MINUTA DE CONSTITUCION

Seor Notario: Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de

Constitucin Simultnea de una Sociedad Annima Cerrada, que otorgan:
-

. de nacionalidad peruana identificado con DNI .. de

estado civil soltera con domicilio en distrito de ., Provincia y
Departamento de Lima,
.. de nacionalidad peruana identificado con DNI .. de estado
cvil soltera con domicilio .. distrito de .. distrito provincia y
departamento de Cajamarca

A quienes se les denominarn "LOS OTORGANTES", en los trminos y condiciones que

constan en las siguientes clusulas:
PRIMERO:
"LOS OTORGANTES" convienen en constituir como en efecto constituyen
por la presente, una Sociedad Annima Cerrada denominada ".."
SEGUNDA: El capital de la sociedad es de S/ . (00/100
Nuevos Soles), representado por . acciones de un valor nominal de S/.1.00 (Un
Nuevo Sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas mediante el aporte de bienes de
capital debidamente valorizados y cuya acta de recepcin por parte del gerente general se
adjunta a la presente minuta, de acuerdo a lo establecido en el artculo 23 de la Ley
General de Sociedades.
La suscripcin de las acciones es de la siguiente manera:
1.

2.

Sr(a)(ita).. .., suscribe .... acciones nominativas y por tanto

paga mediante aporte de bienes de capital S/. .. (y 00/100 Nuevos
Soles).
Dichos bienes de capital estn constituidos por lo siguiente:
... Valorizado en la suma de .
Sr(a)(ita).. ., susacribe acciones nominativas y por tanto
paga mediante aporte de bienes de capital S/.. (..a y 00/100 Nuevos
Soles).
Dichos bienes de capital estn constituidos por lo siguiente:
. Valorizado en la suma de

TERCERA: La sociedad de acuerdo a su naturaleza no tendr Directorio.

CUARTA: La sociedad funcionar de acuerdo al siguiente Estatuto:

ESTATUTO
TITULO I
I. DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
ARTICULO PRIMERO:

" S.A.C.", es una persona jurdica de Derecho Privado

que se rige por lo dispuesto en este Estatuto y la Ley General de Sociedades.

ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene por
..
.. . .

objeto principal dedicarse a

.. .

Para realizar su objeto y practicar las actividades relacionadas a l, la sociedad podr

realizar todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos a las sociedades annimas
de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades, las normas pertinentes del
Cdigo Civil y dems normas sobre la materia.
ARTICULO TERCERO: El domicilio de la sociedad queda fijado en la ciudad de.,
pero podr nombrar representantes, as como establecer sucursales, oficinas o
establecimientos en cualquier otro punto de la Repblica o del extranjero.
ARTICULO CUARTO: La sociedad tendr una duracin indeterminada e iniciar sus
actividades a la firma de la Escritura Pblica de Constitucin Social.
II. CAPITAL - ACCIONES
ARTICULO QUINTO: El capital social es de S/.. (00/100 Nuevos
Soles), que est representado por acciones nominativas de S/.1.00 (Un Nuevo
Sol) cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
ARTICULO SEXTO: La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del
aporte que le corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones de las que sea
titular.
Todas las acciones confieren a sus respectivos titulares iguales derechos, salvo lo dispuesto
en el Artculo Trigsimo y trigsimo noveno inciso c) de este Estatuto.
ARTICULO SETIMO: Las acciones son nominativas. Constarn de ttulos que se
extendern en certificados o anotaciones en cuenta. Un mismo ttulo puede representar una
o ms acciones de un solo propietario o de condminos.
Los ttulos sern firmados por el Gerente General y se indicar en ellos lo siguiente:
A.

El nombre de la sociedad, su capital, domicilio y duracin, la fecha de la escritura de

constitucin y el Notario ante quien se ha extendido, as como los datos de su
inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas.

B.

El nombre del accionista, la fecha de emisin del ttulo, su nmero correlativo, la

cantidad y clase de acciones que representa y la numeracin que corresponda a
cada accin.

C.

El valor nominal de cada accin, la cantidad desembolsada y los sucesivos

desembolsos que se vayan haciendo a cuenta de su valor nominal o la indicacin
de estar totalmente pagadas las acciones.

D.
E.

Los gravmenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la accin.

Cualquier limitacin a la transmisibilidad de las acciones que representa el ttulo.

ARTICULO OCTAVO: La sociedad reputar propietario de cada accin a quien aparezca

como tal en el "Matrcula de Acciones" que llevar la sociedad en el que se inscribirn las
acciones y el nombre, estado civil, nombre del cnyuge si fuera casado y domicilio de cada

uno de sus respectivos titulares. Tambin se anotar las sucesivas transferencias de las
acciones y la constitucin de derechos reales o medidas judiciales que pudieran recaer
sobre las mismas.
Cuando se litigue la propiedad de acciones, la sociedad admitir el ejercicio de los derechos
de accionistas a la persona que debe considerar como titular, conforme a lo dispuesto en el
prrafo anterior, salvo mandato judicial en contrario.
ARTICULO NOVENO: Toda transferencia de acciones estar sujeta a las siguientes reglas:
A.

El accionista que desee transferir total o parcialmente sus acciones a otro

accionista o a terceros deber comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al
Gerente General, para que ste a su vez, lo comunique a los dems accionistas,
dentro de los diez (10) das calendario siguientes, quienes tendrn un plazo de
treinta (30) das calendario para ejercer su derecho de preferencia sobre tal oferta.
En caso as lo manifestaran, adquirirn las acciones en proporcin a las que
tuvieran a la fecha en que se les concede este derecho. Vencido el plazo, y sin que
ningn accionista hubiera ejercitado su derecho de preferencia, el accionista
vendedor tendr derecho de transferir libremente sus acciones a cualquier tercero
que desee adquirirlas.

B.

La transferencia se comunicar a la sociedad mediante carta suscrita por el cedente

y por el cesionario o por representante con autorizacin suficiente del que no
intervenga personalmente, indicndose necesariamente el nombre, estado civil,
nombre del cnyuge si fuera casado y domicilio del cesionario.

C.

Las transferencias de acciones que se verifiquen sin los requisitos expresados en

este artculo, no tendrn valor ni efecto ante la sociedad.

ARTICULO DECIMO: En el caso que en el futuro, la sociedad decidiera emitir nuevas

acciones, los accionistas existentes en ese momento tendrn derecho preferente sobre
cualquier extrao de suscribir y adquirir a prorrata dichas nuevas acciones, dentro de los
trminos y condiciones que fija la Ley General de Sociedades, o en su caso, la Junta
General de Accionistas.
Si alguno o algunos de los accionistas no suscribiera la parte que en las nuevas acciones le
correspondan, aquellos accionistas que hubieran ejercido el derecho de preferencia, tendrn
el derecho de suscribir esa participacin no tomada, en proporcin al nmero de acciones
de que sean titulares.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Cada accin da derecho a un voto, es indivisible y no
puede ser representada sino por una sola persona.
Siempre que por herencia o por cualquier otro ttulo o derecho, legal o contractual, varias
personas naturales adquiriesen la propiedad en comn sobre una o ms acciones, debern
designar entre los condminos a uno solo de ellos para el ejercicio de los derechos de socio,
debiendo constar la designacin por escrito, bien sea mediante documento privado o
pblico.
En caso de incapacidad, imposibilidad o inconveniencia de todos los condminos, stos
debern designar un apoderado comn que ejercite sus derechos, debiendo constar el
nombramiento por escrito, e indicarse si es de plazo determinado o indeterminado.
Todas las designaciones a que se refiere este artculo debern ser acreditadas y
comunicadas a la sociedad, y se reputarn vlidas ante sta mientras no se le comunique la
revocacin.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: En caso de prdidas o destruccin de los ttulos

representativos de acciones se proceder a la expedicin de nuevos ttulos, previas las
diligencias que determine la Ley y con las garantas que el Gerente General juzgue
convenientes. Los gastos sern de cuenta del solicitante.
ARTICULO DECIMO TERCERO: Todo titular de acciones por el hecho de serlo, queda
sometido al Estatuto de la sociedad y a los acuerdos de las Juntas Generales de
Accionistas, adoptadas conforme a este mismo Estatuto.
III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO CUARTO: Los rganos de la sociedad son: las Juntas Generales de
Accionistas y la Gerencia.
IV. JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO QUINTO: La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de
la sociedad y decide sobre todos los asuntos propios de su competencia.
ARTICULO DECIMO SEXTO: La Junta General de Accionistas se reunir en la ciudad de
Lima, en el lugar que se seale en la convocatoria.
ARTICULO DECIMO SETIMO: La Junta General de Accionistas se reunir cuando menos
una vez al ao dentro de los tres meses siguientes a la terminacin de cada ejercicio
econmico anual, a dicha Junta se le denominar Junta General Obligatoria Anual.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Junta General de Accionistas se reunir en cualquier
tiempo, cuando lo solicite notarialmente un nmero de accionistas que representen no
menos del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Las convocatorias a Junta General de Accionistas las har
el Gerente General, por medio esquelas con cargo de recepcin, fax, correo electrnico u
otro medio de comunicacin que permita tener constancia de recepcin, debiendo realizar
dicha comunicacin con una anticipacin no menor de diez das calendario a la fecha
sealada para la celebracin de la Junta General Obligatoria Anual y de tres das para la
celebracin de cualquier otra Junta General, tal como lo establece el artculo 245 de la Ley
General de Sociedades
Podr hacerse constar en la comunicacin la fecha en la que, si procediera, se reunir la
Junta General de Accionistas en segunda convocatoria. Dicha segunda reunin debe
celebrarse en no menos de tres das ni ms de diez das despus de la primera.
La comunicacin de la convocatoria deber indicar el da, la hora y el lugar en que se
celebrar la Junta y las materias a tratar en ella.
ARTICULO VIGESIMO: Si pasada media hora despus de la indicada en la comunicacin
de la convocatoria para la celebracin de la Junta General de Accionistas no hubiera el
qurum necesario o no se celebrara la Junta por cualquier otro motivo, se efectuar una
segunda convocatoria, salvo que sta se hubiera previsto en el aviso a que se refiere el
artculo anterior.
La segunda convocatoria se efectuar dentro de los diez das calendario siguientes a la
fecha de la Junta no celebrada, con los mismos requisitos de comunicacin sealados para
la primera convocatoria, la comunicacin se har con no menos de tres das calendario a la
fecha de la reunin.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Podr celebrarse Junta General de Accionistas sin

necesidad de convocatoria o comunicacin previa siempre que estuviesen presentes o
representados accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con
derecho a voto y dejasen constancia en el Libro de Actas de su consentimiento unnime a la
celebracin de la reunin y a tratar los asuntos que se hayan propuesto.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Tienen derecho a concurrir a la Junta General de
Accionistas, con voz y voto, los titulares de acciones con derecho a voto inscritas en la
"Matrcula de Acciones" hasta los dos das calendarios anteriores al de la celebracin de la
Junta.
Tambin tienen derecho de asistir a la Junta General de Accionistas, con voz pero sin voto,
los Gerentes de la sociedad que no sean accionistas.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Los accionistas pueden hacerse representar en las
Juntas Generales por cualquier persona.
La representacin deber hacerse bien sea por carta simple, cable, tlex, facsimil o
cualquier otro medio de comunicacin del cual quede constancia escrita, entendindose que
la representacin es para cada Junta General, salvo tratndose de poderes otorgados por
Escritura Pblica.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Para que pueda constituirse la Junta General, en
primera convocatoria, se necesita la concurrencia, personal o por apoderado o
representante legal, de accionistas que representen no menos del cincuenta por ciento de
las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria bastar la concurrencia de cualquier nmero de acciones
suscritas con derecho a voto. Queda a salvo de lo dispuesto en este artculo, lo establecido
en el artculo siguiente.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Para la celebracin de la Junta General de Accionistas,
en que se trate del aumento o disminucin del capital social, emisin de obligaciones,
transformacin, fusin, escisin, reorganizacin o disolucin de la sociedad, acordar la
enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento
del capital de la sociedad, y en general, de cualquier modificacin del Estatuto, se requiere,
en primera convocatoria, la concurrencia personal o por apoderado o representante legal de
accionistas que representen al menos los dos tercios de las acciones suscritas con derecho
a voto.
En segunda convocatoria, bastar que estn representadas en la Junta al menos las tres
quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO: La Junta General de Accionistas ser presidida por el
Gerente General. En caso de ausencia de ste, presidir el accionista que represente
mayor nmero de acciones, decidindose por la suerte si dos o ms renen las mismas
condiciones.
Actuar como Secretario, la persona que la Junta General designe en cada caso.
ARTICULO VIGESIMO SETIMO: Corresponde a la Junta General Obligatoria Anual:
A.

Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio

anterior expresados en los estados financieros de dicho ejercicio;

B.

Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere;

C.

Designar o delegar al Gerente General la designacin de los auditores externos,

cuando corresponda;

D.

Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al presente
Estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO:

Accionistas:

Corresponde asimismo a la Junta General de

A.

Elegir a los Gerentes, removerlos en cualquier momento, sin que sea necesario
expresar la causa, y elegir a quienes deben reemplazarlos;

B.

Modificar el Estatuto Social;

C.

Aumentar o reducir el capital;

D.

Emitir obligaciones;

E.

Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el

cincuenta por ciento del capital de la sociedad;

Disponer investigaciones, auditoras o balances.

G.

Transformar, fusionar, escindir, reorganizar, disolver y liquidar la sociedad.

H.

Decidir sobre cualquier clase de asuntos, siempre que la ley o el Estatuto disponga
su intervencin y en cualquier otro asunto que requiera el inters social.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: Los acuerdos de la Junta General de Accionistas

distintos a los referidos en el Artculo Vigsimo Quinto del presente Estatuto se adoptarn
por mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en ella.
Tratndose de los asuntos mencionados en el artculo Vigsimo Quinto se requerir, ya sea
que trate de la primera o de la segunda convocatoria, del voto favorable de accionistas que
representen cuando menos la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a
voto.
ARTICULO TRIGESIMO: El derecho de voto no podr ser ejercitado por los accionistas
que:
A.

Se encuentren en condicin de morosos en el pago de los aportes que les

corresponde hacer a la sociedad;

B.

Tuvieran en el asunto sometido a la Junta General, por cuenta propia o de tercero,

inters en conflicto con el de la sociedad;

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: A solicitud de accionistas que representen al menos

el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, la Junta General, se
aplazar por una sola vez, hasta por no menos de tres ni ms de cinco das y sin necesidad
de nueva convocatoria, la deliberacin y votacin de los asuntos sobre los cuales los
accionistas solicitantes no se consideren suficientemente informados.

Cualquiera que sea el nmero de reuniones en que eventualmente se divida la Junta, se le

considerar como una sola, y se levantar un acta nica.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: Los acuerdos de la Junta General se harn constar
por acta que se extender en un libro especial, legalizado conforme a ley, que llevar el
Gerente de la sociedad.
Las actas de cada Junta General reunirn los requisitos que seala la ley.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: Cuando por cualquier circunstancia no pudiera
asentarse el acta de una Junta General en el libro respectivo, se extender en documento
especial, con las mismas formalidades y requisitos indicados en el artculo anterior.
El texto del documento especial se adherir o transcribir, en su oportunidad, al Libro de
Actas.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO: La Junta General de Accionistas instalada con
sujecin a lo que establece este Estatuto, representa legalmente a la totalidad de los
accionistas de la sociedad y sus acuerdos obligan a todos ellos, esto es, an a los
disidentes y a los que no hubiesen asistido a la reunin.
V. GERENCIA
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO: La sociedad debe tener un Gerente General que ser
nombrado por la Junta General de Accionistas..
El Gerente General ser el encargado de la administracin de la sociedad.
La Gerencia General podr estar a cargo de una persona natural o jurdica. Cuando sea
nombrado Gerente una persona jurdica, deber nombrar inmediatamente una o ms
personas naturales que la representen al efecto.
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO: Las facultades del Gerente General constarn del poder
que la Junta General de Accionistas le otorgue, pero en todo caso le correspondern las
establecidas en este instrumento
el gerente general podra realizar todos los actos necesarios para la administracion de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas.
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO: La Junta General de Accionistas tambin podr
nombrar uno o ms Gerentes y Sub-Gerentes, quienes tendrn las funciones que en los
respectivos nombramientos o por acto separado se les acuerde.
VI. ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: Dentro del plazo mximo de los ochenta das
calendarios posteriores al 31 de diciembre de cada ao, el Gerente General formular la
memoria y los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre del ao anterior, de
acuerdo con lo que sobre el particular establece la Ley General de Sociedades y el Plan
Contable General, as como una propuesta de aplicacin de utilidades. Estos documentos
sern sometidos a la aprobacin de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
Los estados finacieros sern firmados por el Contador y refrendados por el Gerente

General.
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas
podr, previa la aprobacin de los estados financieros correspondientes, acordar el reparto
de dividendos provisionales con cargo a ganancias netas de un ejercicio anual, siempre que
la sociedad no tuviera prdidas acumuladas.
Las utilidades que resulten de los estados financieros anuales despus de descontados
todos los gastos, hechos los castigos y deducida la cantidad necesaria para la formacin de
los fondos de reserva o de las reservas que deban hacerse conforme a ley, se aplicarn
como sigue:
A.

Del remanente, si la Junta as lo decidiera, se capitalizar la cantidad que acuerde

la propia Junta. En esta eventualidad, las acciones que se emitan por razn de la
capitalizacin se entregarn a los accionistas en proporcion al valor nominal de las
que ya posean, y si en virtud del nmero de acciones posedas por cada accionista
la distribucin entre ellos de las acciones que se emitan no fuera exactamente
posible, los accionistas se compensarn entre s las diferencias que hubieren o, si
esto no resultare conveniente, se adjudicarn por sorteo entre ellos las acciones
sobrantes que no pueden ser ntegramente distribuidas, a fin de respetar el principio
de la indivisibilidad de cada accin.

B.

Del resto se dedicar las cantidades que acuerde la Junta a la constitucin de

fondos especiales o de reservas voluntarias.
C. El saldo final que an quedare ser distribuido como el dividendo entre los accionistas
de la siguiente manera:
.
Sr(a)(ita).. .. ., Participar en un ....% de los dividendos a ser
repartidos. Este derecho se entiende como inherente de las acciones que son de su
propiedad, de forma tal que se transfiere en caso las acciones sean vendidas a un
tercero o a otro accionista.
Sr(a)(ita) ., Participar en un %. de los dividendos a ser
repartidos.
VII. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO CUADRAGESIMO: Llegado el caso de liquidacin de la sociedad, quedar a
cargo de ella las personas naturales o jurdicas que designe la Junta General de Accionistas
en la que se acuerde la liquidacin, observndose durante el perodo de liquidacin, las
reglas de este Estatuto en cuanto sean aplicables, las establecidas en la Ley General de
Sociedades, en el Cdigo de Comercio, en otras leyes pertinentes y en el Reglamento del
Registro Mercantil y los acuerdos de las Juntas Generales.
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: Si luego de pagadas las deudas de la sociedad
hubiere un saldo, este ser repartido a prorrata entre todos los accionistas en proporcin al
capital nominal que representen las acciones que posean.
Asimismo, concluida la liquidacin, los accionistas debern designar la persona o entidad
que conservar los libros y documentos de la sociedad.
PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: Queda designado como Gerente General de la
Sociedad el seor . ... de nacionalidad peruana identificado con
DNI .......
En el ejercicio de sus funciones el Gerente General gozar a sola firma de las facultades

que a continuacin se detallan:

I. Operaciones administrativas y comerciales:
a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas, polciales,
municipales, administrativas,. aduaneras, postales, tributaras, fiscales.
b) Representar a la sociedad en juicio o fuera del l. en el caso civil, queda investido con
las facultades de los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil; y en el campo
laboral, queda especficamente investido para actuar con las facultades pertinentes
establecidas en la ley 26636- Ley Procesal del Trabajo. Asimismo, podr entablar y
contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este poder con las facultades de
reasumirlo.
c) Regir las operaciones de la sociedad, no siendo necesario acuerdo previo de la Junta
General, para celebrar los contratos o actos comerciales propios de la sociedad.
d) Presentarse a licitaciones pblicas y concursos de precios convocados por el estado,
entidades estatales, y/o particulares, y en general participar en toda clase de
licitaciones, cualesquiera sea la entidad convocante, sin excepcin ni limitacin
alguna pudiendo presentar ofertas entrar en negociaciones y celebrar los
correspondientes contratos por documento pblico o privado.
e) Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean
necesarios para la buena marcha de la sociedad.
f) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar, facsmil, correo
electrnico, etc. as como cuidar de la contabilidad.
g) Dar cuenta en cada Junta General, de la marcha y estado de los negocios, as como
de la recaudacin, inversin y existencia de fondos que tenga a bien pedirle la junta.
II. Operaciones bancarias y financieras:
a) Ordenar y efectuar depsitos a la vista, a plazos, de ahorro, y custodia tanto en
moneda nacional como extranjera.
b) Abrir, cerrar, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro en cuentas
corrientes bancarias o de ahorro, en moneda nacional o extranjera, as como otorgar
cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en cuentas corrientes.
c) Depositar, retirar, vender y comprar valores,
d) Abrir, depositar, hacer retiros y cancelar cuentas de ahorros sea en moneda nacional
o extranjera
e) Girar, endosar, y cobrar cheques, as como cualquier otro documento comprobatorio o
de deuda.
f) Aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, prendar,
protestar letras, de cambio, valores, pagars, giros, certificados, plizas, documentos
de embarque, de almacn, warrant, y cualquier otro documento mercantil, bancario o
civil.
g) Descontar, y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagars y otros documentos
comprobatorios de deuda.
h) Alquilar, operar y cerrar cajas de seguridad.
i) Dar en custodia, objetos de valor, documentos o valores.
j) Solicitar prestamos hipotecarios y prendarios, y en relacin con ellos aceptar ttulos
valores, suscribir instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en moneda nacional
como extranjera.
k) Otorgar avales, fianzas, y otras garantas, inclusive a favor de otras empresas.
l) Solicitar la emisin, aviso y negociacin de cartas de crdito a la vista o a plazo, de
acuerdo con los usos internacionales y en general realizar operaciones de comercio
exterior.

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL: Queda desigando como Apoderado de la sociedad

el seor .........................................., identificado con DNI N .................
En el ejercicio de sus funciones el Apoderado gozar a sola firma de las facultades que a
continuacin se detallan:
1. Poder amplio y general para representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades
sean estas administrativas, judiciales, municipales, policiales, militares; en todo tipo
de procesos judiciales o administrativos y ante cualquier fuero, gozando para tal
efecto de las facultades generales contenidas en el artculos 74 del Cdigo
Procesal Civil; as como para realizar todos los actos de disposicin del derecho
sustantivo, en tal sentido gozar de las facultades especiales contenidas en el
artculo 75 del Cdigo Procesal Civil, entre ellas las de demandar, reconvenir,
contestar demandas y reconvenciones, someter a arbitraje la pretensin, solicitar
medidas cautelares dentro y fuera del proceso, ofrecer contracautela real y personal,
inclusive en forma de caucin juratoria; prestar declaracin, reconocer documentos,
formular tachas, oposiciones y excepciones, interponer recursos impugnatorios, y
realizar cualquier acto procesal que no requiera poder especial.
El apoderado general tendr facultades para transigir, conciliar, desistirse del
proceso y de la pretensin y para allanarse de la pretensin.
2. Operaciones bancarias y financieras:
a. Ordenar y efectuar depsitos a la vista, a plazos, de ahorro, y custodia tanto en
moneda nacional como extranjera.
b. Abrir, cerrar, solicitar avances, transferencias, girar con sobregiro en cuentas
corrientes bancarias o de ahorro, en moneda nacional o extranjera, as como
otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en cuentas corrientes
c. Depositar, retirar, vender y comprar valores
d. Abrir, depositar, hacer retiros y cancelar cuentas de ahorros sea en moneda
nacional o extranjera
e. Girar, endosar, y cobrar cheques, as como cualquier otro documento
comprobatorio o de deuda.
f.

Aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, prendar,

protestar letras, de cambio, valores, pagars, giros, certificados, plizas,
documentos de embarque, de almacn, warrant, y cualquier otro documento
mercantil, bancario o civil.

g. Descontar, y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagars y otros

documentos comprobatorios de deuda.
h. Alquilar, operar y cerrar cajas de seguridad.
i.

Dar en custodia, objetos de valor, documentos o valores.

j.

Solicitar prestamos hipotecarios y prendarios, y en relacin con ellos aceptar

ttulos valores, suscribir instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en
moneda nacional como extranjera.

k. Otorgar avales, fianzas, y otras garantas, inclusive a favor de otras empresas.

l.

Solicitar la emisin, aviso y negociacin de cartas de crdito a la vista o a

plazo, de acuerdo con los usos internacionales y en general realizar
operaciones de comercio exterior.

Usted, seor Notario, se servir agregar la introduccin y conclusin Ley y pasar los partes
respectivos a los Registros Pblicos de Lima.
Cajamarca, .., de .. del
.

. DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO .................................EN MI CALIDAD DE

GERENTE
GENERAL
DESIGNADO
DE
LA
SOCIEDAD
DENOMINADA ....................................................S.A.C. QUE SE CONSTITUYE
DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES MUEBLES QUE
APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. .
2. . ..
DE ACUERDO A LO QUE SE DETALLA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO
SOCIAL QUE ANTECEDE.
EL CRITERIO DE VALORIZACION APLICADO A LOS BIENES APORTADOS HA SIDO
EL DEL VALOR DEL MERCADO.

... ........... .......... DE .......................DEL 2014

------------------------------------------------(NOMBRES Y APELLIDOS)
GERENTE GENERAL
DNI N