Utf 8''check List Jurídico

Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA

GERAL e ENTIDADE ORGANIZADORA
Vencidas:
Ausentes:
Com Restrio Impeditiva:
0
20
0
Manual:
CNPJ:
Empreend:
ENT:
Cidade/Estado da Sede da Empresa:
Cidade/Estado do Empreendimento:
NATAL
NATAL
DOCUMENTAO
FLS
EMISSO
Carta Proposta do financiamento (verso atual)

Ficha Resumo do Empreendimento (verso atual)
Comprovante de inscrio e de situao cadastral - CNPJ / RFB
Contrato Social e Aditivos Contratuais aps ultima consolidao - Data do
ltimo aditivo
CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa
1000
1000
1000
1000
FLS
Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa

Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal
e Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal

Regional do Trabalho da Comarca da sede da empresa
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de Natureza Cvel,
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado
Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de
Distribuio de Protestos
Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de
Tributao
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado
da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa
da Unio emitido pela Receita Federal
Certido Negativa de Dbitos Relativos s Contribuies Previdencirias e
s de Terceiros
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Certido de Registro e Quitao de Pessoa Jurdica do CREA ( Se Ent Org =
Construtora)
Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em

Habitao - PBQP-H (Se Ent Org = Construtora)
FLS
SITUAO OBSERVAO
Falta
Falta
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO

30
Falta
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,

Concordata e Recuperao Judicial
CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)
VALIDADE
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
180
Falta
180
Falta
180
Falta
720
Falta

Estadual
e Estadual
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado, se diferente da sede
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica

30
No se aplica

Tributao
30
No se aplica
30
No se aplica
VALIDADE
SITUAO
Falta
Falta
Falta
Falta

do local, se diferente da sede.
PESQUISAS CADASTRAIS CAIXA
SIJUR - Sistema Jurdico da Caixa
SIPES - Sinad, Cadin, Serasa, SICCF, SPC, Sicow
CONRES - Relacionamento com a CAIXA ou Pesquisa Completa
CEIS - Portal da Transparncia
FLS
EMISSO
30
30
30
30
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
Data:
14-mai-16

GERAL e ENTIDADE ORGANIZADORA
Vencidas:
Ausentes:
Com Restrio Impeditiva:
0
21
0
Manual:
CNPJ:
Empreend:
ENT:
Cidade/Estado da Sede da Empresa:
DOCUMENTAO
Cidade/Estado do Empreendimento:
FLS
EMISSO
Comprovante de inscrio e de situao cadastral - CNPJ / RFB

Contrato Social e Aditivos Contratuais aps ultima consolidao - Data do
ltimo aditivo
CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa
FLS

Estadual
e Estadual
VALIDADE
SITUAO OBSERVAO
1000
Falta
1000
Falta

30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
180
Falta
180
Falta
Certido de Registro e Quitao de Pessoa Jurdica do CREA
180
Falta
Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em

Habitao - PBQP-H (Se Ent Org = Construtora)
720
Falta

Tributao
da sede da empresa
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa
da Unio emitido pela Receita Federal
s de Terceiros
CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)
FLS

Estadual
e Estadual
Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado, se diferente da sede
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica
30
No se aplica

30
No se aplica

Tributao
30
No se aplica
30
No se aplica
VALIDADE
SITUAO
Falta
Falta
Falta
Falta
Falta

do local, se diferente da sede.
PESQUISAS CADASTRAIS CAIXA
CONRES - Relacionamento com a CAIXA ou Pesquisa Completa
CNPI - Cadastro Nacional de Pessoas Impedidas
FLS
EMISSO
30
30
30
30
30
RESULTADO
RESULTADO
RESULTADO
Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PF

#REF!
Quantidade de Scios PF:
Nome
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides

Documentos Pessoais
Documento de Identificao contendo Nmero de Registro e CPF
Comprovante de Estado Civil
PESQUISA CAIXA
CONRES - Relacionamento com a CAIXA
Certido Negativa Conjunta RFB/PFN
CERTIDES LOCAL DO DOMICLIO (s se apresentou restrio cadastral)
Estadual
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e
Estadual junto ao Poder Judicirio
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de Notas
Competentes na Comarca
Tributao
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
EMISSO VALIDADE SITUAO RESULTADO
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
30
30
30
30
30
Nome
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides

Documentos Pessoais
PESQUISA CAIXA
Estadual
Tributao
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Nada Consta
30
Nada Consta
30
30
30
30
Nome
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo

Documentos Pessoais
PESQUISA CAIXA
Estadual
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta

Tributao
Nome
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
CPF
Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo

Documentos Pessoais
PESQUISA CAIXA
Estadual
Tributao
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Data:
14-mai-16
CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PJ

0
Quantidade de Scios PJ:
Nome
CNPJ
Restrio Pesquisa Caixa?

DOCUMENTOS
Comprovante de inscrio e de situao cadastral
Contrato Social e Aditivos Contratuais posteriores
PESQUISA CAIXA
CERTIDES
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da
Unio emitido pela Receita Federal
s de Terceiros
SIM Solicite Certides do Check-List 'Construtora'

FLS
FLS
FLS
Nome
Situao
Observaes:
Falta
Falta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
CNPJ
Restrio Pesquisa Caixa?
SIM
DOCUMENTOS
PESQUISA CAIXA
CERTIDES
s de Terceiros
FLS
FLS
FLS
Nome
Solicite Certides do Check-List 'Construtora'

Situao
Observaes:
Falta
Falta
30
Falta
Restrio
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Nada Consta
CNPJ
Restrio Pesquisa Caixa? NO

DOCUMENTOS
PESQUISA CAIXA
CERTIDES
s de Terceiros
FLS
FLS
FLS
Situao
Observaes:
Falta
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
Data:
14-mai-16

RESPONSVEL TCNICO
Nome:
CREA:
CPF:
DOCUMENTAO
Documentos Pessoais (RG e CPF)
Identidade Profissional contendo Nmero de Registro no CREA dentro do
prazo validade ou Certido Negativa do CREA.
PESQUISAS CAIXA
CONRES - Caixa
FLS
Situao
Falta
Observaes:
Falta
FLS

30
Falta
30
Falta
30
Falta
RESTRIO
IMVEL
End:
Reg
CRI n
Mod:
DOCUMENTAO
Escritura Pblica de Compra e Venda do Terreno
Certido de Registro e nus
Certido de Inteiro Teor Atualizada
Certido Vintenria
Certido Negativa de Dbitos Municipais Especfica do Imvel
Minuta Memorial de Incorporao ou Registro da Incorporao
Minuta de Conveno de Condomnio
FLS
Qtd Unid:
1-out-12
360
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
1000
Falta
1000
Falta
OBSERVAO
Realize as pesquisas em nome dos vendedores ou
O terreno est 100% em nome da Proponente? NO coproprietrios

Nome:
DOCUMENTOS, PESQUISAS E CERTIDES
Documentos de Identificao (RG/CPF, se PF ou Contrato Social, se PJ)
Certido de Regularidade do FGTS
Certido Conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil
Nome:
Nome:
Nome:
CPF/CNPJ:
FLS

10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
CPF/CNPJ:
FLS

10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
CPF/CNPJ:
FLS

10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
CPF/CNPJ:
FLS

10000
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
30
Falta
180
Falta
RESULTADO
EXIGVEL APENAS SE O TERRENO TIVER SIDO VENDIDO H MENOS DE 360 DIAS
NOME
NOME
NOME
NOME
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
DATA DE EMISSO
CERTIDES EM NOME DE EX-PROPRIETRIOS DO TERRENO

Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal
Municipal e Estadual junto ao Poder Judicirio na Comarca de
domiclio
Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal
Municipal e Estadual junto ao Poder Judicirio na Comarca de
domicilio
Certido Negativa de Distribuio de Aes e Execues de
Natureza Cvel, Execuo Fiscal da Justia Federal do Estado do
Rio Grande do Norte
Certides Negativas de Protestos de Ttulos juntos aos Ofcios de
Notas Competentes na Comarca dde domiclio
Tributao da Comarca de domicilio
Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do
Estado de domicilio
Certido Conjunta de Dbitos relativos a Tributos Federais e
Dvida Ativa da Unio emitido pela Receita Federal
PESQUISAS CADASTRAIS

Utf 8''check List Jurídico

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Utf 8''check List Jurídico

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Data:

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA

Carta Proposta do financiamento (verso atual)

CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa

Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa

Certido Negativa de Distribuio de Aes Trabalhistas junto ao Tribunal

Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em

EMISSO VALIDADE SITUAO

Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,

CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)

EMISSO VALIDADE SITUAO

Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio

Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de

Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de

Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA

Comprovante de inscrio e de situao cadastral - CNPJ / RFB

CERTIDES - Nacionais e do Local da sede da empresa

Certido Simplificada da Junta Comercial da sede da empresa

EMISSO VALIDADE SITUAO

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Certido de Registro e Quitao de Pessoa Jurdica do CREA

Certificado do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade em

Certido Negativa de Distribuio de Aes de Pedidos de Falncia,

CERTIDES - Do local do empreendimento ( se diferente da sede)

EMISSO VALIDADE SITUAO

Certido Negativa de Distribuio de Aes Cveis junto ao Poder Judicirio

Certides Negativas de Protestos de Ttulos junto aos Cartrios de

Certido Negativa de Dbitos para com a Secretaria Municipal de

Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PF

Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides

Restrio Pesquisa Caixa? NO No necessrio solicitar certides

Certido Negativa Conjunta de Dbitos Tributrios e Dvida Ativa do Estado

Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo

Certido Negativa de Distribuio de Aes de Execuo Fiscal Municipal e

Restrio Pesquisa Caixa? SIM Solicite certides abaixo

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA - SCIO PJ

Restrio Pesquisa Caixa?

SIM Solicite Certides do Check-List 'Construtora'

Restrio Pesquisa Caixa?

Solicite Certides do Check-List 'Construtora'

Restrio Pesquisa Caixa? NO

CHECK-LIST DE DOCUMENTAO PARA ANLISE JURDICA

EMISSO VALIDADE SITUAO

Realize as pesquisas em nome dos vendedores ou

O terreno est 100% em nome da Proponente? NO coproprietrios

EMISSO VALIDADE SITUAO

EMISSO VALIDADE SITUAO

EMISSO VALIDADE SITUAO

EMISSO VALIDADE SITUAO

EXIGVEL APENAS SE O TERRENO TIVER SIDO VENDIDO H MENOS DE 360 DIAS

CERTIDES EM NOME DE EX-PROPRIETRIOS DO TERRENO

Das könnte Ihnen auch gefallen