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913
Ao 2016
Mtodos
Mtodos Ltda.
Quienes somos
Nuestros profesionales
cuentan con experiencia en
l tema, desde el punto de
vista del gobierno corporativo y administracin de las
personas jurdicas, como
del de las herramientas de
control financieras y contables generalmente utilizadas.
Adems, son parte de
nuestro staff profesionales
que:
20.393) en empresas de
diversos tamaos y sectores
dela actividad.
Han realizado diseos e
implementaciones de Modelos de Prevencin de
Delitos (Ley 20.393) en
empresas de diversos tamaos y sectores dela actividad.
Han hecho diversos peritajes, nacionales e internacionales, relacionados con
delitos corporativos, determinacin de daos patrimoniales, lavado de activos
y financiamiento del terrorismo.
Tienen experiencia acadmica, como profesor en el
Diplomado de Prevencin,
Deteccin e Investigacin
de Fraudes de la Universidad de Chile.
Servicios
Con el objetivo asistir y
orientar integralmente al
Sujeto Obligado a Informar
en las actividades de Prevencin del Lavado de
Activos y Financiamiento
del Terrorismo y en las
obligaciones con la Unidad
de Anlisis Financiero,
nuestra empresa ofrece
Mtodos
Soluciones de prevencin de
lavado de activos y financiamiento del terrorismo
(Cumplimiento Ley 19.913 y
Circular 49 UAF)
Profesionales con experiencia
en la Unidad de Anlisis Financiero (UAF) y en el sector
privado
Orientado a empresarios
pequeos y medianos
(soluciones prcticas y precios razonables)
Contenido
Servicios de implementacin del Sistema de Prevencin de Lavado de
Activos y Financiamiento
del Terrorismo o alguna
de sus partes, desde lo ms
simple a lo ms complejo,
considerando las correspondientes particularidades especficas del negocio
Capacitacin
Manual de prevencin
Mtodos
Pgina 2
Capacitacin
Desarrollamos programas de
capacitacin cerrada en temas
relacionados con La Ley
19.913 (Prevencin del Lavado
de Activos y Financiamiento
del Terrorismo) de acuerdo a
lo sealado en la Circular N49
de la Unidad de Anlisis Financiero.
En el diseo del programa de
capacitacin e instruccin se
incluye:
Los contenidos del Manual
de Prevencin de LA-FT del
Sujeto Obligado a Informar.
Procedimientos a ejecutar
frente a una operacin de carcter sospechosa.
Manual de prevencin
Respeta las leyes y
funciones. Acompaamiento en
comits u otras instancias de
anlisis y decisin. Asistencia
en los procesos de deteccin y
anlisis de operaciones sospechosas. Consulta telefnica
ilimitada. Actualizacin del
manual de prevencin y el
servicio de capacitacin 1 vez
al ao.
Coaching Senior, con la presencia de un profesional de
nuestra empresa 2 horas a la
Personas Polticamente
Expuestas (PEP) Internacionales y locales
Terroristas
Lavadores de activos
Narcotraficantes
Traficantes de armas
Criminales de guerra
Fugitivos
Estafadores y otros
criminales
Funcionario
responsable.
Designacin y acompaamiento durante el proceso de un
funcionario responsable del
SPLAFT
KYC. Poltica conozca a su
cliente o Debida diligencia del
cliente (DDC).
ROS. Procedimiento de deteccin anlisis y reporte de
operaciones sospechosas.
Mtodos Ltda.
Soluciones reales por expertos de verdad
Por qu Mtodos?
Porque tenemos experiencia certificando e implementando modelos de prevencin de delitos en empresas de diversos tipos,
tamaos y sectores econmicos.
Porque nos hemos dedicado por largo tiempo a trabajar en aspectos de compliance corporativo y en sectores relacionados
con la prevencin del lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y la corrupcin.
http://cl.linkedin.com/in/josuemunozmadriaza/
Direccin url
http://www.metodos.cl
Ley 19.913 para quienes sean sujetos obligados por la Ley 19.913.