Temario Modulo 2 Fenomenologia Delicuencial

CURSO SUPERIOR DE FORMACION EN DIRECCION DE SEGURIDAD
MODULO II. FENOMENOLOGA

DELINCUENCIAL
MODULO II. Fenomenologa delincuencial
NDICE
TEMA 1. INTRODUCCIN .....................................................................................................3
RESEA HISTRICA DE LA DELINCUENCIA ................................................................................ 3
TEMA 2. EL DELITO Y SU TRATAMIENTO POLICIAL .................................................................8
1.
EL DELITO: UN ENFOQUE POLICIAL DEL CONCEPTO ......................................................... 8

1.1. El Aspecto Secuencial de los Delitos .............................................................................. 8
2.
EL TRATAMIENTO POLICIAL DEL DELITO. .......................................................................... 9
3.
LA PREVENCION: CONCEPTO Y TIPOS. ............................................................................ 10

3. 1. Concepto. .................................................................................................................... 10
4.
2. Tipos de Prevencin. ............................................................................................... 13
4. LA INVESTIGACION POLICIAL ............................................................................................... 14

4. 1. Consideraciones Previas. ............................................................................................. 14
4.
2. Metodologa o Estrategia General de la Investigacin Policial. .............................. 15
4.3. Conclusiones................................................................................................................. 20
TEMA 3. LA UE, EL RGIMEN COMUNITARIO Y EL ACUERDO SCHENGEN .............................. 22
1.
LA UE Y LA LIBRE CIRCULACIN DE PERSONAS EN EL MBITO EUROPEO. .................... 22
2.
EL RGIMEN COMUNITARIO: ENTRADA Y PERMANENCIA EN ESPAA .......................... 23

2.1. Personas a las que se les aplica el rgimen comunitario ............................................. 24
2.2
Entrada en territorio espaol .................................................................................. 25
2.3. Estancia en Espaa inferior a tres meses ..................................................................... 25

2.4. Residencia en Espaa ................................................................................................... 26
2.5. Residencia permanente................................................................................................ 27
2.6. Limitaciones a la libertad de circulacin ...................................................................... 27
Limitacin a la entrada en Espaa ...................................................................................... 27
Expulsin ............................................................................................................................. 28
Devolucin........................................................................................................................... 28
3.
EL ESPACIO SCHENGEN. .................................................................................................. 29
3. 1 El Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen ...................................................... 31

3. 2 Aspectos fundamentales del Convenio ............................................................................ 32
3. 3 La entrada de extranjeros en Espaa. ............................................................................. 33
3. 4 Autorizacin o denegacin de entrada. .......................................................................... 39

TEMA 1 Introduccin
TEMA 1. INTRODUCCIN
RESEA HISTRICA DE LA DELINCUENCIA
La etimologa nos recuerda que el trmino securitas nombra la cualidad del
cuidado de s. Este punto de partida resulta interesante pues la evolucin del concepto
seguridad, como se ver, gira en torno a algo esencial: de qu nos hemos de cuidar y,
su consecuencia, a quin se atribuye la funcin tuitiva.
En los burgos y aldeas medievales, la seguridad provena de la organizacin de
los vecinos frente a las emergencias [Dvila, 1999]. La naturaleza indmita y sus
extraas criaturas, las catstrofes naturales o los recaudadores de impuestos, eran
peligros externos frente a los que la ciudad amurallada era smbolo de seguridad. La
proteccin se garantizaba a travs de la ayuda mutua, la buena vecindad, simbolizada
por la campana de la iglesia que movilizaba a los vecinos ante las contingencias. Por
otra parte, la mayora de los conflictos eran resueltos en el seno de la comunidad, en un
contexto de control social primario.
El nacimiento de las grandes concentraciones urbanas trajo consigo un cambio
radical en el mbito de la inseguridad, del miedo. Si en la ciudad medieval amurallada
el peligro se encontraba extramuros, en las ciudades modernas lo peligroso se halla en
la propia urbe.
Foucault ha ejemplificado la gnesis del miedo en la ciudad y de la gestin de
la seguridad, a travs de las estrategias empleadas para combatir las dos grandes
epidemias que han acompaado la Historia occidental: la lepra y la peste. La lepra en
las ciudades de la Edad Media se combata con la segregacin de los infectados, a
travs de la creacin de lazaretos extramuros. La ciudad quedaba a salvo expulsando
el peligro. La peste de la Europa de los siglos XIV y XV, de la que algunas ciudades
tardaron siglos en recuperarse, gener una respuesta bien distinta. La epidemia ya no
se afrontaba segregando a los enfermos, sino disciplinando la ciudad, estableciendo un
sistema de control exhaustivo de personas, bienes y animales.
Y es que el exilio del leproso y la detencin de la peste no llevan consigo el
mismo sueo poltico. El uno es el de una comunidad pura, el otro el de una sociedad
disciplinada. Dos maneras de ejercer poder sobre los hombres... [Foucault, 1996].
Estas dos estrategias de seguridad, la segregacin y la disciplina, con ser diferentes no
son en absoluto incompatibles. A lo largo de estas pginas se ver como las polticas
de control social en las ciudades de nuestros das incluyen ambas respuestas.
De este modo, como se deca, el surgimiento de las grandes ciudades instala el
peligro, el miedo, dentro de la ciudad. En el siglo XIX se refuerza an ms este cambio.
La multitud es vista como potencialmente peligrosa; surge la idea de la masa como

TEMA 1 Introduccin
problema que hay que dominar. Es entonces cuando las instancias informales de control
social de las sociedades preindustriales son sustituidas por las agencias de control
formal: la polica, los juzgados, las crceles. El peligro ya no lo encarnan las bestias o
las catstrofes naturales, sino `otros' ciudadanos.
La asociacin inseguridad-criminalidad.- La seguridad es definida, en las
declaraciones de derechos y en las constituciones, de un modo plural. En concreto, en
la Constitucin espaola se establece como derecho ciudadano a vivir en un clima de
paz, de convivencia y de confianza mutua, que permite y facilita a los ciudadanos el libre
y pacfico desarrollo de sus derechos individuales, polticos y sociales [Lled, 1999].
Sin embargo, a partir de los procesos descritos en el apartado anterior, se puede
observar que se ha ido despojando a la seguridad de sus antiguas aliadas (la libertad,
la solidaridad, o la confianza mutua) y que ha quedado reducida casi por completo a una
parte marginal de su globalidad: la proteccin de la ciudadana frente a la criminalidad.
Hoy en da es este el significado casi exclusivo que se le atribuye, ms an si se le
aade el adjetivo ciudadana. Ante lo cual, la garanta de esta seguridad `reducida' es
competencia de las instancias de control formal, pblicas o privadas, que la gestionan
en un rgimen de monopolio sin precedentes en la Historia.
En las sociedades posindustriales este sentimiento procede sobre todo de la
imposibilidad de planear el futuro, de la crisis del Estado de Bienestar, marcada por una
creciente precariedad laboral y por el recorte de la proteccin social, de la competitividad
aprendida desde la infancia, y de la sensacin de carecer de alternativas, (citado en
[Lled, 1999]) en un momento en el que decisiones fundamentales para las ciudadanas
y los ciudadanos, son tomadas en esferas cada vez ms lejanas.
A esto hay que unirle la obsolescencia de las estrategias primarias (comunitarias)
de control social en las ciudades actuales, derivada en gran medida de la prdida de los
lazos de vecindad y de la falta de comunicacin entre personas y grupos. Cada vez ms
personas sitan trabajo, consumo y ocio en zonas distintas dentro de la ciudad, lo que
debilita el sentimiento de pertenencia, de barrio, de comunidad. Estos nuevos hbitos
de vida condicionan enormemente el modo de relacionarse y la forma de percibir a las
otras personas. El sentimiento de inseguridad tiene estrecha relacin, por tanto, con la
incomunicacin y con el abandono de los espacios pblicos. Este repliegue de los
ciudadanos y las ciudadanas hacia lo privado --el domicilio, la familia nuclear-- hace que
se limite el contacto con las personas del entorno y se pierda el control sobre los
espacios.
Por otro lado, si hay algo que caracteriza a las fuentes de inseguridad de nuestro
tiempo es su carcter difuso, estructural, lo que hace que sean difcilmente
identificables. Para las ciudadanas y ciudadanos resulta muy difcil canalizar la
insatisfaccin, los miedos y las frustraciones hacia lo que podramos considerar sus
causas reales.
En la poca de los derechos humanos, de las constituciones democrticas,
asistimos a formas cada vez ms sofisticadas de violencia estructural. As, en palabras
de Galtung los derechos humanos, tal como se conciben usualmente, son

TEMA 1 Introduccin
perfectamente compatibles con el paternalismo con el que los detentadores del poder lo
distribuyen todo, salvo el poder ltimo de las distribuciones, de manera que se obtiene
una igualacin sin ningn cambio en la estructura de poder (citado en [Bergalli, 1996]).
Llegados a este punto, sera interesante reflexionar sobre las razones polticoculturales que hacen que el vocabulario del miedo al crimen sea capaz de traducir y
expresar cada vez ms todo el conjunto de las inseguridades sociales [Baratta y
Pavarini, 1998].
En la actualidad, cuando la experiencia directa con el crimen es algo excepcional,
las ciudadanas y los ciudadanos reciben a diario la imagen del delito ofrecida por los
medios de comunicacin. La criminalidad que se conoce a travs de los medios es
precisamente la ms anecdtica, la menos real: los actos de violencia entre personas
desconocidas. As, los medios de comunicacin de masas crean una criminalidad difusa,
irreal e incomprensible para la mayor parte de los mortales [Schneider, 1995] con la
finalidad de inquietar o fascinar a su pblico. Pero adems, crean la sensacin de que
esa criminalidad violenta, cercana a la ficcin cinematogrfica, est experimentando un
importante aumento, lo que lleva a las ciudadanas y ciudadanos a sentir la necesidad
de protegerse.
Todo ello hace que seguridad y proteccin frente al crimen aparezcan como
equivalentes y que, segn ponen de manifiesto las encuestas, los ciudadanos espaoles
consideren como principales causas de inseguridad, por orden de importancia, el
terrorismo, la droga, las agresiones sexuales y los atracos.
Riesgo objetivo y sentimiento de inseguridad.- Numerosas investigaciones
demuestran que el sentimiento de inseguridad tiene escasa relacin con el riesgo
objetivo de victimizacin. Como ejemplo, la investigacin francesa de D. Duprez y M.
Hedli [Duprez y Hedli, 1992] pone de relieve que el sentimiento de inseguridad est
menos presente precisamente en los barrios objetivamente ms inseguros. Distintos
motivos inciden en ello, entre los cuales la asuncin de un cierto nivel de ilegalidad
difusa, como dato de contexto o la prevalencia de variables subjetivas, como la edad, el
sexo, el estatus social o la vulnerabilidad ante el mensaje de los medios de
comunicacin, sobre el riesgo objetivo de ser vctima de un crimen.
La distincin entre seguridad subjetiva y objetiva resulta fundamental para
comprender el incremento de la inseguridad de la poblacin y para arbitrar medidas que
proporcionen seguridad real, no simblica. Del mismo modo, esta distincin puede
facilitar la bsqueda de las races del miedo y evitar la canalizacin de las inseguridades
personales y sociales, en forma de castigo de los sectores ms desfavorecidos de la
sociedad.
Tras una reflexin crtica, aparece suficientemente claro que la inseguridad
ciudadana frente a la criminalidad es el producto de una compleja construccin social
dentro de la cual el riesgo efectivo del crimen tiene un papel relativamente marginal.
[Baratta y Pavarini, 1998]

TEMA 1 Introduccin
Demanda de seguridad y respuesta represiva.- Ms all de la distincin entre
sentimiento de inseguridad y riesgo objetivo, las encuestas revelan que la seguridad
aparece situada, para las ciudadanas y ciudadanos, en un lugar preferente, frente a
otros valores sociales considerados menos importantes, como la libertad, la igualdad
social o la solidaridad.
Pero, de qu modo se est respondiendo a la citada demanda social? Dos estrategias
estn acaparando la gestin de la seguridad en el momento presente: el refuerzo del
sistema represivo-institucional y el incremento de la 'defensa' privada de la seguridad.
A la vez que se destaca la creciente inseguridad de la poblacin, suele afirmarse
la propensin punitiva de los ciudadanos y las ciudadanas. Esta conclusin se extrae de
una serie de investigaciones realizadas en el mbito europeo, sobre criminalidad y
opinin pblica. En Francia, por ejemplo, resulta que un 53% de la poblacin coincide
en que para mejorar la seguridad pblica es preciso incrementar las medidas represivas
(lucha contra la inmigracin clandestina, penas ms severas, mayor presencia de la
polica), frente al 36,5% que preconiza medidas de prevencin de la criminalidad y
alternativas a la crcel. La actitud de los espaoles y las espaolas no es diferente. Sin
embargo, algunas investigaciones como las de Toharia o Garca-Bors, realizadas
ambas en 1994, ponen de manifiesto ciertas incoherencias en el discurso, derivadas en
gran medida del desconocimiento (nada casual) de las personas entrevistadas, acerca
de las caractersticas y los efectos de la poltica represiva en el Estado espaol [Mosconi
y Toller, 1998].
En Estados Unidos el vertiginoso aumento de la poblacin encarcelada en las
dos ltimas dcadas se debe principalmente al continuo endurecimiento de las leyes
antidroga. En Espaa, de las 45.000 personas encarceladas hoy da, en torno a 30.000
estn presas por delitos directa o indirectamente relacionados con la severa
criminalizacin de algunas drogas.
Esta tendencia, que est llevando a los Estados a cambiar un buen nmero de
estrategias sociales por medidas penales, est siendo adoptada tanto por pases
gobernados por partidos liberales como por aquellos en los que son los
socialdemcratas quienes gobiernan. Como ejemplo de la vocacin de estos ltimos por
las medidas punitivas, el `New Labour' de Tony Blair hizo suyas un buen nmero de las
estrategias represivas, propuestas en la propaganda electoral por los Tories, y los
gobiernos socialistas, francs y sueco, que se comprometieron a suprimir las leyes de
los gobiernos conservadores en materia de seguridad, se han cuidado mucho de no
hacerlo [Wacquant, l998].
Respuesta privada: el mercado de la seguridad.- La otra respuesta que ha
tomado gran auge en la ltima dcada y que est relacionada con el miedo difuso que
poseen los habitantes de las grandes ciudades de nuestro tiempo, es la proliferacin de
las estrategias privadas de seguridad. La seguridad ha pasado a ser un bien que se
compra y se vende y que determina la posicin social de quien lo consume. En palabras
del urbanista norteamericano Mike Davis, la seguridad fsica se ha convertido en un
smbolo de status, que diferencia a quien tiene de quien no tiene y, ms an, a los muy

TEMA 1 Introduccin
ricos de la clase media (...) la seguridad es cada vez ms un estilo de vida [Maluccelli,
1994].
Los edificios, tanto pblicos como privados, han incorporado el concepto de
`espacio defendible' propio de los castillos y fortalezas de otro tiempo. Esta idea se
refleja en que las construcciones, ya sean centros comerciales, oficinas o viviendas,
presentan un aspecto unfriendly hacia el exterior y friendly hacia el interior, cada vez
con ms barreras (reales y simblicas) para alejar a los indeseables [Maluccelli, 1994].

TEMA 2 El delito y su tratamiento policial
TEMA 2. EL DELITO Y SU TRATAMIENTO POLICIAL

1. EL DELITO: UN ENFOQUE POLICIAL DEL CONCEPTO
El nuevo Cdigo Penal, en su Exposicin de Motivos seala que:
"Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurdico como conjunto de normas que
regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fcilmente la importancia del Cdigo
Penal en cualquier sociedad civilizada. El Cdigo Penal define los delitos y faltas que
constituyen los presupuestos de la aplicacin de la forma suprema que puede revestir
el poder coactivo del Estado: la pena criminal [...]."
Ms adelante, en su Ttulo primero, Captulo primero (de los delitos y faltas), el
artculo 10 establece que:
"Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas
por la Ley."
Por tanto, desde la ptica jurdico-penal, es evidente que el concepto de delito
est plenamente delimitado, asignndose al Estado el poder coactivo para tutelar los
valores y principios bsicos de la convivencia social.
En este contexto, el papel de la Polica, como fuerza organizada por el Estado,
se define como "servicio pblico" cuya misin es la defensa comn de ese orden jurdico
dentro del cuerpo social, como as se reconoce en el artculo 104 de la Constitucin
cuando establece que:
"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno,
tendrn como misin proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar
la seguridad ciudadana."
Llegados a este punto, dentro del mbito policial, podramos definir el delito como
"el conjunto de acciones espacio-temporales que lleva a cabo un sujeto y que suponen
una vulneracin del orden jurdico-penal."
1.1. El Aspecto Secuencial de los Delitos

En el anlisis de la generalidad de las acciones delictivas, se observa que stas
suelen pasar por tres secuencias temporales: el antes, el durante y el despus.

- En el antes, el autor o persona que va a cometer el delito necesita unos
preparativos y tambin una planificacin (informacin, tiles, armas, vehculos, locales,
etc.).
- En el durante, el autor ejecuta la accin delictiva.
- En el despus, el autor de la accin, una vez que la ha realizado, centrar su
atencin preferentemente en huir y ocultarse para evitar ser detenido as como disfrutar
de los efectos obtenidos, ya sean materiales o de otro tipo.
De lo anterior, se entiende que en cada una de estas etapas, el sujeto tiene que
realizar un conjunto de acciones (informaciones previas, armas, tiles, etc. en "el antes";
seales, huellas, rastros que se dejan en "el durante" y la incorporacin en el mercado
de los efectos sustrados, el abandono de los medios de huida, etc. en "el despus"),
que le llevarn a dejar una cantidad de indicios de especial utilidad para la Polica en su
misin como servicio pblico para restaurar el orden jurdico vulnerado (identificacin de
autores, recogida de los medios de prueba, detencin de los autores y puesta
disposicin de la Autoridad Judicial).
Esto nos lleva, desde el punto de vista policial, a establecer una clasificacin de
los delitos en funcin de la cantidad de indicios que deja su perpetracin, tanto antes,
como durante y despus del momento de su realizacin.
As, podemos clasificar los delitos en dos grupos:
1. Pobres en indicios.
2. Ricos en indicios.
Esta divisin implica que el tratamiento policial para cada tipo de delito ser
sensiblemente diferente. Por tanto, la pequea delincuencia, pobre en indicios, que
afecta a la seguridad ciudadana deber atajarse previnindola e investigndola en
procesos cortos y sencillos, y los delitos especficos, ricos en indicios, debern ser
investigados por especialistas mediante estrategias ms elaboradas y mtodos
especficos.
2. EL TRATAMIENTO POLICIAL DEL DELITO.
Considerando que la actividad criminal pasa por secuencias temporales

distintas, entendemos que para cada una de ellas se debe dar un tratamiento o
respuesta policial adecuada. Es decir, que para ese "antes", "durante" y "despus" del
momento de la perpetracin del delito el tratamiento o respuesta policial sera,
respectivamente, la Prevencin, la Intervencin Inmediata y la Investigacin.
Por tanto, estimamos que para esa secuencia anterior a la perpetracin del delito
("antes") la respuesta policial consistir, principalmente, en actividades encaminadas a
la prevencin, procurando que la preparacin y planificacin del hecho no llegue a
producirse. Para la secuencia que denominamos ("durante"), es decir, el momento en
que se est cometiendo el hecho delictivo, la Polica responder con la intervencin
inmediata, para evitar que la accin se consume. Por ltimo, en la secuencia posterior
a la accin delictiva ("despus"), la Polica orientar sus esfuerzos hacia la
investigacin de lo sucedido. Veamos cada uno de estos conceptos.
3. LA PREVENCION: CONCEPTO Y TIPOS.

3. 1. Concepto.
En su sentido amplio, entendemos como prevencin o actividad preventiva, el
conjunto de medidas que se pueden articular para evitar el surgimiento del delito y/o del
delincuente.
En este conjunto de medidas la Polica desempea un papel importante. As, la
Ley Orgnica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artculo
11, apartado f, atribuye a stas, entre otras funciones: " Prevenir la comisin de actos
delictivos".
Las Circulares 22/87 y la 83/92, ambas relativas a la organizacin de los servicios
operativos policiales, aluden a dos clases de prevencin:
a) La de carcter general, ejercida como disuasin e intervencin inmediata,
contra cualquier manifestacin delictiva.
b) La de carcter especfico, ejercida con una adecuada planificacin, contra
actividades delictivas concretas.
La ltima de las circulares citadas alude a "la prevencin activa" lo que supone
que, antes del trabajo de cada da, se realice un estudio previo de toda la informacin
disponible en los distintos Grupos o Brigadas y se planifiquen las actuaciones policiales
10

de prevencin.
Para una mejor comprensin de esta funcin policial vamos a partir de las
variadas acepciones que tiene la palabra prevencin:
* Precaver, evitar, estorbar o impedir.
La funcin de prevencin de la delincuencia se conecta con una mayor
concienciacin social sobre las causas y factores que pueden incidir en la aparicin de
conductas delictivas.
Es una idea en consonancia con las teoras sobre la naturaleza del delito y del
delincuente y que a lo largo de la historia se han ido desarrollando y que han
desembocado en el establecimiento de diferentes modelos de prevencin. Nos estamos
refiriendo a los siguientes:
- El Clsico-punitivo.
El delincuente, al cometer su accin, adquiere una deuda con la sociedad y por
ello debe recibir penas ejemplares, cumpliendo su condena con rigor penitenciario. Slo
se necesita una polica rigurosa, unos jueces severos y unas prisiones pocos
confortables.
- El Mdico-teraputico.
El delincuente es considerado como un enfermo y como tal, debe recibir
asistencia "facultativa". Se impone una poltica eficaz de resocializacin del delincuente
convicto a semejanza de un mdico que debe curar a un paciente con la terapia precisa.
Al mismo tiempo se estudian las conductas que se estiman peligrosas y que pueden
abocar en una delincuencia a corto y medio plazo, para tratar de atajarlas con el
tratamiento ms idneo.
- El Social.
Entiende que la marginacin es la causa de la delincuencia (marginacin
sinnimo de delincuencia). Las medidas aplicables son aqullas que tiendan a evitar
esa situacin marginal y se acta sobre factores como la vivienda, el mercado laboral,
la educacin, la escolarizacin, etc. A pesar de todo no existen soluciones nicas, ni
fulminantes, ni es fcil cambiar de repente una sociedad desigual en una sociedad ms
justa.
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- El Comunitario.
Se considera la delincuencia como un problema de todos, de la colectividad; por
lo tanto, la actuacin preventiva debe contemplar la concienciacin del problema de
manera que exista una colaboracin por parte de todos. Se piensa que si los habitantes
de una ciudad fuesen ms sensibles a los delitos que se realizan, stos disminuiran
drsticamente.
- El Mecnico.
Se basa en la idea de que el delito existe simplemente porque existe aquello que
puede convertirse en vctima; en consecuencia, la prevencin se orienta hacia la
adopcin de medidas individuales de seguridad para impedir el delito, esto es, la
instalacin de puertas blindadas, alarmas y en general toda clase de mecanismos que
dificulten la accin de los delincuentes. En definitiva, se pretende erradicar el delito
enfrentndose directamente al modus operandi del mismo.
* Advertir, informar o avisar.
Por un lado, el concepto de prevencin se relaciona con el establecimiento de
campaas informativas y divulgativas dirigidas a la difusin de medidas de
autoproteccin, asesoramiento en materia de seguridad de establecimientos y en
campaas de colaboracin y solidaridad con las vctimas.
Estas campaas de advertencia a la poblacin se han realizado en numerosas
ocasiones por la Polica y como ejemplo de ellas podramos citar aquellas que se ponen
en prctica durante la poca vacacional para impedir el robo en viviendas, la sustraccin
de carteras en determinados acontecimientos multitudinarios, deportivos, etc.
Por otro lado, prevencin est en estrecha relacin con lo que conocemos como
"contactos ciudadanos", es decir, con la puesta en marcha de un mayor acercamiento
Polica-ciudadano, a travs de mecanismos fluidos de relacin y de informacin directa
con colectivos interesados (Polica de barrio, inspecciones de guardia, jornadas,
conferencias, etc.), todo ello, a efectos de incidir positivamente en el fenmeno de la
victimizacin. En definitiva, a travs de estos contactos ciudadanos su cumple la doble
funcin de difundir y captar informacin.
* Disponer con anticipacin, prepararse de antemano.
El concepto de prevencin lo vinculamos con la previsin, es decir, si conocemos
de antemano, lo que va a suceder, podemos prepararnos mejor y afrontar la realidad
12

desde una posicin ms ventajosa y nuestra toma de decisiones sern ms acertadas.
Por tanto, la Prevencin Policial consiste en prever, descubrir y evaluar lo que
sera un riesgo delictivo y, a partir de ah, tomar medidas para suprimirlo o, por lo menos,
reducirlo. Esto se lleva a cabo mediante la elaboracin de planes de seguridad.
Por lo general, el establecimiento de un plan de prevencin (general o especfico)
suele estar motivado por el incremento notable de una actividad delictiva o por la
celebracin de algn evento o acontecimiento extraordinario que as lo exige. Estos
planes suelen tener un mbito de aplicacin (nacional, regional, provincial o local) y
duracin (pocas estivales o vacacionales -como por ejemplo Semana Santa en el que
se incrementan los robos en domicilios y establecimientos financieros- ) y su puesta en
prctica responde, generalmente, a rdenes provenientes de la Subdireccin General
Operativa, de los Gobiernos Civiles, del Comisario jefe de una plantilla, de las Juntas
Locales de Seguridad, etc., aunque tambin puede establecerse por iniciativa de un
responsable jefe de grupo.
4. 2. Tipos de Prevencin.
La amplitud del concepto de prevencin, como hemos visto anteriormente,

supera los fines y medios que corresponden a la Polica. Por tanto, para llevar a cabo
una estrategia global y eficaz de prevencin, desde el punto de vista socio criminolgico,
se debera abarcar tres niveles que se corresponderan con tres tipos de prevencin:
A. Nivel Primario.
Este nivel se refiere al conjunto de medidas y polticas pblicas tendentes a
reforzar la socializacin de los individuos (con una adecuada poltica educativa y
cultural), a reducir las desigualdades sociales (distribucin justa de la renta y la riqueza,
incorporacin al mercado laboral, etc.).
B. Nivel Secundario.
Es un nivel subsidiario del anterior y es el que le corresponde propiamente a la
Polica. Entra en funcionamiento ante situaciones de persistencia delictiva o de carcter
netamente precriminal. En tales situaciones se adoptan medidas de prevencin policial
(incremento de la presencia policial, de las medidas de vigilancia, adopcin de
programas especficos de investigacin policial, campaas de informacin a los
13

ciudadanos).
C. Nivel Terciario.
En l se contemplan las medidas de carcter penal (mayor eficacia del
procedimiento penal), social (acciones de resocializacin) y policial (vigilancia)
orientadas a facilitar la reinsercin del delincuente y a evitar su reincidencia.
En definitiva, la prevencin del delito es una tarea de toda la sociedad y el Estado
y sus instituciones, as como la comunidad en general, tienen que propiciar:
- La adopcin de medidas, individuales o colectivas, de proteccin privada o
modificacin de pautas de conducta, para evitar ser vctima de un delito.
- La deteccin de comportamientos inadaptados o difciles y sus causas:
urbanizacin, escolarizacin, ocio, situacin laboral, medios de comunicacin, etc.
- La aplicacin de polticas globales que refuercen la socializacin, la justicia
social y la reinsercin del inadaptado.
4. LA INVESTIGACION POLICIAL.
4. 1. Consideraciones Previas.
La investigacin de delitos es quizs la tarea que ms cantidad y diversidad de
recursos absorbe dentro de la funcin policial. Una de las causas que contribuyen a tal
relevancia es uno de sus objetivos ltimos: aportar los medios de prueba.
Investigar, del latn "investigare, vestigium", significa "hacer gestiones o
diligencias para llegar a saber cierta cosa como accin encaminada a descubrir algo",
es una de las actividades que ms ha caracterizado al hombre.
Se puede considerar la Investigacin Criminal como "el conjunto de acciones
llevadas a cabo por la Autoridad Judicial y la Polica para conocer, comprobar, descubrir
y demostrar un hecho constitutivo de delito o falta, as como las circunstancias referidas
al autor (quin), actividad (qu), mvil (por qu), accin (cmo), tiempo (cundo) y lugar
(dnde), con la finalidad de facilitar los medios de prueba necesarios para que la
Autoridad Judicial, despus de sometidos a contraste en juicio, pueda dictar sentencia
condenatoria o absolutoria".
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Esta funcin, encomendada a la Polica, tiene su apoyo legal en la Constitucin,
arts. 104 y 126, que regulan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Polica
Judicial, respectivamente.
La Ley Orgnica 2/1.986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Titulo II, Captulo II: "De las Funciones", artculo 11.1." Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado tienen como misin proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeo de las siguientes
funciones:
g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables,
asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, ponindolos a disposicin del
Juez o Tribunal competente y elaborar los informes tcnicos y periciales procedentes.
h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan inters para el orden y la

seguridad pblica, y estudiar, planificar y ejecutar los mtodos y tcnicas de prevencin
de la delincuencia."
4. 2. Metodologa o Estrategia General de la Investigacin Policial.
Comenzaremos diciendo que considerada la investigacin como un conjunto de

actuaciones sucesivas orientadas a conseguir unos fines u objetivos determinados,
podamos hablar que en la prctica investigativa policial existe una metodologa o
estrategia general (como preferimos denominarla) que se emplea para alcanzar unos
fines como son el esclarecimiento de un delito, detencin de sus autores, recogida de
los medios de prueba y puesta a disposicin de la Autoridad Judicial, y "metodologas o
estrategias ad hoc" para las diferentes modalidades delictivas cuyas peculiaridades as
lo exigen.
El trmino estrategia lo hemos empleado porque, si bien permanece todava en
gran medida ligado al arte militar, en la actualidad presenta caractersticas que
trasciende lo militar y afecta a dominios de actuacin humana bastante ms amplios,
permitiendo su uso por extensin analgica.
Una de las notas distintivas del concepto de estrategia es la que hace referencia
a la aparicin de una situacin problemtica, conflictiva (el hecho delictivo), cuya
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resolucin no resulta fcil en un primer anlisis de las misma (no sabemos quin o
quines son su autor o autores), ya que no hay una sola va o camino de acceso, sino
mltiples (inspeccin ocular, declaraciones de testigos, anlisis de indicios en
laboratorio, etc.), y sus resultados se desconocen en un primer momento (no sabemos
si la aplicacin de esas tcnicas a priori, nos van a permitir, por ejemplo, identificar el
autor).
Sin entrar en una estril polmica en cuanto al uso del concepto estrategia o
metodologa de la investigacin criminal, comenzaremos sealando que en la
metodologa o estrategia general (como queramos denominarla) de la investigacin
policial se lleva a cabo un proceso concatenado y secuencial para la consecucin de
unos objetivos fijados como meta.
Se parte de una situacin conflictiva: la perpetracin de un delito. La informacin
inicial de esta situacin conflictiva puede llegar a conocimiento del investigador por
varios conductos:
- Va denuncias.
- Confidentes o colaboradores.
- Informaciones ciudadanas.
- Por las investigaciones que estn en curso por las diferentes reas.
- Por los interrogatorios de los detenidos.
- Por orden de la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal.
- Por llamadas annimas o de otro tipo.
Esta informacin pone en marcha un proceso de acciones concretas en el que
intervienen lo que vamos a denominar las vas de investigacin que, paralelamente e
interrelacionadas entre s, participarn en el esclarecimiento del hecho criminal que es
el objetivo o meta final. Nos referimos a la va judicial, la va de polica cientfica y la va
de investigacin criminal.
Cada una de estas vas establece planes concretos de actuacin que
gradualmente alcanzarn metas parciales para lograr el objetivo o meta final.
As, la "va judicial" inicia su andadura con la apertura de diligencias,
comenzando un proceso judicial. En determinados delitos (esencialmente de sangre y
16

libertad sexual), junto con las otras dos vas, participa de manera operativa en lugar de
los hechos (comisin judicial en levantamiento de cadveres) y establece
conjuntamente el mvil. La relacin de esta va judicial con las otras dos es constante:
ordena diligencias, informes, autoriza registros, intervenciones telefnicas...
La "va polica cientfica" pone en marcha un conjunto de acciones buscando
el logro de objetivos o metas parciales, por ejemplo, practica la inspeccin ocular
(reconstruccin del escenario del crimen, recogida de huellas e indicios); junto con las
otras dos vas establece el mvil; desarrolla un trabajo cientfico de laboratorio en el
tratamiento de huellas, vestigios e indicios, cuyos resultados se convierten en informes
periciales que servirn para el esclarecimiento del delito y como medios de prueba.
La "va de investigacin criminal", por lo general, es la que recibe la
informacin del hecho conflictivo y se encarga de transmitirlo a las otras dos vas. Pone
en marcha tambin un conjunto de acciones alternativas, como por ejemplo: practicar
las primeras medidas de urgencia (auxilio a vctimas, medidas humanitarias, etc.), tomar
declaracin a vctimas y testigos y realizar las gestiones iniciales. Esta actividad conlleva
una serie de tareas concatenadas, secuenciales y heterogneas que implican la
necesidad de equipos multidisciplinarios, de especializacin, de distribucin de esas
tareas y de cooperacin y coordinacin, con el objetivo, igualmente, de alcanzar metas
parciales. Junto con las otras dos vas establece el mvil.
Su plan concreto de actuacin, como hemos apuntado, es gradual y secuencial
y lo vamos a dividir en tres fases que denominamos: Inicial o de informacin, de
ejecucin y final.
A. Fase inicial.
En esta fase se siguen las siguientes pautas:
1. Expediente de investigacin.
Al iniciarse la investigacin, necesariamente, se debe abrir un expediente o
archivo informtico (fichas de filiacin de individuos que aparezcan en la investigacin;
datos personales, apodo, domicilio, fotografa, historial familiar, social y laboral,
vehculos... y todo aquello de inters).
A partir de este momento toda informacin que se vaya generando se remite a
la Unidad de Inteligencia Criminal, el anteriormente denominado GATI (Grupo de
Anlisis y Tratamiento de la Informacin), que se encargar de procesarla, coordinarla
17

y completarla en cada caso.
2. Prctica de la Inspeccin Ocular.
Con ella lo que se pretende es reconstruir el hecho delictivo, conocer los mviles
y recoger todo aquello de inters en la investigacin.
Se practica conjuntamente con la va de polica cientfica y la judicial (delitos
contra la vida y libertad sexual). En el acta que se redacta al respecto se recogen de
forma pormenorizada todos aquellos datos que puedan resultar de inters para la
investigacin; se identifican efectos y se recogen documentos, muestras, huellas o
vestigios de valor identificativo. Se completa con reportajes fotogrficos, vdeos y planos
correspondientes.
De forma paralela se realizan interrogatorios de testigos presenciales que
pudieran aportar datos de los autores (seas fsicas, medios de huida, nmero de
participantes, empleo de lbumes fotogrficos...).
3. Empleo de las Fuentes de Investigacin.
En toda investigacin se hace necesaria la informacin, para ello nos servimos
de las fuentes de investigacin existentes: documentales, humanas y tcnicas. Es decir,
los archivos generales y especficos de cada dependencia; los sistemas y bancos
informticos de consulta y antecedentes, tanto policiales como no policiales.
Entre los primeros (policiales) tenemos:
- Documento Nacional de Identidad.
- Archivo y Banco de Datos de Extranjeros.
- Estadsticas policiales.
- Banco de Datos de objetos sustrados.
- Banco de Datos de Hospederas, alquiler de pisos y de vehculos.
- Colecciones fotogrficas.
- Archivos de Servicios Centrales e INTERPOL.
- Archivos de la Guardia Civil y Policas Locales.
- Todos aquellos que obran en el Servicio de Informtica de la Direccin General
18

de la Polica.
Entre los segundos (no policiales) tenemos:
- Instituto Municipal de Estadstica.
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (afiliaciones, INEM, etc.).
- Registro de la Propiedad.
- Registro Mercantil (constitucin de empresas y sociedades).
- Registro Civil.
- Compaa Telefnica Nacional de Espaa.
- Instituciones Penitenciarias.
- Compaas de Agua, gas y electricidad, etc.
Estas fuentes (documentales), en la mayora de las investigaciones policiales
que se realizan, se complementan con otras (las tcnicas y las humanas), es decir, con
las vigilancias y seguimientos, las observaciones telefnicas y los confidentes. Todas
ellas sern tratadas de manera amplia en el tema correspondiente.
B. Fase de Ejecucin.
Una vez que hemos completado la investigacin y obtenido las pruebas
suficientes sobre la implicacin de los autores en el hecho investigado, se realizan otra
serie de acciones encaminadas a la prctica de detenciones, entradas y registros,
interrogatorios de los detenidos, atestado policial, declaracin de los detenidos y
reconocimientos de identidad.
C. Fase Final.
Por ltimo, llevamos a cabo esta fase, la cual tiene una especial consideracin y
consiste en otra serie de acciones referidas a todo el trmite documental generado por
la investigacin: comunicaciones, fax, notas informativas, confeccin de lbumes
fotogrficos, estadsticas, remisin al Gati. de la informacin obtenida de la
investigacin; contestacin de escritos e informes judiciales de ampliacin de datos...;
informes periciales de la va polica cientfica sobre estudios balsticos, documentales,
qumicos, etc.
19

Todas las acciones practicadas por las distintas vas les ha llevado a conseguir
determinadas metas de tipo parcial que conducirn al objetivo o meta final: esclarecer
el delito, detener a sus autores, aportar los medios de prueba y con ello a la finalizacin
de la investigacin que no se producir hasta que se celebre el Juicio Oral y la
correspondiente sentencia condenatoria o absolutoria.
4.3. Conclusiones.
1. El carcter cientfico o no de la investigacin criminal no debe ser motivo de
controversia, puesto que a pesar de que el mtodo cientfico impone cierta condiciones
difciles de cumplir al investigar conductas criminales (como tambin las sociales y sin
embargo se las ha calificado de ciencias) llenas de imprevisiones, es evidente que la
investigacin criminal que durante un siglo y medio ha sido vlida, parece posible hablar
de un mtodo "cientfico especial y policial".
2. El uso analgico del concepto de estrategia en la investigacin criminal lo
estimamos acertado, ya que si se ha extendido a otros dominios de actuacin humana
(se habla de estrategias polticas, econmicas, financieras, etc.) Porqu no hablar
tambin de una estrategia de investigacin policial? Por tanto, estimamos que debemos
hablar de estrategia policial para la investigacin de los delitos, puesto que cuando
acometemos su investigacin, establecemos un plan general de actuacin con metas a
corto y largo plazo y acciones concretas que nos permiten, de una manera concatenada
y secuencial, la consecucin de los fines fijados como meta final.
3. Las "Vas de investigacin" se configuran como estrategias que precisan de
acciones simultneas y sucesivas, donde principalmente se utilizan tcnicas de recogida
de datos o informacin, de anlisis y de evaluacin de los resultados. Dichas tcnicas
deben ser desarrolladas desplegando, esencialmente, dos cualidades fundamentales
del investigador: la capacidad de sntesis, entendida como el establecimiento de
hiptesis y la capacidad de anlisis, entendida como valoracin de esas hiptesis.
4. Los avances tecnolgicos, unidos a la complejidad social y criminolgica
actual, imponen el empleo de equipos multidisciplinares. La utilizacin de stos junto
con las tcnicas cientficas han incrementado los medios de accin de la Polica que en
ningn caso se debe traducir en un aumento de poder en detrimento del carcter
fundamental de servicio pblico.
5. El objetivo ltimo de una investigacin policial es la bsqueda de la verdad.
20

Esto requiere que el polica investigador, deba reunir, entre otras, las siguientes
cualidades:
- Capacidad de observacin.
- Capacidad de anlisis y de sntesis.
- Intuicin.
- Agilidad mental.
- Empleo del sentido comn.
- Perseverancia en el trabajo.
- Amplio saber.
- Y mucha imaginacin.
21

TEMA 3 La UE, El Rgimen Comunitario y el acuerdo Schengen
TEMA 3. LA UE, EL RGIMEN COMUNITARIO Y EL ACUERDO

SCHENGEN
1. LA UE Y LA LIBRE CIRCULACIN DE PERSONAS EN EL MBITO
EUROPEO.
Con la entrada en vigor del Acta nica Europea (1987), considerada como el
primer gran avance hacia la integracin europea actual, se introduce un nuevo objetivo
de la Comunidad: la libre circulacin de personas.
Posteriormente, el Tratado por el que se constituye la Unin Europea (UE),
firmado en Maastricht en 1992, establece que todo ciudadano de la Unin podr circular
y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
En virtud del Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, firmado en
Oporto, el 2 de mayo de 1992, entre la UE y Noruega, Islandia y Liechtenstein, se
extiende la libertad de circulacin al territorio de cualquiera de los pases firmantes.
La Confederacin Suiza se incluye dentro de este rgimen comunitario a partir
del Acuerdo para la libre circulacin firmado en Luxemburgo, el 21 de junio de 1999 (en
vigor desde el 1 de junio de 2002) y en aplicacin de la Decisin 2008/903CE es de
PLENA APLICACIN las disposiciones del Acervo Schengen a la Confederacin Suiza.
En relacin a esta materia, la UE ha dictado la Directiva 2004/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unin y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente
en el territorio de los estados miembros.
Los ciudadanos de todos estos pases, adems de determinados familiares
extranjeros de cualquiera de ellos, se convierten en las personas a las que se les aplica
un estatuto especial que habilita a circular y establecerse en cualquiera de los pases
participantes bajo unas condiciones casi similares a la de los nacionales de cada uno
de esos estados.
La adhesin de Espaa a todos estos acuerdos y la regulacin europea de la
libertad de circulacin de las personas, es lo que ha motivado el desarrollo normativo
espaol por medio del RD 240/07, aplicable a los ciudadanos de los pases que integran
el rgimen comunitario que por cualquier motivo entran o permanecen en Espaa.
El 1 de enero de 2007 se ha hecho efectiva la adhesin de Rumania y Bulgaria
a la UE como estados miembros de pleno derecho, lo que se traduce en que los
ciudadanos de esos pases tienen la consideracin, a todos los efectos, de ciudadanos
de la Unin, por lo que automticamente adquieren el derecho a circular libremente por
todo el territorio que integra el rgimen comunitario. La nica singularidad es la que
resulta del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2006, por el que

se estableci una moratoria de dos aos para la plena efectividad de la libre circulacin
de trabajadores asalariados nacionales de estos dos pases. Al respecto, la Direccin
General de Inmigracin public la Instruccin DGI/SGR/08/2006, de 26 de diciembre.
Este perodo transitorio, que podr ser reducido dependiendo de la situacin nacional
de empleo, se establece slo a los efectos de la necesidad de autorizacin
administrativa para poder trabajar por cuenta ajena. (Salvo por ese aspecto, los
nacionales de esos pases, como determinados familiares de los mismos, sern sujetos
de aplicacin del RD 240/07). Por fin, el Gobierno espaol en la sesin del Consejo de
Ministros celebrada el 19 de diciembre de 2008 ha levantado tales restricciones al
empleo y ha decidido no renovar la moratoria laboral que pesaba sobre los ciudadanos
desde su adhesin a la UE. Por tanto, a partir del 1 de Enero del 2009, los blgaros y
rumanos pondrn realizar en Espaa de cualquier actividad por cuenta ajena, al igual
que los dems miembros de los estados de la UE.
2. EL RGIMEN COMUNITARIO: ENTRADA Y PERMANENCIA EN

ESPAA
La Directiva 2004/38/CE del Parlamento y del Consejo de la UE, de 29 de abril
de 2004, tiene como objeto codificar en una nica norma, as como reforzar, el ejercicio
del derecho a la libre circulacin y residencia de los ciudadanos de los pases que
integran el rgimen comunitario, as como de determinados familiares de stos, en todo
el territorio de los estados miembros. Esta norma obliga a la transposicin de su
contenido en el ordenamiento jurdico espaol, de lo que resulta la publicacin del RD
240/2007, de 16 de febrero (BOE 51/2007 de 28 de febrero) sobre entrada, libre
circulacin y residencia en Espaa de ciudadanos de los estados miembros de la UE y
de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo, que deroga
la anterior normativa sobre la materia, contenida en el RD 178/03. El nuevo reglamento
entra en vigor al mes de su publicacin.
Tal como establece el Art. 1 su objeto es regular las condiciones para el ejercicio
de los derechos de entrada y salida, libre circulacin, estancia, residencia, residencia de
carcter permanente y trabajo en Espaa por parte de los ciudadanos de otros estados
miembros de la UE y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Econmico Europeo, as como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de
orden pblico, seguridad pblica o salud pblica. El Art. 2 extiende la garanta de
ejercicio de esos derechos y sus limitaciones, a determinados familiares de los
anteriores. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en su Disposicin Adicional
Tercera este reglamento tambin ser de aplicacin a los ciudadanos suizos y sus
familiares.
Finalmente, su Disposicin Final Cuarta dispone que el RGIMEN GENERAL
DE EXTRANJERA (formado por las normas contenidas en la Ley de Extranjera LO
4/00, reformada por LO 14/03 - y las disposiciones reglamentarias vigentes reguladas
23

en el RD 2393/2004) sern aplicables con carcter supletorio, y en la medida en que

pudieran ser ms favorables, a los beneficiarios del rgimen comunitario.
De acuerdo a la nueva LOEX (2/2009, de 11 de Diciembre), el articulo 1.3
(redactado conforme a la nueva LOEX), establece que los nacionales de los Estados
miembros de la Unin Europea y aquellos a quienes sea de aplicacin el rgimen
comunitario se regir por las normas que lo regulan, sindoles de aplicacin la presente
Ley en aquellos aspectos que pudieran ser ms favorables.
2.1. Personas a las que se les aplica el rgimen comunitario: (Art. 2)

2.1.1.
Ciudadanos comunitarios.
Toda persona que posea la nacionalidad de cualquiera de los pases del mbito
comunitario que han acordado junto con Espaa la libre circulacin de personas.
2.1.2.
Familiares de los ciudadanos comunitarios.
Los que se indican a continuacin, nacionales de un tercer Estado no

comunitario, van a disfrutar del rgimen de libre circulacin cuando acompaen o se
renan con el ciudadano comunitario al que se encuentran vinculados:
Cnyuge, siempre que no haya recado el acuerdo o la

declaracin de nulidad del vinculo matrimonial, divorcio o
separacin legal.
Pareja con la que mantenga una unin anloga a la conyugal

inscrita en un registro pblico establecido a esos efectos en
un Estado miembro de la Unin Europea o en un Estado
parte en Espacio Econmico Europeo, y siempre que no se haya
cancelado dicha inscripcin, lo que deber ser suficientemente
acreditado.
A sus descendientes directos y a los del cnyuge o pareja

registrada siempre que no haya recado el acuerdo o la
declaracin de nulidad del vinculo matrimonial, divorcio o
separacin legal, o se haya cancelado la inscripcin registral de
pareja, menores de veintin aos, mayores de dicha edad que
vivan a su cargo, o incapaces.
A sus ascendientes directos y a los de su cnyuge o pareja

registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya recado el
acuerdo o la declaracin de nulidad del vinculo matrimonial,
24

divorcio o separacin legal, o se haya cancelado la inscripcin

registral de pareja.
Todas las personas de los dos apartados anteriores tienen derecho a entrar,
salir, circular y residir libremente en el territorio espaol. Tambin tienen derecho a
acceder a cualquier actividad por cuenta propia o ajena, prestacin de servicios o
estudios, incluso a ser contratados como personal laboral por la Administraciones
Pblicas, en las mismas condiciones que los espaoles, excepto si se trata de
descendientes mayores de 21 aos que vivan a su cargo y a los ascendientes a cargo
del ciudadano comunitario.
A los ciudadanos comunitarios que no acreditasen tal condicin, as como a los
familiares de stos que no prueben el parentesco previsto anteriormente, se les aplicar
el Rgimen General de Extranjera.
2.2 Entrada en territorio espaol: (art. 4)

Ciudadanos comunitarios
El nico requisito que se establece para la entrada en Espaa de los ciudadanos
de la Unin es la presentacin del pasaporte o documento de identidad en el que conste
su nacionalidad, vlido y en vigor.
Familiares de los ciudadanos comunitarios
Necesitan presentar pasaporte vlido y en vigor y, en caso necesario, visado de
entrada.
La posesin de tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unin, vlida
y en vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo sobre Espacio Econmico
Europeo, eximir a dichos miembros de la familia de la obligacin de obtener el visado
de entrada y, a la presentacin de dicha tarjeta, no se requerir la estampacin del sello
de entrada o de salida en el pasaporte. (ltima reforma del art. 4.2 prrafo segundo por
Real Decreto 1161/09, de 10 de Julio, por el que se modifica el R.D. 240/2007, de 16 de
febrero, sobre entrada, libre circulacin y residencia en Espaa de ciudadanos de los
Estados miembros de la Unin Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre
el Espacio Econmico Europeo.)
En caso de que alguna persona no disponga de los documentos necesarios para
la entrada, antes de proceder a su retorno se le dar un plazo razonable para que
puedan obtenerlos o para que puedan probar que son beneficiarios del rgimen
comunitario.
2.3. Estancia en Espaa inferior a tres meses: (art.6)
25

Durante ese perodo de estancia en Espaa ser suficiente la posesin de

pasaporte o documento de identidad, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en
territorio nacional.
Este perodo no computar para los efectos derivado s de la duracin de la
residencia.
2.4. Residencia en Espaa: (art. 7)

Ciudadanos comunitarios
nicamente estn obligados a solicitar en el plazo de tres meses desde
la entrada, en la provincia donde pretendan fijar su residencia, su inscripcin en el
Registro Central de Extranjeros, lo que quedar acreditado con el certificado que
inmediata mente se les expide.
Familiares de ciudadanos comunitarios
Los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la UE o
de un Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE, especificados en el art. 2, que no
ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompaen o se renan
con l, podrn residir, en un periodo superior a tres meses, en Espaa, estando sujetos
a la obligacin de solicitar y obtener una TARJETA DE RESIDENCIA DE FAMILIAR DE
CIUDADANO DE LA UNIN.
Se solicitar ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendan
permanecer o fijar su residencia o, en defecto ante la Comisara de Polica
correspondiente, y en el plazo de tres meses desde la entrada en Espaa.
La validez de la tarjeta de residencia familiar de ciudadano de la Unin tendr
una validez de cinco aos desde la fecha de su expedicin, o por el periodo previsto de
residencia del ciudadano de la Unin o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el EEE,
si dicho periodo fuera inferior a cinco aos.
Si durante este perodo se rompiese el vnculo familiar o las circunstancias que
determinan su inclusin en el Rgimen Comunitario, se iniciar la aplicacin del
Rgimen General de Extranjera, aunque podrn obtener la residencia temporal con el
cumplimiento de diversas circunstancias recogidas en el Art. 9, que varan en funcin
del motivo del cese de la relacin familiar (fallecimiento, divorcio, nulidad, separacin,
salida de Espaa del ciudadano comunitario).
Salvo las circunstancias expresadas en el Art. 14, la ausencia de Espaa
superior a seis meses en un ao determina la caducidad de la tarjeta de residencia.
26

2.5. Residencia permanente: (art. 10)

Tanto los ciudadanos comunitarios como sus familiares adquirirn el derecho a
la residencia permanente tras un periodo continuado de cinco aos en Espaa.
Tambin, podrn acceder a la residencia permanente, antes de que finalice el
periodo de cinco aos, cuando concurran algunas circunstancias que se encuentran
recogidas en el Art. 10.2 (cuando hayan trabajado en Espaa y alcanzado la jubilacin
tras residir durante tres aos; supuestos de incapacidad o accidente laboral;
trabajadores transfronterizos.
Los familiares de trabajadores que hayan conseguido la residencia permanente

por estos ltimos supuestos tendrn automticamente el mismo derecho. De la misma
manera, bajo ciertas circunstancias (Art. 10.5) lo adquirirn si ese trabajador hubiera
fallecido antes de conseguir la residencia permanente.
Se perder el derecho a residencia permanente por la ausencia de Espaa
durante ms de dos aos consecutivos.
2.6. Limitaciones a la libertad de circulacin

Por razones de orden, seguridad o salud pblica, se podrn adoptar las
siguientes medidas:
a) Impedir la entrada en Espaa.
b) Denegar la inscripcin en el Registro o la expedicin de la correspondiente
tarjeta.
c) Ordenar la expulsin o devolucin del territorio espaol.
Cuando se adopten por razones de orden o seguridad debern estar fundadas

exclusivamente en la amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un
inters fundamental de la sociedad, de acuerdo a la legislacin reguladora del orden y
la seguridad pblicos.
Limitacin a la entrada en Espaa
27

No podrn entrar en Espaa aquellas personas que hayan sido objeto de una
medida de prohibicin de entrada que se hubiese acordado por razones de orden o
seguridad pblica mientras se encuentre vigente. Estas personas pueden presentar
previamente a la pretensin de entrada, en un plazo no inferior a dos aos desde que
fue dictada la prohibicin, una solicitud de revocacin de la misma, previa alegacin de
los motivos que demuestren un cambio material de las circunstancias que justificaron
su imposicin.
Tampoco podrn entrar si son considerados una amenaza real, actual y grave al
orden o seguridad pblicos o por motivos salud pblica previstos legalmente. Respecto
a este ltimo supuesto hay que entender que nicamente podr denegarse la entrada a
aquellas personas que no cuenten con residencia en Espaa.
Expulsin
Los ciudadanos comunitarios y los familiares con residencia permanente
nicamente podrn ser expulsados si existen motivos graves de orden o seguridad
pblica.
Los ciudadanos comunitarios que hubieran residido 10 aos no podrn ser
expulsados salvo que existan motivos imperiosos de seguridad pblica.
Los familiares sin residencia permanente no podrn ser expulsados por razones
de salud si la enfermedad ha sobrevenido despus de tres meses de residencia en
Espaa.
Salvo razones de urgencia, la resolucin de expulsin de aquellos que posean
tarjeta o certificado requiere informe previo de la Abogaca del Estado. Este informe
podr ser pedido por aquellos que hubieren solicitado la tarjeta o el certificado de
registro.
Las resoluciones de expulsin sern dictadas por los Subdelegados del
Gobierno o por los Delegados en las CC.AA uniprovinciales.
Respecto a los menores, la regla general es que no cabe su repatriacin, salvo
motivos imperiosos de seguridad, aunque en cualquier caso el principio que rige en toda
medida ser el inters superior del menor.
Devolucin
Proceder la devolucin en los casos en los que figure contra ellas una
prohibicin de entrada vigente (siempre y cuando esa medida haya sido impuesta por
28

razones de orden pblico o seguridad pblica y una vez se haya valorado la realidad de
la amenaza). Podr entenderse que ser necesario justificar la realidad de la amenaza
cuando hayan transcurrido dos aos desde la resolucin de prohibicin de entrada.
3. EL ESPACIO SCHENGEN.
Con la adhesin de Espaa a las tres Comunidades Europeas (CEE, CECA y
EURATOM) el da 1 de enero de 1986, nuestro pas se integr junto con otros once
pases europeos en una estructura econmica que anunciaba ya, como uno de los fines
de la accin comunitaria, la supresin entre los Estados miembros de los obstculos a
la libre circulacin de personas.
Esta tmida declaracin, que figura en el Art. 3 Tratado de Roma
(constitutivo de la CEE), supone el inicio del lento desarrollo de la libertad de circulacin
de personas en el territorio de la Europa comunitaria.
Las Comunidades, de contenido inicial esencialmente econmico, van
superando la idea de la construccin de un gran Mercado Comn para empezar a
preocuparse por esta materia, firmndose en 1986 el Acta nica Europea, que modifica
las tres Comunidades antes aludidas e introduce en el Tratado de Roma el Art. 8 A
cuyo segundo prrafo dice: El mercado interior implicar un espacio sin fronteras
interiores, en el que la libre circulacin de mercancas, personas, servicios y capitales
estar garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente Tratado.
El siguiente avance en la materia nos lo proporciona el Tratado de la Unin
Europea , firmado en Maastrich el 7 de febrero de 1992, por el que se crea la
Ciudadana de la Unin, consagrando en su Art. 8 A (actualmente Art. 18 del Tratado
de la Comunidad Europea por reforma introducida mediante el Tratado de msterdam)
lo siguiente: Todo ciudadano de la Unin tendr derecho a circular y residir libremente
en el territorio de los Estados miembros, con sujecin a las limitaciones y condiciones
previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicacin
El largo proceso seguido para conseguir la libre circulacin de los ciudadanos
comunitarios, se ha ido materializando mediante las oportunas disposiciones de derecho
comunitario y reforma de los tratados, profundizndose mediante el Tratado de
msterdam , en vigor desde el 1 de mayo de 1999, por el que se incorporan las polticas
de asilo e inmigracin a las reglas comunitarias y el acervo Schengen al marco de la
UE; as como en las conclusiones de la Cumbre de Tampere de octubre de 1999, se
profundiza en el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unin
Europea.
29

Este derecho de circular y residir solamente puede restringirse por razones de

orden pblico, seguridad pblica o salud pblica, no existiendo ninguna otra causa
que permita a un Estado miembro de la UE coartar las libertades de circular y residir a
los ciudadanos de la Unin.
El desarrollo normativo que ha ido emanando de la Comunidad Europea se ha
plasmado en nuestra legislacin mediante el RD 240/07, de 16 de febrero, sobre entrada
y permanencia en Espaa de nacionales de Estados miembros de las Comunidades
Europeas, en su redaccin dada por el real Decreto 1161/2009, de 10 de Julio y que
constituye una de las excepciones a la legislacin general sobre extranjera que se
recoge en la LO 4/2000, en su redaccin dada por la Ley Orgnica 8/2000, por la LO
11/2003, de 29 de Septiembre, por la LO 14/2003, de 20 de noviembre y por Ley
Orgnica 2/2009, de 11 de Diciembre.
La entrada en vigor del Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo (el 1
de enero de 1994), supuso que se ampliasen los beneficios del derecho comunitario a
los nacionales de Noruega, Islandia y Liechtenstein (ste ltimo a partir del 1 de enero
de 1998); igualmente, la entrada en vigor el da 1 de junio de 2002 del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la Confederacin Suiza, supone que, a partir de entonces, todos
ellos gozan de los mismos beneficios que los ciudadanos de la Unin en materia de libre
circulacin y establecimiento. As pues, el contenido del RD 240/07 se aplica tambin a
los nacionales que se han citado y a determinados familiares independientemente de su
nacionalidad. La LOEX, slo ser de aplicacin a los ciudadanos comunitarios y sus
familiares en aquellos supuestos que les pudieran ser ms favorables.
Los quince pases que integran la Comunidad Europea son: Francia, Alemania, Italia,
Blgica, Holanda, Luxemburgo (pases
fundadores). Ingresan el 1/1/73: Gran
Bretaa, Irlanda, Dinamarca. El 28/5/79: Grecia. Ingresan el 1/1/86: Espaa y Portugal.
En 1995 Austria, Suecia y Finlandia.
El 1 de mayo de 2006, se ha producido otra ampliacin de la UE, y por tanto, a
los mencionados hay que unirles los siguientes: Chipre y Malta (de pleno derecho desde
el 1 de mayo de 2004), Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungra, Letonia, Lituania,
Polonia y Repblica Checa.
Y, finalmente, el 1 de enero de 2007 han entrado Rumania y Bulgaria.
Consecuentemente, los ciudadanos de estos pases son ciudadanos comunitarios
tambin, sindoles de aplicacin la normativa del RD 240/07.
Sin embargo, el Consejo de Ministros de Espaa, en Acuerdo de 22 de
diciembre de 2006, estableci un periodo transitorio de dos aos para la aplicacin de
algunos aspectos de esta norma.
Desde el pasado da 1 de Enero de 2009, los nacionales blgaros y rumanos
podrn realizar en Espaa cualquier actividad por cuenta ajena, al igual que el resto de
los nacionales de los dems estados miembros de la Unin Europea.
30

3. 1 El Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen

Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento del principio de libre circulacin
de personas en el mbito de la Comunidad Europea, en 1985 cinco pases (Alemania,
Francia, Blgica, Holanda y Luxemburgo) firman el Acuerdo Schengen relativo a la
supresin gradual de los controles en las fronteras comunes.
El 19 de junio de 1990 se firm el Convenio de Aplicacin del Acuerdo
Schengen (CAAS) por el que, de forma ms detallada, se establecen los mecanismos
jurdicos adecuados para materializar el espacio sin fronteras Schengen.
Seguidamente se fueron adhiriendo Italia en 1990; Espaa y Portugal en 1991;
Grecia en 1992; Austria en 1995; Dinamarca, Finlandia, Suecia en 1996.
Aun no perteneciendo a la UE, en 1996 Islandia y No ruega han suscrito un
Acuerdo de Asociacin, que supone un tratamiento idntico al de las partes
contratantes.
El Consejo de la Unin Europea en su reunin celebrada el da 27 de Noviembre
de 2008, ha aprobado la decisin 2008/903 CE, relativa a la plena aplicacin DE LAS
DISPOSICIONES del Acervo Schengen en la Confederacin Suiza.
Segn lo dispuesto en su art. 1, se produce la SUPR ESION a partir del da 12
de diciembre de 2008, de los controles de personas en las fronteras interiores terrestres
y martimas existentes entre dicho estado con los dems miembros que aplican el
Acervo.
Igualmente, en cuanto a la supresin de los controles de las personas en las
fronteras interiores areas del estado Suizo con el resto de los Estados miembros del
Acervo Schengen, la propia Decisin dispone que se produzca a partir del da 29 de
Marzo de 2009.
El objetivo perseguido por estos pases es la creacin de una zona de libre
circulacin, denominada ESPACIO SCHENGEN fundamentada en la supresin de los
controles en las fronteras comunes. Actualmente lo conforman 25 estados: Noruega,
Islandia, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Blgica, Holanda, Luxemburgo, Austria,
Dinamarca, Suecia, Finlandia, Grecia, Malta, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia,
Lituania, Hungra, Polonia, Repblica Checa, Suiza y Espaa.
Al mismo tiempo, para que dicho objetivo se haga posible, todos los estados
firmantes deben someterse al cumplimiento de una norma homognea sobre la entrada
y salida de personas en su territorio, por lo que han asumido el MANUAL COMN DE
FRONTERAS en el que se recogen las condiciones de acceso al Espacio Comn
31

Schengen, asegurando que el control y los requisitos de entrada sean iguales en todos
los puestos fronterizos exteriores.
Este manual ha sido derogado en fecha 13 de octubre de 2006 por el reglamento
(CE) n 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006,
establecindose un cdigo comunitario de normas para el cruce de personas por las
fronteras CDIGO DE FRONTERAS SCHENGEN.
Con la misma finalidad, se ha puesto operativamente en marcha un visado
uniforme, VISADO SCHENGEN para lo que todos los Estados parte han suscrito una
INSTRUCCIN CONSULAR COMN, que asegure la uniformidad de criterio y
condiciones en su concesin.
Por ltimo, sealaremos el desarrollo y puesta en funcionamiento, como requiere
el Convenio, de un sistema de informacin comn, SISTEMA DE INFORMACIN
SCHENGEN (SIS), en el que se contengan los datos necesarios para un control efectivo
de las fronteras exteriores.
Mediante la ltima revisin de los Tratados de la Comunidad Europea, a travs
del Tratado de msterdam se ha profundizado en el desarrollo de un espacio de
libertad, seguridad y justicia, entrando a formar parte de la UE todo el acervo normativo
e institucional de los Acuerdos Schengen, sin perjuicio de la posicin de Reino Unido e
Irlanda, que no forman parte del espacio Schengen y que, mediante protocolo
especfico, se les reconoce el derecho a poder ejercer en sus fronteras controles a las
personas que pretendan entrar en su territorio (recprocamente, la misma facultad queda
reconocida a favor de los dems Estados miembros para las personas que provengan
del Reino Unido, Irlanda o los territorios bajo su control, lo que incluye la colonia de
Gibraltar).
Las polticas de Asilo e Inmigracin pasan a formar parte de las competencias
comunitarias, a partir de la entrada en vigor del Tratado de msterdam, por lo que en el
futuro sern las Instituciones Comunitarias las que dicten disposiciones en distintas
reas de estas materias.
3. 2 Aspectos fundamentales del Convenio

a) Consagra el principio de libre circulacin para todas las personas, sin
distincin de nacionalidad, dentro del espacio Schengen. Este principio
es referido a la entrada y circulacin de personas en el espacio Schengen
pero no al establecimiento en el mismo.
b) Define el concepto de frontera exterior y seala los requisitos necesarios
para permitir la entrada de ciudadanos de terceros pases.
32

c) Crea el visado comn Schengen.

d) Armoniza criterios en materia de refugiados. Establece una serie de
reglas para determinar el Estado responsable del estudio de una solicitud
de asilo (revisado por el Tratado de Dubln, de 15 de junio de 1990).
Posteriormente, el 1 de septiembre de 2003 entr en vigor el reglamento
CE 343/2003 que establece los criterios de determinacin del Estado
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada
en uno de los estados miembros (incluidos Islandia y Noruega) por un
nacional de un tercer pas, conocido como DUBLN II.
e) Se establece un sistema de cooperacin policial, al objeto de reforzar el
dficit de seguridad que resultan de la supresin de los controles. Esta
cooperacin policial prev: asistencia mutua a efectos de prevencin e
investigacin de hechos delictivos, vigilancia y persecucin
transfronteriza, intercambios de informacin para reprimir y prevenir
infracciones.
f)
Recoge disposiciones para la cooperacin judicial en materia penal.
g) Armoniza las disposiciones en materia de estupefacientes, armas de

fuego y municiones.
h) Se crea el SIS (Sistema de Informacin Schengen). Es una base de datos
comn a todos los pases Schengen y contiene informaciones de ndole
policial, relativa a personas y objetos.
3. 3 La entrada de extranjeros en Espaa.

En Espaa, la LO 4/2000, modificada por la LO 8/2000, LO 11/2003, LO
14/2003, y LO 2/2009, es el instrumento legal que ha de acomodar la normativa
Schengen sobre los requisitos de entrada de los extranjeros en Espaa.
Entrar por puestos habilitados

La entrada en territorio espaol por fronteras terrestres, puertos o aeropuertos
deber realizarse por los puestos habilitados durante los das y horas sealados, salvo
casos de fuerza mayor, y bajo control de los funcionarios competentes de la DGP.
Documentos
Son vlidos los siguientes documentos:
33

a. Pasaporte, individual o colectivo, vlidamente expedido y en vigor.

b. Ttulos de viaje, vlidamente expedidos y en vigor. Son los expedidos a
refugiados y aptridas.
c. Documentos de identidad, tales como DNI, cdula de identificacin o cualquier
otro documento que acredite su identidad y que se considere vlido para la
entrada en territorio espaol en virtud de compromisos internacionales asumidos
por Espaa.
d. Salvoconducto.
Visado
Los extranjeros que se propongan entrar en territorio espaol debern ir
provistos, salvo causa de exencin, del correspondiente visado, vlidamente expedido
y en vigor, extendido en sus pasaportes o documentos de viaje o, en su caso, en
documento aparte.
El Reglamento (CE) 1244/2009, de 30 de Noviembre, que modifica el
Reglamento (CE) 539/2001 por l se establecen la lista de terceros pases cuyos
nacionales estn sometidos a la obligacin de visado para cruzar las fronteras exteriores
y la lista de terceros pases cuyos nacionales estn exentos de esa obligacin.
Para estancias de menos de tres meses en un perodo de seis o para trnsitos
de menos de cinco das, no necesitarn vi sado:
a) Los nacionales de pases con los que se haya acordado su supresin, en la forma
y condiciones establecidas en el Acuerdo correspondiente.
b) Los extranjeros que tengan la condicin de refugiados y estn documentados
como tales.
c) Los miembros de las tripulaciones de barcos de pasaje y comerciales
extranjeros, cuando se hallen documentados con la libreta naval o un documento
de identidad para la gente del mar en vigor y slo durante la escala del barco.
d) Los miembros de las tripulaciones de aviones comerciales extranjeros que estn

documentados como tales mediante la tarjeta de miembro de la tripulacin
durante la escala de su aeronave o entre dos escalas de vuelos regulares
consecutivos de la misma compaa area a que pertenezca la aeronave.
e) Los extranjeros titulares de un permiso de residencia, una autorizacin
provisional de residencia o una tarjeta de acreditacin diplomtica, expedidos
34

por las autoridades de otro estado con el que Espaa haya suscrito un acuerdo
internacional que contemple esta posibilidad.
Los diferentes tipos de visado que regula nuestra legislacin son los siguientes
a tenor del nuevo Art. 25 bis: (redactado conforme a la Ley Orgnica 2/2009,
introduciendo nuevos visados)
Visado de trnsito: habilita para transitar por la zona de trnsito internacional
de un aeropuerto espaol (aeroportuario) o para atravesar el territorio espaol
(territorial). No ser exigible la obtencin de dicho visado en casos de trnsito de un
extranjero a efectos de repatriacin o alejamiento por va area solicitado por un Estado
miembro de la Unin Europea o por un tercer Estado que tenga suscrito con Espaa un
acuerdo internacional sobre esta materia.
Visado de estancia: habilita para una estancia ininterrumpida o estancias
sucesivas por un perodo o suma de perodos cuya duracin total no exceda de tres
meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.
Visado de residencia: que habilita para residir sin ejercer una actividad laboral
o profesional.
Visado de residencia y trabajo: habilita para la entrada y estancia por un
periodo mximo de tres meses y para el comienzo en ese plazo, de la actividad laboral
o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deber
producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social, que dotar de eficacia a la
autorizacin de residencia y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo
no se hubiera producido el alta, el extranjero quedar obligado a salir del territorio
nacional, incurriendo en caso contrario, en la infraccin contemplada en el art. 53.1.a de
la LOEX.
Visado de residencia y trabajo de temporada; que habilita para trabajar por
cuenta ajena hasta nueve meses en un periodo de doce meses consecutivos.
Visado de estudios: habilita para permanecer en Espaa con el fin de realizar
cursos, estudios, trabajos de investigacin o formacin, intercambio de alumnos,
prcticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.
Visado de investigacin: que habilita al extranjero a permanecer en Espaa
para realizar proyectos de investigacin en el marco de un convenio de acogida firmado
con un organismo de investigacin.
A su vez, los Estados signatarios del Acuerdo Schengen han establecido una
poltica comn de visados que se desarrolla en la INSTRUCCIN CONSULAR COMN,
en la cual se estipula que tipos de visados van a ser exigibles para la entrada en
cualquier pas en el que aplique Schengen:
35

1.- VISADOS DE TRNSITO:

TIPO A.- Trnsito aeroportuario: permite el transito nicamente por la zona
internacional del aeropuerto. No permite la entrada en el pas. Puede ser individual o
colectivo (de cinco a cincuenta personas).
TIPO B.- Transito territorial: Permite la entrada dentro del espacio Schengen. La
duracin del trnsito no puede ser superior a cinco das y puede expedirse
colectivamente hasta 50 personas.
2.- VISADO DE ESTANCIA (TIPO C):

Autoriza la estancia no superior a tres meses por semestre a partir de la fecha
de la primera entrada. Puede expedirse para una, dos o varias entradas. Puede ser
colectivo (de 5 a 50 personas) para estancias no superior a treinta das.
3.- VISADO DE LARGA DURACIN (TIPO D):

Estos visados son expedidos, al contrario que el resto de los visados, con arreglo
a la legislacin de cada pas. Sirven, a su vez, como visado de trnsito para llegar al
pas que lo expidi, aunque para ello han de cumplir las condiciones de entrada para
ese transito (art. 18 CAS).
VISADO EXPEDIDO EN FRONTERA:

El Ministerio de Asuntos Exteriores, excepcionalmente, y de conformidad con los
acuerdos internacionales suscritos por Espaa, podr encomendar, a los servicios
policiales del Ministerio del Interior a cargo del control de entrada de personas en el
territorio nacional, la expedicin en frontera de visados de trnsito o estancia, por
motivos excepcionales y urgentes.
Se trata de facilitar la entrada y trnsito hacia otros Estados Schengen de
viajeros que, precisando visado, no sean susceptibles de la expedicin de este requisito,
por razones de orden humanitario, inters nacional o a causa de obligaciones
internacionales.
Clases:
A) Visado uniforme de transito: Tipo B, hasta cinco das de duracin con una
entrada y una salida.
36

B) Visado de estancia: Tipo C, territorialmente limitada a Espaa con una duracin

de hasta quince das y con una entrada y una salida: El solicitante debe justificar
debidamente tanto la urgencia del viaje como la imposibilidad de haber solicitado
con antelacin en una Oficina Consular.
Medios econmicos
A los extranjeros que pretendan entrar en Espaa se les podr exigir que
demuestren la posesin de recursos econmicos o medios de vida suficientes para su
sostenimiento durante el perodo de permanencia en Espaa y, en su caso, para el
traslado a otro pas o el retorno al de origen.
Su disponibilidad se deber acreditar mediante la exhibicin de los mismos, bien
en efectivo, bien mediante cheques certificados, cheques de viaje, cartas de pago,
tarjetas de crdito, certificacin bancaria o alguna documentacin que acredite su
posibilidad de obtener legalmente dichos medios.
A los titulares de pasaportes oficiales, diplomticos o de servicio no se les exigir
el cumplimiento de este requisito.
En la actualidad, la norma aplicable en Espaa para calcular los medios exigibles
es la ORDEN PRE/1282/2007, de 10 de mayo, que establece:
a) Para su sostenimiento, durante su estancia en Espaa, deber alcanzar una
cantidad que represente en euros el 10% del salario mnimo bruto o su equivalente legal
en moneda extranjera multiplicada por el nmero de das que pretendan permanecer en
Espaa y por el nmero de personas que viajen a su cargo. Dicha cantidad ser, en
todo caso, de un mnimo que represente el 90% del salario mnimo bruto vigente en
cada momento o su equivalente legal en moneda extranjera por persona, con
independencia del tiempo de estancia previsto.
b) Para regresar al pas de procedencia o para trasladarse en trnsito a terceros
pases, se acreditar disponer del billete o billetes nominativos, intransferibles y
cerrados, en el medio de transporte que pretendan utilizar.
Motivos de la solicitud de entrada

Los extranjeros debern, si as se les requiere, especificar el motivo de su
solicitud de entrada en Espaa. Los funcionarios encargados del control de entrada
debern exigirles, en caso de duda, la presentacin de documentos que justifiquen o
establezcan la verosimilitud del motivo de entrada invocado.
En el Anexo I CFS y en el Art. 7 RD figuran listas no exhaustivas de documentos
justificativos que podrn ser solicitado s por el agente de fronteras para comprobar el
37

cumplimiento de estas condiciones, diferenciando viajes de negocios, estudios o

investigacin, de carcter turstico, por acontecimientos de carcter poltico , cientfico,
cultural, deportivo o religioso. La comprobacin de estos medios atender al dinero en
efectivo, billetes o cheques de viaje, tarjetas de crdito, declaraciones de invitacin y de
toma a cargo.
Tambin hay que tener en cuenta la ORDEN PRE/1283/2007, de 10 de mayo,
por la que se establecen los trminos y requisitos para la expedicin de la carta de
invitacin de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio
nacional por motivos de carcter turstico o privado. En desarrollo de la misma, la CGEF
emiti la Circular 9/2007, de 5 de junio, en la que se imparten instrucciones para su
tramitacin y expedicin.
Exigencias sanitarias
En casos excepcionales, cuando lo determine el Ministerio de Interior se podr
exigir a determinados extranjeros un certificado sanitario expedido en su pas de origen
por la Oficina Diplomtica o Consular Espaola. En su defecto, el extranjero se tendr
que someter a un reconocimiento mdico en frontera con el fin de que se acredite que
no padece enfermedades cuarentenales, infecciosas, drogadiccin o alteraciones
psquicas.
Sealamiento en el SIS
A pesar de cumplir los requisitos anteriores, puede ser que al extranjero no se le
permita la entrada por tenerla prohibida por Espaa o por otro Estado Schengen, dato
que constar en el SIS.
Se considerar prohibida la entrada de los extranjeros y se les impedir el acceso
al territorio espaol aunque renan los requisitos exigidos en los artculos precedentes,
cuando:
a)
Hayan sido previamente expulsados de Espaa y se encuentren dentro
del plazo de prohibicin de entrada que se hubiera determinado en la resolucin de
expulsin, o cuando haya recado sobre ellos una resolucin de expulsin, salvo
caducidad del procedimiento o prescripcin de la infraccin o de la sancin.
b)
Hayan sido objeto de una medida de devolucin y se encuentren dentro
del plazo de prohibicin de entrada que se hubiera determinado en el correspondiente
acuerdo de devolucin.
c)
Se tenga conocimiento, por conductos diplomtico s, a travs de
INTERPOL o por cualquier otra va de cooperacin internacional, judicial o policial, de
que se encuentran reclamados, en relacin con causas criminales derivadas de delitos
38

comunes graves, por las autoridades judiciales o policiales de otros pases, siempre que
los hechos por los que figuran reclamados constituyan delito en Espaa y sin perjuicio
de su detencin, en los caso en que sta proceda.
d)
Hayan sido objeto de prohibicin expresa de entrada, en virtud de
resolucin del Ministro del Interior, por sus actividades contrarias a los intereses
espaoles o a los derechos humanos o por sus notorias conexiones con organizaciones
delictivas, nacionales o internacionales, u otras razones judiciales o administrativas que
justifiquen la adopcin de esta medida, sin perjuicio de su detencin, en los casos en
que sta proceda.
e)
Tenga prohibida la entrada en virtud de convenios internacionales en los
que sea parte Espaa, salvo que se considere necesario establecer una excepcin por
motivos humanitarios o de inters nacional.
3. 4 Autorizacin o denegacin de entrada.

Si la documentacin presentada fuere hallada conforme y no existe ninguna
prohibicin o impedimento para la entrada del titular, se estampar en el pasaporte o
ttulo de viaje el sello, signo o marca de control establecido.
Si el acceso se efecta con documento de identidad o de otra clase en los que
no se puede estampar el sello, signo o marca de control, el interesado deber entregar,
debidamente cumplimenta do, cuando sea requerido para ello, el impreso previsto para
dejar constancia de la entrada.
En el caso contrario, es decir, cuando un extranjero no cumpla con los requisitos
de entrada, les ser denegada por los funcionarios encargados del control, mediante
resolucin motivada, que ser notificada al extranjero, con referencia a los recursos que
contra la misma pudieran interponerse, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deba
formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada, y de interprete, que comenzar en
el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo.
Si el hecho que determinase la denegacin de entrada pudiera ser tambin
constitutivo de delito, los funcionarios encargados del control consultarn con el
Ministerio Fiscal, quien ordena la incoacin de diligencias y la puesta del detenido a
disposicin judicial, una vez, concluidas stas o confirmar la prohibicin de entrada.
Al extranjero al que le sea denegada la entrada en el territorio nacional por los
funcionarios encargados del control, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos
internacionales suscritos por Espaa, se le estampar en el pasaporte un sello de
entrada tachado, debiendo permanecer en las instalaciones destinadas al efecto (sala
de retorno) en el puesto fronterizo hasta que, a la mayor brevedad posible, regrese al
lugar de procedencia o contine viaje hacia otro pas donde sea admitido.
39

Si se negara la entrada en el territorio espaol a un extranjero, el transportista

que lo hubiera trado a la frontera por va area, martima o terrestre estar obligado a
hacerse cargo de l inmediatamente (diligencia de notificacin a la empresa
transportadora). A peticin de las autoridades de vigilancia de fronteras, deber llevarle
al estado:
-
de procedencia.
al que hubiere expedido el documento de viaje con el que hubiere viajado.
a cualquier otro que garantice su admisin.
Todas las denegaciones de entrada sern comunicada s a la Comisara General

de Extranjera y Fronteras, al Fiscal de Extranjeros, al Ministerio de Asuntos Exteriores
y a la Embajada o Consulado de su pas.
40

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CURSO SUPERIOR DE FORMACION EN DIRECCION DE SEGURIDAD

MODULO II. FENOMENOLOGA

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

EL DELITO: UN ENFOQUE POLICIAL DEL CONCEPTO ......................................................... 8

EL TRATAMIENTO POLICIAL DEL DELITO. .......................................................................... 9

LA PREVENCION: CONCEPTO Y TIPOS. ............................................................................ 10

2. Tipos de Prevencin. ............................................................................................... 13

4. LA INVESTIGACION POLICIAL ............................................................................................... 14

2. Metodologa o Estrategia General de la Investigacin Policial. .............................. 15

LA UE Y LA LIBRE CIRCULACIN DE PERSONAS EN EL MBITO EUROPEO. .................... 22

EL RGIMEN COMUNITARIO: ENTRADA Y PERMANENCIA EN ESPAA .......................... 23

Entrada en territorio espaol .................................................................................. 25

2.3. Estancia en Espaa inferior a tres meses ..................................................................... 25

EL ESPACIO SCHENGEN. .................................................................................................. 29

3. 1 El Convenio de Aplicacin del Acuerdo de Schengen ...................................................... 31

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

TEMA 2. EL DELITO Y SU TRATAMIENTO POLICIAL

1.1. El Aspecto Secuencial de los Delitos

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

2. EL TRATAMIENTO POLICIAL DEL DELITO.

Considerando que la actividad criminal pasa por secuencias temporales

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

3. LA PREVENCION: CONCEPTO Y TIPOS.

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

La amplitud del concepto de prevencin, como hemos visto anteriormente,

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan inters para el orden y la

4. 2. Metodologa o Estrategia General de la Investigacin Policial.

Comenzaremos diciendo que considerada la investigacin como un conjunto de

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

TEMA 3. LA UE, EL RGIMEN COMUNITARIO Y EL ACUERDO

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

2. EL RGIMEN COMUNITARIO: ENTRADA Y PERMANENCIA EN

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

en el RD 2393/2004) sern aplicables con carcter supletorio, y en la medida en que

2.1. Personas a las que se les aplica el rgimen comunitario: (Art. 2)

Familiares de los ciudadanos comunitarios.

Los que se indican a continuacin, nacionales de un tercer Estado no

Cnyuge, siempre que no haya recado el acuerdo o la

Pareja con la que mantenga una unin anloga a la conyugal

A sus descendientes directos y a los del cnyuge o pareja

A sus ascendientes directos y a los de su cnyuge o pareja

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

divorcio o separacin legal, o se haya cancelado la inscripcin

2.2 Entrada en territorio espaol: (art. 4)

2.3. Estancia en Espaa inferior a tres meses: (art.6)

MODULO II. Fenomenologa delincuencial

Durante ese perodo de estancia en Espaa ser suficiente la posesin de

2.4. Residencia en Espaa: (art. 7)

MODULO II. Fenomenologa delincuencial