Informe Final MBL

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS
PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO

MARTN BELAUNDE LOSSIO PARA OBTENER IRREGULARMENTE CONTRATOS
A FAVOR DE EMPRESAS VINCULADAS A L, Y LA POSIBLE VINCULACIN CON
ELLAS DE ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
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Decenio de las personas con discapacidad en el Per
Ao de la Diversificacin Productiva y el Fortalecimiento de la Educacin
CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIN
El control parlamentario se sustenta en dos principios constitucionales: el principio de soberana
popular que afirma como titular del poder poltico al pueblo, quien delega ese poder en forma
expresa a los gobernantes (primera parte del Art. 45 de la Constitucin Poltica de 1993 ( 1)- y el
principio de responsabilidad de los gobernantes conforme al cual aqul poder delegado por el
pueblo se entrega para ser ejercido en procura de una finalidad (el bien comn) y con cargo a dar
cuenta de dicho ejercicio en caso desviarse de aqulla (segunda parte del citado Art. 45 de la
Constitucin Poltica de 1993 (2)-.
Segn ello, el Parlamento es un foro de publicidad sobre la actuacin de los poderes pblicos que
permite a la Nacin representada en l- fiscalizar las actividades de la Administracin Pblica en
general (3), lo cual se justifica en el objetivo de frenar los excesos del poder gubernamental (4), siendo
los bienes tutelados por la aludida funcin contralora congresal: i.) la adecuacin de la accin de los
funcionarios al ordenamiento jurdico, ii.) la tica en el ejercicio de la funcin pblica (respeto de
valores ticos), y iii.) la satisfaccin de la orientacin expresada por la voluntad popular (respeto a las
aspiraciones populares) (5).
I.-)
EL ENCARGO REALIZADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPBLICA A LA

COMISIN INVESTIGADORA
En virtud del Artculo 97 de la Constitucin Poltica del Per, concordante con el Artculo 88 del
Reglamento del Congreso, el da 13.11.2014, el Pleno del Congreso de la Repblica aprob la
Mocin de Orden del Da N 11785 que dispuso la creacin de una Comisin Investigadora
encargada de investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del
prfugo Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas
vinculadas a l, y la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado.
El 04.12.2014, el Pleno del Congreso de la Repblica decidi la conformacin de la Comisin
Investigadora aludida, la misma que qued integrada por los siguientes seores Congresistas:
1
2
3
4
La primera parte del Art. 45 de la Constitucin Poltica del Per de 1993, seala:
Art. 45.- El poder del Estado emana del pueblo ().
La segunda parte del Art. 45 de la Constitucin Poltica del Per de 1993, seala:
Art. 45.- () Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitucin y las leyes establecen.
Montero Gibert, Jos Ramn y Garca Morillo, Joaqun. El Control Parlamentario. Editorial Tecnos. Madrid, 1984. p. 34.
Sobre el particular, el presidente estadounidense Wilson sostuvo: casi tan importante como la tarea de hacer leyes es la de ejercer una vigilancia
escrupulosa sobre los actos del gobierno; ms importante an que la legislacin es la educacin y direccin cvicas sobre los asuntos pblicos que
el pueblo puede recibir de una asamblea que mantiene a todos los problemas nacionales sometidos a la prueba de un anlisis constante.
Wilson, Woodrow. Congressional Government. Cfr. Yepes, J.M. El Parlamentarismo. Pequeos ensayos de Filosofa Poltica. Imprenta Nacional.
Bogot, 1926. p. 111.
Sols Fallas, Alex. El Control Parlamentario. 2da. Edicin. Asamblea Legislativa Centro para la Democracia (Serie Programa para el Desarrollo
Legislativo PRODEL). San Jos de Costa Rica, 1995. p. 57.
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Cristbal Luis Llatas Altamirano, Segundo Leocadio Tapia Bernal, Rennn Samuel Espinoza Rosales,
Yonhy Lescano Ancieta, Claude Mauricio Mulder Bedoya, Mara Soledad Prez Tello y Marco Tulio
Falcon Picardo.
Las Comisiones Investigadoras son rganos que tienen por propsito indagar sobre asuntos
pblicos, o de efectos pblicos, sobre la moralidad pblica y el desempeo correcto de los altos
funcionarios y la fiscalizacin tambin del manejo regular del presupuesto y los recursos pblicos o el
incumplimiento de la Constitucin o las leyes, con miras a proponer una accin institucional o
corporativa sobre el particular (6)(7)(8).
El Art. 88 del Reglamento del Congreso norma de desarrollo constitucional del Art. 97 de la
Constitucin Poltica de 1993 y que, por ende, forma parte del bloque de constitucionalidad para
analizar los alcances del Texto Fundamental en esta materia- seala de manera expresa:
Art. 88.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico,
promoviendo un procedimiento de investigacin que garantice el esclarecimiento de los hechos y la
formulacin de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y polticas y/o sancionar
la conducta de quienes resulten responsables ().
(El subrayado es nuestro).
Para el cumplimiento de sus funciones las Comisiones Investigadoras poseen como principales
atribuciones: i.) la capacidad de obligar a particulares y servidores pblicos a comparecer ante
ellas mediante oficio, cdula o citacin pblica- y de suministrar informaciones testimoniales y
documentarias (Art. 88 inciso b del RC), en cuyo caso de incumplimiento se encuentran
autorizadas para efectivizar distintos tipos de apremios (9); y ii.) la facultad de acceder al secreto
bancario y a franquear la reserva tributaria (Art. 88 inciso e del RC).
6
7
Delgado-Guembes, Csar. Manual del Parlamento: introduccin al estudio del Congreso Peruano. Congreso de la Repblica. Lima, 2012. pp. 457458.
() Son ellas los rganos parlamentarios que, a partir de una actividad fiscalizadora, de comprobacin y descubrimientos de actos, llegan a
concebir la existencia de una posible responsabilidad por parte de algn alto cargo estatal. Tiene una doble caracterstica: ser un instrumento
parlamentario de control a todos los poderes pblicos y organismos del Estado objetivo determinado- y ser un medio para exigir responsabilidad
finalidad concreta- () Estn encargadas de examinar la actividad del resto de poderes pblicos, siendo su funcin el requerir informacin ().
Montoya Chvez, Vctorhugo. La Infraccin Constitucional. Palestra Editores. Lima, 2005. p. 390.
Las comisiones investigadoras son rganos especiales y temporales del Parlamento bien en una de sus cmaras, o de ambas-, cuya finalidad es
la inspeccin de un determinado asunto de inters pblico, para lo cual gozan de potestades extraordinarias de las que se desprende su carcter
especial-. Los resultados de la investigacin, como los de otros controles parlamentarios, no producen principalmente efectos jurdicos, sino ms
bien de carcter poltico.
Abreu Sacramento, Jos Pablo. El control parlamentario a travs de las Comisiones de Investigacin. En: Cuestiones Constitucionales. Revista
Mexicana de Derecho Constitucional. N 18. p. 2. En: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/18/ard/ard1.htm (Revisado el
12.03.2015).
Los apremios son una forma extraordinaria de afectar los derechos civiles del ciudadano, en la medida que se trata de modos de injerencia o
intrusin en esferas constitucionalmente protegidas como pueden serlo la intimidad personal, la reserva tributaria o el secreto bancario- (Cfr.
Delgado-Guembes, Csar. Manual del Parlamento: introduccin al estudio del Congreso Peruano. Congreso de la Repblica. Lima, 2012. p. 464).
Estos apremios, se pueden clasificar en: i.) los apremios para comparecer, que conminan la concurrencia fsica de las personas requeridas por la
Comisin Investigadora, mediante dos mecanismos: a.) la conduccin por la fuerza pblica (primer acpite del Art. 88 inciso d del RC); en cuyo
caso, el Juez Penal debe acceder a la peticin y ordenar que se realice la conduccin por la fuerza pblica por el mrito de la solicitud (Art. 88,
segundo prrafo del inciso d, del RC), y b.) la solicitud de orden de captura (Art. 88, tercer prrafo del inciso d, del RC); en cuyo caso el Juez
puede dictar a solicitud expresa de la Comisin Investigadora, previa evaluacin de los argumentos presentados; ii.) los apremios para obtener
informacin, mediante: a.) la conduccin por la fuerza pblica, cuando se resista a exhibir o hacer entrega de documentos que tiene en su poder y
son necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados, aplicndose las mismas consideraciones que en el caso anterior; y b.) la
solicitud de allanamiento de los domicilios y locales, a fin de incautar libros, archivos, documentos y registros que guarden relacin con el objeto de
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En la Primera Sesin Ordinaria de esta Comisin Investigadora de fecha 12.12.2014, se aprob el

Plan de Trabajo como documento de gestin orientador de la labor a realizar por este colegiado, con
el propsito de cumplir en forma adecuada el encargo realizado por el Pleno del Congreso de la
Repblica, dentro del plazo sealado de ciento ochenta (180) das.
En dicho documento interno se consider que era necesario contemplar como perspectivas de
anlisis de los hechos y conductas que podran ser objeto de la presente investigacin, las siguientes:
a)
La perspectiva poltica, con el propsito de determinar las conductas inconvenientes dentro

del adecuado manejo de la cosa pblica en lo especficamente referido a las contrataciones
con el Estado, con miras a esclarecer los actos que afectan la salud de la moral y tica
pblicas que comprenden e involucran a instituciones y funcionarios del Estado peruano, y a
fin de establecer las posibles faltas polticas y, consiguientemente, las responsabilidades
polticas subsecuentes, para lo que es necesario la determinacin de indicios de
responsabilidad.
b)
La perspectiva jurdica, para sealar las posibles conductas ilcitas que pudieran derivar en
responsabilidades jurdico-penales y, de ser el caso, civiles y administrativas- en materia de
contrataciones con el Estado y, cuando corresponda, en lo referido al ejercicio de la Funcin
Pblica; supuesto en el que los resultados de la investigacin debern ser puestos en
conocimiento de los rganos jurisdiccionales a los que constitucional y legalmente les
corresponde la competencia de determinar este tipo de responsabilidades.
Se delimitaron como mbitos de accin de la presente Comisin Investigadora los siguientes: i.) un
mbito objetivo, que comprende: a.) las contrataciones irregulares realizadas por empresas
vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio con diversas entidades del Estado, y b.) los
vnculos de carcter poltico del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y/o de empresas vinculadas a
l, con Altos Funcionarios del Estado, que permitieron las contrataciones irregulares aludidas en el
acpite a; y ii.) un mbito temporal, comprendido entre los aos 2006 y 2014 (10); y se plantearon
las siguientes etapas: i.) etapa de indagacin; ii.) etapa de investigacin; y iii.) etapa de elaboracin
de informe.
10
la investigacin (segundo acpite del Art. 88 inciso d del RC), en cuyo caso el Juez Penal est facultado para evaluar los argumentos presentados
por la Comisin Investigadora; y iii.) el apremio para garantizar la presencia fsica, a travs de la solicitud de impedimento de salida exterior al
Poder Judicial, en el caso que la Comisin Investigadora presente una denuncia constitucional o comn (Art. 88, segunda parte del inciso e, del
RC).
Esta propuesta se justific por la presencia pblica del seor Martn Antonio Belande Lossio como financista y asesor en la campaa presidencial
de un partido poltico desde el ao 2006, situacin que bien pudo ser la razn por la cual las posibles contrataciones con diversas entidades del
Estado se iniciaran con los Gobiernos Sub-Nacionales (tanto Regionales como Municipales), desde la eleccin regional y municipal realizada el 19
de Noviembre del ao 2006.
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II.-)
LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS PARLAMENTARIAS SEGN

EL ARTCULO 88 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPBLICA
Como se sealara en lneas precedentes, a partir de lo consagrado en el Art. 97 de la Constitucin

Poltica de 1993, el citado Art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica seala como
funciones de las Comisiones de Investigacin:
1.
El esclarecimiento de los hechos considerados asuntos de inters pblico, con el

propsito de que la sociedad a travs de sus representantes- conozca las razones,
motivaciones, partcipes y consecuencias de los mismos (carcter esclarecedor).
El objeto de la investigacin es decir, el asunto que se investigar- as como los lmites
materiales que aquella debe tener, constituyen un aspecto importante para la cabal
realizacin de la funcin de control parlamentario, por lo que debe tenerse en cuenta que: i.)
se debe dirigir, de preferencia, hacia hechos ciertos y concluidos, siendo un control ex post
facto, debiendo excluirse eventos futuros o que se estn desarrollando, con miras a evitar
intromisiones en la actividad gubernamental; ii.) debe tener un carcter concreto y
determinado, es decir, el asunto de inters pblico que se establezca como objeto de
investigacin debe ser claramente establecido y precisado (11); iii.) debe existir indicios
razonables de alguna ilicitud en el asunto de inters pblico materia de investigacin, a fin de
no ser una suerte de persecucin poltica (12); y iv.) las materias objeto de control deben
pertenecer al mbito competencial del Congreso, debiendo descartarse aquellas que son
facultad exclusiva de otro rgano constitucional (ej.: no se puede investigar al Poder Judicial o
al Tribunal Constitucional con relacin a cuestiones propias de su potestad jurisdiccional (13).
2.
La formulacin de conclusiones y/o recomendaciones (carcter conclusivo), orientadas a:

i.
11
12
13
Corregir normas y polticas, a fin de mejorar la normatividad aplicable al asunto de

inters pblico materia de investigacin, o para optimizar las polticas pblicas
vinculadas a los hechos investigados con miras a que los mismos no vuelvan a
acontecer.
A partir de las denuncias periodsticas, y desde las primeras indagaciones realizadas
por la presente Comisin Investigadora, fue posible colegir que los hechos materia de
esclarecimiento, involucran y comprometen el cabal funcionamiento de tres (03)
Arvalo Gutirrez, Alfonso. Las comisiones de investigacin de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de la Comunidades
Autnomas. En: Revista Espaola de Derecho Constitucional. N 43. Ao 15. Enero-Abril de 1995. pp. 165-166 (nota 6).
Es cierto que el Congreso de la Repblica tiene facultades para investigar temas relacionados con el inters pblico, pero aceptar la tesis de que
cualquier persona puede ser investigada por la sencilla razn de haber sido Presidente de la Repblica, Congresista, Ministro, etc., no resiste mayor
anlisis en tanto en nuestro sistema jurdico se presume la actuacin lcita de los funcionarios pblicos y la presuncin de inocencia; adems, los
procedimientos penales, administrativo sancionador o parlamentarios no pueden activarse sin alguna razn que la justifique, tiene que existir
indicios razonables de alguna ilicitud. Lo contrario, podra implicar que se inicien procesos parlamentarios sin ninguna razn y slo con la finalidad
de perjudicar al adversario poltico, lo que indudablemente no es el fin de las comisiones investigadoras.
Sentencia (Resolucin N 15) del 19.09.2013 (Expediente N 014923-2013-1801-JR-CI-05) del 5to Juzgado Especializado en lo Constitucional
(Dcimo Sexto considerando, p. 17).
Al respecto, Elvira Perales seala que las comisiones investigadoras no suponen, pues, un atentado contra la divisin de poderes, sino una forma
de llevarla a cabo.
Elvira Perales, Ascensin. Comisiones de Investigacin en el Bundestag. Un estudio de jurisprudencia. En: Revista Espaola de Derecho
Constitucional. Ao 7. N 19. Enero-Abril de 1997. p. 266.
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sistemas administrativos de alcance nacional (14) los Sistemas Nacionales de

Control, de Abastecimiento y de Defensa Jurdica del Estado- as como a las
entidades conformantes o participantes en su respectivo funcionamiento la
Contralora General de la Repblica, el Organismo de la Supervisin de las
Contrataciones del Estado (OSCE) y el Consejo de Defensa Jurdica del Estado,
encabezado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-; a lo cual se aade la
existencia de falencias en el cumplimiento de las competencias constitucional y
legalmente asignadas al Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC),
y a la regulacin existente desde el ao 2003, en materia de gestin de intereses en
la Administracin Pblica y respecto de las transferencias de gestin en los
Gobiernos Regionales y Locales, entre otros.
ii.
Sancionar la conducta de quienes resulten responsables, a efectos de que otras

instancias, parlamentarias o no, procedan de acuerdo a sus competencias:
14
El inicio del procedimiento de investigacin de infracciones por inconductas

funcionales o por actuaciones reidas con la tica parlamentaria (a cargo de
la Comisin de tica Parlamentaria).
La sistematizacin administrativa supone la articulacin de sistemas que constituyen el conjunto de los elementos principios, normas,
procedimientos, tcnicas, instrumentos y recursos, humanos y materiales- destinados a proporcionar el apoyo y los insumos a las diversas
Entidades de la Administracin Pblica, para que cumplan a cabalidad y con eficiencia, su finalidad de servicio pblico. A nivel positivo en el Art.
43 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, y el Art. 5 del Decreto Supremo N 043-2006-PCM, que aprueba Lineamientos para la
elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones ROF por parte de las entidades de la Administracin Pblica (26.07.2006)se concibe al sistema como el conjunto de principios, normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos estructurados e integrados funcionalmente
para el cumplimiento de eficaz de los objetivos de las entidades conformantes de la Administracin Pblica a travs de la utilizacin eficiente de los
medios y recursos humanos, logsticos y financieros.
En la doctrina administrativa moderna, y en la propia Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), es posible diferenciar la siguiente
tipologa de sistemas de la Administracin Pblica:
a) Sistemas Funcionales.- de conformidad con el Art. 45 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen por
finalidad asegurar el cumplimiento de polticas pblicas que requieren la participacin de todas o varias entidades del Estado, a travs del
anlisis, diseo, debate, aprobacin, difusin, implementacin, monitoreo, supervisin, control y evaluacin de las polticas nacionales y
sectoriales. Entre ellos, se pueden mencionar: Sistemas Nacionales de Estadstica e Informtica (SINEI), Sistema Portuario Nacional (Ley N
27943), Sistema Nacional para el Desarrollo de la Poblacin en Riesgo (Ley N 26918), Sistema Nacional de Archivo (Ley N 25323), Sistema
Nacional de Bienes Estatales (Ley N 29151), Sistema Nacional de Innovacin Agraria (Decreto Legislativo N 1060), Sistema Nacional de
Registros Pblicos(Ley N 26366), Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (SINACYT) (Ley N 28303), Sistema
Deportivo Nacional (Ley N 28036), Sistema Nacional de Demarcacin Territorial (Ley N 27795), Sistema de Defensa Nacional (Decreto
Legislativo N 1129), Sistema Nacional de Defensa Civil (Decreto Ley N 19338) hoy reemplazado por Sistema Nacional de Gestin del
Riesgo de Desastres (SINAGERD) (Ley N 29664), Sistema Nacional de Inteligencia (Ley N 28664), Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana (Ley N 27933), Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (Ley N 27446), Sistema Nacional de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental (SINEFA) (Ley N 29325), Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) (Decreto
Legislativo N 1013), Sistema Nacional de Gestin Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) (Ley N 29763), Sistema Nacional de Desarrollo
de Fronteras e Integracin Fronteriza (Ley N 29778), Sistema Nacional de Normalizacin (Decreto Legislativo N 1030), Sistema Nacional de
Acreditacin (Decreto Legislativo N 1030, Sistema Nacional para la Calidad (SNC) (Ley N 30224), Sistema Nacional de Bibliotecas (Ley N
30034), entre otros.
b) Sistemas Administrativos.- de conformidad con el Art. 46 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen por
finalidad regular la utilizacin de los recursos en las entidades de la administracin pblica, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
Estos sistemas administrativos son: Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (SNPP) (Ley N 28411),
Sistema Nacional de Tesorera (Ley N 28693), Sistema Nacional de Contabilidad (Ley N 28708), Sistema Nacional de Endeudamiento
Pblico (T.U.O. de la Ley N 28563, aprobado por Decreto Supremo N 034-2012-EF, 29.02.2012), Sistema Nacional de Gestin de Recursos
Humanos (Decreto Legislativo N 1023), Sistema Nacional de Control (Ley N 27785), Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico (Ley N
28522 y Decreto Legislativo N 1088) (14), Sistema Nacional de Defensa Jurdica del Estado (Decreto Legislativo N 1068), Sistema Nacional
de Inversin Pblica (SNIP) (Ley N 27293) y Sistema Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica (Ley N 27658).
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El inicio del procedimiento de acusacin constitucional (ante la Sub Comisin

de Acusaciones Constitucionales).
La formulacin de denuncia en el caso de presuncin de responsabilidades

jurdico-penales (a cargo del Ministerio Pblico y el Poder Judicial) (15).
En este extremo, es absolutamente indispensable tener en cuenta que la funcin de

estos rganos congresales de ninguna manera supone determinar las sanciones a
imponerse en caso de su procedencia-, sino tan slo llegar a conclusiones y/o
recomendaciones sobre ello, siendo responsabilidad de los rganos o instituciones
constitucionalmente competentes la determinacin de las mismas; razn por la cual
se debe precisar que la alusin a orientadas a sancionar la conducta de quienes
resulten responsables no significa las Comisiones de Investigacin parlamentaria
tengan la competencia de sancionar y mucho menos, con carcter jurisdiccional-,
sino que slo formulan conclusiones sobre presuntas responsabilidades para que, a
partir de ellas siempre que as lo consideren pertinente- los rganos facultados
inicien o realicen su funcin sancionatoria.
III.-)
LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN
En la realizacin de la presente investigacin parlamentaria se han advertido un conjunto de

limitaciones que han dificultado el normal desarrollo de la misma en la medida que en unos casosretrasaron el oportuno y adecuado acceso a informacin, y en otros- ha exigido una mayor demora
en la realizacin de determinadas diligencias.
Siendo oportuno consignar en un Informe Final como el presente todos los aspectos propios de la
investigacin que son necesarios conocer y analizar para la optimizacin del trabajo futuro de otros
grupos similares; a continuacin haremos una breve referencia a los principales aspectos limitativos
que ha enfrentado esta Comisin Investigadora; para lo cual se comprenden cuatro extremos: i.) las
disposiciones contenidas en la STC N 00156-2012-PHC/TC (Caso Tineo Cabrera); ii.) la
discrecionalidad en la interpretacin de las facultades de las Comisiones Investigadoras para solicitar
el levantamiento del secreto de las comunicaciones; iii.) la calidad y oportunidad en la remisin de
informacin solicitada; iv.) el incumplimiento de la reserva; y v.) el incumplimiento de la obligacin de
15
El inciso g del Art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica, seala:

Art. 88.- El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico, promoviendo un procedimiento de
investigacin que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulacin de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir
normas y polticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de acuerdo con las siguientes reglas:
()
g.) Cuando las investigaciones que realizan las Comisiones de Investigacin aparezca la presuncin de la comisin de delito, el informe de
la Comisin establece hechos y consideraciones de derecho, con indicacin de las normas de la legislacin penal que tipifiquen los
delitos que se imputan al investigado o a los investigados, concluyendo con la formulacin de denuncia contra los presuntos
responsables.
Si los imputados fueran altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artculo 99 de la Constitucin Poltica, el informe debe
concluir formulando denuncia constitucional.
().
(Los subrayados son nuestro).
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veracidad; para en el acpite de recomendaciones- proponer diversas modificaciones legislativas

orientadas a superarlas.
Sobre las disposiciones de la sentencia Tineo Cabrera.
En el Caso Tineo Cabrera (STC N 00156-2012-PHC/TC), el Tribunal Constitucional despleg un
conjunto de consideraciones sobre el debido proceso legalidad y taxatividad de las sanciones
aplicables, comunicacin previa y detallada de la acusacin, tiempo y medios para la defensa,
principio de non bis in dem, plazo razonable, entre otros-, planteando un canon estricto sobre el
control del debido proceso en los procedimientos que tienen lugar en sede parlamentaria,
equiparndolos indebidamente con un proceso penal y sin hacer las necesarias modulaciones que
cada uno de tales procedimientos requiere a fin de no desnaturalizar o vaciar de contenido sus
competencias. En forma adicional, desarroll extra petita consideraciones sobre el juicio poltico, las
infracciones constitucionales y la labor de las Comisiones Investigadoras.
A partir de este pronunciamiento, el Poder Judicial ha ido desarrollado un conjunto de aspectos para
el cabal ejercicio de la funcin de control y fiscalizacin de las Comisiones Investigadoras o de las
Comisiones Ordinarias a las que se les concede funcin investigadora- en el Caso Alan Garca
Prez (16) y en el Caso Alejando Toledo Manrique (17), donde se cuestionaron diversas decisiones
ya no del Pleno del Congreso de la Repblica sino de una Comisin Investigadora o de una Comisin
Ordinaria la de Fiscalizacin- que tena facultades de comisin investigadora, respectivamente;
siendo necesario precisar que, en ambos casos por su condicin de ex Presidente de la Repblica, se
encontraban sujetos a antejuicio, y, sin embargo, las consideraciones que podran ser pertinentes
para ellos, se han aplicado extensivamente a la tarea en investigaciones parlamentarias.
En tal sentido, y siendo conscientes que el esfuerzo por establecer parmetros de control
jurisdiccional sobre la labor parlamentaria en materia de Comisiones Investigadoras recin comienza;
pensamos que es necesario tener en cuenta dos aspectos limitantes que establece la aludida
sentencia del Tribunal Constitucional: i.) el estndar intenso (o mximo) de debido proceso aplicable a
16
17
En este proceso de amparo, el ex presidente Alan Garca Prez invoc la afectacin de los derechos a no ser desviado del procedimiento
preestablecido, la comunicacin previa y detallada de los hechos que se imputan, el derecho a la defensa, y el derecho al juez parlamentario
imparcial, por parte de la Comisin Investigadora.
En la Sentencia (Resolucin N 15) del 19.09.2013 (Expediente N 014923-2013-1801-JR-CI-05) del 5to Juzgado Especializado en lo
Constitucional, se declar fundada en parte la demanda, sealando que no existe afectacin del procedimiento preestablecido ni de la afectacin
del juez parlamentario imparcial, pero s la vulneracin del derecho a la comunicacin previa y detallada de los hechos por los que se le investiga,
as como del derecho de defensa; rechazndose la pretensin de que se excluya al demandante de la investigacin. Todos estos extremos fueron
confirmados mediante la Sentencia (Resolucin N 14) del 27.12.2013 (Expediente N 14923-2013-0-JR-CI-05, Ref. 1485-2013) de la Primera Sala
civil de la Corte superior de Justicia de Lima.
En este caso, un tercero interpuso un proceso de hbeas corpus en beneficio del ex presidente Alejandro Toledo Manrique en el que seal la
afectacin de la garanta de la debida motivacin, del derecho a la defensa y la asistencia letrada, derecho a no ser compelido a declarar o
reconocer culpabilidad contra s mismo, al respeto del procedimiento preestablecido, a la comunicacin previa y detallada de los cargos en sede
parlamentaria, del derecho a ser odo, derecho a la concesin del tiempo adecuado para preparar su defensa, derecho a intervenir en igualdad de
condiciones en la actividad probatoria, la garanta de sometimiento a una investigacin parlamentaria independiente e imparcial, del derecho a la
defensa, y a la debida motivacin en el levantamiento del secreto bancario y amenaza potencia a su libertad individual
En la Sentencia del 07.01.2014 (Expediente N 23304-2013) del 3er. Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declar que las
afectaciones eran solo amenazas que no configuraban las exigencia de certeza e inminencia en su realizacin, razn por la cual la demanda fue
declarada infundada.
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las comisiones parlamentarias, y ii.) la exigibilidad de la declaracin como investigado para la

procedencia del levantamiento del secreto bancario.
Sobre el primer punto, es indispensable entender que, si bien es cierto el debido proceso y el derecho
de defensa que, entre otros, lo integra, son exigibles ante cualquier autoridad pblica que realice
funcin materialmente jurisdiccional es decir, en todo proceso o procedimiento en los que se
diluciden los derechos e intereses de las personas-, tambin es verdad que no todos los
procedimientos realizados en sede parlamentaria son materialmente jurisdiccionales, siendo ste el
caso de la labor que realizan las Comisiones de Investigacin cuya finalidad como hemos sealado
lneas arriba- consiste en esclarecer hechos y arribar a conclusiones sobre normas y polticas y sobre
responsabilidades; razn por la cual es indispensable en aras de no desnaturalizar la facultad
constitucional de investigacin consagrada a favor de dichos colegiados parlamentarios- establecer
un parmetro o estndar diferenciado de exigibilidad del debido proceso aplicable en sede
parlamentaria.
Sin perjuicio de estas consideraciones, el trabajo de la presente Comisin Investigadora ha respetado
un estndar intenso (o mximo) del debido proceso, procurando adaptar la labor investigativa de este
colegiado a dichas exigencias.
En cuanto a la exigibilidad de la declaracin como investigado para la procedencia del levantamiento
del secreto bancario, la sentencia del Tribunal Constitucional aludida considera que el tratamiento
que brinda el Reglamento del Congreso en este tema es incompleto, al menos respecto de los sujetos
a los que se va a investigar, sealando que las Comisiones Investigadoras nicamente estn
facultadas para solicitar el levantamiento del secreto bancario de los investigados sobre la base del
respeto del derecho a la comunicacin previa; con lo cual adiciona una limitacin no contemplada en
el Art. 2 inciso 5 de la Constitucin Poltica de 1993 que concede la atribucin de levantar el secreto
bancario a las Comisiones Investigadoras del Congreso, con arreglo a ley.
Sin embargo, un proceso de investigacin parlamentaria como parte de su diseo, complejidad y
metodologa- puede perfectamente involucrar, en aras del cumplimiento de la finalidad esclarecedora,
a personas naturales o jurdicas directamente involucradas, pero tambin a todos aquellos que
presuntamente pudieran tener un vnculo directo con los hechos investigados o con los directamente
involucrados (como por ejemplo de familiares); razn por la cual consideramos que la legitimidad de
esta medida debe fijarse por lo menos en sede parlamentaria- no en funcin de los sujetos sino en
base al objeto de investigacin, mxime cuando se podra tratar del accionar de la criminalidad
organizada. En tal sentido, consideramos que establecer como requisito para su procedencia que el
levantamiento del secreto bancario slo se refiera a los investigados, en los hechos concretos,
supone que durante la etapa de indagacin no pueda contarse con ningn tipo de informacin sobre
el particular; pudindose llegar al caso extremo que se declare la condicin de investigado de una
persona no por su vinculacin directa con los hechos, sino con el exclusivo propsito de corroborar,
contrastar o descartar si sus movimientos bancarios pueden proporcionar informacin sobre otras
personas directamente involucradas.
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Sin perjuicio de lo sealado, el trabajo de esta Comisin Investigadora ha respetado el criterio

establecido por el Tribunal Constitucional, llegando inclusive a establecer como un criterio
instrumental para pasar a la condicin de investigado, la necesidad de levantar su secreto bancario
(criterio 5).
Sobre la discrecionalidad en la interpretacin de las facultades de las Comisiones
Investigadoras para solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
El Art. 97 de la Constitucin Poltica de 1993, para el cumplimiento de sus fines, consagra a favor de
las Comisiones Investigadoras del Congreso la facultad genrica de acceder a cualquier
informacin, sealando a continuacin que ella puede implicar el levantamiento del secreto bancario
y de la reserva tributaria, exceptundose aquella que afecte la intimidad personal (18); habindose
desarrollado este dispositivo constitucional en el inciso e del Art. 88 del Reglamento del Congreso.
Sobre el particular se ha podido advertir que el acceso a la informacin referida a las comunicaciones
no siempre es considerada por la judicatura como jurdicamente viable atendiendo a dos
consideraciones: i.) para que resulte procedente la afectacin de una garanta constitucional (el
secreto de las comunicaciones) por razones procesales en la actividad persecutoria del Estado (en
este caso, por una investigacin parlamentaria), debe analizarse en consonancia con las
disposiciones y procedimientos vigentes, de conformidad con el principio de legalidad; y ii.) segn la
Ley N 27697, Ley que otorga la facultad al Fiscal para la intervencin y control de las
comunicaciones y documentos privados en caso excepcional, el nico que tiene legitimidad para
solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones es el Ministerio Pblico y slo para el
caso de los delitos expresamente sealados en el Art. 1 de dicho dispositivo legal.
Aun cuando algunos jueces han concedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones
solicitado por parte de algunas Comisiones Investigadoras, existen otros que han aplicado un criterio
restrictivo, negando su procedencia a estas comisiones, tal como ha ocurrido en la presente
investigacin (19). Si bien en este caso acceder a la informacin solicitada contribua a las
investigaciones como prueba indiciaria, habiendo sido reemplazada por prueba documentaria, lo
cierto es que los plazos de las Comisiones Investigadoras, atendiendo a la necesidad de
esclarecimiento de los hechos, hacen que una apelacin en bsqueda de un criterio extensivo
interpretativo que la conceda, dilate innecesariamente una investigacin, obligando a solicitudes de
prrroga con los implcitos costos humanos y materiales; razn por la cual sera conveniente
establecer en forma expresa en el Reglamento del Congreso- que las Comisiones Investigadoras
pueden solicitar tambin el levantamiento del secreto de comunicaciones.
18
19
El segundo prrafo del Art. 97 de la Constitucin Poltica del Estado, seala:

Art. 97.- ()
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier informacin, la cual puede implicar el levantamiento del
secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la informacin que afecte la intimidad personal ()
(Los subrayados son nuestros).
Resolucin N 1 de 10.08.2015 emitida en el Expediente N 10806-2015 del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia
de Lima, a cargo del Juez Joham Chelin de la Cruz (Considerandos Sexto, Stimo y Octavo).
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________________________________________________________________
Sobre la calidad y oportunidad en la remisin de informacin solicitada.

El Art. 97 de la Constitucin Poltica de 1993, para el cumplimiento de sus fines, consagra a favor de
las Comisiones Investigadoras del Congreso la facultad genrica de acceder a cualquier informacin
exceptundose aquella que afecte la intimidad personal (20), dispositivo concordante con el inciso b
in fine del Art. 88 del Reglamento del Congreso.
En virtud de los dispositivos aludidos, concordante con lo sealado en el inciso g del Art. 32 del
Reglamento del Congreso, esta Comisin Investigadora ha realizado pedidos de informacin a
diversas entidades pblicas, en el propsito de acceder a informacin necesaria para el
esclarecimiento de los hechos materia de la presente investigacin; advirtindose que se han
suscitados casos en los cuales, la informacin remitida no estuvo completa y, a pesar de la obligacin
legal existente sobre el plazo de entrega de la informacin solicitada, la documentacin requerida no
ha sido entregada dentro del mismo, afectando as la labor investigativa atendiendo al plazo
perentorio.
Al respecto, se pueden mencionar los casos del Gobierno Regional de Arequipa pedido del
19.12.2014 (21) y recepcin de informacin el 28.05.2015 (22); del Ministerio de Relaciones Exteriores
pedido del 26.03.2015 (23) y recepcin de informacin el 20.07.2015 (24)-, de la Superintendencia
Nacional de Migraciones pedido del 26.03.2015 (25) y recepcin de informacin el 04.05.2015 (26)-,
del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo pedido del 26.03.2015 (27) y recepcin de
informacin el 01.06.2015 (28)-; entre otros.
Sobre el incumplimiento de la reserva.
Por expresa disposicin del Art. 88 del Reglamento del Congreso (29), las Comisiones Investigadoras
deben realizar su trabajo de manera reservada, habindose consagrado que las sesiones tiene tal
carcter, procediendo el levantamiento de la reserva slo i.) cuando la materia de su indagacin o sus
20
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El segundo prrafo del Art. 97 de la Constitucin Poltica del Estado, seala:

Art. 97.- ()
Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier informacin, la cual puede implicar el levantamiento del
secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la informacin que afecte la intimidad personal ()
Registro 51.
Registro 480.
Registro 305.
Registro 715.
Registro 304.
Registro 411.
Registro 313.
Registro 493.
El tercer prrafo del inciso a del Art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica, seala:
Art. 88.-El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de inters pblico, promoviendo un procedimiento de investigacin
que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulacin de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y polticas
y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de acuerdo con las siguientes reglas:
a.) ()
Las sesiones de las Comisiones Investigadoras son reservadas ().
(El subrayado es nuestro).
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deliberaciones no incluyan aspectos que afectan a la intimidad, honra o dignidad personal de los
sujetos pasivos de la investigacin o de sus familias, ii.) cuando la materia de la investigacin o sus
deliberaciones no afecten el derecho a la reserva tributaria ni al secreto bancario de los investigados,
y/o iii.) cuando la materia de la investigacin o sus deliberaciones no comprometa asuntos vinculados
a la seguridad nacional.
A pesar de este marco normativo, en el desarrollo de la labor de este colegiado, se han advertido
diversos aspectos que podran afectar la reserva de la investigacin, pudindose mencionar cuatro
aspectos: i.) la participacin de parlamentarios que no son integrantes de las Comisiones
Investigadoras en las sesiones reservadas, ii.) la falta de norma expresa que establezca la
obligatoriedad de prestar juramento o promesa de guardar la reserva por parte de la persona que
comparece ante una Comisin Investigadora, y iii.) la posible afectacin de la reserva de las
investigaciones por parte de los seores Congresistas miembros de la Comisin, atendiendo a
consideraciones de inters pblico.
Respecto del primer punto, el segundo prrafo del inciso a) del Art. 22 del Reglamento del Congreso,
se consagra el derecho funcional de los seores Congresistas a participar con voz y voto en algunos
casos- o slo con voz en otros casos-, en las sesiones del Pleno y de las diversas Comisiones de las
que formen parte y de las que no formen parte; establecindose como limitacin a dicho derecho
funcional el especfico caso de las sesiones secretas de la Comisin de Inteligencia, en la que podrn
participar los Parlamentarios que no conforman dicha Comisin siempre que exista acuerdo
mayoritario de sus miembros, y teniendo la obligacin de guardar secreto de la informacin clasificada
de la que tomen conocimiento. Atendiendo a lo sealado, consideramos que en el propsito de
garantizar el bien constitucionalmente protegido denominado finalidad de esclarecimiento de los
asuntos de inters pblico que inspira la creacin de una Comisin Investigadora del Congreso de la
Repblica y, por ende, la necesidad de reserva que dicha investigacin debe tener para el
cumplimiento de la aludida finalidad; resulta indispensable asumir el mismo estndar de proteccin a
los aludidos bienes constitucionales, con miras a garantizar la funcin de control y fiscalizacin que se
encuentra implcita en la finalidad aludida.
En cuanto a la falta de norma expresa que establezca la obligatoriedad de prestar juramento o
promesa de guardar la reserva por parte de la persona que comparece ante una Comisin
Investigadora, se debe advertir que el Art. 88 del Reglamento del Congreso no consagra la necesidad
de que el compareciente preste juramento o promesa de honor de guardar la reserva del caso; con lo
cual a diferencia de lo que ocurre en otras sedes o instancias en donde tambin el propsito de
bsqueda de la verdad requiere la colaboracin ciudadana- no se compromete la obligacin moral de
las personas al no haberse establecido como una obligacin jurdica la prestacin de juramento o
promesa de honor respecto de los alcances de su comparecencia en sede investigativa
parlamentaria. En similar perspectiva omisiva, el ordenamiento jurdico tampoco contempla ningn
tipo de delito que sancione a un ciudadano que comparece ante una Comisin Investigadora por
vulnerar la obligacin de reserva, tal y como s existe para los casos en sede judicial y administrativa.
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Finalmente, la valoracin de la necesidad del levantamiento de reserva atendiendo a consideraciones

de inters pblico no debe ser un acto ex post que dependa de decisin de un seor Congresista,
sino que debe ajustarse al procedimiento establecido en el Art. 88 del Reglamento del Congreso.
Sobre el incumplimiento de la obligacin de veracidad.
La actual regulacin del Art. 88 del Reglamento del Congreso contempla la obligacin de autoridades,
funcionarios y servidores pblicos, y cualquier persona de comparecer ante las Comisiones
Investigadoras parlamentarias y proporcionar a stas las informaciones testimoniales y documentarias
que requieran; sin perjuicio del derecho de guardar silencio que le asiste como ciudadano y que
puede ejercer en el momento que considere, de ser el caso, con la atribucin del colegiado de valorar
dicho desenvolvimiento procedimental.
Sin embargo, al igual que en el caso de la obligacin de guardar reserva desarrollado lneas arriba, el
Art. 88 del Reglamento del Congreso no consagra la necesidad de que el compareciente preste
juramento o promesa de honor de decir la verdad, y el ordenamiento jurdico tampoco contempla
delito que sancione a un ciudadano que comparece ante una Comisin Investigadora por prestar una
declarara falsa ante ella, tal y como s existe para los casos en sede judicial y administrativa; sin
perjuicio del derecho a la no autoinculpacin que le asiste a cualquier ciudadano investigado.
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CAPTULO II
ETAPA DE INDAGACIN
En los considerandos Sexagsimo Primer a Sexagsimo Cuarto de la Sentencia recada en el Exp.
N 149232-2013-0-1801-JR-CI-05 (Ref. 1485-2013) de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima (30), se seala que todo proceso a cargo de una Comisin Investigadora tiene dos
niveles necesariamente diferenciados aunque complementarios: la indagacin y la investigacin.
La etapa de indagacin se encuentra referida a las lneas de investigacin que deber desarrollar la
Comisin parlamentaria, para lo cual requiere el acopio de informacin, denuncias, testimonios, cruce
de datos, entre otros; todo ello orientado a cerrar el crculo que permita individualizar actos concretos
presuntamente irregulares, responsabilidades personales y configuracin tpica de delitos. Esto es
posible, porque cuando el Pleno vota y aprueba la mocin de investigacin lo hace en base a hechos
genricos, sin precisiones, por conocimiento externo de procesos judiciales o por noticias
periodsticas, sin que en ese momento pudiese atribuirse imputacin alguna. En este nivel, la
generalidad o amplitud es perfectamente legtima, ya que el rgano parlamentario se encuentra en
fase de acopiar pruebas para conocer hechos, y propiamente no existe imputados, ni derechos que
puedan afectarse.
La Mocin de Orden del Da N 11785 que crea la presente Comisin Investigadora encarg a este
colegiado investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del prfugo
Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y
la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado.
De las denuncias periodsticas que los diferentes medios de comunicacin han realizado y vienen
realizando no en cuanto a la persona del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, sino respecto de un
conjunto de hechos en los que l habra desempeado un rol protagnico que obran en los Anexos
02 y 03 de ese Informe Final-; se puede colegir que los hechos objeto de la presente investigacin
congresal constituyen expresin del fenmeno de corrupcin (31), entendiendo por tal al uso de
medios pblicos para fines privados, que produce un desvo de recursos de lo general a lo particular,
con lo cual los intereses privados condicionan el funcionamiento de los poderes pblicos (32)(33).
30
31
32
33
Proceso de amparo seguido por Alan Garca Prez contra la Megacomisin, Resolucin N 14 del 27.12.2013 (pp. 36-38).
El trmino corrupcin tiene su antecedente en la expresin latina corruptio que, a su vez, deriva de la expresin corrumpere, de las voces
latinas cor (que significa con) y rumpere (que alude a ruptura); por lo que el trmino nos da la idea de una conducta que supone la ruptura de
algo, que puede ser cierto cdigo moral o social o cierta norma legal o administrativa, tal como lo seala Goode (Goode, R. Government finance in
developing countries. The Brookings Institution. Washington D.C., 1984. p. 310).
Entendemos por corrupcin a la oferta o la prestacin directa o indirecta a un servidor pblico de una ventaja indebida, pecuniaria o de otro
gnero, con la finalidad de inducirlo a ejecutar un acto contrario a los deberes de su cargo, o para ejecutar u omitir un acto debido.
Savona, Ernesto y Mezzanote, Laura. La corruzione in Europa. Carocci Editore. Roma, 1998. p. 19.
Hay corrupcin cuando el inters personal de quien toma decisiones en el mbito pblico sustituye la objetividad en el ejercicio del poder, con el fin
de lucrarse personalmente o enriquecer a una organizacin, ora una empresa privada, ora un partido poltico, afn al sujeto que se aprovecha de su
posicin.
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La comunidad internacional ha entendido que este fenmeno afecta la gobernabilidad, la confianza en

las instituciones y los derechos de las personas, razn por la cual ha plasmado en dos instrumentos
internacionales bsicos para nuestro pas la Convencin Interamericana contra la Corrupcin (34) y
la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin (35)- el propsito de prevenir, combatir y
sancionar adecuadamente este tipo de inconductas.
A nivel interno, el Acuerdo Nacional (36) establece como Poltica de Estado la afirmacin de un Estado
eficiente y transparente (Poltica 24), la promocin de la transparencia y la erradicacin de la
corrupcin en todas sus formas (Poltica 26) y el acceso a la informacin (Poltica 29),
correspondiendo al Estado afirmar en la sociedad y en los diferentes niveles de Gobierno, un conjunto
de principios ticos y valores sociales, entre los que destacan la vigilancia ciudadana, la transparencia
y la rendicin de cuentas a fin de garantizar la institucionalidad de nuestro pas; adems de desterrar
la impunidad, el abuso del poder y el atropello de los derechos fundamentales, que van en
consonancia con el fenmeno de la corrupcin.
En virtud de lo sealado, mediante Decreto Supremo N 067-2007-PCM del 25.03.2007 se estableci
como Poltica Nacional la lucha contra la corrupcin en las licitaciones, las adquisiciones y la fijacin
de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos, garantizar la transparencia y
la rendicin de cuentas, promoviendo la tica Pblica, y fomentando la participacin ciudadana en la
vigilancia y control de la gestin pblica, estando encargada de la supervisin del cumplimiento de
estas polticas corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros.
En similar sentido, en virtud de Decreto Supremo N 004-2006-JUS, el 28.12.2008 se puso en
conocimiento pblico el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2008-2011, cuyo Objetivo 6
contemplaba el propsito de lograr el compromiso de la sociedad para que participe de manera
activa en la lucha contra la corrupcin y la fiscalice, para lo cual se establecieron tres (03) Estrategias
concretas: i.) desarrollar una cultura anticorrupcin en la sociedad, fortalecindola con valores ticos,
ii.) facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupcin, y iii.) constituir una alianza polticosocial contra la corrupcin (37).
Mediante Decreto Supremo N 119-2012-PCM del 09.12.2012, se aprob el Plan Nacional de Lucha
contra la Corrupcin 2012-2016 como instrumento capaz de establecer las acciones priorizadas que
sobre la materia se deben emprender para prevenir y combatir la corrupcin, a la que se define como
el uso indebido del poder para la obtencin de un beneficio irregular, de carcter econmico o no
econmico, a travs de la violacin de un deber de cumplimiento, en desmedro de la legitimidad de la
autoridad y de los derechos fundamentales de la persona (38).
34
35
36
37
38
Rivero Ortega, Ricardo. Corrupcin y contratos pblicos: las respuestas europea y latinoamericana. En: Rodrguez Garca, Nicols y Fabin
Caparrs, Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio Legis. Salamanca, 2004. pp. 109-125
(p. 111).
Aprobada por Resolucin Legislativa N 26757 de fecha 05.03.1997 del Congreso de la Repblica, y ratificada mediante Decreto Supremo N 01297-RE del 21.03.1997.
Aprobada por Resolucin Legislativa N 28357 de fecha 30.09.2004 del Congreso de la Repblica, y ratificada mediante Decreto Supremo N 0752004-RE del 20.10.2004. Entr en vigencia el 14.12.2005.
Suscrito el 22.07.2002.
Objetivo y Estrategias desarrollado en las pginas 20-23.
Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2012-2016. pp. 4 y 73.
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________________________________________________________________
Mediante Decreto Supremo N 046-2013-PCM del 23.04.2013 se aprob la Estrategia Anticorrupcin

del Poder Ejecutivo que contiene veinte (20) acciones operativas concretas orientadas a prevenir,
detectar y sancionar la corrupcin, que se implementaran dentro del marco del aludido Plan Nacional
de Lucha Contra la Corrupcin 2012-2016, y entre las que se contemplan: la mejora en la eficiencia
de la gestin pblica; la optimizacin de los procedimientos y servicios administrativos; la
consolidacin de un Estado transparente y libre de la cultura del secreto; los lineamientos y directivas
que orienten la integridad y la tica en la actuacin del empleado pblico; la implementacin efectiva
del control interno en las entidades del Poder Ejecutivo; la mejora de la gestin de recursos humanos;
la publicidad de las sanciones de destitucin y despido; la sistematizacin de la informacin sobre
procesos administrativos disciplinarios vinculados a actos de corrupcin; los reconocimientos pblicos
e incentivos a las entidades cumplidoras de estndares de integridad; el acompaamiento tcnico a
procesos de contrataciones pblicas; la mejora de las capacidades de los operadores de
contrataciones del Estado; la alianza con el sector privado y la sociedad civil para reducir los riesgos
de corrupcin; la estandarizacin de los mecanismos de denuncias; la implementacin del sistema de
alertas tempranas de actos de corrupcin; la sistematizacin de jurisprudencia en materia
anticorrupcin; el fortalecimiento del Sistema de Defensa Judicial del Estado; la poltica de
recuperacin de activos y cobros de reparacin civil; la creacin del Registro Nacional de la
Corrupcin; las propuestas legislativas para el fortalecimiento de medidas contra la impunidad; y la
elaboracin de Planes Anticorrupcin sectoriales. Se debe sealar que de conformidad con el Art. 3
del Decreto Supremo aludido, el seguimiento e implementacin de esta Estrategia ser la
Coordinacin General de la Comisin de Alto Nivel Anticorrupcin (CAN).
I.-)
LA LNEA DE INVESTIGACIN DE LOS HECHOS EN EL CASO DE LA PRESENTE

COMISIN INVESTIGADORA
El fenmeno de la corrupcin comprende una gama de comportamientos que pueden implicar

nicamente la actuacin del propia agente que detenta el cargo pblico (ej.: caso de fraude o
malversacin de fondos) o que, por el contrario, suponen la intervencin de al menos dos partes en la
realizacin de conductas a las que se puede referir en forma amplia como actos de soborno de
funcionarios pblicos por parte de particulares (ej.: en materia de contratacin pblica, prestaciones
del Estado, ingresos pblicos, procesos reglamentarios de concesiones, procesos jurdicos o legales
en general, entre otros) (39). Sin embargo, desde el punto de vista subjetivo, el panorama no estara
completo si, al hablar de corrupcin, slo nos referimos a los funcionarios o servidores pblicos por
una parte- y a las personas privadas, naturales o jurdicas, que corrompen por la otra-, olvidando el
importante rol que en el enfrentamiento a este flagelo y el impedimento de su difusin le corresponde
a los polticos, actores que desde el punto de vista constitucional- son los llamados a ejercer el
poder en forma transparente como principal requisito de legitimidad que sustenta todo sistema poltico
democrtico, as como a evitar que el fenmeno se expanda a travs de adecuadas medidas y
polticas pblicas de represin y prevencin.
39
Muriel Patino, Mara Victoria. Aproximacin macroeconmica al fenmeno de la corrupcin. En: Rodrguez Garca, Nicols y Fabin Caparrs,
Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio Legis. Salamanca, 2004. pp. 27-39 (pp. 27-28).
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________________________________________________________________
Por tal razn, a diferencia de lo que ocurre en sistemas no democrticos donde el poder dispone de
todos los medios para asegurar que los fenmenos de corrupcin no salgan a la luz porque la
ciudadana es mantenida al margen de la realidad poltica; en los sistemas democrticos los actos
corruptos salen a la luz pblica, generando un convencimiento y una preocupacin colectiva acerca
de su importancia y extensin, al extremo de generar la percepcin social que dicho fenmeno
colisiona con la sana convivencia, ms an cuando existen atisbos de corrupcin en las altas esferas
del Estado, lo cual ha llevado a Dez-Picaso a afirmar que la sujecin de los gobernantes a la
legalidad constituye un valor esencial que el fenmeno de la criminalidad gubernativa pone en
entredicho (40).
De las denuncias periodsticas vinculadas a los hechos materia de esclarecimiento por parte de esta
Comisin Investigadora, se puede colegir que no se trata de un caso de simple corrupcin, sino que el
asunto de inters pblico que motiv la decisin parlamentaria de conformar este grupo
investigador-responde a hechos de mayor trascendencia social que, por comprometer a diversas
instancias y Altos Funcionarios del Estado, bien puede ser un caso de corrupcin poltica que
involucra a los gobernantes en los sistemas democrticos (41).
En funcin de lo sealado en las lneas precedentes, es indispensable analizar los hechos advertidos
de manera objetiva, imparcial e integral; razn por la cual se establecieron lneas de investigacin
que comprenden los hechos investigados con un criterio de sistematicidad, habindose definido en un
inicio las siguientes:
1.
Contrataciones realizadas por diferentes empresas vinculadas a Martn Belaunde

Lossio con distintas entidades del Estado:
a)
b)
2.
Desenvolvimiento de Altos Funcionarios del Estado y sus posibles vnculos de Martn

Belaunde Lossio:
a)
40
41
Contrataciones con entidades del Gobierno Nacional (IPD, SIMA, etc.).

Contrataciones con distintos Gobiernos Regionales (Casos: Cusco, Madre de Dios,
Junn, entre otros).
Desenvolvimiento de funcionarios del Poder Ejecutivo:
Supuesto conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros sobre

proceder de Martn Antonio Belaunde Lossio en el Gobierno Regional de
Madre de Dios (denuncia de Gobernador de Madre de Dios, Gilbert Galindo).
Desenvolvimiento de Ministro de Justicia y Derechos Humanos como

Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado- sobre la posibilidad
Dez-Picaso, Luis. La criminalidad de los Gobernantes. Crtica. Barcelona, 1999. p. 71.

Bustos Gisbert, Rafael. La recuperacin de la responsabilidad poltica en la lucha contra la corrupcin de los gobernantes: una tarea pendiente. En:
Rodrguez Garca, Nicols y Fabin Caparrs, Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio
Legis. Salamanca, 2004. pp. 67-85 (p. 68).
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________________________________________________________________
de declarar a Martn Antonio Belaunde Lossio como colaborador eficaz

(incidente Daniel Figallo, Eduardo Roy y Yeny Vilcatoma).
Acciones de bsqueda y captura de Martn Antonio Belaunde Lossio, y su
posterior presencia en el Estado Plurinacional de Bolivia (Daniel Urresti).
Comportamiento del Presidente de la Repblica y su esposa en cuanto al
caso y la persona de Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
Desenvolvimiento de diversos Presidentes Regionales:
Caso Cusco (Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama).
Caso Junn (Vladimir Roy Cerrn Rojas).
Caso Madre de Dios (Jos Luis Aguirre Pastor).
c)
Posible vinculacin con Redes Regionales: lvarez, Orellana y otros.
Sin embargo, en virtud de la informacin obtenida como resultado de la labor desarrollada en la Etapa
de Indagacin y atendiendo fundamentalmente a razones de sistematicidad, la Comisin
Investigadora (en la 20 Sesin Ordinaria del 17.06.2015) consider necesario modificar las lneas
de investigacin inicialmente consideradas en el Plan de Trabajo y subsumirlas en una nica lnea
de investigacin segn el siguiente detalle:
LNEA DE INVESTIGACIN:
CONTRATACIONES REALIZADAS POR DIFERENTES EMPRESAS RELACIONADAS A
MARTN BELAUNDE LOSSIO CON DISTINTAS ENTIDADES DEL ESTADO Y VNCULOS
CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y OTRAS PERSONAS
1.
El entorno de Martn Antonio Belaunde Lossio:

a)
Empresas de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
Empresas vinculadas a Martn Antonio Belaunde Lossio: Antalsis y otras.
c)
Empresas del entorno de Martn Antonio Belaunde Lossio.
d)
Personas del entorno de Martn Antonio Belaunde Lossio.
2.
Contrataciones con entidades del Gobierno Nacional (Casos: IPD, Agro Rural, Banco
de la Nacin, etc.).
3.
Contrataciones con distintos Gobiernos Regionales (Casos: Madre de Dios, Junn y

Cusco) y otros Gobiernos Sub-Nacionales (Casos: Municipalidad Distrital de Catache
en Cajamarca, y Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn en Tacna).
4.
Informes de Contralora General de la Repblica y OSCE.
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________________________________________________________________
II.-)
5.
Posible vinculacin con Redes Regionales: lvarez, Orellana y otros.
6.
Vnculos de Martn Antonio Belaunde Lossio con Altos Funcionarios del Estado y
otras personas.
PERSONAS COMPARECIENTES ANTE LA COMISIN INVESTIGADORA
En aplicacin de la atribucin consagrada en el inciso b del Art. 88 del Reglamento del Congreso de
la Repblica, se solicit la comparecencia de las siguientes personas ante la presente Comisin
Investigadora:
DECLARANTE
1
Por derecho propio /

En representacin
SESIN
FECHA
ACUA PERALTA, Csar
Por derecho propio
38 Ordinaria
18.08.2015
ACURIO TITO, Jorge Isaacs
Por derecho propio
1 Descentralizada (Cusco)
04.02.2015
Investigado
37 Ordinaria
07.08.2015
Investigado
38 Ordinaria
14.08.2015
26 Ordinaria
29.05.2015
ADRIANZEN OLAYA, Gustavo Lino
MINISTRO
DE
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS
AGUILAR LASTEROS, Luis Fredy
Por derecho propio
ALDAZABAL SOTO, Jorge Alberto
Por derecho propio
ALMANZA MENDOZA, Zenn
Por derecho propio
ALTEZ NAVARRO, Cecilia
Por derecho propio
18 Ordinaria
10.04.2015
ALTUNA MORENO, Mara Roxana Victoria
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
Investigada
34 Ordinaria
14.07.2015
ALVAREZ AGUILAR, Csar Joaqun
Por derecho propio
25 Ordinaria
26.05.2015
ANTALSIS PER S.A.C.
RIVERA YDROGO, Juan Carlos
15 Ordinaria
26.02.2015

Investigado
38 Ordinaria
14.08.2015
VILARIO GARCA, Luis
27 Ordinaria
05.06.2015
VILARIO GARCA, Luis
Por documento escrito
24.08.2015
VILARIO GARCA, Javier
27 Ordinaria
05.06.2015
Por documento escrito
24.08.2015
9
10
11
12
ANTALSIS SL
ANTALSIS SL SUCURSAL DEL PER
4 Descentralizada (Madre de
Dios)
Dios)
Dios)
25.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
13
AQUINO QUISPE, Juvenal Alejandro
Por derecho propio
5 Descentralizada (Junn)
22.04.2015
14
ARBAYZA AVALOS, Cristian
Por derecho propio
25 Ordinaria
27.05.2015
15
ARBULU ORTEGA, talo Alejandro
Por derecho propio
17 Ordinaria
20.03.2015
16
ARGANDOA NOLASCO, Katherine
Por derecho propio
38 Ordinaria
18.08.2015
Pgina 18 de 354

________________________________________________________________
17
AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO, Rodrigo
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
Investigado
39 Ordinaria
21.08.2015
18
ASTOCONDOR PASTOR, Jimmy Eduardo
Por derecho propio
18 Ordinaria
10.04.2015
19
AVILES GARCA, Miguel
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
20
AYESA PER
FERNANDEZ CANTILLANA, Rafael
11 Ordinaria
10.02.2015
21
AZA GATES, Leoncio Alberto David
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
22
BARRERA AYALA, Sal
INSTITUTO
DEPORTE
14 Ordinaria
25.02.2015
23
BARRIONUEVO OROSO, Milton
Por derecho propio
04.02.2015
24
BARZOLA TRIGOSO, Bryam
Por derecho propio
25 Ordinaria
27.05.2015
BELAUNDE GUZMN, Arturo Jos
Por derecho propio
21 Ordinaria
29.04.2015
Investigado
Descargo por escrito
27.08.2015
Por derecho propio
17 Ordinaria
20.03.2015
Investigado
38 Ordinaria
14.08.2015
Por derecho propio
28 Ordinaria
08.06.2015
Investigado
38 Ordinaria
11.08.2015
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
Investigado
34 Ordinaria
14.07.2015
25
26
27
28
BELAUNDE LOSSIO, Arturo Antonio
BELAUNDE LOSSIO, Martn Antonio
BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio
PERUANO
DEL
29
BENAVIDES GAVIDIA, Walter
Por derecho propio
33 Ordinaria
08.07.2015
30
BENASS CONTRATISTAS GENERALES
BERNAL GUERRA, Guillermo Alfredo
13 Ordinaria
24.02.2015
BERRIOS JIMNEZ, Juan Ferdinand
Por derecho propio
Dios)
25.03.2015
BOZA DIBOS, Francisco Juan Jos
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
Investigado
36 Ordinaria
22.07.2015
31
32
CABADA YPEZ, Martn
Por derecho propio
04.02.2015
33
CALDERN PACOHUANCA, Jos
Por derecho propio
04.02.2015
CALDERN VINATEA, Roco del Carmen
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
Investigada
40 Ordinaria
25.08.2015
34
35
CAMPOS UGAZ, Hctor
Alcalde Distrital de Catache
6 Descentralizada (Cajamarca)
26.06.2015
36
CANALES KRIJLENKO, Gustavo Adoldo
PRONEID
22 Ordinaria
13.05.2015
37
CANDIOTTI PARIASCA, Peter Giomar
Gobierno Regional de Junn
22.04.2015
38
CARRO REY, Juan Manuel
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
39
CASTILLO LEON, Biberto
Por derecho propio
34 Ordinaria
14.07.2015
40
CASTREJON CHVEZ, Luis Artemio
Por derecho propio
7 Descentralizada (Tacna)
03.07.2015
Pgina 19 de 354

________________________________________________________________
41
CASTRO PRIETO FARFN, Ana
Fiscal Provincial de la Primera Fiscala

Penal de Wanchaq
05.02.2015
42
CENTRAL MEDIA S.A.C.
GARCA AMANS, Gabriela
16 Ordinaria
13.03.2015
43
CERRON ROJAS, Fritz Elas
Por derecho propio
22.04.2015
CERRON ROJAS, Vladimir Roy
Por derecho propio
22.04.2015
Investigado
38 Ordinaria
14.08.2015
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
Investigado
37 Ordinaria
07.08.2015
44
45
CHANG SOTO, Jorge
46
CHAVEZ UGARTE, Carlos Julin
Por derecho propio
35 Ordinaria
17.07.2015
47
COAQUIRA CHIPANA, Freddy Jess
Por derecho propio
03.07.2015
48
COLCHADO CHINCHAY, Perico
Por derecho propio
23 Ordinaria
15.05.2015
49
CONCESIONARIA VIAL SIERRA NORTE

VIADERO CANALES, Jess David
S.A.
18 Ordinaria
10.04.2015
50
CONCHA LEZAMA, Ren
Por derecho propio
04.02.2015
51
CONDORI MAMANI, Froiln
Por derecho propio
03.07.2015
52
CONSORCIO ACCHA PARURO
15 Ordinaria
26.02.2015
53
CONSORCIO COLCA
FIGUEROA SAENZ, Mximo
15 Ordinaria
26.02.2015
54
CONSORCIO HUARA HUARA
FIGUEROA SAENZ, Mximo
15 Ordinaria
26.02.2015
55
CONSORCIO NIA MARA
TENA JACINTO, Jos William
Dios)
25.03.2015
56
CONSORCIO SAN JERNIMO
15 Ordinaria
26.02.2015
CONSTRUCTORA MLAGA HNOS. SAC
MALAGA TORRES, Flix Arnulfo
9 Ordinaria
29.01.2015
MALAGA TORRES, Flix Arnulfo
17 Ordinaria
20.03.2015
57
58
CORPORACIN ASIA S.A.C.

34 Ordinaria
Investigada
14.07.2015
59
CORPORACIN PRISMA S.A.C.
CONDORI SOTO, Karina
20 Ordinaria
24.04.2015
60
CRUZADO VASQUEZ, Lilian Marisol
Por derecho propio
26.06.2015
61
CUADROS ZORRILLA, Marco Antonio
Por derecho propio
05.02.2015
CURI VELSQUEZ, Santiago Florentino
Por derecho propio
03.07.2015
Investigado
62
38 Ordinaria
14.08.2015
07.08.2015
63
CYG CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio 37 Ordinaria

Investigado
64
DELGADO SILVA, ngel Guillermo
Por derecho propio
22 Ordinaria
13.05.2015
65
DIAZ BENDEZ, Rosalym Melissa
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
Pgina 20 de 354

________________________________________________________________
66
CONSORCIO IAPARI
DIAZ MENDOZA, Ayme Johanni
Dios)
25.03.2015
67
DIAZ SAAVEDRA, Miguel ngel
Por derecho propio
36 Ordinaria
22.07.2015
68
DIEZ CANSECO DE LA GUERRA, Josie

Por derecho propio
Helena
23 Ordinaria
15.05.2015
69
DOMINGUEZ DIAZ, Carlos Amrico
Por derecho propio
15 Ordinaria
26.02.2015
70
DU BOIS CURCIO, Elizabeth
Por derecho propio
19 Ordinaria
17.04.2015
71
EGUREN
Carlos
Congresista de la Repblica
19 Ordinaria
17.04.2015
72
ESCUDERO ESCUDERO, Hamilton
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
73
ESPINOZA YBAR, Carlos Isidro
Por derecho propio
05.02.2015
ESTUDIO MUIZ
LAZO GUEVARA, Magaly y SIGNORI

22 Ordinaria
ALBAN, Sergio Roy
13.05.2015
FERNANDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo
Por derecho propio
30 Ordinaria
24.06.2015
Investigado
38 Ordinaria
11.08.2015
FERREYROS POMAR, Ramn Felipe
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
FIGALLO RIVADENEYRA, Daniel Augusto
MINISTRO
DE
JUSTICIA
DERECHOS HUMANOS
4 Ordinaria
13.01.2015
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
Investigado
38 Ordinaria
18.08.2015
FUENZALIDA RAMOS, Teresa Jess
Por derecho propio
33 Ordinaria
08.07.2015
FUYIKAWA GARCIA, Carlos Jos
Por derecho propio
15 Ordinaria
26.02.2015
Investigado
34 Ordinaria
14.07.2015
Dios)
24.03.2015
74
75
76
77
78
79
NEUENSCHWANDER,
Juan
80
GALINDO MAYTAHUARI, Gilbert
Por derecho propio
81
GALLARDO SILVA, Marco Antonio
Teniente Alcalde de la Municipalidad

de Cajamarca.
26.06.2015
82
GALLEGOS GALLEGOS, Csar Narciso
Por derecho propio
03.07.2015
GARCA LOZADA, Francisco Alfredo
Por derecho propio
27 Ordinaria
05.06.2015
Investigado
38 Ordinaria
14.08.2015
83
84
GASTAADUI RAMIREZ, SANTIAGO
20 Ordinaria
24.04.2015
85
GAVIDIA ARRASCUE, Jos Luis
Por derecho propio
24 Ordinaria
22.05.2015
86
GOMEZ CORNEJO ROTALDE, Luis Ernesto
Por derecho propio
23 Ordinaria
15.05.2015
87
GORDON RIOS, Flora
Por derecho propio
38 Ordinaria
18.08.2015
88
GRANELL RODRIGUEZ LA ROSA, Claudia
Por derecho propio
25 Ordinaria
27.05.2015
89
GRUPO EDITORIAL ARENA S.A.C.
Herrera Moscol, Mximo
34 Ordinaria
15.07.2015
90
GUEVARA PACHECO, Evelyn
Por derecho propio
21 Ordinaria
29.04.2015
91
GUTIERREZ CONDOR, Josu
21 Ordinaria
29.04.2015
Pgina 21 de 354

________________________________________________________________
92
GUTIERREZ CUEVA, lvaro
Por derecho propio
40 Ordinaria
25.08.2015
93
GUTIERREZ REINEL, Gonzalo Alfonso
MINISTRO
DE
EXTERIORES
4 Ordinaria
13.01.2015
HEREDIA ALARCON, Ilan Paul
Por derecho propio
17 Ordinaria
20.03.2015
Investigado
40 Ordinaria
25.08.2015
Por derecho propio y como Presidenta

26 Ordinaria
del Partido Nacionalista
29.05.2015
Investigada
34 Ordinaria
14.07.2015
HEREDIA MENDOZA, Rosa Elena
Por derecho propio
19 Ordinaria
17.04.2015
98
HERRERA PERRET, Carlos
PROINVERSIN
10 Ordinaria
02.02.2015
99
HORNA PEREYRA, Henry Manuel
Por derecho propio
26.06.2015
100
HUAMN VALCRCEL, Maruja
Por derecho propio
05.02.2015
101
HUARI CONTRERAS, Edith Janeth
Por derecho propio
21 Ordinaria
29.04.2015
102
HIJOS DE TERRATS CONSTRUCCIONES

IGNACIO VARGAS, Juan
SUCURSAL PER
11 Ordinaria
10.02.2015
103
IMGENES Y COMUNICACIONES PERU

S.A.C.
13 Ordinaria
24.02.2015
104
INAFUKU MONTESINOS, Heidi Yuriko
Por derecho propio
38 Ordinaria
14.08.2015
105
ISLA ROJAS, Vctor
19 Ordinaria
17.04.2015
JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto
Por derecho propio
30 Ordinaria
24.06.2015
Investigado
38 Ordinaria
11.08.2015
23 Ordinaria
15.05.2015
94
95
96
HEREDIA ALARCON, Nadine
RELACIONES
97
106
107
JIMENEZ MAYOR , Juan Federico
Por derecho propio
108
KHOURY ZARZAR, Fuad
CONTRALORA GENERAL DE LA
7 Ordinaria
REPBLICA
22.01.2015
109
KOHATSU KAWASHITA, Martin Alonso
Por derecho propio
06.08.2015
110
LICONA LICONA, Edwin
Presidente del Gobierno Regional de

Cusco
04.02.2015
111
LLANCO FLORES, David Moiss
Por derecho propio
22.04.2015
112
LLANOS CARRILLO, Mara Elena
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
113
LOAIZA GALLEGOS, Elan Roberto
Por derecho propio
03.07.2015
114
LOPEZ CANTORIN, Henry Fernando
Por derecho propio
22.04.2015
115
LPEZ SNCHEZ, Scrates Aristteles
Por derecho propio
21 Ordinaria
29.04.2015
116
LOYOLA BARRIGA, Francisca Anglica
Por derecho propio
Dios)
24.03.2015
117
MACHADO SANDOVAL, Rolando Alfredo
Por derecho propio
17 Ordinaria
20.03.2015
37 Ordinaria
Pgina 22 de 354

________________________________________________________________
118
MADARIAGA DUEAS, Alexander Donato
Por derecho propio
03.07.2015
119
MLAGA TORRES, Ernesto Tirso
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
25.03.2015
120
MALATESTA VILLAMAR, Jorge Humberto
Por derecho propio
Dios)
121
MAMANI AYHAUSI, Alfredo
Por derecho propio
03.07.2015
122
MANRIQUE CHVEZ, Luis Alejandro
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
24.03.2015
123
MARQUEZ WUNDER, Domingo
Por derecho propio
Dios)
124
MAYORGA MIRANDA, Vctor Ricardo
Por derecho propio
05.02.2015
125
MAYTA VALDEZ, Carlos Arturo
Por derecho propio
22.04.2015
126
MEDINA VASQUEZ, Hilario Porfirio
Gobernador Regional de Cajamarca
33 Ordinaria
08.07.2015
127
MEJIA RIVERA, Eyleen Miluska
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
128
MENDIZABAL PABLICH, Manuel Fernando
Por derecho propio
23 Ordinaria
15.05.2015
MENDOZA GARCA, Olmer Edgardo
Por derecho propio
19 Ordinaria
17.04.2015
Investigado
37 Ordinaria
07.08.2015
20 Ordinaria
24.04.2015
129
130
NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES

GARCIA POMA, Edison
SAC
131
NEUMA PER S.A.C.
MENDOZA LEGOAS, Carmela y

38 Ordinaria
QUIJADA SAAVEDRA, Mnica
18.08.2015
132
MONTAEZ TUPAYACHI, Amrico
Por derecho propio
04.02.2015
133
MONTES LLANOS, Cynthia Muriel
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
134
MORALES ERROCH, Victoria del Rosario
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
135
MUSALLAM ABU-SHAIBEH, Randa
Por derecho propio
21 Ordinaria
29.04.2015
NOVOA MONGE, Eduardo Jorge
SIMA PER
12 Ordinaria
12.02.2015
Investigado
37 Ordinaria
07.08.2015
136
137
OBRAS HERGON S.A.
SANCHEZ CAVA, Christian Fernando
22 Ordinaria
13.05.2015
138
OLIVERA BACA, Pablo
Por derecho propio
04.02.2015
139
OMEGA
CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.A.C.
MENDOZA ROCA, Maira Iveete
38 Ordinaria
14.08.2015
140
ORTIZ
Y
CONSTRUCCIONES
PROYECTOS SAC
Y GARCIA
Francisco
11 Ordinaria
10.02.2015
141
OTROLA PEARANDA, Freddy
26 Ordinaria
29.05.2015
142
OTSUKA SALAZAR, Luis
Gobernador Regional de Madre de 3 Descentralizada (Madre de

Dios
Dios)
24.03.2015
143
OYM Construcciones S.A.C.
RIVAS PUMASONCCO, Marianella
38 Ordinaria
14.08.2015
144
PAJUELO GONZALES, Oscar Alfredo
BANCO DE LA NACIN
14 Ordinaria
25.02.2015
ASEGURADO,
Luis
Pgina 23 de 354

________________________________________________________________
145
PLANNER DE MEDIOS SAC
PALOMINO CASTRO, Jos Alberto
13 Ordinaria
24.02.2015
146
PAREDES CONCHA, Juan Carlos
Por derecho propio
05.02.2015
147
PAREDES TERRY, Jorge Luis
Por derecho propio
15 Ordinaria
26.02.2015
148
PEREYRA ROMO, Aldo
Por derecho propio
35 Ordinaria
15.07.2015
149
PINTO MLAGA, Gleny Susana
Por derecho propio
22 Ordinaria
13.05.2015
150
POMAR CALDERN, Vctor
Por derecho propio
34 Ordinaria
14.07.2015
151
PORRAS ORDOEZ, Santos Timoteo
Por derecho propio
22.04.2015
152
PUCLLA LUNA, Luis Segundo
Por derecho propio
Dios)
24.03.2015
153
QUIE NAPURI, Alvaro Martin
AGRO RURAL
14 Ordinaria
25.02.2015
154
QUISPE ARIAS, Edwin
Por derecho propio
34 Ordinaria
15.07.2015
155
RAMOS HEREDIA, Carlos
FISCAL DE LA NACIN
6 Ordinaria
20.01.2015
156
RAMOS HUME, Csar
Por derecho propio
34 Ordinaria
14.07.2015
157
REGUAY RIVAS, Hermenegildo
Por derecho propio
22.04.2015
158
REGUERA CHAVEZ, Ronald Ral
Por derecho propio
03.07.2015
159
RIVERA REYES, Michael Adrin
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
Por derecho propio
15 Ordinaria
26.02.2015
160

Investigado
38 Ordinaria
14.08.2015
ROCA OROZCO, Guillermo
Por derecho propio
19 Ordinaria
17.04.2015
RODRIGUEZ LINARES, Christian Fernando
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
Investigado
34 Ordinaria
14.07.2015
OSCE
7 Ordinaria
22.01.2015
OSCE
39 Ordinaria
21.08.2015
16 Ordinaria
13.03.2015
13 Ordinaria
24.02.2015
161
162
163
ROJAS DELGADO, Magali Fiorella
164
ROMERO RODRIGUEZ, Amado
165
ROPRUCSA
ROBLES
Martiniano
166
ROSALES VALENCIA, Blanca Mirtha
Por derecho propio
16 Ordinaria
13.03.2015
ROY GATES, Eduardo Federico
Por derecho propio
17 Ordinaria
20.03.2015
Investigado
34 "C" Ordinaria
15.07.2015
167
GOMERO,
Francisco
168
RUIZ CUBA, Sandro
Por derecho propio
04.02.2015
169
RUIZ RUBIO, Segundo Mario
Alcalde Distrital de Coronel Gregorio

Albarracn Lanchipa
03.07.2015
170
SACO VERTIZ PORTAL, Luis
Por derecho propio
14.07.2015
171
SACYR SL
172
SACYR CONSTRUCCIONES PER S.A.C.
34 "A" Ordinaria
MARTINEZ CAAVATE MONTERO,

18 Ordinaria
Javier
MARTINEZ CAAVATE MONTERO,
18 Ordinaria
Javier
10.04.2015
10.04.2015
Pgina 24 de 354

________________________________________________________________
173
SALAS BETETA, Christian Jaime
174
SNCHEZ VARGAS DE RIOS, Ana Mara MINISTRA

DE
Liliana
EXTERIORES
175
SANCHEZ VELARDE, Pablo Wilfredo

SANTOS GUERRERO, Gregorio
176
177
Por derecho propio
5 Ordinaria
15.01.2015
26 Ordinaria
29.05.2015
FISCAL DE LA NACIN (i)
6 Ordinaria
20.01.2015
Por derecho propio
30 Ordinaria
24.06.2015
Investigado
38 Ordinaria
11.08.2015
SECLEN ORREGO, Eduardo
Por derecho propio
30 Ordinaria
24.06.2015
SEGURA ALANIA, Joel Freddy
Procurador Anticorrupcin
27 Ordinaria
05.06.2015
Procurador Anticorrupcin
8 Ordinaria
27.01.2015
RELACIONES
178
179
SERVI UNI S.A.C.
CASAS DVILA, Oscar
38 Ordinaria
14.08.2015
180
TRAMEISA
ROCA HUCES, Maura
16 Ordinaria
13.03.2015
TODO GRAPH S.A.C.
Invitada
13 Ordinaria
24.02.2015
Investigada
34 Ordinaria
15.07.2015
181
182
TUANAMA GALERO, Lincer Churchill
Por derecho propio
Dios)
25.03.2015
183
UEMA RIVAS, Jaime
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
184
UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO
PACHECHO
ZEBALLOS,
Juan
38 Ordinaria
Manuel y ALMAGRO ULLOA, Ernesto
18.08.2015
185
UNTIVEROS ACUA, Luis Enrique
Por derecho propio
22.04.2015
186
URIBE MEDINA, CENAIDA
19 Ordinaria
17.04.2015
187
URQUIZO MAGGIA, Jos
21 Ordinaria
29.04.2015
MINISTRO DEL INTERIOR
4 Ordinaria
13.01.2015
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
Por derecho propio
36 Ordinaria
22.07.2015
Por derecho propio
32 Ordinaria
07.07.2015
24.03.2015
188
URRESTI ELERA, Daniel Belizario
189
VALCRCEL
Asuncin
ACUA,
Mara
Emilia
190
VALCRCEL TOULIER, Hctor Gerardo
Por derecho propio
Dios)
191
VALENCIA CANDIA, Daro
Por derecho propio
03.07.2015
192
VALENZUELA RIOS, Lynn
Por derecho propio
05.02.2015
193
VALLENAS CASAVERDE, Ricardo
Por derecho propio
04.02.2015
194
VEGA ANTONIO, Jos Alejandro
Partido Poltico Unin por el Per
24 Ordinaria
22.05.2015
195
VELA AREVALO, Maribel Amelita
Por derecho propio
20 Ordinaria
24.04.2015
196
VENTOCILLA CALDERON, ngela
Por derecho propio
15 Ordinaria
26.02.2015
197
Por derecho propio
27 Ordinaria
05.06.2015
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________________________________________________________________
198
VILARIO GARCA, Luis
Por derecho propio
27 Ordinaria
05.06.2015
199
VILCATOMA DE LA CRUZ, Yeni
Por derecho propio
6 Ordinaria
20.01.2015
200
VILLAFUERTE MACHA, Adrin
Por derecho propio
17 Ordinaria
20.03.2015
201
VIMAC
CASTILO GARCA, Luis Manuel
11 Ordinaria
10.02.2015
202
WYN S.A.C.
OBREGON QUEZADA, Roberto Wil
13 Ordinaria
24.02.2015
203
YUFRA PALOMINO, Ramn Wilfredo
Por derecho propio
03.07.2015
204
ZRATE BERNUY, Aldrin
Alcalde Distrital de El Tambo
22.04.2015
205
ZEBALLOS SALINAS, Vicente Antonio
2 Ordinaria
18.12.2015
206
ZEGARRA AGUIRRE, Josefina
Por derecho propio
03.07.2015
207
ZEGARRA ALFARO, Roberto
Por derecho propio
Atendiendo a su estado de salus,

se solicit descargo por escrito
208
ZIGA MORALES, Omar Nilo
Por derecho propio
05.02.2015
209
ZURITA PUENTE, David Abel
Por derecho propio
22.04.2015
---
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________________________________________________________________
CAPTULO III
ETAPA DE INVESTIGACIN
En los considerandos Sexagsimo Primer a Sexagsimo Cuarto de la Sentencia recada en el Exp.
Justicia de Lima (42), se seala que todo proceso a cargo de una Comisin Investigadora tiene dos
niveles necesariamente diferenciados aunque complementarios: la indagacin y la investigacin.
La etapa de investigacin, es aquella en la que se procede a formular imputaciones especficas a
determinadas personas que se habrn de convertir en investigados por sus actos concretos en el
acaecimiento, desarrollo y desenlace del hecho materia de anlisis. En este nivel, la condicin jurdica
de investigado aunque sea en una etapa precedente a la acusacin formal (que bien podra ser
el caso de la acusacin constitucional y el juicio poltico, contemplados en los Arts. 99 y 100 de la
Constitucin Poltica)- hace que el derecho a la informacin previa y suficiente de la imputacin se
consolide y se exija que la persona tome conocimiento de algunos datos que eviten un procedimiento
desequilibrado y sin igualdad, a fin de permitir a dicho imputado organizar una defensa adecuada,
tales como: i.) el hecho imputado (mundo fctico), y ii.) el presunto ilcito imputado (mundo jurdico)
procediendo en este ltimo caso la denominada caracterizacin legal de los hechos, que supone la
subsuncin de stos en ilcitos jurdico presuntamente vulnerados-.
Teniendo en cuenta lo sealado y de conformidad con lo establecido en el Plan de Trabajo aprobado
el 12.12.2014, en esta etapa la presente Comisin Investigadora ha establecido las hiptesis de
trabajo y los criterios de determinacin de la condicin de investigados, ha determinado a partir de
stos- la condicin de investigados de algunas personas, para finalmente realizar el esclarecimiento
de los hechos materia de este trabajo investigativo.
I.-)
ESTRUCTURACIN DE HIPTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIN
A partir de la aprobacin de la nica lnea de investigacin, la Comisin Investigadora (en la 29

Sesin Ordinaria del 17.06.2015), aprob las siguientes hiptesis de trabajo de esta investigacin:
1.
42
Martn Antonio Belaunde Lossio habra iniciado la articulacin de una red de contactos con
Altos Funcionarios del Estado y personas allegadas al poder poltico que, entre otras cosas,
habra sido destinada a obtener ventajas econmicas a favor de la empresa ANTALSIS en
sus diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l, gracias a la
obtencin de diversos contratos con el Estado.
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________________________________________________________________
2.
Distintas empresas entre ellas ANTALSIS (en sus diferentes denominaciones sociales)habran confluido con Martn Belaunde Lossio y personas de su entorno, para realizar las
indebidas contrataciones con el Estado peruano.
3.
A partir de los vnculos con Altos Funcionarios del Estado, diversas personas allegadas al
poder y otras personas, habran participado de la red de corrupcin para favorecer a la
empresa ANTALSIS en sus diferentes denominaciones- y a otras empresas vinculadas al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio o a su entorno, en la obtencin de diversos contratos
con el Estado peruano, incumpliendo las normas y los principios de la Ley de Contrataciones
del Estado.
4.
Habran existido algunos Altos Funcionarios del Estado que fueron informados y, por ende,
tuvieron conocimiento del accionar del seor Martn Belaunde Lossio y de las contrataciones
irregulares en diferentes partes del pas, los mismos que, por accin u omisin al no
interesarse o no realizar ninguna accin fiscalizadora- permitieron que dicho accionar se
realizara o continuara.
II.-)
CRITERIOS PARA LA DETERMINACIN DE LA CONDICIN DE INVESTIGADOS
En virtud del principio de razonabilidad que inspira el moderno Estado Constitucional de Derecho
conforme al cual las actuaciones del poder poltico deben observar parmetros exentos de abusos o
arbitrariedades, irradindose a todo el ordenamiento jurdico (43)-, y teniendo en cuenta lo establecido
en los considerandos Sexagsimo Primer a Sexagsimo Cuarto de la Sentencia recada en el Exp.
Justicia de Lima (44); la presente Comisin Investigadora (en la 29 Sesin Ordinaria del 127.06.2015)
aprob los criterios que habra de tener en cuenta para determinar la condicin de investigado de
una persona, siendo stos los siguientes:
1.
43
44
Hecho materia de investigacin.- la presente Comisin Investigadora define como mbitos:

i.) las presuntas actividades ilcitas del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener
irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y ii.) la posible vinculacin con
ellas de Altos Funcionarios del Estado; todo ello a partir de las denuncias periodsticas que
sacaron a la luz pblica tales hechos.
El primer mbito de investigacin alude a actividades ilcitas del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio y su entorno (personal y comercial), que le habran permitido obtener
irregularmente contrataciones a favor de empresas vinculadas a l. El segundo mbito, por su
parte, busca determinar posibles vinculaciones de Altos Funcionarios del Estado con dichas
actividades ilcitas del seor Belaunde Lossio, comprendiendo en ellas todas las variantes y
9. El principio de razonabilidad implica encontrar justificacin lgica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional
de los poderes pblicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a restringir derechos o, para fines del
caso, despojar de las prerrogativas que actan como garantas funcionales para determinados funcionarios pblicos.
STC N 00006-2003-AI-TC del 01.12.2003 (f. 9).
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________________________________________________________________
gamas posibles de participacin, accin y/u omisin que son propias de un fenmeno de
corrupcin poltica (relacin corrupcin-poder).
En funcin a lo sealado, este criterio resulta indispensable para el ejercicio de competencia
por parte de esta Comisin Investigadora (45).
2.
Alcance del mbito de poder.- siendo los hechos materia de esta investigacin un caso de
corrupcin poltica, resulta adecuado establecer un criterio que en virtud de lo sealado en el
Art. 39 de la Constitucin Poltica de 1993- haga necesaria referencia a los Altos
Funcionarios del Estado. Por tal razn, nos encontramos ante un claro criterio poltico de
carcter determinante que procura investigar a aquellos funcionarios del Estado que detentan
las ms altas responsabilidades del pas y, por ende, deben tener una conducta y
desenvolvimiento transparente y adecuado en el ejercicio de su poder (46).
3.
Hecho atribuido y circunstancias (precedentes, concomitantes y posteriores) que

evidencien un nivel de participacin/vinculacin (imputacin fctica e imputacin
jurdica), a partir de distintos elementos de prueba.- siguiendo lo dispuesto en las
sentencias aludidas en lneas precedentes, este criterio concretiza la imputacin de hechos (o
imputacin fctica) en el propsito de objetivar la labor investigadora de este colegiado, en
concordancia con el irrestricto respeto del debido proceso de todo ciudadano, ya que no
puede ser posible que se determine la condicin de investigado sin que se realice
concomitantemente la atribucin de hechos y circunstancias que le son imputables. En tal
sentido, nos encontramos ante el criterio imputativo de carcter determinante, sin el cual no
ser posible que una persona puede ser considerada como investigado.
4.
Hechos pendientes de corroboracin (aclaracin, puntos controvertidos, entre otros).teniendo en cuenta que la determinacin de la condicin de investigado es resultado de la
labor indagatoria precedente con todas las generalidades propias de esta etapa-, resulta
perfectamente posible que, aun cuando existiendo hechos y circunstancias imputables
(criterio 3), tambin existen hechos o circunstancias pendientes de aclaracin o corroboracin
en los que la propia persona pueda tener alguna consideracin o alcance que realizar; siendo
esta la razn por la cual se hace necesario ya como investigado- profundizar precisamente
en tales hechos. Nos encontramos, pues, ante un criterio indiciario de carcter
complementario.
5.
Necesidad de levantamiento del secreto bancario, tributario y de comunicaciones.atendiendo a las consideraciones sealadas en la sentencia del Caso Tineo Cabrera, es
necesario que para levantar el secreto bancario y de las comunicaciones, as como la reserva
tributaria, la persona respecto de la cual versa la solicitud tenga la condicin de investigado.
En tal sentido, y sin perjuicio que esta exigencia resulta una limitacin a la investigacin
45
46
En tal sentido, este criterio debe entenderse como un requisito de procedibilidad sin cuyo cumplimiento no puede admitirse la determinacin de la
condicin de investigado, por tratarse de hechos que no se encuentran dentro del mbito materia de investigacin.
Por tales consideraciones, este criterio solo es aplicable para el caso de los vnculos polticos con Funcionarios del Estado.
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________________________________________________________________
parlamentaria segn lo sealado en lneas precedentes-, nos encontramos ante un criterio

instrumental orientado a acceder a la informacin protegida con secretos o reserva.
6.
Desenvolvimiento procedimental.- frente al requerimiento de su presencia por parte de una

Comisin Investigadora del Congreso, una persona puede comparecer y colaborar, o puede
tener los siguientes comportamientos: i.) la no comparecencia, a pesar de haber sido
debidamente invitado y notificado para ello; ii.) la comparecencia y decisin de guardar
silencio (total o parcial); y iii.) la comparecencia y falta de veracidad.
En los tres ltimos desenvolvimientos sealados, la conducta procedimental pueda ser
merituada por la Comisin Investigadora atendiendo a los antedichos niveles de participacin
o grados de vinculacin con los diversos hechos que son materia de investigacin; en la
medida que ninguna de ellas contribuye con la finalidad procesal de dilucidar la incertidumbre
intersubjetiva a resolver; razn por la cual su valoracin puede ser tomada en cuenta
conjuntamente con otros elementos indiciarios, sobre todo, si el inciso b del Artculo 88 del
Reglamento del Congreso de la Repblica seala que las autoridades, los funcionarios y
servidores pblicos y cualquier persona, estn en la obligacin de comparecer ante las
Comisiones Investigadoras, y proporcionar a estas, las informaciones testimoniales y
documentarias que requieran. Conforme a lo sealado, nos encontramos ante un criterio
actitudinal de carcter complementario.
De manera complementaria a lo sealado hasta aqu, es importante precisar que si bien la sentencia
en el aludido Caso Alan Garca Prez seala que todo proceso de investigacin parlamentaria
presenta las etapas de indagacin e investigacin, y en esta deben tener lugar la imputacin fctica y
la imputacin jurdica a la persona investigada; es indispensable tener en cuenta que en el caso que
motiv el proceso de amparo en que se emiti dicha sentencia, la afectacin de derechos fue
demandada por un ex Presidente de la Repblica, quien goza de la prerrogativa del antejuicio
consagra en el Art. 99 y 100 de la Constitucin Poltica de 1993-, que slo es posible de iniciarse
atendiendo a delitos cometidos en el ejercicio de su funcin o por infraccin constitucional.
En tal sentido, en el caso de personas no sujetas a dichas prerrogativas, y teniendo en cuenta la
finalidad de las Comisiones Investigadoras parlamentarias cul es, el esclarecimiento de hechosresulta vlido que las imputaciones que se realicen a una persona investigada slo versen sobre los
hechos o circunstancias que evidencien un nivel de participacin o vinculacin a partir de distintos
elementos de prueba, sin que necesariamente se tenga que realizar la imputacin jurdica o, en todo
caso, esta pueda ser realizada con posterioridad, precisamente a partir de la profundizacin
investigativa.
III.-)
DETERMINACIN DE LA CONDICIN DE INVESTIGADOS
En funcin de los criterios de determinacin de la condicin de investigados antes aludidos, la

Comisin Investigadora procedi a declarar como investigados a las siguientes personas:
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________________________________________________________________
Sesin
CIMBL
Fecha
Persona (natural o jurdica) investigada
Criterios
Lnea de
Investigacin
Imputaciones
(Caso)
Caso IPD
Caso PRONIED
Caso Junn
Caso Madre de Dios
Martn Antonio BELAUNDE LOSSIO

1, 2, 3, 4 y 6.b
Ampliacin: 35 del 05.08.2015
Caso Cusco
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso Catache
Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa
Caso diario La
Primera
Entorno MABL
Arturo Antonio BELAUNDE LOSSIO
Caso Cusco
1, 3, 4 y 6.b
Ampliacin: 35 del 05.08.2015
30
19.06.2015
Mara Roxana Victoria ALTUNA MORENO
Caso Junn
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa
1, 3, 4 y 6.b y 6.c
Entorno MABL
Fcticas
Jurdico-Penal
Jurdico-Administrativo
Entorno MABL
Jorge Eugenio BELLO DEL REAL
1, 3, 4 y 6.b
Caso IPD
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso Cusco
Entorno MABL
Jorge CHANG SOTO
1, 3, 4 y 6.b
Caso La Primera
Fcticas
Jurdico-Penal
Entorno MABL
Caso IPD
Carlos Jos FUYIKAWA GARCA
1, 3, 4 y 6.c
Caso Junn
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso La Primera
Entorno MABL
Caso IPD
Juan Carlos RIVERA YDROGO
1, 3 y 4
Caso Junn
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso Cusco
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________________________________________________________________
Entorno MABL
Christian Fernando RODRGUEZ LINARES
1, 3 y 4
Caso Madre de Dios
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso Junn
Javier VILARIO GARCA
1, 3 y 4
Entorno MABL
Fcticas
Jurdico-Penal
Luis VILARIO GARCA
1, 3, 4 y 6.c
Entorno MABL
Fcticas
Jurdico-Penal
Nadine HEREDIA ALARCN
1, 3, 4 y 6.b
Entorno MABL
Fcticas
Entorno MABL
Antalsis Per S.A.C.
1, 3, 4 y 5
Caso Junn
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso PRONIED
Entorno comercial
Caso Cusco
Antalsis S.L.
1, 3, 4 y 5
Caso Madre de Dios
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso Junn
Caso IPD
31
01.07.2015
Antalsis S.L. Sucursal del Per
1, 3, 4 y 5
Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa
Eduardo Jorge NOVOA MONGE
1, 3 y 4
Caso Junn
Fcticas
Jurdico-Penal
Jorge Isaacs ACURIO TITO
1, 2, 3 y 4
Caso Cusco
Fcticas
Jurdico-Penal
Jos Luis AGUIRRE PASTOR
1, 2, 3, 4 y 6.a
Caso Madre de Dios
Fcticas
Jurdico-Penal
Francisco Juan Jos BOZA DIBS
1, 3 y 4
Caso IPD
Vladimir Roy CERRN ROJAS
1, 2, 3, 4 y 6.c
Caso Junn
Fcticas
Jurdico-Penal
Ren CONCHA LEZAMA
1, 2, 3, 4 y 6.c
Caso Cusco
Fcticas
Jurdico-Penal
Manuel Fernando MENDIZABAL PABLICH
1, 3, 4 y 6.b
Caso Madre de Dios
Eduardo Federico ROY GATES
1, 3, 4 y 6.c
Caso colaboracin
eficaz
Olmer Edgardo MENDOZA GARCA
1, 3, 4 y 6.b
Caso Madre de Dios
Fcticas
Jurdico-Penal
Fcticas
Jurdico-Penal
Fcticas
Jurdico-Penal
Fcticas
Jurdico-Penal
Jurdico-Administrativa
Fcticas
Jurdico-Penal
Entorno MABL
Caso Junn
Corporacin Asia S.A.C.
1, 3 y 5
Caso Madre de Dios
Fcticas
Caso Catache
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________________________________________________________________
Entorno MABL
C y G Contratistas Generales S.R.L.
1, 3, 5 y 6.a
Caso Cusco
Fcticas
Jurdico-Penal
Entorno MABL
Grupo Editorial Arena S.A.C.
1, 3 y 5
Caso Madre de Dios
33
Todo Graph S.A.C.
1, 3 y 5
Entorno MABL
Jorge Alberto ALDAZABAL SOTO
1, 2, 3, 4 y 6.c
Caso Madre de Dios
Fcticas
Fcticas
Fcticas
Jurdico-Penal
Entorno MABL
08.07.2015
Francisco Alfredo GARCA LOZADA
1, 3, 4 y 6.c
Caso Madre de Dios
Fcticas
Jurdico-Penal
Caso La Primera
34
14.07.2015
Daniel Augusto FIGALLO RIVADENEYRA
1, 2, 3 y 4
Caso colaboracin
eficaz
Gregorio SANTOS GUERRERO
1, 2, 3 y 4
Caso Catache
Fcticas
Poltico-constitucional
Fcticas
Jurdico-Penal
Entorno MABL
Caso Madre de Dios
Eduardo Francisco SECLN ORREGO
1, 3 y 4
Caso Catache
36
Caso La Primera
22.07.2015
14.08.2015
Fcticas
Jurdico-Penal
Vctor Humberto JARAMILLO ALVA
1, 3 y 4
Caso Catache
Fcticas
Jurdico-Penal
Lorenzo Eduardo FERNNDEZ VILLA
1, 3 y 4
Caso Catache
Fcticas
Jurdico-Penal
Santiago Florentino CURI VELSQUEZ
1, 2, 3, 4 y 6.c
Caso Gregorio
Albarracn Lanchipa
Amrico Gustavo MONTEZA VILLEGAS
1, 2, 3, 4 y 6.a
Caso Catache
Fcticas
Jurdico-Penal
Rodrigo AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO
1, 3 y 4
Entorno MABL
Fcticas
Jurdico-Penal
Fcticas
Jurdico-Penal
Entorno MABL
Roco del Carmen CALDERN VINATEA
1, 3 y 4
38
Caso PRONIED
Fcticas
Caso AGRORURAL
18.08.2015
Ilan Paul HEREDIA ALARCN
1, 3 y 4
Arturo Jos BELAUNDE GUZMN
1, 3 y 4
Entorno MABL
Fcticas
Jurdico-Penal
Entorno MABL
Caso La Primera
Fcticas
Cumpliendo lo sealado en la Sentencia recada en el Exp. N 149232-2013-0-1801-JR-CI-05 (Ref.

1485-2013) de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, se procedi a comunicar
en forma oportuna, a cada una de las personas aludidas, mediante un documento en el que se
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________________________________________________________________
precisaron las consideraciones de hecho (fcticas) y de responsabilidad (de ndole jurdico-penal o

jurdico-administrativo, o de ndole poltica) que se haban tenido en cuenta para adoptar dicha
decisin.
Las personas investigadas acudieron a realizar sus descargos, segn el siguiente detalle:
NOMBRE
DECLARACIN
OBSERVACIONES
ANTALSIS S.L.
24.08.2015
ANTALSIS S.L. SUCURSAL DEL PER
24.08.2015
ALTUNA MORENO, Mara Roxana Victoria
14.07.2015
Asisti
(RIVERA YDROGO, Juan Carlos)
Present descargo escrito
(VILARIO GARCA, Luis)
Present descargo escrito
(VILARIO GARCA, Javier)
Asisti.
BELAUNDE LOSSIO ARTURO ANTONIO
14.08.2015
Video Conferencia. Declar
BELAUNDE LOSSIO, Martin Antonio
11.08.2015
Asisti.
14.07.2015
Asisti.
CHANG SOTO, Jorge
07.08.2015
Asisti.
FUYIKAWA GARCA CARLOS JOS
14.07.2015
Asisti.
HEREDIA ALARCN, Nadine
14.07.2015
Asisti.
14.08.2015
Asisti.
RODRIGUEZ LINARES, Christian Fernando
14.07.2015
Asisti.
24.08.2015
Por escrito
VILARIO GARCA, Luis
24.08.2015
Por escrito
NOVOA MONGE, Eduardo Jorge
07.08.2015
Asisti.
ACURIO TITO, Jorge Isaacs
14.08.2015
Asisti.
AGUIRRE PASTOR, Jos Luis
21.08.2015
Citacin Pblica. No asisti. Se public notificacin por edictos

para descargo. No asisti ni present escrito.
BOZA DIBS, Francisco Juan Jos
22.07.2015
Asisti.
CERRN ROJAS, Vladimir Roy
14.08.2015
Asisti.
CONCHA LEZAMA, Rene
21.08.2015

MENDIZABAL PABLICH, Manuel Fernando
21.08.2015

MENDOZA GARCIA, Olmer Edgardo
07.08.2015
Asisti.
ROY GATES, Eduardo Federico
15.07.2015
Asisti.
CORPORACION ASIA S.A.C.
14.07.2015
Asisti
(BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio)
CYG CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
08.08.2015
GRUPO EDITORIAL ARENA S.A.C.
15.07.2015
TODO GRAPH S.A.C.
15.07.2015
ANTALSIS PER S.A.C.
14.08.2015
Asisti
(BELLO DEL REAL, Jorge Eugenio)
Asisti
(HERRERA MOSCOL, Mximo)
Asisti
(HEREDIA ALARCN, Iln Paul)
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________________________________________________________________
IV.-)
ALZABAZAL SOTO, Jorge
21.08.2015

GARCIA LOZADA, Francisco Alfredo
14.08.2015
Asisti.
FIGALLO RIVADENEYRA, Daniel Augusto
18.08.2015
Asisti
SANTOS GUERRERO, Gregorio
11.08.2015
Asisti.
SECLN ORREGO, Eduardo Francisco
24.08.2015
Se solicit descargo por escrito.
JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto
11.08.2015
Asisti.
FERNANDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo
11.08.2015
Asisti.
CURI VELASQUEZ, Santiago Florentino
14.08.2015
Asisti.
MONTEZA VILLEGAS, Amrico Gustavo
21.08.2015
Present descargo por escrito (27.08.2015).
AROSEMENA RUIZ HUIDOBRO, Rodrigo
21.08.2015
Asisti
CALDERON VINATEA, Roco
25.08.2015
Asisti
HEREDIA ALARCN, Ilan
25.08.2015
Asisti
BELAUNDE GUZMN, Arturo
25.08.2015
Present descargo por escrito (27.08.2015)
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIN
Para efectos del presente Informe Final, los temas contenidos en esta investigacin sern
desarrollados de la siguiente manera:
1.
Contrataciones con entidades del Gobierno Nacional:

a)
Caso 01:
Instituto Peruano del Deporte.
b)
Caso 02:
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRORURAL.
c)
Caso 03:
Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED.
2.
Contrataciones con entidades de Gobiernos Regionales:

a)
Caso 01:
Caso Junn.
b)
Caso 02:
Caso Madre de Dios.
c)
Caso 03:
Caso Cusco.
3.
Contrataciones con Gobiernos Locales:

a)
Caso 01:
Caso Catache.
b)
Caso 02:
Caso Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.
4.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio y sus actividades ilcitas: Sus entornos
comercial, personal y poltico.
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________________________________________________________________
5.
Vnculos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio con Altos Funcionarios del Estado
y otras personas:
a)
Caso 01:
Conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, seor Juan
Federico Jimnez Mayor, sobre las acciones realizadas por el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en el Gobierno Regional de Madre
de Dios, a partir de la denuncia formulada por el Gobernador de
Madre de Dios, Gilbert Galindo Maytahuari.
b)
Caso 02:
Desenvolvimiento del Ministro de Justicia y Derechos Humanos,

seor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra, como Presidente del
Consejo de Defensa Jurdica del Estado, en el debate sobre la
posibilidad de declarar al seor Martn Antonio Belaunde Lossio
como colaborador eficaz en la investigacin del Caso La Centralita
(incidente Daniel Figallo Rivadeneyra, Eduardo Roy Gates y Yeny
Vilcatoma de la Cruz).
c)
Caso 03:
Acciones de bsqueda y captura del seor Martn Antonio Belaunde

Lossio en el territorio peruano, su posterior presencia en el Estado
Plurinacional de Bolivia y su repatriacin.
Para el desarrollo de los tems contemplados en los numerales 1 (Contrataciones con entidades del
Gobierno Nacional), 2 (Contrataciones con entidades de Gobiernos Regionales), 3 (Contrataciones
con Gobiernos Locales) y 5 Vnculos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio con Altos
Funcionarios del Estado y otras personas), se plantea utilizar una metodologa que comprenda los
siguientes aspectos: i.) hechos y anlisis; ii.) conclusiones, respecto de: a) la existencia de
contrataciones irregulares, b) el perjuicio para la respectiva entidad estatal (obras no ejecutadas, o
ejecutadas parcialmente, o ejecutadas deficientemente, o ejecutadas con problemas legales ej.:
cartas fianzas falsas-), c) los intervinientes (diferenciando los investigados y las personas respecto
de las que se harn recomendaciones de investigacin posterior); y iii.) anlisis de la
responsabilidad de los investigados.
Para el desarrollo del tem contemplado con el numeral 4 (Entorno del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio), se plantea una metodologa que comprenda en el caso de cada persona, natural o jurdica,
que forme parte del aludido entorno- los siguientes aspectos: i.) hechos que evidencian participacin
dentro entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, y ii) anlisis de responsabilidad de los
investigados.
A continuacin se abordarn cada uno de los acpites sealados.
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________________________________________________________________
1.
CONTRATACIONES CON ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
1.1
CASO IPD
Conforme a las denuncias periodsticas, el martes 27.11.2012, el seor Francisco Juan Jos Boza
Dibs (47) le envi un correo electrnico al seor Jorge Eugenio Bello del Real hombre de confianza
de Martn Antonio Belaunde Lossio- en el que seal: Te adjunto lo aprobado y nuestra propuesta.
Lo va a presentar Cenaida [Uribe], necesitamos que se apruebe segn la sugerencia, adjuntando la
Ley de Presupuesto del Ao Fiscal 2013 para que los recursos ordinarios a gastarse en las obras de
los Juegos Bolivarianos, entre los que figuraba el Complejo Polideportivo Elas Aguirre de Chiclayo,
consignado en el pliego presupuestal del ao Fiscal 2012, se pueden usar al ao siguiente ( 48)(49).
El mencionado correo electrnico fue reenviado al seor Martn Antonio Belaunde Lossio, quien a su
vez le transfiri el mensaje a un tal Carlitos en alusin al seor Carlos Jos Fuyikawa Garca- en el
que le dice: Carlos, por fa, necesito que imprimas el cuadro adjunto y se lo entregues a Josu
[Gutirrez] para la ayuda respectiva. Tambin entrgaselo a Angelito, el que trabaja con Vctor Isla.
Es bien importante. Omite los nombres de abajo, solo el documento.
De igual modo, se inform de un whatsapp enviado por Martn Belaunde Lossio a Guillermo Bernal
Guerra luego de hablarle de la capacidad de contratacin de Antalsis- en el que le seala: necesito
hablar contigo urgente, acabo de cerrar el tema de Chiclayo, ustedes son los consultores. Estamos
cambiando bases en observaciones para que no haya necesidad de experiencia en concursos oferta,
supuestamente pidindole US $20,000.00 (veinte mil y 00/100 dlares americanos), para sobornar a
funcionarios, accediendo Bernal a entregarle S/. 26,000.00 (veintisis mil y 00/100 nuevos soles)
presuntamente para la obra del Polideportivo de Chiclayo (50).
En ese momento, el congresista Vctor Isla Rojas era Presidente del Congreso de la Repblica, el
congresista Josu Gutirrez se desempeaba como Presidente de la Comisin de Presupuesto, y la
congresista Cenaida Uribe estaba involucrada en la organizacin de los Juegos Bolivarianos.
Si bien lo solicitado no lleg a concretarse en ninguna modificacin legislativa, lo cierto es que el IPD
logr obtener S/. 88000.000.00 (ochenta y ocho millones y 00/100 nuevos soles) para ejecutar el
Proyecto del Complejo Polideportivo Elas Aguirre para la contratacin de la Elaboracin del
Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Complejo
Elas Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Regin Lambayeque.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso del Instituto Peruano
del Deporte (IPD) se constituye a partir de los siguientes hechos:
47
48
49
50
Fue Presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) desde el 24.08.2011, siendo designado mediante Resolucin Suprema N 035-2011-ED, y
aceptndosele la renuncia por Resolucin Suprema N 040-2014-MINEDU del 05.11.2014.
Fuente: El Comercio del 02.11.2014.
http://archivo.larepublica.pe/05-11-2014/francisco-boza-renuncio-al-ipd-luego-de-escandalo-con-martin-belaunde
Fuente: Diario Per21 del 11.01.2015.
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________________________________________________________________
1.
El 24.10.2012, el IPD convoc a Licitacin Pblica N 1-2012/IPD/OI para la Elaboracin del

Expediente Tcnico y Ejecucin de la Obra Mejoramiento de los servicios deportivos en el
complejo Elas Aguirre, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque, por el monto de S/. 85832,088.08 (ochenta y cinco millones ochocientos
treinta y dos mil ochenta y ocho y 08/100 nuevos soles) (51).
2.
El proceso de seleccin de se desarroll segn el siguiente detalle:
51
52
53
54
a)
Se presentaron catorce (14) empresas, entre las cuales se registraron como postores
Antalsis S.L. (Representante: Mara Cecilia Rodrguez Cancio), Ortiz Construcciones
y Proyectos S.A. Sucursal del Per (Representante: Cristian Delgado Cumpa), C y G
Contratistas Generales S.R.L. (Representante: Jorge Bello del Real) y Constructora
Mlaga Hnos. S.A (Representante: Carina Vera Rodrguez).
b)
Esta Licitacin Pblica present varias postergaciones continuas, hasta que el Titular
del IPD, seor Francisco Boza Dibs, declar su nulidad de oficio mediante
Resolucin N 006-2013-P/IPD del 09.01.2013 argumentando una falla del SEACE
que implic el registro de la postergacin del proceso de seleccin, pero no la
modificacin de su calendario, situacin que impidi que se registren debidamente las
bases, razn por lo cual se dispuso tambin retrotraer el proceso a la etapa de
integracin de bases (52).
c)
El 25.01.2013, luego de reiniciado el procedimiento en virtud de la declaratoria de

nulidad aludida, ste fue declarado desierto debido a que ninguna de las empresas
que adquiri bases present su propuesta (53).
d)
El 08.02.2013 entre muchos otros actos que denotan una inusual celeridad- se
realiz la Segunda convocatoria mediante la Adjudicacin de Menor Cuanta
Procedimiento Clsico N 004-2013/IPD/UL (proceso derivado de la Licitacin
Pblica N 001-2012-IPD/OI), por el valor referencial de S/. 85336,079.63 (ochenta y
cinco millones trescientos treinta y seis mil setenta y nueve y 63/100 nuevos soles).
e)
A esta segunda convocatoria se present como nico postor el CONSORCIO

CHICLAYO, integrado por las empresas Antalsis S.L., Ortiz Construcciones y
Proyectos S.A. Sucursal del Per y el seor Leoncio Alberto David Aza Gates, con
una propuesta inicial ascendente a S/. 93699,015.43, monto que, mediante Carta N
01-2013-CCH (Carta Notarial) del 04.04.2013, fue reducido formalmente a
S/.88834,858.90 (54).
Mediante Resolucin N 629-2012-P-/IPD del 15.10.2012, se conform el Comit Especial a cargo de este proceso de seleccin, el cual estuvo
conformado por: Ruy Suarez Palacios, Juana Medina Castaeda y Walter Villavicencio Ugarte como miembros Titulares- y Marco Cossio Tapia,
Carlos Rojas Quspitongo y Gerardo Naccha Ochos como miembros Suplentes- (Registro 33-A, folios 477-478).
Registro 33-B, folios 1127-1228.
Registro 33-B, folio 1082.
Registro 33-B, folio 657.
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________________________________________________________________
55
56
57
58
59
60
f)
Luego de que en la Ley de Presupuesto del Ao Fiscal 2013 se lograran consignar

los recursos ordinarios a gastarse en las obras de los Juegos Bolivarianos entre los
que figuraba el Complejo Polideportivo Elas Aguirre de Chiclayo, inicialmente
contenido en el pliego presupuestal del ao Fiscal 2012-, mediante Resolucin N
127-2013-P/IPD del 05.04.2013, el Titular del IPD, seor Francisco Boza Dibs,
aprob la disponibilidad de recursos por la suma sealada de S/. 88834,858.90
(ochenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y
ocho y 90/100 nuevos soles) para el otorgamiento de la buena pro a la oferta que
hubiera obtenido el mayor puntaje en el proceso de seleccin Adjudicacin de Menor
Cuanta N 004-2013-IPD/UL (55)
g)
El mismo 05.04.2013, el Consorcio Chiclayo gan la buena pro del proceso de

seleccin aludido (56), declarndose consentido el mismo en razn de existir postor
nico.
h)
Luego de transcurrido el plazo legal, el 30.04.2013 se procedi a declarar desierto el

proceso mediante un Comunicado del Jefe de la Unidad de Logstica, Christian Ruiz
Gudiel, atendiendo a que el mencionado consorcio no cumpli con presentar la
documentacin requerida para la firma del contrato (57).
i)
Sin embargo, mediante Resolucin N 176-2013-P/IPD del 06.05.2013, el Titular del

IPD, seor Francisco Boza Dibs, declar nuevamente la nulidad del proceso debido
a que se detect que no se cumpli con elaborar y suscribir el Acta correspondiente
al acto de Integracin de Bases ya que se verific que en el Libro de actas y
Expediente de contratacin no se encuentra archivado el citado documento, por lo
tanto concluy en que no se evidenciaba que haya existido qurum para sesionar y
tomar los acuerdos requeridos por la normatividad aplicables, disponiendo retrotraer
el proceso a la etapa de la integracin de bases (58).
j)
Luego de esta declaracin de nulidad, se reiniciado, por segunda vez, el proceso de

seleccin AMC Procedimiento Clsico N 4-2013-IPD/OI (59)(60).
k)
El 15.05.2013 se volvi a adjudicar la buena pro al CONSORCIO CHICLAYO con

similar conformacin empresarial-, el mismo que recin cumpli con presentar las
constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, as como las
Registro 33-B, folios 644-645.

Registro 33-B, folio 642
Registro 33-B, folio 641
Registro 33-B, folios 639-640
conformado por: Ruy Suarez Palacios, Carlos Rojas Quispitongo y Walter Villavicencio Ugarte como miembros Titulares-, y Luz Elena Miranda
Cabrera, Renzo Albert Navarrete Chilquillo y Gerardo Naccha Ochos como miembros Suplentes- (Registro 252 Tomo II, folios 1750-1751).
conformado por: Ruy Suarez Palacios, Carlos Rojas Quispitongo y Walter Villavicencio Ugarte como miembros Titulares-, y Ivn Vergara Soto,
Renzo Albert Navarrete Chilquillo y Gerardo Naccha Ochos como miembros Suplentes- (Registro 33-B, folios 637-638).
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________________________________________________________________
constancias de capacidad libre de contratacin (61); suscribiendo el Contrato N 0062013-IPD-CONSORCIOCHICLAYO del 21.05.2013 (62).
l)
En este Contrato ambas acordaron incluir a la empresa Ayesa Per S.A.C. en calidad
de coordinadora del Proyecto.
m)
Mediante Carta N 004-2014 del 06.05.2014, el Consorcio Chiclayo precisa al IPD

que, producto de la evaluacin realizada, el monto de la ejecucin de las obras se ha
incrementado sustantivamente, arrojando un monto de S/. 118260,197.44;
sealando que adems- se encuentra esperando la aprobacin del Expediente
Tcnico para empezar los trabajos de ejecucin de obra correspondientes ( 63).
n)
El 04.07.2014, mediante Resolucin N 299-2014-P/IPC, el Titular del IPD dispuso la

resolucin del Contrato N 006-2013-IPD-CONSORCIO CHICLAYO, por causa
imputable al contratista Consorcio Chiclayo (64).
3.
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (14 Sesin Ordinaria del 25.02.2015), el
seor Barrera Ayala Jefe del IPD (65)- indic que la empresa AYESA no mantiene ningn
tipo de relacin contractual con el IPD, puesto que dicha empresa le brinda asesora al
Comit Olmpico Peruano (COP) precisamente porque la obra estaba enmarcada en los
Juegos Bolivarianos, razn por la cual se haba acordado en la norma del presupuesto que el
mencionado comit estuviera de acuerdo con el diseo tcnico de la infraestructura deportiva
que iba a desarrollarse, siendo esta la razn por la que, en algn momento, la empresa
AYESA participaba dando su opinin tcnica sobre la obra que se iba a desarrollar.
4.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015), el

seor Rafael Fernndez Cantillana representante legal de Ayesa Per S.A.C.- indic que su
empresa fue contratada por el COP para la Gerencia de los Juegos Bolivarianos de Trujillo de
2013 (66), debido a que el Comit no recibi a tiempo las obras que le permitieran al Per
llevar a cabo estos juegos; razn por la cual contrat a AYESA para asegurar que todas las
obras cumplieran con los reglamentos y especificaciones tcnicas deportivas necesarias para
que pudieran ser homologables todos los eventos deportivos. La participacin de AYESA en
el Complejo Elas Aguirre se refiri a examinar si el expediente tcnico cumpla o no los
61
62
63
64
65
66
Registro 33-D, folios 1703, 1705, 1707 y 1710.

Registro 33-C, folio 1330-1337.
A mayor abundamiento, mediante Carta N 006-2014 del 16.05.21014, el Consorcio Chiclayo seala que el incremento sealado se debe a que el
valor la elaboracin de expediente tcnico y de la ejecucin de la obra, son establecidos en funcin de los estudios de pre-inversin realizados para
obtener la viabilidad del proyecto en el SNIP, siendo propiamente estudios preliminares; razn por la cual siendo los plazos y el valor de la obra
establecidos en el expediente tcnico de la obra, resultado de estudios especficos y actualizados- son ms exactos respeto del definido por los
estudios de pre-inversin (referido en la Resolucin N 299-2014-P/IPD).
Registro. 33-C, folios 1265-1269.
El seor Francisco Juan Jos Boza Dibs fue Presidente del IPD desde el 24.08.2011 (Resolucin Suprema N 035-2011-ED) hasta el 05.11.2014
(Resolucin Suprema N 040-2014-MINEDU).
Contrato de Servicio para la direccin integrada del Proyect Management de las actuaciones de mejoramiento de infraestructuras deportivas de los
Juegos Bolivarianos Trujillo 2013 del 06.06.2012, suscrito entre el Comit Olmpico Peruano y Ayesa Per S.A.C. (Registro 229, folios 1-103).
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requerimientos para un evento deportivo, siendo el caso que al revisar el expediente tcnicoAYESA formul 2774 observaciones que fueron puestas en conocimiento del COP y del IPD
que era el ente final que tena que hacer la licitacin de la obra y la supervisin.
5.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (13 Sesin del 24.02.2015), el seor

Guillermo Alfredo Bernal Guerra Gerente General de Benass Contratistas Generales S.A.C.seal no estar seguro de la conversacin va whatsapp con el seor Belaunde Lossio pero s
afirm haberse reunido con l para evaluar posibles proyectos que no llegaron a concretarse,
porque es una empresa pequea que contrata con gobiernos locales o distritos. Sobre el caso
del IPD, en Chiclayo, seal que a fines de 2012 lo llam el seor Belaunde Lossio para ver
si podan elaborar el expediente tcnico o ser consultores, ante lo cual le hizo una propuesta
verbal que estaba por encima de lo que haban presupuestado, ofreciendo llamar y nunca se
realiz ello; estando seguro de no haberle entrega cantidad alguna de dinero al seor
Belaunde Lossio.
6.
En su declaracin ante la Comisin investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015), el

seor Francisco Boza Dibs seal:
a)
En un evento deportivo en noviembre de 2012, se encontr al seor Martn Antonio

Belaunde Lossio y le pidi que le enviara una Ayuda Memoria para ver el Proyecto de
Ley, sealando que no hubo conocimiento previo ni vnculo y que tambin se lo envi
a otras personas porque tena la intencin y premura de no perder los fondos para la
continuidad de los proyectos de inversin en la Ley de Presupuesto, por lo que en su
vehemencia y el querer hacer bien las cosas entreg la aludida Ayuda Memoria sin
saber los vnculos e intereses que poda tener el seor Belaunde Lossio, ya que
quera que los fondos se quedaran en el IPD para continuar con los proyectos de la
Videna, el Elas Aguirre y para el Estadio Chan Chan, indicando que lo remiti a un
correo que le dio el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y que, en la actualidad, se
sabe le perteneca al seor Bello del Real.
b)
Seal que desconoca los vnculos de Martn Belaunde Lossio y de Ferreyros

Pomar, pese a que ambos eran sus amigos desde hace quince (15) y cuarenta y
cinco (45) aos, respectivamente.
c)
En cuanto al proceso de seleccin, existieron tres (03) convocatorias, quedando

desierta la primera convocatoria en el 2013, mientras que en la segunda convocatoria
gana el Consorcio Chiclayo, pero que posteriormente fue declarada desierta por un
vicio en el proceso, lo cual motiv que el mismo Comit Especial declarara desierto el
proceso de seleccin, habiendo sido ambos procesos supervisados a peticin de la
propia institucin por el OSCE y la OCI, con el fin de salvaguardar los recursos del
Estado y todo el procedimiento.
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d)
En la tercera convocatoria, el Consorcio Chiclayo gana dicha convocatoria y, a fines

de mayo, firma el contrato obligndose a: i.) cumplir con el expediente tcnico, dentro
del cual haban tres (03) entregables, indicando que el total del expediente tcnico
estaba valorizado en S/. 700,000.00 (setecientos mil y 00/100 nuevos soles); y ii.)
luego de terminada la primera etapa se deba proceder a la ejecucin en s misma. El
Consorcio Chiclayo alcanzara dos (02) entregables del expediente por los que se
pag cerca de S/. 480,000.00 (cuatroscientos ochenta mil y 00/100 nuevos soles).
e)
La empresa Ayesa no tiene contrato con el IPD y tampoco particip como Supervisor,
sino que haba otra empresa supervisora, agregando que la aludida empresa Ayesa
fue contratada por el Comit Olmpico para apoyar el tema de los Juegos
Bolivarianos.
f)
El tercer entregable no fue remitido por el Consorcio Chiclayo, toda vez que el
consorcio vari la cifra y puso un monto mayor al contratado con la institucin, lo cual
no poda ser aceptado por la institucin, ya que se trataba de un concurso-oferta.
g)
Por ello, en julio de 2014 se emite una resolucin anulando el contrato, y declarando
nulo el proceso de seleccin, por lo que el consorcio recurri a un proceso arbitral.
h)
Explic que el IPD resolvi el contrato por incumplimiento contractual del consorcio,
que no cumpli con presentar el primer y segundo entregables, razn por la cual de
los S/. 700,000.00 (setecientos mil y 00/100 nuevos soles) presupuestados para el
expediente tcnico, se le paga solo esos dos (02) avances por entregables, ya que
cuando se condiciona la presentacin del tercer entregable por un monto superior al
contratado, es cuando el IPD decide resolver el contrato.
7.
Se advierte, pues, que el propio seor Boza Dibs ha reconocido haber realizado la gestin
de coordinacin con diversos Congresistas a travs del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
y personas de su entorno; razn por la cual su inadecuado desenvolvimiento como
funcionario pblico al no conocer el marco normativo que regula su actuacin y, por ende, de
los canales oficiales para ello, a lo que se debe agregar las declaraciones periodsticas del
seor Boza Dibs en el sentido que fue un error recurrir al prfugo empresario Martn
Antonio Belaunde Lossio para que los recursos para la ejecucin de obras para los Juegos
Bolivarianos, previstos en el pliego presupuestal de 2012, se pudiesen utilizar el ao siguiente
(Fuente: Per21 del 06.11.2014); lo cual exime a este colegiado de mayor indagacin sobre
el particular.
8.
Sobre este aspecto, en sus declaraciones ante esta Comisin Investigadora, los seores
Congresistas Cenaida Uribe (67), Vctor Isla (68) y Josu Gutirrez (69), sealaron:
67
68
69
19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015.

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________________________________________________________________
9.
10.
70
71
a)
El seor Boza Dibs nunca se les acerc para plantearle la posible modificacin a la
Ley del Presupuesto.
b)
Los presuntos correos datan de septiembre y octubre de 2012, lo que descarta que
haya tenido alguna injerencia en la posible modificacin de la referida Ley puesto que
sta ya se encontraba en el Congreso de la Repblica.
c)
No han coordinado con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
Del mismo modo, de los documentos que obran en los archivos de la Comisin Investigadora,
se observa lo siguiente:
a)
Mediante Oficio N 1167-2012-P/IPD del 27.09.2012, el Presidente del IPD le solicit

al Presidente de la Cmara Peruana de la Construccin (CAPECO) que convoque a
las empresas agremiadas interesadas en participar en la licitacin para el concurso
oferta referido al Complejo Elas Aguirre en Chiclayo (70).
b)
En el proceso de seleccin en comentario participaron tambin otras empresas

vinculadas a Martn Antonio Belaunde Lossio, como por ejemplo C y G
Construcciones Generales S.A.C. cuyo representante legal es el seor Jorge
Eugenio Bello del Real, segn se aprecia de los Asientos B00002, B00004, C00002 y
C00004 de la Partida Electrnica N 11000831 del Registro de Personas Jurdicas de
la Oficina Registral de Iquitos-, persona jurdica que se present como postor para la
Primera Convocatoria (Licitacin Pblica N 1-2012/IPD/OI), el 16.11.2012 present
sus observaciones a las bases y, sin embargo, das despus el 28.11.2012- envi
una carta sealando los motivos por los cuales no presentaron su propuesta (71); en
una muestra de posible concertacin entre las empresas que haban adquirido las
bases para generar una percepcin de competencia que en realidad no era tal.
En los hechos analizados han participado la siguientes personas:
Martn Antonio Belaunde Lossio.
Entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:

Antalsis S.L.
Jorge Eugenio Bello del Real (destinatario de correo electrnico).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (alusin en correo electrnico).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante del Consorcio Chiclayo).
Registro 33-A, folio 490.

Registro 33-A, folios 198-199 y Registro 33-B, folio 1092
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________________________________________________________________
IPD:
Francisco Juan Jos Boza Dibs (Jefe del IPD).
Christian Ruiz Gudiel (Jefe Unidad Logstica).
Los miembros de los Comits Especiales a cargo de la Licitacin Pblica N
1-2012/IPD/OI y AMC Procedimiento Clsico (Reiniciado) N 4-2013/IPD/OI.
Personas privadas:
Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Per (parte del Consorcio
Chiclayo).
Leoncio Alberto David Aza Gates (parte del Consorcio Chiclayo).
Rafael Fernndez Cantillana (representante legal de Ayesa Per S.A.C.,
Coordinadora del Proyecto).
Guillermo Alfredo Bernal Guerra (Gerente General de Benass Contratistas
Generales S.A.C., aludido en un chat con Martn Belaunde Lossio).
11.
Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30 y 31 de 19.06.2015 y

01.07.2015, la presente Comisin Investigadora otorg la condicin de investigado a los
seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Antalsis SL, Jorge Eugenio Bello del Real,
Carlos Jos Fuyikawa Garca, Juan Carlos Rivera Ydrogo y Francisco Juan Jos Boza
Dibs, en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que han
sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin de
Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de desarrollar una
actividad investigadora sobre diversos aspectos para cada uno de ellos (72);
12.
En su declaracin como investigado ante esta Comisin Investigadora (36 Sesin Ordinaria
del 22.07.2015), el seor Boza Dibs seal que:
a)
72
El da 13.11.2012, mediante Oficio N 1364-2012-P/IPD, el IPD alcanz a la

Congresista Cenaida Uribe Medina una propuesta de articulado en el Proyecto de
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013 orientado a garantizar
la continuidad de proyectos de inversin en el ao 2013 declarados viables en el
marco del desarrollo de los XVII Juegos Bolivarianos 2013, y de lo dispuesto en la
Trigsimo Octava Disposicin Complementaria Final de la Ley N 29812, Ley de
Presupuesto del Sector Pblico del Ao Fiscal 2012, a cargo de los gobiernos locales
y del Instituto Peruano del Deporte, solicitado que se autorizase al Poder Ejecutivo
para incorporar en dichas entidades los crditos presupuestarios por toda fuente de
financiamiento asignados en el Aos Fiscal 2012, no devengados al 31 de diciembre
de dicho ao, para ejecutar dichos proyectos de inversin pblica, debiendo
realizarse esta incorporacin hasta el 31.01.2013 mediante decreto supremo
refrendado por el Ministerio de Economa y Finanzas, el Ministerio de Educacin,
previo informe favorable de la Direccin General de Presupuesto Pblico.
Registro D.V. 004.
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________________________________________________________________
b)
Seal que, como IPD, no solicit una ampliacin de presupuesto ni direccionamiento

en contrataciones de futuras obras, y que ello no era para un proyecto de inversin
sino para varios proyectos, uno en la VIDENA y varios proyectos en Trujillo (Piscina
Gildemeister, el Estadio Chan Chan y el Complejo Elas Aguirre), siendo todos ellos
la continuidad de proyectos de inversin, no presupuestos adicionales.
c)
Los Comits Especiales a cargo de los procesos de seleccin tienen autonoma en

cuanto a su desenvolvimiento y responsabilidad.
13.
Con fecha 20.08.2015, el seor Francisco Juan Jos Boza Dibs present un descargo
documentado ante esta Comisin Investigadora (73).
14.
De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el

acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede concluir:
73
a)
El seor Francisco Juan Jos Boza Dibs tena una relacin personal con el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, a quien le solicit realizar las gestiones necesarias
para modificar el Pliego Presupuestal del Ao Fiscal 2013 del IPD a fin de permitir la
ejecucin de la obra del Complejo Polideportivo Elas Aguirre de Chiclayo,
descartando as realizar dicha gestin por los canales oficiales dentro del Sector
Educacin al que se encuentra adscrita la aludida institucin.
b)
En la tramitacin de la Licitacin Pblica N 1-2012/IPD/OI se advierten sucesivas y

forzadas postergaciones, llamando poderosamente la atencin que el seor Boza
Dibs como titular del IPD- haya declarado la nulidad del proceso por una tema
formal (06.05.2015), luego de que se haya declarado desierto el mismo al no haber
presentado el Consorcio Chiclayo la documentacin necesaria para la firma del
contrato (30.04.2015); y que el 15.05.2013, luego de una convocatoria adicional- se
le vuelve a otorgar a dicho postor la buena pro.
c)
El referido Consorcio ha causado un perjuicio econmico a la entidad, puesto que a

pesar de haber cobrado cerca de S/. 480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100
nuevos soles), por concepto de dos (02) entregables correspondiente al Expediente
Tcnico- no slo no culmin con la elaboracin del Expediente Tcnico que
constaba de tres (03) entregables en total-, sino que termin incurriendo en causal de
resolucin de contrato al presentar un presupuesto de obras ascendente a S/.
117870,844.75 (ciento diecisiete millones ochocientos setenta mil ochocientos
cuarenta y cuatro y 75/100 nuevos soles) (es decir, casi 20 millones de soles de su
propuesta econmica), a pesar que la modalidad de la ejecucin contractual era la de
Concurso Oferta (donde el contratista tiene la obligacin de realizar las prestaciones
a su cargo respetando los montos contractuales adjudicados).
Registro 1038, folios 47.
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________________________________________________________________
15.

acervo de la presentacin Comisin Investigadora, se puede concluir las siguientes presuntas
responsabilidades:
a)
Presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los funcionarios

intervinientes.
b)
Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Francisco Juan Jos
Boza Dibs por la presunta comisin del delito de Colusin tipificado en el artculo
384 del Cdigo Penal, sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que de los
hechos descritos determine el ministerio pblico y de la intervencin de personas no
comprendidas directamente en la investigacin en razn de su naturaleza
parlamentaria.
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________________________________________________________________
En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las personas que conforman su
entorno (Antalsis S.L., Jorge Eugenio Bello del Real, Carlos Jos Fuyikawa Garca y Juan
Carlos Rivera Ydrogo), sus presuntas responsabilidades sern precisadas en el acpite
respectivo.
16.
Para efectos de las responsabilidades administrativas establecidas, es necesario remitir copia

del presente Informe Final a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha
Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad administrativa
funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin
de un rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e
imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la
tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de
Responsabilidades Administrativas.
17.
Con relacin a dems personas que habran participado en los hechos referidos en el
presente Caso y que no han tenido la condicin de investigados en la presente investigacin
en sede parlamentaria, se recomienda remitir al Ministerio Pblico y a la Contralora General
de la Repblica copia del presente Informe para que dentro sus atribuciones- procedan a
realizar las acciones que les correspondan.
1.2
CASO PRONIED
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso PRONIED se

constituye a partir de los siguientes hechos:
1.
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) convoc a Licitacin Pblica

N 033-2013-ED/UE108 para la contratacin de la obra Adecuacin, Mejoramiento,
Sustitucin de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institucin Educativa
Francisco Antonio de Zela, Tacna, Tacna, Tacna, por un valor referencial de S/.
30700,245.26 (treinta millones setecientos mil doscientos cuarenta y cinco y 26/100 nuevos
soles)
2.
El 14.03.2014, se otorg la buena pro al CONSORCIO ZELA conformado por las empresas
Obras Hergn S.A. (con el 99%) y Antalsis Per S.A.C. (con el 1%)-, por el monto de S/.
28551,228.09 (veintiocho millones quinientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho y
09/100 nuevos soles).
3.
Para la formalizacin de este contrato, el OSCE emiti la Constancia de No Estar Inhabilitado

para Contratar con el Estado N 13573 y la Constancia de Capacidad Libre de Contratacin
N 2215, ambas el 28.03.2014, a favor de la empresa Antalsis Per S.A.C.
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________________________________________________________________
4.
Es el caso que, el 10.04.2014 se procedi a comunicar a travs del SEACE el retiro de la

buena pro al aludido postor, por no presentar la documentacin solicitada para la suscripcin
de contrato en el plazo establecido.
5.
Es el caso, que mediante Resolucin N 702-2014-OSCE/DRNP del 07.11.2014 (74), la

Direccin del Registro Nacional de Proveedores: i.) declar nulo el Acto Resolutivo N 68012013/OSCE/RNP/SOR del 07.11.2013 (que aprob la renovacin de inscripcin como
ejecutor de obras de la empresa Antalsis Per S.A.C.), ii.) dej sin efecto legal alguno las
Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado (N 13573 del 28.03.2014)
y las Constancias de Capacidad Libre de Contratacin (N 2215 del 28.03.2014); iii.) dispuso
el inicio de las acciones legales contra la empresa Antalsis Per S.A.C. y contra los que
resulten por la presunta comisin del delito contra la funcin jurisdiccional (falsa declaracin
en procedimiento administrativo); iv.) declar que Antalsis Per S.A.C. se encuentra impedida
de inscribirse y renovar su inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) durante
dos (02) aos, en virtud del numeral 9.4 del Art. 9 del Decreto Legislativo N 1017 y el literal 2
del Art. 259 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF; entre otros
aspectos, en virtud de las siguientes consideraciones:
6.
74
a)
La empresa Antalsis Per S.A.C. transgredi el principio de presuncin de veracidad

en el marco del procedimiento previsto para la renovacin de su inscripcin en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obras, al no haber
declarado el nombramiento del Directorio (es decir, de los administradores) con el
cual contaba a partir del 22.07.2013 fecha de la inscripcin del Ttulo respectivo en
la SUNARP- habiendo tenido oportunidad para hacerlo.
b)
La empresa Antalsis Per S.A.C. tena como accionista mayoritario a la empresa

Antalsis S.L. (con el 65% del total de sus acciones), la misma que luego de la
variacin de su condicin de no domiciliada a domiciliada mediante el establecimiento
de una sucursal, siendo su denominacin actual Antalsis S.L. Sucursal del Per (con
R.U.C. N 20551634052, y con Registro RNP N 45290) fue sancionada por el
Tribunal de Contrataciones del Estado con treinta y seis (36) meses de inhabilitacin
temporal para participar en procesos de seleccin y para contratar con el Estado, a
travs de la Resolucin N 190-2014-TC-S3 del 04.02.2013 (medida vigentes desde
el 12.02.2014) y posteriormente con inhabilitacin definitiva mediante Resolucin N
705-2014-TC-S2 del 10.04.2014, sancin que se encuentra vigente desde el
14.05.2014; razn por la cual en virtud del literal k del Art. 10 del Decreto
Legislativo N 1017- se encuentra taxativamente impedida de ser participante, postor
y/o contratista con el Estado.
Todos estos hechos han sido debidamente corroborados por medio de las siguientes
declaraciones efectuadas ante esta Comisin Investigadora:
Registro 225, folios 1-7.
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________________________________________________________________
7.
8.
9.
a)
Declaracin del seor Gustavo Adolfo Canales Kriljenko, Director Ejecutivo del
PRONIED (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).
b)
Declaracin del seor Cristian Fernando Snchez Cava, Gerente General de la

empresa Obras Hergn S.A. (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).
seor Gustavo Adolfo Canales Kriljendo Director Ejecutivo del PRONIED- seal:
a)
La obra de la Institucin Educativa Francisco de Zela no pas por el Sistema

Nacional de Inversin Pblica (SNIP), lo cual no significa que estn adjudicando
directamente las obras a cargo de su institucin, ya que lo hace dentro de la
normatividad de la Ley de Contrataciones del Estado.
b)
Indic que se cancel la obra que realizaba el Consorcio Zela porque no suscribieron
al tiempo el contrato, por lo que luego se otorg la buena pro CONSORCIO
BOLOGNESI postor que ocup el segundo lugar-, pero que la obra est paralizada
por incumplimiento de contrato ya que solo tienen un avance real del 34%.
Por su parte, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (22 Sesin Ordinaria del
13.05.2015), el seor Cristian Fernando Snchez Cava Gerente General de Obras Hergn
S.A.- seal:
a)
En el Consorcio, Antalsis contribua con su experiencia y know-how en la ejecucin

de obras, que no tena mucha en trminos de antigedad, porque era bastante joven.
b)
No conoce ni se ha reunido con Juan Carlos Rivera Ydrogo, ni con Martn Belaunde
Lossio ni con Christian Rodrguez Linares, pero que tiene conocimiento que el seor
Arturo Belaunde Lossio visit Pronied, pero no sabe el motivo de dicha visita.
c)
La filial de Obras Hergon S.A. est en Valladolid-Espaa.
d)
Por el incumplimiento de la firma del contrato existe un proceso de sancionador que

est en trmite.

acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede concluir:
a)
No es posible advertir ninguna irregularidad en el desarrollo de la Licitacin Pblica

Francisco Antonio de Zela, Tacna, Tacna, Tacna, que pudiera tener como propsito
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________________________________________________________________
el favorecer indebidamente al Consorcio Zela que tena entre uno de sus integrantes
a la empresa Antalsis Per S.A.C-.
b)
1.3
En este caso no es posible aludir a un perjuicio causado a la entidad salvo la

demora en la ejecucin de la obra-, puesto que, al no suscribir el respectivo contrato
el Consorcio Zela en el plazo establecido de ley, se procedi a otorgar la buena pro al
postor que ocup el segundo lugar en el proceso de seleccin respectivo, esto es, al
CONSORCIO BOLOGNESI, siendo el caso que la obra se encuentra actualmente
paralizada por incumplimiento de contrato y que solo tienen un avance real del 34%
(75).
CASO AGRORURAL
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso AGRORURAL se

1.
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) convoc a la Licitacin

Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la ejecucin de la obra Instalacin del
servicio de agua del sistema de riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de
Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, por el valor referencial de S/.
5196,579.51 (cinco millones ciento noventa y seis mil quinientos setenta y nueve y 51/100
nuevos soles).
2.
Luego de que el ganador de la bueno pro Consorcio CHINCHEROS- no suscribiera el

respectivo contrato, la buena pro fue otorgada al Consorcio VILLOCO que haba ocupado el
segundo lugar, el mismo que se encontraba formado por las empresas Vmac S.A. Sucursal
del Per (con el 48%), Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del Per (con el 48%) y
Antalsis Per S.A.C. (con el 2%), por el monto de S/. 4832,818.94 (cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y 94/100 nuevos soles), habindose
firmado el Contrato N 202-2014-MINAGRI-AGRORURAL del 17.10.2014.
3.

4.

Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado (N 52307 del 16.10.2014)
75
76
Declaracin del seor Gustavo Adolfo Canales Kriljendo ante esta Comisin Investigadora (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).
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________________________________________________________________
y las Constancias de Capacidad Libre de Contratacin (N 9722 del 16.10.2014); iii.) dispuso
el inicio de las acciones legales contra la empresa Antalsis Per S.A.C. y contra los que
resulten por la presunta comisin del delito contra la funcin jurisdiccional (falsa declaracin
en procedimiento administrativo); iv.) declar que Antalsis Per S.A.C. se encuentra impedida
de inscribirse y renovar su inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) durante
dos (02) aos, en virtud del numeral 9.4 del Art. 9 del Decreto Legislativo N 1017 y el literal 2
del Art. 259 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF; entre otros
aspectos, en virtud de las siguientes consideraciones:
a)

b)

5.
En virtud de la aludida Resolucin del Tribunal OSCE, AGRORURAL emiti la Resolucin

Directoral Ejecutiva N 332-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE del 11.11.2014,
mediante la que se declara de oficio la nulidad del Contrato N 202-2014-MINAGRIAGRORURAL, al haberse determinado en la fiscalizacin posterior- que uno de los
miembros del aludido Consorcio VILLOCO (la empresa Antalsis Per S.A.C.) se encuentra
impedida para contratar con el Estado (77).
6.
a)
77
Declaracin del seor Manuel Castillo Garca, representante legal de VIMAC S.A.
Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).
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________________________________________________________________
7.
8.
b)
Declaracin del seor Juan Ignacio Vargas, representante legal de Hijos de Terrats
Construcciones S.A. Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).
c)
Declaracin del seor lvaro Martn Quie Napur, Director Ejecutivo del Programa
Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) (14 Sesin Ordinaria del
25.02.2015).

seor Manuel Castillo Garca representante legal de VIMAC S.A. Sucursal del Per- seal:
a)
Con ANTALSIS slo tienen una obra en que quedaron segundos y, al cabo de quince
a veinte das, la entidad les comunica por escrito que el postor a quien se adjudic la
obra Consorcio Chicheros- no haba firmado el contrato, no haba presentado fianza
y, por ello, se le convocaba a quien qued en segundo lugar; siendo que en esa
oportunidad ellos participaban mediante el CONSORCIO VILLOCO, integrado por su
representada, VIMAC al 48%, HIJOS DE TERRATS tambin al 48% y ANTALSIS
2%, y dicha participacin de ANTALSIS era porque su acreditacin es baja y no tena
mayor respaldo.
b)
En dicho proceso todas las fianzas se pusieron por parte de VIMAC y TERRATS sin
participacin alguna de ANTALSIS pues ellos tenan una acreditacin pequea por
S/.800,000.00 (ochoscientos mil y 00/100 nuevos soles) o S/. 900,000.00
(novescientos mil y 00/100 nuevos soles, y no podan aspirar a tener una
participacin mayor, siendo que participaban de esta manera con ANTALSIS, para
que poco a poco ellos tambin contaran con un mayor respaldo y poder licitar otro
tipo de obras.
c)
Agreg que la persona con la que trat, tanto en Espaa como en el Per, fue Javier
Vilario quien era representante de ANTALSIS, y que actualmente no tienen ningn
tipo de comunicacin con l, ni personal ni comercial.

seor Juan Ignacio Vargas representante legal de Hijos de Terrats Construcciones S.A.
Sucursal del Per- seal:
a)
Para el contrato con AGRO RURAL se comunicaba con Luis Vilario o con Juan
Carlos Rivera Ydrogo, y de ah se mont el consorcio, pues tanto su empresa como
VIMAC tienen experiencia en estas obras.
b)
Neg de manera tajante que fuera por una cuestin de contacto que se le diera el 2%
de participacin a ANTALSIS, indicando que dicha participacin se justificaba en que
era una empresa peruana que no tena mayor capacidad de contratacin.
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________________________________________________________________
c)
9.
10.
VIMAC es su socio comercial en Sevilla desde hace 50 aos y le propuso que iran
con una empresa peruana que participara al 2%, porque queran crecer y que el
hecho de concurrir con ese pequeo porcentaje a travs de una sociedad
recientemente constituida, no lo hace un presunto manipulador de algo.

seor lvaro Martn Quie Napur Director Ejecutivo de AGRORURAL seal:
a)
El Consorcio Villoco estaba consorciado con tres (03) empresas y una de ellas era
Antalsis Per S.A.C., por lo que luego del otorgamiento de la buena proinmediatamente se realiz el procedimiento de fiscalizacin posterior y solicitaron al
OSCE pueda confirmar la emisin de un Certificado de Habilitacin para esta
empresa con la que el contrato ya haba sido celebrado; siendo el caso que el OSCE
se retrotrajo respecto a ste certificado a pesar de que en un primer momento indic
que dicha certificacin era correcta, por lo que automticamente se inici el
procedimiento para declarar la nulidad del proceso.
b)
Indic que realizaron una denuncia porque tienen la obligacin de presentarla ante el
Tribunal del OSCE si se encuentra algn documento falso y si el documento es
flagrante como un delito contra la fe pblica; debiendo tambin comunicar lo actuado
a la Procuradura Pblica del Ministerio de Agricultura.
En funcin de lo sealado en el presente Caso, se ha podido concluir lo siguiente:

a)
No es posible advertir ninguna irregularidad en el desarrollo de la Licitacin Pblica

N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la ejecucin de la obra Instalacin del
servicio de agua del sistema de riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito
de Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, que pudiera tener como
propsito el favorecer indebidamente al Consorcio Villoco que tena entre uno de
sus integrantes a la empresa Antalsis Per S.A.C.-, puesto que este consorcio obtuvo
la buena pro una vez que el primigenio beneficiario el Consorcio Chincheros- no
suscribiera el respectivo contrato.
2.
CONTRATACIONES CON ENTIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES
2.1
CASO JUNN
En el ao 2014, diversos medios de comunicacin realizaron denuncias periodsticas relacionadas

con la presunta participacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en procesos de
contrataciones entre el Gobierno Regional de Junn (en adelante GOREJU) y la empresa Servicios
Industriales de la Marina SIMA PER S.A. (en adelante SIMA PER), en los que haban
intervenido las empresas Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.
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________________________________________________________________
En los reportajes se sealaba que estas empresas haban consigui dos (02) contratos por
adjudicacin directa es decir, sin concurso pblico- para ejecutar la construccin de dos (02) puentes
en Huancayo, Departamento de Junn, al haber sido contratadas por SIMA PER para participar en la
construccin de los puentes Comuneros y La Eternidad (78).
En un reportaje de Cuarto Poder de Amrica Televisin-, se haca referencia a la existencia de
correos electrnicos entre Martn Belaunde Lossio, Christian Rodrguez Linares, Joao Costa de
Castro, entre otros, por medio de los cuales se pondra en evidencia una serie de coordinaciones
entre los seores mencionados para la obtencin de los contratos de construccin y la ejecucin
posterior de las obras de los aludidos puentes (79)
Sobre el particular, el ex Presidente Regional de Junn, Vladimir Cerrn, neg alguna relacin amical
o poltica con Martn Antonio Belaunde Lossio.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Junn se constituye
a partir de los siguientes hechos:
1.
78
79
El 29.03.2011, se suscribi el Convenio Marco Cooperacin entre el Gobierno Regional

Junn y la SIMA PER N 004-2011-REGIN JUNN/PR SP-2011, por el cual acordaron
establecer trminos de cooperacin para la ejecucin de diversos trabajos en el campo de
metal mecnica, industrias, obras complementarias y conexas.
En la Clusula Tercera del Convenio se establece que el objetivo del mismo es el de
colaboracin entre las dos (02) entidades a fin de alcanzar mayores niveles de eficiencia.
Por otra parte, en el numeral 4.7 del referido Convenio, se indica que SIMA PER se
compromete a no ceder total o parcialmente la ejecucin de los trabajos salvo autorizacin
expresa del Gobierno Regional Junn, precisando que en el caso de que SIMA PER ceda
sus obligaciones, aquello no le exime de sus responsabilidades.
La suscripcin del Convenio Marco Cooperacin entre el GOREJU y SIMA PER, dio lugar a
la suscripcin de dos convenios especficos
El puente La Eternidad fue inaugurado por el Presidente de la Repblica Ollanta Humala Tasso en setiembre del ao 2013.
En ellos se seala:
De: Martn Belaunde Lossio
A: Christian Rodrguez
Asunto: SIMA
Hora: 4:40pm
Te van a llamar de SIMA para un puente por urgencia sin invitacin. Es un enrocado en Junn para el Puente Comuneros Acptalo.
De: Martn Belaunde Lossio (reenvo del correo de Arturo Belaunde Lossio) (79).
A: Joao Costa de Castro
Negro con respecto a lo conversado con J. fue de la siguiente manera: por Comuneros 5 puntos y que no se preocupara porque estas
personas en los adicionales les iban a hacer ganar ms dinero.
En La Eternidad 7 puntos y 3 al final tambin conversamos que los adicionales iban a ser muy buenos.
Negro esta es una cuestin de confianza y por la cual vamos a tener mucho trabajo en los prximos aos con ellos y obras grandes.
Adems est el ofrecimiento del enrocamiento por 2 millones y toda la obra civil.
Para terminar con el Pte Comuneros fuera del Ubiriki que ya depende de ti.
Yo estoy sacrificando mis 3 para el final del Eternidad porque esto es una apuesta
Plazo y yo s todo lo que se viene.
https://www.youtube.com/watch?v=Kb24PF1FlyQ (consultado 02.04.2015).
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________________________________________________________________
2.
Para la operativizacin del aludido Convenio Marco Cooperacin entre el GOREJU y SIMA
PER, se suscribieron dos (02) convenios especficos:
a)
El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno

Regional de Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A.
SIMA PER N 12-2011-GGR/GRJ, celebrado el 08.06.2011, para la elaboracin
del estudio de factibilidad, expediente tcnico y posterior fabricacin, transporte,
montaje y lanzamiento de las estructuras metlicas correspondientes al proyecto
Construccin del Puente sobre el Ro Mantaro, Distritos de Chilca y Tres de
Diciembre de las Provincias de Huancayo y Chupaca del Departamento de Junn y
ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de aproximacin, losa para va de
rodadura, muros de proteccin y obras de mitigacin de impacto ambiental de un
puente de acero con una longitud por determinarse (Puente Comuneros).
b)
El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno

Regional de Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A.
SIMA PER N 45-2011-GGR/GRJ, celebrado el 08.11.2011, para la elaboracin
del expediente tcnico y posterior fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de
las estructura metlicas correspondientes al proyecto Mejoramiento de la Av.
Eternidad y Construccin del Puente la Eternidad provincia de Chupaca,
departamento de Junn y ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de
aproximacin, losa para va de rodadura, movimiento de tierras, pavimentos, obras de
arte y drenaje, muros, sardineles, veredas, obras de proteccin, sealizacin y obras
de mitigacin de impacto ambiental de un puente de acero con una longitud por
determinarse, doble va de rodadura y carga HL 93; ubicado en el rio Cunas del
distrito de Chupaca Junn (Puente Eternidad).
Convenio Especfico para la construccin del Puente Comuneros.

3.
80
El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno Regional de

Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA PER N 12-2011GGR/GRJ (80), comprendi la ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de
aproximacin, losa para va de rodadura, muros de proteccin y obras de mitigacin de
impacto ambiental de un puente de acero con una longitud por determinarse; sealando que
la ejecucin de obra se realizar de acuerdo a los alcances de los estudios a elaborarse por
SIMA PER, definindose lo siguiente:
Estudio de factibilidad: S/. 418,003.20
Elaboracin del Expediente Tcnico: sern acordados luego del estudio de

factibilidad.
Registro 402, tomo I, folios 251-261.
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________________________________________________________________
4.
El precio de la fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las

estructuras metlicas correspondientes al proyecto se fijar de acuerdo con
los resultados de los estudios, formalizndose mediante adenda.
El Estudio de Factibilidad se elabor de acuerdo al perfil de la obra (81), en el que se

estableci entre otras cosas- lo siguiente:
a)
El objeto del proyecto: lograr la transitabilidad permanente de vehculos para el

traslado de la produccin agropecuaria y de las personas desde la zona sur de
Huancayo hasta los principales mercados de la Regin.
b)
Se precisan las siguientes caractersticas tcnicas: Puente con una longitud

aproximada de 188.30m. con tipo de estructura a determinar segn estudios bsicos
a realizar, ms vas de acceso en la margen derecha e izquierda del ro Mantaro.
c)
Sobre el Diseo Geomtrico de la Carretera, se precisa: Utilizando los planos del

levantamiento topogrfico del eje de la va, el responsable del estudio proyectar el
alineamiento horizontal y vertical de la va y obtendr perfiles y secciones definidas
de la misma. () En los Tramos que no tenga el ancho indicado se deber coordinar
con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr rehabilitar en ancho
propuesto.
d)
Respecto de los estudios bsicos de ingeniera:
(2.1.2) Estudio Geolgico Geotcnico deber desarrollar la siguiente

estructura temtica mnima: b) geologa del reas de fundacin del puente,
accesos y defensa riberea.
(2.2) Estudios Hidrolgicos e Hidrulicos:

Hidrologa:
(2.2.1) El consultor deber efectuar una evaluacin integral de la
cuenca, considerando el comportamiento del ro y sus afluentes,
durante crecidas extraordinarias. Asimismo se determinar las
caractersticas fsicas de la cuenca (extensin, altitud, longitud del
curso principal, pendiente, cobertura vegetal, suelos, etc.); y niveles
de riesgos geodinmicos (derrumbes) que pudieran alterar el
rgimen hidrolgico aguas arriba de la ubicacin del puente,
debiendo establecer los tratamientos correspondientes.
(2.2.3) Realizar el anlisis de la frecuencia de los eventos mximos
hidrolgicos, para diferentes periodos de retorno y determinar el
caudal de diseo compatible con riesgo admisible y vida til de la
estructura.
81
Registro 402, tomo II, folio 581-596.
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________________________________________________________________
(2.2.4) El caudal mximo diseado deber considerar el arrastre de

material slido o procesos de geodinmica externa en concordancia
con los estudios geolgicos.
(2.2.5) Toda documentacin recopilada, referente a informacin del
rgimen hdrico de la cuenca hidrogrfica del ro es de
responsabilidad del Consultor y deber formar parte del informe
tcnico respectivo.
Hidrulica:
(2.2.6) El consultor evaluar los flujos de aguas superficiales y
subterrneas en el tramo ubicado de los accesos al puente y a la
defensa riberea y de requerirse, proyectar la obra de drenaje,
subdrenaje y proteccin pluvial ms conveniente.
(2.2.7) Efectuar el anlisis respectivo sobre el rgimen del ro y
quebrada en la amplitud y longitud necesaria para predecir la
probabilidad de permanencia o cambio de direccin de flujo de agua,
con incidencia en la ubicacin del puente.
5.
De acuerdo a la estructura de costos del Estudio de Factibilidad para Construccin del Puente
Comuneros, en el punto 1.1 se precisa Estudio Topogrfico y Diseo Vial, levantamiento
topogrfico de una rea de 100x500 y 200m de acceso a cada lado, diseo geomtrico de la
va, cantidad (01), monto (21,500) sub total (21,500).
6.
El aludido Convenio Especfico fue suscrito por los seores Henry Fernando Lpez
Cantorn (entonces Gerente General del GOREJU) y el Contralmirante Jasn Saavedra
(entonces director ejecutivo de SIMA PER).
7.
Mediante Resolucin Gerencial Regional de Infraestructura N191-2011-GR-JUNIN/GRI del

26.12.2011 suscrita por el entonces Gerente Regional de Infraestructura del GOREJU,
Carlos Mayta Valdez- se aprob el proyecto Construccin del Puente sobre el ro Mantaro,
distrito de Chilca y Tres de Diciembre, provincias de Huancayo y Chupaca- Departamento de
Junn, con un presupuesto de S/. 50843,163.63 (cincuenta millones ochocientos cuarenta y
tres mil ciento sesenta y tres con 63/100 Nuevos Soles), monto conformado por el valor
referencial S/.48243,168.63 (cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y tres y 63/100
Nuevos soles) y el valor de supervisin S/.2600,000.00 (dos millones seiscientos mil y 00/100
Nuevos soles) (82); precisndose en los considerandos que la elaboracin del Expediente
Tcnico del referido proyecto, se ha realizado en funcin a la viabilidad al Estudio de
Factibilidad.
82
Registro 402, tomo III, folio 223-225.
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________________________________________________________________
8.
De acuerdo al Informe 1196-2015-GRI/SGLO de fecha 21.04.2015, emitido por el Sub

Gerente de Supervisin y Liquidacin de Obras del GOREJU, seor Ing. Julio Buyu
Nakandakare Santana, se indica que el presupuesto inicial de obra se estableci en S/.
50843,168.63 (cincuenta millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho y
63/100 nuevos soles), pero que a la fecha de la emisin del referido informe se haba pagado
S/.53932,393.45 (cincuenta y tres millo novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y
tres y 45/100 nuevos soles), encontrndose esa obra en el 99.4% de su ejecucin (83),
habindose dispuesto mediante Resolucin Ejecutiva N 380-2013-GR-JUNN/PR del
12.08.2013, que autoriz el Adicional N 2- la modificacin del monto del presupuesto de la
obra en S/.56928,019.50 (cincuenta y seis millones novecientos veintiocho mil diecinueve y
50/100 nuevos soles); encontrndose a la fecha- inconclusa la obra, al no contar el puente
con los accesos correspondientes, y de acuerdo a lo sealado por el actual Gobernador
Regional, la obra est paralizada, no se cuenta con las expropiaciones necesarias para
poder acceder al otro lado de la rivera que pertenece al distrito Tres de Diciembre provincia
de Chupaca.
9.
En la visita realizada por la Comisin Investigadora a la ciudad de Huancayo el da

22.04.2015, se ha podido apreciar que el puente cuenta nicamente con la estructura
central, en tanto no estn habilitadas las vas de acceso; aspecto sobre el cual los
funcionarios, tanto de SIMA PER como del GOREJU, sealado que el tema de los accesos
no form parte del proyecto, por lo que la construccin de los mismos tendran que ser objeto
de proyectos nuevos a ejecutarse con presupuestos nuevos.
10.
Sin embargo, se debe indicar que dentro del estudio de factibilidad que elabor SIMA PER
se precis como objeto del proyecto el lograr la transitabilidad permanente de vehculos para
el traslado de la produccin agropecuaria y de las personas desde la zona sur de Huancayo
hasta los principales mercados de la Regin, precisndose como caractersticas tcnicas
una longitud aproximada de 188.30m. con tipo de estructura a determinar segn estudios
bsicos a realizar, ms vas de acceso en la margen derecha e izquierda del ro Mantaro;
a lo que se debe aadir que, dentro del diseo geomtrico de la carretera, se determin que
utilizando los planos del levantamiento topogrfico del eje de la va, el responsable
del estudio proyectar el alineamiento horizontal y vertical de la va y obtendr perfiles y
secciones definidas de la misma. () En los Tramos que no tenga el ancho indicado se
deber coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos para lograr rehabilitar en
ancho propuesto.
11.
Lo sealado permite poner en evidencia que la construccin de los accesos formaba parte de
la construccin de Puente Comuneros, porque en caso contrario- el proyecto hubiera
carecido de objeto al haber sido ste definido para lograr la transitabilidad permanente de
vehculos; siendo el caso que, en el proceso de ejecucin de la obra, el objetivo final de
proyecto se difumin pues actualmente se cuenta con una estructura central de puente que
no puede ser utilizada.
83
Registro 402, tomo I, folio 114.
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________________________________________________________________
Resoluciones que aprobaron las Adendas de adicionales de obra para la Construccin del Puente
Comuneros.
12.
Luego de la aprobacin del Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el

Gobierno Regional de Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA
PER N 12-2011-GGR/GRJ, el Gobierno Regional Junn, mediante la Resolucin Ejecutiva
Regional N 191-2011-GR-JUNN/PR del 26.12.2011 se aprob el valor del Expediente
Tcnico del Proyecto Construccin del puente sobre el ro Mantaro, distrito de Chilca y Tres
de Diciembre, provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junn, por el que se
estableci el valor del total presupuestado para la obra en S/. 50843,168.63 (cincuenta
millones ochocientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho y 63/100 nuevos soles) (84).
13.
De acuerdo a la informacin sealada en el Informe N 1196-2015-GRI/SGLO emitido el

21.04.2015 por el Sub Gerente de Supervisin y Liquidacin de Obras del Gobierno Regional
de Junn, el convenio para la ejecucin del Puente Comunero fue objeto de dos (02) adendas
referidas a :
a)
Cambio del proceso constructivo por el de excavacin de pilotes con fundas

metlicas perdidas, adicional por S/. 5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil
novecientos noventa y nueve y 82/100 nuevos soles), aprobado mediante Resolucin
Ejecutiva Regional N 570-2012-GR-JUNIN/PR, del 27.12.2012.
b)
Proteccin riberea en la margen izquierda del ro Mantaro, segundo adicional por

S/.810,851.05 (ochocientos diez mil ochocientos ciencuenta y uno y 05/100 nuevos
soles), aprobada mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 380-2013-JUNN/PR el
12.08.2013.
Resolucin y documentos que aprobaron el Adicional de Obra n 1 para la construccin de pilotes con
fundas metlicas perdidas
14.
La Resolucin Ejecutiva N 570-2012-GR-JUNN/PR del 27.12.2012 aprob el Adicional N 1

del Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional N 12-2011-GGR/GRJ Construccin del puente sobre el ro Mantaro, distrito de Chilca y Tres de Diciembre,
provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junn (85) para el cambio del proceso
constructivo por el de excavacin de pilotes con fundas metlicas perdidas, por un monto de
S/.5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil novecientos noventa y nueve 82/100
nuevos soles).
15.
Del contenido de la Resolucin aludida no se advierte la referencia a documentacin tcnica

emitida por SIMA PER, a travs de sus directivos, solicitando la modificacin del monto
84
85

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________________________________________________________________
inicialmente presupuestado para la construccin del Puente Comuneros, ya que la aprobacin

del Adicional de Obra N 1 por el que se aprob el incremento de ms de 5 millones de
nuevos soles- se sustent bsicamente en los informes elaborados por el Ingeniero de obras
contratado por SIMA PER, Walter Huayhua Huaraca, y que fueron recibidos por el inspector
de la obra David Zurita Puente, contratado por el GOREJU; de donde se colige que cada
gasto adicional realizado por SIMA PER fue asumido por el GOREJU sin mayor tipo de
cuestionamiento.
16.
Resulta oportuno indicar que de la documentacin remitida por el GOREJU se ha podido

advertir la existencia del acta denominada Acta de Acuerdos con la Empresa SIMA PER
S.A. del 27.08.2012, la misma que fue suscrita en la ciudad de Huancayo (86); advirtindose
de sus contenidos:
La empresa SIMA presentar para el da 04 de setiembre el Segundo Cronograma

de Ejecucin Acelerado.
Para el da 15 de setiembre de 2012 se iniciarn los trabajos de enrocado de
Defensa Riberea del lado sur de la margen derecha.
El presupuesto adicional en la partida de Pilotaje, la empresa SIMA lo presentar
luego de que concluya los estudios complementarios de las perforaciones de
diamantina en los cuatro apoyos del Puente (dos estribos y dos pilotes)
17.
El contenido de la aludida Acta revela que los acuerdos entre SIMA PER y el GOREJU se
dieron al ms alto nivel, con participacin de los Titulares de ambas instituciones y de sus
principales tcnicos; evidencindose adems- que la decisin de definir los adicionales tuvo
lugar cuatro (04) meses antes de la emisin de la Resolucin Ejecutiva Regional N 5702012-GR-JUNN/PR del 27.12.2012 que aprob el Adicional N 1, por el monto de S/.
5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil novecientos noventa y nueve y 82/100 nuevos
soles).
18.
A pesar de ello, se debe advertir que ninguna de las autoridades y funcionarios involucrados,
tanto de SIMA PER como del GOREJU, han hecho referencia a la misma en ninguno de los
documentos que sustentan el pedido de aprobacin del monto adicional en la ejecucin de la
construccin Puente Comuneros, ya que la aludida Resolucin Ejecutiva Regional N 5702012-GR-JUNN/PR del 27.12.2012 se sustent en los siguientes documentos:
86
Los representantes del GOREJU que participaron en la suscripcin de la aludida Acta fueron el Presidente Regional (seor Vladimir Cerrn Rojas),
el Gerente General (seor Henry Lpez Cantorn), Gerente Regional de Infraestructura (seor Carlos Arturo Mayta Valdez), Subgerente de
Supervisin y Liquidacin de Obras (seor Roger Gonzales Jurado), Subgerente de Estudios (seor Gabriel Enrique Caldern Ponce) y el Inspector
de la Obra (seor David Zurita Puente).
Los funcionarios de SIMA PER que participaron en la suscripcin de la aludida Acta fueron el Director Ejecutivo (seor Vctor Pomar Caldern),
Gerente Comercial (seor Jorge Rodrguez Serrano), Jefe de SIMA CHIMBOTE (seor Luis Enrique Sacovrtiz Portal), Jefe del Proyecto Puente
Comuneros (seor Cristian Arbayza valos), Supervisor de Proyectos (seor Fausto Bio Gaidolfi) y el Ingeniero Proyectista (seor Jos Yeckle
Montalvo).
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________________________________________________________________
a)
La Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 remitida por el Ingeniero residente de la

obra Wilfredo Huayhua Huaraca el 21.12.2012 (87), que alcanza el Presupuesto
Adicional de Obra N 01 para la construccin de pilotes con fundas perdidas por el
monto de S/.5073,999.82 (cinco millones setenta y tres mil novecientos noventa y
nueve y 82/100 nuevossoles), documento que fue recepcionado por el ingeniero
inspector, David Zurita Puente el 22.12.2012, siendo pues- es el nico documento
emitido por un personal de la planilla de SIMA PER.
b)
El Informe N 70-2012-GRI/SGSLO-IO/DAZP del 26.12.2012, remitido por el

Inspector de Obras, Ing. David Zurita Puente (88), personal del GOREJU.
c)
El Memorando N 112-2012-GPPAT/SGPT del 28.12.2012, emitida por la Gerente

Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GOREJU
(89), documento en el que se indica que se cuenta con disponibilidad presupuestal
por S/. 5073,999.82.
d)
Reporte N 461-2012-GRI/SGSLO del 28.12.2012, remitida por el Sub Gerente de

Supervisin y Liquidacin de Obras del GOREJU (90).
e)
Informe Legal N 1162-2012-GRJ/ORAJ del 29.12.2012 suscrito por la Directora

Regional de Asesora Jurdica, Mercedes Carrin Romero, del GOREJU (91), que
fuera remitido con el documento Reporte N 4384-2012-GRI/SGSLO del da
29.12.2012 a la 1.15 p.m. (Sbado).
19.
De los documentos sealados se puede advertir que tres de ellos, los emitidos por los
funcionarios que definen los temas de presupuesto, de construccin y marco legal,
corresponden a fechas posteriores (28 y 29.12.2012) a la emisin de la Resolucin Ejecutiva
N 570-2012-GR-JUNN/PR (27.12.2012), aspecto que revelara una manipulacin de los
documentos y de las fechas, ms si se toma en cuenta que el da 29.12.2012 fue sbado, es
decir da no laborable.
20.
Los documentos que sustentaron la necesidad de aprobar los adicionales bsicamente

sealan que el expediente tcnico previ la construccin de los pilotes con base a los
estudios de suelos requeridos y aprobados en la etapa de la elaboracin de los estudios de
factibilidad; los mismos que deban realizarse mediante el mtodo de excavacin hmeda
para lo que se requera estabilizar las paredes con bentonita y polmeros (92). Sin embargo,
se encontraron con la existencia de un acufero con presin artesiana, lo que implicaba la
variacin de lo sealado en el expediente tcnico, por lo que se recomend el empleo de
87
88
89
90
91
92
Registro 402, tomo II, folios 280-823.

Registro 402, tomo I, folio 178-184.
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________________________________________________________________
fundas perdidas para la construccin de los pilotes del puente (93), dado que el no hacerlo con
las fundas sealadas no permitira conseguir que el pilote conserve sus propiedades
geomtricas y de resistencia.
21.
Segn se hace referencia en la Resolucin Ejecutiva Regional N 570-2012-GR-JUNN/PR, al

recoger el contenido de los anexos de Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 remitida por el
ingeniero residente de la obra, Wilfredo Huayhua Huaraca, indica es tcito que SIMA PER
S.A. se ve imposibilitado de cumplir los alcances del convenio, requiriendo que estos sean
modificados, sealando adems que se debe considerar los equipos, materiales,
herramientas y personal calificado y no calificado para da solucin tcnica al presente
problema, teniendo como meta poder cumplir con el objetivo del convenio.
22.
Dentro de la documentacin anexa a la Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 remitida por el

ingeniero residente de la obra Wilfredo Huayhua Huaraca se visualiza un escrito titulado
Adicional de Obra N 01 Construccin de Pilotes con Fundas Perdidas (94), el cual es
firmado por el Residente de Obra de SIMA, seor Wilfredo Huayhua Huaraca y el Inspector
de Obras del Gobierno Regional de Junn, seor David Abel Zurita Puente. En el referido
documento se seala, en el punto 1.9, que SIMA PER con la mejor intencin y sustentar el
presente Presupuesto Adicional, ha ejecutado a su costo 4 perforaciones diamantinas, cuyo
objetivo es el de caracterizar el suelo, definiendo las propiedades fsicas y mecnicas, donde
estar apoyado la punta de los pilotes, efectuando la verificacin de los parmetros que
sirvieron para el diseo estructural del Puente, dando cuenta del inicio de dichos trabajos en
la fecha 01. Set.2012.
23.
Es pertinente sealar que si se analiza conjuntamente este ltimo documento con el Acta de
Acuerdos con la Empresa SIMA PER SA del 27.08.2012 en que se acord el presupuesto
Adicional de Obra N 1, es fcil colegir que el acuerdo del incremento de adicional se realiz
de manera antelada entre las autoridades del GOREJU y de SIMA PER, previa a las
perforaciones de los suelos en donde se encontraron los acuferos, las mismas que se
iniciaron en setiembre de 2012, tal como como lo evidencian el informe que se acompaan a
la Carta N 070-ZER-2012 del 06.12.2012 cursada por la empresa ZER Geosystem PER
S.A.C. (95) y las fotos que se anexan a la Carta N IR-COMUNEROS/2012-150 (96).
24.
Resulta cuestionable que el GOREJU haya asumido de manera total el pago de los
adicionales de obra para la construccin de pilotes con fundas perdidas, por la existencia de
un vicio oculto producto de la presencia de un acufero subterrneo con presin artesiana
cuando de acuerdo al aludido Convenio Especfico del Puente Comuneros se acord que el
estudio de factibilidad, as como la elaboracin del expediente tcnico para ejecucin de
dicho puente, eran de responsabilidad de SIMA PER, habiendo pagado el GOREJU por l la
suma de S/.418,003.20 (cuatrocientos dieciocho mil tres y 20/100 nuevos soles), debiendo
93
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95
96
Registro 402, tomo II, folio 299-306.

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________________________________________________________________
definir la elaboracin del expediente tcnico una vez concluido el estudio de factibilidad.
Dentro del estudio de factibilidad, SIMA PER se comprometi a estudiar los flujos de aguas
superficiales y subterrneas en el tramo ubicado de los accesos al puente y a la defensa
riberea y de requerirse, proyectar la obra de drenaje, subdrenaje y proteccin pluvial ms
conveniente (97); lo cual quiere decir que, en el peor de los casos, el conocer de la presencia
de acuferos subterrneos era de responsabilidad de SIMA PER, razn por la cual dicha
empresa debi advertir ello en el proceso de estudio de factibilidad y la elaboracin del
expediente tcnico, o en todo caso- asumir la responsabilidad de la deficiencia de su
estudio, sin poder argumentar que la presencia del acufero obedeca a un vicio oculto, salvo
que esta decisin haya tenido directa relacin con el referido Acuerdo previo suscrito entre las
autoridades de SIMA PER y el GOREJU mediante Acta de Acuerdos con la Empresa SIMA
PER S.A. del 27.08.2012.
Resolucin y documentos que aprobaron el Adicional de Obra N 2 destinado a la construccin
riberea.
25.
97
98
99
100
La Resolucin Ejecutiva N 380-2013-GR-JUNN/PR del 12.08.2013 aprob el adicional N 2

del Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional N 12-2011-GGR/GRJ
Construccin del puente sobre el ro Mantaro, distrito de Chilca y Tres de Diciembre,
provincias de Huancayo y Chupaca-Departamento de Junn, el cual incrementa el
presupuesto de la obra en S/. 810,851.05 (ochocientos diez mil ochocientos cincuenta y uno y
05/100 nuevos soles), por concepto de Proteccin Riberea Margen Izquierda,
sustentndose esta resolucin en los siguientes documentos (98):
a)
La Carta N IR-COMUNEROS/2013-55 remitida 06.04.2012 (99) por el Ingeniero

residente de la obra, Wilfredo Huayhua Huaraca, personal del SIMA PER, que no
registra recepcin oficial, y mediante la cual se presenta el Presupuesto Adicional de
Obra N 02 por razones de caso fortuito y de fuerza mayor, producto de la crecida del
ro Mantaro como consecuencia de las lluvias acontecidas en el mes de febrero, lo
que haba producido la ruptura de la defensa riberea por desborde del ro en la zona
ubicada a 500 metros aguas arriba de la zona de trabajo, afectando las plataformas
de trabajo del margen izquierdo, sealndose en forma expresa que sin la ejecucin
de trabajos de proteccin riberea no se puede conseguir la construccin del pilote
apropiadamente, de donde concluye que se sustenta tcita e implcitamente que es
necesario la ejecucin de dichos trabajos mayores de proteccin riberea a fin de
poder construir los pilotes.
b)
El Informe N 057-2013- GRI/SGSLO-IO/DAZP del 18.04.2013, emitido por el

Inspector de Obras, Ing. David Zurita Puente (100), personal del GOREJU, recomienda
Registro 402, tomo II, folio 581-596. (Estudios Hidrolgicos e Hidrulicos 2.2.6. folio 586)
Registro 402, tomo III, folios 824-834.
Registro 402, tomo III, folios 967. Anexos en los folios 968-1092.
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________________________________________________________________
se apruebe el Adicional de la Obra N 2 en atencin a la Carta N IRCOMUNEROS/2013-55 suscrita por el Ingeniero residente de la obra Wilfredo
Huayhua, por un monto de S/.810,851.05 (ochocientos diez mil ochocientos cincuenta
y uno y 50/100 nuevos soles), sealando que el aludido adicional no genera ningn
deductivo vinculante al presente Convenio, debido a que dentro del presupuesto
principal no existen partidas que sern reemplazadas por el presente Adicional.
26.
101
102
103
c)
El reporte N 095-2013-GRJ-GRPPAT/SGPT emitido el 01.08.2013 por el Gerente

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
GOREJU, no se encuentra en el Expediente, pero es citado en la Resolucin
Ejecutiva N 380-2013-GR-JUNN/PR; habindose anexado solamente la opinin
favorable del Gerente General, seor Henry Lpez Cantorn, del 15.07.2013 (101),
para el registro de variacin en la fase de inversin correspondiente a la construccin
del Puente Comuneros, donde se contempla el Adicional de Obra N 2.
d)
El reporte N 2352-2013-GRJ-SGSLO emitido el 02.08.2013 por el Subgerente de

Supervisin y Liquidacin de Obras del GOREJU, seor Constantino Escobar Galvn,
donde se seala que en atencin a la opinin favorable del ingeniero inspector de la
obra, David Zurita Puente, recomienda aprobar el adicional; para lo cual a fin de
sustentar su opinin- parafrasea de manera equivocada la opinin del ingeniero
proyectista como si aqul hubiera emitido una opinin favorable, cuando lo cierto es
que el seor Jos Yeckle Montalvo, seal que no le corresponda pronunciarse al
respecto.
e)
Informe Legal N 521-2013-GRJ/ORAJ del 06.08.2013, suscrito por la Directora

Regional de Asesora Jurdica del GOREJU, Mercedes Carrin Romero, (102), el
mismo que fue remitido con el documento Reporte N 2367-2013-GRI/SGSLO del
06.08.2013.
Resulta preciso sealar, que dentro de la documentacin alcanzada por el GOREJU se

encuentra el Informe N 016-2013-GRJ/GRI/SGSLO-IO/DAZP del 11.03.2013, remitido por el
inspector de obras ingeniero David Zurita Puente (103), por el que formula serias
observaciones al documento remitido por el ingeniero residente, detallando lo siguiente: La
memoria descriptiva del Expediente de Adicional de Obra N 02, no corresponde al
expediente en mencin, puesto que hace referencia al Expediente de Adicional de Obra N
01, La programacin del presente presupuesto de Adicional inicia el 04/03/2013 y concluye
el 09/05/2013, de lo que se concluye que est fuera de la fecha de riesgo, ya que el ro
Mantaro empezar a mermar su caudal y nivel de aguas a partir de la ltima semana de
marzo aproximadamente segn informacin del SENAMHI, siendo el tiempo de la ejecucin
del Adicional de Obra muy extenso.
Registro 402, tomo III, folio 868.

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________________________________________________________________
27.
Luego de las observaciones hechas por el ingeniero inspector de obra, David Zurita, el
ingeniero de obra, Wilfredo Huayhua Huaraca, remiti los documentos reformulados,
incluyendo la nueva programacin del presupuesto de Adicional estableciendo como fecha de
inicio el 04.03.2013 y de fin 24.03.2013 (104).
28.
Es pertinente sealar tambin que en la Carta N 038-2013-AGRJ/GRI-SGSLO/OI del

09.05.2013, el ingeniero proyectista de la obra, Jos Yeckle Montalvo respecto a la consulta
de la aprobacin del Adicional N 2 de la obra- seal que la responsabilidad del proyectista
est limitada a los alcances del expediente tcnico, por lo que lo acontecido en la formulacin
del Presupuesto Adicional N 2 (metrados, precios unitarios entre otros) se encuentra fuera
de mi responsabilidad .
29.
Se debe indicar que con fecha 21.02.2013, se suscribi el Acta de Compromiso entre las
principales autoridades de SIMA PER y del GOREJU (105) entre representantes de SIMA
PER y el GOREJU (106), en la que consta el acuerdo por el que SIMA PER continuara
con la ejecucin de trabajos de defensa de la zona izquierda del Puente Comuneros, debido a
las condiciones meteorolgicas y al continuo incremento del caudal del ro Mantaro; lo que
originara un requerimiento de trabajos adicionales, cuyo expediente tcnico sera presentado
oportunamente para la aprobacin de la Regin (107).
30.
De la documentacin detallada se advierte lo siguiente:

a)
104
105
106
107
108
Respecto la Carta N IR-COMUNEROS/2013-55 y sus anexos, remitida por el

ingeniero residente, sustenta el pedido de Adicional de Obra N 2 atendiendo a un
caso fortuito y de fuerza mayor, al advertir la ruptura del margen izquierdo de la
ribera del ro Mantaro producto del incremento del caudal por las crecidas del ro; sin
embargo, estas crecidas fluviales que reporta corresponden nicamente a los meses
diciembre del ao 2012 , enero, febrero y marzo 2013 (108), no hacen un comparativo
de las crecidas del caudal del ro Mantaro en relacin a los aos anteriores, no se
observa ningn estudio de evaluacin de riesgos atendiendo a la presencia de lluvias
en la zona, dado que todos los aos en esa parte del pas en los meses de
noviembre a marzo- se presentan mayores precipitaciones de lluvias y por tanto
incremento en los caudales de los ros; aspecto sobre el cual realiza una observacin
el ingeniero inspector de obra David Zurita, en su Informe N 016-2013GRJ/GRI/SGSLO-IO/DAZP del 11.03.2013, cuando seala que La programacin del
presente presupuesto de Adicional inicia el 04/03/2013 y concluye el 09/05/2013, de
lo que se concluye que est fuera de la fecha de riesgo, ya que el ro Mantaro

Los representantes del GOREJU fueron el Ing. Carlos Mayta Valdez (Gerente de Infraestructura), el Arq. Juan Sobrevilla Juregui (Asesor de la
Gerencia General), el Ing. David Zurita Puente (I inspector de la obra Puente Comuneros).
Los representantes de SIMA PER fueron el Cap. Frag. Juan Bazn Tejada (Jefe del Departamento Metal Mecnica), Lic. Fausto Bio Gaidolfi
(Supervisor de contratos), el Ing. Cristian Arbayza valos (Jefe del Proyecto del Puente Comuneros) y el Ing. Wilfredo Huayhua Huaraca (Residente
de obra del Puente Comuneros.
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________________________________________________________________
empezar a mermar su caudal y nivel de aguas a partir de la ltima semana de marzo

aproximadamente segn informacin del SENAMHI (); lo cual evidenciara que la
ruptura del margen izquierdo del ro Mantaro era un riesgo previsible que debi ser
evaluado por el SIMA PER al momento de realizar los estudios de factibilidad y, por
ende, no debi ser asumido por el GOREJU a travs de un adicional.
31.
b)
Tambin se revela del Acta de Compromiso suscrita el 21.02.2013 por los

funcionarios de SIMA PER y el GOREJU la existencia de un acuerdo de pago del
Adicional N 2, que se habra gestado muchsimo antes de cualquier evaluacin
tcnica respecto a la necesidad de asuncin del gasto por parte del GOREJU, siendo
el caso que nunca se evalu si en verdad se trataba de caso fortuito o una falta de
previsin de SIMA PER respecto al comportamiento del ro Mantaro en los meses
de noviembre a marzo de todos aos.
c)
La evaluacin superficial que hace el ingeniero residente respecto a la necesidad del

pago del adicional se revela en el anexos Adicionales de Obra N 2 Proteccin
Riberea Margen Izquierda (109) en donde concluye que se sustenta tcita e
implcitamente que es necesario la ejecucin de dichos trabajos mayores de
proteccin riberea a fin de poder construir los pilones (110).
Todo lo antes sealado pone en evidencia una manipulacin de la documentacin y de las

circunstancias para justificar, tanto de lado de SIMA PER S.A. como del Gobierno Regional
Junn, la aprobacin del pago de adicionales que no correspondan ser asumidos por el citado
Gobierno Regional.
Contrataciones realizadas por SIMA PER para la construccin del Puente Comuneros.
32.
Respecto a la ejecucin del Puente Comuneros, debe indicarse que SIMA PER, luego de
suscribir el convenio con el GOREJU, pas a suscribir subcontrataciones con otras empresas
para la ejecucin total de la construccin del puente, llegando as a contratar con las
empresas Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.
33.
De la documentacin existente en el acervo documentario de la Comisin Investigadora se

advierte que mediante de Adjudicacin Directa para Terceros ADT-007-2012 se convoc la
ejecucin de la obra Construccin de estribos y pilones para el Puente Comuneros, la que
fue adjudicada al CONSORCIO PUENTES conformado por las empresas ANTALSIS SL y
ANTALSIS PER S.A.C.- con quien SIMA PER suscribi Contrato de Servicios N SP2012-096 por un monto de S/. 2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos veintiocho con
50/100 nuevos soles), de fecha 20.11.2012.
109
110

El subrayado es nuestro.
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________________________________________________________________
34.
Puede advertirse, de acuerdo al reportaje propalado en el programa Cuarto Poder de

Amrica Televisin, que los correos electrnicos entre los seores Martn Antonio Belaunde,
Christian Rodrguez Linares y Joao Costa de Castro, relacionados al tema Puentes y
contratos con SIMA PER S.A., corresponderan a las fechas 12 y 15.11.2012, es decir,
entre 7 y 5 das antes de la suscripcin del contrato; siendo el caso que ninguno de los
citados correos no ha sido negados por los investigados en su totalidad y, por el contrario,
han sido reconocidos en parte, razn por la cual ponen en evidencia una serie de
coordinaciones entre los seores mencionados para la obtencin de los contratos de
construccin y la ejecucin de las obras de los aludidos puentes.
35.
Dentro del proceso de ejecucin de las obras civiles del Puente Comuneros, SIMA PER y el
CONSORICO PUENTES suscribieron la Adenda N 1 al Contrato del Servicios N SP-2012096 Construccin de Estribos y Pilones para el Puente Comuneros entre SIMA PER S.A. y
el CONSORCIO PUENTES, de fecha 29.01.2014; la misma que tuvo por objeto la
modificacin del precio del servicio de S/. 2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos
veintiocho con 50/100 nuevos soles) a S/. 2924,923.26 (dos millones novecientos
veinticuatro mil novecientos veintitrs con 26/100 nuevos soles), por el concepto de mayores
metrados de excavacin, relleno y habilitado de acero corrugado en la construccin de
estribos y pilones para el puente Comuneros.
36.
Es de precisar que en el correo de fecha 05.11.2012, el seor Martn Antonio Belaunde

Lossio le indic a Christian Rodrguez Linares, que personal de SIMA PER lo llamara para
darle la obra del Puente Comuneros, informacin que al cotejarse con la documentacin
obtenida- revelara la coincidencia de las fechas y el contenido de la informacin de los
correos con los hechos ocurridos posteriormente; a lo que se debe aadir los correos de
Arturo Belaunde Lossio para Martn Antonio Belaunde Lossio y Joao Costa de Castro en los
que se seala: Negro con respecto a lo conversado con J. fue de la siguiente manera: por
Comuneros 5 puntos y que no se preocupara porque estas personas en los adicionales les
iban a hacer ganar ms dinero (111).
Respecto al proceso conducido por SIMA PER y la participacin de las Empresas Antalsis (Antalsis
S.L., Antalsis Per S.A.C. y Antalsis S.L. Sucursal Per) en Puente Comuneros.
37.
111
112
113
SIMA PER, una vez suscrito los convenios de cooperacin con el GOREJU para la
ejecucin de los puentes Comuneros y La Eternidad, procedi a invitar a determinados
proveedores para que pudieran participar en la ejecucin parcial de las citadas obras,
siguiendo para ello lo establecido en el DES-2014-292 (112) que se adjunta al Oficio N 2762014-2015/CR-LSR (113), donde se seala que: i.) la invitacin a las empresas para participar
en los concursos de las actividades complementarias, comienza por identificar en sus
registros o bases de datos a empresas especializadas en el rubro correspondiente a puentes;
https://www.youtube.com/watch?v=Kb24PF1FlyQ (recogido 02.Abr.2015).
Registro 75, folios 5 al 10.
Registro 75, folio 1.
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________________________________________________________________
ii.) en la mayora de los casos se trabaja con empresas que hayan tenido un registro de
actividades con SIMA PER y que hayan concluido satisfactoriamente con sus obligaciones
contractuales; en otros casos, se convoca y se recaba informacin de empresas en cuanto a
su experiencia, nivel de especializacin, capacidad de contratacin, tecnologa u otros
criterios que pueden servir; y iii.) se considera a las empresas con las cuales se ha efectuado
la elaboracin del Estudio de Mercado y que necesariamente cumplan con presentar toda la
documentacin exigida en el concurso de seleccin.
38.
Debe indicarse que SIMA PER no convoc a las empresas que coadyuvaron a establecer el
valor referencial de acuerdo al estudio de mercado, pero sin embargo- s invit a Antalsis
Per S.A.C. cuando solo tena diez (10) meses de creada (05.12.2011).
39.
El caso de la participacin de las empresas Antalsis (Antalsis S.L., Antalsis Per S.A.C. y
Antalsis S.L. Sucursal Per) se dio de la siguiente forma:
a)
Mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva de Servicios Industriales de la Marina

S.A. N 039-2012-DES/GL del 08.05.2012 (114), SIMA PER designa a los miembros
del Comit Especial encargados del proceso de seleccin para la contratacin de
obras civiles en el Puente Comuneros:
Miembros Titulares:
Bryam Barzola Trigoso (Presidente).
Evelyn Guevara Pacheco (Miembro).
Cristian Denis Arbayza Avalos (Miembro).
114
115
116
117
b)
El 10.10.2012, el Comit Especial se reuni en la sede de SIMA CHIMBOTE y

decidi establecer el cronograma del proceso y la elevacin del proyecto de las bases
administrativas para su aprobacin (115) incluyendo el valor referencial de estudio de
mercado.
c)
El mismo 10.10.2012, el jefe de la Oficina Logstica de SIMA CHIMBOTE, Arturo

Crdova Correa, suscribi el expediente tcnico de estudio de mercado consignando
el valor referencial para la construccin de obras conexas del Puente Comuneros,
documento que elev al Gerente Logstico de SIMA PER el mismo da (116).
d)
El mismo 10.10.2012, el Presidente del Comit Especial, Bryan Barzola remiti la

aprobacin de las bases tambin al Gerente Logstico de SIMA PER, seor Juan
Franco Bravo (117), y es precisamente este funcionario, desde las oficinas ubicadas
en el Callao, que remiti al Director Ejecutivo de SIMA PER toda la documentacin
sustentatoria para la aprobacin de las bases; sin embargo, de acuerdo a los sellos
Registro 327, tomo I, folios 2158 al 2159.

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________________________________________________________________
de recepcin, esta documentacin, que se supona estaba siendo objeto de discusin

al interior del Comit Especial, ingres a las 12:50 horas del mismo 10.10.2012 a las
instalaciones de SIMA PER en el Callao (118).
e)
Se puede advertir que el documento de evaluacin de los valores de mercado para la

referida obra, la emisin de este documento, la reunin de los miembros del comit
para la elaboracin de las bases del proceso, la remisin del proyecto de aprobacin
de bases, el envo de toda la documentacin a la sede de SIMA PER en el Callao
se realiz en un solo da (el 10.10.2012), dejndose en evidencia que mientras el
Comit Especial desarrollaba su reunin para la aprobacin del proyecto de bases
del proceso en Chimbote, el Gerente Logstico de SIMA PER, desde la sede en el
Callao remita al Director Ejecutivo de esa institucin toda la documentacin
sustentara para la correspondiente aprobacin de las bases en los procesos de la
construccin de obras conexas del Puente Comuneros, informacin que se supone
proceda de Chimbote.
40.
Respecto a los cuestionamientos formulados a los funcionarios de SIMA PER por estas
inconsistencias en las fechas de los documentos, manifestaron que su institucin no se sujeta
a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones con el Estado, pues de acuerdo a lo sealado por
el artculo 22 de la Ley N 27073, Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA
PER, los contratos de servicios con terceros podrn ser efectuados de acuerdo con las
normas que apruebe el Directorio.
41.
El 12.10.2012, el Comit Especial se reuni y acord modificar el cronograma del proceso de

las bases administrativas, estableciendo el 15.10.2012 como fecha de invitacin a los
posibles postores, lo que efectivamente se hizo, formulndose las invitaciones a tres (03)
empresas como CEBASA S.A., INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., ANTALSIS
PER S.A.C.
42.
Entre el 19 y el 23.10.2012, las empresas INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C y

ANTALSIS PER S.A.C formularon sus observaciones a las bases.
43.
El 23 y 26.10.2012, las empresas CEBASA SA, INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

declinaron su participacin.
44.
El 23.10.2012 absolvieron las consultas de los postores y modificaron las bases del proceso
de seleccin, llamando la atencin que respecto esa fecha existen dos actas:
a)
118
La primera consigna que la reunin se realiz de 8:30 a las 12 horas (en ella se
acord modificar las bases y remitirlas a los postores).
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________________________________________________________________
b)
La segunda refiere que la reunin tuvo lugar entre las 8:30 horas y las 16:00 horas
(en esta otra se acord remitir la absolucin de consulta a todos los postores
invitados y modificar las bases administrativas, de acuerdo a la absolucin de las
consultas).
45.
El 29.10.2012, los miembros del Comit suscribieron el acta correspondiente al otorgamiento

de la Buena Pro; la primera acta se consign como antecedente que el 26.10.2012 la
empresa Antalsis Per S.A.C se present al proceso de seleccin pero no como Antalsis
Per S.A.C. sino como parte del CONSORCIO PUENTES (Antalsis Per S.A.C y Antalsis
S.L.). Asimismo, en la misma acta citada se aprob el expediente tcnico de dicho Consorcio.
La segunda acta, que tambin corresponde al 29 de octubre, se le otorg la Buena Pro a
favor del mencionado consorcio, luego de la evaluacin de la propuesta econmica. La buena
pro fue comunicada al consorcio ganador el 30.10.2012.
46.
Es preciso indicar, que dentro del proceso de evaluacin de postores para la participacin en
la construccin de las obras conexas del Puente Comuneros, no se convoc a las empresas
del rubro de construccin de puentes que contribuyeron con proporcionar los precios y
valores de mercado, como por ejemplo Construcciones Canchari S.A.C y Espinoza Castillo
Contratistas Generales S.A. (119), invitndose s a la empresa Antalsis Per S.A.C. cuando
esta empresa slo contaba con diez (10) meses de constituida, lo que hace evidente que la
mencionada empresa no contaba con la experiencia en el rubro (120), ni haba sido
proveedora anterior de SIMA PER.
47.
Los funcionarios que conformaron el Comit Especial (seores Cristian Arbayza, Bryam
Barzola y Evelyn Guevara) sostuvieron que invitaron a ANTALSIS PER S.A.C porque entre
los meses de Agosto a Octubre de 2012, en una de las fechas en las que visit las
instalaciones de SIMA CHIMBOTE el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo acompaado de otra
persona, y luego de la reunin sostenida con Bryam Barzola (Presidente del comit) y Luis
Saco-Vrtiz (Jefe de SIMA CHIMBOTE) dej un brochure de la empresa Antalsis S.L. donde
presentaba a dicha empresa como especialista en construcciones de puentes; debiendo
advertirse que no se invit a Antalsis S.L., sino a Antalsis Per S.A.C empresa inexperta en el
rubro y con pocos meses de creacin.
119
120

En el Resumen Ejecutivo que remite el Director Ejecutivo de Sima, el Contralmirante Eduardo Novoa Monge al Secretario General del Ministro de
Defensa, Manuel Mesones Castello, en el oficio DES-2014-292, documento que obra en la Comisin, seala en el punto 3 Consideraciones para
invitar empresas para las actividades complementarias:
a. La invitacin a las empresas para participar en los concursos para la ejecucin de las actividades complementaria, para la construccin de
puentes, comienza por identificar en nuestros registros o bases de datos a aquellas empresas especializadas en los diferentes rubros
relacionados, en este caso, a puentes.
b. En la mayora de los casos se trabaja con empresas que ya tienen un registro de actividades con SIMA PER y que han cumplido
satisfactoriamente con sus obligaciones contractuales, en otros casos se convoca y se recaba informacin de empresas en cuanto a su
experiencia, nivel de especializacin, capacidad de contratacin, tecnologa u otros criterios que pueden servir para que se les curse invitacin
a un determinado concurso de seleccin, con el objetivo de asegurar la calidad de trabajo y el cumplimiento de los plazos concertados con los
clientes.
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________________________________________________________________
48.
De los hechos expuestos se evidencia la manipulacin de documentos y fechas, por parte de

los miembros del Comit Especial y funcionarios de SIMA PER.
Subcontrataciones realizadas por SIMA PER con las Empresas Antalsis (Antalsis S.L., Antalsis Per
S.A.C. y Antalsis S.L. Sucursal Per).
49.
Respecto a la ejecucin de la obra del Puente Comuneros, SIMA PER pas a contratar la
ejecucin parcial de la construccin del mismo, para lo cual contrat con el aludido Consorcio
Puentes (constituida por la empresa Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.) y, en otros casos,
contrat directamente a la empresa Antalsis S.L. Sucursal Per de manera directa, sin poner
de conocimiento al GOREJU pese a haberse obligado a hacerlo, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 4.7 del Convenio de Cooperacin.
50.
Los funcionarios de SIMA PER, al ser cuestionados por la falta de comunicacin al

GOREJU sobre las contrataciones realizadas a las empresas Antalsis, sealaron que este
tema fue de conocimiento del ingeniero supervisor de obra David Zurita Puente, tal como por
ejemplo - lo ha indicado el seor contralmirante Eduardo Novoa Monge (121) y capitn de
navo Luis Saco-Vrtiz Portal (122), quienes han llegado a sostener que ellos entendan que
tcitamente el GOREJU se encontraba notificado respecto de las contrataciones con las
empresas Antalsis y las ejecuciones que dicha empresa vena realizando en la construccin
del Puente Comuneros, ya que el ingeniero de supervisor de obra tena el conocimiento al
detalle de toda ejecucin de la construccin.
51.
Es pertinente sealar que, dentro de la documentacin que obra en esta Comisin

Investigadora, se cuenta con el Oficio N SCH-1217 del 09.11.2012 emitido por el capitn de
navo Jefe de SIMA CHIMBOTE, Luis Saco-Vrtiz Portal, al ingeniero supervisor de obra,
David Zurita Puente, documento por el cual presenta al Consorcio Puentes conformada por
ANTALSIS S.L. y ANTALSIS PER S.A.C. (123).
52.
A partir de la documentacin remitida por el Jefe SIMA CHIMBOTE, el ingeniero supervisor

de obra David Zurita Puente, elabor el Informe N 17-2013-GRI/SGSLO-IO/DAZP Del
24.01.2013, por el que le comunic al ingeniero residente de obra de SIMA, Walter Huayhua
Huaraca, que no recomienda la aprobacin de contrato de la empresa ANTALSIS para los
trabajos de Obras Civiles en la Obra: Construccin del Puente sobre el rio Mantaro, Distrito
de Chilca y 3 de Diciembre de las Provincias de Huancayo y Chupaca Junn. Esta
comunicacin se realiz con la Carta N 008-2013-GRJ/GRI/SGSLO/IO/DAZP del 29.01.2013
(124). Pese a esta comunicacin y a la evaluacin negativa que en su momento realiz el
ingeniero inspector de obra David Zurita respecto al CONSORCIO PUENTES, mediante
121
122
123
124
Registro 888, folios 14 15.

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________________________________________________________________
Carta N 020/2013- GRJ/GRI/SGSLO/IO/DAZP del 25.03.2013, el mismo ingeniero Zurita

solicit la PROGRAMACIN DE OBRAS CIVILES DE LA EMPRESA ANTALSIS ( 125).
53.
De otro lado, es de advertir que de la informacin remitida a esta Comisin Investigadora por
el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo mediante Oficio N 796-2015-MTPE/1/20.23,
por el que adjuntan la relacin de trabajadores contratados por la empresa Antalsis Per
S.A.C., se ha podido apreciar que aparece como empleado contratado de dicha empresa el
seor Fernando Adrin Zurita Horna a partir del 02.09.2013, hijo del seor David Zurita
Puente, ingeniero supervisor de la obra Puente Comuneros (126).
Primer Subcontrato:
54.
El Contrato de Servicios N SP-2012-096 suscrito entre SIMA PER y el CONSORCIO

PUENTES (constituido por la empresa Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.) se efectu el
20.11.2012 (127), tuvo como objeto la construccin de estribos y pilones para el puente
Comuneros, por un monto de S/. 2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos veintiocho
y 50/100 nuevos soles), sin darse mayor precisin sobre el servicio, habiendo sido suscrito
por Juan Carlos Rivera Ydrogo en tanto representante legal del aludido Consorcio- y el
contralmirante Vctor Pomar Caldern entonces Director Ejecutivo de SIMA PER-.
En la Clusula Catorce se precis que, en la ejecucin contractual, podan pactarse
prestaciones adicionales siempre que estas no correspondan a mayores metrados.
55.
El aludido Contrato de Servicios N SP-2012-096 fue objeto de una primera adenda de fecha
29.01.2014 (128) por la que se modific el monto del servicio de S/. 2013,728.50 (dos millones
trece mil setecientos veintiocho con 50/100 Nuevos Soles) a S/. 2924,923.26 (dos millones
novecientos veinticuatro mil novecientos veintitrs con 26/100 Nuevos Soles), es decir, por
un monto adicional de S/. 911,194.76 (novecientos once mil ciento noventa y cuatro y 76/100
nuevos soles), bajo el concepto de mayores metrados de excavacin, relleno y habilitado de
acero corrugado en la construccin de estribos y pilones para el puente Comuneros. Esta
adenda fue suscrita por Juan Carlos Rivera Ydrogo en representacin del Consorcio
Puentes- y Eduardo Novoa Monge como titular de SIMA PER.
56.
Es importante recordar, conforme a lo sealado en la Clusula Catorce del Contrato de

Servicios N SP-2012-096, que la modificacin por razn de mayores metrados no se
encontraba permitida, puesto que dicho costo deba corresponderle al Consorcio (129).
57.
Sobre este punto, el contralmirante Eduardo Novoa Monge ha sostenido que la variacin del
monto est relacionado a la autorizacin que se le dio a Antalsis SL, Sucursal del Per para
presentar su expediente tcnico adicional en razn de la modulacin de precios unitario,
125
126
127
128
129
Registro 888, folio 46; Registro N 758, folio 369.

Registro 327, tomo I, folios de 1732 al 1749.
Registro 327, tomo I, folio de 1738.
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________________________________________________________________
atendiendo a la ejecucin real de metrados, en una presentacin de power point presentada

mediante carta del 10.08.2015 remitida a esta Comisin Investigadora (130).
58.
La aprobacin de esta adenda evidencia el uso indebido de los recursos de SIMA PER,
dado que en ninguna parte de los documentos alcanzados se sustenta lo referido por el
contralmirante Eduardo Novoa Monge, en el sentido que la modificacin contractual responda
a un tema de definicin de precios unitarios, siendo lo real es que el contrato se increment
sin mayor sustento en cerca de un milln de soles por temas de mayores metrados.
Segundo Subcontrato
59.
Para este segundo subcontrato, mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva de Servicios

Industriales de la Marina S.A. N 036-2013-DES/GL del 19.03.2013 (131), el Director Ejecutivo
de SIMA PER, Vctor Pomar Caldern, design al Comit Especial Permanente Puente
Comuneros para los procesos de seleccin para las contrataciones de bienes, servicios y
obras de SIMA CHIMBOTE para el Ejercicio 2013:
CPC Arturo Crdova Correa (Presidente)

Ing. Cristian Arbayza valos (Miembro)
Ing. Eduardo Velsquez Varas (Miembro)
60.
Mediante Memorndum N JDMM-SCH-2013-119 del 15.04.2013 (132), el Jefe del

Departamento de Produccin Metal Mecnica SIMA CHIMBOTE seala que el Puente
Comuneros requiere de la contratacin de trabajos de montaje, lanzamiento, pintura de
acabado, losa de concreto, veredas, losa de aproximacin, sealizacin y obras de defensa.
61.
El proceso de cotizacin para que se determinara el valor referencial se inici el 19.04.2013

(133), habindose invitado para tal a las empresas Antalsis S.L., Construcciones Canchari
S.A.C., OMIGRON Contratistas Generales S.A.C., Pavimentos y Servicios S.A.C., ACVO
INGEN Y CONSTRUCCIN S.A.C.
62.
Con fecha 21.06.2013, se inform del estudio de mercado realizado, establecindose un valor
referencia S/.10700,000.01 (diez millones setecientos mil y 01/100 nuevos soles) mediante
documento suscrito por el jefe de la Oficina de Logstica de SIMA CHIMBOTE, atendiendo a
lo cual el aludido Jefe curs el Memorndum N SCH-JOL-2013-378 solicitando la aprobacin
del expediente de contratacin, para el proceso de seleccin Adjudicacin Directa para
Terceros N 012-2013-SIMACH (134).
130
131
132
133
134

Registro 327, tomo III, folio 2138-2139.
Registro 327, tomo III, folio 2160 al 2173.
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________________________________________________________________
63.
Mediante acta de 26.06.2013, el Comit aprob el proyecto de las bases administrativa (135) y
acord remitir al Gerente Logstico de SIMA PER el proyecto de Bases Administrativas para
la aprobacin correspondiente, lo cual ocurri el 04.07.2013 mediante el Formulario F2
Solicitud de aprobacin de Bases Administrativas para Contrataciones Aprobacin de
Bases Administrativas para Contrataciones por el Funcionario Competente (136).
64.
El 05.07.2013, SIMA PER procedi a convocar a los posibles postores, entre ellos a
TRACTOSERVICON S.A.C., CONSTRUCCIONES CANCHARI CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C., ANTALSIS PER S.A.C., ACVO INGENIERA Y CONSTRUCCIONES
S.A.C.; no aprecindose la evaluacin de la propuesta tcnica ni econmica de la empresa
ganadora.
65.
El 12.07.2013, el Comit Especial se reuni con el objeto de realizar la evaluacin tcnica y

econmica de los postores, sealando en el Acta respectiva i.) que el 05.07.2013 se invit a
los postores a participar en el proceso para la ejecucin de la obra montaje, lanzamiento,
pintura de acabado, losa de concreto, veredas, losa de aproximacin, sealizacin y obras de
defensa, ii.) que el 09.07.2013 fue la fecha en la que Antalsis S.L. Sucursal del Per
present su propuesta tcnica y econmica, y iii.) se procedi a otorgar la buena pro a la
empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per.
66.
Es de indicar que dentro de la documentacin alcanzada no se nos ha remitido la carta de la

empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per mediante la cual habra presentado su propuesta
tcnica y econmica, aunque si se encuentran los anexos que estaran relacionados con la
presunta carta.
67.
El 22.07.2013 se suscribi este segundo Contrato de Servicios N SP- 2013-068 para el

servicio de montaje, lanzamiento, pintura de acabado, obras de defensa y obras
complementarias para el Puente Comuneros por un monto de S/. 10700,000.01 (diez
millones setecientos mil y 01/100 nuevos soles), suscrito entre Antalsis S.L. Sucursal Per
representada por Javier Vilario Garca- y SIMA PER representada por el Contralmirante
Vctor Manuel Pomar Caldern, entonces Director Ejecutivo-. Este contrato fue objeto de una
adenda adicional de fecha 30.06.2014 que tuvo como finalidad modificar el plazo de ejecucin
que se estableci para el 21.07.2014 (137).
68.
Debe indicarse que los distintos funcionarios del GOREJU han manifestado que SIMA PER
nunca les comunic sobre las subcontrataciones que realiz, pese a encontrarse obligado a
hacerlo; respecto a lo cual el ex Presidente Regional de Junn, Vladimir Cerrn Rojas, ha
sealado que SIMA PER contrat a ANTALSIS sin participacin del GOREJU, y que a raz
de eso- debe quedar bien claro que GRJ (Gobierno Regional Junn) realiz un convenio con
SIMA PER. Aqu termina nuestra responsabilidad, que el GRJ nunca contrat con la
135
136
137

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________________________________________________________________
empresa ANTALSIS, y que SIMA PER es el nico responsable de haber contratado o

subcontratado con la empresa ANTALSIS y otras (138).
69.

seor Contralmirante Eduardo Novoa Monge manifest no haber dado cuenta de las
contrataciones con los Consorcios ni las empresas Antalsis al GOREJU, sealando que la
comunicacin fue tcita a travs de la aceptacin implcita que realiz el ingeniero supervisor
de la obra, David Zurita Puente (139).
Convenio Especfico para la construccin del Puente La Eternidad.

70.
El Convenio Especfico de Cooperacin Interinstitucional entre el Gobierno Regional de

Junn y la Empresa de Servicios Industriales de la Marina S.A. SIMA PER N 45-2011GGR/GRJ, celebrado el 08.11.2011 (140), para la elaboracin del expediente tcnico y
posterior fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las estructura metlicas
correspondientes al proyecto Mejoramiento de la Av. Eternidad y Construccin del Puente la
Eternidad provincia de Chupaca, departamento de Junn (141), y ejecucin de las obras civiles
de los estribos, losas de aproximacin, losa para va de rodadura, movimiento de tierras,
pavimentos, obras de arte y drenaje, muros, sardineles, veredas, obras de proteccin,
sealizacin y obras de mitigacin de impacto ambiental de un puente de acero con una
longitud por determinarse, doble va de rodadura y carga HL 93, ubicado en el ro Cunas del
distrito de Chupaca Junn; fijndose el monto de S/. 10586,646.66 (diez millones
quinientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y seis y 66/100 nuevos soles) por el
estudio y la ejecucin de la obra, las mismas que deban realizarse conforme a los siguientes
plazos:
71.
138
139
140
141
142
Noventa (90) das calendario para la elaboracin y formulacin del expediente

tcnico.
Nueve (9) meses para la fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las
estructura metlica correspondientes al proyecto Construccin del Puente la
Eternidad.
Resulta cuestionable que en el punto 1.3 de la Clusula Primera (denominada

Antecedentes) se haya consignado que SIMA PER haba presentado los Presupuestos
de Venta SP/GC-2011-069 (142) de fecha 09.11.2011, respecto de los aspectos tcnicos
relacionados a la fabricacin, montaje y lanzamiento de las estructuras metlicas del puente;
advirtindose que el contrato tiene fecha 08.11.2011, aspecto que revelara una posible
Registro 940, folio 17 (Presentacin en Power Point)
12 Sesin Ordinaria del 12.02.2015 (Pg. 2-18).
El resaltado es nuestro.
El SP/GC-2011-0069 fue emitido el 09.11.2011, y contiene los alcances de la fabricacin, transporte, montaje y lanzamiento de las estructuras
metlicas del puente, ejecucin de las obras civiles de los estribos, losas de drenaje muros sardineles y veredas, obras de proteccin, sealizacin
y obras de mitigacin de impacto ambiental con relacin a El Puente La Eternidad (Registro N 402, tomo I, folio 263)..
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________________________________________________________________
manipulacin de la fecha de la suscripcin del contrato o de los documentos que la integran,

o de ambas.
72.
Por otra parte, en la clusula de las obligaciones y responsabilidades, se precisa:
En el numeral 7.10, que SIMA PER podr ceder parcialmente las obligaciones de
la obra, previa autorizacin del Gobierno Regional, La cesin parcial de las
obligaciones asumidas a travs del convenio, no libera a SIMA PER de su
responsabilidad en los trabajos de las obras convenidas.
En el numeral 7.12, que en caso se produzca trabajos como consecuencia de

mayores metrados, SIMA PER, asumir la ejecucin de dichas partidas al
constituirse en los autores del Expediente Tcnico.
73.
El convenio se encuentran suscritos por los seores: Henry Fernando Lpez Cantorn,
entonces gerente general del Gobierno Regional Junn y el contralmirante Jasn Saavedra
Paredes, director ejecutivo de SIMA PER S.A.
74.
De acuerdo al informe 1196-2015-GRI/SGLO emitido el 21.04.2015, por el Sub Gerente de

Supervisin y Liquidacin de Obras del Gobierno Regional de Junn, la obra ha constado
S/.11477,446.66 (once millones cuatrocientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y
seis y 66/100 nuevos soles).
El proceso conducido por SIMA PER.

75.
En cuanto a la ejecucin de la obra puente La Eternidad, luego de suscribirse el aludido

convenio entre SIMA PER y el GOREJU, el 20.11.2012 SIMA PER celebr un contrato con
el CONSORCIO PUENTE ETERNIDAD, integrado por las empresas ANTALSIS S.L. y
ANTALSIS PER S.A.C. (Contrato de Servicios N SP-2012-097), por un monto de
S/.5392,756.76 (cinco millones trecientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis con
76/100 nuevos soles), para la construccin de sub-estructura-cimentacin, va de rodadura,
accesos, obras de mitigacin de impacto ambiental, montaje y lanzamiento del puente La
Eternidad (143)(144).
76.
Este contrato tuvo lugar en razn al siguiente procedimiento:

a)
143
144
145
Mediante Resolucin de la Direccin Ejecutiva de Servicios Industriales de la Marina

S.A. N 083-2012-DES/GL (145) del 20.10.2012, SIMA PER design a los miembros
Registro 327, tomo V, folios 1912 al 1931.

Es pertinente sealar que el mismo 20.11.2012, SIMA PER tambin suscribi contrato con el CONSORCIO PUENTES por un monto de
S/.2013,728.50 (dos millones trece mil setecientos veintiocho y 50/100 nuevos soles).
Registro 327, tomo IV, folio 1846-1845.
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________________________________________________________________
del Comit Especial encargados para los procesos de seleccin para la adquisicin
de bienes y contratacin de servicios y obras complementarias y conexas del Puente
La Eternidad, el mismo que estuvo conformado por:
Miembros Titulares:
Bryam Barzola Trigoso (Presidente).
Arturo Sol Crdova Correa (Miembro).
Gianmarco Chvez Galarza (Miembro).
146
147
148
149
150
b)
Mediante Memorndum N JDMM-SCH-2012-140 del 25.09.2012 (146), el Jefe del

Departamento de Produccin Metal Mecnica SIMA Chimbote comunica al jefe de la
Oficina Logstica de SIMA CHIMBOTE que se sirva disponer la contratacin de
terceros para la construccin de subestructura-cimentacin, va de rodadura,
accesos, obras de mitigacin de impacto ambiental, montaje y lanzamiento del
Puente La Eternidad, por un valor referencial de S/. 5392,756.76, (cinco millones
trescientos noventa y dos setecientos cincuenta y seis y 76/100 nuevos soles)
incluido IGV.
c)
Mediante correo de fecha 28.09.2012, el seor Csar Tristn Barreda de la Divisin

de Contrataciones de SIMA CHIMBOTE- (147) solicit a distintas empresas la
cotizacin correspondiente, entre ellas a Construcciones Canchari S.A.C., Arpiali
S.A.C., Eccogesa E.I.R.L., J& C Aliaga Construcciones.
d)
El 17.10.2012, el Comit Especial aprob las bases para el proceso construccin de

subestructura-cimentacin, va de rodadura, accesos, obras de mitigacin de impacto
ambiental, montaje y lanzamiento del puente La Eternidad (148).
e)
El 18.10.2012, el presidente del Comit Especial, Bryam Barzola Trigoso, desde la

sede SIMA CHIMBOTE, remiti el proyecto de bases administrativas para la
aprobacin respectiva al Gerente de Logstica SIMA PER S.A., cuya sede est
ubicada en el Callao.
f)
El 19.10.2012, el Gerente de Logstica de SIMA PER remiti el expediente

correspondiente para la aprobacin de las bases del proceso (149) construccin de
subestructura-cimentacin, va de rodadura, accesos, obras de mitigacin de impacto
ambiental, montaje y lanzamiento del Puente La Eternidad, habindose consignado
como hora de entrega del documento las 15:30 horas de la indicada fecha (150).
Registro 327, tomo IV, folio 1860.

Registro 327, tomo IV, folios 1857-1858.
Registro 327, tomo IV, folios 1795.
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________________________________________________________________
151
152
153
154
155
156
157
158
159
g)
El 23.10.2012 se procedi a la invitacin a los proveedores, entre ellos a la empresa

SEC PER S.A., CEBASA S.A., INCOT CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.,
ANTALSIS PER S.A.C. (151), debiendo precisarse que la invitacin a ANTALSIS
PER S.A.C. se dirigi a Christian Rodrguez Linares en su calidad de Gerente
General (el 23.10.2012) (152).
h)
El 29.10.2012, el Comit Especial absolvi las consultas de las empresas INCOT

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (153) y ANTALSIS PER S.A.C; adjuntando
para ello los documentos con los que las empresas realizaron sus observaciones y
sus consultas, debiendo advertirse la referencia hecha a las observaciones
presentadas por ANTALSIS PER S.A.C. de fecha el 19.10.2012 (154), lo que revela
que esta empresa tuvo informacin por lo menos cuatro (04) das antes de la fecha
de que SIMA PER formalizara las invitaciones a los otros postores, aspecto sobre la
que no hay ninguna explicacin, lo que revelara un trato preferencial por parte de
SIMA PER a la aludida empresa, y una comunicacin previa.
i)
El 31.10.2012, el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo present al CONSORCIO

PUENTE LA ETERNIDAD integrado por las empresas ANTALSIS S.L. y ANTALSIS
PER S.A.C.-adjuntando sus propuestas tcnicas (155) la promesa formal de
constituir el Consorcio, el mismo que se encuentra suscrito por el propio seor Juan
Carlos Rivera Ydrogo en representacin de Antalsis Per S.A.C.- y el seor talo
Alejandro Arbul Ortega en representacin de Antalsis S.L.-. Se debe advertir que
dentro de la propuesta tcnica presentada por el Consorcio, se adjunt la Carta de
Compromiso de Alquiler del 26.10.2012 de la empresa Corporacin Asia S.A.C. (156),
debidamente suscrito por el seor Jorge Bello del Real quien confirm la suscripcin
del documento (157)-, que fue entregado como parte del expediente tcnico.
j)
Mediante Carta N 369-12 del 31.10.2012, la empresa INCOT CONTRATISTAS

GENERALES S.A.C. manifest su imposibilidad de participar en el proceso por
motivos de fuerza mayor (158).
k)
Durante los das 02 y 05.11.2012, el Comit Especial realiz la evaluacin de la nica

propuesta tcnica presentada por el Consorcio Puente La Eternidad, procediendo
otorgarle la Buena Pro al mencionado consorcio por el monto de S/. 5392,756.76
(cinco millones trescientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis y 76/100
nuevos soles) (159).

Registro 327, tomo IV, folios 1788 y 1789.
Registro 327, tomo IV, folios 1783. Carta de INCOT Contratistas Generales S.A.C. del 25.Oc.2012, formulacin de consultas.
Registro 327, tomo IV, folios 1346 -1347 y los folios 1353-1708.
En esta Carta de Compromiso de Alquiler del 26 de octubre de 2012, que alcanza la empresa Corporacin Asia SAC, se consigna como direccin
Malecn 28 de Julio N 349, Miraflores (Registro N327, tomo IV, folios 1603-1605. Registro N 327, tomo 5, folios 1997-1999).
Registro 327, tomo IV, folios 1709.
Debe sealarse que la propuesta econmica formulada por el Consorcio Puente La Eternidad fue la misma que el del valor referencial.
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________________________________________________________________
77.
Respecto a la participacin de la empresa Corporacin Asia S.A.C. en la ejecucin de las

obras civiles relacionadas a la construccin del puente La Eternidad, si bien la Comisin
Investigadora no ha tenido acceso a la documentacin necesaria, los seores Martn Antonio
Belaunde Lossio (accionista de la citada empresa) y el seor Jorge Bello del Real (Gerente
General de aquella) han manifestado que efectivamente dicha persona jurdica particip en la
ejecucin de obras civiles a travs de una subcontratacin que suscribi con Antalsis Per
S.A.C., sealando el seor Martn Belaunde Lossio (160) que fue a partir de esa actividad
econmica que se gener una deuda de S/. 76,470.00 (setenta y seis mil cuatrocientos
setenta y 00/100 nuevos soles) por parte de Antalsis Per S.A.C., deuda que segn l no
entiende por qu figura a su nombre de manera personal dentro del documento denominado
Declaracin de Pago Anual Impuesto a la Renta Tercera Categora Ejercicio Gravable 2012
(161); resultando cuestionable que dicha Declaracin de Pago Anual no reporta el monto como
deuda de Antalsis Per S.A.C. sino como acreencia por cobrar al seor Martn Belaunde
Lossio, aspecto que no ha sido aclarado por los investigados Martn Antonio Belaunde Lossio
ni Juan Carlos Rivera Ydrogo.
78.
Resulta oportuno indicar que el Inspector General de la Marina, Contralmirante Jos Luis
Gavidia Arrascue (162), seal que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, junto con Juan
Carlos Rivera Ydrogo, lo visitaron en las instalaciones de la Base Naval el 10.09.2012, y que
el contacto lo estableci el seor Rivera Ydrogo, a quien lo conoca por ser de Chota,
Cajamarca. Asimismo, indic que la Base Naval fsicamente se encuentra muy cercana a las
instalaciones de SIMA CALLAO y el da que el seor Martn Belaunde Lossio y Juan Carlos
Rivera Ydrogo lo visitaron, le indicaron que se encontraban cerca y que lo queran saludar,
sealando tambin que en esa reunin trataron de diversos temas, pero no de aspectos
comerciales o econmicos; afirmacin que se contradice con lo declarado por el seor Juan
Carlos Rivera Ydrogo (163), quien manifiesta que fue invitado por el Contralmirante Gavidia
Arrascue, quien le manifest su inters de conocer al seor Martn Belaunde Lossio.
79.
De acuerdo a la informacin proporcionada por SIMA PER, en el documento DES-2014-292

del 10.11.2014 (164), respecto de la visita a SIMA CHIMBOTE por parte de Martn Belaunde
Lossio, se precisa que el referido ciudadano estuvo presente en las instalaciones del Centro
de Operaciones de Chimbote, como parte de una comitiva del Gobierno Regional de Junn;
lo cual ha sido confirmado por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, al sealar que asisti
a ese evento invitado por el entonces Presidente del GOREJU, Vladimir Cerrn Rojas,
aspecto que el seor Cerrn ha negado en sus diversas declaraciones.
80.
Mediante documento DES-2015-291 del 10.08.2015 (165), se alcanza el reporte de ingresos

de Martn Antonio Belaunde Lossio al SIMA CHIMBOTE correspondiente al da 20.01.2013,
as como tambin del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo entre los meses de agosto y
160
161
162
163
164
165

Registro 30, tomo C, folios 1104- 1129. Precisamente folio 1126.
24 Sesin Ordinaria del 22.05.2015
Registro 887, folio 42
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________________________________________________________________
setiembre de 2012, sin identificar en forma cierta la fecha exacta del ingreso del referido
seor. La visita del seor Rivera Ydrogo ha sido confirmada por los seores Bryam Barzola
Trigoso y Luis Saco-Vrtiz Potal (166) en el proceso de investigacin que realiz la misma
empresa SIMA PER; siendo los resultados de dichas investigaciones remitidos mediante el
documentos el DES 2014-197 del 27.05.2015 suscrito por el seor contralmirante Eduardo
Jorge Novoa Monge.
81.
Respecto al conocimiento que el GOREJU tuvo de la subcontratacin del Consorcio Puente

La Eternidad para la ejecucin de las obras civiles, el seor Luis Enrique Saco-Vertiz Portal,
en su documento de descargo presentado el 21.07.2015, adjunt copia de la Carta N 972013-GRJ/GRU del 06.06.2013 emitida por el entonces Gerente Regional de Infraestructura
del GOREJU, Carlos Mayta Valdez, documento que estuvo dirigido al entonces Director
Ejecutivo de SIMA PERS S.A. por el que aprueba y autoriza la subcontratacin del
Consorcio Puente La Eternidad (167). Esta documentacin pone en evidencia que las
autoridades y funcionarios del GOREJU participaron de la autorizacin para la
subcontratacin del Consorcio Puente La Eternidad conformado por Antalsis S.L. y Antalsis
Per S.A.C., aspecto que inicialmente fue negado por el ex Presidente Regional de Junn,
Vladimir Cerrn Rojas y los funcionarios que formaron parte de su gestin como el seor
Carlos Mayta Valdez.
Personas intervinientes.
82.
166
167
En los hechos sealados, han intervenido las siguientes personas:
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio.

Antalsis Per S.A.C. (parte de Consorcios Puentes y Puente Eternidad).
Antalsis S.L. (parte de Consorcios Puentes y Puente Eternidad).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (envo de correo a Martn Belaunde Lossio).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (visita a SIMA CHIMBOTE).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (visita a SIMA CHIMBOTE).
Christian Fernando Rodrguez Linares (recepcion la invitacin de SIMA
PER dirigida a Antalsis Per S.A.C. como Gerente General).
Jorge Eugenio Bello del Real (representante Corporacin Asia S.A.C.).
Corporacin Asia S.A.C. (particip en obras civiles Puente Eternidad).
En el GOREJU:
Vladimir Roy Cerrn Rojas (ex Presidente Regional).
Henry Fernando Lpez Cantorn (ex Gerente General Regional).
Registro 488, folio 11 y 16.

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________________________________________________________________
David Abel Zurita Puente (Inspector de Obras).

Roger Gonzales Jurado (Subgerente de Supervisin y Liquidacin de Obras).
Gabriel Enrique Caldern Ponce (Subgerente de Estudios).
Constantino Escobar Galvn (Subgerente de Supervisin y Liquidacin de
Obras).
Mercedes Carrin Romero (Directora Regional de Asesora Jurdica).
Wilfredo Huayhua Huacara (Ingeniero residente Puente Comuneros).
Aldrn Zrate Bernuy (Gerente de Desarrollo Econmico).
Carlos Arturo Mayta Valdz (Gerente Regional de Infraestructura).
Julio Buyu Nakandakare Santana (Subgerente de Supervisin y Liquidacin
de Obras).
En SIMA PER:
Eduardo Novoa Monge (Director Ejecutivo).
Vctor Pomar Caldern (ex Director Ejecutivo).
Eduardo Velsquez Varas (miembro del Comit Especial).
Jason Saavedra Paredes (ex Director Ejecutivo).
Luis Enrique Saco-Vertiz Portal (Jefe de SIMA CHIMBOTE).
Cristian Dennis Arbayza valos (Jefe del Proyecto Puente Comuneros y
miembro del Comit Especial).
Evelyn Guevara Pacheco (miembro del Comit Especial).
Bryam Barzola Trigoso (Presidente del Comit Especial).
Arturo Sol Crdova Correa (Jefe de la Oficina de Logstica SIMA CHIMBOTE y miembro de Comit Especial).
Jos Yeckle Montalvo (Ingeniero proyectista Puente Comuneros).
Jorge Rodrguez Serrano (Gerente Comercial).
Juan Franco Bravo (Gerente Logstico).
Fausto Bio Gaidolfi (Supervisin de Proyectos).
Evelyn Guevara Pacheco (miembro del Comit Especial).
Gianmarco Chvez Galarza (miembro del Comit Especial).
Jos Luis Gavidia Arrascue (Inspector General de la Marina).
Personas privadas:
Fritz Elas Cerrn Rojas (conversacin con Edith Huari, ex Consejera
Regional).
Imputaciones y presuntas responsabilidades.

83.
Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30 y 31de 19.06.2015 y

01.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora otorg la condicin de
investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L., Antalsis Per
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________________________________________________________________
S.A.C., Carlos Jos Fuyikawa Garca, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Christian Fernando
Rodrguez Linares, Corporacin Asia S.A.C., Vladimir Roy Cerrn Rojas y Eduardo
Jorge Novoa Monge, en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente
Caso que han sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la
Condicin de Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de
desarrollar una actividad investigadora sobre diversos aspectos para cada uno de ellos (168);
84.
168
169
170
171
172
173
174
De los descargos orales y los documentos presentados ante esta Comisin Investigadora en
su condicin de investigados- por los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L.,
Antalsis Per S.A.C., Carlos Jos Fuyikawa Garca, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Christian
Fernando Rodrguez Linares, Corporacin Asia S.A.C., Vladimir Roy Cerrn Rojas (169) y
Eduardo Jorge Novoa Monge, en las Sesiones Ordinarias 34 (del 14.07.2015), 37 (del
07.08.2015), 38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015), y el descargo por escrito de los
seores Javier y Luis Vilario Garca (170); se puede concluir:
1.
Existi una relacin personal entre el seor Vladimir Roy Cerrn Rojas y el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, tal y como lo declarara ste ltimo (171) y segn lo
escuchado en el audio publicado por el programa Panorama (172) que fuera propalado
el 30.11.2014, a lo que se suma las declaraciones de la seora Janeth Huari (173).
2.
Respecto a la modalidad de contratacin, debe indicarse que SIMA PER, primero

suscribi el Convenio respectivo con el GOREJU, y luego pas a suscribir
subcontrataciones con otras empresas para la ejecucin total de la construccin del
puente, llegando as a contratar con la empresa Antalsis S.L., Antalsis Per S.A.C. y
Antalsis S.L. Sucursal del Per.
3.
Existieron una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas por SIMA

PER para la construccin de los Puentes Comuneros y La Eternidad; lo cual se
manifiesta con la evidencia de una manipulacin de la documentacin y de las
circunstancias para justificar, tanto de lado de SIMA PER como del GOREJU, la
aprobacin del pago de adicionales que no correspondan ser asumidos por el citado
Gobierno Regional.
4.
El Puente La Eternidad fue entregado formalmente el 18.10.2013 ( 174), y durante el

proceso de adjudicacin de la obra- se advirti irregularidades que evidencian el
marcado favorecimiento a un determinado postor que fue el Consorcio La Eternidad,
integrado por las empresa Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.
Registro D.V. 004.

Tambin presente descargo escrito (Registro 940 del 15.08.2015).
Registro 1057 del 24.08.2015.
Sesin Ordinaria N 38 del 11 de agosto de 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=jAH2d0qbW7g
http://dIariocorreo.pe/edicion/la-libertad/municipalidad-de-trujillo-adjudico-obra-a-empresa-vinculada-a-belaunde-lossio-547607/
Registro 327 Tomo 5, folios 580-582.
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________________________________________________________________
5.
85.
El Puente Comuneros an no est culminado y no se usa por carecer de accesos que

unan a las Provincias de Huancayo y Chupaca, Departamento de Junn.

acervo de la presentacin Comisin Investigadora, se puede concluir las siguientes presuntas
responsabilidades:
a)
Respecto del seor Vladimir Roy Cerrn Rojas:
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________________________________________________________________
Responsabilidad poltica en su condicin de Titular del GOREJU, encargado

de velar por el buen manejo de los recursos de dicho Gobierno Sub-Nacional
y el adecuado desempeo de sus funcionarios.
Responsabilidad administrativa funcional:
b)
175
Como consecuencia de los hechos descritos, queda establecida la

presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los
funcionarios intervinientes, por cuanto el Artculo 5 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N 184-2008-PCM, establece que estn a cargo de las
contrataciones el Titular de la Entidad, para estos efectos el Titular de
Pliego, el rea usuaria, el rgano encargado de las contrataciones y
el Comit Especial encargado de seleccionar al proveedor de los
bienes, servicios u obras (175).
A esto debe agregarse las infracciones a incisos 1, 2, 3, 6 y 8 del

Artculo 6, e incisos 2, 4, 5 y 6 del Artculo 7 de la Ley del Cdigo de
tica de la Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d),
16 literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley
N 28175, vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y
d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013
Responsabilidad penal:
Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Vladimir

Roy Cerrn Rojas por la presunta comisin del delito de
Asociacin ilcita para delinquir tipificada en el artculo 317 del
Cdigo Penal, y Colusin tipificado en el artculo 384 del Cdigo
Penal.
Sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que de los

hechos descritos determine el ministerio pblico y de la intervencin
de personas no comprendidas directamente en la investigacin en
razn de su naturaleza parlamentaria.
Respecto del seor Eduardo Jorge Novoa Monge:
Es de destacar que aun cuando el mencionado Artculo 5 del Reglamento, en concordancia con el Artculo 5 de la Ley de Contrataciones, seala
que el Titular de Pliego puede delegar mediante Resolucin la autoridad que la norma le otorga, excepto la aprobacin de exoneraciones, la
declaracin de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos establecidos en el Reglamento; no es
menos cierto que el Artculo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece el deber de vigilancia de la autoridad
administrativa delegante y podr ser responsable con el delegado, por culpa en la vigilancia. En el caso de autos ha quedado acreditada la directa
intervencin del Titular de Pliego en los procesos de seleccin y por ende su responsabilidad en las infracciones administrativas descritas o su
omisin inexcusable en las delegaciones que haya emitido.
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________________________________________________________________
Responsabilidad administrativa funcional, por su participacin directa en la

suscripcin de la Adenda N 01 al Contrato N SP-2012-096, por el cual se
autoriz al pago adicional de S/. 911,194.76 (novecientos once mil ciento
noventa y cuatro y 76/100 nuevos soles) en contra de los intereses de la
entidad a su cargo.
En el caso del seor Martn Antonio Belaunde Lossio y de las personas que conforman su
entorno (Antalsis Per S.A.C., Antalsis SL, Arturo Antonio Belaunde Lossio, Juan Carlos
Rivera Ydrogo, Carlos Jos Fuyikawa Garca, Christian Fernando Rodrguez Linares, Jorge
Eugenio Bello Real y Corporacin Asia S.A.C.), sus presuntas responsabilidades sern
precisadas en el acpite respectivo.
86.

87.
2.2
CASO MADRE DE DIOS
De acuerdo a las noticias periodsticas propaladas por el programa dominical Cuarto Poder, el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, a travs de la empresa Antalsis S.L., se benefici con la obra de
mejoramiento de la infraestructura del colegio Carlos Fermn Fitzcarrald, en Madre de Dios, por un
monto aproximado de S/.23000,000.00 (veintitrs millones y 00/100 nuevos soles), en un proceso de
seleccin realizado por el Gobierno Regional de Madre de Dios (en adelante GOREMAD), en el que
se otorg la buena pro al CONSORCIO CARLOS F. FITZCARRALD, conformado por las empresas
Antalsis S.L., Trameisa S.R.L., Omega Constructores y Consultores S.A.C., O y M Constructores
S.A.C., Roprucsa Contratistas Generales S.A. y W y M S.A.C. (176).
176
Fuente: Cuarto Poder: http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/negocios-altura-tercera-parte-noticia-12160 NEGOCIOS DE ALTURA.
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Dentro de la informacin presentada en este reportaje, se aprecian dos correos electrnicos

importantes: i.) de Jess Christian Adrianzn Torres (entonces Director de la Oficina de
Administracin del GOREMAD) del 13.07.2012, enviado a Eduardo Secln Orrego (persona del
entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio) con el siguiente terno: Eduardn, te remito adjunto
los responsables que han venido de la Contralora estn revisando el tema de butacas y la cobertura
del coliseo; y ii.) de Manuel Fernando Mendizbal Pablich del 30.11.2012, dirigido a Martn
Antonio Belaunde Lossio indicndole Jefe ah te mando el contrato.
En una entrevista brindada al programa dominical Panorama de Panamericana Televisin, el ex
Presidente del GOREMAD, Jos Luis Aguirre Pastor, seal que conoci a Martn Belaunde Lossio
en la etapa de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del ao 2011, cuando el citado
seor Belaunde Lossio lo llam para ofrecerle apoyo logstico por encargo del entonces Comandante
Ollanta Humala, siendo en dicho contexto cuando naci la amistad de ambos. La ex autoridad
tambin indic que fue invitado a Palacio de Gobierno en Setiembre de 2011 para la Primera
Reunin de Gobiernos Regionales y Municipales en Palacio de Gobierno, donde le pidi al
Presidente de la Repblica Ollanta Humala Tasso que le apoyara con el tema de las inversin en
obras para Madre de Dios y, segn precis, fue el Presidente quien le dijo habla con Martn, l tiene
unos amigos espaoles te pueden ayudar con los proyectos (177).
Por su parte, el 18.11.2014, el diario La Repblica inform que la fiscala denunci a cinco (05)
funcionarios de Madre de Dios por favorecer a la empresa Antalsis S.L., sealando que uno de los
promotores de la empresa constructora espaola Antalsis era el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio y que los consejeros regionales Hctor Valcrcel Toullier, Carlos Nieto Ramos y Carlos
Manrique De Lara Estrada acreditaron ante la Fiscala Provincial Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios de Madre de Dios que Antalsis confabul con autoridades para ganar con
trampa la adjudicacin de la remodelacin del colegio Carlos Fermn Fitzcarrald (178).
Por otro lado, mediante Resolucin Ejecutiva Regional N453-2012-GOREMAD/PR de fecha
07.05.2012 firmada por el seor Jos Luis Aguirre Pastor como Presidente Regional- se reconforma
el Patronato de Festejos por el Centenario del Departamento de Madre de Dios, el mismo que, en su
artculo Primero, seala que lo integran, entre otros, los seores Martn Antonio Belaunde Lossio
(como Presidente) y Eduardo Secln Orrego; hecho que demostrara la estrecha vinculacin entre
ambos seores con el entonces Presidente Regional de Madre de Dios
(http://transparencia.regionmadrededios.gob.pe)
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Madre de Dios se
177
178
Panorama emitido el 09.11.2014, Martn Belaunde: entre feudos y favores en Madre de Dios: http://panamericana.pe/m/panorama/politica/169210martin-belaunde-feudos-favores-madre-dios
Fuente: Diario La Repblica del 18.11.2014 (p. 8). http://www.larepublica.pe/19-11-2014/fiscal-denuncia-a-5-funcionarios-de-madre-de-dios-porfavorecer-a-antalsis
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Licitacin Pblica N 02-2012-GOREMAD para la ejecucin de la obra Mejoramiento de la

infraestructura en la Institucin Educativa Colegio Carlos Fermn Fitzcarrald de la ciudad
Puerto Maldonado.
1.
El 02.03.2012, el GOREMAD convoc a la Licitacin Pblica N 02-2012-GOREMAD para la

ejecucin de la obra Mejoramiento de la infraestructura en la Institucin Educativa Colegio
Carlos Fermn Fitzcarrald de la ciudad Puerto Maldonado, por un valor referencial de
S/.23508,980.65 (veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta y 65/100
nuevos soles).
2.
El 30.02.2012, se adjudic la buena pro a favor del CONSORCIO CARLOS F.

FITZCARRALD, integrado por O y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., W y M S.A.C.,
Roprucsa Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y Consultores S.A.C., y
Antalsis S.L., por el monto de S/. 23508,980.65 (veintitrs millones quinientos ocho mil
novecientos ochenta y 65/100 nuevos soles).
3.
El proceso de seleccin se desarroll segn el siguiente detalle:
Aprobacin del Expediente Tcnico y designacin del Comit Especial.

4.
El 14.09.2011, mediante Informe N 029-2011-GOREMAD/GRI-SGEI/VCG, el ingeniero

proyectista de la Sub Gerencia de Estudios de Infraestructura del GOREMAD comunica al
Sub Gerente de Estudios de Infraestructura, seor Roberto Rubin Celis Vicente, que se tom
la decisin de priorizar para el ao 2011 el proyecto Mejoramiento de la Infraestructura en la
Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald, el mismo que vena de la gestin anterior
con ms de quinientos cincuenta (550) observaciones, sealando que el monto inicialmente
aprobado en perfil asciende a S/. 9767,959.65 (nueve millones setecientos sesenta y siete
mil novecientos cincuenta y nueve soles con 65/100 nuevos soles), y que el valor a proponer
en el nuevo expediente tcnico se estaba fijando en S/. 24979,239.80 (veinticuatro millones
novecientos setenta y nueve mil doscientos treinta y nueve con 80/100 nuevos soles) (179).
5.
Mediante Oficio N 384 -2011-GOREMAD/GRI-SGEI del 15.09.2011 (180), el Sub Gerente de

Estudios de Infraestructura, seor Roberto Rubin Celis Vicente, remiti el aludido informe al
entonces Gerente Regional de Infraestructura, seor Christian Fernando Rodrguez
Linares, quien de manera inmediata- remiti el Oficio N 407-2011-GOREMAD/GRI del
16.09.2011 al Gerente General, Miguel ngel Daz Saavedra, para que levantara las
observaciones y se permitiera proceder al registro de la viabilidad del proyecto (181).
179
180
181

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________________________________________________________________
6.
Mediante Memorando N 1145-2011-GOREMAD/GGR del 22.09.2011 (182), el entonces

Gerente General, Miguel ngel Daz Saavedra, orden al Gerente Regional de
Infraestructura, Christian Fernando Rodrguez Linares, que dispusiera la aceleracin del
proceso para la aprobacin del expediente tcnico del proyecto Mejoramiento de la
Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald, en virtud de lo cual el
aludido Gerente Regional de Infraestructura curs el Memorando Mltiple N 086-2011GORMAD/GRI del 26.09.2011 a las reas correspondiente para acelerar el proceso de
aprobacin del expediente tcnico del referido proyecto (183).
7.
Luego de haberse realizado observaciones adicionales al proyecto de expediente tcnico

para el Mejoramiento de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn
Fitzcarrald, mediante el Informe N 001-2012-GOREMAD/GRI-SGEI/VCG del 16.01.2012
(184), el ingeniero proyectista, Vctor Cueva Gandullia elev nuevamente el proyecto del
expediente tcnico con la siguiente estructura de costos:
Ejecucin de la obra
:
Supervisin y liquidacin de la obra:
Monitoreo del contrato
:
Pago a terceros
:
Monto total
:
S/. 23352,072.38
S/. 723,914.24
S/. 315,252.98
S/. 156,908.26
S/. 24548,147.86
8.
Luego de las correspondientes opiniones favorables emitidas por el liquidador tcnico (185), la
Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras (186), la Gerencia Regional de
Infraestructura (187) y Asesora Jurdica (188), el expediente tcnico del proyecto Mejoramiento
de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald fue aprobado
mediante Resolucin Gerencial Regional N 23-2012-GOREMAD/GGR del 08.02.2012 (189).
9.
El 24.02.2012, con Resolucin Ejecutiva Regional N 112-2012-GOREMAD/PR, el entonces

Presidente Regional, seor Luis Aguirre Pastor, dispuso la conformacin del Comit Especial
para el aludido proceso de Licitacin Pblica, el mismo que qued conformado de la siguiente
manera:
Miembros Titulares:
Manuel Fernando Mendizbal Pablich
Carlos Julin Chaves Ugarte
Csar Jess Ibarra Delgado
182
183
184
185
186
187
188
189
Presidente
Miembro
Miembro

Registro 340, tomo IV, folio 1212. Informe N 001-2012-GOREMAD/GRI-SGSYLO-JFRP, del 20.01.2012.
Registro 340, tomo IV, folio 1212. Informe N 039-2012-GOREMAD/GRI-SGSYLO, del 07.02.2012.
Registro 340, tomo IV, folio 1210 Oficio 0049-2012-GORMAD/GRI, del 07.02.2012.
Registro 340, tomo IV, folios 1202-1203. Informe Legal N 211-2011-GOREMAD-ORAJ, del 08.02.2012.
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________________________________________________________________
Miembros Suplentes:
Roberto Rubn de Celis Vicente
Freddy Richar Flores Cusi
Tomas Enrique Flores Olavarra
Presidente
Miembro
Miembro
10.
Mediante la Resolucin Directoral Administrativa N 60-2012-GOREMAD/ORA del

02.03.2012 (190), el Director Regional de Administracin, Jess Adrianzn Torres, aprob el
expediente correspondiente al proceso de licitacin pblica del proyecto Mejoramiento de la
Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald, la misma que se llevara
a cabo bajo la modalidad de suma alzada, por un valor referencial de S/. 23508,980.65
(veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta con 65/100 nuevos soles).
11.
El mismo 02.02.2012 se reuni el Comit Especial y, conforme consta en el Acta de

Elaboracin de Bases (191), acord aprobar el proyecto de bases y elevarlo al Director de
Contabilidad para la aprobacin definitiva con Oficio N 21-2012-GOREMAD/CEP (192),
documento que fue respondido mediante Memorndum N 020-2012-GOREMAD/ORA-OC
de la misma fecha (193), en el que el Director de Contabilidad del GOREMAD, seor Carlos
Snchez Mafaldo, dio a conocer al Comit Especial la revisin y aprobacin de bases
administrativas de la Licitacin Pblica N 002-2012-GOREMAD/CEP.
12.
Advirtase que desde el inicio del proceso, la administracin del GOREMAD hace evidente el
quebrantamiento del orden lgico del procedimiento de seleccin por licitacin pblica,
inicialmente de manera directa a travs de la decisin del Presidente del Gobierno Regional
quien design al Comit Especial que conducira un proceso que, a esa fecha, no haba sido
aprobado, pues nombr a los integrantes del Comit Especial el 24.02.2012 y aprob el
expediente tcnico recin el 02.03.2012.
13.
Asimismo, se evidencia la utilizacin del engranaje de la administracin para acelerar los

procedimientos, que por su complejidad deban de realizarse dentro de un tiempo adecuado
de evaluacin y revisin, ya que el proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura en la
Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald se encontraba pendiente desde la gestin
anterior del Gobierno Regional, la misma que no pudo aprobarlo en aquel periodo porque
contena observaciones muy importantes; siendo el caso que en la gestin regional del
seor Aguirre Pastor- se aprob el expediente tcnico por el gerente general, se aprob el
proyecto de bases del proceso por el Comit Especial, se elev el proyecto de bases al
Director de Contabilidad para su revisin y aprobacin y, finalmente, este ltimo aprob las
bases administrativas de la Licitacin Pblica N 002-2012-GOREMAD/CEP en un solo da,
el 02.03.2012.
190
191
192
193
Registro 340, tomo V, folios 1681-1682.

Registro 340, tomo VII, folio 2697.
Registro 340, tomo V, folio 1677.
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________________________________________________________________
14.
En este sentido es oportuno sealar que el entonces Presidente Regional de Madre de Dios,
seor Jos Luis Aguirre Pastor, inmediatamente despus que asumi dicho cargo deleg sus
facultades en el Director de Administracin (194) y el Gerente General (195), dejando las
decisiones de la conduccin del Gobierno Regional de Madre de Dios bajo la responsabilidad
de los funcionarios.
15.
Respecto a la designacin de los miembros del Comit Especial por parte del ex Presidente
Regional, Jos Luis Aguirre Pastor, se debe indicar que nombr como miembro titular y
presidente del Comit Especial al seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich, el mismo que
ha sido sealado como personal de confianza de Martn Belaunde Lossio por los seores
Humberto Jorge Malatesta Villamar (ex Gerente Regional de Infraestructura del GOREMAD)
(196) y la seora Francisca Anglica Loyola Barriga (ex Jefa de Tesorera) (197), quienes
sealaron que dicho funcionario fue contratado como Director de la Oficina de Abastecimiento
y Patrimonio del GOREMAD desde el 11.03.2011 hasta el 03.01.2013 (198) precisamente para
manejar las obras.
Aprobacin de Bases Administrativas del proceso.

16.
Mediante Memorndum N 020-2012-GOREMAD/ORA-OC del 02.03.2012 (199), el Director

de Contabilidad, Carlos Snchez Mafaldo, aprob las bases de la Licitacin N 002-2012GOREMAD/CEP (primera convocatoria). En la denominada Seccin Especfica Condiciones
Especiales del Proceso de Seleccin, se estableci, en el punto 1.7 Sistema de
Contratacin, que el proceso de licitacin se regira por el sistema de suma alzada (200), al
amparo del inciso e) del Artculo 26 del Decreto Legislativo N 1017, Ley de contrataciones
del Estado (201), concordante con el Artculo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N 184-2008- EF (202).
17.
De acuerdo al cronograma del proceso, se estableci del 05 al 23.03.2012 para el registro de

participantes, el 09.03.2012 para la presentacin de consultas, y el 12.03.2012 para la
absolucin de consultas.
18.
En esta etapa del proceso, adquirieron las bases administrativas las empresas Omega
Constructores y Consultores S.A.C., Empresa Constructora A.R.C. S.R.Ltda., J y J
Contratistas Generales S.A.C., V & V Contratistas Generales S.R.L, Rebecsa S.A.C. (203).
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
Registro 340, tomo V, folios 1683-1684. Resolucin Ejecutiva Regional N 205-2011-GOREMAD/PR del 31.03.2011.
Registro 340, tomo V, folios 1695-1696.- Resolucin Ejecutiva Regional N 019-2011-GOREMAD/PR del 10.01.2011.
3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios, del 25.03.2015 (folios 2-3).
3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios, del 24.03.2015 (folios 43-44).
Registro 340-II, folios 433-346. Resolucin Ejecutiva Regional N171-2011-GOREMAD/PR y Resolucin Ejecutiva Regional N019-2013GOREMAD/PR.
Registro 340, tomo V, folio 1677.
Dispositivo vigente al momento del proceso de licitacin.
Dispositivo vigente al momento del proceso de licitacin.
Registro 340, tomo VII, folios 2666 al 2682.
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________________________________________________________________
19.
Es necesario indicar que dentro de esta documentacin anexa a la recibos de pago se

consign la Constancia de Inspeccin Ocular realizada por Omega Constructores y
Consultores S.A.C. donde se precisa la existencia de treinta (30) fotos, pero stas no se
hallan anexadas al documento-, en la que se registr como representante de la misma al
seor Eduardo Francisco Secln Orrego, identificado con D.N.I N 40370501 (204); quien
en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (205)- manifest que era el chofer del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, que dependa directamente de l y que de manera
personal le abonaba su sueldo, afirmaciones que han sido confirmadas por el mismo seor
Martn Belaunde Lossio (206).
20.
Entre el 13 y 20.03.2012, formularon sus observaciones a las bases las empresas J y J

Contratistas Generales S.A.C. y REBECSA S.A.C., observaciones que fueron absueltas por
el Comit Especial (207).
21.
Sin embargo, el 27.03.2012 la empresa V & V Contratistas Generales S.R.L solicit al

GOREMAD que elevara las observaciones formuladas con las respectivas absoluciones (208)
al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), por considerar que el Comit
Especial no haba absuelto de manera adecuada las observaciones planteadas; ante lo cual
la Directora de supervisin del OSCE, seora Patricia Alarcn Alvizuri (209), al pronunciarse
sobre la evaluacin de las observaciones realizadas por el Comit Especial, puntualiz
respecto al contenido de la propuesta econmica indicando que el sistema de contratacin
del presente proceso es el sistema de suma alzada, con lo que el tema en torno a la
modalidad de propuesta econmica quedaba aclaro para todos los postores.
Integracin de las Bases Administrativas.

22.
El 18.05.2012 se realiz la integracin de las bases segn consta en el Acta respectiva (210),
suscrita por presidente del Comit Especial, Manuel Fernando Mendizbal Pablich y uno de
los miembros, Carlos Julin Chaves Ugarte.
23.
Del contenido de las bases integradas, en la denominada Seccin Especfica Condiciones

Especiales del Proceso de Seleccin, precisamente en el punto 1.7 Sistema de
Contratacin, se estableci el presente proceso se rige por el sistema de precio unitario
(211), de acuerdo a lo establecido en el expediente de contratacin respectivo (212).
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Registro 340, Tomo VII, folio 2681; tomo VI, folio 2048.
30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015 (folio 20).
Registro 340, tomo VII, folios 2642-2659 y 2664-2665.
Registro 340, tomo VII, folio 2638-2640.
Registro 340, tomo VIII, folio 2856.
El resaltado es nuestro.
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________________________________________________________________
24.
Al respecto, corresponde indicar que el proceso fue convocado bajo la modalidad de oferta
econmica denominada suma alzada, y que ninguno de los postores observ el tema de la
referida modalidad de oferta, siendo el caso que la propia Direccin de Supervisin del
OSCE, en el Oficio N 227-2012/DSU-PAA del 24.04.2012 (213) que remiti al Comit
Especial con relacin a la Licitacin Pblica N 002-2012/GOREMAD, precis que el proceso
se encontraba bajo el sistema de suma alzada; de donde se concluye que la modificacin de
la oferta econmica se debi a la exclusiva participacin de los seores Manuel
Fernando Mendizbal Pablich y Carlos Julin Chaves Ugarte, miembros del Comit
Especial.
25.
Al respecto, el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

(214), explica qu se entiende por bases integradas:
Son las reglas definitivas del proceso de seleccin cuyo texto contempla todas las aclaraciones y/o
precisiones producto de la absolucin de consultas, as como todas las modificaciones y/o
correcciones derivadas de la absolucin de observaciones y/o del pronunciamiento del Titular de la
Entidad o del OSCE; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse
presentado consultas y/u observaciones.
26.
De acuerdo a la normativa sealada, las bases integradas deben incorporar las aclaraciones,
correcciones, precisiones o modificaciones producto de la absolucin de consultas y
observaciones, as como aquellas dispuestas en el pronunciamiento, por lo que no pueden
ser alteradas en su contenido esencial por los miembros del Comit Especial si de por medio
no existe un sustento tcnico y/o legal que lo avale; razn por la cual, una vez que se
absuelvan todas las consultas y/u observaciones o si las mismas no se han presentado, las
bases quedarn integradas como reglas definitivas y no podrn ser cuestionadas en ninguna
otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de
la Entidad, debiendo ser publicadas a travs del Sistema Electrnico de Contrataciones del
Estado SEACE, conforme lo dispone el Artculo 59 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado antes aludido (215).
27.
Con la aprobacin de la integracin de las bases, la modificacin de la oferta econmica

qued establecida bajo el sistema de precio unitario, segn el cual de acuerdo a lo
establecido en el punto 2 del Artculo 40 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado- el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios, tarifas o porcentajes en
213
214
215
Registro 340, tomo VII, folio 2324-2330.

Numeral 2 del Anexo de Definiciones del Anexo nico del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo N 184-2008-EF).
Decreto Supremo N 184-2008-EF:
Artculo 59.- Integracin de Bases
Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarn integradas como
reglas definitivas y no podrn ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las
Bases.
().
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________________________________________________________________
funcin de las partidas o cantidades referenciales contenidas en las bases y que se valorizan
en relacin a su ejecucin real y por un determinado plazo de ejecucin. En el caso de obras,
el postor formular su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas
contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones tcnicas,
y las cantidades referenciales, las que se valorizan en relacin a su ejecucin real y por un
determinado plazo de ejecucin.
28.
Segn lo sealado, fcil es colegir que la integracin de las bases respondi a una decisin
arbitraria por parte de los miembros del Comit Especial, que luego gener beneficios para el
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald y, por ende, provoc grandes perjuicios econmicos para el
GOREMAD, que tuvo que afrontar mayores gastos respecto de la obra en investigacin,
independientemente de haber recibido una obra incompleta.
El otorgamiento de la Buena Pro.

29.
30.
216
217
De acuerdo al cronograma del proceso reprogramado se estableci como fecha de

presentacin de las propuestas el 29.05.2012, fecha en la que segn el Acta respectiva (216)se reuni el Comit Especial (constituido por Manuel Fernando Mendizbal Pablich como
presidente, Carlos Julin Chaves Ugarte en calidad de miembro titular y Toms Flores
Olavarra como miembro suplente) para realizar la evaluacin de las propuestas tcnicas y
econmica de los postores (217) que se presentaron al acto pblico de presentacin de
propuestas, segn el siguiente detalle:
CONSORCIO EDUCATIVO TAMBOPATA (conformado por las empresas Torres

Camara y Cia de Obras, y Colesi Contratistas Generales S.A, representados por el
seor Juan Fernando Caballero Aguirre).
MENDOZA DELGADO Y CONSULTORES S.A.C. (representando por el seor

Francisco Alfredo Garca Lozada).
CONSORCIO CARLOS F. FITZCARRALD (conformado por las empresas O Y M

Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., Empresa WYM S.A.C., Roprucsa Contratistas
Generales S.A. y Antalsis S.L., representado por Francisco Martiniano Robles
Gomero).
Dentro del proceso de recepcin de propuestas, la empresa Mendoza Delgado y Consultores

S.A.C fue descalificada porque el seor Francisco Alfredo Garca Lozada, representante de la
Registro 340- Tomo V, folio 1651.

El proceso de evaluacin tcnica se inici dando cuenta del registro de postores que cumplieron con adquirir Bases y efectuar el registro
correspondiente, sealndose a las empresas Torres Cmara y Ca. De Obras S.A., Mendoza Delgado y Consultores S.A.C., Omega Constructores
y Consultores S.A.C., Rebecsa S.A.C., V & V Contratistas Generales S.A.C. J y J Contratistas Generales S.A.C.
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________________________________________________________________
misma para el acto de entrega de propuestas, adjunt copia del D.N.I vencido de la
representante legal, seora Luisa Amparo Delgado Mormontoy (218).
31.
Como hechos interesantes de resaltar en lo que al acto de presentacin de propuestas se

refiere, se pueden mencionar:
a)
El seor Francisco Martiniano Robles Gomero, que funge de representante del

Consorcio Carlos F. Fitzcarrald, figura como socio fundador de la empresa Mendoza
Delgado y Consultores S.A.C., empresa con la que en ese momento se encontraba
compitiendo en el mismo proceso de licitacin pblica, de acuerdo a la informacin de
Registros Pblicos (219).
b)
El seor Francisco Alfredo Garca Lozada, que funge de representante de la empresa

Mendoza Delgado y Consultores S.A.C, es socio del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio en la empresa Corporacin Asia S.A.C. empresa que cancel el hospedaje
de algunos funcionarios del GOREMAD en el Hotel Wasai de Puerto Maldonado,
conforme se ver en lneas posteriores- y contador de las diferentes empresas del
citado seor Belaunde Lossio (220).
32.
En la declaracin que brind el seor Garca Lozada ante esta Comisin Investigadora (221),
reconoci que quien le pidi que comprara las bases para la licitacin a nombre de Mendoza
Delgado y Consultores S.A.C, fue justamente el seor Francisco Martiniano Robles Gomero,
representante del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald, y a la vez- socio fundador de la empresa
Mendoza Delgado y Consultores S.A.C.
33.
En el acta de continuacin del proceso correspondiente al 30.05.2012, el Consorcio Carlos F.

Fitzcarrald present su propuesta econmica precisando en el Formato N 2 Resumen de
Presupuesto Detallado Sistema de Contratacin SISTEMA A PRECIOS UNITARIOS (222)
el resumen de los tems y Partidas correspondientes a la obra licitada que al final indica (223),
segn el siguiente detalle:
Total costo directo
Gastos Generales
Utilidad
Total Costo
IGV 18%
Total General:
218
219
220
221
222
223
S/. 15, 690,826.23

S/. 2,683,131.29
S/. 1,548,907.44
S/. 19,922,864.96
S/. 3,586,115.69
S/. 23,508,980.65
Registro 340, tomo VIII, folio 2804

Segn consta en la Partida Electrnica N 12030180 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
Segn el siguiente detalle: i.) Partida Electrnica N 11121911 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Cajamarca: Grupo
Editorial El Sol S.A.C.; ii.) Partida Electrnica N 12223005 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima: Gabe Editorial
S.A.C.; iii.) Partida Electrnica N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima: Las Rosas Editorial S.A.C.; iv.)
Partida Electrnica N 11042844 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Chimbote: Editorial Marte S.A.C.; y v.) Partida
Electrnica N 12450165 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima: Editorial Jpiter S.A.C.
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________________________________________________________________
Suscripcin del Contrato.

34.
Habindose otorgado la Buena Pro el 30.05.2012 (224), mediante Oficio N 230-2012GOREMAD/CEP del 04.06.2012 (225), el presidente del Comit Especial comunic al Director
Regional de Administracin, Christian Adrianzn Torres, el Acta de otorgamiento de la buena
pro, precisando que la misma quedaba consentida el da 07.06.2012.
35.
Conforme lo establece el Artculo 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, el plazo para la suscripcin del respectivo contrato debe realizarse dentro de los
siete (7) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin mediar citacin
alguna, debiendo concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato dentro de los tres (3)
das hbiles siguientes a la presentacin de dicha documentacin; siendo el caso que el
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald debi suscribir el contrato a ms tardar el 14.06.2012, pero
recin lo hizo el 03.07.2012, es decir, treinta y dos (32) das calendarios despus.
36.
Lejos de declarar desierto el proceso por incumplimiento de suscribir el contrato por parte del
beneficiario de la buena pro, el GOREMAD acept la suscripcin del aludido contrato,
habiendo dejado pasar el tiempo con la finalidad de otorgarle ventajas a dicho consorcio dado
que, al 14.06.2012, el aludido Consorcio no contaba con la documentacin necesaria para la
firma del contrato, tal como se desprende de las Cartas Fianzas que se acompaan al
expediente para la suscripcin del Contrato (226), las mismas que corresponden al
22.06.2012, mientras las Constancias de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado
de cada una de las empresas consorciadas tienen como fecha de emisin el 18.06.2012 (227).
37.
El funcionario responsable de exigir el cumplimiento de la firma del contrato era el seor

Jess Christian Adrianzn Torres, entonces Director de la Oficina de Administracin del
GOREMAD, el mismo que de acuerdo al reportaje del programa dominical de Cuarto Poder
emitido el 09.11.2014 antes aludido- envi un correo electrnico a Eduardo Secln Orrego el
13.07.2012 precisndole : Eduardn, te remito adjunto los responsables que han venido de la
Contralora estn revisando el tema de butacas y la cobertura del coliseo (228).
La Ejecucin del Contrato.

38.
224
225
226
227
228
La ejecucin de la obra se inici el 09.08.2012 (segn folio 04 del cuaderno de obra),

habindose establecido como fecha de culminacin el 07.02.2014, con un total de quinientos
cuarenta y ocho (548) das calendarios.
Registro 340, tomo V, folio 1656-1660.

Registro 340, tomo II, folio 622-623: Carta Fianza N -FC-003-06-2012-CACFG de Fiel Cumplimiento y Carta Fianza N -AD-006-06-2012-CACFG
de Adelanto Directo. Ambas Cartas Fianzas fueron emitidas el 22.06.2012 por la Cooperativa de Ahorro y Crdito Fianzas y Garantas Ltda.
Registro 340, tomo VI, folios 1943-1956.
Programa Cuarto Poder del 09.11.2014 (Consultado el 24.08.2015: http://tvgo.americatv.com.pe/cuarto-poder/temporada-2/cuarto-podertransmitido-09112014-parte2-noticia-21673#p0,cap21673
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________________________________________________________________
39.
La parte que corresponde a los pagos efectuados durante la gestin del entonces Presidente
Regional, seor Jos Luis Aguirre Pastor (229), comprende el periodo que transcurre desde el
01.01.2011 hasta el 23.12.2012; lapso de tiempo en el que los pagos y avances de la obra
de acuerdo al Informe situacional (del 09.08.2012 al 31.01.2014)- fueron objeto de
supervisin por parte del Supervisor de Obra, ngel Guido Vaccaro lvarez (230),
advirtindose el siguiente detalle:
Presupuesto adicional de obra:
Presupuesto adicional de obra N 01: por S/. 65,457.96 (sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y
siete con 96/100 nuevos soles) aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional N1154-2012GOREMAD/PR del 29.11.2012 (231).
Adelantos otorgados:
Adelanto Directo (20%)

Adelanto de Materiales (20%)
Total adelantos
:
:
:
S/. 4701,796.13 con IGV

S/. 4701,796.13 con IGV
S/. 9403,592.26 con IGV (Este monto
corresponde al 40% del total del contrato y
al 43.81% del mdulo de infraestructura)
Avance fsico de la obra, mensual y acumulado:

Avance fsico Agosto-2012: 3.82% y acumulado de 3.82%
Avance fsico Setiembre-2012: 7.45% y acumulado de 11.27%
Avance fsico Octubre-2012: 6.20% y acumulado de 17.47%
Avance fsico Noviembre-2012: 4.97% y acumulado de 22.44%
Avance fsico Diciembre-2012: 3.50% y acumulado de 25.94%
Monto neto pagado por valorizacin de obra a favor del contratista
Neto pagado por valorizacin N01, Agosto del 2012
Neto pagado por valorizacin N02, Setiembre del 2012
Neto pagado por valorizacin N03, Octubre del 2012
Neto pagado por valorizacin N04, Noviembre del 2012
Neto pagado por valorizacin N05, Diciembre del 2012
Total pagado en este periodo
:
:
:
:
:
:
S/. 640,302.81, con IGV

S/. 1252,136.15, con IGV
S/. 1045,210.29, con IGV
S/. 839,397.79, con IGV
S/. 591,344.52, con IGV
S/. 4368,391.56 con IGV
Presupuesto adicional de obra 2013 (232):

Presupuesto adicional de obra N02: por S/. 133,633.97 aprobado por Resolucin Ejecutiva Regional
N292-2013-GOREMAD/PR del 10.04.2013 (233).
Avance fsico de la obra, mensual y acumulado
Avance fsico Enero-2013: 3.17% y acumulado de 29.11%
Avance fsico Febrero-2013: 2.84% y acumulado de 31.95%
Avance fsico Marzo-2013: 6.48% y acumulado de 38.43%
Avance fsico Abril-2013: 4.76% y acumulado de 43.19%
Avance fsico Mayo-2013: 4.07% y acumulado de 47.26%
229
230
231
232
233
Resoluciones N 1115-2012-JNE del 07.12.2012 y N 724-A-2013-JNE del 01.08.2013.

Registro 340, tomo V, folio 1708 y siguientes.
Registro 340, tomo III, folios 1039-1043 y 1048.
Registro 340, tomo V, folios 1708 Informe situacional de la obra del 09.08.2012 al 31.01.2014.
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________________________________________________________________
Avance fsico Junio-2013: 6.27% y acumulado de 53.53%

Avance fsico Julio-2013: 5.69% y acumulado de 59.22%
Avance fsico Agosto-2013: 6.69% y acumulado de 65.91%
Avance fsico Setiembre-2013: 2.87% y acumulado de 68.78%
Avance fsico Octubre-2013: -4.07% y acumulado de 64.72%
Avance fsico Noviembre-2013: -0.54% y acumulado de 64.18%
Avance fsico Diciembre-2013: 0.56% y acumulado de 64.74%
Avance fsico Enero-2014: 1.02% y acumulado de 65.76%
Monto neto pagados por valorizacin de obra a favor del contratista234

Neto pagado por valorizacin N06, Enero del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N07, Febrero del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N08, Marzo del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N09, Abril del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N10, Mayo del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N11, Junio del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N12, Julio del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N13, Agosto del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N14, Setiembre del 2013 :
Neto pagado por valorizacin N15, Octubre del 2013
:
Neto pagado por valorizacin N16, Noviembre del 2013 :
Neto pagado por valorizacin N17, Diciembre del 2013 :
Neto pagado por valorizacin N18, Enero del 2014
:
Total pagado en este periodo
:
RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA OBRA (235)
Avance Fsico Programado acumulado al mes de enero 2014
Avance Fsico de la obra acumulado al mes de enero 2014
:
:
PAGOS REALIZADOS
a) Pagos recibidos por Valorizaciones de la N 01 a la N 18
b) Pagos recibidos por adelantos (directo y materiales)
c) Pago por Valorizaciones Adicionales
Total pagado a la contratista por todo concepto
:
:
:
:
S/. 531,491.20, con IGV

S/. 308,754.32, con IGV
S/. 814,104.20, con IGV
S/. 689,840.98, con IGV
S/. 418,849.25, con IGV
S/. 802,087.57, con IGV
S/. 69,176.96, con IGV
S/. 277,179.43, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/.
00.00, con IGV
S/. 3911,483.91 con IGV
95.39%
65.76%
S/. 8125,548.07 con IGV
S/. 9356,574.48 con IGV
S/.
199,091.93 con IGV
S/. 17681,214.48 con IGV
DEUDA DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

a) El contratista debe devolver por mayor pago en valorizaciones
por mayor metrado y valorizacin que no corresponde
:
S/. 869,570.41
b) El contratista debe devolver por mayor pago valorizado por
partidas deductivas que no corresponden
:
S/. 115,768.87
c) El contratista debe devolver por adelanto directo no amortizado:
S/ . 1680,079.64
d) El contratista debe devolver por adelanto de materiales no amortizado: S/. 1191,927.73
Total adeudado a GOREMAD por el contratista por todo concepto:
S/. 3540,235.39
40.
234
235
A partir de los montos mostrados que responden a la evaluacin contable que maneja el
GOREMAD, los mismos que han sido extrados del informe detallado y exhaustivo emitido por
Registro 340, tomo V, folios 1708 Informe situacional de la obra del 09.08.2012 al 31.01.2014.
Registro 340, tomo V, folio 1708. Informe situacional de la obra. Extracto de la informacin emitida de la ltima pgina del informe, correspondiente
al folio 1751.
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el Consultor ngel Guido Vaccaro lvarez- se puede apreciar el uso inadecuado de los
recursos econmico por parte de la administracin correspondiente a las gestiones de los
seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazbal Soto, decisiones que fueron
ejecutadas con la anuencia y participacin de los ms altos funcionarios de la administracin
del GOREMAD, los mismos que ascienden a S/. 3540,235.39 (tres millones quinientos
cuarenta mil doscientos treinta y cinco con 39/100 nuevos soles), monto que constituye el
perjuicio econmico irrogado al citado Gobierno Regional.
41.
Mediante las Resoluciones Ejecutivas Regionales N 1126-GOREMAD/PR, N 1150GOREMAD/PR y N 1154-GOREMAD/PR de fechas 16 y 29.11.2012 respectivamente (236),
el GOREMAD aprob las ampliaciones de plazo nmero 01, 02 y 03 equivalente a 21.5 das
calendario, lo que elev de 548 a 569.5 la cantidad de das de la obra, disposiciones con las
que nuevamente se le otorg ventajas al Consorcio Carlos F. Fitzcarrald en la ejecucin de la
obra, pese a las demoras y al incumplimiento reiterado en los avances de la misma por parte
del referido consorcio.
42.
Despus de la gestin del seor Luis Aguirre Pastor que culmin el 23.12.2012-, asumi la
Presidencia Regional el seor Jorge Alberto Aldazbal Soto, gestin en la continu la
ejecucin de la obra y aparecieron las inconsistencias que se presentaron con la integracin
de las bases y al momento del otorgamiento de la buena pro.
43.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (237), el seor Jorge Alberto Aldazbal Soto
indic que si bien asumi sus funciones el 23.12.2012, lo hizo de forma efectiva el 02.01.2013
con todos sus funcionarios. De igual modo, seal que durante el periodo en el que fue
Vicepresidente Regional y miembro del Consejo Regional no realiz ningn tipo de
investigacin, ni present denuncia alguna sobre las irregularidades en las diversas obras
que fueron cuestionadas pblicamente por el entonces Gobernador Regional de Madre de
Dios, seor Gilbert Galindo Maytahuari.
44.
Durante su gestin como Presidente Regional y en su momento como Vicepresidente del

seor Aguirre Pastor-, el seor Aldazbal Soto no cuestion la actuacin de la administracin
de su predecesor, de los funcionarios que permitieron, gestionaron y contemplaron la
actuacin aprovechada y desmedida por parte del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald, as como
de las empresas relacionadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio; debiendo precisarse
que el seor Martn Belaunde Lossio declar ante esta Comisin que con el seor Jorge
Aldazbal Soto haba mantenido una estrecha amistad puesto que mantenan intereses
comunes respecto al equipo de ftbol de MINSA que en su momento l compr (238).
45.
Por su parte, la seora Francisca Anglica Loyola Barriga, quien fue Jefa de la Oficina de
Tesorera en la gestin del seor Jorge Alberto Aldazbal Soto, expres que debido a la
236
237
238
38 Sesin Ordinaria del 11.08.2015 (folio 38); Registro 340, tomo III, folios 1039-1043.
3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 25.03.2015 (folio 12).
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cercana que tena con este ltimo, ella le manifest en varias oportunidades sobre los
manejos irregulares que se daban al interior de la administracin, relacionados sobre todocon los procesos de licitaciones y compras irregulares que se estaban llevando a cabo, sin
que sus apreciaciones fueran tomadas en cuenta (239).
46.
En similar sentido, el Ing. Jorge Humberto Malatesta Villamar (240) quien fue contratado para
supervisar la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald- declar ante esta Comisin Investigadora
que fue el Presidente Regional Jorge Alberto Aldazbal Soto quien que orden se conforme
una Comisin investigadora para que indagara sobre las denuncias de irregularidades en las
obras realizadas por su antecesor, el seor Jos Luis Aguirre Pastor; sealndole que no se
tocara nada relacionado a la obra del Colegio Carlo F. Fitzcarrald, y que pese a haber
entregado toda la documentacin al respecto, no hubo ningn resultado.
Resolucin del Contrato.

47.
Una vez iniciada la ejecucin de la obra, a medida que fueron avanzando los meses tal
como lo sealaron los informes que se encuentran detallados en la Addenda N 01 al
Contrato N 036-2012-GOREMAD/GGR del 12.10.2012 (241) (Informe 418-2012GOREMAD/GRI/SGSYLO del 11.09.2012 emitido por el Subgerente de Supervisin y
Liquidacin de Obras, Informe N 02-2012-INSPECTOR/IECF/edc/ del 11.09.2012 emitido
por el Inspector de Obra, e Informe N 077-2012-GOREMAD/GRI del 26.09.2012 emitido por
la Gerencia de Infraestructura)- se advirti la incompatibilidad de la estructura de presupuesto
de la obra, por lo que recomendaron la suscripcin de una adenda que precisara que el
sistema de contratacin era de suma alzada y no de precios unitarios; razn por la cual en la
aludida Adenda N 01las partes reconocieron que el sistema de contratacin era el de SUMA
ALZADA.
48.
Mediante Carta Notarial N048-2013-FMRG del 24.09.2013 (242), el Consorcio Carlos F.

Fitzcarrald plante la nulidad de la Adenda N 01, debido a que en ese mes el GOREMAD
dej de pagar las valorizaciones, ante lo cual la institucin regional a travs de las Cartas
N 58-2013-GOREMAD/PR y N 59-2013-GOREMAD/PR del 10.10.2013 (243)- comunic a la
contratista que su pretensin de nulidad era inviable.
49.
Mediante Carta Notarial N 032-2013-GOREMAD/GGR del 29.10.2013 y las Cartas

Notariales N 001-2014-GOREMAD/GGR (244), N 014-2014-GOREMAD/GGR (245) y N 0152014-GOREMAD/GGR (246) de fechas 07.01.2014 la primera y 21.02.2014 las dos ltimas, el
239
240
241
242
243
244
245
246
3 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 24.03.2015 (folios 48-49).

Registro 340, tomo III, folios 939.
Registro 340, tomo III, folios 859.
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________________________________________________________________
GOREMAD solicit a la contratista que cumpliera con sus obligaciones contractuales; a lo

cual el Consorcio Carlos F. Fitzcarrald respondi mediante Carta Notarial N 04-2014FMRG/CCF de 19.02.2014 (247), en la que comunic su decisin de resolver el contrato en
forma total.
50.
Mediante Carta Notarial N 024-2014-GOREMAD/GGR del 10.03.2014 (248), el GOREMAD

comunic al Consorcio Carlos F. Fitzcarrald la Resolucin Gerencial General Regional
N030-2014-GOREMAD/GGR (249) por la cual resolvi el Contrato N 036-2012GOREMAD/GGR al haber incurrido el mencionado consorcio en causal de incumplimiento
injustificado de obligaciones contractuales, legales y reglamentarias a su cargo, pese a haber
sido requerida para ello (250), obligaciones que se encontraban previstas en el numeral 1 del
artculo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N184-2008-EF.
51.
El 13.03.2014, el Consorcio present una solicitud de arbitraje (251) argumentando la falta de

cumplimento de las obligaciones asumidas por el GOREMAD, al considerar que el sistema de
procesos estaba bajo la modalidad de precio unitario y no de suma alzada, estado en el que
se encuentra en la actualidad.
52.
De lo sealado se puede advertir cmo la decisin perniciosa del Comit Especial de variar
las condiciones del expediente tcnico de manera arbitraria arrastra consecuencias
econmica y jurdicas en perjuicio del GOREMAD e incluso de la comunidad educativa del
Colegio Carlos Fermn Fitzcarrald, quienes no han recibido las instalaciones del centro
educativo en las condiciones que corresponde a un institucin educativa de esa magnitud,
generando a su vez condiciones de ventaja econmica y mejor posicionamiento jurdico al
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald en contra de los intereses del Estado.
Otras obras ganadas en el GOREMAD por empresas vinculadas a los seores Martn Antonio
Belaunde Lossio y Olmer Edgardo Mendoza Garca.
53.
Durante las gestiones de los seores Aguirre Pastor y Aldazbal Soto como Presidentes
Regionales del GOREMAD, diversas empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo
Mendoza Garca obtuvieron contratos para ejecucin de obras hasta por un aproximado de
S/.49000,000.00 (cuarenta y nueve millones y 00/100 nuevos soles).
54.
Sobre el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio
seal que lo conoce desde hace muchos aos y que es su amigo (252), a lo que los seores
247
248
249
250
251
252

Registro 340, tomo I, folios 290.
Se indica que el Consorcio Carlos F. Fitzcarrald incumpli con la entrega de la licencia de construccin, el equipamiento y mobiliario, la
presentacin del calendario de avance de la obra
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Eduardo Francisco Secln Orrego, Jorge Alberto Aldazbal Soto (253) y otros ex funcionarios
del GOREMAD han aadido que era la persona que manejaba la ejecucin de las obras
como si fuese el dueo, contrataba, ordenaba, etc.
55.
Los hechos descritos refuerzan lo indicado en el reportaje de Cuarto Poder en el cual se

muestran los contenidos de los correos mediante los cuales se hacen coordinaciones entre
los seores Luis Vilario Garca, Martn Antonio Belaunde y Olmer Edgardo Mendoza
Garca (254).
56.
En este contexto, el seor Mendoza Garca fue beneficiario con la buena pro a empresas de
su propiedad o de familiares directos, en los siguientes procesos de seleccin:
Cuadro N1
Procesos de Seleccin otorgados a empresas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio durante la gestin
del seor Jos Luis Aguirre Pastor como Presidente Regional de Madre de Dios
DETALLE / PROCESOS
Ejecucin de obra mejoramiento del
acceso a servicios de prevencin y
atencin a las vctimas de Violencia
Familiar en la Provincia de Tambopata,
en Madre de Dios, Casa de Refugio
para Mujeres vctimas de violencia
familiar.
Ejecucin de la obra mejoramiento de
la infraestructura y equipamiento de la
I.E.I. N 315-, Huerto Infantil AA.HH.
Huerto Familiar, Puerto Maldonado,
distrito de Tambopata, Madre de Dios.
Ejecucin de obra mejoramiento de la
Carretera Santo Domingo Laberinto.
Ejecucin de la obra mejoramiento de

la infraestructura en la Institucin
Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald.
Servicio de confeccin e instalacin de

coberturas metlicas para la obra
construccin del Coliseo Cerrado de
253
254
MONTO
S/. 1672,132.00
S/. 2338,568.00
CONSORCIO GANADOR
Consorcio Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
(15.12.2011), conformado por:
BMR Consultora y Construccin S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
Consorcio Huerto Infantil (10.05.2012), conformado por:
O Y M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Vctor Ral ArzapalloCallupe.
S/. 2751,505.56
S/. 23508,980.65
S/. 2142,400.00
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald (29.05.2012),

conformado por:
Trameisa S.R.L.
WYM S.A.C.
Roprucsa Contratistas Generales S.A.
Omega Constructores y Consultores S.A.C.
Antalsis S.L.
Consorcio Madre de Dios (02.12.2011), conformado por:
Gonzales Martel Edwin Juan
LYM
Constructores S.A.C.

Cuarto Poder: http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/negocios-altura-tercera-parte-noticia-12160
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________________________________________________________________
Puerto Maldonado
servicio educativo IEBR Cuna Jardn
Las Ardillitas en el Distrito de
Tambopata, Madre de Dios
S/. 1429,107.36
Total Adjudicado
S/. 33842,693.57
Trameisa S.R.L.
Consorcio Tambopata II (11.12.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
Cuadro Elaborado por CIMBL segn informacin del Portal Institucional OSCE (Agosto 2015)
Cuadro N 2
Procesos de Seleccin otorgados a empresas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio durante la gestin
del seor Jorge Aldazbal Soto como Presidente Regional de Madre de Dios
Detalle /Procesos
servicio educativo IEBR N 52086 Nia
Mara, Madre de Dios.
Centro Educativo Primario y Secundario
en la Zona Urbana de Iapari, distrito de
Iapari, Provincia Tahuamanu, Madre de
Dios
Construccin de infraestructura de datos
especiales, en el marco del Proyecto
Mejoramiento de las capacidades
regionales para fortalecer la gestin
territorial en el Departamento de Madre
de Dios
Ejecucin de la obra mejoramiento de la
infraestructura y equipamiento de la
IEBR Jorge Chvez Nivel Primaria
Planchn, Las Piedras, Tambopata,
Madre de Dios
Total
57.
Monto
Consorcio Ganador
S/. 4,336,632.55
Consorcio Nia Mara (28.12.2012), conformado por:

TRAMEISA S.R.L.
S/. 7,234,935.20
Consorcio Iapari (14.12.2012), conformado por:

Trameisa S.R.L.
S/. 885,200.86
S/. 1,984,303.00
Consorcio Gestin Territorial(06.08.2013):

Representante: Guillermo Roca Orozco.
Trameisa S.R.L.
Corporacin Valcom S.A.C.
Consorcio Jorge Chvez (19.04.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
O y M Constructores S.A.C.
Vctor Ral Arzapallo Callupe.
S/. 14441,071.61
El cuadro precedente nos revela aspectos importantes en los procesos llevados a cabo por el
Gobierno Regional de Madre de Dios durante el periodo de los aos 2011 2012, que
pasamos a explicar a continuacin.
Obra MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE PREVENCIN Y ATENCIN A LAS

VCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIN MADRE DE
DIOS CASA DE REFUGIO PARA MUJERES VCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR
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________________________________________________________________
58.
El 15.12.2011 se otorg la buena pro de esta obra al CONSORCIO TAMBOPATA por el

monto de S/.1672,132.00 (un milln seiscientos setenta y dos mil ciento treinta y dos nuevos
soles con 00/100), siendo su representante el seor Francisco Alfredo Garca Lozada, y
estando conformado por las empresas TRAMEISA S.R.L., CORPORACIN ATENEA
GAALCA S.A.C. y BMR CONSULTORA Y CONSTRUCCIN S.A.C. El contrato con el
GOREMAD fue suscrito el 28.12.2011.
59.
El seor Francisco Alfredo Garca Lozada es accionista de la empresa Corporacin Atenea

Gaalca S.A.C. (con 9,000 acciones) y Gerente General de la misma, de acuerdo a lo
consignado en la Partida Electrnica N11983922 del Registro de Personas Jurdicas dela
Oficina Registral de Lima.
60.
El seor Francisco Alfredo Garca Lozada es una persona del entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio de acuerdo a lo manifestado por el propio seor Garca Lozada ante
esta Comisin Investigadora, donde seal que ha sido socio y contador de varias de las
empresas en las que Martn Antonio Belaunde Lossio figura como accionista entre ellas Ilios
Producciones y Corporacin Asia S.A.C.- y tambin de las empresas en las que participan los
seores Arturo y Martn Belaunde Lossio desde el ao 2004 hasta el ao 2012 (255). Precis
que si bien ha sido contador de la empresa Corporacin Asia S.A.C. y gerente de la misma, el
manejo de los gastos econmicos de la empresa lo haca exclusivamente el seor Martn
Belaunde Lossio, por lo que precis no conocer de los pagos efectuados por Corporacin
Asia S.A.C. respecto a los servicios de hospedaje y alimentacin a funcionarios del Gobierno
Regional de Madre de Dios en el Hotel Wasai de la ciudad de Madre de Dios.
61.
Al respecto, debe sealarse que existe una extensa y variada vinculacin entre el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio y el seor Francisco Garca Lozada, la misma que se ha
materializado en su participacin conjunta en diversos actos comerciales, segn el siguiente
detalle:
255
a)
Ha sido Gerente General de la empresa Corporacin Asia S.A.C. inicialmente

denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida Electrnica N
11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
a)
Ha sido socio fundador y minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio- del Grupo Editorial Arena S.A.C., conforme consta en la Partida
Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima.
b)
Ha sido socio fundador conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossiodel Grupo Editorial El Sol S.A.C., conforme consta en la Partida Electrnica N
27 Sesin Ordinaria del 05.06.2015 (folios 4, 15, 16).
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________________________________________________________________
c)
Ha sido socio fundador conjuntamente con Jorge Eugenio Bello del Real- de Gabe
Editorial S.A.C., tal como se aprecia de la Partida Electrnica N 12223005 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, habiendo sido
tambin Gerente General hasta el ao 2009, siendo reemplazado en el cargo por el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
d)
Ha sido accionista de Las Rosas Editorial S.A.C. con los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera- y apoderado, segn la Partida Electrnica
N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima,
empresa que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.
e)
Ha sido accionista minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde

Lossio- de Editorial Marte S.A.C., tal como se desprende de la Partida Electrnica
N 11042844 del Registro de Personas Jurdica de la Oficina Registral de Lima.
f)
Ha sido socio fundador minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio- de Editorial Jpiter S.A.C, conforme consta de la Partida
de Lima, empresa de la cual era su Gerente General el seor Carlos Jos Fuyikawa
Garca.
Participacin de empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca.

62.
De acuerdo a la informacin de Registros Pblicos, las empresas TRAMEISA S.R.L., OMEGA

CONSTRUCCIONES S.A.C. y O Y M CONSTRUCCIONES S.A.C., estn directamente
vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza, pues las mismas estn representadas por la
hija o la esposa del referido seor.
63.
En las declaraciones brindadas por el ex Gerente de Infraestructura del GOREMAD, Ing.

Jorge Humberto Malatesta Villamar, seal que al estallar los problemas el seor Belaunde
Lossio desapareci y fue desde ese momento que quien se encarg del manejo de las obras
fue el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca como dueo de las mismas, vindosele en las
obras dando rdenes y manejando todo (256).
64.
En el Cuadro N 03, se observa que en ocho (08) procesos de seleccin del GOREMAD se
otorg la buena pro a consorcios conformados por empresas vinculadas al seor Olmer
256
4 Sesin Descentralizada en Madre de Dios del 25.03.2015.
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________________________________________________________________
Edgardo Mendoza Garca Trameisa S.R.L. (257), Omega Constructores y Consultores S.A.C.
(258) y OyM Constructores S.A.C. (259)- segn el siguiente detalle:
Cuadro N 3
Procesos de Seleccin otorgados a empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca en el GOREMAD
N
1
257
258
259
PROCESO
ADP PROCEDIMIENTO CLSICO N 19-2011/GOREMAD
Ejecucin de obra mejoramiento del acceso a servicios de prevencin y
atencin a las vctimas de violencia familiar en la provincia de Tambopata,
Regin Madre de Dios. Casa de refugio para mujeres vctimas de
violencia familiar, por S/. 1672,132.00
CP PROCEDIMIENTO CLSICO N 1-2011/GOREMAD
Servicio de confeccin e instalacin de coberturas con estructuras
metlicas para la obra construccin del Coliseo Cerrado de Puerto
Maldonado, por S/. 2142,400.00
LICITACIN PBLICA N 05-2012-GOREMAD (16.03.2012)
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.N315Huerto Infantil-AA.HH. Huerto Familiar-Puerto Maldonado-distrito de
Tambopata-Madre de Dios, por S/. 2338,568.00
LICITACIN PBLICA N 02-2012-GOREMAD

Mejoramiento de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos
Fermn Fitzcarrald, por S/. 23508,980.65
LICITACIN PBLICA N 4-2012/GOREMAD

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la IEBR Jorge
Chvez Nivel Primaria Planchn- Las Piedras - Tambopata- Regin
Madre de Dios, por S/. 1984,303.00
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.B.R.I. Cuna Jardn Las
Ardillitas, en el distrito de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
por S/. 1429,107.36
LICITACIN PBLICA N 12-2012/GOREMAD DU 016-2012
Mejoramiento de los servicios educativos primarios y secundarios en la
zona urbana de Iapari, distrito de Iapari, provincia de Tahuamanu
AMC PROCEDIMIENTO CLSICO 175-2012/GOREMAD
Mejoramiento del servicio educativo de la IEBR N 52086 Nia Mara
Regin Madre de Dios, por S/. 4336,632.55
GANADOR BUENA PRO

Consorcio Corporacin Atenea GAALCA S.A.C. (14.12.2011),
conformado por:
Trameisa S.R.L.
LYM
Trameisa S.R.L.
OY M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.

Consorcio Carlos F. Fitzcarrald (29.05.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
WYM S.A.C.
Antalsis S.L.
Trameisa S.R.L.

Consorcio Tampobata II (11.12.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
Trameisa S.R.L.
TRAMEISA S.R.L.
Segn consta en la Partida Electrnica N 03009193 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, son socios de esta persona
jurdica: Maura Roca Huces (esposa de Olmer Edgardo Mendoza Garca) con el 69.53% de acciones-, Hugo Wilfredo Mendoza Garca con el
26.30% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 4.15% de acciones).
jurdica (hoy denominada M y G Ingeniera Proyecto y Construccin S.A.C.): Maira Ivette Mendoza Roca (hija de Olmer Edgardo Mendoza Garca
con Maura Roca Huces) con el 52.77% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 47.22% de acciones-.
Segn consta en la Partida Electrnica N 11053365 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Huancayo, son socios de esta
persona jurdica: Marianella Rivas Pumasoncco con el 91.43% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 8.56% de acciones-.
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________________________________________________________________
65.
De lo sealado, se colige que las empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza
Garca han logrado beneficiarse con diversos contratos con el GOREMAD por un monto total
aproximado de S/. 44647,058.76 (cuarenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil
cincuenta y ocho y 76/100 nuevos soles), mediante procesos de seleccin en los que
particip el seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich como integrante de diversos Comits
Especiales, e intervino el seor Christian Rodrguez Linares, personas con quien el seor
Mendoza Garca tuvo un acercamiento, vnculo o relacin a todas luces pasible de
investigacin.
66.
Al respecto, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (3 Sesin Descentralizada del

24.03.2015, en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de
un compromiso de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por
los seores Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene
Gonzales Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de
US$7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y 33/100 dlares americanos) y se indica
que las personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio y
Olmer Mendoza Garca (260).
67.
Advirtase que algunas de las personas que suscriben el compromiso de pago aludido eran
en ese entonces funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, tal como es el caso
del seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich quien se desempeaba como Director de
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios ( 261) y
despus como Presidente de distintos Comits Especiales que adjudicaron diversas obras a
la empresa Antalsis S.L. y a empresas vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor
Christian Rodrguez Linares por ese entonces Gerente Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Madre de Dios (262), rea funcional que impuls la licitacin del Colegio
Fitzcarrald que finalmente gan Antalsis S.L.-.
68.
Mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado

(Madre de Dios), remite informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin
Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares,
Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo Seclen Orrego, Jos Navarro
Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (263).
69.
Como se aprecia de la documentacin alcanzada, los servicios de hospedaje y alimentacin

aludidos no fueron cancelados en dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las
empresas Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas
N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/.12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por
260
261
262
263
Registro 341, folios 8-10

Del 11.03.2011 hasta el 03.01.2013, segn Registro 340-II, folios 433-436
Del 28.03.2011 hasta el 12.12.2011, segn Registro 340-II, folios 797-798
Registro 345.
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________________________________________________________________
S/.23,380.00) (264)- y Grupo Editorial Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del
10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001-004670 del 11.02.2011 (por S/.437.00) (265)-, ambas
de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio (266).
70.
264
265
266

Antalsis S.L. (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Christian Fernando Rodrguez Linares (fue Gerente Regional de
Infraestructura y husped en el Hotel Wasai, y luego, formalmente, Jefe de
Estudios en Antalsis Per S.A.C.).
Luis Vilario Garca (correos con Olmer Edgardo Mendoza Garca).
Eduardo Francisco Secln Orrego (husped Hotel Wasai y receptor de correo
electrnico).
Olmer Edgardo Mendoza Garca (vinculado en forma directa o a travs de
familiares a las empresas Trameisa S.R.L., Omega Construcciones S.A.C. y
O Y M Construcciones S.A.C., que fueron parte del Consorcio Carlos F.
Fitzcarrald).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).
Grupo Editorial Arena S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).
Francisco Alfredo Garca Lozada (representante de empresa Mendoza
Delgado y Consultores S.A.C., y accionista de la empresa Corporacin
Atenea Gaalca S.A.C.).
En el GOREMAD:
Jos Luis Aguirre Pastor (Presidente Regional)
Jorge Alberto Aldazbal Soto (Vicepresidente y Presidente Regional)
Carlos Julin Chvez Ugarte (miembro del Comit Especial).
Miguel ngel Daz Saavedra (Gerente General Regional).
Csar Jess Ibarra Delgado (miembro del Comit Especial).
Carlos Snchez Mafaldo (Director de Contabilidad).
Francisca Anglica Loyola Barriga (Jefa de Tesorera).
Jess Christian Adrianzn Torres (Director de la Oficina de Administracin).
Jorge Humberto Malatesta Villamar (Gerente Regional de Infraestructura).
Registro 345, folios 5 y 7, respectivamente

Registro 345, folios 3 y 4, respectivamente
Segn consta en las Partidas Electrnicas N 11916796 (Corporacin Asia S.A.C.) y N 12216843 (Grupo Editorial Arena S.A.C.) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
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________________________________________________________________
Manuel Fernando Mendizabal Pablich (Jefe de Oficina de Abastecimiento y

Patrimonio, y Presidente y miembro de Comit Especial).
Toms Flores Olavarra (miembro del Comit Especial).
Roberto Rubn Celis Vicente (Subgerente de Estudios de Infraestructura).
Evelyn Miluska Meja Rivera (Direccin de la Oficina de Tesorera).
Mario Ren Gonzles Morey (compromiso de pago Hotel Wasai).
Christian Fernando Rodrguez Linares (Gerente Regional de Infraestructura).
Personas privadas:
Robert Wil Obregn Quezada (WYM S.A.C.) (parte de Consorcio Carlos F.
Fitzcarrald).
Francisco Martiniano Robles Gomero (Roprucsa Contratistas Generales
S.A.C.) (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Maura Roca Huces (Trameisa S.R.L.) (parte de Consorcio Carlos F.
Fitzcarrald).
Marianela Rivas Pumasonco (OyM Constructores S.A.C.) (parte de Consorcio
Carlos F. Fitzcarrald).
Mara Iveette Mendoza Roca (Omega Constructores y Consultores S.A.C.)
(parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Martiano Robles Gomero (representante Consorcio Carlos F. Fitzcarrald y
socio fundador de Mendoza Delgado y Consultores S.A.C.)
Luisa Amparo Delgado Mormontoy (representante Mendoza Delgado y
Consultores S.A.C.).

71.
Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30, 31, 33 y 36 de

19.06.2015, 01.07.2015, 08.07.0215 y 22.07.2015, respectivamente, la presente Comisin
Investigadora otorg la condicin de investigados a los seores Martn Antonio Belaunde
Lossio, Christian Fernando Rodrguez Linares, Antalsis S.L., Jos Luis Aguirre Pastor,
Manuel Fernando Mendizabal Pablich, Olmer Edgardo Mendoza Garca, Corporacin
Asia S.A.C., Grupo Editorial Arena S.A.C., Jorge Alberto Aldazbal Soto, Francisco
Alfredo Garca Lozada y Eduardo Francisco Secln Orrego, en virtud de las imputaciones
fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que han sido precisadas en los respectivos
Documentos de Determinacin de la Condicin de Investigado, en los que adems- se
seala que existe la necesidad de desarrollar una actividad investigadora sobre diversos
aspectos para cada uno de ellos (267).
72.
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Christian
267
Registro D.V. 004
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________________________________________________________________
Fernando Rodrguez Linares, Olmer Edgardo Mendoza Garca, Corporacin Asia S.A.C.,
Grupo Editorial Arena S.A.C., Jorge Alberto Aldazbal Soto y Francisco Alfredo Garca
Lozada, en las Sesiones Ordinarias 34 (del 14.07.2015), 37 (del 07.08.2015), 38-A (del
11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015) (268) y el descargo por escrito de Antalsis S.L. ( 269); se
puede concluir:
268
269
270
a)
Existi una relacin personal entre el seor Jos Luis Aguirre Pastor y el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, tal y como lo declarara ste ltimo (270), quienes se
conocieron con motivo de la eleccin Regional del ao 2010, luego de lo cual ya
como Presidente Regional- apoy la candidatura del seor Ollanta Humala Tasso
durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2011.
b)
Respecto a la modalidad de contratacin, se pone en evidencia la articulacin que

existi al interior de la administracin del GOREMAD desde el ms alto nivel con las
personas del entorno ms cercano de Martn Belaunde Lossio y personas de su
entorno a fin de favorecer a empresas vinculadas a l.
c)
Existieron una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas por el

GOREMAD relacionados al proceso convocado para el Mejoramiento de la
Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald donde se ha
podido evidenciar que personal vinculado al seor Martn Belaunde Lossio particip
desde la administracin del Gobierno Regional de Madre Dios impulsando (Christian
Rodrguez Linares), gestionando (Manuel Mendizbal Pablich y Jess Christian
Adrianzn Torres), decidiendo (Luis Aguirre Pastor y Jorge Aldazbal Soto) y
favoreciendo (Miguel ngel Daz Saavedra, Manuel Mendizbal Pablich, Carlos Julin
Chaves Ugarte, entre otros funcionarios de la administracin) los intereses de las
empresas participantes del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald- y en las contrataciones a
favor de las empresas familiarmente relacionadas con el seor Olmer Edgardo
Mendoza Garca a travs del direccionamiento a su favor por parte del funcionario
del GOREMAD, seor Manuel Fernando Mendizabal Pablich, durante las gestiones
de los seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazbal Soto y que,
respecto de las mismas, el seor Mendoza Garca mantena un nivel de coordinacin
con Martn Antonio Belaunde Lossio a travs del seor Eduardo Francisco Secln
Orrego-.
d)
Se puede apreciar el uso inadecuado de los recursos econmicos por parte de la

administracin correspondiente a las gestiones de los seores Jos Luis Aguirre
Se deja constancia que el seor Jos Luis Aguirre Pastor no ha comparecido ante la Comisin Investigadora, a pesar de haber sido debidamente
notificado y citado en forma pblica.
De igual forma, el seor Manuel Fernando Mendizabal Pablich slo acudi a comparecer como invitado a la 23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015,
ms no como investigado a pesar de haber sido citado en forma pblica.
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego no ha declarado como investigado por haber pedido reprogramacin, ante lo cual se le solicit remitiera
sus descargos por escrito, teniendo como lmite el da 26.08.2015.
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________________________________________________________________
Pastor y Jorge Alberto Aldazbal Soto, decisiones que fueron ejecutadas con la
anuencia y participacin de los ms altos funcionarios de la administracin del
GOREMAD, los mismos que ascienden a S/. 3540,235.39 (tres millones quinientos
cuarenta mil doscientos treinta y cinco con 39/100 nuevos soles); a lo que se suma la
ampliacin del plazo a favor del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald equivalente a 21.5
das calendario, lo que elev de 548 a 569.5 la cantidad de das de la obra, pese a
las demoras y al incumplimiento reiterado en los avances de la misma por parte del
referido consorcio.
73.
Habindose otorgado la condicin de investigados por el presente Caso los seores Jos
Luis Aguirre Pastor, Jorge Alberto Aldazabal Soto, Manuel Fernando Mendizabal Pablich y
Olmer Edgardo Mendoza Garca, de la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la
documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede
concluir las supuestas responsabilidades:
a)
Respecto de los seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazabal
Soto:
i.
b)
Responsabilidad poltica en su condicin de Titular del GOREMAD,

encargado de velar por el buen manejo de los recursos de dicho Gobierno
Sub-Nacional y el adecuado desempeo de sus funcionarios.
Respecto de los seores Jos Luis Aguirre Pastor, Jorge Alberto Aldazabal Soto,
Manuel Fernando Mendizabal Pablich y Christian Fernando Rodrguez Linares:
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________________________________________________________________
i.
ii.


d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013.
Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal por la

presunta comisin del delito de Asociacin ilcita para delinquir
tipificada en el Artculo 317 del Cdigo Penal y el delito de Colusin
tipificado en el Artculo 384 del Cdigo Penal.

entorno (Antalsis SL, Christian Fernando Rodrguez Linares, Luis Vilario Garca, Eduardo
Francisco Secln Orrego, Olmer Edgardo Mendoza Garca, Corporacin Asia S.A.C., Grupo
Editorial Arena S.A.C. y Francisco Alfredo Garca Lozada), sus presuntas responsabilidades
sern precisadas en el acpite respectivo.
271
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________________________________________________________________
74.

75.
2.3
CASO CUSCO
Durante el ao 2014, diversos medios de comunicacin realizaron denuncias periodsticas

relacionadas con la presunta participacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en procesos de
contrataciones con el Estado, cuya intermediacin habra estado orientada a que distintas Entidades
del Estado favorezcan a determinadas empresas vinculadas a l (272).
Entre ellas destaca la investigacin realizada por el programa dominical del canal 4, Cuarto Poder,
en la que se denunci que la empresa Antalsis S.L. (273), a travs de los consorcios en los que
particip, habra ganado la buena pro para la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la
obra destinada al mejoramiento y construccin de cuatro (04) proyectos sometidos a procesos de
licitacin pblica convocados por el Gobierno Regional Cusco (en adelante GORECUS) por un
monto aproximado de S/.17000,000.00 (diecisiete millones de nuevos soles), en el ao 2012; en
razn de la vinculacin existente entre el seor Belaunde Lossio y el entonces Presidente Regional,
seor Jorge Isaacs Acurio Tito.
La informacin periodstica sealada en el prrafo anterior advierte sobre la relacin existente entre
Martn Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Lossio (su hermano), la empresa Antalsis S.L. y los
consorcios de los que la mencionada empresa form parte, mostrando los correos electrnicos
remitidos. El primero de los correos electrnicos (28.11.2012) fue enviado por el ingeniero Christian
Rodrguez Linares, entonces empleado de la empresa Antalsis S.L., a Martn Belaunde Lossio. En l
272
273
Artculo 384. Colusin simple y agravada

El funcionario o servidor pblico que, interviniendo directa o indirectamente, por razn de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de
adquisicin o contratacin pblica de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operacin a cargo del Estado concierta con los
interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, ()
El funcionario o servidor pblico que, () defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley ()
catv.com.pe/noticias/actualidad/empresa-vinculada-martin-belaunde-gano-contratos-estado-150-millones-soles-n158265;
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/alcance-belaunde-noticia-13473. Revisado el 13.02.2015).
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________________________________________________________________
manifiesta: Hola jefe, ah las bases solicitadas. El seor Martn Belaunde Lossio reenvi el correo
(28.11.2012), remitido por Christian Rodrguez Linares, a su hermano Arturo Belaunde Lossio:
Revisar urgente. Saludos. Dentro del correo adjunt las bases correspondientes al proceso
Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad de Pfoccorhuay,
distrito de Accha - Paruro Cusco. Finalmente, el seor Arturo Belaunde Lossio le remiti otro correo
(03.12.2012) a Martn Belaunde Lossio: Mralas antes que las cuelguen; en ese correo adjunt las
bases del proceso Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad
de Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco, con mayor detalle, en el que se precis el
nmero de licitacin -Licitacin Pblica N. 065-2012-GR CUSCO - e incluy el monto de la obra.
Tambin debe indicarse que fue el sucesor del entonces Presidente del GORECUS, el seor Ren
Concha Lezama, quien manifest en una entrevista televisiva que Martn Belande Lossio intent
cobrar por las obras de Antalsis S.L. en Cusco. Asegur que Belaunde Lossio acudi en marzo a su
despacho para pretender cobrar un adelanto de contratos por S/.182 mil274. La nota revela una
participacin directa en los procesos de seleccin de Juan Carlos Rivera Ydrogo, a quien lo
relacionan como persona cercana de la pareja presidencial y aportante de la campaa del entonces
candidato Ollanta Humala Tasso.
En torno a los hechos denunciados respecto a la participacin del seor Martn Belaunde Lossio en el
Gobierno Regional Cusco, mediante Oficio N 30-2014/CR/BANCADA DEMOCRTICA se nos
remiti el Informe Final de la Comisin Investigadora encargada de investigar las presuntas
irregularidades producidas en el Programa Regional de Obras PROCUSCO del Gobierno Regional
Cusco a partir del cual se pudo advertir que parte del mismo contena la evaluacin de hechos
vinculados al mbito de la investigacin que el Pleno del Congreso de la Repblica del Per encarg
a esta Comisin. En dicho docuemnto se consignan cuatro (04) procesos de licitacin pblica con
observaciones de irregularidad en las que participaron, a travs de consorcios, las empresas Antalsis
SL y CyG Contratistas Generales S.R.L.
Es de notar que los consorcios ganadores estuvieron representados todos ellos por el seor Juan
Carlos Rivera Ydrogo, quien fue aportante de la campaa presidencial del entonces candidato Ollanta
Humala Tasso en el ao 2011.
A fin de recabar informacin y esclarecer los hechos, atendiendo a la magnitud de los mismos y la
cantidad de personas vinculadas a dichos eventos, esta Comisin Investigadora realiz dos (02)
Sesiones Descentralizadas en la ciudad del Cusco los das 04 y 05.02.2015. Cabe mencionar que en
la sesin descentralizada se cont con la participacin de los parlamentarios Vernica Mendoza
Frisch y Rubn Coa Aguilar, representantes de la Regin Cusco.
Por otra parte, durante el desarrollo de las aludidas sesiones, los invitados Milton Barrionuevo
Orosco, Pablo Olivera Baca, as como el propio Presidente Regional, Edwin Licona Licona, entre
otros, manifestaron supuestas irregularidades en los procesos de licitacin pblica y ejecucin de las
obras vinculadas a la construccin de la Avenida de Evitamiento y del Hospital Antonio Lorena. Si
274
Fuente: http://elcomercio.pe/politica/actualidad/belaunde-lossio-antalsis-gano-s17-millones-cusco-noticia-1771854. Revisado el 04.06. 2015.
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________________________________________________________________
bien es cierto que estos hechos no son materia de investigacin por parte de la presente Comisin,
sin embargo, los congresistas, como parte de su labor fiscalizadora, han solicitado de forma pblica
informacin documentada a las autoridades del Gobierno Regional Cusco, COPESCO, Ministerio
Pblico y otros, con la finalidad de derivarlas a las instancias correspondientes.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Cusco se constituye
a partir de los siguientes hechos:
1.
Durante la gestin del arquitecto Jorge Isaacs Acurio Tito, mediante Resolucin Ejecutiva N
2015-2012-GR CUSCO del 20.09.2012 de la Presidencia Regional se cre el rea funcional
de Programa Regional Obras Cusco PROCUSCO, como una dependencia de la Gerencia
Regional de Infraestructura (275), dependencia que contaba con funciones idnticas a las
asignadas a la Sub Gerencia de Obras de la misma Gerencia de Infraestructura, tal y como
qued sealado en la Resolucin Ejecutiva N 116-2014-GR CUSCO/PR, emitida el
22.01.2014 por el entonces Presidente Regional, Ren Concha Lezama, por lo que su
funcionamiento implicaba la superposicin de funciones, de acuerdo a lo sealado por el
artculo 144 del R.O.F. de dicha entidad, razn por la que se dispuso su desactivacin (276).
Programa Regional de Obras Cusco - PROCUSCO

2.
El entonces Presidente Regional del GORECUS, Jorge Isaacs Acurio Tito, mediante
Resolucin Ejecutiva del Cusco N 2015-2012-GR CUSCO (20.11.2012) cre el rea
funcional de PROCUSCO (277), como una dependencia de la Gerencia Regional de
Infraestructura, la misma que no fue considerada dentro del organigrama de la institucin
(278), no form parte del Reglamento de Organizacin y Funciones al no haber sido aprobada
por el Consejo Regional de acuerdo a la normatividad que establece la Ley Orgnica de los
Gobiernos Regionales (279) (ROF). Debe indicarse que la Resolucin Ejecutiva del Cusco N
2015-2012-GR CUSCO precisa como fecha 20.11.2012, sin embargo, los documentos que
recomiendan su creacin tiene fecha posterior, como el Memorndum N 669-2012-GR
CUSCO/ORAJ del 01.10.2012, Informe N 67-2012 GR CUSCO/GRI del 28.11.2012 (280), lo
que revela que la disposicin de la creacin de esta rea no fue arbitraria
3.
Debe indicarse que PROCUSCO se cre con la finalidad de que se encargara de dirigir,
coordinar, conducir y ejecutar las obras de infraestructura y construcciones autorizadas en el
marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica a nivel de perfil, con dependencia jerrquica
de la Gerencia Regional de Infraestructura; sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el
275

Registro 192-I, folios 358-664.
Registro N 192. El inciso e del Art. 18 del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) seala que son atribuciones del Consejo Regional
aprobar su Reglamento Interno.
Registro N 939, folios 27, 28.
276
277
278
279
280
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________________________________________________________________
Reglamento de Organizacin y Funciones del GORECUS281, la Sub Gerencia de Obras ya

tena asignada dichas funciones. La Resolucin Ejecutiva N 116-2014-GR CUSCO/PR,
emitida el 22.01.2014 por el entonces Presidente Regional Ren Concha Lezama, dispuso la
desactivacin de PROCUSCO argumentando que su existencia implicaba la superposicin de
funciones, de acuerdo a lo sealado por el artculo 144 del Reglamento de Organizacin y
Funciones de dicha Entidad, razn por la que se dispuso su desactivacin (282).
4.
PROCUSCO se cre el 20.09.2012 con documentos sustentatorios de fechas posteriores Memorndum N 669-2012-GR CUSCO/ORAJ del 01.10.2012 y el Informe N 67-2012 GR
CUSCO/GRI del 28.09.2012 (283), aspecto que pone en evidencia la manipulacin de
documentos y fechas para acelerar la creacin de un rea funcional con fines especficos, la
misma que termin viabilizando los procesos que tuvieron una serie de deficiencias desde su
formulacin hasta su ejecucin.
5.
El rea funcional de PROCUSCO tuvo a su cargo la elaboracin de los perfiles de los cuatro
(04) procesos de licitacin en los que particip Antalsis S.L y C y G contratistas Generales, es
decir, entre el 01.10.2012, fecha del ltimo informe que recomend su creacin, y 20 y
22.11.2012 (284) fecha en la que se presentaron los resmenes ejecutivos con los perfiles
correspondientes. Es pertinente sealar que esta rea que acababa ser creada, en menos de
un mes formul los perfiles tcnicos de cuatro (04) obras complejas que terminaron
adjudicndose a los consorcios conformados por las empresas cuestionadas, las mismas que
durante el proceso de seleccin fueron favorecidas con distintos tratos preferenciales y
ventajas en los procedimientos.
6.
Resulta oportuno comentar que el seor Jos Caldern Pacohuanca, fue designado como
responsable del programa regional de PROCUSCO (285), con Resolucin Gerencial Regional
N 003-2012-GR CUSCO/GRI del 09.11.2012, persona de confianza del seor Jorge Isaacs
Acurio Tito quien vena acompandolo desde gestiones municipales anteriores como la
Municipalidad de San Sebastin en donde este ltimo fue Alcalde, quien en su momento fue
sentenciado por delitos de corrupcin de funcionarios (286), con tres aos de pena
suspendida, al habrsele encontrado responsabilidad por su participacin en la construccin
irregular del Coliseo de Calca como parte de la gestin de la Municipalidad Provincial de
Calca.
281
Registro N 192. El nciso a del Art. 144 del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) seala, como una de las funciones de la Subgerencia
de Obras, la dec onducir, orientar y ejecutar las obras de infraestructura autorizadas en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica en sus
diferentes modalidades de ejecucin.
Registro N 192-I, folios 358-664.
Registro N 191, tomo I, folio 1253.
Registro N 190, folio 475 - 477 (LP-065-2012), Registro N 191, tomo I, folio 1240-1241 (LP 54-2012), Registro N 190, folio 528-530 (LP-0522012), y Registro N 190, folio 567-569 (LP-053-2012).
Registro N 3, folio 8-9.
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (pp. 65, 68 y 69).
282
283
284
285
286
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________________________________________________________________
7.
Todos estos hechos irregulares se presentaron al interior del rea funcional de PROCUSCO,
lo que gener a su vez el manejo distorsionado de los procesos perfilados y conducidos por
los responsables de esta rea.
Procesos en los que participaron las empresas Antalsis S.L. y C y G Contratistas Generales
S.A.C.
8.
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Los procesos de licitacin pblica en los que participaron las empresas Antalsis S.L. y C y G
Contratistas Generales S.A.C. fueron:
a)
Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente Tcnico y

Ejecucin de obra para el Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin
inicial, primaria y secundaria de la I.E. Mixta 51037, Virgen del Carmen, de la C.C.
Pillao Matao, Distrito de San Jernimo, Departamento de Cusco (287), adjudicado el
28.12.2012288 por un monto de S/. 6336,493.00 (seis millones trescientos treinta y
seis mil cuatrocientos noventa y tres y 00/100 nuevos soles) a favor del
CONSORCIO SAN JERNIMO -integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas
Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde (289)-, formalizado
mediante Contrato N 041-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 (290) y una Adenda
del 22.11.2013 (291).
b)
Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la oferta de servicios
educativos de la Institucin Educativa Primaria 50535 de la Comunidad de Huara
Huara, distrito de Ccatca, Quispicanchis, Departamento de Cusco292, adjudicada el
27.12.2012 (293) por un monto de S/. 3394,509.41 (tres millones trescientos noventa
y cuatro mil quinientos nueve y 41/100 nuevos soles) a favor del CONSORCIO
HUARA HUARA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y
la seora Doris Esther Flores Vizconde) (294), formalizado mediante Contrato N 0402013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 (295) y una Adenda del 07.02.2013 (296).
c)
Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de los servicios educativos en
la I.E. 50174, nivel primaria y secundaria, San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca,
Registro 190, folio 531 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccin.xhtml).

Registro 190, folio 570 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml).
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________________________________________________________________
Distrito de Yanatile, Colca, Departamento de Cusco (297), adjudicada el 27.12.2012298

a favor del CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas
Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde) (299) por un monto de
S/.4486,180.57 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y
57/100 nuevos soles), formalizado mediante Contrato N 039-2013-GR CUSCO/GG
del 31.01.2013 (300) y una Adenda del 07.02.2013 (301).
d)

Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos
de la I.E. de la Comunidad de Pfoccorhuay, Distrito de Accha-Paruro, Departamento
de Cusco (302) adjudicada el 27.12.2012 (303) a favor del CONSORCIO ACCHA
PARURO (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la
seora Doris Esther Flores Vizconde) (304) por un monto de S/. 2955,157.51 (do
millones novecientos cincuena y cinco mil ciento cincuenta y siete y 51/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013
(305) y dos (02) Adendas del 22.11.2013 y 04.08.2014 (306).
9.
Entre los das 06 y 07.12.2012, el GORECUS, luego de haber creado su rea funcional de
PROCUSCO, haber solicitado la disponibilidad econmica, acelerado los procesos de
elaboracin de perfiles y aprobado los mismos en aproximadamente un mes, convoc a las
Licitaciones Pblicas N 52-2012, N 53-2012, N 54 -2012 y N 65-2012 respectivamente,
todas ellas dentro de las alcances del Decreto de Urgencia N 016-2012.
10.
Con la misma celeridad, el Gerente General Roberto Zegarra Alfaro nombr a los miembros
del Comit Especial el 29.11.2012:
PROCESO
LP 52-2012 (SAN JERNIMO)
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
MIEMBROS
Carlos Domnguez Daz (Presidente)
Sandro Ruiz Cuba
scar Melitn Carrin Esquivel
RESOLUCIN
Resolucin Gerencial General Regional
N
182
-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (307)
Registro 190, folio 599 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pug/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml)

Registro 190, folio 478 (http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml).
Registro 190-II, folios1235-1237.
Registro 190-II, folios 1235-1237.
Registro 192, folios 199-200 y 202-203 respectivamente.
Registro 190, folios 545-551 (La designacin del Comit se encuentra contenida en el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de
Propuesta Tcnica y Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
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________________________________________________________________
LP 53-2012 (HUARA HUARA)

Mario Crdenas Huamn

N
183
-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (308)
LP 54-2012 (COLCA)

David Cusi Bravo

N
184-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (309)
LP 65-2012 (ACCHA PARURO)
Marco Cuadros Zorrilla (Presidente)

David Cusi Bravo
Berioska Blanco Bustamante

N
194-2012-CUSCO/GGR
(29.11.2012) (310)
11.
Como se puede apreciar en el cuadro, el presidente de las Licitaciones Pblicas N 52-2012,

N 53-2012 y N 54-2012, fue el seor Carlos Amrico Domnguez Daz, quien inici su
vnculo contractual el 29.12.2012, segn se indica en el Contrato N 1879-2012-GR
CUSCO/GGR311, documento que fue entregado por la Gerencia de Recursos Humanos del
Gobierno Regional. Asimismo, del contenido del cuadro se puede advertir que la designacin
del seor Domnguez Daz, para los tres procesos sealados, tuvo lugar el 29.11.2012, de lo
que se desprende que todos los actos que presidi carecan de valor en tanto no tena
vnculo contractual alguno en el momento que ejerci sus labores como presidente del comit
especial.
12.
Por otra parte, debe indicarse que -de acuerdo a lo detallado en el contrato- el seor fue
especficamente contratado para prestar sus servicios en el rea de PROCUSCO, pues fue a
travs de esa rea -la cual se cre de manera indebida- que se condujeron los procesos de
seleccin.
13.
En el caso del proceso de la Licitacin Pblica N 65-2012, este fue conducido por Marco
Antonio Cuadros Zorrilla (312), quien al igual que en el caso anterior, fue contratado por la
administracin del GORECUS el 29.12.2012, pero condujo todo el proceso de la Licitacin
Pblica N 65-2012 sin contar con el vnculo contractual, por lo que al momento de su
participacin en los procesos no tena la condicin de servidor o funcionario pblico
competente, tal como lo acredita su contrato. El seor Marco Antonio Cuadros Zorrilla
tambin fue contratado como personal del rea de infraestructura, especficamente para
Construccin de Infraestructura Educativa. En el caso del seor Marco Antonio Cuadros
Zorrilla, se ha evidenciado que suscribi como Presidente del Comit Especial el Acta para
disponer la Convocatoria (313) correspondiente a la Licitacin Pblica N 65-2012 Accha
Paruro el 29.09.2012, cuando an no se haba conformado el Comit Especial para dicho
proceso y el indicado seor no tena vnculo contractual con el GORECUS. Este aspecto
308
309
310
311
312
313
Registro 190, folio 582-584 (La designacin del Comit se encuentra contenida en el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de
Registro 190, folio 473-474.
Registro 197, folios 112-114 (Contrato N 1879-2012-GR CUSCO/GGR del 29.12.2012) y Registro 197, folios 83-88 (Currculum Vitae).
Registro 197, folios 228-230 (Contrato N 1881-2012 GR CUSCO/GGR del 29.12.2012).
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________________________________________________________________
revela una vez ms el manejo irregular que tuvo la administracin del GORECUS en la
conduccin de los procesos de licitacin convocados a partir del rea de PROCUSCO.
14.
La celeridad desmedida adoptada por la administracin del GORECUS llev a generar este
tipo de irregularidades en los procesos, los cuales resultaron ser conducidos por personas
que no tenan la idoneidad ni competencia para ello. Estos actos expusieron a la Entidad a
situaciones de vulnerabilidad frente a terceros por la existencia de vicios en la conduccin de
los procesos. La forma como fueron conducidas las licitaciones, por la calidad de los
miembros del comit y por lo actos por ellos presididos, habran generado en su momento la
invalidez del procedimiento en su integridad si se tiene en consideracin lo dispuesto por el
artculo 24 de la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo N 1017).
Decreto de Urgencia N016-2012.

15.
Los cuatro (04) procesos de licitacin pblica aludidos se sustentaron en la aplicacin del
Decreto de Urgencia N016-2012, dispositivo que dict medidas urgentes y extraordinarias en
materia econmica y financiera, para mantener y promover el dinamismo de la economa
nacional otorgando para ello un crdito suplementario en el presupuesto del sector pblico;
siendo el caso que en cada una de las disposiciones de esta norma legal, en lo que a materia
econmico-financiera se refiere, tiene un mbito de aplicacin especfico, detallando el mismo
a travs de los apndices correspondientes que van del I al V (v. Anexo I)
16.
De una revisin del aludido Decreto de Urgencia y de sus apndices, se colige que el
GORECUS no se encontraba incluido dentro del mbito de aplicacin, pues no forma parte de
los anexos del referido Decreto de Urgencia, en donde nicamente aparecen los Gobiernos
Regionales de Amazonas, Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Hunuco, Junn, Madre de
Dios, Pasco, San Martn Tumbes, Ucayali y Lima (314).
17.
De lo antes sealado se desprende que las cuatro (04) licitaciones pblicas aludidas fueron
conducidas bajo la aplicacin del citado dispositivo, debido a que el mismo habilitaba la
disponibilidad econmica y reduca los plazos correspondientes para procedimientos de
licitaciones pblicas, lo que fue utilizado para agilizar los trmites administrativos en cada uno
de ellos.
18.
De acuerdo a la informacin obtenida del Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado

(SEACE), los cuatro (04) procesos fueron convocados los das 06.12.2012 (Licitacin Pblica
N 052-2012-GR, N 053-2012-GR y N 054-2012-GR CUSCO) y 07.12.2012 (Licitacin
Pblica N 065-2012-GR CUSCO), siendo finalmente adjudicados los das 27 y 28 de
diciembre de 2012 respectivamente, es decir, tres (03) das antes de que el Decreto de
Urgencia N 016-2012 dejara de tener vigencia.
314
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________________________________________________________________
19.
Respecto de la adecuada aplicacin del Decreto de Urgencia N 016-2012, se han recogido

las versiones de las ex autoridades y ex funcionarios del GORECUS, quienes han sealado
que no existi un criterio institucional en torno a la aplicacin o no de la referida norma ( 315),
pues el seor Marco Antonio Cuadros Zorrilla ( 316) manifest que l tena una posicin
personal de la viabilidad de la pertinencia de la norma, al igual que los seores Sandro Ruiz
Cubas (317) y Carlos Domnguez Daz, posicin que no fue sostenida por los ex gerentes
generales y tampoco por los entonces Presidentes Regionales; lo cual revelara una
improvisacin y forzamiento de la aplicacin de la norma. En la manifestacin brindada por
Jorge Acurio Tito, ante la Comisin, ha sealado que l consider que el Decreto de Urgencia
era aplicable porque dentro de su mbito de aplicacin comprenda a las Regiones 318. Lo que
el seor Acurio Tito no pudo aclarar fue cmo es que Cusco poda estar comprendido dentro
de la aplicacin del Decreto de Urgencia sino no se encontraba consignada dentro de los
anexos del aludido dispositivo.
Los consorcios.
20.
Los consorcios, pese a tener un nombre distinto al momento de presentarse en cada uno de
los cuatro (04) procesos de licitacin pblica en los que postularon, estuvieron conformados
por las mismas personas jurdicas y naturales: ANTALSIS S.L., C y G CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. y DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE, segn el siguiente detalle:
PROCESO
Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO
CONSORCIO GANADOR POSTOR

NICO
EMPRESA INSCRITAS QUE NO SE

PRESENTARON
N052- CONSORCIO SAN JERNIMO:
ANTALSIS S.L.
C y G CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L.
DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE
315
316
317
318
319
320
321
322
323
CONSTRUCTORES ANCASH SAC (319)

(ANCASH)
MV CONTRATISTAS GENERALES SAC
(320) (ANCASH)
PACCO CONSTRUCTORES S.C.R.L.
(321) (CUSCO)
-CAFEREY Ingenieros S.A.C.322 (LIMA)
HERREIVA S.R.L (323) (CUSCO)
T & R INGENIERA S.A.C. (324)
(AREQUIPA)
Declaraciones de Milton Barrionuevo Orosco (Sesin Descentralizada en la ciudad de Cusco de fecha 04 de febrero de 2015) y de Pablo Olivera
Baca (1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015).
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 05.02.2015 (folios 53-55).
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (folios 92, 101-105).
Registro N 939, folio 11.
RUC N 20534100494: JR. MARIANO MELGAR NRO. 675 DPTO. 301 (AL COSTADO DE MULTISERVICIOS VIRGO) INDEPENDENCIAHUARAZANCASH.
RUC N 20533916211: JR. JUAN BAUTISTA NRO. 869 DPTO. 301 (AL COSTADO DE LA CEVICHERIA CACHEMA) ANCASH - HUARAZ HUARAZ
RUC N 20490313860: AV. ROBERTO ACOSTA MZA. A-1 LOTE. 119 URB. SANTA ROSA (DETRAS DECOLEGIO SANTA ANA) EN CUSCO /
CUSCO / WANCHAQ.
RUC N 20515568281: CALLE JUAN BIELOVUCIC 176 URB. JORGE CHAVEZ- SURQUILLO - LIMA - LIMA
RUC N 20526887442: LOTE. B19 G URB. LARAPA (20 MTS ARRIBA COLEG.INGEN.EDIF.6 PISOS) CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO.
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________________________________________________________________
Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO
Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO
Licitacin Pblica
2012-GR CUSCO
21.
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
HIDROENERGA S.A.C. (325) (UCAYALI)

- SOLFIP INGENIEROS S.R.L. (326)
(ANCASH)
N053- CONSORCIO HUARA HUARA:
ANTALSIS SL
S.R.L.
- DORIS ESTHER FLORES
VIZCONDE
CONSTRUCTORES ANCASH S.A.C.

(327) (ANCASH)
MV CONTRATISTAS GENERALES SAC
(328) (ANCASH)
T & R INGENIERA S.A.C.329
(AREQUIPA)
HERREIVA S.R.L (330) (CUSCO)
- MY Y PM CONSTRUCCIN E
INGENIERA E.I.R.L. (331) (ANCASH)
N065- CONSORCIO ACCHA PARURO:
CONSTRUCTORES ANCASH S.A.C.
ANTALSIS SL
(332) (ANCASH)
C y G CONTRATISTAS GENERALES MV CONTRATISTAS GENERALES SAC
S.R.L.
(333) (ANCASH)
DORIS ESTHER FLORES

PROCONSIN FLORES (334) (CUSCO)
VIZCONDE
- HERREIVA S.R.L (335)
N054- CONSORCIO COLCA:
CONSTRUCTORES ANCASH SAC (336)
ANTALSIS SL
MV CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C. (337)
S.R.L.
PACCO CONSTRUCTORES S.C.R.L.
DORIS ESTHER FLORES VIZCONDE
(338)
HERREIVA S.R.L.(339) (CUSCO)
T & R INGENIERA S.A.C.(340)
(AREQUIPA)
HIDROENERGA S.A.C. (341) (UCAYALI)
Se ha verificado que la mayora de los postores que compraron las bases para presentarse a
los procesos y que desertaron de los mismos tienen su direccin fiscal en la Regin ncash,
tal como sucedi con Constructores Ancash S.A.C. (R.U.C. 20534100494), MV Contratistas
RUC N 20455539499: CAL. TENIENTE ALCANTARA NRO. 204 URB. GUARDIA CIVIL (2DO NIVEL FRENTE A MODULO P.JUDICIAL)
AREQUIPA - AREQUIPA PAUCARPATA.
RUC N 20393097265: JR. MANCO CAPAC NRO. 124 P.J. BELLAVISTA, CALLERIA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI.
RUC N 20408124311: JIRON 7 DE JUNIO S.N CAS. EL MILAGRO, INDEPENDENCIA - HUARAZ ANCASH.
RUC N 20534100494: VER REFERENCIA 1.
RUC N 20455539499: CAL. TENIENTE ALCANTARA NRO. 204 URB. GUARDIA CIVIL (2DO NIVEL FRENTE A MODULO P.JUDICIAL)
AREQUIPA - AREQUIPA PAUCARPATA.
RUC N 20571340209: JR. 7 DE JUNIO NRO. S.N BARRIO CASCAPAMPA (FRENTE DE CISEA PALMIRA), INDEPENDENCIA, HUARAZ,
ANCASH.
RUC N 20527470821: PZA. AMAUTA NRO. 204, CUSCO, CUSCO.
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________________________________________________________________
Generales S.A.C. (R.U.C. 20533916211), SOLFIP Ingenieros S.R.L. (R.U.C. 20408124311) y

MY Y PM Construccin e Ingeniera E.I.R.L. (R.U.C. 20571340209).
22.
Aunado a lo sealado, se pudo advertir que si bien es cierto se presentaban diversas

empresas al momento de la compra de las bases, los consorcios conformados por la empresa
ANTALSIS, finalmente terminaban como postor nico, dado que los competidores
inicialmente inscritos no se presentaban a la apertura de sobres de propuestas tcnicas ni
econmicas; llamando poderosamente la atencin que las empresas desertoras
bsicamente inscritas en los cuatro (04) procesos revisados- son las mismas y muchas de
ellas provenientes de la ciudad de ncash.
23.
De la informacin recibida y revisada se ha podido acreditar que el seor Juan Carlos Rivera
Ydrogo fue designado como representante legal de cada uno de los consorcios, quien si bien
es cierto, no formaba parte de la empresa Antalsis S.L., s era accionista y representante
legal de Antalsis Per S.A.C. La suscripcin de los contrato de consocios se dieron de la
siguiente forma:
24.
342
343
344
345
a)
Consorcio San Jernimo fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega
(Representante legal de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C
Y G Contratistas Generales S.R.L.), Doris Flores Vizconde y Juan Carlos Rivera
Ydrogo (Representante legal del Consorcio San Jernimo) (342).
b)
Consorcio Huara Huara fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega (Representante
legal de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C Y G
Contratistas Generales S.R.L.), Doris Flores Vizconde y Juan Carlos Rivera Ydrogo
(Representante legal del Consorcio Huara Huara) (343).
c)
Consorcio Accha Paruro fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega
(Representante legal de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C
Y G Contratistas Generales S.R.L.) y Doris Flores Vizconde y Juan Carlos Rivera
Ydrogo conforme a la certificacin de firmas realizada por notario pblico (344).
d)
Consorcio Colca fue suscrito por talo Alejandro Arbul Ortega (Representante legal
de Antalsis S.L.), Jorge E. Bello del Real (Gerente General de C Y G Contratistas
Generales S.R.L.) y Doris Flores Vizconde (345).
Respecto al punto anterior, se advierte la participacin en la suscripcin de los consorcios del

seor talo Alejandro Arbul Ortega, quien actu en representacin de la empresa Antalsis
S.L.; sin embargo, el citado seor, en su presentacin ante la Comisin ha sealado no tener
vnculo laboral ni contractual con la indicada empresa, que su intervencin tuvo lugar a partir
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________________________________________________________________
de la relacin comercial que mantuvo el Estudio Muiz, Ramrez, Prez-Taimn & Olaya
Abogados con Antalsis S.L. Seal que el estudio jurdico asesoraba legalmente a Antalsis
S.L. y que l formaba parte del equipo del mencionado estudio. Precis que parte de la
asesora era brindarle las facilidades para la representacin a empresas extranjeras que
estuvieran constituyndose, desde ese punto, era una prctica normal para el estudio
facilitarle la representacin a las empresas para temas administrativos. Debe indicarse que en
este caso se prest la representacin legal para temas en asuntos de contrataciones
comerciales, lo que facilit las prcticas no regulares de empresas extranjeras que terminaron
defraudando a Entidades estatales.
Las Bases Administrativas, presentacin de propuestas y la obtencin de la Buena Pro
25.
Las Bases Administrativas fueron aprobadas segn el siguiente detalle:

a)
Memorndum N 1141-2012-GR-CUSCO/GGR del 05.12.2012, para el proceso de

Licitacin Pblica N 53-2012 (346) (Huara Huara).
b)
Memorndum N 1150-2012-GR-CUSCO/GGR del 06.12.2012, para el proceso

Licitacin Pblica N 54-2012 (347) (Colca).
c)

Licitacin Pblica N 52-2012 (348) (San Jernimo).
d)

Licitacin Pblica N 65-2012 (349) (Accha Paruro).
26.
En lo que respecta al proceso de Licitacin Pblica N 65-2012 (Accha Paruro) se ha podido

verificar que el formato de solicitud de aprobacin de bases, el acta de aprobacin de
proyecto de bases y el acta de instalacin del Comit Especial se dieron el mismo da que se
design al Comit Especial de este proceso (350).
27.
Resulta oportuno indicar que todas las bases se aprobaron los da 05 y 06.12.2012, bases
que contenan una complejidad considerable, dado que todas ellas correspondan a obras de
mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin, es decir, de construccin de
centros educativos, lo que mereca un estudio y anlisis de los requerimientos tcnicos
precisos, estudios que se hicieron entre el 29.11.2012 (fecha en que fueron designados los
346
347
348
349
350
Registro 190, folio 582-584. (Segn lo refiere el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,
Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro).
Registro 192, tomo IV, folio 1594 y Registro 190, folio 491-493. (Segn lo refiere el Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de
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________________________________________________________________
miembros del Comit Especial) y los das 05 y 06.12.2012 (que se aprobaron las bases).
Estos aspectos revelan una premura con la que se llevaron los procesos, conducidos y
presididos por los mismos miembros, aspecto que no tiene un soporte lgico, que podra
responder a intereses ajenos a la Entidad.
28.
29.
351
352
353
354
Es importante mencionar que todos estos procesos se manejaron de manera paralela, en los
mismos das, bsicamente con los mismos miembros, con una nica presidencia en los casos
de las licitaciones pblicas LP N 52-2012-GR, N 53-2012-GR y N 54-2012-GR, tal como
se ha detallado. Respecto de la presentacin de las propuestas se advierte:
a)
Acta de presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y

Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (351), proceso
Licitacin Pblica N 53-2012 (Huara Huara), realizada el 27.12.2012, entre las 9:00
y las 10:25 horas. En ese acto se otorg la Buena Pro.
b)

Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (352), proceso
Licitacin Pblica N 54-2012 (Colca), realizada el 27.12.2012, entre las 10:30 y las
12:56 horas. En ese acto se otorg la Buena Pro.
c)

Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (353), para el
proceso Licitacin Pblica N 52-2012 (San Jernimo) Acta de Apertura se inicia el
26.12.2012 y culmina el 28.12.2012. En esta ltima fecha se otorg la Buena Pro.
d)

Econmica, Evaluacin, Calificacin y Otorgamiento de la Buena Pro (354), para el
proceso Licitacin Pblica N 65-2012 (Accha Paruro), realizado el27.12.2012 desde
las 16:00 a 16:45 horas.
De todo lo antes sealado se advierte que las adjudicaciones se llevaron a cabo casi
superponiendo las horas de convocatoria, entre una y otra existe una hora y media de
diferencia, pues se ve que el proceso de Licitacin Pblica N 53-2012 - Huara Huara se
convoc a las 9:00 horas, se desarroll hasta las 10:25 e inmediatamente se inici el proceso
de Licitacin Pblica N 54-2012-Colca a las 10:30 horas. Resulta cuanto menos
cuestionable que los miembros de los mismos conocieran de manera certera los tiempos de
desarrollo de las adjudicaciones, teniendo en consideracin que se trataban de licitaciones
Registro 190, folio 582-584. (Segn lo refiere el Acta de
presentacin de Propuestas, Apertura de Sobres de Propuesta Tcnica y Econmica,

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________________________________________________________________
pblicas en las que aparentemente participaran ms de seis (06) postores y; sin embargo,
entre una convocatoria y otra solo existe una hora y media de diferencia. Los procesos que el
Comit Especial que deban conducir eran complejos por lo que sus desarrollos, en
circunstancias reales, duraran varias horas para su realizacin, por los distintos
cuestionamientos que pueden presentarse.
PROCESO
DETALLE
COMIT ESPECIAL
DA Y HORA DE LA ADJUDICACIN
Licitacin Pblica N053- Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de

2012-GR CUSCO bajo el la obra Mejoramiento de los servicios educativos
mbito del D.U. N016-2012. de la Institucin Educativa primaria 50535 de la
comunidad de Huara Huara, distrito de CCatca
Quispicanchis
Carlos
Domnguez
Daz
PRESIDENTE (CONTRATADO
29.12.2012)
Mario Crdenas Huamn
ADJUDICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012,

EL REALIZADO DE LAS 9:00 A LAS 10:25 HORAS.
Licitacin Publica N054- Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de

2012-GR CUSCO bajo el la obra
mbito del D.U. N016-2012. Recuperacin de los servicios educativos en la IE
50174, nivel primaria y secundaria San JosColca, centro poblado de Colca, Distrito de
Yanatile, Calca Cusco.
Carlos
Domnguez
Daz
PRESIDENTE (CONTRATADO
29.Dic.2012)
ADJUDICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012,

EL REALIZADO DE LAS 10:30 A LAS 12:45
HORAS.
David Cusi Bravo

Los Contratos
30.
De los cuatro procesos conducidos bajo licitacin pblica en los que particip la empresa
ANTALSIS S.L. integrando los consorcios de denominacin distinta, pero con los mismos
consorciados, luego de la adjudicacin de la buena pro que tuvo lugar de manera consecutiva
entre los das 27 y 28.12.2012, los contratos correspondientes fueron suscritos recin el
31.01.2013, al margen del plazo legal establecido en el numeral 12 del Anexo 1 del Decreto
de Urgencia N 016-2012 detallado, el mismo que indica como trmino mximo cinco (05)
das hbiles para la suscripcin del contrato luego de comunicada la buena pro, para ello se
utilizaron diversos argumentos.
31.
En el caso del proceso de Licitacin Pblica N 052-2012- GR CUSCO bajo el mbito del
Decreto de Urgencia N016-2012, la entidad, a travs de la Directora de la Oficina de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Teresa Jess Fuenzalida Ramos, comunic al
Consorcio San Jernimo el 07.03.2013 (355), que de acuerdo a la bases administrativas
aprobadas tena cinco (05) das hbiles para suscribir el contrato para lo que deba adjuntar
las cartas fianzas y documentos de habilitacin correspondiente. Dicha comunicacin fue
recibida el 10.01.2013 en la direccin del Consorcio. Es pertinente sealar que en esa fecha
todos los miembros del consorcio estaban tramitando ante el Organismo de Supervisiones y
Contrataciones del Estado (OSCE) las respectivas constancias de capacidad de libre
contratacin y la de no estar inhabilitados para contratar con el Estado (356).
355
356
Registro 188, folio 2773. Carta N 001-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA-AFP del 07.01.2013.

Registro 188, folios 2962- 2963, 2965-2967.
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________________________________________________________________
32.
Es de precisar que el 17.01.2013, el GORECUS, a travs de la Oficina de Abastecimiento y

Servicios Auxiliares (357), le comunic al Consorcio San Jernimo que su plazo para suscribir
el contrato haba finalizado el 16.01.2013, siendo recibida esta comunicacin por el
representante del Consorcio el mismo 17.01.2013.
33.
El representante del Consorcio, seor Juan Carlos Rivera Ydrogo, respondi tambin en la
fecha (358) y solicit que se le notificara formalmente a la direccin declarada para efectos de
ese proceso de seleccin, habiendo sido dicha documentacin recibida en la misma fecha.
Corresponde indicar que exactamente el da 17.01.2013 la empresa Antalsis Per S.A.C., a
travs del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo (359), gestion la solicitud de cuatro cartas fianzas
ante la Caja Seor de Luren para los cuatro procesos de los consorcios ganadores en los que
Antalsis S.L. era miembro. Asimismo, los miembros del Consorcio San Jernimo se
encontraban formalizando la suscripcin del contrato privado que los constitua como tales,
con la legalizacin correspondiente ante notario pblico.
34.
Posteriormente, el 18.01.2013, nuevamente la Directora de la Oficina de Abastecimiento y

Servicios Auxiliares, Teresa Jess Fuenzalida Ramos, un da despus de haberle informado
al Consorcio San Jernimo que la fecha para la suscripcin del contrato haba vencido el
16.01.2013, mediante Carta N 004-D-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA-AFP (360) le comunic
que contaban con cinco (05) das hbiles para suscribir el contrato correspondiente.
35.
Frente a ello, con carta de fecha 23.01.2013 el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo,
representante del referido Consorcio, solicit ampliacin de plazo de cinco (05) das hbiles
adicionales; en respuesta, la Directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
(361) comunic al Consorcio que se le otorgaba un plazo de cinco (05) das adicionales para la
suscripcin del contrato por lo que se estableci como fecha final el 31.01.2013.
36.
De la descripcin de los hechos se puede advertir la coordinacin realizada entre Directora de

la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Teresa Jess Fuenzalida Ramos y el
representante legal del Consorcio San Jernimo, Juan Carlos Rivera Ydrogo, para la
postergacin de la fecha de suscripcin del contrato -contexto que gener al Consorcio
ventaja en el tiempo- permitindole obtener la documentacin con la que inicialmente no
contaba por ejemplo cartas fianzas, as como las constancias correspondientes exigidas en
las bases.
37.
El procedimiento que se sigui para la postergacin de la suscripcin del contrato en el

Consorcio San Jernimo se utiliz para la suscripcin de los contratos en los que participaron
los dems consorcios, estos es, Consorcio Accha Paruro, Consorcio Huara Huara, y
Consorcio Colca (362), pues todos se realizaron el 31.01.2013.
357
358
359
360
361
362
Registro 188, folio 2784. Carta N 005-2013-GR CUSCO/ORAD OASA del 17.01.2013.
Registro 188, folios 2780 2781 (Carta S/N del 17.01.2013, suscrita por Juan Carlos Rivera Ydrogo).
Registro 243 (Carta N. 050-2015-CRAC SEOR DE LUREN-GG del 02.03.2015).
Registro 188, folios 2780 2781 (Carta N 004-D2013-GR CUSCO/ORAD-OASA-AFP.
Registro 188, folio 2786 (Carta N 008-2013-GR CUSCO/ORAD-OASA del 24.01.2013).
Registro 191-III, folios 1355, 1359-1361, 1363, 1366-1369.
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________________________________________________________________
38.
Asimismo, se advierte que los trminos contractuales estuvieron destinados a beneficiar de

manera expresa al consorcio ganador, pues de los contratos suscritos se puede advertir que
se establecieron adelantos a favor del consorcio ganador de hasta el 60% respecto a la
elaboracin del expediente tcnico correspondiente.
PROCESO
Licitacin PblicaN052-2012-GR CUSCO
mbito del D.U. N016-2012.
CONTRATO
bajo el 31.ENE.2012
ADELANTOS
ELABORACIN DEL EXPEDIENTE
TCNICO
Primer pago 60%

Segundo Pago 40%
EJECUCIN DE LA OBRA
Pagos segn los periodos de

valorizacin mensual
Licitacin Pblica N053-2012-GR CUSCO bajo el 31.ENE.2012

N040-2013-GR
CUSCO/GGR

TCNICO
Primer pago 60%

Segundo Pago 40%
EJECUCIN DE LA OBRA

valorizacin mensual
Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO bajo el 31.ENE.2012

N042-2013-GR
CUSCO/GGR

TCNICO
Primer pago 60%

Segundo Pago 40%
EJECUCIN DE LA OBRA

valorizacin mensual

TCNICO
Primer pago 60%

Segundo Pago 40%
EJECUCIN DE LA OBRA

valorizacin mensual
N041-2013-GR
CUSCO/GGR
Licitacin Pblica N065-2012-GR CUSCO

bajo el 31.ENE.2012
N039-2013-GR
CUSCO/GGR
De lo expuesto, se puede advertir que todo el proceso de conduccin de las Licitaciones

Pblicas N 52-2012-GR, N 53-2012-GR, N 54-2012-GR y N65-2012-GR fue manejado al
margen de los dispositivos normativos, quebrantando el orden lgico de los procesos,
respondiendo a intereses ajenos a la Entidad, buscando favorecer a particulares, que en el
caso en concreto se han identificado como los consorcios ganadores.
Las cartas fianzas falsificadas
39.
De los cuatro procesos de licitacin pblica en los que participaron las empresas ANTALSIS
S.L., C y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y la seora DORIS ESTHER FLORES
VIZCONDE, dos de ellos fueron declarados nulos por la presentacin de cartas fianzas
falsas. Es el caso de la Licitacin Pblica N053-2012-GR CUSCO bajo el mbito del Decreto
de Urgencia N016-2012 y de la Licitacin Pblica N 054-2012-GR CUSCO bajo el mbito
del Decreto de Urgencia N016-2012. Los otros procesos a la fecha han quedado
inconclusos.
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________________________________________________________________
PROCESO
ESTADO
Licitacin Pblica N 052-2012-GR CUSCO

bajo el mbito del D.U. N016-2012
Licitacin Publica N 053-2012-GR CUSCO bajo

el mbito del DU N016-2012
Licitacin Pblica N 054-2012-GR CUSCO bajo

el mbito del D.U. N016-2012.
PRESUNTAMENTE VIGENTE
GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA SEOR DE LUREN
CAMBIADA POR CARTA DE GARANTA EMITIDA POR EL
BANCO CONTINENTAL.
S/. 633,649.30
Carta fianza No. 14- 221-1007188-CMAC-T por S/. 339,450.95

FALSA.
DECLARADO NULO
GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA MUNICIPAL DE

AHORRO Y CRDITO DE TRUJILLO S.A.
S/. 339,450.95
Carta Fianza No. 28-341-1527962-T-CMAC-T por

448,618.06 FALSA.
DECLARADO NULO
S/.
GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA MUNICIPAL DE

AHORRO Y CRDITO DE TRUJILLO S.A
Licitacin Pblica N 065-2012-GR CUSCO
bajo el mbito del D.U. N016-2012
S/. 448,618.06
PRESUNTAMENTE VIGENTE
GARANTA OFRECIDA POR LA CAJA SEOR DE LUREN
S/ 295,515.75
40.
La Oficina de Tesorera del Gobierno Regional Cusco, mediante Informe N 103-2013- GRCUSCO/ORAD- OTES del 22.02.2013, puso en conocimiento la existencia de dos cartas
fianzas falsas presentadas por el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo en su calidad de
representante del CONSORCIO HUARA HUARA y del CONSORCIO COLCA (363) por el
importe de S/. 339,450.95 (trecientos treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta con 95/100
nuevos soles) y S/. 448,618.06 (cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciocho con
06/100 nuevos soles) respectivamente. Luego de conocido el hecho, la Presidencia del
Gobierno Regional Cusco emiti las Resoluciones Ejecutivas Regionales N. 703-2013-GR
CUSCO/PR y N 704-2013-GR CUSCO/PR, del 24.04.2013, suscritas por el entonces
Presidente Regional de Cusco, el seor Jorge Isaac Acurio Tito, documentos por los cuales
se declararon la nulidad de los contratos derivados de los procesos de Licitaciones Pblicas
N 053- 2012-GR CUSCO y N 054- 2012-GR CUSCO.
41.
Al respecto, resulta pertinente sealar que con el Informe N 486-2013- GR- CUSCOORAD/OASA del 13.03.2013 la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares detall que
mediante la Carta N 081-2013/AJ-CMAC-T suscrita por el Gerente General (e) de la Caja
Municipal de Ahorro y Crdito Trujillo, seor Carlos Daz Collantes, se puso en conocimiento
al Gobierno Regional Cusco que la referida institucin financiera no haba emitido las cartas
fianzas correspondientes a los nmeros 28-341-1527962- CMAC-T y 14-221-1007188CMAC-T, cartas fianzas que en su oportunidad fueron entregados por el seor Juan Carlos
Rivera Ydrogo, representante de los consorcios HUARA HUARA y COLCA (364).
42.
De todo lo expuesto, se puede advertir que los procesos de conduccin de las Licitaciones
Pblicas N52-2012-GR CUSCO, N 53-2012-GR CUSCO, N 54-2012-GR CUSCO y N 65-
363
364
Registro N 189, Carta N 004-2013/C-GG, del 31 de enero de 2013, y Registro N 191, Carta N 004-2013/C-GG, del 31 de enero de 2013.
Artculo 51.- Infracciones y sanciones administrativas
51.1 Infracciones
Se impondr sancin administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:
i) Presenten documentos falsos o informacin inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado OSCE.
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________________________________________________________________
2012-GR CUSCO fueron manejados al margen de los dispositivos normativos, quebrantando

el orden lgico de los procesos, respondiendo a intereses ajenos a la Entidad, buscando
favorecer a particulares, que en el caso concreto fueron los consorcios ganadores, todos ellos
representados por Juan Carlos Rivera Ydrogo, relacionados a los intereses directos de la
empresa Antalsis S.L. y de C y G Contratistas Generales S.R.L., ambas vinculadas a Martn
Belaunde Lossio, como ha quedado acreditado.
43.
Es importante puntualizar cmo este proceso se gest de manera irregular, atropellando los
procedimientos, con una premura inusual a partir de las disposiciones del entonces
Presidente Regional Jorge Isaacs Acurio Tito, quien decidi por la creacin de PROCUSCO,
un rea innecesaria para los fines de la Entidad, pero muy til para los intereses particulares,
en cuya direccin puso a su hombre de confianza, Jos Caldern Pacohuanca (365), quien
que pese a haber sido sentenciado por delitos de corrupcin de funcionarios (366) form parte
de su gestin, incluso, desde cuando fue Alcalde en San Sebastin.
44.
Se puede verificar cmo toda la administracin del GORECUS se puso al servicio de los
intereses de los consorcios dejando de velar por el buen manejo de los recursos de su
institucin, defraudando as los intereses de la Entidad para priorizar intereses privados.
45.
No puede dejar de mencionarse la versin sealada por el seor Ren Concha Lezama, ex
presidente regional del GORECUS, quien manifest ante la Comisin (367) que fue el seor
Martn Belaunde Lossio quien lo visit en la sede del Gobierno Regional para cobrarle S/.
182,000.00 (ciento ochenta y dos mil y 00/100 nuevos soles), inicialmente precis que este
cobro estaba relacionado directamente por los contratos obtenidos por los consorcios de las
empresas Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales S.R.L, pero posteriormente seal
que el monto obedeca a uno de servicios de publicidad que el seor Belaunde habra
prestado durante la gestin del anterior Presidente Regional, Jorge Isaacs Acurio Tito. Este
es un elemento ms que pone de manifiesto todo el manejo irregular que se dio al interior de
la administracin del GORECUS.
Pronunciamiento de OSCE
46.
365
366
367
El 05.07.2013 el Gobierno Regional Cusco puso en conocimiento del Tribunal de

Contrataciones del Estado la existencia de los hechos irregulares vinculados a la
presentacin y utilizacin de las dos cartas fianzas falsas (28-341-1527962- CMAC-T y 14221-1007188-CMAC-T) por parte de los consorcios HUARA HUARA y COLCA,
correspondientes a los procesos de Licitacin Pblica N 53- 2012-GR CUSCO y N 542012-GR CUSCO.
Registro N 3, folios 8-9.

1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (pp. 65 y 68-69).
1 Sesin Descentralizada en Cusco del 04.02.2015 (pp. 45-46).
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________________________________________________________________
47.
Es as que el Tribunal de Contrataciones del Estado inici el procedimiento administrativo

sancionador contra las empresas y persona natural integrantes de los consorcios: Antalsis
S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L., y Doris Esther Flores Vizconde.
48.
Dentro del desarrollo del proceso administrativo la seora Doris Esther Flores Vizconde
sustent su deslinde de responsabilidades al sealar no haber cometido la infraccin
relacionada a la presentacin de documentacin falsa, dado que el contrato de consorcio
suscrito entre los miembros contena las obligaciones asumidas por cada uno de los
participantes; es as que precis que la empresa Antalsis S.L. era la nica responsable de la
entrega de las cartas fianzas.
49.
Por su parte la empresa Antalsis S.L., dentro de sus descargos, seal que si bien era cierto
que en las promesas formales de consorcio y contratos de consorcios se precis su
responsabilidad para la obtencin de las cartas fianzas, fue la empresa C y G
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. la que mediante contrato privado se oblig frente a
Antalsis S.L. a obtener las cartas fianzas como garanta de fiel cumplimiento en relacin a las
obligaciones asumidas con la entidad licitante (368).
50.
En el proceso administrativo la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. fue

notificada en la direccin fiscal por ella establecida (Calle Los Paucares N 695, AA.HH. Anita
Cabrera, Loreto- Maynas), pero no fue ubicada por lo que luego se le notific mediante edicto
en el Diario Oficial El Peruano; pese a ello la empresa no se aperson al proceso.
51.
Finalmente, el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante las Resoluciones N 1902014-TC-S3, N 705-2014-TC-S2 y N 1044-2014-TC-S3 emitidas el 04.02.2014, 10.04.2014
y 13.05.2014 respectivamente, resolvi en relacin a la participacin de la empresa Antalsis
S.L. en el Consorcio Huara Huara y en el Consorcio Colca, sancionarla por la presentacin
de documentos falsos; en la primera Resolucin N. 190-2014-TC-S3 se le sancion con
inhabilitacin temporal por un periodo de treinta y seis (36) meses (369); en la segunda
Resolucin N 705-2014-TC-S2 se determin su inhabilitacin definitiva, tomando en
consideracin la reincidencia (370), valoracin que fue ratificada en la Resolucin N1044-
368
369
370.
Registro 30-I, folios 10833-10841 (Convenio Privado entre Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales S.R.L para la L.P. N 053-2012); Registro
30-II, folios 11266-11269 (Convenio Privado entre Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales S.R.L para la L.P. N 054-2012); Registro 30-I,
folios 10886-10891 (Constitucin del Consorcio Huara Huara); Registro 30-II, folios 11314-11320 (Constitucin del Consorcio Colca).
Resolucin N 190-2014-TC-S3
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa ANTALSIS S.L. con RUC N 20551634052 por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitacin temporal
en su derecho de participar en procesos de seleccin y contratar con el Estado; por la comisin de la infraccin tipificada en el literal j) del
numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado ()
2. Declarar NO HA LUGAR a la imposicin de sancin contra la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA y la seora DORIS
ESTHER FLORES VIZCONDE; por la comisin de la infraccin tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado ()
()
4. Poner la presente Resolucin en conocimiento del Ministerio Pblico, conforme a lo expuesto.
Resolucin N 705-2014-TC-S2:
LA SALA RESUELVE:
1. SANCIONAR a la empresa ANTALSIS S.L., con RUC N 20551634052, con inhabilitacin definitiva en su derecho de participar en
procesos de seleccin y contratar con el Estado; por haber incurrido en reincidencia en la comisin de la infraccin tipificada en el literal j)
del numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado ()
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________________________________________________________________
2014-TC-S3 al declarar infundado el recurso de reconsideracin planteado por la empresa

ANTALSIS.S.L.
52.
Sobre el contenido de la Resolucin N 1044-2014-TC-S3, la cual resolvi el recurso de

reconsideracin interpuesto por la empresa ANTALSIS S.L., integrante del Consorcio COLCA
contra la Resolucin N 705-2014-TC-S2, la cual determin su sancin por la presentacin
de documentos falsos en el proceso de Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO
convocado por el Gobierno Regional Cusco, debe indicarse que la citada Resolucin seala
el conocimiento del convenio privado del 17.01.2013; asimismo, hace referencia al nuevo
medio de prueba alcanzado por ANTALSIS S.L., el Acta de Audiencia de Acuerdo
Reparatorio del 31.01.2014 (371), que acreditara que fue el representante legal de la empresa
de C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., seor Jorge Eugenio Bello del Real, quien
cometi el delito de falsificacin de documentos; sin embargo, el Tribunal de Contrataciones
del Estado -luego de la respectiva evaluacin-consider que el convenio privado no
modificaba la responsabilidad de la empresa ANTALSIS S.L. respecto a la presentacin de la
carta fianza falsa frente al Consorcio Colca y que el Acta de Audiencia de Acuerdo
Reparatorio del 31.01.2014 estaba orientada a establecer la responsabilidad penal por la
comisin del delito de falsificacin de documentos, aspecto que no le corresponda evaluar.
53.
El Tribunal sostuvo, en la acotada Resolucin, que las responsabilidades penales y

administrativas son distintas e independientes, que el fundamento de la responsabilidad
administrativa por la infraccin se encuentra tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del
artculo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, concordada con lo establecido por el
artculo 239 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que la
infraccin se constituy por la presentacin de documentacin falsa y que en caso de
tratarse de postores constituidos en consorcios, la imputacin ser exclusivamente a la parte
que haya cometido dicha infraccin siempre que de la promesa formal del consorcio se pueda
individualizar al infractor (372).
2. Declarar NO HA LUGAR a la imposicin de sancin contra la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA y la seora DORIS
ESTHER FLORES VIZCONDE; por la comisin de la infraccin tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artculo 51 de la Ley de
Contrataciones del Estado ()
()
4. Poner la presente Resolucin en conocimiento del Ministerio Pblico ()
371
372
Sobre la inhabilitacin definitiva por reincidencia:

Artculo 51.2.- Sanciones
()
En el caso de la infraccin prevista en el literal j) del numeral 51.1 del presente artculo, la sancin ser de inhabilitacin temporal no
menor de tres (3) aos ni mayor de cinco (5) aos. En caso de reincidencia en esta causal, la inhabilitacin ser definitiva,
independientemente del perodo en el que se ha reincidido y el nmero de sanciones impuestas.
()
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
Artculo 239.- Sanciones a Consorcios
Las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su participacin en el proceso de seleccin se
imputarn exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicndose slo a sta la sancin a que hubiera lugar, siempre que de la promesa
formal de consorcio pueda individualizarse al infractor.
()
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________________________________________________________________
54.
Es as que dentro de las resoluciones sealadas, el Tribunal de Contrataciones del Estado

argument la exclusividad de las sanciones para la empresa Antalsis S.L. atendiendo a que
dicha empresa asumi la responsabilidad, en los contratos de consorcios, de obtener y
presentar las cartas fianzas, independientemente del tercero que las pudiera haber
gestionado, las mismas que resultaron ser falsas. Asimismo, precis que la individualizacin
de la sancin se sustent en lo dispuesto por los Artculos 36 de la Ley de Contrataciones con
el Estado (373) y 239 del Reglamento de la Ley, dispositivos que establecen que en aquellos
casos en los que el consorcio incurra en la comisin de una infraccin solo sern
sancionados los integrantes del consorcio que hubiesen participado en la comisin de la
infraccin, siempre que pueda individualizarse al infractor de la norma. En el presente caso,
con la promesa formal del consorcio y con el contrato de consorcio se pudo individualizar al
infractor. El Tribunal excluy de responsabilidad a la empresa C Y G CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. pese a conocer que dicha empresa -integrante de los consorcios Huara
Huara y Colca- fue la que gestion la emisin de las cartas fianzas N 28-341-1527962CMAC-T y 14-221-1007188-CMAC-T, de las que se advirti su falsificacin.
55.
Si bien es cierto el Tribunal de Contrataciones del Estado indic que lo determinante es el

hecho objetivo de la presentacin de documentos falsos y no la autora de los mismos, en
tanto que la norma solo sanciona la presentacin de documentacin falsa, el colegiado omiti
considerar que la empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. integrante del Consorciofue la responsable de la obtencin de dichas cartas fianzas falsificadas y que su participacin
se encontraba sustentada en la existencia de un contrato privado, aspecto que pona en
evidencia su responsabilidad individualizada respecto al hecho objeto que dio lugar a la
sancin, ms si se toma en consideracin la conducta procesal del representante de la
empresa C y G Contratistas Generales S.R.L., Jorge Eugenio Bello del Real, quien no se
aperson al proceso administrativo.
56.
Respecto al desarrollo de los hechos en este punto, llama la atencin cmo una empresa
espaola como Antalsis S.L., segn han sealado sus representantes, con importantes
movimientos econmicos, con experiencia en obras de construccin, de la mano de un
conocido estudio jurdico que le brind la asesora legal en el Per Estudio Muiz, Ramrez,
Prez-Taimn & Olaya Abogados - termine estableciendo vnculos consorciales con C y G
Contratistas Generales S.R.L., empresa que no tena ni direccin conocida, no se encontraba
ubicado ni para la SUNAT, ubicada en un asentamiento humano en Maynas. Una evaluacin
seria de la empresa hubiera permitido una decisin adecuada, salvo que la asociacin de
ambas empresas - Antalsis S.L. y C y G Contratistas Generales S.R.L. -, a travs del
consorcio, ha tenido, desde sus orgenes, fines distintos a los comerciales. Lo que es cierto
es que Antalsis S.L. no podra argumentar desconocimiento, dado la direccin puede
visualizarse en la pgina web de la SUNAT, tampoco falta de asesora pues contaba con la
asesora del Estudio Muiz, Ramrez, Prez-Taimn & Olaya Abogados-.
373
Ley de Contrataciones con el Estado:

Artculo 36.- Ofertas en consorcio
Las partes del consorcio respondern solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participacin individual en el
consorcio durante los procesos de seleccin, o de su participacin en conjunto en la ejecucin del contrato derivado de ste.
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________________________________________________________________
57.
Respecto de la participacin del Estudio Muiz, Ramrez, Prez-Taimn & Olaya Abogados,
corresponde sealar que el referido Estudio fue sancionado por el Tribunal de Contrataciones
del Estado mediante Resolucin N 805-2015-TCE-S4 emitida el 14.04.2015 por haber
contratado con el Estado encontrndose impedido para hacerlo (374). Asimismo, el Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante Resolucin N 426-2015-TC-S1 del 24.02.2015,
sancion al citado Estudio por presentacin de documentacin falsa y/o inexacta.
Declaracin de la Fiscal Provincial de Wanchaq

58.
En la sesin descentralizada llevada a cabo por esta Comisin en la ciudad de Cusco,

realizada el 05.02.2015, se present en calidad de invitada la Fiscal Provincial de WanchaqCusco, Anais Castro Prieto Farfn, quien seal que en el proceso de investigacin que se
sigue contra Juan Carlos Rivera Ydrogo, representante de los Consorcios Huara Huara y
Colca, entre otros, por la presunta comisin de los delitos de falsificacin de documentos en
agravio del Estado, el representante de la empresa C Y G CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L., seor Jorge Eugenio Bello Del Real, habra reconocido su participacin directa en la
falsificacin de las Cartas Fianzas N 28-341-1527962- CMAC-T y N 14-221-1007188CMAC-T (375).
59.
De acuerdo a su manifestacin, en mayo del ao 2013 recepcionaron la denuncia del

Procurador Pblico del Gobierno Regional Cusco por el caso de las cartas fianzas falsas
presentadas por la empresa Antalsis S.L. en los procesos de licitacin pblica que ganaron
los consorcios Colca y Huara Huara; la denuncia fue formulada contra los que resultaran
responsables.
60.
Debe indicarse que la Fiscala Provincial de Wanchaq una vez que conoci de la denuncia
presentada por Antalsis S.L. contra el representante de la empresa C y G Contratistas
Generales S.R.L., seor Jorge Eugenio Bello Del Real, solicit su acumulacin por
corresponder a los mismos hechos investigados por ella.
61.
La fiscal seal que ante estos hechos cit a los involucrados, los mismos que le refirieron de manera uniforme- que exista un acuerdo privado por el cual la empresa C y G
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L se haba comprometido a gestionar la obtencin de las
cartas fianzas.
62.
Es as que el seor Bello Del Real, en presencia de su abogado, termin reconociendo su

autora respecto de la falsificacin de las cartas fianzas e indic que fueron elaboradas en el
jirn Azngaro en la ciudad de Lima.
374
375
Fuente: http://portal.osce.gob.pe/osce/content/resoluciones-emitidas-por-el-tribunal. Informacin consultada 15.07.2015

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________________________________________________________________
63.
La Fiscal luego de evaluar los hechos consider pertinente suscribir un acuerdo reparatorio
entre el Gobierno Regional Cusco y el autor de las falsificaciones, seor Jorge Eugenio Bello
Del Real, atendiendo a lo establecido en el literal a), inciso 1) del artculo 2 del Cdigo
Procesal Penal (Decreto Legislativo N 957), lo que se comunic al fiscal anticorrupcin quien
no realiz ninguna objecin. Es as que, como parte del acuerdo reparatorio, se estableci la
obligacin de pago por un monto de S/. 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 nuevos soles) de
los cuales el obligado abon S/. 40,000.00 (cuarenta mil y 00/100 nuevos soles) habiendo
incumplido con la cancelacin de los S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles) restantes;
este incumplimiento conllev a que la fiscala procediera a formalizar la investigacin
preliminar.
64.
De la documentacin alcanzada por la Fiscala Provincial de Wanchaq y la remitida por el

OSCE, se puede apreciar que las empresas Antalsis S.L. y C y G Contratistas Generales
S.R.L. tuvieron una participacin nada transparente, Antalsis S.L., le encarg a una empresa
que no tena direccin conocida la responsabilidad de la entrega de las cartas fianzas, sobre
las que Jorge Bello Del Real, representante de C y G Contratistas Generales S.R.L, reconoci
que eran falsas, que fueron elaboradas en el jirn Azngaro en la ciudad de Lima y que l
haba tenido participacin en el hecho.
De las vinculaciones del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, sus parientes y los consorcios
ganadores en los procesos convocados por el Gobierno Regional Cusco, en los que form
parte la empresa Antalsis S.L.
65.
De la informacin periodstica, sealada en la introduccin del caso, bsicamente la

investigacin realizada por el programa dominical Cuarto Poder (376), as como de la
documentacin recabada, se pone en evidencia la relacin existente entre los seores Martn
Antonio Belaunde Lossio, Arturo Belaunde Lossio (su hermano), la empresa Antalsis S.L., C y
G Contratistas Generales S.R.L y los consorcios conformados por ambas, vinculaciones que
se ponen a la luz a raz de la existencia de los correos electrnicos remitidos entre ellos, los
cuales se cotejan con el anlisis de la documentacin recibida por esta Comisin.
66.
El reportaje televisivo de Cuarto Poder, mencionado en el prrafo anterior, muestra lo

siguiente:
376
a)
El primero de los correos electrnicos es de fecha 28.11.2012. Fue enviado por el

ingeniero Christian Rodrguez Linares, entonces empleado de la empresa Antalsis
S.L. a Martn Belaunde Lossio. En l manifiesta: Hola jefe, ah las bases solicitadas.
b)
Martn Belaunde Lossio reenvi el correo del 28.11.2012, remitido por Christian
Rodrguez Linares, a su hermano Arturo Belaunde Lossio: Revisar urgente.
Saludos. Dentro del correo adjunt las bases correspondientes al proceso
http://www.americatv.com.pe/cuarto-poder/reportaje/alcance-belaunde-noticia-13473. Revisada el 13.02.2015).
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________________________________________________________________
Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad de

Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco. Es pertinente hacer notar que la
informacin de la licitacin pblica a la que se hace referencia en el correo, an no
haba sido colgada en la pgina web del SEACE, es decir, an no se haba
convocado a proceso de seleccin alguno.
c)
El 03.12.2012, Arturo Belaunde Lossio le remiti otro correo a Martn Belaunde

Lossio: Mralas antes que las cuelguen; en ese correo adjunt las bases del proceso
Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco, con mayor detalle, en el que se
precis el nmero de licitacin -Licitacin Pblica N. 065-2012-GR CUSCO - e
incluy el monto de la obra. Debe indicarse que el referido proceso fue convocado
pblicamente recin el 07.12.2012, fecha en la que se registr el mismo en la
pgina web del SEACE (377), la aprobacin de las bases por parte de la gerencia
correspondiente tuvo lugar el 05.12.2012.
67.
De la informacin remitida a esta Comisin por la Caja Seor de Luren, se aprecia el Informe
de Opinin sobre las Propuesta de Otorgamiento de Crdito Indirecto al Consorcio San
Jernimo suscrita por el analista legal, Julio Bastante Murillo, en el que se precis que el
Consorcio San Jernimo haba obtenido la buena pro en cuatro procesos de licitacin pblica
ante el Gobierno Regional Cusco y, puntualiz, que dicho consorcio se encontraba bajo la
administracin de Antalsis S.L. y la representacin de Juan Carlos Rivera Ydrogo (378).
68.
Se advierte que en las cartas fianzas se indic que fue la empresa Antalsis Per S.A.C. la
que solicit las cuatro cartas fianzas de fiel cumplimiento por un importe total de S/.
1717,234.00 (un milln setecientos diecisiete mil doscientos treinta y cuatro mil y 00/100
nuevos soles) (379), para los procesos en los que Antalsis S.L. y C Y G Contratistas Generales
S.R.L. se encontraban participando:
377
378
379
a)
Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 448,618.06 (cuatrocientos cuarenta y ocho
mil seiscientos dieciocho y 06/100 nuevos soles) Recuperacin de los servicios
educativos en la IE 50174, nivel primaria y secundaria San Jos- Colca, centro
poblado de Colca, Distrito de Yntatele, Colca Cusco.
b)
Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 339,450.94 (trescientos treinta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y 94/100 nuevos soles) Mejoramiento de los servicios
educativos de la Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara
Huara, distrito de CCatca Quispicanchis.
c)
Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 633,649.30 (seiscientos treinta y tres mil
seiscientos cuarenta y nueve y 30/100 nuevos soles) Mejoramiento y ampliacin de
http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml (Informacin consultada el 13.02.2015).

Registro 243, folios 1-57 y Registro 424, folios 1-22.
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________________________________________________________________
los servicios de educacin inicial primaria y secundaria de la IE mixta 51037, Virgen

del Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito de San Jernimo Cusco.
d)
69.
Carta fianza de Fiel Cumplimiento por S/. 295,515.75 (doscientos noventa y cinco mil
quinientos quince y 75/100 nuevos soles) Mejoramiento de la prestacin de servicios
educativos de la IE de la comunidad de Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro
Cusco.
El citado Informe de Opinin sobre las Propuestas de Otorgamiento de Crdito Indirecto

Consorcio San Jernimo contiene el detalle de los fiadores:
a)
Fiador 1: Carlos Francisco Salazar Vallve, Deniese Victoria Salgado Andrade

(cnyuge); el fiador se presenta como representante de las empresas PAR MOTORS
S.A., DENKY S.A.C., GOP S.A.C.
b)
Fiador 2: Juan Carlos Rivera Ydrogo
Respecto al fiador 1, Carlos Francisco Salazar Vallve, debe indicarse que aparece como
asociado de Arturo Antonio Belaunde Lossio en la Cooperativa de Ahorro y Crdito
Pluscapital, entidad constituida el 02 de marzo de 2012, donde el referido seor Salazar
Vallve se registra como secretario y Arturo Belaunde Lossio como vocal del Consejo de
Administracin. Asimismo, Carlos Francisco Salazar Vallve, como Arturo Antonio Belaunde
Lossio forman parte de la Asociacin Tierra, Agua & Vida (TA & V) (380), el primero de ellos
aparece registrado como director ejecutivo y el segundo como presidente de la citada
asociacin.
70.
71.
380
381
En la documentacin anexa a la solicitud de las cartas fianzas por fiel cumplimiento se

acompaan los formularios de pago efectuado por Antalsis S.L. que corresponden a dos (02)
depsitos con cheques:
a)
Cheque del Banco Continental N. 00060566 7 por un monto de S/. 858,617.03

(ochocientos cincuenta y ocho mil seiscientos diecisiete y 03/100 nuevos soles),
emitido el 21.01.2013.
b)
Cheque del Banco Continental N. 00060573 3 por un monto de S/. 70,000.00

(setenta mil y 00/100 nuevos soles), emitido el 22.01.2013.
En la ficha de Registro de Operaciones, que reporta el pago realizado por Antalsis S.L.
mediante el depsito de los cheques supra, se observa que la persona que se acerc a
realizar el pago personalmente a nombre de la mencionada empresa fue el seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio, de quien se consigna su firma y huella digital en la citada ficha ( 381).
Asociacin registrada en la Partida N 12928194.
Registro 243 (Carta N. 050-2015-CRAC SEOR DE LUREN-GG del 02.03.2015).
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________________________________________________________________
72.
Resulta oportuno sealar que de acuerdo a la Nota de Inteligencia Financiera N 0355-2015DAO-UIF-SBS del 22.07.2015 (382), se comunica lo siguiente:
a)
El 23.01.2013, Antalsis SL se registra como beneficiaria de dos (02) remesas

remitidas del extranjero (Antalsis SL-Espaa) a travs de la Caja Rural de Ahorro y
Crdito de Seor Luren S.A. (CRAC Seor de Luren) por un total de US$ 309,539.00
(trescientos nueve mil quinientos treinta y nueve y 00/100 dlres americanos)
(equivalentes a S/.858,617.00 y S/. 70,000.00) ejecutadas por Arturo Antonio
BELAUNDE LOSSIO. (Fuente: RO de la CRAC Seor de Luren). Esta informacin
corrobora lo sealado por la Caja Seor de Luren respecto de los pagos a las cartas
fianzas por ellos extendidas.
b)
El 08.02.2013, Antalsis Per SAC se registra como ordenante y beneficiario de un

cheque por US$ 19,056.00 (diecinueve mil cincuenta y seis y 00/100 dlres
americanos) (equivalente a S/. 57,168.00) el mismo que fue cobrado por Arturo
Antonio BELAUNDE LOSSIO. Dicho cheque fue girado desde la cuenta del BBVA
MN N 601148600010008000000 perteneciente a Antalsis Per SAC. (Fuente
BBVA). A partir de esta informacin se hace evidente la relacin econmica entre
Arturo Belaunde Lossio y Antalsis Per S.A.C.
73.
En este punto corresponde indicar la relacin econmica existente entre Antalsis S.L.,
Antalsis Per S.A.C. (383), Martn Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo y Arturo
Belaunde Lossio. Antalsis S.L. es una empresa espaola no domiciliada que vino a invertir en
el Per y consider oportuno constituir una empresa peruana, es as que se asoci
inicialmente con Inversiones Rajo S.A.C. constituyendo Antalsis Per S.A.C. Luego de que
Inversiones Rajo S.A.C. transfiere sus acciones, ingresa como accionista Juan Carlos Rivera
Ydrogo y Nepal Ventures L.T.D. De la documentacin obtenida se ha evidenciado el vnculo
econmico entre Antalsis S.L., Antalsis Per S.A.C., Juan Carlos Rivera Ydrogo y Arturo
Belaunde Lossio a partir de las transferencias econmicas descritas y su participacin en
actos comerciales a favor de las citadas empresas.
74.
Con respecto a Martn Belaunde Lossio, de manera indirecta se aprecia con la participacin
de su familiar ms cercano a travs de su hermano Arturo Belaunde Lossio y directamente,
con su socio y persona de confianza Jorge Eugenio Bello del Real. Ya se ha sealado que
con este ltimo comparten la sociedad de la empresa Corporacin Asia S.A.C. Asimismo, se
ha hecho evidente la relacin econmica entre Martn Belaunde Lossio384 y Antalsis Per
S.A.C. a quien le mantena una deuda pendiente de S/. 76,470.00 (setenta y seis mil
cuatrocientos setenta y 00/100 nuevos soles), deuda que figura en la Declaracin Pago
Anual Impuesto a la Renta Tercera Categora385 - Ejercicio Gravable 2012 de la empresa
Antalsis Per S.A.C. Respecto a este tema, los seores Martn Belaunde Lossio y Juan
382
383
384
385

Registro 30 C, 1548-1563.
38-A Sesin Ordinaria del 11.08.2015.
Registro 30, tomo C, folios 1104- 1129 (especficamente 1126).
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________________________________________________________________
Carlos Rivera Ydrogo no han logrado aclarar el tema de la vinculacin ni el origen de la

deuda.
75.
De la informacin periodstica y de la evaluacin documentaria se puede advertir la

intervencin de manera evidente- del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en los procesos
de licitacin pblica que convoc el Gobierno Regional Cusco en los que ganaron los
consorcios integrados por Antalsis S.L. Asimismo, de la informacin que obra en la Comisin,
se conoce que el seor Christian Rodrguez Linares fue trabajador de la empresa Antalsis
S.L. (386), tal como lo confirm el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo (387), persona que -de
acuerdo a la versin periodstica del reportaje periodstico- habra remitido el correo
electrnico adjuntando las bases del proceso a Martn Belaunde Lossio y este a su vez a su
hermano Arturo Belaunde Lossio.
76.
Los representantes legales de la empresa Antalsis S.L., as como Antalsis S.L., Sucursal del
Per que reemplaz a la primera en los contratos de consorcio mediante adendas y Antalsis
Per S.A.C., que fue la que solicit las cuatro cartas fianzas ante la Caja Seor de Luren, han
manifestado desconocer toda vinculacin comercial e intervencin en estos procesos por
parte de Martn Belaunde Lossio; sin embargo, los hechos descritos evidencian la
intervencin de Antalsis S.L. a travs de la participacin de talo Arbul Ortega; Antalsis Per
S.A.C. representada por Juan Carlos Rivera Ydrogo; Juan Carlos Rivera Ydrogo en
representacin de los consorcios; C Y G Contratistas Generales S.R.L., representada por
Jorge Eugenio Bello del Real; Arturo Belaunde Lossio mediante sus intermediaciones
econmica y Martn Belaunde Lossio, de amanera directa e indirecta a travs de sus vnculos
familiares y de su entorno ms cercano, tal como ha quedado de acreditado.
77.
386
387

Antalsis S.L. (parte de los Consorcios San Jernimo, Huara Huara, Colca y
Accha-Paruro).
Antalsis Per S.A.C. (solicita las cuatro Cartas Fianzas a la Caja Seor de
Luren).
CyG Contratistas Generales S.R.L. (parte de Consorcio San Jernimo, Huara
Huara, Colca y Accha-Paruro, y por Cartas Fianzas falsas).
Christian Fernando Rodrguez Linares (envo de bases por correo a Martn
Antonio Belaunde Lossio).

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________________________________________________________________
Arturo Antonio Belaunde Lossio (intercambio de correos, y obtencin de

Carta Fianza Consorcio San Jernimo).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante legal Consorcios San Jernimo y
Accha-Paruro y Gerente General de Antalsis Per S.A.C.).
Jorge Eugenio Bello del Real (Cartas Fianzas falsas Consorcios Huara Huara
y Colca).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (Diario La Primera Cusco).
En el GORECUS:
Jorge Isaacs Acurio Tito (Presidente Regional).
Ren Concha Lezama (Vicepresidente y Presidente Regional).
Roberto Zegarra Alfaro (Gerente General Regional).
Carlos Amrico Domnguez Daz (miembro de Comit Especial).
Marco Antonio Cuadros Zorrilla (miembro del Comit Especial).
Jos Rosendo Caldern Pacohuanca (Jefe de PROCUSCO).
Teresa Jess Fuenzalida Ramos (Directora de la Oficina de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares).
Amrico Montaez Tupayachi (Gerente de Infraestructura).
Sandro Ruiz Cubas (Analista de Proyectos de Inversin PROCUSCO y
miembro de Comit Especial).
Juan Carlos Paredes Concha (Gerente General Regional).
Berioska Blanco Bustamante (miembro del Comit Especial).
David Cusi Bravo (miembro del Comit Especial).
Mario Crdenas Huamn (miembro del Comit Especial).
Oscar Melitn Carrin Esquivel (miembro del Comit Especial).
Vctor Ricardo Mayorga Miranda (Asesor Presidencia Regional y
administrador Diario La Primera Cusco).
Personas Privadas:
Doris Esther Flores Vizconde (parte del Consorcio San Jernimo, Huara
Huara, Colca y Accha-Paruro).

78.
Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30 y 31 de 19.06.2015 y

01.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora otorg la condicin de
investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo Antonio Belaunde
Lossio, Jorge Eugenio Bello del Real, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Antalsis S.L., C y G
Contratistas Generales S.R.L., Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama, en
virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que han sido
precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin de
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________________________________________________________________
79.
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo
Antonio Belaunde Lossio, Jorge Eugenio Bello del Real, Juan Carlos Rivera Ydrogo, C y G
Contratistas Generales S.R.L. y Jorge Isaacs Acurio Tito, en las Sesiones Ordinarias 34 (del
14.07.2015), 37-C (del 07.08.2015), 38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015) (389) y el
descargo por escrito de Antalsis S.L., Arturo Antonio Belaunde Lossio y Jorge Isaacs Acurio
Tito (390); se puede concluir:
a)
Existi al interior de la administracin del GORECUS desde el ms alto nivel con las
personas del entorno ms cercano de Martn Belaunde Lossio y personas de su
entorno a fin de favorecer a empresas vinculadas a l.
b)
Existieron hechos peculiares en las contrataciones realizadas por el GORECUS, tales

como la conformacin de los Comits Especiales por personal proveniente de la
Municipalidad Distrital de San Marcos perteneciente a la Regin ncash (391);
asimismo se pudo verificar que los postores que compraron las bases para
presentarse a los procesos y que desertaron de los mismos tienen su direccin fiscal
en la Regin ncash (392), a lo que se suma la presentacin de Cartas Fianzas falsas
para la formalizacin de los contratos en dos de los cuatro (04) procesos de licitacin
pblica ganados por los consorcios en los que Antalsis S.L. (393).
c)
Los procesos de seleccin han generado diversos perjuicio al GORECUS:

i.
388
389
390
391
392
393
Los consorcios ganadores en los que participaron las empresas vinculadas a

Martn Belaunde Lossio fueron Consorcio Colca S/. 4486,180.00 (cuatro
millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta con 00/100),
Consorcio Accha Paruro S/. 2955,157.00 (dos millones novecientos
cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete y 00/100 Nuevos soles),
Registro D.V. 004

El seor Ren Concha Lezama slo asisti como invitado a la 1 Sesin Descentralizada de Cusco, del 04.02.2015, no habiendo concurrido para
presentar sus descargos en condicin de investigado, a pesar de haber sido debidamente notificado y citado en forma pblica.
El descargo de Antalsis S.L. fue presentado por Luis Vilario Garca (Registro 1057, del 24.08.2015).
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio present su descargo el da 26.08.2015 (Registro 1110).
El descargo de Jorge Isaacs Acurio Tito fue presentado el 27.08.2015 (Registro 1129).
Registro 197, folios 2-10 (Victoria ngela Ventocilla Caldern), folios 83-88 (Carlos Amrico Domnguez Daz). En la administracin de Cusco no se
encontr el currculum vitae del seor Cuadros Zorrilla, pero en su declaracin en la Sesin Descentralizada realizada en Cusco del 05.02.2015, el
seor declar que s vena de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Transcripcin de la Sesin Descentralizada realizada en Cusco, folios 45 y
58.
Registro 3, folios 142-144, 145, 147-149, 171-173.
Este hecho est tipificado como una infraccin administrativa segn la Ley de Contrataciones con el Estado:
51.1 Infracciones
()
i) Presenten documentos falsos o informacin inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE
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________________________________________________________________
Consorcio Huara Huara (S/. 3394,509.00) y Consorcio San Jernimo S/.

6336,493.00 (seis millones trescientos treintra y seis mil cuatrocientos
noventa y tres y 00/100 nuevos soles).
ii.
De los hechos expuestos se ha podido verificar que los consorcios que

presentaron cartas fianzas falsas fueron Consorcio Huara Huara
S/.3394,509.00 (tres millones trecientos noventa y cuatro mil quinientos
nueve con 00/100) y Consorcio Accha Paruro S/. 2955,157.00 (dos millones
novecientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete y 00/100 nuevos
soles), los mismos que fueron declarados nulos, con el correspondiente
perjuicio que conlleva la conduccin propio del proceso de seleccin.
iii.
Respecto de los consorcios Consorcio San Jernimo S/. 6336,493.00 (seis

millones trescientos treinta y seis cuatroscientos noventa y tres y 00/100
nuevos soles) y Consorcio Colca S/. 4486,180.00, (cuatro millones
cuatroscientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 00/100 Nuevos soles) si
bien es cierto que las obras fueron adjudicadas, stas no llegaron a
ejecutarse, dado que ambos, argumentando la existencia de vicios ocultos,
recurrieron al proceso de arbitraje para la solucin de sus conflictos.
iv.
De acuerdo a la documentacin alcanzada por la administracin del Gobierno

Regional Cusco (394), respecto la ejecucin de los gastos en las obras
adjudicadas, se ha informado que hubo el siguiente desembolso:
394
Por la obra Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de

la IE de la comunidad de Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro
Cusco se ha identificado un gasto de S/. 1015,920.80 (un milln
quince mil novecientos veinte y 80/100 nuevos soles).
En cuanto a la obra Mejoramiento de los servicios educativos de la
Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara
Huara, distrito de CCatca Quispicanchis figura un costo de S/.
19,915.97 (diecinueve mil novecientos quince mil y 97/100 nuevos
soles).
Respecto de la Obra Mejoramiento y ampliacin de los servicios de
educacin inicial primaria y secundaria de la IE mixta 51037, Virgen
del Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito de San Jernimo
Cusco se ha podido conocer que el gasto asciende a S/. 56,697.00
(cincuenta y seis mil seiscientos noventa y siete mil y 00/100 nuevos
soles).
Por la obra Recuperacin de los servicios educativos en la IE 50174,
nivel primaria y secundaria San Jos- colca, centro poblado de Colca,
Distrito de Yntatele, Colca Cusco se ha registrado un desembolso
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________________________________________________________________
de S/. 14,871.05 (catorce mil ochocientos setenta y uno y 05/100

nuevos soles).
Del detalle mostrado se puede verificar que el costo en cusco por las obras
no ejecutadas ascienden a S/. 1107,404.82 (un milln ciento siete mil
cuatrocientos cuatro y 82/100 nuevos soles) para una poblacin que no
recibi ningn tipo de infraestructura escolar y a la fecha viene utilizando
espacios prefabricados para
v.
80.
Si bien es cierto que esta Comisin Investigadora no tiene dentro de sus

facultades investigar las presuntas irregularidades del rea funcional
denominada PROCUSCO, se ha podido apreciar que la referida rea vena
realizando las mismas funciones establecidas para la Sub Gerencia de
Obras, ambas dependencias de la Gerencia Regional de Infraestructura del
GORECUS, lo que revela un despropsito respecto de la gestin de dicho
Gobierno Regional, dado que conllev a sobrecostos y disposicin de
diversos recursos como logsticos, mobiliarios, recursos humanos entre otros,
aspecto que pone en evidencia el desorden dentro del cual se manejaron los
fondos del Estado en la gestin del Gobierno Regional del seor Jorge Isaacs
Acurio Tito en el Cusco.
Habindose otorgado la condicin de investigados por el presente Caso a los seores Jorge
Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama, de la contrastacin de las declaraciones
sealadas y de la documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin
Investigadora se puede concluir las supuestas responsabilidades:
a)
Respecto de los seores Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama:
i.

ii.

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________________________________________________________________

iii.


presunta comisin del delito de Negociacin incompatible o
aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el Artculo 399 del
Cdigo Penal.
entorno (Antalsis SL, Antalsis Per S.A.C., CYG Contratistas Generales S.R.L. Christian
Fernando Rodrguez Linares, Arturo Antonio Belaunde Lossio, Juan Carlos Rivera Ydrogo,
Jorge Eugenio Bello del Real y Carlos Jos Fuyikawa Garca), sus presuntas
responsabilidades sern precisadas en el acpite respectivo.
81.

82.
395
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________________________________________________________________
3.
CONTRATACIONES CON GOBIERNOS LOCALES
3.1
CASO CATACHE
El 07.06.2015 (396) se emiti un reportaje en el programa dominical de Cuarto Poder de Amrica

Televisin por el que se dio a conocer presuntos actos de corrupcin, que se habran llevado a cabo
por autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Catache, ubicada en el distrito de Santa
Cruz, provincia y Regin de Cajamarca, respecto de la colocacin de pequeos sistemas elctricos
para determinados caseros bajo la circunscripcin de la Municipalidad.
En el referido vdeo de Cuarto Poder se inform que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio se
habra reunido con los empresarios Lorenzo Fernndez Villa, Vctor Humberto Jaramillo Alva y el
entonces alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache, Amrico Monteza Villegas, reunin que,
segn se seal en el reportaje, habra tenido lugar en el Gran Hotel Continental de Cajamarca el
07.09.2011, a fin de concertar los mecanismos para obtener la buena pro de los procesos de licitacin
que ahora se investigan. As tambin, se public un vdeo en Amrica Televisin en el que se inform
de sucesivos depsitos que el seor Lorenzo Fernndez Villa (empresario vinculado a Martn
Belaunde Lossio) realiz a favor del entonces alcalde, seor Amrico Monteza Villegas (397).
Los actos de corrupcin antes mencionados se realizaron en el contexto de licitaciones pblicas
dirigidas por la Municipalidad Distrital de Catache, con financiamientos provenientes del Gobierno
Regional de Cajamarca (en adelante GORECAJ), para construir los sistemas elctricos para
diversos caseros en la zona de Catache.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Catache se
1.
Durante el periodo en el que el seor Gregorio Santos Guerrero fue Presidente Regional de
Cajamarca entre los aos 2011-2014 tuvo lugar la suscripcin del Convenio de Transferencia
Financiera para Ejecucin de Obra Pblica entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de
Catache de la Provincia de Santa Cruz N 008-2011-GR.CAJ/GGR (398) del 05.09.2011,
convenio que suscribieron los entonces gerente general regional de Cajamarca, Aldo Ral
Pereyra Romo y alcalde, Amrico Monteza Villegas. La autorizacin de dicha transferencia
tuvo lugar a partir de la emisin de la Resolucin Ejecutiva Regional N 499-2011-GR.CAJ/P
del 13.09.2011 (399) firmada por el titular de la entidad, Gregorio Santos Guerra.
396
Fuente: Cuarto Poder, edicin del 07.06.2015. http://tvgo.americatv.com.pe/cuarto-poder/clips/entrevista-marisol-perez-tello-cuarto-poder-07062015noticia-26738#p1,cap26738 o https://www.youtube.com/watch?v=hdMfHPZiZ-s

Fuente: Programa Amrica Noticias del 20.11.2014).http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mas-revelaciones-sobre-correoselectronicos-martin-belaunde-lossio-n160455
397
398
399
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________________________________________________________________
2.
En la Clusula Quinta del Convenio de Transferencia Financiera aludido se consagra la

obligacin de la supervisin en la ejecucin de los proyectos de electrificacin para los que se
autoriz la transferencia econmica, habindose comprometido a designar coordinadores
tcnicos y financieros encargados de ejercer la funcin de monitoreo y seguimiento sobre la
ejecucin del proyecto de inversin, verificando que los recursos transferidos sean invertidos
directamente dentro del marco de las normas de ejecucin presupuestaria. Esta designacin
de los profesionales aludidos fue incumplida por parte del Gobierno Regional, dado que de la
informacin recibida y revisada no se ha advertido la existencia de documento que revele la
participacin de los citados coordinadores en el seguimiento de la ejecucin de la obra.
3.
A partir de la transferencia econmica, y en el marco del Decreto de Urgencia N 054-2011,

se programaron dos (02) licitaciones pblicas:
a)
Licitacin Pblica N 002-2011/CEP-MDC MDC, para la ejecucin de la

construccin del Sistema Elctrico para los caseros: Cajaco, El Tingo, El Monte,
Picuy, Izcomalca, Nueva Esperanza, El Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle,
Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo del Distrito de Catache, Santa Cruz,
Cajamarca; por el monto de S/.4383,737.17 (cuatro millones trescientos ochenta y
tres mil setecientos treinta y siete y 17/100 nuevos soles) (400).
b)
Licitacin Pblica N 003-2011/CE, para la ejecucin de la construccin del

pequeo Sistema Elctrico para los caseros: Tayapampa, Piedra Grande, La Playa,
La Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro, El Sauce del Distrito de Catache, Santa
Cruz, Cajamarca; por el monto de S/ 3423,031.45 (tres millones cuatrocientos
ventitrs mil treinta y uno 7 45/100 nuevos soles) (401).
4.
La aprobacin de la disposicin econmica estaba destinada a la ejecucin de estos dos

proyectos de electrificacin, segn el siguiente detalle: i.) S/. 3719,109.00 (tres millones
setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) para el proyecto de
Tayapampa, y ii.) S/. 4703,454.00 (cuatro millones setecientos tres mil cuatrocientos
cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) para El Tingo, documento que fue emitido el
13.09.2012 (402).
5.
En la Licitacin Pblica N 002-2011/CEP-MDC result como beneficiario de la Buena Pro el

CONSORCIO EL TINGO, conformado por A & S Ingeniera y Construccin S.A.C, Consorcio
Paramonga S.A., Fervi Rent S.A.C., Teknicas Constructora E.I.R.L., cuyo representante legal
fue el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y representante legal alterno el seor Lorenzo
Eduardo Fernndez Villa, habindose suscrito el Contrato N 002-2011-CE-MDC de fecha
03.02.2012. (403).
400
401
402
403
Registro 555-1, folios 14-15.

Registro 551-4-5, folios 1355-1356.
Registro 555-3, folios 1098-1102.
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________________________________________________________________
6.
En la Licitacin Pblica N 003-2011/CEP-MDC result como beneficiario de la Buena Pro el

CONSORCIO TAYAPAMPA, conformado por A & S Ingeniera y Construccin S.A.C,
Consorcio Paramonga S.A., Fervi Rent S.A.C., Teknicas Constructora E.I.R.L., cuyo
representante legal fue el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, habindose suscrito el
Contrato N 003-2011-CE-MDC de fecha 03.02.2012. (404).
7.
De la documentacin recibida por esta Comisin Investigadora se ha podido comprobar que

efectivamente los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel
Continental de Cajamarca, los da 06 y 07.09.2011 (405), lo que podra evidenciar que se
reunieron en Cajamarca para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados
en torno a los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad Distrital de Catache.
8.
Asimismo, se advierte que fue la empresa Corporacin Asia S.A.C la que realiz el pago
correspondiente por los servicios de hospedaje del referido seor Vctor Humberto Jaramillo
Alva, de acuerdo a la Factura N 004 - 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el
mismo 07.09.2011 (406).
9.
En declaracin testimonial brindada por el seor Eduardo Francisco Secln Orrego (30
Sesin Ordinaria del 24.06.2015) se ha expresado que efectivamente existieron reuniones de
coordinacin entre los seores Martn Belaunde Lossio, Vctor Jaramillo Alva y Lorenzo
Fernndez Villa, reuniones en las que estuvo presente, los que se habran realizaron en el
departamento de Martn Belaunde Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio, Distrito de
Miraflores.
10.
La denuncia periodstica daba cuenta de una reunin, realizada en la ciudad de Cajamarca,

previa a los procesos de licitacin pblica convocados por la Municipalidad Distrital de
Catache, la que se sostuvo entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, algunos
inversionistas y autoridades del GORECAJ, justamente a partir de la aprobacin de la
transferencia econmica autorizada por el Gobierno Regional de Cajamarca para los
proyectos de electrificacin de a la Municipalidad Distrital de Catache.
11.
De la investigacin de los hechos se ha podido verificar que efectivamente los seores Martn
Belaunde Lossio, Vctor Jaramillo Alva, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa se hospedaron en
el Gran Hotel Continental los das 06 y 07.09.2011 (407); hecho que ha sido corroborado con
la documentacin alcanzada por el referido hotel, de la que se desprende que el hospedaje
del seor Vctor Humberto Jaramillo Alva fue cancelado por la empresa Corporacin Asia
S.A.C, cuyo accionista mayoritario es el seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
404
405
406
407

Registro N 557, folios 1-5.
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________________________________________________________________
12.
De lo sealado por los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo
Alva y Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (408), se ha podido colegir que efectivamente la
reunin se llev a cabo el 07.09.2011 en el Gran Hotel Continental y que participaron
adicionalmente de la misma el entonces Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache, y el
entonces Consejero Regional y hoy Gobernador Regional (i)- Hilario Porfirio Medina
Vsquez; siendo pertinente indicar que la reunin tuvo lugar dos (02) das despus de la
firma del citado Convenio de Transferencia Financiera del Gobierno Regional de Cajamarca a
favor de la Municipalidad Distrital de Catache.
13.
En torno a esta reunin realizada en la ciudad de Cajamarca, el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio ha manifestado:
El da 5 de setiembre del ao 2011 me llama mi amigo Vctor Jaramillo, me llama y me dice: "oye,
hermano, que estoy sin obras, que por aqu que por all". Le digo: "hermano, hay un montn de obras
en el Per, no seas malo, cmo no vas a tener obras".
Le digo: "Mira, voy a Cajamarca maana, sbete al avin conmigo y te presento un montn de gente,
alcaldes, amigos, polticos y ah ves si hay obras o no hay obras, es bien sencillo". Me dijo: "ya. En
qu vuelo vas?". Le dije: "En tal vuelo. Dicho y hecho, coincidimos en el vuelo ()
() el da 7 en la maana, llega el consejero regional con el alcalde de Catache, el seor Amrico
Monteza, () Cuando termina la reunin les digo: Y ustedes creen que puedan recibir a mis dos
amigos empresarios para que les hagan una presentacin de su empresa para ver si en algn
momento pueden trabajar con ustedes? Y me dicen: claro, encantado (409).
14.
Sobre el particular, los seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo
Alva coinciden en precisar que existi una reunin previa, entre ellos y el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, la misma que se realiz en el departamento de este ltimo,
sealando en forma expresa (410):
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo
() vamos a Cajamarca porque el seor Vctor Jaramillo me dice que hay un trabajo en Cajamarca y
el seor Martn Belaunde nos iba a recomendar411.
La seora PRESIDENTA. () Ustedes se reunieron en la casa de Martn Belaunde Lossio en 28
de Julio, en Miraflores?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. S.
La seora PRESIDENTA. En qu fecha? O ms o menos en qu fecha, y por qu, por qu
motivo?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. Mire, la primera reunin que yo tuve con el seor
Martn Belaunde, como le expliqu al fiscal, fue cuando el seor Vctor Jaramillo me presenta, y voy a
su pedido, converso. Efectivamente, como le digo, l me recomienda a este trabajo y nos vamos a
Cajamarca.
La segunda reunin, nos reunimos tambin ah en su casa, hablando de otros temas, y ah es donde
estaba con el seor Amrico Monteza, si no me equivoco.
408
409
410
411

38-B Sesin Ordinaria del 14.08.2015.
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________________________________________________________________
()
La seora PRESIDENTA. Una ltima pregunta: Cundo se rene usted con Martn Belaunde la
primera vez, en el aeropuerto, en el hotel o antes?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. Yo me reno antes.
La seora PRESIDENTA. Dnde?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. En su casa de 28 de Julio.
La seora PRESIDENTA. Ah, a la reunin de 28 de Julio fue previa al viaje?
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. Previa al viaje.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto.- ()
Con los aos de amistad que he tenido con Martn, yo he ido a su departamento en varias
oportunidades.
()
La seora PRESIDENTA. Usted alguna vez se reunin en el departamento del seor Martn
Belaunde Lossio ubicado en Malecn 28 de julio en Miraflores?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto.Me reun?
La seora PRESIDENTA. S.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Si le estoy diciendo hace unos momentos que en
varias oportunidades he ido.
La seora PRESIDENTA. Pero en la casa de l en 28 de julio?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. S.
15.
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, coincide con el seor Vctor Humberto Jaramillo
Alva en sealar que, estando en Cajamarca, tambin se dio una reunin en las instalaciones
del GORECAJ (412):
() Primero fue la reunin en el gobierno regional.
()
Claro, l va y simplemente a m me present nada ms, no ha habido nada de por medio.
Simplemente el seor, "es un empresario", y nada ms, y yo me retir. Ellos se han quedado ah
conversando, no s qu conversaron.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Esa reunin del desayuno, de ah fueron en grupo al
gobierno regional a ver qu oportunidades, qu iba a salir para presentarse y yo no entr, yo me qued
afuera. En el primer piso noms me sal no entr a la reunin que tuvieron en el Gobierno Regional de
Cajamarca ().
Y despus me dicen, oye, dice Fernndez hay unas obras. La que ms me interesa, me dice que van a
sacar unas electrificaciones y me dice son dos. Yo tena experiencia tambin un poco en
electrificaciones, qu tal si vamos juntos? Vamos juntos pues, le dije.
La seora PRESIDENTA. Y eso fue el da que tomaron desayunos juntos en El Continental.
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. S, s.
La seora PRESIDENTA. Quines fueron al Gobierno Regional de Cajamarca?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Todo ese grupo. El seor Belaunde, nos acompa
Fernndez, haban dos o tres ms.
La seora PRESIDENTA. Estaba el alcalde o no?
El seor JARAMILLO ALVA, Vctor Humberto. Creo que estaba el alcalde.
412
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________________________________________________________________
16.
De los hechos descritos se evidencia que las conversaciones para la participacin de las
empresas de los seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (Fervi Rent S.A.C.) y Vctor
Humberto Jaramillo Alva (Teknicas Constructora E.I.R.L.) se dieron de manera antelada al
proceso de seleccin convocado por la Municipalidad Distrital de Catache y con participacin
de autoridades y funcionarios del GORECAJ, en la que tuvieron participacin los seores
Martn Antonio Belaunde Lossio, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, Vctor Humberto
Jaramillo Alva, Amrico Monteza Villegas (entonces Alcalde Distrital de Catache) e Hilario
Porfirio Medina Vsquez (entonces ex Consejero Regional y hoy Gobernador Regional de
Cajamarca).
Respecto al Convenio de Transferencia entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de

Catache, y a las obligaciones de supervisin en l establecidas
17.
Durante la gestin de Gregorio Santos Guerrero se autoriz la suscripcin del Convenio de

Transferencia Financiera para Ejecucin de Obra Pblica entre el Gobierno Regional de
Cajamarca y la Municipalidad Distrital de Catache de la Provincia de Santa Cruz N 0082011-GR.CAJ/GGR. En el referido convenio se estableci en su Clusula Quinta (413) la
obligacin de la supervisin en la ejecucin de los proyectos de electrificacin para los que se
autoriz la transferencia econmica, habindose comprometido a designar coordinadores
tcnicos y financieros, aspecto que fue incumplido por parte del Gobierno Regional, dado que
de la informacin recibida y revisada no se ha advertido la existencia de documento que
revele la participacin de los citados coordinadores en el seguimiento de la ejecucin de la
obra.
18.
En base al Convenio antes mencionado, el seor Gregorio Santos Guerrero en su calidad de

Presidente Regional de Cajamarca- omiti disponer la supervisin en la ejecucin de los
proyectos de pequeos sistemas de electrificacin El Tingo y Tayapampa en Catache,
circunstancia que bien pudo coadyuvar al irregular manejo econmico, sobrevalorizacin de
las obras y presunto favorecimiento a las empresas consorciadas.
Irregularidades en los procesos de seleccin y en la ejecucin de las obras.

19.
413
Los procesos de licitacin antes mencionados fueron financiados por el Gobierno Regional de
Cajamarca mediante el Convenio de Transferencia Financiera para Ejecucin de Obra
Pblica entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de Catache de la Provincia de Santa
Cruz N 008-2011-GR.CAJ/GGR, convenio que fue suscrito por el entonces Gerente General
Regional de Cajamarca, seor Aldo Ral Pereyra Romo, y el entonces Alcalde de Catache,
seor Amrico Monteza Villegas.
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________________________________________________________________
20.
Para llevar adelante los procesos de licitacin pblica, el ex alcalde de la Municipalidad

Distrital de Catache, seor Amrico Monteza Villegas, nombr a los mismos miembros del
Comit Especial para ambos procesos (414), segn el siguiente detalle:
Miembros titulares:
Jaime Uema Rivas (08418271)
Edwin Quispe Arias (16630420)
Josu Nuez Romero (41625174)
Presidente.
Miembro.
Miembro.
Miembros suplentes:
Luis Alejandro Manrique Chvez (40530518)
Gusmn Ayala Mena (16662859)
Genaro Decidero Vsquez Hernndez (16727249)
Presidente.
Miembro.
Miembro.
21.
Dentro de los hechos se encuentra la contratacin directa por parte del ex Alcalde de Catache
de personal ajeno a la Municipalidad para conducir los procesos de licitacin, tal como lo han
manifestado tanto el seor Luis Alejandro Manrique Chvez (415), as como el seor Jaime
Uema Rivas (416), habiendo sido designado, este ltimo, incluso, como presidente del Comit
Especial (417).
22.
Los dos proyectos convocados a licitacin pblica para la construccin de pequeos sistemas
de electrificacin fueron adjudicados a las mismas empresas relacionadas con el entorno del
seor Martn Belaunde Lossio, las cuales conformaron dos (02) consorcios, denominados
CONSORCIO EL TINGO (418) y CONSORCIO TAYAPAMPA (419), ambos representados por
los seores Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Eduardo Fernndez Villa,
respectivamente, y conformados (420) segn el siguiente detalle:
23.
414
415
416
417
418
419
420
A & S Ingeniera y Construccin S.A.C. (Representante Legal: Hamilton Escudero

Escudero).
Consorcio Paramonga S.A. (Representante Legal: Hamilton Escudero Escudero).
Fervi Rent S.A.C. (Representante Legal: Lorenzo Eduardo Fernndez Villa).
Teknicas Constructora E.I.R.L. (Representante Legal: Vctor Humberto Jaramillo
Alva).
Dentro de los hechos irregulares en la realizacin de los procesos de seleccin, se pueden

mencionar:
Registro 555-I, folios 9-10 y Registro 554, folios 55-56. Resolucin de Alcalda N 496-2011/MDC-A para el proyecto de El Tingo del 21.11.2011 y
Resolucin de Alcalda N 482-2011/MDC-A para el proyecto Tayapampa del 18.11.201.
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________________________________________________________________
421
422
423
424
425
426
427
428
a)
El 18.11.2011 se emiti la Resolucin de Alcalda N 482-2011/MDC-A, que resolvi

conformar el Comit Especial para la ejecucin de la obra construccin de sistema
elctrico de los caseros Tayapampa (421).
b)
El 21.11.2011 se emiti la Resolucin de Alcalda N 496-2011/MDC-A, por el que se

resolvi conformar el Comit Especial para la ejecucin de la obra construccin de
sistema elctrico de los caseros El Tingo (422).
c)
El 21.11.2011 se emiti la Resolucin de Alcalda N 497-2011-MDC/A, que aprob

la ejecucin de la obra construccin de sistema elctrico de los caseros El Tingo y de
la obra Construccin del pequeo sistema elctrico para los caseros Tayapampa
(423).
d)
El 21.11.2011 se emiti Informe N 269-2011-/JPP-MDC por el que se indic la

disponibilidad presupuestal para el proceso de licitacin pblica de Tayapampa (424),
Licitacin Pblica N 003-2011-CE-MDC.
e)
El 22.11.2011 se emiti el Informe N 034-2011-MDC-ABAS por el que se inform de

la disponibilidad presupuestal para el proceso de licitacin de El Tingo (425), Licitacin
Pblica N 002-2011-CE-MDC.
f)
El 23.11.2011 se emiti Resolucin de Alcalda N 500-2011/MDC-A, por el que se

aprob el expediente de contratacin de la Licitacin Pblica N 003-2011-CE-MDC
Tayapampa (426), con el valor referencial de S/. 3423,031.45 (tres millones
cuatrocientos veintitrs mil treinta y uno y 45/100 nuevos soles).
g)
El 23.11.2011 se emiti Resolucin de Alcalda N 502-2011/MDC-A, por el que se

aprob el expediente de contratacin de la Licitacin Pblica N 002-2011-CE-MDC
El Tingo (427), con el valor referencial de S/. 4383,737.13 (cuatro millones trecientos
ochenta y tres mil setecientos treinta y siete y 13/100 nuevos soles).
h)
El 24.11.2011 se emiti Acta de Instalacin del Comit Especial para la Licitacin

Pblica N 002-2011-CE-MDC, proceso de licitacin de El Tingo LP N 002-2011CE-MDC (428).

Registro 555, folios 11
Registro 555 folio 16.
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________________________________________________________________
i)
El 24.11.2011 se emiti Acta de elaboracin y aprobacin de las Bases para proceso

de licitacin de El Tingo Licitacin Pblica N 002-2011-CE-MDC (429).
j)
El 25.11.2011, el seor Jaime Uema Rivas, Presidente del Comit Especial, remiti el
Informe N 001-2011-CE-MDC, al entonces Alcalde de Catache, seor Amrico
Monteza Villegas, adjuntando el proyecto de bases del proyecto El Tingo para su
aprobacin (430).
k)
El 25.11.2011, el Alcalde emiti la Resolucin de Alcalda N 505-2011-MDC-A (431),

por la que aprob la modificacin del Plan Anual de Contrataciones de la
Municipalidad Distrital de Catache, para el Ejercicio Fiscal 2011, a efectos de incluir el
proceso de seleccin del proyecto El Tingo.
l)
El 25.11.2011 mediante Resolucin de Alcalda N 508-2011-MDC-A, el Alcalde de

Catache, seor Amrico Monteza Villegas (432), aprob la modificacin del Plan Anual
de Contrataciones de la Municipalidad Distrital de Catache, para el Ejercicio Fiscal
2011, a efectos de incluir el proceso de seleccin de Tayapampa.
24.
Como se puede observar de los hechos detallados, el entonces Alcalde de la Municipalidad

Distrital de Catache, primero conform un Comit Especial para llevar a cabo los procesos de
licitacin los dos proyectos de electrificacin, e inmediatamente despus aprob la ejecucin
de la obra; cuando la normatividad vigente seala que primero debe aprobarse la ejecucin
de la obra y luego designarse al comit que dirigir los procesos.
25.
Asimismo, se observa que luego de que la administracin inform de la disponibilidad

presupuestal, al da siguiente se aprob el expediente tcnico con el valor referencial, cuando
los criterios tcnicos de la elaboracin del perfil de la obra resultaban de suma importancia
para hacer las evaluaciones correctas de si la empresa que estaba encargada de suministrar
la energa elctrica tena o no la capacidad de abastecimiento, si se contaba con un proyecto
adicional para gestionar y suscribir las contrataciones de servidumbre de uso en aquellos
terrenos donde se iba a proceder a colocar los postes de la red elctrica. De manera
intempestiva se decidi viabilizar un proyecto carente de la evaluacin tcnica pertinente.
26.
Igualmente, se puede advertir cmo la precipitacin de la administracin de la Municipalidad

Distrital de Catache, liderada por el entonces Alcalde seor Amrico Monteza Villegas,
permiti que se instalara el Comit Especial, que elaborara el proyecto de bases, lo elevara
para su aprobacin y se encontraran con la imposibilidad de registrar el proceso y convocarlo
como licitacin pblica, a pesar que dichos proyectos de construccin de sistemas elctricos
para caseros no formaba parte del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad Distrital
de Catache del ao 2011.
429
430
431
432

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________________________________________________________________
27.
Los proyectos de electrificacin no consideraron dentro del perfil la necesidad de contar con
la autorizacin de ELECTRONORTE S.A., empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache pretenda
instalar en los distintos caseros que comprendan los proyectos El Tingo y Tayapampa. Este
hecho se corrobora con la Carta-CT-2012-143-EAJH/RO que remiti el Ingeniero Enrique A.
Julca Hinostroza (Residente de Obra el Consorcio Tayapampa) al Ingeniero Neder Juregui
Villar (Jefe de supervisin de H&H Ingenieros Consultores S.A.), con copia a la Municipalidad
informndoles () para hacer de su conocimiento reiteradamente que la Supervisin y/o
Municipalidad Distrital de Catache, deben comunicar a la concesionaria Electronorte SA que
la contratista CONSORCIO TAYAPAMPA, est realizando la ejecucin de la Obra
Electrificacin del PSE TAYAPAMPA en cumplimiento del Contrato de Obra N 003-2011CE-MDC (433).
28.
Por otro lado, mediante Carta RP-342-2013 del 18.03.2013, Electronorte S.A. (434) puso en
conocimiento del seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, representante del Consorcio El
Tingo, algunas observaciones al proyecto de instalacin del sistema elctrico en los caseros
de Catache, sealando entre otras- la falta de documentos que acrediten los contratos o
acuerdos de servidumbres por parte de los propietarios de los terrenos en lugares donde
deba colocarse los postes de la red, as como la no presentacin del respectivo Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueolgicos en los lugares a instalar los postes del sistema
elctrico.
29.
De igual forma, en el proceso de Licitacin Pblica N 2-2011/CEP-MDC, para el proyecto de

El Tingo se recibi la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 (435) por el
monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil trecientos setenta y tres y 72/100
nuevos soles) de fecha 23.12.2011; vulnerndose as el Art. 155 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado. Sin embargo, lejos de rechazar esta Carta Fianza, la entidad la
recibi y esper a que el postor la reemplazara por la Carta Fianza N 4410032346 del
BANBIF en vez de declarar nulo el proceso.
30.
Por otro lado, de acuerdo a la documentacin remitida mediante Oficio N 166-2015-MDC/A y

a las explicaciones brindadas por el actual Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache,
seor Hctor Campos Ugaz (436), los montos de la ejecucin de los sistemas de
electrificacin, en el caso del proyecto Tayapampa (437) que vari de S/. 3719,109.00 (tres
millones setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) a S/. 8602,009.87
(ocho millones seiscientos dos mil nueve y 87/100 nuevos soles) (438); y en el proyecto El
Tingo que vari de S/. 4703,454.00 (cuatro millones setecientos tres mil cuatrocientos
433
434
435
436
437
438

Registro 554, folio 3 y 24.
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cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) a S/. 9333,892.31 (nueve millones trecientos
treinta y tres mil ochocientos noventa y dos y 31/100 nuevos soles) (439), sin que exista mayor
sustento para ello.
31.
Dentro de los procesos de ejecucin de las obras de instalacin de sistemas de

electrificacin, se hicieron pblicas las denuncias sobre supuestos depsitos que el seor
Lorenzo Fernndez Villa (empresario vinculado al seor Martn Antonio Belaunde Lossio)
realiz a favor de Amrico Monteza Villegas; aspecto que ha sido confirmado por el seor
Lorenzo Fernndez Villa, habiendo precisado en un primer momento que se trat de un
prstamo personal, para finalmente admitir que vena siendo extorsionado por el aludido
Alcalde, cuando seala:
El seor FERNNDEZ VILLA, Lorenzo Eduardo. () qu pasa, le voy a ser un poco ms claro: yo
tengo problemas con la municipalidad, donde el seor alcalde me rescinde el contrato. Me rescinde los
contratos sin tener un por qu. Y quiero que esto quede claro, porque el seor alcalde a m me vena
extorsionando: "que yo le de plata, le de plata". Entonces, yo, al no acceder a eso, al no acceder a eso,
entonces l hace y me rescinde el contrato.
Luego de ah, (), le dije: "Mira, yo tengo ac tus vouchers que t me has pedido prstamo y hasta
ahora no me has devuelto, ().
Entonces, yo le dije: "Mira, ve, esto es as, yo con esto que tengo ac, y con toda sinceridad le dije y
les digo a ustedes tambin, con estos voucher yo me voy a ir al Poder Judicial, a denunciarte a ti lo
que ests haciendo.
().
Entonces l al ver que yo le dije eso, me dice: "A ver, mndame las pruebas por un correo". Dame el
correo, y le envi un correo, le envi los voucher, y todo; ah recin l dio su marcha atrs y me llam a
conversar (440).
De acuerdo a la informacin propalada por los medios de comunicacin, se hizo pblico el

correo electrnico enviado por Lorenzo Fernndez Villa a Eduardo Secln Orrego del
09.12.2012, solicitndole la intermediacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio ante el
entonces Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache, a fin de evitar la ejecucin de las
Cartas Fianzas; respecto de lo cual el seor Fernndez Villa ha sealado que decidi
escribirle correos al seor Secln Orrego porque le resultaba difcil ubicar a Martn Antonio
Belaunde Lossio (441). Seal tambin haber remitido al correo del seor Secln Orrego,
copia de los pagos realizados al seor Monteza Villegas.
32.
439
440
441
De igual modo, es importante sealar que para llevar a cabo los aludidos procesos de
seleccin se debi contar con la autorizacin para la extensin del servicio elctrico, pues la
empresa deba confirmar si contaba con la capacidad de abastecimiento energtico para
cubrir este servicio en los caseros de la zona de Catache.

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________________________________________________________________
33.

Eduardo Francisco Secln Orrego (recibi correo de Lorenzo Fernndez
Villa).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje de Vctor Humberto Jaramillo Alva
en el Gran Hotel Continental).
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (reunin con Martn Belaunde Lossio, y
representante legal del Consorcio Tayapampa y Fervi Rent S.A.C.)
Vctor Humberto Jaramillo Alva (reunin con Martn Belaunde Lossio, y
representante legal del Consorcio Tingo y Teknicas Constructora E.I.R.L.).
En el GORECAJ:
Gregorio Santos Guerrero (Presidente Regional que decidi la transferencia
de recursos).
Hilario Porfirio Medina Vsquez (ex Consejero Regional y participante de la
reunin en Gran Hotel Continental, actual Gobernador Regional).
Aldo Ral Pereyra Romo (Gerente General Regional).
En la Municipalidad Distrital de Catache:

Amrico Gustavo Monteza Villegas (Alcalde).
Jaime Uema Rivas (Presidente del Comit Especial).
Edwin Quispe Arias (miembro del Comit Especial).
Josu Nez Romero (miembro del Comit Especial).
Personas privadas:
Hamilton Escudero Escudero (representante legal A&S Ingeniera y
Construccin S.A.C. y Consorcio Paramonga S.A.).

34.
Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30, 31 y 36 de

19.06.2015, 01.07.2015 y 22.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora
otorg la condicin de investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio,
Corporacin Asia S.A.C., Eduardo Francisco Secln Orrego, Vctor Humberto Jaramillo
Alva, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, Amrico Gustavo Monteza Villegas y Gregorio
Santos Guerrero en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso
que han sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin
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________________________________________________________________
de Investigado, en los que adems- se seala que existe la necesidad de desarrollar una
35.
36.
442
443
444
445
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Corporacin
Asia S.A.C., Vctor Humberto Jaramillo Alva, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Gregorio
Santos Guerrero, en las Sesiones Ordinarias 34 (del 14.07.2015), 37-C (del 07.08.2015),
38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015) (443), y los descargos escritos de Amrico
Gustavo Monteza Villegas y Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (444); se puede concluir:
a)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra sido el gestor de las coordinaciones
en las licitaciones objeto de investigacin, para que el entonces Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Catache, Amrico Monteza Villegas y los seores Lorenzo
Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva empresarios privados-,
pudieran reunirse en el Gran Hotel Continental.
b)
Los proyectos El Tingo y Tayapampa fueron licitados sin el estudio tcnico completo,
razn por la cual la ejecucin de las obras termin siendo un despropsito en el que
ni siquiera se tom en consideracin que la zona no cuenta con la red elctrica y
menos con el servicio de suministro de energa-.
c)
En la actualidad, los caseros comprendidos en los proyectos El Tingo y Tayapampa

no cuentan con servicio elctrico, a pesar del dinero invertido no hay sistema de
electrificacin, contando slo con postes colocados, tal como lo ha informado el
actual Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache (445).
d)
En base al aludido Convenio de Transferencia Financiera para Ejecucin de Obra

Pblica entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de Catache de la Provincia de
Santa Cruz N 008-2011-GR.CAJ/GGR, la omisin de la supervisin en la ejecucin
de los proyectos sistemas de electrificacin, El Tingo y Tayapampa en Catache, por
parte del GORECAJ coadyuv al irregular manejo econmico, sobrevalorizacin de
las obras y presunto favorecimiento de las empresas consorciadas.
Habindose otorgado la condicin de investigados por el presente Caso a los seores

Amrico Gustavo Monteza Villegas, Gregorio Santos Guerrero, Lorenzo Eduardo Fernndez
Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva, de la contrastacin de las declaraciones sealadas y
de la documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin Investigadora se
puede concluir las supuestas responsabilidades:
Registro D.V. 004.

El seor Eduardo Francisco Secln Orrego no ha declarado como investigado por haber pedido reprogramacin, ante lo cual se le solicit remitiera
sus descargos por escrito, teniendo como lmite el da 26.08.2015.
El seor Amrico Gustavo Monteza Villegas present su descargo el da 26.08.2015 (Registro 1116).
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa present su descargo el da 27.08.2015 (Registro 1123).
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________________________________________________________________
a)
Respecto de los seores Amrico Gustavo Monteza Villegas y Gregorio Santos

Guerrero:
i.
Responsabilidad poltica en su condicin de Titular de la Municipalidad

Distrital de Catache y del GOREMAD, respectivamente, encargados de velar
por el buen manejo de los recursos de dichos Gobiernos Sub-Nacionales y el
adecuado desempeo de sus funcionarios.
ii.
iii.
446


d) de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013
Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Gustavo

Monteza Villegas por la presunta comisin del delito de Colusin
tipificado en el Artculo 384 del Cdigo Penal.
Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a Gregorio

Santos Guerrero Amrico por la presunta comisin del delito de
Omisin, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el
Artculo 377 del Cdigo Penal.
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________________________________________________________________

entorno (Eduardo Francisco Secln Orrego, Corporacin Asia S.A.C., Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva), sus presuntas responsabilidades sern
precisadas en el acpite respectivo.
37.

38.
3.2
CASO CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA
A finales del ao 2014, diversos medios de comunicacin realizaron denuncias periodsticas

relacionadas con la presunta participacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en procesos de
contrataciones con el Estado a travs de distintas empresas vinculadas a l, las mismas que, segn
refieren los medios de comunicacin, habran sido favorecidas en las contrataciones realizadas con
distintas instituciones estatales como gobiernos regionales, municipales, entre otros.
Dentro de la informacin difundida se halla la publicacin que present el diario Per21, a travs de la
nota periodstica Belaunde Lossio: Empresas cercanas a l licitaron por S/.2 mil millones (447), en la
edicin que fue difundida el 01.12.2014, nota que incluy un cuadro resumen denominado
Contrataciones de empresas cercanas a Belaunde Lossio con el Estado desde el 2011. El referido
cuadro consign la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la
Avenida Municipal del Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa que fue licitada por la
447
Fuente: Per 21, Lunes 01 de diciembre del 2014, Pg. 2 y 3. http://peru21.pe/politica/martin-belaunde-lossio-empresas-cercanas-licitaron-s2-milmillones-2205410
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________________________________________________________________
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, por la suma de S/. 7842,857.00
(siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete y 00/100 nuevos soles),
proceso en el que obtuvo la buena pro la empresa Antalsis S.L. Sucursal Per.
En base a la documentacin obtenida por esta Comisin Investigadora, el Caso Coronel Gregorio
Albarracn Lanchipa se constituye a partir de los siguientes hechos:
Licitacin Pblica N 07-2013-MDCGAL para la contratacin de la ejecucin de obra
Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del
Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, en Tacna.
1.
Mediante Resolucin de Gerencia Municipal N 423-2013-GM/MDCGAL del 02.09.2013 (448),

se aprob el estudio definitivo del Proyecto de Inversin pblica Mejoramiento de la
Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del Distrito de Coronel
Gregorio Albarracn Lanchipa cuyo presupuesto fue elaborado al mes de mayo de 2013 por
un total de S/. 8951,326.35 (ocho millones novecientos cincuenta y un mil trecientos
veintisis y 35/100 nuevos soles), siendo el caso que en el mismo documento se aprob el
expediente tcnico de obra del Proyecto Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del Distrito de Coronel Gregorio Albarracn
Lanchipa por un total de S/.7842,857.08 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil
ochocientos cincuenta y siete y 08/100 nuevos soles); debiendo la obra ejecutarse por
administracin indirecta (proceso pblico de seleccin) en un plazo mximo de trecientos
treinta (330) das calendario.
2.
Mediante Resolucin de Gerencia Municipal N451-2013/MDCGAL del 19.09.2013 se aprob

la dcimo octava modificacin del Plan Anual de Contrataciones del ao 2013 en su versin
dcimo novena (XIX), incluyndose los procesos seleccionados en el sexto considerando:
Proyecto Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida
Municipal del distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa por un total de S/.
7842,857.08 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete
con 08/100 nuevos soles) (449).
3.
Mediante Memorndum N723-2013-GM-MDCGAL del 20.09.2013, suscrito por el Gerente

Municipal, Ing. Luis Castrejn Chvez, se aprob el expediente de contratacin del
proceso de seleccin (450).
4.
Con Resolucin de Gerencia Municipal N471-2013-MDCGAL del 23.09.2013 (451), se

design a los miembros titulares encargados de la conduccin de los procesos de seleccin
de la Licitacin Pblica, que se conform segn el detalle:
448
449
450
451
Registro 458, Tomo I, folio 1058-1060.

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________________________________________________________________
Miembro Titulares:
Jos Carlos Torres Venegas
Elan Roberto Loayza Gallegos
Alexander Sabino Mlaga Rodrguez
Presidente
Miembro
Miembro
Miembros Suplentes:
Daro Valencia Candia
Skayrit a. Vilca Maquera
Emilio Luis Bilbao Mlaga
Presidente Suplente
Suplente
Suplente
5.
El acto de instalacin de los miembros del Comit Especial se llev a cabo en la misma fecha
de su designacin es decir, el 23.09.2013, entre las 12:00 y las 16:00 horas-, segn registra
el acta correspondiente; siendo el caso que, una vez reunidos los miembros, inmediatamente
procedieron a elaborar y aprobar el proyecto de bases para el proceso de Licitacin Pblica
N 07-2013-MDGAL, tal como se registra en el Acta de Instalacin del Comit Especial y
Aprobacin de Elaboracin de Bases, documento que se encuentra suscrito por Daro
Valencia Candia, como presidente y Elan Roberto Loayza Gallegos y Alexander Sabino
Mlaga Rodrguez, como miembros (452).
6.
Es de sealar que el presidente del Comit Especial, Jos Carlos Torres Venegas, a travs
de la Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL del 23.09.2013 a las 15:23 horas-, remiti al
Gerente Municipal, Luis Castrejn Chvez, el proyecto de las bases de la Licitacin Pblica
N 07-2013-MDGAL, con el siguiente detalle: Que de acuerdo al Expediente de Contratacin
aprobado con MEMORANDO N 723-2013-GM-MDGAL de fecha 20 de Septiembre del
presente Ao, el Comit Especial Permanente designado mediante RESOLUCIN DE
GERENCIA MUNICIPAL N 310-2013-MDCGAL, del 18 de junio de 2013. Asimismo, y
luego de elaborar el proyecto de Bases Administrativas para la Primera Convocatoria de la
LICITACIN PBLICA N 007-2013-MDCGAL por procedimiento clsico, dio trmite de los
actuados ante el titular de la Entidad para su aprobacin y de esta forma efectuar la
convocatoria ().
7.
Respecto a lo sealado en el prrafo anterior, corresponde precisar:

a)
452
La recepcin de la Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL, emitida por el presidente del

Comit Especial al Gerente Municipal, registra como fecha y hora 23.09.2013 a las
15:23 horas, lo que quiere decir que el proyecto de las bases para el proceso fueron
remitidas a dicha gerencia antes que los miembros del Comit Especial terminaran de
aprobarlo, dado que de acuerdo al registro del acta correspondiente (Acta de
Instalacin del Comit Especial y Aprobacin de Elaboracin de Bases)- la reunin
tuvo lugar entre las 12:00 y las 16:00 horas, por lo que el proyecto de las bases del
proceso no pudo ser alcanzado antes de las 16:00 horas.
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________________________________________________________________
b)
La Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL remitida por el presidente del Comit Especial,

Jos Carlos Torres Venegas, consigna dentro de su contenido una Resolucin de
Gerencia Municipal y fecha que no corresponde a la designacin de los miembros del
Comit Especial.
8.
Atendiendo a la Carta N 094-2013-CEP-MDCGAL que emiti el presidente del Comit

Especial, Jos Carlos Torres Venegas, al Gerente General, Luis Castrejn Chvez, para la
aprobacin de las bases del proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL, este
funcionario suscribi el Memorando N 747-2013-GM-MDGAL del 25.09.2013, aprobando las
mismas.
9.
Lo observable en este aspecto es que el cronograma que se aprob y se colg en la pgina

del SEACE registra el 24.09.2013 como fecha de convocatoria, lo que quiere decir que el
da en que se convoc al proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL, las bases an
no estaban aprobadas (453):
Actividad
fecha inicio
fecha fin
Convocatoria
Registro de participantes
Presentacin de consultas
Absolucin de consultas
Formulacin de observaciones a las bases
Absolucin de observaciones
Integracin de bases
Presentacin de propuestas
Calificacin y evaluacin de propuestas
Otorgamiento de la buena pro
24.09.2013
25.09.2013
25.09.2013
04.10.2013
09.10.2013
18.10.2013
24.10.2013
04.11.2013
05.11.2013
07.11.2013
24.09.2013
25.09.2013
01.10.2013
04.10.2013
15.10.2013
18.10.2013
24.10.2013
04.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
10.
Sobre lo sealado es pertinente observar la celeridad con la que se dieron los actos
administrativos, bsicamente en la misma fecha 23.09.2013, la designacin del Comit
Especial, la instalacin del mismo, la elaboracin del proyecto de las bases y su inmediata
aprobacin por parte de los miembros del Comit Especial; celeridad sta que rompen la
lgica de un procedimiento correcto, si se tiene en consideracin la complejidad del proyecto
de Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal
del Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa y la envergadura de la inversin,
aspectos que requeran de un profundo estudio de los requisitos tcnicos que en principio
deban estar claramente definidos en las bases.
11.
En tal sentido, llama la atencin que la administracin convoque un proceso de licitacin

pblica sin las bases aprobadas por el funcionario responsable, colgando un cronograma que
tambin careca de aprobacin, manipulando fecha y documentos con un despropsito
453
Registro 458, tomo I, folio 1004. Fuente: SEACE. http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml
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________________________________________________________________
totalmente distante de los correctos fines de la administracin de una entidad pblica y al

margen de los intereses de la entidad.
Integracin de Bases.
12.
Luego de la publicacin de la convocatoria, los postores interesados se registraron para el

proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL de acuerdo al orden de adquisicin de las
bases:
Antalsis S.L., Sucursal del Per.

Muoz Prez Mariano Francisco.
J y J Contratistas Generales S.A.C.
G & A Ingeniera y Negocios S.A.C.
Contratistas Generales Gustavo S.A.C.
Contratistas Generales & Minera LYR S.A.C.
13.
Es preciso mencionar que a partir del Acta de Postergacin de la LP N 07-2013-MDGAL

del 18.10.2013, el proceso de seleccin fue conducido por el seor Daro Valencia Candia
(454).
14.
Con el Acta de Absolucin de Consultas del 25.10.2013, el Comit Especial (455) dio
respuesta a cuatro (04) observaciones del postor Mariano Francisco Muoz Prez, y ocho
(08) observaciones del postor J y J Contratistas Generales S.A.C. (456), donde bsicamente
baj los estndares de las propuestas de los profesionales que inicialmente estaban
solicitando.
15.
Mediante acta del 30.10.2013, los miembros del Comit Especial dieron a conocer que se
haban realizado las modificaciones de las bases, de acuerdo a la absolucin de
observaciones, con lo que las bases quedaban integradas y por lo tanto deban ser
publicadas en la pgina del SEACE (457).
16.
Resulta oportuno sealar que a partir del Acta del 21.10.2013 (458), el Presidente suplente
pas a dirigir el proceso de seleccin de la Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL
Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal del
distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.
454
455
456
457
458
Mediante Resolucin de Alcalda N 373-2013-MDCGAL del 17.09.2013, el Ing. DARIO VALENCIA CANDIA fue designado como Gerente de
Ingeniera y Obras (Registro 572, folio 79).
Registro 458, tomo I, folio 960
Debe indicarse que en el proceso en el que la empresa Antalsis S.L. se present como parte del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald en Madre de Dios,
y que result ser postor nico, la empresa J y J Contratistas Generales S.A.C. tambin se inscribi como postor, elabor sus observaciones pero
no se present a la entrega de propuestas.
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________________________________________________________________
17.
Llama la atencin que, pese a existir un cronograma del proceso de licitacin aprobado como
parte de las bases, el Comit Especial bajo la conduccin del Presidente suplente- haya
generado cuatro (04) postergaciones sin mayor sustento tcnico, bajo los siguientes
argumentos: a) por motivos de cargas laborales y, b) por complejidad de las observaciones.
18.
Durante este proceso no deja de llamar la atencin el hecho de que la administracin del
municipio y, principalmente, el Comit Especial, inicialmente hayan establecido toda una
estrategia de celeridad para conducir el proceso, superponiendo das, omitiendo procesos y
manipulando documentos; y en un segundo momento, promuevan una desaceleracin en la
conduccin del mismo a travs de postergaciones diversas, al margen de lo aprobado en las
bases, en el cronograma del proceso de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL (459).
Acta de apertura de propuestas tcnicas y econmicas, y otorgamiento de buena pro.

19.
Luego de algunas postergaciones adicionales, por razones de fallas del sistema elctrico del
SEACE, motivos de salud del notario (460), cargas laborales, complejidad de las
observaciones, entre otros; el proceso se reinici el 08.11.2013 (461) quedando registrados en
el Acta de Presentacin de Propuestas y Apertura de Propuesta Tcnica la acreditacin de
participantes:
Antalsis S.L., Sucursal del Per
Muoz Prez Mariano Francisco
J y J Contratistas Generales S.A.C.
G & A Ingeniera y Negocios S.A.C.
Contratistas Generales Gustavo S.A.C.
Contratistas Generales & Minera LYR S.A.C.
Se present
No se present
No se present
No se present
No se present
No se present
20.
Luego de dar cuenta del registro de participantes, el Comit Especial verific la entrega de la
propuesta tcnica del nico postor e, inmediatamente despus de constatar que el mismo
cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos, se procedi con la apertura del sobre con
la propuesta econmica, contando para ello con la presencia de la Notaria Pblica, la misma
que dej constancia que dentro del expediente se consignaron los ttulos profesionales
expedidos por universidades extranjeras.
21.
Mediante Acta de Evaluacin de Propuesta Econmica y Otorgamiento de Buena Pro del

11.11.2013, el Comit Especial se otorg la buena pro a la empresa Antalsis S.L., Sucursal
del Per (462).
459
460
461
462

Registro 458, tomo II, folios 1179 1180.
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________________________________________________________________
Suscripcin del contrato.

22.
Con fecha 22.11.2013, el Gerente Municipal, Luis Castrejn Chvez y el representante de

Antalsis S.L., Sucursal del Per, seor Javier Vilario Garca, suscribieron el Contrato para la
Ejecucin de la Obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la
Avenida Municipal Distrito Coronel Gregorio Albarracn Tacna por un monto de
S/.7842,857.08 (siete millones ochocientos cuarenta y dos ochocientos cincuenta y siete y
08/100 nuevos soles) (463).
23.
Es importante indicar que en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, el seor Luis
Castrejn Chvez seal no conocer al seor Javier Vilario Garca y que no coincidieron
al momento de la suscripcin del contrato, llamando la atencin que hayan manifestado lo
mismo tanto el ex Alcalde, seor Santiago Florentino Curi Velsquez (464), como los ex
funcionarios de la referida Municipalidad, quienes tuvieron a su cargo la responsabilidad de
hacer efectiva la suscripcin del contrato, como el ex Gerente de Logstica, Elan Roberto
Loayza Gallegos (465), o quien tuvo a su cargo la supervisin de la obra como el ex
Subgerente de Supervisin y Liquidacin de Obras, Alexander Donato Madariaga (466); razn
por la cual resultan extraas las circunstancias en las que no habiendo el seor Javier
Vilario Garca tratado con ningn funcionario o servidor- se lleg a firmar el contrato para la
Ejecucin de la Obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la
Avenida Municipal distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Tacna, resultando
apropiado lo sealado por el seor Luis Castrejn Chvez, ex Gerente Municipal, en el
sentido que no es correcto suscribir contratos vinculados a la Municipalidad fuera de sus
instalaciones (467).
24.
De acuerdo a lo establecido en la Clusula Dcimo Quinta del contrato resultante del proceso
de Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL (468), se estipul que el contratista era el
responsable de planear y ejecutar el trabajo, de la eficiencia de los equipos a emplear en la
ejecucin de la obra asegurando el ritmo apropiado y la calidad satisfactoria, mientras en la
Clusula Vigsimo Cuarta se estableci la responsabilidad entre las partes, estipulando que
el incumplimiento injustificado por una de las partes generara el resarcimiento econmica a
favor de la otra.
25.
Se debe advertir que el aludido Contrato no contemplaba la autorizacin de

subcontrataciones para la ejecucin de la obra, no existiendo adems- ningn dispositivo
dentro de las bases del proceso que contemple la posibilidad de realizar subcontrataciones.
463
464
465
466
467
468
Registro 458 Tomo II folio 001185.

7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 24).
7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 66-67).
7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 51-63).
7 Sesin Descentralizada en Tacna del 03.07.2015 (p. 44).
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________________________________________________________________
Ejecucin de obra, incumplimientos

26.
De acuerdo a la documentacin recibida por parte de la Municipalidad Distrital Coronel

Gregorio Albarracn Lanchipa, la obra se inici el 05.09.2013 y deba culminar el 30.10.2014
(469).
27.
En el Informe 041-2015-RFRQ-IO-SGSLP/MDGAL TACNA, del 18.02.2015 (470), se seala

lo siguiente:
a)
Mediante Resolucin de Gerencia Municipal N 583-2013-MDCGAL del 22.11.2013

se design al Ing. Ral Flores Aquepucho como Inspector de Obra.
b)
La supervisin externa se inici el 23.04.2014, tal como se consign en el asiento del

Cuaderno de Obras N 109 del Supervisor.
c)
Refiere que existi una irregularidad respecto de la Supervisin Externa, pues la

Entidad debi convocar a un proceso de seleccin para la contratacin de la misma,
en forma paralela a la convocatoria de la ejecucin de obra, tal como se establece en
la normativa de contrataciones.
d)
Se emiti la Carta N 346-2013-ADM-SGSLP-MDCGAL del 26.12.2013 por parte del

Ing. Alexander Donato Madariaga, Sub Gerente de Supervisin y Liquidacin de
Proyectos de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa
dirigido al seor Javier Vilario Garca, representante Legal de Antalsis S.L., Sucursal
del Per, requirindole el cumplimiento de la presencia fsica de los profesionales
propuestos para que ejerzan funcin en la obra, solicitndole expresamente que en
caso de cambio de profesionales, esta variacin deba contar con autorizacin de la
Entidad.
e)
Se emitieron los Informes N 068-2014-RFA-IO-SGSLP-GM/MDCGAL, N 144-2014RFA-IO-SGSLP-GM/MDCGAL y N 153-2014-RFA-IO-SGSLP-GM/MDCGAL del

28.02.2014, 11.04.2014 y 23.04.2014, respectivamente, emitidas por el Ing. Ral
Flores Aquepucho, inspector de la Obra por Contrata, por los que comunic que no
se estara cumpliendo con la presencia fsica de los profesionales propuestos en
el Anexo 10 de la propuesta tcnica (declaracin Jurada de personal propuesto para
la ejecucin de obra):
Gerente de Obra
Residente de obra
Asistente de Residente
469
470
:
:
:
Ing. Civil Amlcar Abarca Quispe

Ing. Civil Mariano Roberto Garca Loaiza
Ing. de Caminos, canales y puertos
Juan Antonio Martnez Caballero

Registro 458, folios 531-544, suscrito por Roberto Felipe Romero Quispe.
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________________________________________________________________
Especialista en Mecnica
Especialista en Medio ambiente
Especialista en Seguridad de Obra
Ing. de Caminos, canales y puertos Jos

Vicente Pedre Aneiros
Ing. de Caminos, canales y puertos Rubn
Costoya Novo
Ing. de Caminos, canales y puertos
Alejandro Manteiga Casas
28.
Mediante Carta N 041-2014-CDI/RL del 01.08.2014, la Supervisora Consorcio de

Ingeniera comunic al Ing. Alexander Donato Madariaga Dueas, Sub Gerente de
Supervisin y Liquidacin de Proyectos, la falta de permanencia en la obra del personal
propuesto en el proceso de seleccin por parte del Contratista Antalsis S.L., Sucursal del
Per (471), habiendo tambin remitido diversas cartas a la Municipalidad: Carta N 38-2014CDI/RL del 01.08.2014 (472), Carta N 044-2014-CDI/RL del 05.08.2014 (473), Carta N 0482014-CDI/RL del 13.08.2014 (474), y Carta N 051- 2014-CDI/RL del 14.08.2014 (475).
29.
Se puede apreciar que no hubo voluntad por parte de la empresa Antalsis S.L, Sucursal del
Per de cumplir con las condiciones del contrato a las que se comprometi, a pesar que la
administracin de la comuna formul desde diciembre de 2013 a mayo de 2014- reiteradas
solicitudes para que los profesionales ofrecidos en su propuesta tcnica se presenten
fsicamente en la obra; a lo que se debe sumar la complacencia por parte de la Municipalidad
al no exigir el cumplimiento del contrato, llamando la atencin que a pesar de las reiteradas
solicitudes y el permanente incumplimiento por parte del contratista, la administracin de la
Municipalidad no haya decidido resolver el contrato por incumplimiento y resguardar los
intereses de su Entidad.
30.
Dentro de la plana de profesionales que se indic que prestaran sus servicios para la
ejecucin de la obra en comentario, se consign al Asistente de Residente, Ing. Juan Antonio
Martnez Caballero; al Especialista en Mecnica de suelos, Ing. Jos Vicente Pedre Aneiros;
Especialista en Medio ambiente, Ing. Rubn Costoya Novo; y el Especialista en Seguridad de
Obra, Ing. Alejandro Manteiga Casas.
31.
Es el caso que en la Disposicin N 05-2014-MP-2 DP-FPMC-GAL-T del 25.09.2014,

respecto al Caso N 2906010612-2014-572-0, emitido por la Fiscal Provincial (T) del
Segundo Despacho de la Fiscala Provincial Mixta Corporativa del Distrito de Gregorio
Albarracn Lanchipa, Patricia de la Cruz (476), se consign el Oficio N197-2014MIGRACIONES-JZTAC del 29.04.2014 emitido por el Certificador de la Superintendencia
Nacional de Migraciones, Carlos Alberto Ziga Carrasco, informando que los seores Juan
Antonio Martnez Caballero, Jos Vicente Pedre Aneiros, Rubn Costoya Novo y Alejandro
471
472
473
474
475
476

Registro 458, folio, 326.
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________________________________________________________________
Manteiga Casas no registraban movimiento migratorio en el Per (477), siendo este mismo
documento el que se ha consignado en la Disposicin N 082015-FEDECOF suscrita por
Virginia Salas Mendoza, Fiscal Corporativa Especializada (478).
32.
De lo sealado, se puede colegir la falta absoluta de inters de la administracin de la

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa en cuidar y proteger el buen
uso de los recursos econmico de su comuna, y se evidencia la falta de compromiso en
cumplir sus obligaciones y la bsqueda de una ventaja desmedida en detrimento de los
intereses del Estado por parte de la empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per.
33.
El incumplimiento de Antalsis S.L. Sucursal del Per respecto a la oferta y al compromiso que
asumi de contratar a ingenieros con un perfil determinado gener el inicio de los
incumplimientos en la ejecucin de la obra que excedieron a la capacidad de espera de la
Municipalidad, ante lo cual la administracin omiti reaccionar a tiempo y solicitar la
resolucin del contrato.
Paralizaciones injustificadas de Obra Intervencin Econmica.

34.
477
478
479
480
Adicionalmente al Informe N 041-2015-FRRQ-IO-SGSL/MDGAL-TACNA del 18.02.2015

(479), se emitieron distintos documentos por los cuales la Entidad y la supervisora Consorcio
Ingeniera dieron cuenta de cada una de las paralizaciones de obra y retrasos en los que
incurri la contratista, segn el siguiente detalle:
a)
Mediante Carta N 019-2014-CDI/RL del 17.06.2014, la supervisin externa

Consorcio Ingeniera comunic al Ing. Alexander Donato Madariaga Dueas, Sub
Gerente de Supervisin y Liquidacin de Proyectos, que el da 17.06.2014 fue
paralizada la obra por segunda vez sin justificacin alguna por parte del Contratista.
b)
Mediante Carta N 028-2014-CDI/RL del 21.07.2014 el supervisor externo dio cuenta

de la paralizacin injustificada de la obra (480), la cual gener la Carta N 324-2014GM-MDCGAL del 25.07.2014 por la que el Gerente Municipal solicit a la empresa
Antalsis S.L., Sucursal del Per una justificacin sobre la tercera paralizacin sin
causa aparente.
c)
Mediante Informe N 1923-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 25.07.2014, la

Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos comunic a la Gerencia
Municipal que ya exista un retraso en la ejecucin de la obra lo cual originara la
aplicacin de las penalidades.
Disposicin N05-2014-MP-2DF-FPMC-GAL-T del 25.09.2014 de la Fiscala Provincial Mixta de Gregorio Albarracn Lanchipa donde se
encuentran el resultado de las diligencias preliminares dispuestas, en los seguidos contra los que resulten responsables por presunto delito contra
la administracin de justicia en la modalidad de falsa declaracin en procedimiento administrativo en agravio del Estado.
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________________________________________________________________
481
d)
Mediante Carta N 044-2014-CDI/RL del 05.08.2014, la empresa de supervisin

externa comunic al Ing. Alexander Donato Madariaga Dueas, Sub gerente de
Supervisin y Liquidacin de Proyectos, que el da 22.07.2014 se reiniciaron los
trabajos de obra, por cuarta paralizacin de obra, una vez superados los problemas
internos de la parte administrativa de la empresa contratista Antalsis S.L. Sucursal del
Per, por causales imputables al Contratista y ajenas a la supervisin (481).
e)
Mediante Carta Notarial N 471-XII del 13.08.2014 se otorg a la empresa Antalsis

S.L., Sucursal del Per un plazo para la presentacin de la subsanacin de
observaciones del calendario de obra acelerado, bajo apercibimiento de resolver el
contrato, el mismo que venca el 29.08.2014, por lo que en dicha fecha debi de
informar el cumplimiento del requerimiento efectuado.
f)
Mediante Informe N 2245-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 25.08.2014 el Sub

Gerente de Supervisin y Liquidacin de Proyectos inform al Gerente Municipal, que
mediante Carta N 070-2014-ASLSP del 19.08.2014, la empresa Antalsis S.L.,
Sucursal del Per remiti el cronograma acelerado reformulado al Consorcio
Ingeniera.
g)
Mediante Carta N 049-2014-CDI/RL del 13.08.2014, el Supervisor comunic a la

empresa Antalsis S.L., Sucursal del Per sobre el incumplimiento de la subsanacin
de observaciones al cronograma acelerado de obra.
h)
Mediante Carta N 053-2014-CDI/RL del 21.08.2014, el Supervisor indic que dicho

cronograma fue revisado y evaluado, por lo que es aprobado.
i)
Mediante Carta N 054-2014-CDI/RL del 21.08.2014, el Supervisor emiti opinin

sobre el estado situacional de la obra, por atrasos injustificados en obra por parte
del Contratista.
j)
Mediante Informe N 2528-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 22.08.2014, la Sub

Gerencia de Supervisin y Liquidacin de Proyectos comunic y recomend a la
Gerencia Municipal que se proceda a la intervencin econmica de la obra de oficio
por lo cual se debe expedir la resolucin correspondiente.
k)
Mediante Informe N 006-2014-JAMB-SGSLP-GM-MDCGAL del 25.08.2014, el

Abogado Jos Menndez Bohrquez, como asesor legal de la Subgerencia de
Supervisin, inform y concluy que los profesionales deban permanecer en la obra,
debe esperarse el plazo otorgado por la Carta Notarial N 471 para el caso de
incumplimiento de subsanacin del Calendario de Avance Acelerado de Obra y que
con respecto a las paralizaciones de obra injustificadas debe procederse a
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________________________________________________________________
determinar el tiempo efectivo de las mismas para el respectivo clculo de

penalidades.
482
l)
Mediante Carta N 371-2014-GM-MDCGAL del 29.08.2014, la Gerencia Municipal

notific al Supervisor Externo para que hiciera el seguimiento y control de plazos
por esta Entidad a la Empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per.
m)
Mediante Carta N 207-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 03.09.2014, se remiti

copia de la Carta N 058-2014-CDI/RL a travs de la cual el Consorcio Ingeniera,
como supervisor de la obra, remiti opinin acerca de la paralizacin en la
ejecucin de la obra iniciada el 01.08.2014 y por espacio de cinco (05) das, a efecto
de que tenga presente para los fines correspondientes.
n)
Mediante Informes N 1701-2014-IJCHV-SGOM-GM-MDCGAL y N 1812-2014IJCHV-SGOM-GM-MDCGAL de 18 y 03.09.2014, respectivamente, la Sub Gerencia

de Obras y Mantenimiento inform a la Gerencia de Ingeniera y Obras expresndole
un serio y reiterativo atraso en su avance fsico.
o)
Mediante Carta N 113-2014-CDI/RL del 12.12.2014, el supervisor de obra comunic

a la Municipalidad la paralizacin por sexta vez de las labores en todos los frentes de
la obra, advirtiendo del desinters de la contratista por reiniciar los trabajos
atendiendo a razones imputables a ella (los proveedores se encontraban reclamando
sus pagos por los materiales suministrados a la obra, incumplimiento con la presencia
fsica de los profesionales propuestos, sobre todo el administrador de la obra lo cual
vena originando las medidas que tomaron los proveedores, entre otros) (482).
p)
Mediante Carta N 606-2014-GM-MDCGAL del 16.12.2014, la Gerencia Municipal

comunic al Supervisor Externo sobre el descargo por la sexta paralizacin de obra
en referencia al Informe N 042-2014-JAMB-SGSLP-GM-MDCGAL y Carta N 1232014-ASLSP, sealando que de conformidad con el Art. 197 y en el numeral 51 de
anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado- las
valorizaciones tienen el carcter de pagos que se realiza atendiendo la cuantificacin
del avance fsico en la ejecucin de la obra por un periodo determinado; por lo que el
pago efectivo de estas no constituye condicin alguna necesaria para la continuidad
de las prestaciones a cargo del contratista, siendo as no pueden ser consideraciones
como fuentes de financiamiento de la obra.
q)
Mediante Informe N 3603-2014-ADMD-SGSLP-GM-MDCGAL del 22.12.2014, el Sub

Gerente de Supervisin y Liquidacin de Proyectos inform al Gerente de Ingeniera
y Obras con respecto al monitoreo realizado por la Sub Gerencia de Obras y
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________________________________________________________________
Mantenimiento el da 24.11.2014- que no se encontr ninguno de los profesionales

propuestos y responsables de la ejecucin fsica y supervisin de la obra.
35.
La ejecucin de la obra correspondiente a la Licitacin Pblica N 07-2013-MDGAL tuvo ms

de seis (06) paralizaciones en diversas oportunidades, las mismas que se produjeron
independientemente de la omisin de la prestacin de servicios por parte de los profesionales
ofrecidos- porque la empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per, aun cuando no estaba
autorizada, subcontrat los servicios de diferentes empresas a las que no pag, como es el
caso de VCP& CONTRATISTAS GENERALES, MAQUICONSOP S.A.C., TRANSPORTES &
AGREGADOS VELASQUEZ y TECSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (483); siendo el
caso que, al no recibir sus pagos por los servicios prestados a favor de Antalsis S.L. Sucursal
del Per, estos subcontratistas decidieron paralizar la obra.
36.
Es en estas circunstancias en las que el seor Froiln Condori Mamani, representante de

MAQUICONSOP S.A.C., recibi la llamada del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio,
quien le solicit continuar con la ejecucin de la obra prometindole abonarle los pagos
pendientes, hecho que no se produjo. Esta informacin ha sido corroborada por el propio
seor Arturo Belaunde Lossio en sus declaraciones (484), quien ha sealado sobre Froiln
Condori Mamani, nunca hemos tenido contacto personal alguno, no lo conozco, nunca lo he
visto. Al seor Florin Condori Mamani lo llam por gentileza, porque el seor Javier Vilario
a quien me present el seor Joao Costa de Castro me llam pidiendo que lo apoyara dado
que haba parado la obra y no es la primera vez que yo lo haba llamado al seor Condori.
37.
De acuerdo a los hechos descritos y los informes anotados sobre las paralizaciones y atraso
en las obras, la Municipalidad emiti la Resolucin de Gerencia Municipal N 353-2014GM/MDCGAL del 26.09.2014 por la que resolvi aprobar la intervencin econmica de oficio
de la obra y designar a Alexander Donato Madriaga Dueas como interventor de la obra (485).
Solicitud de Arbitraje.
38.
Se debe indicar que la Contratista, mediante Carta N 001/2014 del 11.12.2014 (486) solicit a
la Cmara de Comercio de Tacna que se inicie un proceso arbitral contra la Municipalidad
Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa por un monto re calculable de
S/.4000,000.00 (cuatro millones y 00/100 nuevos soles), sujetndose a la clusula vigsimo
stima del contrato por proceso N 009-2013-MDCGAL.
39.
Al respecto, es preciso acotar que esta decisin de la empresa contratista perjudic una vez
ms a la Entidad y le gener una ventaja econmica adicional, dado que el hecho de recurrir
a un proceso arbitral trajo como consecuencia inmediata la imposibilidad de la ejecucin de
483
484
485
486
Registro 573, folios 1 127.

38-B Sesin Ordinaria 38 del 14.08.2015 (p. 53).
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________________________________________________________________
las Cartas Fianzas, quedando la Entidad sujeta a la espera del resultado que arroje el laudo
arbitral correspondiente.
40.
Los hechos descritos han sido el resultado de la desidia y falta de inters por parte de la
administracin de la Municipalidad en salvaguardar los recursos econmicos de la Entidad a
travs de las distintas actuaciones de los funcionarios del gobierno local conduciendo un
proceso lleno de irregularidades al no verificar el cumplimiento de los requisitos tcnicos
establecidos en las bases situacin que llev a aceptar una oferta con profesionales sin
capacidad para ejercer en el Per- y, adems, al no exigir el cumplimiento de las obligaciones
de la contratista lo que desbord en atrasos injustificados y prdidas para la Entidad.
41.
Pese a tomar conocimiento de los incumplimientos reiterados de la contratista, la

administracin de la Municipalidad no opt por la resolucin oportuna del contrato, hechos
que finalmente conllevaron a que la contratista iniciara el proceso arbitral para solucionar el
conflicto. Esta situacin le gener una ventaja econmica a la contratista en contraposicin a
los intereses de la Entidad, quien result imposibilitada de ejecutar las cartas fianzas a su
favor.
42.

Javier Vilario Garca (firma de contrato).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (realiz llamada a subcontratistas de la
obra).
En la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa:

Santiago Florentino Curi Velsquez (Alcalde).
Jos Carlos Torres Venegas (Presidente del Comit Especial).
Elan Roberto Loayza Gallegos (Gerente de Logstica y miembro del Comit
Especial).
Alexander Sabino Mlaga Rodrguez (miembro del Comit Especial).
Daro Valencia Candia (Presidente suplente del Comit Especial).
Luis Castrejn Chvez (Gerente Municipal).
Alexander Donato Madariaga Dueas (Subgerente de Supervisin y
Liquidacin de Obras).
Ral Flores Aquepucho (Inspector de obra).
Marco Antonio Castro Pizango (Ingeniero residente de la obra).
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________________________________________________________________
Ivn Jess Chambe Vega (Subgerente de Obras y Mantenimiento).

Csar Narciso Gallegos Gallegos (Gerente Municipal).
Leyver Adrin Gutirrez Mamani (Gerente Municipal).
Personas privadas:
Ronal Ral Reguera Chvez (representante del Supervisor Consorcio
Ingeniera)
Froiln Condori Mamani (representante de MAQUICONSOP S.A.C., recibi
llamada de Arturo Antonio Belaunde Lossio).

43.
Por las consideraciones precedentes, en las Sesiones Ordinarias 30, 35 y 36 de

19.06.2015, 05.08.2015 y 22.07.2015, respectivamente, la presente Comisin Investigadora
otorg la condicin de investigados a los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo
Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L. Sucursal del Per, y Santiago Florentino Curi
Velsquez, en virtud de las imputaciones fcticas y jurdicas referidas al presente Caso que
han sido precisadas en los respectivos Documentos de Determinacin de la Condicin de
44.
su condicin de investigados- de los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo
Antonio Belaunde Lossio, Antalsis S.L. Sucursal del Per, y Santiago Florentino Curi
Velsquez, en las Sesiones Ordinarias 38-A (del 11.08.2015) y 38-B (del 14.08.2015), y los
descargos escritos de Santiago Florentino Curi Velsquez, Antalsis S.L. Sucursal del Per y
Arturo Antonio Belaunde Lossio (488); se puede concluir:
487
488
489
a)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra estado detrs de la buena pro
obtenida por la empresa Antalsis SL Sucursal del Per en el proceso aludido con la
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, advirtindose
adems- la intervencin del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio hermano del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio- en algunos actos de negociacin con
empresas sub contratistas vinculadas a este proceso contractual.
b)
De acuerdo al Informe N 041-2015-RFRQ-IO-SGSLP/MDCGAL del 18.02.2015 (489),

el estado situacional de la obra en comentario presenta a Octubre de 2014- un
Avance fsico del 39.68% (equivalente a S/. 3111,704.69) y un Pendiente de
Registro D.V. 004.

El seor Santiago Florentino Curi Velsquez present su descargo el da 14.08.2015 (Registro 945).
El seor Javier Vilario Garca present descargo de la empresa Antalsis S.L. Sucursal del Per el da 24.08.2015 (Registro 1057).
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio present su descargo el da 26.08.2015 (Registro 1110).
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________________________________________________________________
ejecucin del 60.32% (equivalente a S/. 4731,152.39); habiendo sido el plazo de

ejecucin de la obra de 330 das, que se inici el 05.12.2013 y debi culminar el
31.10.2014; lo cual significa que la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio
Albarracn Lanchipa desembols dinero de sus arcas, para una obra que no slo no
ha sido ejecutada, sino que adems- viene causando graves consecuencias en la
vida diaria de los pobladores de la zona de Huerto de Vignani, en Tacna, que tiene
que convivir con montculos de arena y piedras que obstruyen el acceso a sus
viviendas.
45.
Habindose otorgado la condicin de investigado por el presente Caso al seor Santiago

Florentino Curi Velsquez, de la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la
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________________________________________________________________
documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin Investigadora se puede

concluir las supuestas responsabilidades:
a)
Respecto del seor Santiago Florentino Curi Velsquez:

i.

Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, encargado de velar por el
buen manejo de los recursos de dicho Gobierno Sub-Nacional y el adecuado
desempeo de sus funcionarios.
ii.
iii.
490


presunta comisin del delito de Colusin tipificado en el Artculo 384
del Cdigo Penal.

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________________________________________________________________

entorno (Antalsis SL Sucursal del Per, Javier Vilario Garca y Arturo Antonio Belaunde
Lossio), sus presuntas responsabilidades sern precisadas en el acpite respectivo.
46.

47.
4.
EL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO Y SUS ACTIVIDADES ILCITAS: SU

ENTORNO COMERCIAL, PERSONAL Y POLTICO
De las denuncias periodsticas y de los hechos materia de esclarecimiento que han sido abordados
por esta Comisin Investigadora, se puede colegir que nos encontramos ante asunto de inters
pblico que compromete diversas instancias y Altos Funcionarios del Estado, siendo un tpico caso
de corrupcin poltica que involucra a los gobernantes y a las personas allegadas al poder en los
sistemas democrticos (491).
En las Sesin Ordinaria 30 y 35 del 19.06.2015 y 05.08.2015, la Comisin Investigadora decidi
otorgar la condicin de investigado al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y ampliar las
imputaciones, respectivamente, por la realizacin de actividades ilcitas que tuvieron como propsito
la obtencin de contrataciones irregulares con diversas entidades del Estado a favor de diversas
empresas vinculadas a l, a partir de los siguientes hechos:
491
Bustos Gisbert, Rafael. La recuperacin de la responsabilidad poltica en la lucha contra la corrupcin de los gobernantes: una tarea pendiente. En:
Rodrguez Garca, Nicols y Fabin Caparrs, Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio
Legis. Salamanca, 2004. pp. 67-85 (p. 68).
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________________________________________________________________
1.
Es de pblico conocimiento la vinculacin poltica del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
con el Partido Nacionalista y sus ms importantes lderes polticos, aspecto que queda
corroborado con la siguiente informacin:
a)
En sus declaraciones ante la Comisin Investigadora, los seores Jorge Paredes

Terry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) y Perico Colchado Chinchay (23 Sesin
Ordinaria del 15.05.2015), manifestaron que el seor Martin Belaunde Lossio tena
poder de decisin dentro del Partido Nacionalista desde sus inicios.
b)
En la aludida presentacin ante la Comisin Investigadora, el seor Colchado

Chinchay entreg diversa documentacin que evidencia el activo rol que tuvo el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en la reestructuracin de los Comits Provinciales
del Departamento de Ancash (492), aprecindose una credencial que reconoce al
seor Belaunde Lossio como encargado de la reestructuracin de los Comits
Provinciales del Departamento de Ancash, de fecha 16.07.2006, firmada por el seor
Ollanta Humala Tasso, entonces Presidente del Partido Nacionalista Peruano (493).
c)
La seora Mara Asuncin Emilia Valcrcel Acua (conocida periodsticamente como

Maruja Valcrcel), formul declaraciones en el programa periodstico Sin peros en la
lengua (31.05.2015) y en diversos medios escritos de prensa, afirmando que ella fue
testigo presencial de la cercana del seor Belaunde Lossio con la seora Nadine
Heredia afirmando que en el Partido Nacionalista ella era la que mandaba;
afirmaciones que la seora Valcrcel Acua ratific en su declaracin ante la
Comisin Investigadora (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015).
d)
En el ao 2006, al preguntrsele sobre el cambio de comportamiento del seor

Ollanta Humala en el contexto de la campaa de ese ao, el arquitecto Ral Morey
Menacho quien fuera autor del primer Plan de Gobierno del Partido Nacionalistaseal que ello se debe al entorno que lo ha encapsulado. Su mujer (Nadine) es
la que hace y deshace, es muy brava, muy mandona. Adems, ha entrado gente que
ha puesto dinero como Martin Belaunde, que llev 135 mil dlares, as como los
judos que tienen una base discutible (494).
e)
En distintas entrevistas concedidas a diversos medios de comunicacin antes de las

denuncias periodsticas que motivan la creacin de esta Comisin Investigadora (495),
el seor Martin Antonio Belaunde Lossio ha sealado lo siguiente:
i.
492
493
494
495
Ha sido un activo colaborador y aportante en la campaa presidencial del ao

2006 y asesor en la segunda vuelta de la campaa presidencial del ao
2011, en las filas del Partido Nacionalista.
Registro 439.
Fuente: Diario Expreso del 30.05.2006 (Cartula y p. 7) (Registro D.V. 005, folio 1-2).
Entrevistas televisadas en el Programa Sin peros en la lengua del 18.05.2014, y Amrica Noticias del 05.11.2014, ambos de Amrica Televisin.
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________________________________________________________________
ii.
f)
Ha manifestado conocer y tener un grado de amistad con la seora Nadine

Heredia Alarcn y el seor Ollanta Humala Tasso.
Del mismo modo, el seor Ollanta Humala Tasso ya en su condicin de Presidente

de la Repblica- al ser consultado sobre su opinin luego de que el 29.05.2015 se
dispusiera la prisin preventiva del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, seal:
() Primero, no tenemos nada que ver con la Centralita. Al Presidente lo quieren vincular
con todo () En el caso de Martn Belaunde, me preocupa su situacin. l ha colaborado de
manera importante en la campaa en el 2006, de ah se dedic a sus actividades privadas.
Luego colabor en algunos mtines en esta ltima campaa. Me duele la situacin que l
est pasando. Ojal se aclare pronto porque tiene familia (Fuente: Diario Correo del
02.06.2014,
http://diariocorreo.pe/politica/ollanta-humala-me-duele-la-situacion-de-ma27779/).
g)
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del

20.03.2015), el seor Adrin Villafuerte Macha ex miembro del Partido Nacionalista
y es Consejero Presidencial en temas de Seguridad y Defensa Nacional- seal que
conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la campaa del ao 2006,
cuando se lo present el seor Daniel Abugatts, teniendo entendido que por ser
comunicador- su trabajo era ms con los medios de prensa y los que trabajaban
imagen e informaciones.
h)
En su declaracin como invitada ante esta Comisin Investigadora (26 Sesin

Ordinaria del 29.05.2015), la seora Nadine Heredia Alarcn seal que conoci al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el 2006 cuando era Secretaria de
Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista-, ao en el que se ofreci a
apoyar en temas de difusin y comunicaciones y algunos encargos en temas de
avanzada y, tambin, en abrir bases de campaa, sin tener un cargo directivo ni
pertenecer al Comit Ejecutivo Nacional; siendo el caso que en la campaa del
2011- no tuvo participacin orgnica en el Partido, participando slo en algunos
mtines, pero sin ninguna vinculacin con el comit de campaa.
i)
En sus declaraciones como invitado ante esta Comisin Investigadora (13 y 17

Sesiones Ordinarias del 24.02.2015 y 20.03.2015, respectivamente), el seor Iln
Paul Heredia Alarcn seal que conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en
la campaa presidencial del ao 2006, teniendo una presencia bastante activa en la
misma, pero no sabe si estuvo en la del ao 2011, sealando que lo vio en el ao
2009 cuando el seor Belaunde Lossio asisti al velorio de su seor padre.
j)
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (39 Sesin Ordinaria del

21.08.2015), el seor lvaro Gutirrez Cueva seal que conoci al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio en febrero del ao 2006 con motivo de la grabacin de un
spot publicitario para la juventud, cuando se acercaron a su casa l y el seor Juan
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________________________________________________________________
Carlos Rivera Ydrog. Luego de ello, apreci el surgimiento de una amistad del seor
Belaunde Lossio con la seora Nadine Heredia Alarcn, con quien organiz ciertas
cosas de las provincias, as como el desempeo de los contactos publicitarios con los
diversos medios de comunicacin. En forma posterior a la primera vuelta, percibi
mayor importancia y protagonismo del seor Belaunde Lossio en el Partido
Nacionalista, siendo el encargado de las avanzadas y las coordinaciones con los
candidatos al Congreso en las diferentes zonas del pas, en las que tambin involucr
a su hermano, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio. En opinin del seor
Gutirrez, estas avanzadas iniciaron el nexo del seor Belaunde con las regiones.
2.
Por otro lado, en la campaa de las Elecciones Generales del ao 2011, el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio tuvo un rol activo en el Partido Nacionalista, sobre todo en la
segunda vuelta, cuando apoy en el desarrollo de diversas actividades proselitistas en zonas
de interior del pas
3.
Luego de que el seor Ollanta Humala Tasso fuera elegido Presidente de la Repblica para el
perodo 2011-2016, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio despleg una serie de
actividades polticas, comerciales y empresariales en los que aleg ser hombre de confianza
tanto del Presidente de la Repblica como de la seora Heredia Alarcn.
4.
A partir de las relaciones polticas con el Partido Nacionalista, el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio habra logrado concretar diversas contrataciones con diversos entidades del
Estado, a nivel Nacional, Regional y Local, segn el siguiente detalle estructurado por orden
cronolgico:
a)
Municipalidad Distrital de Catache (Cajamarca):

i.
En el ao 2011, la Municipalidad Distrital de Catache llev a cabo los

siguiente procesos de seleccin:
Licitacin Pblica N 002-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de

Urgencia N 054-2011) para la construccin del Sistema Elctrico para
los Caseros El Tingo, El Monte, Picuy, Iscomalca, Nueva Esperanza,
El Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro
Blanco y Agomayo, del Distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca,
adjudicada el 16.12.2011 al CONSORCIO EL TINGO (integrado por
A&S Ingeniera y Construccin S.A.C., Consorcio Paramonga S.A.,
Fervi Rent S.A.C. y Teknicas Constructora E.I.R.L.), por el monto de
S/. 4383,737.17 (cuatro millones trescientos ochenta y tres mil
setecientos treinta y siete y 17/100 nuevos soles), formalizado
mediante Contrato del 03.02.2012.
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________________________________________________________________
ii.
Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,

acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 3.1
Caso Catache), en esta contratacin con la Municipalidad Distrital de
Catache participaron las siguiente personas naturales y jurdicas- del
entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:
b)
Licitacin Pblica N 003-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de

Urgencia N 054-2011) para la construccin del pequeo Sistema
Elctrico para los Caseros Tayapampa, Piedra Grande, La Playa, La
Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro y El Sauce, del Distrito de
Catache, Santa Cruz, Cajamarca, adjudicada el 21.12.2011 al
CONSORCIO TAYAPAMPA (integrado por A&S Ingeniera y
Construccin S.A.C., Consorcio Paramonga S.A., Fervi Rent S.A.C. y
Teknicas Constructora E.I.R.L.), por el monto de S/. 3423,031.45
(tres millones cuatrocientos veintitrs mil treinta y uno y 45/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato del 03.02.2012.
Eduardo Francisco Secln Orrego (recibi correo de Lorenzo

Fernndez Villa).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje de Vctor Humberto
Jaramillo Alva en el Gran Hotel Continental).
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (reunin con Martn Belaunde
Lossio, y representante legal del Consorcio Tayapampa y Fervi Rent
S.A.C.)
Vctor Humberto Jaramillo Alva (reunin con Martn Belaunde Lossio,
y representante legal del Consorcio Tingo y Teknicas Constructora
E.I.R.L.).
Gobierno Regional de Junn (SIMA):

i.
En el ao 2012, el SIMA PER llev a cabo los siguiente procesos de

seleccin:
Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 0072012, para la Construccin de estribos y pilones para el Puente
Comuneros, adjudicada al CONSORCIO PUENTES (integrado por
Antalsis SL y Antalsis Per S.A.C.), por el monto de S/. 2013,728.50
(dos millones tres mil setecientos veintiocho y 50/100 nuevos soles),
formalizado mediante Contrato de Servicios N SP-2012-096 del
20.11.2012 y dos (02) Addendas del 29.01.2014 y 05.03.2014.
Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 0122013-SIMACH, para el Montaje, lanzamiento, pintura de acabado,
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________________________________________________________________
obras de defensa y obras complementarias para el Puente

Comuneros, adjudicado a Antalsis SL Sucursal del Per, por el
monto de S/. 10700,000.01 (diez millones setecientos mil y 01/100
nuevos soles), formalizado mediante Contrato de Servicios N SP2013-068 del 22.07.2013.
ii.

Caso Junn), en esta contratacin con SIMA PER participaron las
siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio:
c)
Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 0092012-SIMACH para la Construccin de Subestructura Cimentacin,
Va de rodadura, accesos, obras de mitigacin de impacto ambiental,
montaje y lanzamiento del Puente La Eternidad, adjudicado al
CONSORCIO PUENTE ETERNIDAD (integrado por Antalsis SL y
Antalsis Per), por el monto de S/. 5392,756.76 (cinco millones
trescientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y seis y 76/100
nuevos soles), formalizado mediante Contrato de Servicios N SP2012-097 del 20.11.2012.
Antalsis Per S.A.C. (parte de Consorcios Puentes y Puente

Eternidad).
Antalsis S.L. (parte de Consorcios Puentes y Puente Eternidad).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (envo de correo a Martn Belaunde
Lossio).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (visita a SIMA CHIMBOTE).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (visita a SIMA CHIMBOTE).
Christian Fernando Rodrguez Linares (recepcion la invitacin de
SIMA PER dirigida a Antalsis Per S.A.C. como Gerente
General).
Jorge Eugenio Bello del Real (representante Corporacin Asia
S.A.C.).
Corporacin Asia S.A.C. (particip en obras civiles Puente
Eternidad).
talo Alejandro Arbul Ortega (suscribi documentos por Antalsis
S.L.).
Gobierno Regional de Madre de Dios:

i.
En el ao 2012, el GOREMAD llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
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________________________________________________________________
ii.
d)
Licitacin Pblica N 02-2013-GOREMAD para la ejecucin de la

obra Mejoramiento de la infraestructura en la I.E.B.R. Colegio Carlos
Fermn Fitzcarrald de Puerto Maldonado, adjudicada el 30.05.2012,
a favor del CONSORCIO CARLOS F. FITZCARRALD (integrado
por O y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., WyM S.A.C.,
Roprucsa Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y
Consultores S.A.C. y Antalsis SL), por el monto de S/. 23508,980.65
(veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta y 65/100
nuevos soles), formalizado mediante Contrato N 036-2012GOREMAD/GGR del 03.07.2012.

Caso Madre de Dios), en esta contratacin con el GOREMAD participaron
las siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del seor Martn
Antalsis S.L. (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Christian Fernando Rodrguez Linares (fue Gerente Regional de

Infraestructura y husped en el Hotel Wasai, y luego, formalmente,
Jefe de Estudios en Antalsis Per S.A.C.).
Luis Vilario Garca (correos con Olmer Edgardo Mendoza Garca).
Eduardo Francisco Secln Orrego (husped Hotel Wasai y receptor

de correo electrnico).
Olmer Edgardo Mendoza Garca (vinculado en forma directa o a

travs de familiares a las empresas Trameisa S.R.L., Omega
Construcciones S.A.C. y O Y M Construcciones S.A.C., que fueron
parte del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).
Grupo Editorial Arena S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).
Francisco Alfredo Garca Lozada (representante de empresa

Mendoza Delgado y Consultores S.A.C., y accionista de la empresa
Corporacin Atenea Gaalca S.A.C.).
Gobierno Regional de Cusco:

i.
En el ao 2012, el GORECUS llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de

Expediente Tcnico y Ejecucin de obra para el Mejoramiento y
ampliacin de los servicios de educacin inicial, primaria y
secundaria de la I.E. Mixta 51037, Virgen del Carmen, de la C.C.
Pillao Matao, Distrito de San Jernimo, Departamento de Cusco,
adjudicado el 28.12.2012, por un monto de S/. 6336,493.00 (seis
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________________________________________________________________
millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa y tres y

00/100 nuevos soles), a favor del CONSORCIO SAN JERNIMO
(integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la
seora Doris Esther Flores Vizconde), formalizado mediante Contrato
N 041-2013-GR CUSCO/GG, el 31.01.2013 y una Addenda del
22.11.2013.
Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de

Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de
la oferta de servicios educativos de la Institucin Educativa Primaria
50535 de la Comunidad de Huara Huara, distrito de Ccatca,
Quispicanchis, Departamento de Cusco, adjudicada el 27.12.2012,
por un monto de S/. 3394,509.41 (tres millones trescientos noventa y
cuatro mil quinientos nueve y 41/100 nuevos soles), a favor del
CONSORCIO HUARA HUARA (integrado por Antalsis S.L., C y G
Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores
Vizconde), formalizado mediante Contrato N 040-2013-GR
CUSCO/GG del 31.01.2013 y una Addednda del 07.02.2013.
Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de

Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de
los servicios educativos en la I.E. 50174, nivel primaria y secundaria,
San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca, Distrito de Yanatile,
Colca, Departamento de Cusco, adjudicada el 27.12.2012, a favor
del CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G
Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores
Vizconde, por un monto de S/. 4486,180.57 (cuatro millones
cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 57/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato N 039-2013-GR CUSCO/GG
del 31.01.2013 y una Addenda del 07.02.2013.
Licitacin Pblica N 065-2012-GR, para la Elaboracin de

Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de
la prestacin de servicios educativos de la I.E. de la Comunidad de
Pfoccorhuay, Distrito de Accha-Paruro, Departamento de Cusco,
adjudicada el 27.12.2012, a favor del CONSORCIO ACCHA
PARURO (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales
S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde, por un monto de S/.
2955,157.51 (dos millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento
cincuenta y siete mil y 51/100 nuevos soles), formalizado mediante
Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 y dos (02)
Addendas del 22.11.2013 y 04.08.2013.
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________________________________________________________________
ii.

Caso Cusco), en esta contratacin con el GORECUS participaron las
siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del seor Martn
e)
Antalsis S.L. (parte de los Consorcios San Jernimo, Huara Huara,

Colca y Accha-Paruro).
CyG Contratistas Generales S.R.L. (parte de Consorcio San
Jernimo, Huara Huara, Colca y Accha-Paruro, y por Cartas Fianzas
falsas).
Christian Fernando Rodrguez Linares (envo de bases por correo a
Martn Antonio Belaunde Lossio).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (intercambio de correos, y obtencin
de Carta Fianza Consorcio San Jernimo).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante legal Consorcios San
Jernimo y Accha-Paruro).
Jorge Eugenio Bello del Real (Cartas Fianzas falsas Consorcios
Huara Huara y Colca).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (Diario La Primera Cusco).
Instituto Peruano del Deporte (IPD):

i.
En el ao 2013, el Instituto Peruano del Deporte llev a cabo el siguiente

proceso de seleccin:
ii.
AMC Procedimiento Clsico N 4-2013/IPD/OI, para la Elaboracin

del Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra Mejoramiento de los
servicios deportivos en el complejo Elas Aguirre, Distrito de Chiclayo,
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, adjudicada el
15.05.2013 (segunda vez) al CONSORCIO CHICLAYO (integrado
por Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Per, Leoncio
Alberto David Aza Gates y Antalsis SL), por el monto de S/.
88834,000.00 (ochenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro
mil y 00/100 nuevos soles), formalizado mediante Contrato de la
Adjudicacin de Menor Cuanta AMC N 004-2013-IPD/UL Derivado
de la Licitacin Pblica N 001-2012-IPD/OI del 21.05.2013.

Caso IPD), en esta contratacin con el Instituto Peruano del Deporte
participaron las siguiente personas naturales y jurdicas- del entorno del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio:
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________________________________________________________________
f)
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa (Tacna):

i.
En el ao 2012, la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn

Lanchipa llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
ii.
g)
Antalsis S.L. (obtuvo la buena pro).

Jorge Eugenio Bello del Real (destinatario de correo electrnico).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (alusin en correo electrnico).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante del Consorcio Chiclayo).
Licitacin Pblica N 0007-2013-MDCGAL, para la obra

Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y
la Avenida Municipal, Distrito de Coronel Gregorio Albarracn
Lanchipa, Tacna, adjudicada el 11.11.2013, a Antalsis SL Sucursal
del Per, por el monto de S/. 7842,857.08 (siete millones
ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete y
08/100 nuevos soles), formalizado mediante Contrato del 22.11.2013.

Caso Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa), en esta contratacin con el
Instituto Peruano del Deporte participaron las siguiente personas naturales y
jurdicas- del entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:
Javier Vilario Garca (firma de contrato).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (realiz llamada a subcontratistas de

la obra).
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED):

i.
En el ao 2013, el PRONIED llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
Licitacin Pblica N 0033-2013-ED/UE 108 para la Adecuacin,

mejoramiento, sustitucin de la Infraestructura Educativa y
Equipamiento de la Institucin Educativa Francisco Antonio de Zela,
Tacna), adjudicada el 14.03.2014, al CONSORCIO ZELA (integrado
por Obras Hergn y Antalsis Per S.A.C.), por el monto de S/.
28551,228.09 (veintiocho millones quinientos cincuenta y uno mil
doscientos veintiocho y 09/100 nuevos soles), siendo el caso que el
Consorcio Zela no cumpli con presentar los documentos para la
suscripcin del contrato el da 04.04.2014, razn por la cual la Buena
Pro fue otorgada al postor que obtuvo el segundo lugar.
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________________________________________________________________
h)
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL):

i.
En el ao 2014, AGRORURAL llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
Licitacin Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la

ejecucin de la obra Instalacin del servicio de agua del sistema de
riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de Mollepampa,
Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, adjudicada al
CONSORCIO VILLOCO (integrada por Vmac S.A. Sucursal del
Per con el 48%-, Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del
Per con el 48%- y Antalsis Per S.A.C. con el 2%-) luego de que
el ganador de la bueno pro (Consorcio CHINCHEROS) no
suscribiera el respectivo contrato-, por el monto de S/. 4832,818.94
(cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y
94/100 nuevos soles), formalizado por Contrato N 202-2014MINAGRI-AGRORURAL del 17.10.2014.
5.
De las contrataciones aludidas, se puede colegir que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio
ha tenido vnculos comerciales con las empresas del grupo Antalsis en sus diferentes
denominaciones sociales-, conforme lo ha sealado el mismo seor Belaunde Lossio al
declarar su defensa frrea de tales empresas, as como lo afirmado por el seor Christian
Fernando Rodrguez Linares, quien ha declarado que l le enviaba correos electrnicos a
pesar que el seor Belaunde no trabajaba ni tenia participacin en dicha empresa,
sosteniendo adems- que era usual ver en las oficinas de Antalsis al seor Belaunde, una o
dos veces a la semana.
6.
Asimismo, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio ha tenido vnculos comerciales con otras
empresas jurdicas que forman parte de su entorno personal y empresarial en diversas zonas
del pas, como por ejemplo el caso de las empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo
Mendoza Garca en Madre de Dios.
7.
En la mayora de contrataciones aludidas es posible advertir que el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio en forma directa o por intermedio de personas de su entorno- intervino en
actos preparatorios de los diversos procesos de seleccin en los que particip y/o se encarg
de realizar coordinaciones con los titulares de las entidades respectivas o con los miembros
de los Comits Especiales.
8.
Mediante Oficio N 1057-2015-SUNARP/SG del 16.06.2015, la Superintendencia Nacional de

Registros Pblicos (SUNARP) ha remitido el Informe N 063-2015-SUNARP/OGTI-RHS del
09.06.2015 de la Oficina General de Tecnologa de la Informacin, mediante el cual se
adjunta el Reporte Nacional de Personas Naturales inscritas en los Libros Registrales
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________________________________________________________________
Gestores de Inters Propio y Gestores Profesionales y el Reporte Nacional de Actos

Registrales inscritos desde el 01.01.2006 en los Libros Registrales Gestores de Inters
Propio y Gestores Profesionales, sin que en estos antecedentes figure el nombre del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio o ninguna de las personas de su entorno familiar, personal o
comercial (496).
9.
496
497
Por otro lado, se puede sostener que ha existido una vinculacin entre la seora Nadine
Heredia Alarcn y el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, segn el siguiente detalle:
a)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio fue fundador y socio de la empresa Todo
Graph S.A.C., con 1056 acciones, conjuntamente con el seor Jorge Chang Soto
(titular de 160 acciones), segn consta de la Partida Electrnica N11917232 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima); persona jurdica
cuya propiedad fue transferida por ambos socios fundadores a los seores Rosa
Helena Heredia Mendoza, Maribel Vela Arvalo y Santiago Gastaadui Ramrez,
conforme se desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin
Ordinaria del 17.04.2015 y 24.04.2015, respectivamente), todas ellas personas del
entorno de la seora Nadine Heredia Alarcn.
b)
La existencia de estrechas vinculaciones de carcter empresarial, puesto que haban

contratos de trabajo entre empresas vinculadas tanto al seor Martn Antonio
Belaunde Lossio como a su padre Arturo Belaunde Guzmn, con la seora Nadine
Heredia Alarcn, segn el siguiente detalle:
i.
Mediante la empresa Centros Capilares S.A. dedicada a la prestacin de

tratamiento esttico y de salud del cabello, tratamiento de alopecia o calvicie,
y otros servicios conexos (497)- se desembols US$ 50,000.00 (cincuenta mil
y 00/100 dlares americanos) a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn
por dos (02) informes de marketing relacionados a dos productos para el
cabello y la piel, cuando se desempe como Gerente General el seor
Jorge Chang Soto que fue nombrado Director y Gerente General el
13.10.2006-.
Al respecto, el seor Chang Soto en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (37 Sesin Ordinaria del 07.08.2015)- ha sealado que la
empresa no tena capacidad para hacer un pago de ese monto..
ii.
El seor Arturo Belaunde Guzmn contrat los servicios de la seora Nadine

Heredia Alarcn, por un monto ascendente a US$ 51,840.00 (cincuenta y un
Registro 530, folio 4, y un CD de informacin.

En esta persona jurdica, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio fue socio fundador con el 33% del capital social-, conjuntamente con Miguel
ngel Garro Barrera (titular del 33% de acciones) y Adel Bellemlih (titular del 34% de acciones), siendo tambin Director (desde la creacin hasta el
25.09.2006) y Gerente General (del 12.09.2005 hasta el 20.09.2006) de la misma, habiendo sido nombrado Presidente del Directorio el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio el 27.09.2006; tal y como se aprecia de la Partida Electrnica N 11793426 de Registro de Personas Jurdicas de la
Oficina Registral de Lima.
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________________________________________________________________
mil ochocientos cuarenta y 00/100 dlares americanos), para realizar un

estudio de prefactibilidad para ver si se poda ingresar al mercado del Per a
travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaracin ante la
Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el seor
Arturo Belaunde Guzmn neg que el monto haya sido el referido (http://ojopublico.com/28/historia-detras-de-las-cuentas-bancarias-de-nadine).
10.
Ambos desembolsos, sobre los que en la declaracin de la seora Heredia Alarcn ante la
Comisin Investigadora (26 Sesin Ordinaria del 29.05.2015) no se profundiz porque la
invitada consider impertinente las preguntas.
11.
Sobre la contratacin de la seora Nadine Heredia Alarcn por la empresa Centros Capilares
S.A., el 14.06.2015, en el programa televisivo La Noticia Rebelde (Canal 2 Latina, Beto
Ortiz), se propal una entrevista a MBL realizada una semana antes de fugar de la casa
conde cumpla arresto domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora
Nadine Heredia Alarcn el aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el ao
2006, no tena trabajo y necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares [Heredia] hizo un
primer informe, muy bsico. Si se le contrat y pag por los servicios fue para ayudar a una
amiga, ms que por su sapiencia y brillantez).
12.
Finalmente, en virtud de diversas declaraciones de personas que han comparecido ante la

Comisin Investigadora, se puede colegir que en las contrataciones realizadas entre las
diversas personas jurdicas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y diferentes
Gobiernos Regionales, se advierte la utilizacin del diario La Primera como medio
comunicacin social por medio del cual se inici el vnculo con las autoridades polticas que
posteriormente permitieron las contrataciones del seor Belaunde Lossio; pudindose sealar
las siguientes declaraciones en tal sentido:
a)
En la 1 Sesin Descentralizada realizada en Cusco del 04.02.2015, los seores

Milton Barrionuevo Orosco y Pablo Olivera Baca ex Consejeros del Gobierno
Regional del Cusco- dijeron que el seor Vctor Mayorga estuvo estrechamente
vinculado al ex Presidente Regional Jorge Acurio Tito, y que tambin ha sido un
trabajador de Martn Belaunde Lossio en el diario La Primera.
b)
En la 1 Sesin Descentralizada realizada en Cusco del 04.02.2015, el seor Ren

Concha Lezama ex Presidente Regional de Cusco- asever que fue visitado por el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la sede de dicha institucin para requerirle
el pago de S/. 182,000.00 (ciento ochenta y dos mil y 00/100 nuevos soles) por temas
de publicidad para el Gobierno Regional por parte del diario La Primera, sealando
que nunca le pag dicha suma de dinero por lo que se convirti en su enemigo y
empez a ser atacada su gestin a travs del diario La Primera.
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________________________________________________________________
c)
En la 2 Sesin Descentralizada del 05.02.2015, en Cusco, el seor Vctor Ricardo

Jr. Mayorga Miranda, seal que tuvo la concesin del diario La Primera para su
edicin regional en el Cusco desde el 03.12.2007 hasta finales del ao 2008, la cual
fue unilateralmente dejada sin efecto por el diario La Primera y posteriormente
advirti que haba sido por Martn Belaunde Lossio, sealando adems que sinti que
fue una estafa puesto que cuando regres de sus estudios en Lima, los equipos y
todo el mobiliario del proyecto ya no estaban en las Oficinas y que adems se haba
ido con el seor Ziga que era su Administrador-.
d)
En la 15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015, tenemos:
e)
i.
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca seal que cuando el diario empez
se llam La Primera, crendose posteriormente el nuevo logo que incluy el
nmero 1, teniendo entendido que el que le transfiere La Primera al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio es un tal seor Chang, porque el primero fue
Raffo, despus se transfiri a ese seor que tena ciertas pretensiones
polticas, pero precisando que al parecer no le transfiere el nombre y es ah
cuando empiezan los problemas con el seor Lolas, que es el fundador y
quien inscribe seguramente el nombre de La Primera.
Aadi que, cuando se hace la transferencia a Martn Antonio Belaunde
Lossio al parecer no le transfiere el nombre, solamente la empresa, pero ellos
siguen utilizando el nombre de La Primera, pero despus se pelean y le
ponen el nombre Diario Uno en reemplazo de La Primera. Seal que la
estructura real o principal es el seor Csar Lvano quien esa poca estaba
junto a Jaime Cruces y varios otros periodistas; precisando que las ediciones
regionales son satlites, por lo que en cada edicin regional se contrataba un
equipo periodstico, el cual era independiente, es decir, se adjuntaba la
edicin regional del sitio con el de Lima, y el que se venda en cada regin
eran ocho (08) pginas que se adjuntaban, que eran diferentes, autnomas e
independientes. Confirm tambin que en el caso del Cusco, el seor
Mayorga era concesionario del diario, por lo que se supona que l tena que
pagar la cantidad de dinero por la edicin, porque ellos slo impriman y lo
enviaban, teniendo entendido que nunca pag pero s era el responsable de
la edicin del Cusco, incluso l pagaba su alquiler, pagaba al personal,
encargndose tambin de la distribucin.
ii.
El seor Jorge Luis Paredes Terry seal que tena conocimiento que el
diario La Primera era del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, pues cuando
empez a trabajar con el partido se distribuy dicho diario por todos lados
(Cusco, Madre de Dios, Ancash).
En la 18 Sesin Ordinaria del 10.04.2015, la seora Cecilia Altez Navarro explic

que es la persona encargada de todos los trminos administrativos del Diario Uno, y
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________________________________________________________________
que era la encargada de la impresin del diario La Primera en Lima. Seal que
tienen una edicin en Lima pero desde hace bastante tiempo tienen una edicin de
Lima a nivel nacional con una pauta muy pequea en provincias, indicando que
haban ediciones regionales, pero eso se manejaba independientemente, teniendo
cada editorial sus propios gerentes, precisando que las nicas editoriales que conoce
tienen relacin con el diario La Primera, ahora Diario Uno, son Editorial Las Rosas
(que en algn momento edit), Grupo Editorial Arena y ahora Editorial Nilai S.A.C.
persona jurdica de la que es accionista minoritaria (con 150 acciones),
conjuntamente con la seora Ins Mara Reyna Arimborgo, esposa de Belaunde
Guzmn (con 850 acciones)-, que actualmente edita y distribuye el Diario Uno.
Precis que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio estuvo muy poco en el diario y
que la parte administrativa la vea el seor Arturo Belaunde Guzmn, con quien
mantiene una relacin laboral. Manifest conocer a Carlos Jos Fuyikawa Garca,
quien era el encargado de ver con las regiones, pero que l debera darles mayor
informacin, pues La Primera tena una edicin en Lima, no teniendo dinero para
hacer distintas ediciones en provincias, aclarando que nunca ha trabajado para ellos.
f)
En la 19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015, la seora Elizabeth Du Bois Curcio

manifest que la relacin que ha tenido con Martn Antonio Belaunde Lossio fue
estrictamente laboral pues fue gerente del diario La Primera, indicando que trabaj
directamente con l, en el 2006-2007, cuando se arm el diario. Asimismo, precis
que fue la persona que le arm toda la parte periodstica a Martn Antonio Belaunde
Lossio porque l era el dueo. Seal que las ediciones de La Primera salieron en
Ancash, la edicin de Trujillo-La Libertad; Chiclayo, que era Lambayeque, Iquitos,
Cusco, Arequipa e Ica, precisando que cada regin era autnoma pues haba un
director y un administrador en cada regin.
g)
En la 5 Sesin Descentralizada del 22.04.2015, en Junn, tenemos:

i.
El seor Vladimir Roy Cerrn Rojas seal que conoci al seor Martn
Belaunde Lossio en el ao 2008 a raz de su retiro del Seguro Social por
orden de Fernando Barrios que era el presidente de EsSalud en aquel
entonces, decidi viajar a Lima para lograr explicar la verdad sobre lo
sucedido, acudiendo a los diarios La Repblica, El Comercio y La Primera,
siendo ste ltimo el nico que sac su descargo.
ii.
El seor Javier Yauri Salom Gerente General del Gobierno Regional de

Junn- seal que en pocas de campaa para que gane Vladimir Cerrn, ya
apareca Martn Belaunde Lossio con el director del diario La Primera,
existiendo fotos de ese momento.
iii.
El seor Aldrn Zrate Bernuy ex Gerente de Desarrollo Econmico del

Gobierno Regional de Junn- seal que saba que Martn Belaunde Lossio
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________________________________________________________________
era el dueo del Diario La Primera, no recordando si el mismo se produca en

Junn, pero si recuerda que se dieron algunas ediciones aproximadamente
hace seis u ocho aos atrs, es decir no dentro de los procesos electorales.
h)
En la 20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015, la seora Victoria del Rosario Morales

Erroch manifest que, a mediados del ao 2007, fue trabajadora del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio desempendose como Administradora en el diario La
Primera, precisando adems- que haba un encargado en cada regin, y cada uno
reportaba directamente con el seor Belaunde Lossio. Agreg que las facturas o las
boletas que se emitan por concepto de publicidad las emita La Primera de cada
regin, las mismas que tenan su propio manejo del ingreso y salida de dinero.
i)
En la 21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015, la seora Edith Janeth Huari Contreras

ex Consejera Regional por el Movimiento Per Libre del seor Vladimir Cerrn, en el
2010, con la Alianza Per Libre- dijo que entre abril o mayo del 2011 conoci a Martn
Belaunde Lossio en un almuerzo con otras quince (15) personas entre ellas
funcionarios del Gobierno Regional y Consejeros Regionales-, en donde se lo
presentaron como el dueo del diario La Primera, esa fue la ltima vez que lo vio,
sealando que en Junn el diario La Primera ha sido utilizado para favorecer al seor
Vladimir Cerrn.
j)
En la 23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015, el seor Perico Flix Colchado

Chinchay refiri que en una conversacin con Freddy Otrola ste seal que Martn
Belaunde Lossio iba a poner, como apoyo al partido, un programa radial en
Chimbote, siendo adems accionista de La Primera.
k)
En la 30 Sesin Ordinaria del 24.06.2015, tenemos:
l)
i.
El seor Gregorio Santos Guerrero indic que conoci al seor Martn

Belaunde Lossio en el recorrido de la campaa electoral 2010-2011,
fundamentalmente en el 2010, cuando aqul visit Cajamarca, acompaado
por dirigentes del Partido Nacionalista, precisando que el impulso que le
daba a la campaa fue instalar el diario La Primera en Cajamarca.
ii.
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego seal que conoci al seor

Martn Antonio Belaunde Lossio en la ciudad de Torino (Turn), en Italia, por
intermedio de una amiga en comn, siendo el caso que ste le propuso que
venga a trabajar a Lima en el rea de distribucin del diario La Primera,
desde el ao 2009 hasta mediados del ao 2010, luego de lo cual fue el
chofer del seor Belaunde Lossio.
En la 6 Sesin Descentralizada del 26.06.2015, en Cajamarca, el seor Henry

Manuel Horna Pereyra que se desempea como Asesor de la Consejera Regional
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________________________________________________________________
de Cajamarca, seora Lilian Marisol Cruzado Vsquez- indic que conoci al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en el ao 2010, cuando estuvo como responsable de
la campaa municipal de Per Posible en Cajamarca, quien se present como
director del diario La Primera, siendo el caso que en dicha oportunidad le manifest
que tena el proyecto de editar una seccin del diario en Cajamarca, para hacer un
trabajo de imagen poltica similar al que en ese entonces vena realizando en Ancash.
Precis que el diario La Primera no se lleg a imprimir en Cajamarca, desconociendo
los motivos.
m)
En la 34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015, en su condicin de investigado por esta

Comisin Investigadora, el seor Carlos Jos Fuyikawa Garca seal que particip
con el seor Martn Belaunde Lossio en el diario La Primera en Junn, estando
encargado de hacer toda la coordinacin con diversas regiones sobre los equipos a
utilizar, la cantidad de periodistas requeridos, el envo de la informacin, entre otros
aspectos operativos, como por ejemplo ocurra en Cusco, donde el seor Belaunde
Lossio era asociado con el hijo del ex congresista Vctor Mayorga. Precis que la
diagramacin del diario se elaboraba en Lima y se le daba para que ellos lo utilicen,
para que sepan qu cantidad de palabras entran en cada cajn donde ser la
impresin, y esa era su labor.
Precis que el seor Martn Belaunde Lossio concesion varias ediciones regionales,
aunque no todas, porque Junn s lo mantuvo casi directamente, siendo el caso que
en ellas tena un director periodstico, un encargado administrativo y un coordinador
con ellos, que era l mismo (Carlos Jos Fuyikawa Garca). Indic que todo el
mantenimiento del Diario La Primera fue solventado directamente por el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio debido a que dicho diario no tena publicidad, por lo que no
poda mantenerse por s solo.
Seal que en Ancash estuvo el seor Carlos Baldwin Tataje, quien fue el primero
que lleg a Chimbote, existiendo dos (02) ediciones en Ancash, en Chimbote y en
Huaraz, y despus estuvo el hijo de la seora Rossy Olivares, no recuerda bien, pero
cree que l fue el segundo director.
Neg que existiera una edicin regional del diario La Primera en Madre de Dios, no
recuerda si existi en Tacna, y respecto a Cajamarca seal que hubo un intento,
inclusive llegaron a alquilar una oficina en la plaza de armas, pero no lleg a salir el
impreso. Neg que l haya estado a cargo del tema econmico del diario La Primera,
pero s le consta que el seor Martn Belaunde Lossio era quien asuma el peso
econmico del diario, incluso era quien pagaba los alquileres de las oficinas.
Por otro lado, seal que se brindaba apoyo periodstico difundiendo las ideas del
seor Vladimir Cerrn Rojas, pero en el caso de las candidaturas de los seores
lvarez Aguilar (en el caso de la campaa del 2006) y Aguirre Pastor, el diario La
Primera no estuvo presente a diferencia que en Junn. Indic que s le consta que el
seor lvarez en el 2010 apoy al diario La Primera y al Partido Nacionalista, pero en
el 2006 cuando Csar lvarez asume, todava no haba el diario La Primera. En tal
sentido, sostuvo que el seor Martn Belaunde Lossio le coment en algunas
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oportunidades que cre el diario La Primera porque siempre pens que era el
vehculo para llevar la idea progresista.
Aadi que su funcin en el diario La Primera era ser el enlace del peridico con las
ediciones regionales a fin de brindarles el soporte necesario en la parte tcnica y
logstica, encargndose directamente el seor Belaunde Lossio del caso de Ancash.
Indic que el seor Secln Orrego era el que haca el chequeo de la llegada del
diario a las ediciones regionales y la cobertura del diario. Precis que se retir del
diario La Primera en el ao 2010.
Seal que no conoce los manejos econmicos del Diario, tampoco sabe cmo se
financi ni mucho menos sabe si es que hubo algn ingreso de otra fuente para poder
financiar.
13.
n)
En la 37-B Sesin Ordinaria del 06.08.2015, el seor Martn Alonso Kohatsu

Kawashita seal que, en una de las reuniones sostenidas con los seores
Saavedra (dueos de Pesquera Mar), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio les
ofreci su peridico y sus vnculos con el gobierno- para sacar alguna nota que
pudiera ayudar, lo cual sucedi hacia febrero de 2012 cuando se public una nota de
dos pginas relatando la historia de los seores Saavedra (ex propietarios de la
empresa Pesquera Mar).
o)
En la 39 Sesin Ordinaria del 21.08.2015, el seor lvaro Gutirrez Cueva seal

inicialmente l estaba interesado en comprar el diario La Primera por el monto de 90
mil dlares, pero que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio le dijo no, vamos a
comprar nosotros () S, nosotros vamos a comprarla, sin que le quede claro a
quien se refiri el seor Belaunde Lossio cuando dijo nosotros.
De las declaraciones aludidas, se puede colegir que el diario La Primera ha sido editado por
las siguientes personas jurdicas:
a)
Grupo Editorial Arena S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Francisco
Alfredo Garca Lozada y Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme consta en la
Partida Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.
b)
Las Rosas Editorial S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera, conforme consta en la Partida Electrnica
c)
Editora Nilai S.A.C., cuyas socias fundadores son las seoras Cecilia Altez Navarro
e Ins Mara Reyna Arimborgo esposa del seor Arturo Jos Belaunde Guzmn-,
conforme consta en la Partida Electrnica N 12557570 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
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________________________________________________________________
14.
15.
Por otro lado, en declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta

del 18.06.2008 (en la entrevista titulada El Diario que inspira respeto) que obra en los
archivos de esta Comisin Investigadora (498), el seor Robin Ipanaqu Hidalgo, quien fuera
Director del diario La Primera de Ancash, manifest lo siguiente:
a)
Comenz su relacin laboral con el diario La Primera a inicios del ao 2007,

habiendo sido el seor Martn Antonio Belaunde Lossio dueo del diario y asesor de
Ollanta Humala- quien lo eligi para el puesto de Director del diario en Ancash (pg.
1).
b)
Cuando empez a trabajar se le impuso como condicin para su trabajo el no tratar

mal de ninguna manera al seor Csar lvarez, entonces Presidente Regional de
Ancash, dndole la mayor cobertura en dicho peridico (pg. 3-4).
c)
Trat de moderar esta condicin pero, por este motivo y por la resistencia que se
tena a ejecutar esa indicacin cuando ya existan algunas voces de protesta contra
el seor lvarez, su relacin laboral empez a declinar con la direccin central que
vena de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca Lozada a
quien identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos
Fuyikawa Garca, Gerente de La Primera, viajaron a Huaraz para prescindir de sus
servicios por el cambio de la lnea editorial, por rdenes del seor Arturo Belaunde
Guzmn, padre del seor Martn Antonio Belaunde Lossio (pg. 5).
En su comparecencia como invitado ante la Comisin Investigadora (28 Sesin Ordinaria del
08.06.2015), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio decidi acogerse a su derecho de
guardar silencio.
En la imputacin inicial y su respectiva ampliacin, se determin la necesidad de desarrollar una

actividad de investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes
aspectos:
a)
Determinar si el seor Martn Antonio Belaunde Lossio actu sin conocimiento del seor
Presidente de la Repblica y de la seora Nadine Heredia Alarcn, o por el contrario- estos
ltimos tenan perfecto conocimiento de las actividades irregulares que realizaba en todo el
pas.
b)
Determinar si el seor Martn Antonio Belaunde Lossio articul o no una organizacin criminal
orientada a lograr la obtencin de contrataciones irregulares a favor de la empresa Antalsis
en sus diferentes denominaciones sociales- o de otras empresas vinculadas a l.
498
Registro D.V.002 (Audio y Transcripcin).
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________________________________________________________________
c)
Determinar el nivel de participacin que tuvo el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en los
procesos de seleccin de las licitaciones pblicas relacionadas a sistemas de electrificacin
que convoc la Municipalidad Distrital de Catache, Santa Cruz, en el Departamento de
Cajamarca, as como el real nivel y la naturaleza de la vinculacin entre el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio y los seores Eduardo Francisco Secln Orrego, Gregorio Santos
Guerrero, Amrico Monteza Villegas, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto
Jaramillo Alva para tal efecto.
d)
Determinar el nivel de participacin que tuvo el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el
proceso de seleccin para la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles
entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N007-2013-MDCGAL por un
monto total de S/. 7842,857.00 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos
cincuenta y siete y 00/100 nuevos soles), suscribindose el contrato respectivo con fecha
22.11.2013 (Proceso N 090-2013-MDCGAL), as como el real nivel y la naturaleza de la
vinculacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y los seores Arturo Antonio
Belaunde Lossio y Santiago Florentino Curi Velsquez para tal efecto.
e)
Determinar la real fuente de financiamiento del diario La Primera y si la misma se encuentra

relacionada con las contrataciones irregulares, a favor de empresas vinculadas al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, obtenidas con las autoridades polticas de las
circunscripciones territoriales regionales donde circul o se difundi dicho diario.
En su declaracin como investigado ante esta Comisin Investigadora (38-A Sesin Ordinaria del
11.08.2014), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio seal:
a)
Ha sido colaborar de las campaas presidenciales de los aos 2006 y 2011, sin haber
realizado aporte econmico alguno en dihas oportunidades, precisando que se vincul a la
campaa del 2011 por una llamada expresa del seor Ollanta Humala Tasso para que lo
apoye, coordinando inmediatamente un viaje a la ciudad de Tarapoto, donde conversaron en
forma personal y acordaron que lo apoyara de forma indirecta, es decir, no desde el Partido,
ni desde el Comit Central ni desde el equipo de campaa, dedicndose a todo lo que se
refera a la gran mayora de regiones (coordinaciones con bases, solidificar relaciones con
sindicatos, movimientos regionales y frente de defensa, y preparar sus visitas, entre otros),
tanto en la primera como en la segunda vuelta.
b)
Nunca ha sido miembro del Partido Nacionalista, habiendo tenido vnculo directo con el seor
Ollanta Humala Tasso.
c)
Sobre los seores Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcn, seal que no puede
negar que ha sido amigo de ellos, conociendo su domicilio y habindose vinculado inclusive
sus respectivos hijos; precisando que ninguno de los dos, ni ningn ministro o funcionario le
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ha ayudado a conseguir absolutamente nada, ni ha pedido favor a nadie para favorecer a

terceros y menos a m mismo.
d)
Seal que el diario La Primera surge para superar la frustracin de no contar con un medio
de comunicacin que difundiera los planteamientos e ideas de la propuesta nacionalista,
entendiendo que esa sera su mayor aporte a dicha causa poltica, sealando que ademspodra ser un negocio rentable.
En cuanto al financiamiento, seal:
El financiamiento fue con dinero suyo, de su padre el seor Arturo Jos Belaunde
Guzmn- o de terceros, habindose apartado del manejo del diario desde el ao
2010, siendo su padre quien lo tiene cargo hasta la actualidad (hoy diario UNO).
Nunca se vendi publicidad a nivel regional porque era exigua o con precios bajos.
El diario tuvo presencia en Ancash, La Libertad, Chiclayo, Piura, Cusco y tal vez
Junn (no recuerda)
En el caso de Cusco, el diario fue concesionado a Vctor Mayorga Miranda, un
muchacho joven y amigo (entre 2007 y 2008), habiendo roto su relacin comercial a
raz de algunas quejas de Alcaldes que denunciaron exigencia de contratos de
publicidad a cambio de una lnea editorial ms considerada. Luego, la concesin se
entreg por casi seis (06) meses- al seor Carlos Ziga.
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca era el encargado de las regiones, siendo
responsable de montar la oficina y buscar periodistas.
e)
Sobre el Caso Junn, seal que fue subcontratado para hacer las bases del Puente La
Eternidad a travs de Corporacin Asia S.A.C.; no conoce nada sobre el Puente Comuneros;
asisti dos veces a SIMA: una a SIMA CALLAO con Juan Carlos Rivera Ydrogo, a una
reunin con un Contralmirante amigo de l, que era Chotano- y otra a SIMA CHIMBOTE a
solicitud del seor Cerrn Rojas-; seal que el seor Cerrn Rojas no saba que tena
alguna relacin con la empresa Antalsis.
f)
Sobre el Caso Cusco, seal que no ha tenido nada que ver en ninguna de las licitaciones
que gan Antalsis, habiendo visto al seor Acurio Tito solo hasta setiembre de 2010 y porque
el seor Mayorga Miranda que era su enemigo- fue su asesor, sealando que tampoco
conoce al seor Ren Concha, precisando que es absurdo que un Gobierno Regional destine
113 mil soles a publicidad.
g)
Sobre el Caso Madre de Dios, seal que conoci al seor Aguirre Pastor porque lo apoy
con volantes y afiches y 4 5 mil nuevos soles, yendo a Madre de Dios luego de que gan la
eleccin, donde congeni mucho con el seor Aldazabal Soto a quien lo uni su gusto por el
futbol, llegando a comprar el equipo Minsa Futbol Club. Estando ah, conoci al seor Olmer
Mendoza Garca que era un constructor de la zona. En el 2012, lo llama Olmer Mendoza y le
dice que tena una obra en el Gobierno Regional de Madre de Dios y no tiene experiencia,
solicitndole que los contacte con sus amigos empresarios espaoles para sumar
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experiencia; siendo el caso que el se encontraba en ese momento con la gente de Antalsis y
acordaron que participaran alquilando su capacidad de contratacin a cambio de un 3% de
participacin en el consorcio (el Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Sobre el incidente del pago del hospedaje del hotel Wasa, seal que el Gobierno Regional
de Madre Dios decidi contratar funcionarios de Lima y no tena como pagar su etada all,
por lo que el Presidente Regional le pidi que avalara la cuenta y as lo hizo. Hasta le fecha le
deben 4 mil soles por eso.
h)
Sobre el Caso Catache seal que sus empresas pagaron la estada solo del seor Vctor
Humberto Jaramillo Alva, que es su amigo. Sobre este tema, seal que viaj a Cajamarca
con el seor Jaramillo y all conoci al seor Fernndez Villa, luego de lo cual conoci al
Hilario Porfirio Vsquez quien le dijo que conoca al seor Amrico Monteza Viilegas, Alcalde
de Catache, y necesitaba un favor. Al da siguiente ambos fueron al Gran Hotel Continental
donde se hospedaba y le comentaron que tena un problema con una antena de
telecomunicaciones de la empresa Claro, pensando l hablar de ese tema con el seor
Arosemena; aprovechando para decirles si podan recibir a dos amigos para que les hicieran
un presentacin de sus empresas.
i)
Sobre el Caso IPD seal que se encontr con el seor Boza Dibs y le cont de sus
problemas presupuestales, ofrecindole gestionar una Ayuda Memoria ante amigos
Congresistas, a travs de Carlos Fuyikawa, para que se los entregue a Josu Gutirrez,
Vctor Isla y Cenaida Uribe.
j)
Sobre el Caso Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa seal que no tiene la ms mnima
idea, precisando que le present a su hermano Arturo al seor Joao Costra de Castro que
era el Gerente Financiero-.
k)
Sobre los temas de Todo Graph S.A.C. y Centros Capilares S.A.C., seal:
Todo Graph es una A ver, en relacin a la seora, yo s por donde quiere llegar usted al tema, en
relacin a la seora Nadine Heredia y lo que ha declarado el seor Chang, y adems dado que se
trata que son hechos que no son materia de esta Comisin, porque me parece que esta Comisin
parte a partir del caso Antalsis, yo lo nico que le puedo sealar es que en general se trataron de
contratos simulados, los Centros Capilares, etctera
Lo nico que le podra tambin decir sobre esos hechos de esta investigacin, que se llev a cabo por
lavado de activos en el ao 2009 es que a m solamente me mandaron a avisar que no me
preocupase, y tanto es as que nunca fui citado, yo nunca fui citado por la Fiscala de Lavado de
Activos el 2009 para aclarar ese contrato, y estoy hoy esperando que algn fiscal me convoque y me
cite para aclarar todas esas cosas sobre lavado de activos.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora por el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio (38-A Sesin Ordinaria del 11.08.2015) y de la documentacin obrante en el acervo
documentario de la presente Comisin Investigadora, se puede concluir:
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1.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio tuvo un rol activo en el hoy Partido Nacionalista,
en las campaas polticas para las Elecciones Generales del ao 2006, Elecciones
Regionales y Municipales del ao 2010 y Elecciones Generales del ao 2011.
2.
En virtud de su aludida presencia poltica en los procesos electorales de los aos 2006, 2010
y 2011, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra desplegado una serie de actividades
comerciales y empresariales en las que aleg ser hombre de confianza tanto del Presidente
de la Repblica como de la seora Heredia Alarcn.
3.
La creacin del diario La Primera habra respondi al propsito poltico de apoyar una
propuesta de corte progresista vincula al hoy Partido Nacionalista para las Elecciones
Generales del ao 2011, siendo el caso que dicho medio de comunicacin social sirvi
tambin para establecer por la va del apoyo poltico focalizado- diversos contactos y
vnculos con diversas personas con aspiraciones polticas regionales o diversos Presidentes
de Gobiernos Regionales en ejercicio con los que una vez en el poder, en el caso de los
primeros, o en algn momento de la gestin, para los segundos- se habran materializado
diversos favorecimientos en contrataciones irregulares a favor de empresas vinculadas al
4.
Se advierte que no existen respuestas claras sobre los orgenes del dinero que
supuestamente se destinaron a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn y sobre los que
versaron los contratos simulados sobre las supuetas asesoras prestadas a empresas del
entorno personal y familiar del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
5.
Se advierte que no existe claridad sobre el financiamiento para la adquisicin y

funcionamiento de las empresas que editaron el diario La Primera, hasta el ao 2010 en que
cambia de administracin.
6.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio articul una red de contactos con Altos Funcionarios
del Estado y personas allegadas al poder poltico en los mbitos Nacional, Regional y Local
que utiliz para obtener ventajas econmicas a favor de la empresa ANTALSIS en sus
diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l, a travs de un
conjunto de actividades ilcitas orientadas a la obtencin de diversos contratos con el Estado,
incumpliendo las normas y los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.
7.
Las actividades ilcitas del seor Martn Antonio Belaunde Lossio se concretaron a travs de
diferentes modalidades que involucraron a distintas personas naturales y jurdicas- de su
entorno familiar, personal y comercial, que consistieron en la utilizacin de informacin
privilegiada para elaborar bases, la concertacin con otras empresas para una aparente
competencia, haber influenciado en autoridades y funcionarios pblicos de forma irregular,
entre otro tipo de actos.
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8.
En la concrecin de tales actividades ilcitas, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las
personas de su entorno, realizaron, en la prctica, la labor de gestin de intereses fuera del
marco establecido por la Ley N 28024, Ley que regula la gestin de intereses en la
Administracin Pblica, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 099-2003PCM.
9.
La articulacin de la aludida red de contactos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
habra tenido tres (03) fases claramente definidas: i.) un inicio que habra contemplado su
participacin en un Proyecto Poltico en el que, conjuntamente con otras personas, se ayudo
a justificar dinero de indeterminada procedencia, as como un activismo poltico que le
permiti vincularse a funcionarios determinados-; ii.) un desarrollo en el que se habran
generado lealtades polticas- y iii.) una ejecucin propiamente dicha que habra significado la
determinacin de autoridades, funcionarios y servidores afines (asignndoles un rol
especfico), y la obtencin de contratos con el Estado y la ejecucin de los trabajos a nivel de
las distintas entidades-.
ANLISIS DE IMPUTACIONES DE LAS PERSONAS, NATURALES Y JURDICAS, DEL ENTORNO

DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO.
Entorno comercial: El grupo Antalsis
1.
ANTALSIS (EN SUS DIFERENTES DENOMINACIONES SOCIALES)
En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de

investigado a las empresas Antalsis SL, Antalsis SL Sucursal del Per y Antalsis Per S.A.C. por su
participacin como personas jurdicas del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
ANTALSIS SL es una empresa constituida en Espaa, con un capital social de 619,000

(seiscientos diecinueve mil y 00/100 euros), cuyos socios y apoderados son: Luis Vilario
Garca, con el 70% del capital social (accionista desde junio de 2009), y Javier Vilario
Garca, con el 30% del capital social (accionista desde octubre de 2006).
2.
De sus antecedentes empresariales destaca que sus negocios elevaron de aproximadamente

1430,000.00 (un milln cuatrocientos treinta mil y 00/100 euros) en el ao 2006, a
45970,000.00 (cuarenta y cinco millones novecientos setenta mil y 00/100 euros) en el ao
2011.
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3.
Periodsticamente se ha imputado la bonanza de Antalsis SL al vnculo de su socio

mayoritario con el ex Ministro de Fomento de Espaa, Jos Blanco (quien fue ministro desde
el 07.04.2009 hasta el 22.12.2011) y que, al igual que los dueos de Antalsis, es gallego
(llegndose a afirmar que exista una grabacin en la cual se acreditaba que el seor Luis
Vilario era testaferro del Ministro Blanco).
4.
En Espaa han desarrollado la mayora de su actividad econmica en Uniones Temporales

(UTE), lo que en el Per es equivalente a los denominados consorcios.
5.
Desde el 21.07.2014, por disposicin del Primer Juzgado de lo Mercantil en A Corua, se

encuentran con Declaracin del Concurso, bajo la Ley Concursal de Espaa, sin que sus
apoderados hayan perdido representacin excepto en la administracin del patrimonio
(administracin concursal) que est a cargo de la empresa Lex Poetelia SLP.
6.
En el Per, ANTALSIS SL desarroll sus actividades comerciales mediante tres

denominaciones sociales:
a)
Constituy la persona jurdica peruana denominada ANTALSIS PER S.A.C.,

mediante Escritura Pblica del 05.12.2011 conjuntamente con su socio inicial
(Inversiones Rajo SAC.), conforme al siguiente accionariado: ANTALSIS SL con el
70%, e Inversiones Rajo SAC con el 30% del capital social, cuyo monto inicial fue de
S/. 60,000.00 (sesenta mil y 00/100 nuevos soles).
b)
En forma paralela, la empresa ANTALSIS SL inicia actividades como empresa

extranjera, y el 11.01.2012 inscribe el otorgamiento de poder a favor de sus primeros
apoderados (entre ellos Javier Vilario), acreditando luego, el 06.08.2012, el poder
amplio y general a favor del seor Italo Arbul Ortega.
c)
El 29.01.2013, se inscribe la Sucursal de Antalsis SL en el Per, bajo la

denominacin ANTALSIS SL SUCURSAL DEL PER.
7.
Para desplegar su actividad comercial en el Per, las tres (03) formas societarias obtuvieron
el respectivo Registro nico de Contribuyente (R.U.C.) y Registro Nacional de Proveedores
(RNP) para cada una de ellas, y se present a diversas licitaciones para ganar contratos con
el Estado relativos a ejecucin de obras convocadas por entidades del Gobierno Central,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
8.
En la actualidad, de las tres formas societarias del grupo ANTALSIS registran baja de oficio
en su R.U.C. desde el 23.07.2013, y registran inhabilitacin para contratar con el Estado,
sancin impuesta por OSCE.
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9.
Entre los aos 2011 y 2014, las tres (03) formas societarias de ANTALSIS fueron
beneficiarias con la buena pro de diversos procesos de seleccin realizados en diferentes
Gobiernos Regionales y Locales, as como en organismos dependientes del Gobierno
Nacional, segn el siguiente detalle:
10.
499
Gobierno Regional de Junn.

Gobierno Regional de Madre de Dios.
Gobierno Regional de Cusco.
Instituto Peruano del Deporte.
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED).
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL).
La empresa Antalsis en cualquier de sus denominaciones sociales- ha tenido una estrecha

vinculacin comercial con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme se desprende
de los siguientes hechos:
a)
En un correo electrnico, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio precis que A

Antalsis la defiendo con mi vida (diario El Comercio del 31.05.2015).
b)
La presencia del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en diversos actos

preparatorios de los diversos procesos de seleccin en los que particip y,
posteriormente, obtuvo la buena pro la empresa Antalsis en sus diferentes
denominaciones sociales-, en diversos Gobierno Regionales y Locales, as como en
organismos dependientes del Gobierno Nacional.
c)
Mediante Oficio N 001-2015/PRE del 07.01.2015, el Organismo Supervisor de

Contrataciones del Estado (OSCE) remiti a esta Comisin Investigadora el file de
Antalsis Per S.A.C. conteniendo la documentacin que dicha empresa present ante
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), para poder inscribirse como proveedor
del Estado, dentro de la cual se encuentra la Declaracin de Pago Anual del
Impuesto a la Renta Tercera Categora (Ejercicio gravable 2012) presentada ante la
SUNAT, donde se puede apreciar que existe en el rubro de Cuentas por Cobrar
Diversas Terceros una deuda del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para con
dicha empresa, por el monto de S/. 76,470.00 (setenta y seis mil cuatrocientos
setenta y 00/100 nuevos soles) (499); respecto del cual el seor Javier Vilario Garca
en su declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin Ordinaria del
05.05.2015) seal que se trataba de una subcontratacin a favor la empresa
Corporacin Asia S.A.C.
Registro 30 C, folios 1104-1129 (especficamente el 1126).
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11.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio, a fin de obtener la buena pro a favor de la empresa
Antalsis en sus diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l,
habra articulado una red de contactos en diversos Gobiernos Regionales e instancias del
Gobierno Nacional, que involucraron diversos funcionarios y miembros de los Comits
Especiales de seleccin.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del
14.07.2015), se puede concluir:
a)
Las empresas del grupo Antalsis (Antalsis SL, Antalsis SL Sucursal del Per, Antalsis Per
S.A.C.) forman parte del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio,
habiendo participado en los hechos suscitados en los siguientes Casos materia de la
presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
Caso Gregorio Albarracn Lanchipa.
b)
En la mayora de los casos, las aludidas contrataciones han significado serios perjuicios las
diversas entidades del Estado con las que se contrat y a la poblacin de los respectivos
lugares, ya que se trata de obras que no han sido ejecutadas, ejecutadas parcial o
deficientemente o con problemas legales (con problemas de cartas fianzas falsas, por
ejemplo).
2.
JAVIER VILARIO GARCA Y LUIS VILARIO GARCA

investigados a los seores Javier Vilario Garca y Luis Vilario Garca por su participacin en tanto
propietarios de la empresa Antalsis SL- como personas del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio que podan estar involucradas en las actividades ilcitas que coadyuvaron a
la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de las empresas del grupo Antalsis en
cualquiera de sus denominaciones sociales-, a partir de los siguiente hechos:
1.
Los seores Luis Vilario Garca y Javier Vilario Garca son accionistas y apoderados de
ANTALSIS SL, empresa espaola (actualmente en situacin de concurso de acreedores) que
constituye en el Per (conjuntamente con Inversiones Rajo SAC), la empresa ANTALSIS
PER S.A.C., acreditando tambin en nuestro pas a su propia matriz (ANTALSIS SL) y a
su Sucursal (ANTALSIS SL SUCURSAL PER S.A.C.), para que bajo las tres razones
sociales (debidamente identificadas con sus inscripciones registrales, registro tributario y
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registro de ejecutores de obra)- pueda presentarse a diversas licitaciones para ganar

contratos con el Estado relativos a ejecucin de obras convocadas por entidades del
Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
2.
Se debe sealar, como antecedente, que la matriz espaola Antalsis SL ha tenido serias
denuncias periodsticas por supuestos favorecimientos en Espaa durante la gestin del
seor Jos Blanco Lpez como Ministro de Fomento, situacin que nunca se esclareci,
siendo el caso que, coincidentemente cuando cesa en su cargo el seor Blanco Lpez, cesa
la bonanza de Antalsis SL en Espaa; habiendo acusado al seor Luis Vilario Garca, como
testaferro del referido funcionario.
3.

seor Ramn Ferreyros Pomar reafirm lo manifestado por l ante medios de prensa, en el
sentido de que el seor Vilario Garca, a travs de quien fuera su copiloto, lo abord para
montar una empresa constructora en el Per, aceptando ser apoderado de Antalsis en el
Per pues el seor Vilario Garca viva en Espaa.
4.
El seor Ferreyros, a quien el seor Vilario Garca declar considerar uno de los hombres
ms honestos que ha conocido (27 Sesin Ordinaria del 05.05.2015); afirm haber conocido
a Martin Antonio Belaunde Lossio por medio del seor Luis Vilario Garca, indicando que lo
vio en tres (03) oportunidades y siempre juntos en reuniones sociales, habindosele
presentado como una persona que vera temas de construccin y que trabajara en Antalsis.
5.
Contrariamente a lo declarado por el seor Ferreyros, el seor Luis Vilario Garca en su

declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin Ordinaria del 05.05.2015)- minimiz
su relacin con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, limitndose a indicar que solo
trabaj para Antalsis, pero que se resolvi el contrato por no estar de acuerdo en la forma
cmo se ejecutaba.
6.
Por su parte, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del
13.03.2015), el seor Rodrigo Arosemena Ruiz Huidobro ex socio de Antalsis Per S.A.C. a
travs de su empresa Inversiones Rajo S.A.C.- declar haber conocido al seor Luis Vilario
Garca a travs del seor Ferreyros, alejndose de dicha empresa por haber discrepado con
su manejo por parte de los socios espaoles, situacin en la cual coincide el seor Vilario
Garca.
7.
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del

13.03.2015), el seor Christian Fernando Rodrguez Linares quien se desempeara como
Jefe de Estudios de la empresa Antalsis Per S.A.C. entre el 14.09.2012 y el 31.07.2014- ha
sealado que todas las contrataciones en las que participaba alguna de las empresas del
grupo empresarial Antalsis en el Per, eran coordinadas desde Espaa.
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8.

seor Luis Vilario Garca neg haber participado o conocido de los comportamientos y
acciones irregulares en que estara comprometido su grupo empresarial a pesar de que el
seor Christian Rodrguez Linares, declar que las contrataciones eran coordinadas desde
Espaa
9.
Los medios periodsticos denunciaron la existencia de un correo electrnico en el cual el

seor Belaunde Lossio indicara que a Antalsis la defiende con la vida, situacin que ha
llevado a formular diversas hiptesis de vinculacin e inters econmico directo del seor
Belaunde en sta.
Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de

investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)
Determinar la modalidad que habran utilizado para las contrataciones con el Estado, ms
an cuando hay cuestionamiento no slo por inejecucin de construcciones, sino
presentacin de documentos falsos e inhabilitacin impuesta por el OSCE para futuros
contratos con el Estado.
a)
Los seores Javier Vilario Garca y Luis Vilario Garca forman parte del entorno comercial
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio a travs de su grupo empresarial Antalsis y sus
diferentes denominaciones sociales-, habiendo participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
b)
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
En la mayora de los casos, las aludidas contrataciones han significado serios perjuicios las
diversas entidades del Estado con las que se contrat y a la poblacin de los respectivos
lugares, ya que se trata de obras que no han sido ejecutadas, ejecutadas parcial o
deficientemente o con problemas legales (con problemas de cartas fianzas falsas, por
ejemplo).
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________________________________________________________________
3.
RODRIGO AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO
En la 38-B Sesin Ordinaria del 14.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin
de investigado al seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro por su posible participacin en tanto
Gerente Gerente de la empresa Antalsis Per S.A.C.- dentro del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la
obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los
siguiente hechos:
1.
La empresa Antalsis Per S.A.C. estaba conformado por dos (02) accionistas: la empresa
espaola Antalsis SL (que tena el 70%, es decir, 42,000 acciones) y la empresa Inversiones
Rajo S.A.C. (que tena el 30%, con 18,000 acciones) (500), segn se aprecia de la Partida
Electrnica N 12771497 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
2.

seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro seal:
500
a)
Su nica participacin con Antalsis Per S.A.C. fue la constitucin de la empresa hacia
fines de diciembre de 2011 y, adems, de encargarse de la parte pre-operativa de la
misma; indicando que slo estuvo seis (06) meses, es decir, hasta el 15.06.2012,
porque lo removieron de la empresa.
b)
Conjuntamente con su socio local, el seor Ramn Felipe Ferreyros Pomar, viaj a
Espaa para conocer las oficinas de Antalsis ubicada en La Corua.
c)
Coment que al retornar de Espaa, comenz a tener algunos problemas con el seor
Luis Vilario Garca, socio mayoritario de la empresa, tales como cambiar el estudio de
abogados que realizaba la constitucin de la empresa, el acabado de la oficina, entre
otros, considerando que por ello decidieron cesarlo en el cargo.
d)
Nunca firm contratos con empresas privadas ni pblicas, habiendo slo visitado a dos
(02) clientes que eran privados.
e)
No haber tenido ninguna relacin personal, amical o profesional con el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, a quien dijo ubicar porque estudi en la Universidad del
Pacfico una poca.
f)
Conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo por estar relacionado al mundo de las
comunicaciones durante aos, pero sin tener ninguna relacin ni personal ni amical ni
profesional con l.
A su vez, la empresa Inversiones Rajo S.A.C., estaba conformada por dos accionistas Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro (500 acciones) y a
Josie Helena Diez Canseco de la Guerra (500 acciones), siendo su Gerente General el seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, segn consta en
la Partida Electrnica N 12751119 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
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________________________________________________________________
g)
Mientras formaba parte de Antalsis Per S.A.C. no se le pag nada al seor Ferreyros
Pomar, incluso indic que l tampoco recibi ningn sueldo.
3.
De la documentacin que obra en esta Comisin Investigadora, se advierte que durante el

ejercicio de la Gerencia General del seor Arosemena Ruiz-Huidobro, la empresa Antalsis
Per S.A.C. no ha sido beneficiada con la obtencin de ninguna contratacin con el Estado; a
diferencia de lo ocurrido con la empresa Antalsis S.L. que como parte del Consorcio Carlos
F. Fitzcarrald (501)- fue beneficiaria de la buena pro el 29.05.2012 para la ejecucin de la obra
Mejoramiento de la infraestructura de la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald por
S/. 23508,980.65 (veintitrs millones quinientos ocho mil novecientos ochenta y 65/100
nuevos soles) (Licitacin Pblica N 02-2012-GOREMAD) en el Gobierno Regional de Madre
de Dios. En dicha oportunidad, el seor Ramn Felipe Ferreyros Pomar actu como
apoderado de la aludida empresa Antalsis S.L. en virtud del poder que consta en la Partida
Electrnica N 12775922 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima
(502).
4.
En la Nota de Inteligencia Financiera N 0355-2015-DAO-UIF-SBS del 22.07.2015, se

advierte que el seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, ex Gerente General de Antalsis
Per S.A.C., recibi el 19.06.2012- dos (02) transferencias por parte de dicha persona
jurdica en sus cuentas del Banco de Crdito del Per (por US$ 20,029.00 S/. 51,474.00 en
la cuenta M.N. 193-1520411-0-86, y por US$ 3,113.00 en la cuenta M.E. 193-1135-105-1-16),
siendo el banco emisor Wachovia Bank NA; siendo el caso que el seor Arosemena RuizHuidobro estuvo registrado como Gerente General de Antalsis Per S.A.C. hasta el
15.06.2012.
5.
De su declaracin ante la Comisin Investigadora, se advierte que el seor Rodrigo

Arosemena Ruiz-Huidobro habra faltado a la veracidad en sus afirmaciones vertidas en su
declaracin ante este colegiado, en cuanto a no haber recibido ningn tipo de dinero por
concepto de pago por parte de la empresa Antalsis Per S.A.C. de la que fuera accionista y
Gerente General.

a)
501
502
Determinar cul ha sido el concepto de los dos (02) depsitos realizados el da 19.06.2012
por la empresa Antalsis Per S.A.C. en las cuentas del seor Rodrigo Arosemena RuizHuidobro por el monto total de US$ 23,142.00 (veintitrs mil ciento cuarenta y dos y 00/100
El Consorcio Carlos F. Fitzcarrald estuvo conformado por las empresas: O Y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., WYM S.A.C.,
Roprucsa Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y Consultores S.A.C. y Antalsis S.L., suscribindose la promesa de Consorcio el
21.05.2012 y el Contrato de Consorcio el 18.06.2012 (Registro 340-VII, folios 2592-2598).
Registro 340-VIII, folio 2826-2829.
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________________________________________________________________
dlares americanos), luego de haber sido cesado en el cargo de Gerente General de dicha
persona jurdica.
21.08.2015) y del documento escrito presentado (503), se puede concluir:
a)
El seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, si bien fue Gerente General de la empresa

Antalsis Per S.A.C. desde Diciembre de 2011 hasta el 15.06.20132, la misma que a su vezforma parte del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte
que haya tenido participacin alguna en los hechos objeto de investigacin, habiendo
aclarado los desembolso que se tuvieron en cuenta para determinar su pase a la condicin de
investigado.
Entorno comercial
4.
OLMER EDGARDO MENDOZA GARCA

investigado al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Departamento de Madre de Dios que poda
estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el
Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de los siguiente hechos:
1.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (3 Sesin Descentralizada del 24.03.2015,

en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de un
compromiso de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por los
seores Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene
Gonzales Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de US$
7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y 33/100 dlares americanos) y se indica que las
personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio y Olmer
Mendoza Garca (504).
2.
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios (del
11.03.2011 hasta el 03.01.2013) (505) y despus como Presidente de distintos Comits
Especiales que adjudicaron diversas obras a la empresa Antalsis S.L. y a empresas
503
504
505
Registro 1036 del 21.08.2015, y Registro 1088 del 25.08.2015.

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________________________________________________________________
vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor Christian Rodrguez Linares por ese
entonces Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios (del
28.03.2011 hasta el 12.12.2011) (506), rea funcional que impuls la licitacin del Colegio
3.

4.

5.
De lo sealado se desprende que el seor Olmer Mendoza Garca ha tenido un

acercamiento, vnculo o relacin a todas luces pasible de investigacin con diversos
funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios entre ellos, el seor Manuel Fernando
Mendizbal Pablich- que participaron en los procesos de seleccin en los que resultaron
beneficiarios de la buen pro diversas empresas vinculadas al seor Mendoza Garca, donde
aparecen como representantes o accionistas su esposa y su hija; segn el siguiente detalle:
a)
El seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich fue nombrado como Presidente de

diversos Comits Especiales durante los aos 2011 y 2012 en el Gobierno Regional
de Madre de Dios, conforme se aprecia de la siguiente relacin:
MANUEL FERNANDO MENDIZBAL PABLICH COMO PRESIDENTE DE DIVERSOS
COMITS ESPECIALES
N
1
506
507
508
509
510
PROCESO
ADP
PROCEDIMIENTO
CLSICO N 192011/GOREMAD
OBRA O SERVICIO
COMIT
Obra:
Ejecucin
de
obra Resolucin Ejecutiva Regional N 552-2011-GOREMAD/PR. (06.10.2011)
mejoramiento del acceso a servicios
de prevencin y atencin a las
Luis Armando Herrera Gonzales
vctimas de violencia familiar en la
provincia de Tambopata, Regin
Carlos Snchez Mafaldo
Madre de Dios. Casa de refugio para
Wilber Fuentes Mediano
mujeres vctimas de violencia
Mario Ren Gonzales Morey
familiar.
Registro 345.
Registro 345, folios 5 y 7, respectivamente.
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________________________________________________________________
CP PROCEDIMIENTO
Servicio de confeccin e instalacin

de coberturas con estructuras
metlicas para la obra Construccin
del Coliseo Cerrado de Puerto
Maldonado.
Resolucin Ejecutiva Regional N 586-2011-GOREMAD-PR.

(24.10.2011)
Sergio Denis Pizango Tapullima
Mario Ren Gonzales Morey
Carlos Snchez Mafaldo
Carlos Julin Chvez Ugarte

Resolucin Ejecutiva Regional N 106-2012-GOREMAD/PR. (23.02.2012)
Luis Armando Herrera Gonzales
Norberto Curasi Mendoza
Wilber Fuentes Mediano
LICITACIN
PBLICA N 05-2012GOREMAD
(16.03.2012)
Obra:
Mejoramiento
de
la
Infraestructura y Equipamiento de la
I.E.N315-Huerto
Infantil-AA.HH.
Huerto Familiar-Puerto Maldonadodistrito de Tambopata-Madre de
Dios.
LICITACIN
PBLICA N 02-2012GOREMAD
Obra:
Mejoramiento
de
la
Infraestructura en la Institucin
Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald.
LICITACIN
PBLICA N 42012/GOREMAD
Obra:
Mejoramiento
de
la
Infraestructura y Equipamiento de la
IEBR Jorge Chvez Nivel Primaria
Planchn- Las Piedras - TambopataRegin Madre de Dios.
ADS SUBASTA
INVERSA
PRESENCIAL N 922012/GOREMAD
Adquisicin de acero corrugado

mejoramiento de las prestaciones de
servicios educativos de La Iberia N
260 Los ngeles, Iberia, distrito de
Iberia, provincia de Tahuamanu,
regin de Madre de Dios.
AMC
PROCEDIMIENTO
Servicio
de
consultora
de
elaboracin de expediente tcnico,
para la obra construccin del Camino
Vecinal San Bernardo-Unin-ChontaPuerto Maldonado de la provincia de
Tambopata - Regin Madre de dios.
Pedro Martin Leyva Herrera
Anali Yalut Portilla Garrido
AMC
PROCEDIMIENTO
Contratacin de servicios de
consultora de elaboracin de
expediente tcnico, para la obra
mejoramiento de los servicios de la
I.E.B.R. Pedro Paulet de San Juan
Grande Regin Madre de Dios.
AMC
PROCEDIMIENTO
Contratacin de servicio de
formulacin de estudio de pre
inversin para la obra de
mejoramiento vial de la zona Noreste
AA.HH. 2 de Mayo de la ciudad de
Puerto Maldonado, distrito y
provincia de Tambopata Regin
Madre de Dios.
Roberto Rubin de Celis Vicente
Freddy Richard Flores Cusi
Tomas Enrique Flores Olavarria

Tomas Enrique Flores Olavarria
Freddy Richard Flores Cusi

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________________________________________________________________
10
ADP
PROCEDIMIENTO
Obra: Mejoramiento de los servicios

educativos de la I.E.B.R.I. Cuna
Jardn Las Ardillitas, en el distrito de
Tambopata, departamento de Madre
de Dios.
11
LICITACIN
PBLICA N 122012/GOREMAD
DU 016-2012
Obra: Mejoramiento de los servicios

educativos primarios y secundarios
en la zona urbana de Iapari, distrito
de Iapari, provincia de Tahuamanu
Madre de Dios.
12
AMC
PROCEDIMIENTO
CLSICO 1752012/GOREMAD
Obra: Mejoramiento del servicio

educativo de la IEBR N 52086
Nia Mara Regin Madre de Dios.
b)
PROCESO

Ejecucin de obra mejoramiento del acceso a servicios de prevencin y
atencin a las vctimas de violencia familiar en la provincia de Tambopata,
Regin Madre de Dios. Casa de refugio para mujeres vctimas de
violencia familiar, por S/. 1672,132.00
512
513
1052-2012-GOREMAD/PR.
De la relacin de procesos de seleccin donde el seor Manuel Fernando Mendizbal

Pablich se desempe como Presidente del Comit Especial, se observa que en
ocho (08) de ellos se otorg la buena pro a consorcios conformados por empresas
vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca Trameisa S.R.L. (511), Omega
Constructores y Consultores S.A.C. (512) y OyM Constructores S.A.C. (513)- segn el
siguiente detalle:
511
Resolucin Ejecutiva Regional N

(25.10.2012)
Juan Felipe Rodrguez Pasco
Cesar Jess Ibarra Delgado

(31.10.2012)
Martn Leyva Herrera

(25.10.2012)
CP PROCEDIMIENTO CLSICO N 1-2011/GOREMAD

Servicio de confeccin e instalacin de coberturas con estructuras
metlicas para la obra construccin del Coliseo Cerrado de Puerto
Maldonado, por S/. 2142,400.00
LICITACIN PBLICA N 05-2012-GOREMAD (16.03.2012)
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.N315Huerto Infantil-AA.HH. Huerto Familiar-Puerto Maldonado-distrito de
GANADOR BUENA PRO

Consorcio Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
(14.12.2011), conformado por:
Trameisa S.R.L.
LYM
Trameisa S.R.L.
OY M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.
jurdica: Maura Roca Huces (esposa de Olmer Edgardo Mendoza Garca) con el 69.53% de acciones-, Hugo Wilfredo Mendoza Garca con el
26.30% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 4.15% de acciones).
jurdica (hoy denominada M y G Ingeniera Proyecto y Construccin S.A.C.): Maira Ivette Mendoza Roca (hija de Olmer Edgardo Mendoza Garca
con Maura Roca Huces) con el 52.77% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 47.22% de acciones-.
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________________________________________________________________
Tambopata-Madre de Dios, por S/. 2338,568.00

LICITACIN PBLICA N 02-2012-GOREMAD
Mejoramiento de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos
Fermin Fitzcarrald, por S/. 23508,980.65
LICITACIN PBLICA N 4-2012/GOREMAD

Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la IEBR Jorge
Chvez Nivel Primaria Planchn- Las Piedras - Tambopata- Regin
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.B.R.I. Cuna Jardn Las
Ardillitas, en el distrito de Tambopata, departamento de Madre de Dios,
por S/. 1429,107.36
LICITACIN PBLICA N 12-2012/GOREMAD DU 016-2012
Mejoramiento de los servicios educativos primarios y secundarios en la
zona urbana de Iapari, distrito de Iapari, provincia de Tahuamanu
AMC PROCEDIMIENTO CLSICO 175-2012/GOREMAD
Mejoramiento del servicio educativo de la IEBR N 52086 Nia Mara
Regin Madre de Dios, por S/. 4336,632.55

Consorcio Carlos F. Fitzcarrald (29.05.2012), conformado
por:
Trameisa S.R.L.
WYM S.A.C.
Antalsis S.L.
Trameisa S.R.L.

Consorcio Tampobata II (11.12.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
Trameisa S.R.L.
TRAMEISA S.R.L.
6.
De lo sealado, se colige que el empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza

Garca han logrado beneficiarse con diversos contratos con el Gobierno Regional de Madre
de Dios, por un monto aproximado total de S/. 44647,058.76 (cuarenta y cuatro millones
seiscientos cuarenta y siete mil cincuenta y ocho y 76/100 nuevos soles), mediante procesos
de seleccin en los que particip el seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich como
integrante de diversos Comits Especiales, persona con quien el seor Mendoza Garca tuvo
un acercamiento, vnculo o relacin a todas luces pasible de investigacin.
7.
17.04.2015), el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca decidi acogerse a su derecho de
guardar silencio.

investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes aspectos:
a)
Determinar si el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca tuvo un acercamiento, vnculo o

relacin a todas luces pasible de investigacin con diversos funcionaros del Gobierno
Regional de Madre de Dios que, en oportunidad posterior, participaron en procesos de
seleccin de los que se beneficiaron diversas empresas vinculadas a l o a personas de su
entorno familiar.
b)
Determinar si a partir de la relacin aludida, el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca tuvo
acceso a informacin privilegiada que fue facilitada por los funcionarios del Gobierno
Regional de Madre de Dios a fin de beneficiar a las empresas vinculadas a l o a personas de
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________________________________________________________________
su entorno y permiti que se beneficien con diversos contratos, afectando as el principio de

libre competencia que inspira las contrataciones con el Estado.
Habindose acogido el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca a su derecho de guardar silencio en su
comparecencia como investigado ante la Comisin Investigadora (37 Sesin Ordinaria del
07.08.2015), de los documentos que obran en el acervo documentario de este colegiado, se puede
concluir:
a)
El seor Olmer Edgardo Mendoza Garca forma parte del entorno comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio.
b)
El seor Olmer Edgardo Mendoza Garca ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Madre de Dios.
5.
LORENZO EDUARDO FERNNDEZ VILLA

investigado al seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Distrito de Catache en el Departamento de
Cajamarca que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de
los siguiente hechos:
1.
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa fue el representante legal del Consorcio
Tayapampa y representante legal alterno del Consorcio El Tingo (representada por su socio,
el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva), los cuales ejecutaron los proyectos de
electrificacin de los caseros Tayapampa y El Tingo de la Municipalidad Distrital de Catache
desde el 2011. Asimismo, es el representante legal de la empresa Fervi Rent S.A.C., una de
las empresas que integra el mencionado consorcio.
2.
Se le atribuye haber gestionado irregularmente contrataciones en la Municipalidad Distrital de

Catache a favor de su empresa Fervi Rent S.A.C, junto la empresa Teknicas Constructora
E.I.R.L, a travs de sus vinculaciones con los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, para
ejecutar los proyectos de los caseros El Tingo y Tayapampa de la Municipalidad Distrital de
Catache.
3.
Existe un video que ha sido propalado por la revista dominical de Cuarto Poder, por el que se
informa que el seor Fernndez Villa se habra reunido con Martn Antonio Belaunde Lossio,
Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache, y Vctor
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________________________________________________________________
Humberto Jaramillo Alva en el Gran Hotel Continental el 07.09.2011, a fin de concertar los
mecanismos para obtener la buena pro de los procesos de licitacin que ahora se investigan.
(Fuente: Cuarto Poder del 07.06.2015).
4.
As tambin, se ha publicado un video en Amrica Televisin en el que se da a conocer

sucesivos depsitos que el seor Fernndez Villa habra realizado a favor de Amrico
Monteza Villegas Fuente: Programa Amrica Noticias del 20.11.2014,
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mas-revelaciones-sobre-correoselectronicos-martin-belaunde-lossio-n160455)
5.
El seor Fernndez Villa habra realizado depsitos a favor del ex alcalde de la Municipalidad
Distrital de Catache, Amrico Monteza Villegas.
6.
Segn el registro de participantes para la Licitacin Pblica N 002-2011-CEP-MDC (proyecto

de electrificacin de El Tingo), el seor Fernndez Villa inscribi a la empresa Fervi Rent
S.A.C., pero consign en los datos que correspondan al proceso de Licitacin Pblica N
003-2011-CEP-MDC, del proceso Proyecto de Electrificacin Casero Tayapampa. Este
error deriv tambin en que, en vez de suscribir el contrato adjudicado como representante
del Consorcio El Tingo, lo hizo como del Consorcio Tayapampa.
7.
Los procesos de licitacin en los cuales particip se encuentran cuestionados debido a sus
irregularidades en el desarrollo:
514
a)
La designacin de los miembros del Comit Especial, se llev a cabo antes de la

aprobacin de la ejecucin de las obras.
b)
Las Bases fueron aprobadas por el entonces Alcalde, al da siguientes de su

elaboracin.
c)
Aprobacin del expediente tcnico de los proyectos de electrificacin sin contar con la
autorizacin de ELECTRO NORTE, empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache
pretenda instalar (responsabilidad imputable a la Municipalidad de Catache).
d)
La omisin de la suscripcin de acuerdos de servidumbre para instalacin de los

postes de alumbrado elctrico y tendido de la red elctrica.
e)
La entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 por el

monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos setenta y tres y
72/100 nuevos soles) de fecha 23.12.2011. De acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado (514), esta Carta Fianza debi ser rechazada por la
Artculo modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
Artculo 155.- Requisitos de las garantas
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________________________________________________________________
entidad, a pesar de ello, la Entidad la recibi y acept que sea reemplazada por la
Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF en vez de declarar nulo el proceso.
f)
Los incrementos de los montos de la ejecucin de los sistemas de electrificacin, en

el caso del proyecto Tayapampa que vari de S/. 3719,109.00 (tres millones
setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) a S/. 8557,338.97
(ocho millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y otro y 97/100
nuevos soles); y en el proyecto Tingo que vari de S/. 4703,454.00 (cuatro millones
setecientos tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) a S/.
9333,892.31 (nueve millones trescientos treinta y tres mil ochocientos noventa y dos
y 31/100 nuevos soles), sin mayor sustento.
8.
De la documentacin recibida por esta Comisin se ha podido comprobar que los seores
Martn Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez efectivamente
llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel Continental de Cajamarca, los da
06 y 07.09.2011 (515), lo que podra evidenciar que se reunieron en Cajamarca para tomar
algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados en torno a los procesos de licitacin
convocados por la Municipalidad de Catache. Asimismo, se advierte que fue la empresa
Corporacin Asia S.A.C la empresa que realiz el pago correspondiente por los servicios de
hospedaje del referido seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, de acuerdo a la Factura N
004 - 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el mismo 07.09.2011.
9.
De la documentacin testimonial que obra en la Comisin, se tiene conocimiento que los

seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa, tambin se habran reunido en el departamento de la Av. Malecn 28 de
Julio de Miraflores residencia del seor Martn Belaunde Lossio, tal como lo ha sealado el
seor Eduardo Secln Orrego.

a)
515
Determinar si el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa efectivamente realiz depsitos a

favor del seor Amrico Monteza Villegas, ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache,
abonos que estaran relacionados con la obtencin de la buena pro a favor de los consorcios
en los que su empresa era parte.
Las garantas que acepten las entidades conforme al artculo 39 de la Ley slo podrn ser efectuadas por empresas bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada
de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
Luego volvi a ser modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 138-2012-EF, publicado el 07.08.2012, que entr en vigencia a partir del
trigsimo da hbil siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.
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________________________________________________________________
b)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y el
seor Eduardo Francisco Secln Orrego, as como conocer las razones por las que el primero
le remiti los correos al segundo solicitando la intervencin del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio, en la obtencin y beneficios de los proyectos de ejecucin de las obras de
electrificacin en las que obtuvo la buena pro.
c)
Determinar si efectivamente en las reuniones y los acuerdos se llevaron con participacin del
seor Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache.
d)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, as como las relaciones comerciales que se gestaron
entre ambos.
e)
Determinar si la reunin realizada en el Gran Hotel Continental entre Martn Antonio Belaunde
Lossio, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva, entre el 06 y 07
de setiembre, tuvo como objetivo acordar los detalles de la participacin en los procesos de
seleccin que iba a convocar la Municipalidad Distrital de Catache, en Santa Cruz,
Cajamarca.
f)
Determinar si efectivamente existieron reuniones de coordinacin entre los seores Martn

Belaunde, Vctor Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez Villa en el departamento del seor
Belaunde Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio, Distrito de Miraflores.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (38-A Sesin Ordinaria del
11.08.2015) y de su documento escrito (516), se puede concluir:
a)
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa forma parte del entorno comercial del seor Martn
b)
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Catache.
6.
VCTOR HUMBERTO JARAMILLO ALVA

investigado al seor Vctor Humberto Jaramillo Alva por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Distrito de Catache en el Departamento de
516
Registro 1123 del 27.08.2015.
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________________________________________________________________
Cajamarca, que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de
los siguiente hechos:
1.
El seor Vctor Humberto Jaramillo Alva es el representante legal de la empresa Teknicas

Constructora E.I.R.L., la cual form parte de los Consorcios Tayapampa y El Tingo, siendo los
representantes legales de estos ltimos el seor Lorenzo Fernndez Villa y l
respectivamente.
2.
Los Consorcios Tayapampa y El Tingo ejecutaron los proyectos de electrificacin de los

caseros Tayapampa y El Tingo de la Municipalidad Distrital de Catache desde el 2011, los
cuales son investigados por esta Comisin Investigadora.
3.
Se le atribuye haberse asociado con personas vinculadas a Martn Belaunde Lossio con la
finalidad de obtener contratos para ejecutar los proyectos de los caseros El Tingo y
Tayapampa de la Municipalidad Distrital de Catache.
4.
Existe un video de Cuarto Poder que es pblico en el cual se informa que el seor Vctor
Humberto Jaramillo Alva se habra reunido con Martn Antonio Belaunde Lossio, Amrico
Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache, y Lorenzo Fernndez Villa
en el Gran Hotel Continental el 07.09.2011, dicha reunin trat sobre los procesos de
licitacin que ahora se investigan (Fuente: Cuarto Poder del 07.06.2015).
5.
As tambin, existe un video en el que se da a conocer sucesivos depsitos que el seor

Fernndez Villa realiz a favor de Amrico Monteza Villegas. Fuente: Programa Amrica
Noticias del 20.11.2014, http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/masrevelaciones-sobre-correos-electronicos-martin-belaunde-lossio-n160455).
6.
El seor Jaramillo Alva, habra solicitado la emisin de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
COOPEX N 00337-2011 por el monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil
trescientos setenta y tres y 72/100 nuevos soles) de fecha 23.12.2011, a pesar de saber que
no se pueden presentar Cartas Fianzas de Entidades que no se encuentren bajo el mbito de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
(517). Esta fue reemplaza por la Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF de fecha
27.01.2012.
517
Artculo modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
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________________________________________________________________
7.
Los procesos de licitacin en los cuales particip se encuentran cuestionados debido a sus
irregularidades en el desarrollo:
a)
La designacin de los miembros del comit especial, antes de la aprobacin de la

ejecucin de las obras.
b)
Aprobacin de las bases, por parte del entonces Alcalde, el da siguiente de la

elaboracin de las mismas.
c)
Aprobacin del expediente tcnico de los proyectos de electrificacin sin contar con la
autorizacin de ELECTRO NORTE, empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache
pretenda instalar.
d)
La omisin de la suscripcin de acuerdos de servidumbre para instalacin de los

postes de alumbrado elctrico y tendido de la red elctrica.
e)
La entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 por el

monto de S/. 438,373.72 (cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos treinta y tres y
72/100 nuevos soles) de fecha 23.12.2011. De acuerdo al Artculo 155 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (518), esta Carta Fianza debi
ser rechazada por la entidad, a pesar de ello, la Entidad la recibi y acept que sea
reemplazada por la Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF en vez de declarar nulo
el proceso.
f)
Los incrementos de los montos de la ejecucin de los sistemas de electrificacin, en

el caso del proyecto Tayapampa que vari de S/. 3719,109.00 (tres millones
setecientos diecinueve mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles) a S/. 8557,338.97
(ocho millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y ocho y 97/100
nuevos soles); y en el proyecto Tingo que vari de S/. 4703,454.00 (cuatro millones
setecientos tres mil cuatroscientos cincuenta y cuatro y 00/100 nuevos soles) a S/.
9333,892.31 (nueve millones trescientos treinta y tres mil ochocientos noventa y dos
y 31/100 nuevos soles), sin mayor sustento.
8.
De la documentacin recibida por esta Comisin se ha podido comprobar que efectivamente

los seores Martn Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez
efectivamente llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel Continental de
518
Artculo 155 modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
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________________________________________________________________
Cajamarca (519), los da 06 y 07.09.2011, lo que podra evidenciar que se reunieron en

Cajamarca para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados en torno a
los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad de Catache. Asimismo, se advierte
que fue la empresa Corporacin Asia S.A.C la que realiz el pago correspondiente por los
servicios de hospedaje del referido seor Vctor Humberto Jaramillo Alva, de acuerdo a la
Factura N 004 - 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el mismo 07.09.2011 (520).
a)
Determinar si el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva particip en el abono econmico a

favor del entonces Alcalde de Distrital de Catache, los mismos que estaran relacionado con
la obtencin de la buena pro a favor de los consorcios en los que su empresa era parte.
b)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y el
seor Eduardo Secln Orrego.
c)
Determinar si efectivamente en las reuniones y los acuerdos se llevaron con participacin de

Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache.
d)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, as como las relaciones comerciales que se gestaron
entre ambos.
e)
Determinar si la reunin realizada en el Gran Hotel Continental entre Martn Belaunde Lossio,
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Jaramillo Alva, entre el 06 y 07 de setiembre, tuvo
como objetivo acordar los detalles de la participacin en los procesos de seleccin que iba a
convocar la Municipalidad de Catache, en Santa Cruz, Cajamarca.
f)
Determinar si efectivamente existieron reuniones de coordinacin entre los seores Martn

Belaunde, Vctor Jaramillo y Lorenzo Fernndez Villa en el departamento del seor Belaunde
Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio en Miraflores.
a)
519
520
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa forma parte del entorno comercial del seor Martn
Registro 557, folios del 2 al 6.
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________________________________________________________________
b)
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Catache.
Entorno personal operativo

7.
MARA ROXANA VICTORIA ALTUNA MORENO

investigado a la seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno por su participacin como parte del
entorno familiar y personal del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en
las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
En las declaraciones de la seora Cinthya Muriel Montes Llanos, Jefa de Prensa de Palacio
de Gobierno, ante la Comisin Investigadora (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), afirm
conocer a la seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno, quien trabaj en su despacho
siendo la encargada de coordinar algunas acciones de prensa, dentro de las cuales se inclua
acompaar a la Primera Dama; afirmacin que se contradice con lo sealado por la propia
seora Altuna Moreno, quien en sus declaraciones (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015)
sostuvo que su desempeo laboral era exclusivamente para el Despacho Presidencial y no
para la Primera Dama ya que todo se canalizaba a travs de la Secretara de Prensa del
Palacio de Gobierno.
2.
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno seal

que no trataba temas laborales con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio ni con el seor
Juan Carlos Rivera Ydrogo, a quien conoce desde el ao 1980 cuando trabaj con l en el
Canal 9; agregando que tampoco tiene conocimiento de las empresas que conformaba el
seor Belaunde Lossio ni de los negocios con los Gobiernos Regionales.
3.
Ante una pregunta formulada por el seor Congresista Mulder Bedoya en su declaracin ante
la presente Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno seal que el inmueble ubicado
en la Av. Malecn 28 de Julio N 455, Dpto. N 502, en el distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima, corresponda a un inmueble arrendado en el que viva su seora
madre, y cuya direccin fue consignada por la seora Altuna Moreno ante la
Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos (SUNARP) para un registro vehicular
efectuado el 15.02.2013, conforme consta de la Partida Electrnica N 51689685 del Registro
Vehicular.
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________________________________________________________________
4.
Es el caso que la direccin del inmueble aludido fue utilizado como el domicilio fiscal de la
empresa Corporacin Asia S.A.C. de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme
se acredita con la ficha de consulta R.U.C. N 20513857561 (Corporacin Asia S.A.C.), en
la que aparece como MLC. 28 de Julio Nro. 455 Dpto. 502 Lima Lima Miraflores.
5.
De igual manera, en sus declaraciones ante la presente Comisin Investigadora, el seor

Rolando Machado Sandoval (17 Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y la seora Elizabeth Du
Bois Curcio (19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015) indicaron que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio utiliz el inmueble ubicado en la aludida direccin como su oficina tanto para
la negociacin de la venta de Pesquera Mar, como para abordar temas vinculados al
manejo del diario La Primera.
6.
Por otro lado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno
sostuvo que desconoca la utilizacin que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra
realizado de la direccin antes aludida; afirmacin que teniendo en cuenta el trmite que
cualquier persona natural o jurdica sigue ante SUNAT para la verificacin del domicilio fiscal
a fin de obtener el R.U.C.- no resulta verosmil puesto que dicho procedimiento contempla ,
entre otros: i.) la presentacin de un recibo de servicios con una antigedad no mayor de
dos (02) meses- donde aparezca la direccin propuesta como domicilio fiscal, el mismo que
debi ser facilitado al seor Belaunde Lossio puesto que l no viva en dicha direccin; y ii.) la
realizacin de una visita de verificacin a la direccin propuesta, aspecto ste ltimo que en
caso el recibo de servicio aludido pudiera haber sido sustrado en forma subrepticia por el
seor Belaunde Lossio- evidenciara que la madre de la seora Altuna Moreno y, por ende, la
propia seora Altuna Moreno debieron tomar conocimiento de que tal direccin estaba siendo
utilizada por el seor Belaunde Lossio como domicilio fiscal de una de sus empresas; razn
por la cual se puede colegir que la seora Altuna Moreno habra faltado a la verdad en este
extremo.
7.
De las declaraciones ante la Comisin Investigadora del seor Adrin Villafuerte Macha (17
Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y de la revisin del Registro de Visitas del Despacho
Presidencial, la seora Altuna Moreno se habra reunido en su centro laboral con el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio y con el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo; debiendo tenerse
presente que, por ese entonces, ambos seores se encontraban realizando gestiones a favor
de la empresa ANTALSIS para obtener diversos contratos con el Gobierno Regional del
Cusco.
8.
Finalmente, de las declaraciones de la seora Altuna Moreno ante la presente Comisin

Investigadora se advierte que ella decidi guardar silencio respecto de algunas preguntas que
le fueron formuladas por los seores Congresistas (como, por ejemplo, quin fue la persona
que la recomend para laborar en el Despacho Presidencial).
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________________________________________________________________
Al decidir su condicin de investigada, se consider necesario desarrollar una actividad de

a)
Determinar el nivel de conocimiento, participacin y/o intervencin que tuvo la seora Altuna
Moreno en las empresas o los negocios que realizaron los seores Martn Antonio Belaunde
Lossio y Juan Carlos Rivera Ydrogo con los Gobiernos Regionales.
b)
Determinar si la seora Altuna Moreno tuvo o no conocimiento de que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio haba utilizado la direccin del inmueble ubicado en la Av. Malecn 28 de
Julio N 455, Dpto. N 502, en el distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima en
el que viva su seora madre- como domicilio fiscal de la empresa Corporacin Asia S.A.C.
c)
Determinar si la seora Altuna Moreno fue recomendada ante el seor Presidente de la

Repblica y/o la Primera Dama por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, a fin de ingresar
a laborar en el Despacho Presidencial.
d)
Determinar si, a partir de su ubicacin laboral, la seora Altuna Moreno realiz una funcin de
apoyo a la labor del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener diversos contratos
con el Estado a favor de las empresas vinculadas a l, o si realiz una funcin de
intermediacin con el seor Presidente de la Repblica y/o con la Primera Dama.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34-B Sesin Ordinaria del
14.07.2015) y del documento de descargo escrito presentado (521), se puede concluir:
a)
La seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno, si bien forma parte del entorno familiar y
personal del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte que haya tenido
participacin alguna en los hechos investigador; habiendo aclarado ante esta Comisin
Investigadora: i.) que quien la recomend para laborar en el Despacho Presidencial fue el
seor Jorge Salazar Cussianovich; y ii.) que la referencia al inmueble donde muchos
comparecientes sealaron que se haban realizado diversas reuniones con el seor Belaunde
Lossio no era la suya, ya que la direccin del seor Belaunde Lossio es Malecn 28 de Julio
349, Miraflores, mientras que su direccin es Malecn 28 de Julio 455, Dpto. 502 ambos
frente al Club Terrazas, existiendo una confusin por tratarse de cuadras contiguas.
8.
ARTURO ANTONIO BELAUNDE LOSSIO

investigado al seor Arturo Antonio Belaunde Lossio por su participacin como persona del entorno
familiar y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
521
Registro 651 del 17.07.2015 (entregado en Sesin).
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________________________________________________________________
actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de

1.
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del

20.03.2015), el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio seal que no tena ningn vnculo
empresarial con su hermano en alguna obra o licitacin pblica hecha por algn Gobierno
Regional o Gobierno Central, recordando que ambos fueron directores de la empresa
ProntoWash del Per S.A. dedicada a mantenimiento y limpieza de vehculos (Partida
Electrnica N 11696506) del Registro de Personas Jurdicas.
2.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio

indic que la nica participacin que ha tenido respecto de la empresa Antalsis ha sido en el
otorgamiento de unas Cartas Fianza por parte de la Caja Seor de Luren, debido a que
conoca al Gerente, seor Joao Costa de Castro, limitndose en dicha oportunidad a
contactarlos con la referida entidad, siendo esa toda la ayuda que brind no habiendo usado
para ello poder alguno ni firmado ningn tipo de documentos, sealando expresamente: Yo
acompae, pero los que firmaron e hicieron todos sus trmites fue la misma empresa y el
mismo seor Joao.
3.
Sin embargo, mediante Carta N 050-2015-CRAC SEOR DE LUREN GG, de fecha

02.03.2015 la Caja Seor de Luren remite a la presente Comisin Investigadora el
expediente sobre las Cartas Fianza N 039-866-2013-CRACSL por la suma de S/.
633,649.30 (seiscientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve y 30/100 nuevos solesy N 039-867-2013-CRACSL por la suma de S/. 295,515.75 (doscientos noventa y cinco mil
quinientos quince y 75/100 nuevos soles-, solicitadas por la empresa Antalsis Per S.A.C. a
fin de garantizar las operaciones del Consorcio San Jernimo (conformado por Antalsis SL,
CYG Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther Flores Vizconde (522).
4.
En dicho documento, se aprecia que el seor Arturo Belaunde Lossio no se limit a

acompaar a los funcionarios de Antalsis ante la Caja Seor de Luren como lo haba
sealado en su declaracin, sino que por el contrario- tuvo participacin activa en la gestin
de dicha operacin financiera, llegando a suscribir diversos documentos en favor de la
empresa Antalsis para conseguir el otorgamiento de dos (02) Cartas Fianza de la Caja Seor
de Luren, a pesar de no formar parte de dicha empresa; tal y como se aprecia de los
vouchers de recepcin de depsitos por diferentes montos que seran la garanta lquida de
las Cartas Fianza otorgadas por la Caja de Ahorros aludida- los mismos que han sido
suscritos aparentemente por el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio (523), al igual que los
Registros de Operaciones de las Transacciones N 213949 y N 213950 en los que consta
los datos de las operaciones de depsito con cheque por S/. 858,617.03 (ochocientos
cincuenta y ocho mil seiscientos diecisiete y 03/100 nuevos soles) y S/. 70,000.00 (setenta mil
y 00/100 nuevos soles) (524), siendo el titular de la cuenta la empresa Antalsis.
522
523
524
Registro 243, 57 folios.

Registro 243, folios 18 y 19.
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________________________________________________________________
5.
Lo sealado ha sido corroborado por el seor Jimmy Eduardo Astocondor Pastor, Gerente
General de la Caja Seor de Luren, quien en su declaracin ante la presente Comisin
Investigadora (18 Sesin Ordinaria del 10.04.2015)-.
6.
En forma adicional, existen diversos correos que son parte de las denuncias periodsticas
pblicas sobre este tema que evidenciaran la forma cmo los seores Arturo Antonio y
Martn Antonio Belaunde Lossio disponan de informacin privilegiada sobre licitaciones
pblicas antes de que las bases fueron colgadas en el portal del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), fundamentalmente en los Gobierno Regionales de Cusco
y Junn. As, por ejemplo, est el correo electrnico del 28.11.2012 en el que Christian
Rodrguez Linares le enva a Martn Antonio Belaunde Lossio sealando: Hola jefe, ah las
bases solicitadas, saludos y se adjunta el borrador de las bases para el Centro Educativo de
Poccorhuay que, tiempo despus, la empresa espaola Antalsis se adjudicara-; y que
Martn Belaunde reenva a su hermano Arturo. De igual forma, el 03.12.2012, Arturo
Belaunde remitira a Martn Belaunde una informacin ms detallada con este mensaje:
Mralas antes que las cuelguen (525).
7.
Mediante Oficio N 470-2015/PRE del 25.06.2015 cursado por la Presidencia Ejecutiva del
OSCE a esta Comisin Investigadora (526),se da cuenta de que el seor Arturo Antonio
Belaunde Lossio ha realizado cuatro (04) visitas a las instalaciones de dicha entidad, en las
fechas 11, 14, 17 y 18.12.2012, habindose reunido en tales oportunidades, indistintamente,
con dos (02) Asesores de la Presidencia Ejecutiva de dicha institucin (Abogados Ana
Velsquez de la Cruz, e Isaas Retegui Ruiz Eldredge), sin especificarse los temas
abordados).
8.
Sobre el particular, en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora, el seor

Arturo Antonio Belaunde Lossio indic que no recordaba haber visitado las instalaciones del
OSCE y si fue slo lo hizo en una oportunidad.
9.
De igual modo, seal que nunca ha hecho ningn aporte a la campaa del Partido
Nacionalista, habiendo slo apoyado a su hermano para organizar algunos mtines del
Partido Nacionalista en el Norte Chico; y respecto de los correos a los que se ha aludido,
seala que stos al ser conseguidos ilegalmente- pueden ser manipulados, por lo que todo
lo que pueda estar all es totalmente falso.
10.
Por otro lado, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio fue socio fundador de la empresa
Centros Capilares S.A. con el 33% del capital social-, conjuntamente con Miguel ngel
Garro Barrera (titular del 33% de acciones) y Adel Bellemlih (titular del 34% de acciones),
siendo tambin Director (desde la creacin hasta el 25.09.2006) y Gerente General (del
12.09.2005 hasta el 20.09.2006) de la misma, siendo el caso que el seor Martn Antonio
525
526
Fuente: El Comercio del 07.12.2014.

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________________________________________________________________
Belaunde Lossio fue nombrado Presidente del Directorio el 27.09.2006; tal y como se aprecia
de la Partida Electrnica N 11793426 de Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima; siendo esta persona jurdica fue la que, bajo la Gerencia General del seor
Jorge Chang Soto que fue nombrado Director y Gerente General el 13.10.2006presuntamente pag por un servicio de asesora empresarial a la seora Nadine Heredia
Alarcn considerables sumas de dinero.
11.
Del anlisis de documentos que obra en los archivos de la Comisin Investigadora y de la

declaracin del seor Jimmy Eduardo Astocndor Pastor; se puede colegir que el seor
Arturo Antonio Belaunde Lossio ha cado en contradicciones y ha tenido falta de veracidad en
sus afirmaciones en cuanto a su vinculacin con la empresa Antalsis en cualquiera de sus
denominaciones sociales-, as como respecto de las actividades realizadas por su hermano
Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener contratos irregulares a favor de dicha empresa
o de otras vinculadas a l.
En aquella oportunidad, se consider necesario desarrollar una actividad de investigacin adicional

para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de investigacin, en los siguientes
aspectos:
a)
Determinar el motivo por el cual, sin ser parte formal de la empresa Antalsis en ninguna de
sus denominaciones sociales- el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio gestion y suscribi
documentos para lograr el otorgamiento de dos (02) Cartas Fianzas ante la Caja Seor de
Luren.
b)
Determinar si, conjuntamente con su hermano seor Martn Antonio Belaunde Lossio-, el
seor Arturo Antonio Belaunde Lossio habra dispuesto de informacin privilegiada sobre
licitaciones pblicas antes de que las bases fueran colgadas en el portal del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con la finalidad de favorecerse de
forma irregular con el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa Antalsis y otras
empresas de su entorno en procesos de seleccin convocados por el Estado en sus
diferentes niveles.
c)
Determinar si, en su calidad de dueo de la empresa Centros Capilares S.A., el seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio conoci y/o autoriz el pago de US$ 50,000.00 (cincuenta mil y
00/100 dlares americanos) a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn por dos (02)
informes de marketing sobre dos productos naturales.
En la 35 Sesin Ordinaria 05.08.2015, la Comisin Investigadora decidi ampliar las imputaciones al

seor Arturo Antonio Belaunde Lossio, atendiendo a los siguientes hechos:
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________________________________________________________________
1.
El 08.11.2013, durante la gestin del seor Santiago Curi Velsquez Alcalde de la

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa-, se otorg la buena pro para
la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y
la Avenida Municipal Licitacin N007-2013-MDCGAL por un monto total de S/.
7842,857.00 (siete millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y siete y
00/100 nuevos soles), suscribindose el contrato respectivo con fecha 22.11.2013 (Proceso
N 090-2013-MDCGAL).
2.
Segn el Registro de Postores publicado en OSCE, para este proceso de seleccin

compraron bases administrativas seis (06) empresas distintas, presentndose al acto pblico
de apertura de sobres y otorgamiento de la buena pro solamente el representante de la
empresa Antalsis SL Sucursal del Per, constituyndose as en aparente nico postor,
situacin similar a la observada en los procesos de seleccin cuestionados en otros
Gobiernos Regionales como Cusco, Madre de Dios y Junn, durante los aos 2011 y 2012.
3.
En la 7 Sesin Descentralizada del 03.07.2015, llevada a cabo en Tacna, se presentaron los

seores Freddy Jess Coaquiri Chipana, Froiln Condori Mamani, Miguel Velsquez Marn
Alfredo Mamani Ayhuasi, representantes de las empresas VCP& Contratistas Generales,
Maquiconsop S.A.C., Transportes & Agregados Velsquez y Tecsa Contratistas Generales
S.A.C. (527), las mismas que fueron sub contratadas por la empresa Antalsis SL, Sucursal del
Per para realizar diferentes trabajos para la Ejecucin de la obra de mejoramiento de la
Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal, Licitacin N 0072013-MDCGAL, los mismos que manifestaron que al no recibir los pagos respectivos por su
trabajo decidieron paralizar la obra.
4.
Ante este hecho, el seor Froiln Condori Mamani, representante legal de Maquiconsop
S.A.C. seal haber recibido la llamada del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio quien le
solicit que continuaran con la obra, prometiendo continuar con los pagos correspondientes
puntualmente, hecho que finalmente no se produjo.
5.
De igual modo, el aludido seor Froiln Condori Mamani, representante de Maquiconsop

S.A.C., tambin manifest que ha visto al seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en la
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa y que no saba quin era en
ese momento pero despus se enter quien era; acto seguido, luego de mostrarle la foto del
seor Arturo Antonio Belaunde Lossio, el seor Condori Mamani lo identific plenamente.
6.
Es importante sealar que, de la informacin que obra en los archivos de esta Comisin
Investigadora, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio no tiene ningn vnculo contractual
con la empresa Antalsis SL Sucursal del Per, razn por la cual no tendra motivo aparente
para intervenir en ningn tipo de negociacin o problema en la ejecucin de obras de dicha
empresa.
527
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________________________________________________________________
7.
Sin embargo, siendo el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio hermano del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio es posible que la participacin e intervencin del primero en las
gestiones aludidas en los numerales precedentes haya tenido como motivo algn tipo de
apoyo, encargo o inters compartido con las actividades del segundo; hecho que resulta
absolutamente novedoso, puesto que en su declaracin ante este colegiado (17 Sesin
Ordinaria del 20.03.2015), el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio seal expresamente que
no tiene ningn tipo de vnculo comercial con su hermano, Martn Antonio, ni que ha
participado en ninguna de sus actividades empresariales (pg. 16, 17 y 19-20).
En aquella ampliacin de imputaciones, se determin la necesidad de desarrollar una actividad de

investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes aspectos:
a)
Determinar la motivacin por la cual el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio intervino en la
negociacin con los subcontratistas de Antalsis SL Sucursal del Per para reanudar los
trabajos vinculados a la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N 007-2013-MDCGAL, Distrito de
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna.
b)
Determinar si existi algn nivel de participacin del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en
la obtencin y/o ejecucin de la obra de Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N 007-2013-MDCGAL, Distrito de
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna.
c)
Determinar la cantidad de veces que el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio visit la
Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracn Lanchipa, as como los funcionarios
Municipales con los que se entrevist y los temas tratados.
d)
Determinar si existi vinculacin entre el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio y el seor
Santiago Florentino Curi Velsquez, ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coronel
Gregorio Albarracn Lanchipa.
14.08.2015) y del documento presentado el 26.08.2015 (528), se puede concluir:
a)
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio forma parte del entorno familiar y comercial del
b)
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio ha participado en los hechos suscitados en los
528
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________________________________________________________________
Caso Junn.
Caso Cusco.
9.
JORGE EUGENIO BELLO DEL REAL

investigado al seor Jorge Eugenio Bello del Real por su participacin como persona del entorno
personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
1.
Existe una estrecha y aeja relacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y el seor
Jorge Eugenio Bello del Real, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta
en diversos actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)
Presidente del Directorio y Gerente General de la empresa Corporacin Asia S.A.C.

inicialmente denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida
de Lima.
b)
El seor Bello del Real ha formado parte de diversas empresas vinculadas al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, tales como el Grupo Editorial El Sol S.A.C. (cuyos
socios fundadores son Martn Antonio Belaunde Lossio y Francisco Alfredo Garca
Lozada, conforme consta en la Partida Electrnica N 11121911) y Gabe Editorial
S.A.C. (cuyos socios fundadores son Francisco Alfredo Garca Lozada y Jorge
Eugenio Bello del Real, y en la que Martn Antonio Belaunde Lossio fue Gerente
General, segn Partida Electrnica N 12223005).
2.
En relacin a la ejecucin de la obra del Complejo Elas Aguirre de Chiclayo (Caso IPD), el
seor Bello del Real fue el destinatario del correo electrnico enviado por el Jefe del IPD,
Francisco Boza Dibs, el martes 27.11.2012, con el siguiente tenor: Te adjunto lo aprobado y
nuestra propuesta. Lo va a presentar Cenaida [Uribe], necesitamos que se apruebe segn la
sugerencia; en clara alusin a una correccin a la Ley del Presupuesto del Ao Fiscal 2013
que deba de verse en el Parlamento, para que los recursos ordinarios a gastarse en las
obras de los Juegos Bolivarianos entre los que figuraba el Complejo Elas Aguirre de
Chiclayo- y que estaba en el pliego presupuestal del 2012, se pueden usar al ao siguiente,
tal y como lo ha corroborado el propio seor Boza Dibs en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015).
3.
En el Caso Cusco, la empresa Antalsis SL a travs de diversos consorcios- se adjudic la

buena pro de cuatro (04) obras, entre las que importa destacar las siguientes:
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________________________________________________________________
a)
Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente

tcnico y ejecucin de la obra Mejoramiento de los servicios educativos de la
Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara Huara, distrito de
Catca, Quispicanchi, que fue adjudicada el 27.12.2012 al Consorcio Huara Huara
conformado por Antalsis SL, CYG Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther
Flores Vizconde-, por un monto de S/. 3394,509.00 (tres millones trescientos
noventa y cuatro mil quinientos nueve y 00/100 nuevos soles), formalizado por
Contrato N 040-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013.
b)
Licitacin Pblica N 054-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente

tcnico y ejecucin de la obra Recuperacin de los servicios educativos en la IE
50174, nivel primaria y secundaria San Jos- Colca, centro poblado de Colca,
Yanatile, que fue adjudicada el 27.12.2012 al Consorcio Colca conformado por
Antalsis SL, CYG Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther Flores Vizconde-, por
un monto de S/. 4486,180.00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento
ochenta y 00/100 nuevos soles), formalizado por Contrato N 039-2013-GR
CUSCO/GG del 31.01.2013.
4.
Conforme se estableci en los respectivos contratos privados de los Consorcios Huara Huara
(del 16.01.2013, clusula 4.2.a) (529) y Colca (del 16.01.2013, clusula 4.2.a) (530), la empresa
Antalsis SL sera la responsable del otorgamiento de las Cartas Fianza correspondientes a
las garantas requeridas para proceder a la suscripcin de los respectivos contratos;
habindose modificado, en ambos casos, esta obligacin en virtud del convenio privado
suscrito entre Antalsis SL y CYG Contratistas Generales S.R.L. del 17.01.2013 (clusulas 4.1,
4.2 y 4.3) en donde se acord que la empresa CYG Contratistas Generales S.R.L., del seor
Bello del Real, sera la responsable de obtener las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento para
ambos procesos de seleccin (531).
5.
En virtud de lo sealado, la empresa CYG Contratistas Generales S.R.L. present ante el

GORECUS, los siguientes documentos:
529
530
531
532
533
a)
La Carta Fianza N 28-341-1527962-T-CMAC-T, supuestamente emitida por la Caja

Trujillo a favor del Consorcio Colca ascendente a S/. 4486,180.00 (cuatro millones
cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 00/100 (532).
b)
La Carta Fianza N 14-221-1007188T-CMAC-T, tambin emitida por la Caja Trujillo a

favor del Consorcio Huara Huara ascendente a S/. 3394,509.00 (tres millones
trescientos noventa y cuatro mil quinientos nueve y 00/100 nuevos soles) ( 533).
Registro 30 Tomo I, folios 11067-11074.

Registro 30 Tomo II, folios 11314-11320.
Registro 30 Tomo I, folio 11075-11078, y Registro 30 Tomo II, folio 11266-11269.
Registro 191, Tomo IV, folio 2469.
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________________________________________________________________
6.
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (2 Sesin Descentralizada del

05.02.2015, en Cusco), la seora Anah Castro Prieto, Fiscal Provincial de la Primera Fiscala
Provincial Penal de Wanchaq, seal: i.) que el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo, en otro
despacho fiscal, denunci al seor Jorge Eugenio Bello del Real porque haba falsificado las
Cartas Fianzas aludidas, sealando desconocer todo lo relacionado a la obtencin de las
mismas en virtud del convenio suscrito entre Antalsis SL y CYG Contratistas Generales
S.R.L.; ii.) que el seor Jorge Eugenio Bello del Real declar ser el autor material de la
falsificacin en el Jirn Azngaro, en Lima- de las dos (02) Cartas Fianza que fueron
entregadas al Gobierno Regional de Cusco como garanta de fiel cumplimiento; iii.) en virtud
del delito imputado y de la pena a imponerse, se convoc al seor Bello del Real a suscribir
un Acuerdo Reparatorio con presencia del Procurador Pblico del Gobierno Regional de
Cusco, en el que se dispuso el pago de una reparacin civil de 50 mil nuevos soles; y iv.)
existira una denuncia fraudulenta por parte del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo en el
propsito de orientar a establecer como nico responsable de la presentacin de las Cartas
Fianzas aludidas al seor Jorge Eugenio Bello del Real.
7.
13.03.2015), el seor Jorge Eugenio Bello del Real decidi acogerse a su derecho de guardar
silencio.

a)
Determinacin de la participacin del seor Jorge Eugenio Bello del Real en los hechos
concernientes a las dos (02) Cartas Fianzas falsas, participacin de la empresa Antalsis, del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, entre otros.
b)
Determinacin de la participacin del seor Jorge Eugenio Bello del Real en los hechos
concernientes al correo electrnico enviado a su persona por el seor Francisco Boza Dibs,
Jefe del IPD, el martes 27.11.2012.
c)
Determinacin de la posible existencia de una denuncia fraudulenta por parte del seor
Juan Carlos Rivera Ydrogo en contra del seor Jorge Eugenio Bello del Real, en el propsito
de orientar la interpretacin de los hechos hacia el establecimiento de ste ltimo como nico
responsable de la presentacin de las Cartas Fianzas.
a)
El seor Jorge Eugenio Bello del Real forma parte del entorno personal y comercial del seor
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________________________________________________________________
b)
El seor Jorge Eugenio Bello del Real ha participado en los hechos suscitados en los
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
10.
JORGE CHANG SOTO

investigado al seor Jorge Chang Soto por su participacin como persona del entorno personal y
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las actividades
ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas
vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
Jorge Chang Soto, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta en diversos
actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)
Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio),

Director y Gerente General de la empresa Las Rosas Editorial S.A.C. (empresa
editorial que en algn momento edit al diario La Primera), segn consta en la
Registral de Lima.
b)
Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio),

Director y apoderado legal de la empresa Corporacin Asia S.A.C. inicialmente
denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida Electrnica N
c)
Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio) y

Gerente General de la empresa Todo Graph S.A.C., segn consta de la Partida
de Lima.
d)
Gerente General de la empresa Centro Capilares S.A., de propiedad del seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio entre otros-, segn consta de la Partida Electrnica N
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________________________________________________________________
e)
Representante Legal de la empresa Ilios Producciones S.A.C., de propiedad del

seor Martn Antonio Belaunde Lossio, segn consta de la Partida Electrnica N
2.
El seor Jorge Chang Soto tuvo vinculacin poltica con el Partido Nacionalista Peruano
habiendo sido personero legal titular ante el Jurado Electoral Especial de Tacna desde el
30.08.2006, segn consta de la Resolucin N 1929-2006-JNE (Expediente N 1695-2006)
de fecha 18.09.2006, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones durante el proceso de
elecciones Regionales y Municipales del ao 2006 (publicada en el diario oficial El Peruano
del 02.10.2006, pp. 329294-329295).
3.
De las declaraciones ante la presente Comisin Investigadora de los seores Jorge Paredes
Terrry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) y Perico Colchado Chinchay (23 Sesin
Ordinaria del 15.05.2015), se advierte la existencia de una relacin entre el diario La
Primera con diversos dirigentes nacionales del Partido Nacionalista Peruano, los mismos
que, en su momento, segn las
4.
Durante la Gerencia General del seor Jorge Chang Soto cuando el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio se desempeaba como Director-, la empresa Centro Capilares S.A.
desembols aproximadamente US$ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dlares americanos) a
favor de la seora Nadine Heredia Alarcn por un servicio de asesora empresarial
(marketing) relacionados a dos (02) productos para el cabello y la piel
5.
La transferencia de las acciones de las que el seor Chang Soto era titular en la empresa
Todo Graph a personas del entorno de la seora Nadine Heredia Alarcn, los seores Rosa
Helena Heredia Mendoza, Maribel Vela Arvalo y Santiago Gastaadui Ramrez, conforme se
desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin Ordinaria del
17.04.2015 y 24.04.2015, respectivamente), as como de la Partida Electrnica N 11917232
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
6.
13.03.2015), el seor Jorge Chang Soto decidi acogerse a su derecho de guardar silencio.

a)
Determinar el motivo de la venta de las acciones que el seor Jorge Chang Soto tena en la
empresa Todo Graph, a favor de la seora Maribel Vela Arvalo, prima poltica de la Primera
Dama.
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________________________________________________________________
b)
Determinar el motivo del pago de la suma de US$ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dlares
americanos) a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn por dos (02) informes de marketing
relacionados a productos para el cabello y la piel por parte de la empresa Centros Capilares
S.A. antes Aceites del Asia S.A.C., cuando el seor Jorge Chang Soto ejerci la Gerencia
General y el seor Martn Antonio Belaunde Lossio funga de Director de dicha persona
jurdica.
a)
El seor Jorge Chang Soto forma parte del entorno personal y comercial del seor Martn
b)
El seor Jorge Chang Soto ha participado en los hechos suscitados en los siguientes Casos
materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Vnculos con la seora Nadine Heredia Alarcn.
11.
CARLOS JOS FUYIKAWA GARCA

investigado al seor Carlos Jos Fuyikawa Garca por su participacin como persona del entorno
1.
2.
Jorge Chang Soto, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta en diversos
actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)
El seor Fuyikawa Garca ha sido Gerente General de la empresa Editorial Jpiter

S.A.C.
b)
El seor Fuyikawa Garca ha sostenido en su presentacin ante la presente Comisin

Investigadora (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) que fue amigo por ms de
quince (15) aos del seor Martn Belaunde Lossio, de quien sostiene- despus se
ha distanciado.
Fue aportante a la campaa presidencial del ao 2006, con un monto de S/. 133,240.00
(ciento treinta y tres mil doscientos cuarenta y 00/100 nuevos soles), segn registro de la
ONPE.
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________________________________________________________________
3.
En la declaracin del seor Fuyikawa Garca ante la Comisin Investigadora, confirm a

partir de una foto que se le mostr en esa oportunidad- conocer al seor Vladimir Cerrn
Rojas, con quien aparece conjuntamente en la celebracin de su eleccin como Presidente
Regional de Junn en el ao 2010.
4.
En su presentacin ante la Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), la

seora Edith Janeth Huari Contreras ex Consejera Regional de Junn electa por el
Movimiento Per Libre del seor Vladimir Cerrn, y que luego renunci a su cargo porque
haban muchas irregularidades dentro del Gobierno Regional-, seal:
a)
En el ao 2012, ella grab un audio que es de pblico conocimiento en el que el

seor Fritz Cerrn hermano del seor Vladimir Cerrn- habla del seor Carlos Jos
Fuyikawa Garca y de Martn Belaunde Lossio como dos personas que presionaban a
su hermano para que se le adjudiquen obras.
b)
Seala que entre abril o mayo del ao 2011 conoci a Martn Belaunde Lossio como
el dueo del Diario La Primera, en un almuerzo con otras quince (15) personas
aproximadamente, entre ellas funcionarios del Gobierno Regional y Consejeros
Regionales.
c)
Afirma haber visto al seor Fuyikawa Garca en dos (02) oportunidades en el

Gobierno Regional de Junn, y que tena conocimiento que se utilizaba el Diario La
Primera para favorecer a Vladimir Cerrn.
5.
De acuerdo a las declaraciones realizadas por la seora Cecilia Altez Navarro ante la
Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del 10.04.2015), el seor Fuyikawa Garca era
el encargado del manejo del diario La Primera a nivel regional, lo cual adems es corroborado
con las ediciones digitales del ao 2010 en los Departamentos de Cusco y Junn, donde el
seor Carlos Fuyikawa Garca figura como el Gerente de Regiones de dicho diario (Registro
391: Diario La Primera edicin Regional Cusco del 04.10.2010, y edicin Regional Junn del
20.09.2010, slo por mencionar dos ejemplos).
6.
En cuanto al Caso IPD, existe el mensaje electrnico escrito por Belaunde Lossio en
noviembre de 2012 en el que se le identifica simplemente como Carlitos y donde se seala:
Carlos, por favor, necesito que imprimas el cuadro adjunto y se lo entregues a Josu
(Gutirrez) para la ayuda respectiva. Tambin entrgaselo a Angelito (ngel Flores), el que
trabaja con Vctor Isla. Es bien importante. Omite los nombres de abajo, solo el documento.
(Fuente: Diario Per 21 de fecha 04.11.2014); el mismo cuya recepcin ha sido reconocida
por el seor Fuyikawa Garca en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora,
aunque precisando que no le lleg el archivo adjunto al que se hace referencia.
7.
En forma adicional a lo sealado, debe tenerse en cuenta que al momento de suscitarse el

hecho referido en el numeral anterior, el seor Fuyikawa Garca se encontraba prestando
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________________________________________________________________
servicios al Estado desempeando la funcin de Coordinador Parlamentario del Ministerio

de la Produccin (PRODUCE), por lo que el haber realizado la gestin solicitada por su
amigo, el seor Martn Belaunde Lossio, a favor de un privado (el Consorcio Chiclayo, del
que formaba parte la empresa Antalsis) ante diversos Congresistas de la Repblica, bien
puede constituir una conducta ilcita.
8.
Del anlisis de documentos que obra en los archivos de la Comisin Investigadora y de las
declaraciones de las seoras Edith Janeth Huari Contreras (21 Sesin Ordinaria del
29.04.2015) y Cecilia Altez Navarro (17 Sesin Ordinaria del 10.04.2015), entre otros; se
puede colegir que el seor Carlos Jos Fuyikawa Garca ha cado en contradicciones y ha
tenido falta de veracidad en sus afirmaciones en cuanto a su vinculacin con algunos
Gobiernos Regionales y a las funciones que realiz en el diario La Primera.

a)
Determinar el grado de participacin, directa o indirecta, que el seor Fuyikawa Garca ha

tenido en las actividades realizadas por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y que son
materia de investigacin.
b)
Determinar el nivel de vinculacin que el seor Fuyikawa Garca ha tenido con diversos
Presidentes Regionales (ahora gobernadores Regionales) y/o funcionarios regionales.
c)
Determinar el nivel de rol que el seor Fuyikawa Garca desempe en el Congreso de la

Repblica, a fin de favorecer las actividades realizadas por el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio y que son materia de investigacin.
a)
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca forma parte del entorno personal y comercial del seor
b)
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca ha participado en los hechos suscitados en los
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
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________________________________________________________________
12.
JUAN CARLOS RIVERA YDROGO

investigado al seor Juan Carlo rivera Ydrogo por su participacin como persona del entorno personal
y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las actividades
ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas
vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
Es seor Juan Carlos Rivera Ydrogo fue representante legal y socio de la empresa
ANTALSIS PERU S.A.C., siendo titular del 20% de las acciones, conjuntamente con Antalsis
SL (titular del 65%) y NEPAL Ventures LTD (titular del 15%), segn consta de la Partida
2.
De igual modo, fue representante legal de la empresa ANTALSIS SL SUCURSAL PERU,

siendo titular del 20% de las acciones, conjuntamente con Antalsis SL (titular del 65%) y
NEPAL Ventures LTD (titular del 15%), segn consta de la Partida Electrnica N 12973232
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
3.
Fue representante del Consorcio Chiclayo en la obra del Complejo Polideportivo Elas
Aguirre a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
4.
El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo fue financista de la campaa presidencial de Ollanta
Humala del ao 2011, por un monto de US$ 70,000.00 (setenta mil y 00/100 dlares
americanos) en efectivo (534).
5.
El entorno familiar del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo tambin efectu aportes a la
campaa presidencial de Ollanta Humala del ao 2011, segn el siguiente detalle:
534
535
536
537
538
a)
Su esposa, la seora Liliana Rub Collantes Vigil, aport US$ 50,000.00 (cincuenta
mil y 00/100 dlares americanos) en efectivo (535).
b)
El seor Jos Luis Rivera Ydrogo aport US$ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 dlares
c)
El seor Julio Csar Rivera Ydrogo aport US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100 dlares
d)
El seor Marco Aurelio Rivera Ydrogo aport US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100 dlares
Registro 325, folios 225, 236 y 239.

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________________________________________________________________
e)
El seor Vctor Abraham Rivera Ydrogo aport US$ 2,000.00 (dos mil y 00/100
dlares americanos) en efectivo (539).
6.
Particip en la campaa electoral de 2011 con Ollanta Humala como el hombre que
coordinaba la publicacin de pautas publicitarias, incluso con Nadine Heredia.
7.
En su condicin de Gerente General de la empresa Antalsis Per S.A.C. utiliz dos (02) Carta
Fianzas falsas para la suscripcin de los contratos correspondientes a los procesos de
seleccin Licitacin Pblica N 053-2012/GR-CUSCO (adjudicada al Consorcio Huara
Huara) y Licitacin Pblica N 054-2012/GR-CUSCO (adjudicada al Consorcio Colca),
ambos con el Gobierno Regional de Cusco.
8.
A pesar de que en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (13 Sesin

Ordinaria del 24.02.2015), el seor Rivera Ydrogo declar que a pesar de que conoca al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio desde el ao 2006 no tena ninguna relacin comercial
con l de ningn tipo ni en ninguna empresa; afirmacin que ha sido contradicha por lo
manifestado por el propio seor Martn Belaunde Lossio en el programa de Milagros Leiva
cuando afirm que a Antalsis la ayudaba para luego subcontratar maquinaria con mi
empresa, tal y como qued demostrado en la construccin del Puente Eternidad donde
participa Antalsis y, a la vez, sub contrata a la empresa Corporacin Asia S.A.C. de Martn
Antonio Belaunde Lossio (540).
9.
Por otra parte, en la declaracin ante la Comisin Investigadora (15 Sesin Ordinaria del
26.02.2015), el seor Rivera Ydrogo seal que no existe ningn tipo de relacin comercial
entre ANTALSIS PERU S.A.C. y Martn Belaunde Lossio; afirmacin que ha quedado
descartada por el Oficio N 001-2015/PRE de fecha 07.01.2015, mediante el cual el
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) remite el file de la empresa
ANTALSIS PERU S.A.C donde obra la documentacin que esta empresa present ante el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) para poder inscribirse como proveedor del Estado, y
dentro de la cual se encuentra la Declaracin Pago Anual Impuesto a la Renta Tercera
Categora (correspondiente al Ejercicio gravable del ao 2012) que esta empresa presenta
ante la SUNAT, y en la que se puede apreciar que existe en el rubro de cuentas por cobrar
diversas terceros donde figura una deuda por cobrar al seor Martn Belaunde Lossio por
S/. 76,470.00 (setenta y seis mil cuatrocientos setenta y 00/100 Nuevos soles).
10.
De igual modo, el seor Rivera Ydrogo registra mltiples ingresos tanto a Palacio de
Gobierno como al Palacio Legislativo (a razn de 31 y 33 veces, respectivamente) (541);
debiendo precisar que en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, el seor Rivera
Ydrogo precis que se reuna en Palacio de Gobierno con las personas encargadas de
prensa.
539
540
541

Registro 327, Tomo II, folios 669-671.
Registro 278 y 513.
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________________________________________________________________

a)
Determinar el tipo de relacin comercial a partir de los pagos, prstamos o desembolsos que
la empresa Antalsis Per S.A.C. de la que era accionista y representante legal el seor
Rivera Ydrogo- realiz a favor del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
Precisar la justificacin de su incremento patrimonial entre los aos 2012-2014.
a)
El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo forma parte del entorno personal y comercial del seor
b)
El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo ha participado en los hechos suscitados en los siguientes
Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
13.
CHRISTIAN FERNANDO RODRGUEZ LINARES

investigado al seor Christian Fernando Rodrguez Linares por su participacin como persona del
entorno personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
1.

seor Christian Rodrguez Linares manifest i.) que trabaj en el Gobierno Regional de Madre
de Dios en la gestin con el Presidente Regional Jos Luis Aguirre Pastor; ii.) que trabaj en
la empresa Antalsis Per S.A.C. desde el 14.09.2012 hasta el 31.07.2014 como Jefe de
Estudios, siendo su jefe inmediato el portugus Joao Costa de Castro; y iii.) las obras que
conoca de la empresa Antalsis se encontraban en Cusco, Madre de Dios y Tacna.
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________________________________________________________________
2.
En declaracin de diversos funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios ante la

presente Comisin Investigadora (542), se afirma que el seor Rodrguez Linares habra sido
parte del grupo de funcionarios que haba sido llevado al Gobierno Regional por el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, quien coloc personal clave en algunas oficinas.
3.
Al respecto, en su declaracin ante la Comisin Investigadora el seor Rodrguez Linares

declar que trabaj en la empresa Antalsis Per S.A.C. desde el 14.09.2012 hasta el
31.07.2014, habindose desempeado como Jefe de Estudios, siendo su jefe inmediato
superior el portugus Joao Costa de Castro; sealando tambin que las obras que trabaj se
encontraban en Cusco, Madre de Dios y Tacna, siendo el caso que su empresa formalmente
contratante no ha tenido en dichas jurisdicciones ningn contrato, segn el siguiente detalle:
a)
En el Departamento de Cusco, fue Antalsis SL la que obtuvo en consorcio con otras

empresas- la buena pro de las cuatro (04) obras en el Cusco (Licitacin Pblica N
052-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la
obra Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin inicial primaria y
secundaria de la IE mixta 51037, Virgen del Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito
de San Jernimo Cusco; Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO para la
Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra Mejoramiento de los
servicios educativos de la Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de
Huara Huara, distrito de CCatca Quispicanchis; Licitacin Pblica N 065-2012-GR
CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra
Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco; y Licitacin Pblica N054-2012GR CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra
Recuperacin de los servicios educativos en la IE 50174, nivel primaria y secundaria
San Jos- Colca, centro poblado de Colca, Distrito de Yntatele, Colca Cusco).
b)
En el Departamento de Madre de Dios, fue Antalsis SL la que obtuvo en consorcio

con otras empresas vinculadas al seor Olmer Mendoza- la buena pro de Licitacin
Pblica N 02-2013-GOREMAD para el Mejoramiento de la infraestructura en la
I.E.B.R. Colegio Carlos Fermn Fitzcarrald de Puerto Maldonado.
c)
En el Departamento de Tacna, fue Antalsis SL Sucursal Per la que obtuvo la buena

pro para la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles a cargo de la Municipalidad
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.
4.
Por otro lado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (4 Sesin Descentralizada

del 25.03.2015), el seor Luis Fredy Aguilar Lastreros, abogado externo del Hotel Wasai
entreg la fotocopia de un compromiso de pago de fecha 19.06.2011, correspondiente a los
meses de Marzo a junio del 2011, que fue suscrito por los seores Manuel Fernando
542
Declaraciones de Francisca Anglica Loyola Barriga (3 Sesin Descentralizada del 24.03.2015, en Madre de Dios), de Jorge Humberto Malatesta
Villamar (4 Sesin Descentralizada del 25.03.2015, en Madre de Dios) y de Evelyn Miluska Meja Rivera (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015).
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________________________________________________________________
Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene Gonzales Morey en el que se
reconocen la deuda por la cantidad de US$ 7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y
33/100 dlares americanos) y se indica que las personas que van a asumir esta deuda son
los seores Martn Belaunde Lossio y Olmer Mendoza Garca, conforme al documento
suscrito el 05.06.2011 que fuera suscrito por el seor Olmer Mendoza Garca (543).
5.
Sobre este hecho, mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015 (Registro. 345, folios
58), el Hotel Wasai de Puerto Maldonado (Madre de Dios) remite a esta Comisin
Investigadora informacin sobre el Registro de Huspedes alojados en su establecimiento
durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin Antonio Belaunde Lossio, Manuel
Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares, Mario Rene Gonzales Morey,
Olmer Mendoza Garca, Eduardo Secln Orrego, Jos Navarro Salvador, Jorge Melndez
Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (544).
6.
Se debe tener presente que las personas que suscriben el compromiso de pago eran, en ese
entonces, funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, siendo el caso que,
posteriormente, el seor Mendizbal Pablich fue nombrado presidente del Comit Especial
que otorg la buena pro al consorcio integrado por Antalsis SL, y Christian Rodrguez era por
ese entonces Gerente Regional de Infraestructura, rea funcional que impuls la Licitacin
del Colegio Carlos F. Fitzcarrald, que finalmente tambin gan Antalsis S.L. (545).
7.
En la documentacin alcanzada se indica que los servicios no fueron cancelados a tiempo,

siendo finalmente pagada la deuda contrada por estas personas por los servicios de
hospedaje y alimentacin- por la empresa Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL
ASIA S.A.C.), de propiedad de Martn Belaunde Lossio, a favor de quien se extienden la
Factura N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/. 12,500.00) (546) y Factura N 0001-5376 del
15.04.2013 (por S/. 23,380.00) (547).
8.
As las cosas, en el caso especfico de la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald, se aprecia
que durante la gestin del seor Christian Rodrguez Linares como Gerente Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, se elaboraron los trminos de
referencia y expedientes tcnicos de la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald siendo evidente
el inters que el aludido seor Rodrguez Linares tena en la aprobacin de dicho expediente
tcnico, tal y como consta del Memorndum Mltiple N 086-2011-GOREMAD/GRI del
26.09.2011 cursado por el seor Rodrguez Linares al Arquitecto Roberto A. Rubn de Celes
Vicente que era el entonces Sub Gerente de Estudios de Infraestructura solicitndole de
manera urgente, se acelere el proceso para la aprobacin del Expediente Tcnico del
Proceso Mejoramiento de la infraestructura en la I.E.B.R. Carlos Fermn Fitzcarrald (548);
543
544
545
546
547
548

Registro 345, folios 6 a 55.
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________________________________________________________________
siendo el caso que una vez retirado del Gobierno Regional de Madre de Dios- el aludido
seor Rodrguez Linares particip contando con dicha informacin privilegiada- en dicho
proceso de seleccin pero esta vez por parte de la empresa que result ganadora.
9.
En relacin al Gobierno Regional de Junn, en el reportaje emitido en el programa Cuarto

Poder del 02.11.2014, se dio cuenta de un correo electrnico del 05.11.2012 enviado por el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio al seor Rodrguez Linares, con el siguiente tenor:
A: Christian Rodrguez
Asunto: SIMA
Hora: 4:40 pm
Te van a llamar de SIMA para un puente por urgencia sin invitacin. Es un enrocado en Junn para el
puente Comuneros. Acptalo
10.
Del mismo modo, en el reportaje aludido, se present un correo electrnico cursado por el
seor Martn Belaunde Lossio a Joao Costa de Castro, con el siguiente tenor:
A: Joao Costa de Castro
Negro con respecto a lo conversado con J. fue de la siguiente manera Por Comuneros 5 puntos y que
no se preocupara porque estas personas en los adicionales les iban a hacer ganar ms dinero.
En Eternidad 7 puntos y 3 al final tambin conversamos que los adicionales iban a ser muy buenos.
Negro esta es una cuestin de confianza y por la cual vamos a tener mucho trabajo en los prximos
aos con ellos y obras grandes.
Adems est el ofrecimiento del enrocamiento por 2 millones y toda la obra civil.
Para terminar con el Pte Comuneros fuera del Ubiriki que ya depende de ti.
Yo estoy sacrificando mi 3 para el final del eternidad porque esto es una apuesta
Plazo y yo se todo lo que se viene.

a)
Determinar si el seor Christian Rodrguez Linares proporcion informacin privilegiada al

seor Martin Antonio Belaunde Lossio, con la finalidad de favorecer a la empresa Antalsis en
cualquiera de sus denominaciones sociales- o a empresas vinculadas a l, en los procesos
de seleccin del Gobierno Regional de Madre de Dios, cuando trabaj como Gerente de
Infraestructura del mismo.
b)
Determinar la forma y motivo por el cual el seor Christian Rodrguez Linares ha tenido
participacin en los procesos de Cusco, Madre de Dios y Tacna, si en esos procesos la
empresa para la que trabaj (Antalsis Per S.A.C.) no ha concursado y no existe
documentacin de haber sido sub contratada.
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________________________________________________________________
En su condicin de investigado, el seor Christian Fernando Rodrguez Linares se present ante la

Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015) y se acogi a su derecho de guardar
silencio.
De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el acervo
a)
El seor Christian Fernando Rodrguez Linares forma parte del entorno personal y comercial
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
El seor Christian Fernando Rodrguez Linares ha participado en los hechos suscitados en

los siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
14.
FRANCISCO ALFREDO GARCA LOZADA
En la 33 Sesin Ordinaria del 08.07.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin

de investigado al seor Francisco Alfredo Garca Lozada por su participacin como persona del
entorno personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
1.
Como marco referencial se debe indicar que los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y
Francisco Alfredo Garca Lozada han participado conjuntamente en diversas personas
jurdicas del entorno del primero, segn el siguiente detalle:
a)
El seor Garca Lozada fue Gerente General de la empresa Corporacin Asia

S.A.C. inicialmente denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la
Registral de Lima.
b)
Tambin ha sido socio fundador y minoritario conjuntamente con el seor Martn

Antonio Belaunde Lossio- del Grupo Editorial Arena S.A.C., conforme consta en la
Registral de Lima.
c)
Igualmente ha sido socio fundador conjuntamente con el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio- del Grupo Editorial El Sol S.A.C., conforme consta en la Partida
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________________________________________________________________

de Lima.
2.
d)
De la misma manera, ha sido socio fundador conjuntamente con Jorge Eugenio

Bello del Real- de Gabe Editorial S.A.C., tal como se aprecia de la Partida
de Lima, habiendo sido tambin Gerente General hasta el ao 2009, siendo
reemplazado en el cargo por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
e)
Adems fue accionista de Las Rosas Editorial S.A.C. con los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera- y apoderado, segn la Partida Electrnica
f)
Fue accionista minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde

Lossio- de Editorial Marte S.A.C., tal como se desprende de la Partida Electrnica
N 11042844 del Registro de Personas Jurdica de la Oficina Registral de Lima.
g)
Finalmente, ha sido socio fundador minoritario conjuntamente con el seor Martn

Antonio Belaunde Lossio- de Editorial Jpiter S.A.C, conforme consta de la Partida
de Lima, empresa de la cual era su Gerente General el seor Carlos Jos Fuyikawa
Garca.
Ante la Comisin Investigadora se ha producido algunas declaraciones de invitados, que

corroboran la vinculacin del seor Francisco Alfredo Garca Lozada en las actividades
comerciales del seor Martn Antonio Belaunde Lossio; segn el siguiente detalle:
a)
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (18 Sesin Ordinaria del

10.04.2015), la seora Cecilia Altez Navarro indic conocer a Francisco Alfredo
Garca Lozada, indicando que era parte de Las Rosas Editorial y que, segn lo que
ella conoca, crea que llevaba la contabilidad de dicha empresa.
b)

17.04.20159, la seora Elizabeth Du Bois Curcio declar que Francisco Alfredo
Garca Lozada era apoderado de La Primera y que participaba, conjuntamente con
los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto, en las decisiones
del referido diario.
c)

15.05.2015), el seor Luis Ernesto Gmez Cornejo Rotalde declar que el seor
Francisco Alfredo Garca Lozada era socio minoritario del Grupo Arena, sin poder
asegurar que fuera el contador de la misma.
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________________________________________________________________
3.

seor Garca Lozada seal lo siguiente:
a)
Conoce al seor Martn Antonio Belaunde Lossio desde los aos 2004 y 2005
aproximadamente, a travs del seor Arturo Belaunde Lossio, a quien le prestaba
servicios de contador.
b)
Su relacin con el seor Martn Belaunde Lossio ha sido netamente profesional,

sealando que fue contador externo de tres de sus empresas: Ilios Producciones
S.A.C., Centros Capilares S.A. y Corporacin Asia S.A.C.
c)
Neg conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo.
d)
Declar haber visto slo una vez al seor Arturo Belaunde Guzmn.
e)
Seal que conoci al seor Jorge Eugenio Bello del Real a travs del seor Martn
Belaunde Lossio.
f)
Respecto a Jorge Chang Soto manifest tener una relacin comercial con l por
haberle pedido en alguna oportunidad que lo asesore en una empresa, agregando
que cree que es el abogado del seor Martin Antonio Belaunde Lossio.
g)
Indic que s conoce y tiene cierto grado de amistad con el seor Carlos Fuyikawa
Garca, negando haber tenido relaciones comerciales con l.
h)
Manifest que si bien es cierto los negocios celebrados con el seor Martn Belaunde
Lossio no se concretaron, ello se debi a que exista una deuda en sus honorarios y
prcticamente el enganche era la expectativa de crear futuros negocios.
i)
Dijo, adems, que, a travs de una empresa en la cual era accionista, tuvo a su cargo
la ejecucin de una obra en Madre de Dios denominada Mejoramiento y
construccin de una casa refugio para la mujer violentada para lo que se consorci
con dos (02) empresas (entre ellas Trameisa, cuyo representante no record
exactamente, manifestando dubitativamente que se puede tratar de un seor de
apellido Robles). Seal que cumpli con la ejecucin y entrega de la obra detallada
en el tiempo estimado, realizando la liquidacin de la misma al momento de su
finalizacin, obra por la cual la entidad le adeudara S/. 129,000.00 (ciento
veintinueve mil y 00/100 nuevos soles), agregando que la entidad no practic su
liquidacin en el tiempo estimado pues pasaron sesenta das y lo liquidaron con S/.
82,000.00 (ochenta y dos mil y 00/100 nuevos soles); sin embargo a la fecha an
mantienen una deuda pendiente. Precis que se enter de la obra porque el
Presidente Regional de Madre de Dios de ese entonces, seor Jorge Aldazbal Soto,
le coment de ello, reseando que ello se deba a que ambos son arequipeos y se
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________________________________________________________________
frecuentan al coincidir en prcticas deportivas, por lo que niega que el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio sea quien le haya comentado acerca de dicha obra.
j)
Declar haber sido contador del Diario La Primera desde el 21.06.2007 a noviembre
de 2008, precisando que dicho diario se imprima y distribua en Lima y, de vez en
cuando, en el Diario se consignaba Edicin Ancash, Edicin Huaraz, pero al menos
en el tiempo que l estuvo en el Diario La Primera los diarios se producan en Lima.
Neg tener conocimiento de quin o quines realizaban las coordinaciones para las
editoriales del Diario La Primera, sealando que careca del nivel jerrquico para
conocer la motivacin para que se emtanlos peridicos en Lima y luego sean
expendidos en las regiones, y que cree que el responsable de las ediciones
regionales del Diario La Primera era el seor Carlos Fuyikawa.
k)
Neg tener conocimiento que la empresa Corporacin Asia S.A.C habra pagado el
hospedaje en el hotel Wasai.
4.
Sobre las afirmaciones del seor Garca Lozada, respecto de la obra que una empresa de su
propiedad habra ejecutado en Madre de Dios, consta de la Partida Electrnica N 11983922
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, la inscripcin de la
empresa Corporacin Atenea Gaalca S.A.C., de la cual es accionista y Gerente General.
5.
La aludida empresa conform el CONSORCIO TAMBOPATA con las empresas Trameisa

S.R.L. y BMR Consultora y Construccin S.A.C., el mismo que fue adjudicatario de la buena
pro de la Adjudicacin Directa Pblica N 19-2011-GOREMAD/CE para la Elaboracin del
Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra Mejoramiento del acceso al servicio de prevencin
y atencin a vctimas de violencia familiar en Madre de Dios, por un monto de S/.
1672,132.00 (un milln seiscientos setenta y dos mil ciento treinta y dos y 00/100 nuevos
soles) con el Gobierno Regional de Madre de Dios en el ao 2012, por invitacin del entonces
presidente regional Jorge Alberto Aldazabal Soto.
6.
Mediante Oficio N 005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado

(Madre de Dios), remiti informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
7.

549
Registro 345.
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________________________________________________________________
10.02.2011 (por US$602.00) y N 001-004670 del 11.02.2011 (por S/. 437.00) (551)-, ambas
de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio (552), lo que podra probar una vinculacin
cercana al seor Jorge Alberto Aldazabal Soto.
8.
Por otro lado, de la documentacin recibida por esta Comisin Investigadora se ha podido
comprobar que los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y
Lorenzo Fernndez Villa coincidieron en el Gran Hotel Continental (Cajamarca), los das 06 y
07.09.2011, supuestamente para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos
denunciados en torno a los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad de
Catache; siendo la empresa Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) la
que realiz el pago correspondiente por los servicios de hospedaje del seor Vctor Humberto
Jaramillo Alva de acuerdo a la Factura N 004-0043172 (553).
9.
En declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta del

18.06.2008 (en la entrevista titulada El Diario que inspira respeto), el seor Robin Ipanaqu
Hidalgo, quien fuera Director del diario La Primera de Ancash, manifest que se le impuso
como condicin para su trabajo el no tratar mal de ninguna manera al seor Csar lvarez,
entonces Presidente Regional de Ancash, dndole la mayor cobertura en dicho peridico.
Agreg, el seor Ipanaqu Hidalgo, que trat de moderar esta condicin pero, por este motivo
y por la resistencia que se tena a ejecutar esa indicacin cuando ya existan algunas voces
de protesta contra el seor lvarez, su relacin laboral empez a declinar con la direccin
central que vena de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca
Lozada a quien identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos
Fuyikawa Garca, Gerente de La Primera, viajan a Huaraz para prescindir de sus servicios por
el cambio de la lnea editorial. Das despus, conforme se aprecia de un correo electrnico
que se exhibe en el reportaje, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio respalda esa decisin
indicando comparto la opinin del Directorio en cuanto a que el peridico no estaba
respetando la lnea editorial del diario nacional y por ende eso tena que cambiar () yo
manejo mis negocios por decisiones corporativas.

a)
550
551
552
553
Determinar la participacin y, si fuera el caso, el nivel de la misma del seor Francisco Garca
Lozada en la parte financiera y contable de las empresas relacionadas a Martn Antonio
Belaunde Lossio y de l mismo, al haber fungido, entre los aos 2004 y 2012
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________________________________________________________________
aproximadamente, como su Contador, Socio y representante legal de varias de sus empresas

y el posible manejo de los fondos obtenidos posiblemente de forma irregular mediante
contratos con el Estado.
a)
El seor Francisco Alfredo Garca Lozada forma parte del entorno personal y comercial del
b)
El seor Francisco Alfredo Garca Lozada ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Madre de Dios.
15.
EDUARDO FRANCISCO SECLN ORREGO

investigado al seor Eduardo Francisco Secln Orrego por su participacin como persona del entorno
La participacin del seor Eduardo Secln Orrego como operador del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio para que pueda conseguir contratos con el Estado en su beneficio y/o de las empresas
vinculadas a l, se sustenta en lo siguiente:
1.
En cuanto a la presencia del seor Eduardo Francisco Secln Orrego en Madre de Dios, se
debe sealar que mediante Oficio N 005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de
Puerto Maldonado (Madre de Dios) remiti informacin a esta Comisin Investigadora sobre
los huspedes alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se
aprecia a los seores Martin Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich,
Christian Rodrguez Linares, Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo
Secln Orrego, Jos Navarro Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del
Club MINSA (554).
2.
Es el caso que los servicios de hospedaje y alimentacin aludidos no fueron cancelados en

dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las empresas Corporacin Asia S.A.C.
(antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas N 0001-4814 del 22.06.2011 (por
554
Registro 345.
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________________________________________________________________
S/. 12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por S/. 23,380.00) (555)- y Grupo Editorial
Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del 10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001004670 del 11.02.2011 (por S/.437.00) (556)-, ambas de propiedad de Martn Antonio
Belaunde Lossio (557).
3.
Del mismo modo, durante la gestin del seor Jorge Luis Aguirre Pastor como Presidente
Regional de Madre de Dios, el seor Eduardo Secln Orrego fue designado Miembro del
Patronato de Festejos por el Centenario del Departamento de Madre de Dios, conforme
consta en la Resolucin Ejecutiva Regional N 453-2012-GOREMAD/PR, de fecha
07.05.2012 (http://transparencia.regionmadrededios.gob.pe) comisin de la que seor Martn
Antonio Belaunde Lossio fue nombrado Presidente.
4.
En declaracin ante la Comisin Investigadora (30-A Sesin Ordinaria del 24.06.2015), el

seor Secln Orrego ha sealado que:
555
556
557
a)
Conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la ciudad de Torino en Italia, por
intermedio de una amiga en comn; quien luego le propuso que venga a trabajar ac,
por lo que trabaj en el Diario La Primera cerca de un ao y medio en el rea de
distribucin; precisando que los informes de cualquier trabajo que haca se lo
entregaba a l. Luego de ello, el seor Belaunde Lossio le propuso trabajar como
supervisor del Minsa Futbol Club en Puerto Maldonado, agregando que en Lima
ocupaba el cargo de chofer limitndose a movilizar al seor Belaunde Lossio sin bajar
a sus reuniones ni mucho menos participar en sus conversaciones, siendo el caso
que incluso el seor Amrico Monteza, ex alcalde de Catache, en la grabacin de una
conversacin dijo que el seor Secln era el mayordomo del seor Belaunde Lossio.
b)
Indic que el Diario La Primera no estuvo bajo su responsabilidad, pues en el

perodo que labor ah, entre 2009 y mediados de 2010- se encargaba del rea de
distribucin, es decir, bsicamente de que el diario llegue temprano a su destino
desde Lima, sealando que hubo ediciones regionales en Chimbote, Trujillo,
Huancayo.
c)
Dijo conocer al seor Luis Aguirre Pastor, que se lo present el presidente del Club
que tambin era el Vicepresidente regional, seor Jorge Aldazabal.
d)
Seal no conocer a los seores, Jorge Acurio Tito, Gregorio Santos, Martn Kohatsu
y Norman Lewis.

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________________________________________________________________
e)
Indic conocer al seor Jorge Chang Soto porque era el asesor legal del seor Martn
Belaunde Lossio, con quien en el ao 2010- constituy la empresa Del Cedro
Industrial S.A.C., pero nunca factur, siempre estuvo de baja temporal.
f)
Manifest conocer al seor Jorge Eugenio Bello del Real, pues l tambin haca la
labor de chofer, siendo amigo del seor Belaunde Lossio.
g)
Dijo que vio al seor Christian Rodrguez Linares en Puerto Maldonado, habindose
saludado en algunas oportunidades y, a veces, se han quedado en el mismo Hotel
Wasai
h)
Agreg que tambin conoce al seor Carlos Fuyikawa porque era el jefe o tuvo un
cargo en el Diario La Primera.
i)
Manifest que la seora Milusha Harumi es su conviviente, y con ella son propietarios
de la empresa Empty S.A.C., que nunca tuvo movimientos ni factur.
j)
Indic tambin conocer a los seores Vctor Jaramillo y Lorenzo Fernndez;

precisando que no conoce Cajamarca, confirmando que est metido en un lo sin
saber el motivo, sealando que hubo una reunin en el departamento del seor
Belaunde Lossio ubicado en 28 de julio, y en dicha reunin solo prepar los piqueos.
Del mismo modo, manifest que si existi el aludido correo electrnico del 09 de
diciembre, pero no puede saber si es verdad o no sobre la denuncia periodstica que
el seor Lorenzo Fernndez Villa le envi adjunto siete vouchers en relacin a siete
pagos que le haba realizado a favor del entonces alcalde Amrico Monteza por un
monto de S/. 70,000.00 (setenta mil y 00/100 nuevos soles) y que en dicho correo le
pidi al seor Belaunde Lossio lo que hara con el referido Alcalde, en razn que no
abri los archivos adjuntos, sino que simplemente reenvi la informacin. Seal,
adems, que el no conoce Cajamarca ni Catache.
k)
Sobre una Resolucin del Gobierno Regional de Madre de Dios que reconforma el
Patronato de Festejos del Centenario del Departamento de Madre de Dios donde
figura como Miembro, el seor Secln Orrego explic que en Madre de Dios hicieron
que el seor Belaunde Lossio fuera patrn de la fiesta, por lo que como l no fue
entonces le encargaron que vaya.
l)
Indic que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio era quien pagaba la mayor parte
de los costos del equipo de futbol; es decir, apoyaba econmicamente al equipo; y
algunas veces el mencionado seor le depositaba dinero a su cuenta.
m)
Manifest que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio se comunic con l desde
Bolivia para decirle que estuviera tranquilo y que todo se solucionar.
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________________________________________________________________
5.
En cuanto a las contrataciones con la Municipalidad Distrital de Catache, en Cajamarca, se

presume que el seor Eduardo Francisco Secln Orrego habra servido de intermediario para
las coordinaciones en las licitaciones objeto de investigacin, entre los seores Fernndez
Villa y Vctor Jaramillo Alva, pues en uno de los reportajes propalados se informa que el
seor Fernndez Villa le envi un correo electrnico de coordinacin.
6.
De lo sealado se puede colegir que efectivamente el seor Eduardo Francisco Secln

Orrego es una persona del entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, habiendo
tenido contacto y coordinaciones con diversas personas y funcionarios en los distintos
aspectos y temas que con objeto de investigacin por este colegiado, al extremo de haber
participado en reuniones de coordinacin como por ejemplo con los seores Vctor Jaramillo
y Lorenzo Fernndez Villa en el domicilio sito en la Av. Malecn 28 de julio en Miraflores- o
haber sido la persona con la que el propio seor Martn Antonio Belaunde Lossio se
comunic telefnicamente cuando se encontraba en el Estado Plurinacional de Bolivia
solicitando refugio.

a)
Determinar el nivel de participacin en los procesos de seleccin de las licitaciones pblicas

relacionadas a sistemas de electrificacin que convoc la Municipalidad de Catache, Santa
Cruz, Cajamarca.
b)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Eduardo Francisco Secln Orrego y los
seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva.
c)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Eduardo Francisco Secln Orrego y el
d)
Determinar el real nivel de vinculacin con seor Eduardo Francisco Secln Orrego y diversos
Presidentes Regionales (ahora Gobernadores Regionales) y/o con los funcionarios
regionales.
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego no ha declarado en su condicin de investigado por haber
pedido reprogramacin, habindosele solicitado que remitiera sus descargos por escrito mediante
Oficio N 708-2014-2015-CIMBL-CG del 24.08.2015, en el que se le otorg el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas. A la fecha de aprobacin de este Informe Final, no se han recepcionado los mismos.
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________________________________________________________________

a)
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego forma parte del entorno personal y comercial del
b)
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Madre de Dios.
Caso Catache.
16.
ARTURO JOS BELAUNDE GUZMN

investigado al seor Arturo Jos Belaunde Guzmn por su participacin como persona del entorno
familiar y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
empresas vinculadas a l, a partir de los siguientes hechos:
1.
El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn ha tenido estrechas vinculaciones de carcter

empresarial con la seora Nadine Heredia Alarcn al haberla contratado por un monto
ascendente a US$ 51,840.00 (cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y 00/100 nuevos
soles), para realizar un estudio de prefactibilidad para ver si se poda ingresar al mercado del
Per a travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el seor Arturo Belaunde Guzmn neg
que el monto haya sido el referido.
Sobre la contratacin de la seora Nadine Heredia Alarcn por la empresa Centros Capilares,
el 14.06.2015, en el programa televisivo La Noticia Rebelde (Canal 2, Beto Ortiz), se propal
una entrevista a MBL realizada una semana antes de fugar de la casa conde cumpla arresto
domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora Nadine Heredia Alarcn el
aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el ao 2006, no tena trabajo y
necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares [Heredia] hizo un primer informe, muy bsico.
Si se le contrat y pag por los servicios fue para ayudar a una amiga, ms que por su
sapiencia y brillantez).
2.
En virtud de diversas declaraciones de personas que han comparecido ante la Comisin

Investigadora (558), se puede colegir que en las contrataciones realizadas entre las diversas
558
Se pueden mencionar las siguientes declaraciones: Milton Barrionuevo Orozco, Pablo Olivera Baca y Ren Concha Lezama (1 Sesin
Descentralizada en Cusco, del 04.02.0215), Vctor Ricardo Mayorga Miranda (2 Sesin Descentralizada en Cusco, del 05.02.2015), Carlos Jos
Fuyikawa Garca y Jorge Luis Paredes Terry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015), Cecilia Altez Navarro y Elizabeth Du Bois Curcio (18 Sesin
Ordinaria del 10.04.2015), Vladimir Roy Cerrn Rojas, Javier Yauri Salom y Aldrn Zrate Bernuy (5 Sesin Descentralizada en Junn, del
22.04.2015), Victoria del Rosario Morales Erroch (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), Edith Janeth Huari Contreras (21 Sesin Ordinaria del
29.04.2015), Perico Flix Colchado Chinchay (23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015), Gregorio Santos Guerrero y Eduardo Francisco Secln Orrego
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________________________________________________________________
personas jurdicas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y diferentes Gobiernos
Regionales, se advierte la utilizacin del diario La Primera como medio de comunicacin
social por medio del cual se inici el vnculo con las autoridades polticas que posteriormente
permitieron o facilitaron las presuntas contrataciones irregulares del seor Belaunde Lossio o
de empresas vinculadas a su persona.
3.
En declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta del

18.06.2008 entrevista titulada El Diario que inspira respeto, cuya transcripcin obra en los
archivos de esta Comisin Investigadora (559)-, el seor Robin Ipanaqu Hidalgo, quien fuera
Director del diario La Primera de Ancash, manifest que al no apoyar la gestin del seor
lvarez en Ancash, su relacin laboral empez a declinar con la direccin central que vena
de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca Lozada a quien
identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos Fuyikawa
Garca, Gerente de La Primera, viajaron a Huaraz para prescindir de sus servicios por el
cambio de la lnea editorial, por rdenes del seor Arturo Belaunde Guzmn, padre del
4.
Del acervo documentario que obra en esta Comisin Investigadora, se puede colegir que el
diario La Primera ha sido editado por las siguientes personas jurdicas:
5.
559
b)
Grupo Editorial Arena S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Francisco
Alfredo Garca Lozada y Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme consta en la
Registral de Lima.
c)
Las Rosas Editorial S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera, conforme consta en la Partida Electrnica
d)
Editora Nilai S.A.C., cuyas socias fundadores son las seoras Cecilia Altez Navarro
e Ins Mara Reyna Arimborgo, esposa del seor Arturo Jos Belaunde Guzmn,
conforme consta en la Partida Electrnica N 12557570 del Registro de Personas

seor Arturo Jos Belaunde Guzmn neg haber aportado la suma de S/. 132,240.00 (ciento
treinta y dos mil doscientos cuarenta y 00/100 nuevos soles) a la campaa del seor Ollanta
Humala en las Elecciones Generales del ao 2006, conforme aparece en el reporte
presentado por el Partido Nacionalista ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(30 Sesin Ordinaria del 24.06.2015), Henry Manuel Horna Pereyra (6 Sesin Descentralizada en Cajamarca, del 26.06.2015), y Carlos Jos
Fuyikawa Garca (34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015).
Registro D.V. 002 (Audio y Transcripcin).
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________________________________________________________________
(ONPE) (560). Asimismo, neg tener alguna cuenta bancaria en el Per, por lo que descart
tener una cuenta del tipo que fuere con el seor Ilan Paul Heredia Alarcn.
a)
Determinar la real fuente de financiamiento del diario La Primera y si la misma se encuentra

relacionada con las contrataciones irregulares, a favor de empresas vinculadas al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, obtenidas con las autoridades polticas de la
circunscripciones territoriales regionales donde circul o se difundi dicho diario.
Mediante documento del 27.08.2015, el seor Arturo Jos Belaunde Guzmn present sus descargos
por escrito ante esta Comisin Investigadora (561).
a)
El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn si bien forma parte del entorno familiar y comercial
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte que ha tenido participacin en los
hechos materia de la presente investigacin.
17.
PERSONAS JURDICAS DE PROPIEDAD DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE

LOSSIO

investigado a las empresas Corporacin Asia S.A.C. y Grupo Editorial Arena S.A.C. por su
participacin como personas jurdicas del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio que podan haberse encontrado involucradas en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la
obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los
siguiente hechos:
1.
560
561
La empresa Corporacin Asia S.A.C (antes Aceites del Asia S.A.C.), se encuentra constituida
por los socios fundadores Martin Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto con una
participacin accionaria de 84.21% y 15.79% respectivamente, conforme consta en la
Partida Electrnica N 11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima; contando con la siguiente conformacin en sus distintos estamentos societarios:

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________________________________________________________________
Presidente del Directorio: Jorge Eugenio Bello del Real.

Vicepresidente del Directorio y Director: Martn Antonio Belaunde Lossio.
Director: Jorge Chang Soto.
Gerente General: Jorge Eugenio Bello del Real.
Apoderado General: Martn Antonio Belaunde Lossio.
De la informacin proporcionada por la Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado

(OSCE) (562), se conoce que la nueva distribucin accionaria responde a la siguiente
proporcin: Martn Antonio Belaunde Lossio con el 21.44%, Jorge Eugenio Bello del Real
con el 78.46% y Francisco Alfredo Garca Lozada 0.1%
2.
La empresa Grupo Editorial Arena S.A.C. fue constituida el 29.09.2008 por los socios
fundadores Martin Antonio Belaunde Lossio y Juan Francisco Garca Ros con una
participacin accionaria de 90% y de 10% respectivamente, conforme consta en la Partida
Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima;
contando con la siguiente conformacin en sus distintos estamentos societarios:
Gerente General: Martn Antonio Belaunde Lossio.

Gerente Administrativo: Cecilia Altez Navarro.
Apoderado: Luis Ernesto Gmez Cornejo Rotalde.
3.

en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de un
compromiso de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por los
seores Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene
Gonzales Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de US$
7,737.33 (siete mil setecientos treinta y siete y 33/100 dlares americanos) y se indica que las
personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio y Olmer
Mendoza Garca (563).
4.
la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios (del
11.03.2011 hasta el 03.01.2013) (564) y despus como Presidente de distintos Comits
Especiales que adjudicaron diversas obras a la empresa Antalsis S.L. y a empresas
vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor Christian Rodrguez Linares por ese
entonces Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios (del
562
563
564

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________________________________________________________________
28.03.2011 hasta el 12.12.2011) (565), rea funcional que impuls la licitacin del Colegio
5.

6.

7.
De lo sealado se desprende que la empresa Corporacin Asia S.A.C. en tanto empresa del
entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio- fue utilizada para cancelar
servicios utilizados para afianzar el acercamiento, vnculo o relacin entre diversas personas
naturales y representantes de distintas empresas vinculadas al seor Belaunde Lossio o
personas de su entorno como el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca-, con diversos
funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios que participaron en procesos de
seleccin de los que se beneficiaron dichas empresas ante la entidad aludida.
8.
De igual modo, de la informacin que obra en los archivos de esta Comisin Investigadora se
ha verificado que la empresa Corporacin Asia S.A.C. tambin hizo efectivo el pago de los
servicios de hospedaje al Gran Hotel Continental correspondiente al da 06.09.2011 por de
los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y Vctor Jaramillo Alva representante de la
empresa Teknicas Constructora E.I.R.L., que forma parte de los Consorcios TAYAPAMPA y
TINGO, ganadores de dos (02) procesos de seleccin en la Municipalidad de Catache,
Santa Cruz, Departamento de Cajamarca, para ejecutar pequeos sistemas de electrificacin
(570)-; tal y como consta de la Factura N 004-3172 del 07.09.2011 (por S/.1,111.00) (571).
565

Registro 345.
Licitacin Pblica (Procedimiento Clsico) N 2-2011/CEP-MDC Ejecucin de obra: Construccin del Pequeo Sistema Elctrico para los caseros
Tayapampa, Piedra Grande, La Playa, La Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro y El Sauce, del distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca, y
Licitacin Pblica (Procedimiento Clsico) N 3-2011/CEP-MDC Ejecucin de obra: Construccin del Sistema Elctrico para los caseros Cajaco, El
Tingo, El Monte, Picuy, Izcomalca, Nueva Esperanza, El Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo, del
distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca, en virtud del Decreto de Urgencia N 054-2011.
566
567
568
569
570
571
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________________________________________________________________
9.
Sobre el hecho sealado en el numeral anterior, de la documentacin alcanzada se puede

advertir que en la misma fecha y hora referidas, tambin se hosped en el aludido hotel el
Gerente General de la otra empresa consorciada Fervi Rent S.A.C., seor Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa (572), segn la Partida Electrnica N 11627758 del Registro de Personas
10.
Por su parte, en la documentacin alcanzada por el Ministerio de Defensa dando respuesta al

requerimiento de informacin de las contrataciones provenientes del Convenio suscrito entre
SIMA PER S.A.C. y el Gobierno Regional Junn (573), se alcanz la propuesta tcnica
presentada por el Consorcio Puente Eternidad conformado por Antalsis S.L. y Antalsis
Per S.A.C.-, en donde se advierte el documento denominado Carta de Compromiso de
Alquiler que se extiende a favor del Consorcio Puente Eternidad, en el que se aprecia el
compromiso de alquilar una serie de maquinarias destinadas a la Construccin de
Subestructura-cimentacin, va de rodadura, obras de mitigacin de impacto ambiental,
montaje y lanzamiento del puente La Eternidad a la empresa Corporacin Asia S.A.C., con lo
cual se evidencia la relacin de esta persona jurdica con las empresas aludidas, y el vnculo
de sus representantes con los hechos que se vienen investigando.
11.
De lo sealado, es posible colegir que la empresa Corporacin Asia S.A.C., de propiedad del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio y conformada en sus distintos estamentos societarios
por personas de su entorno, puede haber sido utilizada para la realizacin de presuntas
actividades ilcitas vinculadas a los hechos que son materia de anlisis por parte de esta
Comisin Investigadora.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora por los representantes legales
de Corporacin Asia S.A.C. (34-A Sesin Ordinaria del 14.07.2015, seor Jorge Eugenio Bello del
Real en su condicin de Gerente General) y Grupo Editorial Arena S.A.C. (34-C Sesin Ordinaria del
15.07.2015, seor Mximo Herrera Moscol, en su condicin de Liquidador) se puede concluir:
a)
Las empresas Corporacin Asia S.A.C. y Grupo Editorial Arena S.A.C. (hoy en Liquidacin),
de propiedad del seor Martn Antonio Belaunde Lossio han sido utilizadas para realizar
diversas operaciones financieras y comerciales, habiendo participado en los hechos
suscitados en los siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede
parlamentaria:
Caso Madre de Dios.
Caso Catache.
572
573

Registro 327, Tomo 5, folio 669.
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________________________________________________________________
18.
C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

investigado a la empresa C Y G Contratistas Generales S.R.L. por su participacin como persona
jurdica del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
1.
La empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. se encuentra constituida por los socios

fundadores Roco Goncalves Pereira (con 26.71% de acciones) y Gerardo Goncalves
Domnguez (con 28.52% de acciones), a los que se incorporaron luego Charles Ray Carter
(con 23.02% de acciones) y Jorge Eugenio Bello del Real (con 21.73% de acciones),
conforme consta de la Partida Electrnica N 11000831 (Asiento B00002) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Iquitos. El actual Gerente General es el seor
Jorge Eugenio Bello del Real (segn Asiento B00005 del 02.08.2006).
2.
La empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. particip de manera consorciada en los

siguientes procesos llevados a cabo en el Gobierno Regional de Cusco:
574
575
a)

Ejecucin de obra para el Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin
inicial, primaria y secundaria de la I.E. Mixta 51037, Virgen del Carmen, de la C.C.
Pillao Matao, Distrito de San Jernimo, Departamento de Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicado el 28.12.2012 (574), por un
monto de S/. 6336,493.00 (seis millones trescientos treinta y seis mil cuatrocientos
noventa y tres y 00/100 nuevos soles), a favor del CONSORCIO SAN JERNIMO
(integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris
Esther Flores Vizconde), formalizado mediante Contrato N 041-2013-GR
CUSCO/GG, el 31.01.2013 y una Adenda del 22.11.2013.
b)
Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la oferta de servicios
educativos de la Institucin Educativa Primaria 50535 de la Comunidad de Huara
Huara, distrito de Ccatca, Quispicanchis, Departamento de Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (575), por un
monto de S/. 3394,509.41 (tres millones trescientos noventa y cuatro mil quinientos
nueva y 41/100 nuevos soles), a favor del CONSORCIO HUARA HUARA (integrado
por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores

Resgistro 191, folios 315-317.
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________________________________________________________________
Vizconde), formalizado mediante Contrato N 040-2013-GR CUSCO/GG del

31.01.2013 y una Adenda del 07.02.2013.
c)
Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de los servicios educativos en
la I.E. 50174, nivel primaria y secundaria, San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca,
Distrito
de
Yanatile,
Colca,
Departamento
de
Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpug/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (576), a favor del
CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales
S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde, por un monto de S/. 4486,180.57
(cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento ochenta y 57/100 nuevos
soles), formalizado mediante Contrato N 039-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 y
una Adenda del 07.02.2013.
d)

Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos
de la I.E. de la Comunidad de Pfoccorhuay, Distrito de Accha-Paruro, Departamento
de
Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwdpub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (577), a favor del
CONSORCIO ACCHA PARURO (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas
Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde), por un monto de S/.
2955,157.51 (dos millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete
y 51/100 nuevos soles), formalizado mediante Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG
del 31.01.2013 y dos (02) Adendas del 22.11.2013 y 04.08.2014.
3.
Entre los documentos que obran en los archivos de esta Comisin Investigadora, se aprecia
que en el documento de Constitucin de Consorcio Huara Huara para la Licitacin Pblica
N 053-2012 antes aludida- (578) y en el documento de constitucin de Consorcio Colca
para la Licitacin Pblica N 054-2012, antes aludida- (579) se estableci entre sus
obligaciones que la empresa Antalsis S.L. sera la responsable de obtener las Cartas Fianza
para la Garanta de Fiel Cumplimiento ante el Gobierno Regional de Cusco como entidad
licitante-.
4.
Conforme se estableci en los respectivos contratos privados de los Consorcios Huara Huara
(del 16.01.2013, clusula 4.2.a) (580) y Colca (del 16.01.2013, clusula 4.2.a) (581), la empresa
Antalsis SL sera la responsable del otorgamiento de las Cartas Fianza correspondientes a
576
577
578
579
580
581

Registro 190-II, folios1235-1237.
Registro 30-I, folios 10886-10891.
Registro 30 Tomo I, folios 11067-11074.
Registro 30 Tomo II, folios 11314-11320.
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________________________________________________________________
las garantas requeridas para proceder a la suscripcin de los respectivos contratos;

habindose modificado, en ambos casos, esta obligacin en virtud del convenio privado
suscrito entre Antalsis SL y C y G Contratistas Generales S.R.L. del 17.01.2013 (clusulas
4.1, 4.2 y 4.3) en donde se acord que sta ltima empresa del seor Jorge Eugenio Bello
del Real, segn consta de la Partida Electrnica N 11000831 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Iquitos (Asientos B00002, B00004, C00002 y C00004)sera la responsable de obtener las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento para ambos procesos
de seleccin (582).
5.

en Cusco), la Fiscal Provincial de Wanchaq doctora Anah Castro Prieto Farfn- manifest
que en sus descargos por la investigacin seguida ante su despacho, la empresa Antalsis
S.L. seal que si bien era cierto que en las promesas de consorcio y contrato de consorcio
se precis su responsabilidad para contratar con terceros para la obtencin de las Cartas
Fianza, fue la empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. que mediante documento privado
se oblig frente a Antalsis S.L. a obtener las Cartas Fianzas como garanta de fiel
cumplimiento en relacin a las obligaciones asumidas con la entidad licitante.
6.
Asimismo, debe considerarse que el seor Jorge Eugenio Bello del Real tambin ha fungido
de Gerente General y Vicepresidente de Directorio de la empresa Corporacin Asia S.A.C.,
de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio, segn se aprecia de la Partida Electrnica
N 11916796 (Asientos C00001 y B00003) del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.
7.
En su declaracin como invitado ante esta Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del
13.03.2015), el seor Jorge Eugenio Bello del Real se acogi a su derecho de guardar
silencio.
De los descargos orales realizados por el seor Jorge Eugenio Bello del Real en su comparecencia
como investigado en representacin de CYG Contratistas Generales S.R.L.ante esta Comisin
Investigadora (37 Sesin Ordinaria del 07.08.2015), se puede concluir:
a)
La empresa CYG Contratista Generales S.R.L. forma parte del entorno comercial del seor
c)
El empresa CYG Contratistas Generales S.R.L. ha participado en los hechos suscitados en

los siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso Cusco.
582
Registro 30 Tomo I, folio 11075-11078, y Registro. 30 Tomo II, folio 11266-11269.
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________________________________________________________________
Entorno poltico.
19.
NADINE HEREDIA ALARCN

investigada a la seora Nadine Heredia Alarcn por su participacin como persona del entorno
poltico del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que podra ser parte de sus actividades ilcitas para
la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los
siguientes hechos:
1.
A partir de diversos acontecimientos desarrollados como parte de los hechos que esta
Comisin Investigadora ha tomado conocimiento, se puede colegir que existen muchos
indicios que permiten afirmar la existencia de una vinculacin entre la seora Heredia Alarcn
y el seor Martn Antonio Belaunde Lossio; segn el siguiente detalle:
a)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio fue fundador y socio de la empresa Todo
Graph S.A.C., con 1056 acciones, conjuntamente con el seor Jorge Chang Soto
(titular de 160 acciones), segn consta de la Partida Electrnica N11917232 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima); persona jurdica
cuya propiedad fue transferida por ambos socios fundadores a los seores Rosa
Helena Heredia Mendoza, Maribel Vela Arvalo y Santiago Gastaadui Ramrez,
conforme se desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin
Ordinaria del 17.04.2015 y 24.04.2015, respectivamente), todas ellas personas del
entorno de la seora Nadine Heredia Alarcn. Sobre el particular, diversas personas
han sealado que existira un documento titulado declaracin de verdadero
propietario en el que se reconoce que la verdadera propietaria de la empresa Todo
Graph es la seora Nadine Heredia Alarcn, existiendo en tal sentido- declaraciones
contrapuestas entre Jorge Paredes Terrry, Rosa Heredia, Santiago Gastaadui
Ramrez, y Maribel Vela Arvalo (Dcimo Quinta Sesin Ordinaria, Dcimo Novena
Sesin Ordinaria y Vigsima Sesin Ordinaria, respectivamente)
b)
La existencia de estrechas vinculaciones de carcter empresarial a partir de diversos

contratos de trabajo entre empresas vinculadas tanto al seor Martn Antonio
Belaunde Lossio como a su padre Arturo Jos Belaunde Guzmn, con la seora
Nadine Heredia Alarcn, segn el siguiente detalle:
i.
Mediante la empresa Centros Capilares S.A. dedicada a la prestacin de

tratamiento esttico y de salud del cabello, tratamiento de alopecia o calvicie,
y otros servicios conexos- se desembols US$ 50,000.00 (cincuenta mil y
00/100 dlares americanos) por dos (02) informes de marketing relacionados
a dos productos para el cabello y la piel, cuando se desempe como
Gerente General el seor Jorge Chang Soto.
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________________________________________________________________
Sobre esta contratacin, el domingo 14.06.2015, en el programa televisivo

La Noticia Rebelde (Canal 2, Latina, Beto Ortiz), se propal una entrevista a
MBL realizada una semana antes de fugar de la casa conde cumpla arresto
domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora Nadine
Heredia Alarcn el aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el
ao 2006, no tena trabajo y necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares
[Heredia] hizo un primer informe, muy bsico. Si se le contrat y pag por los
servicios fue para ayudar a una amiga, ms que por su sapiencia y
brillantez).
ii.
El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn contrat los servicios de la seora

Nadine Heredia Alarcn, por un monto ascendente a US$51,840.00
(cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y 00/100 dlares americanos), para
realizar un estudio de prefactibilidad para ver si se poda ingresar al mercado
del Per a travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaracin
ante la Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el
seor Arturo Belaunde Guzmn neg que el monto haya sido el referido.
Sobre ambos desembolsos, la seora Heredia Alarcn no profundiz en su

declaracin ante la Comisin Investigadora (26 Sesin Ordinaria del 29.05.2015) por
considerar que las preguntas que incidan en ello eran impertinentes.
c)
La existencia de un vnculo entre la seora Nadine Heredia Alarcn y la seora Mara

Roxana Victoria Altuna Moreno madre de uno de los hijos de Martn Antonio
Belaunde Lossio- por razones profesionales, habindose desempeado laboralmente
esta ltima en el Despacho Presidencial, donde tambin realiz actividades y
funciones por encargo de la seora Heredia Alarcn, a quien muchas veces
acompa a diversas actividades propias de su condicin de esposa del seor
Presidente de la Repblica, segn lo declar la seora Cynthia Montes Llanos (20
Sesin Ordinaria del 24.04.2015).
d)
Segn se aprecia de los movimientos migratorios de la seora Nadine Heredia

Alarcn (583) y del seor Martn Antonio Belaunde Lossio (584), existen dos (02) viajes
en los que ambas personas tienen por decir lo menos una coincidencia, segn el
siguiente detalle:
i.
583
584
El 07.03.2013, la seora Nadine Heredia Alarcn sale con destino a

Venezuela, registrando retorno el da 08.03.2013, mientras el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio sali de Lima el mismo 07.03.2013 consignando
como destino Colombia; siendo el caso que su retorno tuvo lugar el da

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09.03.2013, pero desde Venezuela, por lo que existe la posibilidad de que

haya habido una coincidencia el da 08.03.2013 en Venezuela.
ii.
El 11.07.2009, la seora Nadine Heredia Alarcn sale con destino a Espaa,

donde permaneci hasta que registr su retorno el 31.07.2009
(aproximadamente tres semanas), mientras que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio registr una salida a Espaa el 28.07.2009, con retorno el
27.08.2009; siendo el caso que se advierte una coincidencia de tres (03) das
por lo menos en Espaa entre ambos personajes.
Sobre este hecho, en su declaracin ante la Comisin Investigadora, la seora

Nadine Heredia Alarcn fue preguntada por el congresista Lescano Ancieta,
negndose a contestar sobre el particular.
e)
Diversas declaraciones pblica del seor Martn Antonio Belaunde Lossio evidencian
la existencia de un estrecho vnculo con la seora Nadine Heredia:
i.
Con fecha 08.06.2015, el seor Martin Belaunde Lossio presta declaracin

ante la Comisin Investigadora, manifestando no haber cometido delito
alguno e invocando su derecho a guardar silencio, agregando que su
situacin ha cambiado radicalmente habindosele puesto en una prisin de
mxima seguridad e incomunicado, pues considera obvio que mientras dure
este gobierno va a tenderse a agudizar su situacin, por lo que ello es una
de las razones por las que prefiere mantenerse en silencio, aadiendo que si
en algn momento tengo que hablar, lo har cuando termine este gobierno,
que por cierto hay muchas cosas irregulares dentro de la gestin 2006-2011
del partido nacionalista, pero las declarar en su momento. Luego, seala:
Preguntado sobre la frase en la que afirm la pareja presidencial

eran mis amigos y me han traicionado, contest que s cree haber
sido traicionado afirmando, adems, que ellos son los principales
persecutores de su caso.
Preguntando sobre la frase si yo voy preso por lavado de activos,

por un presunto lavado de activos, quien deba tambin ir presa es
Nadine Heredia y Alejandro Toledo, el seor Belaunde, habla de la
supuesta persecucin legal que hay en su contra y agrega Yo creo
que es poltica definitivamente, yo creo que el Presidente y la Primera
Dama dieron las rdenes. Es ms presuman ustedes y acurdense
ustedes que en mayo del ao 2014 se rene el seor Roy Gates con
el ministro Figallo y la procuradora Vilcatoma, el 15 de mayo, y el 29
de mayo sale mi prisin preventiva.
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________________________________________________________________
ii.
En ese contexto, llamara la atencin el hecho de que el entorno ms cercano

del Presidente de la Repblica, pudiera estar preocupado por perseguir al
seor Belaunde, luego de haber sido ste persona bastante allegado a la
denominada pareja presidencial.
iii.
En declaraciones prestadas en el programa periodstico Da D, del

18.01.2015, el seor Martin Belaunde afirma, refirindose al Presidente
Ollanta Humala y su esposa: yo podra decir que ellos me han usado a m
porque en algn momento, entre el 2011 y 2014 alguna gente vinculada a
ellos me han llamado para tratar de pacificar un poco algunas zonas
complicadas que tena, como el caso de Espinar o como el caso de Conga
. Llama la atencin que el seor Belaunde se refiere en plural, al seor
Humala y a la seora Heredia, pidindole favores de temas relacionados con
el gobierno del pas, lo cual es una muestra ms de la evidente injerencia de
la seora Heredia en las decisiones gubernamentales.
iv.
En la entrevista prestada al Programa Postdata a cargo de Juan Carlos

Arana, al Canal ITV de Bolivia, el 30.03.2015, se le pregunta al seor Martin
Belaunde Lossio sobre si lo que le est sucediendo es una revancha de un
holding de medios contra l, contestando que ello no es as, pero indicando
que los medios necesitan historias y lo que le est pasando es una historia
creada por la Fiscala, llegando un momento en que hasta acorralan al
Presidente Humala porque le cuestionan ste ha sido tu asesor, ste es un
corrupto y afirma el Presidente me deca yo no me meto. Frente a esta
aseveracin, es evidente que el seor Belaunde se mantuvo en contacto con
el seor Humala hasta luego de surgidas las denuncias periodsticas en su
contra, habiendo la posibilidad de que, en esas conversaciones, tambin
haya estado presente la seora Heredia Alarcn.
2.
Si bien la seora Nadine Heredia Alarcn no es funcionaria pblica, es un hecho cierto y de

notoria certeza que goza de una posicin de poder predominante para diversas decisiones
gubernamentales debido a su innegable cercana al Presidente de la Repblica y su conocida
(y no negada) ascendencia en las decisiones gubernamentales, todo lo cual la caracterizan
como una persona que ejerce poder de opinin y de determinacin en actos de gobierno,
situacin que ha tratado de ser explicada por sus partidarios en mrito de su condicin de
miembro y Presidenta del Partido Nacionalista Peruano, sin perjuicio de su rol como Primera
Dama.
3.
En su comparecencia como invitada ante la Comisin Investigadora (26 Sesin Ordinaria del
29.05.2015), la seora Nadine Heredia Alarcn ejercit su derecho de guardar silencio
respecto de algunas preguntas formuladas por los seores Congresistas integrantes de este
colegiado al considerarlas impertinentes por encontrarse en su opinin- fuera del mbito de
la investigacin encargado por el Congreso de la repblica.
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________________________________________________________________

a)
Determinar si la venta de acciones de la empresa Todo Graph (adquirida por Santiago

Gastaadui y Maribel Vela Arvalo) por parte los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y
Jorge Chang Soto respondi realmente a una motivacin estrictamente comercial.
b)
Determinar la motivacin de las contrataciones realizadas por empresas vinculadas al seor

Martn Antonio Belaunde Lossio a favor de la seora Heredia Alarcn, as como la cantidad
dineraria desembolsada.
c)
Determinar si la relacin entre la seora Heredia Alarcn y la seora Altuna Moreno fue de
ndole profesional o amical.
d)
Determinar si la seora Nadine Heredia Alarcn tena conocimiento de las actividades

irregulares que realiz el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en diversos Gobiernos
Regionales y Locales, as como ante instancias del Gobierno Nacional, para obtener
contratos a favor de la empresa Antalsis en sus diferentes denominaciones sociales-y otras
empresas vinculadas a l.
a)
La seora Nadine Heredia Alarcn ha tenido vinculacin directamente con el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, al haber trabajado ambos en los inicios del Partido Nacionalista
Peruano, situacin que ha sido aceptada por ambos, con la aclaracin que ese vnculo se
debi al manejo de campaa que habra estado a cargo del seor Belaunde Lossio y a
diversos aportes realizados al Partido Nacionalista por ste ltimo y personas de su entorno
familiar y comercial.
b)
Luego de la campaa del 2006, la seora Heredia Alarcn habra seguido estando vinculada
al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y su entorno familiar y comercial, a travs de
diversas operaciones comerciales de empresas de propiedad del seor Belaunde Lossio y del
encargo de diversas consultoras.
c)
La seora Nadine Heredia Alarcn habra participado en un Proyecto Poltico en el que,

conjuntamente con el seor Martn Antonio Belanunde Lossio y otras personas,
presuntamente justificaron dinero de procedencia indeterminada.
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________________________________________________________________
20.
TODO GRAPH S.A.C.

investigado a la empresa Todo Graph S.A.C.por su participacin como persona jurdica del entorno
comercial y poltico del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
1.
La empresa Todo Graph S.A.C. fue constituida el 07.08.2006 por los socios fundadores
Martn Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto, con una participacin accionaria de
86.84% y de 13.16% respectivamente, conforme consta en la Partida Electrnica N
11917232 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima; siendo
designado como Gerente General el seor Jorge Chang Soto.
2.
Mediante Contrato de Compra Venta de Acciones del 21.11.2006, el seor Jorge Chang
Soto transfiri las acciones que posea en la empresa Todo Graph S.A.C. a la seora Maribel
Amelita Vela Arvalo por el monto de S/. 8,000.00 (ocho mil y 00/100 nuevos soles) (585).
3.
Mediante Contrato de Compra Venta de Acciones del 21.11.2006, el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio transfiri las acciones que posea en la empresa Todo Graph S.A.C. al seor
Santiago Gastaadui Ramrez (586) por el monto de S/. 52,800.00 (cincuenta y dos mil
ochocientos y 00/100 nuevos soles) (587).
4.
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (20 Sesin ordinaria del 24.04.2015) el
seor Santiago Gastaadui Ramrez seal que dicha operacin comercial se realiz por una
cuestin de confianza luego de conocer al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y porque el
negocio le pareci rentable, sin explicar la procedencia del dinero en efectivo utilizado para
dicha adquisicin.
5.
Inmediatamente despus de las transferencias sealadas, los nuevos accionistas en Junta

General del 22.11.2006- procedieron a designar como Gerente General de la empresa al
seor llan Paul Heredia Alarcn, conforme consta del Asiento C00001 de la aludida Partida
6.
Sin embargo, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (15 Sesin Ordinaria del
26.02.2015) el seor Jorge Paredes Terry alcanz diversa documentacin (588) entre la que
se encuentran dos (02) documentos Declaracin de Verdadero Propietario suscritos por la
seora Maribel Amelita Vela Arvalo y el seor Santiago Gastaadui Ramrez en los que se
585

La compra-venta se realiz slo a nombre del seor Santiago Gastaadui Ramrez puesto que, si bien l se encuentra casado con la seora Rosa
Helena Heredia Mendoza prima de la seora Nadine Heredia Alarcn-, con fecha 24.07.2006 ambos cnyuges realizaron una separacin de
patrimonios, segn consta de la Partida Electrnica N 11909307 del Registro Personal de la Oficina Registral de Lima.
Registro 236.
586
587
588
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________________________________________________________________
seala que las acciones adquiridas por cada uno de ellos de la sociedad Todo Graph S.A.C.
que adquirieron de los anteriores propietarios los seores Jorge Chang Soto y Martn
Antonio Belaunde Lossio- son de propiedad exclusiva de la seora Nadine Heredia Alarcn,
no teniendo ningn derecho sobre dichas acciones (589).
7.
Sobre el particular, en la documentacin que obra en esta Comisin Investigadora se

advierte:
a)

17.04.2015) la seora Rosa Elena Heredia Alarcn explic -sobre la declaracin de
verdadero propietario aludida que se hizo pblica- indic que su esposo ha declarado
a la prensa que desconoce ese documento y slo su esposo y la seora Maribel Vela
Arvalo son los nicos que pueden saber si ese documento existe o no existe.
b)

24.04.2015) el seor Santiago Gastaadui Ramrez manifest desconocer el
documento de verdadero propietario en el cual se seala que la seora Nadine
Heredia es la propietaria de Todo Graph S.A.C.
c)
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (20 Sesin ordinaria del

24.04.2015) la seora Maribel Amelita Vela Arvalo seal que compr las acciones
de la empresa Todo Graph S.A.C., y actualmente es la propietaria conjuntamente con
la seora Rosa Elena Heredia Mendoza, esposa del seor Gastaadui Ramrez,
precisando que no es verdad el documento de verdadero propietario de Nadine
Heredia.
8.

seor Jorge Paredes Terry indic tener un correo electrnico de la seora Nadine Heredia
enviado al seor Enrique Juscamayta operador de Nadine Heredia y quien fue Viceministro
de Vivienda-, donde le dice que Maribel (Vela Arvalo) es la Presidente del Consejo
Directivo, antes de pasar a hacer una serie de comentarios sobre el proyecto de Contrato de
Arrendamiento entre Amrica Valds de Sotelo y el Instituto para la Promocin de la
Identidad y el Desarrollo Nacional (inscrito en la Partida Electrnica N 11982550 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima) en el que se comentan qu
clusulas se deben poner (590).
9.
Por su parte, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (19 Sesin Ordinaria del
17.04.2015) la seora Rosa Elena Heredia Alarcn explic que pas a ser titular de 1056
acciones de la empresa Todo Graph S.A.C., en el mes de enero de 2011, como consecuencia
de que su cnyuge, Santiago Gastaadui Ramrez, se las transfiri a ttulo gratuito,
589
590

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________________________________________________________________
imponindole como cargo que los beneficios econmicos que arrojen dichas acciones sean
destinados, a la educacin, salud, alimentacin y vestido de los sus tres (03) menores hijos.
10.
seor Ilan Paul Heredia Alarcn, Gerente General de empresa, ante una pregunta por parte
del seor Congresista Julio Gag Prez sobre los ingresos anuales de Todo Graph S.A.C.,
respondi Sobre los ingresos anuales, yo le pido, seor congresista, a travs de la
Presidencia, remitirme a las declaraciones que hacemos ante Sunat, en una actitud poco
colaboradora con el esclarecimiento de los hechos preguntados.
11.
De igual modo, cuando se le pregunt al seor Ilan Paul Heredia Alarcn, cunto ganaba, l
afirm que ganaba S/. 5,000.00 (cinco mil y 00/100 nuevos soles) pues entonces no
justificaba que pudiera haber tenido tantos pagos de miles de miles de dlares en la cuenta
de su hermana; y se le pregunt si tena contratos con el Estado, cosa que l neg, pero se le
pregunto si tena contratos, si podra decirnos cul era su balance, cunto dinero reciba, dijo
que no, remtanse a la Sunat, esa fue su respuesta, yo estoy planteando eso, por eso
justamente.
12.
De lo sealado se colige que la relacin que tiene la empresa Todo Graph S.A.C. con la
actuacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, con el propsito de obtener contratos a
su favor en distintos gobiernos regionales, radica precisamente en las operaciones de
compra-venta que se haya producido en el pasado ya que la empresa que fundaran los
seores Martn Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto, y ellos se la vendieron al seor
Santiago Gastaadui Ramrez y a la seora su esposa Rosa Heredia Mendoza, siendo
clarsimo que existi una relacin comercial en la que los primeros le venden a los segundos,
surgiendo como eslabn actual la designacin del seor Ilan Heredia Alarcn, hermano de la
seora Nadine Heredia Alarcn, como Gerente General desde el 22.11.2006 hasta la
actualidad.
De los descargos orales realizados por el seor Ilan Paul Heredia Alarcn en su comparecencia como
investigado en representacin de Todo Graph S.A.C. ante esta Comisin Investigadora (34-B Sesin
Ordinaria del 15.07.2015), se puede concluir:
a)
La empresa Todo Graph S.A.C. formara parte del entorno poltico y comercial del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio y otras personas, y habra sido utilizada para justificar dinero
de procedencia indeterminada.
21.
ROCO DEL CARMEN CALDERN VINATEA
En la 38-C Sesin Ordinaria del 18.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin
de investigada a la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea por su participacin como persona
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________________________________________________________________
del entorno poltico y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, debido al rol que podra
haber cumplido como miembro del Consejo Directivo del OSCE en los supuestos favorecimientos que
se habran realizado en dicha institucin a favor de empresas vinculadas aquel, para la obtencin de
contrataciones con el Estado; hechos que se encuentran dentro de la Lnea de Investigacin de la
presente Comisin Investigadora.
1.
La seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea fue nombrada como miembro del Consejo
Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, mediante
Resolucin Suprema N 074-2011-EF del 29.10.2011, designacin que fue renovada
mediante Resolucin Suprema N 066-2014-EF, habiendo ejercido dicha responsabilidad
hasta el 19.06.2015, fecha en la que se acepta su renuncia al aludido cargo, mediante
Resolucin Suprema N 030-2015-EF.
2.
En agosto del 2011, la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea ingres a trabajar en la
Direccin General de Bienestar y Accin Social del Despacho Presidencial, en mrito de un
concurso pblico donde nadie ms se present; luego pas a ser asesora legal del Despacho
Presidencial, cargo que hasta hoy ocupa y por el cual recibe una remuneracin mensual de
S/.15,200.00 (quince mil doscientos y 00/100 nuevos soles).
3.
La seorita Roco Caldern Vinatea enfrenta una investigacin fiscal por presunto lavado de
activos tras conocerse que en 2005 recibi de la empresa Kaysamak C.A., vinculada al
rgimen chavista, ms de US$18 mil de los cuales deposit US$2,500 (dos mil quinientos y
00/100 dlares americanos) a una cuenta de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine
Heredia Alarcn (Fuente: Diario Per21 del 20.06.2015, http://peru21.pe/politica/nadineheredia-su-amiga-rocio-calderon-renuncio-su-cargo-osce-2221329).
4.
Un ao antes de que los Humala lleguen a Palacio de Gobierno, la abogada Roco Caldern
Vinatea realiz una consultora a favor de la empresa brasilea OAS, por la que recibi
un monto de 10 mil dlares, segn inform el programa de TV Panorama, que mostr los
recibos de honorarios emitidos por la amiga de Nadine Heredia (Fuente: Diario El Comercio
del
21.06.2015,
http://elcomercio.pe/politica/actualidad/amiga-nadine-realizoconsultoria-empresa-brasilena-oas-noticia1820380?ref=flujo_tags_555741&ft=nota_1&e=titulo?ref=nota_politica&ft=mod_leatamb
ien&e=titulo).
5.
La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, admiti hoy que utiliz la tarjeta de
crdito adicional que le dio su amiga Roco Caldern Vinatea para gastos personales, hasta
por el 30% de las compras por US$38,000 (treinta y ocho mil y 00/100 dlares americanos)
que se realizaron. Heredia Alarcn explic que la idea de la tarjeta surgi porque tena que
hacer un viaje a Europa y ella me coment que quera encargarme unas cosas () Luego,
bajo la aprobacin de ella, empec a usarla tambin para algunos gastos personales y
familiares que he ido amortizando, dijo en respuesta a un cuestionario que le envi la
periodista Rosa Mara Palacios (Fuente: Diario El Comercio del 02.06.2015,
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http://elcomercio.pe/politica/gobierno/nadine-heredia-admite-gastos-personales-tarjetasu-amiga-noticia-1815766).
6.
La seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea pag los pasajes de Nadine Heredia por la
suma de US$ 9,000.00 (nueve mil y 00/100 dlares americanos) a la Agencia DM Destinos
Mundiales S.A.C. para un viaje exclusivo al balneario mexicano de la rivera maya realizado
en agosto de 2013 (Fuente: http://www.yomellamoperu.com.pe/cosaseria/p/amiga-denadine-heredia-tambien-le-paga-los-viajes-turisticos.html).
7.
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) convoc a Licitacin Pblica

Francisco Antonio de Zela, Tacna, Tacna, Tacna, por un valor referencial de S/.
30700,245.26 (treinta millones setecientos mil doscientos cuarenta y cinco y 26/100 nuevos
soles)
El 14.03.2014, se otorg la buena pro al Consorcio ZELA conformado por las empresas
Obras Hergn S.A. (con el 99%) y Antalsis Per S.A.C. (con el 1%)-, por el monto de S/.
28551,228.09 (veintiocho millones quinientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho y
09/100 nuevos soles).
Es el caso que, el 10.04.2014 se procedi a comunicar a travs del SEACE el retiro de la
buena pro al aludido postor, por no presentar la documentacin solicitada para la suscripcin
de contrato en el plazo establecido.
8.
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) convoc a la Licitacin

Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la ejecucin de la obra Instalacin del
servicio de agua del sistema de riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de
Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, por el valor referencial de
S/.5196,579.51 (cinco millones ciento noventa y seis mil quinientos setenta y nueve y 51/100
nuevos soles).
Luego de que el ganador de la bueno pro Consorcio CHINCHEROS- no suscribiera el
respectivo contrato, la buena pro fue otorgada al Consorcio VILLOCO que haba ocupado el
segundo lugar, el mismo que se encontraba formado por las empresas Vmac S.A. Sucursal
del Per (con el 48%), Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del Per (con el 48%) y
Antalsis Per S.A.C. (con el 2%), por el monto de S/.4832,818.94 (cuatro millones
ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y 94/100 nuevos soles), habindose
firmado el Contrato N 202-2014-MINAGRI-AGRORURAL del 17.10.2014.
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________________________________________________________________
9.
10.
591

Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado (N 13573 del 28.03.2014
y N 52307 del 16.10.2014) y las Constancias de Capacidad Libre de Contratacin (N 2215
del 28.03.2014 y N 9722 del 16.10.2014); iii.) dispuso el inicio de las acciones legales contra
la empresa Antalsis Per S.A.C. y contra los que resulten por la presunta comisin del delito
contra la funcin jurisdiccional (falsa declaracin en procedimiento administrativo); iv.) declar
que Antalsis Per S.A.C. se encuentra impedida de inscribirse y renovar su inscripcin en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) durante dos (02) aos, en virtud del numeral 9.4 del
Art. 9 del Decreto Legislativo N 1017 y el literal 2 del Art. 259 del Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N 184-2008-EF; entre otros aspectos, en virtud de las siguientes
consideraciones:
a)

b)

En virtud de dicha Resolucin, AGRORURAL emiti la Resolucin Directoral Ejecutiva N

332-2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE del 11.11.2014, mediante la que se declara
de oficio la nulidad del Contrato N 202-2014-MINAGRI-AGRORURAL, al haberse
determinado en la fiscalizacin posterior- que uno de los miembros del aludido Consorcio
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________________________________________________________________
VILLOCO (la empresa Antalsis Per S.A.C.) se encuentra impedida para contratar con el
Estado (592).
10.
a)
Declaracin del seor Manuel Castillo Garca, representante legal de VIMAC S.A.
Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).
b)
Declaracin del seor Juan Ignacio Vargas, representante legal de Hijos de Terrats
Construcciones S.A. Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).
c)
Declaracin del seor lvaro Martn Quie Napur, Director Ejecutivo del Programa
Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) (14 Sesin Ordinaria del
25.02.2015).
d)
Declaracin del seor Cristian Snchez Cava, Gerente General de la empresa Obras
Hergn S.A. (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).
11.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), la

seora Mara Elena Llanos Carrillo manifest que la seorita Roco del Carmen Caldern
Vinatea se encargaba de gestionar las donaciones y aportes de la empresa OAS para la
campaa presidencial del 2011 a solicitud de la seora Nadine Heredia Alarcn.
12.
Por su parte, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (32 Sesin Ordinaria del
07.07.2015), la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea precis:
592
a)
Que conoci casualmente al seor Martn Belaunde Lossio en algn momento,

calcula que en el 2006 2007, debido a que una vez fue a la casa de la seora
Nadine Heredia Alarcn, que es amiga suya desde que son pequeas, adolescentes
en realidad o preadolescentes y es donde vio al seor y a otras personas y se
presentaron desde ese entonces no ha vuelto a ver al seor Belaunde Lossio.
Entiende que l colaboraba con ellos en la campaa o colabor con ellos en la
campaa, pero ella no ha vuelto a ver al seor Belaunde LOSSIO, no ha tenido ni tiene
ningn nexo, ni comercial, ni amical, ni laboral, ni representacin de ningn tipo.
b)
No tiene conocimiento si es que l ha participado en algn litigio, en alguna peticin,

en alguna accin administrativa, en alguna reclamacin que pueda haberse llevado
en el OSCE, donde ella haya podido participar puesto que nicamente ha sido
miembro del Consejo Directivo, instancia que no tiene ningn tipo de facultad, ni
administrativa, ni resolutiva, ni sancionadora, ni de direccin diaria de la institucin;
negando tambin tener una oficina en OSCE y ni siquiera un correo electrnico
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________________________________________________________________
asignado, al no tener actividad diaria en la institucin. Tambin precis que en

ninguna sesin se han reunido con alguna persona natural, jurdica, empresa,
consultor, proveedor, ni nada por el estilo, ya que en las sesiones slo participan los
miembros del Consejo Directivo siendo las nicas participaciones externas el caso de
algn director que tuviera que presentar, por ejemplo, el POI (Plan Operativo
Institucional).
Dej constancia que ha renunciado al cargo de miembro del Consejo Directivo del
OSCE hace unas semanas, a raz de las aseveraciones mediticas que se
empezaron a dar, y crey que lo que le corresponda como profesional y como
miembro del consejo directivo era cuidar la institucionalidad de la entidad, por lo que
no le pareca en ningn caso ni justo ni correcto que pudieran estarla cuestionando
por su presencia como miembro de dicho colegiado.
c)
Indic que brind asesora en la empresa brasilera OAS durante el 2010 en temas de
contratacin estatal, por lo que no tena nada que ver con los procesos en los que
dicha empresa ha participado, luego de lo cual no ha mantenido ningn tipo de
vnculo laboral ni contractual, ni asesora, ni nada similar.
d)
Neg tener algn tipo de participacin en la actividad poltica o proselitista del Partido
Nacionalista, no estando inscrita en l, adems de lo cual nunca realiz ninguna
aportacin.
e)
Neg tener algn tipo de relacin comercial con la seora Nadine Heredia Alarcn,
siendo s muy amigas.
f)
Neg conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo.
g)
Seal conocer al seor Ilan Paul Heredia Alarcn porque es el hermano menor de la
seora Nadine Heredia Alarcn, sin embargo no tienen una relacin cercana.
h)
Respecto al seor Adrin Villafuerte Macha indic que lo conoca en el despacho

presidencial porque las oficinas estaban todas cercanas, siendo Consejero en temas
de seguridad del Presidente de la Repblica.
i)
Seal que no tuvo una relacin comercial con el seor Marcos de Moura Wanderley,
sino una relacin sentimental, indicando que ambos decidieron no frecuentar sus
respectivos crculos laborales, atendiendo al trabajo de cada uno.
j)
Respecto a las denuncias vinculadas a procesos de seleccin con el seor Martn

Belaunde Lossio las mismas que llegaron al OSCE indic que no tendra cmo haber
tomado conocimiento de esas denuncias, porque el Consejo Directivo de OSCE no
es un rgano resolutivo ni es un rgano administrativo, razn por la cual en caso de
que hubiera presentado alguna denuncia- sta ha sido derivada al rgano de
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________________________________________________________________
resolucin o de administracin que pudiera corresponder, sin participacin alguna del

Consejo Directivo.
k)
Neg que el seor Martn Belaunde Lossio le haya hecho alguna transferencia
bancaria.
13.
De lo sealado, se puede colegir que durante el periodo en que la seorita Roco del Carmen
Caldern Vinatea integr el Consejo Directivo del OSCE tuvo lugar la expedicin de las
Constancias referidas en los numerales 1, 2 y 3 del presente documento a favor de la
empresa Antalsis Per S.A.C.; los mismos que le permitieron participar y hasta obtener la
buena pro en los dos (02) procesos de seleccin sealados, con PRONIED y AGRORURAL.
14.
Sobre el particular, si bien es cierto el Consejo Directivo del OSCE del que formaba parte la
seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea hasta el 20.06.2015- no tiene injerencia formal
en el manejo administrativo y funcional de la institucin, no deja de ser verdad que dicha
instancia posee un conjunto de importantes competencias en cuanto a planificacin y
funcionamiento de la misma, tales como elegir al Presidente del Tribunal y a los Presidentes
de Sala entre los Vocales seleccionados por concursos pblicos y designados por
Resolucin Suprema-, establecer la composicin de los integrantes de las Salas del Tribunal,
establecer los lineamientos para la distribucin aleatoria de los expedientes en los
procedimientos iniciados ante el OSCE, entre otras (Artculo 60 del Decreto Legislativo N
1017 y Artculo 7 del Reglamento de Organizacin y Funciones del OSCE, aprobado por
Resolucin Ministerial N 789-2011-EF/10, vigentes al momento de suscitados los hechos); lo
cual en trminos reales- bien podra permitir tener algn tipo de injerencia o influencia para
viabilizar los supuestos favorecimientos que se habran realizado en dicha institucin a favor
de empresas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio para la obtencin de
contrataciones con el Estado.
15.
A ello se suma el hecho de que la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea es una
persona que tiene una amistad de larga data con la seora Nadine Heredia Alarcn, estando
probado que se tienen confianza mutua hasta el extremo de manejar una tarjeta de crdito
comn, circunstancia que si bien no es un hecho materia de investigacin por parte de esta
Comisin Investigadora- si evidencia claramente el grado de confianza entre las citadas;
circunstancia que aunada a la posicin de poder preponderante de la seora Heredia
Alarcn y al cargo de funcionaria pblica que tena la seorita Caldern Vinatea precisamente
en el organismo que supervisa las contrataciones del Estado-, es conveniente realizar un
esclarecimiento a la intervencin que pudiera haber tenido la seorita Caldern Vinatea sobre
los hechos materia del marco de investigacin de esta Comisin.

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________________________________________________________________
Determinar si la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea en el periodo que ejerci el
cargo como miembro del Consejo Directivo del OSCE realiz algn tipo de favorecimiento a
fin de que dicha institucin emitiera un certificado de habilitacin a favor de la empresa
Antalsis Per S.A.C. cuyo accionista mayoritario era la empresa Antalsis S.L., la misma que
se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado, atendiendo a las relaciones existente
entre la empresas consorciadas y Martn Antonio Belaunde Lossio.
a)
La seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea si bien forma parte del entorno de personas
vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y ha sido funcionaria del OSCE, no se
advierte que ha tenido participacin en los hechos materia de la presente investigacin. Sin
embargo, existen denuncias que podran vincularla a acciones orientadas justificar dinero de
procedencia indeterminada.
22.
ILAN PAUL HEREDIA ALARCN
En la 38-C Sesin Ordinaria del 18.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin
de investigado al seor Ilan Paul Heredia Alarcn por su participacin como persona del entorno
poltico y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda ser parte de sus actividades
ilcitas para la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir
de los siguiente hechos:
1.
En la campaa poltica del Partido Nacionalista del ao 2006, el seor Ilan Paul Heredia
Alarcn fue designado Tesorero de la entonces alianza electoral con el Partido Unin por el
Per, siendo el responsable legal frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales
ONPE, del manejo y administracin de los fondos econmicos de la campaa, hecho que ha
sido reiterado en diversas declaraciones ante esta Comisin Investigadora.
2.
Segn inform el programa Cuarto Poder de Amrica Televisin-, el seor Ilan Paul
Heredia Alarcn deposit a la cuenta en soles del Partido Nacionalista por S/. 4913,210.00
en el ao 2011, a travs de cinco (05) transferencias: S/.540 mil, S/. 499 mil, S/.1214,000.00,
S/. 548 mil, S/. 1096,000.00 y S/. 1016,210.00; a lo que se suman importantes ingresos a su
nombre en la cuenta en dlares de dicha agrupacin poltica, mediante tres (03) abonos por
un total US$799.800.00; todo lo cual (S/. 4913,210.00 y US$ 799,800.00) hace un total de ms
de S/.7000,000.00 que el seor Ilan Paul Heredia Alarcn haba depositado a favor del
humalismo
(Fuente:
Diario
El
Comercio
del
22.06.2015)
(http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ilan-heredia-deposito-casi-s7-mlls-cuentanacionalismo-noticia-1820368).
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________________________________________________________________
3.
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (24 Sesin Ordinaria del 22.05.2015.),
el seor Juan Jos Vega Presidente del Partido Unin por el Per (UPP)- seal que el
seor Ilan Paul Heredia Alarcn fue designado como tesorero de dicha agrupacin para la
campaa del 2006, a pedido del hoy Jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, razn por la cual
el referido seor ocup dicho cargo por un acuerdo poltico con los nacionalistas, sealando
que l (Vega) se encargaba de conducir la campaa junto con el candidato, y de la
preparacin de los personeros. Acaba su funcin, el seor Heredia Alarcn entreg un
informe al Comit Directivo del Partido y a la ONPE; sealando que desconoce si aqul
apertura cuentas personales o mancomunadas con terceros.
4.
Referencialmente, sobre el antecedente antes indicado, en su declaracin ante la Comisin

Investigadora (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), la seora Mara Asuncin Emilia
Valcrcel Acua manifest haber sido testigo directo del manejo de importantes sumas de
dinero en efectivo manejadas por el seor Martin Belaunde Lossio para la campaa electoral,
dinero cuyo manejo, control y rendicin de cuentas, estaba legalmente bajo la
responsabilidad del seor Ilan Paul Heredia Alarcn, existiendo as un vnculo importante de
destacar entre el seor Martin Antonio Belaunde Lossio y el seor Ilan Heredia Alarcn, que,
por su envergadura, slo poda sostenerse en base a una absoluta confianza.
5.
Por otra parte, el seor Ilan Paul Heredia Alarcn, por actos societarios del 22.11.2006 y
23.01.2007, fue designado Gerente General de la empresa Todo Graph S.A.C. cargo que
ejerce hasta la fecha-, empresa constituida por el seor Martin Antonio Belaunde Lossio y el
seor Jorge Chang Soto, y aparentemente transferida al seor Santiago Gastaadui y a la
seora Maribel Vela Arvalo, sin que se haya podido exhibir documento de fecha cierta que
acredite fehacientemente dicha transferencia.
6.
La venta de las acciones del seor Martin Antonio Belaunde Lossio de la empresa Todo
Graph S.A.C. del 17.11.2006 a favor del seor Santiago Gastaadui Ramirez (593), se habra
producido por un monto de S/. 58,000.00 (cincuenta y ocho mil nuevos soles), el mismo que,
a pesar de su valor superior a los topes dinerarios contenidos en la Ley N 28194, Ley de
Bancarizacin (vigente desde el 26.03.2004), habran sido pagados en efectivo, sin que exista
documento de fecha cierta que haya podido acreditar ese pago en los trminos declarados
ante la Comisin Investigadora por su adquiriente de ese momento, seor Santiago
Gastaadui Ramirez (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), ms all de la transferencia
notarial en la que, en forma discutible, se consigna simplemente la satisfaccin de las partes
en el monto de la referida transferencia.
7.
Concomitante a ello, las acciones de la empresa Todo Graph S.A.C. que eran de propiedad
del seor Jorge Chang Soto, ciudadano que, al igual que el seor Martin Antonio Belaunde
Lossio, tiene la condicin de investigado en el presente proceso investigatorio en sede
parlamentaria, habran sido transferidas a la seora Maribel Amelita Vela Arvalo ( 594).
593
594

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________________________________________________________________
8.
En relacin a lo antes indicado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (37 Sesin

Ordinaria del 07.08.2015) el seor Jorge Chang Soto ha precisado que l no recibi suma
alguna de dinero por la supuesta transferencia, con lo que se podra estar frente a un acto
simulado.
9.
De otro lado, cuando en su declaracin ante la Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria
del 20.03.2015) se le pregunt al seor Ilan Paul Heredia Alarcn, cunto ganaba, l afirm
que ganaba cinco mil soles (S/. 5,000.00), sin poder justificar las importantes sumas de dinero
que tuvo en la cuenta de su hermana, la seora Nadine Heredia Alarcn quien tambin tiene
la condicin de investigada en el presente proceso investigatorio-.
10.
Finalmente, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (38 Sesin Ordinaria del

11.08.2015) el seor Martin Antonio Belaunde Lossio ha manifestado que algunos contratos
donde l o empresas de su entorno han participado, fueron actos simulados, lo cual abarca
tambin su actividad empresarial y, por ello, podra tambin afectar su vnculo con el seor
Ilan Paul Heredia Alarcn a ttulo personal, considerando tambin su grado de confianza y
parentesco con la seora Nadine Heredia Alarcn, quien tambin tiene la condicin de
investigada por sus aparentes vnculos con el seor Martin Antonio Belaunde Lossio dentro
del marco de la investigacin.

a)
El grado de participacin, directa o indirecta, que haya podido tener con el seor Martin
Antonio Belaunde Lossio, en el manejo de los bienes econmicos que haya podido tener a su
cargo y cuya procedencia y/o destino no han quedado debidamente aclarados.
b)
El efecto o vnculo de su participacin en la negociacin o concrecin de actos de naturaleza

civil, comercial o tributaria, que hayan beneficiado indebidamente al seor Martin Antonio
Belaunde Lossio o al entorno de ste.
a)
El seor Ilan Paul Nadine Heredia Alarcn habra participado en un Proyecto Poltico en el
que, conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y otras personas,
presuntamente justificaron dinero de procedencia indeterminada.
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________________________________________________________________
5.
VNCULOS DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO CON ALTOS

FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y OTRAS PERSONAS:
5.1
CASO CONOCIMIENTO DE HECHOS IRREGULARES EN MADRE DE DIOS EN EL AO

2012
En Agosto de 2012, el ex Gobernador de Madre de Dios, seor Gilbert Galindo Maytahuari, envi un
documento al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde dio a conocer a esa
instancia poltica las actividades ilcitas que, por ese entonces, vena realizando el seor Martn
El seor Juan Federico Jimnez Mayor, en su condicin de Presidente del Consejo de Ministros ( 595),
seal sobre el particular que el documento aludido fue recibido por la Mesa de Partes de la
Presidencia del Consejo de Ministros, pero aleg que nunca lleg a sus (mis) manos, pudiendo
haber ocurrido que la persona que haya revisado ste no encontr hechos concretos ni pruebas, sino
tan slo consider que se trataba de un memorial donde se hacan una serie de cargos contra el
Gobierno Regional de Madre de Dios (Fuente: Diario Per21 del 28.11.2014).
En este caso se advierte que el despacho del entonces Presidente del Consejo de Ministros no dio
trmite a un documento remitido por el seor ex Gobernador de Madre de Dios, seor Gilbert Galindo
Maytahuari, en el que pone en su conocimiento las actividades que el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio vena realizando en el Departamento de Madre de Dios para obtener contratos con el Estado a
favor de empresas de su entorno, tomando el nombre del seor Presidente de la Repblica y de la
seora Nadine Heredia Alarcn; hechos stos que atendiendo al delicado contenido de la
comunicacin, y al ao en que fue realizada (2012)- bien pudieron haber merecido de parte del
referido funcionario una accin que pudo haber evitado, sino detenido, el accionar del seor Belaunde
Lossio en dicha zona del pas, y advertir su desenvolvimiento en otras localidades.
Sobre el particular, es importante tener en cuenta los siguientes hechos:
1.
De la revisin de la documentacin que obra en los archivos de esta Comisin investigadora

se advierte que el seor Gilbert Galindo Maytahuari remiti los siguientes documentos sobre
el tema que nos ocupa:
a)
595
596
597
El Oficio N 965-2012-1508-IN/G-REG-MADR del 29.08.2012 (596), que fuera

cursado a la Presidencia del Consejo de Ministros (con Registro N 201225687 del
10.09.2012) (597) y al que se adjunta un Memorial de fecha 23.08.2012 de la
FEDTRUMAD (Federacin Departamental de Transporte Urbano de Madre de Dios)
El seor Juan Federico Jimnez Mayor se desempe como Presidente del Consejo de Ministros desde el 23.07.2012 hasta el 31.10.2013, segn
Resoluciones Supremas N 232-2012-PCM y N 352-2013-PCM de tales fechas, respectivamente.
En dicho documento se precisa:
Asunto: Remito documento para Conocimiento y fines.
Ref.: Copia de Memorial de fecha 23 de Agosto 2012
Registro 341, folios 44-47, y Registro 712, folio 28.
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________________________________________________________________
en el que se cuenta de las actividades irregulares del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio respecto de obras contratadas por el Gobierno Regional de Madre de Dios, y
mediante el cual se solicita la urgente intervencin ante los escandalosos hechos de
corrupcin y el mal manejo de los recursos pblicos que se vienen dando en el
gobierno Regional de Madre de Dios, existiendo en el momento aproximadamente
cien denuncias en proceso de investigacin en el ministerio Pblico y el Poder
Judicial en contra del actual presidente regional desde los primeros meses de su
gestin, sin que hasta la fecha hayan resultados, no obstante las evidencias
flagrantes de presuntos actos de corrupcin y todo ello, segn trascendidos, por
presiones del propio presidente de la repblica Ollanta Humala Tasso, a travs de un
ciudadano llamado Martn Belaunde Lossio, personaje que se estara tomando la
libertad de tomar el nombre del Presidente de la Repblica y la de su seora esposa,
en la de unos supuestos lazos amicales muy fuertes y de permanente coordinacin,
pues con ello se estara obteniendo beneficios a travs de licitaciones pblicas y
otras compras adjudicadas a sus empresas por el GOREMAD de manera dolosa
(sic).
2.
598
599
600
601
602
b)
El Oficio N 1119-2012-1508-IN/G-REG-MADR del 26.09.2012 (598), que fuera

cursado a la Presidencia del Consejo de Ministros (con Registro N 201227688 del
28.09.2012) (599), y al que se adjunta el mismo Memorial aludido en el acpite
anterior.
c)
El documento de fecha 18.01.2013 en el que pone de conocimiento el acaecimiento

de una serie de actos ilcitos que estaran suscitndose contra la persona de Gilbert
Galindo Maytahuari y al que se adjunta un Memorial suscrito por diversos
representantes de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, en el que se
manifiesta el apoyo solidario y reconocimiento al seor Galindo Maytahuari, el mismo
que fue dirigido al Presidente de la Repblica (Expediente N 13-002045 del
Despacho Presidencial, recepcionado el 28.01.2013) (600), y a la Primera Dama de la
Nacin (recepcionado por una persona que se identific como Violeta el
29.01.2013) (601).
Del mismo modo, si bien no es el mismo documento, el seor Galindo Maytahuari
present otro de similar tenor al seor Luis Aliaga, Coordinador Sur del Partido
Nacionalista Peruano (recepcionado a las 4:00 p.m. del 28.01.2013) (602).
A pesar de la diferencia de tiempo entre la presentacin de uno y otro documento (casi 3

meses y medio), es evidente que sobre los documentos aludidos existe una confusin
respecto a su contenido y tramitacin, segn se puede apreciar de las siguientes evidencias:
En dicho documento se precisa:
Asunto: Remito documento para Conocimiento y fines.
Ref.: Copia de Memorial de fecha 23 de Agosto 2012
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________________________________________________________________
a)
En declaraciones periodsticas en el programa Agenda Poltica del 07.12.2014, en

Canal
N
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v01rSF5TK8ZyQ),
el
seor Eduardo Roy Gates Consejero Jurdico del Presidente de la Repblica por
ese entonces- seal lo siguiente:
3513 a 3619:
Entrevistador Enrique Castillo: Que bueno que usted lo ponga el tema,

porque muchas personas en el Gobierno se hicieron o miraron al cielo cuando
les pasaron las cartas, ah est el caso de Juan Jimnez que fuera Primer
Ministro y le mandaron un oficio dicindole lo que estaba sucediendo y no hizo
nada. Qu ocurri? Ana Jara ha tenido que decir que conteste Juan
Jimnez.
El seor Eduardo Roy Gates: Mire, mire, mire, mire. Yo le voy a responder a
eso. Le voy a responder a ello lo que yo conozco. Cuando estaba Juan
Jimnez llega en efecto una carta, pero que tena en la sumilla un apoyo a un
Gobernador x, y tena por ah un anexo en el cual se mencionada. Quizs en
la PCM no le dieron el trmite correspondiente pero bueno, por qu? Porque
la sumilla deca apoyo al Gobernador tal y no deca mayor cuestin. Cuando
esa carta llega a Palacio de Gobierno, la Secretaria General del Despacho
Presidencial, la Dra. Mara Elena Juscamayta remite inmediatamente esa
carta porque supuestamente estaba hablando de unas conductas
supuestamente delictivas y conforme a la Ley de Transparencia- la Dra.
Juscamayta remite esa carta al Ministerio Pblico, cmo que no? Eso est
demostrado ()
3700 a 3729:
b)
El seor Eduardo Roy Gates: Lleg un documento que deca era un

memorial, creo que deca que Martn Belaunde haba hecho tal o cual cosa en
Madre de Dios. Muy bien, la Dra. Juscamayta lo que hace como estaba
anuncindose la supuesta comisin de un delito- conforme a ley, la Secretara
del Despacho Presidencial lo remite al Ministerio Pblico que es el encargado
de investigar los delitos que existen, obviamente ha hecho lo que
corresponde. Ah no hay absolutamente que se le pueda criticar al trmite que
se dio en Palacio de Gobierno respecto de esa carta. Nada.

13.05.2015), el seor ngel Guillermo Delgado Silva que se desempe como Jefe
del Gabinete de Asesores del seor Jimnez Mayor- seal que la Presidencia del
Consejo de Ministros no es una instancia encargada de fiscalizar ni de procesar
reclamos o denuncias ciudadanas, sino de la coordinacin, y dentro de sus
funciones, est la de impulsar un conjunto de proyectos de coordinacin con el
Parlamento; aadiendo () es el trmite 201227688, tiene como fecha de registro el
28 de setiembre del ao 12, el oficio es el 1119-2002-ING/GREG-MDR, y tiene una
sumilla, esto es importante, que quiero leerla porque finalmente estos documentos se
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________________________________________________________________
reciban en computadora, se lean en la pantalla; y lo que llegaba a nuestro poder era

la sumilla. La sumilla dice as: traslada copia de memorial de fecha 23 de agosto de
2012, presentado por dirigentes de bases de la sociedad civil, a travs del cual
expresa su respaldo al Gobernador Regional de Madre de Dios () En
consecuencia, el tema de Martn Belaunde Lossio no estaba exprofesamente (?),
no se trata de una denuncia en el sentido cabal, autntico de la palabra, no se trata
de una denuncia donde estn los hechos tipificados, un anlisis, ni siquiera la
asuncin de los hechos por parte del gobernador, el gobernador lo que haca era,
mandaba una carta, que es bsicamente la sumilla; y adjuntaba el comunicado de un
frente, aqu tengo, que se llama Federacin de Transportistas de Madre de Dios, que
bsicamente son mototaxistas (sic).
c)
3.
603

15.05.2015), el seor Juan Federico Jimnez Mayor seal que el Oficio remitido por
el seor Galindo Maytahuari a la Presidencia del Consejo de Ministros fue archivado
probablemente porque en la Sumilla establecida por el Sistema de Trmite
Documentario de la PCM se seal Traslada copia del memorial de fecha 23 de
agosto 2012, presentado por dirigentes de bases de la sociedad civil, a travs del
cual expresan su respaldo al gobernador regional de Madre de Dios, y manifiestan su
compromiso a seguir trabajando en forma conjunta para erradicar hechos de
corrupcin en el Gobierno Regional de Madre de Dios, y continu- sealando que
aqu no se dice que hay una denuncia, que hay un seor Belaunde, aqu no se est
diciendo ms que lo que acabo de leer. Seal tambin el seor Jimnez Mayor
que, en todo caso, la Secretara del Despacho Presidencial que tambin habra
recibido una copia- remiti dicho documento a la Secretara General del Ministerio
Pblico para que accione conforme a sus competencias.
Sin embargo, de una revisin del Oficio N 1057-2013-DP/SGPR del 25.02.2013 que fuera
remitido por la Secretara del Despacho Presidencial a la Secretara General del Ministerio
Pblico
(Fuente:
diario
El
Comercio
del
02.12.2014,
http://twiter.com/cynthyamontes/status/539915457638453248/photo/1) (603) se advierte que el
documento remitido no es el mismo presentado por el seor Galindo Maytahuari a la
Presidencia del Consejo de Ministros (sobre las aludidas denuncias de las actividades
irregulares del seor Martn Antonio Belaunde Lossio) (referidos en los acpites a y b del
numeral 1 de este documento), sino de aquel donde el ex Gobernador de Madre de Dios
comunica al seor Presidente de la Repblica el acaecer de una serie de actos ilcitos que
estaran suscitndose contra su persona por parte del seor Jorge Luis Aguirre Pastor
(acpite c del numeral 1 de este documento).
Lo sealado, ha sido corroborado con lo informado por la Secretara General del Ministerio
Pblico Fiscala de la Nacin mediante Oficio N 12692-2015-MP-FN-SEGFIN del
Registro D.V. 003.
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________________________________________________________________
02.07.2015, en el que se da cuenta y adjunta algunos actuados de la Carpeta Fiscal N

3606014502-2013-576-0 (604).
4.
Se puede colegir que el archivamiento de los documentos en los que el seor Galindo
Maytahuari entonces Gobernador- denunci las actividades irregulares que vena realizando
el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Gobierno Regional de Madre de Dios (Oficios
N 965-2012-1508-IN/G-REG-MADR y N 1119-2012-1508-IN/G-REG-MADR), y que fueron
presentados ante la Presidencia del Consejo de Ministros (Registros N 201225687 del
10.09.2012 y N201227688 del 28.09.2012, respectivamente), trajo como consecuencia que
dichas denuncias no merecieran pronunciamiento alguno por parte del mximo rgano de la
Administracin Pblica.
5.
De lo sealado, se pueden desprender las siguientes consideraciones:
604
605
a)
La metodologa que se utiliza para el procesamiento de la documentacin recibida

por el Despacho del Presidente del Consejo de Ministros permite que quien no es el
destinatario de una comunicacin ni se encuentra investido de la calidad de
Funcionario como es el caso de los Asesores- sea quien determina qu se archiva o
qu no se archiva, bajo el argumento de que la cantidad de documentos que ingresan
diariamente a la Presidencia del Consejo de Ministros exige que la informacin que
llega al Primer Ministro deba ser la ms relevante que existe en la coyuntura poltica
y en la coyuntura de temas sustantivos del Consejo de Ministros y de la cuestin
normativa que se emite a travs del Poder Ejecutivo. Esto qued expresamente
corroborado con la declaracin del seor Jimnez Mayor ante la Comisin
Investigadora cuando seala que nunca vio el documento de la comunicacin del
Gobernador de Madre de Dios Gilbert Galindo cuando fue Presidente de la PCM, y
recin se enter luego de la denuncia que apareci en los medios de comunicacin.
Al respecto, mediante Oficio N 4549-2015-PCM/SG/OCP del 15.07.2015, el
Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros seala la ruta de
trmite seguido en dicha entidad por los documentos signados con los Registros N
201225687 del 10.09.2012 (Oficio N 965-2012-1508-IN/G-REG-MADR) y N
201227688 del 28.09.2012 (Oficio N 1119-2012-1508-IN/G-REG-MADR) (605), de
donde se advierte que los mismos fueron derivados a distintas dependencias de
dicho organismo (Secretara General y Oficina General de Conflictos Sociales, el
primero, y Secretara General y Gabinete de Asesores, el segundo). Segn se
aprecia, lo particular del tratamiento documentario aludido es que se trata del mismo
documento siendo el segundo una reiteracin del primero enviado casi tres (03)
semanas despus- y fue derivado a distintas unidades orgnicas.
b)
Se puede sostener que existe un preocupante nivel de subjetividad y discriminacin

en la documentacin ingresada al Despacho del Presidente del Consejo de Ministros

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y que es filtrada por sus Asesores en base al criterio del remitente y no por el
contenido, objeto o materia que lo motiva; ya que como en el caso que nos ocupano resulta razonable concluir que por tratarse de una asociacin de servicios lo
sealado no puede tener la importancia para el alto gobierno del pas.
De manera especfica, el seor Jimnez Mayor seal: () La capa de informacin
que llega al Primer Ministro, es una capa de informacin ms relevantes que por su
puesto existen en la coyuntura poltica y en la coyuntura de temas sustantivos del
Consejo de Ministros, de la cuestin normativa que se emite a travs del Poder
Ejecutivo, que son muchsimos, son miles tambin de expedientes, de decretos,
resoluciones, de la propia agenda del Consejo de Ministros; y como usted entender,
la tramitacin de un memorial firmado, repito, y sin que esto sea una cuestin
peyorativa, por una asociacin que se llama Asociacin de Servicios Mltiples Paz y
Amor, o la Asociacin de Mototaxistas La Joya, o los regionales, o como se llame, o
Turismo 28 de Julio, no puede tener la importancia para el alto gobierno del pas
(pg. 30 de la Transcripcin respectiva).
A mayor abundamiento, en referencia anterior de la misma declaracin aludida, el
seor Jimnez Mayor seal: () yo quiero anotar como anlisis de lo que aconteci
despus es que este memorial que es el que se adjunta al documento, es un
memorial en donde se hacen una serie de afirmaciones, imputaciones, en fin, pero
que no est firmado por la Cmara de Comercio de Madre de Dios, no est firmado
por el Obispado, no est firmado por ciudadanos o entidades ms o menos
reconocidas en una comunidad regional. Los que suscriben este documento son la
Asociacin de Mototaxistas, La Joya; la Asociacin de Servicios Mltiples, Paz y
Amor; la Asociacin de Mototaxistas, Los Regionales; Turismo 28 de julio; Asociacin
de Multiservicios puerto Tambopata; la Federacin Departamental de Transporte
Urbano y otras tres firmas que son ilegibles (sic) (pg. 24 de la Transcripcin
respectiva).
c)
El sistema de trmite documentario de la Presidencia del Consejo de Ministros se

maneja a nivel digital, existiendo un rastreo de la documentacin en lnea donde uno
puede ver dnde est el recorrido de un expediente y que en la declaracin ante la
Comisin Investigadora del seor Delgado Silva- se afirma que del contenido de la
sumilla ("traslada copia de Memorial de fecha 23 de agosto de 2012, presentado por
dirigentes de bases de la sociedad civil, a travs del cual expresa su respaldo al
Gobernador Regional de Madre de Dios") no se pudo colegir nada extrao,
sealando que si lo mand al archivo, fue porque no se lo meritu. Y lo digo con
absoluta sinceridad, porque no considerbamos que era relevante, dentro de las
actividades del organismo, una informacin de esa naturaleza, que no tena la forma
de una denuncia.
Esta metodologa de procesamiento de la documentacin ha sido corroborada por el
seor Jimnez Mayor en su declaracin ante la Comisin Investigadora, cuando
seal que lo que haba que hacer en ese momento era seguramente ir al
documento, pero lo que hacen muchos funcionarios es leer la sumilla y en funcin de
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________________________________________________________________
eso ven o no la importancia del documento, dejando claro que ello no obedeci a
ninguna directiva ni del Presidente de la PCM ni del Secretario General.
d)
6.
Se debe tener en cuenta que la documentacin en comentario fue remitida por un

funcionario del Estado, puesto que el remitente seor Gilbert Galindo Maytahuarien ese entonces se desempeaba como Gobernador de Madre de Dios ( 606); razn
por la que no puede admitirse que en la declaracin del seor Delgado Silva se
seale, a modo de requisitos, que el documento debi tener la forma de una
denuncia, con el anlisis del caso, las responsabilidades precisas, y sobre todo los
medios probatorios, para que fuera puesto inmediatamente en conocimiento del
Ministerio Pblico.
A fin de analizar el desenvolvimiento del seor Jimnez Mayor, es necesario tener en cuenta
lo siguiente:
a)
La lucha contra la corrupcin es una Poltica Nacional en virtud del Decreto Supremo
N 067-2007-PCM del 25.03.2007, en el que se seala expresamente lo siguiente:
11. En materia de poltica anticorrupcin
11.1
Fortalecer la lucha contra la corrupcin en las licitaciones, las adquisiciones y la
fijacin de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.
11.2
Garantizar la transparencia y la rendicin de cuentas.
11.3
Promover, a travs de sus acciones y comunicaciones, la tica Pblica.
11.4
Fomentar la participacin ciudadana en la vigilancia y control de la gestin pblica.
La supervisin del cumplimiento de estas polticas corresponde a la Presidencia del Consejo
de Ministros.
(El subrayado es nuestro)
b)
En virtud de Decreto Supremo N 004-2006-JUS, el 28.12.2008 se puso en

conocimiento pblico el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2008-2011, en
el que se seala lo siguiente:
Objetivo 6:
Estrategia 6.1:
Estrategia 6.2:
Estrategia 6.3:
Lograr el compromiso de la sociedad para que participe de manera

activa en la lucha contra la corrupcin y la fiscalice.
Desarrollar una cultura anticorrupcin en la sociedad, fortalecindola con
valores ticos.
Facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupcin.
Constituir una alianza poltico-social contra la corrupcin.
(El subrayado es nuestro) (607)(608)

606
607
608
El seor Gilbert Galindo Maytahuari ejerci el cargo de Gobernador en el mbito regional de Madre de Dios desde el 11.10.2011 (Resolucin
Ministerial N 1113-2011-IN/1501 publicada el 14.10.2011) hasta el 21.12.2012 (Resolucin Ministerial N 1280-2012-IN/DGGI publicada el
22.12.2012).
Objetivo y Estrategias desarrollado en las pginas 20-23.
Actualmente, est vigente el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2012-2016, aprobado mediante Decreto Supremo N 119-2012-PCM
del 09.12.2012.
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________________________________________________________________
c)
7.
Por su parte, en el Art. 4 de la Ley N 29158, Ley orgnica del Poder Ejecutivo
repitiendo lo ya consagrado en el Art. 1 del Decreto Supremo aludido- se define como
una poltica nacional a aquella que define los objetivos prioritarios, los lineamientos,
los contenidos principales de las polticas pblicas, los estndares nacionales de
cumplimiento y la provisin de servicios que deben ser alcanzados y supervisados
para asegurar el normal desarrollo de las actividades pblicas y privadas,
conformando las polticas nacionales la poltica general del gobierno (numeral 1
segundo prrafo); establecindose tambin que al Presidente del Consejo de
Ministros le corresponde como funcin general de los Ministerios- ejecutar y
supervisar las polticas nacionales y sectoriales (Art. 23.2 inciso a).
Del mismo modo, es necesario tener en cuenta las siguientes disposiciones referidas al
mbito organizativo y estructural de la Presidencia del Consejo de Ministros:
a)
En el Art. 9 del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Presidencia del

Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo N 063-2007-PCM, se
establece la posibilidad que el Presidente del Consejo de Ministros podr contar con
Asesores designados mediante Resolucin Ministerial, cuyas actividades son
coordinadas por uno de ellos a quien se le designar como Jefe del Gabinete de
Asesores.
b)
En el Punto 4 (Funciones de los Cargos de la Presidencia del Consejo de Ministros)

del Manual de Organizacin y Funciones PCM, aprobado mediante Resolucin del
Secretario General N 002-2005-PCM del 11.02.2005, donde se seala como
atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros la de colaborar con el
Presidente de la Repblica en la elaboracin y direccin de la Poltica General del
Gobierno en la lucha contra la corrupcin, promoviendo la participacin de la
ciudadana y coordinando con los organismos constitucionales autnomos
competentes (inciso g), funcin que se complementa dentro de la estructura del
Estado unitario descentralizado que es el Per- con la de mantener relaciones de
coordinacin con los Gobiernos Regionales y Locales en materia de su competencia
(inciso h).
c)
El Gabinete de Asesores es el rgano de asesoramiento directo de la Alta Direccin

de la Presidencia del Consejo de Ministros para el cumplimiento de sus funciones,
debiendo sealarse que en el Manual de Organizacin y Funciones PCM, aprobado
mediante Resolucin del Secretario General N 002-2005-PCM del 11.02.2005 (a
partir de la pg. 120), no se aprecia como atribucin la de definir el archivamiento de
algn tipo de documento que ingrese al Despacho del Presidente del Consejo de
Ministros; lo cual resulta absolutamente lgico ya que el derecho ciudadano de
recurrir a la mxima autoridad administrativa del Poder Ejecutivo, no puede ser bajo
ningn concepto- desvirtuada por un servidor del Estado que no sea ni el destinatario
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________________________________________________________________
ni cuente con legitimidad democrtica alguna, realizando tan slo funciones de

asesoramiento.
Conclusiones
8.
Existe un inadecuado procesamiento de la documentacin que ingresa a la Presidencia del

Consejo de Ministerios, ya que, aparentemente, ste depende de la sumilla que coloca el
remitente en su pedido, sin importar el contenido o anexos del mismo.
9.
Considerando la trascendencia poltica y el rol de la Presidencia del Consejo de Ministros,

queda la duda fundada de si esta circunstancia inadecuado procesamiento de
documentacin-, puede tambin presentarse en otras entidades de la administracin pblica
con el consiguiente perjuicio o indefensin de aquellos casos que ameriten un avocamiento o
toma de decisiones clere de las autoridades.
10.
De haberse procedido de manera adecuada con la evaluacin y procesamiento de

informacin, se podra haber actuado de manera inmediata o por lo menos ms activa, frente
a la posible comisin de actos de corrupcin.
11.
La forma de evaluar o clasificar la informacin denotara una ausencia de elemental criterio

de inters en los petitorios que se ingresan a la Presidencia del Consejo de Ministros y
tambin, quiz, a la administracin pblica en su conjunto-, ya que parecera que quien
califica esta informacin, no presta atencin alguna al contenido de sta, pudiendo darse el
caso que la sumilla pueda ser totalmente contradictoria con el contenido del texto. El hecho
de que esta clasificacin sea ejecutada por personal que no ejerce cargo pblico, ni tiene
facultades de toma de decisiones, de ninguna manera puede eximir a la autoridad de
responsabilidad por el efecto que puede generar una indebida accin frente a un petitorio
ciudadano.
12.
Comentario aparte merece la despectiva actitud demostrada por el seor Juan Jimnez
Mayor en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, cuando pareciera catalogar la
importancia de un documento dependiendo de quin lo suscribe o lo presenta, olvidando con
ello el ms elemental principio de igualdad que fluye no slo del ordenamiento constitucional,
sino del propio derecho natural, considerando, adems, la poltica de inclusin que ha
tratado de impulsar el Gobierno del cual el seor Jimnez Mayor, fue su Primer Ministro.
Recomendaciones
13.
Proponer a todas las entidades de la Administracin Pblica la evaluacin y, de ser el caso, la

reformulacin de los procedimientos de evaluacin, calificacin y procesamiento del ingreso
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________________________________________________________________
de sus documentos, en todas las instancias, oficinas y Mesas de parte, que tengan esa
funcin.
14.
Invocar a las autoridades de la Administracin Pblica, a contar con personal debidamente

entrenado y capacitado para poder llevar a cabo una funcin adecuada de evaluacin,
calificacin y procesamiento en el ingreso de documentos, para que con ello, el Estado, a
travs de todas sus instituciones e instancias, pueda cumplir el rol que le es invocado por la
ciudadana.
15.
Exhortar a las autoridades de la Administracin Pblica y a los funcionarios y trabajadores

pblicos en general, que, en el ejercicio de sus funciones y de sus atribuciones tengan como
marco referencial preponderante el cumplimiento de una labor de servicio pblico y, en tal
sentido, procurar una actuacin dinmica y pro-activa para el beneficio de todas y todos.
16.
Remitir las presentes conclusiones y recomendaciones a la Secretara de Gestin Pblica de

la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Contralora General de la Repblica para que,
en el ejercicio de sus atribuciones, implementen y promuevan las sugerencias aqu
contenidas, en la seguridad que coadyuvarn a una administracin pblica ms eficiente y
efectiva.
5.2
CASO COLABORACIN EFICAZ
En Diciembre de 2014, la entonces Procuradora Pblica Anticorrupcin, Yeni Vilcatoma de la Cruz

revel dos acontecimientos importantes: i.) que se reuni en Mayo de ese ao con el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo Rivadeneyra, y con el Consejero Presidencial, Eduardo
Federico Roy Gates, para buscar salidas que favorecera a Martn Belaunde Lossio, como la
colaboracin eficaz (Fuente: Diario Per21 del 04.12.2014); y ii.) que el 25.11.2014 se realiz una
conversacin de la que tena un audio- entre el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel
Figallo Rivadeneyra, el seor Joel Segura Alania y ella, en la que el titular de Justicia consideraba que
la Procuradura podra ser un canal a travs de la cual Martn Belaunde Lossio pueda iniciar el camino
para acogerse como colaborador eficaz.
De manera concreta, las denuncias de la seora Vilcatoma sealaban que el seor Daniel Augusto
Figallo Rivadeneyra (609), particip en diversas reuniones para abordar el tema vinculado a la
posibilidad de 1) analizar la declaracin como colaborador eficaz del seor Martin Belaunde Lossio;
y 2) conocer los alcances e implicancias jurdicas de la participacin del seor Martin Belaunde Lossio
en diversos temas materias de investigacin a nivel fiscal.
609
El seor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra se desempe como Ministro de Justicia y Derechos Humanos desde el 31.10.2013 hasta el
17.02.2015, segn Resoluciones Supremas N 376-2013-PCM y N 035-2015-PCM de tales fechas, respectivamente.
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________________________________________________________________
1.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (6 Sesin Ordinaria del 20.01.2015), la ex

procuradora anticorrupcin Yeni Vilcatoma de la Cruz, seal que se aperson a la oficina del
despacho del Ministro Figallo Rivadeneyra el da 15.05.2014, conjuntamente con el seor
Joel Segura Alania, encontrndose ah presente el asesor presidencial Eduardo Roy Gates.
Acto seguido, indic que el ex Ministro Figallo Rivadeneyra pregunt directamente por Martn
Antonio Belaunde Lossio en lo referido a cules eran los cargos y qu tan graves eran,
resultndole extrao a la seora Vilcatoma que, en las circunstancia de denuncias pblicas,
un Ministro de Estado en el Sector Justicia y Derechos Humanos se preocupe por el caso
especfico de Martn Antonio Belaunde Lossio, no encontrando la seora Vilcatoma ningn
elemento de respaldo legal para este interrogatorio por parte del Ministro de Justicia, a quien
no le import siquiera la situacin del seor lvarez que era el que, en ese momento, tena el
protagonismo de las imputaciones.
2.
En sus declaraciones ante la Comisin Investigadora (8 Sesin Ordinaria del 27.01.2015,

17 Sesin Ordinaria del 20.03.2015, y 32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), los seores
Joel Segura Alania, Eduardo Roy Gates y Daniel Figallo Rivadeneyra, respectivamente, han
corroborado que dicha reunin tuvo lugar el 15.05.2014 y que en ella se encontraban las
mismas personas antes referidas, aunque discrepan con la seora Vilcatoma de la Cruz en
los temas abordados en ella (610).
3.
Sobre este caso, ha sido conveniente abordar su evaluacin desde tres aspectos
fundamentales:
a)
Sobre la persona que solicit la reunin del da 15.05.2014.
b)
Sobre el desenvolvimiento de los seores Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra, como

Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado, y Eduardo Federico Roy
Gates, en su condicin de Consejero Jurdico del seor Presidente de la Repblica
en la aludida reunin del 15.05.2014.
c)
Sobre la posible vulneracin del principio funcional de autonoma de la labor de la ex

Procuradora Pblica Yeni Vilcatoma de la Cruz.
Sobre la persona que solicit la reunin del 15.05.2015

4.
Sobre el primer aspecto referido, se debe sealar que dentro del marco normativo que
regula el Despacho Presidencial (611)- la participacin del seor Eduardo Roy Gates como
610
La seora Vilcatoma de la Cruz sostiene que en dicha reunin se abord el caso de la Carpeta Fiscal N 03-2014 conocido como La Centralita y
las imputaciones al seor Martn Antonio Belaunde Lossio (Declaracin Indagatoria en la Carpeta Fiscal N 606-2014 y Declaracin ante la
Comisin Investigadora); mientras que los seores Figallo Rivadeneyra (Declaracin en la 32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), Roy Gates seala
(Declaracin en la 17 Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y Segura Alania (Declaracin en la 8 Sesin Ordinaria del 27.01.2015) sealan que en
esa reunin se realiz una exposicin general del caso La Centralita, sin que se aborde nada sobre los delitos o tipos penales de Martn
Belaunde Lossio.
El Art. 10 del Decreto Supremo N 066-2006-PCM modificado por el Decreto Supremo N 082-2011-PCM-, sealaba:
611
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________________________________________________________________
Consejero Jurdico del seor Presidente de la Repblica- en la reunin del 15.05.2014 con el
entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos seor Daniel Augusto Figallo
Rivadeneyra- y los Procuradores Pblicos Yeni Vilcatoma de la Cruz y Joel Segura Alania,
para analizar la procedencia y posibilidad de declarar al seor Martn Antonio Belaunde
Lossio como colaborador eficaz en la investigacin llevada a cabo por el Ministerio Pblico
en el denominado caso La Centralita, slo pudo sustentarse en un encargo realizado por el
seor Presidente de la Repblica sobre el particular, puesto que cualquier ejercicio autnomo
y discrecional por parte del seor Roy Gates como funcionario pblico no estaba contemplado
en la normatividad que sustenta su desenvolvimiento funcional.
5.
De las declaraciones prestadas ante la Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del
20.03.2015 en calidad de invitado y 34 Sesin Ordinaria del 15.08.2015 en calidad de
investigado) el seor Eduardo Roy Gates, indic que la reunin con los Procuradores tena
como objetivo tomar conocimiento de la situacin legal del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio a fin de cumplir con el encargo solicitado por el seor Presidente de la Repblica,
siendo el propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos quien determin el momento y el
lugar donde se llevara a cabo la misma, la cual se concret en las instalaciones del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, teniendo como expositora del caso a la entonces
Procuradora Yeni Vilcatoma de la Cruz, ya que el doctor Christian Salas Beteta se encontraba
fuera del pas. En su declaracin como invitado, el seor Roy Gates seal lo siguiente:
Entonces, lo que ocurri fue que yo recib un encargo en mi condicin de Consejero
Jurdico, como he recibido distintos encargos del seor Presidente de la Repblica, de
efectuar un informe sobre este caso que era de carcter importante que tena un mbito
nacional y en el que est involucrado un Presidente Regional.
El Presidente me dio el encargo y yo le solicit al Ministro de que haga una reunin con los
Procuradores que estaban a cargo de la investigacin, simplemente de carcter informativo;
y el Ministro de Justicia de ese entonces, el seor Daniel Figallo consider pertinente que se
realice esa reunin, y el convoc a la reunin al Ministerio de Justicia (pg. 30).
6.
En su declaracin como invitado (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), el seor Figallo
Rivadeneyra, a una pregunta de la seora Presidenta de la Comisin, seala:
La seora PRESIDENTA. Yo quisiera hacerle preguntas. Bsicamente dos tipos de
preguntas, seor Figallo.
()
Independientemente de lo que hayan conversado, aunque no hayan conversado nada, el
hecho de que un asesor, un consejero de asuntos jurdicos del Estado, ni siquiera el jefe del
gabinete de asesores del presidente de la Repblica, un consejero de asuntos jurdicos se
Art. 10.- De los Consejeros y Gabinete Tcnico

El Despacho Presidencial contar con asesores especialistas en diferentes materias, quienes integrarn el Gabinete de Consejeros y el
Gabinete Tcnico, los que estarn a cargo de un Jefe de Gabinete.
Los Consejeros Presidenciales brindarn asesora, individual o colegiada, directa o indirectamente, en los asuntos de su competencia,
requeridos por el Presidente de la Repblica ().
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________________________________________________________________
atribuya a s mismo la facultad de entrevistarse con un ministro para pedir informacin sobre
un caso, es usual?
Es decir, hay otros consejeros jurdicos que van y le dicen al ministro de Justicia: "Quiero
entrevistarme con el procurador sobre un caso que me preocupa"? Se han dado otros
casos?
El seor FIGALLO RIVADENEYRA, Daniel Augusto. Comienzo por lo ltimo.
No. No se han dado otros casos. Pudieron darse, no lo s. Pero no se han dado otros casos.
Ahora, sobre la atribucin. El slo atribuirse para generar este tipo de aproximacin, bueno
habra que revisarlo. Pero en este caso, no es. Habra que revisarlo cmo funciona la parte
normativa del decreto supremo, artculo 10, no es cierto? Pero esta fue una cuestin
expresa. Es decir, el consejero de asuntos jurdicos expresamente comunic una decisin
del presidente.
Entonces, no es que me dijo: "Oye, me parece". No. Expresamente. "Vamos a reunirnos. El
presidente me ha dicho que veamos el tema Ancash. Reunmonos con los procuradores del
caso para conocer el caso Ancash".
Entonces, es expreso. (Pg. 100)
Sobre el desenvolvimiento de los seores Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra, como

Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado, y Eduardo Federico Roy Gates, en su
condicin de Consejero Jurdico del seor Presidente de la Repblica en la aludida reunin del
15.05.2014
7.
En su declaracin como investigado (Trigsima Cuarta Sesin del 15.07.2015), el seor Roy
Gates, al abordar el tema de las facultades como Consejero Presidencial en asuntos jurdicos
aclar:
El Reglamento de Organizacin y Funciones del Despacho Presidencial es el que regula las
funciones de los distintos funcionarios que integran el Despacho Presidencial. Y ah est
especificado en el artculo 10 de ese ROF () fue modificado por el Decreto Supremo 0822011-PCM, publicado el 21 de octubre del 2011.
Qu es lo que dice el artculo 10? Seala que los consejeros presidenciales brindarn
asesora individual o colegiada, directa o indirectamente en los asuntos de su competencia,
requeridos por el Presidente de la Repblica; y despus habla de los miembros del Gabinete
tcnico.
Esas son las funciones del consejero presidencial establecidas por un decreto supremo:
brindar una asesora, ya sea de forma colegiada con otros consejeros o de forma individual
en los asuntos de su competencia (pg. 10).
Agrega en la misma declaracin:

Pero, como se puede observar, las funciones de un consejero son bastante amplias. En la
resolucin de designacin de un consejero presidencial, y esto viene siendo as desde hace
mucho tiempo, no es de este Gobierno, sino de gobiernos anteriores, en la designacin del
consejero presidencial, especficamente la que me designa a m como consejero presidencia
en asuntos jurdicos, es la Resolucin Suprema N 230-2011-PCM, publicada el 5 de agosto
del ao 2011, y en esta Resolucin se seala en el artculo 2, despus de mi designacin,
que es el artculo 1, en el artculo 2, se seala apoyo tcnico y logstico. Las instituciones
del Poder Ejecutivo brindarn el apoyo tcnico y logstico que sea necesario para el mayor
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________________________________________________________________
cumplmiento de las funciones del consejero presidencial designado conforme a ley ().
(pg. 10).
8.
La referida Resolucin Suprema N 230-2011-PCM, dispone:

Artculo 2.- Apoyo tcnico y logstico.
Las instituciones del Poder Ejecutivo brindarn el apoyo tcnico y logstico que sea necesario
para el mejor cumplimiento de las funciones del Consejero Presidencial, designado,
conforme a ley (612)
9.
Sin perjuicio de lo prescrito en la referida Resolucin, el apoyo tcnico y logstico al que sta
se refiere, condiciona el mismo a una actuacin conforme a ley, por lo que ha sido
conveniente analizar el marco jurdico permisivo dentro del cual se habra ejecutado este
encargo presidencial.
10.
Sobre ello, en su declaracin como invitado, el seor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra (32
Sesin Ordinaria del 07.07.2015), seala:
Bueno, para poder explicar o ver cul ha sido mi posicin en relacin a esta reunin
sostenida el da 15 de mayo en el despacho, en mi despacho del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, en la que asistieron a esa reunin, el Consejero de Asuntos Jurdicos
del Despacho Presidencial Roy Gates, la Procuradora Adjunta en materia Anticorrupcin,
Jenny Vilcatoma; y el Procurador Adjunto, Joel Segura, y el que habla, debo de alguna
manera aproximarme, primero, desde varias dimensiones, tal vez para poder poner algn
marco y definir cul era mi apreciacin al respecto.
La primera dimensin, poda ser la dimensin normativa, y claro, sin nimo de extenderme
mucho, conociendo que tambin ustedes conocen cual es este elemento normativo, se ha
citado en diferentes oportunidades la existencia del Decreto Supremo 066-2006-PCM, y el
artculo 10.
Este decreto fue modificado por un Decreto Supremo 082-2011-PCM, y en l se dispone que
el Consejero en Asuntos Jurdicos del Despacho del Presidente de la Repblica, brindar
asesora individual o colegiada directa o indirectamente en los asuntos de su competencia,
requeridos por el Presidente de la Repblica.
Asimismo, en esa oportunidad cuando se requiere, el Consejero me indica que por
disposicin del Presidente deba reunirse para aproximarse al asunto materia de Ancash con
los procuradores, con la Procuradura.
Y qu sucede?, ya ah entramos a una dimensin ms poltica, y esta es una aproximacin
que yo hago tambin como Ministerio de Justicia y como ministro de Justicia y Derechos
Humanos, no solo como Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado.
Yo, claro, concibo que es posible esa reunin y la acepto, claro en la confianza total de que
esa posicin se haba postulado desde la Presidencia de la Repblica, y es as que
considero desde la dimensin poltica, que el marco de las acciones que se venan tomando
deban abordarse para afrontar la severa crisis de Ancash; era un tema que no se poda
eludir desde todas las dimensiones. Habamos conversado, debo decir, y sobre todo por la
reserva de esta reunin, que ya se haba tratado el tema en Consejo de Ministros tambin,
cmo abordar la materia y la problemtica de la Regin Ancash, que era una situacin
emblemtica y que poda estar producindose tambin en otros mbitos regionales. (Pg.
87).
612
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________________________________________________________________
11.
Habiendo hecho las consultas, tanto a la Presidencia del Consejo de Ministros (613) como al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (614); sobre la viabilidad legal de la cuestionada
reunin, la Comisin Investigadora recibi las siguientes respuestas:
Oficio N 5248-2015-PCM/SG/OCP de la Presidencia del Consejo de Ministros del 17.08.2015 que
adjunta el Informe N 008-2015-PCM/OGAJ-PLF del 10.08.2015, cuyo texto seala:
2.2.4 No obstante, cabe sealar que, segn se desprende del Reglamento de Organizacin
y Funciones del Despacho Presidencial aprobado por el Decreto Supremo N 066-2006PCM, dicha entidad cuenta con asesores especialistas ()a quienes les corresponde () y,
a los consejeros presidenciales, absolver consultas formuladas por el Presidente de la
Repblica y emitir opinin sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados
con su especialidad, las actividades descritas se encuentran contempladas en el Manual de
Organizacin y Funciones del Despacho Presidencial aprobado por Resolucin de la
Subsecretara General de la Presidencia de la Repblica N 049-2008-DP/SSGPR y sus
modificatorias, de donde se desprende adems, que tales actuaciones no restringen la
participacin de los mencionados servidores en reuniones en la medida que pudieran
contribuir con el asesoramiento en las materia de su especialidad.
III. Conclusin y Recomendacin.
En virtud de lo expuesto, la suscrita opina que se d respuesta a la Presidenta de la CIMBL
en los trminos expuestos en el presente Informe. (615)
Oficio N 1519-2015-JUS/SG del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha
28.08.2015, que adjunta el Informe N 488-2015-JUS/OGAJ del 28.08.2015, cuyo texto seala:
IV. ANLISIS.
4.3 De igual modo el Manual de Organizacin y Funciones del Despacho Presidencial,
establece que el Consejero Presidencial tiene entre sus funciones, asesorar de forma
individual o colegiada, directa o indirecta en situaciones, temas, proyectos y otros que sean
requeridos. Asimismo, establece que asesora de manera preventiva y con diligencia al
Presidente de la Repblica.
4.4 Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, como la ms alta autoridad
poltica y la ms alta autoridad ejecutiva, ejerce la representacin del Sistema de Defensa
Jurdica del Estado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa Jurdica, encargad
por normas autorizadas (cita: Decreto Legislativo N 1068 y Decreto Supremo N 017-2008JUS); quien ejerce de forma autnoma, la supervisin y evaluacin del cumplimiento de las
polticas, normatividad y actividades de los operadores del Sistema.
4.5 De conformidad con el Decreto Supremo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del
Estado, tiene la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurdica del Estado,
en el mbito local, regional, supranacional e internacional. El ente rector del Sistema des el
Ministro de Justicia y est representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica
del Estado. Es atribucin del ente rector supervisar y evaluar el cumplimiento de las polticas,
normatividad y actividades de los operadores del Sistema (artculo 3). Dentro de los
operadores del Sistema se encuentra los procuradores.
613
614
615
Registro 712 Remitidos.

Registro 711 Remitidos.
Registro 995.
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________________________________________________________________
4.7 En consecuencia, en el contexto del marco normativo expuesto y atendiendo al tema en

consulta, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y/o Procuradores, en la operatividad de
sus actuaciones funcionales y administrativas, es legal y regular, que se pueda(n)
reunir(se) con otros representantes de las Entidades del Poder Ejecutivo, incluido los
asesores presidenciales o consejeros presidenciales, para los fines propios de las
funciones que desempean.
4.8 En lo concerniente a los representantes de la procuradura, si bien es posible la reunin
para temas de Estado, los procuradores deben actuar en el marco de los principios que rigen
la defensa jurdica del Estado, como son i) autonoma funcional; ii) unidad de actuacin y
continuidad; iii) eficacia; iv) eficiencia; v) confidencialidad, vi) celeridad; vii) tica, probidad y
honestidad y responsabilidad, que guan la actividad funcional. (616).
(El resaltado y subrayado es nuestro)
Sobre la posible vulneracin del principio funcional de autonoma de la labor de la ex

Procuradora Pblica Yeni Vilcatoma de la Cruz.
12.
13.
616
617
618
El marco normativo que regula el rol de los Procuradores Pblicos contempla:

a)
El Art. 47 de la Constitucin Poltica de 1993 (617) seala que los Procuradores

Pblicos defienden los intereses del Estado, no del Gobierno o de algn
Funcionario que temporalmente- ejerza algn tipo de poder en el Estado, sea en el
nivel que fuera; esquema conceptual que explica la autonoma funcional que
detentan los Procuradores Pblicos para el desarrollo de sus funciones, de
conformidad con el inciso b del Art. 5 de la norma aludida (618).
b)
El Decreto Legislativo N 1068, que regula el Sistema de Defensa Jurdica del

Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 017-2008-JUS.
De conformidad con estos dispositivos, el ente rector del aludido Sistema Administrativo es el
Consejo de Defensa Jurdica del Estado que preside el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, razn por la que en primer lugar- resultaba importante analizar si el seor Figallo
Rivadeneyra actu por iniciativa personal como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o
si por el contrario- lo hizo como Presidente del Consejo Jurdico del Estado, a fin de en un
segundo momento- determinar cul fue la competencia o habilitacin legal que efectiviz en
dicha circunstancia.
Registro 1148.
El Art. 47 de la Constitucin Poltica de 1993, seala:
Art. 47.- La defensa de los intereses del Estado est a cargo de los Procuradores Pblicos conforme a ley ().
El inciso b del Art. 5 del Decreto Legislativo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, seala:
Art. 5.- La Defensa Jurdica del Estado se rige por los siguientes principios:
()
b.
Autonoma funcional: la Defensa Jurdica del Estado se ejerce por medio de los Procuradores Pblicos, quienes actan con
autonoma en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema.
().
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________________________________________________________________
14.
Siendo un caso particular en el que el marco normativo seala de manera expresa que la
Presidencia del Ente Rector del Sistema Administrativo es atribuida en funcin del cargo de
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de manera automtica a mrito de su propia
designacin (619); debe colegirse que en la reunin materia de anlisis el seor Figallo
Rivadeneyra necesariamente actu como Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del
Estado.
15.
As las cosas, en el Art. 8 del Decreto Legislativo N 1068 antes aludido no se encuentra de
manera expresamente consagrada ninguna competencia que permita al Presidente del
Consejo de Defensa Jurdica del Estado solicitar alguna informacin a los Procuradores sobre
un caso particular o concreto, y esto encuentra sentido en la autonoma que ostentan los
Procuradores Pblicos para el desarrollo de sus funciones, de conformidad con el principio
de autonoma funcional consagrado en el inciso b del Art. 5 de la norma aludida ( 620)
conforme al cual la dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es
fundamentalmente administrativa y presupuestal, pero de ninguna manera funcional; razn
por la cual el dispositivo legal aludido ha contemplado en el inciso 5 del Art. 22- que los
procuradores pblicos pueden informar sobre los asuntos a su cargo solamente al Consejo de
Defensa Jurdica del Estado, como rgano colegiado y ente rector del Sistema Administrativo
aludido (621). Pero, dentro del mismo contexto, se puede afirmar que existe norma limitativa al
respecto.
16.
Cabe aqu hacer referencia, nuevamente, a la respuesta recibida por la Comisin

Investigadora, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su parte
pertinente cuando, al considerar legalmente posible una reunin como la que se ha analizado
en este captulo, opina tambin lo siguiente:
Oficio N 1519-2015-JUS/SG del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha
28.08.2015, que adjunta el Informe N 488-2015-JUS/OGAJ del 28.08.2015, cuyo texto seala:
4.4 Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, como la ms alta autoridad
poltica y la ms alta autoridad ejecutiva, ejerce la representacin del Sistema de Defensa
619
620
621
El inciso c del Art. 10 de la Ley N 29809, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, seala:
Art. 10.- El ministro de Justicia y Derechos Humanos es la ms alta autoridad poltica y la ms alta autoridad ejecutiva del Ministerio. Tiene
las siguientes funciones:
()
c.
Dirigir la defensa jurdica del Estado.
().
El inciso b del Art. 5 del Decreto Legislativo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, seala:
Art. 5.- La Defensa Jurdica del Estado se rige por los siguientes principios:
()
b.
Autonoma funcional: la Defensa Jurdica del Estado se ejerce por medio de los Procuradores Pblicos, quienes actan con
autonoma en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema
().
El inciso 5 del Art. 22 del Decreto Legislativo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, seala:
Art. 22.- De las funciones de los Procuradores Pblicos:
()
22.5. Es funcin de los Procuradores Pblicos informar al Consejo de Defensa Jurdica del Estado, cuando ste lo requiera, sobre todos
los asuntos a su cargo.
().
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________________________________________________________________
Jurdica del Estado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa Jurdica, encargad
por normas autorizadas (cita: Decreto Legislativo N 1068 y Decreto Supremo N 017-2008JUS); quien ejerce de forma autnoma, la supervisin y evaluacin del cumplimiento de las
polticas, normatividad y actividades de los operadores del Sistema.
4.5 De conformidad con el Decreto Supremo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del
Estado, tiene la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurdica del Estado,
en el mbito local, regional, supranacional e internacional. El ente rector del Sistema des el
Ministro de Justicia y est representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica
del Estado. Es atribucin del ente rector supervisar y evaluar el cumplimiento de las polticas,
normatividad y actividades de los operadores del Sistema (artculo 3). Dentro de los
operadores del Sistema se encuentra los procuradores.
4.7 En consecuencia, en el contexto del marco normativo expuesto y atendiendo al tema en
consulta, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y/o Procuradores, en la operatividad de
sus actuaciones funcionales y administrativas, es legal y regular, que se pueda(n)
reunir(se) con otros representantes de las Entidades del Poder Ejecutivo, incluido los
asesores presidenciales o consejeros presidenciales, para los fines propios de las
funciones que desempean.
4.8 En lo concerniente a los representantes de la procuradura, si bien es posible la
reunin para temas de Estado, los procuradores deben actuar en el marco de los
principios que rigen la defensa jurdica del Estado, como son i) autonoma funcional;
ii) unidad de actuacin y continuidad; iii) eficacia; iv) eficiencia; v) confidencialidad, vi)
celeridad; vii) tica, probidad y honestidad y responsabilidad, que guan la actividad
funcional. (622).
(El resaltado y subrayado es nuestro)
17.
Es decir, en ejercicio de su funcin, los Procuradores debern actuar dentro del marco de,
entre otros, el Principio de Autonoma Funcional, el cual les otorga la principal
caracterstica de un trabajo profesional, independiente y objetivo dentro del desempeo de
sus competencias.
18.
De la informacin evaluada en el presente caso, no se ha podido advertir la existencia cierta

de riesgo de vulneracin de este Principio ms an cuando, de la declaracin de la propia
doctora Yeni Vilcatoma de la Cruz, prestada ante la Segunda Fiscala Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, de fecha 21.01.2015 ( 623), manifiesta
lo siguiente:
06. Para que diga si durante la reunin del 15 de mayo de 2014, en alguna oportunidad el
investigado Eduardo Roy Gates u otra persona, la amenaz, presion o coaccion por su
labor en la Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios?
Dijo: Lo que me dijo el seor Roy Gates, antes de retirarme, ya cuando habamos concluido
la reunin, fue que l haba sido el que haba intervenido en mi nombramiento como
Procuradora Adjunta, yo le contest de manera frontal, que si eso era as debera sentirse
orgulloso del trabajo que estaba realizando porque estbamos luchando contrala corrupcin;
a continuacin me lleg a decir, que, como haba sido Fiscal en el caso de la Centralita poda
existir algn tipo de incompatibilidad para ejercer el cargo de Procuradora, a lo que le
contest que no haba ningn tipo de incompatibilidad, incluso ese tema lo haba analizado
ya el seor Salas Beteta, esa expresin para m evidenci, en ese instante, buscar razones
622
623
Registro 1148.
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________________________________________________________________
para sacarme del caso; el Ministro ni el seor Joel Segura no dijeron nada; luego de ello me
retir. Esos cuestionamientos del seor Roy Gates, expresados despus de mi exposicin
constituyeron una amenaza velada, pues en este caso, el tema de la presunta
incompatibilidad ya haba sido analizado antes de mi nombramiento y adems, no existan
ningn tipo de incompatibilidad.
19.
De la respuesta de la seora Vilcatoma de la Cruz, no se advierte la existencia de un acto de

interferencia a su autonoma funcional, ms an considerando que la reunin cuestionada fue
del 15.05.2014 y recin sta se hizo pblica en los ltimos das del mes de noviembre de
2014, por lo que, de haber existido una amenaza o vulneracin cierta o concreta contra la
autonoma funcional, seguramente la seora Vilcatoma de la Cruz o el propio Procurador
Christian Salas Beteta o el Procurador Joel Segura Alania, en su momento, hubieran
efectuado la respectiva denuncia detallando los actos en los que se habra concretado esta
vulneracin.
20.
Sobre ello tambin debe considerarse un hecho que ha quedado desvirtuado y cual es el
supuesto motivo de la reunin del 15.05.2014 en cuanto al posible acogimiento del seor
Martin Belaunde Lossio a la colaboracin eficaz.
21.
En sus declaraciones ante la Comisin, tanto el seor Roy Gates, como el seor Figallo
Adrianzen, han afirmado que en la reunin del 15.05.2014 no se trat el tema de la hipottica
declaracin eficaz, lo cual queda corroborado con la declaracin de la seora Vilcatoma de
la Cruz, cuando manifest en la misma Fiscala (624):
05. Para que diga si en dicha reunin del 15 de mayo de 2014, se abord el tema del
posible acogimiento del investigado Martin Belaunde Lossio, al procedimiento de
Colaboracin Eficaz?
Dijo: En ese momento, en la reunin del 15 de mayo de 2014, no se toc ese tema,
nicamente el Ministro pregunt por el seor Belaunde Lossio .
Conclusiones
22.
Si bien la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos en los Oficios referidos- consideran lcito y posible que exista una reunin como la
cuestionada del 15.05.2015, no deja de ser cierto que, circunstancias como aquella podran
percibirse como un posible intento de vulneracin o afectacin del Principio de Autonoma
funcional que constituye el principio rector del trabajo de las Procuraduras Pblicas, llamadas
a defender los intereses del Estado.
23.
Se advierte que existe un serio problema de diseo estructural respecto del Sistema de
Defensa Jurdica del Estado que en un marco normativo no claro- bien podra dejar a la
discrecionalidad y el estilo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos el respeto o no de la
624
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________________________________________________________________
autonoma de los seores Procuradores Pblicos, quienes dependen administrativamente de

aqul.
24.
Habindose imputado un desenvolvimiento funcional inadecuado a los seores Daniel

Augusto Figallo Rivadeneyra y Eduardo Federico Roy Gates en un marco normativo que
permite la existencia de mbitos competenciales no muy claros; no es posible atribuir ningn
tipo de responsabilidad alguna a ambos investigados.
25.
No se ha podido determinar la existencia de amenaza cierta y concreta contra el Principio de

Autonoma Funcional de la entonces Procuradora seora Yeni Vilcatoma de la Cruz, ni existe
evidencia de que la reunin del 15.05.2014 haya tenido como objetivo favorecer la defensa
del seor Martin Antonio Belaunde Lossio, en el caso denominado La Centralita, sobre el
cual vers la reunin aludida, por tratarse de un caso que se encuentra fuera del mbito de
competencia de esta Comisin Investigadora, mxime si es materia de investigacin por parte
de la Comisin Ancash (625).
26.
Esta Comisin Investigadora es de la opinin de archivar el caso que motiv su investigacin.
Recomendaciones
Ante circunstancias contradictorias como la que han motivado el avocamiento de la Comisin
Investigadora en este tema, se propone la necesidad de proponer una iniciativa legislativa dirigida a
fortalecer el diseo estructural del Sistema de Defensa Jurdica de los intereses del Estado.
Se considera, entonces, necesario garantizar la autonoma funcional de los Procuradores Pblicos
con miras a contribuir a la consolidacin de su rol como defensores de los intereses del Estado, sin
que hasta la fecha el tema haya sido abordado de manera integral y tcnica, con miras a analizar la
notoria y creciente tensin entre los Procuradores y los titulares polticos.
5.3
CASO BSQUEDA, UBICACIN Y CAPTURA DEL SEOR MARTN ANTONIO

BELAUNDE LOSSIO
El 29.05.2014, el Tercer Juzgado de Investigacin Preparatoria del Santa dispuso la ubicacin,

captura y puesta a disposicin del ciudadano Martn Antonio Belaunde Lossio, por el caso conocido
como La Centralita.
Desde que asumi su funcin ministerial, el seor Daniel Belizario Urresti Elera ( 626) manifest que el
presidente Ollanta Humala le haba encargado capturar a Martn Belaunde Lossio, sealando: Mi
625
626
Comisin Investigadora encargad de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupcin en la Regin Ancash y su relacin con la
existencia de mafias y crimen organizado infiltrados en los rganos de gobierno e instancias del Estado.
El seor Daniel Belizario Urresti Elera se desempe como Ministro del Interior desde el 22.07.2014 hasta el 17.02.2015, segn Resoluciones
Supremas N 259-2014-PCM y N 035-2015-PCM de tales fechas, respectivamente.
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________________________________________________________________
principal preocupacin es el presidente porque cuando asum el cargo fue uno de los primeros
encargos que me hizo. El presidente me cont que a Belaunde Lossio lo estaban relacionando con l,
as que me dijo que mi principal gol ser capturarlo. Ojal pueda meter ese gol (Fuentes: Diario El
Comercio del 18.07.2014, http://elcomercio.pe/politica/gobierno/urresti-mi-principal-gol-capturarbelaunde-lossio-noticia-1743911?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo).
Para tal efecto, el seor Daniel Urresti Elera inform que tena a diversos equipos de la Polica
Nacional buscando a los prfugos Rodolfo Orellana Rengifo, Benedicto Jimnez y al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, precisando respecto de este ltimo que es a quien Ms que ganas, tengo
intensos deseos de capturarlo. Ojal eso se d pronto, estamos trabajando como no tienen idea, no
sabe cmo estoy presionando a la gente [que lo busca], esa gente no duerme, refiri (Fuente: Diario
El Comercio del 01.09.2014, http://elcomercio.pe/politica/gobierno/daniel-urresti-sobre-profugosmartin-belaunde-lossio-le-tengo-mas-hambre-noticia-1753728).
1.
Mediante Oficio N 01651-2012-43-3JIP-CSCSJS/PJ del 29.05.2014, el Tercer Juzgado de

Investigacin Preparatoria del Santa dispuso la ubicacin, captura y puesta a disposicin del
ciudadano peruano Martn Antonio Belaunde Lossio a nivel nacional; documento que fue
recibido el 30.05.2014 por la Jefatura de la Divisin de Requisitorias de la Polica Judicial
PNP Lima, quienes incluyeron el nombre del referido ciudadano en el sistema de
identificacin policial de Requisitoriados (627).
2.
Por su parte, mediante Oficio N 0160-2014-13-JIPN del 05.09.2014, el Primer Juzgado de

Investigacin Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala Penal
Nacional, orden la captura del ciudadano peruano Martn Antonio Belaunde Lossio a nivel
internacional; documento que fue recibido el 27.11.2014 por la Jefatura de la Divisin de la
Polica Judicial de la PNP (628).
3.
Existiendo estos dos (02) mandatos jurisdiccionales para la bsqueda, ubicacin y captura del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, fue objeto de anlisis el desenvolvimiento del seor
Daniel Belizario Urresti Elera en cuanto a cada uno de ellos, en forma separada.
4.
En cuanto a la bsqueda, ubicacin y captura del seor Martn Antonio Belaunde Lossio se
deben tener en cuenta los siguientes hechos:
a)
627
628
629
El 11.09.214, la OCN Interpol Lima verific en su Sistema de Bsqueda Automtico

que la solicitud de notificacin roja fue aceptada y difundida a nivel internacional (629).

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________________________________________________________________
630
631
b)
Sin embargo, el 29.12.2014 la Interpol La Paz Bolivia, inform que el ciudadano

peruano Martn Antonio Belaunde Lossio present una solicitud de refugio ante la
Comisin Nacional de Refugiados CONARE del Estado Plurinacional de Bolivia,
razn por la cual solicitaron sus antecedentes, los que fueron enviado por la Interpol
Lima el 30.12.2014.
c)

13.01.2015), el seor Urresti Elera seal lo siguiente:
i.
Si bien es cierto el seor Belaunde Lossio estuvo requisitoriado desde el

29.05.2014 a nivel nacional, y a nivel internacional desde el 09.09.2014, ya la
Polica desde Agosto estaba cursando informacin a los pases solicitando
informacin sobre su ingreso o alertando a los pases sobre ello.
ii.
En forma oficial, Bolivia tuvo conocimiento de la Notificacin Roja contra

Belande Lossio, por lo que un supuesto desconocimiento de ello se debe a
la no verificaron en su momento, insistiendo en la explicacin que se dio
sobre la diferencia entre la informacin ingresada en la Base de Datos de
INTERPOL y la de la pgina web, que depende del reglamento de
INTERPOL Francia y no depende de la Polica o de INTERPOL Per.
iii.
Precis haber tomado conocimiento de la presencia del seor Martn Antonio

Belaunde Lossio en el Estado Plurinacional de Bolivia el 29.12.2014, entre 6
y 7 de la noche.
d)
En el Informe Ejecutivo de fecha 12.01.2015, adjunto al Oficio N 044-2015-IN-DM de

la misma fecha (630), se seala que, luego de la orden de ubicacin y captura del
29.05.2014 se dispuso la conformacin de un equipo de trabajo especializado en
investigacin criminal a tiempo completo integrado por 30 personas para fortalecer
las acciones para dar con la detencin y captura de MBL (631).
e)
Considerando que la primera orden de captura fue de mayo de 2014 y asumiendo

como cierta la afirmacin del seor Belaunde Lossio de que l ingreso a Bolivia el
01.12.2014, se puede colegir que permaneci por lo menos- seis (06) meses en
territorio nacional sin que pueda ser capturado por la Polica Nacional del Per.
f)
Sobre el particular, contrariamente a la afirmacin sobre la conformacin de un grupo

especialmente dedicado a la captura del seor Belaunde Lossio, en el mismo
Informe Ejecutivo se indica que, como resultado de estas acciones, se ubicaron a
cincuenta (50) personas vinculadas con el caso, veintiocho (28) de ellas, con rdenes

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________________________________________________________________
de captura (632), por lo que se puede inferir que las acciones de bsqueda que se
habran desplegado no eran especficamente para ubicar al seor Martin Belaunde
Lossio, tal y como queda corroborado en el propio Informe cuando se seala que la
Polica Nacional del Per difundi las rdenes de captura a todas las dependencias
policiales a nivel nacional, a fin de alertar y proceder a la ubicacin y captura de los
procesados (633).
632
633
634
g)
De la documentacin presentada ante la Comisin Investigadora sobre estos hechos

(634), se aprecia la preocupacin por el registro de la orden de captura internacional
del seor Martin Antonio Belaunde Lossio, sin que exista referencia alguna sobre los
operativos que se habran llevado a cabo en el Per para su ubicacin y detencin en
forma previa a su fuga al Estado Plurinacional de Bolivia, al extremo que no existe
documento o prueba alguna que acrediten las supuestas diligencias o acciones que,
en especfico, habra dispuesto y ejecutado el Ministerio del Interior, para su
ubicacin y captura en el territorio nacional; a pesar de que los medios de
comunicacin informaron oportunamente que hubieron rastros de la presencia de
Belaunde Lossio en el Norte del pas, en Tarapoto y en Madre de Dios, lo cual
indicara que el referido seor ha estado transitando libremente por el Per, cabiendo
preguntarse cmo lleg de Tarapoto a Bolivia sin poder ser detectado por la Polica
Nacional del Per y el grupo especial de treinta (30) hombres que se haban asignado
a dicha misin.
h)
Estos hechos han sido posteriormente corroborados por el propio seor Belaunde
Lossio cuando en la declaracin de solicitud de refugio ante la CONARE, explic que
me desplac hacia la zona sur del Per a casa de unos amigos en Cusco, Juliaca,
Arequipa, Puno y Madre de Dios (Fuente: Per21 del 10.02.2015, y RPP de la
misma fecha), agregando que Es en Arequipa donde un amigo me facilit su carro
particular con el que me desplac hasta la frontera de Desaguadero por donde
ingres a pie por el puente y, en hora de la noche, ingres a Bolivia el 1 de
diciembre. De otro lado, en la propia informacin periodstica, se seala que el seor
Yuliano Arista (conocido como Curaca Blanco), haba mencionado que el seor
Belaunde hizo dos escalas antes de llegar a Bolivia: Martn Belaunde Lossio tom un
avin hasta Juliaca, y de ah contrat un taxi hasta Desaguadero. De ah cruz la
frontera, tom un taxi y lleg ac el 1 de diciembre.
i)
En funcin de cualquiera de las dos (02) declaraciones aludidas, queda claro que el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio estuvo en diversas zonas del territorio nacional
sin que ninguna accin policial fuera capaz de ubicarlo y capturarlo en un periodo de
casi siete (07) meses, transcurrido de mayo a diciembre de 2014; carencia de
resultados que contrasta sobremanera con el protagonismo que asumi motu propio

Registros 51 y 479.
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________________________________________________________________
el seor Urresti Elera, en las acciones de bsqueda y captura que despleg

personalmente y que fueron de pblico conocimiento en su oportunidad.
635
636
637
638
j)
Si bien el seor Martn Antonio Belaunde Lossio estuvo requisitoriado desde el

29.05.2014 a nivel nacional, y a nivel internacional desde el 09.09.2014; es un hecho
que logr ingresar al Estado Plurinacional de Bolivia el 01.12.2014.
k)
En su declaracin ante la Comisin Investigadora el seor Christian Salas Beteta (5

Sesin Ordinaria del 15.01.2015) (635), as como en el Informe N 002-2015-PPEDCCDJE-MINJUSDH presentado por el seor Joel Segura Alania (636), pusieron de
conocimiento la denuncia presentada por la Procuradora Pblica Adjunta
Especializada en Delitos de Corrupcin, seora Silvia Guissella Salas Casanova,
mediante escrito del 15.01.2015 dirigido al Fiscal Supranacional Corporativo
Especializado en Delitos de Corrupcin de Funcionarios (Caso 003-2014), en el que
da a conocer que en la Carpeta Fiscal N 20-2014 de la Fiscala Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios de Lima existe el
Oficio N 2008-2014-DIREICAJ-PNP-DIRAJUS-DIVREQ-DPINF-PI del 25.11.2014,
emitido por la Divisin de Requisitorias de la PNP, en el que se informa que el
investigado Martn Antonio Belaunde Lossio figura como negativo para orden de
captura e impedimento de salida del pas (637).
l)
Por su parte, conforme se ha sealado, tanto el propio seor Belaunde Lossio en su

declaracin de solicitud de refugio ante la CONARE- como el seor Yuliano Arista
(conocido como Curaca Blanco), sealan que el primero cruz la frontera en
Desaguadero y lleg a La Paz el 1 de diciembre de 2014; siendo perfectamente
posible que su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia se haya producido con
anterioridad y haya arribado recin a la ciudad de La Paz en dicha fecha.
m)
Sin embargo, mediante Oficio N 307-2015-IN-DM del 27.05.2015 cursado por el

Ministro del Interior actual, seor Jos Luis Prez Guadalupe (638), se advierte que
mediante Oficio N 01651-2012-43-3JP-CSJS/PJ del 29.05.2014 el Tercer Juzgado
Y respecto al tema de la expulsin, lo primero que hay que dejar en claro es que la expulsin hubiera procedido inmediatamente si es que la orden
de captura internacional hubiera estado ya vigente. Al parecer ese orden de captura internacional no estaba vigente, y eso va a implicar un serie de
responsabilidades legales de varias autoridades all.
Eso si hubiera estado vigente la orden de captura internacional, como no estuvo vigente ese seor parece que ha ingresado y ha prestado su
documento sin mayor obstculo (pg. 24).
() el seor Martn Belaunde Lossio, si es que ha ingresado a suelo boliviano sin problemas es porque no tena orden de captura, ojo con eso ()
porque lo que tengo conocimiento es que en noviembre a la fiscala le han informado que a nivel nacional no figura orden de requisitoria contra
Martn Belaunde ()
Por eso es que le digo, este seor no pudo haber ingresado a Bolivia si es que tena orden de captura internacional. l puede tener en el papel la
orden, pero si la orden no se transmite no funciona.
Entonces no nos podemos quedar en la nebulosa de decir no, pero es que desde setiembre ya tena orden de captura, y por qu no funcion? No
es cuestin de qu pena, no funciona. Hay razones por las cuales no funcion, hay que ver porque podemos estar ante un nivel de encubrimiento
bastante grosero () (pg. 25).
Registro 479.
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________________________________________________________________
Penal de Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa ( 639)

(640), y Oficio N 0160-2014-13 del 27.11.2014 el Segundo Juzgado de Investigacin
Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala Penal
Nacional (641) (642), se dispuso la ubicacin, captura y puesta a disposicin del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio por parte de la Divisin de Requisitorias de la Polica
Judicial PNP Lima.
n)
639
640
641
642
643
644
Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 15 de la Resolucin Administrativa N

029-2006-CE-PJ del 03.03.2006 (643), los plazos de vigencia de las Requisitorias
aludidas respondan al siguiente detalle:
i.
Oficio N 01651-2012-43-3JP-CSJS/PJ del 29.05.2014 el Tercer Juzgado

Penal de Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del
Santa: el plazo de vigencia de ciento ochenta (180) das comprende del
29.05.2014 al 25.11.2014.
ii.
Oficio N 0160-2014-13 del 27.11.2014 el Segundo Juzgado de Investigacin

Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala Penal
Nacional: el plazo de vigencia de ciento ochenta (180) das comprende del
27.11.2014 al 25.05.2015.
o)
Conforme consta en el Oficio N 2008-2014-DIREICAJ-PNP/DIRAJUS-DIVREQDEPINF-PI del 25.11.2014 cursado por el Jefe del Departamento de Informtica de la
PNP (Comandante PNP Hernando Campos Palomino) al Fiscal Provincial de la
Fiscala Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de
Funcionarios de Lima, en el que le seala que a la fecha -25.11.2014 a horas 17:00
horas- BELAUNDE LOSSIO, Martn Antonio: NEGATIVO PARA ORDEN DE
CAPTURA E IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAS (644).
p)
De lo sealado se desprende que, por lo menos, hubieron casi dos (02) das en los
cuales el seor Martn Antonio Belaunde Lossio figur como negativo para orden de
captura e impedimento de salida del pas por existir un desfase en la continuidad de
dicha medida generado por las fechas de los oficios remitidos por los dos (02)
rganos jurisdiccionales aludidos.

Por haberse dictado la medida de mandato de prisin preventiva por el plazo de dieciocho (18) meses (segn Resolucin N 4 del 29.05.2014).
A modo de renovacin de la anterior requisitoria, segn se desprende de lo sealado: Causas de la captura: Mandato de prisin preventiva por 18
meses emitido en fecha 29 de mayo del ao 2014.
El Art. 15 de la Resolucin Administrativa N 029-2006-CE-PJ, seala:
Art. 15.- Las Requisitorias tendrn una vigencia de seis meses computadas a partir de la fecha que se dicta la resolucin, la cual deber
coincidir con la fecha de los oficios que se emitan al Registro Distrital de Requisitorias ().
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________________________________________________________________
5.
Sobre estos hechos, en su declaracin ante este Comisin Investigadora (36 Sesin
Ordinaria del 22.07.2015), el seor Urresti Elera seal lo siguiente:
a)
Considera que el motivo de su invitacin a la Comisin Investigadora est totalmente

equivocado, porque (l) no (ha) dispuesto ni la bsqueda ni la captura ni la ubicacin
de nadie. Eso es algo que solamente puede hacer un juez aqu en el Per porque
estamos en una democracia () Si un ministro pudiese ordenar esto, la bsqueda,
ubicacin y captura de alguien, estoy seguro que no estaramos en una democracia,
tendra que ser por fuerza una dictadura (pg. 11).
b)
Existe, en forma paralela al oficial Registro Nacional de Requisitorias a cargo del

Poder Judicial- un sistema alterno propio de la Polica Nacional que se utiliza debido
a que el Poder Judicial solo ha permitido el acceso al aludido Registro a la Direccin
General PNP y no de toda la institucin, siendo el caso que dicho sistema alterno se
actualiza porque los jueces de provincias comunican la orden de captura a la Polica
y posteriormente o a pedido van ponindose al da con el Registro Nacional;
sealando sobre el particular:
() si pas de positivo a negativo a los 180 das en el Sistema Alterno de la

Polica, no en el Registro Nacional de Requisitorias donde siempre estuvo vigente
la captura () (pg. 15).
() el sistema alterno de la polica es un sistema alterno, no es un sistema oficial

sino es un sistema de ayuda cuya funcin principal es saber si alguien est
requisitoriado o no. No es para saber si est vigente su captura o no, porque para
saber si estaba vigente su captura es justamente que se hace la consulta. Esto
est bien? No, est mal, porque en realidad toda la polica a nivel nacional debera
tener acceso al sistema oficial, sin embargo el Poder Judicial solamente ha
autorizado a la Direccin General, es el nico usuario. La polica qu hace?,
porque tiene que seguir trabajando, tiene que seguir deteniendo a los
requisitoriados, ha creado un sistema alterno que solamente sirve para verificar si
alguien est requisitoriado o no, el hecho de que est positivo o negativo no tiene
ninguna relevancia, porque eso es algo interno, administrativo. Si est
requisitoriado la consulta se hace a Lima, a la Direccin de Requisitorias para que
ellos verifiquen en el registro nacional, que es el oficial () (pg. 23).
c)
Se tom la decisin como responsable poltico- de disponer y coordinar que se

creen equipos especiales en Lima y Provincias con un total de treinta (30) personas
de varias unidades operativas encargada de la bsqueda, ubicacin y captura del
seor Belaunde Lossio, al igual que a los seores Orellana y Jimnez (pg. 8, 14, 22,
28 y 29), determinndose la estrategia particular en una orden de operaciones que
hace la Polica por cada uno de los implicados en el mismo delito o en el mismo
hecho (no por persona) (pg. 26), a partir de un especfico cuadro de requerimiento.
d)
Seal en reiteradas oportunidades que la orden de captura en el Registro Nacional

de Requisitorias contra el seor Martn Antonio Belaunde Lossio siempre estuvo
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vigente y que slo apareci como negativo en el sistema alterno de la Polica

figurando como existente en el oficial a cargo del Poder Judicial (pg. 13, 15 y 26).
e)
6.
Un primer aspecto a precisar es que la bsqueda, captura y ubicacin de cualquier ciudadano

dispuesta por el Poder Judicial- es responsabilidad funcional de la Polica Nacional del Per,
de conformidad con lo sealado en el inciso 18 del Art. 10 del Decreto Legislativo N 1148,
Ley de la Polica Nacional del Per (646), como precisin de la competencia genrica de
colaboracin interinstitucional encargada al Poder Ejecutivo por el inciso 18 del Art. 139. de la
Constitucin Poltica de 1993 (647); quedando pendiente establecer si en su condicin de
responsable poltico del Sector Interior- el Ministro del ramo ejerce o no alguna
responsabilidad o competencia respecto de la aludida funcin policial de conformidad con lo
establecido en el marco normativo siguiente:
a)
645
646
647
648
El Ministro del Interior no tiene ningn tipo de responsabilidad en la bsqueda,

ubicacin y captura de una persona requisitoriada, puesto que ello es competencia de
la Polica Nacional, segn lo sealado en el Decreto Legislativo N 1148, Ley de la
Polica Nacional del Per (645).
Los Arts. 2 y 55 del Decreto Legislativo N 1148, Ley de la Polica Nacional del Per
(648).
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora ( Sesin Ordinaria del ), ante la pregunta de la seora Presidenta de la Comisin
Investigadora sobre cul es la responsabilidad del Ministro del Interior, el seor Urresti Elera seal:
El seor Urresti Elera, Daniel Belizario.- En la bsqueda y captura el Ministerio del Interior no tiene una responsabilidad directa. La Ley de
la Polica Nacional del Per, que he ledo hace poco, especfica claramente quin es el responsable: la Polica Nacional.
El ministerio y el ministro ven la parte poltica (), pero no tiene responsabilidad directa en la bsqueda, porque entonces sera dos
directores generales.
El inciso 18 del Art. 10 del Decreto Legislativo N 1148, Ley de la Polica Nacional del Per, seala:
Art. 10.- Funciones
Son funciones de la Polica Nacional del Per las siguientes:
()
18. Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Pblico,
Oficina Nacional de Procesos Electorales en el ejercicio de sus funciones.
().
El inciso 18 del Art. 139 de la Constitucin Poltica de 1993, seala:
Art. 139.- Son principios y derechos de la funcin jurisdiccional:
()
18. La obligacin del Poder Ejecutivo de prestar la colaboracin que en los procesos le sea requerida.
().
Los Arts. 2 y 55 del Decreto Legislativo N 1148, Ley de la Polica Nacional del Per, sealan:
Art. 2.- Naturaleza
La Polica Nacional del Per es una institucin del Estado dependiente del Ministerio del Interior, con autonoma administrativa y operativa,
con competencia y ejercicio funcional en todo el territorio peruano, en los asuntos previstos en el artculo 166 de la Constitucin Poltica del
Per.
().
Art. 55.- Coordinacin interinstitucional
La Polica Nacional del Per establece mecanismos de coordinacin con otras instituciones de la administracin pblica en sus tres niveles
de gobierno, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior, a efectos de coordinar la mejor forma de cumplir con su
finalidad fundamental establecida en la Constitucin Poltica del Per.
()
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b)
Los Arts. 6 y 9 del Decreto Legislativo N 1135, Ley de Organizacin y Funciones del
Ministerio del Interior (649).
7.
Una interpretacin sistemtica y finalista de los dispositivos constitucionales y legales

sealados, nos permite colegir que si bien es cierto la Polica Nacional del Per constituye la
institucin funcionalmente competente para cumplir los mandatos de los rganos
jurisdiccionales, ello no enerva la competencia que tiene el Ministerio del Interior y, por ende,
el Ministro en tanto rgano poltico y titular responsable del respectivo Sector, como parte
del Poder Ejecutivo- de supervisar y evaluar el funcionamiento de la Polica Nacional en
cuanto al apoyo interinstitucional que debe prestar precisamente a la administracin de
justicia.
8.
Lo sealado es tan cierto, que el propio seor Urresti Elera seala en su declaracin ante
esta Comisin Investigadora:
Sin embargo, en el caso del seor Belaunde Lossio, igual que en el caso de Orellana y Benedicto
Jimnez, yo s tom algunas precauciones adicionales solicitndole al Director General de la Polica,
que se nombre equipos especiales para que la bsqueda sea ms efectiva y sea transparente ()
(pg. 8).
En otro pasaje de su declaracin seala:

Ahora, no tengo tanta memoria como para recordar todo lo que hemos conversado. Lo que s es claro
es que en las reuniones que hemos tenido para tocar el tema, era justamente para impulsar esta
bsqueda y captura. Eso es lo que hicimos, es lo que me corresponda, poder, de alguna manera,
supervisar, ver, que, efectivamente, esta bsqueda se est llevando a cabo en las mejores
condiciones, etctera (pg. 29).
9.
As las cosas, cabra preguntarse, por qu si como responsable del Sector Interior, no le
corresponda al seor Urresti Elera y a su institucin participar ni definir algo sobre la
bsqueda, captura y ubicacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio- dio indicaciones al
Director General de la PNP sobre dichos aspectos?
10.
Por otro lado, el seor Urresti Elera ha sostenido ante la Comisin Investigadora (4 Sesin
Ordinaria del 13.01.2015) que la orden de captura dispuesto en contra del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio estuvo permanentemente vigente en el Registro Nacional de
649
Los Arts. 6 y 9 del Decreto Legislativo N 1135, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior, sealan:
Art. 6.- Funciones
El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones:
()
2.
Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Polica Nacional del Per ()
().
Art. 9.- Del Ministro
El Ministro es la ms alta autoridad poltica del Sector y es responsable de su conduccin. Tiene las siguientes funciones:
()
3.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de la finalidad de la Polica Nacional del Per;
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Requisitorias del Poder Judicial y que slo apareci negativo en el sistema alterno de la
Polica Nacional antes aludido, afirmacin que evidencia no slo el desconocimiento del
marco legal aplicable puesto que, segn lo establece el aludido Art. 15 de la Resolucin
Administrativa N 029-2006-CE-PJ, las Requisitorias tienen una duracin de ciento ochenta
(180) das, luego de lo cual caducan en forma automtica-, sino que tambin evidencia una
inexactitud fctica, segn lo explicado en el acpite n del numeral 4 de este documento, y tal
como lo ha sealado a esta Comisin Investigadora el Ministro del Interior actual, seor Jos
Luis Prez Guadalupe, segn se aprecia en los acpites 2.b.1, 2.b.2 y 3 del Informe N 0515-DIREICAJ-PNP/DIRAPJUS-DIVREQ-DEP.INF.SEC del 02.02.2015 (650).
11.
Por otro lado, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (36 Sesin Ordinaria del
22.07.2015), el seor Urresti Elera no ha sabido aclarar los detalles sobre las acciones que
en tanto responsable poltico de supervisar el desenvolvimiento de la Polica Nacional del
Per- llev a cabo el Ministerio del Interior para la bsqueda, ubicacin y captura del seor
Martn Antonio Belaunde; a lo que se aade la falta de respuesta oficial por parte del
Ministerio del Interior al pedido de informacin solicitado por este colegiado mediante Oficio
N 641-2014-2015-CIMBL/CR del 13.07.2015.
12.
Lo contradictorio del caso es que las acciones de bsqueda dispuesta tuvieron como
resultado la captura de veintiocho (28) personas del entorno de la presunta red criminal del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, ms no se logr capturar a esta persona, quien era
segn es de conocimiento pblico- el objetivo principal, a pesar de que dicha persona
segn se precisa en el acpite h del numeral 4 de este documento- transit por diversas
localidades del pas antes de fugarse al Estado Plurinacional de Bolivia sin que haya sido
capturado por las autoridades policiales a cargo.
Conclusin
13.
No existen elementos que conlleven a afirmar que ha existido un intento o conducta de

favorecimiento para evitar la captura o permitir la fuga del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio, aunque s se puede advertir el posible exceso de discurso y protagonismo del
entonces Ministro del Interior, quien con dicha actitud- acrecent la duda en la intencin
cierta de la labor que deba desempear.
Recomendacin
14.
650
Es necesario planificar o fortalecer un trabajo coordinado y articulado entre los operadores de

justicia y los operadores polticos, as como con la Polica Nacional del Per, para superar
cualquier vaco o deficiencia que pudiera existir en los mecanismos de lucha contra la
corrupcin y garantizar la permanencia temporal de las rdenes judiciales.
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CAPTULO IV
FORMULACIN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Como se sealara en lneas precedentes, la funcin de esclarecimiento de los hechos materia de
investigacin (aquellos que son considerados por el Congreso como un asunto de inters pblico)
debe derivar en la formulacin de conclusiones y/o recomendaciones orientadas a dos aspectos
fundamentales: a.) corregir normas y polticas entindase pblicas- que generaron los hechos
materia de esclarecimiento en el propsito evidente que no se vuelvan a repetir, y b.) sancionar la
conducta de quienes resulten responsables, dependiendo obviamente esto del tipo de
responsabilidad de que se trate; aspectos estos que sern abordados a continuacin.
I.-)
FORMULACIN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE NORMAS Y

POLTICAS PBLICAS
Como se sealara en lneas precedentes, el esclarecimiento de los hechos materia de investigacin

(aquellos que son considerados por el Congreso como un asunto de inters pblico) debe derivar en
la formulacin de conclusiones y/o recomendaciones orientadas a dos aspectos fundamentales: a.)
corregir normas y polticas entindase pblicas- que generaron los hechos materia de
esclarecimiento en el propsito evidente que no se vuelvan a repetir, y b.) sancionar la conducta de
quienes resulten responsables, dependiendo obviamente esto del tipo de responsabilidad de que se
trate; aspectos estos que sern abordados a continuacin.
De las denuncias periodsticas y las primeras indagaciones realizadas por la presente Comisin
Investigadora, es posible colegir que los hechos materia de esclarecimiento referidos a las presuntas
actividades ilcitas de Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de
empresas vinculadas a l, y la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado,
involucran y comprometen el cabal funcionamiento de tres (03) sistemas administrativos de alcance
nacional (651): Sistema Nacional de Control, Sistema Nacional de Abastecimiento y Sistema de
Defensa Jurdica del Estado.
651
La sistematizacin administrativa supone la articulacin de sistemas que constituyen el conjunto de los elementos principios, normas,
procedimientos, tcnicas, instrumentos y recursos, humanos y materiales- destinados a proporcionar el apoyo y los insumos a las diversas
Entidades de la Administracin Pblica, para que cumplan a cabalidad y con eficiencia, su finalidad de servicio pblico. A nivel positivo en el Art.
43 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, y el Art. 5 del Decreto Supremo N 043-2006-PCM, que aprueba Lineamientos para la
elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones ROF por parte de las entidades de la Administracin Pblica (26.07.2006)se concibe al sistema como el conjunto de principios, normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos estructurados e integrados funcionalmente
para el cumplimiento de eficaz de los objetivos de las entidades conformantes de la Administracin Pblica a travs de la utilizacin eficiente de los
medios y recursos humanos, logsticos y financieros.
En la doctrina administrativa moderna, y en la propia Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), es posible diferenciar la siguiente
tipologa de sistemas de la Administracin Pblica:
a)
Sistemas Funcionales.- de conformidad con el Art. 45 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen por
finalidad asegurar el cumplimiento de polticas pblicas que requieren la participacin de todas o varias entidades del Estado, a travs del
anlisis, diseo, debate, aprobacin, difusin, implementacin, monitoreo, supervisin, control y evaluacin de las polticas nacionales y
sectoriales. Entre ellos, se pueden mencionar: Sistemas Nacionales de Estadstica e Informtica (SINEI), Sistema Portuario Nacional (Ley
N 27943), Sistema Nacional para el Desarrollo de la Poblacin en Riesgo (Ley N 26918), Sistema Nacional de Archivo (Ley N 25323),
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Siendo un componente de todo sistema administrativo el elemento institucional, es fcil colegir que
las entidades conformantes de cada uno de los sistemas involucrados, as como los respectivos entes
rectores, deben tambin ser analizados en lo referido al cumplimiento de las competencias asignadas,
la suficiencia de tales atribuciones para el logro de sus respectivas finalidades, y el desempeo
funcional de los directivos, entre otros aspectos necesarios para comprender a cabalidad los hechos
acaecidos.
De manera concreta, habindose encargado el control gubernamental de toda la actividad de la
Administracin Pblica a la Contralora General de la Repblica organismo constitucional
autnomo, segn el Art. 82 de la Constitucin Poltica- as como el aspecto referido a las compras del
Estado al Organismo de la Supervisin de las Contrataciones del Estado (OSCE) organismo
pblico adscrito al Ministerio de Economa y Finanzas-, y estando la Defensa Jurdica del Estado a
cargo de los Procuradores Pblicos en distintas materias, siendo el rgano rector del sistema el
Consejo de Defensa Jurdica del Estado encabezado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos-; todas estas instituciones, as como su desenvolvimiento colectivo, debe ser materia de
anlisis, con miras a encontrar las fallas estructurales que permitieron los resultados que hoy
constituyen materia de investigacin de esta Comisin.
De manera complementaria, las primeras indagaciones han advertido que existe tambin una falencia
en el cumplimiento de las competencias constitucional y legalmente asignadas al Registro Nacional
de Identificacin y Estado Civil (RENIEC), organismo constitucional autnomo encargado de la
identidad de los ciudadanos, en lo especficamente referido a la ausencia de informacin sobre los
vnculos de consanguinidad y de afinidad de todos los ciudadanos en general, y de los funcionarios
pblicos en particular, a efectos de verificar, en forma cierta y oportuna, los impedimentos legalmente
establecidos en materia de contrataciones del Estado, as como para facilitar una adecuada accin
supervisora anticorrupcin por ejemplo- en los casos de nepotismo.
b)
Sistema Nacional de Bienes Estatales (Ley N 29151), Sistema Nacional de Innovacin Agraria (Decreto Legislativo N 1060), Sistema
Nacional de Registros Pblicos(Ley N 26366), Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (SINACYT) (Ley N
28303), Sistema Deportivo Nacional (Ley N 28036), Sistema Nacional de Demarcacin Territorial (Ley N 27795), Sistema de Defensa
Nacional (Decreto Legislativo N 1129), Sistema Nacional de Defensa Civil (Decreto Ley N 19338) hoy reemplazado por Sistema
Nacional de Gestin del Riesgo de Desastres (SINAGERD) (Ley N 29664), Sistema Nacional de Inteligencia (Ley N 28664), Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N 27933), Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (Ley N 27446), Sistema
Nacional de Evaluacin y Fiscalizacin Ambiental (SINEFA) (Ley N 29325), Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado
(SINANPE) (Decreto Legislativo N 1013), Sistema Nacional de Gestin Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) (Ley N 29763), Sistema
Nacional de Desarrollo de Fronteras e Integracin Fronteriza (Ley N 29778), Sistema Nacional de Normalizacin (Decreto Legislativo N
1030), Sistema Nacional de Acreditacin (Decreto Legislativo N 1030, Sistema Nacional para la Calidad (SNC) (Ley N 30224), Sistema
Nacional de Bibliotecas (Ley N 30034), entre otros.
Sistemas Administrativos.- de conformidad con el Art. 46 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen
por finalidad regular la utilizacin de los recursos en las entidades de la administracin pblica, promoviendo la eficacia y eficiencia en su
uso. Estos sistemas administrativos son: Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (SNPP) (Ley N
28411), Sistema Nacional de Tesorera (Ley N 28693), Sistema Nacional de Contabilidad (Ley N 28708), Sistema Nacional de
Endeudamiento Pblico (T.U.O. de la Ley N 28563, aprobado por Decreto Supremo N 034-2012-EF, 29.02.2012), Sistema Nacional de
Gestin de Recursos Humanos (Decreto Legislativo N 1023), Sistema Nacional de Control (Ley N 27785), Sistema Nacional de
Planeamiento Estratgico (Ley N 28522 y Decreto Legislativo N 1088) ( 651), Sistema Nacional de Defensa Jurdica del Estado (Decreto
Legislativo N 1068), Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) (Ley N 27293) y Sistema Nacional de Modernizacin de la Gestin
Pblica (Ley N 27658).
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Por otro lado, el accionar del seor Martn Belaunde Lossio en los hechos materia de esclarecimiento,
pone en evidencia un conjunto de falencias de la regulacin existente, desde el ao 2003, en materia
de gestin de intereses en la Administracin Pblica, en la medida que sus disposiciones no
habran sido tomadas en cuenta por los actores polticos y los operadores administrativos encargados
de hacerla cumplir; a lo que se aaden los serios problemas advertidos en las transferencias de
gestin en los Gobiernos Regionales y Locales que han dado lugar a que funcionarios o
autoridades polticas renuentes incumplan con los actos y plazos establecidos a nivel legal para llevar
a cabo dicho proceso; afectando no slo la continuidad de la gestin administrativa sino tambin la
transparencia y la rendicin de cuentas a que toda autoridad poltica y sus respectivos funcionarios se
encuentran obligados en todo sistema poltico participativo y democrtico.
As las cosas, a continuacin, abordaremos de manera sucinta algunos aspectos problemticos
advertidos en cada uno de ellos.
1.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de Control Gubernamental.
El Sistema Nacional de Control est encargado de verificar que los recursos y bienes del Estado sean
utilizados de conformidad con la Constitucin y las leyes, con especial incidencia en la supervisin de
la legalidad de la ejecucin del presupuesto del Estado, la supervisin de la legalidad de las
operaciones de la deuda pblica y la supervisin de los actos de las instituciones sujetas a control. Su
ente rector es la Contralora General de la Repblica (Art. 13 de la Ley N 27785), entidad que, por
mandato constitucional expreso del Art. 82 del Texto Fundamental de 1993, detenta el estatus de
organismo constitucional autnomo.
En cuanto a su marco competencial, su labor se encuentra regulada por la Ley N 27785, Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica (23.07.2002), la
Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (18.04.2006), la Ley N 29555, Ley
que implementa la incorporacin progresiva de las plazas y presupuesto de los rganos de Control
Institucional a la Contralora General de la Repblica (13.07.2010), y las Directivas emitidas por la
Contralora General de la Repblica.
El control gubernamental que realiza la referida Entidad, consiste en la supervisin, vigilancia y
verificacin de los actos y resultados de la gestin pblica, en atencin al grado de eficiencia, eficacia,
transparencia y economa en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, as como del
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de polticas y planes de accin, evaluando
los sistemas de administracin, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a travs de la
adopcin de acciones preventivas y correctivas pertinentes (Art. 6 de la Ley N 27785).
Para tal efecto, el Sistema Nacional de Control ha sido diseado en funcin de la diferenciacin entre
control interno que comprende las acciones de cautela previa (control previo), cautela simultnea
con procesos en curso (control simultneo) y verificacin posterior (control posterior) realizadas por la
propia Entidad Pblica, para que la gestin de sus recursos, bienes y operaciones se efecte de
manera correcta y eficiente- y control externo que le corresponde a la Contralora General de la
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Repblica o al rgano encargado o designado por sta para supervisar, vigilar y verificar la gestin, la
captacin y el uso de los recursos y bienes del Estado, realizndose con carcter selectivo y
posterior, por lo que no interviene en la gestin ni representa un condicionante para la toma de
decisiones en las entidades-.
Sealado esto, fcil es advertir que a pesar que la Contralora General de la Repblica es el ente
rector del Sistema Nacional de Control y del diseo establecido en la Ley N 27785, el referido
organismo constitucional sostiene que en el Per se ha consagrado un esquema segregado de
actuacin del control gubernamental (652) que comprende:
1.
Una primera lnea de control, constituida por el ejercicio del control previo y simultneo a
cargo de a las autoridades, funcionarios y servidores pblicos de las entidades como
parte de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las
actividades de la organizacin y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos,
manuales y disposiciones institucionales, debiendo garantizar para tal efecto la
implementacin y conservacin de un adecuado sistema de control interno (Art. 7 de la Ley
N 27785).
2.
Una segunda lnea de control, a cargo de los Entes Rectores de cada uno de los Sistemas
Administrativos de carcter nacional, en la medida que tienen la responsabilidad y poseen
las capacidades, facultades y/o atribuciones para participar en la conduccin, control y
correccin de la actuacin funcional en sus respectivas competencias, segn lo sealado por
el Art. 47 de la Ley N 29158 (653), razn por la cual constituyen el permanente e inmediato
soporte al control interno de las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local.
3.
Una tercera lnea de control, a cargo de la Contralora General de la Repblica, en tanto

responsable del control externo, cuyo accionar procura complementar, coadyuvar y subsanar,
de ser el caso, la actuacin preventiva, disuasiva y correctiva que necesariamente efectan
las Entidades (primera lnea de control) y los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos
(segunda lnea de control) (Art. 8 de la Ley N 27785) (654).
Al respecto, de un anlisis de la normatividad aludida es fcil colegir que las competencias que
detentan los Entes Rectores segn el Art. 47 de la Ley N 29158 (655) permiten definirlos como
652
653
654
655
Contralora General de la Repblica. Anexo al Oficio N 00124-2015-CG/DC. Remitido a la presente Comisin Investigadora (p. 5).
As, por ejemplo, poseen capacidades de intervencin directa sobre la gestin de las Entidades, mediante la imposicin de medidas de prevencin o
cautela, tales como la suspensin temporal de operaciones en las cuentas bancarias o la constitucin de una ejecutora especial encargada de
administrar los recursos de las entidades pblicas en que se hubiere detectado riesgos para el adecuado uso de los fondos pblicos por parte de la
Direccin Nacional del Tesoro Pblico del MEF (Art. 53 de la Ley N 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorera) y para el caso especial
de Gobierno Regionales y Locales (Ley N 30231), o para la intervencin de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades del Poder
Ejecutivo (Art. 15 del Decreto Legislativo N 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil) o para la suspensin de los procesos de
contratacin (literal m del Art. 58 del Decreto Legislativo N 1017 y literal q del Art. 52 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado).
De conformidad con lo sealado en el Art. 2 de la Ley N 27785, la supervisin, vigilancia y verificacin de los actos y resultados de la gestin
pblica como parte del control gubernamental- se realiza en funcin a tres parmetros objetivos: i.) la eficiencia, eficacia, transparencia y economa
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado; ii.) el cumplimiento de las normas legales; y iii.) el cumplimiento de los lineamientos de
poltica y planes de accin.
Los incisos 1, 2, 4, 7 y 8 del Art. 47 de la Ley N 29158, sealan:
Art. 47.- Atribuciones de los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos
Los Entes Rectores tienen las siguientes competencias o funciones:
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________________________________________________________________
autoridad tcnico-normativa a nivel nacional (Art. 44 de la Ley N 29158) encargada de velar por el
adecuado funcionamiento de un Sistema Administrativo (656).
A mayor abundamiento, teniendo en cuenta que en el Captulo III de la Ley N 27785 se sealan
como rganos del sistema a i.) la Contralora General de la Repblica, ii.) el rgano de Auditora
Interna (hoy rgano de Control Institucional OCI) de cada Entidad, y iii.) las Sociedades de
Auditora (Arts. 16 a 21 de la Ley N 27785); es importante realizar algunos comentarios sobre el
OCI y las Sociedades de Auditora.
El rgano de Control Institucional es la unidad orgnica especializada responsable de llevar a cabo el
control gubernamental en cada institucin o entidad pblica, de conformidad con lo sealado en los
artculos 7 y 17 de la Ley N 27785, teniendo por finalidad promover la correcta y transparente
gestin de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y
operaciones, as como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de labores de control, que
consisten en: i.) efectuar control preventivo sin carcter vinculante (sin que ello genere
prejuzgamiento u opinin que comprometa el ejercicio de su funcin va control posterior), ii.) actuar
de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de
ilegalidad, de omisin o de incumplimiento, informando al Titular de la Entidad para que adopte las
medidas correctivas pertinentes, y iii.) verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativa interna aplicables a la entidad por parte de sus unidades orgnicas y personal de sta ( 657).
Para ello, mantiene una relacin funcional con la Contralora General de la Repblica, y su Jefe tiene
a cargo el ejercicio del control interno posterior (a que se refiere el Art. 7 de la Ley N 27785), as
656
657
1. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestin del proceso;

2. Expedir las normas reglamentarias que regulan el Sistema;
3. Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema;
4. Emitir opinin vinculante sobre la materia del Sistema;
5. Capacitar y difundir la normatividad del Sistema en la Administracin Pblica;
6. Llevar registros y producir informacin relevante de manera actualizada y oportuna;
7. Supervisar y dar seguimiento a la aplicacin de la normatividad de los procesos tcnicos de los Sistemas;
8. Promover el perfeccionamiento y simplificacin permanente de los procesos tcnicos del Sistema Administrativo; y,
9. Las dems que sealen las leyes correspondientes.
El Art. 46 de la Ley N 29158, seala:
Art. 46.- Sistemas Administrativos
Los Sistemas Administrativos tiene por finalidad regular la utilizacin de los recursos en las entidades de la administracin pblica,
promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
Los Sistemas Administrativos de aplicacin nacional estn referidos a las siguientes materias:
1. Gestin de Recursos Humanos.
2. Abastecimiento.
3. Presupuesto Pblico.
4. Tesorera.
5. Endeudamiento Pblico.
6. Contabilidad.
7. Inversin Pblica.
8. Planeamiento Estratgico.
9. Defensa Judicial del Estado.
10. Control.
11. Modernizacin de la gestin pblica.
El Poder Ejecutivo tiene la rectora de los Sistemas Administrativos, con excepcin del Sistema Nacional de Control.
().
De conformidad con el Art. 9 de la Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
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como el externo, que ejerce por encargo de la Contralora General de la Repblica (segn el Art. 8 de
la Ley N 27785) (658).
De igual manera, las Sociedades de Auditora son aquellas personas jurdicas de derecho privado
debidamente calificadas encargadas de realizar control posterior externo, que son designadas por la
Contralora General de la Repblica previo Concurso Pblico de mritos- y formalmente contratadas
por las Entidades para i.) examinar las actividades y operaciones de las mismas, ii.) opinar sobre la
razonabilidad de sus estados financieros, y iii.) evaluar la gestin, captacin y uso de los recursos
asignados (659).
De lo sealado, es fcil advertir que existe un particular diseo del sistema de control gubernamental
que no define adecuadamente el rol de los rganos de Control Institucional de cada Entidad y su
consiguiente relacin, coordinacin y complementacin con los conformantes de la primera y segunda
lneas de control (Autoridades y Funcionarios de las Entidades Pblicas, y Entes Rectores de los
Sistemas Administrativos, respectivamente), siguiendo el esquema expuesto ante esta Comisin
Investigadora por la Contralora General de la Repblica-; y que compromete adems- a personas
jurdicas de derecho privado (empresas o sociedades de auditora) en la importante funcin de
realizar el control gubernamental, con todos los riesgos potenciales que ello trae consigo.
En forma adicional, en el caso concreto de los hechos materia de esclarecimiento por parte de esta
Comisin Investigadora, es posible advertir un serio problema de incumplimiento de las competencias
a cargo de los rganos conformantes del sistema de control gubernamental que en mucho ha
permitido conductas que colisionan con la legalidad.
Por tal razn, se hace necesario profundizar en estos temas, a fin de cumplir a cabalidad el encargo
de plantear la modificacin de norma o polticas pblicas que tiene esta Comisin Investigadora.
2.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de Contrataciones del Estado.
En opinin de Bacacorzo, el abastecimiento es una funcin de apoyo al funcionamiento interno de

una organizacin social, que se orienta a suministrar y proporcionar los elementos materiales
(denominados bienes) y las actividades complementarias para la operacin de dichos elementos en
estado ptimo o garantizado (denominados servicios), que se emplean para la produccin
gubernativa de servicios pblicos o de bienes econmicos (660); efectivizndose estas actividades a
travs de los procesos tcnicos de: a) catalogacin; b) registro de proveedores; c) programacin; d)
registros y control; e) adquisicin; f) recuperacin de bienes; g) almacenamiento; h) mantenimiento; i)
seguridad; j) distribucin y k) disposicin final.
658
659
660
De conformidad con lo sealado en el Art. 5 del Reglamento de los rganos de Control Institucional, aprobado por Resolucin de Contralora
General N 459-2008-CG, del 01.11.2008.
Conforme lo establece el Art. 20 de la Ley N 27785.
Bacacorzo, Gustavo. Diccionario de Administracin Pblica. T. II. Editora y Distribuidora Jurdica Grijley E.I.R.L. Lima, 1997. pp. 547-548..
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En el Per, este Sistema Administrativo de Abastecimiento tal y como formalmente se le consagra

en la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo- fue constituido en los aos 1970, no
habindose consolidado ni dictado normas al respecto, habindose en los hechos- slo regulado lo
referente a las compras estatales; razn por la cual, ante el evidente desuso del trmino
abastecimiento, podemos afirmar que las contrataciones del Estado constituye un cuasi sistema
administrativo o un sub-sistema administrativo en la medida que el abastecimiento comprende un
conjunto de procesos y actividades que van desde la determinacin de las necesidades de
aprovisionamiento (en bienes, servicios y obras) hasta su entrega, registro, mantenimiento y
almacenamiento; de donde se concluye que las contrataciones del Estado son una parte integrante
del gran proceso de abastecimiento.
Hecha esta precisin, desde un punto de vista funcional y prctico, la normativa de contrataciones del
Estado (o compras estatales) establece las reglas que deben seguir las entidades del Sector Pblico
en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras de conformidad con el Art. 76 de la
Constitucin Poltica de 1993- (661), cuya supervisin est a cargo del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).
La aludida supervisin a los procesos de seleccin se lleva a cabo en dos niveles:
1.
Un primer nivel, a cargo del Titular de la Entidad segn lo establecido en el Art. 5 del
Reglamento del Decreto Legislativo N 1017, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008EF- en tanto mxima autoridad ejecutiva que tiene la responsabilidad de supervisar todas sus
contrataciones, lo que incluye las actuaciones de los funcionarios y rganos al interior de su
Entidad a fin de garantizar la legalidad, eficiencia y probidad de las contrataciones que lleva
a cabo con los recursos que les son asignados bajo su exclusiva responsabilidad.
2.
Un segundo nivel, a cargo del OSCE que tiene un conjunto de atribuciones en tal sentido
(662).
661
Martnez Ortiz, Juan Jos. Mdulo V: Sistemas Administrativos del Estado. Diplomado sobre Gestin por Resultados. Consorcio de Investigacin
Econmica y Social (CIES). Lima, 2010. p. 26.
El Art. 58 del Decreto Legislativo N 1017 (segn modificacin por Ley N 29873), seala:
Art. 58.- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, tiene las siguientes funciones:
a.) Velar y promover el cumplimiento y difusin de esta ley, su reglamento y normas complementarias y proponer las modificaciones que
considere necesarias.
(...)
c.) Emitir directivas, lineamientos, manuales y comunicados sobre materias de su competencia.
()
e.) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratacin que realicen las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago con fondos pblicos, independientemente del rgimen legal. Esta supervisin tambin alcanza a las
contrataciones previstas en los literales i), o), s), t) y v) del numeral 3.3 del artculo 3 de la presente ley.
()
g.) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrnico de las Contrataciones del Estado (SEACE).
()
k.) Imponer sanciones a los proveedores que contravengan las disposiciones de esta ley, su reglamento y normas complementarias, as
como los rbitros en los caos previstos en la presente ley.
l.) Poner en conocimiento de la Contralora General de la Repblica, de manera fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio
de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio econmico al Estado o de comisin de delito o de comisin de
infracciones graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.
m.) Suspender los procesos de contratacin, en los que como consecuencia del ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la
normativa aplicable, pudiendo adoptar y/o disponer medidas que resulten necesarias para tal efecto, incluida la no emisin de las
662
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De manera concreta, la supervisin de este organismo se concreta a travs de las llamadas

Acciones de Supervisin a cargo de la Direccin de Supervisin (conformada por la
Subdireccin de Supervisin y Monitoreo y la Subdireccin de Atencin de Denuncias) (663)que puede ser: i.) de oficio (con el monitoreo de los procedimientos clsicos y bajo la
modalidad de subasta inversa, as como de las exoneraciones, que incide en las Bases y
Resmenes Ejecutivos, y los informes de exoneracin), y ii.) a instancia de parte (que
comprende el procesamiento y atencin de denuncias por trasgresiones a la normatividad
aplicable, as como la emisin de pronunciamientos respecto a las observaciones de Bases).
Sin perjuicio de las consideraciones que puedan surgir a partir del avance del trabajo investigatorio
propiamente dicho; se puede sealar, como punto de partida, que si bien es cierto se debe partir de
confiar en las autoridades directivas de cada Entidad por lo que el diseo del sistema de supervisin
de las Contrataciones del Estado debe considerar como primer nivel de la misma a los Titulares de la
cada Entidad-, no deja de ser verdad que, conforme sucede con la modalidad que precisamente
origina la presente investigacin, es perfectamente posible que el direccionamiento de las
contrataciones de cada Entidad involucrada sea realizada, avalada o promovida precisamente por el
Titular de la misma, quien en teora- es el llamado a garantizar la legalidad de tales procedimientos
administrativos. Por tal razn, consideramos que es necesario optimizar un mecanismo de
contingencia o de deteccin inmediata de irregularidades en el caso que esta primera lnea de
supervisin sea vulnerado.
A lo sealado se suman algunas falencias que se advierten en los datos y la informacin solicitada
para ser registrada en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE) en tanto
plataforma informtica de transparencia- por las Entidades Pblicas sujetas a supervisin; as como
algunos problemas en cuanto a la conceptualizacin, diseo y efectivizacin de acciones de
supervisin y monitoreo que bien podran haber permitido el acaecimiento de muchos de los hechos
materia de esclarecimiento en diversos Gobiernos Regionales y Entidades Pblicas.
Por otro lado, merece la pena destacar que si bien el OSCE posee la facultad de supervisar y
fiscalizar los procesos de contratacin que realicen las Entidades segn el literal e del Art. 58 del
Decreto Legislativo N 1017-, a lo cual se aaden las acciones de control externo con carcter
selectivo y posterior que puede realizar la Contralora General de la Repblica conforme al Art. 8 de
la Ley N 27785-; lo cierto es que existen algunas funciones que requieren la intervencin y/o
colaboracin de otras Entidades Pblicas en base el orden competencial establecido a nivel
constitucional-, como sucede con la obligacin del OSCE de verificar los vnculos familiares por
consanguinidad o afinidad con miras a cautelar el cumplimiento y respeto de los impedimentos
constancias necesarias para la suscripcin del respectivo contrato, sin perjuicio de la atribucin del Titular de la Entidad de declarar la
nulidad de oficio de dichos procesos.
663
()
p.) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regmenes de contratacin del Estado, analizar y proponer nuevos
mecanismos idneos de contratacin segn mercados, as como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos
pblicos.
().
Cuyas funciones se establecen en los Arts. 53, 54 y 55 del R.O.F. del OSCE, aprobado por Resolucin Ministerial N 789-2011-EF/10 del
08.11.2011, modificado por Decreto Supremo N 006-2014-EF.
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previstos en el Art. 10 del Decreto Legislativo N 1017 (664), que requiere la participacin del Registro
Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC), en tanto organismo constitucional autnomo
encargado de la identidad de las personas y que, en principio, debera tener la informacin aludida
como parte de su labor institucional (665).
Sobre el particular, del Oficio N 430-2011/SJNAC/RENIEC del ao 2011 cursado por RENIEC a la
Contralora General de la Repblica se advierte que dicha institucin no cuenta con informacin sobre
el acceso a los registros del rbol genealgico o vinculaciones familiares; lo cual hace materialmente
imposible que exista posibilidad de verificar en forma plena y segura- el cabal cumplimiento no slo
de los impedimentos de contrataciones con el Estado, sino inclusive- los potenciales caso de
nepotismo que pudieran presentarse en la Administracin Pblica en general. Esto, porque si bien es
competencia de OSCE y de la Contralora General de la Repblica verificar dichos vnculos
familiares como parte de su aludida funcin de supervisin y control, ello no significa que tales
instituciones deban generar dicha informacin, menos aun cuando RENIEC es el organismo
responsable de la identidad de los ciudadanos, por expreso mandato constitucional.
De lo sealado, es fcil advertir un problema de diseo institucional en cuanto al modelo de
supervisin estatal de las contrataciones pblicas, as como un problema de cumplimiento de las
competencias a cargo de las Entidades involucradas en tal responsabilidad; razn por la cual se hace
necesario profundizar en estos temas, a fin de cumplir a cabalidad el encargo de plantear la
modificacin de norma o polticas pblicas que tiene esta Comisin Investigadora.
Cabe mencionar que como resultado de lo trabajado en las mesas de trabajo con OSCE, se advirti
que no exista de manera autnoma- un Sistema Administrativo de Contratacin Pblica a pesar que
esta actividad resulta de vital importancia para el funcionamiento del Estado en su conjunto, puesto
que la normatividad vigente consideraba la actividad de contrataciones estatales como parte del
Sistema de Abastecimiento, cuya regulacin y desarrollo no ha ido a la par con la evolucin de la
dinmica de la gestin pblica y administrativa modernas.
Por tal razn, se consider necesario abordar la problemtica de la contratacin con el Estado desde
la perspectiva de analizar la conveniencia de crear un Sistema Administrativo autnomo,
especficamente referido a la Contratacin Pblica, medida que habra de ser complementada con la
asignacin del Ente Rector del mismo al organismo que actualmente, y en los hechos- viene
fungiendo de responsable tcnico en esta materia.
A la luz del trabajo de la investigacin llevada a cabo por la Comisin Investigadora encargada de
investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del prfugo Martn
Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y la
posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado, se advirti la necesidad de formular
una iniciativa legislativa con miras a incorporar distintos aspectos en la Ley N 30225 con el propsito
de contribuir en el diseo de un marco legal que contemple mecanismos que garanticen el
664
665
Actualmente consagrado en el Art. 11 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

En virtud de las funciones contenidas en el Art. 7 de la Ley N 26497, Ley Orgnica del RENIEC.
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cumplimiento de los criterios de eficiencia, transparencia y rendicin de cuentas que deben regir la
Contratacin Pblica.
As pues, existe la necesidad de realizar modificaciones a la Ley N 30225 en temas como el
establecimiento de la rectora del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE
para garantizar una poltica de compras pblicas unificada, conforme a las tendencias advertidas en
la legislacin sudamericana ms reciente. Asimismo, algunos aspectos vinculados con la contratacin
pblica que fueron planteados en el anteproyecto de Ley, y que no obstante su absoluta pertinencia,
no fueron recogidos en la propuesta que dio origen a la Ley (666).
Un primer aspecto es el referido a los impedimentos en las contrataciones pblicas. La nueva Ley
presenta un listado de impedimentos aplicables a todo rgimen legal de contratacin, que repite el
listado recogido en el Decreto Legislativo N 1017 an vigente, sin establecer nuevos supuestos ni
aclarar los existentes.
Un segundo aspecto es el relacionado con el Consejo Multisectorial de Investigacin de
Contrataciones del Estado. En el Anteproyecto de Ley se propuso la creacin de una Comisin
Multisectorial de Investigacin de Contrataciones del Estado encargada de desarrollar un trabajo de
anlisis de posibles casos de fraude, corrupcin y colusin en las compras pblicas, plantendose el
trabajo conjunto de representantes del Ministerio de Economa y Finanzas, del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectural (INDECOPI) y de la Polica Nacional (PNP),
detallndose su conformacin y funciones; siendo el caso que en la nueva Ley se cambi la
denominacin y se indic que su conformacin y sus funciones se desarrollaran en otro dispositivo
legal a evaluar.
Un tercer aspecto es el referido a los procesos de amparo y medidas cautelares. El anteproyecto de
Ley estableca disposiciones en el sentido de que los procesos de amparo sobre presunta vulneracin
de derechos constitucionales en materia de contrataciones deben ser conocidos por la Corte Superior
de Justicia y que las medidas cautelares y resoluciones que se emitan en contravencin de ello
debern ser hechas de conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). La Ley N
30225 no contempla las disposiciones propuestas que resultara importante retomar.
Finalmente, resulta necesario revisar el tema de la homologacin de requerimientos, figura recogida
en la Ley N 30225 y que fuera introducida por el Ministerio de Economa y Finanzas con la finalidad
de uniformizar las caractersticas tcnicas de los bienes o servicios en todas las Entidades del
Estado. Pensamos que es necesario establecer que dicha homologacin es una decisin que deber
asumir la Entidad que dicte las polticas nacionales y/o sectoriales, segn se trate.
3.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de Defensa Jurdica del Estado.
De conformidad con el Decreto Legislativo N 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa
Jurdica del Estado (28.06.2008) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 017-2008-JUS
666
El anteproyecto al que se hace referencia es la versin previa al Proyecto de Ley 3626/2013-PE presentado al Congreso de la Repblica.
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________________________________________________________________
(04.12.2008), el Sistema Nacional de Defensa Jurdica del Estado es el conjunto de principios,

normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos estructurados e integrados funcionalmente cuya
finalidad es fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurdica del Estado en los mbitos regional,
local, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional,
rganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones; estando a cargo
de los Procuradores Pblicos (Art. 1). Su ente rector es el Ministerio de Justicia (Art. 3), siendo los
operadores del Sistema el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado, los miembros del
Consejo de Defensa Jurdica del Estado, los Procuradores Pblicos y el Presidente del Tribunal de
Sancin (Art. 4).
El sistema se articula en funcin de tres niveles de Procuradores Pblicos: i.) los Procuradores
Pblicos de los Poderes del Estado y Organismos Constitucionales Autnomos (667); ii.) los
Procuradores Pblicos de los Gobiernos Regionales; y iii.) los Procuradores Pblicos Municipales.
De las denuncias periodsticas y las primeras indagaciones realizadas por la presente Comisin
Investigadora, siendo uno de los aspectos materia de esclarecimiento la vinculacin con Altos
Funcionarios del Estado, es posible advertir que el diseo del Sistema de Defensa Jurdica del
Estado, por tener como ente rector al Ministerio de Justicia integrante del Poder Ejecutivo- puede
terminar siendo mediatizado el cabal cumplimiento de sus funciones, sobre todo por la consagracin
de atribuciones como las de planear, organizar y coordinar la defensa jurdica del Estado (literal i
del Art. 7) y orientar y evaluar la organizacin de las actividades de las Procuraduras Pblicas (literal
j del Art. 7) a favor del Consejo de Defensa Jurdica del Estado- o la de adoptar las acciones
tendientes a evaluar, supervisar y controlar el eficiente ejercicio de la defensa jurdica del Estado a
cargo de los Procuradores Pblicos (literal b del Art. 8) a favor del Ministro de Justicia como
Presidente de dicho ConsejoLo sealado, resulta an ms preocupante si la evaluacin y nombramiento de los Procuradores
obedece a consideraciones de confianza (numeral 10.1 del Art. 10) y se puede producir su cese sin
expresin de causa alguna y slo por trmino de la designacin (literal b del Art. 25).
Sobre el particular, es importante sealar que tal vez un aspecto necesario de aclarar por su vital
trascendencia para el caso en anlisis, es la significacin de lo que constituye la defensa jurdica de
los intereses del Estado, nocin que por contraposicin- es distinta a la de intereses del Gobierno.
Pensamos, que este slo aspecto no solo podra justificar que el Sistema en comentario no sea
funcionalmente ubicado en la esfera de un Ministerio del Poder Ejecutivo y, por ende, no tenga como
ente rector a actor de carcter poltico-gubernativo; sino inclusive- hace necesario evaluar la
posibilidad reflexionar acerca de la conveniencia de crear un rgano con autonoma constitucional
que sea responsable de operativizar cabalmente la defensa jurdica aludida, libre de cualquier tipo de
condicionamiento.
667
En virtud del Art. 15 del Decreto Legislativo N 1068, hay Procuradores Pblicos Especializados en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas, en Delitos
de Terrorismo, en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Prdida de Dominio, en asuntos de Orden Pblico, en Delitos de Corrupcin, y otros
ms que sean designados por Resolucin Suprema.
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________________________________________________________________
As las cosas, no es posible que el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado que es el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, integrante del Poder Ejecutivo- pueda designar, controlar,
supervisar y destituir de manera unilateral e inconsulta a funcionarios que por expreso encargo
constitucional (Art. 47 de la Constitucin de 1993) son los responsables de defender los intereses del
Estado y que, adems, tiene autonoma funcional expresamente consagrada.
Por ello, consideramos necesario profundizar en estos temas, a fin de cumplir a cabalidad el encargo
de plantear la modificacin de norma o polticas pblicas que tiene la presente Comisin
Investigadora. Existe un problema de diseo estructural del Sistema de Defensa Jurdica del Estado
que consiste en la inadecuada relacin de dependencia entre quienes ejercen la titularidad de las
funciones polticas y los que defienden los intereses del gobierno y de los procuradores que
defienden los intereses del Estado.
As pues, ante la necesidad de garantizar la autonoma funcional de los Procuradores Pblicos en el
Per, con miras a contribuir a la consolidacin de su rol como defensores de los intereses del Estado,
sin que hasta la fecha el tema haya sido abordado de manera integral y tcnica, con miras a analizar
la notoria y creciente tensin entre los procuradores pblicos y los titulares polticos de las
dependencias pblicas del ms alto nivel entindase el Ministerio de Justicia-, debiendo resaltarse
que la misma se genera por la confusin respecto de las competencias de los procuradores pblicos y
su presunta sujecin a quienes los designan en los cargos, a lo cual se suma la amplia
discrecionalidad en su designacin y culminacin de servicios profesionales.
En consecuencia, consideramos necesario crear una nueva entidad encargada de la defensa jurdica
del Estado como rgano autnomo que promueva la especializacin y capacitacin permanente, la
mejora del servicio estadstico y garantice la independencia funcional y autonoma de los
procuradores pblicos en el ejercicio de sus funciones, punto que puede resultar uno de los
principales problemas del actual sistema, a lo que se suman otros aspectos tales como el diseo del
propio sistema, su vinculacin con los poderes pblicos, rgimen de trabajo, obligaciones, derechos,
etctera; dicha entidad se llamar Procuradura General del Estado.
4.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de informacin sobre grados de parentesco

de los ciudadanos.
Mediante Oficio N 002-2014-2015-CIIMBL/CR (16.12.2014), la presente Comisin Investigadora

solicit al Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC) en virtud del Art. 97 de la
Constitucin Poltica de 1993- informacin sobre los parentescos (hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad) de una relacin de veinte (20) personas inicialmente aludidas
en diversas denuncias periodsticas vinculadas al caso.
Mediante Oficio N 002-2015/JNAC/RENIEC (09.01.2015), el seor Jefe Nacional del RENIEC, Dr.
Jorge Luis Yrivarren Lazo, absuelve la solicitud aludida sealando que RENIEC no cuenta con un
registro especfico y diferenciado que acredite entroncamientos o vnculos familiares entre los titulares
de las inscripciones individualizadas obrantes en sus registros de seguridad jurdica, no siendo
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________________________________________________________________
posible proporcionar la informacin solicitada. La ausencia de dicha informacin se debera, segn

dicho documento, a que es funcin constitucional del RENIEC de conformidad con el Art. 183 del
Texto Fundamental de 1993- mantener y custodiar el Registro nico de Identificacin de las Personas
Naturales (RUIPN), siendo que la Unidad de Registro del RUIPN es la persona humana, en atencin
a lo cual los procedimientos de inscripcin y rectificacin que se implementan en el mismo son de
carcter personalsimo y, por consiguiente, las inscripciones o asientos que lo conforman son
individualizados.
De la documentacin remitida por el RENIEC, se desprende que la respuesta del Jefe Nacional al
requerimiento de informacin realizado por esta Comisin Investigadora ha tenido como sustento el
Informe N 000468-2014/GAJ/SGAJR/RENIEC de la Gerencia de Asesora Jurdica de fecha
19.12.2014, en el que entre otras consideraciones- se seala (en los numerales 2.7.2 a 2.7.4):
a)
Conforme al marco jurdico vigente, la Unidad de Registro del RUIPN es la persona

humana, en atencin a lo cual los procedimientos inscriptorios y rectificatorios que se
implementan en el mismo son de carcter personalsimo y, por consiguiente, las inscripciones
o asientos que lo conforman son individualizadas, no manteniendo vinculaciones entre s que
permitan establecer lazos de parentesco, propios de un Registro de Familia, como existen en
otros sistemas jurdicos.
b)
Si bien el RUIPN es una fuente accesible de informacin, la Ley N 29733, Ley de Proteccin
de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 003-2013-JUS
establecen que toda informacin que con ocasin del ejercicio del derecho de acceso a la
informacin no podr revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el
interesado.
c)
Corresponde precisar que en el RUIPN y en el Sistema Integrado de Registros Civiles y

Microformas del RENIEC se han ubicado los asientos registrales de identidad y nacimiento de
los ciudadanos cuyo requerimiento de informacin se solicita.
Al respecto, no es la primera vez que el RENIEC tiene la misma respuesta toda vez que ya en
anterior oportunidad la Contralora General de la Repblica haba solicitado al RENIEC el acceso a
los registros del rbol genealgico o vinculaciones familiares en el ao 2011, habiendo respondido
este organismo, mediante Oficio N 430-2011/SJNAC/RENIEC, que el RENIEC no cuenta con
dicha informacin. Es importante advertir que, ante solicitudes de informacin similares referidas a
la base de datos sobre vnculos familiares de los ciudadanos, el RENIEC ha respondido sealando
que no cuenta con dicha informacin, habiendo transcurrido un lapso de casi cuatro (04) aos entre
uno y otro pedido; situacin que pone en evidencia la existencia de un serio vaco en la lucha contra
la corrupcin en nuestro pas.
Lo curioso del caso es que en nuestro pas existe normatividad que en el propsito de combatir la
corrupcin o la debida influencia poltica- contempla un conjunto de incompatibilidades en materia de
contrataciones del Estado y diversos supuestos de nepotismo (Ley N 26771) que requieren contar
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con la informacin sobre los entroncamientos o vnculos familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo grado de afinidad; razn por la cual debe ser una poltica pblica de contar
con una base de datos que permita el acceso a dicha informacin en forma inmediata.
As pues, hemos advertido que el RENIEC carece de habilitacin legislativa que autorice la posibilidad
de establecer los vnculos de parentesco; razn por la cual se plante la necesidad de trabajar esta
iniciativa legislativa que permitiera al RENIEC la implementacin de dichos vnculos para el caso de
las personas naturales, con la finalidad en tanto organismo constitucionalmente responsable de la
identidad- de contar con una base de datos personales que permitiera la adecuada identificacin de
las personas y el cumplimiento de diversas normas actualmente vigentes en el ordenamiento jurdico
que establecen incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones en base a los referidos vnculos
familiares y de parentesco, y que, debido a la ausencia de este Registro, actualmente resultaran de
difcil aplicacin. Tal es el caso de la normatividad que regula la figura del nepotismo y las
contrataciones con el Estado; y en virtud de cualquier investigacin sustentada en la Constitucin
Poltica del Estado, la normatividad procesal penal y diversas leyes especiales faculten, es
indispensable acudir al RENIEC para que, de manera oficial, y veraz se recabe de acuerdo a los
requisitos legales pertinentes la vinculacin familiar y de parentesco que sea requerida en caso de ser
necesario para la individualizacin e identificacin plena de todos aquellos que participen en hechos
delictivos.
Por ello, consideramos que es necesario entender que ningn derecho fundamental es absoluto ni
puede priorizarse en abstracto por mandato legal, en la medida que existen otros derechos
fundamentales y bienes jurdicos constitucionales con los que coexiste, por lo que es necesario su
armonizacin y, en todo caso, un pronunciamiento ponderativo de la administracin de justicia en
cada caso concreto. En el caso que nos ocupa, es importante entender la existencia de un organismo
constitucional autnomo el RENIEC, segn Artculo 183 de la Constitucin Poltica de 1993- cuyas
competencias inciden no slo en la dimensin subjetiva del derecho a la identidad personal, sino
tambin tienen una dimensin objetiva o social que implica el importante rol de colaboracin que esta
entidad presta a la sociedad y al Estado con el cumplimiento de dicha funcin identificatoria; lo cual
exige que en virtud del principio de hermenutica constitucional de correccin funcional- sus
competencias, atribuciones y funciones no puedan ser desnaturalizadas o mediatizadas, con el riesgo
de afectar el importante aporte de esta institucin a la dinmica del Estado peruano.
En este contexto, se propone una iniciativa legislativa que incorpora el inciso p) a la Ley N 26497,
Ley Orgnica del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (incluida dentro de las funciones
del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil), y se modifica el inciso i) de la Ley N 26497,
Ley Orgnica del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (tambin referida a las funciones
del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil). Finalmente, se plantea tambin modificar el
inciso 2, del artculo 3 de la Ley N 29733, Ley de Proteccin de Datos Personales (referida al
mbito de aplicacin).
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________________________________________________________________
5.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de gestin de intereses en la

Administracin Pblica.
La presin poltica es un fenmeno tpico de la moderna dinmica del poder, en donde la influencia,
gravitacin o fuerza que se ejerce o recae sobre los hombres que lo ejercen busca condicionar y
motivar la toma de decisiones (668).
Sin embargo, teniendo en cuenta que el fenmeno de la presin poltica tiene como caracterstica
inherente el natural velo de la reserva con que se realiza en mucho debido a la resistencia que
existe en la clase poltica para aceptar y/o reconocer tal influencia- es posible que ello haga mucho
ms complicado el anlisis de las agrupaciones que la ejercen y de sus finalidades, tcnicas y
agentes; lo cual por el tpico secretismo que lo inspira- hace que la ciudadana normalmente tenga
una percepcin negativa respecto de su acaecimiento y desarrollo; razn por la cual muchas veces no
sea comn que la ciudadana diferencie entre hacer lobby y corromper (pot du vin en Francia, o
coimear o sobornar en Amrica Latina) (669).
Reconociendo los principales aportes que este fenmeno tiene con relacin a la dinmica del poder
(670); en nuestro pas, la Ley N 28024, Ley que regula la gestin de intereses en la Administracin
Pblica (11.07.2003) parte de reconocer que la presin poltica en tanto fenmeno real imposible de
evitar- debe ser regulada a fin de ordenar y controlar los actos que ejercen los privados con respecto
a los funcionarios pblicos para influenciar en ciertas decisiones de mbito pblico que tengan una
significacin econmica, social o poltica de carcter individual o colectivo. As, se define al gestor de
intereses el comnmente llamado lobbista- a la persona, natural o jurdica, debidamente inscrita
en un Registro creado para tal efecto (671), que desarrolla actos de gestin de sus propios intereses o
de terceros, en relacin con las decisiones pblicas adoptadas por los funcionarios pblicos (Art. 7);
sealando que se encuentran impedidos de serlo aquellos ciudadanos suspendidos en el ejercicio de
su ciudadana, los funcionarios encargados de la administracin pblica durante el ejercicio de sus
funciones e incluso doce (12) meses despus de haberlas concluido-, el cnyuge y los parientes del
funcionario involucrado en la gestin y los propietarios y directivos de medios de comunicacin social
(Art. 9).
En el caso materia de la presente investigacin congresal, se advierte que el rol que ha desarrollado
el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en cuanto a las contrataciones con diversas instancias del
Estado que ha gestionado y formalizado en favor de algunas empresas privadas, bien podra ser
catalogado como el de un gestor de intereses. Sin embargo, al no haber cumplido con las
668
669
670
671
Este fenmeno tiene como presupuestos indispensables: i.) un sujeto que presiona (factores de presin poltica, factores de poder o grupos, en
tanto nocin colectiva opuesta a individual que puede estar organizada o no organizada); ii.) un sujeto presionado (que necesariamente est
vinculado al poder poltico o lo ejerce); iii.) un objetivo (que viene representado por los intereses cuya satisfaccin se pretende con la presin); y iv.)
una tcnica, medio o mtodo de accin poltica concreta utilizada para presionar.
As, mientras el hacer lobby supone un accionar trasparente y hasta con un marco regulatorio especfico, la corrupcin supone un
comportamiento proscrito y condenable en todo sistema poltico sustentado en una legitimidad democrtica, tanto a nivel interno como internacional.
Se pueden mencionar: a) el estmulo de la discusin pblica y los asuntos que requieren una decisin poltica; b) la capacidad de articular la
organizacin y expresin de intereses que afectan a diversos conjunto de la poblacin; c) el permitir que los decisores polticos escuchen diversos
puntos de vista y obtengan mejor informacin para sus decisiones; y d) la posibilidad de generar un equilibrio entre intereses diversos.
Andrade Snchez, Eduardo. Introduccin a la Ciencia Poltica. Harla. Mxico, 1983. pp. 144 y 145.
El Registro de Gestores de Intereses.
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formalidades establecidas para actuar como tal y dentro de la ley, su desempeo se encuentra
revestido de un halo de duda sobre su integridad y conformidad con el marco jurdico vigente, razn
por la cual existe la percepcin generalizada en la ciudadana que su comportamiento ha sido ilcito.
Por tal razn, los hechos materia de esclarecimiento ponen en evidencia que la regulacin
actualmente vigente en materia de gestin de intereses se ha tornado obsoleta o insuficiente en su
diseo o en su aplicacin-, por lo que es necesario analizar las falencias que se han configurado en
este caso, a fin de optimizar la regulacin de esta figura, en un esfuerzo por transparentar la gestin
de las contrataciones del Estado que se realizan con fondos pblicos.
A raz de las evidencias recogidas en la investigacin llevada a cabo por la Comisin Investigadora
encargada de investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del
prfugo Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas
vinculadas a l, y la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado; se advierte que
es necesario revisar lo referido a la exigibilidad de la debida identificacin de los gestores de
intereses, antes de su atencin por parte de las autoridades polticas, y funcionarios y/o servidores
con capacidad de decisin pblica, toda vez que se ha evidenciado que diversos actos de gestin de
intereses han sido realizados por personas que careciendo de la autorizacin formal para actuar
como tales, producindose una suerte de actos de gestin informales, toda vez que su realizacin no
es registrada por los funcionarios pblicos competentes.
Los funcionarios y servidores pblicos competentes, as como las autoridades polticas, de ser el
caso, indicados en la normatividad, deben exigir a quienes se interesen en asuntos que son materia
de gestin de intereses- la previa identificacin con el respectivo certificado de inscripcin ante el
Registro Pblico de Gestin de Intereses, y documento de identidad en el caso de las personas
naturales y, tratndose de personas naturales o representantes que realizan actos de gestin de
intereses propios para personas jurdicas nacionales o extranjeras, gremios empresariales,
profesionales o laborales, se identificarn con su documento de identidad, y adems, de ser
necesario, con la presentacin de la autorizacin expresa para efectuar actos de gestin de intereses
o el poder suficiente, debidamente inscrito en el registro correspondiente, si se trata de su
representante legal, indicando que acta por inters de la entidad a nombre de la que se presenta;
Consideramos que de la manera sealada, la regulacin de la gestin de intereses habr de permitir
la realizacin de procedimientos sustentados en la honestidad y transparencia de todas las decisiones
pblicas y con ello minimizar los actos de corrupcin; a partir de un esquema caracterizado por reglas
claras para los funcionarios pblicos as como para los gestores de intereses, con miras a
transparentar la actividades de ambos, as como la identidad de los gestores y los actos de gestin
que realicen.
Fortaleciendo el marco legal vigente para un correcto monitoreo de su cumplimiento, ser posible
evitar que haya un clima proclive a los actos de corrupcin, por falta de informacin sobre las
personas que gestionan intereses, sobre las reuniones sostenidas, la agenda y la influencia que
puedan ejercer estos en las decisiones que adopten los funcionarios pblicos.
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________________________________________________________________
En la iniciativa legislativa que se propone, hemos considerado dentro de las funciones de los
funcionarios con capacidad de decisin pblica, que quienes manifiesten inters en asuntos propios
de la gestin de intereses, de manera previa, deben exigir a quien lo hace, la acreditacin de gestor
de intereses, mediante la presentacin del correspondiente certificado de inscripcin ante el Registro
Pblico de Gestin de Intereses, bajo responsabilidad; y, adems de ello, debe dejarse constancia del
hecho.
Por otro lado, se plantea como una de las causales de vacancia al cargo de Presidente,
Vicepresidente, Consejeros del Gobierno Regional, alcalde o regidor, el mantener comunicacin con
quienes manifiesten inters en asuntos propios de la gestin de intereses, sin que acrediten su
inscripcin en el Registro Pblico correspondiente, as como no dejar constancia del hecho. As
tambin, proponemos dentro de las causales de la terminacin de la condicin o calidad de
funcionario pblico de libre designacin o remocin, as como del directivo pblico el mantener
comunicacin con quienes manifiesten inters en asuntos propios de la gestin de intereses, sin que
estos acrediten su inscripcin en el Registro Pblico correspondiente; adems de no dejar constancia
del hecho. Por ltimo, se considerar como una falta de carcter disciplinario el mantener
comunicacin con quienes manifiesten inters en asuntos propios de la gestin de intereses, sin que
estos acrediten su inscripcin en el Registro Pblico correspondiente, as como no dejar constancia
del hecho.
Por lo antes mencionado, proponemos modificar el prrafo final del Artculo 5 de la Ley N 28024, Ley
de Gestin de intereses ante la administracin pblica; se incorpora el inciso 6 al artculo 30 de la
Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales; asimismo, se incorpora el inciso 11 al artculo
22 de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades; Incorporacin del inciso c) al artculo 55 y
del inciso d) al artculo 63 de la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil; y, finalmente se modifica el
inciso q) e incorpora el inciso r) al artculo 85 de la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil.
6.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de transferencia de gestin en los

Gobiernos Regionales y Locales.
Los procesos de transferencia de la gestin administrativa de los Gobiernos Regionales y Locales,

que deben realizar las gestiones salientes a las nuevas autoridades elegidas, es definido como un
espacio de encuentro, que ayude a garantizar la continuidad de los objetivos estratgicos y planes de
la localidad y no debe significar lo que, usualmente sucede en esta transicin, momentos de crisis,
incertidumbre y hasta vaco de poder, cuando no se aplican los procedimientos normados y sobre
todo cuando afloran los egos y malas prcticas de los gestores entrantes o salientes (672).
Actualmente, se evidencia que la actual regulacin sobre las responsabilidades de quienes entregan
el poder a las nuevas autoridades, es insuficiente para disuadir a estos malos funcionarios de
incumplir con su obligacin funcional de hacer entrega ordenada de la gestin administrativa y rendir
cuentas.
672
Claros Cohala, Roberto. Procedimientos y Formatos para la Transferencia. Tomo II. INICAM. 3 Edicin. Lima, Octubre 2010. p. 18.
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________________________________________________________________
Sin embargo, a la luz de las evidencias recogidas en la investigacin llevada a cabo por la Comisin
Investigadora encargada de investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades
ilcitas del prfugo Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas
vinculadas a l, y la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado, se advirti en
algunos casos- la eliminacin u ocultamiento de diversos documentos de gestin, fundamentalmente
referidos a contrataciones con el Estado, a la Comisin de Transferencia por las autoridades
salientes, con el propsito de ocultar algunas irregularidades advertidas y/u obstaculizar la oportuna
reaccin de la nueva gestin en algunos casos (tales como, la transferencia de gestin de la
Municipalidad de Coronel Gregorio Albarracn Lachipa y en el Gobierno Regional del Cusco).
Lo sealado pone en evidencia que la actual regulacin del actual proceso de transferencia de la
gestin administrativa de Gobiernos Regionales y Locales presenta algunas falencias que permiten
que funcionarios o autoridades polticas renuentes incumplan con los actos y plazos establecidos a
nivel legal para llevar a cabo dicho proceso; afectando no slo la continuidad de la gestin
administrativa sino tambin la transparencia y la rendicin de cuentas a que toda autoridad poltica y
sus respectivos funcionarios se encuentra obligado en todo sistema poltico participativo y
democrtico
Por lo mencionado, consideramos pertinente modificar el artculo 10 de la Ley N 30204, Ley que
regula la transferencia de la Gestin Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
(respecto a la responsabilidad por el incumplimiento de la Ley); se modifica el inciso q) del artculo
85 (referida a las faltas de carcter disciplinario), as como el inciso a) del artculo 87 de la Ley N
30057, Ley del Servicio Civil (determinacin de la sancin a las faltas). Asimismo, se incorpora el
inciso r) al artculo 85 de la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil (tambin referida a las faltas de
carcter disciplinario).
7.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de respeto a la obligacin de veracidad y

respecto a la garanta de reserva en las investigaciones parlamentarias.
A la luz de la experiencia llevada a cabo por la Comisin Investigadora encargada de investigar las
denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del prfugo Martn Belaunde Lossio
para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y la posible vinculacin
con ellas de Altos Funcionarios del Estado; se advirtieron un conjunto de problemas funcionales
presentados en el desarrollo de la labor investigativa propiamente dicha, incidiendo en cuatro (04)
aspectos que son necesarioS para fortalecer la funcin investigadora de este tipo de Comisiones
parlamentarias: i.) la participacin de parlamentarios que no son integrantes de las Comisiones
Investigadoras en las sesiones reservadas; ii.) la obligatoriedad de prestar juramento o promesa de
decir la verdad y guardar la reserva por parte de la persona que comparece ante una Comisin
parlamentaria; iii.) la necesidad de consagrar expresamente la facultad de solicitar el levantamiento
del secreto de las comunicaciones por parte de las Comisiones de Investigacin; y iv.) la
incorporacin como falta de tica parlamentaria, la afectacin de la reserva de las investigaciones por
parte de los seores Congresistas.
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En tal sentido, se han elaborado dos iniciativas legislativas. Un Proyecto de Resolucin Legislativa del
Congreso de la Repblica que tiene por objeto establecer el juramento o promesa de honor de decir
la verdad y guardar la reserva; la necesidad de consagrar expresamente la facultad de solicitar el
levantamiento del secreto de las comunicaciones por parte de las Comisiones Investigadoras
parlamentarias; la facultad expresa de las Comisiones Investigadoras de solicitar el levantamiento del
secreto de las comunicaciones y, la necesidad de incorporar como falta de tica parlamentaria, la
afectacin de la reserva de las investigaciones por parte de Congresistas.
De manera complementaria, se propone un Proyecto de Ley que incorpora en el Cdigo Penal figuras
delictivas orientadas a sanciones el incumplimiento de las obligaciones de veracidad y de reserva de
los comparecientes ante las comisiones de investigacin del Congreso de la Repblica; en forma
similar a la del delito de falsa declaracin en procedimiento administrativo establecido en el artculo
411 del indicado cuerpo normativo, con miras a reforzar la obligacin ciudadana de comparecer ante
una Comisin parlamentaria y a conducirse en ella con las reglas mnimas de respeto y colaboracin
para con el logro de su finalidad, la misma que, dentro de la lgica de transparencia y control del
poder que es propio del modelo democrtico, se orienta a esclarecer hechos considerados de inters
pblicos por el Congreso de la Repblica.
II.-)
FORMULACIN DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA SANCIN A

LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS MATERIA DE ESCLARECIMIENTO
SOBRE LAS CONTRATACIONES IRREGULARES:

Contrataciones con Entidades del Gobierno Nacional
Caso IPD
Conclusiones:
1.
El seor Francisco Juan Jos Boza Dibs tena una relacin personal con el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, a quien le solicit realizar las gestiones necesarias para modificar el
Pliego Presupuestal del Ao Fiscal 2013 del IPD a fin de permitir la ejecucin de la obra del
Complejo Polideportivo Elas Aguirre de Chiclayo, descartando as realizar dicha gestin por
los canales oficiales dentro del Sector Educacin al que se encuentra adscrita la aludida
institucin.
2.
En la tramitacin de la Licitacin Pblica N 1-2012/IPD/OI se advierten sucesivas y forzadas

postergaciones, llamando poderosamente la atencin que el seor Boza Dibs como titular
del IPD- haya declarado la nulidad del proceso por una tema formal (06.05.2015), luego de
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________________________________________________________________
que se haya declarado desierto el mismo al no haber presentado el Consorcio Chiclayo la

documentacin necesaria para la firma del contrato (30.04.2015); y que el 15.05.2013, luego
de una convocatoria adicional- se le vuelve a otorgar a dicho postor la buena pro.
3.
El referido Consorcio ha causado un perjuicio econmico a la entidad, puesto que a pesar

de haber cobrado cerca de S/. 480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil y 00/100 nuevos soles),
por concepto de dos (02) entregables correspondiente al Expediente Tcnico- no slo no
culmin con la elaboracin del Expediente Tcnico que constaba de tres (03) entregables en
total-, sino que termin incurriendo en causal de resolucin de contrato al presentar un
presupuesto de obras ascendente a S/. 117870,844.75 (ciento diecisiete millones
ochocientos setenta mil ochocientos cuarenta y cuatro y 75/100 nuevos soles); es decir, casi
20 millones de soles de su propuesta econmica, a pesar que la modalidad de la ejecucin
contractual era la de Concurso Oferta (donde el contratista tiene la obligacin de realizar las
prestaciones a su cargo respetando los montos contractuales adjudicados).
4.
Presunta responsabilidad administrativa del Titular de Pliego y los funcionarios intervinientes:

a)
En virtud de lo sealado en Artculo 88 inciso g del Reglamento del Congreso, este

colegiado considera que hay indicios suficientes para abrir investigacin a Francisco
Juan Jos Boza Dibs por la presunta comisin del delito de Colusin tipificado en
el artculo 384 y del delito de Trfico de influencias tipificado en el artculo 400 del
Cdigo penal en calidad de instigador, sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos
penales que de los hechos descritos determine el ministerio pblico y de la
intervencin de personas no comprendidas directamente en la investigacin en razn
de su naturaleza parlamentaria.
5.

6.
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________________________________________________________________
Caso PRONIED:
Conclusiones:
1.
No es posible advertir ninguna irregularidad en el desarrollo de la Licitacin Pblica N 0332013-ED/UE108 para la contratacin de la obra Adecuacin, Mejoramiento, Sustitucin de la
Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institucin Educativa Francisco Antonio de
Zela, Tacna, Tacna, Tacna, que pudiera tener como propsito el favorecer indebidamente al
Consorcio Zela que tena entre uno de sus integrantes a la empresa Antalsis Per S.A.C-.
2.
En este caso no es posible aludir a un perjuicio causado a la entidad salvo la demora en la

ejecucin de la obra-, puesto que, al no suscribir el respectivo contrato el Consorcio Zela en
el plazo establecido de ley, se procedi a otorgar la buena pro al postor que ocup el
segundo lugar en el proceso de seleccin respectivo, esto es, al CONSORCIO
BOLOGNESI, siendo el caso que la obra se encuentra actualmente paralizada por
incumplimiento de contrato y que solo tienen un avance real del 34% (673).
Caso AGRORURAL
Conclusiones:
1.
No es posible advertir ninguna irregularidad en el desarrollo de la Licitacin Pblica N 322014-MINAGRI-AGRORURAL para la ejecucin de la obra Instalacin del servicio de agua
del sistema de riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de Mollepampa,
Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, que pudiera tener como propsito el favorecer
indebidamente al Consorcio Villoco que tena entre uno de sus integrantes a la empresa
Antalsis Per S.A.C.-, puesto que este consorcio obtuvo la buena pro una vez que el
primigenio beneficiario el Consorcio Chincheros- no suscribiera el respectivo contrato.
Contrataciones con Entidades de Gobiernos Regionales

Caso JUNN
Conclusiones:
1.
673
674
Existi una relacin personal entre el seor Vladimir Roy Cerrn Rojas y el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, tal y como lo declarara ste ltimo ( 674) y segn lo escuchado en el
Declaracin del seor Gustavo Adolfo Canales Kriljendo ante esta Comisin Investigadora (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).
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________________________________________________________________
audio publicado por el programa Panorama (675) que fuera propalado el 30.11.2014, a lo que
se suma las declaraciones de la seora Janeth Huari (676).
2.
Respecto a la modalidad de contratacin, debe indicarse que SIMA PER, primero suscribi
el Convenio respectivo con el GOREJU, y luego pas a suscribir subcontrataciones con otras
empresas para la ejecucin total de la construccin del puente, llegando as a contratar con la
empresa Antalsis S.L., Antalsis Per SAC y Antalsis S.L. Sucursal Per.
3.
Existieron una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas por SIMA PER para
la construccin de los Puentes Comuneros y La Eternidad; lo cual se manifiesta con la
evidencia de una manipulacin de la documentacin y de las circunstancias para justificar,
tanto de lado de SIMA PER como del GOREJU, la aprobacin del pago de adicionales que
no correspondan ser asumidos por el citado Gobierno Regional.
4.
El Puente La Eternidad fue entregado formalmente el 18.10.2013 (677), y durante el proceso

de adjudicacin de la obra- se advirti irregularidades que evidencian el marcado
favorecimiento a un determinado postor que fue el Consorcio La Eternidad, integrado por las
empresa Antalsis S.L. y Antalsis Per S.A.C.
5.
El Puente Comuneros an no est culminado y no se usa por carecer de accesos que unan a
las Provincias de Huancayo y Chupaca, Departamento de Junn.
6.
Se puede concluir las siguientes presuntas responsabilidades:

a)
Respecto del seor Vladimir Roy Cerrn Rojas:
Responsabilidad poltica en su condicin de Titular del GOREJU, encargado

de velar por el buen manejo de los recursos de dicho Gobierno Sub-Nacional
y el adecuado desempeo de sus funcionarios.
675
676
677

https://www.youtube.com/watch?v=jAH2d0qbW7g
http://dIariocorreo.pe/edicion/la-libertad/municipalidad-de-trujillo-adjudico-obra-a-empresa-vinculada-a-belaunde-lossio-547607/
Registro 327, Tomo 5, folios 580-582.
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________________________________________________________________

b)
A esto debe agregarse las infracciones a los Artculos 6 incisos 1, 2,

3, 6 y 8 y 7 incisos 2, 4, 5 y 6 de la Ley del Cdigo de tica de la
Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d), 16 literales
a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley N 28175,
vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y d) de la
Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013
En virtud de lo sealado en Artculo 88 inciso g del Reglamento del

Congreso, este colegiado considera que hay indicios suficientes para
abrir investigacin a Vladimir Roy Cerrn Rojas por la presunta
comisin del delito de Asociacin ilcita para delinquir tipificada en el
artculo 317 del Cdigo Penal y Colusin tipificado en el artculo 384
del Cdigo Penal.

Respecto del seor Eduardo Jorge Novoa Monge:
Responsabilidad administrativa funcional, por su participacin directa en la

suscripcin de la Adenda N 01 al Contrato N SP-2012-096, por el cual se
autoriz al pago adicional de S/. 911,194.76 (novecientos once mil ciento
noventa y cuatro y 76/100 nuevos soles) en contra de los intereses de la
entidad a su cargo.
7.

funcional, regulado por la Ley 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de la Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la intervencin de un
rgano contralor independiente para la determinacin de responsabilidades e imposicin de
678
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________________________________________________________________
sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e independiente para la tramitacin y

resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal Superior de Responsabilidades
Administrativas.
8.
Caso MADRE DE DIOS

Conclusiones:
1.
Existi una relacin personal entre el seor Jos Luis Aguirre Pastor y el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio, tal y como lo declarara ste ltimo (679), quienes se conocieron con motivo
de la eleccin Regional del ao 2010, luego de lo cual ya como Presidente Regional- apoy
la candidatura del seor Ollanta Humala Tasso durante la segunda vuelta de las Elecciones
Generales del 2011.
2.
Respecto a la modalidad de contratacin, se pone en evidencia la articulacin que existi al

interior de la administracin del GOREMAD desde el ms alto nivel con las personas del
entorno ms cercano de Martn Belaunde Lossio y personas de su entorno a fin de favorecer
a empresas vinculadas a l.
3.
Existieron una serie de irregularidades en las contrataciones realizadas por el GOREMAD

relacionados al proceso convocado para el Mejoramiento de la Infraestructura en la
Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald donde se ha podido evidenciar que personal
vinculado al seor Martn Belaunde Lossio particip desde la administracin del Gobierno
Regional de Madre Dios impulsando (Christian Rodrguez Linares), gestionando (Manuel
Mendizbal Pablich y Jess Christian Adrianzn Torres), decidiendo (Luis Aguirre Pastor y
Jorge Aldazbal Soto) y favoreciendo (Miguel ngel Daz Saavedra, Manuel Mendizbal
Pablich, Carlos Julin Chaves Ugarte, entre otros funcionarios de la administracin) los
intereses de las empresas participantes del Consorcio Carlos F. Fitzcarrald- y en las
contrataciones a favor de las empresas familiarmente relacionadas con el seor Olmer
Edgardo Mendoza Garca a travs del direccionamiento a su favor por parte del funcionario
del GOREMAD, seor Manuel Fernando Mendizabal Pablich, durante las gestiones de los
seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazbal Soto y que, respecto de las
mismas, el seor Mendoza Garca mantena un nivel de coordinacin con Martn Antonio
Belaunde Lossio a travs del seor Eduardo Francisco Secln Orrego-.
679
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________________________________________________________________
4.
Se puede apreciar el uso inadecuado de los recursos econmicos por parte de la

administracin correspondiente a las gestiones de los seores Jos Luis Aguirre Pastor y
Jorge Alberto Aldazbal Soto, decisiones que fueron ejecutadas con la anuencia y
participacin de los ms altos funcionarios de la administracin del GOREMAD, los mismos
que ascienden a S/. 3540,235.39 (tres millones quinientos cuarenta mil doscientos treinta y
cinco con 39/100 nuevos soles); a lo que se suma la ampliacin del plazo a favor del
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald equivalente a 21.5 das calendario, lo que elev de 548 a
569.5 la cantidad de das de la obra, pese a las demoras y al incumplimiento reiterado en los
avances de la misma por parte del referido consorcio.
5.
Se puede concluir las supuestas responsabilidades:

a)
Respecto de los seores Jos Luis Aguirre Pastor y Jorge Alberto Aldazabal
Soto:
b)
Respecto de los seores Jos Luis Aguirre Pastor, Jorge Alberto Aldazabal Soto,
Manuel Fernando Mendizabal Pablich y Christian Fernando Rodrguez Linares:
680



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________________________________________________________________

Ley del Servicio Civil, Ley 30057, vigente a partir de 2013.
En virtud de lo sealado en el Artculo 88 inciso g del Reglamento

del Congreso, este colegiado considera que hay indicios suficientes
para abrir investigacin por la presunta comisin del delito de
Asociacin ilcita para delinquir tipificada en el artculo 317 del Cdigo
Penal y el delito de Colusin tipificado en el artculo 384.

6.

7.
Caso CUSCO
Conclusiones:
1.
Existi al interior de la administracin del GORECUS desde el ms alto nivel con las personas
del entorno ms cercano de Martn Belaunde Lossio y personas de su entorno a fin de
favorecer a empresas vinculadas a l.
2.
Existieron hechos peculiares en las contrataciones realizadas por el GORECUS, tales como
la conformacin de los Comits Especiales por personal proveniente de la Municipalidad
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________________________________________________________________
Distrital de San Marcos perteneciente a la Regin ncash (681); asimismo se pudo verificar
que los postores que compraron las bases para presentarse a los procesos y que desertaron
de los mismos tienen su direccin fiscal en la Regin ncash ( 682), a lo que se suma la
presentacin de Cartas Fianzas falsas para la formalizacin de los contratos en dos de los
cuatro (04) procesos de licitacin pblica ganados por los consorcios en los que Antalsis S.L.
(683).
3.
681
682
683
684
Los procesos de seleccin han generado diversos perjuicio al GORECUS:

a)
Los consorcios ganadores en los que participaron las empresas vinculadas a Martn
Belaunde Lossio fueron Consorcio Colca (S/. 4 486,180.00), Consorcio Accha Paruro
(S/. 2955,157.00), Consorcio Huara Huara (S/. 3394,509.00) y Consorcio San
Jernimo (S/. 6336,493.00).
b)
De los hechos expuestos se ha podido verificar que los consorcios que presentaron
cartas fianzas falsas fueron Consorcio Huara Huara (S/. 3394,509.00) y Consorcio
Accha Paruro (S/. 2955,157.00), los mismos que fueron declarados nulos, con el
correspondiente perjuicio que conlleva la conduccin propio del proceso de seleccin.
c)
Respecto de los consorcios Consorcio San Jernimo (S/. 6336,493.00) y Consorcio

Colca (S/. 4486,180.00), si bien es cierto que las obras fueron adjudicadas, stas no
llegaron a ejecutarse, dado que ambos, argumentando la existencia de vicios ocultos,
recurrieron al proceso de arbitraje para la solucin de sus conflictos.
d)
De acuerdo a la documentacin alcanzada por la administracin del GORECUS (684),

respecto la ejecucin de los gastos en las obras adjudicadas, se ha informado que
hubo el siguiente desembolso:
Por la obra Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE

de la comunidad de Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco se ha
identificado un gasto de S/. 1015,920.80 (un milln quince mil novecientos
veinte y 80/100 nuevos soles).
En cuanto a la obra Mejoramiento de los servicios educativos de la

Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara Huara,
Registro 197, folios 2-10 (ngela Ventocilla Caldern), folios 83-88 (Carlos Amrico Domnguez Daz). En la administracin de Cusco no se
encontr el currculum vitae del seor Cuadros Zorrilla, pero en su declaracin en la Sesin Descentralizada realizada en Cusco del 05.02.2015, el
seor declar que s vena de la Municipalidad Distrital de San Marcos. Transcripcin de la Sesin Descentralizada realizada en Cusco, folios 45 y
58.
Registro 3, folios 142-144, 145, 147-149, 171-173.
Este hecho est tipificado como una infraccin administrativa segn la Ley de Contrataciones con el Estado:
51.1 Infracciones
()
i) Presenten documentos falsos o informacin inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
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________________________________________________________________
distrito de CCatca Quispicanchis figura un costo de S/. 19,915.97

(diecinueve mil novecientos quince y 97/100 nuevos soles).
Respecto de la Obra Mejoramiento y ampliacin de los servicios de

educacin inicial primaria y secundaria de la IE mixta 51037, Virgen del
Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito de San Jernimo Cusco se ha
podido conocer que el gasto asciende a S/. 56,697.00 (cincuenta y seis mil
seiscientos noventa y siete y 00/100 nuevos soles).
Por la obra Recuperacin de los servicios educativos en la IE 50174, nivel

primaria y secundaria San Jos- colca, centro poblado de Colca, Distrito de
Yntatele, Colca Cusco se ha registrado un desembolso de S/. 14,871.05
(catorce mil ochocientos seteta y uno y 05/100 nuevos soles).
Del detalle mostrado se puede verificar que el costo en cusco por las obras no
ejecutadas ascienden a S/. 1107,404.82 (un milln ciento siete mil cuatrocientos
cuatro y 82/100 nuevos soles) para una poblacin que no recibi ningn tipo de
infraestructura escolar y a la fecha viene utilizando espacios prefabricados para
4.
Habindose otorgado la condicin de investigados por el presente Caso a los seores Jorge
Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama, de la contrastacin de las declaraciones
sealadas y de la documentacin obrante en el acervo de la presentacin Comisin
Investigadora se puede concluir las supuestas responsabilidades:
a)
Respecto de los seores Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama:

685

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________________________________________________________________

Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013

abrir investigacin a por la presunta comisin del delito de
Negociacin incompatible o aprovechamiento indebido del cargo
tipificado en el artculo 399 del Cdigo Penal.
5.

6.
Contrataciones con Gobiernos Locales:

Caso CATACHE
Conclusiones:
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________________________________________________________________
1.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra sido el gestor de las coordinaciones en las
licitaciones objeto de investigacin, para que el entonces Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Catache, Amrico Monteza Villegas y los seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y
Vctor Humberto Jaramillo Alva empresarios privados-, pudieran reunirse en el Gran Hotel
Continental.
2.
Los proyectos El Tingo y Tayapampa fueron licitados sin el estudio tcnico completo, razn
por la cual la ejecucin de las obras termin siendo un despropsito en el que ni siquiera se
tom en consideracin que la zona no cuenta con la red elctrica y menos con el servicio de
suministro de energa-.
3.
En la actualidad, los caseros comprendidos en los proyectos El Tingo y Tayapampa no

cuentan con servicio elctrico, a pesar del dinero invertido no hay sistema de electrificacin,
contando slo con postes colocados, tal como lo ha informado el actual Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Catache (686).
4.
En base al aludido Convenio de Transferencia Financiera para Ejecucin de Obra Pblica

entre el GORECAJ y la Municipalidad Distrital de Catache de la Provincia de Santa Cruz N
008-2011-GR.CAJ/GGR, la omisin de la supervisin en la ejecucin de los proyectos
sistemas de electrificacin, El Tingo y Tayapampa en Catache, por parte del GORECAJ
coadyuv al irregular manejo econmico, sobrevalorizacin de las obras y presunto
favorecimiento de las empresas consorciadas.
5.

a)
Respecto de los seores Amrico Gustavo Monteza Villegas y Gregorio Santos

Guerrero:

Distrital de Catache y del GOREMAD, respectivamente, encargados de velar
por el buen manejo de los recursos de dichos Gobiernos Sub-Nacionales y el
adecuado desempeo de sus funcionarios.
686

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________________________________________________________________


Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013.

abrir investigacin a Gustavo Monteza Villegas por la presunta
comisin del delito de Colusin tipificado en el artculo 384 del
Cdigo Penal.

abrir investigacin a Gregorio Santos Guerrero Amrico por la
presunta comisin del delito de Omisin, rehusamiento o demora de
actos funcionales tipificado en el artculo 377 del Cdigo Penal.

6.

687
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________________________________________________________________
7.
Caso CORONEL GREGORIO ALBARRACN LANCHIPA

Conclusiones:
1.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra estado detrs de la buena pro obtenida por la
empresa Antalsis SL Sucursal del Per en el proceso aludido con la Municipalidad Distrital de
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, advirtindose adems- la intervencin del seor
Arturo Antonio Belaunde Lossio hermano del seor Martn Antonio Belaunde Lossio- en
algunos actos de negociacin con empresas sub contratistas vinculadas a este proceso
contractual.
2.
De acuerdo al Informe N 041-2015-RFRQ-IO-SGSLP/MDCGAL del 18.02.2015 (688), el

estado situacional de la obra en comentario presenta a Octubre de 2014- un Avance fsico
del 39.68% (equivalente a S/. 3111,704.69) y un Pendiente de ejecucin del 60.32%
(equivalente a S/. 4731,152.39); habiendo sido el plazo de ejecucin de la obra de 330 das,
que se inici el 05.12.2013 y debi culminar el 31.10.2014; lo cual significa que la
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa desembols dinero de sus
arcas, para una obra que no slo no ha sido ejecutada, sino que adems- viene causando
graves consecuencias en la vida diaria de los pobladores de la zona de Huerto de Vignani, en
Tacna, que tiene que convivir con montculos de arena y piedras que obstruyen el acceso a
sus viviendas.
3.

a)
688
Respecto del seor Santiago Florentino Curi Velsquez:

Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, encargado de velar por el
buen manejo de los recursos de dicho Gobierno Sub-Nacional y el adecuado
desempeo de sus funcionarios.
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________________________________________________________________

Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2 literal d), 16
literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley N
28175, vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y d)
de la Ley del Servicio Civil, Ley N 30057, vigente a partir de 2013
En virtud de lo sealado en el Artculo 88 inciso g del Reglamento

del Congreso, este colegiado considera que hay indicios suficientes
para abrir investigacin por la presunta comisin del delito de
Colusin tipificado en el artculo 384 del Cdigo Penal.

4.

689
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________________________________________________________________
5.
Recomendaciones:
1.
Remitir los antecedentes a la Contralora General de la Repblica, a efectos que dicha

funcional sobre los titulares de Pliego en los casos IPD, Junn, Madre de Dios, Cajamarca,
Municipalidades de Catache y Gregorio Albarracn Lanchipa con calidad de investigados y los
funcionarios que pudiera corresponder.
Como consecuencia de los hechos descritos, queda establecida la presunta responsabilidad
administrativa del Titular de Pliego y los funcionarios intervinientes, por cuanto el Artculo 5
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N
184-2008-PCM, establece que estn a cargo de las contrataciones el Titular de la Entidad,
para estos efectos el Titular de Pliego, el rea usuaria, el rgano encargado de las
contrataciones y el Comit Especial encargado de seleccionar al proveedor de las obras o
firmar los convenios a que se hacer referencia en cada caso.
Es de destacar que aun cuando el mencionado Artculo 5 del Reglamento, en concordancia
con el Artculo 5 de la Ley de Contrataciones, seala que el Titular de Pliego puede delegar
mediante Resolucin la autoridad que la norma le otorga, excepto la aprobacin de
exoneraciones, la declaracin de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra y otros supuestos establecidos en el Reglamento; no es menos cierto que
el Artculo 68 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N 27444, establece el
deber de vigilancia de la autoridad administrativa delegante y podr ser responsable con el
delegado, por culpa en la vigilancia.
En el caso de autos ha quedado acreditada la directa intervencin del Titular de Pliego en los
procesos de seleccin y por ende su responsabilidad en las infracciones administrativas
descritas o su omisin inexcusable en las delegaciones que haya emitido.
A esto debe agregarse las infracciones a los Artculos 6 incisos 1, 2, 3, 6 y 8 y 7 incisos 2, 4,
5 y 6 de la Ley del Cdigo de tica de la Funcin Pblica, Ley N 27815; a los Artculos 2
literal d), 16 literales a), c) y f) y 19 de la Ley Marco del Empleo Pblico, Ley N 28175,
vigente hasta el ao 2013; y el Artculo 39 literales a), b) y d) de la Ley del Servicio Civil, Ley
N 30057, vigente a partir de 2013; por lo que la gravedad de los hechos descritos, obliga a
esta Comisin a remitir los antecedentes a la Contralora General de la Repblica, a efectos
que dicha Entidad obre conforme el procedimiento de sancin de responsabilidad
administrativa funcional, regulado por la Ley N 29622 y por los Artculos 22 literal d) y 45 de
la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control, Ley N 27785, garantizndose as la
intervencin de un rgano contralor independiente para la determinacin de
responsabilidades e imposicin de sanciones, de ser el caso y de una instancia autnoma e
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________________________________________________________________
independiente para la tramitacin y resolucin de las apelaciones, a cargo del Tribunal

Superior de Responsabilidades Administrativas.
2.
Remitir al Fiscal de la Nacin el informe acompaando los actuados a fin de que proceda a
iniciar las acciones que correspondan en virtud de lo sealado en el artculo 88 inciso i del
Reglamento del Congreso.
3.
En los casos que se encontr indicios de presunta comisin del delito de colusin realizar una
pericia contable para determinar defraudacin al patrimonio del Estado.
EL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO Y SUS ACTIVIDADES ILCITAS: SUS

ENTORNOS COMERCIAL, PERSONAL Y POLTICO
Conclusiones:
1.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio tuvo un rol activo en el hoy Partido Nacionalista,
en las campaas polticas para las Elecciones Generales del ao 2006, Elecciones
Regionales y Municipales del ao 2010 y Elecciones Generales del ao 2011.
2.
En virtud de su aludida presencia poltica en los procesos electorales de los aos 2006, 2010
y 2011, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra desplegado una serie de actividades
comerciales y empresariales en las que aleg ser hombre de confianza tanto del Presidente
de la Repblica como de la seora Heredia Alarcn.
3.
La creacin del diario La Primera habra respondi al propsito poltico de apoyar una
propuesta de corte progresista vincula al hoy Partido Nacionalista para las Elecciones
Generales del ao 2011, siendo el caso que dicho medio de comunicacin social sirvi
tambin para establecer por la va del apoyo poltico focalizado- diversos contactos y
vnculos con diversas personas con aspiraciones polticas regionales o diversos Presidentes
de Gobiernos Regionales en ejercicio con los que una vez en el poder, en el caso de los
primeros, o en algn momento de la gestin, para los segundos- se habran materializado
diversos favorecimientos en contrataciones irregulares a favor de empresas vinculadas al
4.
Se advierte que no existen respuestas claras sobre los orgenes del dinero que
supuestamente se destinaron a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn y sobre los que
versaron los contratos simulados sobre las supuestas asesoras prestadas a empresas del
entorno personal y familiar del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
5.
Se advierte que no existe claridad sobre el financiamiento para la adquisicin y

funcionamiento de las empresas que editaron el diario La Primera, hasta el ao 2010 en que
cambia de administracin.
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________________________________________________________________
6.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio articul una red de contactos con Altos Funcionarios
del Estado y personas allegadas al poder poltico en los mbitos Nacional, Regional y Local
que utiliz para obtener ventajas econmicas a favor de la empresa ANTALSIS en sus
diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l, a travs de un
conjunto de actividades ilcitas orientadas a la obtencin de diversos contratos con el Estado,
incumpliendo las normas y los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.
7.
Las actividades ilcitas del seor Martn Antonio Belaunde Lossio se concretaron a travs de
diferentes modalidades que involucraron a distintas personas naturales y jurdicas- de su
entorno familiar, personal, comercial y poltico, que consistieron en la utilizacin de
informacin privilegiada para elaborar bases, la concertacin con otras empresas para una
aparente competencia, haber influenciado en autoridades y funcionarios pblicos de forma
irregular, entre otro tipo de actos.
8.
En la concrecin de tales actividades ilcitas, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las
personas de su entorno, realizaron, en la prctica, la labor de gestin de intereses fuera del
marco establecido por la Ley N 28024, Ley que regula la gestin de intereses en la
Administracin Pblica, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 099-2003PCM.
9.
La articulacin de la aludida red de contactos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
habra tenido tres (03) fases claramente definidas: i.) un inicio que habra contemplado su
participacin en un Proyecto Poltico en el que, conjuntamente con otras personas, se ayud
a justificar dinero de indeterminada procedencia, as como un activismo poltico que le
permiti vincularse a funcionarios determinados-; ii.) un desarrollo en el que se habran
generado lealtades polticas- y iii.) una ejecucin propiamente dicha que habra significado la
determinacin de autoridades, funcionarios y servidores afines (asignndoles un rol
especfico), y la obtencin de contratos con el Estado y la ejecucin de los trabajos a nivel de
las distintas entidades-.
10.
Teniendo en cuenta los niveles de intensidad probatoria requeridos en sede parlamentaria

(690), es necesario atender a las siguientes consideraciones sobre el delito de lavado de
activos:
690
Conforme ya se ha sealado en anterior oportunidad Informe Final de la Denuncia Constitucional N 55, son tres los niveles de intensidad
probatoria admitidos por la doctrina para la imputacin y eventual determinacin de cualquier tipo de responsabilidad dentro del respeto irrestricto
del debido proceso en un Estado Constitucional de Derecho: i.) el nivel de certeza, que opera cuando la autoridad jurisdiccional tiene conviccin
plena sobre la existencia de un hecho con fundamento en las comprobaciones objetivas que as lo acreditan, luego de un proceso penal
debidamente sustanciado, y emite un fallo positivo o negativo en relacin a la pretensin punitiva del Estado; ii.) el nivel de duda, que supone la
indecisin del intelecto puesto a elegir entre la existencia o la inexistencia del objeto sobre el cual se est pensando, la cual proviene del equilibrio
entre los elementos que inducen a afirmarla y los elementos que induce a negarla, todos ellos igualmente atendibles ( 690); y iii.) el nivel de
probabilidad, que opera cuando a pesar de la coexistencia de elementos positivos y negativos, los primeros son superiores en fuerza conviccional a
los segundos, siendo preponderantes en su calidad para proporcionar conocimiento.
Teniendo en cuenta que la presente Comisin Investigadora no tiene naturaleza jurisdiccional en tanto carece de competencias constitucionales o
legales para realizar dicha funcin la misma que est reservada para los rganos judiciales-; ser la modalidad de intensidad probatoria de
probabilidad la que resulte aplicable al caso de las investigaciones prejudiciales o preliminares, administrativas o parlamentarias, ya que al
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________________________________________________________________
La Ley N 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, adoptada el 26.06.2002, reprima
los delitos de actos de conversin y transferencia y de actos de ocultamiento y tenencia. El
artculo 1 de la Ley N 27765 estableci que incurre en el delito de actos de conversin el
agente que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito
conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen, su
incautacin o decomiso. Por su parte, el artculo 2 de la referida ley, previ que comete el
delito de actos de ocultamiento y tenencia el que adquiere, utiliza, custodia, recibe, oculta o
mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilcito conoce o puede
presumir, con la finalidad de evitar la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso.
Mediante el Decreto Legislativo N 986 de 21.07.2007, se modificaron los artculos 1, 2, 3, 4 y
6 de la Ley N 27765. En el caso de los artculos 1 y 2 de la Ley N 27765, el citado decreto
legislativo estableci que el delito de actos de conversin y transferencia lo comete el que
convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito conoce o puede
presumir, y dificulta la identificacin de su origen, su incautacin o decomiso; asimismo,
prescribi que el delito de actos de ocultamiento y tenencia lo comete quien adquiere, utiliza,
guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la Repblica o
introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias,
cuyo origen ilcito conoce o puede presumir, y dificulta la identificacin de su origen, su
incautacin o decomiso.
La modificacin de la Ley N 27765 mediante el Decreto Legislativo N 986, implic que los
delitos de actos de conversin y transferencia y de actos de ocultamiento y tenencia, que
inicialmente, exigan que el agente acte con la finalidad de evitar la identificacin de su
origen, su incautacin o decomiso, exija que el agente no slo convierta, transfiera, oculte o
tenga activos ilcitos cuyo origen ilcito conoce o debe presumir, sino que con dicho
comportamiento se debe demostrar objetivamente que el agente dificulta la identificacin de
su origen, su incautacin o decomiso.
Sin embargo, ms all de las diferencias entre la regulacin originaria de la Ley N 27765 y la
modificacin realizada mediante el Decreto Legislativo 986, lo cierto es que por el delito de
actos de conversin y transferencia se incurren conductas iniciales orientadas a mutar la
apariencia y el origen de los activos generados ilcitamente con prcticas del crimen
organizado, cuya consumacin adquiere forma instantnea; mientras que por el delito de
actos de ocultamiento y tenencia, se hace referencia a actividades finales destinadas a
conservar la apariencia de legitimidad que adquirieron los activos de origen ilcito merced a
carecerse en sede administrativa, privada o parlamentaria de competencias constitucionales o legales para realizar algn tipo de funcin
jurisdiccional- la configuracin e imputacin de responsabilidades de tipo jurdico demanda la simple probabilidad o sospecha determinada a travs
de suficientes y razonables elementos indiciarios que deben ser apreciados por el investigador que realiza el control con absoluto a irrestricto
sentido de imparcialidad
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________________________________________________________________
los actos realizados en las etapas anteriores, razn por la cual se les asigna una modalidad
consumativa permanente (691).
En relacin con lo anterior, el Decreto Legislativo N 1106, aprobado el 18.04.2012 y que
deroga la Ley N 27755, Ley Penal contra el Lavado de Activos, modificada por el Decreto
Legislativo N 986, vuelve en gran parte, en sus artculos 1 y 2, a la redaccin tpica original
de los artculos 1 y 2 de la Ley N 27755 que prevea, respectivamente, los delitos de actos
de conversin y transferencia y de actos de ocultamiento y tenencia.
En los hechos del caso objeto de investigacin de esta comisin, como se expondr ms
adelante, se ha establecido que existen indicios razonables de la comisin de los delitos de
actos de conversin y transferencia y de actos de ocultamiento y tenencia.
Para efectos de establecer la ley penal aplicable a los referidos ilcitos penales, es necesario
considerar la competencia material en la investigacin de esta comisin y el principio de
aplicacin temporal de la ley penal. En el caso de la competencia temporal de la comisin,
esta rige a partir del ao 2006, fecha en la cual estaba vigente la Ley N 27755, motivo por el
cual, los indicios razonables encontrados de la comisin de los delitos de actos de conversin
y transferencia y de actos de ocultamiento y tenencia, se rigen por dicha ley penal, salvo que
por la diferenciada naturaleza instantnea y permanente de los referidos delitos tambin
recaigan en las modificaciones realizadas a la Ley N 27755 por el Decreto Legislativo N
986, situacin que es competencia del Ministerio Pblico determinar una vez iniciadas las
investigaciones.
Del delito fuente.
Los delitos de actos de conversin y transferencia y de actos de ocultamiento y tenencia para
su perpetracin requieren que los actos de conversin, transferencia, adquisicin, utilizacin,
guarda, custodia, recepcin, ocultamiento o tenencia de activos se realicen sobre dinero,
bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilcito el agente conoce o puede presumir. Es
disposicin tpica se refiere a la existencia del denominado delito fuente, esto es, el delito
mediante el cual se obtuvo una ganancia que mediante los actos indicados se quiere insertar
al mercado con el objeto de evitar la identificacin de su origen ilcito, su incautacin o
decomiso.
En relacin con conocimiento o a la presuncin del origen ilcito de los activos, el artculo 6 de
la Ley N 27765 establece que el origen ilcito que conoce o puede conocer el agente del
delito podr inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.
El mismo artculo se refiere a los delitos fuente, estableciendo que el conocimiento del origen
ilcito que debe conocer o presumir el agente de los delitos que contempla la ley objeto de
691
Cfr. PRADO SALDARRIAGA, Vctor Roberto. Lavado de Activos y Financiacin del Terrorismo. Editorial Grijley. Lima, 2007, pp. 162 y ss; Citado en:
Corte Suprema de Justicia del Per. Salas Penales Permanente y Transitoria. Acuerdo Plenario N 7-2011/CJ116 de 6 de diciembre de 2011.
Asunto: Delito de Lavado de Activos y Medidas de Coercin Reales. p. 3.
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________________________________________________________________
estudio, corresponde a conductas punibles en la legislacin penal como el trfico ilcito de

drogas, delitos contra la administracin pblica, secuestro, proxenetismo, trfico de menores,
defraudacin tributaria, delitos aduaneros u otros similares que generen ganancias ilegales.
Concluye el artculo 6 de la Ley N 27765 estableciendo que en los delitos de lavado de
activos no es necesario que las actividades ilcitas que produjeron el dinero, los bienes,
efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigacin, proceso judicial o hayan sido
objeto de sentencia condenatoria.
En los hechos objeto de investigacin de esta comisin se ha encontrado que existen
suficientes elementos para concluir que el delito fuente en este presunto caso de lavado de
activos, es el de defraudacin tributaria previsto en el Decreto Legislativo N 813, Ley Penal
Tributaria, y entre otros que podran encontrarse en el curso de la investigacin del Ministerio
Pblico, el de falsedad ideolgica.
Modalidades del delito de lavado de activos.
La doctrina, a partir de una prctica comprobada por organizaciones criminales dedicadas al
lavado de activos ha evidenciado modalidades de la comisin de este delito. A continuacin
se citan algunas (692):
692
1.
Estructuracin o pitufeo.
Consiste en realizar pequeos depsitos con la finalidad de eludir el registro bancario
correspondiente y el reporte respectivo de transacciones en efectivo que superan una
determinada cuanta. Su nombre se debe a que son uno o varios los individuos que
se encargan de hacer mltiples transacciones en efectivo y que de forma aislada no
representan cuantas considerables pero que en su conjunto constituyen una suma
importante.
2.
Mezcla de dinero sucio con fondos lcitos.

Se trata de uno de los mtodos o modalidades ms difciles de detectar por parte de
las autoridades competentes y por los mismos controles internos de las entidades
financieras. Consiste en unir y revolver los productos ilcitos con los fondos legtimos
de una empresa, con la finalidad de que se presente como la renta toral del negocio,
lo cual hace complicado sospechar sobre la ilicitud de los fondos.
3.
Compaas de fachada.
Las modalidades del delito de lavado de activo se han extrado de la siguiente obra: LAMAS PUCCIO, Luis (2008) Inteligencia financiera y operaciones
sospechosas. Lavado de activos. Lima, Editorial Gaceta Jurdica, pp. 96 105. Todas las modalidades expuestas en libro hecho referencia son las
siguientes: Estructuracin o pitufeo, complicidad de un empleado de la entidad financiera, mezcla de dinero sucio con fondos lcitos, compaa de
fachada, compaas de papel, banca extraterritorial, garantas de prstamo, venta de valores, compra de bienes, transferencias electrnicas,
cartas de crdito, seguros ficticios, fideicomisos, transferencias entre matriz y filial, importaciones y exportaciones ficticias, venta fraudulenta de
bienes inmuebles, contrabando y obras de arte, compra de empresas en dificultades, contrabando en efectivo, casinos, apuestas y juegos de azar,
compra de loteras, fundaciones ficticias y mercado negro de divisas.
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________________________________________________________________
Una compaa de fachada es aquella empresa que est legtimamente establecida y

realiza una actividad comercial aparentemente lcita y regular. No obstante, dicha
compaa es utilizada para mostrar su actividad comercial simulada para el lavado
de fondo o dinero sucio producto de actividades ilcitas. Las compaas de fachada
entre los negocios que realiza, mezcla intencionalmente los fondos ilcitos con sus
propias actividades o rentas normales.
4.
Compaas de papel.
Esta clase de empresas en realidad no realizan actividades comerciales reales, y su
finalidad es tambin para disfrazar el movimiento de los recursos ilcitos,
aprovechando la cobertura de confidencialidad o disfrazando a sus verdaderos
dueos por medio de una representacin nominal. Su operatividad no solo es
simulada, sino que su existencia solo est dada en documentos que cumplen con
todas las formalidades dependiendo de cada caso.
5.
Banca extraterritorial.
En ocasiones, el lavador acude a entidades ubicadas en pases o territorios cuyas
leyes de reserva o del secreto bancario con tan estrictas que dificultan la obtencin
de informacin sobre sus clientes, con el objetivo en determinados casos de facilitar
que los delincuentes hagan uso de la banca extraterritorial para sus operaciones de
lavado de dinero. Los denominados parasos fiscales son prueba evidente de las
facilidades que brinda la banca extraterritorial para ocultar dinero de procedencia
desconocida.
6.
Garantas de prstamo.
Las operaciones activas o prstamos tambin son usadas por personas que desean
lavar dinero sucio. El blanqueador obtiene prstamos recibiendo dinero lcito y usa
como garanta colateral los depsitos constituidos sobre fonos de procedencia ilcita,
tales como certificados de depsitos, valores, depsitos en efectivo, etc. Con los
recursos obtenidos o recibidos de la entidad financiera el lavador adquiere o monta
negocios lcitos, bienes inmuebles o diferentes tipos de activos. De esta manera, los
recursos de origen criminal se disimulan justificndose en el crdito y, por ende, la
conexin con su origen se hace menos evidente.
7.
Venta de valores.
Amparado en este mtodo, el lavador se ende valores a s mismo o empresas
vinculadas a l por medio de un falso intermediario, que generalmente es una
empresa de papel. El intermediario hace que los valores de propiedad del lavador
obtengan un mayor precio con el fin de canalizarlos hacia el mercado de capitales en
donde son colocados logrando una ganancia aparentemente legal. La utilizacin del
mercado de valores y sus intermediarios por los lavadores de dinero han llevado a las
autoridades a exigirles a los intermediarios de valores la adopcin de medidas de
control, similares a las que se exige a las empresas financieras con relacin a las
transacciones financieras sospechosas.
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________________________________________________________________
8.
11.
Compra de empresas en dificultades.

Es fcil para una entidad financiera sospechar de empresas recientemente
constituidas que de un momento u otro reflejen altos volmenes de operaciones. Para
justificar estas operaciones el delincuente busca adquirir empresas tradicionales y
conocidas que atraviesan dificultades econmicas, por lo que en ocasiones proponen
a sus antiguos propietarios que el cambio de accionistas no se vea reflejado y los
antiguos dueos sigan apareciendo como titulares de la empresa. De esta forma la
empresa es utilizada para justificar ingresos de recursos de origen ilegal, sin que se
sospeche siquiera por parte de una entidad financiera los objetivos encubiertos.
Sobre la actividad de los siguientes investigados:
Martin Antonio Belaunde Lossio.

Arturo Antonio Belaunde Lossio.
Nadine Heredia Alarcon.
Juan Carlos Rivera Ydrogo.
Carlos Jose Fujikawa Garcia.
Jorge Chang Soto
Francisco Alfredo Garca Lozada
Ilan Paul Heredia Alarcn.
Corporacin Asia S.A.C. representada por Jorge Eugenio Bello del Real.
Grupo Editorial Arena S.A.C.
Todo Graph S.A.C. representada por Ilan Paul Heredia Alarcn
Se presentan los siguientes indicios concurrentes que sustentan la existencia de un posible

desenvolvimiento de lavado de activos:
a)
De la adquisicin del logo de la primera.
b)
No se acredita recursos econmicos en la informacin de carcter tributario

del seor Martn Antonio Belaunde Lossio Belaunde que expliquen o
justifiquen la fuente de financiamiento para la adquisicin del logo.
No se conocen los detalles de la compra pero se tiene la referencia de un
interesado en la compra, el seor lvaro Gutirrez Cueva que indico que el
monto ofertado fue de US$ 90,000.00 (noventa mil y 00/100 dlares
americanos).
Empresas editoriales de la primera: Ediciones regionales.
No se acredita origen de fuente licita ni contabilidad cierta en el manejo de

las empresas editoriales con las que funciono el diario la primera en sus
ediciones regionales.
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________________________________________________________________
c)
Centros Capilares.
d)
Los servicios que presuntamente le pago esta empresa a la seora Nadine

Heredia no podran haber salido de sus cuentas, dado que no se contaba con
ese dinero segn lo afirm el Gerente General de la empresa y segn el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio habran contratos simulados entre los
que se podra encontrar este.
Todo Graph S.A.C.
e)
Las declaraciones de distintos comparecientes coinciden en sealar que

Martn Antonio Belaunde Lossio se encargaba personalmente de dar el
dinero necesario para su funcionamiento sin que en sus declaraciones
juradas o cuentas bancarias se refleje una posicin econmica que lo
justifique.
No haban ingresos por publicidad.
La constitucin de la empresa fue con aporte de bienes y se vendi en poco

tiempo por un monto bastante inferior al capital social.
El seor Jorge Chang ratifica la declaracin de su abogado en el sentido de
que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio recibi dinero y que esa
empresa fue creada para la seora Heredia Alarcn y su esposo.
La venta de las acciones de Todo Graph S.A.C. no fue bancarizada por lo
que no se acredita el pago que presuntamente fue cancelado en efectivo
tomando en cuenta que al respecto la sentencia del Tribunal Constitucional
recada en el EXP. N. 0004-2004-AI/TC seala que El objetivo de la
denominada bancarizacin es formalizar las operaciones econmicas con
participacin de las empresas del sistema financiero para mejorar los
sistemas de fiscalizacin y deteccin del fraude tributario.
El seor Chang Soto, socio de la empresa, seala que prest su nombre de
favor para constituir la empresa y que nunca vio el pago que presuntamente
se efectu.
No se acreditan ingresos en las cuentas del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio en esa poca.
Existen denuncias respecto de que la verdadera propietaria de Todo Graph
es la seora Nadine Heredia, a lo que se suma lo sealado por otros
comparecientes y lo indicado por el seor Martin Antonio Belaunde Lossio
respecto de la existencia de contratos simulados.
Los aportes.
El seor Martin Antonio Belaunde Lossio y Arturo Belaunde Guzmn han

negado haber hecho los presuntos aportes para la campaa del ao 2006
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________________________________________________________________
f)
La disposicin de dinero en efectivo.
g)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio, va rectificacin tributaria, seala

ingresos por concepto de Renta por montos inusuales (Informe Tributario
sujeto a reserva constitucional).
El pago de impuestos.
k)
Jorge Chang Soto.

Jorge Eugenio Bello del Real.
Eduardo Francisco Secln Orrego.
Ilan Paul Heredia Alarcn.
Las rectificaciones tributarias.
j)
Caso Catache.
Caso Madre de Dios
El uso de personas del entorno personal y comercial para constituir empresas y

hacer pagos.
i)
Distintos comparecientes coincidieron en indicar que el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo, sin saber
precisar la licitud de la fuente.
El pago de servicios por hospedaje que no corresponden al rubro de las

empresas.
h)
que se consigna ante la ONPE con la firma del seor Ilan Paul Heredia
Alarcn como Tesorero, en tanto que este ltimo afirma que si recibi el
aporte.
Tambin se han consignado otros aportes provenientes de personas
vinculadas al entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
No se desprende del movimiento bancario ni de sus declaraciones juradas
que los aportantes integrante del entorno del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio, estuviera en posicin de hacer los aportes consignados pese a no
haberlos negado.
No se acredita pago de impuesto por parte del seor Martn Antonio

Belaunde Lossio y alguna de las personas de su entorno.
Las denuncias periodsticas sobre dinero de fuente ilcita o de terceros que

facilitan el mismo sin explicacin aparente.
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________________________________________________________________
Las tarjetas de crdito.

Los contratos con la empresa OAS.
El desbalance patrimonial.
Del habeas Corpus (Exp. 01936-2015-HC/PJ del 14.08.2015).

Respetando la decisin de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima del 14.08.2015 en el proceso de habeas corpus interpuesto por
la seora Nadine Heredia Alarcn contra Ricardo Csar Rojas Len, Fiscal encargado de la
Primera Fiscala Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Prdida de Dominio del Ministerio Pblico, dictada en el Exp. N 01936-2015-HC/PJ, la
comisin encuentra que en los indicios concurrentes expuestos en los hechos investigados,
no estn comprendidos los hechos investigados en las carpetas fiscales N 122-2009 y N
480-2014.
Sin perjuicio de la decisin de interponer el recurso de agravio constitucional por la parte
legitimada y de la decisin que expida el Tribunal Constitucional respecto al proceso
constitucional de habeas corpus incoado por la seora Nadine Heredia Alarcn respecto a las
excepciones a la cosa decidida, es menester sealar con claridad que los indicios
encontrados en la presente investigacin parlamentaria que indican razonablemente la
comisin del delito de lavado de activos se encuentran fuera del alcance de la resolucin de
la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima
y por tanto, debieran activar los mecanismos legales previstos en nuestro ordenamiento
jurdico para realizar una investigacin seria, imparcial y con todas las garantas a los
presuntos responsables.
12.
Se puede concluir las siguientes responsabilidades:
Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a los seores

Martin Antonio Belaunde Lossio, Arturo Antonio Belaunde Lossio,
Nadine Heredia Alarcn, Juan Carlos Rivera Ydrogo, Carlos Jose
Fujikawa Garca, Jorge Chang Soto, Francisco Alfredo Garca Lozada,
Ilan Paul Heredia Alarcn y los representantes legales de las empresas
Corporacin Asia S.A.C., Grupo Editorial Arena S.A.C. y Todo Graph
S.A.C. por el presunto delito de lavado de activos tipificado en el Arts. 1 y 2
de la Ley N 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos, siendo el delito
fuente el de defraudacin tributaria (Decreto Legislativo N 83, Ley Penal
Tributaria).
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________________________________________________________________
13.
Existen indicios suficientes para abrir investigacin penal a los seores

Martn Antonio Belaunde Lossio, Arturo Antonio Belaunde Lossio, Juan
Carlos Rivera Ydrogo, Carlos Jose Fujikawa Garca, Christian Fernando
Rodrguez Linares, Jorge Eugenio Bello del Real, Jorge Chang Soto,
Francisco Alfredo Garca Lozada, Luis Vilario Garca, Javier Vilario
Garca, Eduardo Francisco Secln Orrego, Olmer Edgardo Mendoza
Garca, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, Vctor Humberto Jaramillo
Alva, y los representantes legales de las empresas Antalsis Per S.A.C.,
Antalsis SL, Antalsis SL Sucursal del Per, Corporacin Asia S.A.C..
CYG Contratistas Generales S.R.L., y Grupo Editorial Arena S.A.C. por la
presunta comisin de los delitos de Asociacin ilcita para delinquir tipificada
en el Artculo 317 del Cdigo Penal, y Cohecho activo genrico tipificado en
el artculo 397 del Cdigo Penal.
Sin perjuicio de la adecuacin a otros tipos penales que, de los hechos descritos,
determine el Ministerio Pblico y de la intervencin de personas no comprendidas
directamente en la investigacin en razn de su naturaleza parlamentaria.
Las responsabilidades polticas de ser el caso-, penales y administrativas de las autoridades

y funcionarios que participaron en los hechos materia de esclarecimiento en esta
investigacin, se encuentran sealados en cada uno de los Casos referidos en lneas
precedentes.
SOBRE VNCULOS DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO CON ALTOS
FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y OTRAS PERSONAS:
Caso CONOCIMIENTO DE HECHOS IRREGULARES EN MADRE DE DIOS EN EL AO 2012
Conclusiones:
1.
Existe un inadecuado procesamiento de la documentacin que ingresa a la Presidencia del

Consejo de Ministerios, ya que, aparentemente, ste depende de la sumilla que coloca el
remitente en su pedido, sin importar el contenido o anexos del mismo.
2.
Considerando la trascendencia poltica y el rol de la Presidencia del Consejo de Ministros,

queda la duda fundada de si esta circunstancia inadecuado procesamiento de
documentacin-, puede tambin presentarse en otras entidades de la administracin pblica
con el consiguiente perjuicio o indefensin de aquellos casos que ameriten un avocamiento o
toma de decisiones clere de las autoridades.
3.
En el caso en anlisis, cobra mayor relevancia el comentario en la medida que, de haberse

procedido de manera adecuada con la evaluacin y procesamiento de informacin, se podra
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________________________________________________________________
haber actuado de manera inmediata o por lo menos ms activa, frente a la posible comisin
de actos de corrupcin.
4.
La forma de evaluar o clasificar la informacin denotara una ausencia de elemental criterio

de inters en los petitorios que se ingresan a la Presidencia del Consejo de Ministros y
tambin, quiz, a la administracin pblica en su conjunto-, ya que parecera que quien
califica esta informacin, no presta atencin alguna al contenido de sta, pudiendo darse el
caso que la sumilla pueda ser totalmente contradictoria con el contenido del texto. El hecho
de que esta clasificacin sea ejecutada por personal que no ejerce cargo pblico, ni tiene
facultades de toma de decisiones, de ninguna manera puede eximir a la autoridad de
responsabilidad por el efecto que puede generar una indebida accin frente a un petitorio
ciudadano.
5.
Comentario aparte merece la despectiva actitud demostrada por el seor Juan Jimnez
Mayor en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, cuando pareciera catalogar la
importancia de un documento dependiendo de quin lo suscribe o lo presenta, olvidando con
ello el ms elemental principio de igualdad que fluye no slo del ordenamiento constitucional,
sino del propio derecho natural, considerando, adems, la poltica de inclusin que ha
tratado de impulsar el Gobierno del cual el seor Jimnez Mayor, fue su Primer Ministro.
Recomendaciones:
1.
Proponer a todas las entidades de la Administracin Pblica la evaluacin y, de ser el caso, la

reformulacin de los procedimientos de evaluacin, calificacin y procesamiento del ingreso
de sus documentos, en todas las instancias, oficinas y Mesas de parte, que tengan esa
funcin.
2.
Invocar a las autoridades de la Administracin Pblica, a contar con personal debidamente

entrenado y capacitado para poder llevar a cabo una funcin adecuada de evaluacin,
calificacin y procesamiento en el ingreso de documentos, para que con ello, el Estado, a
travs de todas sus instituciones e instancias, pueda cumplir el rol que le es invocado por la
ciudadana.
3.
Exhortar a las autoridades de la Administracin Pblica y a los funcionarios y trabajadores

pblicos en general, que, en el ejercicio de sus funciones y de sus atribuciones tengan como
marco referencial preponderante el cumplimiento de una labor de servicio pblico y, en tal
sentido, procurar una actuacin dinmica y pro-activa para el beneficio de todas y todos.
4.
Remitir las presentes conclusiones y recomendaciones a la Secretara de Gestin Pblica de

la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Contralora General de la Repblica para que,
en el ejercicio de sus atribuciones, implementen y promuevan las sugerencias aqu
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________________________________________________________________
contenidas, en la seguridad que coadyuvarn a una administracin pblica ms eficiente y

efectiva.
Caso COLABORACION EFICAZ
Conclusin:
1.
Si bien la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos en los Oficios referidos- consideran lcito y posible que exista una reunin como la
cuestionada del 15.05.2015, no deja de ser cierto que, circunstancias como aquella podran
percibirse como un posible intento de vulneracin o afectacin del Principio de Autonoma
funcional que constituye el principio rector del trabajo de las Procuraduras Pblicas, llamadas
a defender los intereses del Estado.
2.
Existe un serio problema de diseo estructural respecto del Sistema de Defensa Jurdica del
Estado que en un marco normativo no claro- bien podra dejar a la discrecionalidad y el
estilo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos el respeto o no de la autonoma de los
seores Procuradores Pblicos, quienes dependen administrativamente de aqul.
3.
Habindose imputado un desenvolvimiento funcional inadecuado a los seores Daniel

Augusto Figallo Rivadeneyra y Eduardo Federico Roy Gates en un marco normativo que
permite la existencia de mbitos competenciales no muy claros; no es posible atribuir ningn
tipo de responsabilidad alguna a ambos investigados.
4.
No se ha podido determinar la existencia de amenaza cierta y concreta contra el Principio de

Autonoma Funcional de la entonces Procuradora seora Yeni Vilcatoma de la Cruz, ni existe
evidencia de que la reunin del 15.05.2014 haya tenido como objetivo favorecer la defensa
del seor Martin Antonio Belaunde Lossio, en el caso denominado La Centralita, sobre el
cual vers la reunin aludida, por tratarse de un caso que se encuentra fuera del mbito de
competencia de esta Comisin Investigadora, mxime si es materia de investigacin por parte
de la Comisin Ancash (693).
5.
Esta Comisin Investigadora es de la opinin de archivar el caso que motiv su investigacin.
Recomendaciones:
1.
Proponer una iniciativa legislativa dirigida a fortalecer el diseo estructural del Sistema de
Defensa Jurdica de los intereses del Estado.
693
Comisin Investigadora encargad de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupcin en la Regin Ancash y su relacin con la
existencia de mafias y crimen organizado infiltrados en los rganos de gobierno e instancias del Estado.
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________________________________________________________________
Caso BSQUEDA, UBICACIN Y CAPTURA DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE

LOSSIO
Conclusin:
1.
No existen elementos que conlleven a afirmar que ha existido un intento o conducta de

favorecimiento para evitar la captura o permitir la fuga del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio, aunque s se puede advertir el posible exceso de discurso y protagonismo del
entonces Ministro del Interior, quien con dicha actitud- acrecent la duda en la intencin
cierta de la labor que deba desempear.
Recomendacin:
1.
Es necesario planificar o fortalecer un trabajo coordinado y articulado entre los operadores de

justicia y los operadores polticos, as como con la Polica Nacional del Per, para superar
cualquier vaco o deficiencia que pudiera existir en los mecanismos de lucha contra la
corrupcin y garantizar la permanencia temporal de las rdenes judiciales.
OTRAS RECOMENDACIONES
1.
De gestin
a)
Sobre el Registro de ingreso y salida de las oficinas pblicas

i.
2.
Establecer procedimientos uniformes y responsabilidades en el registro de

ingreso, salida y destino de personas naturales a las instituciones pblicas,
no solo por seguridad sino porque permite transparentar la administracin y
gestin pblica.
Legislativas
a)
Sobre la Supervisin de las Cooperativas por la Superintendencia de Bancas,

Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones.
i.
b)
Poner a debate los Proyectos de Ley 2195-2012 y 882-2011.
Sobre los arbitrajes con el Estado:
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________________________________________________________________
c)
694
i.
Proteger la institucin del arbitraje como mecanismo alternativo de solucin

de controversias de los actos de corrupcin y de la mala gestin de los
contratos por parte de las entidades pblicas (694)
ii.
Capacitar a los funcionarios para un mejor diseo de los procesos de

seleccin o de los proyectos tcnicos y capacitar a los procuradores en las
reglas y la tcnica de litigio en arbitraje.
iii.
Incluir dentro de la defensa jurdica del Estado -que deber ser reformulada
para garantizar su independencia y autonoma- un sistema de defensa
especial para arbitrajes.
Sobre Recursos presupuestales para las obras pendientes de ejecucin

i.
En mrito a las investigaciones realizadas por la Comisin Investigadora

Martn Belaunde Lossio con respecto al accionar de instituciones del Estado (
Gobiernos Regionales, Locales y dems organismos pblicos) en la
ejecucin de Proyectos de Inversin Pbica, se ha podido recoger
informacin que permite concluir que existe perjuicio econmico y social en
distintas comunidades del pas, como consecuencia de la ejecucin irregular
e ineficiente de los mismos; alguno de ellos se encuentran sin disponibilidad
presupuestal que le permita, luego de hacer las correcciones pertinentes,
finalizar la ejecucin de los mismos.
ii.
Realizar las Modificaciones Funcionales Programticas que sean necesarias,

para tener cobertura presupuestal y poder culminar la ejecucin de
proyectos que en estos momentos se encuentran paralizados en aquellas
instituciones pblicas que cuenten con recursos en su Presupuesto
Institucional.
iii.
Autorizar al Ministerio de Economa previa disponibilidad presupuestal, a

transferir en el presente ejercicio fiscal va Crdito Suplementario, los
recursos necesarios para la culminacin de las obras correspondientes en los
casos que hayan instituciones que tengan dficit presupuestal para continuar
la ejecucin de los proyectos.
iv.
Tomar las previsiones correspondientes a travs de la Comisin de

Presupuesto del Congreso de la Repblica para que aquellos recursos
presupuestales faltantes en las obras en ejecucin, sean considerados en el
Presupuesto General de la Repblica para el ejercicio fiscal 2016 en caso
que el Ministerio de Economa no dispusiera de recursos presupuestales en
el presente ejercicio fiscal.
Diario El Comercio del Sbado 06.06.2015 (http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/vida-te-da-sorpresas-alfredo-bullard-noticia-1816603)
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________________________________________________________________
d)
Sobre inicio de investigaciones:

Nacionales:
Durante la investigacin se denunciaron hechos que estaban fuera del alcance de la
misma pero que deber ser investigados en sede fiscal y de as considerarlo en sede
parlamentaria tales como:
i.
Investigar los aportes del Partido Nacionalista para determinar si existen

otras personas que figuran como aportantes y que no hayan hecho ningn
aporte.
ii.
Indagar la posible existencia de otras personas vinculadas al presunto delito

de lavado de activos que no han sido incluidas en la presente investigacin o
a quienes no se les atribuye responsabilidad en razn del marco pero que
podran haber sido parte entre otros la seora Roco del Carmen Caldern
Vinatea.
iii.
Examinar los hechos denunciados en Ayacucho que estableceran la

participacin de la primera y una posible relacin con la gestin del seor
Wilfredo Oscorima Nez.
iv.
Evaluar la relacin de las denuncias de las contrataciones de la empresa

Omega Constructores y Consultores S.A.C. en la Municipalidad der Lima y su
posible vnculo con los hechos denunciados en la presente investigacin al
tener elementos y actores comunes.
v.
Determinar las deudas que tendra la empresa Antalsis en sus tres formas
societarias con personas naturales y/o jurdicas tales como las denunciadas
en Junin y Tacna.
Extranjeras:
Dada la naturaleza de las conclusiones vinculadas a presuntos actos del binomio
corrupcin y poder y a la participacin de la empresa espaola Antalsis S.L. en los
mismos, el respaldo que esta presentara de la Embajada de Espaa en Per, el
perjuicio que su conducta genero ante la opinin publica de las empresas Espaolas
en general que fueron cuestionada durante la investigacin, adems de las deudas
que la empresa en sus diversas formas societarias mantiene con empresas y
personas naturales y jurdicas nacionales, se recomienda:
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________________________________________________________________
i.
Que el Presidente del Congreso de la Repblica del Per remita el Informe

de la CIMBL aprobado por el Pleno, a los presidentes del Congreso de los
Diputados y del Senado de Espaa, para que tomen conocimiento y en
ejercicio de sus atribuciones adopten las medidas que estimen conveniente.
Lima, 31 de agosto de 2015.
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COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

PERODISTICAS SOBRE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES ILCITAS DEL PRFUGO

EL ENCARGO REALIZADO POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPBLICA A LA

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

En la Primera Sesin Ordinaria de esta Comisin Investigadora de fecha 12.12.2014, se aprob el

La perspectiva poltica, con el propsito de determinar las conductas inconvenientes dentro

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

LAS FUNCIONES DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS PARLAMENTARIAS SEGN

Como se sealara en lneas precedentes, a partir de lo consagrado en el Art. 97 de la Constitucin

El esclarecimiento de los hechos considerados asuntos de inters pblico, con el

La formulacin de conclusiones y/o recomendaciones (carcter conclusivo), orientadas a:

Corregir normas y polticas, a fin de mejorar la normatividad aplicable al asunto de

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

sistemas administrativos de alcance nacional (14) los Sistemas Nacionales de

Sancionar la conducta de quienes resulten responsables, a efectos de que otras

El inicio del procedimiento de investigacin de infracciones por inconductas

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

El inicio del procedimiento de acusacin constitucional (ante la Sub Comisin

La formulacin de denuncia en el caso de presuncin de responsabilidades

En este extremo, es absolutamente indispensable tener en cuenta que la funcin de

LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN

En la realizacin de la presente investigacin parlamentaria se han advertido un conjunto de

El inciso g del Art. 88 del Reglamento del Congreso de la Repblica, seala:

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

veracidad; para en el acpite de recomendaciones- proponer diversas modificaciones legislativas

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

las comisiones parlamentarias, y ii.) la exigibilidad de la declaracin como investigado para la

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

Sin perjuicio de lo sealado, el trabajo de esta Comisin Investigadora ha respetado el criterio

El segundo prrafo del Art. 97 de la Constitucin Poltica del Estado, seala:

COMISIN INVESTIGADORA ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS

Sobre la calidad y oportunidad en la remisin de informacin solicitada.

El segundo prrafo del Art. 97 de la Constitucin Poltica del Estado, seala:

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Finalmente, la valoracin de la necesidad del levantamiento de reserva atendiendo a consideraciones

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La comunidad internacional ha entendido que este fenmeno afecta la gobernabilidad, la confianza en

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Mediante Decreto Supremo N 046-2013-PCM del 23.04.2013 se aprob la Estrategia Anticorrupcin

LA LNEA DE INVESTIGACIN DE LOS HECHOS EN EL CASO DE LA PRESENTE

El fenmeno de la corrupcin comprende una gama de comportamientos que pueden implicar

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Contrataciones realizadas por diferentes empresas vinculadas a Martn Belaunde

Desenvolvimiento de Altos Funcionarios del Estado y sus posibles vnculos de Martn

Contrataciones con entidades del Gobierno Nacional (IPD, SIMA, etc.).

Desenvolvimiento de funcionarios del Poder Ejecutivo:

Supuesto conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros sobre

Desenvolvimiento de Ministro de Justicia y Derechos Humanos como

Dez-Picaso, Luis. La criminalidad de los Gobernantes. Crtica. Barcelona, 1999. p. 71.

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de declarar a Martn Antonio Belaunde Lossio como colaborador eficaz

Desenvolvimiento de diversos Presidentes Regionales:

Caso Cusco (Jorge Isaacs Acurio Tito y Ren Concha Lezama).

Caso Junn (Vladimir Roy Cerrn Rojas).

Caso Madre de Dios (Jos Luis Aguirre Pastor).

Posible vinculacin con Redes Regionales: lvarez, Orellana y otros.

El entorno de Martn Antonio Belaunde Lossio:

Contrataciones con distintos Gobiernos Regionales (Casos: Madre de Dios, Junn y

Informes de Contralora General de la Repblica y OSCE.

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Posible vinculacin con Redes Regionales: lvarez, Orellana y otros.