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(Pregunta segura)
ETAPAS Y ACTORES DEL PROCESO PENAL
1.-LA DENUNCIA: Sobre todos los Delitos (estafa, robo, hurto, lesiones, homicidio,
violacin, secuestro, posesin y trafico de drogas, ambientales y casos de corrupcin,
entre otros), es recibida en cualquier sede del Ministerio Publico.
2.-LA INVESTIGACION PENAL: Una vez tomada la denuncia, un fiscal del
Ministerio Publico inicia la investigacin y ordena a la Polica de Investigaciones
Penales la recoleccin y el anlisis de las evidencias.
El fiscal y/o la Polica de Investigaciones Penales podrn, entre otras actuaciones o
diligencias, entrevistar a la victima, a sus familiares y a los testigos del hecho.
Durante la investigacin penal, fiscal del ministerio publico realiza una serie de
diligencias con la finalidad de establecer que sucedi, cuando y como sucedi, quien o
quienes son los presuntos autores del delito, y obtener los elementos de prueba para
determinar la responsabilidad de l o los autores.
3.- LA IMPUTACION: Una vez reunidas parte de las evidencias, el fiscal cita al
presunto autor del delito y en presencia de un abogado defensor (privado o pblico), le
informa cuales son los hechos por lo cuales est siendo investigado.
Una vez imputado, el presunto autor del delito y su abogado pueden ver el expediente y
solicitar al fiscal del Ministerio Pblico la realizacin de cualquier diligencia:
experticia, entrevista, entre otras.
En la etapa de investigacin, el expediente solo puede ser revisado por la victima, y el o
los imputados, los abogados defensores y el abogado de la victima, si lo tiene.
Si una persona es aprehendida o detenida, debe ser llevada ante un tribunal de control,
donde ser imputado por el fiscal que investiga el hecho punible. El juez de Control
puede ordenar una medida privativa de libertad, por solicitud del Ministerio Publico.
Si el imputado queda privado de libertad, el fiscal del caso tiene 30 das, mas una
prorroga de 15 das, para presentar el acto conclusivo.
Hay tres tipos de actos conclusivos: acusacin, sobreseimiento o archivo fiscal (hasta
que aparezca nuevos elementos).
4.-ACUSACION: Una vez que se renen todas las evidencias, si el fiscal considera que
estn llenos los requisitos establecidos en el Cdigo Orgnico Procesal Penal (copp),
presenta el escrito acusatorio ante el Tribunal de Control (dependiente del Poder
Judicial), contra el o los presuntos autores del delito.
5.-AUDIENCIA PRELIMINAR-JUEZ DE CONTROL: El tribunal de Control fija
una audiencia preliminar para escuchar a las partes: la victima junto al fiscal del
Ministerio Pblico y al acusado y a su abogado defensor.
Esta audiencia es Oral, pero no es Pblica.
Si el juez de control admite la acusacin presentada por el Ministerio Publico, ordena la
realizacin del Juicio Oral y Pblico contra el acusado.
En el caso de que el Imputado admita los hechos por los cuales es acusado por el
ministerio pblico, el juez de control dicta una sentencia condenatoria.
VICTIMA
LUGAR
VICTIMARIO
ARMA
LA VICTIMA: Es la persona o sujeto que recibe los efectos de una accin y a la que se
le ha causado un dao en contra de su integridad fsica, de su vida o de su propiedad.
La vctima, es la persona que padece por culpa ajena o suya, o la persona daada por
algn suceso. Este sujeto es vctima de lesiones, privacin de la vida, violacin, abuso
de confianza, estafas, hurto, otros.; se debe considerar que tambin es comn y son bien
utilizados los vocablos ofendidos, afectados o sujetos pasivos.
EL VICTIMARIO: Es la persona o sujeto que realiza una accin para causar dao en
contra de la integridad fsica, de la vida o de la propiedad de otro sujeto llamado
vctima. El victimario es alguien que va contra el orden establecido, que quebrante una
ley o mandato.
EL LUGAR: Es el sitio donde se debe comprobar la comisin de conductas punibles,
producto de un presunto homicidio, suicidio, explosin, hurto, violacin, o de
cualquiera de los delitos tipificados por el Cdigo Penal.
Es importante en la criminalstica, ya que el estudio del manejo del lugar de los hechos,
es la fuente bsica de informacin y fundamento legal para la coleccin de pruebas. El
investigador debe actuar con tica y tener presente la proteccin del sitio, para evitar
entre otras circunstancias; prdida o inadecuada manipulacin de los elementos de
pruebas all encontrados.
El sitio del suceso en la investigacin criminal nos:
Habla
Arroja evidencias
Gua pesquisa
Agudiza los sentidos
Crea experiencias
Formulacin hipottica.
DIFERENTESTIPOS DE SITIOS DE SUCESOS: (OJO OTRA PREGUNTA FIJA)
a) Lugar abierto: es cuando los elementos del hecho criminal estn a la vista o en el
ambiente, no posee lmites precisos y por general puede hallarse; en un parque, una va
pblica, un potrero, la playa, un desierto, entre otros.
b) Lugar cerrado: es cuando los elementos del hecho criminal tiene proteccin artificial
y no estn expuestos a la inclemencia del tiempo, tiene lmites precisos como es el
interior de una oficina, un motel, una tienda, entre otros; no existiendo la influencia de
factores externos ambiental.
c) Lugar semiabierto (mixtos): un lugar como este tiene las caractersticas del
escenario abierto y cerrado.
En el sitio del suceso se deben adoptar medidas de seguridad que cada caso amerite y
procurar la debida proteccin del mismo y las evidencias fsicas que en el se encuentren,
logrado a travs de los siguientes procedimientos; el acordonamiento del lugar
prosiguiendo con la fijacin del sitio del suceso y de las evidencias fsicas o indicios
materiales que all se encuentran, de tal forma que no se alteren su estado original; dicha
fijacin se realiza utilizando como apoyo un "testigo mtrico" y un "testigo flecha".
El testigo mtrico, es el que permite ubicar al investigador en una escala real de
medicin y, el testigo flecha resalta el aspecto de la fotografa que a su criterio,
representa un detalle de inters.
MTODICA APLICADA AL TRATO DE LAS EVIDENCIAS.
Una vez analizadas las relaciones existentes entre los actores en la comisin de un
hecho de investigacin criminal, podremos ahondar con una base fuerte sobre los otros
factores que intervienen en los procesos Criminalsticos.
La Criminalstica como disciplina cientfica, se apoya en las ciencias naturales
(qumica, fsica, biologa) y como tal emplea el mtodo cientfico, que consiste en una
aplicacin sistemtica de una normativa a seguir en cualquier procedimiento de esta
ndole, como lo son: La proteccin, la Observacin, fijacin, coleccin, embalaje,
etiquetaje, envo y solicitud de anlisis.
Proteccin.
Es un proceso aplicado, con una reglamentacin que le permitirn al funcionario hacer
ms fcil el anlisis preliminar del sitio del suceso, como primera norma es
fundamental, en la preservacin de los elementos en todos sus aspectos: Por el tiempo
de produccin, forma de localizacin, constitucin general (color, tamao, medidas,
consistencia), es decir, mantener el sitio tal como lo dejaron los participantes en la
comisin del hecho delictivo. Esta proteccin viene dada por:
Acordonamiento.
Control del personal que lleg primero al sitio.
En lo posible, slo el personal dedicado a la coleccin, deber estar en el sitio del
suceso.
El traslado dentro del sitio estar acondicionado a zonas donde se note poca o ausencia
de elementos de inters Criminalstico.
El personal deber usar medios para evitar contaminar las evidencias (guantes, batas,
gorros, botas descartables).
Se realizaran reseas descarte a todo el personal que estuvo en el sitio del suceso.
Observacin.
Es considerada un hecho emprico, cuyo objetivo principal es la captacin de aquellos
elementos o cosas de su inters por medio visual y por consiguiente, va acompaado de
la bsqueda, no obstante es fundamental en la investigacin de un crimen, porque le
permite al investigador obtener una imagen real del sitio y sus elementos circundantes,
con las siguientes consideraciones:
Verificar primero las vas de penetracin y escape, all debern ser observadas la
presencia o no de algn tipo de violencia (fracturas, apalancamientos, abolladuras,
soluciones de continuidad).
Ubicarse en un sitio que le permita obtener una panormica del sitio y sus elementos.
Trasladarse hasta lo que se considere evidencia principal y desde all otear las
adyacencias de esa evidencia hasta cubrir todo el sitio.
Luego de la observacin general y detalle del sitio donde se ubiquen las evidencias,
efectuar el mismo procedimiento en las afueras del sitio del suceso.
Algunos autores recomiendan emplear los sentidos del olfato y odo como ayuda en la
localizacin de evidencias.
Realizar varias observaciones a la misma zona, en busca de la evidencia oculta, que
son aquellas que por su cualidad (color, tamao y aspecto) no se logran visualizar.
En algunos casos se debern emplear equipos que le permitan una mejor visin: Lupas
manuales de diferentes dioptras, lmparas de iluminacin gradual, lmparas de
radiaciones ultravioletas.
La observacin como se dijo en lneas precedentes, est estrechamente relacionada con
la bsqueda, con un propsito que no es otro que ayudar al registro del lugar para hallar
todos los elementos; establece la forma de localizacin y permite una clasificacin de
los mismos, de igual forma cabe destacar los medios recomendados por algunos
especialistas en Criminalstica como lo son: El de espiral, franjas, cuadriculado, zonas y
radial.
Espiral: consiste en hacer crculos en forma de caracol, donde el observador parte de
lo interno o de lo externo y efecta recorridos por todo el lugar. Cubre la totalidad del
rea inspeccionada.
Franjas o Lineal: Son recorridos transversales; empleado para grandes espacios, son
avances lentos y en grupo y al localizar un elemento se marcar para proseguir la
bsqueda.
Cuadriculado; el lugar se divide en cuadrculas y se hacen los recorridos dos veces por
lugar.
Zonas: Son revisiones separadas por cada zona en que se divide el lugar, muy
empleado para espacios abiertos.
Radial: Se divide en sectores de acuerdo con el radio de una circunferencia, y se inicia
la bsqueda en cada uno de ellos. Los expertos se trasladan a travs de los rayos de cada
crculo.
Fijacin.
Son todos los medios empleados para retener en el tiempo los elementos y
circunstancias del hecho investigado, y es fundamental ya que si no se fija y
posteriormente se pierde la evidencia por: Mala coleccin, mal embalaje y tcnica de
procesamiento inadecuada, no quedar ningn registro de la misma. Esta fijacin se
realiza de varias maneras:
Fotogrfica: La ms recomendada por cuanto preserva las condiciones de localizacin
de la evidencia fsica, as como sus caractersticas generales, debiendo realizarse de dos
maneras: General y en detalle, con el uso inclusive en la segunda de testigos mtricos,
que posteriormente permitiran una reproduccin a escala original del elemento
analizado, dando idea visual de los elementos.
Escrita: Es una descripcin detallada del sitio y sus elementos, donde se especifican
las circunstancias de su localizacin, tcnicas de coleccin, ubicacin geogrfica,
orientaciones y envo de las mismas a las unidades tcnicas especializadas para su
procesamiento, dando una idea por lectura de dichos elementos. (ver anexo del ejemplo
de Inspeccin tcnica)
Planimetra: Es una representacin grfica, del sitio del suceso y las evidencias de
inters Criminalstica, tal cual fueron dejados por los participes en el hecho segn los
pilares de la Criminalstica (victima-victimario- arma-lugar). Esta se puede hacer de dos
formas, una sencilla o preliminar que es la que realiza el experto colector o funcionario
investigador para tener una idea de la ubicacin de los elementos, como material de
apoyo en la redaccin del informe escrito y una segunda forma, a escala, con
apreciaciones de testigos, as como posibles resultados de anlisis, es decir, que no solo
permite mostrar visualmente el sitio del suceso y sus evidencias,
sino que tambin en forma escrita plasman esas circunstancias en antes del anlisis
(momento de localizacin) y pos-anlisis (algn resultado que deba ser reflejado como
complemento en la investigacin.
Coleccin.
Es el proceso mediante el cual, el experto colector previa valoracin de elementos,
establece cuales son las evidencias fsicas y sus caractersticas para iniciar la cadena de
custodia de evidencias en la recuperacin de esos elementos.
PRINCIPIOS BSICOS DE LA CADENA DE CUSTODIA
GARANTA: Es el mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos de
prueba colectados y examinados, esto es, que las pruebas correspondan al caso
investigado sin que se d lugar a confusin, adulteracin, ni sustraccin alguna. Por lo
tanto, todo funcionario que participe en el proceso de Cadena de Custodia, debe velar
por la seguridad de dichos elementos.
CONFORMACIN: La constituyen todos los funcionarios y personas bajo cuya
responsabilidad se encuentren los elementos probatorios respectivos, durante las
diferentes etapas del proceso penal. Por consiguiente todo funcionario que reciba,
genere o analice muestras o elementos probatorios y documentos, forma parte de esta
cadena.
FASES DEL PROCEDIMIENTO: La cadena de custodia se inicia con la autoridad
que colecte las evidencias desde el mismo momento en que se conoce el hecho, en la
diligencia de la inspeccin, y finaliza con el Juez de la causa y los diferentes
funcionarios jurisdiccionarios. Estableciendo que toda muestra o evidencia se debe
transportar y preservar debidamente embalada, rotulada y marcada, para lo cual es
necesario fijar las pautas mediante la creacin de un "MANUAL DE LA EVIDENCIA".
DE LAS EVIDENCIAS: Los procedimientos de custodia deben aplicarse a todo
elemento probatorio. Esta misma proteccin deben drsele a las actas y/o documentos
que acompaen este material.
RESPONSABILIDAD: Esta es de todo funcionario que participe en todos los
procesos de la cadena.
REGISTRO: Al momento de colectar los elementos probatorios se debe dejar
constancia en el acta, de la diligencia correspondiente, haciendo la descripcin completa
de los mismos, registrando su naturaleza,
el sitio exacto de donde fue colectado o tomado, la persona o funcionario que los
colect. Cada registro documentado debe acompaar a cada uno de los elementos a
travs de su curso legal, por consiguiente la transferencia de custodia debe quedar
consignada en el registro, identificando fecha, hora, nombre y firma de quien recibe y
entrega.