KLABIN S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349
Ata de Reunio Extraordinria de Conselho de Administrao
Realizada em 18 de dezembro de 2015, s 14h00min

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do ms de dezembro de 2015, s
14h00min, na sede social da Klabin S.A. (Companhia ou Klabin), na Avenida
Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de So
Paulo.
2.
COMPOSIO DA MESA: Presidente: Armando Klabin; Secretria: Maria
Elizabeth Toledo Pacheco.
3.
PRESENA:
estatutrio.

Conselheiros

de

Administrao

representando

quorum

4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exerccio do direito de converso
de debntures em aes ordinrias e preferenciais, a ser entregues na forma de
certificados de depsitos de aes compostos, representados cada um, por 1 (uma)
ao ordinria e 4 (quatro) aes preferenciais (Units), requerida por portadores de
debntures emitidas pela Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da
6 Emisso de Debntures, obrigatoriamente conversveis em aes, da Espcie
Subordinada, em srie nica, para colocao privada da Companhia, datado de 28 de
novembro de 2013, sendo que cada debnture representada por cinco Units,
conforme estabelecido na Escritura acima mencionada.
5.
DELIBERAES: Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade,
aprovar o aumento de capital social subscrito e integralizado da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado indicado no 8 do artigo 5 de seu Estatuto Social, no
valor de R$ 1.027.500,00 (um milho, vinte e sete mil, e quinhentos reais), com a
emisso de 82.200 (oitenta e duas mil, duzentas) aes ordinrias e 328.800
(trezentas e vinte e oito mil e oitocentas) aes preferenciais da Companhia, ao preo
de emisso de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por ao, entregues na forma
de 82.200 (oitenta e duas mil e duzentas) Units, em decorrncia do exerccio do direito
de converso requerido por titular de 16.440 (dezesseis mil, quatrocentas e quarenta)
debntures emitidas no mbito do Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso
de Debntures, Obrigatoriamente Conversveis em Aes, da espcie subordinada,

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em dia 18 de dezembro de 2015, s 14h:00min

em Srie nica para Colocao Privada, da Klabin S.A., datada de 28 de novembro de

2013, sendo que cada debnture representada por cinco Units, conforme
estabelecido na Escritura acima mencionada. As aes, representadas na forma de
Units, emitidas no mbito deste aumento de capital so integralizadas, nica e
exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de 16.440 (dezesseis mil,
quatrocentas e quarenta) debntures da 6 emisso da Companhia. As novas aes
participaro, em igualdade de condies com as demais aes, de todos os benefcios
e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.
Em consequncia de tal deliberao, o capital social subscrito e integralizado da
Companhia passa de R$ 2.382.075.813,40 (dois bilhes, trezentos e oitenta e dois
milhes, setenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e quarenta centavos) para
R$ 2.383.103.313,40 (dois bilhes, trezentos e oitenta e trs milhes, cento e trs mil,
trezentos e treze reais e quarenta centavos), dividido em 4.732.628.990 (quatro
bilhes, setecentos e trinta e dois milhes, seiscentas e vinte e oito mil, novecentas e
noventa) aes, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.849.160.085 (um
bilho, oitocentos e quarenta e nove milhes, cento e sessenta mil e oitenta e cinco)
aes ordinrias e 2.883.468.905 (dois bilhes, oitocentos e oitenta e trs milhes,
quatrocentos e sessenta e oito, novecentas e cinco) aes preferenciais.
6.
APROVAO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a
presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
Mesa: Armando Klabin Presidente; Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretria.
Conselheiros Presentes: Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel
Klabin, Lilia Klabin Levine, Helio Seibel, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Paulo
Sergio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros
dEspiney Patrcio, Vera Lafer.
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do
Conselho de Administrao, realizada no dia 18 de dezembro de 2015, s 14h00min,
lavrada em livro prprio.

Maria Elizabeth Toledo Pacheco

Secretria da Reunio