Yuppie Per Escuela de Empresarios

MINUTA DE CONSTITUCIN DE EMPRESA S.A.

Seor Notario:
Srvase usted extender en su registro de Escrituras Pblicas, una constitucin simultnea de
Sociedad Annima, que otorgan:
XXXXXX XXXXX XXXXXX, de Nacionalidad Peruana, de Ocupacin Empresaria, con D.N.I. N
XXXXXXXX, Soltera; XXXXXX XXXXXX XXXXXX, de Nacionalidad Peruana, de Ocupacin
Empresaria, con D.N.I. N XXXXXXXX, , Casado con XXXXX XXXXX XXXXXX, de Nacionalidad
Peruana, de Ocupacin Empresaria, con D.N.I. XXXXXXX; y XXXXX XXXXXX, de Nacionalidad
Peruana, Ocupacin Empresario, con D.N.I. N XXXXXXXX, Soltero, todos sealando domicilio
comn para efectos de este instrumento en Bayovar Mz. 45 Lote 19, Distrito de San Juan de
Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
Primero.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir
una Sociedad Annima bajo la denominacin de HANJING IMPORTADORA GROUP SOCIEDAD
ANONIMA., y se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular
el correspondiente estatuto.
Segundo.- El monto del capital de la sociedad es de 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Nuevos
Soles) dividido en 100,000 (Cien mil) acciones nominativas de un valor nominal de S/.1.00 (Un
Nuevo Sol) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad como sigue:
XXXXXX XXXXXX XXXXXX, suscribe 40,000.00 acciones y paga S/.40,000.00 (Cincuenta Mil y
00/100 Nuevos Soles), equivalente al 40% (Cincuenta por ciento) del capital social de la Empresa.
XXXXXX XXXXXX XXXXXX, suscribe 30,000.00 acciones y paga S/.30,000.00 (Treinta Mil y
00/100 Nuevos Soles), equivalente al 30% (Treinta por ciento) del capital social de la Empresa.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, suscribe 30,000.00 acciones y paga S/.30,000.00 (Veinte Mil y
00/100 Nuevos Soles), equivalente al 30% (Veinte por ciento) del capital social de la Empresa.
Tercero.- La Sociedad se regir por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se
estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Ley 26887 que en adelante se le
denominar la Ley.
ESTATUTO:
Artculo 1.- De la Denominacin Duracin Domicilio: La Sociedad se denominar
HANJING IMPORTADORA GROUP SOCIEDAD ANONIMA., tendr una duracin indefinida,
iniciando sus actividades en la fecha de suscripcin de este pacto y adquiriendo personera
jurdica desde su inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de Lima, su domicilio es la
provincia de Lima, Departamento de Lima, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier
lugar del pas o en el extranjero.
Artculo 2.- Del Objeto Social: La Sociedad se dedicar a la importacin y comercializacin de
productos de alta rotacin como productos temporales, plsticos, preformas, productos de
cermica, prendas de vestir, carteras y billeteras, iluminaria para interiores, caeras y accesorios
para baos, representacin de marcas exclusivas, Alianzas Estratgicas con Proveedores
Nacionales e Internacionales.
Artculo 3.- Capital social: el monto del capital social es de S/.100,000.00 (Cien Mil y 00/100
Nuevos Soles) representado por 100,000 (Cien mil) acciones nominativas de un valor nominal de
S/.1.00 (Un nuevo Sol) cada una suscritas y pagadas de la siguiente forma:
A) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, suscribe y paga 40,000 (Cincuenta mil) acciones que
representan el 50% (Cincuenta por ciento) y cancela la totalidad de la siguiente manera:
a.1 MobiliarioS/.40,000.00
B) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, suscribe y paga 30,000 (Treinta mil) acciones que
representan el 30% (Treinta por ciento) y cancela la totalidad de la siguiente manera:
b.1 MobiliarioS/.30,000.00
C) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, suscribe y paga 30,000 (Veinte mil) acciones que
representan el 30% (Veinte por ciento) y cancela la totalidad de la siguiente manera:

c.1 MobiliarioS/.30,000.00
Segn consta en el acta de recepcin y entrega de bienes de los 3 (tres) socios.
Artculo 4.- Acciones: La creacin, emisin, representacin, propiedad, matrcula, clases de
acciones, transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre acciones, se sujeta a lo
dispuesto por el artculo 82 al 110 de la Ley.
Artculo 5.- Rgimen de los rganos de la sociedad:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada y con el qurum
correspondiente, deciden por la mayora que establece la Ley los asuntos propios de su
competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la
reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
Artculo 6.- Junta Obligatoria Anual: La Junta General se rene obligatoriamente cuando menos
una vez al ao dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico,
tiene como objeto tratar los asuntos contemplados en el artculo 114 de la Ley.
Artculo 7.- El Directorio: El Directorio es el rgano colegiado, nombrado por la Junta General de
Accionistas. La sociedad tiene un Directorio compuesto por 5 (cinco) miembros, con una duracin
de 3 (tres) aos.
Para ser Director no se requiere ser accionista.
El funcionamiento del Directorio se rige por lo dispuesto en los artculos 153 al 184 de la Ley.
Artculo 8.- La Gerencia: La sociedad cuenta con 1 (uno) o ms Gerentes. El Gerente puede ser
removido en cualquier momento por el Directorio o por la Junta General, cualquiera que sea el
rgano del que haya emanado su nombramiento.
El Gerente General est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato correspondiente al
objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos a sola firma:
A. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
B. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Directorio, salvo que este acuerde sesionar
de manera reservada.
C. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de Junta General, salvo que esta decida lo
contrario.
D. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozar de las
facultades sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del Cdigo Procesal Civil, as como la
facultad de representacin prevista en el Artculo 10 de la Ley N 26636 y dems normas
conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegacin o
sustitucin.
E. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria; girar,
cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar billetes, letras de
cambio, vales, pagars, giros, certificados, conocimientos, plizas y cualquier clase de
ttulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos, cancelaciones,
sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase de prstamos
con garanta hipotecaria, prendaria y de cualquier forma.
F. Adquirir y transferir bajo cualquier ttulo; comprar, vender, arrendar, donar, adjudicar y
gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos
documentos ya sean privados o pblicos. En general, podr celebrar toda clase de
contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.
El Gerente General podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta General de socios.
En todo lo enumerado en el presente artculo podr actuar a sola firma.
Artculo 9.- Modificacin del Estatuto, Aumento y Reduccin del Capital: Las modificaciones del
pacto social, el aumento y la reduccin de capital social se sujetan a lo dispuesto por los artculos
198 al 220 de la Ley.
Artculo 10.- Los Estados Financieros y la Aplicacin de Utilidades: Se rige por lo dispuesto en
los artculos 40, 221 al 233 de la Ley.

Cuarto.- El Primer Directorio de la Sociedad queda conformado por:

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Presidente Ejecutivo, quien a sola firma tiene poder
para representar legalmente a la sociedad y realizar gestiones en la SUNAT y entidades
bancarias, suscribir y negociar contratos de representacin y comercializacin.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Director Vice-Presidente Ejecutivo, de Ocupacin
Empresario, de Nacionalidad Peruana, con D.N.I. N XXXXXXXXX, Soltero, con domicilio
en Bayovar Mz. 45 Lote 19, San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento
de Lima, quien a sola firma tiene poder para representar legalmente a la sociedad y
realizar gestiones en la SUNAT y entidades bancarias, suscribir y negociar contratos de
representacin y comercializacin.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Directora.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Director, de Ocupacin Empresario, de Nacionalidad
Peruana, con D.N.I. N XXXXXXX, Soltero, con domicilio en Bayovar Mz. 45 Lote 19,
San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, Director.

Quinto.Queda designado como Gerente General XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, de

Nacionalidad Peruana, de Ocupacin Empresario, con D.N.I. N XXXXXX, Casado; quien ejercer
sus funciones segn lo dispuesto en el artculo 8 del Estatuto.
Agregue usted Seor Notario lo que fuere de Ley y srvase cursar los partes correspondientes al
Registro de Personas Jurdicas de Lima para su respectiva inscripcin.
Lima, 21 de Mayo del 2014.

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XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXXX
DNI XXXXXX

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XXXXXX XXXXXX XXXXXX
XXXXXX
DNI XXXXXX

-------------------------------------------------------XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

DNI XXXXXX

DNI XXXXXX

DECLARACIN JURADA
ACTA DE RECEPCIN DE BIENES
DECLARACIN JURADA DE BIENES
Por el presente documento, yo, XXXXXX XXXXXX XXXXXX, en mi calidad de Gerente General,
designado de la Sociedad denominada HANJING IMPORTADORA GROUP SOCIEDAD
ANONIMA., que se constituye, declaro bajo juramento haber recibido los bienes no dinerarios que
aparecen detallados y valorizados, segn valor actual del mercado:
XXXXXX XXXXXX XXXXXX, aporta:
01 Esterilizadora marca MEMMERT, Alemn, Modelo UM100.
S/. 3,900.00
01 Equipo de fototerapia sobre mesa radiante, con bandeja reflectora, marca
MEDIPREMA.
S/. 8,910.00
03 Contenedores isotrmicos Lipcontainer 6cm 291x181x143 mm
S/. 9,060.00
01 Central Multilinea de 12 intercomunicadores marca Festa, color verde.
S/. 7,250.00
03 Escritorio Panoramico de madera de 1.80 x 75 con 5 gavetas tipo ejecutivo
S/.
7,995.00
02 PC Laptop marca Sony Vaio, modelo PCG-71318L, Intel core i3
S/. 12,885.00
Total aporte: S/. 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

XXXXXX XXXXXX XXXXXX, aporta:

45 Estantes Metlicos de ngulo ranurado 200 2x 2 63 x 38mm
02 Acondicionador de aire marca York, tipo ventana, modelo Y2US186B.
6,120.00
01 Scanner marca HP modelo HP Scanjet 6100 serie 330LS2034.
1,360.00
01 Fotocopiadoras marca CANON, modelo NP-3030, Serie NH-69056.
9,500.00
02 Mostradores panormico de 3 x 1.5 mts en madera pino y vidrio
2,670.00
Total aporte: S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

S/. 10,350.00
S/.

XXXXXX XXXXXX XXXXXX, aporta:

04 Termmetros digitales electrnicos, marca Tylor 0.1 Grados F/C
1,010.00
01 Central de alarma contra robos marca Napvco 10 zonas, 10 sensores, 8 puertas
6,170.00
04 Impresoras marca Hp modelo Deskjet D1660
S/. 1,640.00
05 Armarios de madera caoba de 1.80 x 2.30mts
.
S/. 2,800.00
02 Proyectores EPSON modeo powerlite n14, serie epn2249978
6,020.00
01 Balanza digital de presicin Merk modelo mkn14,
S/. 2,360.00
Total aporte: S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).

S/.
S/.
S/.

S/.
S/.

S/.

Total aportaciones de los tres Socios: S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES).

Lima, 21 de Mayo del 2014.

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XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Gerente General