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PEDIDODEBUSCAEAPREENSOCRIMINALN501229877.2016.4.04.7000/PR
REQUERENTE:MINISTRIOPBLICOFEDERAL
ACUSADO:VALERIONEVESCAMPOS
ACUSADO:PAULOCESARROXORAMOS
ACUSADO:JORGEAFONSOARGELLO

DESPACHO/DECISO
1. Tratase de pedido de buscas e prises cautelares formulado pelo
MPF em relao a JorgeAfonsoArgello, tambm conhecido como GimArgello e
queexerceuomandatodeSenadordaRepblicaentre2007a2015(evento1).
Passoadecidir.
2.TramitamporesteJuzodiversosinquritos,aespenaiseprocessos
incidentesrelacionadosassimdenominadaOperaoLavajato.
A investigao, com origem nos inquritos 2009.70000032500 e
2006.70000186628,iniciousecomaapuraodecrimedelavagemconsumadoem
Londrina/PR,sujeito,portanto,jurisdiodestaVara,tendoofatooriginadoaao
penal504722977.2014.404.7000.
Emgrandesntese,naevoluodasapuraes,foramcolhidasprovas,
emcogniosumria,deumgrandeesquemacriminosodecartel,fraude,corrupoe
lavagemdedinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobrascujo
acionistamajoritrioecontroladoraUnioFederal.
Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo
Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Queiroz Galvo, Engevix,
SETAL,GalvoEngenharia,Techint,Promon,MPE,Skanska,IESAeGDKteriam
formadoumcartel,atravsdoqualteriamsistematicamentefrustradoaslicitaesda
Petrobrasparaacontrataodegrandesobras.
Alm
disso,
as
empresas
componentes
do
cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em
percentual, de um a trs por cento em mdia, sobre os grandes contratos obtidos e
seusaditivos.

Tambm constatado que outras empresas fornecedoras da Petrobrs,

mesmonocomponentesdocartel,pagariamsistematicamentepropinasadirigentes
daempresaestatal,tambmembasespercentuaissobreosgrandescontratoseseus
aditivos.
A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos
envolvidoscomoconstituindoa"regradojogo".
Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da
Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria Internacional, especialmente
Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro Jos Barusco Filho, Nestor
CuatCervereJorgeLuizZelada.
Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende a
corrupo e lavagem decorrente de agentes da Petrobrs, servindo o esquema
criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com recursos
provenientesdocrime,partidospolticos.
Aosagentesepartidospolticoscabiadarsustentaonomeaoe
permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam
remuneraoperidica.
Entreasempreiteiras,osDiretoresdaPetrobrseosagentespolticos,
atuavamterceirosencarregadosdorepassedasvantagensindevidasedalavagemde
dinheiro,oschamadosoperadores.
possvel realizar afirmao mais categrica em relao aos casos j
julgados.
Destaco, entre outras, as aes penais 508325829.2014.4.04.7000,
508337605.2014.4.04.7000,
508383859.2014.4.04.7000,
5012331
04.2015.4.04.7000,
508340118.2014.4.04.7000,
508336051.2014.404.7000,
508335189.2014.404.7000 e 503652823.2015.4.04.7000, nas quais restou
comprovado,conformesentenas,opagamentodemilhesdereaisededlaresem
propinaspordirigentesdasempreiteirasCamargoCorrea,OAS,MendesJnior,Setal
leo e Gs, Galvo Engenharia, Engevix Engenharia e Odebrecht a agentes da
DiretoriadeAbastecimentoedaDiretoriadeEngenhariadaPetrobrs.
Merecem igualmente referncia as sentenas prolatadas nas aes
penais 502313531.2015.4.04.7000 e 502316214.2015.4.04.7000, nas quais foram
condenados por crime de corrupo passiva e lavagem de dinheiro, o exDeputado
Federal Pedro da Silva Correa de OliveiraAndrade Neto e o exDeputado Federal
Joo Luiz Correia Argolo dos Santos, por terem, em sntese, recebido e ocultado
recursosprovenientesdoesquemacriminoso.
Opresentecaso,envolvendoJorgeAfonsoArgello,tambmconhecido
como GimArgello, que exerceu o mandato de Senador da Repblica entre 2007 a
2014,inseresenessecontexto.

Em sntese, colhidas provas, em cognio sumria, de que dirigentes

dasempreiteirasenvolvidasnoesquemacriminosoquevitimouaPetrobrspagaram
vantagem indevida, ou seja propina, ao ento Senador para que no fossem
convocadosaprestardepoimentosduranteostrabalhosdaComissoParlamentarde
Inqurito instaurada no Senado para apurar crimes havidos na Petrobrs e da
Comisso Parlamentar Mista de Inqurito instaurada no Senado e na Cmara para
apuraressesmesmoscrimes,tudoduranteoanode2014.
OfatofoiinicialmentereveladoporRicardoRibeiroPessoa.
Esclarease que Ricardo Ribeiro Pessoa dirigente da UTC
Engenharia e confessou que teria efetuado pagamentos de propinas a agentes da
Petrobrs e a agentes polticos ou partidos polticos. J responde perante este Juzo
por duas aes penais, 502742237.2015.4.04.7000 e 502860895.2015.4.04.7000,
porcrimesdecorrupoelavagem.
CelebrouacordodecolaboraopremiadacomaProcuradoriaGeralda
RepblicaequefoihomologadopeloSupremoTribunalFederal.
O eminente Ministro Teori Zavascki, a pedido do Exmo. Procurador
Geral da Repblica, desmembrou as investigaes, remetendo a este Juzo os
processorelativosaosdestitudosdeforoprivilegiado.
Entreeles,oprocessoidentificadonoSupremoTribunalFederalcomo
Petio 56789 e que, remetido a este Juzo, foi autuado como processo 5046019
54.2015.404.7000.
Nele consta depoimento de Ricardo Pessoa de que ele teria pago
propina ao investigado Jorge Afonso Argello (Gim Argello), ento Senador da
Repblica,paraquenofosseconvocadoadeporperanteaComissoParlamentarde
Inqurito criada no Senado Federal e a Comissso Mista criada na Cmara e no
Senado,ambasparaapuraroscrimesdaPetrobrsduranteoanode2014.Transcrevo
(evento1,out10,termodecolaboraon06):
"() QUE a primeira CPI sobre a Petrobras no ano 2014 foi a CPI do Senado
QUE em seguida foi instalada a CPMI do Senado e da Cmara dos Deputados
QUE na poca a imprensa divulgou muitas notcias sobre a possibilidade de
convocao de representantes de empresas que atuavam na Petrobras QUE isso
preocupoubastanteodeclarante,umavezquequeriaevitaraexposiopblicaea
prpria descoberta dos fatos referentes ao esquema de pagamento de propina no
mbito da Petrobras QUE, em face disso, procurou adotar medidas para impedir
sua convocao pelas CPIs da Petrobras QUE entrou em contato com o Senador
GIM ARGELO do Distrito Federal, o qual era candidato reeleio QUE GIM
ARGELOeravicepresidentetantodaCPIdoSenadoquantodaCPMIdoSenadoe
da Cmara dos Deputados QUE o declarante esteve com GIM ARGELO para
tratar desse tema na casa do Senador no Lago Sul, em Braslia, em trs ocasies
QUEnaprimeiravezexpsoproblemaaGIMARGELO,oqualficoudeavaliara
questoQUEnosegundoencontroGIMARGELOjacenoucomapossibilidadede
influenciar as comisses parlamentares de inqurito a fim de evitar a convocao
do declarante QUE, em contrapartida, GIM ARGELO disse que precisaria de
dinheiro para a campanha dele prprio reeleio ao Senado QUE o declarante
disse que poderia contribuir para a campanha de GIM ARGELO, desde que ele
garantisse que o declarante no iria ser convocado para a CPI ou CPMI QUE
GIM ARGELO respondeu que o declarante no iria ser convocado QUE, em

resposta, o declarante indagou: O sr. Garante 100%? QUE, GIM ARGELO

respondeu: 100% ningum garante, mas 90% sim QUE GIMARGELO pediu o
valordeR$5.000.000,00(cincomilhesdereais)emcontrapartidasgestesjunto
s comisses parlamentares de inqurito QUE o declarante inicialmente
considerou esse valor alto e tentou negociar, porm GIMARGELO foi irredutvel
QUE o declarante foi embora sem dar uma resposta QUE, em seguida, o
declarante percebeu que seria chamado pela CPI ou pela CPMI e marcou um
terceiro encontro com GIM ARGELO QUE neste terceiro encontro o declarante
disse que concordava com o valor e perguntou como deveria pagar QUE o
declarante tomou conhecimento de que seria convocado pela CPI ou CPMI com
base em contatos dentro do Congresso Nacional, bem como em informaes da
imprensa QUE no se recorda quem eram os parlamentares autores dos
requerimentos QUE GIM ARGELO disse ao declarante que tudo nas comisses
parlamentares de inqurito passava por ele e que ele iria resolver QUE GIM
ARGELOnoexplicouaodeclaranteoqueiriafazerparaevitaraconvocaonem
tampoucocitounomesdeparlamentaresQUEGIMARGELOindicouapessoade
PAULO ROXO ao declarante para acertar os detalhes do pagamento QUE
aproximadamente uma semana depois PAULO ROXO procurou o declarante, no
escritrio da UTC, em So Paulo e disse: Estou aqui para ver a contribuio de
campanhadoSenadorGIMQUEodeclaranteindagouquantoera,aoquePAULO
ROXO respondeu que era o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhes de reais)
QUEodeclaranteperguntoucomopoderiaserparceladoessevalorQUEPAULO
ROXO props o pagamento em trs parcelas QUE, a fim de garantir maior
seguranananegociao,odeclarantebuscouestenderonmerodemesesdeque
dispunha para efetuar a contribuio QUE PAULO ROXO exigiu uma entrada de
R$1.5000.000,00(ummilhoequinhentosmilreais)QUEPAULOROXOtambm
disse que os valores deveriam ser depositados na conta de campanha de diversos
partidos polticos, conforme uma lista por ele apresentada QUE o declarante
acabou parcelando os R$ 5.000.000,00 (cinco milhes) da seguinte forma: a) um
primeiropagamentodeR$2.000.000,00(doismilhesdereais),correspondentes
entradadeR$1.500.000,00(ummilhoequinhentosmilreais)eaumaparcelade
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), realizado em 10/07/2014 e b) um segundo
pagamentodeR$600.000,00(seiscentosmilreais),realizadoem30/07/2014c)um
terceiro pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), realizado em
15/08/2014 d) um quarto pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
realizadoem25/08/2014e)umquintopagamentodeR$600.000,00(seiscentosmil
reais), realizado em 15/09/2014 f) um sexto pagamento de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais), realizado em 01/10/2014 QUE a diviso entre os partidos
indicados por PAULO ROXO foi feita da seguinte forma, consoante tabela
apresentada pelo declarante: a) DEM R$ 1.700.000,00 (um milho e setecentos
mil reais) b) PR R$ 1.000.000,00 (um milho) c) PMN R$ 1.150.000,00 (um
milho,centoecinquentamilreais)d)PRTBR$1.150.000,00(ummilhocentoe
cinquenta mil reais) QUE antes desse episdio o declarante nunca tinha
contribudocomcampanhaspolticasdeGIMARGELOoudepessoasindicadapor
eleQUEessedinheirofoiretiradodocaixadaprpriaUTCEngenharia,constando
da contabilidade da empresa QUE PAULO ROXO disse nesse encontro que j
conhecia o declarante na poca em que o declarante era diretor da OAS, mas o
declarante no se recorda de PAULO ROXO QUE no sabe qual a atividade
profissional de PAULO ROXO, sabendo apenas que ligado a algum partido
poltico QUE existem registros de entrada de PAULO ROXO na UTC QUE os
telefones de PAULO ROXO eram (61) 96666098 e (61) 33222109 QUE o
declaranteestevecomPAULOROXOapenasduasvezesQUEosoutroscontatos
com PAULO ROXO foram feitos por WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da
UTCQUEodeclaranteacabounosendochamadoadepornaCPInemnaCPMI
da Petrobras de 2014, no sabendo o declarante informar se houve retirada do
requerimentoformuladonessesentido.()

Walmir Pinheiro Santana, diretor financeiro da UTC Engenharia,

tambm celebrou acordo de colaborao premiada com o Procurador Geral da
Repblica e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Em termo de
depoimento tambm enviado a este Juzo pelo Supremo Tribunal Federal para
continuidade das apuraes (processo 505115447.2015.404.7000), confirmou os
fatosnarradosporRicardoRibeiroPessoa(evento1,out11):
"(...) que, este anexo se refere a CPMI da qual era presidente o Senador Vital do
Rego, Vicepresidente o Senador GIM ARGELLO e relator o Deputado Marcos
MaiaQUE,odeclarantenoconsegueprecisarexatamentequandoessaCMPIfoi
instalada QUE, acrescenta que ao tempo da CPMI tambm havia um CPI DA
PETROBRAS QUE, quando instalaram essa CMPI, existiam umas afirmaes de
que RICARDO PESSOA seria chamado para ser ouvido nessa CPMI QUE,
RICARDO PESSOA reuniuse algumas vezes com GIM ARGELLO QUE, o
declarantenoparticipoudessasreuniesQUE,sabe,todavia,queficouacertado
entreRicardoPESSOAeGIMARGELLOquetalsenadoratuarianosentidodeque
ele, RICARDO PESSOA no fosse chamado a depor na CPMI QUE, em contra
partida,RICARDOPESSOAfariacontribuiesemfavordaspessoasindicadaspor
GIM ARGELLO QUE, o acerto era um tipo de blindagem para ele, RICARDO
PESSOA, no fosse chamado a depor na CPMI QUE, o declarante no tomou
conhecimento dessas tratativas, delas tomando conhecimento apenas no incio do
ms de julho de 2014 QUE, no tem conhecimento se naquela data havia algum
requerimento no mbito da CPMI ou da CPI envolvendo RICARDO PESSOA, a
UTC ou a CONSTRAN QUE, no incio do ms de julho de 2014, RICARDO
PESSOAseaproximoudodeclaranteaafirmouterchegadoaumacordocomGIM
ARGELLOnosentidodequeele,RICARDOPESSOA,fosseblindadoemrelao
CPI QUE, em contrapartida, teriam que fazer doaes no valor de cinco milhes
de reais a pessoas que GIM ARGELLO indicaria QUE, na ocasio RICARDO
PESSOAafirmouqueseriaprocuradoporumapessoadenomePAULOROXO,que
teriamaioresinstruesdecomoprocederQUE,aindanoinciodejulhode2014,
PAULO ROXO esteve com o colaborador e RICARDO PESSOA, ocasio em que
PAULOROXOpassoualistadoprimeiropagamentoqueseriarealizadoem10de
julho QUE, seriam feitos depsitos para o PR (um milho de reais) para o DEM
(quinhentos mil reais), PMN (duzentos e cinquenta mil reais) e para o PRTB
(duzentos e cinquenta mil reais), totalizando dois milhes de reais QUE, o
detalhamento desses pagamentos, inclusive valores, constam da planilha anexa
QUE,nesseprimeiroencontro,PAULOROXOfaziaseacompanhardeumapessoa
de nome VALRIO QUE, no h registro dessa entrada no sistema porque
provavelmenteentrarampelagaragemQUE,nessaconversanosetocouemCPI
ou CPMI QUE, PAULO ROXO apenas falou que estava ali representando GIM
ARGELLO e fizeram o cronograma para os pagamentos QUE, para os demais
pagamentos,PAULOROXOafirmouquedoisoutrsdiasantesdecadapagamento
passaria as instrues QUE, o declarante acredita que houve mais um encontro,
em meado de agosto, quando PAULO ROXO foi levar os recibos eleitorais dos
pagamentos j feitos e informar os demais partidos para os quais seriam
transferidosrecursosQUE,esseencontroteriaocorridoem18deagostode2014
QUE, nessa data PAULO ROXO teria subido sozinho QUE, no descarta a
possibilidadedequeele,PAULOROXO,tenhaidoacompanhadodeoutrapessoae
queessatenhapermanecidonarecepoQUE,ospagamentostratadosnareunio
com PAULO ROXO em 18 de agosto foram realizados em 25 de agosto 15 de
setembro e 1 de outubro de 2010 QUE, esses pagamentos beneficiaram o DEM
(seiscentosmil),em25deagostoem15desetembrotambmemfavordoDEM,no
valordeseiscentosmilreaiseoltimo,em1deoutubro,novalordetrezentosmil
reais em favor do PRTB e trezentos mil reais em favor do PMN QUE, houve
pagamentosem30dejulhoe15deagostoQUE,essespagamentosdecorreramde
contatos telefnicos com PAULO ROXO que o instruiu a realizar, em 30 de julho,
pagamentosemfavordePMN,trezentosmilreais,ePRTB,trezentosmilQUE,em
15deagosto,novamenteforamfeitospagamentosnosvaloresdetrezentosmilreais

para o PMN e trezentos mil reais em favor do PRTB, conforme planilha que
ofereceQUE,ostelefonesutilizadosporPAULOROXOeram6196666098e61
33222109QUE,jamaisligouparaPAULOROXO,eratalpessoaqueligavapara
o declarante QUE, o declarante se recorda de haver trocado mensagens com
PAULO ROXO QUE, o declarante no fazia um relatrio dos pagamentos para
PAULOROXO,apenasparaRICARDOPESSOAQUE,notemconhecimentose
outrasempresastambmpagaramaGIMARGELLOparaevitarochamamentode
empresriosperanteaCPIouCPMIQUE,RICARDOPESSOAnofoichamadoa
deporperanteaCPMIouCPIdaPETROBRASem2014QUE,aoqueodeclarante
temconhecimento,sequerhouverequerimentoparaqueRICARDOPESSOAviesse
a depor perante tais comisses de inqurito QUE, no tem conhecimento de
eventuaisrequerimentosrelacionadossempresasdeRICARDOPESSOAQUE,o
declarante no tratou desse assunto com outra pessoa que no PAULO ROXO
QUE, o declarante no sabe dizer se houve pagamento para outros integrantes da
CPMI no contexto dos pagamentos realizados em favor das pessoas indicadas por
GIM ARGELLO QUE, os pagamentos vieram dos recursos da UTC e foram
adequadamente contabilizados QUE, no total foram pagos R$ 1.700.000,00 (um
milho e setecentos mil reais) em favor do DEM QUE, em favor do PR, R$
1.000.000,00 (um milho de reais) QUE, em favor do PMN, R$ 1.150.000,00 (um
milho e cento e cinquenta mil reais) QUE, em favor do PRTB tambm foram
pagos R$ 1.150.000,00 (um milho e cento e cinquenta mil reais) QUE, os totais
doadosperfazemoscincomilhesdereaisacordadoscomGIMARGELLOQUE,
odeclarante,aoqueserecorda,recebeuatotalidadedosreciboseleitorais(...)"

Pelos relatos, em sntese, Ricardo Ribeiro Pessoa teria procurado o

entoSenadorGimArgelloparaevitarquefosseconvocadoadepornascomisses
parlamentaresdeinqurito.Paratanto,GimArgelloexigiuR$5.000.000,00naforma
de doaes eleitorais registradas pela UTC Engenharia. Ricardo Ribeiro Pessoa
concordoucomopagamentonoterceiroencontro.GimArgelloindicouapessoade
Paulo Csar Roxo Ramos como intermediador financeiro.Walmir Pinheiro Santana
confirmou o relato de Ricardo Ribeiro Pessoa, a realizao dos pagamentos, e o
encontro com Paulo Roxo. Tambm teria participado das reunies Valrio Neves
Campos,emauxlioaPauloRoxo.
Os valores doados teriam sido divididos, por orientao de Gim
Argello,aosdiretriosdistritaisdequatropartidospolticos,Democratas/DEMR$
1.700.000,00, Partido da Repblica/PR R$ 1.000.000,00, Partido da Mobilizao
Nacional/PMNR$1.150.000,00,ePartidoRenovadorTrabalhistaBrasileiro/PRTB
R$ 1.150.000,00. A tabela apresentada por Ricardo Ribeiro Pessoa pode ser
visualizadanafl.6doarquivoeletrnicoout11,evento1.
Apesar dos relatos, tratase da palavra de pessoas envolvidas nos
prprioscrimes,necessitandodecorroborao.
Investigaes preliminares revelaram, em cognio sumria, prova de
corroborao.
Gim Argello, de fato, integrou a Comisso Parlamentar de Inqurito
instaurada no Senado para investigar a Petrobrs e nela terve participao ativa.
Tambmintegrou,nacondiodeVicePresidente,aComissoParlamentarMistade
InquritoinstauradaperanteoSenadoeaCmaraparainvestigaraPetrobras.
No evento 1, arquivos out2 a out9, foram reunidos diversas cpias de
atospraticadosnombitodessascomisses.

Destacou o MPF diversos atos praticados pelo ento Senador Gim

Argelo no mbido das Comisses, incluindo a participao nas reunies das
Comisses.
Verificado ainda que, de fato, Ricardo Ribeiro Pessoa no foi
convocado para prestar depoimento na Comisso Parlamentar de Inqurito no
Senado, muito embora tenham sido apresentados requerimentos para ouvilo,
juntamente com outros dirigentes de empreiteiras, mas que no chegaram a ser
aprecisados(Requerimentos105/2014,106/2014,113/2014,evento1,out3eout4).
Da mesma forma, Ricardo Ribeiro Pessoa e os demais empreiteiros tambm no
foram ouvidos na Comisso Parlamentar Mista de Inqurito da Petrobras, muito
embora, tenha sido apresentado requerimento nesse sentido (Requerimento 878, de
18/11/2014,convocaodeRicardoRiberioPessoaCPMI,evento1,out7).
Ricardo Ribeiro Pessoa culminou finalmente por ser ouvido, mas pela
Comisso Parlamentar de Inqurito instaurada na Cmara para apurar o esquema
criminosoquevitimouaPetrobrs,issoapenasem16/09/2015,semagoraqualquer
participaodonomaisSenadorGimArgello.
Verificado pelo MPF que os partidos polticos Democratas/DEM,
Partido da Repblica/PR, Partido da Mobilizao Nacional/PMN e Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro/PRTB, juntamente com o Partido Trabalhista
Brasileiro/PTB,formaramem2014acoligao"UnioeFora"naqualGimArgello
eracandidatoanovomandatodeSenadorpeloDistritoFederal.
Por meio de recibos e documentos de transferncias bancrias,
identificadasasseguintesdoaesregistradasefetuadaspelaUTCEngenhariaparaas
eleiesnoDistritoFederalem2014(evento1,out34eout36aout39):
R$1.000.000,00,em11/07/2014,paraoPR
R$500.000,00,em11/07/2014,paraoDEM
R$250.000,00,em11/07/2014,paraoPRTB
R$250.000,00,em11/07/2014,paraoPMN
R$300.000,00,em30/07/2014,paraoPRTB
R$300.000,00,em30/07/2014,paraoPMN
R$300.000,00,em15/08/2014,paraoPMN
R$300.000,00,em15/08/2014,paraoPRTB
R$600.000,00,em25/08/2014,paraoDEM
R$600.000,00,em16/09/2014,paraoPRTB
R$300.000,00,em02/10/2014,paraoPMN

R$300.000,00,em02/10/2014,paraoPRTB.
Colhidos ainda diversos elementos de corroborao circunstanciais,
com a prova de contatos entre Gim Argello e Ricardo Ribeiro Pessoa, a ida de
subordindosdeGimArgellosededaUTCEngenharia,econtatostelefnicosentre
Gim Argello e Ricardo Ribeiro Pessoa, entre Gim Argello e seus subordinados, e
entreesteseWalmirPinheiroSantana.Discriminopartedeles.
Noprocesso504825309.2015.404.7000,autorizei,apedidodoMPF,a
quebradosigilodedadostelefnicosdeGimArgelloedePauloRoxo.
Oresultadodessaprovafoijuntadonoevento1,out16eout21
A quebra do sigilo de dados telefnicos revelou que Ricardo Ribeiro
Pessoacontatou,nodia28/05/2014,porvoltadas15:13,oentoSenadorGimArello
portelefone.TratasedamesmadatadeinstalaodaaludidaComissoParlamentar
MistadeInqurito.
TambmidentificadanaagendaapreendidadeRicardoRibeiroPessoa
anotaodeencontrocomGimArgellonadatade18/06/2014,naprpriaresidncia
doentoSenador(evento1,out12,"GIM,QL12,conj0,caso8").
Aquebradedadostelefnicos,aindarevelou,pelosdadosrelacionados
s Estaes Rdio Base (ERB), que Paulo Roxo e Valrio Neves, titulares dos
terminais telefnicos 61 81117755 e 61 96666098 estiveram em So Paulo/SP na
datade30/06/202104,naregioondeestlocalizadaaUTCEngenharia.
Nos
processos
505015327.2015.4.04.7000
e
5050985
60.2015.4.04.7000,autorizei,apedidodoMPF,aquebradosigilotelemticodeGim
ArgelloedePauloRoxo.
Aquebrarevelouoenvio,pormensagemeletrnicaem29/06/2014,a
PauloRoxodoscartesdeembarquedevodeBrasliaparaSoPaulo,noreferido
dia30/06/2014,tantodelecomodeValrioNeves(evento1,out18,out19eout20).
Tambm constatado que, na referida data, Paulo Roxo contatou, em
pelomenosquatroocasies,oterminalutilizadoporGimArgello(6199631414).
Os dados telefnicos tambm revelaram que Paulo Roxo e Valrio
NevesestiveramnovamenteemSoPaulo/SP,naregioondeestlocalizadaaUTC
Engenharia, na data de 03/07/2014. Pela quebra de sigilo telemtico, tambm
constatadooenviodecartodeembarquedeBrasliaparaSoPauloem03/07/2014
paraPauloRoxo.
Tambm constatado que, na referida data, Paulo Roxo contatou, em
pelomenoscincoocasies,oterminalutilizadoporGimArgello(6199631414).
Constatadasainda,pelaquebradosigilodedadostelefnicos,diversas
outras ligaes entre Paulo Roxo eWalmir Pinheiro, inclusive em data coincidente
com as das doaes eleitorais, conforme relato nas fls. 15120 da representao do
MPF.

Tambm identificados nos registros de entrada da UTC Engenharia os

ingressos de Paulo Roxo e de Valrio Neves na referida empresa na data de
18/08/2014(fl.19darepresentao,evento1,out15,out29eout30).
A quebra de sigilo telemtico tambm propiciou identificar Valrio
Neves Campos como auxiliar financeiro na campanha de Gim Argello para as
eleiesde2014.
Peloselementosdeprovaatomomentocolhidos,cumprereconhecer
provadoqueaUTCEngenhariarealizoudoaeseleitoraisregistradasnomontante
de R$ 5.000.000,00 entre 11/07/2014 a 02/10/2014 para a coligao partidria da
campanhadeGimArgelloparaoSenadonoanode2014,provavelmentedestinados
ao custeio de despesas da campanha eleitorial do prprio GimArgello, bem como
provado o envolvimento de Gim Argello e de seus subordinados Paulo Roxo e
ValrioNevesnoepisdio,estesinclusivecomvisitassededaUTCEngenhariaem
SoPaulonomesmoperodo.
TambmprovadoqueRicardoRibeiroPessoa,apesardeapontado,nas
investigaes do esquema criminoso da Petrobrs, como dirigente da UTC
Engenharia e responsvel pelo pagamento de propinas a agentes da Petrobrs, no
foi, como outros empreiteiros envolvidos, convocado para depor nas comisses
parlamentaresdeinquritoinstauradasem2014paraapuraroesquemacriminosoque
vitimouaPetrobrsedasquaisGimArgelloeraintegrante.
Questoquesecolocadizrespeitomotivaodasdoaes,havendoas
declaraes de Ricardo Ribeiro Pessoa e do subordinado deste Walmir Pinheiro
Santana, de que foi a condio estabelecida pelo ento Senador GimArgello para
barraraconvocaododirigentedaUTCparadepornasinvestigaesdacomisso
parlamentardeinqurito.
Foram colhidas, em cognio sumria, provas que corroboram que
essas motivaes foram efetivamente criminosas na investigao de outro dirigente
de empreiteira envolvido no esquema criminoso da Petrobrs, Jos Adelmrio
PinheiroFilho,conhecidocomoLoPinheiro,PresidentedoGrupoOAS.
Em deciso datada de 10/11/2014 (evento 10) no processo 5073475
13.2014.404.7000, decretei, a pedido da autoridade policial e do MPF, prises
cautelares de dirigentes de empreiteiras supostamente envolvidos em esquema
criminoso na Petrleo Brasileiros S/A Petrobras. Na mesma ocasio, autorizada
buscaeapreensoeoutrasmedidasdecunhoprobatrio.Asprisesebuscasforam
cumpridaspelaPolciaFederalnadatade14/11/2014.
Naocasio,foiapreendidooaparelhodetelefonecelularutilizadopor
Jos Aldemrio Pinheiro Filho. Neles, foram colhidas, em verdadeiro encontro
fortuitodeprovas,mensagenstrocadasporele,JosAldemrioPinheiroFilho,com
diversos interlocutores, aparentemente agentes polticos e/ou a respeito de agentes
polticos,equepossuemteorvariado.
O material relativo aos agentes com foro privilegiado j foi
encaminhadoaoSupremoTribunalFederal,tendohavidoautorizaoparautilizao,
nosprocessosperanteesteJuzo,dasmensagensquenodizemrespeitoaocupantes

deforoprivilegiado.
FormuladapelaautoridadepolicialaInformaon050/2016(evento1,
out35),comasmensagensdeJosAdelmrioPinheiroFilhorelacionadasaoassunto
GimArgello.
Asmensagensindicam,emcogniosumria,quenosomenteRicardo
Ribeiro Pessoa efetuou pagamento de propina a GimArgello, mas tambm outros
dirigentesdeempreiteirasequehaviacertacoordenaoentreeles.
Realiza o MPF, a partir da fl. 2434, uma anlise dessas mensagens,
intercaladacomosdadosdaquebradesigilotelefonnico.
RevelamelasqueJosAdelmrioteveumareunioem25/04/2014com
GimArgello,havendoaindaregistro,pelaquebradesigilodedadostelefnicos,de
contatosentreambosnestamesmadata.
Em 14/05/2014, data da instalao da Comisso Parlamentar de
InquritodaPetrobrsnoSenado,JosAdelmriotrocamensagenscomDilsonPaiva
e Roberto Zardi, ambos diretores da OAS. Trasncrevo mensagem enviada por Jos
Adelmrio:
"Dilson,
Precisoatenderumadoao:
Para:ParoquiaSoPedro
CNPJ00.108.217/007980
C/C01609.7
Agncia:8617
Bco:Ita
Valor$350.000,00(trezentosecinquentamilreais)
Centrodecusto:ObradaRenest
ProjetoAlcolico
www.paroaquisaopedro.com.br
EndereoQSDAE25SetorDSulTaquatingaDF."

"Alcolico", como fica claro em outras mensagens que sero

examinadasadiante,ocodinomeutilizadoporJosAdelmrioparareferirseaGim
Argello,emtrocadilhocomabebida"gim".
A mensagem significa o pagamento de R$ 350.000,00 para conta de
Igreja por solicitao de GimArgello ("Alcolico"), com o custo sendo suportado
peloscontratosdaOASjuntoRefinariadoNordesteAbreueLima.

Logo, em seguida, h, alis, troca de mensagens cifradas entre Jos

AdelmrioeRobertoZardiparaesclarecersobreoqueestotratando:
"JosAdelmrio:Dilson,vailhepedirumapoio.Vc.aindacontinuatomandoGim?
Qualalegoriamarca?Abs
Roberto:OK,Tomeinaquelediaegosto.
JosAdelmrio:Aa.Abs"

No dia seguinte, 16/05/2014, consta registro de ligaoes telefnicas

entreGimArgellocomJosAdelmrioecomRobertoZardi.
Neste mesmo dia, consta cobrana de Jos Adelmrio de seus
subordinadosquantorealizaododepsitonacontadaIgreja.
"JosAdelmrio:JfoifeitoodepsitodaIgreja?
Dilson: Dr. Leo. Ainda no. Conversei pessoalmente com o Roberto Zardi ontem.
Elevaiprocuraropadrepessoalmente."
"Dilson:Jestmarcadaaconversaparahoje.
JosAdelmrio:Ok."

No dia 20/05/2014, consta registro de outra ligao de Roberto Zardi

paraGimArgello.
J no dia 21/05/2014, Roberto Zardiconfirma a Jos Adelmrio o
recebimentoda"doao"porGimArgello("Alcolico"):
"RobertoZardi:Doao,confirmadorecebimentoAlcolico.
JosAdelmrio:Ok."

No dia 23/05/2014, consta nova ligao telefnica de Roberto Zardi

paraGimArgello.
No processo 501.390647.2015.404.7000, foi decretada a quebra do
sigilofiscaldaConstrutoraOASapedidodoMPF.
O resultado da quebra revela a transferncia de R$ 350.000,00 em
19/05/2014 da referida empresa para a Parquia So Pedro. O depsito, conforme
verificaodaReceitaFederal(OfcioRFB/Copei/Espei09,PR20160033,evento1,
out40),foicontabilizadocomopagamentode"serviocontratadodeterceiro",oque
no confere com o teor das mensagens eletrnicas apontando que tratarseia de
"doao".
O MPF aponta, a partir das fls. 3537 de sua manifestao, diversos
elementos probatrios relacionando Gim Argello referida Parquia So Pedro,
inclusivequedelafrequentador.

A identificao de "Alcolico" como sendo Gim Argello foi ainda

evidenciada em troca de mensagens de Jos Adelmrio com Otvio Marques de
Azevedo,presidentedoGrupoAndradeGutierrez,outradasempreiteirasenvolvidas
nopagamentodepropinasaagentesdaPetrobrs.Transcrevo:
"JosAdelmrio:PodemosfalarcomoAlcolicona5tb?
OtvioMarques:Noentendi?
JosAdelmrio:JfalamosoG
OtvioMarques:Ok.
Jos Adelmrio: Tudo bem? na 5 fim de tarde ou 6 entre 10 e 11hs poderamos
conversar?
Abs."

Em outras mensagens, de 25/06/2014, com empreiteiros, desta feita

comRicardoRibeiroPessoa,JosAdelmriovoltaafalardo"Alcolico":
"Jos Adelmrio: Mrio ou quem ele determinar precisam procurar o Alcolico
urgente.Estonumapressoimpressionante.Vc.faloucomSergio?Abs
RicardoPessoa:AindanofaleicomSergio.Mrciomedissequejenviouoamigo
paraconversar.Abs.
JosAdelmrio:Comoalcolico?
RicardoPessoa:Sim.Soamigosoalcooleomeloncia.
JosAdelmrio:Ok.Oclimanoestnadabom."

Novamente, com Otvio Marques, JosAdelmrio volta a mencionar,

emmensagemde05/08/2014,o"Alcolico":
"Otvio,
OnossoAlcolicoestindssil.Seriaoportunoumligaosuaparaele.
Ficopreocupadocomasreaesintempestivas.
Abs.
Lo"

Destaco ainda troca de mensagens de 30/09/2014, de JosAdelmrio

paraGustavoNunesdaSilvaRocha,PresidentedaInvepar,empresadoGrupoOAS,
na qual o primeiro solicita que o segundo faa contato com Gim Argello. Em
resposta,GustavoRochainformaquefezocontatoequeGimArgelloteriaficadode
informarosprximospassos.Transcrevo:
"Gustavo Rocha: Falei com ele [Gim Argello} agora. Fiquei de retornar com os
prximospassos.Abs."

Emoutrasmensagem,MarcosPauloRamalhoinforma,em01/07/2014,
aJosAdelmrioqueGimArgelloqueriafalarcomele("Dr.Leo,Osenhorprecisa
falarcomoDr.Gim").
H ainda vrios elementos probatrios circunstanciais revelando
ligaesdeJosAldemrioparaGimArgelloeencontrospessoais,comooshavidos
entreelesem07e12/11/2014(fls.3334darepresentaodoMPF).
Esses,emsntese,oselementosprobatrios.
Em cognio sumria, os fatos podem configurar crimes de corrupo
oudeconcusso.
Ricardo Ribeiro Pessoa, dirigente da UTC Engenharia, pagou cinco
milhes de reais, em doaes eleitorais registradas, para que o ento Senador Gim
Argello evitasse a sua convocao para prestar depoimento perante a Comisso
Parlamentar de Inqurito da Cmara sobre a Petrobrs e perante a Comisso
ParlamentarMistadeInquritodaCmaraedoSenadosobreaPetrobrs.
Apesardasdoaesteremsidodestinadasaospartidosquecompunham
acoligaopartidriapelaqualconcorreuGimArgelloaomandatodesenadorpelo
DistritoFederalem2014,nohnenhumaprovadequeosdirigentesdessespartidos
estariamenvolvidosnosilcitos,sendomaisprovvelqueoinvestigadoGimArgello
notenhareveladoaelesaorigemescusadonumerrioequeosvalorestinhampor
objetivoocusteiodacampanhadoprprioGimArgello.
AsmensagensapreendidasnocelulardeJosAdelmrioindicamainda
que o ato de Ricardo Pessoa no foi isolado e que os dirigentes das empreiteiras
acordaramemobterdeGimArgello,identificadopelocodinomede"Alcolico"nas
comunicaes entre eles, proteo nas comisses parlamentares de inqurito.
Identificado pelo menos um pagamento de R$ 350.000,00 Parquia So Pedro a
pedido de Gim Argello, com valores provenientes dos contratos da OAS com a
PetrobrsparaobrasnaRefinariadoNordesteAbreueLima.
NocasodopagamentopelaOAS,autilizaodelinguagemcifradanas
comunicaes,opagamentosubreptcioeoempregodecodinomeparaidentificao
deGimArgello("Alcolico")deixampoucamargemparadvidaquantoaocarter
ilcitodascomunicaesedopagamento.
Afinal, caso fosse lcita, seria natural que fosse tratada com
transparncia, sem utilizao de subterfgios ou de codinomes na prpria
comunicao.
De certa forma, j que elas se inserem no mesmo contexto, tambm
corroboramasdeclaesdeRicardoRibeiroPessoaedeWalmirPinheiroSantanade
que os cinco milhes de reais em doaes eleitorais registradas foram pagos como
condio para que o primeiro fosse protegido pela ao de GimArgello durante o
trabalhodascomissesparlamentaresdeinqurito.

Tambm como elemento de corroborao as provas decorrentes das

quebrasdesigilotelefnicorevelandocontatosdiretosentreRicardoRibeiroPessoa,
JosAdelmrioeGimArgelloduranteostrabalhosdascomissesparlamentaresde
inqurito, o que de evidente impropriedade, j que o ento Senador compunha
comisso destinada investigar a prtica de crimes pelos referidos dirigentes das
empreiteiras.
Cabveldiscussosecaracterizadacorrupoouconcusso.
Na corrupo, h uma simbiose ilcita entre o corruptor e o corrupto,
enquantonaconcussoopagamentodepropinaextorquidopeloagentepblico.
Nas referidas aes penais j julgadas, tenho, em geral, vislumbrado
corruponarelaoentreosdirigentesdasempreiteiraseosagentesdaPetrobrs,
ausente qualquer prova de um elemento de coero que teria provocado os
pagamentos.evidente,porm,quetratasedequestoaseranalisadacasoacaso.
Jnopresentefeito,considerandoospoderescoercitivosdasComisses
ParlamentaresdeInquritoe,porconseguintedeseusintegrantes,osfatosparecem,
em cognio sumria, melhor configurar o crime de concusso, j que, embora os
dirigentesdasempreiteirastenhamtomadoainiciativadeprocuraroentoSenador
paranoseremconvocados,oque,emsi,noilcito,foiaelesimpostaacondio
dopagamentodevantagemindevidaparatanto.
De todo modo, essa questo deve ser aprofundada no curso das
investigaes.
Almdaconcussopossvelsecogitarnacaracterizaodocrimede
lavagem, pela utlizao de expedientes para ocultar e dissimular os valores pagos,
como a realizao de transferncias por doaes eleitorais registradas e ainda a
realizaodedepsitoemcontadeigreja.
Passo a examinar mais detidamente os pedidos do Ministrio Pblico
Federal.
3.Pleiteou a priso preventiva de GimArgello, Roberto Zardi, Dilson
Paiva,PauloRoxoeValrioNeves.PleiteouaprisotemporriadeGustavoNunes
daSilvaRocha.
Pelo acima exposto, presentes os pressupostos da preventiva,
especialmente em relao Gim Argello, ou seja, boa prova de autoria e
materialidadeemrelaoacrimesdeconcussoedelavagemdedinheiro.
Examinoosfundamentos.
Presente risco ordem pblica, caracterizado pelo risco de reiterao
delitivapelosinvestigados,aindaquecrimesdeoutraespcie.
Na assim denominada Operao Lavajato, identificados elementos
probatrios que apontam para um quadro de corrupo sistmica, nos quais ajustes
fraudulentos para obteno de contratos pblicos e o pagamento de propinas a

agentespblicos,aagentespolticoseapartidospolticos,bemcomoorecebimento
delas por estes, passaram a ser pagas como rotina e encaradas pelos participantes
comoaregradojogo,algonaturalenoanormal.
Embora as prises cautelares decretadas no mbito da Operao
Lavajato recebam pontualmente crticas, o fato que, se a corrupo sistmica e
profunda, impese a priso preventiva para debella, sob pena de agravamento
progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento hoje so grandes,
certamente sero maiores no futuro. O pas j paga, atualmente, um preo elevado,
com vrias autoridades pblicos denunciadas ou investigadas em esquemas de
corrupo,minandoaconfiananaregradaleienademocracia.
Impor a priso preventiva em um quadro de fraudes, corrupo,
concusso e lavagem de dinheiro sistmica aplicao ortodoxa da lei processual
penal(art.312doCPP).
Excepcional no presente caso no a priso cautelar, mas o grau de
deteriorao da coisa pblica revelada pelos processos na Operao Lavajato, com
prejuzos j assumidos de cerca de seis bilhes de reais somente pela Petrobrs e a
possibilidade,segundoinvestigaesemcursonoSupremoTribunalFederal,deque
os desvios tenham sido utilizados para pagamento de propina a dezenas de
parlamentares,comprometendoaprpriaqualidadedenossademocracia.
A esse respeito, de se destacar os recentes precedentes do Egrgio
Superior Tribunal de Justia em diversos habeas corpus impetrados por presos na
Operao Lavajato, com o reconhecimento, por ampla maioria, da necessidade da
prisocautelaremdecorrnciadoriscoordempblica.
Destaco, ilustrativamente, o HC 332.586/PR, Relator, o eminente
MinistroFelixFischer.Daementa:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINRIO. NO CABIMENTO. NOVA ORIENTAO JURISPRUDENCIAL.
ARTIGOS 2, CAPUT E 4, INCISOS II, III, IV E V, C.C. 1, 1, DA LEI
12.850/2013, 333, CAPUT E PARGRAFO NICO, DO CDIGO PENAL (106
VEZES), E 1, CAPUT, DA LEI 9.613/1998 (54 VEZES). OPERAO "LAVA
JATO". ALEGADA AUSNCIA DE FUNDAMENTAO DO DECRETO
PRISIONAL.SEGREGAOCAUTELARDEVIDAMENTEFUNDAMENTADANA
GARANTIADAORDEMPBLICA.HABEASCORPUSNOCONHECIDO.
(....)
III A priso cautelar deve ser considerada exceo, j que, por meio desta
medida, privase o ru de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatrio
definitivo, consubstanciado na sentena transitada em julgado. por isso que tal
medidaconstritivassejustificacasodemonstradasuarealindispensabilidadepara
assegurar a ordem pblica, a instruo criminal ou a aplicao da lei penal, ex vi
do artigo 312 do Cdigo de Processo Penal. A priso realizao de preventiva,
portanto, enquanto medida de natureza cautelar, no pode ser utilizada como
instrumento de punio antecipada do indiciado ou do ru, nempermite
complementao de sua fundamentao pelas instncias superiores (HC n.
93.498/MS,SegundaTurma,Rel.Min.CelsodeMello,DJede18/10/2012).

IV Na hiptese, o decreto prisional encontrase devidamente fundamentado em

dadosconcretosextradosdosautos,queevidenciamanecessidadedesegarantira
ordem pblica, tendo em vista o modo sistemtico, habitual e profissional dos
crimespraticadoscontraaAdministraoPblicaFederal,queindicamverdadeiro
modus operandi de realizao de negcios com a Administrao Pblica, gerando
grandeprejuzoaoscofrespblicos.
VNosepodeolvidar,ademais,ofundadoreceiodereiteraodelitiva,tendoem
vista que o paciente seria integrante de organizao criminosa voltada para o
cometimento de ilcitos de corrupo e lavagem de ativos em contrataes
realizadascomoPoderPblico,oquejustificaaimposiodamedidaextremano
intuitodeinterromperoudiminuiraatuaodasprticascartelizadasrealizadasem
prejuzo de grande licitaes no pas. Neste sentido, j decidiu o eg. Pretrio
Excelsoque"Anecessidadedeseinterromperoudiminuiraatuaodeintegrantes
de organizao criminosa, enquadrase no conceito de garantia da ordem pblica,
constituindo fundamentao cautelar idnea e suficiente para a priso preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Crmen Lcia, DJe de
20/2/2009).
VI Mostrase insuficiente a aplicao de medidas cautelares diversas da priso,
previstasnoart.319doCPP,quandopresentesosrequisitosautorizadoresdapriso
cautelar, como na hiptese." (HC 332.586/PR 5 Turma do STJ Rel. Min. Felix
Fischerpormaioria10/12/2015)

Do voto do Relator, aps serem apontados os riscos concretos de

reiteraodelitiva,destacoosseguintestrechos:
"Sob outro prisma, entendo que a maneira pela qual os delitos em apurao
ocorreram, e os que eventualmente surgirem no decorrer das investigaes,
evidenciam a seriedade dos fatos e a efetiva necessidade de interveno para
interrupo das prticas fraudulentas. Tratase de vultosos prejuzos ocasionados
aos cofres pblicos, o que, num contexto de dificuldades como as que ora se
apresentamnocenrioeconmicofinanceirodopas,apenasdenotamaindamaisa
expressividade da leso e a gravidade concreta das condutas, ao contrrio do
entendimentofirmadopelodoutoMinistroRelator.
No por acaso, consignou o em. Desembargador convocado do eg. TJ/SC, Newton
Trisotto, por ocasio do julgamento do HC 333.322/PR, que 'Nos ltimos 50
(cinquenta) anos, nenhum fato relacionado corrupo e improbidade
administrativa, nem mesmo o famigerado "mensalo", causou tamanha indignao,
"repercussodanosaeprejudicialaomeiosocial",quantoestessobinvestigaona
operao 'LavaJato', investigao que, a cada dia, revela novos escndalos. A
sociedade reclama dos polticos, das autoridades policiais, do Ministrio Pblico e
doJudicirio aes eficazes para coibir a corrupo e para punir exemplarmente
osadministradores mprobos e todos os que estiverem, direta ou indiretamente, a
elesassociados"(HCn.333.322/PR,QuintaTurma,DJede25/9/2015).
O em. Ministro Celso de Mello, do col. Pretrio Excelso, por sua vez, no
julgamentodaMedidaCautelarn.4039,chegouaafirmarque'a ausncia de bons
costumeslevacorrupoeoquadroqueestaaltamenteindicativodequeessa
patologiaseabateusobreoaparelhodeEstadoBrasileiro'.
(...)
Assim sendo, assevero que os acontecimentos at aqui revelados pela 'Operao
Lavajato'reclamamumaatuaofirmedoPoderJudicirionosentidodeevitara
reiterao das prticas delitivas, objetivando possibilitar a devida apurao dos

fatospraticadoscontraaAdministraoPblicae,emltimaanlise,apopulao
brasileira,sendoaprisopreventiva,nahiptese,aindaqueexcepcional,anica
medidacabvelparaoatingirtaisobjetivos."(Grifouse)

Taldecisoconvergecomvriasoutrastomadasmaisrecentementepor
aquela Egrgia Corte Superior de Justia, como no HC 339.037 (Rel. Min. Jorge
Mussi, 5 Turma do STJ, por maioria, j. 15/12/2015, acrdo pendente de
publicao), no HC 330.283 (Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5 Turma do STJ, un. j.
03/12/2015)enoRHC62.394/PR(Rel.Min.RibeiroDantas,5TurmadoSTJ,un.,j.
03/12/2015).
Jorge Afonso Argello, tambm conhecido como Gim Argello, tem
longavidapoltica,assumindomandadoseletivosdesde1998.Apenasem2014,no
logrou ser reeleito para o mandato para Senador da Repblica, perdendo o foro
privilegiado.
Enquanto ainda era titular do foro privilegiado, era investigado em
vrios procedimentos criminais em trmite no Supremo Tribunal Federal, no
Inqurito 3.746, que tem por objeto movimentaes financeiras atpicas e
incompatveiscomseusrendimentoslcitos,noInqurito3.723,quetemporobjeto
corrupo e peculato na destinao de emendas parlamentares em convnios do
MinistriodoTurismo,enoInqurito3.059,cujoobjetonofoipossvelidentificar,
todosmaisrecentementeenviadossinstnciasordinrias.
Reportagensdejornaisemfontesabertasindicamaindaoenvolvimento
do
exparlamentar
em
diversos
escndalos
criminais
(v.g.:
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/quemegimargelloqueogovernodilma
quervernotcu).
Embora os inquritos em andamento e notcias jornalsticas no
permitam maiores concluses, os prprios fatos que constituem objeto deste
processo, com, em cognio sumria, provas de envolvimento de Gim Argello na
extorso de dirigentes de empreiteiras e em complexos esquemas de lavagem de
dinheiro,indicam,pelomodusoperandi,sofisticaoeprofissionalizaonaprtica
decrimescontraaAdministraoPblica,oquecolocaemriscoordempblica.
Ofatodelenomaisserparlamentarnoelideoriscoordempblica,
pois o produto dos crimes no foi recuperado e foi submetido, em princpio, a
esquemassofisticadosdelavagem,servindoaprisocautelarparaprevenirqueseja
submetidoanovasoperaesdeocultaoedissimulao.
E,mesmosemmandato,nosepodedizerquenotemmaisinfluncia
ou poder poltico, considerando sua permanncia nas estruturas partidrias e seu
histricodemandatosdesde1998.
Inaceitvel que agentes polticos em relao aos quais existam graves
indcios de envolvimento em crimes contra aAdministrao Pblica e lavagem de
dinheiropermaneamnavidapblicasemconsequncias.

Como dinheiro poder e o domnio poltico competitivo, polticos

desonestos, por terem condies de contar com recursos criminosos, possuem uma
vantagemcomparativaemrelaoaosprobos.Senohouverreaoinstitucional,h
risco concreto do progressivo predomnio dos criminosos nas instituies pblicas,
comocomprometimentodoprpriosistemademocrtico.
O correto seria que as prprias instituies polticas ou as prprias
estruturaspartidriasresolvessemessasquestes.Nosendoesteocaso,necessria
infelizmente a interveno do Poder Judicirio para poupar a sociedade do risco
oferecido pela perpetuao na vida pblica do agente poltico criminoso, mxime
quando h possibilidade de que este volte, em futura eleio, a assumir mandato
parlamentar.Nadapiorparaademocraciadoqueumpolticodesonesto.
No se pode ainda olvidar a gravidade em concreto dos crimes de
concussoedelavagematribudosaGimArgello.
Ascomissesparlamentaresdeinquritoestoprevistasnoart.58,3.,
daConstituioFederaletmumlongohistriodeserviosrelevantesprestadosao
pas.
Comisses parlamentares de inqurito como as dos Correios
(vulgarmentedenominadadeMensalo),doOramento(vulgarmentedenominadade
AnesdoOramento)esobreasatividadesdePauloCsarCavalcanteFarias,entre
outras,revelaramcrimesdeEstadoe,contribuindoparaasuaelucidaoeposterior
persecuo,fortaleceramnossasinstituies.
No caso, porm, h prova, em cognio sumria, de que o ento
SenadorGimArgelloutilizouospoderesinvestigatriosecoercitivosdascomisses
parlamentaresdeinquritonoparaelucidarcrimes,massimparacometlos,oque
representa uma completa inverso de valores, com afetao da dignidade das
comissesparlamentares.
A dimenso em concreta dos fatos delitivos jamais a gravidade em
abstrato pode ser invocada como fundamento para a decretao da priso
preventiva. No se trata de antecipao de pena, nem medida da espcie
incompatvelcomumprocessopenalorientadopelapresunodeinocncia.Sobreo
tema,relevadestacaroseguinteprecedentedoSupremoTribunalFederal.
"HABEAS CORPUS. PRISO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO. PRESUNO
DE INOCNCIA. CRIME DE EXTORSO MEDIANTE SEQUESTRO. SMULA
691. 1. A presuno de inocncia, ou de no culpabilidade, princpio cardeal no
processopenalemumEstadoDemocrticodeDireito.Tevelongodesenvolvimento
histrico,sendoconsideradaumaconquistadahumanidade.Noimpede,porm,em
absoluto, a imposio de restries ao direito do acusado antes do final processo,
exigindo apenas que essas sejam necessrias e que no sejam prodigalizadas. No
constitui um vu inibidor da apreenso da realidade pelo juiz, ou mais
especificamentedoconhecimentodosfatosdoprocessoedavaloraodasprovas,
aindaqueemcogniosumriaeprovisria.Omundonopodesercolocadoentre
parnteses. O entendimento de que o fato criminoso em si no pode ser valorado
paradecretaooumanutenodaprisocautelarnoconsentneocomoprprio
instituto da priso preventiva, j que a imposio desta tem por pressuposto a
presena de prova da materialidade do crime e de indcios de autoria. Se as
circunstnciasconcretasdaprticadocrimerevelamriscodereiteraodelitivae

apericulosidadedoagente,justificadaestadecretaoouamanutenodapriso
cautelar para resguardar a ordem pblica, desde que igualmente presentes boas
provas da materialidade e da autoria. 2. No se pode afirmar a invalidade da
decretao de priso cautelar, em sentena, de condenados que integram grupo
criminoso dedicado prtica do crime de extorso mediante sequestro, pela
presena de risco de reiterao delitiva e ordem pblica, fundamentos para a
preventiva,conformeart.312doCdigodeProcessoPenal.3.Habeascorpusque
no deveria ser conhecido, pois impetrado contra negativa de liminar. Tendo se
ingressado no mrito com a concesso da liminar e na discusso havida no
julgamento, o caso de, desde logo, conheclo para deneglo, superando
excepcionalmente a Smula 691.' (HC 101.979/SP Relatora para o acrdo
MinistraRosaWeber1TurmadoSTFpormaioriaj.15.5.2012).

Aesserespeito,mereceigualmentelembranaoconhecidoprecedente
do Plenrio do Supremo Tribunal no HC 80.7178/SP, quando mantida a priso
cautelar do ento juiz trabalhista Nicolau dos Santos Neto, em acrdo da lavra da
eminenteMinistraElleGracieNorthfleet.Transcrevoapartepertinentedaementa:
"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art.
312), coadjuvandoos ao disposto no art. 30 da Lei n 7.492/1986, que refora os
motivos de decretao da priso preventiva em razo da magnitude da leso
causada,nohfalaremrevogaodamedidaacautelatria.
A necessidade de se resguardar a ordem pblica revelase em consequncia dos
graves prejuzos causados credibilidade das instituies pblicas." (HC 80.711
8/SPPlenriodoSTFRel.paraoacrdoMinistraEllenGracieNorthfleetpor
maioriaj.13/06/2014)

Embora aquele caso se revestisse de circunstncias excepcionais, o

mesmopodeserditoparaopresente,sendo,alis,osdanosdecorrentesdoscrimes
em apurao na Operao Lavajato, inclusive o presente, muito superiores aqueles
verificadosnoprecedentecitado.
Umltimoponto,porm,deveserdestacado.
Duranteoanode2014,quandoasinvestigaesdaassimdenominada
Operao Lavajato j revelavam indcios de amplo esquema de corrupo, parece
intolervel que o investigado, integrante das comisses parlamentares de inqurito,
ao invs de contribuir com as apuraes, passasse, como indicam as provas, a
extorquir os investigados para proteglos das apuraes. Essa audcia criminosa,
pertinenteaomodusoperandi,tambmindicativodanecessidadedaprisocautelar
parainterromperapossibilidadedaprticadenovosatoscriminaispeloinvestigadoe
pararesguardaraordempblica.
Oapeloordempblica,sejaparaprevenirnovoscrimes,afastandoo
polticoimprobodavidapblica,sejaemdecorrnciadegravidadeemconcretados
crimespraticados,suficienteparajustificaradecretaodapreventiva.
Presentes, portanto, no s os pressupostos da priso preventiva, boa
prova de materialidade e de autoria, mas igualmente o fundamento, risco ordem
pblica e de reiterao criminosa, defiro o requerimento do MPF para decretar a
prisopreventivadeJorgeAfonsoArgello,tambmconhecidocomoGimArgello.

Expease o mandado de priso preventiva contra Jorge Afonso

Argello, tambm conhecido como Gim Argello, consignando a referncia a esta
decisoeprocesso,aoscrimesdoart.1.daLein9.613/1998,doart.316e288do
CdigoPenal.
RelativamenteaPauloCesarRoxoRamoseaValrioNevesCampos,
apesardasprovasdesuaparticipaonascondutascriminosas,ocritriodesteJuzo
semprefoiodeevitaraprodigalizaodasprisespreventivas,reservandoamedida
aosprincipaisresponsveispelasatividadesdelitivas.
Entretanto, considerando os indcios de sua participao nos crimes,
justificase,duranteoperododasbuscaseapreensesenoexameinicialdomaterial,
aprisotermporriadeles,afimdeevitarperturbaesnacolheitadaprova,comoj
aconteceuemoutroscasosnombitodaassimdenominadaOperaoLavajato,como
a destruio e ocultao de documentos pelos ento investigados Paulo Roberto
CostaeNelmaKodama.
Almdisso,amedidadificultarumaconcertaofraudulentaentreos
investigadosquantoaosfatos,garantindoquesejamouvidospelaautoridadepolicial
separadamenteesemquerecebaminflunciasindevidasunsdosoutros,comoprev
oartigo191doCPP.
A priso temporria amparase nos indcios de prtica de crimes de
lavagem,concusso,almdeassociaocriminosa.
Tratandose de medida menos gravosa aos investigados do que a
preventiva, pode este Juzo impola em substituio ao requerido pela autoridade
policialepeloMPF.
A medida, por evidente, no tem por objetivo forar confisses.
Querendo, podero os investigados permanecer em silncio durante o perodo da
priso,semqualquerprejuzoasuadefesa.
Assim,atendidososrequisitosdoartigo1.,IeIII,Lein.7.960/1989,
sendo a medida necessria pelas circunstncias do caso, defiro parcialmente o
requerido pela autoridade policial e pelo MPF e decreto a priso temporria por
cincodiasdePauloCesarRoxoRamoseValrioNevesCampos.
Expeamse os mandados de priso temporria, consignando neles o
prazodecincodias,earefernciaaoartigo1.daLein.7.960/1989,aocrimesdo
art.1.daLein9.613/1998edosarts.288e316doCP.Consignesenosmandados
deprisoonomeeCPFdecadainvestigadoeoendereorespectivo.
Consignesenosmandadosqueautilizaodealgemasficaautorizada
na efetivao da priso ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais
imediatamente responsveis pelos atos especficos reputem necessrio, sendo
impossvel nesta deciso antever as possveis reaes, devendo, em qualquer caso,
ser observada, pelas autoridades policiais, a Smula Vinculante n. 11 do Supremo
TribunalFederal.

Ao fim do prazo de cinco dias, decidirei sobre o pedido de priso

preventiva caso haja novo requerimento da autoridade policial e do MPF nesse
sentido,comademonstraodapresenadospressupostosefundamentos.
J relativamente aos executivos da OAS, Dilson de Cerqueira Paiva
FilhoeRobertoZardiFerreira,considerandoapossvelqualificaodosfatoscomo
concusso,noapropriadaadecretaodaprisocautelar,apretendidapreventiva
ou a substitutiva temporria. De forma semelhante, entendo que no h provas
suficientesajustificaradecretaodarequeridaprisotemporriadeGustavoNunes
daSilvaRocha.
Efetivadas as prises preventivas ou temporrias, autorizo o
deslocamento, se necessrio, dos presos para o crcere da Polcia Federal em
Curitiba.
4. Pleiteou o Ministrio Pblico Federal autorizao para a conduo
coercitivadeMarcosPauloRamalho.
Apesardetodaarecentepolmicasobreamedida,elaenvolverestrio
liberdademuitomomentnea,apenasparaatomadadedepoimento.
Equiparla priso , nesse contexto, algo absolutamente
inconsistente.
Amedidasejustificaaindaparaevitarumaconcertaofraudulentade
depoimentosentreosenvolvidoseparacolherrapidamenteaprova,jquehoutros
investigadosqueseropresoscautelarmente.
Aalternativaseriaaimposiodeumaprisotemporria,medidamuito
mais drstica e, em princpio, desproporcional visto existentes apenas indcios de
participaodessaspessoasnosfatosedeformamaissubsidiria.
Alm disso, o conduzido coercitivamente no necessariamente
investigado,podendoqualificarsecomotestemunha.
E, embora se lamentem os dissabores causados pela conduo
coercitivaaalguns,amedidanogratuitaconsiderandooscrimeseminvestigao.
Amedidadevesertomadaemrelaoa:
1)MarcosPauloRamalho
Incluo ainda no rol, em virtude da denegao da preventiva ou da
temporria:
2)DilsondeCerqueiraPaivaFilho
3)RobertoZardiFerreirae
4)GustavoNunesdaSilvaRocha.

Expeamse quanto a eles mandado de conduo coercitiva,

consignando o nmero deste feito, a qualificao do investigado e o respectivo
endereo extrado da representao. Consignese no mandado que no deve ser
utilizada algema, salvo se, na ocasio, evidenciado risco concreto e imediato
autoridadepolicial.
5.PleiteouoMPFautorizaoparabuscaeapreenso de provas nos
endereosdosinvestigadosedesuasempresas.
O quadro probatrio acima apontado mais do que suficiente para
caracterizar causa provvel a justificar a realizao de busca e apreenso nos
endereosdosinvestigados.
Assim, defiro, nos termos do artigo 243 do CPP, o requerido, para
autorizaraexpediodemandadosdebuscaeapreenso,aseremcumpridosdurante
odianosendereosde:
1)JorgeAfonsoArgello,CPF:017.968.69848,comendereonaSHIS,
QL12,Conjunto0,Casa08,LagoSul,Braslia/DF
2) Paulo Csar Roxo Ramos,CPF: 154.151.71134, com endereo na
QDSHISUL,QL14,20,Conjunto10,Braslia/DF
3)ValrioNevesCampos,CPF:149.489.58115,comendereonaQD
QND54,42,Taguatinga,Braslia/DF
4)Argelo&ArgeloLtda.,CNPJ00.607.002/000143,comendereona
QNE, 17 SN Lote 01 Loja 01, Taguatinga, Braslia DF, empresa da qual Jorge
AfonsoArgelloocupaafunodescio
5)GarantiaImveisLtda.,CNPJ00.791.435/000100,comendereona
QNA 30 Lote 15 S/N Loje 01, Taguatinga, Braslia DF, empresa da qual Jorge
AfonsoArgelloocupaafunodeSCIO
6)SoloInvestimentoseParticipaesLtda.,CNPJ21.847.709/0001
05, com endereo na ST SHS Quadra 1, BlocoA, SN Loja: 30 Trreo: Parte B,
Asaf Sul, Brasilia DF, empresa da qual JorgeAfonsoArgello ocupa a funo de
scio
7) Evidence Marketing e Negcios Ltda, CNPJ: 04.399.394/0001.53,
comendereonaSTSBSSetorBancrioSul,Quadra02,BlocoeSala120512,Asa
Sul, Braslia DF, empresa da qual Paulo Cesar Ramos Roxo ocupa a funo de
scio
8) Midia Show Comunicao e Marketing Ltda., CNPJ:
01361382/000141,comendereoSetorSAU/SUL,Quadra05,BlocoN07Asa
Sul Braslia DF, empresa da qual Paulo Csar Roxo Ramos ocupa a funo de
scio

9) Overmaster Participaes S/A, CNPJ: 078.241.85/0000106, com

endereonaSAU/SULQDA5BLN07AsaSulBrasliaDF,empresadaqual
PauloCsarRoxoocupaafunodepresidente
10) Aerominas Agncia de Viagens e Turismo Ltda., CNPJ:
32911273/000184, com endereo na SAU/SUL QDA 05 Bloco N 07, Sala 705,
AsaSulBrasliaDF,empresadaqualPauloCsarRoxoRamosocupaafuno
descioe
11)ConstrutoraOASS/A,CNPJ:14.310.577/000104comendereona
AvenidaAnglica,n2.330,7andar,sala720,Consolao,SoPaulo/SP,nolocal
demanutenodosservidoresdemensagens,nosescritriosprofissionaisdeMarcos
PauloRamalho,RobertoZardidaSilvaRochaeDilsondeCerqueiraPaivaFilho,e
nolocaldemanutenodosdocumentosrelativosstransaescomGimArgelloe
aindacomareferidaParquiaSoPedro
12)InvestimentoseParticipaesemInfraestruturaS/AInvepar,com
endereonaAvenidaAlmiranteBarroso,n52,sala801,Centro,RiodeJaneiro/RJ,
no local de manuteno dos servidores de mensagens, no escritrio profissional de
GustavoNunesdaSilvaRochaeenolocaldemanutenodosdocumentosrelativos
stransaescomGimArgello.
Os mandados tero por objeto a coleta de provas relativa prtica
pelos investigados dos crimes de concusso, corrupo, lavagem de dinheiro, alm
doscrimesantecedenteslavagemdedinheiro,especificamente:
registros e livros contbeis, formais ou informais, recibos, agendas,
ordensdepagamentoedocumentosrelacionamentosamanutenoemovimentao
de contas no Brasil e no exterior, em nome prprio ou de terceiros, bem como
patrimnioemnomeprpriooudeterceiros
documentoseeventuaisregistroscontbeisqueelucidemacausadas
doaes registradas de cinco milhes de reais efetuadas pela UTC Engenharia para
GimArgellonoanode2014
documentos e eventuais registros contbeis que elucidem a causa do
depsitodeR$350.000,00efetuadopelaConstrutoraOASemfavordaParquiaSo
Pedroem19/05/2014
documentosrelativostitularidadedepropriedadesouamanuteno
depropriedadesemnomedeterceiros
documentos relativos criao de empresas offshores em nome
prpriooudeterceiros
HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrnicos, de
qualquer espcie, agendas manuscritas ou eletrnicas, dos investigados ou de suas
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatrio relevante,
comooacimaespecificado

valoresemespcieemmoedaestrangeiraouemreaisdevalorigual
ou superior a R$ 50.000,00 ou USD 50.000,00 e desde que no seja apresentada
provadocumentalcabaldesuaorigemlcita(nasresidnciasdosinvestigadosapenas
enonasempresas)
obras de arte de elevado valor ou objeto de luxo sem comprovada
aquisiocomrecursoslcitos.
Consignesenosmandados,emseuincio,onomedosinvestigadosou
da empresa ou entidade e os respectivos endereos, cf. especificao da autoridade
policial.
Nodesempenhodestaatividade,poderoasautoridadesacessardados,
arquivos eletrnicos e mensagens eletrnicas armazenadas em eventuais
computadores ou em dispositivos eletrnico de qualquer natureza, inclusive
smartphones, que forem encontrados, com a impresso do que for encontrado e, se
for necessrio, a apreenso, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados,
disquetes, CDs, DVDs ou discos rgidos. Autorizo desde logo o acesso pelas
autoridades policiais do contedo dos computadores e dispositivos no local das
buscas e de arquivos eletrnicos apreendidos, mesmo relativo a comunicaes
eventualmenteregistradas.Autorizoigualmenteoarrombamentodecofrescasono
sejam voluntariamente abertos. Consignese estas autorizaes especfica no
mandado.
Consignese no mandado de busca e apreenso do Grupo OAS
autorizao para extrao eletrnica de cpia das mensagens armazenadas nos
endereos eletrnicos dos executivos Gustavo Nunes da Silva Rocha
(gustavo.rocha@oas.com), Marcos Paulo Ramalho (maramalho@oas.com), Roberto
Zardi da Silva Rocha (rzardi@oas.com) e Dilson de Cerqueira Paiva Filho
(dilson.paiva@oas.com),desde01/01/2014aopresente.
Consignese, em relao aos edficios, autorizao para a realizao
paraarealizaodebuscaseapreensesemqualquerandarousalanosquaisaprova
selocalize.
Consignese nos mandados para a OAS e Invepar que os empregados
devero na data da diligncia auxiliar a autoridade policial no colheita da prova,
inclusive com liberao de acesso aos arquivos eletrnicos os quais a prova seja
encontrada.
As diligncias devero ser efetuadas simultaneamente e se necessrio
comoauxliodeautoridadespoliciaisdeoutrosEstados,peritosouaindadeoutros
agentespblicos,incluindoagentesdaReceitaFederal.
Considerando a dimenso das diligncias, deve a autoridade policial
responsvel adotar postura parcimoniosa na sua execuo, evitando a colheita de
material desnecessrio ou que as autoridades pblicas no tenham condies,
posteriormente,deanalisaremtemporazovel.
Dever ser encaminhado a este Juzo, no prazo mais breve possvel,
relatoeresultadodasdiligncias.

Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devoluo de

documentosedeequipamentosdeinformticase,apsseuexame,constatarqueno
interessam investigao ou que no haja mais necessidade de manuteno da
apreenso, em decorrncia do trmino dos exames. Igualmente, fica autorizado a
promover,havendorequerimento,cpiasdosdocumentosoudosarquivoseletrnicos
eaentreglasaosinvestigados,ascustasdeles.
A competncia se estabelece sobre crimes e no sobre pessoas ou
estabelecimentos. Assim, em princpio, reputo desnecessria a obteno de
autorizaoparaabuscaeapreensodoJuzodolocaldadiligncia.Estassefaz
necessriaquandoigualmentenecessriooconcursodeaojudicial(comoquando
seouveumatestemunhaouserequerintimaoporoficialdejustia).Asolicitao
deautorizaonoJuzodecadalocalidadecolocariaemriscoasimultaneidadedas
dilignciaseoseusigilo,considerandoamultiplicidadedeendereoselocalidades
quesofrerobuscaseapreenses.
Aefetivaexpediodosmandadosdebuscadependerdaapresentao
dosendereosdiscriminadosdosinvestigados,conformemanifestaodaautoridade
policial.
Indefiro a realizao de buscas no endereo JosAldemrio Pinheiro
Filho,LeoPinheiro,considerandoquejhouvedilignciadaespcienainvestigao
da assim denominada Operao Lavajato, no vislumbrando motivo para nova
diligncianomesmolocal.
Indefiro por ora as buscas nas residncias dos executivos Gustavo
Nunes da Silva Rocha, Marcos Paulo Ramalho, Roberto Zardi da Silva Rocha e
DilsondeCerqueiraPaivaFilho,porreputarsuficientesasbuscasemsuasestaes
detrabalhonosescritriosprofissionais.
6.PleiteouoMPFosequestrodeativosmantidospelosinvestigadosem
suascontascorrentes.
Autorizamoartigo125doCPPeoartigo4.daLein.9.613/1998o
sequestrodoprodutodocrime.
Vivel o decreto do bloqueio dos ativos financeiros dos investigados
emrelaoaosquaishprovaderecebimentodepropina.
No importa se tais valores, nas contas bancrias, foram misturados
com valores de procedncia lcita. O sequestro e confisco podem atingir tais ativos
atomontantedosganhosilcitos.Considerandoosvaloresdapropinapaga,resolvo
decretar o bloqueio das contas dos investigados at o montante de cinco milhes e
trezentosecinquentamilreais.
Defiro,portanto,orequeridoedecretoobloqueiodosativosmantidos
emcontaseinvestimentosbancriosdosseguintesinvestigados:
1)JorgeAfonsoArgello,CPF:017.968.69848
2)PauloCsarRoxoRamos,CPF:154.151.71134

3)Argelo&ArgeloLtda.,CNPJ00.607.002/000143
5)GarantiaImveisLtda.,CNPJ00.791.435/000100e
6)SoloInvestimentoseParticipaesLtda.,CNPJ21.847.709/0001
05.
Osbloqueiosseroimplementados,peloBacenJudquandodaexecuo
dos mandados de busca e de priso. Juntese oportunamente o comprovante aos
autos.
Observoqueamedidaoradeterminadaapenasgeraobloqueiodosaldo
do dia constante nas contas ou nos investimentos, no impedindo, portanto,
continuidade das atividades das empresas ou entidades, considerando aquelas que
eventualmenteexeramatividadeeconmicareal.Nocasodaspessoasfsicas,caso
hajabloqueiodevaloresatinentessalrios,promoverei,medianterequerimento,a
liberao.
Esclareo que optei por limitar o bloqueio s contas de JorgeAfonso
Argelloedesuasempresas,oqueprovavelmentesersuficienteparaosequestroda
quantiaapontada.EstendiamedidaaPauloCsarRoxoRamos,apontadocomoseu
operador financeiro. Reputo prematura a extenso da mesma medida aos demais e
mesmosempresasdePauloRoxo,nafaltademelhoresinformaessobreelas.
Apsaexecuodosmandados,expeaseprecatriaparalavraturado
autodesequestro,registroeavaliao.
7.Esclarease,porfim,queacompetnciaparaofeitodesteJuzo.A
investigao,naassimdenominadaOperaoLavajato,abrangecrimesdecorrupo
e lavagem de dinheiro transnacional, com pagamento de propinas a agentes da
Petrobrs em contas no exterior e a utilizao de expedientes de ocultao e
dissimulao no exterior para acobertar o produto desse crime. Embora a Petrobrs
seja sociedade de economia mista, a corrupo e a lavagem, com depsitos no
exterior, tm carter transnacional, ou seja iniciaramse no Brasil e consumaramse
no exterior, o que atrai a competncia da Justia Federal. O Brasil assumiu o
compromisso de prevenir ou reprimir os crimes de corrupo e de lavagem
transnacional,conformeConvenodasNaesUnidascontraaCorrupode2003e
quefoipromulgadanoBrasilpeloDecreto5.687/2006.Havendoprevisoemtratado
esendooscrimestransnacionais,incideoart.109,V,daConstituioFederal,que
estabeleceoforofederalcomocompetente.
Alm disso, no presente caso, a toda obviedade, o crime teria sido
praticado por Gim Argello, ento na condio de Senador, utilizando os poderes
inerentes a sua condio de integrante das comisses parlamentares de inqurito, o
queporsisatraiacompetnciadaJustiaFederal,considerandoanaturezafederal
docargoedasinstituies,bemcomoasupervenienteperdadoforoprivilegiado.
Poroutrolado,comoadiantado,ainvestigaodoesquemacriminoso,
com origem nos inquritos 2009.70000032500 e 2006.70000186628, iniciouse
comaapuraodecrimedelavagemconsumadoemLondrina/PR,sujeito,portanto,

 jurisdio desta Vara, tendo o fato originado a referida ao penal 5047229

77.2014.404.7000,havendoconexoecontinnciaentretodososcasosdaOperao
Lavajato.
No presente momento, alis, muito difcil negar a vinculao entre
todosessescasosquecompemoesquemacriminosoquevitimouaPetrobrs.
Relativamente ao presente caso, oportuno ainda lembrar que foi o
EgrgioSupremoTribunalFederalquemenviouaesteJuzocpiadosdepoimentos
de Ricardo Ribeiro Pessoa e de Walmir Pinheiro Santana, com o relato acerca da
propinapagaaGimArgello,paraacontinuidadedasinvestigaesedoprocesso.
De todo modo, a discusso mais profunda da competncia demanda a
prvia definio da imputao e a interposio eventual de exceo de
incompetncia.
As consideraes ora realizadas sobre as provas tiveram presente a
necessidade de apreciar o cabimento das prises e buscas requeridas, tendo sido
efetuadas em cognio sumria. Por bvio, dado o carter das medidas, algum
aprofundamentonavaloraoedescriodasprovasinevitvel,masacognio
primafacieenorepresentajuzodefinitivosobreosfatos,asprovaseasquestesde
direitoenvolvidas,algosvivelapsofimdasinvestigaeseespecialmenteaps
ocontraditrio.
Decretoosigilosobreestadecisoesobreosautosdosprocessosata
efetivao da priso e das buscas e apreenses. Efetivadas as medidas, no sendo
maiselenecessrioparapreservarasinvestigaes,ficalevantadoosigilo.Entendo
que,considerandoanaturezaemagnitudedoscrimesaquiinvestigados,ointeresse
pblicoeaprevisoconstitucionaldepublicidadedosprocessos(artigo5,LX,CF)
impedem a imposio da continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento
propiciarassimnosoexercciodaampladefesapelosinvestigados,mastambm
osaudvelescrutniopblicosobreaatuaodaAdministraoPblicaedaprpria
Justiacriminal.
CinciaautoridadepolicialeaoMPFdestadeciso.
Dever a autoridade policial confirmar os endereos das buscas.
Havendoaconfirmao,expeaaSecretariaosmandadoseentreguemseosmesmos
autoridadepolicial.
Curitiba,01deabrilde2016

Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1,
incisoIII,daLei11.419,de19dedezembrode2006eResoluoTRF4Region17,de26demarode
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700001764461v72edocdigoCRC7d356644.

Informaesadicionaisdaassinatura:
Signatrio(a):SRGIOFERNANDOMORO
DataeHora:01/04/201615:47:08

501229877.2016.4.04.7000

700001764461.V72SFMSFM