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CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMRICA LATINA

BOLETN ESTADSTICO

E ST R ATE G I A S E N L A LUC H A C O NTRA EL CRIMEN


ORGANIZADO, CORRUPCIN Y LAVADO DE ACTIVOS

01 CRIMINALIDAD ORGANIZADA
02 LAVADO DE ACTIVOS
03 TRFICO ILCITO DE DROGAS
04 TRATA DE PERSONAS
05 MATERIA AMBIENTAL
06 CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS

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MINISTERIO PBLICO FISCALA DE LA NACIN


BOLETN ESTADSTICO SOBRE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
PABLO WILFREDO SNCHEZ VELARDE VELARDE
Fiscal de la Nacin

COMISIN ENCARGADA DE DISEAR


LA ESTRATEGIA INTEGRAL EN MATERIA
ESTADSTICA DEL MINISTERIO PBLICO
Resolucin de Fiscala de la Nacin N 5423-2015-MP-FN

EDGAR ANTONIO PERALTA LINO


Asesor de Fiscala de la Nacin
Presidente de la Comisin
JOEL VALDIVIA BACIGALUPI
Gerente Central de Tecnologas de Informacin
ROSAURA SANDOVAL CAMPOS
Gerente de Racionalizacin y Estadstica (e)
JUAN HUAMBACHANO CARBAJAL
Gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico
JORGE ROSAS YATACO
Secretario Tcnico del Equipo de Implementacin NCPP
KARLA YAQUELIN SALAZAR ZAMORA
Gerente de Coordinacin Administrativa (e)
Registro Nacional de Detenidos y Setenciados
a Pena Privativa de Libertad Efectiva
ABEL CARTOLN PRINCIPE
Gerente de la Oficina de Productividad Fiscal
NOAM LPEZ VILLANES
Asesor de la Gerencia General
CARLOS ZEVALLOS RIVERA

COORDINACIN NACIONAL DE
LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS

JORGE WAYNER CHVEZ COTRINA


Fiscal Superior Coordinador Nacional
Fiscalas Especializadas contra
la Criminalidad Organizada
Fiscalas Especializadas en
Delitos de Trata de Personas

Oficial de Seguridad de Informacin MPFN


CSAR AUGUSTO ZANABRIA CHVEZ
SISTEMATIZACIN
ZENAIDA FRANCO MENDOZA
Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico

DISEO Y DIAGRAMACIN
KATHERINE TENAZOA VELSQUEZ
Racionalizacin y Estadistica
GUILLERMO IVN AGUIRRE MORALES
Registro Nacional de Detenidos y Setenciados
a Pena Privativa de Libertad Efectiva

Fiscal Superior Coordinador


Fiscalas Especializadas en
Delitos de Corrupcin de Funcionarios

RAFAEL ERNESTO VELA BARBA


Fiscal Superior Coordinador
Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado
de Activos y Prdida de Dominio

ISABEL EDI GALVN CALLE


Fiscal Superior
Jefa de la Oficina de Coordinacin y Enlace
Fiscalas Especializadas en
Delitos de Trfico Ilcito de Drogas

FLOR DE MARIA VEGA ZAPATA


Fiscal Superior Coordinadora
Fiscalas Especializadas en Materia Ambiental

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PRESENTACIN
La criminalidad organizada es un problema complejo de poltica pblica que aqueja a distintos
contextos en Amrica Latina. En las ltimas dcadas los Estados de esta regin han buscado
desarrollar polticas que permitan prevenir o controlar su reproduccin. Una actividad primera,
y que es compartida por todos, es la de generar informacin vlida y confiable que permita
realizar diagnsticos y evaluaciones sobre las distintas estrategias implementadas. Sin esta
prctica es difcil cuantificar y estimar lo que las organizaciones criminales hacen y cmo
los Estados, a travs sus organizaciones de seguridad y justicia trabajan para combatirlos.
En ese afn la Comisin encargada de disear la Estrategia Integral en Materia Estadstica,
con el apoyo de las Fiscalas Especializadas del Ministerio Pblico, ha elaborado el
presente boletn estadstico sobre Criminalidad Organizada. Esta comisin, integrada
por representantes de reas vinculadas con la produccin fiscal, la seguridad de la
informacin, el Registro de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad
Efectiva, as como del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico y de estadstica,
teniendo como misin la generacin de informacin estadstica oportuna y de calidad
que sirva para realizar anlisis de los fenmenos criminales y de economas ilegales.

Dr. Pablo Snchez Velarde


Fiscal de la Nacin

La realizacin de la Cumbre de Fiscales Generales de Amrica Latina: Estrategias en


la lucha contra el Crimen Organizado, Corrupcin y Lavado de Activos, es propicia
para presentar resultados del ao 2015 y avances al presente ao 2016 de lo que ha
sido el quehacer de las Fiscalas Especializadas en Criminalidad Organizada, con lo
cual esperamos que los Fiscales y Procuradores Generales invitados puedan analizar y
comparar la experiencia peruana con las suyas, promoviendo estrategias articuladas en
el marco de la prevencin y persecucin de este tipo de ilcitos penales transnacionales.
El presente boletn est compuesto por 6 secciones, donde cada una de ellas presenta
estadsticas descriptivas de indicadores de resultados para cada fiscala especializada. Se
espera que la informacin expuesta aqu sea de inters y de utilidad para los asistentes a
la Cumbre como para el pblico especializado desde la sociedad civil en estos temas.
El Ministerio Pblico del Per reafirma as su compromiso en seguir trabajando, de
la mano con otras instituciones, en la prevencin y el control del crimen organizado,
as como en la documentacin con informacin emprica de fenmenos criminales.
Lima, marzo de 2016

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01CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Las Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad Organizada,
se crearon mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N
333-2007-MP-FN del 16 de marzo de 2007. Es un sistema de
lite para las intervenciones a nivel nacional, en la que todos
los fiscales se apoyen mutuamente, trabajando en equipo para
ser movilizados rpidamente de acuerdo al modelo corporativo,
a fin de llevar a cabo operativos contra el crimen organizado e
intervenir de manera simultnea en cualquier zona del Per.

1.1 INFORMACIN GENERAL DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS


Nmero de Fiscalas Superiores Nacionales contra la
Criminalidad Organizada (Lima).

96 100

Nmero de Fiscalas Supraprovinciales Corporativas


Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Lima).
Nmero de Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (Provincias).
54

Nmero de Fiscales Superiores Nacionales contra la


Criminalidad Organizada (Fiscales Superiores y Fiscales
Adjuntos Superiores) (Lima).
Nmero de Fiscales Supraprovinciales Corporativos
Especializados contra la Criminalidad Organizada (Fiscales
Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales).
Nmero de Fiscales Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (Provincias).

20
12
3 4

95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

88

54

20
12
4

2015 2016

1.2 NMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS

2015
Denuncias en Fiscalas Supraprovinciales
Lima
Investigaciones
Preparatorias 44

Investigaciones
Preliminares 260

Investigaciones
Preliminares 139
Resueltos 83

En Trmite 183

Denuncias en Fiscalas Supraprovinciales


Provincias

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Investigaciones
Preparatorias 58

Resueltos 97

En Trmite 320

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2016
Denuncias en Fiscalas Supraprovinciales
Lima

Denuncias en Fiscalas Supraprovinciales


Provincias

Investigaciones
Preparatorias 2

Investigaciones
Preliminares 33

Investigaciones
Preliminares 84

Investigaciones
Preparatorias 7

Resueltos 8
Resueltos 30

En Trmite 92

En Trmite 35

1.3 NMERO DE CASOS EMBLEMTICOS A NIVEL NACIONAL

2015

NMERO DE CASOS

50

Lima
Otras Provincias

42

1.4 DELITOS ASOCIADOS AL CRIMEN ORGANIZADO


2015 2016
Trfico ilcito de drogas 157
Extorsin 142
Homicidio calificado / asesinato / sicariato 42
Robo agravado 54
Tenencia, fabricacin y trfico ilcito de armas 41
Usurpacin 35
Trata de personas 37
Asociacin ilcita para delinquir 20
Falsificacin de documentos
6
Estafa
5
Secuestro 10
Marcaje o reglaje
6
Hurto agravado
6
Delitos informticos
4
Delitos monetarios
3
Otros delitos 57

29
15
4
10
2
3
8
13
0
1
0
0
1
0
0
14

157

29

142

15

42

54

10

41

35

37

8
6
1

13

20

5
10
6

6
4
3
14

57

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

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1.5 ORGANIZACIONES CRIMINALES PROCESADAS

2015

90

Desarticuladas
En trmite o por
desarticular

2016

90
64

257

1.6 INCAUTACIONES EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES


Kg.
100000
80000
60000
40000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

86,753

2015
2016

18,386

4,348
835

ec

Cantidad de Insumos Qumicos decomisados


Cantidad de Droga decomisada
sa d

os 20 1 5

Documentos 2,290

Celulares 1,361

sd

2015: S/. 736,292

i
om

Armas y explosivos 833

B ie n e

2016: S/. 218,951


2015: $ 21,797

Otros 544
Vehculos 188

2016: $ 3,234
2015: 5

2016

sd

2016: $. 319

2015

B ie n e

otros

2015: b$. 160

ec

2016: 5
i
om

sa d

os 20 1 5

Documentos 773
Otros 331
Celulares 246
Armas y explosivos 51
Vehculos 19

Cantidad de Dinero decomisado

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1.7 CANTIDAD DE MEDIDAS LIMITATIVAS DE LEVANTAMIENTO


DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Y OTROS
Fundadas
(cantidad de nmero telefnicos autorizados).
Infundadas
(cantidad de nmero no autorizados).
Requerimiento de medidas limitativas de incautacin
(an no declaradas fundadas).
Levantamiento del secreto de las telecomunicaciones
(correo electrnico).
Levantamiento del secreto bancario.
Levantamiento de la reserva burstil.
Levantamiento de la reserva tributaria.

n1545

1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2015
2016

n369

n133

n3

n2
n0

n1
n0

n22

n12

n12

n0

n0

n0

1.8 PRISIONES PREVENTIVAS


Infundada con
comparecencia con
restricciones 86

Fundadas
(Personas con
deteccin) 78

Fundadas
(Personas con
deteccin) 502

Infundada pero con


comparecencia con
restricciones 10

Infundada con
comparecencia
simple 58

1.9 NMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS A NIVEL NACIONAL

2015

FECOR Lima
FECOR
Provincias

2016

Cantidad de
operativos

25

88

21

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02 LAVADO DE ACTIVOS
El 21 de octubre de 2013 se crean las Fiscalas Especializadas en
delitos de Lavado de activos y Prdida de Dominio con Resolucin
de Junta de Fiscales Supremos N 152-2013-MP-FN-JFS.
Constituye uno de los fenmenos delictivos ms complejos del
derecho penal, y es, sin duda uno de los ms lesivos al orden
jurdico-social, por lo que la lucha del Estado debe abordarse de
forma integral tanto en el plano de represin como de prevencin.

2.1 INFORMACIN GENERAL DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS

2015

NMERO DE FISCALAS ESCPECIALIZADAS EN


DELITOS DE LAVADO ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO

NMERO DE FISCALAS SUPRAPROVINCIALES


CORPORATIVAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS Y PRDIDA DE DOMINIO

NMERO DE FISCALAS PROVINCIALES CORPORATIVAS


ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y
PRDIDA DE DOMINIO EN PROVINCIA (AREQUIPA Y PUNO)

2.2 LAVADO DE ACTIVOS


2,502
447

2015
224

NMERO DE
SENTENCIAS
ABSOLUTORIAS
(APELADAS EN
SEGUNDA
INSTANCIA)

NMERO DE
SENTENCIAS
CONDENATORIAS
OBTENIDAS

169
NMERO DE
INVESTIGADOS
EN DELITOS
DE LAVADO
DE ACTIVOS}
(PRESUNTOS
IMPLICADOS)

23
NMERO DE
INVESTIGACIONES
DE LAS FISCALAS
PROVINCIALES
(EN TRAMITE)

6
NMERO DE
INVESTIGACIONES
DE LAS FISCALAS
PROVINCIALES
(CULMINADAS)

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2.3 MONTOS DE ACTIVOS INCAUTADOS EN INVESTIGACIONES

2015
DLARES
4,388,155.41

4,388,155.41

ORO

429.41

429.41

INMUEBLES

85
55

85

VEHICULOS

55

DLARES
ORO
INMUEBLES
VEHICULOS

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03 TRFICO ILICITO DE DROGAS

Acorde con su poltica institucional comprometida en la


lucha contra el trfico ilcito de drogas, mediante Resolucin
de la Fiscala de la Nacin No. 061-2001-MP-FN de enero de
2001, se formaliz la creacin de las Fiscalas Provinciales
Especializadas en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas -ya
existentes desde 1994 por resoluciones No. 164-94.MPFN y 540-96-MP-FN, como un subsistema descentralizado
con competencia nacional y con caractersticas propias,
destinado a un abordaje integral, eficaz y eficiente del
fenmeno complejo del trfico ilcito de drogas y delitos
conexos. Estas fiscalas se encuentran ubicada de
manera estratgica en sedes, en todo el territorio nacional.

3.1 INFORMACIN GENERAL DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS


A. NMERO DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE TRFICO
ILCITO DE DROGAS
2015 - 2016

26
NMERO DE FISCALAS
ESPECIALIZADAS EN DELITOS
DE TRFICO ILCITO DE DROGAS

B. NMERO DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS DE TRFICO


ILICITO DE DROGAS

93

10 |

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2015 - 2016

CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMRICA LATINA

3.2 INTERVENCIONES

2015
N DE OPERATIVOS

4,007

N DE PERSONAS
INTERVENIDAS

40,575

CAMPOS
DESTRUIDOS

2,181.00

2016

448

8,867

304

3.3 INCAUTACIONES EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES


DROGAS
14256.394
4723.637
4389.401

945

2015
2016
Droga lquida (Gl)
Marihuana (Kg.)
Clorhidrato de cocana (Kg.)
Pasta Bsica de Cocana (PBC) (Kg.)

367.838

371.228 10113.971

INSUMOS QUMICOS
Kg.

592,228.64

2015

63,417.05

2016

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CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMRICA LATINA

DINERO
SOLES
DOLARES
EUROS

592,416.43

32,428.05
80,358

1,431
220

3,550

2015

2016

BIENES
ARMAS EXPLOSIONES INCAUTADOS
VEHCULOS
CELULARES

2015

2016

150
348
1,529

17
41
211

625

3.4 INTERVENCIONES
LABORATORIOS DESTRUIDOS

44

CAMPAMENTOS DESTRUIDOS

24

POZAS DE MACERACIN
DESTRUIDAS Y DECANTADAS

62
77

338

2015

2016

3.5 INSUMOS QUMICOS DECOMISADOS O NEUTRALIZADOS

2015

2016

592,228.64

63,417.895

46,243.18

5,475

KILOS

12 |

LITROS

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6,126

90

GALONES

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04 TRATA DE PERSONAS
La Fiscala de la Nacin determin la conversin de la
Vigsima Stima Fiscala Provincial Penal de Lima y la
Primera Fiscala Superior Penal de Lima en Fiscala Provincial
Especializada en Delitos de Trata de Personas y en Fiscala
Superior para la Trata de Personas, respectivamente.
Ambas fiscalas tenan competencia en los distritos fiscales
de Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur. Con estos
cambios, el Ministerio Pblico comenz a investigar y
denunciar este delito de manera ms efectiva. El Ministerio
Pblico precis que la creacin de estas nuevas fiscalas
obedece a la decisin de frenar a las mafias organizadas
que explotan sexual y laboralmente a las personas ms
vulnerables como son las nias, nios y adolescentes.

4.1 INFORMACIN GENERAL DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS


A. NMERO DE LAS FISCALAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS
DE TRATA DE PERSONAS

9
2015

NMERO DE FISCALAS
ESPECIALIZADAS EN
DELITOS
DE TRATA DE PERSONAS

2016

B. NMERO DE FISCALES ESPECIALIZADOS EN DELITOS


DE TRATA DE PERSONAS

30

2015

29

2016

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CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMRICA LATINA

4.2 NMERO DE CASOS REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL

2015

556

2016

136

80%

20%

4.3 PRESUNTAS VCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS


A. NMERO DE PRESUNTAS VCTIMAS MUJERES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

2015

2016

132

741

15%

85%

B. NMERO DE PRESUNTAS VCTIMAS VARONES DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

2016

2015

160

84%

14 |

CRIMINALIDAD ORGANIZADA / CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMERICA LATINA

31

16%

CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMRICA LATINA

4.4 PRESUNTOS IMPUTADOS(AS) DE TRATA DE PERSONAS


NMERO DE PRESUNTOS IMPUTADOS VARONES Y MUJERES
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

2015

2016

MUJERES

231

54

45%

46%

54%

55%

VARONES

272

66

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05 MATERIAL AMBIENTAL
Las Fiscalas Especializadas en Materia Ambiental
fueron creadas para prevenir e investigar los delitos en
materia ambiental, de manera que estas se desarrollen de
forma dinmica y eficiente. Tiene como ejes principales
de prevencin y precautoriedad, as como el trabajo
coordinado y estratgico con las dems instituciones
pblicas competentes. Las fiscalas especializadas tienen
competencia para prevenir e investigar los delitos previstos
en el Ttulo XIII del Cdigo Penal, asimismo tendrn como
finalidad principal la defensa del medio ambiente y los
recursos naturales, considerando que constituyen un
derecho fundamental el tener un ambiente sano y saludable.

NMERO DE LAS FISCALAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL

33
2015
2016

16 |

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NMERO DE FISCALAS
AMBIENTALES A NIVEL
NACIONAL

CUMBRE DE FISCALES GENERALES DE AMRICA LATINA

5.1 NMERO DE CASOS POR DELITOS AMBIENTALES REGISTRADOS A NIVEL NACIONAL

2015

2016

7,360

1,148

5.2 DELITOS AMBIENTALES DE MAYOR INCIDENCIA


CONTAMINACIN AMBIENTAL

2015
2016

1,619

252

MINERA ILEGAL

953

2015
2016
155

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DELITOS CONTRA LOS BOSQUES O FORMACIONES BOSCOSAS

2015
2016

2,035
226

TRFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES

2015

748

2016

184
TRFICO ILEGAL DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE PROTEGIDA

2015
2016

299

39

OTROS DELITOS DE MENOR INCIDENCIA

2015
2016

1,706
292

18 |

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06 CORRUPCIN

Las Fiscalas Especializadas en Delitos de Corrupcin de


Funcionarios conocern e investigarn los delitos tipificados
en las secciones II, III y IV, artculos 382 a 401 del Captulo
II, del Ttulo XVIII del Cdigo Penal, y en los supuestos de
los delitos conexos, en concordancia con lo establecido en
la Ley No. 29574, en tanto que las de competencia nacional
los delitos sealados en la Resolucin Fiscal de la Nacin
No. 1833-2012-MP-FN. En cuanto a las competencias
especiales, las fiscalas superiores nacionales especializadas
y las supraprovinciales corporativas especializadas en este
delito son competentes para conocer las investigaciones
que revistan los siguientes supuestos: organizacin criminal,
gravedad, complejidad, repercusin nacional y/o internacional.

6.1 NMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS A NIVEL NACIONAL


(FISCALAS CORPORATIVAS Y SUPRAPROVINCIALES)
DENUNCIAS EN FISCALAS CORPORATIVAS

2015

TOTAL

9,094

14,705

TRAMITE
RESUELTAS

5,611

6.2 NMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS A NIVEL NACIONAL


(FISCALAS SUPERIORES)
CASOS INGRESADOS EN FISCALAS SUPERIORES

TOTAL

2015

2,051

1,192
TRAMITE
RESUELTAS

859
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6.3 NMERO DE SENTENCIAS REGISTRADAS


SENTENCIAS REGISTRADAS

2015
1,484

6.4 PRISIONES PREVENTIVAS


FUNDADAS (PERSONAS CON DETENCIN)

2015
18

6.5 NMERO DE CASOS EMBLEMTICOS A NIVEL NACIONAL INGRESADOS POR


ESTADO Y TIPO DE DELITO

CASOS EMBLEMTICOS

2015
23

6.6 NMERO DE IMPUTADOS


PERSONAS IMPUTADAS

2015
11

20 |

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