FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES FINANCIERAS

Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIN

Tema:

Minuta de Constitucin de una Sociedad en cualquiera de

sus formas como seala la Ley General de Sociedades.

Curso:

Derecho comercial

Docente:

Mario Augusto Merchn Gordillo

mmerchan_7@hotmail.com

Estudiante:

Elida Paola Benites Snchez

2015

MINUTA
Seor Notario:
Srvase Ud., extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Constitucin
de Sociedad Annima Cerrada, que otorgan (Cesar Augusto Rodrguez); con RUC N
1115200002 debidamente inscrita en la Partida N 0000135 con domicilio en Calle
Maza N 1296, (Nuevo Chimbote), (Santa); debidamente representada por su gerente
general (Marco Aurelio), de nacionalidad Peruana, identificada con D.N.I:N
93883606, con domicilio en A.A.H.H San miguel; debidamente autorizada mediante
Junta General del 22 de Noviembre de 2015 y (Segundo Benites) sociedad no
domiciliada, constituida y actualmente vigente en Jos Len Suarez; debidamente
representada por don Daniel Galarza de nacionalidad Peruano, identificado con N
95265891 , segn facultades otorgadas mediante poder inscrito en el asiento 10 de la
Partida 0000135 del Registro de Personas Jurdicas de Lima; en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Los otorgantes convienen en constituir, como en efecto lo hacen,
una Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin " LOS VENECOS S.A.C.
SEGUNDO: La sociedad que se constituye tiene un capital social de S/.
1.500.00 (en letras y 00/10) Nuevos Soles ntegramente suscrito y pagado, representado
por 000,000 acciones nominativas de un valor nominal de Uno y 00/100 Nuevos Soles
(S/.1.00) cada una; las mismas que se encuentran ntegramente suscritas y pagadas,
mediante depsito bancario en cuenta en dlares; en la siguiente forma:
1. XX., suscribe y paga 00,000 acciones nominativas de un valor nominal de Uno y
00/100 Nuevos Soles (S/.1.00) cada una, aportando en efectivo en moneda de los
Estados Unidos de Amrica, la cantidad de US$ 00,000.00 que a la fecha de
depsito en cuenta bancaria en dlares, equivalente a S/.00.000.00 a un tipo de
cambio fijado por el banco en la fecha de depsito, de S/.0.00 por cada US$1.00 de
los Estados Unidos de Amrica.
2. ZZ., suscribe y paga 00,000 acciones nominativas de un valor nominal de Uno y
00/100 Nuevos Soles (S/.1.00) cada una, aportando en efectivo en moneda de los
Estados Unidos de Amrica, la cantidad de US$ 00,000.00 que a la fecha de
depsito en cuenta bancaria en dlares, equivalente a S/.80,850.00 a un tipo de
cambio fijado por el banco en la fecha de depsito, de S/.0.00 por cada US$1.00 de
los Estados Unidos de Amrica.
TERCERO: La sociedad no tiene directorio, todas las funciones establecidas en
la ley para este rgano societario, sern ejercidas por el gerente general.
CUARTO: La Sociedad que se constituye se regir por el siguiente Estatuto:
ESTATUTO
Denominacin, objeto, domicilio, y plazo de duracin de la sociedad
PRIMERO: La Sociedad se denomina " LOS VENECOS S.A.C.
SEGUNDO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse como actividad principal la
(indicar a qu se va dedicar en forma detallada)

y todas aquellas que acuerde la Junta General.

TERCERO: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Chimbote, pudiendo establecer
sucursales, agencias y representaciones en cualquier otro lugar de la Repblica, as
como en el extranjero.
CUARTO: La sociedad que se constituye tiene duracin indefinida y comenzar sus
actividades a partir de la fecha de suscripcin de la presente Minuta.
Del Capital Social y de las Acciones
QUINTO: El monto del capital social es de S/.000,000.00 (en letras y 00/100) Nuevos
Soles; representado por 000,000 (en letras) acciones nominativas de un valor nominal
de Uno y 00/100 nuevos soles (S/.1.00) cada una; las mismas que se encuentran ntegramente suscritas y pagadas en efectivo mediante depsito bancario.
SEXTO: Son validos ante la sociedad y le son exigibles en todo cuanto les sean
concernientes, los convenios entre socios o entre estos y terceros, a partir del momento
en que les sean debidamente comunicados. La comunicacin debe hacerse por escrito y
bajo cargo, en el local de la sociedad.
Si hubiera contradiccin entre alguna estipulacin de dichos convenios y el pacto social
o el estatuto, prevalecern estos ltimos, sin perjuicio de la relacin que pudiera
establecer el convenio entre quienes lo celebraron.
Las limitaciones y prohibiciones a la libre transferencia de las acciones sern las que
establezcan los convenios de accionistas que hayan sido debidamente comunicados a la
sociedad y los establecidos en la Ley.
De los rganos de la Sociedad
STIMO: Son rganos de la sociedad: La junta general y la gerencia.
OCTAVO: La junta general es el rgano supremo de la sociedad. Tienen derecho a
asistir a ella y ejercer sus derechos, los titulares de acciones con derecho a voto que
figuren inscritas a su nombre en la matrcula de acciones, con una anticipacin no
menor de dos das al de la celebracin de la junta general, y el gerente general, quien
actuar como secretario.
NOVENO: La junta general se reunir obligatoriamente cuando menos una vez al ao,
dentro de los tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico. Tiene por
objeto:
1.
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del
ejercicio anterior, expresados en los estados financieros del ejercicio
anterior.
2.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
3.
Designar al gerente y fijar su retribucin.
4.
Designar o delegar en el gerente la designacin de auditores externos; y,
5.
Resolver los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre
cualquier otro consignado en la convocatoria.

DCIMO: Compete asimismo a la junta general:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Remover al gerente y designar a su reemplazante.

Modificar el estatuto.
Aumentar o reducir el capital social.
Emitir obligaciones.
Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable
exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad.
Disponer investigaciones y auditoras especiales.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de
la sociedad, as como resolver sobre su liquidacin.
Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervencin y
en cualquier otro que requiera el inters social.
Acordar el establecimiento de agencias, sucursales, oficinas o
representaciones en el Per o el extranjero, determinando sus condiciones de
funcionamiento.
Autorizar la celebracin de contratos que comprometan el patrimonio de la
sociedad.
Designar a los apoderados de la sociedad.

DCIMO PRIMERO: Para la convocatoria, qurum y celebracin de las juntas

generales se debe observar las normas establecidas en la ley sobre el qurum y adopcin
de los acuerdos para sociedades annimas y sociedades annimas cerradas.
Cada accin confiere a su titular derecho a un voto, no podrn ejercer el derecho a voto:
1.
2.

El accionista que por cuenta propia o por un tercero tuviera inters contrario
a la sociedad.
El gerente, mandatario u otros, cuando se trate de sealarles sus
remuneraciones.

DCIMO SEGUNDO: Las sesiones de las juntas generales, se harn constar en un

libro de actas legalizado conforme a Ley.
De la Gerencia
DCIMO TERCERO: El gerente tiene la representacin legal de la sociedad y de
gestin necesaria para su administracin dentro de su objeto, con excepcin de los
asuntos que la ley o este estatuto reserva a la junta general. Su designacin es por
tiempo indefinido, pudiendo ser removido en cualquier momento por la Junta General.
DCIMO CUARTO: El gerente es responsable de:
1.
2.
3.
4.

De la realidad de las aportaciones hechas durante su perodo.

De la efectividad de las utilidades consignadas en los estados financieros.
De la existencia y regularidad de los libros de contabilidad que ordena la
ley.
Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y
registros de la sociedad.

5.

6.

7.

Dar cuenta a la junta general de la marcha y estado de los negocios, as

como la recaudacin, inversin y existencia de fondos que tengan a bien
pedir.
Cuidar que la contabilidad se encuentre al da, inspeccionar los libros,
documentos y operaciones, preparar en tiempo oportuno los estados
financieros de cada ejercicio, la memoria anual y la propuesta de aplicacin
de utilidades que formular ante la junta general.
Del cumplimiento de los acuerdos de la junta general.

DCIMO QUINTO: El gerente en uso de sus funciones, goza de las atribuciones

sealadas en la Ley.
DCIMO SEXTO: El gerente tiene las responsabilidades que seala la Ley General
de Sociedades, ante la junta general y terceros, para los casos de inexistencia de
directorio.
Del Balance y de la Distribucin de Utilidades
DCIMO STIMO: Finalizado el ejercicio, el gerente, debe formular la memoria, los
estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de haberlas. La
referida documentacin estar a disposicin de los accionistas en el domicilio social,
diez das antes de la celebracin de la junta obligatoria anual. La junta general decidir,
en la forma establecida en la ley, la aprobacin o desaprobacin de los referidos
documentos.
De la modificacin del Estatuto, Aumento o Disminucin
de Capital Social.
DCIMO OCTAVO: Para cualquier modificacin del estatuto o para adoptar
cualquier acuerdo de aumento o reduccin de capital, es competente la junta general,
debiendo expresarse en la convocatoria los asuntos a tratarse y asimismo contar con el
qurum correspondiente establecido en la Ley.
De la Disolucin y Liquidacin de la Sociedad
DCIMO NOVENO: La junta general acordar la disolucin de la sociedad por las
causales establecidas en la ley, para lo cual nombrar liquidadores en nmero impar.
Terminada la liquidacin, los liquidadores presentarn a la junta general la memoria de
liquidacin, la propuesta de distribucin del patrimonio neto entre los socios, el balance
final de liquidacin, el estado de ganancias y prdidas y dems cuentas que
correspondan. El haber social se distribuye en proporcin a la participacin de cada
socio en el capital social.
Disposiciones Finales
VIGSIMO: La credencial suficiente de la condicin de gerente o apoderado, ser el
Testimonio de la Escritura que origine la presente o del acta de junta general en la que
se les designe como tal, o copia certificada de los mismos.

VIGSIMO PRIMERA: En todo lo no especificado en el presente estatuto, la

Sociedad se rige por la Ley General de Sociedades y dems disposiciones vigentes.
VIGSIMO SEGUNDA: Arbitraje obligatorio. Cualquier discrepancia, desavenencia,
diferencian, controversia, alcance, interpretacin y/o ejecucin del presente documento,
incluida la nulidad o invalidez, que pueda surgir entre los accionistas y/o entre estos y la
sociedad y/o cualquier tercero, ser obligatoriamente resuelta mediante arbitraje de
derecho, con fallo definitivo e inapelable, el arbitraje del Centro de Conciliacin y
Arbitraje Nacional e Internacional de la Cmara de Comercio de Lima, a cuyas normas
las partes se someten en forma incondicional. El tribunal arbitral se constituir
conformado por rbitro nico.
QUINTA.- Queda designado como gerente general de la sociedad don
(Patricio Rey), de nacionalidad Peruano, identificada con D.N.I: N 92758125, con
domicilio en Canalones Mz C lote 10.
A la gerente general doa Mara Vicenta Raso se le otorga las siguientes facultades,
atribuciones y responsabilidades:
1 Facultad de administracin ordinaria: A sola firma.
Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.
Contratar trabajadores, fijarles sus remuneraciones y dems beneficios, asignarles sus
funciones y cargos, cambiarlos de colocacin, aplicarles sanciones, suspenderlos y
despedirlos. Usar el sello de la sociedad y expedir correspondencia. Efectuar y ordenar
pagos y cobros en efectivo, en ttulos valores, o en bienes.
2 Facultad de representacin: A sola firma.
Representar a la sociedad, como parte legitimada activa o pasivamente o como tercero,
con las ms amplias facultades generales y especiales en materia judicial o prejudicial y
ante los poderes del Estado, Juzgados, Ministerio Pblico, autoridades y entidades
administrativas, autoridades polticas, autoridad laboral, gobierno local y/o municipal,
entidades autnomas, Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria, Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Tribunal,
Comisiones y Oficinas, Superintendencia de los Registros Pblicos y Oficinas
Regionales de Registros Pblicos y ante cualquier otra entidad pblica o privada; con
las facultades generales y especiales previstas en los artculos setenta y cuatro y setenta
y cinco del Cdigo Procesal Civil; esto es con las atribuciones y potestades generales
que corresponden al representado as como para realizar todos los actos de disposicin
de derechos sustantivos y para actuar en todo tipo de procesos, en prueba anticipada,
formular o contestar peticiones, solicitar o promover la actividad de la administracin
pblica sobre un pedido, reclamo o queja; formular denuncias penales, apersonarse
como parte civil en un proceso penal; demandar, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la pretensin,
conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso,
sustituir o delegar la representacin procesal, someterse a jurisdiccin y competencia
distinta a la convenida o la que corresponda; as como para los dems actos que exprese
la ley. Cuenta con facultades para ser invitada a un proceso de conciliacin, participar
en un proceso de conciliacin, conciliar en forma parcial o en forma total. Representar a
la sociedad en un proceso arbitral. Actuar o participar en toda clase de medios
probatorios. Solicitar apertura y protocolizacin de todo tipo de actos y documentos,

solicitar medidas cautelares, designar interventores, depositarios, custodios de secuestro

y administradores, otorgar contra cautela, otorgar caucin Juratoria. Para que se
entienda con la apoderada la entrega y/o cobranza de certificados de depsito judiciales.
Solicitar actuaciones notariales. Representar a la sociedad, sin reservar ni limitacin
alguna, en todas las obligaciones y derechos que correspondan a su calidad de
copropietaria, socia, participe o accionistas de sociedades asociaciones, asimismo,
representarla en el ejercicio de cualquier de los derechos que concede la ley general de
sociedades, el respetivo estatuto o el documento de emisin o los pactos o convenios de
accionistas o de socios, incluyendo la cobranza y percepcin de las utilidades,
dividendos, beneficios e intereses correspondientes, cualquiera sea su forma de pago, en
efectivo, en especie, en acciones de propia emisin. La representacin de la calidad de
socia, participe o accionistas que tenga la sociedad podr ejercerse ante toda clase de
instituciones, asociaciones, cooperativas y sociedades mercantiles o civiles de cualquier
forma o modalidad. Representar a la sociedad en todas las asambleas generales, juntas
generales de accionistas incluyendo las juntas obligatorias anuales de accionistas y las
juntas universales, juntas de socios, juntas de propietarios, sesiones de directorio o de
junta directiva, juntas de interesados, juntas de socios, juntas de propietarios, sesiones
de directorio o de junta directiva, juntas de interesados, junta de condominios y dems
similares, pudiendo votar para adoptar toda clase de acuerdos en ellas con los ms
amplios poderes y a su solo criterio, sin que en ningn momento pueda objetarse su
personera por falta de atribuciones, a sola forma y por documento simple o con la
forma que considere necesaria y/o conveniente a los intereses de la sociedad.
Representar a la sociedad en las Juntas de Acreedores, procesos concursales,
Negociaciones Colectivas.
3 Facultad para obligar a la sociedad en forma especfica: Firmando conjuntamente
con don Brus Bernaldo Reyes de nacionalidad Peruano identificado con
D.N.I:N93658719, con domicilio en Piedras bravas Mz. E lote 20:
3.1 Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/u opciones,
pudiendo vender y/o comprar y/o donar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo
acciones, bonos y dems valores mobiliarios, as como realizar operaciones de reporte
respecto de estos ltimos. Pagar y/o cobrar el precio, en efectivo o mediante ttulos
valores y/o bienes en dacin en pago. Adquisicin a ttulo gratuito, administracin,
disposicin, y gravamen de toda clase de bienes muebles, inmuebles, acciones y valores
de la sociedad, incluyendo la facultad para darlos en arrendamiento, mutuo, comodato,
usufructo, depsito, aportarlos a otra empresa y/o persona natural o jurdica. Usarlos,
hacerlos producir, darles el destino que segn el objeto social les corresponda,
poseerlos, reivindicarlos, ejercer acciones posesorias, recaudar y percibir sus frutos,
cobrar las rentas que ellos produzcan, cobrar y pagar las deudas que de ellos se deriven.
Intervenir en las divisiones y particiones. Constituir y aceptar, recibir, recuperar, ceder,
transferir o hacer uso de servidumbres, usufructos, derechos de superficie, cargas sobre
propiedades de la sociedad o de terceros. Constituir o terminar condominios sobre
bienes de la sociedad. Lotizar, subdividir, consolidar la propiedad, cambiar el uso.
Hipotecar y/o prendar, aceptar en hipoteca y/o prenda. Solicitar y/o renunciar a la
prescripcin. Constituir yo fundar sociedades, intervenir como socio, suscribir y aportar
el capital; adquirir y vender y/o administrar empresas, acciones, negocios, alcuotas y/o
acciones y derechos sobre empresas y/o negocios.
3.2 Celebrar contratos de transporte en todas sus modalidades, de comisin, de
representacin, contratos de servicios en todas su formas, contratos de fabricacin, de

elaboracin, de cesin de derechos, de anticresis y en general todos los contratos en los

cuales intervenga la sociedad como obligada o como acreedora.
3.3 Representar a la sociedad dentro y fuera del pas, sin reserva ni limitacin alguna
en toda clase de licitaciones pblicas concursos pblicos de precios, concursos de
precios, adjudicaciones directas o cualquier otra forma de seleccin de contratistas
convocada para el suministro y/o provisin y/o adquisicin de bienes o servicios,
servicios de consultora, as como para la ejecucin de obras; tanto en forma individual
o integrando consorcios, join ventures, asociaciones temporales o accidentales,
sociedades, formular consultas y/u observaciones a las bases, formular ofertas,
intervenir en los procesos, apertura de sobres y celebrar los contratos correspondientes.
Formular impugnaciones y dems recursos administrativos o judiciales.
3.4 Suscribir declaraciones juradas.
3.5 Firmar electrnicamente y registrar su firma ante cualquier entidad pblica o
privada.
3.6 Contratar, abrir y cerrar cuentas bancarias o ante otras instituciones de crdito.
Realizar cualquier operacin bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas
corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depsitos,
depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar y retirar sobregiros; solicitar
y abrir cartas de crdito, solicitar y contratar fianzas bancarias y/o pliza de caucin;
celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back, factoring y/o
underwriting, prenda global y flotante, cartas de crdito stand by.
3.7 Observar estados de cuenta corriente, as como solicitar informacin sobre
operaciones realizadas en cuentas y/o depsitos de la sociedad. Solicitar la emisin de
cheques de gerencia, cheques certificados.
3.8 Girar cruzar en forma general o especial cheques, ya sea sobre saldos deudores o
acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para cobro en efectivo, para abono en
cuenta de la sociedad o a terceros. Poner clusulas de no transferibles, no
negociables u otra equivalente.
3.9 Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar y/o
descontar, aceptar en todo o en parte, aceptar por intervencin y en su caso reaceptar
letras de cambio, pagars, facturas conformadas, y cualquier otro ttulo valor. Consignar
en dichos ttulos y suscribir cuando corresponda, clusulas generales o especiales que
obliguen a la sociedad o le otorguen menores o mayores seguridades para el cobro o
ejecucin del ttulo, clusulas de no protesto y clusulas de sin protesto.
3.10 Solicitar, contratar, endosar, cancelar, retirar, redimir, cobrar, si fuera el caso,
plizas de seguros, certificados bancarios certificados de depsito y warrants, ttulos de
crdito hipotecarios negociables conocimientos de embargue, cartas de porte, acciones y
otros valores, certificados de suscripcin preferente, certificados de participacin en
fondos mutuos de inversin y fondos de inversin, valores emitidos con respaldo de
patrimonios fideicometidos, bonos y papeles comerciales, ttulos de crdito hipotecario
negociable, letras hipotecarias, cedulas hipotecarias, pagares bancarios, certificados de
depsito negociable, obligaciones y bonos pblicos y en general todo titulo valor, sea
titulo valor especifico, valor mobiliario o titulo y valor especial, y en general todo tipo
de documentos cambiarios y/o de crdito; asimismo gravarlos y enajenarlos.
3.11 Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas,
efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos. Dar en pago, novar,
subrogar.
3.12 Solicitar y/o recepcionar ttulos valores, valores, acciones, billetes, monedas,
certificados bancarios, claves, contraseas, cdigos de cuenta, cdigos de acceso,
relacionados a cuentas, depsitos, giros, transferencias de la sociedad.

3.13 Celebrar contratos de crdito en general, ya sea crdito en cuenta corriente, crdito
documentario, prstamos, mutuos, advance account y otros; as como ceder derechos y
crditos.
3.14 Celebrar contratos de prstamos, mutuo, arrendamiento, dacin en pago,
fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo, opcin, cesin de derechos y de posicin
contractual; tanto en manera activa como pasiva. Operaciones de financiamiento,
inversin, reinversin, refinanciacin, reestructuracin, titulizacin
3.15 Alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad.
3.16 Suscribir cualquier tipo de contrato bancario.
3.17 Aceptar la validez de las transferencias electrnicas de fondos, por facsimil u otros
medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con el Banco donde tenga
sus cuentas la sociedad.
3.18 Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de si mismo y/o de
terceros; as como constituir prenda o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes
muebles o inmuebles de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depsitos, ttulos valores
o valores mobiliarios en garanta, inclusive en fideicomiso en garanta.
3.19 Solicitar y tramitar plizas de importacin, exportacin. Solicitar almacenamiento.
4.- Especificaciones:
4.1 Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, los poderes a que se refiere la
presente Acta, en las personas que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos
cuando lo estime conveniente.
4.2 Todos los poderes a que se refiere la presente acta, se ejercern en forma activa o
pasiva, en lo que corresponda.
4.3 Ejercer el poder otorgado en la presente acta tanto en el Per como en el extranjero.
4.4 Los poderes otorgados y los dems que se confieren en este instrumento, podrn ser
modificados, en cualquier forma, amplindolos o limitndolos, revocndolos, etc. por
acuerdo de la junta general cumpliendo las formalidades sealadas en la Ley General
de Sociedades.
Srvase Ud., seor Notario, insertar las dems clusulas de ley, los recibos de los
depsitos bancarios y remitir los partes correspondientes al Registro de Personas
Jurdicas de Pucallpa.