-1415 MIL CUATROSCIENTOS QUINCE

ACTUACIN NOTARIAL
PROTOCOLO

CONSTITUCIN

CUATROSCIENTOS QUINCE. - PROCOLO GENERAL.- En la ciudad de Mendoza a los 18

das del mes de Marzo de 2002, ante m la Sra. GALLARDO Mara Marta, escribana pblica,

comparecen al Sr. MATIAS Abrahan, con DNI.: 10.599.431 con domicilio en Ejrcito de Los

Andes 168 La Consulta, San Carlos, Mendoza, Sr. MATIAS Luciano, con DNI 29.821.308 con

domicilio en Saavedra 985, San Jos, Guaymalln, Mendoza.-------- Los comparecientes son

mayores de edad, hbiles personas de mi conocimiento. Motiva la reunin a resolver sobre lo

siguiente PRIMERO: Dejar formalizada la constitucin de la Sociedad annima que se

denominar MATIAS Construcciones S.A con domicilio legal y real en la calle Rivadavia 430,

10

Ciudad, Mendoza. SEGUNDO: Integracin total del capital social- TERCERO: Administracin y

11

Fiscalizacin autorizan a las personas a realizar los trmites correspondientes para la obtencin de

12

personera Jurdica, conformidad administrativa y publicacin en el Registro nico de comercio.

13

Los asistentes de la asamblea resuelven lo siguiente: ESTATUTOS SOCIALES: CAPITULO

14

PRIMERO: NOMBRE DOMICILIO Y DURACIN. -ARTCULO N1: Se adopta la

15

denominacin de MATIAS Construcciones S.A, la cual se regir por el presente estatuto.-

16

ARTCULO N2: El domicilio de la sociedad se fija en la primera circunscripcin Judicial de la

17

provincia de Mendoza, Argentina, pudiendo establecerse sucursales dentro y fuera del pas.

18

-ARTICULO N3: la duracin de la sociedad ser de NOVENTA Y NUEVE AOS desde la

19

fecha

20

CAPITULO SEGUNDO: OBJETO Y CAPACITACIDAD JURDICA. - ARTCULO N4: La

21

sociedad podr realizar por cuenta propia y/o asociados a terceros en cualquier parte de la

22

repblica las siguientes actividades a) Comerciales: Compra, venta transferencia, arriendo,

del

Acta

DE

MATIAS

LEY 4735

Construcciones

S.A.-

ESCRITURA

MIL

Constitutiva.----------------------------------------------------------------------------

....
Ing. ENCINA Marcelo
Representante Tcnico
MATIAS Construcciones S.A.

....
Ing. MATIAS Luciano
Representante Legal
MATIAS Construcciones S.A.

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representacin, b) Industriales: Actividades de prospeccin, perforacin y extraccin de petrleo.

24

Explotacin de establecimientos industriales .c) Servicios: Asesoramientos o prestacin de

25

servicios necesarios para la complementacin de las actividades de la sociedad d) Construcciones

26

Civiles

27

---------------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO

28

TERCERO: CAPITAL Y ACCIONES: -ARTICULO N5: El capital social de MATIAS

29

Construcciones S.A, esta constituido por 2500 acciones ordinarias al portador de PESOS CIEN

30

con derecho a cinco votos por accin.- ARTICULO N6: El capital social ser aumentado por

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decisin de la asamblea ordinaria hasta su quntuplo segn la ley 19500 art.188 la cual fija las

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caractersticas de esas acciones. ARTICULO N7: Toda emisin debe hacerse por medio de

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algunos de los siguientes procedimientos: a) Capitalizacin en todo los beneficios aprobados por la

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asamblea mediante el pago de acciones, b) Capitalizando reservas provenientes de utilidades

35

realizadas excepto las reservas legales c) Capitalizando el mayor valor que pueden tener los bienes

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de la sociedad que sea permitido e) Recurriendo a nuevos aportes de capital mediante la

37

colocacin

38

-----------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO

39

CUARTO: DIRECCIN Y ADMINISTRACIN.- ARTCULO N7: La sociedad ser dirigida

40

y administrada por un directorio compuesto como mnimo por uno y como mximo cinco

41

directores titulares y cinco suplentes que en sus funciones podrn ser reelegidos. Para ser Director

42

se deber gozar de honorabilidad y cumplir los requisitos legales vigentes. El Directorio designar

43

entre sus miembros un presidente y un Vicepresidente fijando el orden para su reemplazo, y

44

distribuir los dems cargos que estime convenientes - ARTCULO N8: Para que la decisiones

Industriales

de

....
Ing. ENCINA Marcelo
Representante Tcnico
MATIAS Construcciones S.A.

acciones.

....
Ing. MATIAS Luciano
Representante Legal
MATIAS Construcciones S.A.

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del directorio sean vlidas es necesaria la presencia de la mayora absoluta de sus miembros y

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resuelven por la mayora de los votos: - ARTCULO N9: Los directores en garanta del fiel
cumplimiento de sus funciones depositarn en el mismo dinero en efectivo, acciones de otras
sociedades,

etc:

ARTCULO

N10:

Sin

otro

tema

que

tratar

se

levanta

sesin.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. MATIAS Abrahan

Presidente
MATIAS Construcciones S.A

Ing. MATIAS Luciano

Vicepresidente
MATIAS Construcciones S.A

GALLARDO Mara Martha

Escribana Publica
Matricula: 3481

....
Ing. ENCINA Marcelo
Representante Tcnico
MATIAS Construcciones S.A.

....
Ing. MATIAS Luciano
Representante Legal
MATIAS Construcciones S.A.

la

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ACTUACIN NOTARIAL

EL COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, Repblica Argentina por intermedio

del Consejero de Circunscripcin en virtud de las facultades que le acuerdan la Ley 3058 y
Decreto 2852/65, LEGALIZA la firma y sello del Notario doa _
COMPLETA, Mara
Nieves__________, obrantes en el documento anexo, por concordar con las registradas en este
Consejo. La presente legalizacin no juzga sobre el contenido y forma del documento.
MENDOZA,

17 de MARZO de 2002.

....
Ing. ENCINA Marcelo
Representante Tcnico
MATIAS Construcciones S.A.

....
Ing. MATIAS Luciano
Representante Legal
MATIAS Construcciones S.A.