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CONTROL INTERNO
1.1 PRESENTACION
Relacin tcnica entre la Ley 87 de 1993, por la cual se estableci en Colombia el Sistema de Control
Interno y el Informe Coso. (.doc)
1.4 EJERCICIOS
1.4.1 EVALUACION DE SISTEMA CONTROL INTERNO MATRIZ DE CALIFICACION. (Excel)
1.4.2 CUESTIONARIO.
Realizar pruebas de cumplimiento. (.doc)
1.4.3 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO.
Cuestionario para la revisin y evaluacin del sistema de control interno. (.doc)
1.4.4 EJEMPLO PROCEDIMIENTOS DIVISION DE RECURSOS FISICOS. (Excel)
1.4.5 ENCUESTA PARA ANALISIS.
Proyectar la creacin de un Fondo Especial para el manejo de los recursos existentes en un nico
fondo consolidado. (.doc)
1.4.6 EVALUACION DEL DESEMPEO.
Autodiagnostico fase diseo e implementacin del modelo estndar de control interno, subsistema
de control estratgico, componente ambiente de control y elemento de control desarrollo del talento
humano. (.ppt)
1.4.7 EVALUCION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA UNA EMPRESA. (.doc)
1.4.8 FORMATO PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES. (Excel)
2 MECI/COSO
2.1PRESENTACION
2.1.1 ADMINISTRACION DE RIESGOS
Que se cuente con los elementos conceptuales que les permitan en su organizacin revaluar los
aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar amenazas para la
consecucin de los objetivos organizacionales.
2.1.2 AMBIENTE DE CONTROL (.ppt)
2.1.3 COSO. (.doc)
2.1.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA (.pdf)
2.1.5 EVOLUCION DE LAS PRCTICAS MUNDIALES. (.pdf)
2.3EJERCICIOS.
2.3.1 EJERCICIO DE APLICACIN MECI. (Excel)
3 CALIDAD
3.1 PRESENTACION
3.1.1 PRESENTACION MAPAS DE PROCESOS (.ppt)
3.1.2 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES. (.ppt)
3.2 GUIAS
3.2.1 GUIA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
Gua de Diseo para implementar el sistema de gestin de la calidad bajo la norma tcnica de
calidad para la gestin pblica NTCGP 1000:2004. (.pdf)
3.3 NORMAS O LEYES
3.3.2 LEY 872 DE 2003 (diciembre 30) por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la
Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios. (.doc)
4 UNIVERSIDAD NACIONAL
4.1 1RA ENTREGA 11 DE NOVIEMBRE
4.1.1 Desarrollo de Talento Humano
4.1.1.1 DOCUMENTO MERITOCRACIA CAMARA DE REPRESENTANTES.
Meritocracia para la honorable cmara de representantes. (.doc)
4.1.1.2 PROCEDIMIENTO INGRESO, PERMANENCIA Y RETIRO DE FUNCIONARIOS.
Definir y establecer los criterios y polticas que rigen el ingreso, permanencia, evaluacin de
desempeo y retiro de los funcionarios de la Honorable Cmara de Representantes. (.doc)
4.1.1.3 PROYECTO MERITOCRACIA.
Meritocracia en la Honorable Cmara de Representantes. (.ppt)
4.1.1.4 RSOLUCION NO 3156 (1 DE DICIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adoptan los lineamientos base requeridos para realizar el proceso meritocratico de
seleccin de perfiles gerenciales requeridos para su provisin por libre nombramiento y remocin y
de nombramientos provisionales en vacantes temporales dentro de la planta de personal en la
honorable Cmara de Representantes
4.1.2 Estilo de direccin
4.1.2.1 PRESENTACION CODIGO BUEN GOBIERNO.
Cdigo de buen gobierno. (.ppt)
4.1.2.2 RESOLUCION 3067 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008) CODIGO DE BUEN GOBIERNO (.doc)
REPRESENTANTES
Programa de induccin a servidores pblicos de la cmara de representantes. (.doc)
4.3.2.8 RESOLUCION NUMERO 3070 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adopta la misin y visin y el manual para la formulacin, implementacin y
desarrollo de los planes y programas en la Honorable Cmara de Representantes- HCR- en el
marco de modelo estndar de control interno MECI 1000:2005
4.3.2.9 RESOLUCION NUMERO 3139 (28 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por medio de la cual se adopta el plan de bienestar social de los servidores pblicos de la
Honorable Cmara de Representantes.
4.3.2.10 RESOLUCION NUMERO 3154. (1DE DICIEMBRE DE 2008). (.doc.)
Por medio de la cual se adopta el plan de capacitacin, induccin y reinduccion de los servidores
pblicos de la Honorable Cmara de Representantes
4.3.3 POLITICAS DE OPERACIN
4.3.3.1 MANUAL DE POLITICAS INSTITUCIONALES DE OPERACION POR PROCESOS.
Manual de polticas institucionales de operacin por procesos. (.doc)
4.3.3.2 PRESENTACION MANUAL POLITICAS.
Polticas Institucionales. (.ppt)
4.3.3.3 RESOLUCION NUMERO 3069 (25 DE NOVIEMBRE DE 2008). (.doc)
Por la cual se adopta el manual de polticas institucionales de operacin por procesos en la
Honorable Cmara de Representantes.
4.4 4a ENTREGA 26 DE NOVIEMBRE 2008
4.4.1 INSTRUCTIVO AOTODIAGNOSTICO MECI-CALIDAD
4.4.1.1 INSTRUCTIVO AUTODIAGNSTICO MECI-CALIDAD
Instructivo para presentar la encuesta de autodiagnostico MECI-CALIDAD, en la Honorable
Cmara de Representantes. (.doc)
4.4.2 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS HONORABLE CAMARA DE
REPRESENTANTES
4.4.2.1 PROCEDIMIENTOS
4.4.2.2 ADMINISTARTIVA
4.4.2.2.1 SMD
Estandarizar el procedimiento de manejo de correspondencia, tanto de entrada como de salida de
la Cmara de Representantes (.doc)
4.4.2.3 CALIDAD
4.4.2.3.1 ACCIONES CORRECTIVAS.
Establecer los criterios y disposiciones que aplica la Honorable Cmara de Representantes, para
la implementacin de acciones correctivas. (.doc)
4.4.2.3.2 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/ O DE MEJORA.
Formato para registro de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. (.doc)
4.4.2.3.3 ACCIONES PREVENTIVAS
Establecer los criterios y disposiciones que aplica la Honorable Cmara de Representantes, para la
implementacin de acciones preventivas, a partir de las no conformidades potenciales o posibles
desviaciones detectadas en todas las fuentes de informacin. (.doc)
4.4.2.3.4 CAMBIO DOCUMENTOS
Formato para solicitud de cambio de documentos. (.doc)
4.4.2.3.5 CONTROL DE REGISTROS
Establece las disposiciones para la administracin y control de los registros que hacen parte del
Sistema de Gestin de Calidad, adems la elaboracin, identificacin, clasificacin,
almacenamiento, conservacin y disposicin final de los mismos. (.doc)
4.4.2.3.6 CONTROL DOCUMENTOS
Establece los mecanismos, tcnicas y prcticas que utiliza la entidad para identificar, autorizar,
elaborar, revisar, modificar, actualizar, distribuir, anular, y retirar o destruir los documentos. (.doc)
4.4.2.3.7 SELECCIN, FORMACION Y CALIFICACION DE AUDITORES INTERNOS DE
CALIDAD
Establecer las disposiciones que aplica la Honorable Cmara de Representantes para la
seleccin, formacin y calificacin de los auditores internos de calidad, con el propsito de
asegurar su competencia. (.doc)
4.4.2.3.8 GUIA PARA ELABORAR Y PRESENTAR DOCUMENTOS.
Se recopilan en la siguiente gua, lineamientos base para elaborar procedimientos, formatos y
dems documentos, para la Honorable Cmara de Representantes. (.doc)
4.4.2.3.9 Mapa de procesos. (.doc)
4.4.2.4 CONTABILIDAD
4.4.2.4.1 ENVIO DE INFORMACION FINANCIERA A LA C.G.N TRAVES DEL CHIP. (.doc)
4.4.2.4.2 CONCILIACION MENSUAL DE CUENTAS. (.doc)
4.4.2.4.3 GENERACION DE ESTADOS FINANCIEROS. (.doc)
4.4.2.4.4 PRESENTACION DE INFORMACION POR ENVIO DE ARCHIVOS (DIAN y Distrito).
(.doc)
4.4.2.4.5 ELABORACION DE CIERRE CONTABLE. (.doc)
4.4.2.4.6 DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS. (.doc)
4.4.2.4.7 DILIGENCIAMIENTO DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS. (.doc)
4.4.2.4.8 PROCESO DEUDORES MOROSOS (.doc)
4.4.2.4.9 REGISTRO INFORMACION SIIF (.doc)
5 DOCUMENTOS VARIOS
5.1 PRESENTACION
5.1.1 CDIGO DE BUEN GOBIERNO
Participacin del Nivel Directivo que sigue directrices y acuerdos del Comit de Coordinacin del
Sistema de Control Interno y Gestin de Calidad. (.ppt)
5.1.2 EL CONTROL INTERNO Y EL INFORME COSO
Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organizacin y el conjunto
de los planes, mtodos, principios, normacedimientos y mecanismos de verificacin y evaluacin
adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
actuaciones, as como la administracin de la informacin y los recursos, se realicen de acuerdo
con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las polticas trazadas por la direccin
y en atencin a las metas u objetivos previstos. (.pdf)
5.1.3 EL MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO MECI- Y LA NORMA TCNICA DE GESTIN
DE LA CALIDAD.
Introducir al Sistema de Gestin de Calidad y al MECI como herramientas que conduzcan al control
y al mejoramiento continuo de la Cmara de Representantes al servicio del Pas y del ciudadano.
(.doc)
5.1.4 METODOLOGIA TALLER AUTOEVALUACION CONTROL-GESTION
Resaltar la importancia del componente Autoevaluacin respecto de los elementos Autoevaluacin
del Control y de la Gestin, para el logro de los objetivos de la Cmara de Representantes. (.doc)
5.1.5 METODOLOGIA TALLER AUTOEVALUACION CONTROL-GESTION
Metodologa sobre el taller de sensibilizacin en relacin a la autoevaluacin del control y de la
gestin en la honorable cmara de representantes. (.ppt)
5.1.6 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
MECI- FISCALIA
Sistema de gestin de calidad y modelo estndar de control interno, responsabilidades, planeacin
estratgica, administracin de riesgos, modelo estndar, control estratgico, de gestin y de
evaluacin de estos. (.pdf)
5.1.7 PRESENTACION MECI CAPACITACION (ppt)
5.2 GUIAS Y MANUALES
5.2.1 GUIA ARMONIZACION MECI Y SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Armonizacin modelo estndar de control interno MECI 1000:2005
Sistema de gestin de la calidad NTCGP 1000:2004 entidades pblicas. (.pdf)
5.3 EJERCICIOS
5.3.1 CUESTIONARIO MECI CALIDAD
Armonizacin modelo estndar de control interno MECI 1000:2005
Sistema de gestin de la calidad NTCGP 1000:2004 entidades pblicas. (.pdf)
5.4 FUNCION PBLICA
5.4.1 PROPUESTA METODOLOGICA PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCION. (.ppt)