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Ojo-publico.com identific a los ocho grupos financieros del Per que crearon matrices y filiales de
sus compaas en los principales parasos fiscales del mundo: Islas Caimn, Bermudas y Vrgenes
Britnicas, as como en Panam, Bahamas, Belice y Chipre. La lista incluye a Credicorp, Breca,
Intercorp, Belcorp, Gloria, Hochschild, Ferreyros y D&C. Todos ellos registran direcciones en
territorios considerados de baja o nula imposicin por la Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria (Sunat) y otros organismos, debido a que permiten eludir o reducir el
pago de impuestos, evitar las regulaciones tributarias de sus pases de origen y proteger el secreto
de sus millonarios ingresos.
l Ugland House es un edificio de cinco pisos, rodeado por altas palmeras y una privilegiada
vista del mar Caribe en las Islas Caimn. Quien arriba a este oasis de sol perpetuo no llega
buscando un hotel de lujo sino dnde pagar menos impuestos, evitar las regulaciones
tributarias de sus pases de origen y proteger el anonimato de sus activos. Este inmueble,
que destaca por sus balcones rojos, tiene como nico ocupante a la firma de abogados
Maples & Calder, una de las ms importantes del mundo con unos 18.000 clientes en
cartera, entre ellos los grupos econmicos lderes del Per: Credicorp y Breca. En el 2009, en plena crisis
econmica,Barack Obama (https://www.youtube.com/watch?v=TjmzXx9Oum0) presidente de EE.UU., dijo
sobre este edificio de la calle South Church: O es el edificio ms grande del mundo o es el mayor fraude fiscal.
En
el
Per
las
empresas
ms
poderosas
estn
en
manos
de
20
grupos
familiares
comienzo
Son siete los pasesy territorios, entre Amrica y Europa,elegidos por los
dueos de las principales empresas del Per para trasladar sus matrices o
filiales. Las compaas queconsolidaron su fortuna en el pas reportan a
oficinas ubicadas en estas jurisdicciones, todas consideradas parasos fiscales
por su poca transparencia financiera y bajo o nulo cobrode impuestos.
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MapboxOpenStreetMap
Todos ellos reciben millonarios flujos de dinero desde el Per y estn incluidos en la lista de los 43 territorios
considerados parasos fiscales, offshore o territorios de baja o nula imposicin por la Superintendencia
Nacional
de
Administracin
Tributaria
(Sunat)
(http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?
La lista de los grupos de poder en las offshore la encabezan los mayores holdings financieros del Per:
Credicorp, imperio creado por el banquero piurano Dionisio Romero; y el Grupo Breca, a cargo de los
herederos de los hermanos Mario y Pedro Brescia Cafferata, ya fallecidos. A ellos se suman Intercorp de Carlos
Rodrguez Pastor, el hombre ms rico del Per segn la revista Forbes; el conglomerado del ingeniero Eduardo
Hochschild Beeck, del rubro minero y cementero; el Grupo Gloria de los hermanos Vito y Jorge Rodrguez
Rodrguez; la empresa de maquinaria pesada Ferreycorp de scar Espinosa Bedoya; Belcorp, de Eduardo
Belmont Anderson, el cuarto millonario del pas en la misma lista Forbes; y la corporacin D&C de Samuel
Dyer Coriat, dedicadaal rubro agroindustrial.
PODEROSOS. Arriba, de izquierda a derecha: Dionisio Romero Paoletti, Carlos Rodrguez Pastor, Rosa Brescia, Eduardo Hochschild. Abajo, de izquierda a derecha:
scar Espinosa, Jorge y Vito Rodrguez, Samuel Dyer Coriat y Eduardo Belmont Anderson.
Estos ocho grupos financieros -que han consolidado su fortuna en el pas y declararon ingresos equivalentes al
10% del Producto Bruto Interno del Per en el 2014- poseen 36 empresas matrices o filiales en edificios
semejantes al Ugland House de las Islas Caimn. Los grandes empresarios no solo mueven los hilos de la
economa del pas; tambin ejercen poder poltico. Aportan a las campaas electorales, tienden sus lobbys en
sectores claves y recomiendan nombramientos de tcnicos y funcionarios. Es necesario conocer en dnde
invierten el dinero que generan en nuestro pas, sostiene Francisco Durand, profesor de la Pontificia
Universidad Catlica del Per (PUCP) e investigador de los grupos de poder.
Ojo-publico.com se comunic con los grupos Credicorp, Breca, Intercorp, Gloria, Belcorp y D&C -a travs de
las reas de prensa y asuntos corporativos de sus empresas- pero al cierre de edicin ninguno respondi las
interrogantes sobre la creacin de sus compaas en parasos fiscales. Solo contestaron Ferreycorp y el grupo
dirigido por Hochschild Beeck. Los ejecutivos de ambos conglomerados aceptaron tener empresas offshore: el
primero, en Islas Caimn, y el segundo en Panam y Belice. Sin embargo, rechazaron cualquier irregularidad
en sus operaciones internacionales con el argumento de que sus estados financieros son pblicos y estn
auditados en nuestro pas. Pero por qu las principales corporaciones del Per fundan empresas y transfieren
activos a los parasos fiscales?
CONCENTRACIN DE OFFSHORE
Credicorp -la rama financiera del grupo que hoy dirige Dionisio Romero Paoletti (50)- es el conglomerado
con la mayor cantidad de empresas offshore (https://www.scribd.com/doc/283798432/Relacion-deempresas-del-Grupo-Credicorp). De la lista que hoy publicamos: 12 estn repartidas en las Islas Bermudas,
Caimn, Vrgenes Britnicas, Bahamas y Panam. De ellas, las dos ms importantes son Credicorp Ltd., matriz
de sus 56 filiales y subsidiarias, ubicada desde 1995 en el edificio Clarendon House de las Islas Bermudas,
ocupado por la firma legal Conyers Dill & Pearman. Esta misma oficina sirve de razn social a Credicorp
Capital Ltd., que maneja los holdings financieros de Per, Chile, Colombia y Reino Unido. En el 2011, el
parlamento del Reino Unido interrog a Google por usar este inmueble para trasladar sus ganancias en el
extranjero y reducir de 28% a 2,4% el pago de impuestos.
ISLAS BERMUDAS. Edificio Clarendon House,en Church Street, en las Islas Bermudas. Su nico ocupante es la firma legal Conyers Dill & Pearman. En esta sede est
registrada Credicorp Ltd., lamatriz de sus 56 filiales.
filiales: Resources Ltd., Minerals Per Ltd., Mineral Marcobre, Marcobre I y Marcobre II, dedicadas a las
intermediacin financiera y vinculadas a las operaciones de su minera Minsur, estn en el mismo Ugland
Negocios
el Caribe:
lasComparte
offshore de
los grupos
House
de lasenIslas
Caimn.
el estudio
de abogados conCredicorp.
de poder del Per
1 2 3 4 5
(http://ojo-publico.com/sites/apps/estructura-de-los-grupos-de-poder/)
INTERACTIVO. Conoce en esta visualizacin las matrices y subsidiarias de los grupos econmicos peruanos que llegaron a los parasos fiscales/Jason Martnez.
RodrguezPastor tambin lleg a Panam en el 2006. Aqu registr Intercorp Financial Services, que depende
directamente de su matriz en las Bahamas y tiene como subsidiarias a las financieras del subgrupo Interbank.
Cinco aos despus hizo lo mismo con Inretail Per, que controla las firmas que manejan el centro comercial
Real Plaza, Supermercados Peruanos, Plaza Vea e Inkafarma.
Del
mismo
modo,
Panam
fue
elegida
por
el
grupo
Gloria
En
este
pas
tambin
encontramos
al
grupo
distribuidor
de
maquinarias,
Ferreycorp
(https://www.quienesquien.wiki/Eduardo_Belmont_Anderson)
QUIN ES QUIN WIKI. Esta plataforma, aliada de ojo-publico.com, contiene unabase de datos sobre las lites y las estructuras de poder. Busca aqu a las empresas
QUIN ES QUIN WIKI. Esta plataforma, aliada de ojo-publico.com, contiene unabase de datos sobre las lites y las estructuras de poder. Busca aqu a las empresas
peruanas y sus principales accionistas.
Ojo-publico.com contact por telfono a los voceros de prensa o asuntos corporativos de todos los grupos
econmicos mencionados, y envo correos pidindoles sus descargos para este reportaje. Solo respondieron los
representantes de los grupos Hochschild y Ferreycorp.
Ricardo Valcrcel, gerente de tributacin de Cementos Pacasmayo -del grupo Hochschild- confirm la
existencia de dos sociedades offshore, pero asegur que estas solo mantienen relacin con el dueo del grupo.
El nico beneficio que tienen estas offshore' es recibir los dividendos (ganancias) que le corresponden al
principal accionista. () El dueo tiene ah su dinero (). No hay ninguna estructura (ideada por la empresa)
para aprovecharnos de los beneficios tributarios de un paraso fiscal, sostuvo en entrevista con ojopublico.com.
El vicepresidente legal de Cementos Pacasmayo, Javier Durand, quien lo acompa en la entrevista, agreg que
no ve poco transparente tener sedes en un paraso fiscal, pues eso depende de la intencin dolosa con que se
quiera constituir una empresa en dichos territorios. Adems, si transfiriramos dinero de cualquiera de
nuestras compaas a las sociedades offshore eso estara indicado en los estados financieros, dijo.
Por su parte, voceros de Ferreycorp respondieron por escrito que el holding que poseen en Panam constituye
un centro de inversiones para el desarrollo de negocios en la regin. Nuestra matriz consolida los resultados
de todas sus subsidiarias, en el Per y el extranjero, incluido el holding en Panam, y los publica
trimestralmente. Todos nuestros resultados son auditados y pblicos, agregaron.