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En la resolucin JM150 2006 dispone que el MIC para entidades sujetas para la vigilancia e
inspeccin (supervisin) de la SIB es de observancia obligatoria para bancos, sociedades
financieras, almacenes generales de deposito, casas de cambio y las entidades que forman parte
de un grupo financiero (entidades fuera de plaza u offshore, empresas especializadas en emisin
de tarjetas de crdito, empresas de arrendamiento financiero y empresas de factoraje).