Criminalistic A

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Criminalstica: parte general

Autor: Master Allan Arburola Valverde
Presentacin del curso

Conoce la estructura tcnica y cientfica de la criminalstica, adems de su evolucin desde
la disciplinas de investigacin cientfica criminal, precursoras de la Criminalstica como la
dactiloscopia y la balstica, entre otras. Estudiaremos los principios cientficos que se aplican
a la Criminalstica y, de manera detallada, las disciplinas cientficas que constituyen la
Criminalstica general: Criminalstica de campo, Balstica forense, Documentologa,
Explosivos e incendios, Fotografa forense, Investigacin de accidentes de trnsito,
Sistemas de identificacin de personas y Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y
biologa). Podrs conocer tambin las caractersticas y la importancia de la Investigacin
Criminal; el proceso y las fases de la Investigacin criminal, y las funciones que cumple el
criminalista y el investigador criminal en el proceso investigativo.
Nota: Este curso ha sido estructurado con la finalidad de suministrar una formacin slida a
abogados, fiscales, defensores, estudiante de derecho, polcas, entre otros, en el campo de
la criminalstica general.
1. Criminalstica: origen
Fue el Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalstica a travs de su invaluable obra
Manual del Juez, todos los sistemas de criminalstica, publicado en Graz, Austria en 1892.
El Doctor Hans Gross naci en Graz, Austria, en el ao 1847. Se desempeo como profesor
en Derecho Penal en la Universidad de Graz y como Juez de Instruccin en Stejermark. El
profesor Gross, fue quin por primera vez se refiri a los mtodos de investigacin criminal
como criminalstica.
La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de experiencia e intensos
trabajos, en dnde realiz una serie de orientaciones que debe reconocer la instruccin de
una averiguacin para la aplicacin del interrogatorio, el levantamiento de planos y
diagramas, utilizacin de los peritos, la interpretacin de escrituras, conocimiento de los
medios de comunicacin entre los participantes de un mismo delito para el conocimiento de
la lesiones, etc., siendo en general un manual til para los jueces en el esclarecimiento de
cualquier caso penal.
En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructur la criminalstica de la siguiente
forma:
-
Antropometra.
Argot criminal.
Contabilidad.
Criptografa.
Dibujo Forense.
Documentoscopia.
Explosivos.
Fotografa.
Grafologa.
Hechos de trnsito ferroviario.
Hematologa.
Incendios.
Medicina legal.
Qumica legal.
Interrogatorio. (Montiel, 1992, pgs. 23-24).

En sntesis, Hans Gross, joven Juez de Instruccin, al darse cuenta de la falta de
conocimientos de orden tcnico que privaba en la mayora de los jueces, requisito
indispensable para desempear con eficacia el cargo de instructor, decidi escribir un libro
que sistematizado contuviera todos los conocimientos cientficos y tcnicos que en su poca
se aplicaban en la investigacin criminal. (Moreno, 1977, p. 21).
2. Criminalstica: evolucin histrica

Se ha considerado a la dactiloscopia como una de las primeras disciplinas precursoras de la
criminalstica, destacndose en ste campo el ilustre experto en identificacin B.C. Bridces.
En el ao 1665, el Profesor en Anatoma de la Universidad de Bolonia, Italia, Marcelo
Malpighi, estudi y observ los relieves papilares de las yemas de los dedos y de las palmas
de las manos. Posteriormente el profesor Malpighi hara aportaciones valiosas al estudio de
las impresiones dactilares. Debido a su gran aporte, una de las partes de la piel humana
lleva el nombre de capa de Malpighi.
En 1753, el Doctor Boucher realiz estudios valiossimos sobre balstica, que posteriormente
recibira el nombre de balstica forense.
Adn Pinkerton, en el ao 1866, puso en prctica la fotografa criminal, que actualmente se
le denomina fotografa forense.
Alfonso Bertilln public en 1882 una tesis sobre el retrato hablado. Consisti en una
minuciosa descripcin de ciertos caracteres morfolgicos y cromticos del individuo.
La toxicologa fue creada en Italia por el ilustre y clebre profesor Orfila.
En los aos de creacin de la criminalstica, varios estudiosos de la investigacin criminal
optaron por denominar al conjunto de mtodos para la investigacin de delitos como Polica
Judicial Cientfica o Polica Cientfica entre los cuales destacaban Ferri, Lombroso, Reiss,
Roumagnac, De Benito, Nicforo, entre otros.
Pero para Hans Gross, la criminalstica era una disciplina auxiliar jurdico penal y su obra se
tradujo a varios idiomas, provocando con ello el inters de varios especialistas, que
empezaron a realizar una serie de observaciones y contribuciones a la naciente disciplina.
(Villarreal, 1969, p.8).
A continuacin se expondrn una serie de acontecimientos de gran relevancia en la
evolucin histrica de la criminalstica.
En 1896, Juan Vucetich logra que la Polica de Rio de la Plata, Argentina, deje de utilizar
el mtodo antropomtrico de Bertilln, reduce a cuatro los tipos fundamentales de la
dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia de deltas.
En el ao 1897, Salvatore Ottolenghi, present un problema para el curso de Polica
Cientfica, en el cual se desarrollaba sus sistemas de enseanza aplicados en la Facultad
de Medicina en Siena, Italia, desde ese ao hasta despus de 1915.
En 1899, Alongi junto con Ottolenghi, fundaron una revista llamada Polizia Scientifica.
Alfredo Nicforo, en la Escuela Positiva en Roma, en 1903 con su monografa de estudio y
enseanza de la criminologa colocaban por primera vez a la Polica Judicial Cientfica, en el
cuadro general de la Criminologa.
Por otro lado, en los pases latinoamericanos iniciados por Juan Vucetich se integraban al
uso de mtodos cientficos en la investigacin criminal, escriban obras y creaban sus

Institutos de Polica y Laboratorios de Criminalstica, ya que en el ao 1904, el sistema
dactiloscpico de Vucetich haba sido aceptado casi universalmente como el ms prctico y
operable.
En Mxico, en 1904, Carlos Roumagnac escriba los primeros fundamentos de Antropologa
criminal con base en estudios realizados en la crcel de Beln, Mxico, D.F.
En 1905, en Inglaterra, Sir Francis Galton modific su sistema citado en Fingerprint
Directories con otro manual publicado con el nombre de Clasification and uses of
fingerprints.
En Espaa, por el ao 1908, Constancio Bernaldo de Quiroz, reduca a tres las fases de
formacin y evolucin de la Polica Cientfica: a) Una primera fase equvoca, cuando el
personal policiaco incluso el jefe como Vidocq, eran reclutados entre los mismos
delincuentes con conocedores insustituibles de las personas y artes de los malhechores; b)
Una segunda fase emprica en la cual el personal, ya no tomado entre los delincuentes,
lucha contra ellos empricamente slo con las facultades naturales, vulgares o
excepcionales; c) y un tercera fase cientfica fundados en la observacin razonada y en el
experimento qumico, fotogrfico, etc.
En 1911, en Suiza, el alemn Rodolph Archihald Reiss se dedicaba ntegramente a los
estudios de la Polica Cientfica y escriba una tesis al respecto.
Hans Gross, despus de una apasionante vida cientfica muere en su ciudad natural, en 1915;
hubo consternacin mundial por la prdida de tan distinguido criminalista. (M (Montiel, op.cit,
pgs. 24-26).
3. Criminalstica: definicin
A continuacin, se expondrn una serie de definiciones o conceptos de la criminalstica,
en los siguientes trminos:
Criminalstica es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, mtodos y
tcnicas de investigacin, de las ciencias naturales en el examen del material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio
de los rganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o bien
sealar y precisar la intervencin de uno o varios sujetos en el mismo. (Moreno, op.cit, pgs.
344-345).
Criminalstica es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea los recursos
tcnico-cientficos en la bsqueda y anlisis de los elementos materiales de prueba, a fin de
establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al criminalista bases cientficas
sobre el anlisis del lugar de los hechos y determinar las posibles causas o mviles de lo
sucedido. (Lpez et al, 2000, pgs. 148-149).
Criminalstica es la ciencia auxiliar del Derecho Penal, que tiene como objetivo primordial
el descubrimiento y verificacin cientfica de un delito, la identificacin del imputado y de la
posible vctima. (Arburola, 1992, p.5).
Criminalstica es el conjunto de conocimientos aplicables a la bsqueda, descubrimiento
y verificacin cientfica de un delito en particular y del presunto responsable de ste.
(Rodrguez, 1976, p.389).

Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento y
verificacin cientfica del delito y delincuente. (Quiroz, 1961, p. 35).
Criminalstica es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicacin de sus conocimientos,
metodologa y tecnologa al estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica
cientficamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al a los presuntos
responsables apartando las pruebas a los rganos que procuran y administran justicia.
(Montiel, op.cit, p.35).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal, que mediante la aplicacin de las
tcnicas y conocimientos cientficos a las pesquisas del procedimiento criminal se ocupa del
descubrimiento y verificacin cientfica del delito y del delincuente. (Villarreal, op.cit, p.4).
Criminalstica es una disciplina explicativa y formalstica, constituida por un conjunto
sistematizado de diversas disciplinas naturales y que tiene por objeto el descubrimiento y
verificacin del delito; desde luego que es una disciplina auxiliar pero que comprueba el
delito y estudia al delincuente en forma cientfica. (Palacios, et al, 1970, p.4).
Criminalstica es la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento y
comprobacin cientfica del delito y el delincuente. (Gaspar, 1993, p. 28).
4. Criminalstica: objetivo general, material y formal

El estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica, tanto en el campo
de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo general perfectamente definido y
circunscrito a cinco tareas bsicas e importantes:
1)
Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un hecho
enparticular probablemente delictuoso.
2)
Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando
losinstrumentos u objetos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se
pusieron en juego para realizarlo.
3)Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la vctima, si
existiese.
4) Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos imputados autores.
5) Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participacin del o los presuntos
autores y dems involucrados. (Montiel, op.cit, p.35).
Con respecto al objetivo general de la criminalstica, tenemos otro punto de vista, el cual se
expone a continuacin:
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados en la investigacin
criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio, lleva un objetivo
general perfectamente identificando y circunscrito a cinco tareas bsicas e importantes:
1.Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en particular,
probablemente delictuoso.

2. Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando los
instrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego
para realizarlo.
3.Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la vctima, si
existiese.
4.
Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnico-cientfica a
losautores.
5.
Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias paralos
presuntos autores y dems involucrados. (Lpez et al, op.cit. p. 150).
Objetivo material de la criminalstica
El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el estudio de las
evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se producen en la comisin del hecho.
(Montiel, op.cit.p. 35).
El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los elementos materiales de
prueba que se utilizan y son producto de la comisin de los hechos. (Lp (Lpez et al, op.cit.
pgs.149- 150).
Objetivo formal de la criminalstica
A continuacin se expondrn dos posiciones con respecto al objetivo formal de la
criminalstica, en los siguientes trminos:
Auxiliar con los resultados base de anlisis tcnico-cientfico, metodologa
ytecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica judicial y a los que les
corresponden administrar justicia, a efecto de darles elementos probatorios, identificadores
y reconstructores conducentes a establecer la verdad de los hechos que investigan. (Lpez
et al, op.cit, p.150).
Auxiliar con los resultados de la aplicacin cientfica de sus
conocimientos,metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y administran justicia a
efectos de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores y conozcan la
verdad de los hechos que se investigan. (Montiel, op.cit, p.36).
5. Principios cientficos que aplicados a la criminalstica

En la Criminalstica, se han establecido siete principios de naturaleza cientfica, aplicables
en su campo de accin que son:
1. Principio de uso.
2. Principio de produccin.
3. Principio de intercambio.
4. Principio de correspondencia de caractersticas.
5. Principio de reconstruccin de hechos o fenmenos.
6. Principio de probabilidad.
7. Principio de certeza.
Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:
1.
Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan
agentes mecnicos, qumicos, fsicos o biolgicos.
2.
Principio de produccin: en la utilizacin de agentes mecnicos, qumicos, fsicos o
biolgicos para la comisin de los hechos presuntamente delictuosos, siempre se producen
elementos materiales en gran variedad morfolgica y estructural y representan elementos
reconstructores e identificadores.
3.
Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo con las
caractersticas de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor, la
vctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos.
4.
Principio de correspondencia de caractersticas: basado en un principio universal
establecido criminalsticamente: "La accin dinmica de los agentes mecnicos, vulnerantes
sobre determinados cuerpos dejan impresas sus caractersticas, reproduciendo la figura de
su cara que impacta". Fenmeno que da la base cientfica para realizar estudios micro y
macro comparativos de elementos-problema y elementos-testigos.
5.
Principio de reconstruccin de hechos y fenmenos: el estudio de todos los
elementos materiales de prueba asociados al hecho, darn las bases y los elementos para
conocer el desarrollo de los fenmenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del
hecho o fenmeno, para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado.
6.
Principio de probabilidad: la reconstruccin de los fenmenos y de ciertos hechos
que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un bajo, mediano o alto
grado de probabilidad o, simplemente, sin ninguna probabilidad. Pero nunca se podr decir:
"esto sucedi exactamente as".

7.
Principio de certeza: y las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas
de la mayora de los agentes vulnerantes que se utilizan elementos que se producen en la
comisin de hechos, se logran con la utilizacin de metodologa, tecnologa y
procedimientos adecuados, que dan certeza de su existencia y de su procedencia.
En relacin con los siete principios que se mencionan, se considera que aparte de hacer
vlido el mtodo que aplica la criminalstica, coadyuvan para sustentarla como ciencia, es
decir, la criminalstica se apoya en stos siete principios, a fin de realizar
su aplicacin con metodologa cientfica en las investigaciones de hechos presuntamente
delictuosos y, adems recurdese que cuenta con metodologa propia para el desarrollo
tcnico de sus actividades y tambin con conocimientos generales sistemticamente
ordenados, y con todo ello cumple con los objetivos que se le encomiendan. (Lpez et al,
op.cit, pgs. 152-153).
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6. Disciplinas cientficas que constituyen la criminalstica

general
La doctrina en materia de criminalstica, es unnime en cuanto a la estructura de las
disciplinas que integran la criminalstica en general.
Veamos al menos dos clasificaciones:
La criminalstica desde su nacimiento hasta sus cultores a travs de los aos han aportado
tcnicas y procedimientos para formar la disciplinas que se han ordenado y que las
constituyen en forma cientfica, dndole la importancia intelectual y enriquecindola con
nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica, primero en el lugar de los hechos
(criminalstica de campo) y posteriormente en el laboratorio. Al hablar de criminalstica, es
hacer referencia a las siguientes disciplinas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Criminalstica de campo.
Balstica forense.
Documentologa.
Explosivos e incendios.
Fotografa forense.
Investigacin de accidentes de trnsito.
Sistemas de identificacin de personas.
Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa).
Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica y biologa, se
tienen las siguientes consideraciones:
La qumica emplea todas las ramas de la qumica analtica, bioqumica, qumica orgnica e
inorgnica, micro qumica. De las dos ciencias anteriores, se emplea la fsico-qumica con la
cromatografa en papel y gases; asimismo se realizan tcnicas electroqumicas como la
electrlisis, la electroforesis, la polarografa y la conductometra.
La fsica se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar su estado o su
movimiento sin alterar su naturaleza.
Finalmente la biologa, emplea la antropologa, citologa, enzimologa, hematologa forense,
medicina forense, microbiologa, sicologa, serologa, histologa, etc. (Lpez et al, op.cit, pgs.
150-151). Otra clasificacin es la siguiente:
Fue la criminalstica desde su nacimiento, con sus cultores a travs de los aos, los que
aportaron tcnicas y procedimientos para formar las disciplinas que se han ordenado y que
la constituyen de forma cientfica, dndole su importancia, enriquecindola con nuevos
conocimientos y tcnicas para realizar su prctica, primero en el lugar de los hechos y
despus en el laboratorio. Por ello, hablar de criminalstica es hablar de todas las disciplinas
que han venido a constituirla en forma general, como se aprecia en el cuadro siguiente:
Criminalstica general
1. Criminalstica de campo.
2. Balstica forense.
11

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Documentoscopia.
Explosivos e incendios.
Fotografa forense.
Hechos de trnsito terrestre.
Sistema de identificacin.
Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa). (Montiel, op.cit, p.41)
12
7. Objetivos de las disciplinas de la criminalstica

Es importante tener conocimiento de los objetivos particulares y especficos de cada una de
las disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con la finalidad de precisar las
funciones de cada una de ellas.
1.
Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto
de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, as como para coleccionar y suministrar
las evidencias materiales asociadas al hecho al laboratorio de criminalstica.
2.
Balstica forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto de
investigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos los fenmenos, formas y
mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y largas porttiles.
3.
Documentoscopia: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto de
estudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos como escritura
cursiva, de molde, mecanografiadas o de imprenta, haciendo probable la identificacin de
los falsarios.
4.
Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas en la
investigacin de siniestros producidos por explosivos o incendios, a fin de localizar crteres,
focos y adems evidencias y determinar sus orgenes, formas y manifestaciones.
5.
Fotografa forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de imprimir y
revelar las grficas necesarias en auxilio de las investigaciones que aplican a todas las
disciplinas de la criminalstica.
6.
Hechos de trnsito terrestre: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de
investigar los fenmenos, formas, orgenes y manifestaciones en atropellamientos,
colisiones entre dos o ms vehculos, volcaduras, proyecciones sobre objetos fijos y cadas
de personas producidas por vehculos automotores.
7.
Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de
identificar inequvocamente a personas vivas o muertas, putrefactas, descarnadas o
quemadas.
8.
Tcnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas de
las ciencias naturales qumica, fsica y biologa a fin de realizar los anlisis y manejo propio
del instrumental cientfico, para identificar y comparar las evidencias materiales asociadas a
hechos presuntamente delictuosos. (Montiel, op.cit, pgs. 42-44).
8. Lugar de los hechos o sitio del suceso

Definiciones
A continuacin se expondrn una serie de definiciones a saber:
El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe comprobar la comisin
de conductas punibles, producto de un presunto homicidio, suicidio, explosin, hurto,
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violacin o de cualquiera de los delitos tipificados por el Cdigo Penal. (Lpez et al, op.cit,
p.11).
Es el sitio relativo a la comisin del delito (no necesariamente un homicidio) en alguna de
sus fases, y en l debe haber quedado alguna huella o signo del autor o alguna de las
caractersticas propias del incidente. (Lpez et al, op.cit, p.11).
El lugar en dnde se cometi un delito es el sitio dnde se desarroll la actividad delictuosa
de un sujeto mediante la perpetracin o consumacin de un hecho punible. (Arburola, op.cit,
p.27).
Clasificacin
A continuacin se exponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso, en los
siguientes trminos:
- Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dnde se encuentra el cuerpodel
delito, ya que suele ser dnde se inicia la investigacin.
- Lugar de los hechos secundarios: pueden haber dos o ms lugares de los hechos,que
pueden estar en relacin con lo siguiente:
- Espacios fsicos de uso forzoso.
- Lugar donde se descubre cualquier elemento fsico de prueba distinto del primario.
- Lugares utilizados para desplazamientos.
- Medios utilizados para el delito.
- Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de los
lugaressecundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no han tenido relacin
con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o elementos que ayuden a la
identificacin de la persona o el esclarecimiento del delito. (Lpez et al, op.cit, pgs. 1314).
- Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos y, por logeneral,
pueden hallarse en un parque, una va pblica, un potrero, la playa, un desierto, etc.
- Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben lmites precisos comoel interior
de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una tienda, etc.
- Lugar de los hechos mixto o semiabierto: tiene las caractersticas del escenarioabierto y
cerrado. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Finalmente se tiene el concepto de escena del crimen que es el sitio del suceso o lugar de
los hechos donde se cometi un hecho delictuoso con resultado muerte.
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9. El cuerpo del delito

Definiciones
Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre los cuales
o mediante las cuales se cometi el delito, as como tambin cualquier otro objeto que sea
efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a l, de manera que pueda ser
utilizado para su prueba. A saber; los medios materiales que sirvieron para preparar o
cometer el delito; las cosas sobre las que lo cometi; las huellas dejadas por el delito o por
el delincuente; las cosas cuya detentacin, fabricacin o venta o cuya portacin o uso
constituye delito; las cosas que representan el precio o provecho del delito; las cosas que
son el producto del delito, a un indirecto; cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en
relacin con el cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad
delictuosa o que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito. (Manzini, 1951,
p.500).
Cuerpo del delito es todo lo que acusa su existencia. (Jimnez de Esenjo, 1952,
p.444). Por otro lado cuerpo del delito es el conjunto de elementos materiales cuya
existencia induce en el juez la certidumbre de la comisin de un hecho delictuoso. (Daz,
1987, p.35). Asimismo debe entenderse cuerpo del delito como el ente material poco ms o
menos perdurable que constituyen instrumentos, el objeto o los efectos del acto criminoso.
(Fenech, 1952, p.299). Otra definicin del cuerpo del delito es aquella que seala aquellos
elementos materiales relacionados en forma directa o indirecta con el delito y que constituye
prueba dentro de la investigacin penal. (Arburola, 2000, p.5).
Por otro lado, se tiene un concepto que se aparta de la doctrina mayoritaria de definir el
cuerpo del delito es la coincidencia o relacin poco o ms menos perfecta entre un acto del
hombre que llena los elementos de la definicin de delito con una cualquiera de las
disposiciones de la ley penal que establece un determinado acto como infraccin. Al
establecer si existe o no tal coincidencia es lo que debe consagrarse el investigador y as
logra establecer el mentado cuerpo del delito. (Valderrama, 1982, p. 28).
Los elementos del cuerpo del delito
Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas: El corpus c corpus
criminis, el corpus instrumentorum y el corpus probatorium.
El corpus criminis: Es la cosa o persona destinataria (receptora) de la accin
delictiva ejecutada por una persona determinada.
Ejemplo: a) En el huerto: la cosa mueble. b) En el homicidio: el cuerpo del ofendido o
vctima.
Recordemos que la vctima participa del principio de Locard o intercambio de indicios,
entendido ste como aqul en donde entre el sitio del suceso, vctima e imputado, se
producir una relacin de intercambio de indicios materiales entre ellos. (Arburola, 2000,
p.5).
El corpus instrumentorum: Son aquellos medios o instrumentos que utiliz el
imputado o indiciado para cometer un hecho delictuoso.
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Ejemplo: a) El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la vctima. b) La ganza para
abrir la puerta de una casa de habitacin y apoderarse de varios bienes muebles. c) El
vehculo que se utiliz para cometer el asalto a un banco.
El corpus probatorium: Son aquellos indicios materiales (rastros, vestigios, huellas)
que fueron dejados por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo. A
nivel criminalstico-probatorio se le denominan "piezas de conviccin". (Arburola, 2000, p.6).
Naturaleza probatoria
El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria: Material y Probatoria.
Desde el punto de vista material son las evidencia fsicas-materiales, que nos pueden
conducir al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclarecindonos la forma o
"modus operandi" que medi para la consumacin y por medio de los mismos, se logra la
identificacin del o de los autores. (Arburola, 1995, p. 19).
Desde el punto de vista probatorio es todo hecho conocido y debidamente comprobado,
por medio del cual a travs de una operacin lgica nos puede conducir al conocimiento de
otro hecho desconocido. (Arburola, 1995, p. 26).
A la luz de la investigacin criminal, el cuerpo del delito como indicio material y probatorio es
el punto de partida de cualquier investigacin criminal y penal, de ah la importancia para la
represin o no de cualquier hecho punible.
El cuerpo del delito en la investigacin criminal
En toda investigacin criminal ejecutada por la Polica Judicial debe ejecutarse una serie de
operaciones tcnicas criminalsticas en el sitio del suceso, producto del hallazgo del cuerpo
del delito. En un primer momento debe acordonarse la zona dnde se ejecut el hecho
punible para evitar que curiosos alteren en forma voluntaria o involuntaria los indicios
materiales encontrados (cuerpo del delito). Posteriormente debe realizarse una inspeccin
ocular, para proceder a la ubicacin y fijacin de los indicios, as como el levantamiento del
acta y plano. Una vez finalizado los anteriores procedimientos se proceder al embalaje,
levantamiento y etiquetado de los mismos. Por levantamiento deben entenderse como
aquella operacin que nos permita recoger la evidencia del sitio del suceso. El embalaje es
aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la proteccin de un indicio
y el etiquetado es la operacin final que se realiza con el fin de obtener una resea del lugar
de procedencia de la evidencia material sometida a estudio. En sta operacin cada indicio
es individualizado, adjuntndose una etiqueta. (Arburola, 1992, pgs. 46-47). Luego se
trasladar el cuerpo del delito al laboratorio de ciencias forenses del Organismo de
Investigacin Judicial, con la solicitud de dictamen criminalstico, para efectos de emisin de
la respectiva prueba pericial.
10. Criminalstica de campo y criminalstica de laboratorio

* Criminalstica de campo
Para efectos de tener claro los alcances de la criminalstica de campo, a continuacin se
exponen los puntos de vista de los criminalistas Pedro Lpez Calvo y Pedro Gmez Silva,
en los siguientes trminos:
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Es importante para el criminalista o investigador del lugar de los hechos saber, proteger,
observar y fijar el lugar de los hechos. Sin embargo, conocer las tcnicas para la recoleccin
de elementos materiales de prueba no basta. Ni tampoco es suficiente saber suministrarlos
a las diversas secciones de laboratorio de criminalstica.
La criminalstica de campo no concreta sus actividades en la fases de investigacin citadas;
el experto que la prctica debe aplicar conocimientos vastos y vigentes ofrecidos por las
otras disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con el objeto de contar con bases
tcnicas para aplicar la metodologa especfica y razonar cientficamente el valor de los
elementos materiales de prueba que se registran en las conductas presuntamente
delictuosas.
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba facilitan el conocimiento para
establecer la forma y mecanismo de los hechos con todos sus fenmenos, desde el inicio de
la primera maniobra hasta el ltimo movimiento que se puso en juego para realizar el hecho;
aqu se incluyen las formas de uso de los instrumentos u objetos de ejecucin y el registro
de sus manifestaciones, movimientos, tocamientos y desplazamientos de cuerpos y objetos
efectuados durante la comisin del hecho. Inclusive se puede utilizar extensa variedad de
agentes mecnicos, qumicos, fsicos y biolgicos, y pueden surgir tambin variadas
evidencias. Su anlisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo necesitar de
metodologa, tecnologa y conocimientos universales de las disciplinas cientficas que
constituyen la criminalstica general, como son: balstica forense, explosivos e incendios,
Documentoscopia, fotografa forense, hechos de trnsito, sistema de identificacin de
personas, tcnicas forenses de laboratorio y, otras. (Lpez et al, op.cit, pgs. 151-152).
Es importante tener presente que la criminalstica de campo es la que suministra o alimenta
de evidencia a las diversas secciones de tcnicas forenses de laboratorio (Qumica, Fsica y
Biologa). (Montiel, op.cit, p. 147).
* Criminalstica de laboratorio
La criminalstica de laboratorio es aquella que verifica sobre el terreno los trabajos cientficos
necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los indicios del ilcito; la de identificar
a los reincidentes y dar a los jueces la prueba inicial que pueda orientarlos. La funcin del
laboratorio en el trabajo policiaco consiste en el examen de la evidencia.
Usualmente el propsito de este examen es para determinar la manera en que fue cometido
el crimen, relacionar al sospechoso con el crimen o ayudar a establecer la identidad del
criminal. Naturalmente las actividades del laboratorio no estn rgidamente confinadas a
estos objetivos, sino que puede incluir muchas otras tareas dentro de los mltiples deberes
relacionados con el trabajo policiaco. La funcin del experto del laboratorio consiste en
analizar la evidencia fsica y huellas sometidas al laboratorio del crimen por el investigador.
[...]. Para que el laboratorio brinde eficaz auxilio, en principio, es indispensable que reciba la
evidencia sin alteracin, la que debe ser cuidadosamente tratada aplicando las tcnicas
sealadas para su levantamiento y embalaje, segn su naturaleza y estado. (Moreno, op.cit,
p.89-90).
Los trabajos cientficos de la criminalstica en el laboratorio se realizan con el mtodo
general de las ciencias naturales, conocidos como "el mtodo inductivo" con sus tres pasos
fundamentales: observacin, hiptesis y experimentacin. Este mtodo en el laboratorio se
conoce como el de comprobacin o experimentacin y es con el que se van a efectuar las
tareas cientficas en el estudio, anlisis y comprobaciones de los indicios colectados en el
17

campo de los hechos o suministrados por otros sujetos de tal manera que los resultados
pueden ser aprovechados o interpretados adecuadamente para conocer su intervencin en
el hecho que se investiga y mostrarlos como evidencias de la verdad, cuya evaluacin de
los resultados obtenidos lo harn los rganos que tiene como misin la procuracin y
administracin de justicia. Aunque en el laboratorio es recomendable aplicar "el mtodo
cientfico" con todos sus pasos sistematizados. Pero los expertos en criminalstica en la
actualidad y de acuerdo con las necesidades cientficas y trabajos realizados en sus
diferentes disciplinas, aplican metodologas convenientes y sistemticamente estructuradas
con la problemtica que se va a resolver. Todo ello obedece al amplio campo de
investigacin criminal que abarca la ciencia en estudio. (Montiel, op.cit, p. 147).
18
11. Indicio material, evidencia fsica o rastro indiciario

Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vistas del indicio, se realizar desde
la perspectiva criminalstica, dejando para el prximo captulo la perspectiva probatoria.
La palabra "indicio" proviene del latn indicium y significa signo aparente y probable de que
existe alguna cosa. En el orden tcnico-criminalstico se le conoce como evidencia fsica,
evidencia o indicio material o material sensible significativo.
Desde el punto de vista criminalstico, se entiendo por indicio todo objeto, instrumento,
huella, marca, rastro seal o vestigio que se usa y se reproduce respectivamente en la
comisin de un hecho. Es decir, es toda evidencia fsica que tiene estrecha relacin con la
comisin de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases
cientficas para encaminar con buenos principios toda investigacin, y lograr
fundamentalmente: a) la identificacin del o los autores, b) las pruebas de la comisin del
hecho y, c) la reconstruccin del mecanismo del hecho. (Montiel, op.cit, p. 47).
Los indicios son evidencias fsicas-materiales que nos pueden conducir al descubrimiento de
un determinado hecho punible esclarecindonos la forma o "modus operandi" que medi
para la consumacin y por medio de los mismos se logra la identificacin del o de los
autores del hecho. (Arburola, 1995, p. 19).
Evidencia fsica, indicio material o material sensible significativo denominamos a todo objeto,
huella o elemento ntimamente relacionado con un presunto hecho delictuoso, cuyo estudio
permite reconstruirlo, identificar a su(s) autor(es) y establecer su comisin. (Moreno, op.cit,
p. 67).
Finamente se tiene el concepto de rastro, el cual se define como cualquier vestigio,
perceptible o imperceptible, que dejan las personas, los animales o las cosas al cambiar de
ubicacin o al descomponerse. Los rastros proceden de una accin determinada y son
elementos indicativos de sta. En consecuencia, todo hecho tiene su rastro y los hechos
determinados tienen su propio rastro o rastro peculiar o caractersticos. (Valderrama, 1995,
p.97). El rastro presenta las siguientes caractersticas:
a) Adherible
Teniendo en cuenta el rastro y la superficie o cuerpo dnde se puede producir.
b) Contagioso o contaminable
De acuerdo igualmente a su naturaleza y el sitio de produccin. Ejemplo: los virus como
prueba de la contaminacin venrea.
c) Transmisible
Especialmente aquellos en estado lquido o gaseoso. Ejemplo: la sangre de la vctima al
victimario.
d) Perceptible o imperceptible
Que corresponde al manifiesto y al latente.
19

e) Reactivable
Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes mediante la aplicacin
del correspondiente reactivo.
f) Comparable
Esta es la principal caracterstica de todo rastro y aquella que la constituye como indicio y la
de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros rastros tiene ese especial valor
indicativo.
g) Modificable
Esta al contrario de lo anterior, la peor caracterstica de los rastros naturales que los
convierte en artificiales con perjuicio probatorio y consecuencialmente investigativo.
(Valderrama, op.cit, pgs. 113-114).
20
12. Indicio probatorio

A continuacin se tienen una serie de definiciones del indicio desde la perspectiva
probatoria:
Es todo hecho conocido y debidamente comprobado por medio del cual a travs de una
operacin lgica nos puede conducir al conocimiento de otro hecho desconocido. (Arburola,
1995, p. 26).
Es aquella que lo describe como un hecho del cual se infiere lgicamente la existencia de
otro. Se pasa luego a sostener que el primer hecho es indicador y debe estar probado y el
segundo es un hecho indicado y por probar. (Valderrama, 1995, p.75)
El indicio es el medio de prueba resultante de una operacin lgica mediante la cual, a partir
de una circunstancia fctica plenamente demostrada en el proceso, se infiere la existencia
de otro hecho llamado "indicado". (Arenas, 1993, p.33).
Se considera por indicio un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido,
mediante un argumento probatorio que de l se obtiene, en virtud de una operacin lgica
crtica basada en normas generales de la experiencia o en principios cientficos o tcnicos.
(Devis Echanda, 1972, p 601).
El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operacin lgica
inferir la existencia de otro. Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la
relacin que revela entre un hecho conocido (el indiciario) psquico o fsico, debidamente
acreditado, y otro desconocido (el indicado) cuya existencia se pretende demostrar.
(Cafferata Nores, 1994, p.180).
El indicio probatorio presenta la siguiente estructura:
1. Un hecho conocido, comprobado: llamado hecho indicante, indicador o causa.
2. Un hecho desconocido: el que se procura probar o conocer. Se le llama indicado,
principal o efecto.
3. Una inferencia lgica o juicio de razonamiento: sta inferencia lgica hace referencia
a que partiendo del hecho conocido se podr deducir con probabilidad o certeza el hecho
indicado.
4. Una regla de la experiencia: el saber experiencial es importante para el manejo de
cualquier tipo de prueba. (Arburola, 1995, p.33).
13. Principio de Locard o de intercambio de indicios

El principio de intercambio de indicios fue creado por Edmond Locard.
Los indicios o evidencias fsicas proceden principalmente de las siguientes fuentes:
a) Del sitio o lugar de los hechos.
21

b) Del presunto responsable o autor.
c) De la vctima u ofendido.
Cuando se produce la comisin de un hecho delictivo en un porcentaje muy alto, se produce
un intercambio de indicios o evidencias entre la vctima y el autor del hecho. (Arburola,
1995, p.28).
Debe recordarse que no hay delincuente que a su paso por el lugar de los hechos no deje
tras de s alguna huella aprovechable, y cuando no se recogen evidencias tiles en la
investigacin, la verdad es que no se ha sabido buscarlas en virtud de casi siempre se
manifiesta un intercambio de indicios entre el autor, la vctima y el lugar de los hechos.
(Montiel, op.cit, p.15).
Para efectos de ilustrar ste principio a continuacin se expone un ejemplo de un caso real
sucedido en una colonia de la periferia del Distrito Federal de Mxico:
Se localiz el cadver de una mujer e 20 aos de edad, completamente masacrado con una
piedra grande sobre la cara y el crneo, tirado sobre un arroyo de lodo y tierra; de sus
manos se recogieron cabellos, que tena adheridos con sangre seca y se le apreciaron tres
uas rotas en la mano derecha; cercano al cadver y sobre el piso de lodo se apreciaron un
llavero y una huella de pie calzado muy tenue. Despus de laboriosas investigaciones, se
captur al responsable del hecho; se le apreciaron rasguos recientes en las regiones
dorsales de las manos y en los antebrazos. Adems, en el cuarto que habitaba, cercano al
lugar de los hechos, se localiz bajo la cama un par de calzado de color negro, de hombre,
con vestigios de lodo entre el tacn y la suela y se comprob que el llavero visto y recogido
cercano al cadver perteneca al detenido sujeto a investigacin.
Las investigaciones concluyeron con xito. Ahora se analizar como se pudo constata el
"intercambio de indicios":
1)
El autor del hecho dej sus cabellos en las manos de la vctima, su llavero sobreel
piso de lodo y una huella de pies calzado sobre el piso de lodo en el lugar de los hechos.
2)
La vctima imprimi sus huellas con las uas sobre las regiones dorsales de
lasmanos y antebrazos del victimario (rasguos).
3)
Del lugar de los hechos, el victimario se llev lodo entre el tacn y la suela de
sucalzado.
Por tanto se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios entre
vctima, victimario y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.48).
22
14. Concepto y objetivos de la investigacin criminal

* Concepto de investigacin criminal
La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemticas
integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el fenmeno delictivo.
Comprende:
- El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la vctima, del delincuentey del
delito como tal.
- El estudio de las tcnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la accindelictiva.
- El dominio de la investigacin como proceso metodolgico que se basa en losprincipios y
teoras de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurdicos y la reconstruccin del
hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar en forma
tcnico cientfica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a
la identificacin de sus autores.
- El empleo de los principios y teoras de las ciencias y sus correspondientesdisciplinas que
apoyan la accin investigativa.
- La aplicacin de los procedimientos jurdicos.
- La reconstruccin del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a travs
decircunstancias de:
Tiempo: duracin o lapsos para la ocurrencia de un acto.
Modo: formas de llevarse a cabo el hecho.
Lugar: espacios fsicos utilizados. (Lpez et al, op.cit, pgs. 55-56).
* Objetivos de la investigacin criminal
Los objetivos de la investigacin criminal, son los siguientes:
1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.
2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas penales.
3. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le
competen al criminalista).
4. Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos y de las diligencias
judiciales a los responsables del hecho criminal.
23

5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del delincuente(s) o
persona(s) comprometida(s) en el delito.
6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
7. Recuperar los bienes sustrados y, ocupar aquellos en que haya una flagrante
comisin de un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que adelanta
en compaa de la autoridad judicial competente respectiva. (Lpez et al, op.cit, pgs. 5859).
24
15. Caractersticas e importancia de la investigacin

criminal. Proceso de la investigacin criminal
La investigacin criminal presenta las siguientes caractersticas:
1)
Continuidad: La investigacin criminal es un proceso concatenado de actividades
que estn en interrelacin con los diversos aspectos que afectan al problema (delito) por
investigar, permitiendo que el investigador logre sus propsitos conocidos como el
esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y el descubrimiento de la verdad, sin
olvidar la criminalstica.
2)
Metdica: La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errtica;
el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnde recurrir para
confrontar hiptesis.
3)
Explicativo-causal: La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo,
cmo, por qu y para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremos acercando
a la verdad de los hechos.
4)
Previsin: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede
realizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma certera los
resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto ms completa y
exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se estar de la solucin de este problema.
5)
Organizacin: La investigacin criminal es una secuencia de pasos sistematizados
que con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permite al investigador y al
criminalista conducir su mente a la consecucin de los fines deseados.
6)
Actividad analtica-sinttica: La investigacin criminal es una incesante actividad
de anlisis y sntesis continua; es decir, la descomposicin de un problema en sus
elementos que la integran, el anlisis de esos elementos y que por induccin (e inferencia)
se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por
el mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones lgicas y con base en realidades.
Es importante tener presente que la omisin en asegurar la prueba disponible o la
inexactitud de la investigacin y si sobreviene un proceso, pueden ocurrir como
consecuencia un extravo de justicia.
7)
Legal: La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionario perteneciente
a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as como para estar encauzada
dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma
(constitucional, penal, entre otras). (Lpez et al, op.cit, pgs. 57-58).
* Importancia de la investigacin criminal
La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador tiene conocimientos
amplios y profundos del desarrollo de una investigacin, teniendo en cuenta el uso
apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, segn el caso (el hecho punible) por
investigar, partiendo de una buena planeacin y coordinacin en procura de resultados
propuestos, siempre apoyado por la criminalstica, la cual permite darle el aporte tcnicocientfico (objetivo). (Lpez et al, op.cit, pgs. 56-57).
25

La investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad mediante la
reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmo ocurri el hecho, quin,
cundo y por qu se cometi. (Arburola, 1992, p.17).
* Proceso de la investigacin criminal
Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de sus objetivos y
propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades lgicas y secuenciales que
facilitan la obtencin de un objetivo.
Para este caso, el mtodo de la investigacin cientfica del delito, no es sino el llamado
"mtodo general de la investigacin cientfica".
La investigacin cientfica del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho deben estar
presentes; la primera se refiere al conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el
fenmeno del delito, el delincuente, la vctima y las acciones del Estado, que permitirn
disminuir los indicios de impunidad, aplicando con ellos conocimientos cientficos y tcnicos;
es lo que se llama investigacin criminolgica y puede abarcar el estudio de diversos
aspectos como la etiologa, incidencia, relacin, efectos, tendencias, etc.
La segunda se refiere al proceso metodolgico, contino, organizado, especializado y
preciso de anlisis y sntesis que el investigador criminal desarrolla respecto de los diversos
aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr con bases slidas su
esclarecimiento. (Lpez et al, op.cit, p.61).
26
16. Pasos generales de la investigacin criminal

Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
Observacin.
Descripcin.
Explicacin.
Probabilidad.
Veamos a continuacin cada uno de ellos.

1) Observacin
Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma dirigida
metdicamente. La observacin es una actividad humana que debe practicarse al mximo
para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un lugar donde se ha cometido un
crimen, pero no perciben la informacin que all hay, porque no han ejercido tal vez el
sentido de observacin y desconocen los procedimientos tcnico-cientficos que se pueden
aplicar en un determinado momento.
Los principios de la observacin son los siguientes:
Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin tal como mirar ciertas
variables o simplemente recrear nuestro sentidos.
Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo un
procedimiento, representado en un hbito o algo cada vez se hace ms espontneamente y
de manera permanente, sin que ocupe mayor concentracin. Es importante descartar
algunas suposiciones respecto de la observacin. La primera consiste en que cuando se
habla de observar la confundimos con ver o con mirar. La observacin puede incluir todos
nuestros sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de caractersticas que
simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin de las
cualidades o elementos de un objeto o de una situacin.
2) Descripcin
Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el umbral necesario
para el establecimiento de las explicaciones. La descripcin responde a preguntas sobre el
objeto o la situacin observados y, por lo general, tiene el sentido de relacionar entre s las
caractersticas identificadas en la observacin para ser comunicadas o sea para
socializarlas.
La descripcin da cuenta del objeto o situacin como totalidad y permite relacionar sus
elementos (caractersticas).
27

Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento sistemtico. Es
as como consta de una serie de acciones, operaciones de orden fsico, mental o
comunicativo.
3) Explicacin
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin o acontecimiento, para
lo cual se utiliza la informacin que da la observacin y la descripcin.
4) Probabilidad
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de manifestarse. (Lpez et al, op.cit,
p.54-60).
28
17. Pasos especficos de la investigacin criminal (1/3)

Los pasos especficos de la investigacin criminal son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
La proteccin del sitio del suceso.

La observacin del sitio del suceso.
La fijacin del sitio del suceso.
La coleccin de la evidencia fsica.
Suministro de la evidencia fsica al laboratorio.
1) La proteccin del sitio del suceso

La proteccin tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extraas que puedan
alterar, mover o destruir elementos fsicos de prueba (indicios), rastros, huellas o cualquier
otro elemento. Una vez en el lugar del hecho, debe protegerse el interior y exterior del lugar,
mediante el aislamiento de la escena. Verificar y registrar (sin alterar la escena): ubicacin
del lugar y caractersticas, hora en que ocurri, nmero de vctimas (heridos, muertos),
causa del hecho y una breve descripcin de este (tipo de armas, vehculos implicados),
presencia de sospechosos o presunto autor o partcipes capturados o fugitivos. En ste
ltimo caso, mtodo y ruta de huida, rasgos fsicos, caractersticas y vestimenta en general,
datos que investigativamente pueden ser tiles. Si es del caso, avisar y coordinar la
atencin mdica, precisar la situacin de seguridad en el sector, necesidad de apoyo y
riesgo para su equipo.
Desalojar a los curiosos y colocar un cordn de proteccin; para ello, usar sogas, cinta
plstica u objetos que impidan el paso.
Es conveniente seleccionar las reas por dnde se ha de caminar a fin de no borrar,
contaminar o alterar elementos materiales de prueba que puedan ser detectados a simple
vista; as mismo no mover o tocar nada, ni permitir que se altere el lugar mientras no haya
sido observado y fijado. En sta fase, el investigador criminal y el criminalista debe acopiar
los elementos fsicos de prueba para la reconstruccin del hecho. (Lpez, et al, op.cit, p.2021).
2) La observacin del sitio del suceso
La observacin debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y macroscpica,
sobre todo en sus evidencias y sus particularidades. Es importante que en el sitio del suceso
se utilicen slo cuatro sentidos, cuyo primer orden de aplicacin debe considerarse la vista,
el olfato, el odo y en ltimo trmino el tacto que jugar un papel muy importante para el
manejo y coleccin de los indicios, previa fijacin de los mismos. Una vez que el sitio ha
sido observado en forma meticulosa, as como sus evidencias y previa seleccin de las
mismas, se proceder a la investigacin de la realidad del mismo. (Arburola, op.cit, p.42-43).
La observacin criminalstica del lugar de los hechos consiste en el escrutinio mental activo,
minucioso, completo y metdico que del propio lugar realiza el investigador con el fin de
descubrir todos los elementos de evidencia fsica (material sensible significativo o indicios) y
establece la relacin que guardan entre s y con el hecho que se investiga.
Los fines de sta observacin son:
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a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso y
b) Encontrar suficiente evidencia fsica que permita, por una parte, identificar alautor o
autores y, por otra, conocer las circunstancias de su participacin. (Moreno, op.cit,
p.47).
Con relacin a la observacin criminalstica del lugar de los hechos, es conveniente tener
presente los siguientes aspectos:
a)
Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena
iluminacin (natural o artificial); y auxiliarse cuando el caso lo requiera de instrumentos
pticos (lupa, microscopio, etc).
b)
Practicarla sin dilacin, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del hecho
pues "conforme pasa el tiempo la verdad", segn dice un aforismo criminalstico.
c)
No prescindir de ningn detalle, por nimio que parezca, pues lo que a primera vista
puede parecer insignificante, por la fuerza de las circunstancias puede convertirse en
evidencia valiosa. Al respecto, Hanns Gross dej escrito: "El ms leve detalle, lo que ms
balad parece, suele ser en ocasiones clave que nos conduce a la averiguacin de la
verdad, segn lo comprueban la mayora de las causas clebres y acredita la experiencia
propia." (Moreno, op.cit, p.46).
NOTA: Por su extensin el siguiente captulo estar dedicado ntegramente al tercer paso
especfico de la investigacin criminal.
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Ahora desarrollamos el tercer paso especfico de la investigacin criminal:
3) La fijacin del sitio del suceso
Esta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo tipo de delito. Se
realiza antes de proceder a levantar, embalar y enviar al laboratorio cualquier elemento
fsico de prueba. El lugar de los hechos debe ser fijado previamente, luego se procede con
las tcnicas de recoleccin y embalaje. (Lpez et al, op.cit, p.26).
La fijacin del lugar de los hechos se basa en cuatro tcnicas a saber:
- La descripcin escrita.
- La fotografa forense.
- La planimetra forense.
- El moldeado. (Arburola, 1992, p.44).
La descripcin escrita: Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin
de informes, relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra caractersticas,
ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus dimensiones y forma, los
elementos o muebles que en l existen, la misma distribucin en que se hallen, y por
supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo descripcin y ubicacin precisa de
cada indicio que se encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al alcance de la polica de
vigilancia, de la polica judicial (investigadores) del fiscal y de cualquiera autoridad judicial
que le compete investigar. Deber ser una ayuda descriptiva del lugar de los hechos e
incluir:
-
Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.

Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
Identidad de las otras personas participantes.
rdenes e instrucciones impartidas al personal.
Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba encontrados.(Lpez et al,
op.cit, p.27).
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando su

naturaleza lo permita, tambin se har referencia a su posicin, orientacin, forma, cantidad,
etc. Es conveniente sealar que el procedimiento vara segn se trate de recintos cerrados o
lugares abiertos. En el primer caso, una vez abarcado el conjunto, se fijarn enseguida las
vas de acceso (puertas, ventanas, etc.), continundose con el piso, paredes, techo,
muebles, herramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si lo
hay.
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o autores, se
revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En el igual caso (lugares
abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del propio sitio, es aconsejable hacer lo
mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos de rastreo criminalsticos que para
stos casos estn sealados.
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La fotografa forense: La fotografa es la constante revelacin de lo que el investigador vio
e incluso, a veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrfica registra lo que pas
desapercibido al ojo humano. El documento grfico significa que en cualquier momento nos
recordar de una manera fiel en el lugar de los hechos y como se encontraba: cadver,
armas, manchas, huellas, etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos conforme pasa el
tiempo, bien sea por la accin de factores cosmotelricos principalmente lluvia; bien por la
intervencin de personas ajenas a la investigacin, entre otros, familiares, amigos, curiosos;
por errores de investigadores descuidados o inexpertos, la primera medida en el inicio de la
investigacin ser sacar fotografas, para que de ste modo quede un registro de cmo fue
encontrado el escenario de los hechos. Para que la fotografa del lugar de los hechos sea
til desde el punto de vista criminalstico debe cumplir con dos condiciones principales:
exactitud y nitidez. El documento, por lo tanto debe reproducir fielmente el lugar
fotografiado, tanto los grandes como los pequeos detalles. (Moreno, op.cit, p.48-49).
Las fotografas en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el estado original del
mismo y sirve como registro permanente de los detalles, para que quin posteriormente las
observe adquiera una percepcin clara del lugar de los hechos y las disposiciones de los
objetivos; adems, actan como una especie de memoria artificial. Asimismo la
documentacin fotogrfica ofrece registros tangibles y corroborativos para la validez de las
pruebas en la comisin de un delito. Es un recurso aplicable y utilizable en el futuro, con el
cual el investigador podr apreciar circunstancias o detalles que en las primeras diligencias
pudieron omitirse, pero que en el transcurso de las averiguaciones podrn rescatarse con
ayuda de la fotografa.
La planimetra forense: La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y representar
grficamente la forma y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) y cada uno de los
diferentes elementos materiales de prueba encontrados en el sitio mediante el empleo de
tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial y posteriormente al plano final a
escala, el cual aportar informacin grfica y brindar al funcionario del lugar, contorno,
ubicacin de muebles e inmuebles, objetos, elementos materiales de prueba y posicin final
del cadver, entre otras.
El anlisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa informacin que se le
suministre al fiscal e investigadores. Entre las principales funciones del planimetrista, se
tienen las siguientes:
1. Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y dibujos.
2. Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio y otroselementos
encontrados en el lugar de los hechos.
3. Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo el suceso.
4. Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles (segn elcaso).
5. Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.
6. Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito, conbase en las
descripciones de testigos.
7. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo dedescripciones.
(Lpez, et al, op.cit. p.28).
El moldeado: En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios
consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas impresas sobre
superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc., producidas por pisadas
32

calzadas o descalzas, as como por neumticos, bastones, muletas, patas de animal, etc.,
para lo cual ser necesario recurrir a la tcnica del moldeado de huellas, a fin de levantarlas
y estudiarlas comparativamente de molde contra molde. (Montiel, op.cit, p.172).
Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehculos, o bien en
soportes slidos se aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas, fotografiarlas y
dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues ste complementa
valiosamente los procedimientos referidos. Es conveniente no olvidarse que se debe hacer
un molde tanto de las huellas encontradas en el lugar de los hechos como de las producidas
con el objeto sospechoso, para proceder posteriormente al confrontar molde con molde.
(Moreno, op.cit, p.52).
33

Para finalizar esta parte de nuesro trabajo, presentamos los dos ltimos pasos especficos
de la investigacin criminal.
4) Coleccin de las evidencias fsicas
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas tcnicas para la
coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de conservarlos
primitivamente como las dej el autor despus de la consumacin del hecho que se
investiga. La coleccin de indicios se efecta despus de haber observado y fijado el lugar
de los hechos y, se lleva a cabo con tres operaciones fundamentales que son:
a) Levantamiento.
b) Embalaje.
c) Etiquetado.
- Levantamiento:
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso. (Arburola,
1992, p.46). El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su contaminacin,
deterioro o destruccin, siendo sta la causa ms frecuente que impide su ulterior examen
en el laboratorio. Por sta razn, cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento,
se realizar con la debida tcnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias.
A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo de la
evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en mente.
a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por defecto.
b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla ocontaminarla.
c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para sulevantamiento, los
cuales debern ser lavados meticulosamente antes y despus de su uso.
d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.
e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de sunaturaleza.
(Moreno, op.cit, p.71-72).
- Embalaje:
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr
la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46). El objeto principal de embalar un indicio
consiste en individualizar y garantizar la integridad del elemento probatorio, y por tanto
despus de haber levantado los indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a
efectos de que lleguen sin contaminacin ni alteracin al laboratorio y los resultados de sus
anlisis sean autnticos y confiables.
Los principales componentes del embalaje de la evidencia son:
34

1.
El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de
contaminacin, derrames y prdida de caractersticas de inters desde el punto de vista
pericial.
2.
El embalaje externo, que como su nombre lo indica, ser el embalaje final, el cual
debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal del indicio.
3.
Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el recipiente,
evitando su alteracin, sustitucin o extraccin. Consiste en la operacin de sellado del
embalaje externo; este se debe realizar con una cinta adhesiva que permita escritura sobre
ella, colocada en cada una de las aberturas del recipiente (bolsa, caja, sobre, etc.) que lo
contiene. Sobre sta cinta se consigna el nombre de la persona responsable del
levantamiento de la evidencia. Se debe hacer de forma que la escritura atraviese la cinta y
parte del recipiente de embalaje. Una buena medida de seguridad, es colocar sobre el
nombre un trozo de cinta adhesiva trasparente de modo que la escritura quede protegida de
factores externos que la pueden daar, y para asegurar que el empaque no puede ser
violentado. (Salas, 2006, pgs. 3-4).
- Etiquetado:
Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de procedencia del
indicio en cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos, separando un
indicio de otro, es decir individualizndolos y adjuntndoles una etiqueta que mencione lo
siguiente: a) El nmero de acta o averiguacin previa; b) El lugar de los hechos; c) La hora
de intervencin; d) La clase de indicio; e) El lugar preciso de dnde se recogi; f) Las
huellas o caractersticas que presenta; h) la fecha, nombre y firma del investigador que lo
descubri y que lo suministraba al laboratorio. (Montiel, op.cit.p. 114).
En sntesis el etiquetado tiene como funcin principal individualizar e identificar al indicio.
Esto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal efecto existen donde
deben consignar todos los datos que este documento exija. (Salas, op.cit, p.4).
5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio
El trasporte o suministro de las evidencias fsicas al laboratorio se deben realizar bajo
estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, prdida, deterioro o contaminaciones
de las mismas. Lo ms seguro y recomendable para el envo de una evidencia fsica, es que
sea el propio personal que investiga el hecho el que se encargue del traslado de las
evidencias al laboratorio. Es importante que no se enven en el mismo bulto, indicios que
corresponden a ms de un caso, ya que stos pueden ocasionar inconvenientes como
mezcla indebida de indicios. (Arburola, 1992, p. 52).
20. Fases de la investigacin criminal

Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:
1.
2.
3.
Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).

Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).
Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario:
fiscal,investigadores, criminalistas y tcnicos.
35

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).

Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).
Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).
Fuentes de informacin (investigadores).
Manejo de informantes (investigadores).
Entrevistas (expertos).
Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).
Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
Informe y expedientes (autoridad competente).
Veamos a continuacin cada una de ellas:

1)
Conocimiento del hecho: Es la informacin, denuncia, flagrancia, hallazgo o
manifestacin que llega por cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad
policial sobre la comisin de un acto delictuoso o infraccin punible o supuestamente
delictiva, para su posterior comprobacin e inicio de las primeras diligencias.
2)
Comprobacin del hecho: Es la diligencia policial que consiste en la verificacin
directa en el mismo sitio de ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de
establecer si realmente est en presencia de un acto o de la comisin de un delito tipificado
por la legislacin penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, sin
apresuramiento y no dejndose llevar por la rutina.
3)
Diligencias preliminares: Son el conjunto de acciones que realiza el investigador
paralelas o simultneas a la comprobacin del delito, con el objeto de reunir, varias
informaciones con base en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., relativas al acto
criminal que se ha suscitado, para as llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto de
mtodos, tcnicas y procedimientos tcnicos-cientficos.
4)
Formulacin de hiptesis: La hiptesis debe ajustarse y ser coherente con la
informacin plenamente establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones
determinadas, con base en datos, y que tengan conexin con otros hechos.
El ejercicio de la formulacin de hiptesis debe estar libre de cualquier suposicin que tenga
origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los investigadores que
adelantan el caso. Formuladas las hiptesis, se ordenan de acuerdo con el grado de
complejidad, es decir la que ofrezca mayor cantidad de informacin comprobable. Aqu se
determinan cules requieren actividad de investigacin especfica y cules se pueden
descartar.
5)
Planeacin de la investigacin criminal: A partir de las hiptesis que el grupo
interdisciplinario ha escogido como mejor, se desarrolla el plan de investigacin en el que se
establece cuales son las preguntas a las que se les est buscando respuesta. Esto significa
que en el conjunto de informacin se identifican los vacos que existen en la manera que
van a obtener los datos que la complementan. Tambin se debe establecer que actividades
se adelantarn, quin lo van a hacer y con qu recursos se cuenta. Es importante tener
presente en la planeacin, en que tiempo se va a ejecutar la misin y organizar con mucho
cuidado la informacin que constantemente se est recibiendo.
6)
Recopilacin y obtencin de la informacin: Es el procedimiento mediante el cual
el investigador utilizando diferentes mtodos, acude a las fuentes para obtener la
36

informacin que requiere y resolver el caso que investiga. Vara sustancialmente, pues ello
depende de si la obtencin se realiza como verificacin o como investigacin, teniendo en
cuenta que en el primer caso hay limitaciones, teniendo en cuenta que en el primer caso
hay limitaciones para el investigador por los amparos de reserva que tienen algunos tipos de
informacin.
7)
Fuentes de informacin: Son consideradas como fuentes de informacin, las
personas, cosas o lugares. Se clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales.
Personas: figuran las vctimas, testigos, sospechosos y los informantes en
general. - Documentos: videogramas, fotografas, libros, publicaciones oficiales,
peridicos y revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y adems
documentos de circulacin cerrada de la variable de inters y los medios de
comunicacin (correos, apartados areos, fax, etc.).
Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Polica Judicial, prevista
por la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas,
versin libre y espontnea, testimonios, peritazgo, entre otros.
8)
Manejo de informantes: Los informantes son personas que suministran informacin
sobre aspectos o temas de inters para la investigacin. Por lo general no tiene ningn
vnculo con la institucin.
9)
La entrevista dentro de la investigacin criminal: La entrevista deber efectuarse,
hasta dnde sea posible, inmediatamente despus de cometido el delito. Cada persona
deber ser entrevista en forma individual y ninguno de los sospechosos ni de testigos deben
or lo que manifiesta los dems. Es conveniente que testigos por entrevistar sobre todo lo
ms dignos de confianza, sean escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el
experto en entrevista pueda estar suficientemente informado.
10)
Anlisis de la informacin: El investigador criminal, en conjunto con el grupo
interdisciplinario deben realizar un juicioso y profundo anlisis de la informacin que se ha
recolectado durante el desarrollo del proceso investigativo.
11)
Desarrollo investigativo: De las actividades de investigacin y de las pruebas
tcnicas que se hayan ordenado surgen unos resultados que estn consignados en los
diferentes informes que llegan al expediente. La informacin nueva se analiza de acuerdo
de acuerdo con la ya establecida y con la hiptesis formulada. El desarrollo de la
investigacin es un ciclo que se repite hasta la informacin se va depurando, al punto que
alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso. 12) Informes de
investigacin criminal: El informe de investigacin criminal debe cumplir todos los
requisitos legales y contener los principios que caracterizan el informe del polica judicial
(investigador criminal) constituyndose lo all escrito en las bases para la prctica de
pruebas tiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a concluir sobre la certeza
del hecho y la responsabilidad de los autores o partcipes. (Lpez et al, op.cit, pgs. 70116).
37
21. Funciones que cumple el criminalista y el investigador

criminal en el proceso investigativo
Las funciones del criminalista y el investigador criminal respecto al proceso
investigativo realizado en el lugar de los hechos o escena del crimen, son los siguientes:
* Criminalista:
Con base en las facultades otorgadas por la ley, inicia su funcin con las diferentes
diligencias que se efectan a los indicios (evidencias), as:
-
Bsqueda.
Identificacin.
Individualizacin.
Embalaje.
Envo al laboratorio.
- Asesora a la autoridad judicial con el cuestionario a enviar a cada uno de losperitos

dependiendo del elemento material.
- Conoce la instrumentacin (tecnologa de punta) que se puede aplicar para elestudio de
los elementos materiales.
- Conoce los procedimientos a seguir con la "cadena de custodia".
- Supervisa y asesora a los peritos en los anlisis que desarrollan.
- Analiza e interpreta los diferentes dictmenes formndose probables "hiptesis"empleando
el mtodo cientfico como "fundamento en la ciencia y la tecnologa".
* Investigador criminal:
Utiliza mecanismos judiciales para ordenar y/o practicar diligencias.
- Busca establecer correlaciones de elementos tangibles e intangibles, como lainvestigacin
se est adelantando ("probabilidad").
- Formulan hiptesis necesariamente analizadas y discutidas con el grupointerdisciplinario.
- Conoce las fuentes humanas, entidades y tcnico-cientficas que puedencomplementar la
informacin recolectada.
- Explican el "mtodo" cientfico aplicado a la investigacin criminal:
Utilizacin de estrategias no experimental: Entrevistas, observacin directa, charlas,
archivos delincuenciales, estadsticas, anlisis tcnico-cientficos.
Utilizacin de estrategias "experimental": Reconstruccin del lugar, elementos (sitio
fsico), reconstruccin de circunstancias (personas y movimientos).
Conclusiones: Presenta en forma lgica las deducciones de la investigacin. (Lpez et al,
op.cit, p.65).
38

NOTA: Con este captulo hemos llegado al final del curso.
Literatura consultada
* Arburola, A (1992). La Criminalstica en el Derecho Penal costarricense.
Universidad de San Jos. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho.
San Jos, Costa Rica.
* Arburola, A (1995) La prueba indiciaria. 1era edicin. IJSA, San Jos, Costa Rica. *
Arburola, A (2000) El cuerpo del delito. Lectura para ejecutivos policiales. Poder Judicial.
Organismo de Investigacin Judicial (O.I.J), San Jos, Costa Rica.
* Arenas, J (1993) Crtica del indicio en materia penal. 2 edicin actualizada.
Ediciones Doctrina y ley, Colombia.
* Cafferata Nores, I (1994) La prueba en el proceso penal. 2 da edicin. Ediciones
Depalma, Buenos Aires, Argentina.
* Devis Echanda, H (1972) Teora general de la prueba judicial. Editorial Findenter,
Buenos Aires, Argentina.
* Daz, C (1987) El cuerpo del delito. Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina.
* Fenech, M (1952) Derecho Procesal Penal. 2da edicin, Barcelona, Espaa. * Gaspar, G
(1993) Nociones de criminalstica e investigacin criminal. Editorial Universidad,
* Jimnez de Esenjo. Derecho Procesal Penal. 2 da edicin, Barcelona, Espaa. * Lpez,
P et al (2000) Investigacin criminal y criminalstica. Editorial Temis, S.A, Bogot,
Colombia.
* Quiroz, A (1961) Revista Mexicana de Derecho Penal. Proc. Gral. del Distrito Federal,
Octubre, Mxico.
* Mancini, V (1951) Tratado de Derecho Procesal Penal. Trad. Santiago Sents Melendo,
* Montiel, J (1992) Manual de Criminalstica. Primera reimpresin. Editorial Limusa-Grupo
Noriega, Mxico.
* Moreno, R (1976) Manual de Introduccin a las Ciencias Penales. Secretara de
Gobernacin, Mxico, D.F.
* Moreno, R (1977) Manual de Introduccin a la Criminalstica. 1ra. edicin, Editorial
Porra, S.A, Mxico.
* Rodrguez, L (1976) Manual de introduccin a las ciencias penales. Secretara de
Gobernacin, Mxico, Distrito Federal.
* Salas, M (2006) Manual de recoleccin de indicios. 1 era edicin, San Jos, C.R, Guil
Imprenta y Litografa.
* Valderrama, E (1983) Manual de investigacin criminal. Bogot, Colombia. *
Valderrama, E (1995) La prueba de indicios en la investigacin penal e identificacin
criminal. Segunda edicin actualizada. Jurdica Radar Ediciones, Santa fe de Bogot,
Colombia.
* Villarreal, H (1969) Apuntes de criminalstica. Mxico.
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Hechos de trnsito ferroviario.

Interrogatorio. (Montiel, 1992, pgs. 23-24).

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2. Criminalstica: evolucin histrica

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4. Criminalstica: objetivo general, material y formal

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5. Principios cientficos que aplicados a la criminalstica

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6. Disciplinas cientficas que constituyen la criminalstica

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7. Objetivos de las disciplinas de la criminalstica

8. Lugar de los hechos o sitio del suceso

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9. El cuerpo del delito

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10. Criminalstica de campo y criminalstica de laboratorio

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11. Indicio material, evidencia fsica o rastro indiciario

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12. Indicio probatorio

13. Principio de Locard o de intercambio de indicios

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14. Concepto y objetivos de la investigacin criminal

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15. Caractersticas e importancia de la investigacin

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16. Pasos generales de la investigacin criminal

Veamos a continuacin cada uno de ellos.

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17. Pasos especficos de la investigacin criminal (1/3)

La proteccin del sitio del suceso.

1) La proteccin del sitio del suceso

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18. Pasos especficos de la investigacin criminal (2/3)

Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.

Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando su

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19. Pasos especficos de la investigacin criminal (3/3)

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20. Fases de la investigacin criminal

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