Unidad de Anlisis Financiero de Panam?

Es una entidad estatal de carcter administrativo, que pertenece al Ministerio de la

Presidencia, cuyas atribuciones bsicas son aquellas establecidas para una
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), segn la definicin dada por el Grupo
Egmont para este tipo de instituciones, es decir, recibir, analizar y diseminar a las
autoridades competentes del pas informacin sobre operaciones que por puedan
constituir patrones o esquemas de Blanqueo de Capitales o de Financiamiento del
Terrorismo.
La UAF recibe reportes de operaciones sospechosas y reportes de transacciones
en efectivos y cuasi-efectivo (definido en el Decreto Ejecutivo 1 de 3 de enero de
2001) por un monto superior a los diez mil balboas (B/. 10,000.00) o sumatorias de
esta cifra en una semana laboral.

MISIN

Desempearse como una Unidad receptora de informacin financiera y comercial,

proveniente de las entidades declarantes de los sectores pblicos y privados, con
el objetivo de analizar y poder determinar la existencia de operaciones o patrones
de Blanqueo de Capitales y/o de Financiamiento de Terrorismo y as remitir a las
autoridades competentes para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes
segn lo dispuesto en la ley.

VISIN
Contribuir a la estabilidad econmica y generar confianza dentro de los
Sujetos Obligados, evitando que los sectores bajo nuestra supervisin sean
utilizados como medio para estos delitos; apoyndonos en la innovacin de
nuestra metodologa, tecnologa y personal calificado, comprometido con los
valores institucionales, para la lucha efectiva contra el Lavado de Activo y el
Financiamiento del Terrorismo en beneficio de nuestra seguridad nacional y
la excelencia en una gestin institucional.

Funciones de la UAF
o a) Recabar de las instituciones pblicas y de las entidades privadas
declarantes toda la informacin relacionada con las transacciones
financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculacin
con el delito de blanqueo de capitales y el Financiamiento del
terrorismo, segn las disposiciones legales vigentes que rigen estas
materias en la Repblica de Panam.
o b) Analizar la informacin obtenida a fin de determinar transacciones
sospechosas o inusuales, as como operaciones o patrones de
blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.
o c) Mantener estadsticas del movimiento de dinero en efectivo en el
pas relacionado con el blanqueo de capitales y el Financiamiento del
terrorismo.
o d) Intercambiar con entidades homlogas de otros pases informacin
para el anlisis de casos que puedan estar relacionados con el
blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, previa la firma

con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros

acuerdos de cooperacin.
o e) Suministrar directamente la informacin al Procurador General de la
Nacin cuando a juicio de la Unidad de Anlisis Financiero deba
procederse a una investigacin por parte del Ministerio Pblico.
o f) Proveer a los funcionarios de instrucciones de la Procuradura
General de la Nacin y a los funcionarios designados en la
Superintendencia de Bancos de la Repblica de Panam, cualquier
asistencia requerida en el anlisis y suministro de informacin de
inteligencia que pueda ayudar en las investigaciones penales o
administrativas de los actos y delitos relacionados con el blanqueo de
capitales y el financiamiento del terrorismo.
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