Tesina de Criminologia

LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGIA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGA
TRABAJO DE INVESTIGACIN PRESENTADO POR:
QUISPE QUISPE, Graciela Martha
VILA JOAQUIN, Jennifer
LA TORRE ZEGARRA, Vctor
PONCE HUERE, Lisbeth
ARROYO DVILA, Hector Alonso
ARAUJO REYES, Flora
Lima Per
2015
ASESOR
Dra: BARRETO RIVERA MARITA
A Dios, por brindarnos la dicha de la salud y bienestar fsico y

espiritual.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos a Dios por darnos salud, a nuestros compaeros por

su apoyo, dedicacin y esfuerzo en la realizacin de este trabajo de
investigacin, a nuestros padres por su apoyo incondicional y afecto
que nos brindan da a da, a nuestro profesor por su compromiso
profesional para con nosotros.
CRIMINALSTICA: PARTE GENERAL
1. Origen de la criminalstica
La Criminalstica atraves tres pocas:
1) la poca pre cientfica, comnmente conocida como la pesquisa de Vidocq,
quien desde un inicio criminal, paso a ser un investigador policial, precursor de la
Criminalstica y fundador de la Suret;
2) la poca del individualismo emprico, basada en meras experiencias
individuales y en el aprendizaje de los conocimientos que se iban
perfeccionando solo a travs de dichas experiencias;
3) la poca cientfica, con la recepcin de las ms diversas fuentes de tipo
experimental, al tiempo que se desarrollaban los mtodos de investigacin
tcnica.
En sus orgenes las pesquisas recurran a veces al arte y a los conocimientos de
los propios delincuentes, quienes, contratados, ponan al servicio de aquellas sus
experiencias formadas en el "aprendizaje de evitacin de la deteccin de delito" y
de su autor; as fue como la polica francesa incluyo en sus filas a Eugene Francois
Vidocq (17751857), cuando corra el ao 1809.
Fue el Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalstica a travs de su invaluable
obra Manual del Juez, todos los sistemas de criminalstica, publicado en Graz,
Austria en 1892.
El Doctor Hans Gross naci en Graz, Austria, en el ao 1847. Se desempeo como
profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz y como Juez de Instruccin
en Stejermark. El profesor Gross, fue quin por primera vez se refiri a los mtodos
de investigacin criminal como criminalstica.
La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de experiencia e

intensos trabajos, en dnde realiz una serie de orientaciones que debe reconocer
la instruccin de una averiguacin para la aplicacin del interrogatorio, el
levantamiento de planos y diagramas, utilizacin de los peritos, la interpretacin de
escrituras, conocimiento de los medios de comunicacin entre los participantes de
un mismo delito para el conocimiento de la lesiones, etc., siendo en general un
manual til para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal.
En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructur la criminalstica de la
siguiente forma:
- Antropometra.
- Argot criminal.
- Contabilidad.
- Criptografa.
- Dibujo Forense.
- Documentoscopia.
- Explosivos.
- Fotografa.
- Grafologa.
- Hechos de trnsito ferroviario.
- Hematologa.
- Incendios- Medicina legal.
- Qumica legal.
- Interrogatorio.
2. Evolucin histrica de la criminalstica

Se ha considerado a la dactiloscopia como una de las primeras disciplinas
precursoras de la criminalstica, destacndose en ste campo el ilustre experto en
identificacin B.C. Bridces.
En el ao 1665, el Profesor en Anatoma de la Universidad de Bolonia, Italia,
Marcelo Malpighi, estudi y observ los relieves papilares de las yemas de los
dedos y de las palmas de las manos. Posteriormente el profesor Malpighi hara
5
aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido a su gran

aporte, una de las partes de la piel humana lleva el nombre de capa de Malpighi.
En 1753, el Doctor Boucher realiz estudios valiossimos sobre balstica, que
posteriormente recibira el nombre de balstica forense.
Adn Pinkerton, en el ao 1866, puso en prctica la fotografa criminal, que
actualmente se le denomina fotografa forense.
Alfonso Bertilln public en 1882 una tesis sobre el retrato hablado. Consisti en
una minuciosa descripcin de ciertos caracteres morfolgicos y cromticos del
individuo.
La toxicologa fue creada en Italia por el ilustre y clebre profesor Orfila.
En los aos de creacin de la criminalstica, varios estudiosos de la investigacin
criminal optaron por denominar al conjunto de mtodos para la investigacin de
delitos como Polica
Judicial Cientfica o Polica Cientfica entre los cuales
destacaban Ferri, Lombroso, Reiss, Roumagnac, De Benito, Nicforo, entre otros.

Para Hans Gross, la criminalstica era una disciplina auxiliar jurdico penal y su obra
se tradujo a varios idiomas, provocando con ello el inters de varios especialistas,
que empezaron a realizar una serie de observaciones y contribuciones a la
naciente disciplina.
3. Definicin de criminalstica
Criminalstica es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
mtodos y tcnicas de investigacin, de las ciencias naturales en el examen del
material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el
fin de determinar en auxilio de los rganos encargados de administrar justicia, su
existencia o bien reconstruirlo o bien sealar y precisar la intervencin de uno o
varios sujetos en el mismo.
Criminalstica es la ciencia auxiliar del derecho penal que utiliza o emplea los
recursos tcnico-cientficos en la bsqueda y anlisis de los elementos materiales
de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al

criminalista bases cientficas sobre el anlisis del lugar de los hechos y determinar
las posibles causas o mviles de lo sucedido.
4. Objetivo general de la criminalstica
El estudio de las evidencias materiales en la investigacin criminalstica, tanto en el
campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo general
perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas bsicas e importantes:
1) Investigar tcnicamente y demostrar cientficamente, la existencia de un hecho
en particular probablemente delictuoso.
2) Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando los
instrumentos u objetos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que
se pusieron en juego para realizarlo.
3) Aportar evidencias o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese.
4) Aportar evidencias para la identificacin del o los presuntos imputados autores.
5) Y aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participacin del o los
presuntos autores y dems involucrados.
6) Con respecto al objetivo general de la criminalstica, tenemos otro punto de
vista, el cual se expone a continuacin:
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba efectuados en la
investigacin criminalstica, tanto en el lugar de los hechos como en el laboratorio,
lleva un objetivo general perfectamente identificando y circunscrito a cinco tareas
bsicas e importantes:
1. Demostrar de manera tcnico-cientfica la existencia de un hecho en particular,
probablemente delictuoso.
2. Determinar los fenmenos y reconstruir el mecanismo del hecho, sealando los
instrumentos de ejecucin, sus manifestaciones y las maniobras que se
pusieron en juego para realizarlo.
3. Aportar pruebas o coordinar tcnicas o sistemas para la identificacin de la
vctima, si existiese.
4. Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma tcnico-cientfica a
los autores.
5. Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias

para los presuntos autores y dems involucrados.
5. Objetivo material de la criminalstica
El objeto de estudio u objeto material de la criminalstica general es el estudio de
las evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se producen en la
comisin del hecho.
El objetivo material de la criminalstica hace relacin al estudio de los elementos
materiales de prueba que se utilizan y son producto de la comisin de los hechos.
6. Objetivo formal de la criminalstica
A continuacin se expondrn dos posiciones con respecto al objetivo formal de la
criminalstica, en los siguientes trminos:
Auxiliar con los resultados base de anlisis tcnico-cientfico, metodologa y
tecnologa, a los rganos que cumplen funciones de polica judicial y a los que
les corresponden administrar justicia, a efecto de darles elementos probatorios,
identificadores y reconstructores conducentes a establecer la verdad de los
hechos que investigan.
Auxiliar con los resultados de la aplicacin cientfica de sus conocimientos,
metodologa y tecnologa, a los rganos que procuran y administran justicia a
efectos de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores y
conozcan la verdad de los hechos que se investigan.
7. Los principios cientficos que se aplican a la criminalstica
En la Criminalstica, se han establecido siete principios de naturaleza cientfica,
aplicables en su campo de accin que son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Principio de uso.
Principio de produccin.
Principio de intercambio.
Principio de correspondencia de caractersticas.
Principio de reconstruccin de hechos o fenmenos.
Principio de probabilidad.
Principio de certeza.
Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:

8
1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan

agentes mecnicos, qumicos, fsicos o biolgicos.
2. Principio de produccin: en la utilizacin de agentes mecnicos, qumicos,
fsicos o biolgicos para la comisin de los hechos presuntamente delictuosos,
siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfolgica y
estructural y representan elementos reconstructores e identificadores.
3. Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de acuerdo con las
caractersticas de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el
autor, la vctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar
de los hechos.
4. Principio de correspondencia de caractersticas: basado en un principio
universal establecido criminalsticamente: La accin dinmica de los agentes
mecnicos, vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas sus
caractersticas, reproduciendo la figura de su cara que impacta. Fenmeno
que da la base cientfica para realizar estudios micro y macro comparativos de
elementos-problema y elementos-testigos.
5. Principio de reconstruccin de hechos y fenmenos: el estudio de todos
los elementos materiales de prueba asociados al hecho, darn las bases y los
elementos para conocer el desarrollo de los fenmenos de un caso concreto y
reconstruir el mecanismo del hecho o fenmeno, para acercarse a conocer la
verdad del hecho investigado.
6. Principio de probabilidad: la reconstruccin de los fenmenos y de ciertos
hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un
bajo, mediano o alto grado de probabilidad o, simplemente, sin ninguna
probabilidad. Pero nunca se podr decir: esto sucedi exactamente as.
7. Principio de certeza: y las identificaciones cualitativas, cuantitativas y
comparativas de la mayora de los agentes vulnerantes que se utilizan
elementos que se producen en la comisin de hechos, se logran con la
utilizacin de metodologa, tecnologa y procedimientos adecuados, que dan
certeza de su existencia y de su procedencia.
8. Disciplinas cientficas que constituyen la Criminalstica general
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La doctrina en materia de criminalstica, es unnime en cuanto a la estructura de

las disciplinas que integran la criminalstica en general.
Veamos al menos dos clasificaciones:
La criminalstica desde su nacimiento hasta sus cultores a travs de los aos han
aportado tcnicas y procedimientos para formar la disciplinas que se han ordenado
y que las constituyen en forma cientfica, dndole la importancia intelectual y
enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica,
primero en el lugar de los hechos (criminalstica de campo) y posteriormente en el
laboratorio. Al hablar de criminalstica, es hacer referencia a las siguientes
disciplinas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Criminalstica de campo.
Balstica forense.
Documentologa.
Explosivos e incendios.
Fotografa forense.
Investigacin de accidentes de trnsito.
Sistemas de identificacin de personas.
Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa).
Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica y

biologa, se tienen las siguientes consideraciones:
La qumica emplea todas las ramas de la qumica analtica, bioqumica, qumica
orgnica e inorgnica, micro qumica. De las dos ciencias anteriores, se emplea la
fsico-qumica con la cromatografa en papel y gases; asimismo se realizan
tcnicas electroqumicas como la electrlisis, la electroforesis, la polarografa y la
conductometra.
La fsica se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar su
estado o su movimiento sin alterar su naturaleza.
Finalmente la biologa, emplea la antropologa, citologa, enzimologa, hematologa
forense, medicina forense, microbiologa, sicologa, serologa, histologa, etc.
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Otra clasificacin es la siguiente:

Fue la criminalstica desde su nacimiento, con sus cultores a travs de los aos, los
que aportaron tcnicas y procedimientos para formar las disciplinas que se han
ordenado y que la constituyen de forma cientfica, dndole su importancia,
enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica,
primero en el lugar de los hechos y despus en el laboratorio. Por ello, hablar de
criminalstica es hablar de todas las disciplinas que han venido a constituirla en
forma general, como se aprecia en el cuadro siguiente:
1. Criminalstica de campo.
2. Balstica forense.
3. Documentoscopia.
Criminalstica general
4. Explosivos e incendios.
5. Fotografa forense.
6. Hechos de trnsito terrestre.
7. Sistema de identificacin
8. Tcnicas forenses de laboratorio
(Qumica, fsica y biologa).
9 .Objetivos o finalidades de las disciplinas de la criminalstica

Es importante tener conocimiento de los objetivos particulares y especficos de
cada una de las disciplinas cientficas de la criminalstica en general, con la
finalidad de precisar las funciones de cada una de ellas.
1. Criminalstica de campo: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el
objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos, as como para
coleccionar y suministrar las evidencias materiales asociadas al hecho al
laboratorio de criminalstica.
2. Balstica forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto
de investigar con sus ramas: interior, exterior y de efectos los fenmenos,
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formas y mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y

largas porttiles.
3. Documentoscopia: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas con el objeto
de estudiar y establecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de documentos
como escritura cursiva, de molde, mecanografiadas o de imprenta, haciendo
probable la identificacin de los falsarios.
4. Explosivos e incendios: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas en la
investigacin de siniestros producidos por explosivos o incendios, a fin de
localizar crteres, focos y adems evidencias y determinar sus orgenes,
formas y manifestaciones.
5. Fotografa forense: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin de
imprimir y revelar las grficas necesarias en auxilio de las investigaciones que
aplican a todas las disciplinas de la criminalstica.
6. Hechos de trnsito terrestre: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a
fin de investigar los fenmenos, formas, orgenes y manifestaciones en
atropellamientos,
colisiones
entre
dos
ms
vehculos,
volcaduras,
proyecciones sobre objetos fijos y cadas de personas producidas por

vehculos automotores.
7. Sistemas de identificacin: Aplica los conocimientos, mtodos y tcnicas a fin
de identificar inequvocamente a personas vivas o muertas, putrefactas,
descarnadas o quemadas.
8. Tcnicas forenses de laboratorio: Aplica los conocimientos, mtodos y
tcnicas de las ciencias naturales qumica, fsica y biologa a fin de realizar los
anlisis y manejo propio del instrumental cientfico, para identificar y comparar
las evidencias materiales asociadas a hechos presuntamente delictuosos.
(Montiel, op.cit, pgs. 42-44).
10. El lugar de los hechos o sitio del suceso
Definiciones
El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se debe comprobar la
comisin de conductas punibles, producto de un presunto homicidio, suicidio,
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explosin, hurto, violacin o de cualquiera de los delitos tipificados por el Cdigo

Penal.
Es el sitio relativo a la comisin del delito (no necesariamente un homicidio) en
alguna de sus fases, y en l debe haber quedado alguna huella o signo del autor
o alguna de las caractersticas propias del incidente.
Clasificacin
A continuacin se exponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso, en
los siguientes trminos:
Lugar de los hechos primarios: se denomina al sitio dnde se encuentra el
cuerpo del delito, ya que suele ser dnde se inicia la investigacin.
Lugar de los hechos secundarios: pueden haber dos o ms lugares de los
hechos, que pueden estar en relacin con lo siguiente:
-
Espacios fsicos de uso forzoso.

Lugar donde se descubre cualquier elemento fsico de prueba
distinto del primario.

Lugares utilizados para desplazamientos.
Medios utilizados para el delito.
Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de los
lugares secundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no han
tenido relacin con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o
elementos que ayuden a la identificacin de la persona o el esclarecimiento del
delito. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos y, por
lo general, pueden hallarse en un parque, una va pblica, un potrero, la playa,
un desierto, etc.
Lugar de los hechos cerrado: es aquel que lo circunscriben lmites precisos
como el interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una
tienda, etc.
Lugar de los hechos mixto o semiabierto: tiene las caractersticas del
escenario abierto y cerrado.
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11. El cuerpo del delito

Definiciones
Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre
los cuales o mediante las cuales se cometi el delito, as como tambin cualquier
otro objeto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a
l, de manera que pueda ser utilizado para su prueba. A saber; los medios
materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sobre las que
lo cometi; las huellas dejadas por el delito o por el delincuente; las cosas cuya
detentacin, fabricacin o venta o cuya portacin o uso constituye delito; las cosas
que representan el precio o provecho del delito; las cosas que son el producto del
delito, a un indirecto; cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en relacin con el
cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa
o que haya sufrido las inmediatas consecuencias del delito.
Los elementos del cuerpo del delito
Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas:
El corpus criminis.
El corpus instrumentorum.
El corpus probatorium.
El corpus criminis
Es la cosa o persona destinataria (receptora) de la accin delictiva ejecutada por
una persona determinada.
Ejemplo: -En el huerto: la cosa mueble.
- En el homicidio: el cuerpo del ofendido o vctima.
Recordemos que la vctima participa del principio de Locard o intercambio de
indicios, entendido ste como aqul en donde entre el sitio del suceso, vctima e
imputado, se producir una relacin de intercambio de indicios materiales entre
ellos.
El corpus instrumentorum
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Son aquellos medios o instrumentos que utiliz el imputado o indiciado para

cometer un hecho delictuoso.
Ejemplo: - El arma de fuego para ocasionarle la muerte a la vctima.
- La ganza para abrir la puerta de una casa de habitacin y apoderarse
De varios bienes muebles.
- El vehculo que se utiliz para cometer el asalto a un banco.
El corpus probatorium
Son aquellos indicios materiales (rastros, vestigios, huellas) que fueron dejados por
el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo. A nivel
criminalstico-probatorio se le denominan piezas de conviccin.
Naturaleza probatoria
El cuerpo del delito tiene doble naturaleza probatoria:
-Material.
-Probatoria.
El cuerpo del delito en la investigacin criminal
En toda investigacin criminal ejecutada por la Polica Judicial debe ejecutarse una
serie de operaciones tcnicas criminalsticas en el sitio del suceso, producto del
hallazgo del cuerpo del delito. En un primer momento debe acordonarse la zona
dnde se ejecut el hecho punible para evitar que curiosos alteren en forma
voluntaria o involuntaria los indicios materiales encontrados (cuerpo del delito).
18. Objetivos de la investigacin criminal
Los objetivos de la investigacin criminal, son los siguientes:
1. Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.
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2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas

penales.
3. Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles
le competen al criminalista).
4. Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos y de las
diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.
5. Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del
delincuente(s) o persona(s) comprometida(s) en el delito.
6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
7. Recuperar los bienes sustrados y, ocupar aquellos en que haya una
flagrante comisin de un hecho punible o como resultado del desarrollo
investigativo que adelanta en compaa de la autoridad judicial competente
respectiva. (Lpez et al, op.cit, pgs. 58-59).
19. Caractersticas de la investigacin crimina
La investigacin criminal presenta las siguientes caractersticas:
1. Continuidad
La investigacin criminal es un proceso concatenado de actividades que
estn en interrelacin con los diversos aspectos que afectan al problema
(delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre sus propsitos
conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y
el descubrimiento de la verdad, sin olvidar la criminalstica.
2. Metdica
La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errtica; el
investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnde
recurrir para confrontar hiptesis.
3. Explicativo-causal
La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo, cmo, por qu y
para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremos acercando a
la verdad de los hechos.
4. Previsin
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Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede

realizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma
certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo.
Cuanto ms completa y exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se
estar de la solucin de este problema.
5. Organizacin
La investigacin criminal es una secuencia de pasos sistematizados que
con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permite al
investigador y al criminalista conducir su mente a la consecucin de los
fines deseados
6. Actividad analtica-sinttica
La investigacin criminal es una incesante actividad de anlisis y sntesis
continua; es decir, la descomposicin de un problema en sus elementos que
la integran, el anlisis de esos elementos y que por induccin (e inferencia)
se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a
partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones
lgicas y con base en realidades.
7. Legal
La investigacin
criminal,
por
ser
conducida
por
un
funcionario
perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as

como para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se
enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras).
20. Importancia de la investigacin criminal
La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador tiene
conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigacin, teniendo
en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, segn el
caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeacin y
coordinacin en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la
criminalstica, la cual permite darle el aporte tcnico-cientfico (objetivo). La
investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad mediante
la reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmo ocurri el
hecho, quin, cundo y por qu se cometi.
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21. Proceso de la investigacin criminal

Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de sus
objetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades lgicas y
secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.
22. Pasos generales de la investigacin criminal
Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
Observacin.
Descripcin.
Explicacin.
Probabilidad.
Veamos a continuacin cada uno de ellos.

1) Observacin
Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma
dirigida metdicamente. La observacin es una actividad humana que debe
practicarse al mximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un
lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la informacin que all hay,
porque no han ejercido tal vez el sentido de observacin y desconocen los
procedimientos tcnico-cientficos que se pueden aplicar en un determinado
momento.
Los principios de la observacin son los siguientes:

Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin tal como
mirar ciertas variables o simplemente recrear nuestro sentidos.
Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo
un procedimiento, representado en un hbito o algo cada vez se hace ms
espontneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor
concentracin. Es importante descartar algunas suposiciones respecto de la
18
observacin. La primera consiste en que cuando se habla de observar la

confundimos con ver o con mirar. La observacin puede incluir todos
nuestros sentidos.
Tercer
principio:
Los
resultados
siempre
son
descripciones
de
caractersticas que simbolizamos mediante la escritura, producto de un

proceso mental en el investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin
de las cualidades o elementos de un objeto o de una situacin.
2) Descripcin
Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el
umbral necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripcin
responde a preguntas sobre el objeto o la situacin observados y, por lo
general, tiene el sentido de relacionar entre s las caractersticas identificadas
en la observacin para ser comunicadas o sea para socializarlas.
3) Explicacin
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin o
acontecimiento, para lo cual se utiliza la informacin que da la observacin y la
descripcin.
4) Explicacin
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de manifestarse.
23. Pasos especficos de la investigacin criminal
Los pasos especficos de la investigacin criminal son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
La proteccin del sitio del suceso.

La observacin del sitio del suceso.
La fijacin del sitio del suceso.
La coleccin de la evidencia fsica.
Suministro de la evidencia fsica al laboratorio.
1) La proteccin del sitio del suceso

La proteccin tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extraas que
puedan alterar, mover o destruir elementos fsicos de prueba (indicios), rastros,
19
huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el lugar del hecho, debe
protegerse el interior y exterior del lugar, mediante el aislamiento de la escena.
Desalojar a los curiosos y colocar un cordn de proteccin; para ello, usar
sogas, cinta plstica u objetos que impidan el paso.
Es conveniente seleccionar las reas por dnde se ha de caminar a fin de no
borrar, contaminar o alterar elementos materiales de prueba que puedan
2) La observacin del sitio del suceso
La observacin debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y
macroscpica, sobre todo en sus evidencias y sus particularidades. Es
importante que en el sitio del suceso se utilicen slo cuatro sentidos, cuyo
primer orden de aplicacin debe considerarse la vista, el olfato, el odo y en
ltimo trmino el tacto que jugar un papel muy importante para el manejo y
coleccin de los indicios, previa fijacin de los mismos. Una vez que el sitio ha
sido observado en forma meticulosa, as como sus evidencias y previa
seleccin de las mismas, se proceder a la investigacin de la realidad del
mismo.
Los fines de sta observacin son:
a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso, y
b) Encontrar suficiente evidencia fsica que permita, por una parte, identificar
al autor o autores y, por otra, conocer las circunstancias de su
participacin.
Con relacin a la observacin criminalstica del lugar de los hechos, es
conveniente tener presente los siguientes aspectos:
Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena

iluminacin (natural o artificial); y auxiliarse cuando el caso lo requiera de
instrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).

Practicarla sin dilacin, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del
hecho pues conforme pasa el tiempo la verdad, segn dice un aforismo
criminalstico.
3) La fijacin del sitio del suceso
Esta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo tipo
de delito. Se realiza antes de proceder a levantar, embalar y enviar al
laboratorio cualquier elemento fsico de prueba. El lugar de los hechos debe
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ser fijado previamente, luego se procede con las tcnicas de recoleccin y

embalaje.
La fijacin del lugar de los hechos se basa en cuatro tcnicas a saber:
La descripcin escrita.
La fotografa forense.
La planimetra forense.
El moldeado.
La descripcin escrita
Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin de informes,
relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra caractersticas,
ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus dimensiones y forma,
los elementos o muebles que en l existen, la misma distribucin en que se
hallen, y por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo
descripcin y ubicacin precisa de cada indicio que se encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al alcance de
la polica de vigilancia, de la polica judicial (investigadores) del fiscal y de
cualquiera autoridad judicial que le compete investigar. Deber ser una ayuda
descriptiva del lugar de los hechos e incluir:
Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.
Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
Identidad de las otras personas participantes.
rdenes e instrucciones impartidas al personal.
Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba

encontrados.
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando

su naturaleza lo permita, tambin se har referencia a su posicin, orientacin,
forma, cantidad, etc. Es conveniente sealar que el procedimiento vara segn
se trate de recintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso, una vez
abarcado el conjunto, se fijarn enseguida las vas de acceso (puertas,
ventanas, etc.), continundose con el piso, paredes, techo, muebles,
21
herramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si

lo hay.
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o
autores, se revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En el
igual caso (lugares abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del propio
sitio, es aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los
procedimientos de rastreo criminalsticos que para stos casos estn
sealados.
La fotografa forense
La fotografa es la constante revelacin de lo que el investigador vio e incluso,
a veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrfica registra lo que pas
desapercibido al ojo humano. El documento grfico significa que en cualquier
momento nos recordar de una manera fiel en el lugar de los hechos y como
se encontraba: cadver, armas, manchas, huellas, etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos
conforme pasa el tiempo, bien sea por la accin de factores cosmotelricos
principalmente lluvia; bien por la intervencin de personas ajenas a la
investigacin, entre otros, familiares, amigos, curiosos; por errores de
investigadores descuidados o inexpertos, la primera medida en el inicio de la
investigacin ser sacar fotografas, para que de ste modo quede un registro
de cmo fue encontrado el escenario de los hechos. Para que la fotografa del
lugar de los hechos sea til desde el punto de vista criminalstico debe cumplir
con dos condiciones principales: exactitud y nitidez.
La planimetra forense
La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y representar grficamente la
forma y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) y cada uno de los
diferentes elementos materiales de prueba encontrados en el sitio mediante el
empleo de tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial y
posteriormente al plano final a escala, el cual aportar informacin grfica y
brindar al funcionario del lugar, contorno, ubicacin de muebles e inmuebles,
22
objetos, elementos materiales de prueba y posicin final del cadver, entre

otras.
Entre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes:
Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y
dibujos.
Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio
y otros elementos encontrados en el lugar de los hechos.

Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo
el suceso.
Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles
(segn el caso).
Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados. Elaborar
reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito, con
base en las descripciones de testigos.

Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de
descripciones.
El moldeado
En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios
consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas impresas
sobre superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc.,
producidas por pisadas calzadas o descalzas, as como por neumticos,
bastones, muletas, patas de animal, etc., para lo cual ser necesario recurrir a
la tcnica del moldeado de huellas, a fin de levantarlas y estudiarlas
comparativamente de molde contra molde.
4) Coleccin de las evidencias fsicas
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas tcnicas para
la coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de conservarlos
primitivamente como las dej el autor despus de la consumacin del hecho que se
investiga. La coleccin de indicios se efecta despus de haber observado y fijado el
lugar de los hechos y, se lleva a cabo con tres operaciones fundamentales que son:
-
23
Levantamiento.
Embalaje.
Etiquetado.
Levantamiento
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso.
El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su contaminacin, deterioro o
destruccin, siendo sta la causa ms frecuente que impide su ulterior examen en el
laboratorio.
A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con el manejo
de la evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en mente.
a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por
defecto.
b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o
contaminarla.
c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su
levantamiento, los cuales debern ser lavados meticulosamente antes y
despus de su uso.
d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.
e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su
naturaleza. (Moreno, op.cit, p.71-72).
Embalaje
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y
lograr la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46).
El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la
integridad del elemento probatorio, y por tanto despus de haber levantado los
indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen sin
contaminacin ni alteracin al laboratorio y los resultados de sus anlisis sean
autnticos y confiables.
Los
24
principales
componentes
del
embalaje
de
la
evidencia
son:
1. El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de

contaminacin, derrames y prdida de caractersticas de inters desde el punto
de vista pericial.
2. El embalaje externo, que como su nombre lo indica, ser el embalaje final, el
cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal
del indicio.
3. Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el
recipiente, evitando su alteracin, sustitucin o extraccin. Consiste en la
operacin de sellado del embalaje externo; este se debe realizar con una cinta
adhesiva que permita escritura sobre ella, colocada en cada una de las
aberturas del recipiente (bolsa, caja, sobre, etc.) que lo contiene. Sobre sta
cinta se consigna el nombre de la persona responsable del levantamiento de la
evidencia.
Etiquetado
Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de
procedencia del indicio en cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo en
todos los casos, separando un indicio de otro, es decir individualizndolos y
adjuntndoles una etiqueta que mencione lo siguiente: a) El nmero de acta o
averiguacin previa; b) El lugar de los hechos; c) La hora de intervencin; d) La
clase de indicio; e) El lugar preciso de dnde se recogi; f) Las huellas o
caractersticas que presenta; h) la fecha, nombre y firma del investigador que lo
descubri y que lo suministraba al laboratorio.
En sntesis el etiquetado tiene como funcin principal individualizar e identificar
al indicio. Esto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal
efecto existen donde deben consignar todos los datos que este documento
exija.
5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio
El trasporte o suministro de las evidencias fsicas al laboratorio se deben
realizar bajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, prdida,
deterioro o contaminaciones de las mismas. Lo ms seguro y recomendable
para el envo de una evidencia fsica, es que sea el propio personal que
investiga el hecho el que se encargue del traslado de las evidencias al
laboratorio. Es importante que no se enven en el mismo bulto, indicios que
25
corresponden a ms de un caso, ya que stos pueden ocasionar

inconvenientes como mezcla indebida de indicios.
24. Fases de la investigacin criminal
Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:
1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).
2. Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).
3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario:
fiscal, investigadores, criminalistas y tcnicos.
4. Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).
5. Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).
6. Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).
7. Fuentes de informacin (investigadores).
8. Manejo de informantes (investigadores).
9. Entrevistas (expertos).
10. Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).
11. Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
12. Informe y expedientes (autoridad competente).
BIBLIOGRAFIA
26
1. Gaspar, G (1993) Nociones
de criminalstica e investigacin criminal.
Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina.

2. Lpez, P et al (2000) Investigacin criminal y criminalstica. Editorial Temis,
S.A, Bogot, Colombia.
3. Valderrama, E (1995) La prueba de indicios en la investigacin penal e
identificacin
criminal.
Segunda
edicin
actualizada.
Ediciones, Santa fe de Bogot, Colombia.

4. Villarreal, H (1969) Apuntes de criminalstica. Mxico.
C R I M I N O L O G A
PRESENTACION
27
Jurdica
Radar
Hoy en da, la Criminalstica, ciencia que utiliza los conocimientos, mtodos y tcnicas
cientficas aplicables a la investigacin de delitos, se encuentra en un acelerado
desarrollo a nivel internacional; por eso, el conocer el trabajo criminalstico es de
mucha utilidad para los profesionales del rea y personal policial, que da a da
laboran interpretando y explicando el modus operandi del crimen en nuestro pas. Con
el desarrollo de conocimientos criminalsticos, los investigadores realizaran una
eficiente inspeccin preliminar del delito, identificando y analizando los indicios y
evidencias encontradas en una escena del crimen; del mismo modo, un juzgado penal
podr aplicar correctamente determinados criterios para validar diferentes pruebas
periciales.
Es por ello que esta tesina resalta la importancia de conocer las reas y
procedimientos a realizar en la escena del crimen (homicidios, suicidios, accidentes
vehiculares, violaciones sexuales, abortos, envenenamientos, robos, incendios,
falsificaciones, etc.) En este proceso formativo tambin se expondr el proceso de
investigacin criminal relacionado al trabajo en el laboratorio forense y a las tcnicas
de identificacin, teniendo siempre en cuenta el marco normativo legal del Derecho
Penal y Procesal Penal. A diferencia de otras tesinas similares que se realizan en el
medio, el Programa de tesis en Criminalstica expondr por qu los conocimientos
mdicos,
biolgicos,
odontolgicos,
balsticos,
toxicolgicos,
antropolgicos,
psicolgicos, psiquitricos, genticos, dactiloscpicos y grafotcnicos, entre otros, son

indispensables en la investigacin de un crimen. El programa incrementar las
competencias para el anlisis cientfico aplicado tanto en la verificacin de los delitos
como en la individualizacin del presunto autor, proyectando al recurso humano como
indispensable en las instituciones que investigan delitos a todo nivel.
C R I M I N O L O G A
1.- FUNDAMENTOS DE LA CRIMINOLOGA
CONCEPTOS
28
En 1958 se deca que la Criminologa era la ciencia que estudia los elementos reales
del delito: el comportamiento del delincuente y los efectos de ese comportamiento en
el mundo exterior. En la actualidad, se dice que la Criminologa es una ciencia
emprica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad
del infractor, de la vctima y el control social del comportamiento delictivo. Fenmenos
como el alcoholismo, la prostitucin, en la sociabilidad, son susceptibles de estudiarse
por la Criminologa dado que son comportamientos que pueden desembocar en
delitos. El conocimiento criminolgico ha de referirse a hechos observables que han
de analizarse de forma sistemtica y ordenada.
OBJETO
En sus inicios, la Criminologa, como ciencia, que nace del positivismo, analiza al
criminal, ya como producto biolgico o social. La Criminologa contempornea deja
atrs el positivismo encauzndose en el sociologismo funcional, es decir, centrndose
en la desviacin social que supone el delito.
La Criminologa ms actual e integradora tiene por objeto tanto a la persona
infractora como a la infraccin en s misma, y tambin a la vctima y el control del
componente antisocial. La intencin es esclarecer el fenmeno criminal.
MTODO
El estudio y elaboracin de cualquier disciplina precisa de un mtodo que lleve al
investigador al logro de la verdad. En lo que conocemos por ciencia moderna del
Derecho Penal, encontrarnos constantemente enfrentados dos clases de mtodos:
a) El lgico abstracto o deductivo; y
b) El inductivo o experimental.
En el mtodo lgico abstracto o deductivo, se toma como punto de partida un principio
general y de l saca las consecuencias lgicas pertinentes.
Por su modo de formular una proposicin determinada, el mtodo deductivo debe
admitir necesariamente un a priori, es decir, un presupuesto del que hace derivar las
proposiciones sucesivas. En el mtodo inductivo o experimental, se parte de la
observacin de los datos particulares y de ellos se remonta a una proposicin general
que comprende los supuestos observados y todos los dems que estn en relacin
con aquellos.
El mtodo inductivo parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece,
extrayendo conclusiones, por induccin, de la generalizacin de los hechos
29
observados. Mediante este mtodo solo es posible formular proposiciones a

posteriori. La Criminologa, como ciencia emprica, (experimental) su mtodo es el
inductivo, pues se basa en la observacin, en la experimentacin y en la
cuantificacin, contrariamente a las ciencias apriorsticas, que utilizan el mtodo
deductivo (matemticas).
2.- CLASES DE CRIMINOLOGA
I.- Atendiendo al delito:
-Criminologa Clsica. Beccaria.
II.- Atendiendo al criminal:
-Criminologa Positiva. Escuela Positiva Italiana: Lombroso, Garofalo, Ferri.
III.- Atendiendo a los estudios de la Criminologa y a la procedencia:
-Criminologa local o nacional.
-Criminologa comparada (entre pases).
IV.- Atendiendo a la variedad de los estudios:
-Criminologa victimolgica.
-Criminologa individual y colectiva.
-Criminologa de las toxicomanas.
V.- Atendiendo a la prevalencia otorgada a las distintas ciencias que conforman
el estudio criminolgico:
-Criminologa biolgica.
-Criminologa psicolgica.
-Criminologa sociolgica.
-Criminologa General / Criminologa Clnica.
VI.- General o Sinttica: unifica el saber de las Criminologas especializadas.

Es un conjunto ordenado o sistematizado de conocimientos relacionados con los
acontecimientos anteriores al delito y con sus consecuencias sobre el propio
delincuente, sobre la vctima y sobre la realidad.
Clnica: aplicacin integrada de todo el saber criminolgico y de las tcnicas
mdicas de diagnstico (diagnstico delincuencial) a casos concretos con fines

teraputicos.
30
La Criminologa clnica y la clnica mdica coinciden en:

- Emitir una opinin fundada.
-Elaborar un diagnstico y un pronstico.
-Considerar la necesidad de un tratamiento.
3.- CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CRIMINOLOGA

El estudio del delito, de su autor y de los medios de lucha contra ambos, no puede
llevarse a cabo por una sola disciplina. Designamos el conjunto de todas las
disciplinas que se dedican al estudio del delito, autor y medios de lucha contra ambos
con la denominacin de Enciclopedia de las Ciencias Penales y que comprende,
bsicamente, a la Criminologa, a la Penologa y a la Poltica Criminal.
Una contemplacin del panorama doctrinal de la Criminologa permite distinguir:
1.- Un sector doctrinal que concibe la Criminologa como una suerte de "constelacin
criminolgica" de la que formaran parte todas las Ciencias que se ocupan del crimen.
2.- La orientacin norteamericana mantenida ltimamente por criminlogos alemanes,
que incluyen en la Criminologa las materias que integran lo que llamamos Penologa,
esto es, ejecucin de las penas y medidas de seguridad. Es la orientacin
predominante en la actualidad.
3.- La Escuela Austriaca.- Fundada por Gross y continuada por Seeling y Belcavic,
que ensancha an ms que la posicin anterior el mbito de la Criminologa
hacindola abarcar tambin la Poltica Criminal y la Criminalstica.
4.- Una Orientacin Restringida que reduce el mbito de la criminologa a la
investigacin de los factores de la criminalidad. Hurwitz, Mezger, Exner y P. Pelez.
En todo caso, puede sealarse que:
La Criminologa es una ciencia emprica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen,
del delincuente, de la vctima y del control social del comportamiento desviado. La
criminologa es una ciencia emprica pues se basa en la observacin y, adems, es
una ciencia interdisciplinaria. El objetivo de la Criminologa es el delito, el delincuente,
la vctima y el control social.
En una acepcin restrictiva, la Criminologa se limita a la investigacin emprica del
delito, la personalidad del autor y la ejecucin de la pena.
En consecuencia, se produce una catalogacin de los delincuentes y, la acepcin
restrictiva, no se centra en el estudio del control social.
31
Una acepcin extensiva, en cambio, tiene en cuenta las transformaciones del

concepto de delito, la criminalizacin y el control del comportamiento desviado. La
palabra Criminologa se utiliza en 1879 por el antroplogo francs Pablo Toppinard. A
partir de 1885, hay otros vocablos: en 1792 se habla de psicologa criminal, en 1882
se habl de sociologa criminal y en 1883 de biologa criminal.
La criminologa nace de la antropologa, pero tambin nace de la psicologa, de la
biologa y de la sociologa. A partir de aqu se crea un ncleo de trminos slidos, ser
la ciencia que aglutinar el conocimiento de todas estas ciencias.
La palabra Criminologa deriva del latn criminis y del griego logos, que significa el
tratado o estudio del crimen y el delito-delincuente. Las definiciones, incumbencias,
divisiones y alcances de esta Ciencia, fueron variando de acuerdo a los distintos
autores, criminlogos y lugar geogrfico
de nuestra tierra, segn los diversos
enfoques y encuadres tericos, como asimismo de acuerdo a la poca en las que

fueron expresadas.
4.- LA CRIMINOLOGA COMO CIENCIA EMPRICA E INTERDISCIPLINARIA
1.- La Criminologa es una ciencia: aporta una informacin vlida, fiable y contrastada
sobre el problema criminal, informacin obtenida gracias a su mtodo emprico que
descansa en el anlisis y observacin de la realidad. En consecuencia, la cientificidad
de la Criminologa significa que esta disciplina, por el mtodo que utiliza, est en
condiciones de ofrecer una informacin viable y fiable sobre el complejo problema del
crimen, insertando los numerosos datos obtenidos del examen de ste, en un marco
terico definido.
2.- La Criminologa es una ciencia Causal-Explicativa, Emprica e Interdisciplinaria,
cruzada por ciencias distintas y fundamentalmente por la Biologa Criminal
(Antropologa y Psicologa criminal), y la Sociologa Criminal. Esta ciencia utiliza un
mtodo emprico y los problemas que plantea la Criminologa nunca deben ser
investigados desde el punto de vista de una de las
ciencias que integra la
Criminologa, pues, en caso que as ocurriese, se arribara a un resultado parcial.

La Criminologa, entonces, es una ciencia del ser, emprica; el Derecho, en cambio,
es una ciencia cultural del deber ser, normativa. El que la Criminologa pertenezca al
mbito de las ciencias empricas significa, en primer lugar, que su objeto (delito,
32
delincuente, vctima y control social) se inserta en el mundo de lo real, de lo

verificable, de lo mensurable y no en el de los valores.
La naturaleza emprica de la Criminologa implica, ante todo, que sta descansa ms
en hechos que en opiniones, ms en la observacin que en discursos. Por otra parte,
cuando se dice que la Criminologa es una ciencia interdisciplinaria, se quiere decir
que est compuesta por varias disciplinas y su xito pasa porque no haya una
supremaca de una ciencia con otras.
Si preponderase una ciencia, estaramos ante resultados parciales ya que slo el
problema se vera desde un enfoque. El principio interdisciplinario, por tanto, es una
exigencia estructural del saber cientfico, impuesto por la naturaleza totalizadora de
ste, y no admite monopolios, prioridades ni exclusiones entre las partes o sectores
de un tronco comn.
5.- ETAPA PRE CIENTFICA DE LA CRIMINOLOGASe trata de examinar las tesis
criminolgicas mantenidas en la etapa previa al positivismo, esto es, hasta la
consagracin de la Criminologa como disciplina cientfica, hecho que se produce a
finales del siglo XIX.
Los aportes, en esta etapa, provienen de dos fuentes:
1. Las de carcter filosfico, ideolgico o poltico; y
2. Las de naturaleza emprica (perteneciente, relativo o fundado en la experiencia) y
el aporte desde otros campos empricos, como la fisonoma. Orientaciones empricas
1. Directrices de carcter filosfico, ideolgico o poltico
A.- Toms Moro es el representante fundamental de este pensamiento, desarrollando
su labor a finales del siglo XV y principios del siglo XVI.
Toms Moro, probablemente, fue el primero en resaltar la conexin del crimen con los
factores socio econmicos y con la estructura de la sociedad. Para Moro, el crimen
responde a una serie de factores, tales como, dficit cultural y educativo, guerras, el
ambiente social o la ociosidad, etc., pero, entre todos ellos, destacan los factores
socio econmico.
Por ello, Moro sostena que el Estado, al margen de la represin penal, deba
neutralizar las verdaderas causas del crimen, como la miseria o la desigualdad. Moro
aport a la Criminologa la tesis de la conexin del crimen con la estructura de la
sociedad: el crimen responde a una serie de factores y el factor que ms destaca es
33
el econmico, destacando la pobreza. Moro, critic abiertamente la dureza y la

desproporcin de los castigos, abogando por una labor preventiva por parte del
Estado y pensaba que los poderes pblicos tenan que establecer los medios
necesarios para que el delincuente pudiese satisfacer, con su trabajo a la vctima a
ttulo de compensacin.
B.- En segundo trmino, aparece la filosofa poltica de la Ilustracin, analizando el
problema criminal. Las corrientes fundamentales de la Ilustracin reaccionaron en
contra de la sola idea de la prevencin general o intimidacin, que tomaba al
delincuente como un ejemplo para los dems.
En efecto, la Teora de la Prevencin General, ve el fin de la pena no en la
retribucin ni en actuar sobre el autor, sino en la influencia sobre la generalidad, a la
cual se le debe ensear a travs de las amenazas penales y de la ejecucin de las
penas lo relativo a las prohibiciones legales.
Se la denomina Teora de la Prevencin General porque no acta en forma especial
sobre el condenado, sino, en general, es decir, sobre la generalidad.
6.- CRIMINOLOGA CLSICA

La Escuela Clsica o Criminologa Clsica completa el cuadro de ideas sobre el
problema criminal que tienen su origen las ciencias del espritu.
Bajo la etiqueta de "clsicos" se han agrupado autores y tendencias divergentes en
muchos puntos de vista, incluso contradictorias en algunos, pero que presentan una
serie
de
concepciones comunes
sobre
postulados fundamentales, que
es
precisamente lo que permiti a los positivistas reunirlas con propsitos dialcticos.

Hay algo muy significativo en la escuela clsica, como es, la defensa de las garantas
individuales y su reaccin contra la arbitrariedad y los abusos de poder. Francisco
Carrara, es considerado el padre de la Escuela Clsica del Derecho Penal. Carrara
sostiene que el Derecho es connatural del hombre. La Ciencia del Derecho Criminal
es un orden de razones emanadas de la ley moral, preexistente a las leyes humanas.
El delito es un ente jurdico que reconoce dos fuerzas esenciales: una voluntad
inteligente y libre y un hecho exterior lesivo del Derecho y peligroso para el mismo.
Postulados de la Escuela Clsica
34
1. Normalidad del delincuente: nada distingue al hombre delincuente de aquel no

delincuente, pues todos los hombres son iguales.
2.Irracionalidad del crimen: el crimen es un acto irracional e incomprensible ya que
el hombre con su libertad y capacidad de decisin no ha sabido elegir el camino que
ms le convena.
3. Establecen una prioridad del hecho sobre el autor: el delincuente slo
aparecer como el sujeto activo del delito y no se le prestar mayor atencin.
4.Explicacin situacional del hecho delictivo: no existe una etiologa del crimen,
sino que, el crimen es consecuencia de un mal uso de la libertad y todos
los
ciudadanos son criminales en potencia porque todos son libres. Son situaciones
especficas las que pueden explicar, caso a caso, la opcin del hombre a favor del
crimen.
5. La aportacin penolgica ha sido su mayor xito. Fundamentan la legitimacin
y delimitacin del castigo y sacan conclusiones sobre el cundo, el cmo y por qu se
castigan los delitos. La respuesta al comportamiento delictivo se efecta con una
pena justa, proporcionada y til.
6. Aportacin en el mbito de la poltica criminal, donde la escuela clsica s
legitima el uso sistemtico del castigo como instrumento del control del crimen.
7. Las de naturaleza emprica (perteneciente, relativo o fundado en la experiencia)
y el aporte desde otros campos empricos, como la fisonoma. Orientaciones
Empricas.
Aqu, se consigna a un conjunto de contribuciones heterogneas que no son
meramente filosficas o polticas, sino que, cuentan con algn respaldo emprico.
Destacan los pioneros de la ciencia penitenciaria, basados en la observacin directa y
en el rico conocimiento de la realidad carcelaria; y la experiencia emprica y
criminolgica que los cultivadores de sus respectivas disciplinas acumulan en torno al
delito y al delincuente, como la fisonoma. En la ciencia penitenciaria, destaca
Howard, que dio prioridad al mtodo de trabajo del contacto directo con el hombre
delincuente.
Destaca, tambin, Bentham, como pionero de la ciencia penitenciaria y como terico
de la concepcin utilitaria de la pena. Bentham, propone un nuevo diseo para la
arquitectura carcelaria en aras del control y del tratamiento de los reclusos: el
panptico. *
35
El nuevo establecimiento debe ser circular, con una torre de vigilancia en el medio,
desde la que un guardin ejerciera el control total y permanente de los reclusos. Para
su buen rgimen y funcionamiento, deben seguirse tres criterios: (a) ausencia de
sufrimiento corporal; (b) severidad, pues el recluso no puede encontrarse mejor que
en libertad; y (c) economa, es decir, evitando gastos innecesarios. En cuanto a la
pena, Bentham formul la teora utilitaria del castigo: el delincuente debe comprobar
como de su delito derivan consecuencias ms negativas que positivas para el mismo.
Escuela Cartogrfica, Estadstica Moral o Fsica Social

Los precursores de esta Escuela son Lambert Adolphe Jacques Quetelet y Andre
Michael Guerry.
Para esta escuela, el delito es un fenmeno colectivo y hecho social, regido por leyes
naturales, como cualquier otro suceso y requerido de un anlisis cuantitativo. No es
un acontecimiento individual.
El delito es una magnitud regular y constante. Tiene periodicidad producto de leyes
sociales que el investigador debe descubrir y formular. No interesa averiguar las
causas del delito, sino observar su frecuencia.
El delito es un fenmeno normal, inevitable, constante, regular y necesario. El nico
mtodo adecuado para la investigacin del crimen como fenmeno social y magnitud
es el Mtodo Estadstico. Quetelet dice que los hechos humanos y sociales se rigen
por las leyes que gobiernan los hechos naturales, por leyes fsicas, y propugna una
nueva disciplina; la mecnica social, y un nuevo mtodo, el mtodo estadstico, para
analizar dichos hechos humanos.
Formula, tambin, las Leyes Trmicas, que son la interdependencia entre los factores
trmicos y climticos y las diversas clases de criminalidad y que son vlidas solo para
el hemisferio Norte:
1.- En verano hay ms delitos contra las personas: ya que la gente en esta estacin
suele salir con ms frecuencia, existe un relacionamiento con sus congneres. En los
pases nrdicos el da dura casi 23 horas, las playas y las o piscinas estn casi
siempre llenas.
2.- En invierno hay ms delitos contra la propiedad: esto se debe a que las noches
son ms largas, adems existe gran excitacin por Navidad, por las compras, etc.
36
3.- En primavera hay ms delitos de tipo sexual: esta sera la poca de apareamiento,
quiz el influjo del tiempo eleve las pasiones.
En conclusin, la Escuela postula que:
a) El crimen es un fenmeno social de masas, no es individual.
b) El crimen es regular y constante.
c) La normalidad del delito, pues, el delito es normal en la sociedad y slo se lo debe
investigar cuando sobrepase los ndices normales.
Esta Escuela ha sido criticada por su mtodo ya que los datos estadsticos son solo
presupuestos del crimen y no siempre reflejan la realidad. Andre Michael Guerry, es
otro precursor de esta Escuela y fue fundador de la escuela cartogrfica franco-Belga
e intent establecer una geografa de la criminalidad. Realiz los primeros Mapas de
la Criminalidad en Europa, concediendo importancia al factor trmico.
7.- ETAPA CIENTFICA DE LA CRIMINOLOGA
La Criminologa ha sufrido, desde sus inicios, una serie de cambios vinculados a la
concepcin que se tena en cada momento histrico sobre el delito y la conducta del
delincuente. As, se vivi la etapa de la Criminologa Clsica, la etapa del
Revisionismo Neoclsico y la
etapa de la revolucin positivista. De la Escuela
Clsica, ya mencionamos algunas caractersticas.

En cuanto a la segunda, sustenta la revisin de algunas de las concepciones clsicas,
como por ejemplo, la aplicacin de medidas penales universales sin tomar en
consideracin las diferencias individuales entre los delincuentes y la incorporacin al
mbito de la criminologa de especialistas de otras disciplinas ajenas al derecho penal
como el psiquiatra y posteriormente el trabajador social. En cuanto a lo que concierne
al paradigma positivista, el cual actualmente sigue teniendo amplia vigencia en
algunos contextos, ste se fundamenta en la aplicacin a los fenmenos sociales, en
general, y al comportamiento humano, en particular, de los instrumentos y tcnicas
que se estipulan como fundamentales y eficaces para el estudio del mundo fsico.
a) Escuela Positiva
La Escuela Positiva se presenta como la superacin del liberalismo individualista, en
demanda de una defensa de la sociedad. La Escuela fundamenta el derecho a
castigar en la necesidad de la conservacin social y no en la mera utilidad,
37
anteponiendo los derechos de los hombres honrados a los derechos de los

delincuentes. La Escuela Positiva nace en el siglo XIX.
Su creador fue Cesar
Lombroso como una reaccin contra la Escuela Clsica.

La Escuela positiva es un cuerpo orgnico de concepciones que estudian al
delincuente, al delito y su sancin, primero en su gnesis natural, y despus en sus
efectos jurdicos, para adaptar jurdicamente a las varias causas que lo producen los
diversos remedios, que por consiguientes sern eficaces. (Ferri)
La escuela criminal positiva no consiste nicamente, en el estudio antropolgico del
criminal, pues constituye una renovacin completa, un cambio radical de mtodo
cientfico en el estudio de la patologa social criminal, y de los que hay de ms eficaz
entre los remedios sociales y jurdicos que nos ofrece. La Escuela hizo de la ciencia
de los delitos y de las penas una ciencia de observacin positiva, que, fundndose en
la antropologa, la psicologa y la estadstica criminal, y as de como el derecho penal
y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sinttica que Ferri llam sociologa
criminal.
Los postulados de esta Escuela son:
1. Ius puniendi: el derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a ttulo de
defensa social.
2. El mtodo es inductivo experimental: la escuela Positiva se caracteriza por su
mtodo cientfico.
3. El delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real, actual
y existente.
4. El delincuente es aquella persona que comete delitos por influencias del medio en
que vive. La Escuela busca la readaptacin del delincuente y, para estos, establece
los sustitutivos penales.
5. Determinismo. La voluntad del hombre no juega ningn papel en sus actos. El
hombre no tiene libre albedro. El ser humano est determinado a cometer delitos.
6.
La
responsabilidad
responsabilidad
social,
penal.
puesto
Sustituye
que
el
la
responsabilidad
hombre
vive
en
moral
sociedad
por
y
la
ser
responsablemente social mientras viva en sociedad.

7. El concepto de Pena se sustituye por el de sancin: la sancin va de acuerdo a la
peligrosidad del criminal. Las sanciones deben durar mientras dure la peligrosidad del
delincuente y por eso son de duracin indeterminada.
38
8. Proporcionalidad de la pena. Busca la proporcionalidad de la pena, no se debe

castigar conforme a lo que dicen los Cdigos, sino que tiene que haber sustitutivos
penales. Por ejemplo, un menor que comete asesinato no se lo puede sancionar con
30 aos de reclusin, sino que, antes se debe estudiar sus antecedentes, las causas
por las que cometi tal acto, las atenuantes, etc. y se debe buscar su readaptacin.
Substitutivos penales. Ms importante que las penas son los sustitutivos penales.
9. Tipos de delincuentes. Acepta "tipos" criminales.
10. Legislacin penal. La legislacin penal debe estar basada en los estudios
antropolgicos y sociolgicos.
11. La ley penal. La ley penal no restablece el orden jurdico, sino que tiene por
misin la de combatir la criminalidad considerada como fenmeno social.
Diferencias con la escuela clsica
Para la Escuela Positiva la pena debe ser til. La Escuela Clsica no habla de
utilidad.
La Escuela Positiva busca la readaptacin del criminal. La Escuela Clsica solo ve el
delito y sanciona; no ve al delincuente.
La Escuela Positiva busca e investiga las causas del delito. La Escuela Clsica no
busca las causas del delito, ya que el delincuente acta en base a su libre albedro.
La Escuela Positiva, algunas veces, no sanciona al delincuente, solo le aplica
medidas de seguridad. La Escuela Clsica siempre sanciona al delincuente ya que no
ve las causas que llevaron al delincuente a cometer actos delictivos.
b) Escuelas Intermedias
La Escuela Eclctica
Esta escuela tiene su fundamento terico basado en el mismo que el de la Escuela

Clsica, que es el contrato social. Esta escuela no es una escuela en s, sino la
reunin de varias escuelas reunidas en esta corriente. La diferencia entre la Escuela
Clsica y Positiva est en que stas tenan una serie de normas con las que si no se
estaba de acuerdo con una, se rompan todas las dems. Era un esquema casi
perfecto. El objetivo de la Escuela Eclctica, era la de romper con esas reglas o
esquemas monolticos y crear algo diferente. El presupuesto operante de esta
Escuela, es la igualdad material y como en la Escuela clsica, radica su
39
responsabilidad en lo individual, pero, le agrega el concepto de situacin, referente al

medio fsico y social.
Escuela Social
Est apoyada por el filsofo Durkheim y esta escuela no tiene su fundamento en el

contrato sino en la dialctica. Esta escuela tiene antecedentes en la cartogrfica y en
la de interpsicologa. Las sociedades tienen los criminales que se merecen y el medio
social es el caldo del cultivo de la criminalidad mientras que el microbio es el criminal.
Para la escuela social, el presupuesto operante es el de la desigualdad material y la
divisin del trabajo. Su sistema jurdico busca ante todo una justicia social y tiene un
criterio poltico que busca la comprensin y mejoras sociales.
Esta escuela permite un fuerte avance de la criminologa y favorece la maduracin de
la misma hacia una posterior integracin, todava inexistente, con el Derecho Penal.
El mrito principal de la escuela social radica en introducir el concepto de "funcin
social del derecho", en el cual, la ley aparece como el mejor mecanismo para lograr
una justa composicin y un equitativo desarrollo de la sociedad.
Escuela Anmica
Su fundamento terico est basado en la anomia, que es una situacin en la cual el

desarrollo social desborda al control institucional. El presupuesto est fundamentado
en la desigualdad material y una mayor divisin del trabajo. Sigue la responsabilidad
en el campo individual pero aparece la tendencia a socializarla. El principal aporte fue
vctima de las peores crticas y rechazos: interpretacin de la delincuencia proletaria,
estadsticamente muy representada en las cifras policiales de criminalidad.
Teoras Ambientales
Su presupuesto est basado en la desigualdad material y la muy grande divisin del

trabajo. La responsabilidad deja de ser individual y se convierte en social y grupal. El
principal aporte de esta Escuela Ecolgica, con sede en Chicago y producto de las
inmigraciones incontroladas de europeos, es la interpretacin de la delincuencia de la
mafia.
8.- EL OBJETO DE LA CRIMINOLOGA
A.- DEFINICIN CRIMINOLGICA DEL DELITO
El objeto de estudio de la Criminologa es el delito y el delito presenta dos aspectos
claramente identificables: Concepto Penal o Normativo y el Criminolgico o Real. Al
40
primero, pertenecen los valores y el deber ser y, al segundo, todo lo fsico y psquico.
El objeto de la Criminologa se circunscribe al aspecto real o criminolgico. Desde el
nacimiento de la Criminologa se ha polemizado sobre cul es el concepto del delito
del que esta ciencia debe partir: si del mismo que ofrece el ordenamiento jurdicopenal o si puede darse un concepto distinto, propio de la Criminologa.
Garfalo se propone encontrar un delito natural hasta los ensayos de los
criminlogos norteamericanos que tratan de hallar un concepto sociolgico. El
criminlogo estudia la descripcin del hecho criminal (fenomenologa criminal), los
factores que lo producen (Etiologa Criminal), la personalidad de su autor (el
delincuente) y la vctima del delito, tanto en su personalidad como en su posible
condicin de factor o estmulo del hecho criminal.
B.- CONCEPTO PENAL Y CONCEPTO CRIMINOLGICO DE DELITO
La Criminologa se ocupa del delito, pero, el delito, interesa, tambin, a otras
ciencias, disciplinas y ramas del saber: la Filosofa, la Sociologa, el Derecho Penal,
etc. , por lo que procede delimitar el concepto de delito que utiliza la Criminologa, por
dos razones: porque no existe un concepto nico de delito y porque la autonoma
cientfica de la Criminologa debe permitir a sta la determinacin de su propio objeto,
sin someterse a las definiciones de delito que procedan de otros mbitos o instancias.
Existen, en efecto, numerosas nociones de delito. El Derecho Penal, por ejemplo, se
sirve de un concepto formal y normativo, impuesto por exigencias ineludibles de
legalidad y seguridad jurdica: delito es toda conducta prevista en la ley penal y solo
aquella que la ley castiga.
La Filosofa y la tica acuden a otras pautas e instancias ms all del Derecho
Positivo: el orden moral, el natural, la razn, etc. Pero ninguno de estos conceptos de
delito puede ser asumido completamente por la Criminologa. El concepto penal
constituye su obligado punto de partida pero nada ms, porque el formalismo y el
normativismo jurdico resultan incompatibles con las exigencias metodolgicas de una
disciplina emprica como la criminologa. La Criminologa Clsica, dcil y sumisa a las
definiciones jurdicas formales de delito, hizo del concepto de delito una cuestin
metodolgica prioritaria.
No as la moderna Criminologa, consciente de la problematizacin de aqul, que se
interesa sobre todo por temas de mayor trascendencia, por ejemplo, las funciones que
41
desempea el delito como indicador de la efectividad del control social, su volumen,

estructura y movimiento, el reparto de la criminalidad entre los distintos estratos
sociales, etc.
Hasta tal punto ha pedido inters el debate academicista sobre el concepto
criminolgico de delito que un sector doctrinal sugiere utilizar el que ms corresponda
a las caractersticas y necesidades de la concreta investigacin criminolgica.
Para la Criminologa el delito se presenta, ante todo, como problema social y
comunitario, caracterizacin que exige del investigador una determinada actitud para
aproximarse al mismo.
El delito es un problema de la comunidad, nace en la comunidad y en ella debe
encontrar frmulas de solucin positivas. El crimen no es un tumor o una epidemia
social, ni un cuerpo extrao ajeno a la comunidad, ni una annima magnitud
estadstica referida al irreal delincuente medio, sino que, un doloroso problema
humano y comunitario.
9.- LA TEORA DEL DELITO NATURAL
Garfalo se propone encontrar un "delito natural".
El concepto de delito natural es un concepto valorativo que sustituye a las
valoraciones legales por valoraciones socioculturales. La inexistencia de criterios
generalizadores vlidos y la imposibilidad de elaborar un catlogo cerrado,
exhaustivo, de "delitos naturales" demuestran que esta categora carece de
operatividad; que no aporta un marco conceptual slido y definido al quehacer
criminolgico. La Teora del Delito Natural apunta a una serie de conductas nocivas,
para cualquier sociedad y en cualquier momento, con independencia incluso de las
propias valoraciones legales cambiantes. Su definicin, sin embargo, decepciona, ya
que difcilmente puede elaborarse un catlogo absoluto y universal de crmenes.
10.-
PROBLEMATIZACIN
RELATIVIZACIN
DEL
CONCEPTO
CRIMINOLGICO DE DELITO
Para la Criminologa el delito se presenta, ante todo, como "problema social y
comunitario", caracterizacin que exige del investigador una determinada actitud para
aproximarse al mismo. Los problemas sociales reclaman una particular actitud en el
investigador, que la Escuela de Chicago denomin empata, inters, aprecio,
42
fascinacin por un profundo y doloroso drama humano y comunitario. Contraria a la

empata es la actitud indiferente, tecnocrtica, de quienes abordan el fenmeno
criminal como cualquier otro problema, olvidando su trasfondo aflictivo, su amarga
realidad como conflicto interpersonal y comunitario.
11.-
CONCEPTO
DE
DELITO
UTILIZADO
EN
OTRAS
CIENCIAS,
SU
INTERRELACIN
Derecho Penal y Criminologa
El Derecho Penal es el origen de muchas ciencias y entiende que la Criminologa

estudia el delito como parte de la problemtica interna de la sociedad y no tiende a lo
normativo.
La criminologa es una ciencia emprica, interdisciplinaria, que estudia el delito no
desde la norma, sino, como fenmeno colectivo, atendiendo adems a la
personalidad del delincuente. Adems, estudia la aplicacin prctica y eficaz de la
pena. El delito es el objeto central de ambos, pero, lo estudian desde prismas
diferentes. La Criminologa lo hace desde el punto de vista del delincuente, y el
Derecho Penal para aplicar la norma. Ambas ciencias son complementarias. Las dos
parten del hecho de que en la sociedad existe la delincuencia o conductas desviadas.
El Derecho Penal nace para proteger a la sociedad con normas imperativas a las que
aade una consecuencia jurdica (la pena) con expectativas de prevencin general y
especial.
Derecho Procesal Penal y Criminologa
El Derecho Procesal Penal, es tambin una forma de luchar contra la criminalidad, y

la mejor manera de hacerlo es huyendo del excesivo jurisdiccionalismo incidiendo, en
cambio, en el carcter preventivo.
A la Criminologa le interesan los elementos fundamentales del Derecho Procesal
Penal.
En ste se analiza el delito, es decir, el acto criminal, pero, para, luego determinar la
responsabilidad penal y, finalmente imponer una sancin.
Derecho Penitenciario y Criminologa
El Derecho Penitenciario es el conjunto de normas jurdicas que regulan la ejecucin

de las penas y medidas de seguridad. Es decir, acta con posterioridad al delito y a su
sancin.
43
Criminalstica y Criminologa
La Criminalstica est constituida por una serie de conocimientos orientados a la

indagacin tcnica del delito y a la identificacin del delincuente.
Biologa Criminal y Criminologa
Se centra en la vertiente hereditaria de la delincuencia pues los factores genticos

empujan al delincuente a cometer actos antisociales. Adems, existen peculiaridades
biolgicas (anatmicas, bioqumicas) en la persona del delincuente. La Criminologa,
como ciencia multidisciplinaria, incorpora la Biologa Criminal, que le indica el influjo
de la herencia en el comportamiento desviado.
Psicologa Criminal y Criminologa
La Psicologa Criminal estudia la inteligencia, el carcter y las aptitudes sociales y

morales del delincuente, todo ello desde el punto de vista objetivo de la Psicologa
Experimental (tests). Con el Psicoanlisis se estudia la vida profunda del delincuente:
relacin entre Motivos Inconscientes e inmediatas. Actualmente la Psicologa Criminal
se ha extendido a la delincuencia de masas.
Sociologa Criminal y Criminologa
Ferri, en los comienzos de la Criminologa, hizo prevalecer su punto de vista

sociolgico, en el que seal el gran nmero de factores exgenos al delincuente que
generan la conducta antisocial y que son en ocasiones prevalentes a la propia
psicologa del delincuente.
La Sociologa Criminal es la nica ciencia de la que la Criminologa no puede
prescindir.
12.- LA IMAGEN DEL DELINCUENTE
Tradicionalmente se ha considerado la delincuencia como fenmeno individual, pero
en la actualidad se hace imprescindible aplicarle un enfoque social.
La extensin de la delincuencia hay que estudiarla en un periodo de tiempo
determinado en una sociedad concreta.
Se analiza la intensidad, es decir, la calidad de la delincuencia desde el punto de vista
criminolgico. Es til sobre todo a efectos de poltica criminal. Se distingue entre dbil,
media, elevada, menos grave, grave y muy grave.
La frecuencia, por su parte, es un ndice de criminalidad en relacin con la variacin
que sufre durante periodos de tiempo. La frecuencia debe referirse sobre todo a
44
largos periodos de tiempo. Ferri ya lo hizo en su da, concluyendo que el incremento

de poblacin conllevaba un incremento de la criminalidad general. Los factores
geogrficos, son otros antecedentes que debe abordar la imagen del delincuente:
Desde el medio fsico, en referencia a la frecuencia de determinados delitos. La vida
rural contra la vida urbana, pues la delincuencia urbana es cuantitativamente mayor, y
cualitativamente distinta.
Los factores econmicos, pues, unos dicen que el desarrollo disminuye la
delincuencia, pero otros, sostienen que es al contrario al aumentar los conflictos y
complejizarse las relaciones de inters. Por ltimo, influyen en la imagen del
delincuente, los factores culturales. El grado de formacin no hace disminuir la
delincuencia, pero s la hace menos brutal o primitiva. Produce especialidades
delictivas (delitos informticos).
Clases bsicas de delincuencia
Convencional: en cualquier tipo de sociedad y son las que infringen las normas
jurdicas oficiales de los distintos Estados contra la propiedad, contra las personas,
contra la salud pblica, contra la integridad fsica, contra la libertad general, contra la
libertad sexual.
Caractersticas:
Modus operandi: Violencia.

Mejora de los medios de comisin.
Incremento de crmenes violentos.
Se altera el orden jurdico penal de los valores.
Ej.: el Estado es el delincuente, el agresor, no el protector. Mantenimiento del poder a

toda costa (movimientos militares) con la creacin ficticia de muchos delitos comunes.
Figuras delictivas habituales de las sociedades post industrializadas.
Aparecen por contradiccin: se predica el estado de bienestar pero hay
grandes bolsas de pobreza; se predica el pluralismo e igualdad pero hay ms

marginacin.
Delincuencia organizada, incluso institucionalizada; Trfico de estupefacientes, de
divisas, comercio humano, fraudes de subvenciones, trfico de armas, blanqueo de
dinero.
o
o
o
o
45
Corrupcin de funcionarios y trfico de influencias.

Abuso de informacin privilegiada.
Manipulacin empresarial, revelacin de informacin.
Delitos informticos.
o
o
o
o
o
o
o
o
Delitos ecolgicos.
Fraudes con productos sanitarios.
Piratera audiovisual.
Estafas masa.
Abusos de crdito (fraudes en operaciones financieras).
Delitos fiscales.
Delitos contra la seguridad social.
Terrorismo.
13.- FACTORES PREDISPONENTES Y DETERMINANTES DEL DELINCUENTE

Nadie debiera arrogarse la verdad terica en materia de criminalidad: el delito es un
fenmeno complejo, variante y policausal. Las variables asociadas con la evolucin
de la actividad criminal pueden agruparse en factores, segn su naturaleza y modo de
operar sobre el nivel del delito, como se expone a continuacin:
1.- Factor socioeconmico: los incentivos. La literatura ha comprobado que los ciclos
econmicos, el desempleo en grupos vulnerables (hombres jvenes de nivel
socioeconmico bajo y, fundamentalmente, la desigualdad social son variables
fuertemente asociadas a aumentos o disminuciones en el nivel agregado de delito.
Estas variables obran como incentivos o desincentivos de la actividad criminal.
Contrariamente a la creencia difusa, la pobreza no constituye una causa directa de la
delincuencia.
2.- Factor demogrfico y socio cultural: dentro de este factor se ubican variables que
operan como incentivos, grado de urbanizacin y cantidad de hombres jvenes. Y
variables que obran como barreras de ingreso a la actividad criminal: familia, escuela
y comunidad. En efecto, dado que el crimen es un fenmeno tpicamente urbano,
incrementos bruscos de urbanizacin y migraciones internas se encuentran
fuertemente asociados con incrementos en las tasas de delitos.
3.- Factor institucional: los riesgos y los costos. El Estado interviene sobre la sociedad
(sistema de seguridad) en orden a proteger la vida, libertad y propiedad de su
poblacin y garantizar el orden pblico. Al intervenir, desde la perspectiva de la
economa del crimen, est imponiendo riesgos y costos al accionar criminal. En
efecto, un individuo incentivado a cometer delitos (factor socioeconmico y
demogrfico), y sobre el que existan frgiles barreras de ingreso a la actividad
criminal (factor socio-cultural) para operar deber sortear los riesgos (polica) y costos
(justicia y crcel) que impone el Estado al proteger los derechos de los ciudadanos.
46
4.- Factores que se refieren al entorno urbano y fsico: entre las causas ligadas al
entorno, sealamos la urbanizacin incontrolada, la carencia de servicios urbanos, la
ausencia del concepto de seguridad en las polticas urbanas, el surgimiento masivo
de espacios semi-pblicos (mall, estaciones, etc.), la promiscuidad y la ilegalidad de
barrios trasformados en zonas bajo el control de pequeas mafias locales.
CARACTERSTICAS DE LA VCTIMA
Para el Derecho Penal, la vctima es el sujeto pasivo del delito.
Criminolgicamente, es un concepto parcial y tambin tiene un papel activo.
La
Vctima es la persona lesionada en un bien jurdico protegido.
El Congreso de la O. N. U. sobre prevencin del delito y tratamiento del

delincuente (Miln, 1985), circunscribe el mbito de la vctima a las condiciones
legalmente penadas. Sin embargo, desde el punto de vista criminolgico existen
daos no tipificados que pueden causar ms dao que los tipificados.
Tipologa de la vctima
El origen de la vctima puede ser mltiple y se seala la siguiente tipologa
(Landrove):
o
Vctimas no participantes: desconectadas previamente del victimario, son
elegidas al azar. Ej.: tirn callejero o atentados en lugares pblicos.

o
Vctimas participantes: la incitacin de la vctima opera y desencadena, ya sea
voluntaria o involuntariamente. Ej.; dejar a la vista cosas de valor.
o
Vctimas ocasionadas por relaciones prximas: familiares (malos tratos),
sentimentales (asesinato por celos), laborales (explotacin).
o
Vctimas sin conciencia de vctima: como, por ejemplo, en los delitos socio
econmicos (estafas masivas de medicamentos, fraudes de seguros, especulacin en
bolsa). Afectan a la mayora de la poblacin, pero sta acta como si no fuera con
ella.
o
Vctimas especialmente vulnerables o vctimas natas: las con gran probabilidad
de convertirse en vctima en funcin de circunstancias de diversa naturaleza. Se

distingue entre factores personales (edad, estado fsico o psquico, sexo, orientacin
sexual) y factores sociales (posicin econmica, ubicacin de la vivienda, contacto
con grupos marginales).
47
14.- VICTIMOLOGA Y VICTIMIZACIN

La victimologa se defini como el estudio cientfico de la vctima. Gulotta, 1976,
entiende que la victimologa es la disciplina que tiene por objeto el estudio de la
vctima de un delito, de su personalidad, sus caractersticas biolgicas, psicolgicas,
morales, sociales y culturales, sus relaciones con el delincuente y e papel que ha
desempeado en la gnesis del delito. La vctima siempre ha sido la gran olvidada, la
Criminologa siempre se ha centrado en estudiar al delincuente, la etologa del crimen,
la profilaxis del mismo, pero en ningn aso a la vctima hasta 1973. Incluso el Derecho
Penal, todo el proceso penal gira alrededor del delincuente, pero la vctima aparece
desprotegida cuando sta necesita resocializacin y reinsercin. A partir de la II
Guerra
Mundial,
se
produce
la
autoafirmacin
de
la
victimologa.
Esa
desconsideracin hacia la vctima tiene su razn de ser. La vctima haba sido

neutralizada ya que en momentos histricos la justicia punitiva se realizaba por la
vctima, esta situacin se ve superada a partir del siglo XVIII, cuando aparece el Ius
Puniendi (derecho de castigar) por parte del estado.
Vctima provocadora: es la que con su conducta incita al hecho criminal.

Vctima por ignorancia: es aquella que da facilidades para su propia
victimizacin sin saberlo.
Vctima voluntaria: pone de manifiesto una colaboracin con el delincuente

(eutanasia).
Vctima agresora: hay de dos tipos:

o
Simuladora, es aquella que acusa falsamente.
o
Imaginaria, inventa su propia condicin de vctima cuando no se ha producido
ninguna infraccin.
Ahora bien, el inters por la victimologa viene dado por tres factores:
1.- Se perfeccionan y proliferan las encuestas de victimizacin (encuestas que se
realizan entre la poblacin general). En el ao 70 hay una proliferacin de estas
encuestas, permiten obtener datos reales sobre la poblacin victimizada. As
disminuye la cifra negra de los delitos.
2.- Las feministas llaman la atencin sobre la violencia que se diriga hacia la mujer.
3.- Se debe a las aportaciones de la psicologa social, que elaborar un conjunto de
teoras que sern utilizadas para explicar determinados comportamientos y resultados
victimolgicos.
A. TIPOS DE VICTIMIZACION
48
Victimizacin primaria
Es una experiencia individual, directa de la vctima en el delito. Esta experiencia

supondr diversas consecuencias en la vctima, de ndole fsica, psquica, econmica,
social, etc. Tras la comisin del delito, los daos que pueda sufrir la vctima, no slo
pueden ser daos fsicos, sino que tambin un severo impacto psicolgico. Tras una
agresin, la vctima se siente impotente con miedo a que la agresin se repita
(ansiedad, angustia o abatimiento), e incluso sentimientos de culpabilidad con relacin
a los hechos. La respuesta de la sociedad no siempre es solidaria, en el mejor de los
casos compasin.
Victimizacin secundaria
No es la relacin vctima agresor, sino que, la relacin de la vctima con el sistema

jurdico penal. Eso supone una segunda experiencia, puede ser ms cruel que la
victimizacin primaria, porque el contacto de la vctima con la administracin de
justicia, despierta sentimientos de ndole variada (perder el tiempo, malgastar el
dinero, ser incomprendida, no se le escucha, etc.) En muchas ocasiones las vctimas
tienen el sentimiento de convertirse en acusada (delitos de violacin). La victimizacin
secundaria es ms perniciosa que la primaria, es el propio sistema el que victimiza a
quien solicita ayuda, justicia, proteccin.
Todo esto ha dado pie a diversos programas:
1.- Programas de asistencia inmediata: estn dirigidos a paliar las consecuencias
primarias del delito, los destinatarios son colectivos especficos (ancianos, nios,
mujeres violadas). Suelen correr a cargo de la administracin.
2.- Programas de reparacin o restitucin a cargo del propio infractor: es el infractor
quien mediante el pago de una cantidad o la realizacin de una determinada actividad
tratar de corresponder reparando el dao que ha causado. Este programa se
introdujo en Gran Bretaa y en EE.UU., en el Cdigo Penal espaol de 1995, se
introduce este programa pero de forma difusa.
3.- Programas de compensacin a la vctima: interviene la administracin pblica.
Est basada en la idea de solidaridad social hacia la vctima inocente. Hay una
necesidad de que el estado asuma unos costos, que tiene su origen en el fracaso del
estado en la prevencin del delito.
4.- Programas de asistencia a la vctima testigo: dirigidos a la vctima que ha de
actuar como testigo en el proceso penal, se informa y asesora a la vctima testigo y al
49
mismo tiempo se la protege de la coaccin y del posible impacto negativo de los

agentes del control social formal.
Victimizacin terciaria
Es una victimizacin del delincuente. En ocasiones el delincuente puede convertirse

en una vctima institucional, en determinadas situaciones se le puede considerar
vctima de unas estructuras injustas, circunstancias que le llevarn a la comisin del
delito. Esta marginacin social es debida al inters de determinados grupos
dominantes, con ello quieren seguir con esa posicin de privilegio. Es con estos
delincuentes con los que el Estado utilizar toda su fuerza. Al hablar de victimizacin
terciaria, se puede pensar que se produce una primera victimizacin debido a esas
estructuras injustas, pero una vez que se entra en la prisin se produce la
victimizacin penitenciaria, se produce fundamentalmente por el hacinamiento,
sobrepoblacin de los centros penitenciarios.
15.- INSTANCIAS FORMALES E INFORMALES DEL CONTROL SOCIAL
El Control Social es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales,
que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y
normas comunitarias. El uso originario del trmino Control Social se remonta a la
segunda mitad del Siglo XIX en los EE. UU., encontrndose indisolublemente
asociado a la impostergable necesidad de integrar en un mismo marco social las
grandes masas de inmigrantes que como fuerza de trabajo acudieron a la
convocatoria migratoria generada por el proceso de industrializacin de la naciente
potencia norteamericana. La perentoria demanda organizativa de este cmulo
poblacional migratorio, caracterizado por su variada cosmovisin cultural, religiosa,
etc., demand la necesidad de localizar vas sociolgicas de integracin que
superaran estas diferencias culturales y que a partir del desarrollo de normas
comportamentales, garantizaran una convivencia social organizada.
A raz de ello aparece el fenmeno del Control Social.
La paternidad cientfica de la expresin Control Social pertenece al socilogo
norteamericano EDWARD ROSS, quin la utiliz por primera vez como categora
enfocada a los problemas del orden y la organizacin de la sociedad, en la bsqueda
de una estabilidad social integrativa resultante de la aceptacin de valores nicos y
uniformadores de un conglomerado humano dismil en sus races tnicas y culturales.
50
El control social es importante ya que en toda sociedad hay una lucha entre el
individuo y la sociedad. La sociedad necesita ejercer su dominio sobre el individuo y
despliega una gama de mecanismos que aseguren la conformidad del individuo a las
normas sociales.
Hay dos tipos de control social:
El control social informal:
La familia: desde un punto de vista cultural, la familia constituye un grupo mnimo

fuertemente organizado y est constituido por los cnyuges y los descendientes. Se
dan aqu dos tipos de relacin, una relacin entre cnyuges y una relacin
paternofilial, en la cual la figura del padre simboliza la autoridad y la dominacin. Esta
dominacin y superioridad, se traslada al domino de las actividades econmicas, junto
con la relacin conyugal, est la relacin de los padres con los hijos, la madre es el
elemento fundamental de las relaciones afectivas, el padre define el status familiar
dentro de la sociedad, la madre como centro educativo y disciplinario. Para que este
ncleo funcione uno de los dos miembros tiene que dedicarse a la organizacin. El
hombre desempea una gran funcin, de esta manera atrae a la mujer y se reafirma
su valor personal y su confianza en s mismo.
La Escuela: es la segunda instancia de control social informal y reproduce la misma
funcin autoritaria. El maestro exige una serie de actitudes que han de ser aceptadas
sin que el alumno pueda emitir ningn juicio de desaprobacin y, si lo hace, ser
rebelde y esto es peligroso para los dems. Plano laboral: sigue estando marcado por
la autoridad, trascendencia que supone para el trabajador su
empleo (salario,
posibles ascensos). Se juntan dos puntos, que el trabajador se sienta til y la

posibilidad de recibir un salario. En el mundo laboral se dan criterios de autoridad, los
intereses de las instancias productoras y los intereses del estado van paralelos.
Cualquier exigencia laboral, pasa a ser un ataque al orden social, ser en realidad
una accin criminal.
16.- FUNCIONES DE LA CRIMINOLOGA
A.- LA CRIMINOLOGA COMO CIENCIA EMPRICA E INTERDISCIPLINARIA
La metodologa interdisciplinaria de la Criminologa permite adems coordinar los
conocimientos obtenidos sectorialmente en los distintos campos del saber por los
respectivos especialistas, eliminando contradicciones y colmando las inevitables
lagunas.
51
Psiquiatra
Se ocupa de lo psquicamente anormal, de sus formas de manifestacin, causas

psquicas y corporales y de la posibilidad de tratamiento fsico y mental. La psiquiatra
tiene un campo de aplicacin amplio, se ocupa del fenmeno criminal de una forma
marginal, ser un aspecto de los muchos que estudia la psiquiatra. Los criminales
representan un pequeo porcentaje. La aportacin de la psiquiatra es importante
sobre todo en psiquiatra forense, donde la aportacin de estos en un proceso penal
determinar la imputabilidad criminal.
Psicologa
No puede hablarse de psicologa criminal independiente, debido a la rivalidad entre

psicologa y psiquiatra, estos han dejado la Criminologa en un segundo plano. La
psicologa trata de la vida psquica y llamada normal, tambin abarca una multitud de
campos siendo el campo criminal uno de los muchos que trata. La psicologa forense
tendr una aportacin importante no slo en materia penal sino tambin en materia
civil.
Sociologa
El delito es una vulneracin de las normas sociales. A partir de la II Guerra Mundial

las teoras sociolgicas cobran importancia. Se centrar en todos aquellos aspectos
que van a tener repercusin en el hecho criminal, se mantendr por algunos
socilogos (Durkheim) que criminalidad y delincuencia forman parte de toda sociedad
sana.
Etologa
Ciencia que estudia comparando el comportamiento animal y el comportamiento

humano. El error en que los etlogos caen es el tratar de extrapolar, todos los
conocimientos obtenidos de los animales al hombre. No obstante es interesante
cuando explica fenmenos como el miedo o la agresin, eleccin de pareja,
comportamiento sexual de las especies. Relacin con disciplinas que se ocupan del
crimen.
Derecho Penal
Conjunto de normas jurdico positivas reguladoras del poder punitivo del estado que
definen como delitos determinados presupuestos a los que asignan ciertas
52
consecuencias jurdicas denominadas penas o medidas de seguridad, consecuencias

accesorias.
El Derecho Penal aparece como una ciencia normativa (debe ser) mientras que la
Criminologa aparece como una ciencia del ser. As el Derecho Penal va a utilizar un
mtodo deductivo mientras que la Criminologa utilizar un mtodo inductivo y
emprico. Estas dos ciencias han mantenido unas posiciones especficas, lo cierto es
que son ciencias inseparables. El Derecho Penal debe regular la conducta humana
externa, as mismo proteger unos bienes particularmente importantes en la vida
social, con esto el Derecho Penal evitar el auto justicia, al mismo tiempo el Derecho
Penal ejercer una funcin de garanta y que no slo protegiendo determinados
bienes relevantes, tambin proteger al individuo de posibles ataques ilcitos por parte
del Estado.
El Derecho Penal si prescindiera de la Criminologa se convertira en una ciencia
terica alejada de la realidad criminal, llevara a tener leyes ineficaces.
Poltica Criminal
Pretende la exposicin sistemticamente ordenada de las estrategias, tcticas y

medios de sancin social para conseguir un control ptimo del delito. Propondr y
determinar reformas del sistema vigente, criticando aquellas instituciones que se
consideran poltico criminalmente inadecuado o intolerable. Su razn de ser es la
renovacin del Derecho Penal, reforma de la administracin de justicia y reforma del
sistema de penas. Poltica criminal y reforma del Derecho Penal son sinnimas.
53

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LA CRIMINALISTICA Y LA CRIMINOLOGIA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

A Dios, por brindarnos la dicha de la salud y bienestar fsico y

Agradecemos a Dios por darnos salud, a nuestros compaeros por

CRIMINALSTICA: PARTE GENERAL

La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de experiencia e

2. Evolucin histrica de la criminalstica

aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares. Debido a su gran

Judicial Cientfica o Polica Cientfica entre los cuales

destacaban Ferri, Lombroso, Reiss, Roumagnac, De Benito, Nicforo, entre otros.

de prueba, a fin de establecer si hubo un delito, otorgando a los investigadores y al

5. Con el empleo de tcnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias

Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes trminos:

1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan siempre se utilizan

La doctrina en materia de criminalstica, es unnime en cuanto a la estructura de

Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica y

Otra clasificacin es la siguiente:

9 .Objetivos o finalidades de las disciplinas de la criminalstica

formas y mecanismos de hechos originados con armas de fuego cortas y

proyecciones sobre objetos fijos y cadas de personas producidas por

explosin, hurto, violacin o de cualquiera de los delitos tipificados por el Cdigo

Espacios fsicos de uso forzoso.

distinto del primario.

11. El cuerpo del delito

Son aquellos medios o instrumentos que utiliz el imputado o indiciado para

2. Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas

Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede

perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as

21. Proceso de la investigacin criminal

Veamos a continuacin cada uno de ellos.

Los principios de la observacin son los siguientes:

observacin. La primera consiste en que cuando se habla de observar la

caractersticas que simbolizamos mediante la escritura, producto de un

La proteccin del sitio del suceso.

1) La proteccin del sitio del suceso

Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena

instrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).

ser fijado previamente, luego se procede con las tcnicas de recoleccin y

Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.

Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.

Identidad de las otras personas participantes.

rdenes e instrucciones impartidas al personal.

Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba

Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando

herramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si

objetos, elementos materiales de prueba y posicin final del cadver, entre

Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y

y otros elementos encontrados en el lugar de los hechos.

base en las descripciones de testigos.

1. El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de

corresponden a ms de un caso, ya que stos pueden ocasionar

1. Gaspar, G (1993) Nociones

de criminalstica e investigacin criminal.

Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina.

Ediciones, Santa fe de Bogot, Colombia.

psicolgicos, psiquitricos, genticos, dactiloscpicos y grafotcnicos, entre otros, son

observados. Mediante este mtodo solo es posible formular proposiciones a

VI.- General o Sinttica: unifica el saber de las Criminologas especializadas.

Clnica: aplicacin integrada de todo el saber criminolgico y de las tcnicas

mdicas de diagnstico (diagnstico delincuencial) a casos concretos con fines

La Criminologa clnica y la clnica mdica coinciden en:

3.- CONCEPTOS Y ALCANCES DE LA CRIMINOLOGA

Una acepcin extensiva, en cambio, tiene en cuenta las transformaciones del