Fallo Banco Mayo

Poder Judicial de la Nacin
CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
REGISTRO N 2298/15.4
//la ciudad de Buenos Aires, a los 3

de diciembre
de
la
das del mes
del ao dos mil quince, se rene la Sala IV
Cmara
Federal
de
Casacin
Penal
integrada
por
el
doctor Mariano Hernn Borinsky como Presidente y los doctores

Juan
Carlos
asistidos
Gemignani
por
el
Gustavo
Secretario
M.
Hornos
actuante,
como
los
Vocales,
efectos
de
resolver los recursos interpuestos a fs. 96/102, 103/112,

125/141, 142/151 vta. y 152/160 vta. de la presente causa
nro. CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5 del registro de esta Sala,
caratulada: CHARUR, Rafael y otros s/ recurso de casacin;
de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3
de esta ciudad resolvi, en la causa nro. 1149/09 de su
registro,
por
RECHAZAR
la
resolucin
solicitud
de
de
fecha
suspensin
de
julio
del
de
proceso
2015:
prueba
formulada por las defensas de Salamn Carlos Cheb Terrab,

Jorge Armando Carlos Brotsztein, Jos Babour, Rafael Charur,
Vctor
Isaac
Liniado,
Ricardo
Elas
Tobal,
Len
Laniado,
Isaac Raimundo Duek, David Malik, Jaime Ernesto Yabra, Sergio

Norberto
Kompel,
Horacio
Leonardo
Alegre
Alberto
Elas
Laham (fs. 92/95 vta.).

II. Que contra dicha resolucin, se interpusieron los
siguientes recursos de casacin: a fs. 96/102, por la defensa
de
Jorge
Armando
Carlos
Brotsztein,
Ernesto Yabra, Ricardo Elas Tobal y
Len
Laniado,
Jaime
Alberto Elas Laham; a
fs. 103/112 por la defensa de Vctor Isaac Liniado; a fs.

125/141 por la defensa de David Malik; a fs. 142/151 vta. por
la defensa de Isaac Raimundo Duek y Rafael Charur y a fs.
152/160 vta. por la defensa de
Jos Babour.
a) Recurso deducido por la Defensa Pblica Oficial

asistiendo a Jorge Armando Carlos Brotsztein, Len Laniado,
Jaime
Ernesto
Yabra, Ricardo
Elas Tobal y Alberto
Elas
Laham.
Fecha de firma: 03/12/2015

Firmado por: MARIANO HERNN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACIN
Firmado por: GUSTAVO M. HORNOS, JUEZ DE CMARA DE CASACION
Firmado por: JUAN CARLOS GEMIGNANI, JUEZ CAMARA CASACION
Firmado por: MARIANO HERNN BORINSKY, JUEZ DE CMARA DE CASACIN
Firmado(ante mi) por: HERNAN BLANCO, SECRETARIO DE CAMARA
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#27355631#144574281#20151203155613480
La defensa de Jorge Armando Carlos Brotsztein, Len

Laniado, Jaime Ernesto Yabra, Ricardo Elas Tobal y Alberto
Elas Laham, luego de discurrir sobre la admisibilidad del
recurso y los hechos de la causa, desarroll los fundamentos
que lo llevaron a recurrir la decisin del Tribunal.
En primer lugar, le agravi que el represente del
Ministerio
Pblico
Fiscal
se opusiera a la concesin del
instituto, por entender que la misma ha sido infundada.

En tal sentido, sostuvo que el fiscal no slo no
efectu ningn anlisis de razonabilidad al respecto sino que
tampoco seal cuales fueron las pautas que, a la luz de los
arts. 40 y 41 del C.P., le permitieron inferir que, en caso
de
recaer
condena,
sta
pudiera
exceder
el
mnimo
legal
previsto para el delito que se les imputa a sus asistidos.

Asimismo,
vindicta
argument
pblica
se
que
el
pronunci
en
representante
sentido
de
la
la
opuesto
doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en materia

de plazo razonable, al haber afirmado en su dictamen que, al
momento
del
efectivo
juicio
oral
cumplimiento.
desproporcionado
pblico,
Ello
irrazonable
que
solicitar
as,
se
penas
por
le
de
entender
impongan
sus
defendidos penas de tales caractersticas por hechos que se

remontan a 1998.
Por
otro
lado,
entendi
que
el
principio
pro
homine, convalidado por el Mximo Tribunal a partir de la

doctrina sentada en el fallo Acosta, no puede ser dejado de
lado por un desacuerdo econmico entre las partes.
Al respecto, manifest que an est controvertido el
tema de la cancelacin de la deuda del Banco Mayo por los
redescuentos a cambio de los certificados de participaciones
del
B.C.R.A.
que
el
damnificado
tiene
expedita
la
va
civil.
Tambin cuestion la oposicin de la fiscala por
carecer, a su criterio, de argumentos que justifiquen el
apartamiento
de
la
tesis
amplia
consagrada
en
las
resoluciones 39/97, 24/00 y 86/04 de la Procuracin General

de la Nacin.

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CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
En
segundo
lugar,
aleg
que
en
el
resolutorio
recurrido se vulner el art. 123 del C.P.P.N..

En
tal
sentido,
entendi
que
el
quo
bas
su
resolucin nicamente en el dictamen del fiscal, sin haber

efectuado el control de legalidad y razonabilidad y que, al
ser nulo el dictamen, tambin debera ser nula la resolucin
del Tribunal.
Cit jurisprudencia y doctrina para avalar su postura
y solicit se case la resolucin recurrida.
Finalmente, hizo reserva del caso federal.
b) Recurso interpuesto por la defensa particular de
Vctor Isaac Liniado.
El recurrente fund su presentacin recursiva en la
segunda hiptesis prevista en el art. 456 del C.P.P.N.
Luego de discurrir sobre la admisibilidad del recurso
y los hechos de la causa, desarroll los fundamentos que lo
llevaron a recurrir la decisin del Tribunal.
Centr sus embates en la falta de fundamentacin que,
a su entender, presenta la sentencia.
En
tal
sentido,
exclusivamente,
en
el
entendi
dictamen
que
la
fiscal,
misma
a
se
su
bas,
criterio
inmotivado.
As, a los fines de demostrar la arbitrariedad del
dictamen
fiscal,
argument
que
el
representante
de
la
vindicta pblica hubo dado un tratamiento genrico a todas

las peticiones efectuadas en la audiencia (art. 293 C.P.P.N)
como si se tratase de casos idnticos cuando, a su entender,
la situacin de cada uno de los imputados difiere entre s.
En
la
misma
direccin,
sostuvo
que
el
fiscal
no
analiz el hecho por el cual su defendido ha sido imputado,

toda vez que, el nico hecho tomado en consideracin por
aqul
para
oponerse
al
beneficio
solicitado,
fue
la
asistencia financiera al ex Banco Mayo por la suma de U$S

298.600.000
por
liquidez
transitoria
redescuentos
adelantos- entre el 3 de septiembre y el 10 de octubre de

1998, hecho respecto del cual su asistido no ha sido llevado
a juicio.

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#27355631#144574281#20151203155613480
Adems,
consider
equivocado
que
el
fiscal,
para
merituar la oferta de reparacin patrimonial efectuada por su

defendido,
perjuicio
cuales,
haya
utilizado
patrimonial
reiter,
como
producto
su
parmetro
de
hechos
defendido
un
supuesto
respecto
no
de
tendra
los
ninguna
responsabilidad.
Asimismo, manifest que tampoco se consideraron datos
objetivos incorporados a la causa, como lo es el hecho de que
el Banco Central de la Repblica Argentina ha recuperado a la
fecha
parte
del
dinero
supuestamente
defraudado
consecuencia de los hechos investigados, y que las personas

damnificadas por los hechos conocidos como mesa de dinero
han
sido
econmicamente
desinteresadas,
con
los
alcances
previstos en la segunda parte del artculo 1097 del Cdigo

Civil.
Por otro lado, adujo que el fiscal tampoco explic
cul
sera
el
inters
poltico
criminal
que
inspir
su
oposicin, toda vez que, a su entender, la resolucin de la

Procuracin General de la Nacin N 97/09 invocada por aqul
no es aplicable al caso.
A modo de corolario, sostuvo que el Tribunal incurri
en idntico vicio que el fiscal, por cuanto se limit a
compartir los argumentos vertidos por aqul.
Cit jurisprudencia y doctrina para avalar su postura
y solicit la nulidad de la resolucin recurrida.
c) Recurso interpuesto por la defensa de confianza de
David Malik.
Que la defensa fund su recurso por la va de lo
dispuesto en ambos incisos el art. 456 del C.P.P.N.
Luego
de
recordar
los
antecedentes
de
la
causa,
expres que el Tribunal hubo realizado un inadecuado control

de la validez de la opinin del Fiscal, razn por la cual,
entiende,
debe
descalificarse
la
resolucin
como
acto
judicial vlido.
En tal sentido, sostuvo que nunca debi aceptarse una
opinin fiscal que en lugar de analizar la situacin personal

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CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
de
su
defendido,
caractersticas
se
de
refiri
los
en
hechos
forma
e
genrica
igual
las
situaciones
completamente distintas, tanto respecto de los imputados como

de los ofrecimientos de reparacin por estos realizados.
Agreg, adems, que el Fiscal debi expresar porqu,
pese a que la escala penal aplicable a su asistido permite la
imposicin de una condena de ejecucin condicional, estim
que en el caso del seor Malik la misma no sera procedente.
Por otro lado, entendi que las razones de poltica
criminal, el sentimiento difuso del pueblo o los argumentos
de tipo histrico pueden ser interesantes para un debate de
tipo periodstico o acadmico, pero no como fundamentos de
una
resolucin
en
la
cual
debe
decidirse
algo
de
mxima
seriedad como lo es el otorgamiento de un beneficio a un

imputado.
En
Acosta,
la
misma
refiri
lnea,
que
la
con
regla
fundamento
es
que
el
en
el
fallo
beneficio
es
procedente, y la excepcin debe ser fundada.

Por
otro
lado,
con
relacin
la
cuanta
de
la
reparacin del dao, expres que en el auto de procesamiento

se decret un embargo preventivo por la suma de diez millones
de pesos de acuerdo a lo dispuesto por el art. 518 del cdigo
de rito y que, en dicha oportunidad, la fiscala no lo apel
por insuficiente, razn por la cual no puede ahora, a su
entender, sostener que la misma suma ofrecida como monto de
reparacin es exigua.
De esta forma, enfatiz que su defendido fue el nico
imputado que ofreci satisfacer la totalidad del monto fijado
en el embargo como equivalente al perjuicio.
En conclusin, entendi que el Tribunal no efectu un
debido control sobre la oposicin del fiscal.
Para
avalar
su
postura
cit
jurisprudencia
doctrina.
Finalmente,
discurri
sobre
la
admisibilidad
del
recurso e hizo reserva del caso federal.

d)
Recurso
deducido
por
la
defensa
particular
Isaac Raimundo Duek y Rafael Charur.

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de
El
recurrente
fund
su
presentacin
recursiva
en
ambos incisos del artculo 456 del cdigo de forma.

Luego de discurrir sobre la admisibilidad del recurso
y
efectuar
una
resea
de
los
antecedentes
de
la
causa,
desarroll los fundamentos que lo llevaron a recurrir la

decisin del Tribunal.
Por un lado, aleg la errnea aplicacin de la ley
sustantiva art. 76 bis, cuarto prrafo y, por otro, la
ausencia de motivacin de la sentencia.
Respecto del primer punto, seal que el dictamen
fiscal resulta carente de motivacin no pudiendo, por tal
razn, constituir un adecuado fundamento del rechazo de la
pretensin.
En lo atinente al segundo motivo de agravio, entendi
que el Tribunal no efectu el debido control de logicidad del
dictamen fiscal, en tanto afirm que el mismo era fundado,
pero
no
dio
los
motivos
por
los
cuales
lleg
expres
las
razones
dicha
conclusin.
Sentado
ello,
por
las
que
consider arbitraria la oposicin del fiscal.

En ese orden de ideas, destac el anuncio efectuado
respecto
que
todas
las
penas
seran
de
efectivo
cumplimiento, a la falta de fundamentacin para calificar de

migajas
las
imputados,
propuestas
que
de
los
reparacin
mismos
por
parte
fueron
de
los
genricamente
considerados.
Asimismo, al haber sido el supuesto fraude de los
fondos
correspondientes
la
asistencia
financiera
del
B.C.R.A., el hecho esgrimido por el fiscal para rechazar el

ofrecimiento
de
la
reparacin
econmica,
destac
que
su
asistido Charur no se encuentra imputado por ello.

Consider que el fiscal no slo desatendi la ley de
fondo
sino
que
sorte
las
indicaciones
que
sobre
el
particular le diera el Procurador General de la Nacin (PGN

39/97, 24/00 y 86/04).
Lo
critic
tambin,
por
no
aclarar
cul
fue
el
inters de poltica criminal que lo inspir. Asimismo, estim

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#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
no aplicable al caso la resolucin N 97/07 de la Procuracin

General de la Nacin.
Tambin cuestion a la querella por no haber dado
motivos claros para rechazar los ofrecimientos efectuados ni
expresar cul sera el dao irrogado.
Por
ltimo,
sostuvo
que
la
resolucin
carece
de
fundamentacin autnoma.
Cit
jurisprudencia
doctrina
concordante
con
su
postura y solicit la nulidad de la resolucin recurrida.

e) Recurso interpuesto por la defensa particular de
Jos Babour.
La
defensa
fund
su
recurso
por
la
va
de
lo
dispuesto en ambos incisos el art. 456 del C.P.P.N.

En esa direccin, aleg la errnea aplicacin de la
ley sustantiva art. 76 bis del Cdigo Penal- y de la ley
procesal
por
considerar
aparente
la
fundamentacin
de
la
sentencia.
Luego
de
efectuar
un
anlisis
respecto
de
la
admisibilidad del recurso y resear los antecedentes de la

causa, expres los motivos que lo llevaron a recurrir la
decisin del Tribunal.
En
querella.
primer
Sostuvo
lugar,
que
la
le
agravi
misma
debe
la
oposicin
ser
nula
de
la
porque
se
desconoce, a su criterio, cual ha sido su fundamento legal.

En segundo lugar, cuestion la oposicin del fiscal
por fundarse, a su entender, en un anlisis global de los
pedidos, de las imputaciones y de las situaciones procesales.
Asimismo, resalt que el titular de la accin pblica
sorte
las indicaciones que sobre el particular diera el
Procurador General de la Nacin (PGN 39/97,24/00 y 86/04) y

que carece de facultad para determinar la razonabilidad de la
indemnizacin del dao.
En tercer lugar, critic la sentencia por contener un
deficiente,
su
entender,
control
de
logicidad
fundamentacin.

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#27355631#144574281#20151203155613480
En
tal
sentido,
afirm
que
los
seores
jueces
se
apoyaron en afirmaciones dogmticas y omitieron considerar

aspectos esenciales de la solicitud del pedido de suspensin
del
juicio
prueba
y,
por
ello,
la
resolucin
deviene
arbitraria.
Del
mismo
modo,
postul
la
violacin
garantas
constitucionales como lo son la de debido proceso y defensa

en juicio.
Para
avalar
su
postura
aludi
gran
cantidad
de
jurisprudencia y doctrina.
IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465,
cuarto prrafo, y 466 del C.P.P.N., se present la seora
Defensora Pblica Oficial, doctora Laura Beatriz Pollastri,
(fs.
173/181)
en
representacin
de
Jorge
Armando
Carlos
Brotsztein, Len Laniado, Jaime Ernesto Yabra, Ricardo Elas

Tobal
Alberto
argumentos
instancia
Elas
vertidos
anterior
por
Laham.
el
Luego
seor
solicit
se
de
hacer
Defensor
haga
lugar
suyos
Oficial
al
los
de
la
recurso
de
casacin articulado.
V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465,
cuarto y 466 del C.P.P.N., de lo que se dej constancia a fs.
183,
quedaron
las
actuaciones
en
condiciones
de
ser
resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los seores

jueces emitan su voto, result el siguiente orden sucesivo de
votacin: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y
Mariano Hernn Borinsky.
El seor juez Juan Carlos Gemignani dijo:
I. En primer lugar, corresponde sealar que si bien
en la presente causa se dispuso poner los autos a disposicin
de
las
partes
previsto
en
por
los
el
trmino
arts.
465,
de
diez
cuarto
das,
prrafo,
conforme
y
466
lo
del
C.P.P.N., ello no implica que esta Alzada no pueda efectuar

un
examen
ms profundo sobre la admisibilidad formal del
recurso de casacin sometido a examen, una vez superada la

etapa procesal supra aludida y/o la audiencia de expresin de
agravios.

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#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
Esta posicin encuentra respaldo en las palabras de

Fernando De la Ra al expresar que La concesin del recurso
de
casacin
por
inevitable
del
posibilidad
de
el
tribunal
juicio
que
de
el
quo
constituye
casacin.
conocimiento
Sin
del
una
ella,
asunto
etapa
no
hay
llegue
al
tribunal de casacin. Esa resolucin, sin embargo, no es

definitiva, y este ltimo, si considera que el recurso es
formalmente
improcedente
ha
sido
mal
concedido,
podr
desecharlo sin pronunciarse sobre el fondo (art. 444) en

cualquier momento, ya sea antes o despus de la audiencia
para informar o en el mismo momento de dictar sentencia (DE
LA RA, Fernando, La Casacin Penal. El recurso de casacin
en el nuevo Cdigo Procesal Penal de la Nacin, Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, pg. 241).
II.
Por
otro
lado,
se
advierte
que
la
decisin
recurrida en casacin -denegacin de la suspensin del juicio

a prueba-, por principio no cumple con el requisito de la
impugnabilidad objetiva previsto en el art. 457 del C.P.P.N.
toda vez que no se trata de una sentencia definitiva, y por
lo
dems,
tampoco
conforma
resolucin
equiparable
definitiva, en cuanto que la consecuencia de la misma es

solamente que las personas en cuyo favor se ha solicitado la
suspensin permanezcan sometidas a proceso, circunstancia que
de
ningn
modo
equiparacin
conforma
de
la
per
se,
resolucin
agravio
decisin
que
imponga
definitiva,
la
por
conformar agravio de tarda o imposible reparacin ulterior.

Sin perjuicio de ello, la regla deber excepcionarse
si en el caso estuviere implicada una cuestin de ndole
federal,
es
constituya
afecte
decir,
gravedad
normas
328:121,
310:927,
cuando
la
resolucin
institucional,
derechos
resulte
constitucionales
312:1034,
314:737,
cuestionada
arbitraria
(cfr.
318:514,
Fallos:
324:533,
317:973, entre muchas otras).

Ello
as,
toda
vez
que
esta
Cmara
Federal
de
Casacin Penal ha sido instituida por la Corte Suprema de

Justicia
de
la
Nacin
como
tribunal
intermedio
de
conformidad con la doctrina sentada por el Alto Tribunal en

9
#27355631#144574281#20151203155613480
el caso Di Nunzio (expte. D.199.XXXIX) en los casos en que,

adems de impugnarse una decisin de carcter definitivo o
equiparable
tal,
hubiere
sido
debidamente
fundada
la
implicancia de una cuestin federal.

III.
Ahora
bien,
ms
all
de
que
dicho
lmite
objetivo bastara para declarar la improcedencia formal de la

va intentada, el recurso impetrado no habr de prosperar por
las razones que se expondrn a continuacin.
En primer lugar, las defensas, ms all de que aducen
una errnea interpretacin del art. 76 bis -cuarto prrafodel Cdigo Penal, y una carencia de fundamentacin en la
resolucin
expuestos
impugnada,
por
el
no
logran
Tribunal
de
conmover
mrito
los
para
argumentos
rechazar
la
suspensin del juicio a prueba, los que resisten inclumes a

las crticas de los recurrentes y se dirigen lgicamente a la
solucin alcanzada.
En este sentido, cabe destacar que en el caso de
autos se les imputa a Jorge Armando Carlos Brotsztein, Jos
Babour y Rafael
Charur ser integrantes de una asociacin
ilcita y partcipes necesarios del delito de administracin

fraudulenta
cometido
en
forma
reiterada
(arts.
210,
prrafo, 173 inc. 7, 45 y 55 C.P.); a Vctor Isaac Liniado,

Ricardo Elas Tobal, Len Laniado, Isaac Raimundo Duek, David
Malik y Jaime Ernesto Yabra ser integrantes de una asociacin
ilcita, autores del delito de estafa en perjuicio de la
administracin
pblica
administracin
fraudulenta,
cometidos en forma reiterada (arts. 210, 1 prrafo, 174 inc.

5, en funcin del 172, 173 inc. 7, 45 y 55 C.P.) y a
Alberto Elas Laham ser integrante de una asociacin ilcita
y
partcipe
fraudulenta,
secundario
cometido
en
del
forma
delito
de
reiterada
administracin
(arts.
210,
prrafo, 173 inc. 7, 46 y 55 C.P.); y que en la audiencia

prevista por el art. 293 del C.P.P.N. ni la querella ni la
fiscala prestaron su conformidad para que se les conceda la
suspensin del juicio a prueba.
As, la Dra. Adriana Siri, letrada de la querella que
ejerce el Banco Central de la Repblica Argentina, se opuso

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CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
al otorgamiento del beneficio por considerar insuficiente la

reparacin econmica y por encontrarse ya fijada la fecha de
la audiencia de debate.
Por su parte, el representante del Ministerio Pblico
Fiscal manifest, en primer lugar, que si bien poda hacer
una referencia individual
operaciones
causantes
de los imputados, al estar las
del
perjuicio,
ntimamente
ligadas
entre s, le resultaba difcil escindir la responsabilidad de

cada uno de ellos, mxime cuando, segn la imputacin, se
tratara de una asociacin ilcita.
Seguidamente,
resalt
que
la
duracin
del
proceso
tuvo que ver, fundamentalmente, con la complejidad de las

maniobras realizadas por algunas personas. En tal sentido,
refiri
inicio
que
si
del
bien
han
proceso,
no
pasado
se
pudo
diecisiete
seguir
aos
desde
avanzando
por
el
la
profusa actividad de los defensores. Con lo cual, dijo, el

transcurso
del
tiempo
no
puede
ser
ahora
utilizado
para
favorecerlos.
Por otro lado, sostuvo que se trat de una maniobra
muy compleja, que requiere un conocimiento ms profundo, y
que
ya
es
tiempo
de
saber
qu
pas
con
los
seiscientos
millones de dlares que desaparecieron del Banco Central.

Asimismo, se pronunci respecto de los ofrecimientos
de los imputados, a los cuales calific de irrazonables, ello
teniendo en cuenta la disponibilidad econmica de cada uno de
ellos y la magnitud del dao causado.
En otro orden de ideas, sostuvo que traer a colacin
la
doctrina
sentada
en
el
fallo
Acosta
no
resultaba
propicio, toda vez que, en aqul, se trataba de alguien que

tena droga en su poder y, en el caso de autos, se trata de
seiscientos millones que los argentinos ya no tienen. En la
misma direccin, consider que, por la complejidad del caso,
el perjuicio y el dao ocasionado, y la amplitud de la escala
penal
aplicable,
solicitar
una
pena
de
efectivo
cumplimiento.
Por ltimo, hizo hincapi en la necesidad del debate,
por un lado, por el control que de los actos del gobierno

11
#27355631#144574281#20151203155613480
debe hacerse y, por otro, por el debilitamiento que de la

futura
acusacin
pueda
ocasionar
la
separacin
de
la
intervencin de los involucrados. Y, destac, al igual que la

querella, que la fecha de inicio del juicio ya haba sido
fijada.
Represe en que, los fundamentos brindados por el
representante
del
Ministerio
Pblico
Fiscal
fin
de
dictaminar sobre la denegacin de la probation fueron claros,

contundentes y manifiestamente procedentes por lo que, a mi
juicio, han satisfecho los recaudos de motivacin exigidos,
habindose
valorado
las
circunstancias
del
caso
como
as
tambin las caractersticas personales de los imputados.

En
efecto,
ya
tengo
dicho
que
el
consentimiento
fiscal resulta vinculante para la concesin del beneficio por

parte del Tribunal y se encuentra slo sometido al control de
logicidad
fundamentacin
jurisdiccional
(arts.
69
por
del
parte
C.P.P.N
de
y
76
dicho
rgano
bis,
cuarto
prrafo, del Cdigo Penal).

Es que, la opinin del Fiscal es de suma importancia
puesto que, en su cabeza, pesa no slo el ejercicio de la
vindicta pblica sino tambin el velar por la legalidad del
proceso.
Por su parte, el Tribunal Oral deneg el beneficio
pretendido
luego
de
analizar
controlar
los
argumentos
expuestos en la oposicin fiscal. Para ello, no slo ponder

los requisitos normativos exigidos por el artculo 76 bis del
Cdigo Penal, sino que tambin control la logicidad de las
razones
que
motivaron
dicha
postura,
motivos
que
los
recurrentes ni siquiera han logrado confrontar, manifestando

slo sus disconformidades con respecto al criterio adoptado
en el fallo puesto en crisis.
IV. Sentado cuanto precede, considero tambin que la
cuestin es inadmisible, puesto que el lmite temporal para
solicitar la probation es, a mi juicio, la fijacin de la
fecha de debate.
En efecto, conforme surge de la certificacin de fs.
185 y, en concordancia con lo manifestado por el fiscal y la

12
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CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
querella
en
la
audiencia
prevista
por
el
art.
293
del
C.P.P.N., con fecha 31 de octubre de 2014, el Tribunal Oral

fij fecha de audiencia de debate oral y pblico para el da
9 de abril de 2015, acto respecto del cual los imputado
fueron debidamente notificados y que, producto de sucesivas
presentaciones
por
parte
de
las
defensas
se
fue
reprogramando, encontrndose la misma actualmente suspendida.

Al
respecto,
si
bien
no
pasa
inadvertido
que
en
nuestro ordenamiento ritual no se encuentra previsto ni desde

cundo ni hasta qu estadio procesal puede solicitarse la
probation
lo
cierto
es
que,
la
propuesta
aqu
encuentra
sustento en la naturaleza, efectos y fines del instituto en

estudio.
El
lmite
referido,
que
mi
juicio
sera
la
fijacin de la audiencia de debate, tiene por objetivo evitar

que desnaturalicen los fines del beneficio. No se trata de
una decisin caprichosa ni arbitraria sino ms bien
dirigido
evitar
colapsar
los
que
el
instituto
Tribunales
en
vez
referido
de
est
conlleve
colaborar
en
a
su
descongestin.
Dicho
criterio,
entiendo
que
es
el
que
mejor
concuerda con los parmetros de interpretacin de las leyes

fijado por la C.S.J.N., al sostener que ley debe atenerse a
los fines que la inspiran debindose preferir siempre la
interpretacin que los favorezca y no la que los dificulte
(Fallos:
tratase
311:2751,
de
casos
entre
no
otros).
Asimismo,
expresamente
cuando
contemplados
ha
se
de
preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulta

aquella armona y los fines perseguidos por las reglas (cfr.
C.S.J.N., Fallos 326:3679 y sus citas).
En
ese
interpretacin
sentido
ms
amplia
entiendo
[es
que,
decir,
avalar
sin
fijar
una
lmite
temporal alguno para solicitar la suspensin del juicio a

prueba]
resultara
incompatible
con
el
texto
de
la
ley
24.316, el que ha creado un sistema de suspensin del juicio

y no de la sentencia (cfr. C.F.C.P., Sala III- causa Nro.

13
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2561
caratulada
Valles,
Carlos
Maximiliano
s/recurso
de
queja -rta. el 17/5/00, Reg. 259/00-).

Por ltimo, cabe apuntar que dicho temperamento no se
contradice en medida alguna con el precedente dictado por el
Mximo Tribunal en el caso Norverto (C.S.J.N., causa N.
326. XLI Norverto, Jorge Braulio s/infraccin artculo 302
del C.P. -rta. el 23/4/08-).
V. Por lo expuesto, no conformando la argumentacin
de parte agravio que pueda acarrear alguna otra cuestin de
naturaleza
federal
y,
por
resultar
las
solicitudes
extemporneas, propongo al acuerdo DECLARAR INADMISIBLE los

recursos
de
casacin
125/141,
142/151
vta.
interpuestos
y
152/160
fs.
vta.1,
96/102,
sin
103/112,
costas
en
la
instancia (arts. 530 y ss. del C.P.P.N.). Tener presente las

reservas del caso federal.
As lo voto.
El seor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I.
En
primer
trmino,
corresponde
sealar
que
la
impugnacin presentada por la defensa de los encausados es

formalmente admisible en los trminos del artculo 457 del
C.P.P.N., pues la resolucin atacada deviene equiparable a
una sentencia definitiva en virtud de que podra provocar un
gravamen
de
insuficiente,
imposible
tarda
reparacin
posterior (conf. Fallos: 304:1817; 312:2480).

En efecto, as lo ha entendido la Corte Suprema de
Justicia
de
la
Nacin
in
re
Padula,
Osvaldo
Rafael,
oportunidad en la que nuestro ms Alto Tribunal sostuvo que

el gravamen que se deriva de la resolucin que deniega la
suspensin del juicio a prueba no resulta susceptible de
reparacin
posterior,
en
tanto
procesado a poner fin a la accin
restringe
el
derecho
del
y evitar la imposicin de
una pena. Es que la finalidad de quien requiere la suspensin

del
juicio
prueba
no
es
la
de
obtener
una
sentencia
absolutoria, sino la de no seguir sometido a proceso mediante

la extincin de la accin penal (conf. C.S.J.N., Padula,
Osvaldo Rafael y otros s/defraudacin -causa N 274, P. 184
XXXIII, rta. el 11/11/97, considerando 5).

14
#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
II.
sostenido
En
en
suspensin
el
del
segundo
lugar,
voto
anterior,
juicio
tambin
pues
prueba
discrepo
las
han
con
lo
solicitudes
de
sido
oportunamente
presentadas.
En efecto, como ya he tenido oportunidad de sealar
en numerosas ocasiones, el instituto de la suspensin del
juicio
prueba
es
un
instrumento
introducido
por
el
legislador para evitar la realizacin del juicio cuando se

satisfacen los presupuestos fijados en la ley porque, bajo
ciertas
condiciones
que
deben
cumplirse,
la
necesidad
de
realizacin del juicio y del pronunciamiento de una sentencia

no subsiste. En base a ello, y ante la falta de disposicin
expresa en contrario, no se advierten los motivos legales que
obsten a la posibilidad de promover la suspensin del proceso
hasta
el
mismo
da
sealado
para
la
realizacin
de
la
audiencia, mientras no se haya abierto el debate (cfr. causa

8387 del registro de la Sala II de esta Cmara, Irurzn,
Daniel
Edmundo
otros
s/
recurso
de
casacin,
rta.
el
17/7/2008, citada en causa nro. 5365, reg. nro. 11.971 de

esta Sala IV, rta. el 30/6/2009, caratulada Norverto, Jorge
Braulio s/ recurso de casacin).
III.
Sentado
ello, corresponde recordar que ya he
sostenido tambin que el dictamen fiscal sobre el pedido de

suspensin
del
juicio
prueba
no
resulta
de
carcter
vinculante (cfr. causa Nro. 10.858, SOTO GARCA, Jos Mara

y otros s/recurso de casacin, rta. el 12/08/09, Reg. Nro.
12.100), en tanto el rgano judicial siempre debe analizar de
manera
independiente
la
concurrencia
de
las
condiciones
legales de admisibilidad y procedencia del instituto, a los

fines de efectuar el control de legalidad del dictamen del
Ministerio Pblico Fiscal que imponen los artculos 69, 123 y
ccdtes. del C.P.P.N.. Lo cierto es que en el sub judice el
Tribunal de la instancia anterior enmarc su actuacin dentro
de los parmetros referidos al efectuar un adecuado control
de legalidad del dictamen fiscal.
IV. Ahora bien, cierto es que el instituto de la
suspensin del juicio a prueba apunta al cumplimiento

15
#27355631#144574281#20151203155613480
de
aquellos principios superiores que postulan un derecho penal

de
ultima
ratio
resocializacin,
cometidos
concurso
y
para
delitos
de
mnimamente
el
caso
leves.
delitos
Y,
cuya
intenso
de
en
pos
delincuentes
asimismo,
comisin
se
que
les
en
de
que
la
hayan
razn
atribuye
del
los
encausados, en los respectivos casos, el mnimo de la escala

penal aplicable permitira, as en abstracto considerada, la
aplicacin
de
una
pena
de
ejecucin
condicional
en
los
trminos del artculo 26 del cdigo de fondo.

Sin embargo, cabe resaltar que el cuarto prrafo del
artculo 76 bis del C.P., se refiere a las hiptesis en las
cuales
las
circunstancias
del
caso
permitan
dejar
en
suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, por lo que

no basta la mera constatacin de que el mnimo de la escala
penal
legalmente
prevista
para
el
delito
concurso
de
delitos de que se trate no supere los tres aos de prisin.

Antes
bien,
ese
dato,
ponderado
en
forma
aislada
de
la
concreta gravedad de lo hechos cuya comisin se le atribuye a

los encausados y de las restantes pautas contenidas en los
artculos 40 y 41 del C.P., en modo alguno resulta suficiente
para concluir acerca de la procedencia, del instituto de la
suspensin del juicio a prueba.
En relacin a este punto, no puede olvidarse que los
delitos que se investigan en este proceso no son leves, en
tanto
se tratara, segn
la imputacin
efectuada, de una
asociacin ilcita conformada por los imputados (Cheb Terrab

en
carcter
concurrido
de
en
fraudulenta
partcipacin
organizador),
forma
cometidos
real
en
necesaria:
con
que,
segn
maniobras
forma
de
reiterada
Brotsztein,
Babour
los
casos,
ha
administracin
en
calidad
y
Charur,
de
y
secundaria: Alegre y Laham; y de estafa en perjuicio de la

administracin pblica y administracin fraudulenta cometidos
en forma reiterada, en calidad de autores: Liniado, Tobal,
Laniado, Duek, Malik, Yabra y Kompel. Que segn lo refiri el
representante del Ministerio Pblico Fiscal en la respectiva
audiencia de suspensin del proceso a prueba celebrada, las
maniobras delictivas juzgadas habran ocasionado un perjuicio

16
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CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
millonario al Estado, mencionando al efecto que alcanzara la

suma aproximada de seiscientos millones de dlares.
A
lo
consideracin
expuesto,
del
agreg
inters
de
el
ese
seor
Ministerio
fiscal
la
Pblico
de
establecer lo realmente acontecido, y la necesidad, en un

sistema
democrtico,
de
que
los
jueces
se
pronuncien
al
instituto
en
respecto.
Adems
cuestin
remarc
respecto
debilitamiento
que
de
de
la
la
concesin
los
del
nombrados
futura
acusacin
ocasionara
si
se
el
separa
la
intervencin de unos y otros; y, en tal sentido, record que

en el caso de la asociacin ilcita, la integracin y el
nmero
de
personas
permanencia
la
est
ntimamente
decisin
de
relacionada
cometer
delitos,
con
la
se
ha
relacionado en el caso con la complejidad de las maniobra

desplegada en concreto que requera la actuacin de varias
personas.
En
sustancia,
irrazonabilidad
de
adems
los
de
referirse
ofrecimientos
la
especficos
de
reparacin del dao ocasionado respecto del citado millonario

perjuicio econmico irrogado y la capacidad econmica de los
respectivos
encausados,
consider
que,
por
la
ya
aludida
gravedad de las conductas juzgadas, y teniendo en cuenta que

el
delito
de
asociacin
ilcita
dispone
de
una
escala
punitiva cuyo mximo es de diez aos, las penas que en su

caso
correspondera
imponer
los
nombrados
no
sern
de
ejecucin condicional.
Cobra relevancia, entonces, la sustancial evaluacin
formulada en cuanto a que las caractersticas propias de las
conductas que se les imputan a los encausados no puede ser
ignorada
para alcanzar la solucin ms adecuada al
caso,
pues, cierto es que la valoracin formulada en cuanto a la

gravedad
concreta
de
los
hechos
juzgados
no
puede
ser
soslayada en el anlisis reclamado.

Es decir que a los fines de evaluar la procedencia
del instituto de la suspensin del juicio a prueba a su
respecto, no puede ignorarse la entidad de los hechos que se

17
#27355631#144574281#20151203155613480
les
imputan
que
han
consistido,
se
reitera,
en
la
conformacin de una asociacin ilcita con una organizacin

econmica
compleja
destinada
cometer
maniobras
de
defraudacin a la administracin pblica de gran envergadura,

y, adems, en la concrecin de numerosos hechos de fraude que
implicaron un perjuicio millonario al fisco nacional.
En este escenario, se presenta razonable concluir que
la
entidad
cualitativa
cuantitativa
de
los
delitos
investigados e imputados a las personas de que se trata, que,

como se dijo, han estado caracterizados por el montaje de un
complejo
engranaje
fraudulento, de
dimensiones
inusitadas,
que adems ha causado un perjuicio del erario pblico que

sufri un menoscabo valuado en cifras millonarias, definen la
improcedencia
necesidad
del
de
instituto
ventilar
en
estudio,
probatoriamente
en
orden
la
determinar
en
un
juicio oral y pblico, y, en su caso, cules y cmo han sido

cometidos aqullos especficos fraudes, mediante qu precisas
maneras fueron ejecutados y quines tomaron participacin en
los mismos, deslindando las respectivas responsabilidades.
Las consideraciones precedentemente desarrolladas son
suficientes para definir la improcedencia en el caso de la
suspensin del juicio a prueba solicitada en relacin a los
imputados de que se trata.
Esta
postura
interpretacin
que
es
la
que
otorga
mejor
mayor
se
armoniza
con
operatividad
la
las
obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el orden

internacional, con especial referencia al Prembulo de la
Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin en
cuanto destaca la preocupacin de los Estados parte por la
gravedad para la estabilidad y seguridad de las sociedades
al socavar las instituciones y los valores de la democracia,
la
tica
la
justicia
al
comprometer
el
desarrollo
sostenible y el imperio de la ley que plantea la corrupcin.

Y toda vez que en dicha normativa se han resaltado,
especialmente,
formas
de
organizada
los
vnculos
delincuencia,
y
la
entre
en
delincuencia
la
corrupcin
particular
econmica
la
otras
delincuencia
-como
lo
es,

18
#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
claramente,
la
aqu
imputada-,
incluido
el
blanqueo
de
dinero.
A
su
Interamericana
vez,
en
contra
la
el
Prembulo
Corrupcin,
de
se
la
Convencin
precis
que
para
combatir la corrupcin es responsabilidad de los Estados la

erradicacin de la impunidad.
En este marco no puede desconocerse -y especialmente
respecto de las naciones en vas de desarrollo en los niveles
de institucionalidad y de Estado Constitucional de Derechoque el nivel de corrupcin presente tiene mucho que ver con
la manera en la que se comporta el sector privado en conjunto
con el sistema poltico, por lo cual el anlisis a realizar
no puede incurrir en una percepcin ingenua y una mirada
sesgada de la real dimensin de los hechos investigados y del
fundamento y alcance del instituto cuya aplicacin al caso se
encuentra en cuestin, en tanto legislado como alternativa a
la realizacin del juicio oral y a la consecuente sentencia
slo para el caso de delitos leves.
En
definitiva,
corresponde
en
el
caso
que
se
establezca en un debate oral y pblico cmo sucedieron los

hechos, determinando las responsabilidades de los imputados.
En pos de lo cual la circunstancia de que algunos no lleguen
a juicio en virtud de la suspensin del juicio a prueba a su
respecto, podra debilitar dicho objetivo, menoscabando el
nivel de eficacia en el logro del compromiso asumido por
nuestro pas (Convencin Interamericana contra la Corrupcin
-arts. VI, VIII, IX y XI, aprobada por la ley Nro. 24.759; y
Convencin
de
las
Naciones
Unidas
contra
la
Corrupcin,
aprobada por la ley Nro. 26.097).

V. En cuanto al planteo formulado por la defensa de
Brotsztein, Laado, Yafra, Tobal y Lahan, en cuanto considera
violada la garanta de ser juzgado en un plazo razonable,
corresponde sealar que del estudio del presente proceso a la
luz de los principios que rigen la garanta en cuestin y de
los
cuestionamientos
especficamente
realizados
por
el
recurrente, surge que, en el sub lite no se excedi el plazo

razonable de tramitacin.

19
#27355631#144574281#20151203155613480
En primer trmino, cabe recordar que la Corte Suprema

de
Justicia
planteos
de
de
la
Nacin
extincin
de
asign
la
carcter
accin
federal
penal
fundados
los
en
la
garanta de ser juzgado en un plazo razonable que aseguran

los arts. 7.5 y 8.1 de la Convencin Americana sobre Derechos
Humanos,
Derechos
el
art.
Civiles
14.3.c)
y
del
Polticos,
Pacto
Internacional
ambos
con
de
jerarqua
constitucional (in re Amadeo de Roth en Fallos: 323:982,

considerando 6).
Es tambin doctrina de nuestra Corte, que ese derecho
se encuentra limitado, por supuesto, a la demostracin de lo
irrazonable de esa prolongacin (in re Moyal y Bouer en
Fallos: 330:4539 y 333:433) pues, en esta materia, no existen
plazos
automticos
referencia
las
ni
absolutos
y,
particularidades
del
precisamente,
caso
la
aparece
como
ineludible (conf. causa P. 1991, L. XL, Paillot, Luis Mara

y otros s/ contrabando, rta. 1/4/2008, voto de los doctores
Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni, y sus citas).
Que las caractersticas particulares del trmite de
la presente causa, evidencian que se ha desarrollado una
compleja investigacin que ha insumido un lapso de tiempo que
aparece como razonable en atencin a las caractersticas de
los hechos pesquisados, a la cantidad de imputados y al tenor
de los planteos incoados por las partes.
En
producido
virtud
en
el
de
todo
presente
ello,
no
surge
expediente,
que
como
se
se
haya
adelant,
ninguna vulneracin a la garanta de la defensa en juicio, la

cual incluye conforme lo manifestado por el Mximo Tribunal
el
derecho
que
pronunciamiento
Barra
en
razones
para
todo
imputado
judicial
Fallos:
que
sin
327:327);
la
duracin
posee
dilaciones
en
de
tanto
este
obtener
indebidas
no
se
un
(cfr.
evidencian
proceso,
con
las
caractersticas peculiares que presenta, pueda ser calificada

de
excesiva
la
luz
de
los
parmetros
que
la
doctrina
judicial vigente considera relevantes para su evaluacin: a.

complejidad
del
asunto;
b.
la
actividad
procesal
del
interesado; c. la conducta de las autoridades judiciales cf.

20
#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
Corte I.D.H. caso Suarez Rosero, sentencia del 12/09/1997;

caso Genie Lacayo, sentencia del 29/01/1997 elementos a
los que dicho tribunal consider pertinente aadir segn sea
el
caso
la
afectacin
procedimiento
en
la
generada
situacin
por
la
jurdica
duracin
de
la
del
persona
involucrada, con mencin especial en la materia objeto de

controversia
(caso
Valle
Jaramillo,
Serie
192,
sentencia del 27/11/2008, prr. 155 y caso Kawas, Serie C

n 196, sentencia del 3/04/2009, prrs. 112 y 115).
VI. En virtud de todo lo expuesto propicio que se
rechacen los recursos de casacin interpuestos. Sin costas
(arts. 470, 530 y 531 del C.P.P.N.).
El seor juez doctor Mariano Hernn Borinsky dijo:
I.
Con
antecedentes
carcter
relevantes
liminar,
del
corresponde
caso
resear
sometido
los
inspeccin
jurisdiccional.
En estas actuaciones se imputa a Jorge Armando Carlos
Brotsztein, Jos Babour y Rafael Charur ser integrantes de
una asociacin ilcita y partcipes necesarios del delito de
administracin fraudulenta cometido en forma reiterada (C.P.,
arts. 45, 173 inc. 7 y 210, 1 prrafo); tambin se imputa a
Vctor
Isaac
Liniado,
Ricardo
Elas
Tobal,
Len
Laniado,
Isaac Raimundo Duek, David Malik y Jaime Ernesto Yabra ser

integrantes de la asociacin ilcita y autores de estafa en
perjuicio
de
administracin
pblica
administracin
fraudulenta, cometidos en forma reiterada (C.P., arts. 45,

173
inc.
prrafo);
7,
y
172
a
inc.
Alberto
en
Elas
funcin
Laham
del
ser
172
210,
integrante
de
1
la
asociacin ilcita y partcipe secundario de administracin

fraudulenta cometida en forma reiterada (C.P., arts. 46, 173
inc. 7 y 210, 1 prrafo).
En el marco de la audiencia prevista por el art. 293
del C.P.P.N., el Fiscal de Juicio, doctor Julio Csar Castro,
se
opuso
solicitada
la
por
concesin
las
de
defensas.
la
suspensin
Idntica
postura
del
juicio
adopt
la
letrada interviniente por la querella (Banco Central de la

Repblica Argentina).

21
#27355631#144574281#20151203155613480
En cuanto concierne al acusador pblico de actuacin,

ste fundo su tesitura en los siguientes trminos, a saber,
que,
de
alguna
manera,
podra
hacerse
una
referencia
individual a cada uno de los imputados pero, entendi que

haba un argumento principal, central, que se ha perdido de
vista o que se ha dado por sentado o, por lo menos, que la
defensa lo ha soslayado, es que en principio la base de
discusin es acerca de los perjuicio ocasionados rondara
(SIC.), en un primer momento por una sola operacin, en la
suma de doscientos noventa y ocho mil seiscientos millones de
dlares, casi trescientos millones de dlares con ms las
otras operaciones, lo cual segn los clculos que podemos
establecer en sentido amplio, treparan a casi seiscientos
millones, pero independientemente de esta cuestin podemos
hablar de trescientos millones que, sin lugar a dudas es una
de las cifras que parece tener mayor discusin porque es uno
de los temas centrales que estamos analizando, sobre todo
porque ese fue uno de los aportes que hizo el Banco Central,
independientemente de que alguno de ellos () no tuviere que
ver con eso. Continu diciendo () que las operaciones estn
ligadas
ntimamente
unas
con
otras,
de
modo
tal
que
es
difcil escindir las responsabilidades, no de cada uno de los

imputados sin perder de vista, por cierto, que, segn la
imputacin se trata de una asociacin ilcita. De modo ()
que tenemos una administracin fraudulenta agravada, por un
lado y por otro lado tenemos la integracin de una asociacin
ilcita, dos de ellos en calidad de jefes y organizadores,
uno de ellos ha pedido la probation. Bastara entonces ()
para argumentar en este punto que, uno de los argumentos
centrales para conceder el beneficio es la razonabilidad de
la reparacin. Es cierto y se ha dicho hasta el cansancio que
lo principal es la capacidad econmica que se tiene para
poder
afrontar
un
perjuicio.
Mucho
se
ha
discutido
aqu
acerca del tiempo trascurrido y de lo que tiene que ver con

el paso del tiempo, y alguno lo ha calificado casi como una
virtual sancin casi (SIC.) el transcurso del tiempo en un
proceso que, por el famoso plazo razonable, ya ha quedado

22
#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
descartado como argumento de discusin porque ya el superior

se ha encargado de dilucidar este aspecto. Sin perjuicio que,
la
duracin
de
los
procesos
tiene
que
ver
()
fundamentalmente, con la complejidad de las maniobras que

realizan
algunas
personas
()
el
Ministerio
Pblico
no
cumplira con su funcin si de alguna manera no pusiera de

relieve esta circunstancia, ms all que los jueces tienen la
ltima
palabra,
corresponde
expresin
afortunadamente
en
los
pronuncien
que
de
las
jueces
partes
se
y,
sobre
un
sistema
esta
democrtico
respecto
base,
el
la
inters
fundamental que tiene el Ministerio Pblico es establecer lo

realmente acontecido. Aadi que justamente si han pasado 17
aos es porque no se ha podido, merced a la profusa actividad
de los defensores seguir avanzando, de modo que, consider
()
que
no
poda
argumentarse
acerca
del
transcurso
del
tiempo con la complejidad de las maniobras que se les imputan

a sus asistidos ms el trabajo que ellos se han encargado de
realizar para que no llegramos al juicio () refiri que no
se estaba hablando de una asociacin ilcita que se dedicaba
a asaltar vehculos blindados, sino de una maniobra mucho ms
compleja, que requiere un conocimiento mucho ms profundo ()
Agreg que, si el transcurso del tiempo ha sido producto de
la
complejidad
que
ellos
realizaron,
de
la
maniobra
que
realizaron, no puede ser ahora un argumento utilizado para

favorecerlos, aclarando que sera como decir que cuanto ms
compleja fuera la actividad estafatoria, defraudatoria para
el
estado
argentino,
ms
favorecidos
se
encuentran
los
imputados. Entendi () que era tiempo de que la gente sepa

qu es lo que pas con los seiscientos millones de dlares
que desaparecieron del Banco Central, que desaparecieron de
los bolsillos de los imputados. Luego, en referencia a los
ofrecimientos
econmicos
formulados
por
los
encartados,
refiri que la plata se la llevaron, y ahora vienen a ofrecer

migajas de lo que les sobra de los ingresos cuantiosos que
tienen porque algunos de ellos han llegado a decir que estn
viviendo y sobreviviendo y ninguno de ellos est en situacin
de calle, ninguno tiene problemas econmicos, ninguno puede

23
#27355631#144574281#20151203155613480
decir hoy da que no puede afrontar una deuda ms todos

tienen deudas con sus tarjetas de crdito, y podramos decir
que en mayor o menor medidas todos tienen capacidad econmica
() refiri que traer a colacin el fallo [Acosta] como si
tuviera
cercana
con
lo
aqu
ventilado,
no
resultaba
propicio, agregando que no poda hablarse de criterio amplio

como si simplemente el Ministerio Pblico fuera un burcrata
que estuviera para poner un sello y conceder livianamente la
suspensin del juicio a prueba y entender que como la pena es
en suspenso no importaba nada. Por el contrario, consider
que la pena no va a ser en suspenso como algunos esperan. En
ese
sentido
explic
cumplimiento
Procurador
porque
General
que
la
pena
fundamentalmente,
de
la
Nacin
ser
la
tiene
de
efectivo
instruccin
que
ver
del
con
las
decisiones en relacin con este tipo de hechos o complejidad

de los hechos y, resalt que hace referencia fundamentalmente
a dos aspectos. En primer lugar seal que deba oponerse a
la procedencia del beneficio cuando se trate de un hecho que
requiera la realizacin de un debate por la conveniencia del
control de los actos de gobierno por parte de la ciudadana y
por
otro
lado,
cuando
la
concesin
del
beneficio
pueda
ocasionar del debilitamiento de la futura acusacin si se

separan parcialmente la intervencin de unos y otros. En ese
aspecto, refiri que en el caso concreto de la asociacin
ilcita la integracin y el nmero de personas es lo que de
alguna manera le da vida, entre otras cosas, a la permanencia
y
la
decisin
de
cometer
delitos
que
la
actividad
desplegada de consuno por un grupo de personas tiene que

estar de alguna manera ligada y relacionada directamente con
las caractersticas del caso. Agreg que en el caso analizado
la
complejidad
de
la
maniobra
desplegada
requera
la
actuacin de varias personas. En conclusin, la complejidad

del
caso,
el
perjuicio
el
dao
ocasionado
implica
la
imposibilidad de aplicar una pena de ejecucin en suspenso,

sobre todo porque () la escala penal, si bien es cierto que
parte de tres aos, no es menos cierto que supera los diez
()
Agreg
que
el
dao
es
un
elemento
fundamental
para

24
#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
analizar no solamente la entidad del injusto sino tambin la

sancin a imponer y, reflexion sobre si con este dao que
aparece
robado,
efectivo
imputado,
cumplimiento,
no
en
se
qu
aplica
casos
una
deba
sancin
de
hacerse,
se
pregunt () entonces cunto habra que defraudar al Estado

para que digamos seriamente que podemos aplicar una pena de
efectivo
sobre
cumplimiento
todo
porque
con
relacin
sabemos
que
con
hay
el
autores
dao
que
irrogado,
tienen
en
cuenta como elemento fundamental que las razones de inters

pblico deber ser el dao, el peligro causado que obviamente
se suele invocar pero que no puede alcanzar solamente como
argumento. Luego () se refiri nuevamente a lo irrisorio de
los ofrecimientos econmicos formulados, manifestando que, si
se tena en cuenta la actualizacin del valor del dlar, el
monto del perjuicio causado se incrementaba notoriamente ()
En definitiva concluy que, no haba ofrecimiento razonable y
la pena iba a ser de efectivo cumplimiento, razn por la cual
no se daban los presupuestos objetivos para acceder a la
suspensin del juicio a prueba (cfr. acta de fs. 78/91
vta.).
A
su
turno,
el
colegiado
de
la
instancia
previa
rechaz por unanimidad- las solicitudes de suspensin del

juicio
prueba
efectuadas
con
fundamento
medular
en
la
ausencia de consentimiento fiscal como condicin necesaria

para la procedencia del instituto reclamado (cfr. fs. 92/95
vta.).
Dicho pronunciamiento ha sido trado a revisin de
esta
Alzada
en
virtud
de
los
recursos
de
casacin
referenciados en los resultandos de la presente.

II. Reseado cuanto precede, corresponde recordar que
el juicio sobre la admisibilidad formal de los recursos de
casacin
en
examen
que
efectuara
el
Tribunal
Oral
en
lo
Criminal Federal Nro. 3 de la Capital Federal (a quo) es de

carcter provisorio, ya que el juicio definitivo sobre dicho
extremo corresponde a esta Sala IV de la Cmara Federal de
Casacin
Penal
alzada sin
(ad
quem)
puede
ser
emitido
por
esta
pronunciarse sobre el fondo, tanto antes como

25
#27355631#144574281#20151203155613480
despus de la audiencia para informar o en el mismo momento

de dictar sentencia (cfr., en lo pertinente y aplicable, Sala
III,
Cmara
Federal
de
Casacin
Penal
-en
adelante,
C.F.C.P.-: causa n 15.981, ROZANSKI, Alberto s/recurso de

casacin, reg. 1108/13 del 05/07/2013; causa n 21/2013,
SNCHEZ, Juan Pablo s/recurso de casacin, reg. n 1178/13
del 12/07/2013; causa CFP 12229/2011/TO1/55/CFC13, reg. n
662/15
del
28/04/2015
causa
CCC
20865/2006/TO1/1/CFC1,
CORVALAN, Jos Fabin s/recurso de casacin, reg. n 196/15

del
27/02/2015,
entre muchas otras. Y Sala IV, C.F.C.P.:
causa n 1178/2013, ALSOGARAY, Mara Julia s/ recurso de

casacin,
reg.
641.14.4
1738/2000/TO1/2/CFC1,
Arturo
Juan
prescripcin
BIGNOLI,
Oficina
de
del
accin
23/04/2014;
Santiago
Mara;
Anticorrupcin
penal,
reg.
causa
BIGNOLI,
s/incidente
CFP
1312.14.4
de
del
27/06/2014; causa n 1260/2013, RIOS, Hctor Geremas s/

recurso de casacin", reg. n 695.15.4 del 20/04/2015; causa
FSA 74000069/2007/TO1/CFC1, OJEDA VILLANUEVA, Nstor Alfredo
s/recurso de casacin, reg. n 1111.15.4 del 09/06/2015,
entre muchas otras).
Formulada la precedente aclaracin, cabe advertir que
la
decisin
recurrida
en
casacin
-denegacin
de
la
suspensin del juicio a prueba-, en principio, no cumple con

el
requisito
artculo
457
de
impugnabilidad
del
C.P.P.N.,
ya
objetiva
que
no
previsto
se
trata
por
de
el
una
sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos, en

tanto la consecuencia de la misma es que la persona, en cuyo
favor se ha solicitado la suspensin, permanezca sometida a
proceso
Sergio
(C.F.C.P.,
Sala
IV,
causa
1933/13,
Lucas s/queja, rta. el 06/05/14, reg.
MONTERO,
n 781/14;
causa FMP 61007650/2008/TO1/3/RH1, LEZCANO, Roberto Rolando

s/queja,
rta.
el
23/06/15,
reg.
1190/15;
causa
CPE
709/2014/7/RH1, SANCHEZ, Marcela Karina s/queja, rta. el

29/09/15, reg. n 1884/15; entre otros).
Por lo dems, tampoco los recurrentes han logrado
demostrar
involucrada
fundadamente
alguna
que,
en
el
caso,
cuestin
de
ndole
se
encuentre
federal
ni
que

26
#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
constituya un supuesto de gravedad institucional que habilite

la intervencin de este Tribunal (cfr. fallos 328:1108 Di
Nunzio).
En este sentido, la defensa oficial de Jorge Armando
Carlos Brotsztein, Len Laniado, Jaime Ernesto Yafra, Ricardo
Elas Tobal y Alberto Elas Laham sostuvo en su presentacin
durante
el
trmino
de
oficina
que
la
prolongacin
del
presente proceso implica una violacin a la garanta de sus

asistidos
ser
juzgados
en
un
plazo
razonable
y,
en
consecuencia, postul la extincin de la accin penal por

insubsistencia; sin embargo, la referida asistencia tcnica
no ha demostrado que la duracin del proceso haya resultado
irrazonable,
pues
automticos
particularidades
en
dicha
absolutos
del
caso
materia
y
la
no
existen
referencia
aparece
como
plazos
a
ineludible
las
(cfr.
dictamen del Procurador General de la Nacin al que remiti

la Corte Suprema de Justicia de la Nacin en la causa P.
1991, L. XL, "Paillot, Luis Mara y otros s/contrabando",
rta. el 01/04/08). Ello as, amn de recordar que esta Sala
IV ya ha tenido oportunidad de sostener que, en el caso, se
ha desarrollado una compleja investigacin cuya duracin se
evidencia razonable en virtud de las caractersticas de los
hechos atribuidos, la pluralidad de imputados y la actuacin
procesal
de
las
partes
10247/1998/TO1/3/CFC3,
(C.F.C.P.,
BIGIO,
Sala
Alfredo
IV,
causa
CFP
s/recurso
de
casacin, reg. n 379/15, rta. el 16/03/15).

En
cuanto
la
decisin
jurisdiccional
objeto
de
impugnacin rechazo de las solicitudes de suspensin del

juicio a prueba- la resea efectuada en el acpite precedente
permite advertir que, en el caso bajo examen, el fiscal de
juicio ponder las caractersticas de los hechos objeto de
juzgamiento y dio cuenta de los extremos del caso que avalan
el pronstico de pena postulado.
En
efecto,
extremos
tales
como
la
pluralidad
de
personas intervinientes, su actuacin en consuno para llevar

a cabo complejas maniobras en detrimento del Banco Central de
la Repblica Argentina y, particularmente, la extensin y

27
#27355631#144574281#20151203155613480
magnitud del dao presuntamente irrogado, constituyen baremos

en
cuya
virtud
los
sucesos
atribuidos
en
la
encuesta
evidencian una entidad considerable, lejos de ser calificados

como leves, lo que reviste relevancia al momento de examinar
la
eventual
procedencia
de
una
condenacin
de
ejecucin
condicional a tenor del art. 76 bis, cuarto prrafo, del

C.P., aplicable al caso de autos; ello, sin perjuicio del
resto
de
las
circunstancias
invocadas
tal
como
el
debilitamiento de la futura acusacin que podra acarrear la

concesin del instituto a los aqu solicitantes.
En este esquema, si bien el mnimo de la escala penal
computable no impide de modo liminar- el eventual dictado de
un
pronunciamiento
condenatorio
de
ejecucin
en
suspenso
(C.P., arts. 26 y 76 bis, cuarto prrafo) conforme la tesis

amplia consagrada por el Mximo Tribunal de la Nacin in re
Acosta (Acosta, Alejandro Esteban s/infraccin art. 14, 11
prrafo, ley 23.737 -causa Nro. 28/05-, A.2186 XLI., rta. el
23/04/08),
lo
cierto
es
que
dicho
presupuesto
debe
ser
ponderado conjuntamente con las circunstancias concretas del

caso a tenor de las pautas mensurativas previstas en los
arts. 40 y 41 inc. 1 del digesto sustantivo; valoracin
que,
en
el
sub
examine,
el
Fiscal
encontr
con
sustento
suficiente en las caractersticas de los sucesos achacados y

que aconsejaba la realizacin del juicio para determinar la
participacin, responsabilidad y eventual sancin que pudiera
corresponderles a cada uno de los imputados.
A este respecto, habr de agregar que la entidad y
extensin del dao constituye una pauta mensurativa vlida
para sustentar, a tenor de lo normado en el arts. 40 y 41
inc.
del
C.P.,
un
pronstico
de
pena
de
efectivo
cumplimiento (cfr. en lo pertinente y aplicable, C.F.C.P.,

Sala IV, causa n 1861/2013, caratulada CLAVEL, ngel Daniel
s/recurso de casacin, reg. n 1306/14, rta. el 27/06/14);
extremo que adquiere especial importancia en la especie ni
bien
se
atiende
que,
al
menos
por
una
sola
de
las
operaciones, se habra perjudicado al Banco Central de la

28
#27355631#144574281#20151203155613480

CFP 10247/1998/TO1/6/CFC5
Repblica Argentina en una suma cercana a los trescientos

millones de dlares.
En tales condiciones, entiendo que los impugnantes se
han
ceido
sostener
pronunciamiento
la
puesto
existencia
en
crisis
que
de
defectos
slo
apoyan
en
en
el
sus
propias convicciones respecto del sentido en que debi ser

resuelta la presente incidencia, pero sin asumir la carga de
demostrar
que
el
tribunal
anterior
hubiera
interpretado
incorrectamente la normativa que regula la procedencia del

instituto
de
contrario,
la
el
suspensin
examen
del
del
juicio
caso
conduce
prueba;
a
la
por
el
conclusin
opuesta, toda vez que el tribunal de la instancia previa ha

efectuado un adecuado control de logicidad y fundamentacin
del dictamen emitido por el seor Fiscal de Juicio.
A
esta
altura,
cabe
descartar
la
existencia
de
arbitrariedad en la resolucin atacada, recordando que la

Corte Suprema de Justicia de la Nacin tiene dicho que no
constituye tacha de arbitrariedad aquella que slo trasunta
una
opinin
diversa
la
sostenida
por
el
juzgador,
insuficiente por ende para demostrar que sta conduzca a un

apartamiento palmario de la solucin jurdica prevista para
el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentacin
(Fallos: 302:1491; 324:2460; 327:2406, entre otros).
Es
que
la
doctrina
de
la
arbitrariedad
posee
un
carcter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que

medie un apartamiento inequvoco de las normas que rigen el
caso
una
absoluta
carencia
de
fundamentacin
(Fallos
295:140, 329:2206 y sus citas; 330:133, entre otros).

De all que el Mximo Tribunal de la Nacin haya
sostenido
de
invocable
en
modo
tanto
reiterado
la
que
sentencia
dicha
doctrina
contenga
no
es
fundamentos
jurdicos mnimos que impidan su descalificacin como acto

judicial (Fallos: 290:95; 325:924 y sus citas, entre otros),
dficit que, vale sealar, no ha sido demostrado por las
partes recurrentes.
Por los fundamentos que anteceden, las presentaciones
recursivas bajo estudio no cumplen con el requisito de debida

29
#27355631#144574281#20151203155613480
motivacin
exigido
C.P.P.N.),
toda
demostrar
los
por
vez
la
que
vicios
ley
los
adjetiva
(art.
recurrentes
no
invocados
y,
jurdicos
463
del
consiguen
en
esta
direccin, no logran rebatir los fundamentos sobre los cuales

el
tribunal
quo
sustent
el
temperamento
denegatorio
adoptado.
III. En virtud de las consideraciones que anteceden,
adhiero
la
solucin
propuesta
este
acuerdo
por
mi
antecede,
el
distinguido colega, doctor Juan Carlos Gemignani.

Por
ello,
en
mrito
del
acuerdo
que
Tribunal, por mayora, RESUELVE:

I.
DECLARAR
INADMISIBLES
los
recursos
de
casacin
interpuestos a fs. 96/102, 103/112, 125/141, 142/151 vta. y

152/160 vta.1, sin costas en la instancia (arts. 530 y ss.
del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE las reservas del caso federal.
Regstrese,
notifquese
comunquese
(Acordada
15/13, CSJN -Lex 100-). Remtanse las presentes actuaciones

al tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta
nota de envo.
MARIANO HERNN BORINSKY
JUAN CARLOS GEMIGNANI
GUSTAVO M. HORNOS
Ante m:

30
#27355631#144574281#20151203155613480

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Poder Judicial de la Nacin

CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4

//la ciudad de Buenos Aires, a los 3

das del mes

del ao dos mil quince, se rene la Sala IV

doctor Mariano Hernn Borinsky como Presidente y los doctores

resolver los recursos interpuestos a fs. 96/102, 103/112,

formulada por las defensas de Salamn Carlos Cheb Terrab,

Isaac Raimundo Duek, David Malik, Jaime Ernesto Yabra, Sergio

Laham (fs. 92/95 vta.).

Ernesto Yabra, Ricardo Elas Tobal y

Alberto Elas Laham; a

fs. 103/112 por la defensa de Vctor Isaac Liniado; a fs.

a) Recurso deducido por la Defensa Pblica Oficial

Elas Tobal y Alberto

Fecha de firma: 03/12/2015

La defensa de Jorge Armando Carlos Brotsztein, Len

se opusiera a la concesin del

instituto, por entender que la misma ha sido infundada.

previsto para el delito que se les imputa a sus asistidos.

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en materia

defendidos penas de tales caractersticas por hechos que se

homine, convalidado por el Mximo Tribunal a partir de la

resoluciones 39/97, 24/00 y 86/04 de la Procuracin General

Fecha de firma: 03/12/2015

Poder Judicial de la Nacin

recurrido se vulner el art. 123 del C.P.P.N..

resolucin nicamente en el dictamen del fiscal, sin haber

vindicta pblica hubo dado un tratamiento genrico a todas

analiz el hecho por el cual su defendido ha sido imputado,

asistencia financiera al ex Banco Mayo por la suma de U$S

adelantos- entre el 3 de septiembre y el 10 de octubre de

Fecha de firma: 03/12/2015

merituar la oferta de reparacin patrimonial efectuada por su

consecuencia de los hechos investigados, y que las personas

previstos en la segunda parte del artculo 1097 del Cdigo

oposicin, toda vez que, a su entender, la resolucin de la

expres que el Tribunal hubo realizado un inadecuado control

Fecha de firma: 03/12/2015

Poder Judicial de la Nacin

completamente distintas, tanto respecto de los imputados como

seriedad como lo es el otorgamiento de un beneficio a un

procedente, y la excepcin debe ser fundada.

reparacin del dao, expres que en el auto de procesamiento

recurso e hizo reserva del caso federal.

Isaac Raimundo Duek y Rafael Charur.

Fecha de firma: 03/12/2015

ambos incisos del artculo 456 del cdigo de forma.

desarroll los fundamentos que lo llevaron a recurrir la

consider arbitraria la oposicin del fiscal.

cumplimiento, a la falta de fundamentacin para calificar de

B.C.R.A., el hecho esgrimido por el fiscal para rechazar el

asistido Charur no se encuentra imputado por ello.

particular le diera el Procurador General de la Nacin (PGN

inters de poltica criminal que lo inspir. Asimismo, estim

Fecha de firma: 03/12/2015

Poder Judicial de la Nacin

no aplicable al caso la resolucin N 97/07 de la Procuracin

postura y solicit la nulidad de la resolucin recurrida.

dispuesto en ambos incisos el art. 456 del C.P.P.N.

admisibilidad del recurso y resear los antecedentes de la

desconoce, a su criterio, cual ha sido su fundamento legal.

las indicaciones que sobre el particular diera el

Procurador General de la Nacin (PGN 39/97,24/00 y 86/04) y