MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO

Exmo. Sr. Desembargador Relator e demais Membros do TRF - 5 Regio

Referncia
Interessado
Indiciados

: Inqurito Policial n 414/2010-SR/DPF/SE

: MINISTRIO PBLICO FEDERAL
: JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA E OUTROS

D E N N C I A N 0009/2013
EAOR/AMANDA
DENUNC 89.DOC

O MINISTRIO PBLICO FEDERAL,

por sua Procuradora abaixo firmada, com base no inqurito policial epigrafado, vem
oferecer denncia contra:
JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA,
brasileiro, casado, atual ocupante do cargo de Secretrio da Fazenda de Sergipe,
inscrito no CPF sob o n 11167394534, com RG de n 190860 SSP/SE, residente na Av.
Pedro Valadares, 650, Apto. 1102, Cond. Manso Tramanda, Jardins, Aracaju/SE;
MOACIR JOAQUIM DE SANTANA
JNIOR, brasileiro, casado , inscrito no CPF sob o n 34258329568, com RG de n
694078SSP/SE, residente na Rua Antnio Gonalves Soares, 410, Edf. Eucaliptos, apto.
1302 Luzia, Aracaju/SE;
FBIO JOS DA SILVA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n 59128275500, com RG de n 878962 SSP/SE,
residente na Rua Francisco Gumercindo Bessa, 316, Apto. 704, Ed. Santorini, Grageru,
Aracaju/SE;
SLVIO
ALVES
DOS
SANTOS,
brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o n 14888920591, com RG de n
180159SSP/SE, residente na Rod. Jos Sarney, n 230, Cond. Praia do Sul Quadra
G, casa 15 - Mosqueiro, Aracaju/SE;
LUCIMARA
DANTAS
PASSOS,
brasileira, divorciada, inscrito no CPF sob o n 03168652733, com RG de n 1027158
SSP/SE, residente na Rua Delmiro Gouveia, 1429, Coroa do Meio, Aracaju/SE;

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PETRNIO DE MELO BARROS,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 103.742.995-87, com RG de n 263715
SSP/SE, residente na Av. Antnio Fagundes de Santana, 370, apt. 601, 13 de Julho,
Aracaju/SE;
JAIR
ARAJO
DE
OLIVEIRA,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 08940576500, com RG de n 1332219
SSP/BA, residente na Av. Pedro Valadares 940, Edf. Le Bristol, Bl. A, apto. 1102,
Jardins, Aracaju/SE;
SAUMNEO DA SILVA NASCIMENTO,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 26709449572, com RG de n 730289
SSP/SE, residente na Rua Flvio Menezes Prado, 171, Ed. Monet, Apto. 1101, Jardins,
Aracaju/SE;
GILVAN SILVA GARCIA, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n 17058848572, com RG de n 312168 SSP/SE,
residente na Rua Vereador Joo Silvestre dos Santos, 239, Conjunto Orlando Dantas
So Conrado, Aracaju/SE; e
GILVAN PORTO PEREIRA, brasileiro,
solteiro, inscrito no CPF sob o n06855024572, com RG de n 227924 SSP/SE,
residente na Rua Dr. Jos Luciano Siqueira, 102, Pereira Lobo, Aracaju/SE, pelos fatos
e fundamentos que passa a expor.
O inqurito policial que embasa a presente
denncia fundou-se em notitia criminis relatando uma suposta fraude praticada pela
Empresa Municipal de Servios Urbanos de Aracaju EMSURB, em conluio com o
Banco do Estado do Sergipe BANESE, inclusive para que a primeira no tivesse
valores bloqueados por ordem judicial, o que ocorreu no perodo de 17/01/2005 a
30/04/2010.
Foi apurado, assim, que a EMSURB,
atravs do seu ento Presidente JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, atualmente
ocupando o cargo de Secretrio da Fazenda do Estado de Sergipe, o que atrai a
competncia dessa Corte Regional para o feito, celebrou um contrato de prestao de
servios com o BANESE, no qual este se obrigou a centralizar todas as operaes
financeiras daquela empresa pblica municipal (fls. 153/156 Apenso I).
No contrato, consta que o BANESE se
encarregar, diariamente, de efetuar as transferncias de recursos da conta contbil
de Depsito Vinculado para a conta corrente centralizadora da movimentao de
pagamentos, no exato montante que permita a cobertura dos pagamentos nesta conta,
inclusive da CPMF (fls. 154).
Conforme previso contratual, o Banco
transferia valores de uma conta contbil vinculada, de n 5234-5, para a conta corrente

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de n 700.000-0, da Agncia 058, Antnio Carlos Barreto Franco, nos exatos valores que
a EMSURB determinava e autorizava.
Essa conta contbil, por sua vez, era
vinculada ao CNPJ do Banco e, no, ao CNPJ da EMSURB, o que no permitido
pelas normas que regem o sistema financeiro, pelo que no era possvel, dessa forma,
identific-la, entre outras situaes, quando da expedio de ordem judicial de bloqueio
de valores da empresa pblica municipal, atravs do sistema BACEN-JUD (documentos
do Apenso II, Volume I).
Com essa conduta, inclusive, entre outras
que podero ser eventualmente esclarecidas e apuradas no curso da ao penal, os
denunciados obstruram a justia, tendo em vista que todos os dias, ao final do
expediente, a conta corrente da empresa possua saldo igual a zero, enquanto que, na
conta contbil vinculada (do Banco, repita-se, e, no, da EMSURB), existiam saldos em
vultosas quantias, quantias essas mais do que suficientes para pagar, dentre outros, os
vrios dbitos existentes em nome da EMSURB nos processos judiciais em que essa
empresa municipal figurava como r.
O BACEN, ao fazer a anlise dos
documentos contidos no Procedimento Administrativo de n 1.35.000.000949/2009-85
(Apenso II, Volume II), assim concluiu, verbis:
Atendendo a requisio de documentos, o Banese
enviou cpias dos pedidos de bloqueio judicial de
recursos da Emsurb, de janeiro/2007 a outubro/2009,
onde foi possvel constatar que, do total de 57 ordens
judiciais emitidas, somente seis tiveram a quantia
solicitada bloqueada. As demais no tiveram os
recursos bloqueados pois, como os bloqueios so
efetuados somente na primeira tentativa, no
havendo saldo suficiente para cumprimento da ordem
judicial,
no
ocorre
bloqueio.
Como
ficou
demonstrado nos diversos procedimentos de execuo
das ordens de bloqueio, em vrias das tentativas onde
se exigia que fossem verificadas todas as contas da
empresa em todo o Banco, no havia saldo suficiente
em nenhuma delas. Para alguns casos, foi
determinado o bloqueio de qualquer valor at o limite
acionado e, ainda assim, nada foi bloqueado, o que faz
supor que o saldo das contas permanece sempre zero
(fls. 11/213). (fls. 265 do Apenso II, Volume II).

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O BACEN demonstra, tambm, tal como se
v do Apenso II, Volume II, que a conta vinculada era utilizada com desvio de
finalidade. Confira-se, verbis:
A conta de uso interno da agncia, de n 5234-5
Depsitos Vinculados Emsurb possua saldos
expressivos em todas as datas nas quais foram
solicitados bloqueios de saldos, pelo Judicirio, em
contas da Emsurb, no Banese. De 57 solicitaes
apuradas no perodo de 9.1.2007 a 20.10.1009,
somente em 6 casos houve o bloqueio do valor
integral pedido. Em 51 casos, o Banese informou
Justia que no havia valores suficientes para efetuar
o bloqueio nas contas da Emsurb. No entanto, (...) em
pelo menos 47 dessas ocasies onde foi possvel
verificar a movimentao, havia saldo superior ao
valor solicitado na conta de uso interno da agncia de
nmero
5234-5
(...),
denominada
Depsitos
Vinculados - Emsurb e ainda assim o valor no foi
bloqueado, indicando possvel desobedincia s
ordens judiciais.
(...)
Assim,
(...)
verificamos
que
somente
houve
acatamento de mandados de bloqueio judicial quando
foram feitas intimaes de teor mais firme,
direcionado diretamente ao gerente da agncia 058 e
declarando penalidades tanto a esse gerente quanto
ao Banco se o pedido fosse descumprido. Esses casos
confirmam materialmente que era possvel acatar os
pedidos de bloqueio, ainda que o dinheiro estivesse na
conta de uso interno da agncia. E sugerem que o no
pagamento das ordens era questo de livre arbtrio do
gerente da agncia, que escolhia se acatava ou no os
pedidos (fls. 266/267-v do Apenso II, Volume II)

Ao serem ouvidos, as testemunhas e os ora

denunciados confirmaram a existncia de conta contbil vinculada ao CNPJ do Banco,
conforme se pode ver dos depoimentos de Aline Sampaio Silva Ivo (fls. 135 do Apenso
I), Gilvan Porto Pereira (fls. 164/166 do IPL), Gilvan Silva Garcia (fls. 171/173 do
IPL), Petronio de Melo Barros (fls. 111/112) e Jair Arajo de Oliveira (fls. 207/209 do
IPL).

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Em seu interrogatrio, JAIR ARAJO DE
OLIVEIRA, Presidente do BANESE de maro de 2003 a janeiro de 2007 (fls. 207/209
do IPL), confirma a irregularidade na celebrao do contrato em questo, ao afirmar
que, na realidade, a assinatura do referido contrato no respeitou o procedimento
estatutrio do Banese, pois foi firmado sem o conhecimento do interrogado, no
tendo passado, sequer, pelo crivo do Departamento Jurdico do Banese.
O denunciado GILVAN SILVA GARCIA,
gerente administrativo do BANESE de agosto de 2003 a setembro de 2007, por sua vez,
ao depor (fls. 171/173 do IPL), declarou que o declarante nunca chegou a comunicar
Emsurb sobre a existncia de determinao de bloqueio, quando no houvesse
saldo disponvel na conta corrente, pois as comunicaes se limitavam ao banco
interno do banco; que tal procedimento era adotado diante da determinao de
bloqueio se limitar ao saldo existente na conta-corrente, no abrangendo a Conta de
Depsitos Vinculados; que o declarante se recorda de bloqueios frustados, por falta
de saldo na conta-corrente, mesmo quando havia saldo disponvel na Conta de
Depsitos Vinculados.
Tambm vale destacar a informao
prestada pelo Juzo da 4 Vara do Trabalho de Aracaju Procuradoria da Repblica de
Sergipe, na qual o Magistrado titular dessa Vara declara que determinou a quebra do
sigilo bancrio da EMSURB para averiguar por que as suas ordens de bloqueio no
eram atendidas, afirmando que durante todo o perodo pesquisado apenas uma conta
apresentava movimentao financeira, mas que demonstrava a existncia de crditos
suficientes apenas para cobrir os dbitos, importando em saldo nulo ao final de cada
expediente bancrio (). Deste modo, verificou-se o porqu do no atendimento das
ordens de bloqueio (fls. 25/26 do IPL).
Portanto, provadas, esto a materialidade dos delitos previstos no artigo 11, da Lei n
7.492/86 e no artigo 347 do Cdigo Penal, que reproduzimos abaixo, haja vista a
presena de vrias provas que apontam para a abertura, manuteno e uso indevido de
conta vinculada paralela conta oficial da EMSURB e, mais, entre outras finalidades a
serem apuradas, com o comprovado fim de obstruir a justia.
Confiram-se aqueles dispositivos legais,
verbis:
Art. 11 Manter ou movimentar recurso ou valor
paralelamente contabilidade exigida pela legislao:
Pena Recluso, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Fraude processual

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Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendncia de
processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de
coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz
ou o perito:
Pena - deteno, de trs meses a dois anos, e multa.

Realmente, a materialidade do crime do

artigo 347 do CP tambm resta comprovada, tendo em vista o fato de o BANESE, na
pessoa dos seus responsveis, ora denunciados, tal qual ser discriminado abaixo,
reiteradamente informar justia, diante das solicitaes de bloqueio judicial, que
inexistiam valores suficientes para tanto, nos termos do que aponta o BACEN, verbis:
A conta de uso interno da agncia, de nmero 52345 Depsitos Vinculados Emsurb possua saldos
expressivos em todas as datas nas quais foram
solicitados bloqueios de saldos, pelo judicirio, em
contas da Emsurb, no Banese. De 57 solicitaes
apuradas no perodo de 9.1.2007 a 20.10.2009,
somente em 6 casos houve o bloqueio do valor
integral pedido. Em 51 casos, o Banese informou
justia que no havia valores suficientes para efetuar
o bloqueio nas contas da Emsurb. No entanto,
conforme quadro resumo (fl. 261), em pelo menos 47
dessas ocasies onde foi possvel verificar a
movimentao, havia saldo superior ao valor
solicitado na conta de uso interno da agncia de
nmero 5234-5 (e sua sucessora 4118599002 no
plano de contas, a partir de janeiro/2009),
denominada 'Depsitos Vinculantes Emsurb' e ainda
assim o valor no foi bloqueado, indicando possvel
desobedincia s ordens judiciais. (Apenso II, Volume
II).

No que concerne autoria delituosa dos

crimes da Lei n 7.492/86, assim est nela previsto, verbis:
Art. 25. So penalmente responsveis, nos termos
desta lei, o controlador e os administradores de
instituio
financeira,
assim
considerados
os
diretores, gerentes.

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Sendo assim, as pessoas que devem ser
responsabilizadas pela prtica dos crimes descritos nesta denncia so os
administradores do BANESE e da EMSURB, no perodo de 17/01/2005 a 30/04/2010,
sendo os daquele JAIR ARAJO DE OLIVEIRA, JOO ANDRADE VIEIRA DA
SILVA e SAUMNEO DA SILVA NASCIMENTO (fls. 86/89 do IPL), tendo como
Gerentes Administrativos GILVAN SILVA GARCIA e GILVAN PORTO PEREIRA (fls.
146 e 151 do IPL) e os da ltima, JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, MOACIR
JOAQUIM DE SANTANA JNIOR, FBIO JOS DA SILVA, SLVIO ALVES DOS
SANTOS E LUCIMARA DANTAS PASSOS (fls. 43 do IPL), bem como PETRNIO
DE MELO BARROS, Diretor Financeiro do BANESE, esse ltimo, entretanto, como
veremos abaixo, to somente pela prtica do crime do artigo 11, da Lei n 7.492/86.
Ora, a participao dos Presidentes, tanto
do BANESE, quanto da EMSURB, nos fatos criminosos, mais do que clara,
revelando-se a partir do artifcio ou mecanismo de natureza contbil, atravs do qual,
depois de ser aberta, mantiveram e utilizaram uma conta do passivo circulante do
Banco, a fim de registrarem todas as disponibilidades da EMSURB, sob sua custdia,
mas a rubrica era contabilizada com o CNPJ da instituio financeira, conforme indica o
Relatrio de Pesquisa realizado pela ASSPA desta PRR-5 Regio e que ora vai anexado
(doc. n 01).
Diga-se, ainda, em relao ao tipo do artigo
11 da Lei n 7.492/86, que ele no prev a necessidade da presena de dolo especfico,
para a configurao do crime, bastando, para aperfeio-lo, manter ou movimentar
recurso paralelamente contabilidade prpria da instituio, sem qualquer finalidade
especfica, alis, o que se entende, j que aquela Lei, ao tipificar as condutas nela
previstas como crime procura garantir a regularidade, a sade do sistema financeiro
nacional.
Assim que, por isso, j que no exigida
a presena de qualquer finalidade especfica para que a manuteno de conta paralela
contabilidade da instituio respectiva, no caso da EMSURB, seja considerada crime, a
conduta de obstruir a justia, com a prestao de informaes falsas sobre a real
condio financeira da empresa pblica municipal, configura um crime autnomo,
praticado, portanto, em concurso material com aquele da Lei n 7.492/86, crime esse
que o do artigo 347 do Cdigo Penal.
Assim, devem ser responsabilizados, em
co-autoria, pela prtica do crime do artigo 11, da Lei n 7.492/86, o Presidente da
EMSURB, JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA e o Diretor Financeiro do BANESE,
PETRNIO DE MELO BARROS, haja vista que ambos firmaram o contrato que deu
origem ao fato ilcito e movimentaram ilicitamente os recursos da referida empresa

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municipal que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio
rgo, mas na contabilidade do Banco, tudo conforme prova o contrato de fls. 30/33 e
os depoimentos de fls. 111/112 e 222/224.
Alm disso, tal como j dito, durante todo o
perodo sob investigao, que vai de janeiro de 2005 a abril de 2010, perodo esse em
que ocorreram os fatos ilcitos, os sucessores da presidncia dessas entidades tambm
devem ser igualmente responsabilizados pela prtica daquele crime, crime esse de
carter permanente, que se protrai no tempo, portanto, posto que mantiveram
plenamente vigente o acordo irregular anteriormente pactuado, inobstante sua
ilegalidade patente, motivo pelo qual tambm ora denunciamos MOACIR JOAQUIM
DE SANTANA JNIOR, FBIO JOS DA SILVA, SLVIO ALVES DOS SANTOS,
LUCIMARA DANTAS PASSOS, JAIR ARAJO DE OLIVEIRA e SAUMNEO DA
SILVA NASCIMENTO, pela prtica do ilcito da Lei especial.
Por fim, do depoimento destacado s fls.
146, conclui-se que as CONTAS DE DEPSITOS VINCULADOS so diretamente
controladas pelos GERENTES ADMINISTRATIVOS, com base nos termos do
contrato, de modo que, por isso, oferecida a presente denncia, pela prtica do crime
do artigo 11, da Lei n 7.492/86, contra GILVAN SILVA GARCIA e GILVAN PORTO
PEREIRA, gerentes administrativos do BANESE no perodo sob investigao, de
acordo com as informaes prestadas pelo prprio Banco s fls. 98, j que eles eram os
responsveis diretos pelas movimentaes ilicitamente realizadas, inclusive visando
obstar os bloqueios judiciais que eram enviados para cumprimento.
Vale ressaltar que, em seus interrogatrios,
os denunciados, sobretudo os sucessores dos primeiros contratantes do BANESE e da
EMSURB, admitiram saber da existncia da conta vinculada naquele Banco, de
titularidade da EMSURB, porm nada fizeram no sentido de regularizar a situao ou
at, em relao queles com menor poder de mando, de denunciar a irregularidade.
Convenientemente, a conta ilcita existiu por anos, impedindo, dentre outras
consequncias, que a EMSURB tivesse valores bloqueados por ordem judicial.
Por isso, no se pode, pois, admitir o fato de
que os Presidentes da EMSURB e do BANESE, bem como os gerentes administrativos
desse ltimo, nessa qualidade, desconhecessem, por exemplo, que a empresa estava
sendo demandada em vrios processos de execuo e que as dvidas no estavam sendo
pagas, j que a conta-corrente existente no BANESE ao fim do expediente sempre
apresentava saldo zero.
Assim que os denunciados incorreram,
tambm, na prtica do crime do artigo 347 do Cdigo Penal, posto que, no exerccio dos
seus cargos, inobstante cientes da existncia de recursos suficientes para satisfazer os
bloqueios judiciais determinados pelas autoridades judiciais, nada comunicaram a estas

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quando instados, enviando-lhes, ao contrrio, informao falsa de que no haveria cifra
suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs
do BACENJUD.
Sendo assim, evidente era a inteno dos
denunciados de manter uma conta paralela da EMSURB, de movimentar recursos
atravs dela e, tambm, de, com isso, entre outras condutas que podem vir tona
durante a instruo, obstruir a justia, motivo pelo qual devem ser responsabilizados,
nos termos da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 Cdigo Penal.
Dessa forma, devem ser responsabilizados
pela prtica dos crimes do artigo 11, da Lei n 7.492/86 e artigo 347 do Cdigo Penal,
praticados em co-autoria:
(a) JOO ANDRADE VIEIRA DA
SILVA, que, na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 01.01.2005 a
25.01.2007, firmou o contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da
referida empresa pblicamunicipal que, a despeito de contabilizados, o eram no na
contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, havendo permitido que
tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua gesto, bem como porque, ainda na
condio de Presidente do BANESE, no perodo de 26.01.2007 a 01.02.2009, forneceu
informao falsa s autoridades judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da
EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD;
(b) MOACIR JOAQUIM DE SANTANA
JNIOR, que, na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 25.01.2007 a
15.08.2007, manteve ntegro o funcionamento da conta irregular da empresa no
BANESE, nada fazendo para cessar o cumprimento do contrato que deu azo
movimentao ilcita dos recursos da referida empresa municipal que, a despeito de
contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do
Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua
gesto, havendo, inclusive, informado ao Poder Judicirio a inexistncia de recursos
para atender as determinaes de bloqueio, quando esses recursos da EMSURB
existiam na conta irregular;
(c) FBIO JOS DA SILVA, que, tambm
na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 16.08.2007 a 24.08.2007, de
04.04.2008 a 13.10.2008 e de 01.01.2009 a 30.01.2009, praticou idnticas condutas de
manter a conta ilcita da EMSURB no BANESE e de prestar informaes falsas ao
Poder Judicirio, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347
do Cdigo Penal;

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(d) SLVIO ALVES DOS SANTOS, que,
na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 24.08.2007 a 04.04.2008 e de
13.10.2008 a 31.12.2008, praticou idnticas condutas de manter a conta ilcita da
EMSURB no BANESE e de prestar informaes falsas ao Poder Judicirio, o que
configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal;
(e) LUCIMARA DANTAS PASSOS, que,
na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 30.01.2009 a 16.08.2010,
praticou idnticas condutas de manter a conta ilcita da EMSURB no BANESE e de
prestar informaes falsas ao Poder Judicirio, o que configura a prtica dos crimes da
Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal;
(f) PETRNIO DE MELO BARROS,
que, na condio de Diretor Financeiro do BANESE, no perodo de janeiro de 1995 a
julho de 2005, firmou o contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da
EMSURB que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio
rgo, mas na contabilidade do Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse
durante todo o perodo de sua gesto, praticando, assim, o crime do artigo 11, da Lei n
7.492/86;
(g) JAIR ARAJO DE OLIVEIRA que,
na condio de Presidente do BANESE, no perodo de 07.03.2003 a 25.01.2007,
manteve ntegro o funcionamento da conta irregular da empresa municipal no Banco
que presidia, nada fazendo para cessar o cumprimento do contrato que deu azo
movimentao ilcita dos recursos da referida empresa municipal que, a despeito de
contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do
Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua gesto
e havendo, tambm, prestado informao falsa s autoridades judiciais de que no
haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas
determinadas atravs do BACENJUD, o que configura a o que configura a prtica dos
crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal;
(h)
SAUMNEO
DA
SILVA
NASCIMENTO, que, na condio de Presidente do BANESE, no perodo de
02.02.2009 at os dias atuais, manteve ntegro o funcionamento da conta irregular da
empresa municipal no Banco que preside, nada fazendo para cessar o cumprimento do
contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da referida empresa municipal
que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na

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contabilidade do Banco, havendo, tambm, prestado informao falsa s autoridades
judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as
medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD, o que configura a prtica dos
crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal;
(i) GILVAN SILVA GARCIA, que, na
condio de gerente administrativo do BANESE, no perodo de 24.01.2000 a
02.09.2007 e de 06.07.2009 at os dias atuais, movimentou direta e ilicitamente os
recursos da EMSURB que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do
prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, bem como forneceu informao falsa s
autoridades judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para
cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD, o que configura a
prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal;
(j) GILVAN PORTO FERREIRA, que, na
condio de gerente administrativo do BANESE, no perodo de 03.06.1997 a
03.05.2009, movimentou direta e ilicitamente os recursos da EMSURB que, a despeito
de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade
do Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua
gesto, bem como forneceu informao falsa s autoridades judiciais de que no haveria
cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas
atravs do BACENJUD, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do
artigo 347 do Cdigo Penal.
Por fim, insta salientar que a competncia
para o julgamento da ao penal, e em relao a ambos os crimes, da Justia Federal,
no s porque o ramo do Poder Judicirio que foi atingido pela prtica do crime do
artigo 347 do Cdigo Penal foi a Justia do Trabalho, como por expressa disposio do
artigo 26, da Lei n 7.492/86, verbis:
Art. 26. A ao penal, nos crimes previstos
nesta lei, ser promovida pelo Ministrio Pblico
Federal, perante a Justia Federal.

Do mesmo modo, esse Tribunal Regional

Federal da 5 Regio o rgo jurisdicional competente para processar e julgar o feito,
tendo em vista que o denunciado JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA ocupa,
atualmente, o cargo de Secretrio da Fazenda de Sergipe, conforme dados obtidos por
esta Representante no stio eletrnico do Governo daquele Estado (doc. n 02).

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Ora, a Constituio do Estado de Sergipe,
em seu artigo 91, confere aos Secretrios de Estado a prerrogativa de serem, nos crimes
comuns e de responsabilidade, processados e julgados pelo Tribunal de Justia, o que,
por aplicao do princpio da simetria, por se tratar de crime cometido contra a Unio,
de competncia da Justia Federal, acarreta a competncia desse Tribunal Regional
Federal para o feito.
Diante de todo o exposto, oferece o
MINISTRIO PBLICO FEDERAL a presente denncia contra MOACIR
JOAQUIM DE SANTANA JNIO, FBIO JOS DA SILVA, SLVIO ALVES
DOS SANTOS e LUCIMARA DANTAS PASSOS, empregados da EMSURB, JOO
ANDRADE VIEIRA DA SILVA, JAIR ARAJO DE OLIVEIRA, SAUMNEO DA
SILVA NASCIMENTO, GILVAN SILVA GARCIA e GILVAN PORTO
FERREIRA, empregados do BANESE, pela prtica dos delitos tipificados no artigo 11
da Lei n 7.492/86 e 347 do Cdigo Penal, c/c artigo 29 desse mesmo Cdigo, e contra
PETRNIO DE MELO BARROS, esse ltimo, to somente, pela prtica do crime do
artigo 11, da Lei n 7.492/86, c/c artigo 29 do Cdigo Penal, tudo conforme acima
descrito, requerendo, de logo, que, aps autuada a denncia, seja determinada por V.
Exa., a realizao das seguintes diligncias:
a) a notificao dos acusados para que
apresentem defesa preliminar, no prazo
de 15 dias (art. 4, caput da Lei n
8.038/90) e, aps recebida a denncia, a
citao deles, para serem interrogados,
com o prosseguimento da ao penal at
prolao do acrdo condenatrio;
b) a expedio de ofcio ao Setor de
Distribuio da Seo Judiciria do
Estado do Sergipe e ao Foro Estadual, a
fim de requisitar o envio das Certides
de Antecedentes Criminais das ora
denunciadas e, posteriormente, o
recebimento da denncia, a fim de que
sejam os denunciados processados e, ao
final, condenados pelas prticas
delituosas acima descritas.
Pede deferimento.

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Recife, 09 de maio de 2013.

ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA

Procuradora Regional da Repblica