Casos en que ha participado la CICIG

La CICIG ha priorizado cinco grandes temas en la investigacin y persecucin penal. El

primero es el contrabando y defraudacin tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la
sostenibilidad financiera del Estado; el segundo es la corrupcin en el sector pblico; el
tercero es la financiacin de los partidos polticos y de las campaas electorales; el cuarto es
la corrupcin judicial, alimentada por una democracia con poderes pblicos establecidos e
instituciones de seguridad y justicia constituidas. Y el ltimo es el narcotrfico y lavado de
activos. Desde que se instal la Comisin en 2007, ha investigado y desarticulado varias
estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala:

Ao

Caso

Delito

Descripcin

2006

Pavn
y PARLAC
EN

Ejecuciones
extrajudicial
es

La CICIG imput a exfuncionarios del gobierno de scar Berger

Perdomo envueltos en la ejecucin extrajudicial de reos en requisas de
las crceles Pavn y El Infiernito y en el asesinato de tres diputados
salvadoreos del PARLACEN.

Malversaci
n

Coadyuv a enjuiciar al expresidente Alfonso Portillo y varios

militares por el delito de malversacin de fondos y corrupcin. El
exembajador de Taiwn, Andrew Wu, fue implicado en el hecho por la
entrega de cheques al exmandatario.1 Portillo cumplira una condena
de prisin en Guatemala y luego en los Estados Unidos a donde fue
extraditado, y en febrero de 2015 retorn a Guatemala.

Defraudacin

Coadyuva en la captura y condena del entonces alcalde de la Antigua

Guatemala, Adolfo Vivar, quien lideraba una banda que defraud a la
Municipalidad de al menos veintitrs millones dequetzales, en la
contratacin de servicios a empresas que no ejecutaron las obras.1

20082009

Alfonso
Portillo

20082012

Adolfo
Vivar

2009

Caso
Rosenberg

Homicidio

Colabor en el descubrimiento de la planeacin suicida de Rodrigo

Rosenberg, para inculpar a Sandra Torres y al expresidente lvaro
Colom. El 15 de julio de 2010, nueve de los acusados fueron
condenados de 10 a 12 aos.

2012

Marlene
Blanco
Lapola

Ejecuciones
extrajudicial
es

La Comisin ayud a la captura de la exdirectora de la PNC, Marlene

Blanco Lapola, acusada de ejecuciones extrajudiciales.1

2013

Direccin
General de
Migracin

Ingresos
ilegales

La CICIG actu contra una estructura criminal que emita pasaportes a

extranjeros, permita el ingreso de los viajeros al aeropuerto nacional
sin dejar registro y proporcionaba vehculos a los ilegales, en
contubernio con traficantes de personas.1

2014

Los
Mendoza

Narcotrfico

La Comisin anunci la detencin de Harold Mendoza, lder de una

banda que venda drogas y quien manejaba a un ejrcito privado para
controlar el mercado de estupefacientes en Guatemala.2

Corrupcin

Desmantel una red ilegal dirigida por el reo Byron Lima, exoficial
del Ejrcito de Guatemala, quien cumpla condena por el asesinato del
arzobispo Juan Gerardi. Lima y doce personas ms fueron acusados de
lavado de dinero, extorsin, venta de seguridad y de traslados de reos
de una crcel a otra.

Defraudacin

La CICIG y el Ministerio pblico consignaron a 22 personas,

miembros de la banda La Lnea, dedicada a defraudar al fisco por
montos millonarios. Entre ellos se encontraban: Juan Carlos Monzn
secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti,
y los dos ltimos titulares de la Superintendencia de Administracin
Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muoz y Omar Franco.

Contrato
anmalo

El 20 de mayo de 2015 se descubri el caso de corrupcin de la junta

directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuyos
integrantes fueron capturados por supuestas anomalas en un contrato
que el seguro social firm con la empresa farmacutica PISA, por
medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades
renales y que es acusada de causar la muerte de varios pacientes por
las deficiencias en el tratamiento, falta de limpieza e insuficiencia de
las instalaciones.

La CICIG y el Ministerio descubrieron el 9 de julio de 2015 un caso

de corrupcin que involucr a las empresas energticas Jaguar Energy
y Zeta Gas y a ex funcionarios del gobierno del general retirado Otto
Prez Molina. Entre estos ltimos estn Gustavo Martnez -ex
secretario de la presidencia y yerno de Otto Prez Molina- y Edwin
Rodas, -ex viceministro de Energa y Minas-. El supuesto lder de la
red habra sido Csar Augusto Medina Farfn, quien ya estuvo
involucrado en la Conexin Panam, durante el gobierno de Alfonso
Portillo.

2014

2015

2015

Byron Lima

Banda La
Lnea

Caso IGSSPisa

2015

Caso Redes

Defraudacin

2015

Caso de
Financiami
ento Ilcito

Financiamie
nto Electoral
Ilcito

Edgar Barqun, candidato vicepresidencial de LIDER y ex presidente

del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, su hermano Manuel y
el tambin diputado de LIDER Jaime Martnez Lohayza, fueron
acusados el 15 de abril de 2015 por la CICIG y el MP de integrar una
organizacin criminal de lavado de dinero y otros activos que en los
ltimos siete u ocho aos habra filtrado no menos de US$937

millones y financiado partidos polticos. 5 El comisionado Ivn

Velsquez Gmez seal que toda la investigacin, iniciada desde el
segundo semestre del ao pasado, est absolutamente documentada
incluso con escuchas telefnicas- que implicaran a los Barqun con
uno de los principales involucrados en la banda, Francisco Chico
dlar Morales Guerra, de Jutiapa.