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1.

DATOS DE LA EMPRESA
Es una Empresa Peruana de Servicio Pblico de Electricidad Electronorte Medio S.A.
HIDRANDINA S.A. (Hidrandina S.A.) es la empresa encargada de brindar el servicio
pblico de electricidad dentro de su zona de concesin de 7,916 km^2 (Norte Medio de la
Repblica del Per) mediante la distribucin y comercializacin de energa elctrica
adquirida a empresas generadoras. HIDRANDINA se encuentra establecida de acuerdo a
las leyes de la Repblica del Per, y su domicilio legal es Av. Espaa N 1030, Trujillo La
Libertad. HIDRANDINA S.A. cuenta en la actualidad con cinco (05) unidades de negocio:
U.N.
Trujillo, U.N. Chimbote, U.N. La Libertad Norte, U.N. Cajamarca y U.N Huaraz,
2. MISIN
atendiendo
a mas
de 736,000
clientes.
Satisfacer las
necesidades
de mil
energa
con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en
nuestro mbito de responsabilidad, con tecnologa de vanguardia y talento humano
comprometido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la
mejora continua y generacin de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.
3. VISIN
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.
INTEGRANTES:
Anchante Muoz, Israel
Hernandez Ramos, William
Munayco Trillo, Rubi
Muoz Vasquez, Gisell
Torres Valenzuela, Jean Carlos

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
TRABAJO GRUPAL DE
BALANCED SCORECARD

S DE LA EMPRESA
presa Peruana de Servicio Pblico de Electricidad Electronorte Medio S.A.
NA S.A. (Hidrandina S.A.) es la empresa encargada de brindar el servicio
electricidad dentro de su zona de concesin de 7,916 km^2 (Norte Medio de la
del Per) mediante la distribucin y comercializacin de energa elctrica
empresas generadoras. HIDRANDINA se encuentra establecida de acuerdo a
e la Repblica del Per, y su domicilio legal es Av. Espaa N 1030, Trujillo La
IDRANDINA S.A. cuenta en la actualidad con cinco (05) unidades de negocio:
o,
N U.N. Chimbote, U.N. La Libertad Norte, U.N. Cajamarca y U.N Huaraz,
a mas
de 736,000
clientes.
as
necesidades
de mil
energa
con calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible en
bito de responsabilidad, con tecnologa de vanguardia y talento humano
tido, actuando con transparencia y aprovechando sinergias corporativas para la
tinua y generacin de valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

cida como modelo de empresa eficiente y responsable.


NTES:
Muoz, Israel
Ramos, William
rillo, Rubi
quez, Gisell
nzuela, Jean Carlos

PERSPECTIVA
PROCESOS

PERSPECTIVA
CLIENTES

MEJORAR LA
IMAGEN
EMPRESARI
AL

PERSPECTIVA
FINANCIERA
MISION

VISION

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

MAPA ESTRATGICO

SER UNA
ORGANIZACI
N LDER Y
RENTABLE A
NIVEL
NACIONAL

VISIN:
Ser reconocida como modelo de empresa
eficiente y responsable.

LOGRAR LA
EFICIENCIA Y
SATISFACCI
N DEL
CLIENTE
EN EL
SERVICIO
BRINDADO

MISIN:
Satisfacer las necesidades de energa con
calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible
en nuestro mbito de responsabilidad, con
tecnologa de vanguardia y talento humano
comprometido, actuando con transparencia y
aprovechando sinergias corporativas para la
mejora continua y generacin de valor a
nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

LOGRAR LA
RENTABILID
AD
ADECUADA

MEJORAR LA
IMAGEN
EMPRESARI
AL

FOMENTAR LA
RESPONSABILI
DAD SOCIAL Y
LA
PRESERVACI
N DEL MEDIO
AMBIENTE

OPTIMIZA
R LA
GESTIN
DE LA
EMPRESA

FORTALEC
ER LA
TRANSPAR
ENCIA EN
LA
GESTIN

FORTALECER EL
DESARROLLO
DEL PERSONAL
Y SU
INHERENCIA A
LOS VALORES
DE LA
EMPRESA

CODIGO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PERSPECTIVA FINANZAS

C1

Tener rentabilidad sostenida

C2

Mantener el equilibrio econmico

C3

Reducir el Riesgo Operacional

C4

Mejorar la satisfaccin del cliente

C5

Mejorar la cobertura del Servicio

C6

Promover los usos productivos de la energa elctrica

C7

Cumplir con la directiva de transparencia

C8

Fortalecer el Control de Gestin Empresarial

C9

Fortalecer valores empresariales

C10

Fortalecer sistema de comunicacin interna

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA CLIENTE

PERSPECTIVA

PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

C11

Fortalecer al desarrollo del personal

NOMBRE INDICADOR
ROE
ROA
Margen Operativo
ndice de Cobrabilidad
ndice de Prdidas de Energa

Nivel de Accidentabilidad

Gestin de reclamos

Grado de Satisfaccin del Cliente

Coeficiente de electrificacin
Actividades promovidas para uso productivo que
incrementen el consum

Grado de cumplimiento de la directiva de transparencia

Implementacin del Sistema de Control Interno COSO

Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo


CBGC

Eventos de difusin y evaluacin de valores

Mecanismos de comunicacin

Cumplimiento del programa de Capacitacin

FRMULA

UNIDAD

META ANUAL

(+/-)

Utilidad Neta / Patrimonio del ao anterior

100

Utilidad Operativa / Total de Activos

100

(%)

100

Cobranza total / Facturacin total

100

(kWh distribuidos kWh facturados) / kWh distribuidos

100

Nmero de accidentes fatales ocurridos

100

N de reclamos Atendidos / N de reclamos


Presentados)

100

N de Clientes Satisfechos / N de Clientes


Encuestados

100

(N de clientes * nmero de personas por familia)


/Poblacin de la concesin

100

Nmero de actividades implementadas / nmero de


actividades programadas

100

Puntaje promedio del ranking Corporativo de


Transparencia FONEFE vigente

100

N de Actividades Implementadas / N de Actividades


programadas

100

N de Actividades Implementadas / N de Actividades


programadas

100

N de Actividades Realizadas / N de Actividades


Programadas

100

(N de Actividades Realizadas / N de Actividades


Programadas

100

Nmero de Actividades Implementadas / Nmero de


Actividades Programadas

100

PERIODO
OBJETIVO

RESPONSABLE

2009

2010

2011

2012

AO

Gerencias Corporativas /
Gerencias Regionales

4.92

5.36

5.54

5.71

AO

Gerencias Corporativas /
Gerencias Regionales

5.66

6.25

6.88

7.13

14

15.53

15.39

15.42

99.64

100

100

100

AO
AO

Gerencias Corporativas /
Gerencias Regionales
Gerencia Corporativa Comercial
/ Gerencia Comercial

AO

Gerencia Corporativa Comercial


/ Gerencia Comercial

9.36

9.32

9.3

9.28

AO

Gerencias Corporativas /
Gerencias de Area /
Administracin de Proyectos /
Calidad y Fiscalizacin

AO

Gerencia Corporativa Comercial


/ Gerencia Comercial

94.27

94.37

94.73

95.26

AO

Gerencia Corporativa Comercial


/ Gerencia Comercial

76.97

80.16

80.3

80.41

AO

Gerencia Corporativa Comercial


/ Gerencia Comercial

83.62

86.54

89

91.24

AO

Gerencias Corporativas /
Gerencias Regionales

100

100

100

AO

Gerencia Corporativa de
Administracin y Finanzas /
Gerencia de Administracin y
Finanzas

100

100

100

AO

Gerencia Corporativa de
Administracin y Finanzas /
Gerencia de Administracin y
Finanzas

100

100

100

AO

Gerencias Corporativas /
Gerencias Regionales

100

100

100

AO

Gerencias Corporativas /
Gerencias Regionales

100

100

100

AO

Gerencia Corporativa de
Administracin y Finanzas /
Gerencia de Administracin y
Finanzas

100

100

100

99.83

83.33

AO

Gerencia Corporativa de
Administracin y Finanzas /
Gerencia de Administracin y
Finanzas

95.03

100

100

100

2013

2014

ROJO

AMBAR

VERDE

5.94

5.98

<5

>=5 y <5.8

>=5.8

7.35

7.5

<6

>=6 y <7

>=7

15.57

15.63

<15

>=15 y <15.5

>=15.50

100

100

<90

>=90 y <95

>=100

9.28

9.26

<9

>=9 y <9.3

>=9.3

>3

<0 y >=3

<0

96.28

96.54

<90

>=90 y <95

>=100

80.69

80.85

<80

>=80 y <85

>=85

93.28

94.05

<80

>=80 y <90

>=90

100

100

<50

>=50 y <80

>=80

100

100

<51

>=50 y <81

>=81

100

100

<52

>=50 y <82

>=82

100

100

<53

>=50 y <83

>=83

100

100

<54

>=50 y <84

>=84

100

100

<55

>=50 y <85

>=85

100

100

<56

>=50 y <86

>=86

PERSPECTIV PERSPECTIV
A
A
APRENDIZAJ PROCESOS
E
INTERNOS

PERSPECTIVA CLIENTE

PERSPECTIVA
FINANZAS

PERSPECTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
C1
C2
C3
C4
C5

Tener rentabilidad
sostenida
Mantener el equilibrio
econmico
Reducir el Riesgo
Operacional
Mejorar la satisfaccin del
cliente
Mejorar la cobertura del
Servicio

C6

Promover los usos


productivos de la energa
elctrica

C7

Cumplir con la directiva de


transparencia

C8

Fortalecer el Control de
Gestin Empresarial

C9
C10
C11

Fortalecer valores
empresariales
Fortalecer sistema de
comunicacin interna
Fortalecer al desarrollo del
personal

Establecer un programa de control


y racionalizacin de gastos en
funcin e alternativas diversas de
optimizacin.

Reducir egresos en el rubro


servicios prestados por terceros
relacionados a las actividades OyM
y Cargo Fijo

Establecer comits de evaluacin


presupuestal y establecer
programa parar reducir gastos e
implementar una cultura de
ahorros.

TABLERO DE CONTROL

Integrar la generacin, transmisin


y distribucin

Implementar un software para el


control de las
prdidas comerciales.

Estandarizar y simplificar procesos


as como las buenas prcticas en
la gestin.

Aprovechar las ventajas


competitivas derivadas del manejo
gerencial generando ahorros por
un control riguroso del gasto
administrativo.

Gestionar la recuperacin de la
cartera morosa

Mantener programas de incentivos


al pago puntual de los clientes.

Mejorar la gestin de la
recaudacin tercerizada

Implementar nuevos canales y


modalidades de cobranza

MATRIZ DE INICIATIVAS

Desarrollar y ejecutar un programa


de incentivos de acuerdo al
desempeo del trabajador.

Elaborar programa para


implementacin de las polticas y
lineamientos establecidos en el
Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo.

Mejorar infraestructura e
implementar estratgicamente
nuevas oficinas de atencin al
cliente

Optimizar el proceso de atencin


de reclamos de los clientes de
manera que las acciones
preventivas y correctivas sean ms
efectivas y eficientes.

Controlar las actividades crticas

Establecer y controlar los


programas anuales con ejecucin y
seguimiento mensual para medir el
cumplimiento de los estndares de
seguridad en el trabajo.

Optimizar el proceso de
atencin de reclamos de los
clientes de manera que las
acciones preventivas y
correctivas sean ms efectivas
y eficientes.

PERSPECTIVA
FINANZAS
PERSPECTIVA
APRENDIZAJE

PERSPECTIVA
PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA
CLIENTE

Establecer comits de evaluacin


presupuestal y establecer
programa parar reducir gastos e
implementar una cultura de
ahorros.

Elaborar programa para


desarrollo de charlas y
conferencias relacionadas a
los valores empresariales.

valuacin
lecer
gastos e
ura de

ma para
harlas y
cionadas a
esariales.

MAPA ESTRATEGICO ASIGNACION DE PROYECTOS

Establecer un programa de
control y racionalizacin de
gastos en funcin e alternativas
diversas de optimizacin.

Formular y desarrollar
Plan de Marketing
relacional, directo y
sectorial

Implementar nuevos canales y


modalidades de cobranza

Incremento
contractuales a la
de la cartera

Organizar e
implementar un Call
Center centralizado

Elaborar programa para


implementacin de las
polticas y lineamientos
establecidos en el Cdigo
de Buen Gobierno
Corporativo.
Establecer los lineamientos
de la Lnea de Carrera y
vincularlos a la evaluacin
de desempeo.

Programar la subsanacin
de observaciones
prioritarias durante los
cortes programados.

Sostenimiento de procesos
certificados Sistema de
Gestin de Calidad (SGC)

Elaborar e implementar un
proceso de evaluacin del
personal basado en el
cumplimiento de metas y
objetivos, retroalimentando a
los trabajadores

Completar imp
del programa d
Control I

Impulsar pr
capacitacin
cursos de audi
TIC,

DE PROYECTOS

Incremento de metas
contractuales a la recuperacin
de la cartera morosa

subsanacin
rvaciones
durante los
gramados.

Aprovechar las ventajas


competitivas derivadas del
manejo gerencial generando
ahorros por un control riguroso del
gasto administrativo.

Promover la captacin de
nuevos clientes en las
reas de concesin,
simultneamente
incentivando los procesos
productivos en estas zonas.

Implementar los
procedimientos logsticos, de
inversiones y comerciales
para atender oportunamente
a los nuevos clientes

Completar implementacin
del programa de Sistema de
Control Interno.

Impulsar programas de
capacitacin interna (p.e.
cursos de auditores internos,
TIC, etc.)

Desarrollar y ejecutar un
programa de incentivos de
acuerdo al desempeo del
trabajador.