Uno de los registros en la calle Cent (Efe).

Inmobiliarias, alimentarias y empresas del metal, tras

el gran fraude del IVA descubierto en Barcelona
fraude, IVA, Hacienda, Barcelona, detenciones
@Antonio Fernndez. Barcelona.- 17/12/2009 17:45h
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La investigacin iniciada en Barcelona sobre un supuesto gran fraude del IVA que
afecta a casi un centenar de empresas se lleva con el mximo sigilo tras decretarse el
secreto de sumario. Empresas inmobiliarias, de alimentacin, industriales y
metalrgicas han estado elaborando facturas falsas con el fin de defraudar al fisco
durante los ltimos aos, aunque se sospecha que este modo de actuacin puede llevar
funcionando desde hace ms de una dcada, segn ha podido conocer El Confidencial.
La seal de alerta se dio en las dependencias de Hacienda. Lo que llam la atencin de
la Agencia Tributaria, segn apuntan algunas informaciones, fueron las facturaciones
de inmobiliarias (en operaciones de compra-venta de terrenos y de edificios) y
empresas del metal que se encontraban con graves problemas econmicos o que,
simplemente, estaban en quiebra o en suspensin de pagos. Tambin se utilizaban
empresas inactivas y que no presentaban ni siquiera las cuentas en el registro mercantil.
Tras ponerlo en conocimiento de la Fiscala, sta activ las pesquisas.
En total, los Mossos dEsquadra, bajo la supervisin de la Fiscala, han detenido a una
treintena de personas, segn reconocieron a El Confidencial fuentes de este cuerpo
policial. Entre los detenidos se encuentra P.B., el supuesto cerebro de la red. Este
empresario, segn algunas fuentes consultadas, compraba empresas en quiebra o con

grandes dificultades para despus trocearlas y vender los activos. Al mismo tiempo, las
sociedades con las que se haca, emitan facturas que, por un lado, repercutan el IVA,
con el consiguiente fraude, y por otro lado, permitan a los que las reciban el rebajar
los beneficios de sus empresas, por lo que se produca otro fraude en el Impuesto
de Sociedades. Al frente de estas sociedades solan figurar como administradores
familiares directos o testaferros.
Sus oficinas centrales se encuentran en la calle Consell de Cent de Barcelona, que fue
registrada por la Polica autonmica y de donde se llevaron dos grandes bolsas con
documentacin. En Castelldefels, donde tiene su domicilio el empresario, fueron
registradas tambin empresas inmobiliarias vinculadas a familiares suyos directos.
Otras sociedades suyas tienen domicilios en lugares tan dispares como Sant Joan Desp,
cerca de Barcelona, o Zaragoza.
Compro sociedad con actividad o sin actividad
Para realizar los contactos, la red no slo se serva de sus relaciones personales, sino
que incluso publicaba anuncios en Internet (ver noticia) o en diarios de mbito nacional.
El telfono de contacto de los anuncios sola ser el de la sede de Consell de Cent,
aunque en ocasiones la direccin que facilitaban fuese distinta. Adems de solicitar
empresas con prdidas fiscales demostrables para compra inmediata en diversos
foros, tambin ofreca una empresa de Navarra que dispone de lneas de crdito,
descuento de pagars. Descontara de industriales (no ramo de inmobiliaria). La
agresiva estrategia que realizaba la red le llev tambin a anunciar que necesitaba
proveedores de mecanizado para asociacin o compra de su empresa. No importa
situacin econmica. Pacto de confidencialidad. Pero tambin requera, como en
otro anuncio, una sociedad annima o limitada, con actividad o sin actividad. Se
valorar y se tendr en cuenta la antigedad y la ausencia de incidencias bancarias
y comerciales.
La red compraba y venda tambin una gran cantidad de productos. En julio pasado, por
ejemplo, pona a la venta un piso junto al conocido Mercado de la Boquera de
Barcelona con 11 habitaciones (Se aceptan intermediarios, alta comisin). Por las
mismas fechas, ofreca un taller de tornos y centros de mecanizado de ltima generacin
con clientes multinacionales y pedidos garantizados para todo el ao. Hace escasamente
un mes, pona tambin a la venta 785.000 botellas de vino de Rioja, de Rueda y de
Tierra de Castilla, con productos como Carta de Oro, Marqus de Grin o Marqus de
la Concordia. Hace mes y medio, la oferta era por 15.000 botellas de cava Freixenet
Cordn Negro Brut con toda la documentacin en regla. Y a finales de octubre, eran
120.000 botellas de whisky J&B, tambin con toda la documentacin en regla.
Especial sigilo
Las investigaciones se han llevado con total sigilo por parte de la Fiscala y de
Hacienda. Tanto es as que, aunque se conocen algunos detalles de otras dos operaciones
que se estn desarrollando, de sta no haba trascendido ninguna informacin. Fuentes
cercanas al caso, sin embargo, sealan que es el mayor golpe contra el fraude del IVA
realizado desde hace casi dos dcadas.

Hasta el momento, slo ha trascendido que se realizaron registros en Barcelona,

Castelldefels, Sant Boi de Llobregat y Premi de Dalt, as como tambin la implicacin
de la gestora Gesti Sis en la barcelonesa calle Espronceda. La tarea de la gestora era
la de meros intermediarios en algunas de las operaciones que realizaban las dems
compaas de la red. Segn algunas fuentes, el cerebro de la trama era poco dado a
dejarse ver, aunque sola rematar siempre en persona las operaciones. Sus representantes
solan ser intermediarios o abogados que no tomaban jams ninguna decisin hasta
consultrselo a su jefe.
Las operaciones mercantiles de las empresas implicadas se realizaban en varias
comunidades autnomas, ya que las empresas participantes tenan sedes en Barcelona,
Madrid y Navarra -donde la red compr varias empresas-, segn ha podido conocer El
Confidencial de fuentes solventes. Est por determinar todava si las ramificaciones se
extienden a otros territorios. Algunas empresas implicadas en la trama podran incluso
operar internacionalnente, especialmente con otros pases de la Unin Europea. Muchas
de las empresas que emitan facturas falsas estaban administradas por testaferros, que
actuaban al mandato del cerebro de la trama.
La red, segn comentaron diversas fuentes a El Confidencial, compraba tambin
empresas a despachos profesionales dedicados a esta tarea. Los bancos de
empresas permiten disponer de una sociedad en horas, ya que los trmtes de creacin ya
estn hechos. Con ello, ahorran tiempo, aunque han de pagar una pequea comisin por
la tarea de intermediacin.
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Opiniones de los lectores (1)

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1.

bartocas17/12/2009, 18:42 h.

!Vaya racha de descubrimientos de corrupcin en Catalua Al final se demuestra lo que

muchos ya sospechabamos y habamos comentado en alguna ocasin: El oasis dorado
ha resultado ser una cloaca pestilente.

Ya asumo que con este comentario pensaran que soy un "enemigo de Catalua", como
todo el que critica la corrupcin por aquellos lares, pero seguimos sin aclarar el famoso
3% del sr Maragall, etc. etc. etc. La corrupcin generalizada asola Espaa, y Catalua
no es una excepcin.