Plan de Negocios Web ESSA

2013
PLAN DE NEGOCIO 2013 - 2027

ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A E.S.P
01/01/2013
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................................ 6
1.
PRESENTACIN DEL NEGOCIO .................................................................................................. 7
1.1
ANTECEDENTES HISTRICOS DEL NEGOCIO .................................................................. 8
1.2
ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO................................................................................... 8
1.3
POSICIN DE ESSA EN EL MERCADO ......................................................................... 10
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.6
Clientes ................................................................................................................... 10
Consumos .............................................................................................................. 12
Cartera .................................................................................................................... 12
INFRAESTRUCTURA BSICA DEL NEGOCIO ................................................................... 14
Plantas de generacin ........................................................................................... 14
Lneas ..................................................................................................................... 15
Condensadores ...................................................................................................... 15
Transformadores .................................................................................................... 15
Organizacin de la empresa .................................................................................. 16
ASPECTOS DE LA GESTIN AMBIENTAL....................................................................... 21
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE ......................................................... 24
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3
2.4
DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO................................... 30

Palancas de valor ................................................................................................... 31
Mapa de objetivos estratgicos ............................................................................. 33
Palancas versus obejtivos estratgicos................................................................. 39
PRINCIPALES RETOS .................................................................................................. 41
POTENCIAL DE CAPTURA DE SINERGIAS ........................................................... 45
SUPUESTOS EXGENOS FUNDAMENTALES..................................................... 46
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO ........................................................................................ 29

ALINEACIN ESTRATGICA CON EL GRUPO EMPRESARIAL............................................ 29
GESTIN DEL RIESGO .............................................................................................................. 47
METODOLOGA ..................................................................................................... 47
MAPA DE RIESGOS ESTRATGICOS ................................................................... 49
PLAN COMERCIAL ..................................................................................................................... 52
FUNDAMENTOS DE LOS PLANES COMERCIALES ........................................................... 52
PROYECCIONES DE MERCADO .................................................................................... 54
OBJETIVOS DE LOS PLANES COMERCIALES ................................................................. 54
INICIATIVAS DE LOS PLANES COMERCIALES ................................................................. 55
RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES COMERCIALES ............ 58
INICIATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO ACTUAL .............................................. 59
INICIATIVAS EN EL NEGOCIO DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD .................................. 59
5.2.2
5.2.3
5.3
5.4
5.4.1
Iniciativas de los negocios de generacin, distribucin y transmisin ................ 60

PROYECTOS ESPECIALES .......................................................................................... 67
Proyecto de reduccin y control de prdidas de energa Buena Energa para
Todos .................................................................................................................... 67
Proyecto Conectividad ESSA ................................................................................ 73
Proyecto REMOS ................................................................................................... 75
RECURSOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN DE TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN ............... 77
PLAN DE GENERACIN .............................................................................................. 80
Recursos para la ejecucin del plan de generacin ............................................. 81
7.1
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................ 84
6
7
PLAN DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN ........................................................ 83

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y AMBIENTAL ........................................ 84
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
PLAN AMBIENTAL ....................................................................................................... 85
7.4
Difusin de la Poltica Ambiental Empresarial ....................................................... 86

Identificacin de los requisitos legales aplicables a los negocios ...................... 86
Actualizacin de la matriz de impacto ambiental .................................................. 86
Medicin del desempeo ambiental ..................................................................... 86
Seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales a proveedores y
contratistas ............................................................................................................. 86
Difusin de las acciones ambientales a las partes interesadas ........................... 87
Participacin en campaas de sensibilizacin ambiental con grupos de inters 87
Ejecucin de programas de reforestacin en programas de compensacin y
voluntarios .............................................................................................................. 87
Elaboracin de estudios de impacto ambiental .................................................... 87
Ejecucin planes de manejo ambiental ................................................................ 87
Manejo de aspectos ambientales planta Termobarranca..................................... 87
Ejecucin plan de manejo de residuos ordinarios y peligrosos ........................... 88
Optimizacin del consumo de energa y agua ..................................................... 88
Instalacin de cable ecolgico o cubierta en redes de media y baja tensin ..... 88
Manejo y eliminacin de Bifenilos Policlorados (PCBs) ...................................... 88
Programa Buena Energa para Todos ................................................................... 88
Compras Sostenibles ............................................................................................. 89
Plan anual de comunicaciones ambientales ......................................................... 89
INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DE GESTIN
AMBIENTAL ............................................................................................................... 89
RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES .................................. 91
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.5
8.5.1
8.5.2
Iniciativas de Tecnologa de informacin .............................................................. 93

Recursos proyectados para la ejecucin de los planes ....................................... 93
PLAN DE APOYO LOGSTICO....................................................................................... 94
Renovacin parque automotor tipo pesado.......................................................... 94
Gestin de documentos......................................................................................... 94
Recursos proyectados para la ejecucin de los planes ....................................... 95
PROYECTO NIIF ........................................................................................................ 95
Recursos................................................................................................................. 97
PLAN DE COMUNICACIONES....................................................................................... 97
Gestin meditica para la informacin y la publicidad de ESSA ......................... 97
Relaciones e identidad ........................................................................................... 98
Diagnstico y planes de mejora ............................................................................ 98
Iniciativas del plan de Comunicaciones ................................................................ 99
Recursos para la ejecucin del plan de Comunicaciones .................................... 99
PLAN DE GESTIN HUMANA....................................................................................... 99
Iniciativas para la ejecucin del plan de Gestin Humana ................................. 100
Recursos para la ejecucin del plan de Gestin Humana.................................. 100
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9
7.2.10
7.2.11
7.2.12
7.2.13
7.2.14
7.2.15
7.2.16
7.2.17
7.2.18
7.3
8
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
PLAN DE SOPORTE DEL NEGOCIO ........................................................................................... 92

PLAN DE GESTIN TECNOLGICA .............................................................................. 92
PLAN FINANCIERO .................................................................................................................. 102
FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN FINANCIERO ................ 102

Supuestos comerciales:....................................................................................... 102
Gastos de Administracin y Ventas ..................................................................... 117
Ingresos no operativos ........................................................................................ 118
Gastos no operacionales ..................................................................................... 118
2
9.1.5
10
Proyecciones Financieras: ................................................................................... 119

MECANISMOS DE VERIFICACIN............................................................................................ 125
LISTADO DE GRFICOS
Grfica 1 Distribucin de la composicin accionaria de ESSA .......................................................... 7
Grfica 2 Lnea histrica ESSA ........................................................................................................... 8
Grfica 3 Estado actual de los Autotransformadores conectados al STN. ........................................ 9
Grfica 4 Comportamiento de los Indicadores de prdidas ............................................................. 10
Grfica 5 Distribucin de clientes por tipo de usuario ...................................................................... 11
Grfica 6 Distribucin de clientes por estrato ................................................................................... 11
Grfica 7 Comparativo consumo anual 2004 - 2011 ........................................................................ 12
Grfica 8 Composicin de la Cartera a 31 de Julio de 2012 ............................................................ 13
Grfica 9 Comportamiento de la cartera entre diciembre 2012 y julio de 2012 ............................... 13
Grfica 10 Organigrama .................................................................................................................... 17
Grfica 11 Mapa de procesos ........................................................................................................... 17
Grfica 12 reas de distribucin de energa en ESSA ..................................................................... 20
Grfica 13 Interacciones de la estructura organizacional ................................................................. 21
Grfica 14 Grupos de inters de ESSA ............................................................................................. 26
Grfica 15 Diagnstico RSE 2011 ..................................................................................................... 28
Grfica 16 Comparativo 2011-2012 Resultados Diagnstico RSE ................................................... 28
Grfica 17 Estrategia Grupo EPM ..................................................................................................... 30
Grfica 18 Anlisis entorno interno-externo de ESSA ...................................................................... 30
Grfica 19 Despliegue estratgico en ESSA ..................................................................................... 31
Grfica 20 Palancas de valor estratgicas de ESSA ........................................................................ 32
Grfica 21 Mapa de Objetivos Estratgicos Grupo Empresarial EPM ............................................. 33
Grfica 22 Mapa de Objetivos Estratgicos ESSA ........................................................................... 34
Grfica 23 Etapas para la implementacin del Sistema de Gestin del Riesgo .............................. 47
Grfica 24 Matriz de evaluacin del riesgo con control .................................................................... 50
Grfica 25 Prdidas de Energa 2012 por mes ................................................................................. 70
Grfica 26 EDT Conectividad ESSA .................................................................................................. 74
Grfica 27 Qu es REMOS ................................................................................................................ 75
Grfica 28 Ruta de trabajo REMOS .................................................................................................. 76
Grfica 29 Modelo de implantacin RSE .......................................................................................... 84
Grfica 30 Objetivos estratgicos del rea de Tecnologa Informtica ............................................ 93
Grfica 31CMI Grupo EPM .............................................................................................................. 125
LISTADO DE TABLAS
Tabla 1 Composicin accionaria de ESSA ........................................................................... 7

Tabla 2 Plantas de Generacin de ESSA ............................................................................ 14
Tabla 3 Lneas de ESSA por nivel de tensin..................................................................... 15
Tabla 4 Condensadores ....................................................................................................... 15
Tabla 5 Transformadores y subestaciones de ESSA .......................................................... 15
Tabla 6 Resultado del ndice de gestin ambiental 2011 ................................................... 22
Tabla 7 Diagnstico RSE 2012 ............................................................................................ 28
Tabla 8 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA-EPM ................................................... 35
Tabla 9 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA - Palancas de valor ........................... 41
Tabla 10 Escenario macroeconmico ................................................................................. 46
Tabla 11 Resumen de los riesgo con control ...................................................................... 51
Tabla 12 Proyeccin de ventas ............................................................................................ 54
Tabla 13 Presupuesto de Costo Gasto Inversin del Plan Comercial .......................... 58
Tabla 14 Recuperacin de Energa GWh entre 2010 y 2012 .............................................. 68
Tabla 15 Recuperacin de Energa Ajustada GWh 2013 y 2014 ........................................ 68
Tabla 16 Resultados Financieros ......................................................................................... 69
Tabla 17 Energa recuperada GWh ..................................................................................... 71
Tabla 18 Escenarios de recuperacin de energa ............................................................... 71
Tabla 19 Actividades proyecto control y recuperacin de prdidas .................................. 72
Tabla 20 Proyeccin presupuesto total en millones de pesos ........................................... 72
Tabla 21 Resultados financieros por escenarios ................................................................ 73
Tabla 22 Presupuesto proyecto Conectividad ESSA .......................................................... 75
Tabla 23 Presupuesto programa REMOS ........................................................................... 77
Tabla 24 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Transmisin y distribucin ................ 80
Tabla 25 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Generacin ........................................ 81
Tabla 26 Indicadores financieros del estudio de viabilidad de plantas .............................. 82
Tabla 27 Anlisis por escenarios ......................................................................................... 82
Tabla 28 Avance en autodiagnstico y trayectoria por dimensiones 2012-2015 ............... 85
Tabla 29 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Responsabilidad Social Empresarial y
Ambiental .............................................................................................................................. 91
Tabla 30 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Tecnologa e informacin .................. 94
Tabla 31 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Logstico ............................................. 95
Tabla 32 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Proyecto NIIF ............................................. 97
Tabla 33 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de comunicaciones ........................... 99
Tabla 34 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de gestin humana .......................... 100
RESUMEN EJECUTIVO
El plan de negocio 2013-2027 de ESSA, presenta el escenario futuro de la empresa en
los siguientes 15 aos, a travs de la ejecucin de la estrategia de crecimiento con
responsabilidad social empresarial para dar cumplimiento al propsito de sostenibilidad
que ha planteado el Grupo EPM.
A partir del propsito de sostenibilidad y su estrategia de crecimiento, ESSA pretende
generar valor para sus grupos de inters por medio del equilibrio de los resultados
econmicos, sociales y ambientales; para ello se actualiz el mapa de objetivos con el fin
de alcanzar sus resultados financieros, los cuales necesitan de la satisfaccin de sus
clientes y la armonizacin de los procesos con el desarrollo humano y organizacional, en
un marco de responsabilidad socia empresarial y ambiental.
Con el fin de dar cumplimiento al direccionamiento estratgico del Grupo, ESSA alinea y
soporta sus objetivos con seis palancas de valor que son: servicio al cliente, confiabilidad
y calidad del servicio, desarrollo humano y organizacional, gestin de prdidas, gestin
tecnolgica y responsabilidad social y ambiental.
Cada objetivo estratgico se desglosa en iniciativas que se llevan a cabo por medio de
proyectos y planes de accin ejecutados a travs de los macroprocesos de la
organizacin, para el desarrollo de los negocios de ESSA. Bajo esta articulacin, se
facilita el control y seguimiento a la estrategia de crecimiento con RSE a fin de cumplir los
retos trazados para lograr el propsito de sostenibilidad.
Por otra parte, los escenarios macroeconmicos contemplados en este plan de negocio,
han sido suministrados por EPM, y el modelo financiero corresponde al existente en el
Grupo Empresarial para tal fin.
Este plan de negocio proyecta que ESSA ejecute inversiones por 745.473 millones de
pesos entre el 2013 y el 2027, de los cuales el 90.4% corresponde a infraestructura de
transmisin y distribucin para optimizar la modernizacin, expansin y reposicin
requerida en el sistema elctrico y el 2.2% corresponde a inversiones en infraestructura
de generacin para mantener la disponibilidad operativa de las plantas y el
aseguramiento de los ingresos provenientes de este negocio. El 7.4% restante
corresponde a la inversin requerida en las reas de apoyo y el negocio de
comercializacin para garantizar la gestin y el desempeo de la misin.
Estructuralmente el plan de negocios contempla proyectos de alto impacto en la
organizacin, NIIF, Conectividad ESSA, Reposicin y Modernizacin de Subestaciones
REMOS -, Buena Energa para Todos, Gestin del Cambio y Sistemas Integrados de
Gestin, con los cuales se mejora la forma de gestionar los negocios en ESSA.
Segn lo mencionado anteriormente, el plan de negocio 2013 2027 de ESSA muestra el
crecimiento y desarrollo que se tendr, partiendo de un alineamiento estratgico de
Grupo Empresarial y de la ejecucin de las iniciativas plasmadas en este documento,
considerando las seales del entorno interno y externo, el rbol de realidad actual de
ESSA y los resultados de las diferentes encuestas de satisfaccin y auditorias externas
de control realizadas en la empresa.
6
1. PRESENTACIN DEL NEGOCIO

La Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. que en este documento se denominar ESSA,
es una empresa de capital mixto, filial del Grupo Empresarial EPM, dedicada a la
prestacin de los servicios pblicos de generacin, distribucin, transmisin,
comercializacin de energa y actividades conexas, en 87 municipios de Santander, dos
municipios de Bolvar, cuatro del sur del Cesar y uno de Norte de Santander. Sus
productos y servicios estn dirigidos a todos los estratos residenciales; a los sectores
comercial, industrial, oficial, alumbrado pblico, en las modalidades regulada y no
regulada. Para desarrollar su objeto social y satisfacer a sus grupos de inters, ESSA
debe desarrollar, en el mbito de este plan de negocio, una infraestructura que le permita
cumplir con los estndares de calidad y con las dems normas tcnicas y regulatorias
establecidas por las autoridades competentes.
A 30 de septiembre de 2012 la composicin accionaria de ESSA es:
ACCIONISTA
No. DE ACCIONES
Epm Inversiones S.A.

11,234,852,204
Departamento de Santander
3,423,186,802
Municipio de Bucaramanga
417,730,860
Otros Municipios
52,682,000
Persona Natural
45,378,888
Persona Jurdica
36,915,251
Empresas Pblicas de Medelln
18,564,538
Total general
15,229,310,543
Tabla 1 Composicin accionaria de ESSA
% DE
PARTICIPACIN
73.771%
22.478%
2.743%
0.346%
0.298%
0.242%
0.122%
100.00%
EPM INVERSIONES S.A.
22,478%
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER
2,743%
0,346%
0,298%
0,242%
73,771%
0,122%
1,008%
MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA
OTROS MUNICIPIOS
PERSONA NATURAL
PERSONA JURIDICA
EMPRESAS PUBLICAS DE
MEDELLN
Grfica 1 Distribucin de la composicin accionaria de ESSA
1.1
ANTECEDENTES HISTRICOS DEL NEGOCIO
La historia de la Electrificadora de Santander se resume en el grfico siguiente:

La energa elctrica llega
por primera vez a
Santander
con
el
impulso
de
los
distinguidos
empresarios Julio Jones
y Rinaldo Goelkel.
Nace la empresa de energa elctrica,

convirtindose en la primera en utilizar la
hidroelectricidad, a partir de la planta
generadora de Chitota.
Se constituye la compaa annima elctrica de

Bucaramanga Ltda y comienza as a escribirse la
historia de la empresa.
Se establece la compaa Penagos S.A, como

resultado de la puesta en funcionamiento de
algunas plantas hidroelctricas en la regin.
La
Central
Hidroelctrica del ro
Lebrija
S.A.,
se
constituye en la
primera empresa en
Colombia del sector
elctrico creada en
asocio con la Nacin.
Se consolida ESSA, luego

de lograr la fusin con
pequeas compaas y
se cambia la razn
social a Electrificadora
de Santander.
ESSA entra a formar
parte del grupo
empresarial EPM,
proyectndose
como una de las
mejores empresas
en Colombia.
La Nacin, mediante subasta pblica, vende sus

acciones a Empresas Pblicas de Medelln,
EPM.
ESSA como parte

del
grupo
empresarial EPM,
se caracteriza por
su excelencia en la
prestacin
de
servicios pblicos
domiciliarios.
Grfica
Grfica 21 Lnea
Lnea histrica
histrica ESSA
ESSA
1.2
ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO
La infraestructura elctrica de ESSA se vio afectada durante el periodo 1996-2008, poca

de venta de la empresa, por el rezago en la inversin en proyectos de mantenimiento,
remodelacin, modernizacin, automatizacin y expansin del sistema elctrico de
ESSA.
En la actualidad, el sistema elctrico de ESSA cuenta a nivel de trasmisin con un anillo
de 230 kV, estable en cuanto a la capacidad de transformacin, y las redes del anillo de
230 kV, sin embargo, presenta inestabilidad en la capacidad de transformacin e
inflexibilidad en la operacin de las redes de 115, 34,5 y 13,2 kV por sobrecarga y
carencia de suplencias.
8
Las redes elctricas de media y baja tensin, urbanas y rurales, en las zonas atendidas
por ESSA, fueron construidas hace alrededor de 25 aos y presentan un deterioro
considerable, circuitos primarios con diferentes calibres en su recorrido, finales de
circuito en calibre inadecuado (ACSR No.2) y algunos de ellos radiales, circuitos
secundarios largos y en calibre inadecuado (ACSR No.6), postera primaria y secundaria
en mal estado, transformadores copados y sistemas de corte, maniobra y medida en mal
estado.
Dichas restricciones operativas condicionan la operatividad y confiabilidad del sistema,
conexin de nuevas cargas y el incumplimiento de los indicadores de calidad del
servicio. La siguiente grfica nos ilustra sobre la cargabilidad de los transformadores
230/115 kV del sistema de ESSA.
Palos 150 MVA
90%
85%
UPL
80%
70%
58%
60%
50%
40%
30%
20%
Piedecuesta 150 MVA
56%
63%
10%
00%
85%
Bucaramanga 150 MVA
67%
68%
Termobarranca 2*90 MVA
CARGABILIDAD MAX AO 2012
CARGABILIDAD AO 2011
Grfica 3 Estado actual de los Autotransformadores conectados al STN.

La carga mxima anual del sistema de potencia de ESSA viene aumentando con un
promedio anual de 3.2% en los ltimos aos, valor que ha estado por encima del
crecimiento promedio del PIB nacional, lo cual muestra el desarrollo econmico de la
regin, generando la seal a la empresa para realizar las acciones correspondientes que
aborden los diferentes proyectos para garantizar el suministro del servicio.
Los sectores que presentan el mayor crecimiento son la zona metropolitana de
Bucaramanga, que contempla los municipios de Girn, Piedecuesta, Floridablanca y
Bucaramanga y Barrancabermeja. En el sector rural las mejores perspectivas de
incremento de demanda se tienen en los sectores palmicultores de Puerto Wilches y
Sabana de Torres, el sector turstico de San Gil y Barichara y los municipios aledaos al
corredor vial de la ruta del sol.
ESSA debe continuar con la reduccin del indicador de prdidas a niveles ptimos que
permitan la estabilidad del negocio y el logro de la compensacin reconocida por el
regulador. En la grfica se muestra el comportamiento de los indicadores de prdidas y
las prdidas de energa acumulada.
Grfica 4 Comportamiento de los Indicadores de prdidas

1.3 POSICIN DE ESSA EN EL MERCADO
ESSA atiende 87 municipios en Santander, cuatro municipios en Cesar, dos en Bolvar y
uno en Norte de Santander.
1.3.1
Clientes
En su rea de influencia, a junio de 2012 ESSA tiene 623.027 clientes cuya distribucin
por tipo de usuario se muestra en el grfico. La cobertura actual en el servicio de energa
es del 99,5% en lo urbano y del 87% en lo rural. Es importante mencionar que en el rea
urbana de Bucaramanga y Barrancabermeja se concentra el 76.87% del total de los
clientes.
10
Distribucin de cliente tipo de usuario
557.797
600.000
Numero de clientes
500.000
400.000
300.000
200.000
52.376
100.000
-
Nmero de Clientes
7.880
Residen
cial
Comerci
al
Industria
l
Oficial
557.797
52.376
7.880
4.405
15
533
4.405
Alumbra
do
pblico
533
21
Acueduc
tos
ECOPET
ROL
15
21
Grfica 5 Distribucin de clientes por tipo de usuario

Por otra parte, la clasificacin del mercado por estrato, muestra que el 86% de los
clientes del sector residencial se concentran en los estratos 1, 2 y 3.
Distribucin de cliente por estrato residencial

236.540
250.000
Numero de clientes
200.000
150.000
123.302
118.228
100.000
63.358
50.000
Nmero de Clientes
Estrato
1
118.228
Estrato
2
236.540
Estrato
3
123.302
Estrato
4
63.358
8.254
8.115
Estrato
5
8.254
Estrato
6
8.115
Grfica 6 Distribucin de clientes por estrato

Con respecto al comportamiento de los clientes residenciales se observa que el sector
urbano cuenta con una participacin del 74,82% y el rural con 25,18%. Este segmento
viene presentando una tendencia creciente que se evidencia con el ingreso de 1.833
clientes promedio por mes, como resultado de la ejecucin del proyecto Buena Energa
para Todos y al crecimiento vegetativo de los usuarios en el sector residencial.
Bucaramanga y Barrancabermeja concentran el 87.38% del total sus clientes y su
facturacin representa el 88.26%.
11
1.3.2
Consumos
En el 2011, el consumo de energa promedio por usuario residencial es de 125 kWh/mes;

para el sector industrial, el consumo promedio es de 2.235 kWh/mes y para el sector
comercial es de 610 kWh/mes. ESSA alcanz ventas por 1.279.000.000 kWh durante el
2011.
En el grfico siguiente se observan los consumos anuales desde 2004 hasta 2011,
anotndose aumentos moderados desde el ao 2008 entre el 6% y el 10%.
Comportamiento consumo anual 2004 -2011

2000
1500
1000
500
0
568
2004
592
630
2005
2006
677
691
725
750
673
2007
2008
2009
2010
2011
Residencial
2004
568
2005
592
2006
630
2007
677
2008
691
2009
725
2010
750
2011
673
Comercial
217
270
295
279
283
309
322
300
Industria
142
161
175
133
90
158
187
173
Oficial
69
49
52
50
41
42
47
45
Alumbrado publico
93
91
78
59
65
65
97
80
Acueducto
21
29
22
Ecopetrol
94
313
274
18
44
39
17
Grfica 7 Comparativo consumo anual 2004 - 2011

Se observa que el comportamiento del consumo anual del alumbrado pblico tuvo un
crecimiento representativo del 48% del ao 2009 al ao 2010, no obstante, el ltimo ao
el consumo por AP present una cada del 17%.
1.3.3
Cartera
El comportamiento de la cartera de ESSA en lo trascurrido del 2012, se ve reflejada en

los siguientes grficos:
12
$ 30.800
$ 25.800
Millones $
$ 20.800
$ 15.800
$ 10.800
$ 5.800
$ 800
Corriente
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12 may-12 jun-12
jul-12
$ 13.268 $ 14.606 $ 14.816 $ 14.887 $ 16.867 $ 16.137 $ 17.928 $ 16.063
Vencida
$ 23.816 $ 24.193 $ 24.275 $ 24.313 $ 25.038 $ 24.926 $ 25.489 $ 24.853
Depuracin cartera
Jurdica
$ 7.238
$ 7.879
$ 7.915
$ 8.112
$ 8.373
$ 8.958
$ 9.116
$ 10.006
Reclamaciones
$ 1.312
$ 1.230
$ 1.218
$ 1.306
$ 1.345
$ 1.375
$ 1.407
$ 1.389
Financiaciones
$ 10.776 $ 10.561 $ 10.499 $ 10.684 $ 10.388
$ 9.916
$ 9.845
$ 9.965
Grfica 8 Composicin de la Cartera a 31 de Julio de 2012
CARTERA ESSA POR ENERGIA

$ 23.816
$ 25.000
$ 20.000
$ 15.000
$ 24.853
$ 16.063
$ 13.268
$ 10.776 $ 9.965
$ 10.006
$ 10.000
$ 5.000
$ 1.312 $ 1.389
$Corriente
Vencida
Jurdica
Reclamaciones
Financiaciones
dic-11
Corriente
$ 13.268
Vencida
$ 23.816
Jurdica
$ 7.238
Reclamaciones
$ 1.312
Financiaciones
$ 10.776
jul-12
$ 16.063
$ 24.853
$ 10.006
$ 1.389
$ 9.965
Grfica 9 Comportamiento de la cartera entre diciembre 2012 y julio de 2012

Se observa que el comportamiento de la cartera en ESSA en lo trascurrido del 2012, tiene
un pequeo incremento positivo lo cual direcciona a fortalecer las medidas de
recuperacin de cartera y los efectos en la misma por la ejecucin del proyecto Buena
Energa para Todos.
13
1.4 INFRAESTRUCTURA BSICA DEL NEGOCIO

La infraestructura elctrica bsica de ESSA est conformada por plantas de generacin,
lneas y redes de transmisin y distribucin, condensadores y trasformadores. A
continuacin se presentan los datos correspondientes a la infraestructura elctrica.
1.4.1
Plantas de generacin
Las plantas de generacin trmica e hidrulica en ESSA son:
Planta
Termobarranca est localizada en
Campo Galn a siete kilmetros del
casco urbano de Barrancabermeja,
sobre el Ro Magdalena.
Termobarranca
Capacidad
Nominal MW
12.5
12.5
66
La Central de Palmas est ubicada en

el Municipio de Lebrija
Central Hidroelctrica de La Cascada La central

est ubicada en las afueras del municipio de San
Gil, en la va San Gil Socorro. Barrio San Martn
Total Trmica
91
Palmas
4.5
4.5
4.5
4.5
0.35
0.24
0.22
1.2
1.2
Cascada
Total Hidrulica
Total
Generacin
21.21
112.21
Tabla 2 Plantas de Generacin de ESSA

*Operando por requerimiento de Ecopetrol de 93 MW a 24 MW.
ESSA posee tres plantas de generacin de energa de las cuales dos son hidrulicas y
una trmica.
La planta hidrulica de Palmas, est ubicada en el municipio de Lebrija y la de Cascada,
en el municipio de San Gil, para una capacidad real total de generacin hidrulica de 21
MW instalados.
Igualmente, ESSA posee 91MW instalados en generacin trmica, en la planta de
Termobarranca, dedicados a la prestacin directa del servicio de energa para la refinera
de Ecopetrol con una demanda contratada mensual en energa de 24.000 MWh.
Los estudios de viabilidad de plantas arrojaron como resultado que las plantas Zaragoza,
Servit y Palenque 3, fueron retiradas de operacin y que Termobarranca solo es viable
bajo el esquema del contrato con Ecopetrol.
14
1.4.2
Lneas
La lnea que tiene en la actualidad ESSA por nivel de tensin y los kilmetros construidos
se muestran en la tabla siguiente.
Nivel
Tensin (kV)
STN
4
3
2
1.4.3
Longitud (KM)
# de circuitos
230
242
115
503
34,5
997
13.8, 11.4, 6.3, 4.16
14.706
Tabla 3 Lneas de ESSA por nivel de tensin
4
13
57
270
Condensadores
A continuacin se presenta la cantidad de condensadores y su capacidad en MVAR con

que cuenta ESSA en su rea de influencia:
Zona
Bucaramanga
Barranca
San Gil
Barbosa
Mlaga
Total
1.4.4
Transformadores
Cantidad
Capacidad (MVAR)
100
28,8
29
7,8
10
1,5
7
1,8
3
0,75
149
40,65
Tabla 4 Condensadores
La cantidad de transformadores que tiene en la actualidad ESSA por nivel de tensin se

muestra en la tabla siguiente:
Nivel
STN
STN
4
4
4
4
4
3
3
2
Transformador
Banco de autotransformadores monofsicos 3X50 MVA
Autotransformadores trifsicos 90 MVA
Transformador trifsico de 40 MVA
Transformadores trifsicos de potencia
Transformadores Trifsicos de conexin a plantas de Generacin
Transformadores de Distribucin
Subestaciones
Tabla 5 Transformadores y subestaciones de ESSA
15
Cantidad
3
2
13
1
1
3
2
90
10
27.109
79
1.4.5
Organizacin de la empresa
ESSA ha establecido una estructura organizacional en el marco de sus caractersticas y

necesidades particulares y actuales del negocio con la finalidad de alinear a la empresa
con sus iniciativas y objetivos estratgicos. Para conformar esta estructura, la empresa
cuenta con 907 empleados a trmino indefinido y 55 practicantes del SENA al 30 de
octubre de 2012.
1.4.5.1 Macroestructura organizacional
Como resultado del proyecto de reorganizacin administrativa se gener la
macroestructura de ESSA, alineada con los requerimientos del Grupo EPM, y las
caracterizaciones de los procesos, procedimientos e instructivos integrados con base en
la nueva cadena de valor y red de procesos, dimensionamiento de planta de personal,
equipos de trabajo, roles y responsabilidades de la nueva estructura e informe de
competencias del personal de la organizacin, los cuales apalancan la alineacin de la
estrategia empresarial de ESSA con la del Grupo Empresarial. Para el 2013 se espera
finalizar la implantacin, control y seguimiento a los procesos con el fin de cerrar las
brechas de operacin identificadas.
Frente al plan de accin de gestin del cambio, durante el segundo semestre del 2011 se
generaron espacios reflexivos, de asesora, acompaamiento y comunicacin a travs de
la ejecucin del proceso de Asimilacin del Cambio Oorganizacional para que las
personas involucradas en el proyecto Buena Energa para Todos y el proceso Atencin
de Clientes asumieran la nueva realidad, comprendieran las nuevas prcticas y el
impacto de estas en su desempeo. Para el 2013 se continuar realizando la asimilacin
del cambio organizacional a los dems procesos y proyectos desarrollados en ESSA.
Teniendo en cuenta la macroestructura vigente mostrada en la grfica siguiente, se
incluyen las reas y los equipos conformados para el desarrollo de los proyectos de
Viabilidad de plantas, NIIF y Buena Energa para Todos.
16
A S A MBLE A GE N E RA L
RE VIS ORA FIS C A L
JU N TA DIRE C TIVA
GE RE N C IA GE N E RA L
S E C RE TA RA GE N E RA L
C OMU N IC A C ION E S
C ON TROL IN TE RN O
P LA N E A C IN
E MP RE S A RIA L
S U BGE RE N C IA
A DMINIST. Y FIN A N C IE RA
S U BGE RE N C IA
T C N IC A DE E N E RGA
S U BGE RE N C IA
C OME RC IA L
Gestin humana y
or g anizac ional
ADE No ro est e
Operaci n co mercial
Finanzas
ADE Surest e
Mercadeo y vent as
Tecno lo ga e
info rmt ica
ASUL
Servicios comerciales
Servicio s lo gst ico s
Operaci n y calidad
Co mpras y
co nt rat aci n
Pro ducci n de
energa
Ingeniera
N IIF
Re cuperacin y control
de p rdi da s
E RP
Vi a bi l i da d de pl a nta s
RE MOS
Grfica 10 Organigrama
1.4.5.2 Macroprocesos
ESSA cuenta con el modelo de procesos, fundamentados en el ciclo PHVA, que se
muestra a continuacin, el cual facilita la interaccin con EPM y la gestin en la empresa.
Grfica 11 Mapa de procesos
17
Macroproceso de planeacin empresarial: establecer la estrategia empresarial y

asegurar que los procesos de la organizacin tengan dispuesto todo lo necesario para
su ejecucin.
Macroproceso prestacin de servicios de energa elctrica: lo constituyen los procesos
de operacin, mantenimiento y desarrollo de proyectos de infraestructura requeridos
para prestar los servicios de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica,
los cuales apuntan a la estrategia de competir hoy para apalancar el crecimiento futuro.
Macroproceso prestacin de servicios de valor agregado: grupo de procesos que
presta servicios a los clientes y que complementan la lnea de negocios de ESSA.
Macroproceso gestin del talento humano: consiste en asegurar el desarrollo integral de
las personas, propiciar su bienestar y un ptimo clima de trabajo, con el fin de lograr un
excelente desempeo individual y de equipo, orientando sus contribuciones hacia el
logro de los objetivos de la empresa.
Macroproceso gestin de tecnologa de informacin: se encarga de capturar en una
forma estructurada la demanda de los clientes de tecnologa informtica y convertirla en
servicios que cumplan con los acuerdos de niveles de servicios pactados.
Macroproceso abastecimiento y administracin de bienes y servicios: se encarga de
garantizar los bienes y servicios necesarios para la operacin de los negocios y el
funcionamiento de la empresa.
Macroproceso gestin jurdica: se encarga de garantizar la seguridad jurdica del actuar
de la empresa.
Macroproceso gestin financiera: gestionar los recursos y la informacin financiera de la
organizacin, orientados a la generacin de valor, buscando satisfacer las necesidades
internas y el cumplimiento de los requerimientos externos, bajo principios de
oportunidad, calidad, confiabilidad y seguridad de la informacin.
Macroproceso gestin ambiental: gestionar las condiciones econmicas, sociales y
ambientales contribuyendo con el propsito de sostenibilidad.
Macroproceso gestin de desarrollo organizacional: mantiene y mejora los sistemas de
gestin implementados en la empresa segn las normas, estndares o metodologas que
los rigen.
Macroproceso gestin de relaciones e identidad: incluye todas las gestiones estratgicas
que la empresa realiza en torno a su identidad empresarial y de comunicaciones hacia
todos los grupos de inters.
Macroproceso gestin de servicios corporativos: brindar servicios en la atencin de
requerimientos asociados a la prestacin de servicios de transporte, gestin de
documentos y realizar los procesos para el mantenimiento de las instalaciones y
equipos, la administracin de las instalaciones y recursos fsicos y la gestin de
proyectos de infraestructura locativa.
18
Macroproceso verificacin empresarial: recibir los resultados de la ejecucin de los

procesos acorde con la planeacin empresarial realizada y verificar que estn
cumpliendo con la estrategia de la organizacin.
1.4.5.3 Funciones bsicas
Gerencia General
Incluye la Secretara General, las unidades de Planeacin Empresarial, Control Interno y
Comunicaciones, para atender los macroprocesos de Planeacin Empresarial, Gestin
Jurdica, Gestin de Relaciones y Verificacin Empresarial.
Subgerencia Administrativa y Financiera
Es la responsable de los macroprocesos de soporte. En ESSA estn compuestos por
Gestin del Talento Humano y Desarrollo Organizacional, Gestin Financiera, Gestin de
la Tecnologa Informtica, Gestin del Abastecimiento de Bienes, Servicios y Suministros
y la Gestin de los Servicios Corporativos de Gestin Documental, Transporte y Logstica.
El proyecto NIIF hace parte de esta subgerencia y su principal objetivo es la adopcin de
las normas internacionales de informacin financiera en la empresa.
La Subgerencia Administrativa y Financiera tiene la responsabilidad de proveer los
recursos para que la empresa cumpla con su actividad misional y pueda gestionar sus
procesos en todas las regiones.
Subgerencia Tcnica de Energa
Responde por la prestacin del servicio de energa elctrica. Contempla un rea para la
operacin centralizada de los sistemas de transmisin, subtransmisin y distribucin de
ESSA, la ingeniera y gestin para el desarrollo de proyectos, la calidad de la potencia, el
mantenimiento de las subestaciones, lneas y circuitos, la gestin de los equipos de
medida, y la gestin administrativa y de materiales que se requiere para la operacin y el
mantenimiento del sistema.
Para garantizar la continuidad en la prestacin del servicio en las diferentes regiones que
atiende ESSA, existen dos reas de distribucin elctrica ADE - con el objeto de
atender los procesos de mantenimiento de los equipos del sistema, el desarrollo de los
proyectos de expansin, incluyendo la electrificacin rural y la conexin del usuario.
Adems est adscrito a esta subgerencia el proyecto Buena Energa para Todos, con el
fin de lograr un esquema integrador del mismo.
Para la operacin tcnica, ESSA divide su zona de influencia en dos reas de distribucin
de energa con regiones y subregiones, como se muestra en el siguiente mapa.
19
Grfica 12 reas de distribucin de energa en ESSA

Subgerencia Comercial
Est diseada para coordinar los procesos de Gestin Comercial y Atencin de Clientes,
para proveer todos los recursos humanos competentes para llevar a cabo las actividades
de ndole comercial, garantizando un enfoque en el cliente y que responda por las
soluciones comerciales a los clientes en las regiones donde se presta el servicio. Dentro
de esta subgerencia se configuran tres reas de responsabilidad: Operaciones
Comerciales, Mercadeo y Ventas y Atencin al cliente; orientadas al desarrollo comercial,
donde se planea la estrategia comercial de la empresa, se analiza el mercado, se realiza
la venta de productos y servicios y se atiende con los esquemas adecuados las
peticiones, quejas y reclamos derivadas del proceso de prestacin del servicio de
energa elctrica, la gestin de la cartera y la educacin al usuario del servicio de energa
en los diferentes mercados, adems de atender el servicio de alumbrado pblico.
El grfico siguiente muestra la interrelacin de la estructura organizacional y la ejecucin
de los macroprocesos misionales y de soporte, descritos anteriormente para el desarrollo
del negocio.
20
GERENCIA GENERAL
GESTIN JURDICA
VERIFICACIN EMPRESARIAL
SECRETARA
GENERAL
PLANEACIN
EMPRESARIAL
CONTROL
INTERNO
COMUNICACIONES
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GESTIN HUMANA Y
ORGANIZACIONAL
TECNOLOGA E
INFORMTICA
FINANZAS
SERVICIOS
LOGSTICOS
PLANEACIN EMPRESARIAL
COMUNICACIONES E IDENTIDAD
SUBGERENCIA
TCNICA
DE ENERGA
GESTIN DEL
TALENTO HUMANO
INGENIERA Y
GESTION
GESTIN DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
OPERACIN Y
CALIDAD
GESTIN TECNOLOGA
DE INFORMACIN
SUBESTACIONES
Y LNEAS
GESTIN FINANCIERA
ADE
NOROESTE
ABASTECIIMIENTO
Y ADMINISTRACIN
DE BIENES Y SERVICIOS
ADE
SURESTE
GESTIN DE
SERVICIOS COPORATIVOS
SUBGERENCIA
COMERCIAL
PRESTACIN DE
SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO
OPERACIN
COMERCIAL
MERCADEO Y
VENTAS
SERVICIOS
COMERCIALES
PRESTACIN DE
SERVICIOS DE
ENERGA ELCTRICA
(Lo tcnico)
PRESTACIN DE
SERVICIOS DE
ENERGA ELCTRICA
(Lo comercial)
PRODUCCIN
ENERGA
GESTIN AMBIENTAL
Grfica
Grfica 13
2 Interacciones
Interacciones de
de la
la estructura
estructura organizacional
organizacional
1.4.5.4
Roles y responsabilidades
Para completar la implementacin de la estructura administrativa y organizacional, la

empresa se encuentra en el proceso de determinar explcitamente, los roles y
responsabilidades de cada una las reas, adems de tener claridad sobre las
responsabilidades referidas a las reas sobre los macroprocesos y procesos de la
organizacin. Adicionalmente, se finalizar la documentacin de la descripcin de cargos
donde se reflejar, para los niveles profesional, tcnico y operativo, sus funciones, lmites
y responsabilidades.
1.5 ASPECTOS DE LA GESTIN AMBIENTAL
Dentro del proceso de Gestin Ambiental, en ESSA se realiz la medicin del ndice de
gestin ambiental IGAE cuyos resultados permitieron identificar las fortalezas y
oportunidades de mejora de la empresa que permitirn generar el marco para la
formulacin de los planes de accin, el cumplimiento de los objetivos ambientales y sus
principales retos para garantizar la estrategia de sostenibilidad del negocio.
Los resultados del IGAE realizado en el 2011 y entregados los resultados en el 2012, se
muestran a continuacin:
No.
1
2
3
4
5
DESCRIPTOR
La gestin ambiental en la formulacin estratgica
Poltica ambiental
Dependencia(s) o cargo(s) con respecto de la gestin ambiental
Acuerdo(s) de carcter voluntario(s) vigente(s) con otras entidades
Plan o programa de manejo integral de residuos slidos
21
%
100
100
100
100
100
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Promocin y fortalecimiento de la cultura ambiental de los grupos de inters

Percepcin de los grupos de inters
Comunicacin interna (empleados)
Relaciones con grupos de inters
Comunicacin externa (sociedad)
Cambio climtico
Contratistas y proveedores
Aspectos ambientales en los proyectos y obras durante las fases de
planificacin, construccin y desmantelamiento 69%
Gestin y seguimiento de los principales aspectos ambientales
Requisitos legales ambientales aplicables
Atencin y seguimiento de las quejas relacionadas con el manejo de los
aspectos ambientales
Aspectos ambientales en los procesos y/o actividades realizados en la fase de
operacin y mantenimiento
Plan o programa para el ahorro y uso eficiente de agua
Plan o programa de ahorro y uso eficiente de energa elctrica
Sistema de gestin ambiental
Control y seguimiento de los consumos de fuentes primarias de energa
IGAE ESSA 73%
Tabla 6 Resultado del ndice de gestin ambiental 2011
100
88
86
80
79
71
70
69
60
57
57
50
50
50
34
33
73
Las fortalezas encontradas son las siguientes:

1. La gestin ambiental es considerada en la formulacin estratgica de manera
expresa y se evidencia articulacin concreta con la materializacin en el quehacer
de la empresa.
2. El Manual de transparencia en el ejercicio empresarial Electrificadora de
Santander S.A. E.S.P., disponible en la pgina web, establece como parte de los
principios de la empresa el de Salud y Medio Ambiente, constituyendo as un
marco axiolgico y deontolgico para la gestin ambiental de la empresa.
3. La Poltica Ambiental del Grupo EPM se encuentra adoptada y en implementacin
y se observan acciones de divulgacin o sensibilizacin significativas
desarrolladas durante la vigencia evaluada.
4. Existe una dependencia del rea de Planeacin con responsabilidades
ambientales, relacionadas con la afectacin ambiental y las obligaciones legales
ambientales derivada de las actividades, productos y servicios prestados por la
entidad.
5. Se han implementado o mantenido durante el perodo de reporte, acciones de
manera consciente y deliberada relacionadas con el cambio climtico.
6. Se viene avanzando de manera significativa en la implementacin del programa
de manejo de residuos slidos en la empresa.
7. Se adelantan iniciativas voluntarias en materia ambiental, tanto gestionadas por
ESSA como a travs de convenios con otras entidades como la CMDB.
8. Se estableci una clusula en los contratos relacionada con las obligaciones
legales ambientales de los contratistas.
22
Los puntos por mejorar son:

1. Aplicar en todas las dependencias de la Electrificadora de Santander (ESSA)
instrumentos para evaluar la efectividad de la divulgacin de la Poltica Ambiental
del Grupo EPM, en trminos de apropiacin y entendimiento de la misma por
parte de los empleados y contratistas, tal como lo sugieren la norma ISO 14004
(la organizacin debera contar con un proceso para fomentar la
retroalimentacin y el compromiso de todos los niveles de la organizacin) y la
norma ISO 14063 (la organizacin debera generar la realimentacin requerida).
2. Revisar la definicin de los grupos de inters con respecto a la que ha hecho EPM
y asegurar que a partir de lo expresado en el anexo 3, columna Descripcin del
objeto y alcance de las relaciones ambientales definidas, se validen, aprueben,
socialicen e implementen formalmente los lineamientos especficos de relacin en
materia ambiental con cada uno de los grupos de inters pertinentes. Debera
garantizarse que los lineamientos que se definan, sean consistentes con lo
dispuesto al respecto en el Cdigo de Buen Gobierno de ESSA, que dice la
Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. reconoce que las relaciones con los
distintos grupos de inters relacionados con la Compaa cuentan con una
filosofa y con lineamientos generales de manejo y coordinacin, que tienen como
propsito otorgarles plenas garantas acerca del buen funcionamiento de la
compaa y de la adecuada proteccin de sus derechos (subraya puesta).
3. Avanzar hasta completar el diseo de toda la documentacin requerida por la
norma ISO 14001 y la implementacin, verificacin y certificacin del Sistema de
Gestin Ambiental.
4. Utilizar como referentes para la identificacin de aspectos e impactos
ambientales, los correspondientes Inventarios elaborados por EPM y
suministrados como evidencia por ESSA en el anexo 4 y las guas ambientales del
Ministerio de Ambiente (hoy llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible).
5. Incluir en la Agenda Ambiental Cumplimiento de Requisitos Legales, la
verificacin de que los acueductos veredales que le proveen agua a ESSA
efectivamente disponen de las concesiones vigentes para el uso del recurso. Esto
por el principio de responsabilidad social conocido como debida diligencia,
para evitar hacerse partcipes del incumplimiento legal de un tercero que le presta
servicios a ESSA. Y para ajustarse al cumplimiento de la NTC ISO 14001 que
establece en el numeral 4.3.1 que la organizacin debe a) identificar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y
aquellos sobre los que pueda influir (subraya puesta).
6. Actualizar la matriz legal segn lo que se indica en el presente informe. Y elaborar
el procedimiento para la identificacin, anlisis, actualizacin y seguimiento al
cumplimiento de los requisitos legales.
7. Formular, formalizar e implementar un plan o programa para el ahorro y uso
eficiente de energa en todas las sedes de la empresa, con metas e indicadores
cuantificables definidos a partir de los resultados del seguimiento que se viene
haciendo. De este programa podran hacer parte las actividades que ya se estn
ejecutando.
8. Extender la aplicacin del programa para el ahorro y uso eficiente de agua, a
todas las sedes de la empresa reportadas en el anexo 1.
23
9. Definir los programas o controles operacionales para los dems aspectos

ambientales sealados en el presente informe y que en este momento no tienen
especificacin de manejo definida.
10. Avanzar hacia la cuantificacin de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) generados por la empresa, de manera que se pueda evaluar la efectividad
de los programas de mitigacin de cambio climtico que se implementan.
11. Elaborar los procedimientos requeridos por la norma ISO 14001: 2004 para las
comunicaciones ambientales internas y externas, asegurando la inclusin en
ellos, de mecanismos que permitan evaluar peridicamente la efectividad
(impacto) de tales comunicaciones. Estos procedimientos deberan incluir la
descripcin del manejo de las quejas ambientales.
12. Avanzar hacia la cuantificacin de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) generados por la empresa, de manera que se pueda evaluar la efectividad
de los programas de mitigacin de cambio climtico que se implementan. Sera
adecuado tambin que en ESSA se conozca y analice el Decreto 2012-DECGGL1859 de EPM Por medio del cual se define el lineamiento sobre cambio climtico
asociado a la Gestin Ambiental en Empresas Pblicas de Medelln E.S.P. y el
Manual Lineamiento Cambio Climtico que lo acompaa, ya que este lineamiento
se desprende de la Poltica Ambiental del Grupo EPM, para aplicarlo en lo que la
empresa considere.
13. Hacer seguimiento al recurso que ESSA interpuso el 26 de diciembre de 2011,
solicitando la revocatoria directa de la resolucin RGR 589 de la Corporacin
Autnoma Regional de Santander (CAS) del 29 de octubre de 2011, en la que se
requiere a ESSA para que en el trmino de 3 meses proceda a implementar un
plan de reforestacin con el fin de compensar los impactos ambientales negativos
generados en un incendio del que en la resolucin se la hace responsable.
14. Asegurar que en la interventora de los contratos se verifica el cumplimiento de la
clusula sobre legislacin ambiental. Podra ser apropiado, en lnea con lo
dispuesto en la norma ISO 14001: 2004 (numeral 4.4.6 c), que se elabore para
ello un procedimiento o que se lo incluya en el procedimiento o manual de
interventora de la empresa.
15. Revisar y precisar en la Empresa la manera como se est interpretando el
concepto de acuerdo voluntario, para que se corresponda con la definicin del
cuestionario del IGAE.
1.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE
ESSA, como empresa que forma parte del grupo EPM, ha venido contando con su
direccionamiento para incorporar comportamientos socialmente responsables, a travs
de un esquema que busca que la poltica de responsabilidad social empresarial, permee
las actuaciones empresariales establecidas en el mapa estratgico, que establece como
propsito la sostenibilidad, y como estrategia, el crecimiento con responsabilidad social
empresarial (RSE).
Para lograr este propsito de incorporar comportamientos empresariales socialmente
responsables en todos los procesos, se plantearon actividades, siendo la primera, la
definicin de la poltica de RSE, aprobada en Junta Directiva de EPM en agosto de 2009
y posteriormente en Junta Directiva de ESSA en noviembre de 2009, as:
24
La responsabilidad social empresarial debe ser el marco de actuacin dentro del cual se
desarrollan los objetivos estratgicos del grupo empresarial EPM, para contribuir al
desarrollo humano sostenible a travs de la generacin de valor social, econmico y
ambiental, acogiendo temticas sobre sostenibilidad contempladas en iniciativas locales,
nacionales y mundiales.
La actuacin socialmente responsable tiene un fundamento tico, a partir del
reconocimiento de los impactos que sus decisiones tienen sobre los grupos de inters; y
se gestionar desde el quehacer diario de la empresa y de las personas que la
conforman.
Los lineamientos que hacen parte de esta poltica, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Responsabilidad social empresarial como elemento de la estrategia

Responsabilidad ambiental, elemento de la Responsabilidad social empresarial
Relacin de mutuo beneficio con la sociedad
Importancia de los grupos de inters internos
Uso de fortalezas propias como palanca
Ejercicio desde el rol de prestador de servicios pblicos
Universalizacin y desarrollo, foco de la actuacin socialmente responsable
Sinergias y alianzas para la actuacin
Medicin de la gestin y de los impactos
El involucramiento de ESSA con sus grupos de inters, es uno de los aspectos

constitutivos de la Responsabilidad Social Empresarial y la sostenibilidad. La
empresa atiende una estrategia de relacionamiento sobre la cual se desarrollan
relaciones de confianza y colaboracin, con la conviccin de que esta relacin con los
grupos de inters, es ms que un proceso de gestin, es una comunicacin continua, en
una relacin de mutuo beneficio, que permite informarles las decisiones de la empresa y
a la vez, escucharlos y responder a sus inquietudes.
Como consecuencia, ESSA desarroll y aprob a travs del Comit de Gerencia de
marzo de 2012, el mapa de grupos de inters identificando los siguientes 7 grupos:
Con intereses directos: accionistas, trabajadores, proveedores y contratistas, y

clientes.
Con intereses indirectos: competidores y colegas, comunidad y Estado.
25
Grfica 14 Grupos de inters de ESSA

ESSA reconoce en la RSE el camino para lograr un desarrollo sostenible que le permitir
crecer como Grupo empresarial; por eso, como un segundo paso para lograr este
propsito, se realiz el diagnstico 2012, teniendo en cuenta lo siguiente:
El resultado del primer autodiagnstico de RSE realizado en 2011, estableci una

lnea base a partir de la cual se traza una trayectoria de avance, como fundamento
para la competitividad sostenible del Grupo EPM.
El seguimiento a esta trayectoria pretende velar por ese avance, y acompaar el
proceso con seales que lo fortalezcan.
En consecuencia, se realiza el diagnstico 2012, para establecer el estado de
evolucin en el que se encuentra ESSA respecto a las orientaciones impartidas
por la poltica de RSE, teniendo en cuenta el resultado del primer autodiagnstico.
El resultado se obtuvo mediante el mtodo de autodiagnstico, teniendo como
base 5 dimensiones:
1.
2.
3.
4.
5.
Principios
Estrategia y planeacin
Prcticas
Verificacin y comunicacin
Asimilacin
El resultado se refleja en la siguiente grfica, y se exponen las seales arrojadas

por el diagnstico:
26
Dimensin: Principios
Aspectos:
Adopcin
y
alcance
de
valores
y
principios ticos; Valores de
sostenibilidad
y
responsabilidad social en la
filosofa
empresarial
declarada,
incluida
transparencia;
Gobierno
Corporativo
Claves para la interpretacin
Representa resultados cualitativos

Muestra el estado de cada dimensin, calculado como el
promedio de la etapa en la que se encuentran los aspectos
que conforman la dimensin
La escala 0 a 4 est en funcin de la calificacin, no del
alcance esfuerzo ni del esfuerzo que representan pasar de
una a otra etapa
Cuando la Aspiracin sea menor de 4, los promedios de las
mediciones estaran por debajo de los estados reales porque
estn calculados sobre el mximo que es 4
El resultado sirve de referente para avances en el tiempo
Las 5 dimensiones tienen el mismo peso en el momento del
diagnstico. Los pesos variarn en el tiempo
Dimensin: Estrategia y
planeacin
Aspectos:
Aspectos
de
sostenibilidad y RS en las
declaraciones oficiales en
lnea con las definiciones del
Grupo EPM; Barreras internas
para implantar la RSE;
Estructura
interna
para
atender asuntos de la RSE;
Alineacin de planes con
objetivos de RSE del Grupo
EPM; Adhesin a estndares
que
propician
comportamientos
empresariales
socialmente
responsables
Dimensin: Prcticas
Aspectos:
Alineacin
de
acciones con el enfoque de
RSE; Relaciones con grupos
de inters;
Dimensin: Verificacin y
comunicacin
Aspectos:
Reporte
de
sostenibilidad; Monitoreo de
impactos
econmicos
sociales y ambientales sobre
los
grupos
de
inters;
Alineacin de indicadores
con el CMI del Grupo
Dimensin: Asimilacin
Aspectos: Nivel de difusin y
capacitacin
interna
y
externa.
Seales del diagnstico
Estado: el autodiagnstico 2012 de RSE en ESSA se caracteriza por un nivel bsico de

27
identificacin y formalizacin de aspectos.

Proyeccin: amplias posibilidades de accin en cuanto a la apropiacin colectiva interna y a
su extensin a la cadena de valor y grupos de inters. Muestra una tendencia fuerte hacia
una etapa en la que los principios de RSE constituyen un modo natural de actuar al interior
de la empresa.
Las dimensiones ms avanzadas son: Prcticas y Verificacin y Comunicacin.
La dimensin menos desarrollada es: Estrategia y Planeacin.
La dimensin ms homognea es Principios. La ms dispersa es Verificacin y
Comunicacin.
Recomendacin: las lneas de trabajo para la evolucin de la RSE en ESSA deben
considerar: asimilacin; formalizacin de valores y principios; incluir aspectos de
sostenibilidad y responsabilidad social en las declaraciones oficiales: objeto, misin, visin;
identificar las barreras internas para implantar la RSE; continuar con la construccin de la
estructura organizacional; alineacin de planes empresariales con objetivos de RSE;
relacionamiento con proveedores; y la medicin de impacto social, econmico y ambiental
sobre los grupos de inters.
Grfica 15 Diagnstico RSE 2011

Comparado con los resultados del autodiagnstico anterior, tenemos:
Tabla 7 Diagnstico RSE 2012
Grfica 16 Comparativo 2011-2012 Resultados

Diagnstico RSE
28
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
2.1 ALINEACIN ESTRATGICA CON EL GRUPO EMPRESARIAL
ESSA tiene como filosofa obtener excelencia operativa y comercial, con el enfoque en el
cliente para lograr la mxima satisfaccin y asegurar la fidelizacin.
La empresa tiene entre sus mandatos promover e implementar el mayor nmero de
sinergias con las filiales del Grupo Empresarial EPM y aprovechar su infraestructura
actual y futura para prestar servicios de valor agregado.
ESSA ejecutar de manera conjunta y coordinada las acciones que requiera el Grupo
Empresarial EPM en el desarrollo de la estrategia definida para la Unidad Estratgica del
Negocio (UEN) de Energia .
Para la unidad de propsito, el grupo EPM cuenta con la definicin nica de la estrategia
corporativa y la orientacin del crecimiento de grupo que ha sido acogida por todas sus
filiales, incluida ESSA.
Para lograr la unidad de direccin, EPM matriz decide cules son las mnimas polticas y
prcticas a implementar en la filial, que cumplan con la caracterstica de agregar valor al
negocio, evitando el detrimento de la capacidad administrativa de la filial para responder
a las actividades propias de su negocio y sin arriesgar la operacin misma de la
empresa.
Consecuente con las declaraciones anteriores, los siguientes son los elementos
estratgicos que fueron acogidos por ESSA en su direccionamiento estratgico:
El propsito empresarial de EPM y ESSA es la SOSTENIBILIDAD, definida como la
permanencia en el tiempo, creando valor para sus grupos de inters, a travs de una
actuacin que equilibre los resultados financieros, econmicos, sociales, y ambientales y
favorezca el desarrollo con equidad en una relacin de beneficio mutuo en las
sociedades donde acta.
Para el cumplimiento de este propsito, EPM y ESSA define como estrategia, el
CRECIMIENTO con RSE, en clientes, mercados, productos y servicios, a travs del
impulso de la productividad de sus negocios, de tal manera que el rendimiento de sus
inversiones genere los recursos necesarios para su desarrollo empresarial, garantizando
el cumplimiento de las expectativas de sus grupos de inters.
29
Grfica 17 Estrategia Grupo EPM

Para desplegar esta estrategia, tanto en trminos de acciones como en los indicadores
para medir su progreso, EPM cuenta con el Cuadro de Mando Integral, CMI, herramienta
en los procesos de planeacin y verificacin empresarial.
Para este fin se plante la siguiente MEGA: En el ao 2022 el grupo EPM alcanzar con
criterios de competitividad responsable, unos ingresos de US$16.000 millones, con un
EBITDA de al menos US$5.500 millones con rentabilidad socioeconmica y financiera,
esta ltima, superior al costo de capital.
2.2 DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
El direccionamiento estratgico de ESSA, parte de los resultados del diagnstico que se
realiz, implementando la metodologa mencionada en el grfico siguiente, y de los
resultados de la gestin dados por los indicadores y estudios especializados que la
empresa aplica, para conocer la percepcin de los grupos de inters.
Grfica 18 Anlisis entorno interno-externo de ESSA
30
Basados en los hallazgos obtenidos en los diversos anlisis realizados, se disearon las
estrategias marco del presente plan de negocio, las cuales se encuentran alineadas con
los objetivos estratgicos tanto del Grupo Empresarial como de ESSA, y se materializan
por medio de la interaccin de los procesos, que da lugar a la ejecucin de los
proyectos y posterior desarrollo de cada uno de los planes de accin formulados por las
reas estructurales de la empresa. As mismo se establecen controles para el respectivo
seguimiento y medicin al avance de cada uno de ellos, a travs del cuadro de mando
integral. El respectivo despliegue se registra en el siguiente esquema:
Gestin de riesgos
Anlisis interno - externo
Objetivos estratgicos
Iniciativas estratgicas ESSA
CMI-ESSA
Procesos
Palancas de valor
CMI CORPORATIVO
rbol de realidad actual- DOFA
Proyectos
Planes de Accin
Grfica 19 Despliegue estratgico en ESSA
2.2.1
Palancas de valor
ESSA en su direccionamiento estratgico establece seis ejes estratgicos como palancas

de valor en los cuales decide focalizar sus esfuerzos. Estas palancas surgen de un
ejercicio de fortalecimiento en el alcance y definicin de las palancas definidas en el plan
de negocios anterior y como una inclusin de tpicos que en el escenario actual han
tomado mayor fuerza y relevancia. Las palancas que se definieron para el presente plan
de negocio son las siguientes:
31
Grfica 20 Palancas de valor estratgicas de ESSA

Servicio al cliente: busca elevar la satisfaccin de los clientes a niveles iguales a los del
grupo EPM, por medio del diseo de soluciones adecuadas a las necesidades de los
usuarios, integrando los procesos de ESSA y particularmente los tcnicos, comerciales y
de comunicaciones.
Desarrollo humano y organizacional: lograr la transformacin empresarial que permita
garantizar el crecimiento con responsabilidad social y ambiental y la satisfaccin de los
usuarios por medio de la gestin eficiente de los procesos y de apoyo para la prestacin
del servicio de energa elctrica con un equipo humano desarrollado y orientado al logro
empresarial.
Gestin de prdidas: busca la reduccin y control de prdidas de energa tcnicas y no
tcnicas, as como generar una cultura de legalidad en la zona de influencia de ESSA. Es
la palanca de valor que permite lograr la eficiencia y eficacia tcnica y financiera en el
corto, mediano y largo plazo.
Confiabilidad y calidad del servicio: mejorar la confiabilidad, calidad y seguridad en la
prestacin del servicio por medio de la expansin, reposicin, modernizacin y
mantenimiento necesario para brindar soluciones adecuadas a las necesidades de los
clientes.
Responsabilidad social y ambiental: contribuye al logro de los objetivos estratgicos por
medio de la implantacin y desarrollo de la responsabilidad social - ambiental en los
procesos de la organizacin para lograr la sostenibilidad y responder a las expectativas
de nuestros grupos de inters con relacin a los servicios prestados por la empresa.
Gestin tecnolgica: gestin integral de los procesos, con tecnologas adecuadas a las
necesidades de los mismos, de los negocios de la empresa y del Grupo EPM.
32
2.2.2
Mapa de objetivos estratgicos
El Grupo Empresarial EPM ha definido el mapa de objetivos estratgicos como un

elemento constitutivo de su direccionamiento estratgico, que ilustra la forma en que la
estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creacin de valor. Para ello
se traduce la estrategia a travs de las cuatro perspectivas bsicas del cuadro de mando
integral, CMI, dos de resultado (generacin de valor y clientes y mercado) y dos de
accin (operaciones y aprendizaje y desarrollo); facilitando el cumplimiento del propsito
empresarial de sostenibilidad y la estrategia de crecimiento con RSE.
De acuerdo con lo anterior, el mapa de objetivos estratgicos constituye la
representacin grfica del despliegue de la estrategia de la organizacin y permite el
establecimiento de indicadores y metas para el seguimiento del logro de su propsito;
asimismo, sirve como eje articulador para su despliegue y priorizacin de las iniciativas
que movilizarn su logro.
A partir del mapa del grupo y teniendo en cuenta las necesidades determinadas en la
DOFA, el rbol de realidad actual y los resultados de la encuesta de satisfaccin del
cliente, ESSA actualiza su mapa de objetivos estratgicos, ajustado al escenario actual y
prospectivo, y que a su vez se encuentre alineado con el direccionamiento del Grupo
Empresarial EPM:
Grfica 21 Mapa de Objetivos Estratgicos Grupo Empresarial EPM
33
Grfica 22 Mapa de Objetivos Estratgicos ESSA

Para establecer la sinergia con el Grupo EPM, ESSA hace una alineacin con la
respectiva correspondencia entre sus objetivos y los del Grupo de la siguiente forma:
34
Tabla 8 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA-EPM

Adicionalmente, con el fin de garantizar una mayor claridad en el despliegue de los
objetivos estratgicos y poder direccionar sus acciones a la consecucin de los mismos,
decide hacer una descripcin de todos y cada uno de los objetivos presentes en el mapa
estratgico que se comparte a continuacin, desagregado en las cuatro perspectivas del
cuadro de mando integral:
2.2.2.1 Perspectiva Generacin de Valor
Objetivo estratgico: Generar valor para los grupos de inters.
Este objetivo busca que la gestin empresarial est encaminada a garantizar que la
rentabilidad en la operacin buscando un equilibrio entre los resultados econmicos,
35
sociales y ambientales, contribuyendo as a la sostenibilidad empresa-sociedad en

funcin del crecimiento en conjunto con sus grupos de inters. As mismo, el seguimiento
de este indicador deber propiciar el logro del propsito de la generacin de ingresos
con un manejo eficiente de los costos y gastos asociados a la operacin.
El anlisis integral de los proyectos debe cumplir la condicin
generando relaciones de mutuo beneficio con los grupos de inters.
RSCE > WACC,
2.2.2.2 Perspectiva Clientes y Mercados

a) Objetivo estratgico: Incrementar la satisfaccin del cliente y mejorar la reputacin de
ESSA.
ESSA busca incrementar la satisfaccin de sus clientes a travs de soluciones nuevas e
integrales que agreguen valor al servicio prestado, orientando los esfuerzos a la
satisfaccin de las necesidades de los clientes nuevos y tradicionales con calidad,
continuidad y con compromiso social y ambiental.
b) Objetivo estratgico: Fortalecer las relaciones con los grupos de inters.
ESSA busca mantener y mejorar la generacin de valor, a travs de las relaciones con
los grupos de inters, entendido como las oportunidades adicionales que se generan
para todos los que estn implicados en el funcionamiento de la empresa y es
fundamental para alcanzar el xito y afrontar los retos que ofrece el mundo de los
negocios.
La prctica de relaciones con los grupos de inters crea un espacio de sinergia para
armonizarnos con la estrategia. El logro de esta sinergia con los grupos de inters trae
consigo beneficios como mejora en los procesos y desarrollo de los niveles de confianza.
c) Objetivo estratgico: Crecer y posicionarse en el mercado actual de ESSA.
ESSA busca la consolidacin, el crecimiento y el posicionamiento en el mercado actual a
travs de una actuacin efectiva (eficiente y eficaz) y socialmente responsable que lo
habilite para crecer en clientes y mercados. Adicionalmente comprender el desarrollo de
proyectos con orientacin a la sostenibilidad y el crecimiento del negocio actual.
2.2.2.3 Perspectiva Operaciones
a)
Objetivo estratgico: Reducir y controlar las prdidas de energa.
La empresa busca reducir el indicador de prdidas del operador de red realizando

acciones de recuperacin de energa con la finalidad de mejorar la sostenibilidad del
negocio y el cumplimiento de la normatividad.
b)
Mejorar la calidad y continuidad en la prestacin del servicio de energa elctrica,

desarrollando la expansin, modernizacin, reposicin y mantenimiento en la
infraestructura del sistema con criterios tcnicos, financieros y regulatorios.
36
ESSA busca que los servicios que presta a travs de sus negocios cumplan los
estndares de calidad necesarios para satisfacer a los clientes atendidos en las
diferentes zonas de influencia, de manera que se logre posicionar un estndar de calidad
de Grupo EPM, para ello se deben estandarizar prcticas y tecnologas, de forma que
se pueda contar con una estructura de procesos con costos eficientes que garantice una
prestacin ptima de los servicios.
c)
Desarrollar iniciativas comerciales orientadas al aseguramiento de ingresos por

medio de la generacin de valor agregado a los clientes.
El aseguramiento de ingresos permite la sostenibilidad econmica de la empresa en el

mediano y largo plazo por medio de la gestin adecuada de las relaciones con los
clientes de acuerdo a su condicin y tipo de necesidad, ofreciendo valor agregado como
facilidades para el pago, nuevas formas de acceder al servicio presentando la posibilidad
de mejorar la calidad de vida de los usuarios.
Incluye iniciativas como el sistema de energa prepago, programas de mercadeo de
cercana con los clientes y la utilizacin de tecnologas de comunicacin disponibles para
acercar al usuario e identificar sus necesidades.
d)
Objetivo estratgico: Desarrollar acciones comerciales, tcnicas y de comunicacin

de alto impacto encaminadas al mejoramiento de la credibilidad, confianza e imagen
de ESSA, para fortalecer la satisfaccin de los clientes.
Este objetivo busca aumentar los ndices de satisfaccin por medio del diseo de
soluciones oportunas y adecuadas a las necesidades de los clientes con la integracin
de los procesos tcnicos, comerciales y de apoyo.
2.2.2.4 Aprendizaje y Desarrollo
a)
Objetivo estratgico: Gestionar el conocimiento y la informacin en ESSA, para

garantizar el cumplimiento de la normatividad, minimizar el riesgo en la toma de
decisiones y suministrar informacin oportuna.
ESSA busca transferir el conocimiento normativo desde el grupo de regulacin hasta el

lugar en dnde se va a emplear dentro de la organizacin, con el fin de minimizar el
riesgo en la toma de decisiones y evitar el incumplimiento normativo.
b)
Objetivo estratgico: Desarrollar las capacidades del talento humano alinendolas

con la visin de ESSA.
ESSA busca potenciar las capacidades de su talento humano con la visin ESSA,
buscando la sostenibilidad del negocio. Para ello se debe promover el desarrollo integral
de las personas, teniendo como eje conductor el desarrollo de sus competencias, y la
capacidad de adaptarse para convertirlo en una fuente de ventaja competitiva.
c)
Objetivo estratgico: Fortalecer las tecnologas de la informacin y de

comunicaciones apropiadas para atender los requerimientos de planeacin,
ejecucin, control y seguimiento de los procesos.
37
ESSA adecuar las tecnologas de la informacin y de comunicaciones para atender los

requerimientos de planeacin, control, seguimiento e integracin de los procesos, que
permita ofrecer servicios de tecnologa en todos los sitios del departamento donde se
preste el servicio de energa elctrica.
d)
Objetivo estratgico: Desarrollar la cultura organizacional que apalanque el

cumplimiento de la estrategia.
ESSA desarrollar una cultura que mueva el logro de la estrategia y propicie la

articulacin de los dems elementos de tipo organizacional (estructura, polticas,
procesos, sistemas de gestin, entre otros) por medio de la definicin de los valores y
principios propulsores del cumplimiento de las metas empresariales.
e)
Objetivo estratgico: Gestionar las capacidades organizacionales requeridas para

garantizar la eficiencia de los procesos.
ESSA busca fortalecer su capacidad de adaptarse, auto regularse y auto organizarse,

para el desarrollo eficiente de su actividad empresarial en los entornos donde acta, para
ello se enfoca en buscar unidad de propsito y direccin a travs de:
El desarrollo de una estructura organizacional alineada con el modelo de trabajo
y los objetivos estratgicos de operacin y resultado.
Gestionar integralmente los procesos para lograr un desempeo empresarial que
permita la materializacin de la estrategia.
f)
Objetivo estratgico: Actuar bajo un sistema de gestin integral para facilitar el logro
de la sostenibilidad y el crecimiento organizacional a travs de la mejora continua.
ESSA busca el mejoramiento continuo de sus procesos por medio de la adopcin de un

sistema integral de gestin que garantice la homologacin y estandarizacin de procesos
en la compaa para garantizar la excelencia operacional y actuar en concordancia con lo
establecido en el modelo de trabajo.
La gestin integral de procesos comprende aspectos como: riesgos, controles,
indicadores, calidad, recursos financieros, humanos y tecnolgicos, cumplimiento de la
normatividad, desarrollo de innovaciones, relaciones con grupos de inters.
Por esto incluye: la gestin integral de riesgos y la implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad bajo el estndar NTC GP1000, el Modelo Estndar de Control Interno
MECI: 2005, y los Sistemas de Gestin Ambiental y Seguridad industrial, Salud
Ocupacional y Responsabilidad Social ISO 14000, OSHAS 18000 e ISO 26000.
g)
Objetivo estratgico: Implantar las polticas de Responsabilidad social empresarial y

gestin ambiental
Busca poner en ejecucin las polticas de grupo diseadas para la inclusin de la

responsabilidad social empresarial y gestin ambiental en todos los procesos de la
empresa como garanta de la sostenibilidad econmica social y ambiental de los
negocios de ESSA en el largo plazo.
38
Adicionalmente, involucra el desarrollo de una actuacin socialmente responsable que

equilibre la creacin de valor econmico, social y ambiental mediante el desarrollo de
proyectos que contribuyan al sostenimiento y crecimiento de los negocios en el marco de
un entorno prspero.
2.2.3
Palancas versus obejtivos estratgicos
Asimismo los objetivos estratgicos de ESSA fueron alineados con las palancas de valor,
por tal razn y con el propsito de divulgar la concordancia existente entre los dos, se
presenta la siguiente tabla:
Objetivo estratgico ESSA
Generar valor para los

grupos de inters
Fortalecer las relaciones

con los grupos de
inters.
Incrementar la
satisfaccin del cliente y
mejorar la reputacin de
ESSA.
Crecer y posicionarse
en el mercado actual de
ESSA.
Servicio
al cliente.
Desarrollo
humano y
organizacio
nal
Gestin
de
prdidas
Confiabilida
d y calidad
del servicio
Gestin
tecnolgica
Responsabilida
d social y
ambiental
Gestin
de
prdidas
Confiabilida
d y calidad
del servicio.
Gestin
tecnolgica
Responsabilida
d social y
ambiental
Desarrollo
Servicio al humano y
cliente
organizacio
nal
Servicio
al cliente
Desarrollo
humano y
organizacio
nal
Gestin
de
prdidas
Confiabilida
d y calidad
del servicio
Gestin
tecnolgica
Responsabilida
d social y
ambiental
Desarrollar
acciones
comerciales, tcnicas y de
comunicacin
encaminadas
al
mejoramiento
de
la
credibilidad, confianza e
imagen de ESSA, para
fortalecer la satisfaccin
de los clientes.
39
Desarrollar
estrategias
comerciales orientadas al
aseguramiento de ingresos
por
medio
de
la
generacin
de
valor
agregado a los clientes.
Reducir y controlar las

prdidas de energa.
Mejorar la calidad y
continuidad
en
la
prestacin del servicio de
energa
elctrica,
desarrollando
la
expansin, modernizacin,
reposicin
y
mantenimiento
en
la
infraestructura del sistema
con criterios tcnicos,
financieros y regulatorios.
Actuar bajo un sistema

de gestin integral para
facilitar el logro de la
sostenibilidad
y
el
crecimiento
organizacional a travs
de la mejora continua.
Gestionar
el
conocimiento
y
la
informacin en ESSA,
para
garantizar
el
cumplimiento
de
la
normatividad, minimizar
el riesgo en la toma de
decisiones y suministrar
informacin oportuna.
Gestionar
las
capacidades
organizacionales
requeridas
para
garantizar la eficiencia
de los procesos.
Desarrollar
las
capacidades del talento
Servicio
al cliente
Desarrollo
humano y
organizacio
nal
Gestin
de
prdidas
X
40
Confiabilida
d y calidad
del servicio
Gestin
tecnolgica
Responsabilida
d social y
ambiental
humano
alinendolas
con la visin de ESSA.
Desarrollar la cultura
organizacional
que
apalanque
el
cumplimiento
de
la
estrategia.
Implantar las polticas
de
Responsabilidad
social
empresarial y
gestin ambiental.
Fortalecer
las
tecnologas
de
la
informacin
y
de
comunicaciones
apropiadas para atender
los requerimientos de
planeacin, ejecucin,
control y seguimiento de
los procesos.
Tabla 9 Alineacin de objetivos estratgicos ESSA - Palancas de valor

Adicionalmente, el grupo implanta un Cuadro de Mando Integral (CMI) el cual se
convierte en un imperativo para los Grupos Estratgicos de Negocios, sus Unidades
estratgicas de negocio y para ESSA, toda vez que a partir de la adopcin y seguimiento
al conjunto de indicadores hacia ellos desplegados se podr monitorear
permanentemente el estado de los objetivos estratgicos de ESSA y del Grupo
Empresarial, a fin de emprender las acciones necesarias para procurar el logro de la
estrategia del Grupo Empresarial, garantizando la unidad de propsito y direccin entre
las empresas que lo conforman. Las metas del CMI se establecen anualmente desde
EPM y son adoptadas en ESSA, al tiempo que se establece el tablero de gestin para
cada uno de los negocios, logrando una relacin entre los indicadores del CMI y de
gestin de la organizacin. Para esto cada subgerencia o unidad, definir los
mecanismos adecuados para desarrollar la iniciativa o el lineamiento.
2.3
PRINCIPALES RETOS
Para garantizar el xito de la estrategia y la sostenibilidad, ESSA considera los siguientes

aspectos del nivel tctico:
Macroproceso prestacin de servicios de energa elctrica - tcnica
a)
Lograr que las inversiones y los costos de administracin, operacin y

mantenimiento en que incurra ESSA se encuentren por debajo de los montos
reconocidos por el regulador. Para ello ESSA deber realizar un anlisis detallado de
sus costos con el fin de buscar la senda de la excelencia operacional.
41
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Analizar la incorporacin de tecnologas asociadas a smart grid, que optimicen la

operacin y gestin de las redes de distribucin, as como la gestin de los clientes
en temas de medicin, corte, reconexin y facturacin, disminuyendo los costos
comerciales y que sirvan de apoyo en el control de las prdidas de energa.
Utilizar nuevas tecnologias en equipos.
Realizar proyectos de medidas centralizadas.
Ejecutar los proyectos de reposicion, modernizacin de subetaciones (REMOS) y
Conectividad ESSA.
Actualizar y gestionar adecuadamente la informacin operativa de ESSA para
garantizar la toma de decisiones.
Mejorar la cobertura en el sector rural (Electrificacin rural).
Optimizar los costos AOM.
Disminuir las prdidas de energa como eje central de la estrategia garantizando la
viabilidad financiera del negocio en el largo plazo.
Asegurar la confiabilidad en la prestacin del servicio de energa, dado el alto
crecimiento de la demanda y el represamiento de inversiones en infraestructura
luego de varios aos de inercia por el proceso de venta.
Macroproceso prestacin de servicios de energa elctrica - comercial

a.
b.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Unificar la informacin de las bases de datos tcnicas y comerciales para mejorar la

oportunidad en la respuesta a los usuarios, al tiempo que se mejora la informacin
disponible para la facturacin.
Revisar y ajustar el proceso de vinculacin e inclusin de nuevos clientes para
garantizar el reconocimiento por infraestructura, la operacin segura y el ingreso por
ventas.
Revisar, adecuar y fortalecer las acciones tendientes a disminuir la cartera de la
empresa, para mejorar los niveles de caja disponible para la operacin y
funcionamiento.
Generar iniciativas para mejorar la satisfaccin del cliente en los puntos de atencin
de ESSA; incluyendo la capacitacin adecuada para los trabajadores propios y de
proveedores, para garantizar una mejora en la atencin a los clientes.
Optimizar las compras de energia.
Fortalecer la gestin regulatoria de ESSA.
Optimizar los costos en la atencin comercial.
Mejorar las relaciones con los clientes y grupos de inters.
Macroproceso gestin del talento humano

a)
b)
c)
Mejorar el clima laboral para encaminar los equipos de trabajo al cumplimiento de

los logros de sostenibilidad y crecimiento planteados.
Revisar y analizar las polticas de bienestar para los trabajadores de ESSA, buscando
alternativas en la forma como se recompensa, a partir de un sistema de monitoreo de
resultados y desarrollo de competencias, reconociendo en los colaboradores el eje
central para la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.
Promover escenarios para generar motivacin en los trabajadores de ESSA hacia la
innovacin, en bsqueda de la excelencia operacional y la mejora continua.
42
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Fortalecer el conocimiento regulatorio en ESSA para actuar, en todos los procesos

de la empresa, de acuerdo con la reglamentacin vigente y futura, garantizando una
toma de decisiones asertiva.
Estructurar adecuadamente los planes de capacitacin para mejorar las
competencias del personal.
Construir una empresa atractiva para sus empleados y en general para los grupos de
inters.
Logar la eficiencia y la eficacia en la ejecucin de los procesos.
Asegurar la informacin va gestin del conocimiento.
Transformar la cultura empresarial.
Implementar el modelo de RSE, como eje central de la sostenibilidad de la empresa.
Macroproceso gestin de tecnologa de informacin

a)
b)
Facilitar la gestin de la informacin mediante la implementacin de herramientas

informativas en la empresa para la ejecucin de las actividades propias del negocio
y la toma de decisiones eficaces. Cada rea deber analizar los requerimientos
informticos para proponer las mejores prcticas que agilicen el procesamiento de
datos e informacin bajo el acompaamiento del rea de tecnologa informtica.
Garantizar la seguridad de la informacin, as como los controles, seguimientos y
monitoreos de la misma, minimizando los riegos de manipulacin inadecuada de
datos.
Macroproceso abastecimiento y administracin de bienes y servicios

a)
b)
c)
d)
Realizar un anlisis al proceso de contratacin buscando mayores niveles de

eficiencias econmicas y financieras, competitividad y dems principios que
establece la ley 142, sin disminuir la transparencia, buscando las alternativas
ptimas.
Buscar la optimizacin y unificacin de las compras en ESSA.
Homologacion de equipos y materiales en ESSA y en el Grupo EPM.
Promover y participar en compras conjuntas en el Grupo EPM.
Macroproceso gestin financiera

a)
b)
c)
Iniciar la investigacin y desarrollo en la gestin integral de activos con el fin de

maximizar su valor por medio del diseo, construccin, mantenimiento y remplazo
de activos para mejorar su rendimiento, reducir costos, extender su vida til y
mejorar el retorno de la inversin.
Optimizar de manera permanente los recursos de ESSA para lograr eficiencia
administrativa, operacional y financiera.
Analizar la estructura de los costos AOM y buscar su optimizacin en la ejecucion de
los diferentes procesos que afecten su porcentaje de reconocimiento.
Macroproceso gestin ambiental

a)
Plantear los planes de accin ambientales acordes con las directrices identificadas
en el direccionamiento ambiental estratgico de EPM y documentadas en el
43
mecanismo para la medicin del desempeo ambiental con el fin de mejorar los
indicadores de gestin ambiental.
b) Determinar los instrumentos de medicin del conocimiento de las acciones
ambientales por parte de los grupos de inters para garantizar su aplicacin y mejora
continua.
c) Oficializar el mecanismo para establecer el relacionamiento con los grupos de
inters, por medio del despliegue de la poltica en cada uno de los proyectos en
desarrollo, en bsqueda de minimizar los impactos ambientales negativos y
maximizar los positivos.
d) Continuar con el reconocimiento formal de la Poltica Ambiental del Grupo EPM
como propia y la inclusin de la variable ambiental en la planeacin estratgica, lo
que le da un horizonte claro a la gestin ambiental de la empresa, alineada con
EPM.
e) Mantener la comunicacin con los grupos de inters internos y externos sobre la
gestin ambiental de la empresa.
f) Revisar y completar, segn sea apropiado, el objeto y alcance de las relaciones en
materia ambiental con los grupos de inters, teniendo como referente el instructivo
para el manejo de las relaciones con los grupos de inters que ha identificado la
empresa.
g) Disear e implementar el plan de manejo ambiental acorde con la revisin e
identificacin de aspectos ambientales, buscando la homologacin interna en su
denominacin y, en la medida de lo posible, la homologacin con EPM y las
empresas del GEN Energa del Grupo EPM incluyendo los proyectos, obras o
instalaciones.
h) Avanzar en la implementacin, evaluacin y eventual certificacin del Sistema de
Gestin Ambiental, respecto de los requisitos de la norma internacional ISO14001,
de acuerdo con el plan establecido para ello por la empresa.
i) Completar el normograma con la verificacin del cumplimiento de las normas legales
ambientales aplicables y con la vinculacin para cada norma al aspecto ambiental
con el que se encuentra relacionada. Revisar e incluir algunas normas vigentes para
actividades administrativas y de soporte que no estn registradas actualmente.
j) Extender la aplicacin del programa para el manejo integral de los residuos slidos,
a todas las sedes de la empresa y completar el seguimiento a la generacin,
tratamiento y disposicin de los residuos slidos.
k) Formular, formalizar e implementar un plan o programa para el ahorro y uso eficiente
de energa en todas las sedes de la empresa, con metas e indicadores cuantificables
definidos a partir de los resultados del seguimiento que se viene haciendo. De este
programa podran hacer parte las actividades que ya se estn ejecutando.
l) Definir e implementar los programas de gestin ambiental frente a todos los
aspectos ambientales identificados, estableciendo metas e indicadores cuantitativos
de logro, en cuanto sea aplicable.
m) Hacer la cuantificacin del impacto positivo que tienen las actividades de adaptacin
que se estn implementando, frente a la problemtica del cambio climtico.
n) Revisar el alcance de la clusula que se le establece a los contratos con la obligacin
ambiental, ya que slo cubre el compromiso de cumplir lo dispuesto en la Ley 99 de
1993, lo que no estara imponiendo la obligacin de cumplir disposiciones
ambientales de expedicin anterior a la Ley 99 de 1993 (como el Decreto 2811 de
1974) o de otras leyes que no estn relacionadas con la Ley 99 de 1993 pero tienen
contenido ambiental.
44
o)
p)
q)
Implementar mecanismos para la evaluacin de la eficacia de las comunicaciones

ambientales internas, con el fin de establecer acciones de mejoramiento, segn sea
aplicable.
Utilizar los criterios de la metodologa GRI que se viene aplicando en EPM Matriz, de
manera que el informe presente de manera equilibrada y completa tanto los logros
como las oportunidades de mejora y los indicadores de desempeo en materia
ambiental y no slo la relacin de proyectos o acciones ejecutadas.
Determinar objetivos, metas e indicadores para todos los programas de
fortalecimiento de la cultura ambiental de los grupos de inters, que permitan evaluar
su logro, ya sea en trminos de cobertura (nmero de personas impactadas con el
programa con respecto a las programadas), de satisfaccin de los asistentes con las
actividades (por medio de encuestas u otro medio) o de impacto en trminos de
modificacin de conductas (cultura).
Macroproceso gestin de desarrollo organizacional

a) Culminar la documentacin de los procesos y macroprocesos, como elemento
fundamental para la gestin del conocimiento, la excelencia operativa y la unificacin
de criterios de actuacin.
b) Implementar GP 1000 y MECI.
c) Revisar y establecer los acuerdos de niveles de servicio entre las reas que hacen
parte de un mismo proceso o macroproceso para mejorar la capacidad
organizacional para responder de manera gil a los cambios del entorno.
d) Revisar la funcionalidad y operatividad de los comits existentes en ESSA, buscando
eficiencia y productividad.
e) Implementar el modelo de gestion de riesgos en los procesos de ESSA.
Macroproceso gestin de relaciones e identidad
a)
Compartir informacin y retroalimentarla en cada rea de gestin con el fin de
contribuir al logro de los objetivos estratgicos de la organizacin.
b)
Velar por proteger y gestionar de forma adecuada la identidad de ESSA como filial
y como parte del Grupo EPM, para garantizar el reconocimiento de marca y de empresa
en la zona de influencia, atendiendo las directrices de manejo de identidad e imagen que,
al ser un proceso unificado, deber coincidir conceptualmente con los lineamientos de
EPM y por ende del Grupo EPM.
c)
Avanzar hacia la planeacin de los eventos, productos, actividades y estrategias
de comunicacin considerando los componentes (pblico objetivo, mensaje, frecuencia,
recursos disponibles, para lograr efectividad.
Algunas de estas iniciativas tcticas son abordadas en este plan de negocio, otras
debern establecerse en las acciones del da a da en cada una de las reas o
macroprocesos, materializndose en el cumplimiento de los objetivos del plan de gestin
en los siguientes aos, y las dems se incluirn en versiones siguientes del plan de
negocio una vez se tengan estructuradas y se cuente con la disponibilidad de recursos.
2.3 POTENCIAL DE CAPTURA DE SINERGIAS
45
La administracin de ESSA continuar buscando posibilidades de sinergias con el Grupo

EPM y otras filiales tal como se ha venido realizando fundamentalmente a travs del
modelo de trabajo definido por EPM y su materializacin en las redes de sinergia que hoy
operan.
2.4 SUPUESTOS EXGENOS FUNDAMENTALES
Para la realizacin del presente plan de negocio se toma el siguiente escenario
macroeconmico:
Escenario macroeconmico
Tabla 10 Escenario macroeconmico

Este plan de negocio no contempla cambios en la regulacin que impliquen
modificaciones sustanciales en los ingresos y en el desarrollo de los proyectos.
46
3. GESTIN DEL RIESGO

Durante el 2012 la Unidad de Planeacin Empresarial ha adelantado actividades
relacionadas con la gestin del riesgo, con el fin de fortalecer el ejercicio del
direccionamiento estratgico de ESSA. El ICONTEC define la gestin del riesgo como las
actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin con respecto al
riesgo1, adicionalmente el DAFP2 en su gua de administracin del riesgo dice que es el
adecuado tratamiento de los riesgos para garantizar el cumplimiento de la misin y
objetivos institucionales de las entidades de la Administracin Pblica.
La gestin del riesgo se puede aplicar a toda la organizacin, en todas sus reas y
niveles, en cualquier momento, as como a sus procesos, proyectos y actividades
especficas.
3.1 METODOLOGA
La metodologa empleada para gestionar el riesgo estratgico en ESSA, gira en torno a
ocho etapas definidas por la norma NTC-ISO 31000:2009 Gestin del Riesgo. En relacin
con lo anterior, la Unidad de Planeacin desarroll de manera propia, instructivos,
formatos y una herramienta en Excel para llevar a cabo la documentacin del proceso.
Las etapas en cuestin se describen a continuacin:
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TCNICAS Y CERTIFICACIN. Gestin del riesgo: Vocabulario. GTC
137. Bogot D.C.: EL instituto, 2011.
2
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIN PBLICA. Gua de administracin del riesgo: Cartillas de

administracin pblica. Bogot: DAFP; 2009. Edicin: 4.
47
Etapa 1. Comunicacin y consulta: Esta etapa consiste en comunicar y realizar el

entendimiento de la gestion de riesgo para el buen cumpliento del proyecto. Dentro
de los mecanismos de comunicacin y consulta empleados, se encuentran las
socializaciones, reuniones, talleres, correos electrnicos y documentos escritos. De
igual forma estos mecanismos tienen por objeto la recopilacin, distribucin,
almacenamiento y disposicin de la informacin generada en la Gestin del Riesgo,
asimismo se elabora una matriz de comunicacin en la cual se determina el flujo de
informacin.
Etapa 2. Establecimiento del contexto: En esta etapa se prente realizar un diagnostico

de la situacin en la se quiere implementar la gestion del riesgo. La metodologa
utilizada para el establecimiento del contexto interno de la organizacin consisti en
la elaboracin de un taller para hacer un anlisis en su interior, identificando
problemas potenciales junto con sus posibles causas y efectos para la organizacin.
Para tal fin se utiliza la herramienta de rbol de problemas. Dicha metodologa es
aplicada en toda la organizacin que incluye, la regin norte con la subregin de
Barrancabermeja y Bucaramanga e igualmente abarca la regin sur con la subregin
Mlaga, Barbosa, Socorro y San Gil. En cuanto a las subregiones de Cimitarra,
Florida, Piedecuesta y Girn, su talento humano se incluye en alguna otra subregin
nombrada anteriormente como estrategia para concentrarlos en puntos de
convergencia y hacer ms fcil la actividad.
Una vez obtenidos los resultados del rbol de problemas, son aprovechados para
identificar las variables o seales del entorno que sirven de insumo para la
elaboracin de la matriz DOFA.
En cuanto al anlisis externo, este se realiza en base al diligenciamiento de un
formato proporcionado por EPM donde se analizan las seales relevantes del
entorno, con base en los conocimientos del talento humano de ESSA para describir
la seal, determinar las implicaciones para el negocio y realizar una valoracin con
enfoque de riesgos.
Etapa 3. Identificacin del riesgo: Para llevar a cabo esta etapa se tiene en cuenta la
informacin analizada en el establecimiento del contexto, donde se determina la
situacin de la empresa, la cual posteriormente es utilizada para determinar la
materializacin de posibles eventos no deseados que impidan alcanzar el logro de lo
que se planea en trminos estratgicos. Para ello, se elabora una lista de los posibles
riesgos estratgicos, la cual se depura posteriormente para poder determinar la
probabilidad y el impacto en la etapa de anlisis.
Etapa 4. Anlisis del riesgo: En esta etapa se busca definir la probabilidad de

ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificndolos y
justiprecindolos de acuerdo a unos niveles numricos asociados a una clasificacin,
con el objetivo de conseguir informacin para establecer el nivel de riesgo y las
acciones que se van a implementar traducidas en planes de accin.
Etapa 5. Evaluacin del riesgo: Para la evaluacin de los riesgos estratgicos, se

tiene en cuenta la severidad del riesgo y el nivel de exposicin de los mismos, que
48
contempla la efectividad de los controles de ESSA. El producto de esta etapa es una

lista de riesgos con prioridades para una accin posterior de tratamiento.
Etapa 6. Tratamiento del riesgo: Para el tratamiento de los riesgos se plantean

opciones de manejo asociadas a posibles recomendaciones, responsables, un
pequeo cronograma, nombre del indicador, meta y nivel de cumplimiento de las
acciones que se llevan a cabo para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar el
riesgo. Igualmente esta etapa se enfoca hacia el desarrollo e implementacin de
estrategias especficas y eficaces en cuestin de planes de accin para reducir las
prdidas potenciales, producidas por aquellos riesgos encontrados que de
materializarse, tendan un gran impacto para la organizacin.
Etapa 7. Monitoreo y revisin: Una vez que los riesgos estratgicos se han
identificado, analizado, evaluado y se les ha hecho el tratamiento respectivo, resulta
necesario monitorear la efectividad de la gestin del riesgo y en especial las acciones
implementadas en la etapa anterior, que hace referencia al tratamiento del riesgo,
para asegurar que se estn cumpliendo adecuadamente y que las circunstancias
cambiantes no alteran las prioridades. Es as, como resulta necesario que las
acciones sean monitoreadas constantemente, dado que los riesgos son dinmicos y
podran convertirse en una amenaza significativa para ESSA.
Para esto, se disean indicadores de gestin asociados a aquellos riesgos que
situarn a ESSA en un nivel de exposicin alto con respecto al riesgo, los cuales se
encuentran registrados en la matriz del riesgo estratgico y respectivamente en el
mapa de riesgos estratgicos de la organizacin.
Etapa 8. Documentacin y registro: En esta etapa se documenta y registra la

informacin concerniente a la Gestin del Riesgo. Esta se llev a cabo como lo
sugiere el estndar Australiano AS/NZS 4360:1999 el cual dice que debera
documentarse cada etapa del proceso de administracin de riesgos. La
documentacin debera incluir los supuestos, los mtodos, las fuentes de datos y los
resultados3.
3.2 MAPA DE RIESGOS ESTRATGICOS

Una vez obtenida la informacin de las etapas de identificacin, anlisis, evaluacin y
tratamiento del riesgo, se procede a la elaboracin del mapa de riesgos estratgicos
siguiendo las instrucciones de la metodologa establecida. El mapa de riesgos
estratgicos le brinda a ESSA una mayor claridad de cules son los riesgos estratgicos
ms importantes sobre los que se debe tener un mayor control, para que no afecten de
manera parcial o total, el logro de la estrategia organizacional. En la grfica 24 se
muestran los riesgos estratgicos de ESSA.
En la Error! La autoreferencia al marcador no es vlida., se evidencia que el 12.5% de los
riesgos son de nivel no aceptable (rojo), un 25% de los riesgos son de nivel mayor
(naranja), el 25% estn catalogados como nivel medio (amarillo), y un 37.5% son de nivel
menor (verde). El esfuerzo de la organizacin en cuanto al tratamiento del riesgo, se
3
ESTNDAR AUSTRALIANO AS/NZS 4360:1999. Administracin de Riesgos.

49
centra en aquellos que ubican a la organizacin en un nivel de exposicin alto, los cuales
son catalogados en la metodologa escogida, como no aceptables y mayores, esto con
el fin de modificar su nivel y llevarlos a la zona media o menor. As es, que en el mapeado
de los riesgos, se establece cules representan una mayor amenaza para la
organizacin.
Cabe aclarar que las actividades de la organizacin relacionadas con la gestin de sus
riesgos no deben quedarse solo en el mapa, sino que estas deben transcender a la
realidad, para que verdaderamente produzcan resultados. Esto se loga a travs de la
debida diligencia sobre este tema, traducido en revisiones peridicas de cada una de las
etapas del proceso de la gestin del riesgo y asimismo en el diseo de planes de
tratamientos efectivos y eficaces.
Nivel de efectividad
el control
Optimo
Bueno
Mas que
regular
Regular
eficiente
Severidad del
riesgo
25
20
16
3
10,11
12
12,13
7,8,9
17
14,15
18
16
22
19
23
20,21
24
Grfica 24 Matriz de evaluacin del riesgo con control

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Riesgo
Clasificacin
Inadecuada estructura organizacional con las necesidades de
No aceptable
ESSA
Inadecuada gestin por procesos
No aceptable
Resistencia a la gestin del cambio y la cultura organizacional
Mayor
Incremento de la cartera
Mayor
Insatisfaccin de los clientes
Mayor
Incumplimiento de la normatividad ambiental
Mayor
Inadecuada gestin de proyectos
Mayor
Inadecuado relacionamiento con el Estado, trabajadores,
Mayor
comunidad, accionistas, competidores y colegas.
Fuga del talento humano
Mayor
50
10
11
12
13
Aumento de la accidentalidad de trabajo y de las enfermedades

profesionales
Limitacin de la infraestructura elctrica para la prestacin del
servicio
Deficiente planeacin de la infraestructura elctrica
Incumplimiento en la ejecucin de los planes de accin
establecidos en el plan de negocios
Medio
Medio
Medio
Medio
14
15
16
17
18
Afectacin de la calidad del servicio debido al cambio climtico
Menor
Desacierto en la toma de decisiones

Inestabilidad normativa y regulatoria
Planeacin estratgica inadecuada de la organizacin
Aumento de las prdidas de energa
Menor
Menor
Menor
Menor
19
20
21
22
23
24
Dificultad para entender el entorno que permita tomar decisiones
Menor
Inadecuado relacionamiento con proveedores y contratistas

Actuaciones indebidas de trabajadores y/o contratistas.
Prdida financiera del negocio de generacin de ESSA
Inadecuada gestin con los medios de informacin
Disminucin de la utilidad por dficit fiscal
Menor
Menor
Menor
Menor
Menor
Tabla 11 Resumen de los riesgo con control
51
4. PLAN COMERCIAL
4.1 FUNDAMENTOS DE LOS PLANES COMERCIALES
La estrategia comercial se fundamenta en el concepto de considerar al cliente como un
activo institucional, por lo cual la comercializacin se consolida como una extensin del
negocio de transmisin y distribucin. En la actualidad, existe una separacin de
negocios impuesta por la regulacin, sin embargo es importante concebir que la
prestacin del servicio de energa elctrica se desarrolla de forma integral.
La mencionada estrategia deber garantizar que el cliente perciba a ESSA como una sola
empresa, con procesos integrados y con una clara orientacin al cliente. Por lo tanto, el
proceso comercial de ESSA se gestionar y operar de forma que todas sus actuaciones
estn focalizadas en maximizar la satisfaccin de los clientes, desde su funcin comercial
propiamente dicha, hasta las acciones de apoyo del rea tcnica de la compaa y
particularmente a la gestin de reduccin y control de prdidas. La orientacin al cliente
implica centrarse en sus requerimientos y contemplar el negocio desde la satisfaccin del
usuario.
El proceso comercial estar orientado bajo la premisa de comprender al cliente. Por eso
ESSA adecuar los procesos del negocio para que se alineen con los requerimientos y
expectativas de l, al tiempo que incentivar las comunicaciones con los clientes, las
cuales debern ser sencillas, permanentes, eficaces y proactivas, de modo que apoyen
un estilo de gestin ms participativo.
Adicional al enfoque al cliente que mantiene el rea comercial y en general toda la
empresa, la subgerencia Comercial encaminar sus esfuerzos a garantizar el
aseguramiento de los ingresos de la compaa, de tal manera que con el desarrollo de
sus procesos apalanque las metas financieras planteadas.
El imperativo estratgico del GEN Energa al cual pertenece ESSA dentro del grupo
empresarial EPM, emerge como resultado de su potencia competitiva y gran oportunidad
que se tiene en el mercado regional de adquirir una posicin de liderazgo. EPM ha
logrado desarrollar una serie de actividades en las cuales es lder.
Como consecuencia de lo anterior, el imperativo estratgico del GEN Energa es crecer,
ms all del crecimiento vegetativo en el negocio de energa, as:
Propiciando cambios regulatorios que le permitan fortalecer su presencia en Colombia
y faciliten su entrada a otros mercados.
Mejorando su entendimiento de mercados en usuarios de bajos ingresos, para
aumentar la comprabilidad de sus productos y reduciendo las prdidas de energa.
Invirtiendo en Latinoamrica, sin descartar el sur de Estados Unidos.
Apropiando los anteriores imperativos en ESSA, se puede concluir que la principal accin
consiste en volcarse hacia los clientes de menores ingresos para ofrecerles propuestas
de valor que compitan contra la verdadera alternativa que tienen en el fraude y el bajo
consumo.
52
Las principales propuestas de valor que pueden contribuir al logro de los propsitos
estratgicos son:
Fortalecimiento y administracin de los canales de atencin al cliente, de tal manera
que permitan resolver la mayora de las necesidades de los clientes, relacionadas con
el servicio, buscando siempre que la solucin se de en el primer contacto.
Los programas de educacin, orientacin y comunicacin con el cliente, se realizan
con el propsito de apalancar la gestin comercial, realizar acompaamiento y
relacionamiento con los clientes para revertir beneficios en ellos como parte del
compromiso social de ESSA. Por lo tanto la gestin social del proyecto de
Recuperacin de Prdidas tendr una accin coordinada con la subgerencia
Comercial.
Administracin de la informacin de los clientes de tal manera que su gestin y
actualizacin se convierta en conocimiento, con el fin de facilitar el desarrollo o la
aplicacin de las estrategias de la empresa y su negocio de energa. Por lo anterior,
las bases de datos comerciales constituyen un activo empresarial que se gestiona
para apalancar la permanencia, el crecimiento y el logro de los objetivos de ingresos.
Para este propsito, se contar con el apoyo del rea de TI y el rea tcnica.
Posicionamiento de la cultura organizacional de ESSA enfocada en el cliente en todos
los procesos de la compaa contribuyendo al crecimiento y sostenibilidad de ESSA.
Los proyectos de mercadeo tienen como objeto, mejorar, promover y ampliar las
polticas de educacin y atencin al cliente, fomentar cultura de pago que contribuya
al mejoramiento de la cartera en mora y desarrollar estrategias de contacto con los
clientes para generar valor.
Seguimiento en el proceso de facturacin con el fin de asegurar el mejoramiento en la
calidad de la informacin para la facturacin.
Bsqueda de optimizacin de las diferentes actividades operativas y comerciales,
mediante su integracin y el uso de tecnologa de informacin, siguiendo la
experiencia que se tiene en el mercado regional de EPM y otras empresas del Grupo.
Fortalecimiento de la planeacin y las relaciones de comunicacin con los grupos de
inters internos y externos en contribucin al logro de los objetivos estratgicos y la
gestin de la reputacin y satisfaccin de ESSA.
Desarrollo y fortalecimiento de convenios interinstitucionales a nivel de Grupo EPM
para la atencin de grandes clientes.
Garanta de que los procesos comerciales apalanquen significativamente los ingresos
de la compaa.
Fortalecimiento del grupo regulatorio de ESSA, bajo el direccionamiento y
coordinacin de la funcin regulatoria de la matriz EPM.
53
4.2 PROYECCIONES DE MERCADO

En el cuadro siguiente se muestra la proyeccin de ventas de energa para los prximos
15 aos. En el perodo se proyecta un crecimiento promedio del 2,7% anual en las ventas
al mercado regulado, y un crecimiento promedio del 3% en el transporte de energa a
otros comercializadores. Dichas proyecciones se realizaron teniendo en cuenta los
crecimientos histricos, proyecciones economtricas, crecimiento del nmero de
usuarios y el comportamiento del PIB del escenario macroeconmico establecido para
este plan.
Esta proyeccin es el fundamento de las proyecciones de ingresos que forman parte del
plan financiero incluido en este documento.
Teniendo en cuenta que estas proyecciones de mercado constituyen la expectativa de
prestacin del servicio, se constituyen a su vez en compromiso por parte del negocio de
transporte en la ejecucin de las inversiones previstas en este plan y destinadas a la
ampliacin de la infraestructura de transmisin y distribucin, de tal manera que permitan
atender en forma adecuada la demanda.
GWh/ao
Ventas
Ao
Mercado
Regulado
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Total
1,524
1,565
1,608
1,651
1,696
1,741
1,788
1,837
1,886
1,937
1,990
2,043
2,099
2,155
2,213
27,735
Transporte
Mercado No
Regulado
Total
108
1,632
110
1,676
113
1,720
115
1,766
117
1,813
119
1,861
122
1,910
124
1,961
127
2,013
129
2,067
132
2,121
135
2,178
137
2,236
140
2,295
143
2,356
1,871
29,605
Tabla 12 Proyeccin de ventas
Otros Comercializadores
570
587
604
622
641
660
680
701
722
743
766
789
812
837
862
10,595
4.3 OBJETIVOS DE LOS PLANES COMERCIALES

Los planes comerciales se centran en los siguientes objetivos estratgicos:
54
Incrementar valor para los grupos de inters. Propenden por el logro de este objetivo las
iniciativas que buscan el aseguramiento de los ingresos entre las que se cuentan, la
disminucin de las prdidas de electricidad, la implementacin de la venta de energa
prepago y la implementacin de la facturacin en sitio.
Lograr excelencia operacional en los procesos. Las iniciativas que se centran en la
atencin de los clientes, encaminadas a mejorar los canales de atencin, buscan el
cumplimiento del objetivo de lograr la excelencia operacional en los procesos
comerciales y garantizar el aseguramiento de los ingresos. El contac center y la
adquisicin de los kioskos virtuales contribuyen al logro de este objetivo.
Fortalecer las comunicaciones y las relaciones con los grupos de inters externos por
medio de las iniciativas de educacin al cliente y la adquisicin de la oficina mvil para la
regin Magdalena Medio con el fin de promover la cultura de legalidad en el pago del
servicio de energa y facilitar el acceso a los canales de pago y solucin de problemas.
Cumplimiento de la poltica de RSE y de su lineamiento de buscar la pagabilidad del
servicio por parte de los estratos ms necesitados de la comunidad, mediante el
desarrollo del proyecto de energa prepago y contribuir al desarrollo regional con
proyectos que agreguen valor tanto a los clientes como a ESSA.
Fortalecer y apoyar el proyecto de recuperacin de prdidas no tcnicas en todos los
aspectos competentes a la funcin comercial.
Disminuir al mnimo legal las condiciones y los trmites para la entrada de clientes.
4.4 INICIATIVAS DE LOS PLANES COMERCIALES
Iniciativa 1
Aseguramiento de ingresos
Esta iniciativa se relaciona con el objetivo estratgico de ESSA, desarrollar iniciativas

comerciales orientadas al aseguramiento de ingresos por medio de la generacin de
valor agregado a los clientes y adems aporta a la estrategia de crecimiento con RSE y al
propsito de sostenibilidad con el plan de accin que se describe a continuacin.
NOMBRE PLAN
DE ACCIN
SISTEMA
ENERGA
PREPAGO
Iniciativa 2
DE
DESCRIPCIN DEL PLAN

Vincular a los clientes que presenten cartera morosa en los estratos
1,2 y 3 con la opcin de acogerse al servicio prepago, como
alternativa de financiamiento de su deuda y de su situacin de
morosidad, evitando la suspensin del servicio.
Atencin de clientes
De acuerdo al direccionamiento estratgico, esta iniciativa busca fortalecer las relaciones

con los grupos de inters, por medio del aprovechamiento de las nuevas tecnologas de
informacin para acercar a los usuarios a la empresa buscando soluciones adecuadas a
55
sus necesidades y mejorando la reputacin de ESSA en su zona de influencia para

garantizar la sostenibilidad del negocio.
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
DESCRIPCIN DEL PLAN
Fortalecer las relaciones y comunicaciones con: clientes no

regulados, alcaldas municipales, constructores, aliados ESSA
PLAN
DE
en casa, clientes externos incluyendo disputables.
MERCADEO ESSA
Igualmente se incluyen los estudios de nivel satisfaccin
usuario IPSOS CIER.
RELACIONAMIENTO Atender de manera integral a los usuarios, con el fin de
CON LA COMUNIDAD fidelizar y mantener a nuestros clientes en el mercado ESSA.
Adquisicin de telfonos con pantalla para ser ubicados en las
oficinas de atencin al cliente, a travs de los cuales el usuario
podr ser atendido por trabajadores disponibles de otras
oficinas. Con este sistema se busca implementar el canal
ATENCIN VIRTUAL
virtual mediante tecnologa de punta que permita la
comunicacin con otras oficinas de servicio al cliente con el
fin de atender en lnea y prestar atencin bajo los mismos
parmetros que la atencin presencial normal.
Con este plan se proyecta la compra de kioscos virtuales para
ser instalados en las oficinas de atencin a clientes con mayor
afluencia de usuarios, donde podrn consultar saldos, realizar
impresin de facturas, consultar informacin acerca de
KIOSCOS
horarios de atencin, ubicacin de oficinas, ubicacin de
VIRTUALES
puntos de pagos, de forma que se puedan poner al servicio
del cliente elementos tecnolgicos en los que se integren los
servicios ofrecidos de manera fsica con productos y servicios
virtuales, con el fin de agilizar los procesos transaccionales de
consulta y agilidad en los pagos.
CONTACT CENTER
Iniciativa 3
Fortalecer los canales de atencin a fin de entregar soluciones

efectivas a los requerimientos de los clientes.
Educacin de clientes
Esta iniciativa complementa la de Atencin de clientes, con estrategias de mercadeo que

buscan mejorar el conocimiento de los usuarios sobre la prestacin del servicio de
energa.
NOMBRE PLAN
DE ACCIN
DESCRIPCIN DEL PLAN
VALOR
AGREGADO ESSA
Fortalecer las relaciones comerciales a travs de diversas

actividades que ofrece ESSA como: insertos en la factura, portafolio
de servicios, tickets de descuento.
56
Reforzar el comportamiento de pago puntual de los clientes,

ESTOY AL DA
mediante mensajes, acciones, premios que incentiven a los
CON ESSA
usuarios que han adoptado buena cultura de pago.
Como complemento a los planes de accin se han diseado acciones dentro de cada
proceso de la subgerencia Comercial que apoyan el cumplimiento de los objetivos
estratgicos de la perspectiva comercial:
Proceso Atencin Clientes:
Liderar y promocionar la cultura organizacional de servicio enfocada en el cliente.

Crear liderazgo y empoderar a los trabajadores para la solucin oportuna y eficaz
a los requerimientos del cliente en un solo contacto.
Ampliar la red de puntos de pago en el rea de influencia de ESSA.
Fortalecer tecnolgicamente el centro de atencin telefnico a fin de mejorar el
funcionamiento del mismo.
Mejorar conectividad en las oficinas de atencin clientes con el proyecto VIVE
DIGITAL a travs del contrato suscrito entre ESSA y TV AZTECA.
Fortalecer los canales de atencin buscando la excelencia operacional en los
procesos comerciales, a travs de la adquisicin y puesta en marcha de los
kioscos virtuales y la oficina mvil para la regin Magdalena Medio.
Facturacin:
Implementar en terreno la notificacin al cliente de la lectura tomada.

Implementar el sistema de facturacin en sitio.
Implementar la facturacin trimestral.
Lanzamiento del prototipo macrovisor para la toma de lectura a medidores
instalados en altura superior a 1,5 metros.
Cartera:
Implementacin de estrategias integrales para la recuperacin de la cartera a travs de lo
siguiente:
Programa de acuerdo de cartera total Pacto.

Trabajo de campo y brigadas sectorizadas en estratos 1, 2 y 3.
Medida prepago y gestin ante alcaldas para suscribir convenios con los
suscriptores comunitarios.
Implementar servicio Prepago para clientes morosos 1, 2 y 3 que no se acojan o
incumplan la estrategia Pacto.
Aplicar la terminacin del contrato de condiciones uniformes CCU.
Gestionar el cobro Jurdico a usuarios no susceptibles de suspensin, usuarios
que incumplan los acuerdos de pago y usuarios con terminacin del contrato de
condiciones uniformes.
Educacin al Cliente:
57
Implementar actividades de emprendimiento empresarial a travs de los

programas de educacin al cliente.
Implementar el programa ESSA en armona con el Medio ambiente con el
propsito de dar a conocer a nuestros grupos de inters los proyectos y
programas sobre responsabilidad ambiental de la compaa.
4.5 RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES

COMERCIALES
Tabla 13 Presupuesto de Costo Gasto Inversin del Plan Comercial

Con la ejecucin de los mencionados planes comerciales, la empresa apoyar de
manera directa el proyecto de recuperacin de prdidas mediante el aseguramiento de
ingresos y fortalecer el accionar de la responsabilidad social, acercando los grupos de
inters a la gestin de los recursos energticos incluyendo a los usuarios y ampliando los
canales de contacto para conocer de primera mano las necesidades de los clientes, con
el fin de desarrollar planes que promuevan el beneficio para la comunidad y el
crecimiento empresarial.
58
INICIATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO ACTUAL
El objetivo estratgico en la perspectiva de operaciones es Mejorar la calidad y

continuidad en la prestacin del servicio de energa elctrica, desarrollando la expansin,
modernizacin, reposicin y mantenimiento en la infraestructura del sistema con
criterios tcnicos, financieros y regulatorios, con el cual ESSA busca que los servicios
que presta a travs de sus negocios cumplan los estndares de calidad necesarios para
satisfacer a los clientes atendidos en la zonas de influencia, de manera que se logre
posicionar un estndar de calidad de Grupo EPM, para ello se deben estandarizar
prcticas y tecnologas, de forma que se pueda contar con una estructura de procesos
con costos eficientes que garantice una prestacin ptima de los servicios.
5.1
INICIATIVAS EN EL NEGOCIO DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD
El plan del negocio de transporte de electricidad se desagrega en las siguientes

iniciativas:
Plan de expansin de la infraestructura
Reposicin
Modernizacin
Proyecto REMOS
Atencin tcnica de clientes
Mantenimiento
Cumplimiento normativo
Conectividad ESSA
Gestin de bienes
Proyecto Buena Energa para Todos
Con la ejecucin de estas iniciativas se busca:
Remover restricciones operativas

Disminuir obsolencia tecnolgica
Atender el crecimiento de la demanda de energa
Aumentar los niveles de satisfaccin del cliente mejorando la confiabilidad, calidad y
seguridad del servicio
Cumplir exigencias regulatorias
Modernizar la infraestructura del sistema elctrico
Reducir costos de administracin, operacin y mantenimiento
Mejorar la imagen de la empresa
Disminuir prdidas tcnicas
El plan de accin diseado para el negocio de transmisin y distribucin deber

optimizar las inversiones buscando que el costo para ESSA sea inferior al reconocido por
el gobierno y que los costos de administracin, operacin y mantenimiento, se
encuentren dentro del margen reconocido, logrando la infraestructura ptima para la
prestacin del servicio, de tal manera que la tarifa se ajuste a la capacidad de pago de
los usuarios.
59
5.1.1
Iniciativas de los negocios de generacin, distribucin y transmisin
A continuacin se listan y describen brevemente las principales iniciativas con sus

diferentes planes de accin que corresponden a la estrategia.
Iniciativa 1
Plan de Expansin de Infraestructura
Como uno los principales retos de ESSA dentro de la expansin de la infraestructura, se

encuentra la realizacin de los proyectos ptimos para atender la nueva demanda y
lograr que 8.000 viviendas sin electrificar accedan al servicio de prestacin de energa
elctrica durante la vigencia de este plan de negocio.
NOMBRE PLAN DE ACCIN
SUBESTACIN
PIEDECUESTA
3X50
MVA
230/115 KV + 40 MVA 115/34.5
KV
PROYECTO
PUERTO
WILCHES 115 KV
CONSTRUCCIN DE LA
BAHA
115
KV
LNEA
BUCARAMANGA - SAN GIL
ADQUISICIN, MONTAJE Y
PUESTA EN OPERACIN DE
TRANSFORMADORES
DE
POTENCIA
EN
LA
SUBESTACIN SABANA: UNO
DE 20/25 MVA 115/34.5/13.8
KV Y UNO DE 10/12,5 MVA
34,5/13,8 KV
ADQUISICIN, MONTAJE Y
PUESTA EN OPERACIN DE 4
TRANSFORMADORES
DE
POTENCIA DE 30/40 MVA
115/34.5/13.8 KV Y SUS
BAHAS ASOCIADAS, PARA
LAS
SUBESTACIONES
TERMOBARRANCA, FLORIDA,
BARBOSA Y PALENQUE
DESCRIPCIN DEL PLAN

Montaje y puesta en servicio subestacin hasta el nivel
de 34,5 kV.
Lnea doble circuito 115/34,5 Kv, baha de 115 kV, y
subestacin 20 MVA 115/34,5 kV.
Construccin de la baha 115 kV Lnea Bucaramanga San Gil.
Adquisicin de transformadores de potencia de 20/25
MVA 115/34.5/13.8 kV y 10/12,5 MVA 34,5/13,8 kV,
junto con una baha de 34.5 kB para la subestacin
Sabana.
El proyecto mejora las condiciones de disponibilidad y
confiabilidad de la zona que atiende la subestacin
Sabana en el Magdalena Medio santandereano. La
Subestacin Sabana actualmente dispone de un
transformador tridevanado de 10 MVA 115/34,5/13,8
kV, marca Brush, construdo en el ao 1974, con una
cargabilidad cercana al 100%. Actualmente se tienen
solicitudes de disponibilidad en el rea atendida por
esta subestacin, que totalizan 8,5 MVA, para el sector
palmicultor y ganadero.
Adquisicin de los equipos para las bahas y
complementarios para el montaje y puesta en
operacin de 4 transformadores de 40 MVA.
Este proyecto se sustenta en la necesidad de superar
las restricciones operativas presentes por deficiencias
en la capacidad de transformacin a 230 kV/115 kV y
115 kV/34.5 kV, que impiden darle trmite a solicitudes
de disponibilidad que se encuentran represadas y
hacen inflexible el sistema de distribucin, al no poder
hacerse transferencias entre circuitos puesto que
algunos transformadores de potencia y las lneas de
60
115 kV y 34,5 kV presentan un alto grado de

cargabilidad.
SUBESTACIN
BUENAVISTA
2X20
MVA Montaje y puesta en servicio de subestacin
115/34.5 + 1X40 MVA 115/13.8 115/34,5/13,8 kB.
KV
Remover las restricciones operativas con el fin de dar
trmite a solicitudes pendiente de disponibilidad, dejar
SUBESTACIN
capacidad de transformacin y de transporte para el
ZAPAMANGA 40 MVA 115/34.5
crecimiento natural de la demanda, hacer ms flexible
KV + 1X30MVA 115/13.8 KV
el sistema de distribucin y ms confiable la prestacin
del servicio a los usuarios.
PROYECTO S/E RO FRIO
115/34.5/13.8 KV 1X30 MVA Construccin, montaje y puesta en servicio de
115/34,5
KV
+2X30MVA subestacin 115/34,5/13,8 Kv.
115/13,8 KV
PROYECTO S/E PRINCIPAL
Construccin de lnea doble circuito 115 kB, montaje y
115
KV
CON
puesta en servicio de subestacin 115/34,5 kB, y
TRANSFORMACIN A 34,5KV
115/13,8kV.
Y 13,8 KV
AMPLIACIN
SE
PIEDECUESTA
150
MVA
230/115
KV
+
LNEAS Ampliacin
de
transformacin
subestacin
PIEDECUESTA - PALENQUE Y Piedecuesta.
PIEDECUESTA - FLORIDA 115
KV
SUBESTACIN GUANENTA Nuevo punto de conexin al sistema interconectado
90 MVA 230/115 KV
nacional. Se est revisando la localizacin ptima.
CONSTRUCCIN DE LNEA
Mejorar la confiabilidad del suministro de energa en
A
34.5
KV,
VLEZ
sectores de Landzuri, Cimitarra y Puerto Parra.

LANDZURI
SUBESTACIN
115/34.5 KV 20 MVA
MLAGA Construccin, montaje y puesta en servicio de

subestacin 115/34,5 kB.
CONSTRUCCIN DE LA
LNEA
34.5KV
LIZAMASWITCH100
LNEA
DOBLE
CTO
PIEDECUESTA - GRANJA AUTOPISTA 34.5 KV
LNEA DOBLE CIRCUITO
PUERTO
WILCHES
CANTAGALLO 34,5 KV
CONSTRUCCION
DE
VARIANTE DE LAS LNEAS DE
TRANSMISION 115 KV 303
PALENQUETERMOBARRANCA
Y
304
Construccin de lnea para atender demanda de el

Carmen de Chucur a travs de la subestacin Lizama.
Construccin de lnea doble circuito 34,5 kB GranjaPiedecuesta.
Construccin de lnea doble circuito 34,5 kB Puerto
Wilches Cantagallo.
Construccin de variante de las lneas de transmisin
115 kB 303 Palenque-Termobarranca y 304 PalenqueLizama debido al Proyecto Hidrosogamoso.
61
PALENQUE-LIZAMA
PARTICIN
BARRAJE
SUBESTACIN CANEYES Y Particin del Barraje de la Subestacin Caneyes para
CONEXIN A LINEAS 409 Y conectar las lneas 409 y 410 a cada trasformador.
410
Construccin tramos de lnea en: Charal a Coromoro,
CONSTRUCCIN TRAMOS
San Gil a Mogotes, de Barbosa a Puente Nacional, de
DE LNEA A 34,5KV EN EL
Barbosa a San Benito, de Sucre a La Belleza, de Vlez
ADE SE
a Gualilo de Vlez).
CONSTRUCCIN
DE
SUBESTACIONES
NIVEL
34,5/13,2 KV EN EL ADE NO.
(EN LOS SECTORES EL
CRUCE 2 MVA, LA Y 2 MVA,
MORRINSON
2
MVA, En los sectores Mata de Pltano, Sabana de Torres,
MATADEPLTANO 5 MVA, LA Morrinson, en San Alberto, El Cruce, Barrancabermeja,
LLANA 2 MVA)
la Y en Cimitarra y otros sectores se presentan
CONSTRUCCIN DE LNEAS problemas con la regulacin de tensin, en razn a la
A NIVEL DE TENSIN 34,5/ KV extensa longitud de los circuitos que los alimentan,
Y 13,2 KV EN EL ADE adicional a lo anterior, se requiere ampliar la
NOROESTE.
(EN
LOS disponibilidad del servicio para incentivar el
SECTORES EL CRUCE, LA Y, crecimiento de la demanda del sector agroindustrial.
MORRINSON,
MATADEPLTANO, LA LLANA,
SAN ALBERTO, CIMITARRA,
BARRANCABERMEJA,
PUERTO PARRA, OTROS)
ILUMINEMOS LOS CAMPOS
Electrificacin de 1.000 viviendas mediante programas
DE
SANTANDER
de puntas y colas e ilumnenos los campos de
ELECTRIFICACIN
RURAL
Santander.
ADE NOROESTE
ILUMINEMOS LOS CAMPOS
DE
SANTANDER
Electrificacin de 1.000 viviendas rurales anuales.
ELECTRIFICACIN
RURAL
ADE SURESTE
ADQUISICIN DE ACTIVOS
CONSTRUCCIN
Adquisicin de transformadores y accesorios para
INFRAESTRUCTURA
convenios.
ELCTRICA CONTRATOS CON
TERCEROS ADE SURESTE
ADE NO - ACTIVIDADES Mano de obra actividades de inversin y adquisicin
ELECTRICAS EN REDES DEL de materiales para optimizar redes areas y
SDL
subterrneas del SDL.
ADE
SE
ACTIVIDADES Mano de obra actividades de inversin y adquisicin
ELECTRICAS EN REDES DEL de materiales para optimizar redes areas y
SDL
62
ADE
SE
COMPRA
MATERIALES CONSTRUCCIN
INFRAESTRUCTURA
CON
TERCEROS
ADE
NO
COMPRA
MATERIALES CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
CON
TERCEROS
COMPRA
DE
RECONECTADORES DE 15 Y
36 KV
ADE
SE
ACTIVIDADES
ELECTRICAS EN REDES DEL
SDL
ADE
SE
ACTIVIDADES
ELECTRICAS EN REDES DEL
SDL
ESTUDIOS
Y
DISEOS
PROGRAMAS
DE
ELECTRIFICACIN
RURAL
ADE NOROESTE
ESTUDIOS
DE
ELECTRIFICACIN
RURAL
ADE SURESTE
Compra de materiales y accesorios para contratos o

convenios con terceros ADE Sureste.
Compra de materiales y accesorios para contratos o
convenios con terceros ADE Noroeste.
Compra de reconectadores de 15 y 36 kB.
Mano de obra actividades de inversin y
de materiales para optimizar redes
Mano de obra actividades de inversin y
de materiales para optimizar redes
adquisicin
areas y
adquisicin
areas y
Estudios, diseos y levantamientos topogrficos de

viviendas a electrificar.
Estudios, diseos y levantamientos topogrficos de
viviendas a electrificar.
Los proyectos de expansin de la infraestructura que involucran activos del STN y el STR
que requieren concepto UPME, sern definidos una vez esta entidad emita el concepto
favorable; el proyecto Subestacin Guanent, probablemente se redenominar
Subestacin Nueva Granada, dada la necesidad expresada por la UPME de servir tanto a
Santander como a Boyac buscando beneficios globales, de hecho, este proyecto se
deber articular con la conexin de la central de generacin de ISAGEN, Piedra del Sol,
de 150 MW, cuya operacin est programada para el 2017 y su localizacin geogrfica
se encuentra en Pinchote, sobre el ro Fonce, a 4 Km de San Gil. La Subestacin Nueva
Granada le permitir a ESSA contar con un nuevo punto de conexin al STN, eliminar la
radialidad de la lnea a San Gil en 115 kB e incrementar la confiabilidad en las provincias
de Vlez y Comunera, una vez se acuerde la aprobacin final del proyecto y la inclusin
formal en el actual plan de negocio.
Iniciativa 2
Reposicin
Los objetivos fundamentales de los planes de reposicin son:
Remplazar equipos cuya vida til real se ha agotado.

Renovar infraestructura obsoleta o que no es compatible con nuevas tecnologas
de control y/o proteccin.
Disminuir compensaciones por incumplimiento de indicadores de continuidad del
servicio.
63
Disminuir costos en mantenimiento de equipos que lo requieren recurrentemente

dada su obsolescencia.
Evitar accidentes por equipos que no ofrecen la seguridad para las personas y la
infraestructura.
Dar cumplimiento a la normatividad.
DESCRIPCIN DEL PLAN
Realizar la reposicin de equipos obsoletos que han

cumplido su vida tilpara asegurar la continuidad del
DE servicio, pues en la actualidad causan mayores costos
de mantenimiento, indisponibilidad de circuitos y baja
calidad del servicio.
Adquisicin de transformadores de potencia para
ADQUISICIN
DE atender eventualidades en el sistema en las diferentes
TRANSFORMADORES
DE subestaciones: 230/115 KV DE 50 MVA, 115/34.5 KV DE
POTENCIA
30/40 MVA, TENSIN 34,5/13,8 KV: 10/12.5 MVA, 5
MVA, 2 MVA Y 1 MVA.
MONTAJE
DEL
APLANTALLAMIENTO LNEA
Montaje de nuevo apantallamiento.
115
KV
LIZAMA
TERMOBARRANCA
ADE NO - REPOSICION Mano de obra actividades de inversin y adquisicin de
REDES SDL REGIONES - materiales para optimizar redes areas y subterrneas
289
del SDL.
ADE SE - REPOSICION Repotenciacin de redes del SDL en las subregiones de
REDES SDL REGIONES
Barbosa, Mlaga, San Gil y Socorro.
ADE NO - ACTIVIDADES
Contratos de mantenimiento de redes y obras elctricas
ELECTRICAS EN REDES
- compra de materiales de mantenimiento
DEL SDL
REPOSICIN
TRANSFORMADORES
DISTRIBUCIN
ADE SE ACTIVIDADES
ELECTRICAS EN REDES
- compra de materiales de mantenimiento
DEL SDL
Iniciativa 3
Modernizacin
El plan de accin correspondiente a la modernizacin de subestaciones SCADA y calidad

de potencia, apunta a la modernizacin de la infraestructura de equipos de control,
proteccin, comunicaciones y medida, con el fin de cumplir por una parte, con los
ndices de calidad de servicio exigidos en las regulaciones y por otra, con los
requerimientos regulatorios establecidos en las resoluciones CREG 016 / 07, 097 / 08 y
043/2010.
DESCRIPCIN DEL PLAN
64
REUBICACIN
DE
LA
Reubicacin de la Subestacin La Granja 12.5 MVA
SUBESTACIN LA GRANJA
34,5/13,8 KV.
12.5 MVA 34,5/13,8 KV
CREACIN
DE
UN
LABORATORIO DE CONTROL Crear un laboratorio de control y protecciones en ESSA.
Y PROTECCIONES EN ESSA
Iniciativa 4
Teniendo en cuenta que en el negocio de transmitir y distribuir energa los ingresos son
garantizados por el uso de los activos, se plantean los siguientes planes de accin cuyo
objetivo fundamental consiste en disminuir al mximo las suspensiones y dar pronta
solucin a las mismas mediante equipos y subestaciones mviles y contar con los
equipos adecuados para el monitoreo de la operacin.
ADQUISICIN DE UNA
SUBESTACIN
MVIL
115/34,5/13,8 KV, 40 MVA Y
UNA DE 34,5/13,8 KV, 20/25
MVA
DESCRIPCIN DEL PLAN

Compra de una subestacin mvil para atender la
demanda en caso de mantenimiento mayor a los
transformadores de potencia o contingencias en el
sistema. Estas subestaciones mviles permiten evitar
demanda no atendida ante dichas eventualidades.
CONTRATACIN
DEL
PROCESO DE GESTIN DE
SUPERVISIN
E
INVENTARIOS DE REDES A
Realizar el contrato de la gestin y supervisin de
OPERADORES
telemticos.
TELEMTICOS QUE HACEN
USO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
ELCTRICA DE ESSA
Realizar la planeacin, direccin, ejecucin y control del
ACTUALIZACIN
Y
inventario y de la actualizacin de la infraestructura
FINALIZACIN
DE
elctrica de las redes de alta tensin, redes de media
INVENTARIO DEL SISTEMA
tensin, redes de baja tensin y el vnculo cliente red
ELCTRICO
DE
(VCR), para el rea de cobertura de ESSA, para ello
DISTRIBUCIN DE ESSA
deber levantar y/o actualizar la informacin establecida
(GEOREFERENCIACIN)
por ESSA en el presente documento.
Iniciativa 5
Atencin Tcnica de Clientes
DESCRIPCIN DEL PLAN
Contrato de actividades para la reposicin de redes del

ADE NO - ATENCION PQR Y
ADE Noroeste y compra de materiales para el contrato
CONSTRUCCION DE ACTIVOS
de actividades para reposicin de redes de ADE
65
Noroeste.
ADE SE ATENCIN DE PQR
Y CONSTRUCCION DE
ACTIVOS
Actividades de reposicin y expansin de redes para

atencin de PQR y solicitudes de construccin de
activos para el ADE Sureste.
Iniciativa 6
Mantenimiento

MANTENIMIENTO
TRANSFORMADORES
DISTRIBUCIN
MANTENIMIENTO
SUBESTACIONES
POTENCIA
MANTENIMIENTO
LNEAS
ACTIVIDADES
ELECTRICAS
MANTENIMIENTO
REDES DEL SDL
NOROESTE
ACTIVIDADES
ELECTRICAS
MANTENIMIENTO
REDES DEL SDL
SURESTE
DESCRIPCIN DEL PLAN
Reparacin y mantenimiento de los transformadores de

DE distribucin que presentan falla. Se requiere la
DE recuperacin de valor de los transformadores de
distribucin iniciando una nueva vida til para los
mismos.
DE
Mantenimiento integral de las 79 subestaciones de
DE
ESSA.
DE
Mantenimiento de las lneas de transmisin 230 y 115

kV y subtransmisin 34.5 kB en el anillo del rea
Metropolitana de Bucaramanga.
DE
DE
y compra de materiales de mantenimiento.
ADE
DE
DE
y compra de materiales de mantenimiento.
ADE
Iniciativa 7
Cumplimiento normativo
DESCRIPCIN DEL PLAN
Adquisicin de transformadores de potencia frontera

ADQUISICIN
DE STN un mdulo 230/115 kB de 50 MVA para la
TRANSFORMADORES
DE Subestacin Bucaramanga y un transformador trifsico
POTENCIA FRONTERA STN
230/115 kB
90 MVA
para la
Subestacin
Termobarranca.
Iniciativa 8
Conectividad
66
DESCRIPCIN DEL PLAN
ADQUISICIN
DE
Adquisicin de equipos de comunicaciones y control
EQUIPOS
DE
que permitan la Teleproteccin de las lneas de 115 kB
TELEPROTECCIN
PARA
del sistema elctrico de ESSA
LNEAS DE 115 kB DE ESSA
Iniciativa 9
Gestin de bienes
En esta iniciativa se incluyen los planes de compra de activos que no inciden

directamente en la prestacin del servicio, pero son de relevante importancia para el
funcionamiento de la empresa, como se muestran a continuacin:
COMPRA
DE
MAQUINARIA,
EQUIPOS,
MATERIALES,
HERRAMIENTAS
Y
ACCESORIOS ASUL
ADECUACIONES
Y
REESTRUCTURACIN
DE
SUBESTACIONES
ESSA
PARA CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD VIGENTE
ADQUISICIN PATRN COMPARADOR
LABORATORIO
DE
CALIBRACION
DESCRIPCIN DEL PLAN

Compra de materiales y herramientas necesarias para
adelantar las actividades de mantenimiento.
Adecuaciones y reestructuracin de subestaciones

ESSA para cumplimiento de normatividad vigente.
Adquirir un patrn comparador para el laboratorio de

calibracin de ESSA.
COMPRA DE ACTIVOS DE Compra de activos de distribucin para incluirlos en la

DISTRIBUCIN
base de usuarios como nuevos conjuntos residenciales.
5.2
5.2.1
PROYECTOS ESPECIALES
Proyecto de reduccin y control de prdidas de energa Buena Energa para
Todos
Iniciativa 10
Recuperacin de prdidas
5.2.1.1 GENERALIDADES
OBJETIVO
Reducir el indicador de prdidas del operador de red del 19,65% en agosto de 2010, al
10.57% al 31 de agosto de 2014.
67
Se proyect una recuperacin de 231 GWh durante la duracin del proyecto,

considerando un escenario de demanda decreciente y una elasticidad de 30/70 (al
recuperar 1 GWh de energa se traduce en un 30% en aumento en las ventas y un 70%
en ahorros en compras).
Recuperacin de energa GWh

Periodo
Meta inicial
Real
Cumplimiento
ago-dic 2010
18
18
100%
ene-dic 2011
50
53
105%
ene-dic 2012
70
76
109%
ene-dic 2013
60
ene-dic 2014
33
Total
231
147
63%
Tabla 14 Recuperacin de Energa GWh entre 2010 y 2012

Teniendo en cuenta la recuperacin real de energa, se ajustan las metas para los aos
2013 y 2014 as:
Recuperacin de energa
GWh
Periodo
Meta ajustada
ene-dic 2013
60
ene-dic 2014
24
Total
84
Tabla 15 Recuperacin de Energa Ajustada GWh 2013 y 2014

DURACIN
La duracin del proyecto es cuatro aos. El plan de negocio del ao 2009 contemplaba
el inicio de ejecucin de actividades en enero de 2010. Sin embargo, el proyecto inici en
agosto de 2010 con acciones de legalizacin, normalizacin e instalacin de
macromedicin y a partir de agosto de 2011 se inicia con la gestin de transformadores
de altas prdidas. En el ao 2013 se inicia la etapa de control y se proyecta un contrato
especfico para realizar acciones de atencin de PQR enfocados a recuperacin de
prdidas de energa. Es un proyecto de inversin intensiva durante los cuatro primeros
periodos. Contempla actividades de reduccin y control de prdidas de energa; en el
quinto periodo se continuar con el sostenimiento del indicador.
68
INVERSIONES
El valor total del proyecto en 10 aos es $213.810 millones de pesos. El presupuesto
inicial del proyecto tena un valor de $114.885 millones de pesos, una TIR de 67,63% y un
VPN de $227.580 millones de pesos. Se realiz un anlisis ex post del modelo financiero
con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos a diciembre de 2012 y efectuar los
ajustes a las proyecciones de recuperacin de energa e inversiones acorde a la realidad
operativa del proyecto. Se actualizaron los costos por actividad, las metas de
recuperacin de energa por unidad, las proyecciones de indicadores macroeconmicos
y las proyecciones de los componentes tarifarios, en el perodo 10 se aplica la frmula de
valor de continuidad del proyecto Vc= FCL (n+1) (WACC-g) y se asume una tasa de
crecimiento constante a perpetuidad de 0%, dando los siguientes resultados:
Tabla 16 Resultados Financieros

5.2.1.2 PROYECCION DE RECUPERACIN DE ENERGIA PARA EL AO 2013
Para el ao 2013 se plantea una proyeccin con menor energa a recuperar debido a que
la gestin del proyecto durante su periodo de accin ha superado las acciones
proyectadas y por lo tanto el insumo de energa por recuperar es menor. Para el ao
2013 se disminuyen las legalizaciones integrales de vivienda a realizar y se reduce el
nmero de transformadores de altas prdidas a intervenir. La gestin sobre los clientes
de gran consumo, actividad sobre la cual se realiz un estricto seguimiento durante todo
el 2012, se enfoca en el 2013 hacia el control sobre estos usuarios.
Es importante aclarar que en el ao 2013 se deben efectuar acciones tanto de reduccin
como de control para garantizar la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo.
El comportamiento de las prdidas mensuales del operador de red hasta diciembre de
2012 se muestra en la siguiente grfica.
69
Grfica 25 Prdidas de Energa 2012 por mes

Es necesaria una programacin de presupuesto destinado exclusivamente para el control
y mantenimiento de las acciones ejecutadas en los aos anteriores, proyectando una
recuperacin de energa por mantenimiento de 28,3 GWh a diciembre de 2013.
En el ao 2013 tambin se ejecutarn acciones de reduccin que contemplan la
intervencin del saldo de transformadores con altas prdidas y la normalizacin de
clientes que an no han sido revisados. Se proyectan tres escenarios as:
Fuente de informacin: histograma de transformadores a nov-12.
Consideracin: Los transformadores a gestionar requieren remodelacin y blindaje de la
red de baja tensin.
Escenario optimista: Se proyecta una recuperacin mensual de 0,406 GWh por gestin
de transformadores de altas prdidas con una efectividad del 100% y con un ndice nulo
de reincidencia por parte de los clientes, logrando una recuperacin anual de 32 GWh y
con las acciones de control de 28 GWh dando un total de recuperacin de 60 GWh.
Escenario moderado: Se proyecta una recuperacin mensual de 0,278 GWh por gestin
de transformadores de altas prdidas con una efectividad del 100% y con un ndice
menor al 50% de reincidencia por parte de los clientes, segn comportamiento del 2012,
y por los altos consumos en el Magdalena Medio, por las altas temperaturas esperadas
en el primer trimestre del 2013 por el fenmeno del nio. Se lograra una recuperacin
anual de 22 GWh y con las acciones de control de 28 GWh dando un total de
recuperacin de 50 GWh.
Escenario pesimista: Se proyecta una recuperacin mensual de 0,175 GWh por gestin
de transformadores de altas prdidas con una efectividad del 100% y con un ndice
mayor al 50% de reincidencia por parte de los clientes debido a los altos consumos por
olas calor, rechazo de la comunidad en la regin Magdalena Medio por procesos de
recuperacin de energa y constantes revisiones, fallas en el modelos prepago,
70
inconformismo de las comunidades de la regin San Alberto por impacto negativo de las
suspensiones por la construccin lnea 115 kV, demora en la entrada de la subestacin
de Puerto Wilches, aumento de demanda en la subestacin Sabana de Torres. Se
lograra una recuperacin anual de 14 GWh y con las acciones de control de 28 GWh
dando un total de recuperacin de 42 GWh.
Energa recuperada GWh
Energa por control
Energa por recuperacin
Total [GWh]
OPTIMISTA
28
32
60
ESCENARIOS
MODERADO
28
22
50
PESIMISTA
28
14
42
Tabla 17 Energa recuperada GWh

El vector de recuperacin del ao 2013 es la suma de la energa del proceso de
mantenimiento - control y del proceso de reduccin de prdidas, en total se proyecta una
recuperacin de 60 GWh para el prximo ao utilizando el escenario optimista.
Tabla 18 Escenarios de recuperacin de energa
Para el cumplimiento de la meta de recuperacin de 60 GWh en el ao 2013, se proyecta

la ejecucin de las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.
71
Tabla 19 Actividades proyecto control y recuperacin de prdidas

5.2.1.3 INDICADORES FINANCIEROS
La actualizacin del modelo financiero con los resultados obtenidos a diciembre de 2012
muestra que el costo promedio de recuperar y controlar 1 GWh [millones $/ GWh] en
promedio (2010 2014) es $690 millones, descontando del presupuesto total la inversin
en expansin y los costos asociados a PQR y ANS. En la siguiente tabla se observan las
inversiones y los costos del proyecto durante su perodo de ejecucin.
Tabla 20 Proyeccin presupuesto total en millones de pesos
72
Los indicadores financieros para los tres escenarios contemplados en las proyecciones
del proyecto se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 21 Resultados financieros por escenarios

5.2.2
Proyecto Conectividad ESSA
Iniciativa 11
Conectividad
El proyecto consiste en disponer de una red de conectividad moderna y robusta, que

responda a los requerimientos corporativos, comerciales, operativos y tcnicos que
satisfaga las necesidades actuales y futuras de comunicaciones, permitindole a ESSA
cumplir con sus objetivos estratgicos.
Los antecedentes para la realizacin de este proyecto son:
a) ESSA se encuentra ejecutando los proyectos REMOS y SCADA, y para permitir la
comunicacin entre las subestaciones y el centro de control, con seguridad y
confiabilidad, se requiere contar con una red en fibra ptica.
b) Azteca Comunicaciones Colombia, se encuentra ejecutando el proyecto Nacional
de Fibra ptica Colombia Vive Digital.
c) EPM y sus filiales realizaron una negociacin de grupo para el arrendamiento de
la infraestructura y aprovechar el arrendamiento de fibra oscura con Azteca
Comunicaciones, a fin de atender las necesidades en telecomunicaciones propias
y lograr la conectividad entre EPM y sus empresas filiales. El programa Colombia
Vive Digital llegar a 73 de los 93 municipios atendidos por EESA, lo cual
permitir que ESSA disponga de una red de comunicaciones robusta y con la
cobertura requerida para atender sus requerimientos.
Los principales beneficios del proyecto son:
a)
b)
c)
d)
Permitir la conectividad entre las subestaciones y el SCADA.

Optimizar el uso de tecnologas actuales y futuras en las subestaciones.
Contar con una red que permita el uso de las Teleprotecciones.
Mejorar la conectividad en las oficinas de atencin al cliente e incrementar el nivel
de satisfaccin del cliente en las regiones.
e) Cumplir con la normatividad establecida en calidad del servicio y calidad de la
potencia.
f) Desarrollar servicios complementarios de comunicaciones para mejorar
comunicacin corporativa, como vigilancia de subestaciones, comunicaciones
voz va IP, comunicaciones para la operacin del centro de control, entre otros.
73
Para ejecutar el proyecto se ha determinado la siguiente estructura:

a) Montaje de fibra ptica: Incluye las actividades que requiere realizar ESSA para el
montaje de la red de fibra ptica por parte de Azteca, como son la aprobacin de
los diseos y el acompaamiento e interventora durante la construccin,
igualmente incluye todas las actividades para tener conectividad en las
subestaciones y oficinas satelitales
b) Networking: Comprende la definicin de la topologa de la red, el anlisis y
diagnstico para definir la tecnologa adecuada en forma conjunta con el grupo
EPM
que soporte las Teleprotecciones y los requerimientos futuros en
telecomunicaciones.
c) Servicios de comunicaciones: Contando con la red de FO de ESSA, se realizarn
las actividades para el montaje de un sistema de seguridad fsica en las
subestaciones y de comunicaciones telefnicas va IP.
Grfica 26 EDT Conectividad ESSA

El presupuesto estimado para la realizacin del proyecto para el periodo 2013 al 2015 es
el siguiente:
74
PLAN DE ACCIN
Adecuacin obra civil subestaciones
entrada fibra (Plan general ASL)
ltima milla subestaciones y oficinas
satelitales
Networking (iluminacin FO)
Comunificaciones unificadas (VOZ IP)
Monitoreo centralizado CCTV
Montaje Teleprotecciones
AR EA
Area Lgistica
ATI
2013
C
2015
C
56
246
ATI
114
36
1.537
485
1.464
463
1524
481
36
176
61
176
61
150
150
450
1.801
707
1.700
542
Area Lgistica/ATI
Area Lgistica
270
Area Operacin
246
To t al
2014
C
270
2.090
524
Tabla 22 Presupuesto proyecto Conectividad ESSA

I: Inversin, C: Costo, G: Gasto
Este presupuesto no contempla los costos por el alquiler de los hilo de fibra ptica
requerida para el proyecto de ESSA.
5.2.3
Proyecto REMOS
Iniciativa 12
REMOS
REMOS es el programa de Reposicin y Modernizacin de Subestaciones en ESSA, que

comprende tres proyectos que integran en su desarrollo diferentes reas de la empresa.
Grfica 27 Qu es REMOS
a) Proyecto Reposicin de equipos de potencia: consiste en la reposicin y
modernizacin de los equipos de potencia y de servicios auxiliares en las
subestaciones de ESSA.
b) Proyecto Modernizacin de Control y Protecciones: consiste en la instalacin de
equipos inteligentes con tecnologa adecuada para el control y la proteccin de
los activos elctricos de ESSA. Estas actividades se realizarn en las
subestaciones durante el 2013 y 2014, priorizando para 2013 las subestaciones a
75
nivel de 230 kV y 115 kV, incluyendo la instalacin de tele protecciones,

registradores de fallas y la implementacin de la arquitectura de comunicaciones
en cada subestacin para realizar la monitorizacin y control requerido que
permita su operacin de forma remota.
c) Proyecto Automatizacin SCADA: que consiste en implementar un centro de
control que, mediante un moderno esquema de comunicaciones, permita la
supervisin y operacin de forma remota de las subestaciones de ESSA. Estas
actividades se desarrollarn durante el 2013 e incluyen la compra del hardware y
software para la implementacin del SCADA-BCS y la remodelacin de las
instalaciones del centro de control de ESSA.
El programa REMOS involucra el diseo, ingeniera, suministro, montaje y puesta en
servicio de los equipos de potencia, control, protecciones, medida, equipos
complementarios, construccin de obras civiles e integracin con el SCADA-BCS para las
subestaciones principales de ESSA y se realizar en tres fases con un horizonte en
tiempo de 10 aos.
La lnea de tiempo para las actividades a realizar dentro de los tres proyectos que
conforman el programa REMOS se muestra a continuacin, siendo claves los aos 2013
y 2014 para cumplir con compromisos regulatorios ya adquiridos por ESSA:
Grfica 28 Ruta de trabajo REMOS

El presupuesto de inversin proyectado 2012-2022 para desarrollar las diferentes
actividades dentro de sta iniciativa, se muestra a continuacin; aqu no se incluye la
inversin ya realizada durante los aos 2010 y 2011, cercana a los 14.000 mil millones de
pesos, en compra de equipos de potencia e IED (rels de proteccin). En resumen,
76
ESSA invertir cerca de 66.000 millones de pesos en los prximos 10 aos para cumplir
con los objetivos estratgicos planteados dentro de este programa:
Tabla 23 Presupuesto programa REMOS

5.3
RECURSOS PARA LA EJECUCIN DEL PLAN DE TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN

Valor del plan por rubro (Millones de pesos)
INICIATIVAS
Plan de accin
ASEGURAMIENTO DE INGRESOS
ACTUALIZACIN Y FINALIZACIN DE INVENTARIO DEL
SISTEMA ELCTRICO DE DISTRIBUCIN DE ESSA
(GEOREFERENCIACIN)
ADQUISICIN DE UNA SUBESTACIN MVIL 115/34,5/13,8
KV 40 MVA Y UNA DE 34,5/13,8 KV 20/25 MVA
CONTRATACIN DEL PROCESO DE GESTIN DE
SUPERVISIN E INVENTARIOS DE REDES A OPERADORES
TELEMTICOS QUE HACEN USO DE LA INFRAESTRUCTURA
ELCTRICA DE ESSA
2013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
2.916
3.340
7.236
4.558
7.236
11.794
2.519
2.519
2.519
2.519
7.236
7.236
7.236
397
821
2.039
2.039

INICIATIVAS
Plan de accin
2013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
ATENCIN TCNICA DE CLIENTES
5.352
6.802
6.802
6.802
ADE SE ATENCIN DE PQR Y CONSTRUCCION DE ACTIVOS
2.599
3.313
3.313
3.313
ADE NO - ATENCION PQR Y CONSTRUCCION DE ACTIVOS 412
2.753
3.489
3.489
3.489
CONECTIVIDAD
ADQUISICIN DE EQUIPOS DE TELEPROTECCIN PARA
LNEAS DE 115 KV DE ESSA
270
270
270
270
270
270
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
ADQUISICIN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
FRONTERA STN
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
77

INICIATIVAS
Plan de accin
EXPANSIN DE INFRAESTRUCTURA
ADE SE ILUMINEMOS LOS CAMPOS DE SANTANDER
ELECTRIFICACIN RURAL
ADE NO - COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS - 356
ADE NO - ESTUDIOS DE ELECTRIFICACIN RURAL - 290
ADE NO - ILUMINEMOS LOS CAMPOS DE SANTANDER
ELECTRIFICACIN RURAL -291
ADE SE COMPRA MATERIALES CONSTRUCCIN
INFRAESTRUCTURA CON TERCEROS
ADE SE ESTUDIOS DE ELECTRIFICACIN RURAL
ADQUISICIN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIN DE 4
TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE 30/40 MVA
115/34.5/13.8 KV Y SUS BAHAS ASOCIADAS, PARA LAS
SUBESTACIONES TERMOBARRANCA, FLORIDA, BARBOSA Y
PALENQUE
ADQUISICIN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIN DE
TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN LA SUBESTACIN
SABANA: UNO DE 30/40 MVA 115/34.5/13.8 KV Y UNO DE
10/12,5 MVA 34,5/13,8 KV
COMPRA DE RECONECTADORES DE 15 Y 36 KV
2013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
1.823
21.806
5.383
57.533
32.332
144.887
177.220
811
1.802
2.679
5.987
16.390
36.449
52.840
11.524
600
1.854
11.524
200
621
3.859
3.859
612
1.148
1.461
4.033
8.224
27.022
35.246
1.091
1.965
9.412
9.412
200
621
3.859
3.859
981
1.521
1.521
1.521
2.810
2.810
2.810
2.810
1.375
6.143
8.262
8.262
CONSTRUCCIN DE LA LNEA 34.5KV LIZAMA-SWITCH100
676
3.234
3.234
CONSTRUCCIN DE LNEA A 34.5 KV, VLEZ LANDZURI

CONSTRUCCIN DE LNEAS A NIVEL DE TENSIN 34,5/ KV
Y 13,2 KV EN EL ADE NOROESTE. (EN LOS SECTORES EL
CRUCE, LA Y, MORRINSON, MATADEPLTANO, LA LLANA,
SAN ALBERTO, CIMITARRA, BARRANCABERMEJA, PUERTO
PARRA, OTROS)
CONSTRUCCIN DE SUBESTACIONES NIVEL 34,5/13,2 KV
EN EL ADE NO. (EN LOS SECTORES EL CRUCE 2 MVA, LA Y
2 MVA, MORRINSON 2 MVA, MATADEPLTANO 5 MVA, LA
LLANA 2 MVA)
CONSTRUCCION DE VARIANTE DE LAS LNEAS DE
TRANSMISION 115 KV 303 PALENQUE-TERMOBARRANCA Y
304 PALENQUE-LIZAMA DEBIDO AL PROYECTO
HIDROSOGAMOSO
CONSTRUCCIN TRAMOS DE LNEA A 34,5KV EN EL ADE
SE.
LNEA DOBLE CIRCUITO PUERTO WILCHES - CANTAGALLO
34,5 KV
LNEA DOBLE CTO PIEDECUESTA - GRANJA - AUTOPISTA
34.5 KV (115 KV)
PARTICIN BARRAJE SUBESTACIN CANEYES Y CONEXIN
A LINEAS 409 Y 410
PROYECTO PUERTO WILCHES 115 KV
SUBESTACIN PIEDECUESTA 3X50 MVA 230/115 KV + 40
MVA 115/34.5 KV
4.243
5.283
5.283
5.200
10.527
10.527
1.560
3.702
3.702
1.500
1.500
1.500
1.500
6.789
10.389
10.389
1.810
2.762
2.762
2.762
4.200
6.000
6.000
6.000
1.500
1.500
1.500
1.500
2.044
2.044
2.044
2.044
945
945
945
945
Valo r del plan po r rubro (Millo nes de peso s)

INICIATIVAS
Plan de acci n
EXPANSIN DE INF R AESTR UCTUR A SIN

APR OB ACION UPME
AMPLIACIN SE PIEDECUESTA 150 MVA 230/115 KV +
LNEAS PIEDECUESTA - PALENQUE Y PIEDECUESTA FLORIDA 115 KV
CONSTRUCCIN DE LA BAHA DE LINEA 115 KV LNEA
BUCARAMANGA - FLORIDA
PROYECTO S/E PRINCIPAL 115 KV CON TRANSFORMACIN
A 34,5KV Y 13,8 KV
PROYECTO S/E RO FRIO 115/34.5/13.8 KV 1X30 MVA
115/34,5 KV +2X30MVA 115/13,8 KV
SUBESTACIN BUENAVISTA 2X20 MVA 115/34.5 + 1X40 MVA
115/13.8 KV
SUBESTACIN GUANENTA 90 MVA 230/115 KV
SUBESTACIN MLAGA 115/34.5 KV 20 MVA
SUBESTACIN ZAPAMANGA 40 MVA 115/34.5 KV +
1X30MVA 115/13.8 KV
2013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVER SIN
COSTO
INVER SIN
COSTO
INVER SIN
TOTAL
3. 700
42. 000
114. 597
114. 597
27.602
27.602
1.600
2.950
2.950
2.950
7.670
14.619
14.619
1.500
16.940
16.940
16.940
600
10.940
10.940
10.940
20.800
20.800
10.400
10.400
3.500
10.346
10.346
78

INICIATIVAS
Plan de accin
GESTIN AMBIENTAL
ADE NO - ACTIVIDADES FORESTALES REDES DISTRIBUCION
- 422
ADE SE ACTIVIDADES FORESTALES REDES DE
DISTRIBUCION
ADECUACIN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE
EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBS Y OTROS RESIDUOS
PELIGROSOS
COMPENSACIONES AMBIENTALES
IDENTIFICACIN Y DISPOSICIN FINAL DE EQUIPOS Y
ACEITES DIELCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS
POLICLORADOS PCBS
2.013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
7.249
2.130
25.883
2.650
128.561
2.650
131.211
2.916
9.058
56.266
56.266
2.677
8.316
51.656
51.656
2.130
2.650
2.650
2.650
800
2.522
10.213
10.213
856
5.988
10.425
10.425

INICIATIVAS
Plan de accin
GESTIN DE BIENES
ADECUACIONES Y REESTRUCTURACIN DE
SUBESTACIONES ESSA PARA CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD VIGENTE
ADQUISION PATRON-COMPARADOR LABORATORIO DE
CALIBRACION
COMPRA DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIN
COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, MATERIALES,
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ASUL
2.013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
66
3.910
899
9.676
5.418
81.799
87.217
1.270
2.125
2.125
2.125
150
150
150
150
1.500
5.000
69.153
69.153
66
990
899
2.401
5.418
10.371
15.789

INICIATIVAS
Plan de accin
MANTENIMIENTO
ADE NO - ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL 287
ADE SE ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL
2.013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
30.518
96.788
591.196
591.196
12.515
38.873
241.477
241.477
12.824
39.835
247.451
247.451
MANTENIMIENTO DE LNEAS.
1.250
4.114
23.816
23.816
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES DE POTENCIA

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIN.
2.899
11.054
62.112
62.112
1.030
2.912
16.340
16.340

INICIATIVAS
Plan de accin
MODERNIZACIN
CREACIN DE UN LABORATORIO DE CONTROL Y
PROTECCIONES EN ESSA
REUBICACIN DE LA SUBESTACIN LA GRANJA 12.5 MVA
34,5/13,8 KV
2.013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
1.245
1.245
1.245
1.245
195
195
195
195
1.050
1.050
1.050
1.050
PROYECTO PRDIDAS
44.062
17.977
68.323
33.933
113.894
33.933
147.827
PROYECTO PRDIDAS
44.062
17.977
68.323
33.933
113.894
33.933
147.827
PROYECTO REMOS
6.141
20.064
64.349
64.349
AUTOMATIZACION SCADA
1.416
1.500
1.500
1.500
MODERNIZACIN CONTROL Y PROTECCION
999
1.796
1.796
1.796
REPOSICIN DE SUBESTACIONES FASE I
3.726
16.768
61.053
61.053
79

INICIATIVAS
Plan de accin
2.013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
COSTO
INVERSIN
TOTAL
REPOSICIN
ADE NO - ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL 287
ADE NO - REPOSICION REDES SDL REGIONES - 289
16.414
46.836
209.114
209.114
2.515
5.628
32.933
32.933
4.645
14.470
78.170
78.170
ADE SE - REPOSICION REDES SDL REGIONES
2.033
6.915
41.281
41.281
ADE SE ACTIVIDADES ELECTRICAS EN REDES DEL SDL
1.961
4.351
25.461
25.461
ADQUISICIN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

MONTAJE DEL APLANTALLAMIENTO LNEA 115 KV LIZAMA TERMOBARRANCA
REPOSICIN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIN.
2.500
7.155
7.550
7.550
801
801
801
2.760
7.516
22.918
22.918
86.634
78.676
200.616
235.246
875.959
673.882
1.549.841
TOTAL INVERSIN COSTO GASTO EN

INFRAESTRUCTURA ELCTRICA
Tabla 24 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Transmisin y distribucin

5.4
PLAN DE GENERACIN
Las diferentes iniciativas y planes de accin incluidos en este plan de negocio,

contemplan los resultados del estudio de viabilidad de plantas a partir del cual se
determinaron las inversiones en que se incurrira para mantenerlas en funcionamiento,
garantizando una alta disponibilidad de las mismas, cumpliendo con el contrato que se
tiene con ECOPETROL y el posible reintegro al SIN de las Unidades de Termobarranca,
dada la antigedad y condiciones tecnolgicas de las unidades de generacin.
No se contemplan proyectos de expansin de la infraestructura de generacin y los
estudios que con anterioridad ha hecho ESSA tanto de repotenciacin como de
identificacin de nuevos proyectos, se han entregado a EPM para que formen parte de la
canasta de proyectos del Grupo.
Por otra parte es importante anotar que en el ao 2011 se presenta una reduccin
sustancial de las operaciones de compra y venta de energa en el mercado mayorista por
parte del negocio de generacin de ESSA, en desarrollo y cumplimiento de la poltica
establecida por la Junta Directiva que defini como criterio, no comercializar ms energa
que la correspondiente a su propia generacin.
Dadas las consideraciones anteriores se han planteado las siguientes iniciativas que
buscan la conservacin operativa de las plantas para el cumplimiento de compromisos
comerciales y generacin de valor para la empresa.
Con lo anterior, se proyecta una generacin promedio anual de 96.847 MWh para
hidrulica en los aos 2012 2026. Para trmica se proyecta 210.240 MWh para el ao
2012 y de 157.248 MWh para el ao 2013 por efectos de los mantenimientos mayores en
Termobarranca.
Iniciativa 1
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
Modernizacin plantas hidrulicas

DESCRIPCIN DEL PLAN
80
MODERNIZACIN
PLANTAS
HIDRULICAS I
MODERNIZACIN
PLANTAS
HIDRULICAS II
Iniciativa 2
Fabricacin y suministro de equipos para la recuperacin de la

vida til de las plantas hidrulicas. Compra de transformadores
de potencia de plantas hidrulicas.
Suministro y montaje de medidores de flujo de agua para plantas
hidrulicas - Construccin de un puente gra en la represa de
bocas.
Modernizacin plantas trmicas
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
MODERNIZACIN
PLANTA
TERMOBARRANCA I
MODERNIZACIN
PLANTA
TERMOBARRANCA II
Iniciativa 3
DESCRIPCIN DEL PLAN

Suministro y montaje de enfriadores para los generadores 1 y 2
Suministro de transformador de potencia unidad No.1Suministro de vlvulas de control tipo globo de Termobarranca.
Actualizacin protecciones
mecnicas Turbogrupo 3.
Suministro sistemas de respaldo para los controles de las
unidades No. 1, 2 y 3 Termobarranca.
Mantenimiento
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
TERCERIZADO
HIDRULICAS
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
TERCERIZADO
TERMOBARRANCA
5.4.1
DESCRIPCIN DEL PLAN
Operacin y mantenimiento tercerizado de plantas hidrulicas.
Operacin y mantenimiento unidades 1, 2 y 3 periodo 20132014 Planta Termobarranca.
Recursos para la ejecucin del plan de generacin

INICIATIVAS
Plan de acci n
2. 013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
2.941
INVER SIN
0
COSTO
7.335
INVER SIN
0
COSTO
24.689
INVER SIN
0
TOTAL
24.689
1.100
3.407
20.761
20.761
1.841
3.928
3.928
3.928
2.650
4.404
13.890
13.890
MODERNIZACION PLANTAS HIDRAULICAS I
1.550
2.502
10.662
10.662
MODERNIZACIN PLANTAS HIDRAULICAS II
1.100
1.902
3.228
3.228
MODER NIZACIN DE PLANTAS TR MICAS
2.330
2.330
2.330
2.330
MODERNIZACION PLANTA TERMOBARRANCA I
1.430
1.430
1.430
1.430
MODERNIZACION PLANTA TERMOBARRANCA II
900
900
900
900
2. 941
4. 980
7. 335
6. 734
24. 689
16. 220
40. 909
MANTENIMIENTO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO TERCERIZADO
HIDRAULICAS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO TERCERIZADO
TERMOBARRANCA
MODER NIZACIN DE PLANTAS HIDR ULICAS
TOTAL
Tabla 25 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Generacin
81
De acuerdo con los resultados de los indicadores financieros del estudio de viabilidad de
plantas, la planta Zaragoza no es viable financieramente, por lo tanto se propone su retiro
y solo se incluyen las inversiones del 2012, tal y como lo muestra la tabla siguiente.
PLANTA
VPN MILL$
CUG $/KWH
CASCADA
5.300
116
PALMAS
21.698
110,5
ZARAGOZA
-540
156
Tabla 26 Indicadores financieros del estudio de viabilidad de plantas
Las inversiones en Termobarranca despus del 2016 estaran condicionadas a la
continuidad del contrato con ECOPETROL y a los precios y cantidades que se llegaran a
pactar, dado que esta planta no es viable en el MEM, de acuerdo con los anlisis
realizados en los escenarios que se plantean en la tabla siguiente.
TERMOBARRANCA
Combustible
ESCENARIO 1
Fuel Oil
GNL
N6
-29.181
-36.731
VPN (9,77%) [MCOP] 2011-2030

VPN (9,77%) [MCOP] 2011-10.070
-9.768
2016 Contrato Ecopetrol
VPN (9,77%) [MCOP] 2017-15.430
-18.805
2020 Mercado secundario CxC
VPN (9,77%) [MCOP] 2021-3.681
-8.158
2030 Mercado CxC OEF
Tabla 27 Anlisis por escenarios
82
ESCENARIO 2
Fuel Oil
GNL
N6
-12.127
-19.037
5.307
5.760
-14.983
-17.698
-2.451
-7.098
PLAN DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN
Los planes de investigacin, desarrollo e innovacin, de acuerdo con el direccionamiento

Grupo EPM, tendrn la connotacin de ser proyectos de Grupo Empresarial donde el
liderazgo y coordinacin se realizar desde all.
83
7.1
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y AMBIENTAL
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para continuar con la tarea de incorporar comportamientos empresariales socialmente

responsables en todos los procesos de ESSA, se sigue aplicando el esquema propuesto
por el Grupo EPM, organizado en 4 fases, de las cuales, la fase 1, corresponde al
resultado del ejercicio de autodiagnstico presentado en la descripcin del estado actual
del negocio.
El esquema busca que la Poltica de RSE permee las actuaciones empresariales
planteando un acompaamiento por parte del Grupo EPM, coherente con las
condiciones locales de ESSA, para contribuir al desarrollo humano sostenible a travs
de la generacin de valor social, econmico y ambiental.
Grfica 29 Modelo de implantacin RSE

Entre los aos 2012-2015, la RSE en ESSA, habr avanzado por dimensiones, de la
siguiente manera:
Dimensiones de la RSE
% Avance
2012
Principios
Estrategia y Planeacin
Prcticas
Verificacin y comunicacin
Asimilacin
Total General
18%
13%
32%
33%
21%
25%
84
%
Avance
2013
31%
27%
34%
33%
31%
32%
%
Avance
2014
31%
31%
34%
40%
31%
33%
% Avance
2015
40%
52%
58%
49%
44%
51%
Nivel RSE
Bsico
Medio
Medio
Medio
Tabla 28 Avance en autodiagnstico y trayectoria por dimensiones 2012-2015
Para el avance en cada una de las dimensiones y teniendo en cuenta los resultados del
autodiagnstico de RSE, ESSA desarrollar las siguientes acciones:
7.2
Identificar acciones y las articular a los planes empresariales, de acuerdo al

modelo de RSE y a la Norma ISO 26000.
Desarrollar un plan de formacin y divulgacin de la poltica de RSE y sus
lineamientos, dirigido a sus grupos de inters internos y externos.
Incorporar aspectos de RSE y sosenibiliadad en las declaraciones oficiales:
Misin, Visin.
Desarrollar una estrategia para la adopcin y alcance de valores y principios
ticos de la organizacin.
Desarrollar la poltica para proveedores y contratistas.
Realizar la adhesin a estndares internacionales.
Continuar con la realizacin del informe anual de sostenibilidad.
PLAN AMBIENTAL
La sostenibilidad como propsito empresarial en ESSA se evidencia en el mapa de sus

objetivos estratgicos, elementos facilitadores del cumplimiento de la MEGA del Grupo
EPM, que incluyen el objetivo de actuar con responsabilidad social y ambiental en sus
zonas de influencia utilizando como instrumento el plan ambiental. A partir de all, la
empresa desarrolla una serie de acciones que evidencian esta articulacin de lo
ambiental desde la estrategia organizacional. Entre ellas se destaca:
La definicin de un macroproceso denominado Gestin ambiental en el modelo

de procesos de la empresa.
Los aspectos que se tienen en cuenta para la formulacin de este plan son los
siguientes:
Principios orientadores de la gestin ambiental para el grupo EPM contenidos en

la poltica ambiental.
Direccionamiento estratgico ambiental.
Gestin basada en el modelo de procesos.
Evaluacin del entorno externo e interno.
Variables objeto de medicin y seguimiento a travs del indicador de gestin
ambiental empresarial IGAE.
Aplicabilidad de buenas prcticas ambientales desarrolladas por otros integrantes
del grupo EPM.
A partir del estado actual del componente ambiental del negocio presentado en el
captulo dos, se disearon los programas contenidos en este plan los cuales se enfocan
a prevenir, mitigar, corregir, y/o compensar los impactos negativos y la potenciacin de
los impactos positivos sobre los componentes fsico, bitico y social, desde la
planificacin de los proyectos, obras o actividades y de los impactos que estos puedan
85
recibir del medio, adicionalmente a la proteccin y mejoramiento de los recursos

naturales asociados a la prestacin de los servicios de energa elctrica.
Los planes que permiten el cumplimiento de los indicadores y metas establecidos para
lograr los objetivos estratgicos del Grupo Empresarial son los siguientes:
7.2.1
Difusin de la Poltica Ambiental Empresarial
La poltica ambiental presentada y aprobada para su rplica en sesin de junta directiva

de 24 de septiembre de 2009, contiene los lineamientos que son principios,
compromisos, elementos y conceptos, que deben ser considerados en la ejecucin de
las actividades empresariales en su interrelacin con el medio ambiente, para lo que se
propone su difusin a las partes interesadas a travs de medios de comunicacin,
campaas ambientales, con el propsito de lograr su recordacin y asimilacin,
aspectos que contribuyen a la sostenibilidad como elemento necesario para el logro de
la MEGA.
7.2.2
Identificacin de los requisitos legales aplicables a los negocios
Con el propsito de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y de los

compromisos asumidos para la ejecucin de los proyectos de inversin para la
sostenibilidad del negocio actual, se elaborar una matriz de normas ambientales
aplicables a cada negocio considerando los procesos a ejecutar.
La actualizacin se est efectuando en el presente ao 2011 y se propone
complementarla en el perodo comprendido en este plan de negocio.
7.2.3
Actualizacin de la matriz de impacto ambiental
Teniendo en cuenta la gua metodolgica elaborada por EPM para la identificacin de

aspectos e impactos ambientales, se revisar la matriz existente y se unificar.
7.2.4
Medicin del desempeo ambiental
La realizacin de las mediciones del desempeo ambiental tiene como propsito hacer
seguimiento a los resultados de la gestin ambiental que nos permitan proponer y
apoyar los planes de sostenibilidad empresarial. Los aspectos objeto de esta medicin
son: el consumo de agua en todas y cada una de las instalaciones de ESSA, consumo
de fuentes primarias de energa y generacin de residuos, segn la corriente de
generacin.
7.2.5
Seguimiento al cumplimiento de requisitos ambientales a proveedores y contratistas
El establecimiento de los requisitos ambientales a cumplir por parte de proveedores y

contratistas tiene como objetivo el mejoramiento del desempeo ambiental en aspectos
relacionados con la generacin de residuos y su adecuado manejo de conformidad con
la legislacin ambiental vigente y la comunicacin abierta y transparente entre las partes
interesadas, potenciando las oportunidades de mejora aplicables en la interrelacin con
los recursos empleados en las actividades empresariales.
86
7.2.6
Difusin de las acciones ambientales a las partes interesadas
Con el propsito de comunicar los resultados de la gestin ambiental se plantea llevar a

cabo la difusin de las acciones ambientales a travs de la implementacin y ejecucin
de las estrategias de comunicacin escrita y hablada en medios internos y externos.
Para fortalecer la gestin ambiental se compartirn prcticas amigables con el medio
ambiente y se participar en la red de sinergias donde interactan las empresas del
grupo.
7.2.7
Participacin en campaas de sensibilizacin ambiental con grupos de inters
La participacin en campaas de sensibilizacin ambiental contribuye al logro de una

cultura ambiental de las partes interesadas y se desarrollar mediante la participacin en
el comit tcnico de educacin ambiental convocado por la autoridad ambiental CDMB y
el departamento de Santander, adicionalmente en charlas y conferencias con empleados
y clientes impulsando el tema de URE.
7.2.8
Ejecucin de programas de reforestacin en programas de compensacin y voluntarios
El objetivo de este programa es la obtencin del mejoramiento del entorno ambiental

contribuyendo a la disminucin del calentamiento global y como parte de la
responsabilidad social empresarial.
Los proyectos incluidos estn relacionados con el mantenimiento de las plantaciones
existentes y establecimiento de nuevas, en rea de influencia de ESSA.
7.2.9
Elaboracin de estudios de impacto ambiental
De acuerdo con la ejecucin de los proyectos de expansin de la infraestructura

elctrica, se desarrollarn los estudios de impacto ambiental que se requieran.
7.2.10 Ejecucin planes de manejo ambiental
Actualmente existen planes de manejo aprobados por la autoridad ambiental y se

requiere el desarrollo de las actividades de prevencin, mitigacin y compensacin a los
impactos generados por la operacin de las plantas de Palmas, Cascada, Zaragoza y
Termobarranca.
Dentro de este aspecto se incluye la realizacin de podas que tiene como objetivo
principal la remocin de biomasa del componente arbreo bajo las lneas de
transmisin y distribucin.
7.2.11 Manejo de aspectos ambientales planta Termobarranca
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales que causan impactos en la operacin de la

planta Termobarranca, se han formulado actividades de prevencin, correccin y
mitigacin como:
87
Proteccin de la ribera del rio en el sector del lote Barranquita donde se encuentra
ubicada la planta.
Construccin de trampa de grasas y aceites, reparacin y adecuacin de la zona

interna y externa de los diques de contencin de los tanques principales de
combustible lquido (fuel ol).
Mejoramiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales y

domsticas.
Caracterizacin fsico y qumica de los vertimientos de la planta Termobarranca

para la autoliquidacin por carga contaminante, segn resolucin CAS nmero
159 - 09 del 31 de julio de 2009.
7.2.12 Ejecucin plan de manejo de residuos ordinarios y peligrosos
El objetivo del plan de manejo de residuos, es el mejoramiento en el desempeo

ambiental; para su logro, se emprendern acciones encaminadas a la obtencin de sitios
para almacenar temporalmente los residuos, as como la disposicin final adecuada de
los residuos peligrosos y ordinarios a travs de gestores especializados.
7.2.13 Optimizacin del consumo de energa y agua
Con el propsito de lograr un uso racional de los recursos de energa y agua, se

realizarn actividades de optimizacin del uso de la energa elctrica en el edificio central
a travs de la instalacin de dispositivos con temporizadores y otras medidas para
racionalizar el uso de los aires acondicionados.
As mismo se realizar el
aprovechamiento de las aguas lluvias.
7.2.14 Instalacin de cable ecolgico o cubierta en redes de media y baja tensin
El objetivo de este programa, es evitar la remocin de la biomasa del componente

arbreo propiciando la permanencia de este y reducir el impacto sobre el medio
ambiente.
Este plan se implementar paulatinamente de acuerdo al estudio de viabilidad tcnica y
econmica.
7.2.15 Manejo y eliminacin de Bifenilos Policlorados (PCBs)
Como medida de mitigacin de los impactos ocasionados por la contaminacin de

equipos, materiales, desechos o sustancias con Bifenilos policlorados se ha iniciado la
identificacin y monitoreo fsico-qumico de estos, con el propsito de implementar
medidas de gestin, manejo y eliminacin.
7.2.16 Programa Buena Energa para Todos
88
El programa de reduccin de prdidas, adems de tener un objetivo financiero, produce

un impacto sobre los gases efecto invernadero ocasionando una disminucin de los
mismos al reducirse el consumo de energa con la correccin de prdidas y
promocionando el uso racional de la energa.
7.2.17 Compras Sostenibles
Teniendo en cuenta el cumplimiento de la poltica ambiental del grupo, la poltica

nacional de produccin y consumo sostenible expedida por el Ministerio de Medio
Ambiente en el ao 2010 y el Plan de accin estratgico ambiental (PAE) de EPM 20122015, ESSA definir las clusulas mnimas ambientales para los diferentes tipos de
contratacin para el suministro de productos y servicios sostenibles durante 2013-2026
con el propsito de reducir significativamente el uso de los recursos como energa, agua,
materias primas y generacin de residuos.
7.2.18 Plan anual de comunicaciones ambientales
ESSA, contempla, desde la Unidad de Comunicaciones, la difusin de la Poltica

Ambiental y las acciones desarrolladas en cada uno de los proyectos que permitieron
corregir, mitigar, minimizar o compensar los impactos generados en el marco de su
actuacin, la difusin se llevar a cabo por los medios (televisin, radio, prensa y redes
disponibles de comunicacin electrnica), igualmente se difundir la gestin ambiental
desde el rea de Servicio al Cliente, con el apoyo de personal del equipo de Educacin
al Cliente que anualmente llega a ms de veinte mil personas, entre lderes de servicios
pblicos domiciliarios y de juntas de accin comunal, a quienes se les suministrar
suvenires, plegables, cartillas y lapiceros, alusivos a campaas de optimizacin de los
procesos industriales y reduccin del consumos de los recursos naturales, haciendo
nfasis en separacin en la fuente de los residuos para un mejor aprovechamiento.
7.3
INICIATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DE GESTIN

AMBIENTAL
Iniciativa 1
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
PROGRAMAS RSE
PROGRAMA
ESSA.EDU
Iniciativa 2
Responsabilidad social empresarial

DESCRIPCIN DEL PLAN
Implantar la RSE en ESSA de modo que las actuaciones
con sus grupos de inters sean consecuentes con la poltica
de responsabilidad social existente.
Llevar tecnologa y adecuacin de sedes educativas, a
escuelas y colegios ubicados en el rea de influencia de
ESSA, impactados con programas asociados al objeto
social de la empresa.
Gestin ambiental
89
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
DESCRIPCIN DEL PLAN
DESARROLLO DE
PROGRAMAS
AMBIENTALES
OBLIGATORIOS Y
VOLUNTARIOS
Se ejecutar la plantacin de 12 hectreas de rboles

nativos de la regin en predios de ESSA y se continuar el
mantenimiento de 24,000 rboles plantados en zona rural
de Covaracha (Boyac), de Curit y zona de Garca Rovira
como medidas de compensacin y acciones de
mejoramiento ambiental voluntarias.
GESTIN AMBIENTAL
Anlisis de causas y formulacin de planes de mitigacin.
ADECUACIN
BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO DE
EQUIPOS
CONTAMINADOS CON
PCBS Y OTROS
RESIDUOS
PELIGROSOS
IDENTIFICACIN Y
DISPOSICIN FINAL DE
EQUIPOS Y ACEITES
DIELCTRICOS
CONTAMINADOS CON
BIFENILOS
POLICLORADOS PCB
COMPENSACIONES
AMBIENTALES
ADE NO ACTIVIDADES
FORESTALES REDES
DISTRIBUCION
ADE SE ACTIVIDADES
FORESTALES REDES
DE DISTRIBUCION
Iniciativa 3
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
ADECUACIN
BODEGAS DE
ALMACENAMIENTO DE
EQUIPOS
CONTAMINADOS CON
PCBS Y OTROS
RESIDUOS PELIGROSOS
Construccin de 11 bodegas: una en Palenque, las dems

en las regiones.
Toma de muestras para identificacin de PCB, anlisis y

etiquetado de equipos, disposicin final de los equipos
contaminados con PCB.
Compensaciones ambientales en las lneas de transmisin
115 y 230 kB y de subtransmisin (anillo metropolitano) 34.5
kB de ESSA
Actividades forestales de podas en el ADE Noroeste.
Actividades forestales de podas en el ADE Sureste.
Tratamiento de residuos peligrosos

DESCRIPCIN DEL PLAN
Construccin de 11 bodegas ubicadas en Palenque y las
diferentes regiones.
En este plan se considera el establecimiento de las
medidas para la gestin ambientalmente racional de
equipos, materiales, desechos o sustancias que
consistan, contengan o estn contaminadas con los
Bifenilos Policlorados (PCBs), a fin de prevenir la
90
contaminacin y proteger el medio ambiente, dando

cumplimiento a la normatividad ambiental.
IDENTIFICACIN,
REPOSICIN Y
DISPOSICIN FINAL DE
EQUIPOS Y ACEITES
DIELCTRICOS
CONTAMINADOS CON
BIFENILOS
POLICLORADOS PCBS
7.4
Toma de muestras para identificacin de PCBs, anlisis y

etiquetado de equipos, reposicin de los equipos en
servicio que resulten contaminados con PCBs,
disposicin final de los equipos contaminados con PCBs.
RECURSOS PROYECTADOS PARA LA EJECUCIN DE LOS PLANES
Presupuesto de costo gasto - inversin

INICIATIVAS
Plan de acci n
2. 013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
GASTO
INVER SIN
COSTO
GASTO
INVER SIN
COSTO
GASTO
INVER SIN
TOTAL
GESTIN AMB IENTAL
7.644
50
2.130
26.278
50
2.650
129.351
100
2.650
132.101
ADE NO - ACTIVIDADES FORESTALES REDES DISTRIBUCION
2.916
9.058
56.266
56.266
2.677
8.316
51.656
51.656
2.130
2.650
2.650
2.650
800
2.522
10.213
10.213
395
395
790
790
50
50
100
100
856
5.988
10.425
10.425
350
1.625
9.848
9.848
PROGRAMA ESSA.EDU
200
630
4.680
4.680
PROGRAMAS RSE
150
995
5.168
5.168
7. 644
400
2. 130
26. 278
1. 675
2. 650
129. 351
9. 948
2. 650
141. 949
ADE SE ACTIVIDADES FORESTALES REDES DE

DISTRIBUCION
ADECUACIN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE
EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBS Y OTROS RESIDUOS
PELIGROSOS
COMPENSACIONES AMBIENTALES
DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES
OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS.
GESTION AMBIENTAL
IDENTIFICACIN Y DISPOSICIN FINAL DE EQUIPOS Y
ACEITES DIELCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS
POLICLORADOS PCBS
R ESPONSAB ILIDAD SOCIAL EMPR ESAR IAL
TOTAL
Tabla 29 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Responsabilidad Social Empresarial y

Ambiental
Aun cuando los planes de gestin ambiental se encuentran mencionados en las
inversiones de transmisin y distribucin, rea desde la cual se ejecutarn los recursos,
se hace referencia en el presente captulo pues la iniciativa se genera desde la gestin
ambiental.
Los planes de optimizacin en materia de energa, agua y residuos, y el programa
ESSA.edu, aparecen en este captulo por pertenecer a iniciativas del orden de
responsabilidad social y ambiental, aunque los recursos se ejecutarn desde el rea de
servicios logsticos.
91
8.1
PLAN DE SOPORTE DEL NEGOCIO
PLAN DE GESTIN TECNOLGICA
En este captulo se presentan las iniciativas del macroproceso de Gestin Tecnolgica

enfocados en el servicio para contribuir al fortalecimiento y apoyo en el logro de la
estrategia competitiva contenida en el mapa estratgico de ESSA.
El marco de referencia que se utiliz para la alineacin de los planes del macroproceso
de Gestin Ttecnolgica con el mapa estratgico de ESSA y a su vez con la estrategia
del Grupo Empresarial, se basa en las aspiraciones o propsitos que como empresa se
han definido y en los imperativos estratgicos, los cuales se presentan por temticas en
sus perspectivas: finanzas, clientes, procesos y aprendizaje y crecimiento.
Para garantizar la alineacin con el mapa de objetivos empresariales, el macroproceso
de Gestin Tecnolgica, formul la estrategia informtica basada en los siguientes
aspectos:
Ayudar al crecimiento por adquisiciones

Impulsar la efectividad operacional
Apoyar la gestin comercial y las nuevas fuentes de ingresos
Continuar con la explotacin de sinergias como Grupo
Incrementar la visibilidad gerencial
Fortalecer la capacidad informtica
Por otro lado, el Grupo EPM ha definido en el tema informtico un mapa de objetivos
que cubre las perspectivas financiera, clientes y mercados, procesos internos y
operaciones y aprendizaje y desarrollo. En las filiales, no aplica el objetivo de consolidar
crecimiento por adquisiciones.
92
Grfica 30 Objetivos estratgicos del rea de Tecnologa Informtica

A continuacin se describen las principales estrategias o acciones definidas para cada
uno de los proyectos y planes de Tecnologa Informtica, necesarias para alcanzar los
objetivos trazados y enunciados anteriormente. Es de anotar que cada uno de ellos
exige el compromiso humano y econmico de los lderes de los procesos.
8.1.1
Iniciativas de Tecnologa de informacin
Iniciativa 1
Conectividad
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
DESCRIPCIN DEL PLAN
INFRAESTRUCTURA
PARA SEGURIDAD DE LA
RED CORPORATIVA DE
DATOS Y
COMUNICACIONES
Contratar
servicios
de
arrendamiento,
operacin,
mantenimiento y monitoreo de equipos de comunicaciones,
dispositivos de seguridad y de la infraestructura de la red
corporativa de datos de alta confiabilidad, disponibilidad,
continuidad e integridad de la informacin para la toma de
decisiones.
ULTIMAS MILLAS
SUBESTACIONES Y
OFICINAS DE ATENCIN
AL CLIENTE ESSA
Construccin de ltimas millas para conectividad con las

subestaciones y oficinas de atencin al cliente de ESSA.
8.1.2
Recursos proyectados para la ejecucin de los planes
Presupuesto de costo gasto - inversin

93

INICIATIVAS
Plan de acci n
2. 013
COSTO
1. 651
CONECTIVIDAD
COMUNICACIONES UNIFICADAS VOZ SOBRE IP
INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LA RED
CORPORATIVA DE DATOS Y COMUNICACIONES
MONITOREO CENTRALIZADO POR CIRCUITO CERRADO DE
TV
ULTIMAS MILLAS SUBESTACIONES Y OFICINAS DE
ATENCIN AL CLIENTE ESSA
2013 - 2015
GASTO
558
INVER SIN
246
36
1.537
485
COSTO
5. 141
2013 - 2027
GASTO
1. 773
INVER SIN
2. 059
352
157
4.525
1.429
COSTO
28. 943
2013 -2027
GASTO
9. 295
INVER SIN
2. 059
TOTAL
40. 297
352
157
509
28.327
8.951
37.278
150
150
150
150
300
114
36
246
114
36
2.059
114
36
2.059
2.209
Tabla 30 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Tecnologa e informacin

8.2
PLAN DE APOYO LOGSTICO
Las iniciativas y planes de apoyo logstico buscan en general contribuir con el objetivo
estratgico de lograr excelencia operacional en los procesos, cuya ejecucin se llevar a
cabo con la realizacin de los planes relacionados a continuacin.
8.2.1
Renovacin parque automotor tipo pesado
Actualmente el parque automotor de tipo pesado de ESSA se integra con un 70% de

vehculos que tienen ms de 20 aos de servicio causando altos costos de
mantenimiento y operacin por obsolescencia, razn por la cual se hace necesaria su
renovacin.
El desarrollo de este plan aporta al cumplimiento del objetivo estratgico: Lograr
excelencia operacional en los procesos.
El objetivo general es la reposicin de vehculos con ms de 20 aos de servicio.
Adicionalmente, el desarrollo de este plan contempla los siguientes objetivos especficos:
8.2.2
Disminucin de gastos de mantenimiento.

Optimizacindel rendimiento en horas trabajadas.
Disminucin de ndices de accidentalidad.
Gestin de documentos
Actualmente se cuenta con un volumen considerable de archivo histrico y de gestin,

almacenado en diferentes reas: edificio principal, Subestacin Bucaramanga,
Subestacin Principal, Subestacin Sur, Almacn Palenque y ADE. Gran parte de la
informacin relevante para la empresa se encuentra reposando en archivos o carpetas
particulares, sin ninguna seguridad y control por lo cual no se est dando el adecuado
cumplimiento de la normatividad vigente, en materia de archivos y por otro lado, no se
cuenta con un rea adecuada para recibir el archivo de las diferentes oficinas.
La ejecucin de este plan va a contribuir con el logro objetivo estratgico de garantizar la
disponibilidad, confiabilidad e integridad de la informacin para la toma de decisiones.
Su objetivo general es organizar, digitalizar y administrar los archivos de Gestin, Central
y Fondos acumulados, de acuerdo a la ley 594 de 2000, Ley general de archivo.
94
Mediante el desarrollo de este plan se aplicarn las tablas de retencin documental, para
garantizar el adecuado almacenamiento, conservacin fsica y electrnica de los
documentos que facilite la consulta de los documentos.
8.2.3
Recursos proyectados para la ejecucin de los planes
Presupuesto de inversin costo gasto

INICIATIVAS
Plan de acci n
2. 013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
0
GASTO
50
INVER SIN
0
COSTO
0
GASTO
2. 950
INVER SIN
0
COSTO
0
GASTO
2. 950
INVER SIN
0
TOTAL
2. 950
50
2.950
2.950
2.950
CONECTIVIDAD
36
502
307
502
307
809
COMUNICACIONES UNIFICADAS VOZ SOBRE IP

MONITOREO CENTRALIZADO POR CIRCUITO CERRADO DE
TV
GESTIN AMB IENTAL
DESARROLLO DE PROGRAMAS AMBIENTALES
OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS.
GESTION AMBIENTAL
36
352
157
352
157
509
150
150
150
150
300
395
50
395
50
395
50
445
395
395
395
395
50
50
50
50
2. 630
7. 770
30. 070
30. 070
2.630
7.770
30.070
30.070
600
ADMINISTR ACIN DOCUMENTAL

GESTION DE DOCUMENTOS
GESTIN DE B IENES
RENOVACIN PARQUE AUTOMOTOR TIPO PESADO
GESTIN DE COMUNICACIONES
RADIOCOMUNICACIONES ESSA
HOMOLOGACION
HOMOLOGACION DEL PROCESO DE COMPRA Y
ADQUISICION- APLICACION INFORMATICA NEON
TOTAL
600
600
600
600
600
100
185
864
864
100
185
864
864
395
236
2. 630
1. 497
3. 492
7. 770
1. 497
4. 171
30. 070
35. 738
Tabla 31 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan Logstico

8.3
PROYECTO NIIF
La implementacin de NIIF implica una profunda transformacin en ESSA, pues efecta

cambios radicales en la forma de hacer negocios, de registrar la realidad econmica y
financiera de la empresa, cambia tambin los procesos y por ende los sistemas,
implicando el cambio de los sistemas hacia una nueva ERP y cambios drsticos en los
estados financieros, en los indicadores y en las cifras histricas de ESSA que hacen que
el plan de negocio deba replantearse bajo NIIF, pues las proyecciones iniciales
elaboradas bajo los supuestos de la contabilidad tradicional no se cumpliran y su
comparabilidad no sera posible con los resultados bajo NIIF, especialmente en los dos
primeros aos de adopcin de la norma.
Dicha reformulacin financiera del plan de negocio solo se podr hacer una vez se
tengan las cifras del balance de apertura bajo NIIF que es el momento en el que se
podrn medir los impactos reales que la adopcin de la norma tenga sobre ESSA, hecho
que se dar en enero de 2013.
El grupo EPM defini un programa para la adopcin plena de las IFRS o NIIF con un
cronograma que comenz para las filiales en Agosto de 2009 con el diagnstico que
realiz la firma consultora Ernst & Young para todo el grupo, cronograma que va hasta el
ao 2015 y prev que entre 2010 y 2012 se efecten las siguientes etapas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Desagregacin de activos.
Ccapacitacin de las personas que manejan los procesos a impactar.
Definicin de lineamientos para la adopcin de las normas.
Definiciones tcnicas.
Modificacin de los procesos.
Preparacin de los sistemas de informacin.
95
g) Implementacin en 2012 preparando el balance de apertura a diciembre 31 de

2012, para aplicar las normas a partir de enero 1 de 2013, que se denomina ao
de transicin y quedar en NIIF plenas en 2014.
El equilibrio del proyecto se conseguir al poder comparar los estados financieros del
ao 2014 bajo NIIF con el 2013, ya que la norma exige tener al menos un ao bajo NIIF
para poder confrontarlos. El ao 2015 ser el ao de la consolidacin.
Se cuenta con un equipo base de proyecto y con la consultora para el diagnstico. Se
dimensiona el personal interno y externo que acompaarn la ejecucin del proyecto,
dentro de los procesos de la empresa.
Cuando el proyecto se encuentre en la etapa de factibilidad, se contar con la asesora
de expertos en NIIF, contratados para la capacitacin.
Estrategias
a) Identificacin de diferencias entre las normas contables vigentes y aplicables
versus NIIF.
b) Diagnstico de las diferencias entre las polticas y prcticas contables y
financieras actuales de la organizacin y NIIF.
c) Elaboracin de las polticas contables y financieras segn criterios NIIF y
sometimiento a aprobacin de las instancias respectivas.
d) Capacitacin de todos los involucrados en el proceso de adopcin de NIIF tanto
en las normas como en su implantacin y manejo posterior.
e) Sincronizacin de los segmentos de negocio bajo NIIF, con los definidos en la
estrategia del grupo empresarial EPM para sus filiales.
f)
Identificacin de los cambios y rediseo en los procesos empresariales que se

ven afectados por las nuevas prcticas de NIIF.
g) Definicin del sistema de informacin que soporta el proceso de adopcin de

NIIF.
h) Gestin del cambio y cultura del recurso humano para el proceso de adopcin de
NIIF y divulgacin del proyecto.
i)
Implementacin de normas de auditora internacionales en las actividades del

control interno contable.
j)
Implantacin de los cambios en los procesos y en su modelo de la informacin

financiera bajo NIIF.
Los recursos previstos para ejecutar el cronograma y las etapas del mismo se muestran a
continuacin:
96
8.3.1
Recursos
INICIATIVAS
Plan de acci n
2. 013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
PROYECTO NIIF
COSTO
0
GASTO
372
INVERSIN
0
COSTO
0
GASTO
590
INVERSIN
0
COSTO
0
GASTO
590
INVERSIN
0
PROYECTO NIIF
372
590
590
590
372
590
590
590
TOTAL
TOTAL
590
Tabla 32 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Proyecto NIIF

8.4
PLAN DE COMUNICACIONES
En este captulo se presentan los planes y proyectos de la Unidad de Comunicaciones

como rea de soporte enfocada a contribuir al fortalecimiento y apoyo en el logro de los
objetivos estratgicos contemplados en el mapa estratgico, as como a la generacin de
una cultura del Grupo EPM, con lo cual se pretende aumentar la competitividad de ESSA
como una empresa que gestiona la calidad en la prestacin del servicio de energa
elctrica.
Los planes de soporte que se incluyen en este captulo se orientan al fortalecimiento de
las relaciones y la comunicacin con los grupos de inters internos y externos, as como
el manejo de la identidad y la gestin de la reputacin de ESSA.
Para cumplir lo anterior se han planteado los siguientes tres planes de accin
enmarcados dentro del objetivo mencionado y que apuntan a la palanca de valor de
crecimiento y desarrollo organizacional:
1. Gestin meditica para la informacin y la publicidad de ESSA.
2. Relaciones e identidad.
3. Diagnstico y planes de mejora.
En dichos planes se han agrupado las actividades que han sido recomendadas desde el
primer plan de negocio, en el captulo de comunicaciones, y que estn relacionadas a
continuacin:
8.4.1
Gestin meditica para la informacin y la publicidad de ESSA
Dando continuidad a los canales de informacin con los diversos grupos de inters y que
representan un despliegue de la poltica de comunicaciones aprobada en Junta directiva,
en noviembre de 2010, se contina con: programa de radio y televisin ESSA es mi
gente, que incluye produccin y emisin, cuyos canales estn dirigidos a nivel externo.
Programa de radio y televisin: emisin en el rea de cobertura de ESSA-TRO, Enlace
Televisin, canales comunales, as como la emisin radial en 20 emisoras con frecuencia
semanal. La agenda del programa de radio y televisin ESSA es mi gente y la Revista,
se construye con base en los temas que comprenden las seis palancas de valor
definidas.
Revista Nuestra Empresa: dirigida al pblico interno y un grupo selecto de externos con
circulacin peridica de tres meses. De este producto circularn dos mil ejemplares por
tiraje para un total de 8 mil en el ao.
97
Registro fotogrfico y audiovisual: apoya la produccin de piezas comunicativas y

publicitarias para la reportera de los temas internos.
Agencia de publicidad: para darle un manejo estratgico a la imagen de ESSA y sus
diversas campaas informativas, comunicativas, educativas y comerciales de forma que
se cuente con un concepto y diseo profesional que proyecte la imagen corporativa con
estndares competitivos y modernos.
De igual forma se busca dar un tratamiento especializado a la proyeccin de piezas,
campaas y estrategias de comunicacin e informacin, internos y externos,
correspondientes a temas de inters y proyectos especiales entre los que se encuentran:
gobierno corporativo, gestin ambiental, control interno, normas NIIF, proyecto Buena
energa para todos, entre otros.
Canales de comunicacin interna: implementar la red interna de audio de acuerdo con
los compromisos adquiridos en los encuentros de comunicacin de Grupo.
8.4.2
Relaciones e identidad
Este plan contempla recursos para adelantar reuniones de relaciones pblicas con
grupos de inters como entidades gubernamentales, gremios, contratistas y
trabajadores. Para este fin se desarrollarn las siguientes actividades:
Relacionamiento: actividad enfocada al desarrollo de relaciones mutuamente
beneficiosas con los gremios, autoridades municipales regionales, accionistas,
contratistas, proveedores y trabajadores, entre otros.
Posicionamiento de marca y desarrollo de poltica de patrocinios: con los cuales se han
venido apoyando eventos de tipo deportivo, cultural, acadmico y de gremios que
contribuyan a la recordacin y notoriedad de ESSA en toda su rea de influencia.
Por otra parte, con el fin de aumentar el nivel de reputacin se invertirn recursos para
patrocinar eventos a nivel local, regional y nacional, relacionados con temticas de su
inters como la responsabilidad social empresarial, la poltica ambiental, la cultura, la
educacin, el deporte, el desarrollo sostenible, artes, entre otros, esperando como
contraprestacin el beneficio publicitario que contribuya a la elevacin de su notoriedad e
imagen.
Herramientas de apoyo y relacionamiento: con lo cual se disean y producen piezas para
el acompaamiento a los planes de comunicacin internos.
Comunicaciones de Grupo EPM: con el fin de adelantar acciones en conjunto con EPM.
8.4.3
Diagnstico y planes de mejora
En este plan de accin se contemplan recursos para la realizacin del monitoreo de

medios y apoyo a los planes de comunicacin como mejora a dichos resultados con los
cuales se busca dar acompaamiento a las diversas reas de ESSA.
98
De esta forma se podrn adelantar planes de mejora oportunos y pertinentes a travs del
monitoreo de medios, cuyos resultados permitirn conocer con exactitud el impacto de la
gestin meditica y adicionalmente identificar las mejores prcticas de relacionamiento
con los medios, acorde con su percepcin de ESSA.
Con los anteriores proyectos, la Unidad de Comunicaciones contribuye al desarrollo de la
poltica de RSE como estrategia del negocio, que aporta al propsito empresarial de la
sostenibilidad, de tal manera que se generen beneficios para los diversos grupos de
inters.
8.4.4
Iniciativas del plan de Comunicaciones
Iniciativa 1
Gestin de comunicaciones
NOMBRE PLAN DE
ACCIN
DESCRIPCIN DEL PLAN
DIAGNSTICO
Y De este proyecto se gestionan los recursos para directorios
PLANES DE MEJORA
telefnicos y desarrollos que puedan surgir.
RELACIONES E
IDENTIDAD
Este plan contempla la gestin para el posicionamiento de

marca.
Este plan incluye los siguientes aspectos: programa de

GESTIN MEDITICA
radio, televisin (emisin), revista, portal web e intranet,
PARA LA INFORMACIN
central de medios, registro fotogrfico y audiovisual,
Y PUBLICIDAD DE ESSA
agencia de publicidad, y red interna de audio.
8.4.5
Recursos para la ejecucin del plan de Comunicaciones

INICIATIVAS
Plan de acci n
GESTIN DE COMUNICACIONES
DIAGNSTICO Y PLANES DE MEJORA
GESTIN MEDITICA PARA LA INFORMACIN Y
PUBLICIDAD DE ESSA
R ELACIONAMIENTO CON GR UPOS DE INTER S
RELACIONES E IDENTIDAD
TOTAL
2. 013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
100
GASTO
820
INVER SIN
0
COSTO
100
GASTO
1. 945
INVER SIN
0
COSTO
100
GASTO
3. 792
INVER SIN
0
TOTAL
3. 892
89
339
2.187
2.187
100
731
100
1.605
100
1.605
1.705
650
2. 532
19. 021
19. 021
650
2.532
16.489
16.489
100
1. 470
100
4. 476
100
22. 813
22. 913
Tabla 33 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de comunicaciones

8.5
PLAN DE GESTIN HUMANA
Buscando que ESSA sea una empresa con altos niveles de competitividad y
productividad, se hace necesario evolucionar a la palanca de crecimiento y desarrollo
organizacional con el fin de contar con el diseo ptimo alcanzado en la actualidad por
EPM y algunas filiales del grupo empresarial. Lo anterior se pretende lograr por medio de
la ejecucin de los planes de accin que se mencionan en este numeral.
Dichos planes apuntan al cumplimiento de los objetivos estratgicos:
Desarrollar las capacidades del talento humano.

99
Desarrollar las capacidades organizacionales.
Adicionalmente, los planes estn alineados con el proyecto de modelo de trabajo

liderado por EPM que pretende adecuar a las filiales para actuar como integrantes del
Grupo Empresarial.
8.5.1
Iniciativas para la ejecucin del plan de Gestin Humana
Iniciativa 1
Crecimiento organizacional
NOMBRE DEL PLAN DE

ACCIN
DESCRIPCIN DEL PLAN
DIAGNSTICO DE
CULTURA
ORGANIZACIONAL
ESSA requiere un plan de gestin del Talento Humano

que permita integrar la estrategia, el desempeo y la
contribucin de las personas a los objetivos
empresariales.
Medicin de las percepciones, sentimientos, actitudes,
hbitos, creencias, valores y formas de interaccin que
definen el comportamiento de los trabajadores de ESSA.
SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTIN
Garantizar la formulacin de los modelos para la gestin

de manera integral.
GESTIN DE CAMBIO
ORGANIZACIONAL
Acompaamiento a las personas de la organizacin en el

proceso de asimilacin del cambio.
CONSTRUCCIN BASE
DE DATOS HOJAS DE
VIDA
CULTURA DE
AUTOCUIDADO
Facilitar la toma de decisiones y mejoramiento de

competencias del personal con una herramienta que
facilite el ejercicio de estas actividades.
PLAN INDIVIDUAL DE
DESEMPEO Y
DESARROLLO (PIDD)
8.5.2
Fortalecer la Seguridad Industrial.
Recursos para la ejecucin del plan de Gestin Humana

INICIATIVAS
Plan de acci n
CR ECIMIENTO OR GANIZACIONAL
CONSTRUCCIN BASE DE DATOS HOJAS DE VIDA
DIAGNSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL
GESTIN DE CAMBIO ORGANIZACIONAL
PLAN INDIVIDUAL DE DESEMPEO Y DESARROLLO
(PIDD)
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN
TOTAL
2. 013
2013 - 2015
2013 - 2027
2013 -2027
COSTO
375
GASTO
1. 174
INVER SIN
0
COSTO
935
GASTO
1. 824
INVER SIN
0
COSTO
935
GASTO
1. 824
INVER SIN
0
100
100
100
TOTAL
2. 759
100
54
254
1.444
1.444
375
375
935
825
935
825
1.760
250
250
250
250
395
395
395
395
375
1. 174
935
1. 824
935
1. 824
2. 759
Tabla 34 Presupuesto Costo-Gasto-Inversin Plan de gestin humana

Los costos y gastos asociados a la gestin del Talento Humano corresponden a la
asesora, adquisicin e implementacin de herramientas requeridas para poner en
marcha los planes de accin. Para los aos siguientes se estn estructurando los
planes, teniendo en cuenta los resultados finales de los estudios de cambio, cultura
organizacional, calidad de vida y de los planes individuales de desempeo y desarrollo,
una vez se hayan implementado en la empresa.
100
101
9.1
PLAN FINANCIERO
FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN FINANCIERO
En el presente documento se describen las polticas y lineamientos tenidos en

cuenta para la elaboracin de las proyecciones financieras de ESSA 2013 - 2032
las cuales sirven como herramienta de planeacin financiera de mediano y largo
plazo en cuanto a liquidez, estructura de capital y generacin de valor.
En la elaboracin de las proyecciones financieras se realizaron las siguientes
consideraciones:
Se tom como base el Plan de Negocios 2013 2026 actualizado

noviembre 2012;
Se cambi el ao base por 2013;
Se incluy crdito por $200,500 para escisin; y
Para realizar las proyecciones se utiliz el modelo para valorizacin de

empresas MOVE.
Escenario Macroeconmico
CONCEPTO
en
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2031
2032
Variables
Crecimiento PIB
4.30%
4.50%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
Inflacin Interna (IPC)
3.00%
3.20% 3.20% 3.20%
3.20%
3.20% 3.20% 3.20%
3.20% 3.20%
3.20% 3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
IPP
1.80%
3.20% 3.20% 3.20%
3.20%
3.20% 3.20% 3.20%
3.20% 3.20%
3.20% 3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
3.20%
DTF (E.A.)
5.00%
4.80% 4.80% 4.80%
4.80%
4.80% 4.80% 4.80%
4.80% 4.80%
4.80% 4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
9.1.1
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
4.80%
Supuestos comerciales:
Los ingresos operacionales de ESSA estn compuestos por las ventas de energa
realizadas por el rea de generacin a ECOPETROL, arrendamiento de
infraestructura, ingresos por peajes de transmisin nacional, regional y
distribucin local, ingresos por mantenimiento y operacin del alumbrado pblico
de diferentes municipios de Santander, ventas de energa a usuarios finales
(regulados y no regulados) e ingresos por otros servicios prestados a terceros
(mercadeo, facturacin y recaudo).
102
9.1.1.1 Comercializador
Proyeccin Demanda
a) Mercado Regulado:
Se calcul la demanda comercial regulada teniendo en cuenta la proyeccin de
ventas por sector de consumo y por municipio, basados en el criterio Box &
Jenknis (herramienta EVIEW) con una serie histrica a partir del ao 2002 hasta
2012, reflejando para los aos 2017 en adelante un crecimiento vegetativo
promedio del 3%.
Para los aos 2013 y 2014 presenta efecto del plan de recuperacin de prdidas,
para el 2015 en adelante se espera que se estabilice el factor.
Para el clculo de la demanda comercial regulada se aplica el ndice de prdidas
estimado por el equipo del proyecto buena energa para todos, y se calcularon
las prdidas del STN de 1.7%
El ndice de perdidas utilizado para la proyeccin de las compras del ao 2013
alcanza un promedio de 12.42% (porcentaje sobre las compras) el cual es inferior
al el ao 2012 del 13% y para el 2014 en adelante promedio del 11.35%.
Mes
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Ene
13.71% 12.23% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40% 11.40%
Feb
13.36% 12.00% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17% 11.17%
Mar
13.24% 11.89% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06% 11.06%
Abr
13.22% 11.85% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02% 11.02%
May
12.89% 11.61% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78% 10.78%
Jun
12.70% 11.49% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66%
Jul
12.36% 11.25% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42% 10.42%
Ago
12.03% 11.03% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20% 10.20%
Sep
11.69% 10.85% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02% 10.02%
Oct
11.51% 10.76%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
9.93%
Nov
11.30% 10.67%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
9.84%
Dic
10.99% 10.52%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
9.69%
Partiendo de las ventas proyectadas (energa que se facturar) y del ndice, se

calculan las compras con la siguiente formula:
C= v/(1-i/100) teniendo en cuenta que c+c*i/100=v
Donde
C=compras
V=ventas
I=ndice de prdidas en%
103
El ndice utilizado incluye la energa que fue comprada ms no facturada y la

prdida resultante: de que la venta sea contabilizada en el nivel de tensin de la
medida y la compra a nivel del STN.
Despus de llevar a cabo los clculos anteriores obtenemos una demanda
comercial de 1.787 GWh para el 2013, 1.843 GWh para el 2014 y para el 2015 en
adelante crecimiento del 3% en promedio.
Demanda Comercial regulada GWh.
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
total
Var. %
2013
153.86
151.05
149.84
153.29
147.65
144.90
146.18
146.98
149.64
147.32
148.13
148.27
1,787
2014
157.96
155.28
154.07
157.57
151.95
149.22
150.73
151.75
154.78
152.54
153.59
154.00
1,843
3.2%
2015
161.92
159.19
157.95
161.54
155.78
152.98
154.53
155.58
158.69
156.39
157.47
157.90
1,890
2.5%
2016
167.46
164.63
163.35
167.06
161.11
158.22
159.82
160.90
164.12
161.74
162.86
163.30
1,955
3.4%
2017
172.42
169.51
168.19
172.01
165.88
162.90
164.55
165.67
168.98
166.54
167.68
168.14
2,012
3.0%
2018
177.54
174.54
173.18
177.11
170.80
167.74
169.43
170.58
174.00
171.47
172.65
173.12
2,072
3.0%
2019
182.81
179.72
178.32
182.37
175.87
172.71
174.46
175.65
179.16
176.56
177.78
178.26
2,134
3.0%
2020
188.24
185.06
183.62
187.79
181.10
177.85
179.65
180.87
184.49
181.81
183.06
183.56
2,197
3.0%
2021
193.84
190.57
189.08
193.38
186.48
183.14
184.99
186.24
189.97
187.22
188.51
189.02
2,262
3.0%
2022
199.61
196.24
194.71
199.13
192.04
188.59
190.50
191.79
195.63
192.79
194.12
194.65
2,330
3.0%
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
total
Var. %
2023
205.56
202.09
200.51
205.07
197.76
194.21
196.18
197.51
201.46
198.54
199.91
200.45
2,399
3.0%
2024
211.69
208.12
206.50
211.19
203.66
200.00
202.03
203.40
207.47
204.46
205.87
206.43
2,471
3.0%
2025
218.01
214.33
212.66
217.49
209.74
205.97
208.06
209.47
213.66
210.57
212.01
212.59
2,545
3.0%
2026
224.53
220.74
219.02
223.99
216.01
212.13
214.28
215.73
220.05
216.86
218.35
218.94
2,621
3.0%
2027
231.24
227.34
225.57
230.69
222.47
218.47
220.69
222.18
226.63
223.35
224.88
225.49
2,699
3.0%
2028
238.17
234.14
232.32
237.60
229.13
225.02
227.29
228.83
233.41
230.03
231.62
232.25
2,780
3.0%
2029
245.30
241.16
239.28
244.72
235.99
231.76
234.11
235.69
240.41
236.93
238.56
239.20
2,863
3.0%
2030
252.66
248.39
246.46
252.06
243.07
238.71
241.13
242.76
247.62
244.03
245.71
246.38
2,949
3.0%
2031
260.25
255.85
253.86
259.62
250.37
245.88
248.37
250.05
255.05
251.36
253.09
253.78
3,038
3.0%
2032
268.07
263.54
261.49
267.43
257.89
253.26
255.83
257.56
262.72
258.91
260.69
261.40
3,129
3.0%
b) Mercado No Regulado:
Se recibi la proyeccin de ventas a usuarios no regulados la cual corresponde a
su consumo actual ms un crecimiento igual al PIB.
Aplicando el ndice de prdidas dado por la unidad de perdidas, se calcul la
demanda comercial no regulada (compras de energa para el mercado no
regulado) y se calcularon las prdidas del STN como el 1.7% de las compras.
104
El ndice de prdidas utilizado para la proyeccin de las compras del ao 2013 en

adelante fue de 5.0% (porcentaje sobre las compras).
Partiendo de las ventas proyectadas (energa que se facturara) y del ndice, se
calcula la demanda comercial no regulada utilizando la misma metodologa usada
para calcular la demanda comercial regulada.
Demanda Comercial no regulada GWh.
Fecha 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ene
9.32
9.56
9.81
10.06
10.32
10.59
10.87
11.16
11.45
11.75
12.07
Feb
9.42
9.66
9.91
10.17
10.44
10.72
11.00
11.29
11.59
11.90
12.22
Mar
9.98
10.24
10.51
10.78
11.07
11.36
11.66
11.97
12.29
12.61
12.95
Abr
9.23
9.47
9.72
9.97
10.23
10.50
10.77
11.05
11.35
11.65
11.96
May
9.90
10.16
10.43
10.70
10.98
11.27
11.57
11.87
12.19
12.51
12.85
Jun
9.49
9.74
9.99
10.25
10.52
10.80
11.08
11.37
11.68
11.99
12.31
Jul
9.95
10.21
10.47
10.74
11.02
11.31
11.61
11.92
12.24
12.56
12.90
Ago
9.70
9.95
10.21
10.47
10.75
11.03
11.32
11.62
11.93
12.25
12.57
Sep
9.64
9.89
10.15
10.42
10.69
10.97
11.26
11.56
11.86
12.18
12.51
Oct
9.73
9.99
10.25
10.51
10.79
11.07
11.36
11.66
11.97
12.29
12.62
Nov
9.70
9.95
10.21
10.48
10.75
11.03
11.32
11.62
11.93
12.25
12.58
Dic
9.74
9.99
10.25
10.52
10.80
11.08
11.37
11.67
11.99
12.30
12.63
total 115.81 118.81 121.90 125.08 128.35 131.72 135.20 138.78 142.47 146.26 150.17
Var. %
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
2.7%
2.7%
2.7%
Fecha
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
total
Var. %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
12.39
12.55
13.30
12.28
13.19
12.64
13.25
12.91
12.84
12.96
12.92
12.97
12.72
12.89
13.66
12.61
13.55
12.98
13.60
13.26
13.19
13.31
13.26
13.32
13.06
13.24
14.03
12.94
13.92
13.33
13.97
13.62
13.54
13.67
13.62
13.68
13.42
13.60
14.41
13.29
14.29
13.69
14.35
13.99
13.91
14.04
13.99
14.05
13.78
13.97
14.80
13.65
14.68
14.06
14.74
14.37
14.29
14.42
14.37
14.43
14.15
14.35
15.20
14.02
15.08
14.44
15.14
14.76
14.68
14.81
14.76
14.83
14.54
14.74
15.62
14.40
15.49
14.84
15.55
15.16
15.08
15.22
15.17
15.23
14.90
15.11
16.01
14.76
15.88
15.21
15.94
15.54
15.45
15.60
15.54
15.61
15.27
15.49
16.41
15.13
16.28
15.59
16.34
15.93
15.84
15.99
15.93
16.00
154.20
2.7%
158.35
2.7%
162.62
2.7%
167.03
2.7%
171.56
2.7%
176.23
2.7%
181.04
2.7%
185.57
2.5%
190.20
2.5%
Ingresos Comercializacin
a) Ventas en bolsa:
Producto de los balances de energa horarios entre la demanda regulada y las
compras en contrato, se presentan algunos excedentes de energa en el ao
2013 y 2014 que se venden a Bolsa. Esta venta asciende a $874 millones y en
adelante no se espera tener excedentes por ste concepto.
105
b) Ingreso por desviaciones:

Se aplic la tarifa dada por EPM a la demanda comercial. Este ingreso depende
del pago de la penalizacin por desviaciones al despacho central a cargo de las
plantas de generacin despachadas centralmente a nivel del SIN y se reparte
entre los comercializadores a prorrata de su demanda.
c) Ingresos por Comercializacin:
Es el ingreso ms representativo del Comercializador y corresponde a la energa
proyectada por la tarifa de cada mercado.
Mercado Regulado
o Proyeccin Ventas (kWh)
Se tuvo en cuenta el comportamiento histrico desde los aos 2002 hasta el 2012
por sector y municipio. Por lo anterior, para el clculo de la proyeccin se tuvo en
cuenta lo que aporta el proyecto de BEPT que estim recuperar para el ao 2013
36 GWh-ao, 14,4 GWh-ao para el ao 2014 ms el incremento vegetativo de los
usuarios el cual fue estimado en un 2,1% para el 2013 y 3,4% para los aos 2014
y 2015 y a partir del ao 2016 en un 3%:
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO REGULADO
CLASE
SERVICIO
ESTRATO /
MEDIDA
Residencial.
Residencial.
Residencial.
Residencial.
Residencial.
Residencial.
RESIDENCIAL.
COMERCIAL.
INDUSTRIAL.
OFICIAL.
AP
ACUEDUCTOS.
ECOPETROL
FUERA DPTO
2013
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
181,159,446
317,607,079
238,284,250
141,047,236
22,552,850
24,627,814
925,278,675
364,224,751
131,921,509
54,477,086
61,429,490
1,565,715
0
190,260,405
333,758,875
250,687,425
146,407,031
23,409,858
25,563,671
970,087,264
381,301,067
136,107,704
55,457,674
62,350,933
1,593,897
0
197,680,561
346,775,471
260,464,234
152,116,906
24,322,843
26,560,654
1,007,920,668
394,646,604
138,829,858
56,455,912
63,286,197
1,622,588
0
205,192,422
359,952,939
270,361,875
157,897,348
25,247,111
27,569,959
1,046,221,653
408,459,235
141,606,455
57,472,118
64,235,489
1,651,794
0
211,348,195
370,751,527
278,472,731
162,634,268
26,004,524
28,397,057
1,077,608,303
423,163,768
144,438,584
58,506,616
65,199,022
1,681,526
0
217,688,641
381,874,073
286,826,913
167,513,296
26,784,660
29,248,969
1,109,936,552
438,397,663
147,327,356
59,559,735
66,177,007
1,711,794
0
224,219,300
393,330,295
295,431,721
172,538,695
27,588,199
30,126,438
1,143,234,648
454,179,979
150,273,903
60,631,811
67,169,662
1,742,606
0
230,945,879
405,130,204
304,294,672
177,714,856
28,415,845
31,030,231
1,177,531,688
470,530,458
153,279,381
61,723,183
68,177,207
1,773,973
0
0
237,874,255
417,284,110
313,423,513
183,046,302
29,268,321
31,961,138
1,212,857,639
487,469,555
156,344,968
62,834,200
69,199,865
1,805,905
0
TOTAL FACTURACION
1,538,897,226
1,606,898,538
1,662,761,825
1,719,646,745
1,770,597,819
1,823,110,107
1,877,232,609
1,933,015,891
1,990,512,132
% de Variacin anual
5.6%
4.4%
3.5%
3.4%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO REGULADO

CLASE
SERVICIO
Residencial.
Residencial.
Residencial.
Residencial.
Residencial.
Residencial.
RESIDENCIAL.
COMERCIAL.
INDUSTRIAL.
OFICIAL.
AP
ACUEDUCTOS.
ECOPETROL
FUERA DPTO
ESTRATO /
MEDIDA
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
245,010,483
429,802,633
322,826,218
188,537,691
30,146,370
32,919,972
1,249,243,368
505,018,459
159,471,868
63,965,216
70,237,863
1,838,411
0
252,360,797
442,696,712
332,511,004
194,193,822
31,050,761
33,907,571
1,286,720,669
523,199,123
162,661,305
65,116,590
71,291,431
1,871,502
0
259,931,621
455,977,614
342,486,335
200,019,636
31,982,284
34,924,799
1,325,322,289
542,034,292
165,914,531
66,288,689
72,360,803
1,905,189
0
267,729,570
469,656,942
352,760,925
206,020,225
32,941,753
35,972,543
1,365,081,957
561,547,526
169,232,822
67,481,885
73,446,215
1,939,483
0
275,761,457
483,746,650
363,343,752
212,200,832
33,930,005
37,051,719
1,406,034,416
581,763,237
172,617,478
68,696,559
74,547,908
1,974,393
0
284,034,301
498,259,050
374,244,065
218,566,857
34,947,906
38,163,270
1,448,215,449
602,706,714
176,069,828
69,933,097
75,666,127
2,009,933
0
292,555,330
513,206,821
385,471,387
225,123,863
35,996,343
39,308,169
1,491,661,912
624,404,156
179,591,224
71,191,893
76,801,118
2,046,111
0
301,331,990
528,603,026
397,035,528
231,877,579
37,076,233
40,487,414
1,536,411,769
646,882,705
183,183,049
72,473,347
77,953,135
2,082,941
0
310,371,949
544,461,117
408,946,594
238,833,906
38,188,520
41,702,036
1,582,504,123
670,170,483
186,846,710
73,777,867
79,122,432
2,120,434
0
319,683,108
560,794,950
421,214,992
245,998,923
39,334,176
42,953,097
1,629,979,246
694,296,620
190,583,644
75,105,869
80,309,269
2,158,602
329,273,601
577,618,799
433,851,442
253,378,891
40,514,201
44,241,690
1,678,878,624
719,291,298
194,395,317
76,457,774
81,513,908
2,197,457
TOTAL FACTURACION
2,049,775,185
2,110,860,621
2,173,825,793
2,238,729,888
2,305,633,992
2,374,601,147
2,445,696,415
2,518,986,947
2,594,542,049
2,672,433,250
2,752,734,378
% de Variacin anual
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
106
o Proyeccin Tarifa
Para el clculo de los componentes de la tarifa se tuvo en cuenta los indicadores
enviados por EPM sobre Precio de bolsa, IPP, IPC, MC, STN, STR, ADD y
Restricciones:
Una vez actualizados estas variables se calcula cada componente de la tarifa con
base en la resolucin CREG 119 de 2007. Para el ao 2013 la proyeccin de la
tarifa refleja una disminucin del 2% con respecto al ao 2012, debido a la
creacin de ADD Centro en el mes de mayo del 2012 que afecta sustancialmente
el componente de distribucin que pasa de 154,8$KWh a 141,7$/KWh en
promedio.
COMPONENTES DEL COSTO UNITARIO DE PRESTACION DEL SERVICIO (Cu)
G
MES
$/kWh
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
135.35
141.80
146.48
145.05
141.86
134.65
134.95
135.13
134.57
135.46
136.77
137.36
D $/kWh
$/kWh N1 0R N1 US
21.75
22.79
20.62
21.93
21.21
22.02
21.49
21.27
21.74
20.99
21.56
21.24
141.41
139.89
140.77
140.89
141.24
141.61
142.10
142.17
142.22
142.47
142.85
143.10
105.17
103.69
104.54
104.64
104.92
105.15
105.63
105.70
105.70
105.86
106.17
106.40
N2
90.74
89.83
90.27
90.35
90.49
90.72
91.03
91.07
91.10
91.26
91.50
91.68
PR $/kWh
Cv
N3
N4
41.00
40.32
40.69
40.71
40.82
40.92
41.06
41.07
41.07
41.13
41.23
41.30
17.09
16.95
16.87
16.88
16.89
16.93
16.99
17.00
17.00
17.02
17.06
17.09
$/kWh
N1
39.23
39.52
39.65
39.76
39.84
39.90
39.91
39.93
39.95
39.97
39.98
40.09
26.07
27.31
27.78
27.73
27.09
25.99
25.96
25.96
25.93
25.97
26.28
26.33
N2
N3
11.97
12.54
12.78
12.75
12.45
11.93
11.92
11.92
11.91
11.93
12.07
12.10
9.64
10.10
10.30
10.27
10.03
9.60
9.60
9.60
9.59
9.61
9.72
9.74
R
N4
$/kWh
3.73
3.91
4.01
3.99
3.90
3.72
3.72
3.72
3.71
3.73
3.77
3.78
3.60
4.46
4.53
4.56
4.75
7.19
7.65
7.68
7.32
7.37
7.24
7.16
Cu N1
OR
$/kWh
367.41
375.77
379.83
379.92
376.00
371.35
372.06
372.13
371.74
372.23
374.67
375.28
Cu N1
US
$/kWh
331.18
339.57
343.60
343.67
339.67
334.89
335.59
335.66
335.22
335.62
338.00
338.59
Cu N2
Cu N3
Cu N4
$/kWh
$/kWh
$/kWh
302.64
310.94
314.33
314.39
310.61
306.41
306.96
307.00
306.59
306.98
309.12
309.63
250.58
258.99
262.26
262.28
258.52
254.28
254.66
254.68
254.24
254.53
256.50
256.89
220.76
229.43
232.16
232.17
228.46
224.40
224.72
224.73
224.29
224.54
226.38
226.72
o Proyeccin Facturacin (pesos)

Este valor es obtenido multiplicando la proyeccin de energa en cada nivel de
tensin y clase de servicio por el costo unitario (CU):
Proyeccion
CU Promedio/ao
Proyeccion
CU Promedio/ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
374
381
390
396
398
401
389
398
422
445
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
462
480
499
518
538
559
581
603
621
646
(Tarifa plena promedio anual $/KWh)
107
PROYECCION DE INGRESOS FACTURACIN MERCADO REGULADO

CLASE
SERVICIO
ESTRATO /
MEDIDA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Residencial.
Residencial.
Estrato 1
Estrato 2
65,991,721,550 70,555,194,942 75,037,916,368 79,223,803,337 81,938,938,701 85,097,520,721 84,991,927,137 89,455,022,774 97,758,584,080

115,696,080,984 123,769,433,089 131,633,118,960 138,976,091,473 143,739,040,042 149,279,892,225 149,094,657,701 156,923,915,593 171,490,200,559
Residencial.
Estrato 3
86,800,816,678
92,963,641,640
98,870,082,811 104,385,414,409 107,962,881,260 112,124,634,157 111,985,503,876 117,866,086,075 128,806,872,195
Residencial.
Estrato 4
51,379,876,387
54,292,834,222
57,742,327,225
60,963,403,539
63,052,723,742
65,483,279,991
65,402,024,813
68,836,415,601
75,226,078,017
Residencial.
Estrato 5
8,215,422,457
8,681,191,954
9,232,751,130
9,747,787,455
10,081,860,818
10,470,496,366
10,457,504,010
11,006,648,406
12,028,328,095
Residencial.
RESIDENCIAL.
COMERCIAL.
INDUSTRIAL.
OFICIAL.
AP
ACUEDUCTOS.
Estrato 6
8,971,278,363
9,479,900,754 10,082,205,861 10,644,627,850 11,009,437,469 11,433,829,239 11,419,641,528 12,019,309,685 13,134,988,511
337,055,196,418 359,742,196,601 382,598,402,356 403,941,128,062 417,784,882,033 433,889,652,698 433,351,259,065 456,107,398,133 498,445,051,457
130,654,226,967 139,224,826,372 147,392,254,204 155,132,810,759 161,329,437,849 168,478,027,410 169,115,803,596 179,011,013,813 196,838,888,928
44,573,242,808 46,458,548,056 48,363,088,959 50,123,090,242 51,241,657,653 52,618,223,701 51,810,331,737 53,963,885,524 58,524,530,555
18,518,200,872 19,179,490,633 19,913,586,205 20,599,312,445 21,024,025,134 21,552,768,904 21,198,167,862 22,038,598,831 23,843,334,922
18,967,254,043 19,569,274,628 20,122,462,361 20,720,664,796 21,035,288,994 21,460,438,161 20,932,392,507 21,678,610,862 23,440,146,827
537,302,981
556,541,553
577,896,752
597,854,338
610,321,882
625,799,339
615,873,924
640,344,748
692,566,491
TOTAL FACTURACION
550,305,424,090 584,730,877,843 618,967,690,837 651,114,860,642 673,025,613,543 698,624,910,214 697,023,828,690 733,439,851,912 801,784,519,179
% de Variacin anual
3%
6%
6%
5%
3%
4%
0%
5%
9%
PROYECCION DE INGRESOS FACTURACIN MERCADO REGULADO

CLASE
SERVICIO
ESTRATO /
MEDIDA
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Residencial.
Residencial.
Estrato 1
Estrato 2
106,213,198,001 113,628,139,571
186,321,465,257 199,328,914,465
121,593,180,662
213,301,360,026
130,037,950,461
228,115,355,954
139,201,224,170
244,189,766,819
148,895,451,885
261,195,588,566
159,381,666,369
279,590,730,456
170,425,153,120
298,963,451,282
182,429,819,391
320,022,293,796
193,505,281,852
339,451,107,096
207,246,499,292
363,556,244,839
Residencial.
Estrato 3
139,946,685,492 149,716,624,778
160,211,376,103
171,338,218,769
183,411,763,374
196,184,893,858
210,001,547,420
224,552,463,842
240,369,831,991
254,962,879,661
273,068,330,505
Residencial.
Estrato 4
81,731,976,731
87,437,838,557
93,567,006,734
100,065,330,310
107,116,548,875
114,576,341,150
122,645,574,112
131,143,632,914
140,381,327,690
148,903,992,078
159,477,978,034
Residencial.
Estrato 5
13,068,593,470
23,809,111,396
25,499,846,520
Residencial.
RESIDENCIAL.
COMERCIAL.
INDUSTRIAL.
OFICIAL.
AP
ACUEDUCTOS.
Estrato 6
TOTAL FACTURACION
13,980,936,370
14,960,964,143
16,000,018,287
17,127,477,974
18,320,266,849
19,610,502,684
20,969,305,935
22,446,373,816
14,270,962,991 15,267,245,550
541,552,881,943 579,359,699,291
215,170,432,326 231,557,651,956
63,073,386,254 66,861,274,457
25,637,433,749 27,121,066,420
25,177,265,904 26,575,095,944
744,500,323
787,519,503
16,337,440,298
619,971,327,966
249,258,254,267
70,895,313,912
28,697,404,788
28,055,007,214
833,216,918
17,472,092,107
663,028,965,888
268,145,258,414
75,120,076,449
30,344,643,363
29,593,732,604
880,976,417
18,703,283,169
709,750,064,380
288,739,729,663
79,676,722,223
32,118,115,206
31,249,046,044
932,383,611
20,005,813,999
759,178,356,306
310,673,810,413
84,440,146,594
33,967,743,846
32,968,606,441
986,001,258
21,414,757,347
812,644,778,387
334,523,802,148
89,559,363,752
35,952,559,798
34,814,581,669
1,043,531,040
22,898,576,624
868,952,583,718
359,818,093,065
94,881,363,884
38,011,067,231
36,720,812,821
1,103,203,409
24,511,541,409
930,161,188,093
387,444,244,017
100,633,749,596
40,231,950,808
38,775,240,075
1,167,564,660
871,355,900,499 932,262,307,572
997,710,525,066 1,067,113,653,135 1,142,466,061,127 1,222,214,664,858 1,308,538,616,794 1,399,487,124,128 1,498,413,937,250 1,589,615,361,372 1,702,253,389,154
% de Variacin anual
9%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
25,999,656,991
27,845,947,369
986,632,029,073 1,056,694,846,560
413,358,129,562
445,145,157,220
105,703,677,858
111,911,501,562
42,175,529,985
44,579,742,412
40,522,059,646
42,627,994,777
1,223,935,249
1,294,146,622
7%
6%
7%
Mercado No Regulado
o Proyeccin Ventas (kWh)
Se tuvo en cuenta los contratos de los clientes ms un crecimiento vegetativo del

3%.
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO NO REGULADO

CLASE
SERVICIO
COMERCIAL.
INDUSTRIAL.
AP
ESTRATO /
MEDIDA
TOTAL FACTURACION
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
48,859,526
44,471,501
14,850,553
50,325,312
45,805,646
14,850,553
51,835,071
47,179,815
14,850,553
53,390,124
48,595,210
14,850,553
54,991,827
50,053,066
14,850,553
56,641,582
51,554,658
14,850,553
58,340,830
53,101,298
14,850,553
60,091,055
54,694,337
14,850,553
61,893,786
56,335,167
14,850,553
108,181,581
110,981,511
113,865,440
116,835,887
119,895,447
123,046,794
126,292,681
129,635,945
133,079,506
PROYECCION DE kWh FACTURACIN MERCADO NO REGULADO

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
63,750,600
58,025,222
14,850,553
65,663,118
59,765,979
14,850,553
67,633,011
61,558,958
14,850,553
69,662,002
63,405,727
14,850,553
71,751,862
65,307,898
14,850,553
73,904,417
67,267,135
14,850,553
76,121,550
69,285,149
14,850,553
78,405,197
71,363,704
14,850,553
80,757,352
73,504,615
14,850,553
82,776,286
75,342,230
15,221,817
84,845,693
77,225,786
15,602,363
136,626,375
140,279,650
144,042,523
147,918,282
151,910,313
156,022,106
160,257,253
164,619,454
169,112,521
173,340,334
177,673,842
108
2032
o Proyeccin Tarifa
En el mercado No Regulado existen 3 tipos de tarifas as:
-
Precio de bolsa horaria ms margen de comercializacin promedio de

9,45$/kWh.
Precio fijo promedio de 141.09 $/KWh. a pesos de mayo de 2012 ms
costo de comercializacin promedio de 9,45$/kWh. A partir del ao 2014
el costo estar en promedio de 7$/kWh.
Precio de bolsa horaria ms margen de comercializacin promedio de
$21,1$/kWh para los alumbrados pblicos.
o Proyeccin Facturacin (pesos)
En el mercado No Regulado la disminucin con respecto al ao 2012 del 6% se

debi principalmente por salida del mercado los clientes Alumbrado pblico de
Bucaramanga que consume aproximadamente 2,3 GWh promedio como se
observa en la proyeccin de energa:
PROYECCION DEINGRESOS DE FACTURACIN MERCADO NO REGULADO
CLASE
ESTRATO /
MEDIDA
SERVICIO
COMERCIAL.
INDUSTRIAL.
AP
TOTAL FACTURACION
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
11,910,866,284
10,841,163,254
4,437,213,930
27,189,243,469
12,283,060,668
11,179,931,232
4,359,200,856
27,822,192,756
12,755,066,789
11,609,546,953
4,239,812,556
28,604,426,298
13,332,357,439
12,134,991,705
4,313,203,092
29,780,552,236
13,656,892,018
12,430,380,157
4,490,615,054
30,577,887,230
14,061,747,785
12,798,876,231
4,528,225,404
31,388,849,419
13,585,154,829
12,365,085,614
4,338,277,329
30,288,517,772
14,371,815,380
13,081,096,965
4,542,081,564
31,994,993,909
16,068,482,084
14,625,387,723
4,884,164,329
35,578,034,136
-5.95%
2.33%
2.81%
4.11%
2.68%
2.65%
-3.51%
5.63%
11.20%
% de Variacin anual
PROYECCION DEINGRESOS DE FACTURACIN MERCADO NO REGULADO

CLASE
ESTRATO /
2022
2023
MEDIDA
SERVICIO
COMERCIAL.
17,725,029,464 18,969,397,145
INDUSTRIAL.
16,133,162,233 17,265,774,493
AP
5,196,340,605 5,391,677,282
TOTAL FACTURACION
39,054,532,302 41,626,848,920
% de Variacin anual
9.77%
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
20,415,678,737
18,582,166,977
5,618,637,296
44,616,483,010
21,850,736,764
19,888,343,873
5,854,869,749
47,593,950,386
23,646,192,854
21,522,551,841
6,106,607,527
51,275,352,221
25,443,875,127
23,158,786,061
6,365,654,602
54,968,315,790
27,375,652,819
24,917,072,723
6,636,415,734
58,929,141,276
29,450,546,837
26,805,622,577
6,917,991,399
63,174,160,813
31,677,344,369
28,832,433,642
7,209,275,459
67,719,053,470
33,457,687,700
30,452,886,114
7,615,576,422
71,526,150,236
35,419,276,840
32,238,306,888
8,091,768,837
75,749,352,565
7.18%
6.67%
7.74%
7.20%
7.21%
7.20%
7.19%
5.62%
5.90%
6.59%
Egresos Comercializacin
a) Compras de energa para el Mercado regulado:
Compras en contrato
Corresponde a la suma de los contratos ya firmados por ESSA y los siguientes

agentes:
109
Se dejaron aparte (tem compras internas) el contrato con ESSA Generador que
corresponde al 5 % de las compras totales en contrato para el mercado regulado.
AES CHIVOR
Contrato para los aos 2013 y 2014
EPM
Contrato para los aos 2013, 2014 y 2015
GENERARCO
Contrato firmado para el ao 2013
EMGESA
Contrato firmado para los aos 2013 y 2014
URRA
Contrato firmado para el ao 2013
ISAGEN
Contrato firmado para los aos 2013, 2014 y 2015
TERMOYOPAL
Contrato firmado para los aos 2013 y 2014
TERMOTASAJERO Contrato firmado para los aos 2013 y 2014.
La compra total en contratos cubre la demanda regulada en un 91 %, mayor al
que se ha tenido en el 2012, lo cual explica el incremento en el egreso por este
concepto, adems del incremento en las tarifas las cuales pasaron de un
promedio de 129 $/Kwh a 137 $/Kwh.
As mismo, para el ao 2014 se ha comprado energa en contratos bilaterales
para cubrir el 88% de la demanda regulada proyectada y un 51% de cubrimiento
en contratos para el ao 2015.
Aos 2016 2032: se estima salir a convocatoria de compra de energa a precios
proyectados del mercado regulado.
Las tarifas pactadas en cada uno de los contratos fueron actualizadas a pesos
corrientes con la proyeccin del IPP dada por EPM.
Al ser todos contratos pague lo contratado, la proyeccin de demanda no influy
en el clculo.
Los precios utilizados para la proyeccin del mercado regulado
siguientes:
PRECIOS MERCADO REGULADO
MES 2013
2014
2015
2016
Ene
142
141
141
142
Feb
142
141
141
142
Mar
142
141
141
142
Abr
142
141
141
142
May
142
141
141
142
Jun
142
141
141
142
Jul
142
141
141
142
Ago
142
141
141
142
Sep
142
141
141
142
Oct
142
141
141
142
Nov
142
141
141
142
Dic
142
141
141
142
Prom
142
141
141
142
2017
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
2018
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
2019
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
117
2020
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
2021
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
2022
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
110
2023
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
2024
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
165
2025
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
2026
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
2027
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
193
2028
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
son los
2029
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
2030
2031
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
225
232
2032
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
Compras en bolsa
Se hizo la resta de la compra total en contratos y la demanda regulada

proyectada ms prdidas del STN de forma horaria y se separaron las horas que
presentaban excedentes y faltantes. (Ventas y compras respectivamente) y se
aplic la proyeccin de precio de bolsa enviada por EPM.
PRECIOS BOLSA
MES 2013
2014
Ene
179
126
Feb
193
131
Mar
189
130
Abr
171
120
May
111
120
Jun
101
116
Jul
96
110
Ago
104
121
Sep
110
127
Oct
109
130
Nov
112
136
Dic
118
130
Prom 132.6 124.7
2015
127
133
127
103
104
101
102
104
106
106
113
122
112.3
2016
123
124
117
107
101
104
108
102
113
117
119
123
113.2
2017
122
131
125
110
111
116
120
122
128
124
128
128
121.9
2018
134
139
140
124
109
108
110
110
121
111
122
120
120.7
2019
115
122
110
96
95
101
101
103
98
96
106
122
105.4
2020
121
127
121
115
111
109
105
103
113
111
111
121
113.8
2021
133
146
142
122
112
122
123
123
127
125
132
146
129.4
2022
142
151
151
129
116
125
135
143
158
152
162
153
143.1
2023
153
154
157
144
132
138
144
147
151
156
150
165
149.2
2024
154
172
163
143
140
141
149
153
169
163
163
177
157.4
2025
166
183
190
151
138
148
165
159
171
163
167
190
165.9
2026
186
207
216
161
154
151
147
167
177
170
175
187
174.8
2027
190
224
222
179
164
161
163
177
182
173
168
206
184.2
2028
199
221
205
183
180
183
184
192
197
184
196
203
193.9
2029
206
230
218
203
189
176
183
195
202
199
210
239
204.1
2030
2031
219
225
250
258
223
229
197
203
185
191
196
202
198
204
212
218
209
215
216
223
224
231
247
255
214.7 221.1
De acuerdo con lo anterior, se supone que la energa sobrante y faltante se

vender/comprara en bolsa.
Con respecto al ao 2012, el egreso por concepto de compra en bolsa es
superior por mayor precio de bolsa el cual paso de un promedio de 116 $/Kwh a
133 $/Kwh proyectado e incremento en demanda.
b) Compras de energa para Mercado no regulado:
Compras en contrato
Para este mercado existe un contrato con EPM el cual es en la modalidad pague
lo demandado, y su tarifa se actualiz con IPP.
Este contrato cubre la demanda no regulada en un 28%.
Compra en bolsa
Se calcularon como la diferencia entre la demanda comercial no regulada horaria

y la cantidad de energa correspondiente la compra en contratos, y se aplic la
proyeccin de precio de bolsa enviada por EPM.
111
2032
232
265
236
209
196
208
210
224
222
229
238
262
227.6
c) Cargos por uso del STN:

Se estimaron con base en la proyeccin de demanda regulada y no regulada sin
perdidas del STN, aplicando la tarifa promedio dada por EPM en pesos
corrientes.
CARGOS POR USO STN
MES 2013 2014 2015
Ene 21.75 22.31 22.88
Feb 22.79 23.36 23.96
Mar 20.62 21.15 21.69
Abr
21.93 22.50 23.08
May 21.21 21.80 22.37
Jun
22.02 22.69 23.28
Jul
21.49 22.15 22.73
Ago 21.27 21.92 22.49
Sep 21.74 22.43 23.01
Oct
20.99 21.70 22.27
Nov 21.56 22.32 22.90
Dic
21.24 22.00 22.57
Prom 21.55 22.19 22.77
2016
24.00
25.13
22.75
24.21
23.46
24.42
23.83
23.59
24.14
23.35
24.02
23.67
23.88
2017
24.22
25.36
22.96
24.43
23.67
24.64
24.05
23.80
24.35
23.56
24.23
23.89
24.09
2018
24.43
25.58
23.16
24.64
23.88
24.85
24.26
24.01
24.57
23.77
24.45
24.10
24.31
2019
25.21
26.40
23.90
25.43
24.64
25.65
25.04
24.78
25.35
24.53
25.23
24.87
25.09
2020
26.02
27.24
24.67
26.24
25.43
26.47
25.84
25.57
26.17
25.32
26.03
25.66
25.89
2021
26.85
28.12
25.45
27.08
26.24
27.32
26.66
26.39
27.00
26.13
26.87
26.49
26.72
2022
27.71
29.02
26.27
27.95
27.08
28.19
27.52
27.24
27.87
26.96
27.73
27.33
27.57
2023
28.60
29.94
27.11
28.84
27.95
29.09
28.40
28.11
28.76
27.82
28.61
28.21
28.45
2024
29.51
30.90
27.98
29.77
28.84
30.02
29.31
29.01
29.68
28.71
29.53
29.11
29.36
2025
30.46
31.89
28.87
30.72
29.77
30.98
30.25
29.94
30.63
29.63
30.48
30.04
30.30
2026
31.43
32.91
29.80
31.70
30.72
31.98
31.21
30.89
31.61
30.58
31.45
31.00
31.27
2027
32.44
33.96
30.75
32.72
31.70
33.00
32.21
31.88
32.62
31.56
32.46
32.00
32.27
2028
33.47
35.05
31.73
33.76
32.72
34.05
33.24
32.90
33.66
32.57
33.50
33.02
33.31
2029
34.55
36.17
32.75
34.84
33.76
35.14
34.31
33.96
34.74
33.61
34.57
34.08
34.37
2030
35.65
37.33
33.80
35.96
34.84
36.27
35.40
35.04
35.85
34.69
35.67
35.17
35.47
2031
36.79
38.52
34.88
37.11
35.96
37.43
36.54
36.16
37.00
35.80
36.82
36.29
36.61
2032
37.97
39.76
36.00
38.30
37.11
38.63
37.71
37.32
38.18
36.94
37.99
37.45
37.78
Este efecto se presenta porque no se considera entrada de proyectos importantes

de transmisin entre 2012 y 2013.
El incremento en el egreso es del 0.4%.
d) Cargos por uso del STR:
Se proyectaron con base en la proyeccin de demanda regulada y no regulada
sin perdidas del STN, aplicando la tarifa promedio dada por EPM en pesos
corrientes y se reparti entre los agentes distribuidores en la misma proporcin
actual. ($/KWh).
CARGOS POR USO STR
MES 2013
2014
2015
Ene
16.93 16.94 17.49
Feb
16.79 17.10 17.65
Mar
16.72 17.08 17.62
Abr
16.73 17.10 17.65
May 16.74 17.11 17.66
Jun
16.77 17.18 17.73
Jul
16.84 17.29 17.85
Ago
16.84 17.30 17.85
Sep
16.84 17.30 17.85
Oct
16.86 17.34 17.89
Nov
16.91 17.42 17.98
Dic
16.94 17.47 18.03
Prom 16.83 17.22 17.77
2016
18.05
18.21
18.19
18.21
18.22
18.29
18.42
18.43
18.42
18.47
18.55
18.61
18.34
2017
18.62
18.80
18.77
18.79
18.81
18.88
19.01
19.02
19.01
19.06
19.14
19.20
18.93
2018
19.22
19.40
19.37
19.40
19.41
19.48
19.62
19.62
19.62
19.67
19.76
19.82
19.53
2019
19.83
20.02
19.99
20.02
20.03
20.11
20.24
20.25
20.25
20.30
20.39
20.45
20.16
2020
20.47
20.66
20.63
20.66
20.67
20.75
20.89
20.90
20.90
20.95
21.04
21.11
20.80
2021
21.12
21.32
21.29
21.32
21.33
21.41
21.56
21.57
21.57
21.62
21.71
21.78
21.47
2022
21.80
22.00
21.97
22.00
22.01
22.10
22.25
22.26
22.26
22.31
22.41
22.48
22.15
2023
22.50
22.71
22.67
22.70
22.72
22.81
22.96
22.97
22.97
23.02
23.13
23.20
22.86
2024
23.22
23.43
23.40
23.43
23.45
23.54
23.70
23.71
23.70
23.76
23.87
23.94
23.59
2025
23.96
24.18
24.15
24.18
24.20
24.29
24.46
24.47
24.46
24.52
24.63
24.71
24.35
2026
24.73
24.96
24.92
24.95
24.97
25.07
25.24
25.25
25.24
25.30
25.42
25.50
25.13
2027
25.52
25.76
25.72
25.75
25.77
25.87
26.05
26.06
26.05
26.11
26.23
26.31
25.93
2028
26.33
26.58
26.54
26.58
26.59
26.70
26.88
26.89
26.89
26.95
27.07
27.15
26.76
2029
27.18
27.43
27.39
27.43
27.44
27.55
27.74
27.75
27.75
27.81
27.94
28.02
27.62
2030
28.05
28.31
28.26
28.30
28.32
28.43
28.63
28.64
28.63
28.70
28.83
28.92
28.50
2031
28.94
29.21
29.17
29.21
29.23
29.34
29.54
29.55
29.55
29.62
29.75
29.85
29.41
Disminucin del egreso es del -2%, que corresponde a menor cargo proyectado
contra 2012 real de estar en 17.2 $/KWh promedio a proyectarse en 16.8 $/KWh.
112
2032
29.87
30.15
30.10
30.15
30.16
30.28
30.49
30.50
30.50
30.57
30.71
30.80
30.36
e) Restricciones Globales Rentas de Congestin:

El sistema incurre en costos adicionales cuando requiere que generen por
seguridad del sistema, plantas de generacin que no alcanzan a salir en el
despacho central por costos.
Se aplic la tarifa dada por EPM a la demanda comercial tanto para las
restricciones como para las rentas de congestin y se calcul el valor neto
mensual.
RESTRICCIONES GLOBALES
MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Ene
3.76
4.84
4.85
4.32
4.38
4.13
4.62
4.50
4.25
4.09
4.64
4.79
4.94
5.10
5.26
5.43
5.60
5.78 5.97
6.16
Feb
3.81
4.70
4.68
4.27
4.16
4.02
4.43
4.32
3.98
3.92
4.80
4.95
5.11
5.27
5.44
5.61
5.79
5.98 6.17
6.37
Mar
3.86
4.73
4.82
4.46
4.29
4.00
4.75
4.48
4.05
3.90
5.48
5.66
5.84
6.03
6.22
6.42
6.62
6.83 7.05
7.28
Abr
4.02
4.98
5.54
4.71
4.67
4.33
5.16
4.63
4.47
4.33
5.03
5.19
5.35
5.53
5.70
5.88
6.07
6.27 6.47
6.68
May
6.15
5.73
6.37
5.67
5.36
5.44
6.01
5.46
5.45
5.36
4.91
5.07
5.23
5.40
5.57
5.75
5.93
6.12 6.32
6.52
Jun
6.58
5.90
6.51
5.58
5.22
5.51
5.80
5.55
5.18
5.15
4.98
5.14
5.30
5.47
5.65
5.83
6.01
6.20 6.40
6.61
Jul
6.75
6.11
6.47
5.43
5.09
5.45
5.77
5.68
5.14
4.87
4.68
4.83
4.99
5.15
5.31
5.48
5.66
5.84 6.03
6.22
Ago
6.38
5.72
6.39
5.61
5.03
5.41
5.72
5.76
5.12
4.68
4.62
4.77
4.92
5.08
5.24
5.41
5.58
5.76 5.95
6.14
Sep
6.18
5.52
6.30
5.24
4.87
5.09
5.89
5.39
5.03
4.38
4.72
4.87
5.03
5.19
5.36
5.53
5.70
5.89 6.08
6.27
Oct
6.22
5.45
6.32
5.15
4.98
5.39
5.98
5.49
5.10
4.50
4.71
4.87
5.02
5.18
5.35
5.52
5.70
5.88 6.07
6.26
Nov
6.14
5.31
6.06
5.09
4.90
5.09
5.63
5.50
4.93
4.32
5.41
5.58
5.76
5.94
6.13
6.33
6.53
6.74 6.95
7.18
Dic
5.19
4.73
4.33
4.32
4.22
4.45
4.44
4.50
3.99
3.89
4.01
4.14
4.27
4.41
4.55
4.70
4.85
5.00 5.16
5.33
Prom 5.42
5.31
5.72
4.99
4.76
4.86
5.35
5.10
4.72
4.45
4.83
4.99
5.15
5.31
5.48
5.66
5.84
6.02 6.22 6.42
f) Cargos por servicios del CND y SIC:

Se aplic la tarifa dada por EPM a la demanda comercial. En el caso de los
servicios por SIC se adicion el 16% por concepto de IVA.
9.1.1.2 Generador:
Proyeccin Generacin en Plantas

a) Generacin Termo Barranca:
Se proyecta que la planta generar la cantidad en firme establecida en el contrato
con Ecopetrol, con la tarifa pactada en el mismo (Este ingreso se suma a la venta
en contratos de ESSA G).
a) Generacin hidrulica:
Ao 2013:
Planta Palmas: se supone una generacin promedio de 4,6 GWh mes
Planta Cascada: se supone una generacin promedio de 1,8 GWh mes
113
Para las plantas Zaragoza y Calichal no se proyect generacin ya que se solicit

retiro del sistema a partir de diciembre de 2012.
Ao 2014 en adelante:
Se presenta una repotenciacin en las plantas quedando as:
Planta Palmas: se supone una generacin promedio de 5,2 GWh mes
Planta Cascada: se supone una generacin promedio de 1,9 GWh mes
b) Consumo Auxiliares:
Se proyectan como el 0.5% de la generacin hidrulica, ya que este es el
promedio de 2012 y se compran en bolsa.
Ingresos Generacin
a) Venta en contratos:
ESSA Generador vende energa a ESSA Comercializador y EBSA (Empresa de
Energa de Boyac) en el ao 2013, representando una disminucin sustancial
con respecto al ao 2012 en 3% correspondiente a menores ventas de energa
de 22 GWh.
La tarifa pactada en los contratos fue actualizada con el IPP proyectado enviado
por EPM.
b) Ecopetrol:
Se proyecta el ingreso correspondiente al contrato de acuerdo con la generacin
en firme pactada y la tarifa correspondiente.
Cabe resaltar que el contrato vigente va hasta septiembre de 2013, en adelante se
proyect hasta diciembre de 2015 con las mismas condiciones del contrato
vigente, debido a que se est adelantando nuevas negociaciones con el cliente.
Para lo anterior la proyeccin de este ingreso se contempl desde el ao 2013
hasta el 2015. Esta energa son 24 MW en firme a una tarifa de 71$/kWh de abril
del 2009.
c) Arriendos Termoyopal:
Se proyecta el ingreso base correspondiente al contrato de arrendamiento y se
aplica la indexacin del IPC.
114
Egresos Generacin
a) Compra en contratos:
ESSA G compra energa a travs de un contrato con TERMOYOPAL: 6 MW
planos todo el ao indexado con IPP proyectado (Vigencia del contrato hasta abril
de 2014).
b) Compras y ventas en bolsa:
Tanto las compras y las ventas del generador tienen un comportamiento plano,
por lo tanto se realiza el neto mensual y se calculan los faltantes y excedentes de
energa los cuales se compran o venden en bolsa a la tarifa establecida.
El compromiso de venta en contrato de ESSA G queda parcialmente cubierto por
la compra a Termoyopal y la generacin hidrulica, y deja una exposicin en
bolsa del 31% para el 2013 y 12% para el 2014. No se esperan excedentes de
energa por lo cual no habr venta en bolsa.
Para el 2015 en adelante se estima que no habr exposicin a bolsa ya que los
compromisos de ventas en contratos se cubrir por lo menos de con la
generacin hidrulica.
c) Cargos por servicios del CND y SIC:
Se aplic la tarifa dada por EPM a la capacidad instalada de (73 MW). En el caso
de los servicios por SIC se adicion el 16% por concepto de IVA.
d) Ley 99:
Se calcula para las plantas de generacin trmica e hidrulica con capacidad
mayor a 10 MW, que estn o no en el sistema interconectado;
Para la planta de Palmas corresponde al 6% de la energa proyectada a generar
multiplicada por la tarifa actualizada con el IPC.
Para las plantas de Termobarranca corresponde al 4% de la energa proyectada a
generar multiplicada por la tarifa actualizada con el IPC.
La tarifa utilizada para el ao 2013 se increment con el IPC de forma anual.
115
9.1.1.3 Transmisin y Distribucin
Ingresos Transmisin
Tanto el ingreso por uso del STN como el ingreso por uso del STR dependen de
los activos de propiedad de la ESSA que hacen parte de cada sistema.
a) Ingreso por uso del STN:
Para la proyeccin se tom el promedio de la informacin real de junio-diciembre
de 2012 y se indexo con IPP proyectado.
El incremento anual del ingreso es del 3%.
b) Ingreso por uso del STR
Para la proyeccin se tom el promedio de la informacin real de octubrediciembre de 2012 (Informacin se tom a partir de la entrada de la subestacin
Piedecuesta) y se indexo con IPP.
El incremento anual del ingreso es del 3%.
c) Ingreso por uso del SDL otros comercializadores
Para la proyeccin se tom un incremento vegetativo de 3% correspondiente al
comportamiento presentado cada mes, por aumento en consumos y cambio de
comercializador que se encontraba en el mercado de ESSA.
Adicionalmente, a partir del ao 2015 se deja de aplicar en ESSA el compromiso
CONPES lo que reflejar un incremento del 9,5% en la tarifa del distribuidor en el
nivel 1 pasando de cobrar 162,93$/kWh a 177,40$/kWh en promedio.
Egresos Transmisin
a) LAC Transmisor y Distribuidor:
Cargo que paga el transmisor-distribuidor equivalente al servicio de CND y SIC y
para la proyeccin se tom el valor de los ltimos seis meses real 2012 y se
indexo con IPP proyectado.
El incremento promedio anual del 3%.
116
b) PRONE:
Programa de normalizacin de redes elctricas, representa un peso ($1) por
kilovatio hora transportado para ser fuente de financiacin del Programa de
Normalizacin de Redes Elctricas.
c) FAER:
Fondo de apoyo para la Electrificacin rural. Por cada kilovatio hora despachado
en la Bolsa de Energa Mayorista, se recauda un peso ($1.00) m/cte, para la
energizacin de las zonas rurales interconectadas.
1.1.2.
Supuestos otros costos
a) Costos de Personal: se proyectaron teniendo en cuenta la convencin

colectiva de trabajo, la cual estipula incrementos salariales atados a la
variacin del IPC; adicionalmente de acuerdo al comportamiento histrico
se incrementa 4 puntos por costos en promociones y encargos.
b) Costos proyecto de prdidas: Se incluyeron los egresos del programa que
representan un fuerte impacto hasta el ao 2014, ajustndose del ao
2015 en adelante a las necesidades de mantenimiento de los indicadores
de prdidas.
c) Costos de Mantenimiento: Los costos de mantenimiento y Reparacin de
plantas, lneas, redes y ductos, Edificaciones y Maquinaria y Equipo se
proyectaron ajustados de acuerdo a lo estimado en el Plan de Negocios
2013 2026.
d) Otros costos: seguros, servicios pblicos, vigilancia y el contrato integral
tienen un carcter de fijos, estn relacionados con la operacin del
negocio por lo cual se index con la variacin del IPC a partir del ao 2013.
9.1.2
Gastos de Administracin y Ventas
Los gastos de personal se proyectaron indexando el IPC

incrementos salariales, promociones y encargos.
ms 4 puntos por
Los gastos por seguros, mantenimiento, compra de materiales, servicios pblicos,

contribuciones, pagos de honorarios, servicio de vigilancia tienen el carcter de
fijos, su incremento se index a la variacin del IPC.
117
Impuestos: Industria y Comercio se proyect de acuerdo al crecimiento de los

Ingresos; el impuesto predial es muy constante por lo tanto su incremento se
index a la variacin del IPC.
9.1.3
Ingresos no operativos
En este concepto se proyectaron los ingresos por intereses financiacin y mora a

usuarios finales, rendimientos financieros, intereses de los prstamos a
empleados y dividendos.
9.1.4
Gastos no operacionales
Se tuvo en cuenta los intereses por el crdito bancario tomado para el proyecto
de escisin y otros recursos de crdito para la Inversin y capital de trabajo
estimado sobre los aos de proyeccin.
Con destino al proyecto de escisin se tom en 2013 crdito en las siguientes
condiciones:
Monto: $200,500;
Plazo: Siete aos, con dos aos de gracia para amortizacin;
Tasa de inters: DTF + 2.84 puntos.
Liquidacin Crdito:
Concepto
Tasa de interes
Saldo
2013
2014
2016
2017
2018
2019
8.07%
8.07%
8.07%
8.07%
8.07%
200,500
200,500
160,400
120,300
80,200
40100
(40,100)
(40,100)
(40,100)
(40,100)
(40,100)
(15,108)
(11,871)
(8,633)
(5,396)
(2,158)
Amorizacin
Intereses
2015
8.07%
(10,792)
(16,188)
8.07%
Adicionalmente al haber utilizado en 2013 $ 40,000 de sus recursos de caja para

la escisin, ESSA requerir crditos hasta el ao 2020 as:
Concepto
Crditos largo plazo
2014
56,000
2015
25,000
2016
61,000
118
2017
38,000
2018
45,000
2019
51000
2020
26500
9.1.5
Proyecciones Financieras:
a) Para la proyeccin de la inversin se tom como base el Plan de Negocios

2013 2026 actualizado en noviembre 2012.
b) Como resultado del Proyecto Buena Energa para todos, el ndice de
prdidas de ESSA pasa de 19,10% en 2013 a 11,35% en 2014.
c) El Margen EBITDA de ESSA pasar de 20% en 2013 a 26% en 2015 y 29%
en 2032.
d) El Margen Neto de ESSA pasar de 7% en 2013 a 18% en 2032.
e) Durante los aos 2013 a 2020 las utilidades de ESSA se vern afectadas
por los intereses de los crditos requeridos por la escisin.
119
9.1.5.1 Estado de Resultados
2013
Ingresos
Total ingresos
Costos de Operacin
Depreciacin y amortizacin
Utilidad bruta
2014
2015
2016
2017
733,169 764,386 816,442 842,652 871,622

(537,915) (545,014) (546,198) (558,066) (572,354)
(36,589) (41,839) (40,032) (43,738) (46,853)
158,666 177,533 230,213 240,848 252,415
2018
2019
2020
2021
2022
906,720
(588,138)
(49,137)
269,445
910,359
(573,310)
(50,134)
286,914
959,014
(604,217)
(51,026)
303,770
1,040,533
(666,551)
(52,799)
321,183
1,126,517
(728,027)
(54,544)
343,946
Provisin Cuentas por Cobrar

Provision Contingencia
Gastos de administracin y ventas
Utilidad operativa
(1,026)
(2,004)
(52,097)
103,538
(2,293)
(2,068)
(53,878)
119,294
(2,449)
(2,134)
(56,580)
169,049
(2,528)
(2,203)
(59,032)
177,085
(2,615)
(2,273)
(62,046)
185,481
(2,720)
(2,346)
(65,280)
199,099
(2,731)
(2,421)
(68,434)
213,329
(2,877)
(2,498)
(72,153)
226,242
(3,122)
(2,578)
(75,627)
239,856
(3,380)
(2,661)
(80,048)
257,858
Gastos financieros de la deuda

Diferencia en cambio
Pasivo pensional
Ingresos por inters
Otros ingresos no operativos
Otros egresos no operativos
Amortizacin de Crdito Mercantil
Impuesto al patrimonio
Utilidad por mtodo de participacin
Utilidad antes de impuestos
Provisin de Impuestos
Utilidad Neta
(10,792)
0
(25,540)
1,767
10,105
(1,667)
0
0
0
77,411
(25,338)
52,074
(20,225)
0
(22,536)
38
8,117
(1,720)
0
0
0
82,969
(26,899)
56,069
(21,315)
0
(22,192)
7
8,376
(1,775)
0
0
0
132,151
(42,697)
89,453
(22,565)
0
(21,853)
32
8,644
(1,832)
0
0
0
139,512
(43,581)
95,931
(21,553)
0
(21,519)
35
8,921
(1,890)
0
0
0
149,474
(46,627)
102,847
(20,455)
0
(21,191)
50
9,207
(1,951)
0
0
0
164,760
(51,413)
113,346
(18,906)
0
(20,867)
1
9,501
(2,013)
0
0
0
181,045
(56,532)
124,514
(16,102)
0
(20,549)
18
9,805
(2,078)
0
0
0
197,336
(61,582)
135,754
(12,743)
0
(20,235)
560
10,119
(2,144)
0
0
0
215,413
(67,382)
148,030
(9,281)
0
(19,926)
81
10,443
(2,213)
0
0
0
236,963
(74,335)
162,627
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2023
Ingresos
Total ingresos
Costos de Operacin
Depreciacin y amortizacin
Utilidad bruta
Provision Contingencia
Gastos de administracin y ventas
Utilidad operativa
Gastos financieros de la deuda
Diferencia en cambio
Pasivo pensional
Ingresos por inters
Amortizacin de Crdito Mercantil
Utilidad por mtodo de participacin
Utilidad antes de impuestos
Provisin de Impuestos
Utilidad Neta
2024
2025
2026
1,198,751 1,281,283 1,366,176 1,462,461

(774,790) (828,406) (886,137) (948,562)
(55,041)
(50,346)
(46,171)
(46,253)
368,921
402,531
433,868
467,647
(3,596)
(3,844)
(4,099)
(4,387)
(2,746)
(2,834)
(2,925)
(3,018)
(84,588)
(89,462)
(94,621) (100,158)
277,991
306,392
332,224
360,083
(5,877)
(3,402)
(1,534)
(382)
0
0
0
0
(19,622)
(19,322)
(19,027)
(18,737)
10
753
1,912
2,672
10,777
11,122
11,478
11,845
(2,284)
(2,357)
(2,432)
(2,510)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
260,996
293,185
322,621
352,971
(82,134)
(93,130) (103,679) (115,751)
178,862
200,055
218,942
237,221
120
1,560,155
(1,010,385)
(46,047)
503,723
(4,680)
(3,115)
(106,000)
389,928
0
0
(18,451)
3,782
12,224
(2,590)
0
0
0
384,893
(126,863)
258,030
1,667,998
(1,073,637)
(45,572)
548,789
(5,004)
(3,214)
(112,249)
428,321
0
0
(18,169)
4,609
12,615
(2,673)
0
0
0
424,703
(140,350)
284,353
1,781,514
(1,150,062)
(41,413)
590,038
(5,345)
(3,317)
(118,891)
462,485
0
0
(17,891)
5,843
13,019
(2,759)
0
0
0
460,697
(152,169)
308,527
1,907,200
(1,231,341)
(40,655)
635,204
(5,722)
(3,423)
(126,003)
500,057
0
0
(17,618)
6,630
13,435
(2,847)
0
0
0
499,657
(165,199)
334,458
2,021,061
(1,302,627)
(39,121)
679,312
(6,063)
(3,533)
(133,412)
536,305
0
0
(17,349)
7,557
13,865
(2,938)
0
0
0
537,440
(177,689)
359,751
2,143,340
(1,378,357)
(37,599)
727,384
(6,430)
(3,646)
(141,312)
575,996
0
0
(17,084)
8,345
14,309
(3,032)
0
0
0
578,533
(191,250)
387,283
9.1.5.2 Balance General

Activos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Activos corrientes
Caja y bancos
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
26,651
26,915
27,168
28,494
28,764
29,655
29,375
30,748
33,297
772
130
637
686
997
20
353
11,106
1,616
36,037
207
122,195
127,398
136,074
140,442
145,270
151,120
151,726
159,836
173,422
187,753
(1,026)
(2,293)
(2,449)
(2,528)
(2,615)
(2,720)
(2,731)
(2,877)
(3,122)
(3,380)
Inventarios
30,549
31,849
34,018
35,110
36,318
37,780
37,932
39,959
43,356
46,938
Anticipo de Impuestos
Cuentas por cobrar (DIAN)
Otros activos corrientes
Total activos corrientes
6,958
5,858
6,853
8,960
12,109
13,917
15,842
18,329
19,110
20,411
21,066
21,791
22,668
22,759
23,975
26,013
28,163
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
200,250
205,888
218,639
233,009
239,162
248,156
251,155
277,636
291,279
314,341
1,058,991
1,123,795
1,176,458
1,231,536
1,277,315
1,318,023
1,350,509
Activos fijos
Propiedad planta y equipo
Propiedad planta y equipo Bruta
804,368
887,878
989,662
Depreciacin acumulada
(421,110)
(461,715)
(500,504)
(542,991)
(588,583)
(636,775)
(686,583)
(737,273)
(789,725)
(843,911)
Activos en Construccin
80,949
99,205
67,829
63,304
51,163
53,578
45,779
37,709
30,985
28,463
Activos Diferidos
13,754
12,520
11,278
10,027
8,766
7,820
7,495
7,159
6,812
6,454
477,961
537,888
568,265
589,331
595,141
601,081
598,227
584,909
566,095
541,514
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
Propiedad planta y equipo Neta

Inversiones permanentes
Crdito Mercantil
Valorizaciones
Otros activos
Cuentas por cobrar L.P.
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
Impuesto al patrimonio diferido
Total activos fijos
1,182,073
1,242,000
1,272,377
1,293,443
1,299,253
1,305,193
1,302,339
1,289,021
1,270,207
1,245,626
Total activos
1,382,323
1,447,888
1,491,016
1,526,451
1,538,415
1,553,349
1,553,493
1,566,657
1,561,486
1,559,967
Pasivos
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
40,100
51,300
56,300
68,500
76,100
45,000
44,000
44,300
32,100
Cuentas por pagar proveedores
73,751
74,862
75,347
77,137
79,300
81,677
80,218
84,546
92,772
101,009
Cuentas por pagar contratistas
6,976
8,480
5,867
5,400
4,389
4,590
3,940
3,142
2,832
2,497
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
Cuentas por pagar terceros

Otros pasivos corrientes
Impuestos por pagar
Total pasivos corrientes
22,609
23,261
36,492
35,899
38,192
42,171
46,491
50,523
55,808
62,265
125,923
169,290
191,594
197,324
212,967
227,125
198,236
204,798
218,299
220,458
200,500
216,400
190,100
194,800
164,300
133,200
139,200
121,700
77,400
45,300
Pasivos a largo plazo

Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar L.P.
Provisin De Contingencia
15,717
15,781
15,847
15,916
15,986
16,059
16,134
16,211
16,291
16,374
Impuesto Diferido
13,115
16,753
22,958
30,639
39,075
48,317
58,358
69,418
80,992
93,062
Otros pasivos
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
135,529
137,419
139,281
141,114
142,919
144,697
146,447
148,170
149,868
151,540
Pasivo pensional
8,498
Total pasivos a largo plazo
387,104
400,100
381,933
396,215
376,026
356,018
373,885
369,245
338,297
320,022
Total pasivos
513,027
569,390
573,527
593,539
588,993
583,144
572,120
574,043
556,596
540,480
Patrimonio
Capital
Capital
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
Otros patrimonio
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
Reserva legal
29,049
34,256
39,863
48,809
58,402
68,686
68,686
68,686
68,686
68,686
Utilidades retenidas
Supervit por valorizacin
Revalorizacin del patrimonio
Utilidades del perodo
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
Control de cierre
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
52,074
56,069
89,453
95,931
102,847
113,346
124,514
135,754
148,030
162,627
869,296
878,499
917,490
932,912
949,422
970,206
981,373
992,614
1,004,890
1,019,487
1,382,323
1,447,888
1,491,016
1,526,451
1,538,415
1,553,349
1,553,493
1,566,657
1,561,486
1,559,967
121
Activos
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Activos corrientes
Caja y bancos
38,288
40,907
44,009
47,266
50,890
54,046
57,975
61,912
65,696
69,547
Inversiones temporales
14,932
37,941
53,016
75,029
91,434
115,918
131,537
149,932
165,562
182,014
199,792
210,622
224,577
240,405
256,464
274,192
292,852
313,512
332,229
352,330
Cuentas por cobrar

(3,596)
(3,844)
(4,099)
(4,387)
(4,680)
(5,004)
(5,345)
(5,722)
(6,063)
(6,430)
Inventarios
49,948
52,655
56,144
60,101
64,116
68,548
73,213
78,378
83,057
88,082
Anticipo de Impuestos
18,536
22,269
29,330
37,075
48,541
55,789
64,028
69,916
76,951
83,524
Cuentas por cobrar (DIAN)
29,969
32,032
34,154
36,562
39,004
41,700
44,538
47,680
50,527
53,584
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
350,648
395,362
439,912
494,830
548,548
607,968
661,577
718,388
770,739
825,431
1,381,772
1,412,735
1,446,142
Otros activos corrientes

Total activos corrientes
Activos fijos
Propiedad planta y equipo
Propiedad planta y equipo Bruta
1,479,995
1,513,560
1,547,084
1,580,607
1,614,131
1,647,654
1,681,177
(1,040,172)
(1,085,800)
(1,130,940)
(1,171,907)
(1,212,102)
(1,250,748)
(1,287,857)
Depreciacin acumulada
(898,583)
(948,547)
(994,325)
Activos en Construccin
28,164
30,607
32,153
31,865
33,523
35,223
35,223
35,223
35,223
6,085
5,704
5,310
4,904
4,485
4,053
3,607
3,147
2,671
2,181
517,437
500,498
489,280
476,593
465,769
455,420
447,530
440,399
434,801
430,725
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
16,688
Activos Diferidos
Propiedad planta y equipo Neta
Inversiones permanentes
Crdito Mercantil
Valorizaciones
Otros activos
Cuentas por cobrar L.P.
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
35,223
636,897
636,897
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
5,894
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
44,633
Impuesto al patrimonio diferido
Total activos fijos
1,221,549
1,204,610
1,193,392
1,180,705
1,169,881
1,159,532
1,151,642
1,144,511
1,138,913
1,134,837
Total activos
1,572,197
1,599,973
1,633,304
1,675,534
1,718,430
1,767,500
1,813,219
1,862,898
1,909,652
1,960,268
Pasivos
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar terceros
Otros pasivos corrientes
Impuestos por pagar
Total pasivos corrientes
24,500
15,500
5,300
107,422
114,734
122,595
131,090
139,548
148,236
158,619
169,668
179,505
189,959
2,580
2,784
2,913
2,797
2,935
2,935
2,794
2,794
2,794
2,794
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
22,587
69,651
81,815
94,973
113,470
126,390
140,970
152,605
166,175
178,734
192,295
226,740
237,420
248,367
269,944
291,461
314,728
336,605
361,224
383,619
407,635
20,800
5,300
16,459
16,547
16,638
16,731
16,828
16,927
17,030
17,136
17,246
17,359
105,545
116,860
125,567
127,847
128,321
127,701
127,266
126,289
125,245
124,200
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
13,746
153,185
153,185
153,185
153,185
153,185
153,185
153,185
153,185
153,185
153,185
Pasivos a largo plazo

Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar L.P.
Impuesto Diferido
Otros pasivos
Pasivo pensional
Total pasivos a largo plazo
309,736
305,639
309,136
311,510
312,080
311,560
311,227
310,357
309,423
308,491
Total pasivos
536,476
543,058
557,503
581,454
603,540
626,288
647,832
671,581
693,042
716,125
Patrimonio
Capital
Capital
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
137,064
Otros patrimonio
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
11,604
Reserva legal
68,686
68,686
68,686
68,686
68,686
68,686
68,686
68,686
68,686
68,686
Utilidades retenidas
Supervit por valorizacin
Revalorizacin del patrimonio
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
636,897
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
2,608
178,862
200,055
218,942
237,221
258,030
284,353
308,527
334,458
359,751
387,283
Total patrimonio
1,035,721
1,056,914
1,075,801
1,094,080
1,114,889
1,141,212
1,165,387
1,191,317
1,216,610
1,244,142
Total pasivo y patrimonio
1,572,197
1,599,973
1,633,304
1,675,534
1,718,430
1,767,500
1,813,219
1,862,898
1,909,652
1,960,268
Utilidades del perodo
Control de cierre
122
Capital de trabajo
Cuentas por cobrar
2013
2014
2015
2016
2017
60
60
60
60
60
dias
Provisin cartera
0.14% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
Inventarios
dias
15
15
15
15
15
dias
45
45
45
45
45
dias
30
30
30
30
30
Caja mnima
dias
15
9.1.5.3 Flujo de Efectivo

Flujo de Efectivo
Ingresos
Recaudos en ventas
Aportes de los socios Poltica
Desembolso Crditos Poltica
Desembolsos de terceros
Crditos operativos
Venta de Inversiones
Capitalizaciones extraordinarias
Desembolso Crditos Opcionales
Amortizacin Crditos de Terceros
Recaudos de terceros
Recuperacin Otros activos corrientes
Ingresos por inters
Total ingresos
Egresos
Pagos por costos en efectivo
Gastos admon y ventas
Intereses
Pagos pensiones y bonos
Amortizacin de Crditos
Pagos de Cuentas por Pagar L.P.
Desembolsos a terceros
Pago otros pasivos corrientes
Pago de cuentas por pagar de terceros
Retencin en la fuente
Impuestos
Pago de dividendos
Escisin
Compra activos fijos
Compra de inversiones
Compra Crdito Mercantil
Total egresos
Balance de ingresos
Efectivo inicial
Efectivo final
Dficit
Superavit
Ex cedentes de caja
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
707,063
0
0
0
0
0
0
200,500
0
0
0
1,767
10,105
919,435
758,157
0
0
0
0
0
0
56,000
0
0
0
38
8,117
822,312
805,473
0
0
0
0
0
0
25,000
0
0
0
7
8,376
838,856
835,834
0
0
0
0
0
0
61,000
0
0
0
32
8,644
905,511
864,266
0
0
0
0
0
0
38,000
0
0
0
35
8,921
911,221
898,256
0
0
0
0
0
0
45,000
0
0
0
50
9,207
952,512
907,032
0
0
0
0
0
0
51,000
0
0
0
1
9,501
967,534
948,173
0
0
0
0
0
0
26,500
0
0
0
18
9,805
984,496
1,024,069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
560
10,119
1,034,748
1,109,064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
10,443
1,119,589
(529,829)
(52,097)
(10,792)
(23,397)
0
0
0
0
-6546
(1,667)
(18,329)
(21,847)
(8,498)
(49,583)
(240,000)
(85,543)
0
0
(1,048,127)
(128,692)
156,116
27,424
0
27,424
772
(545,205)
(53,878)
(2,004)
(20,225)
(20,645)
0
0
0
0
0
(1,720)
(19,110)
(4,280)
(8,498)
(46,866)
0
(100,261)
0
0
(822,691)
(379)
27,424
27,045
0
27,045
130
(547,881)
(56,580)
(2,068)
(21,315)
(20,330)
(40,100)
0
0
0
0
(1,775)
(20,411)
(4,151)
0
(50,462)
0
(73,022)
0
0
(838,095)
761
27,045
27,805
0
27,805
637
(557,368)
(59,032)
(2,134)
(22,565)
(20,020)
(51,300)
0
0
0
0
(1,832)
(21,066)
(23,040)
0
(80,508)
0
(65,271)
0
0
(904,137)
1,374
27,805
29,180
0
29,180
686
(571,398)
(62,046)
(2,203)
(21,553)
(19,714)
(56,300)
0
0
0
0
(1,890)
(21,791)
(13,733)
0
(86,338)
0
(53,675)
0
0
(910,640)
581
29,180
29,761
0
29,761
997
(587,223)
(65,280)
(2,273)
(20,455)
(19,413)
(68,500)
0
0
0
0
(1,951)
(22,668)
(17,396)
0
(92,562)
0
(54,876)
0
0
(952,598)
(85)
29,761
29,675
0
29,675
20
(574,921)
(68,434)
(2,346)
(18,906)
(19,117)
(76,100)
0
0
0
0
(2,013)
(22,759)
(21,611)
0
(113,346)
0
(47,929)
0
0
(967,481)
53
29,675
29,728
0
29,728
353
(601,916)
(72,153)
(2,421)
(16,102)
(18,825)
(45,000)
0
0
0
0
(2,078)
(23,975)
(26,880)
0
(124,514)
0
(38,506)
0
0
(972,370)
12,126
29,728
41,854
0
41,854
11,106
(661,722)
(75,627)
(2,498)
(12,743)
(18,537)
(44,000)
0
0
0
0
(2,144)
(26,013)
(28,355)
0
(135,754)
0
(34,295)
0
0
(1,041,689)
(6,941)
41,854
34,913
0
34,913
1,616
(723,372)
(80,048)
(2,578)
(9,281)
(18,254)
(44,300)
0
0
0
0
(2,213)
(28,163)
(31,720)
0
(148,030)
0
(30,298)
0
0
(1,118,258)
1,331
34,913
36,244
0
36,244
207
123
Flujo de Efectivo
Ingresos
Recaudos en ventas
Aportes de los socios Poltica
Desembolso Crditos Poltica
Desembolsos de terceros
Crditos operativos
Venta de Inversiones
Capitalizaciones extraordinarias
Desembolso Crditos Opcionales
Amortizacin Crditos de Terceros
Recaudos de terceros
Recuperacin Otros activos corrientes
Ingresos por inters
Total ingresos
Egresos
Pagos por costos en efectivo
Gastos admon y ventas
Intereses
Pagos pensiones y bonos
Amortizacin de Crditos
Pagos de Cuentas por Pagar L.P.
Desembolsos a terceros
Pago otros pasivos corrientes
Pago de cuentas por pagar de terceros
Retencin en la fuente
Impuestos
Pago de dividendos
Escisin
Compra activos fijos
Compra de inversiones
Compra Crdito Mercantil
Total egresos
Balance de ingresos
Efectivo inicial
Efectivo final
Dficit
Superavit
Ex cedentes de caja
2031
2032
1,183,333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
10,777
1,194,120
2023
1,266,857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
753
11,122
1,278,731
2024
1,348,377
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,912
11,478
1,361,767
2025
1,442,535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,672
11,845
1,457,052
2026
1,539,708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,782
12,224
1,555,714
1,645,590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,609
12,615
1,662,814
1,757,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,843
13,019
1,776,711
1,881,195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,630
13,435
1,901,260
1,996,622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,557
13,865
2,018,045
2,117,176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,345
14,309
2,139,831
(771,387)
(84,588)
(2,661)
(5,877)
(17,976)
(32,100)
0
0
0
0
(2,284)
(29,969)
(36,796)
0
(162,627)
0
(30,880)
0
0
(1,177,144)
16,976
36,244
53,220
0
53,220
14,932
(823,803)
(89,462)
(2,746)
(3,402)
(19,322)
(24,500)
0
0
0
0
(2,357)
(32,032)
(43,416)
0
(178,862)
0
(33,203)
0
0
(1,253,104)
25,628
53,220
78,847
0
78,847
37,941
(881,764)
(94,621)
(2,834)
(1,534)
(19,027)
(15,500)
0
0
0
0
(2,432)
(34,154)
(56,844)
0
(200,055)
0
(34,824)
0
0
(1,343,589)
18,178
78,847
97,025
0
97,025
53,016
(944,023)
(100,158)
(2,925)
(382)
(18,737)
(5,300)
0
0
0
0
(2,510)
(36,562)
(68,564)
0
(218,942)
0
(33,681)
0
0
(1,431,783)
25,270
97,025
122,295
0
122,295
75,029
(1,005,942)
(106,000)
(3,018)
0
(18,451)
0
0
0
0
0
(2,590)
(39,004)
(88,374)
0
(237,221)
0
(35,085)
0
0
(1,535,684)
20,030
122,295
142,324
0
142,324
91,434
(1,069,382)
(112,249)
(3,115)
0
(18,169)
0
0
0
0
0
(2,673)
(41,700)
(94,634)
0
(258,030)
0
(35,223)
0
0
(1,635,174)
27,640
142,324
169,964
0
169,964
115,918
(1,144,344)
(118,891)
(3,214)
0
(17,891)
0
0
0
0
0
(2,759)
(44,538)
(107,509)
0
(284,353)
0
(33,665)
0
0
(1,757,164)
19,547
169,964
189,511
0
189,511
131,537
(1,225,458)
(126,003)
(3,317)
0
(17,618)
0
0
0
0
0
(2,847)
(47,680)
(113,955)
0
(308,527)
0
(33,523)
0
0
(1,878,929)
22,332
189,511
211,843
0
211,843
149,932
(1,297,469)
(133,412)
(3,423)
0
(17,349)
0
0
0
0
0
(2,938)
(50,527)
(125,531)
0
(334,458)
0
(33,523)
0
0
(1,998,630)
19,415
211,843
231,258
0
231,258
165,562
(1,372,928)
(141,312)
(3,533)
0
(17,084)
0
0
0
0
0
(3,032)
(53,584)
(134,780)
0
(359,751)
0
(33,523)
0
0
(2,119,527)
20,304
231,258
251,562
0
251,562
182,014
124
2027
2028
2029
2030
10
MECANISMOS DE VERIFICACIN
La implantacin y seguimiento al conjunto de indicadores asociados al CMI del Grupo

empresarial involucra a todos los grupos estratgicos de negocios y a sus respectivas
unidades estratgicas de negocio y empresas filiales. A continuacin se presentan los
indicadores del Cuadro de mando integral establecidos en el Grupo Empresarial, los
cuales vienen siendo implementados dentro de la ejecucin del proyecto liderado por
EPM.
Indicadores Estratgicos CMI
Grfica 31CMI Grupo EPM

En ESSA, adicional al CMI, se establece el cuadro de gestin anual que cuenta con los
indicadores mediante los cuales se realiza el seguimiento, control y verificacin del
cumplimiento de los objetivos estratgicos de cada negocio junto con el plan de gestin,
cuyos informes de avance monitorean el estado de desarrollo de los planes e iniciativas
planteadas.
Para realizar esta actividad ESSA cuenta con la herramienta informativa Suite Visin
Empresarial, por medio de la cual los responsables de los procesos y planes reportan la
informacin para el seguimiento corporativo y permite realizar los anlisis necesarios
para el mejoramiento de la gestin y la toma de decisiones.
125

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2013

PLAN DE NEGOCIO 2013 - 2027

DESPLIEGUE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO................................... 30

DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO ........................................................................................ 29

GESTIN DEL RIESGO .............................................................................................................. 47

Iniciativas de los negocios de generacin, distribucin y transmisin ................ 60

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ............................ 84

PLAN DE INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN ........................................................ 83

PLAN AMBIENTAL ....................................................................................................... 85

Difusin de la Poltica Ambiental Empresarial ....................................................... 86

Iniciativas de Tecnologa de informacin .............................................................. 93

PLAN DE SOPORTE DEL NEGOCIO ........................................................................................... 92

PLAN FINANCIERO .................................................................................................................. 102

FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN FINANCIERO ................ 102

Proyecciones Financieras: ................................................................................... 119

Tabla 1 Composicin accionaria de ESSA ........................................................................... 7

1. PRESENTACIN DEL NEGOCIO

Epm Inversiones S.A.

EPM INVERSIONES S.A.

Grfica 1 Distribucin de la composicin accionaria de ESSA

ANTECEDENTES HISTRICOS DEL NEGOCIO

La historia de la Electrificadora de Santander se resume en el grfico siguiente:

Nace la empresa de energa elctrica,

Se constituye la compaa annima elctrica de

Se establece la compaa Penagos S.A, como

Se consolida ESSA, luego

La Nacin, mediante subasta pblica, vende sus

ESSA como parte

ESTADO ACTUAL DEL NEGOCIO

La infraestructura elctrica de ESSA se vio afectada durante el periodo 1996-2008, poca

Piedecuesta 150 MVA

Grfica 3 Estado actual de los Autotransformadores conectados al STN.

Grfica 4 Comportamiento de los Indicadores de prdidas

Distribucin de cliente tipo de usuario

Grfica 5 Distribucin de clientes por tipo de usuario

Distribucin de cliente por estrato residencial

Grfica 6 Distribucin de clientes por estrato

En el 2011, el consumo de energa promedio por usuario residencial es de 125 kWh/mes;

Comportamiento consumo anual 2004 -2011

Grfica 7 Comparativo consumo anual 2004 - 2011

El comportamiento de la cartera de ESSA en lo trascurrido del 2012, se ve reflejada en

$ 23.816 $ 24.193 $ 24.275 $ 24.313 $ 25.038 $ 24.926 $ 25.489 $ 24.853

$ 10.776 $ 10.561 $ 10.499 $ 10.684 $ 10.388

Grfica 8 Composicin de la Cartera a 31 de Julio de 2012

CARTERA ESSA POR ENERGIA

Grfica 9 Comportamiento de la cartera entre diciembre 2012 y julio de 2012

1.4 INFRAESTRUCTURA BSICA DEL NEGOCIO

Las plantas de generacin trmica e hidrulica en ESSA son:

La Central de Palmas est ubicada en

Central Hidroelctrica de La Cascada La central

Tabla 2 Plantas de Generacin de ESSA

A continuacin se presenta la cantidad de condensadores y su capacidad en MVAR con

La cantidad de transformadores que tiene en la actualidad ESSA por nivel de tensin se

ESSA ha establecido una estructura organizacional en el marco de sus caractersticas y

Servicio s lo gst ico s

Grfica 11 Mapa de procesos

Macroproceso de planeacin empresarial: establecer la estrategia empresarial y

Macroproceso verificacin empresarial: recibir los resultados de la ejecucin de los

Grfica 12 reas de distribucin de energa en ESSA

Para completar la implementacin de la estructura administrativa y organizacional, la

Promocin y fortalecimiento de la cultura ambiental de los grupos de inters

Las fortalezas encontradas son las siguientes:

Los puntos por mejorar son:

9. Definir los programas o controles operacionales para los dems aspectos