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06/11/2015s05h00

Oparasoficamaisdistante
PorAssisMoreira|DeGenebra

OnmerodetelefonedeGenebra,masosomparecedistante,vindodooutrolado
domundo.Apsalgunsminutosdeespera,umapessoa,queseidentificacomo
"madameMueller",ouveaperguntasobrecomoseriapossvelabrirumaconta
"offshore"(foradopasdeorigemdointeressado).Anicacoisaquequersabero
nomedointerlocutor.Nadaindagasobreaorigemdosrecursos.
Aempresaque"madameMueller"representachamaseFidusuisse(lembrando
"fiduciary",emingls,agentequeseencarregadagestodeativosdeoutrapessoa,
sobcondiesdeconfianamtua).Emseusitenainternet,dizserespecialistana
aberturadecontas"offshore".Semperdertempo,ecomtranquilidadeabsoluta,
"madame"ofereceumpacotecompletodeserviosparatirardinheirodoBrasile
camuflloemumparasofiscalnoexteriorsemchance,argumenta,deas
autoridadestributriasolocalizarem.
"Madame"sugereaaberturadeumaconta
pessoalemumbancodeDelaware,EUA.Diz
quepodeprepararemseguidaumafatura
fictciadecompranoexterior,parajustificar
asadadodinheirodoBrasil.Aterceiraetapa
seriaenviarumcartodecrditodeviagem
semnomee"impossveldeserrastreado",que
permitirousodacontasemdeixartraos.
Aremuneraopeloserviomodesta:3.500pelopacote.Depois,ocliente
precisarpagar750poranoaobanco,pararenovaraconta."Noprecisadeclarar
nada[noBrasil].Dsemprecerto",afirma.
Quandoointerlocutorpedeumencontropessoalnoescritrioqueaempresateria
emGenebra,"madame"dizqueissosseriapossvelnaBlgica."Masnormalfazer
tudoeletronicamente.rpido."
Oreprtertambmrecebeumemaildeoutraempresafiduciria,denominadaNGK
Banking.SeunmerodetelefonedaInglaterra,masasedeestlocalizadaem
Seychelles,umadaspraasfinanceirasrefratriasaospadresinternacionaisanti
evasofiscal.
Depoisdeteravisado,emtelefonema,quetirardinheirodoBrasilcomplicado,
Alexander,queseapresentacomodiretor,enviaasoluoporemail:"Parasua
situao,omelhorabrirumaempresa'offshore'emHongKongeumacontana
Letnia,porumcustototalde2.900.Assim,seuanonimatosertotalmente
garantidoeaempresadaropretexto(importao/exportao)paratransferir
fundosdoBrasilparaaEuropa.Asdespesasbancriassomnimas,de50a70
porano,earenovaodaempresacusta700porano.Estousuadisposio".
Empresasfiducirias,gerentesindependentesdefortunas,advogadosetributaristas
soparteessencialdaengrenagemdaindstriabancria"offshore",embora
representemapenasapontadeumiceberg.Boapartedelessededicaaapresentar
clientesaosbancos,paraaberturadecontasemqueoanonimatoaltamente
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apreciado.Ajudamemtodotipodeprocedimento,algunsaindalegais,emparasos

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fiscais,incluindoaSua,maiorcentromundialdeoperaes"offshore".
Algunsbancosutilizamintermediriosparaprselecionarpotenciaisclientes,que
depoissodiscretamenteabordadosemtorneiosdetnis,regatas,concertosde
peraoujantaresemrestaurantesderenome.Sobretudo,contamcomseusprprios
funcionrios.OUBS,maiorgestordefortunasdomundo,tem16.700deles(sem
contarosdesuasoperaesnosEUA)snessesegmento,com230escritriosem50
pases.
Possuidoresdegrandesfortunas,beneficiriosdeesquemasdecorrupo,todotipo
desonegadordeimpostosnomundorealpodemcombinarinumerveisempresas
emdiferentescentros"offshore".Dessemodo,geramativosdescontectadose
reforamaopacidadedessasoperaes.Sooferecidosserviossofisticadospara
montagemdeempresasdefachada,"trusts"(outrotipoderelaofiduciria,emque
oagenteadministraativosdealgumparabenefciodeumterceiro),holdingse
fundaescomodetentoresdeseusativosnaformadeaes,ttulos,participaes
emfundosdeinvestimentos,afimde,discretamente,preservarseupatrimniodo
apetitedofiscooudeherdeirosmuitoinsistentes.Assim,cercade60%dosdepsitos
estrangeirosnaSuateoricamentepertencemsIlhasVirgensbritnicas,Jersey,
Panam,emtotalopacidade.
Brasileirosparecemserexcelentesclientesdoanonimatodecentrosbancrios
"offshore",comomostramasdelaesnaoperaoLavaJato.Ainvestigaotraz
evidnciasdedesvioderecursos,comdadossobreodinheiroenviadoparao
exterior,quepermitiramProcuradoriaGeraldaRepblicateracessos
informaesdascontasdopresidentedaCmara,EduardoCunha,naSua.Ele
mantinha2,4milhesemfrancossuosemcontasnoexteriornodeclaradas,no
privatebankJuliusBaer,quecomprouoMerrillLynch,doqualCunhaeracliente.
(Leiamaisnapg.15).
OsfluxosilcitosdecapitaisdoBrasilparaoexteriorquasetriplicaramemdezanos,
passandodeUS$12bilhesem2003paraUS$33,9bilhesem2012,segundo
estudodaGlobalFinancialIntegrity(GFI),deWashington,organizaodepesquisa
quemonitorafluxosilegaisdecapitaiseaconselhagovernosinteressadosemcoibi
los,edizusarmetodologiabastanteconservadora.
Em2012,oBrasilfoiosextopas,entredez
consideradosemdesenvolvimento,deondeteriamsadomaisrecursosilegalmente.
Emdezanos,assadasdopaschegaramaUS$217bilhes.(Vertabelanapg.11).
DevKar,economistachefedoGFI,usaestatsticasdoFundoMonetrio
Internacionalecomparaodebalanosdepagamentosdepasesparadetectar
fluxosderecursosilegalmenteganhos,transferidoseutilizados.
AONGbritnicaTaxJusticeNetworkvaialmecalculaqueodinheiroretiradodo
BrasiltotalizouUS$519,5bilhesentre19702010,correspondentesaumquartode
US$4,2trilhesqueteriamsadoilegalmentedaAmricaLatinanesseperodo.
DeacordocomKar,oprincipalcomponentedassadasilcitasaadulteraode
transaescomerciais,compreosdeexportaosubfaturadosedeimportao
superfaturados.Essaprticarepresentaria77,8%dosfluxosilegaisdospasesem
desenvolvimento,proporoparecidacomoqueacontecerianoBrasil.De2003a
2012,osfluxosilcitosderecursosdosdezprincipaispasesemdesenvolvimento
teriamsomadoUS$6,6trilhes(US$991,2bilhessomenteem2012).
Autordolivro"TheHiddenWealthofNations"(ariquezaocultadasnaes),no
qualapresentainformaesinditassobreasatividadesfinanceirasemparasos
fiscais,oeconomistaGabrielZucman,professornaUniversidadedaCalifrnia,no
parecesurpresocomessascifras.Suaspesquisasconcluemqueinvestidoresdepases
latinoamericanospossuemUS$700bilhes,equivalentesa22%detodaariqueza
financeiradaregio,aplicadosem"offshore",comperdasdereceitatributria,para
seuspases,daordemdeUS$21bilhes.Osdadosapontamque80%desses
depsitossoresultadodeevasofiscal.
"Parasosfiscaisestonocoraodascrisesfinanceiras,oramentriaseda
democracia",dizZucmanemseulivro,pelasimplicaesdaevasotributriaparaa
qualidadedaspolticaseconmicasaplicadasemcadapasedesequilbrios
financeirosinternacionais.Contudo,"essaevaso[fiscal,praticadaporpessoas
fsicaseempresas]podeserestancada,desdequesetenhamestatsticasparamedi
la,implementarpenalidadesaospasesqueafacilitamemonitorarprogressos
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alcanados".

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Zucmanescreveuolivro,umestudoeconmicodeparasosfiscaisprefaciadopelo
economistafrancsThomasPiketty,autordoaclamado"CapitalnoSculoXXI",
comquemtemestreitasrelaesacadmicasexatamentecomessasquestesem
mente.Reuniu,ento,informaesdevriasfontes,pblicaseprivadas,inclusive
arquivosdebancossuos,numtrabalhodeaperfeioamentoestatsticoque
consideraapenasemincio.
Oautorcalculaque8%dafortunafinanceiraglobaldepessoasfsicasestoem
parasosfiscaisUS$7,6trilhesem2014,comperdasdeUS$143bilhesem
receitastributriasparagovernos.Aestimativanolevaemcontaobrasdearte,
joias,ouroeoutrosativosocultosemportosfrancoslocalizadosemGenebra,
Luxemburgoeoutroslugares.
MarkusMeinzer,daTaxJusticeNetwork,achaqueZucmanfoicautelosodemais.As
estimativasdaONGsodequeariquezafinanceiraprivadadepositadaemparasos
fiscaisseencontraentreUS$21trilheseUS$32trilhes.''Nossametodologia,com
muitocruzamentodedados,bastantemaisprecisa."
Apesardosesforosinternacionaisdecombateevasofiscaletentativasdecontrole
dasoperaesfinanceirasemparasosfiscais,aopiniodeboapartedosacadmicos
ebanqueirosouvidospeloValordequenuncahouvetantodinheirotomandoo
rumodecentros"offshore",deDelawareaLondres,deHongKongaZurique,
passandoporlugaresmaisexticoscomoasilhasCook,noPacfico.
"Aevasofiscalvaiindomuitobem",dizZucman.SomenteaSuaacolheagora
maisdeUS$2,3trilhesdariqueza"offshore",ouseja,maisdeumtero.Apesardos
furosnosistemadesigilobancrio,osrecursosenviadosparabancosnaSua
aumentaram18%desde2009,quandocomeoualtimagrandecriseeconmica
global.Aaltafoiaindamaior,de25%,paratodososparasosfiscaiscombinadose
isso,apenasnocasodepessoasfisicas.
AestimativadeZucmandequeamericanospossuemUS$1,2trilhoemparasos
fiscais,ou4%dariquezafinanceiradosEUA.Sonegadoresalemesteriamocultado
US$220bilhessomenteemcontassuasfranceses,US$200bilhesitalianos,
poucomaisdeUS$150bilhesespanhis,US$90bilhes.
Tambmempresasusamcentros"offshore"parareduzirtributao.AOrganizao
paraCooperaoeDesenvolvimentoEconomico(OCDE)calculaqueentre4%e10%
doslucrosdasempresas,tomadasglobalmente,nosotributadospor
"desaparecerem"ouseremartificialmentetransferidosparapasescombaixa
tributao,ondeessasempresastmpoucaounenhumaatividadeeconmica.Com
isso,governosperdementreUS$100bilheseUS$240bilhesemarrecadao,
anualmente.AspesquisasdeZucmanmostramque55%detodososlucrosobtidos
noestrangeiroporempresasamericanasestoagoraregistradosemparasosfiscais.
HervFalciani,extcnicodeinformticadoHSBC"privatebank"deGenebra,teve
seunomeligadorevelaomaisimportantejfeitasobreosistemainternacionalde
fraudesfiscaiscasoqueficouconhecidocomo"Swissleaks".Suahistriacomeaem
2005,pertodocassinodeMonteCarlo,ondeeletinhatrabalhadonosetorde
segurana.Foilqueseencontroucomumexcolegaecontousobreoqueviano
seutrabalhoemGenebra,comodocumentosinternosquecomprovavamaatuao
dobancoemoperaesparaajudarclientesasonegarimpostos.
Mesesdepois,FalcianiestavaemGenebraquandoumhomem,depoisidentificado
comoagentesecretofrancs,seaproximoudeleedissetersidoenviadopeloamigo
deMonteCarlo.Comeavaasermontadaaaoperaodecoletadedadosde
clientesdoHSBC,partedosquaisveioapblicoquandoumfuncionriodofisco
francspassouasinformaesadoisreprteresdojornal"LeMonde".
OsdadoscopiadosporFalcianimostraramdetalhesdascontasdemaisde100mil
clientes,de25pases,e20milempresas"offshore"noHSBCemGenebra,pelasquais
transitaramUS$198bilhesentre9denovembrode2006e31demarode2007.
Dovalortotal,US$7bilhes,distribudospor5.549contas,pertenciamacercade10
milclientesbrasileiros,incluindoalgumasempresashojeenvolvidasnaoperao
LavaJato.Osbrasileiroseramosmaisnumerososentreosclientessulamericanos
dafilialgenebrinadobancobritnico.Falandocomjornalistasbrasileirosnumhotel
deDivonne(Frana),juntofronteiracomaSua,Falcianidissequemaisnomes
voaparecer,incluindobrasileiros.
"H10milcontas,abertasemMnacoeLuxemburgo,denomesaindanorevelados
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aopblico",revelouAngeloMicuzzo,jornalistadojornalfinanceiroitaliano

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"IlSole24Ore",queescreveuumlivrosobreahistriadeFalciani.
NoBrasil,bancosinstaladosnaSuaestonocentrodosdesdobramentosdaLava
Jato:quasesempre,ospagamentosdepropinaspassamporcontasabertasem
bancossuos.
Oprincipalcanal(quase80%)
parasadasilcitasde
dinheiroafraudeaplicadaa
preosdeexportaoe
importao

ParaValentimZellweger,doMinistriode
NegciosEstrangeirosdaSua,bancosde
outraspraasfinanceirasimportantes
tambmreceberamdinheirooriginrioda
corruponaPetrobras,masnocomunicam
sautoridades,comoocorrenaSua.

AAutoridadeSuadeVigilnciadosMercadosFinanceirosestinvestigandovrios
bancosinstaladosnopasquedealgumaformapossamterconexocomoque
aconteceunaempresabrasileira.Atmaro,oMinistrioPublicodaSuatinha
identificadomaisde300contas,emaproximadamente40bancos,abertaspor
funcionriosdaPetrobrasouempresasacusadasdesuborno.Asautoridadesem
BernaconfirmamqueempresasdogrupoOdebrechtestoentreassuspeitasde
pagarsubornoatravsdecontasnaSuaparacontasdetidasporexdiretoresda
Petrobrastambemembancossuos.
Emseusescritriosnapraafinanceirasua,algunsbanqueirosafirmamqueesto
colaborandocomasautoridadeslocais,nosparaesclarecerquestesrelacionadas
aocasodaPetrobras,comotambmatodososoutrosqueenvolvemlavagemde
dinheiro.
"Noqueremosdordecabea.Acabouonegciocomdinheirooriginriodeevaso
dedivisas",afirmaumaltoexecutivodebanco."Ningumquerterproblemaslna
frente.ASuasaceitadinheirodeclarado,eprocuradaporquesabemosnegociar
qualquermoedaouinstrumentofinanceiro."
OadvogadoYvesKlein,especializadoemrepatriamentodedinheirodaSua,que
atuoupeloBrasilnoprocessoderecuperaododinheirodesviadopeloexjuiz
NicolaudosSantosNeto,emSoPaulo,dizqueosbancossuossseapressam
quandoinevitvel.
"Quandohumnovoinquritointernacional
sobreumcasodecorrupo,queenvolvasobretudopessoaspoliticamenteexpostas,
osbancosderepentesedocontadequeoclientepodeterrecebidopropinaseao
denunciam",afirmaKlein."Provavelmente,jsuspeitavamquerecebiampropinas.
Massquandocomeaoinqurito,comonocasodaPetrobras,obancodenuncia[o
clientesautoridadessuas]".Oadvogadotambmobservaqueequivocadaa
percepo,comumnoexterior,dequealavagemdoprodutodesonegaofiscal
seriaumcrimenaSua."Hpenalidades,masnopriso.Snoanoquevema
lavagemdeprodutodesonegaofiscalserconsideradacrimenaSua."
AofensivadosEUAcontraaevasofiscaldeixousequelasemmuitosbancos,a
comearpelosinstaladosnaSua.Milharesdenomesdebanqueirose
intermediriosentraramnoradardaJustiaamericanaporajudaasonegadoresde
impostos.Prisesmiditicasficaramnamemria,comoasdetrsfuncionriosdo
UBS:ChristiosBagios,em2001,emNovaYorkRenzoGadola,em2010,emMiami
eRaoulWeilem2013,naItlia.
ViagensdebanqueirosparaencontrosdiscretosemNovaYork,Ryad,ParisouSo
Paulo,emhotisoumesmonacasadeclientesficaramparticularmenteexpostas
comasrevelaesfeitasporHervFalciani.
EmpresasfiduciriascontinuamaofereceraberturadecontasnaSua,paraabrigar
dinheiroilegal,acustosmdicos.EmZurique,oUBS,maiorgestordefortunasdo
mundo,diznosaberdenadasobreumsite,nainternet,quedetalhaoscustosde
aberturadeconta"offshore"nobanco."Servimosnossosclientescomnossaprpria
capacidadeem50pasese230escritrios",afirmouumportavoz.
Namesmalinha,oCrditSuisseafirmaqueosnegcioscomclientesprivadosou
gestoresdefortunaindependentesso"conduzidosdeacordocomasregrase
regulaesaplicveisemtodososmercadosnosquaisoperamos".
Detodamaneira,apartirde2017aSua,comoboapartedosparasosfiscais,
incluindoosmaisopacos,comoPanam,seroobrigadosarevelaraofiscodeoutros
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pasesosdadosdeclientescomdepsitosacimadeUS$250mil.Estarsendo
aplicado,ento,opadroglobaldetrocaautomticadeinformaes,institudopela

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OCDEporsolicitaodoG20fruminformalquereneosprincipaispases
industrializadoseeconomiasemergentes,entreasquaisoBrasil.Asnovasnormas
vosubstituiropadroatual,peloqualumpassolicitaaoutroassistnciaem
investigaesfiscaisoudeinteressedaJustia.
Pelonovopadro,osgovernosobteroinformaesdesuasinstituiesfinanceirase
astrocarocomoutrospases,sobrediferentestiposdecontas,parafrearaevaso
fiscaleajudarasautoridadesaidentificarquemocultadinheiroemparasosfiscais.
Seroobjetodetrocaautomticadadossobrejuros,dividendos,saldosdecontase
rendimentosdealgunsprodutosdeseguros,vendadeativosfinanceiroseoutras
rendasgeradasporativosoupagamentosefetuadospormeiodacontabancria.
Almdisso,umacordointernacionalnaOCDEaprovouumpacotede15medidas
paraforarmultinacionaisadeclararlucrosondeexercematividadeeconmicae
obtmosrendimentos.AexpectativaderecuperaratUS$200bilhesem
arrecadao.
AReceitaFederalbrasileiraspodertrocarinformaesfiscaiscomoutrospases
depoisqueoCongressoratificaroacordodaOCDEparatrocamultilateralde
informaesfiscais,quecontinuaparadonoCongressoNacional.Issosignifica
atrasodepelomenosdoisanospararecebimentodeinformaesdecontasde
brasileirosembancosnoexterioretaxaosobreodinheiroatentonodeclarado:
osistemaentraemfuncionamentoem2017eoBrasiljcomunicouquespode
iniciarsuaparticipaoem2019.
Nestasemana,oBrasilapareceuna26posioemumalistade92jurisdies
fiscaiscommaioropacidadenosetorfinanceiro,ecorrespondentesfacilidadespara
aentradadedinheirodesonegaotributriaporpartedeestrangeiros,bem
frentedeparasosfiscaisconhecidos.Olevantamentodo"FinancialSecrecyIndex",
publicadopelaTaxJusticeNetwork.
OBrasilrepresentamenosde1%domercadoglobalparaservicos"offshore".Est
longe,portanto,deserumparasofiscalouconstituirumajurisdioqueadoteo
sigilobancrio.Contudo,opasnofazosuficiente,emtermosdetransparncia,
parainibirousodedinheiroilegalpornoresidentes,afirmaMeinzer,daTax
JusticeNetwork.
UBSeCrditSuissenegaram,recentemente,queteriamdadoprazode30diaspara
clientesbrasileirosinformaremsobreaorigemderecursosdepositadosnaSua.O
UBSafirmouque,nobanco,nohavianadacomfocoespecficosobrebrasileiros,
comodescritoporadvogadosnoBrasil."Estamoscomprometidoscomnossos
clientesbrasileirosparaconduzirosnegciosemlinhacomasregraseregulamentos
pertinentes",disseumportavoz.OCrditSuisseinformouquesuasoperaesde
gestodefortunaslimitamseaclientesquedizemtercumpridoasobrigaesfiscais
emseuspases.
ChantalBourquin,diretoradaentidadequerepresentaosbancosinstaladosem
Genebra,assegurouquenoexistediretivanemobrigaoquedigarespeito
diretamenteacontasdebrasileiros.AAssociaoSuadeBancosdeclarouqueo
objetivodasinstituiesde,"nofuturo,adquiriregerenciarapenasosativosque
estejamdeacordocomasobrigaesfiscais".
Umbanqueiro,emZurique,dizque"omundododinheirofiscalmenteilegal
terminouparans".MasMyretZaki,exanalistafinanceiraeautoradolivro"O
SigiloBancrioMorreu,VivaaEvasoFiscal",observaqueaindustria"offshore"
geragrandepartedoslucrosdosgrandesbancosenovaiserdesmanteladato
cedo,apesardosesforosinternacionais.Eprevquevaicontinuarhavendouma
"guerradepraasfinanceiras".Myretachaestranhoqueasrevelaessobre
escndalosenvolvendoclientesnormalmenteatinjampraasfinanceiraseuropeias
ouasiticas,masnuncaasanglosaxnicas,"ondeestogrossodasfortunas
'offshore'",comoDelawareeWyoming,nosEUA,eilhasbritnicas.
GabrielZucmantambmctico."Aindstriado'offshore'muitolucrativaeh
cadavezmaispossuidoresdegrandesfortunasqueprocurammecanismosdeevaso
fiscal.Osbanqueirosajudam,comoossuos,porumalgicaeconmicamuito
forte".Ouseja,oganhosermaiordoqueumamulta.
ZucmanreconhecequeaOCDEfezavanoscomatrocaautomticadeinformaes,
masnoesperamuitodaaplicaodonovopadrodemonitoramento."Primeiro,
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noenvolvertodosospases.Etampoucoadiantapedirgentilmenteosdados

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bancriosdosclientes,achandoqueosbanqueirosvofornecertudo."
Zucmanpropeacriaodeumcadastrofinanceiroparaariquezamundial,no
qualselistariaquempossuiaes,ttulosetc.Essetipodecadastrojexiste,mas
fragmentadoemantidoporcompanhiasprivadas,comoaDepositoryTrust
Company,nosEUA,aClearstream,emLuxemburgo,eaEuroclear,naFrana.O
mecanismoqueZucmanpropeintegrariaessaseoutrasorganizaesprivadaseas
autoridadesfiscaisdosEUA,ReinoUnidoeFrana,entreoutrospases,comfora
paraimporaaplicaodetributaoainvestidoresquedissimulamseusativosem
empresasdefachadae"trusts",principalmente.Seria"umgolpefatalnafinana
secreta".
Respondendoportelefone,odiretordareatributriadaOCDE,PascalSaint
Amans,reconhecequehalgumaslacunasnospadresinternacionais,masostaff
daorganizaovemtratandodeidentificlas,paraproporaosgovernosformasde
fechlasjapartirde2016.
Emsuaopinio,semprehaverquemaceitecorrerriscos,masapossibilidadedese
daremmalsermuitomaior."Asmedidasqueestosendotomadasteroimpacto
realnaindstriado'offshore'.Noseacabacomcorrupoecriminalidade,mas
quemcorrerparaocultardinheironoPanamounasiavaiperderltambm".

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