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CRIMINAL
OBJETIVO
Los participantes estarn en situacin de aplicar las etapas de la
operatoria de la Investigacin Criminal en un caso que tenga que plantear
su esclarecimiento; o de aplicar su propio esquema metodolgico.
CONTENIDO
El expuesto esquema metodolgico de la investigacin criminal
comprende didacticamente cuatro etapas: Una etapa preliminar, una
etapa de planeamiento, una etapa ejecutiva y una de informe de la
investigacin comprendiendo lo actuado y lo concluido.
La ETAPA PRELIMINAR se inicia con el conocimiento del hecho,
le corresponde su comprobacin y sobre todo las diligencias
investigatorias preliminares en la ESCENA DEL DELITO.
La ETAPA DE PLANEAMIENTO es sumamente importante si
se desea investigar en forma metdica. Con la valiosa informacin
captada en la etapa preliminar, corresponde ahora en la etapa de
planeamiento el plantear HIPTESIS centrales y especficas sobre el
hecho en s, sobre su autor o autores y sobre la vctima. Se planifica el
trabajo y diligencias destinadas a verificar o variar las hiptesis
estimadas.
La ETAPA EJECUTIVA es trascendente en cuanto se cumpla las
tareas y diligencias planificadas as como las derivadas del avance del
proceso investigatorio. Comprende las Vigilancias, las Detenciones y
Capturas, las Incursiones, los Registros, los Interrogatorios y Entrevistas,
las Diligencias Periciales y la Sustentacin de la Prueba. Todo ello,
deber estimarse en cuanto sea o no atingente con las Hiptesis
planteadas y que se verifican o modifican segn lo que surja en el proceso
investigatorio.
56
1.
2.
3.
4.
57
EL
A.
METODO
GENERAL DE LA INVEST~GACI~N
POLICIAL
GENERALIDADES
*
*
*
*
*
*
*
*
B.
l.
Concepto
b.
2.
Concepto
59
b.
3.
Concepto
6.
60
4.
Concepto
b.
5.
Concepto
61
b.
l
Diferencias
Informante :
1
1*
1
Si lo est y registrado en un archivo. 1
Confidente :
* Se clasifica en ocasional y
habitual.
* S pide retribucin.
Generalmente proporciona
informacin de valor.
6.
Vigilancias
a.
Concepto
b.
Elemenfos
c.
63
*
*
*
Ubicar botines;
Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden
de allanamiento o registros;
Obtener fotografas;
Conseguir datos
interrogatorio;
*
*
*
Localizar testigos;
Evitar la comisin de un delito;
Aprehender a quienes lo estn cometiendo;
Verificar la informacin suministrada por la vctima,
denunciante o informante confidencial, etc.
que
sirvan
de
base para un
7.
Detenciones y Capturas
a.
Concepto
b.
64
8.
Incursiones
a.
Concepto
b.
9.
Registros
a.
Objeto
b.
Finalidad
65
Concepto
6.
66
c.
d.
67
*
*
*
*
11.
La sustentacin de la prueba
68
La prueba pericial
Es el examen tcnico especializado que un funcionario autorizado
practica en los efectos del delito, en el cuerpo del delito, en el producto
del delito u otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas conclusiones
plasmadas en un documento formal denominado dictamen, constituye
evidencia probatoria de la participacin de los implicados. Sin embargo,
el examen pericial volcado en el dictamen puede ser considerado como
prueba documental.
La prueba instrumental
Es toda evidencia material por medio de la cual se pretende demostrar
tanto la perpetracin del delito as como la participacin del autor y se
caracteriza por constituir el elemento de juicio para la incriminacin y
culpabilidad del agente. Constituyen pruebas instrumentales, los efectos
del delito, el cuerpo del delito, el producto del delito, etc.
La prueba instrumental que en doctrina suele incluirse dentro de
las llamadas pruebas materiales, para algunos se distingue de la
testimonial y pericial en que nace antes del proceso; la testimonial a
partir del momento de producirse el hecho y la pericial despus.
La prueba documental
Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la
investigacin policial, ya sea porque actan como pruebas
preconstituidas o constituyentes o porque son partes integrantes del
cuerpo del delito (matrimonios ilegales o la estafa). La prueba escrita
puede ser de naturaleza pblica o privada. Son instrumentos pblicos,
segn el Art. 400" del CPP: las escrituras pblicas, los documentos
extendidos o autorizados por los funcionarios o empleados pblicos, las
partidas de nacimiento, matrimonio o defuncin; las escrituras extendidas
ante el Juez de Paz. Los instrumentos pblicos tiene mayor fuerza
probatoria que los privados; dentro de stos tienen mucha importancia
los ttulos - valores.
En resumen, la prueba documental es "aquel medio de prueba
por el cual, a travs de documentos, se pretende demostrar la verdad
de un hecho".
La prueba confesional
La prueba confesional est sujeta a corroboracin en el orden
penal. No constituye prueba plena. La polica, el juez y el fiscal, estn
obligados a proseguir las investigaciones aunque el inculpado confiese
su delito. En el campo penal por confesin se entiende: "el
reconocimiento que hace el imputado del cargo que se le formula".
Constituyen este tipo de pruebas, las declaraciones escritas,
firmadas y atestiguadas. La confesin extrajudicial es propiamente una
confesin indirecta que una vez verificada constituye elemento probatorio
de primer orden.
La prueba testimonial
La prueba testimonial es aquella obtenida desde la perspectiva
del testigo o del agraviado que describe lo que ha percibido sus sentidos
o sabe de la comisin del delito; sirve como medio de prueba para
determinar la culpabilidad del agente.
En la misma forma como ocurre con la confesin, la prueba
testimonial est sujeta a corroboracin; por consiguiente, no constituye
prueba plena.
La prueba indiciaria
La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme
importancia en la moderna teora de la prueba. La prueba indiciaria tiene
una triple ventaja: Es indirecta, porque se obtiene por razonamiento;
es el resultado de la inferencia que induce del hecho conocido al hecho
a probar; Es objetiva, porque est precisamente basada en hechos, lo
que representa una ventaja con respecto a la prueba testimonial por
cuanto los testigos pueden mentir, los hechos no. Requiere de una
adecuada interpretacin: Es multiforme, precisamente por la gran
diversidad y multiplicidad de los indicios o circunstancias, que suelen
relacionarse entre s.
El estudio y determinacin del valor probatorio de esta prueba
comprende: la obtencin de indicios (recoleccin), la interpretacin de
los indicios que consiste en el estudio analtico de los indicios para
70
12.
71
ETAPA
. .
PLANEAMIENTO
PRELIMINAR
DILIGENCIAS
HECHO
PROTECCI~NDE LA
ESCENA
ITP ITC
-TIPO DE DELITO
MODALIDAD
-ACOPIO DE
INDICIOS Y
EVIDENCIAS
-ENTREVISTAS,
INTERROGATORIOS
DETENCION DE
SOSPECHOSOS
-CIERRE Y
CUSTODIA DE LA
- -
O
HOMICIDO
- LLAMADA
TELEF~NICA
- HALLAZGO
D E L CADAVER
72
-Identificacin
Delimitacin y
Definicin del
Problema.
-Hiptesis
-Obtencin y
Informacibn.
-Verificacin de
Hiptesis y
Conclusiones.
................
DE TIPO DE
MODALIDAD DEL
DELITO
DEFINIR TODOS
LOS ASPECTOS
DEL DELITO
-ESTABLECIMIENTO
DE LAS HIPTESIS
OBTENCION Y
ANALISIS DE LA
INFORMACI6N
- VERIFICACION HH Y
CONCLUSIONES
INFORME
................
Bab
CIRCUNSTANCIAS
DE AECHOS Y
..............................
.......
ETAPA
EJECUTIVA
CONCLUSIONES
t
INFORMACIN
-1
- RAZONA
MlFNTn
u
- INFORMANTES
- INFORMES,
- ACTAS
PERICIAS
- MANIFESTACIONES
- CONFRONTACIONES
- INCAUTACIONES
-VIGILANCIA
CAPTURA
INTERROGATORIO
- ITP 1 ITC
- ENTREVISTA
- INTER
- INCAUTACIONES
PRETA
CI~N
RECAUDO
DE
PRUEBAS
ANLISIS
- ITP 1 ITC
- DATOS
- ENTREVISTA
INFORME
4
- EFECTOS DEL
-- DELITO
PERICIAS
-MANIFESTACIONES
- INCAUTACIONES
OTROS
CONCLU
SlONES
GENERA
@E@
CONCLUSI~N
. . . . . . . . . . ..
73
HALLAZGO DE UN CADVER
2.
3.
74
a.
b.
c.
d.
e.
75
f.
Data de la muerte
76