MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E EXTRAORDINRIA
O Conselho de Administrao da MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE
ENGENHARIA S.A. ("Companhia") convoca seus acionistas para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria, a se realizar em primeira convocao
no dia 28 de abril de 2016, s 15h, na sede da Companhia, localizada na Estrada do
Guerengu 1.381, Taquara, Jacarepagu, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, a fim de deliberar sobre as matrias contidas na ordem do dia abaixo.
ORDEM DO DIA:
I.

Em Assembleia Geral Ordinria:

1.

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio

da Administrao e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativos
ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhados
do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

2.

Definir o nmero de membros a compor o Conselho de Administrao da

Companhia, bem como eleger os seus membros;

3.

Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

4.

Fixar a remunerao dos administradores da Companhia para o exerccio

social de 2016.

II.

Em Assembleia Geral Extraordinria:

1.

Deliberar sobre a aprovao de novo plano de opo de compra de aes da

Companhia, nos termos da proposta da administrao, e a autorizao para
que os administradores da Companhia adotem todas as providncias
necessrias visando a formaliz-lo.

OBSERVAES GERAIS:
1.

Em observncia ao Artigo 133 da Lei n. 6.404/76 e a Instruo CVM 481/09,

encontram-se disposio dos senhores acionistas na sede e no website da
Companhia (www.mills.com.br), no website da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), no website da Comisso de Valores Mobilirios

(www.cvm.gov.br) e no website do jornal Valor Econmico

(www.valor.com.br/valor-ri), cpias do Relatrio da Administrao e das
Demonstraes Financeiras relativos ao exerccio social encerrado em
31 de dezembro de 2015, acompanhados do parecer dos auditores
independentes e do parecer do Conselho Fiscal, os quais foram publicados no
jornal "Valor Econmico" em edio de 21 de maro de 2016 e no Dirio
Oficial do Estado do Rio de Janeiro em edio de 21 de maro de 2016, bem
como os demais documentos e informaes exigidos pela Instruo
CVM 481/09.
2.

Para os fins do artigo 141 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976,

conforme alterada, e do artigo 4 Instruo da CVM n. 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada, o percentual mnimo de participao no capital
votante necessrio requisio da adoo de voto mltiplo para eleio dos
membros do Conselho de Administrao de 5% (cinco por cento), nos termos
do artigo 1 da Instruo da CVM n. 165, de 11 de dezembro de 1991,
conforme alterada.

3.

Observado o disposto no artigo 126 da Lei n. 6.404/76, solicita-se aos

acionistas que se fizerem representar por procurao a entrega na sede da
Companhia de mandato e dos documentos que comprovam os poderes do
respectivo representante legal, dentro do prazo mximo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da data marcada para a realizao da Assembleia.

4.

Para participar da Assembleia, os acionistas devero exibir documento de

identidade/documentos societrios e comprovante de titularidade das aes da
Companhia emitido nos 5 (cinco) dias anteriores data de realizao da
Assembleia pela instituio depositria.

5.

Recomendamos aos acionistas chegarem ao local com 1 (uma) hora de

antecedncia, para o devido cadastramento e ingresso no local da Assembleia.

Rio de Janeiro, 28 de maro de 2016.

Andres Cristian Nacht

Presidente do Conselho de Administrao