ASIPAG - AÇÃO SOCIAL INTEGRADA DO PALÁCIO DO GOVERNO

Relatório de Fiscalização Nº28/2009

Período: 16/06/2009 a 16/07/2009
Documento Objeto Convenente Valor Pago Irregularidades apontadas
R$
Convênio n°: Projeto Social Assoc. Beneficiente 1. Celebração de convênios com entidades que
262/08 Desenvolvimentalista de Cametá 170.000,00 anteriormente apresentaram indícios de
Convênio n°: Agricultura Solidária Assoc. Com. Benef. Augusto Correa irregularidade.
2. Plano de Trabalho incompleto para distribuição de cestas
012/08 147.982,00
básicas.
Convênio n°: Caminhos da Educação Assoc. Moradores do Telegráfo sem 3.Celebração de Convênios com carater assistencialista.
359/08 para uma grande Belém Fio 113.205,00 4. Alteração do Objeto do Contrato sem autorização do
Convênio n°: Ação social Comunitária Inst. Educacional Cultural e Concedente.
046/08 Assistencial Pastor Anselmo Borges 150.000,00 5.Celebração de Convênio sem documento hábil.
Convênio n°: Projeto bem estar e Assoc. Paraense de Portadores de 6. Ausência de Registro no SIAFEM.
253/08 cidadania Deficiência 7. Preenchimento Incorreto na Nota de empenho.
100.000,00 8. EXECUÇÂO DOS CONVÊNIOS:
Convênio n°: Vida Ativa Assoc. Paraense de Portadores de 8.1.Pagamento de despesas em espécie no ato da
395/08 Deficiência execução de Convênio.
150.000,00
Convênio n°: Oficinas Comunitárias Assoc. Amparo às Crianças Carentes 8.2 Documento Fiscal de empresa não localizada.
9. Ausência de prestação de Contas Final.
229/08 de desenvolvimento do Bairro da Pedreira 125.000,00
9.1 Convênio com empresa fornecedora dos produtos não
Convênio n°: socialitinerante em
Ação Assoc. Beneficiente Lar Feliz legalizados.
260/08 defesa da inclusão 100.000,00 9.2. Endereço inexistente da entidade convenente
Convênio n°: social
Sede do bloco Unidos Assoc. Carnav. Bloco Unidos do 10. Reincidências das irregularidades apontadas nos
299/08 do Morro Morro 70.000,00 Relatórios n° 022/2007 e 066/2008 da AGE.
11. Desvio de finalidade na aplicação de recursos.
Convênio n°: Educar e profissionalizar Assoc. Centro Social Estrela Dalva
12. Documentos fiscais com emissão posterior à data de
310/08 200.000,00 vigência dos convênios e alguns até sem data de emissão.
Convênio n°: Produção de alimentos Assoc. Civil Consorc. Seg Alimentar 13. Superfaturamento de preços dos serviços.
221/08 de geração de renda 115.000,00 14. Recibos de empresas prestadoras de serviços que não
Convênio n°: Viver com dignidade Assoc. Comunitária do Bairro do tem como atividades econômicas, aquelas
261/08 Barreiro apresentadas nas notas fiscais.
100.000,00
Convênio n°: Inclusão Digital Assoc. de Difusão Comunitária Santa
346/08 Maria do Pará FM
80.000,00
Convênio n°: Nutrir no natal Assoc. de Difusão Comunitária Santa
451/08 Maria do Pará FM 80.000,00

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Relatório de Fiscalização Nº28/2009 Cont...
Período: 16/06/2009 a 16/07/2009
Documento Objeto Valor Pago Irregularidades apontadas
Convenente R$
Convênio n°: Casa Comunitária Assoc. dos Amigos e Filhos de 100.000,00 1. Celebração de convênios com entidades que
391/08 Almerim anteriormente apresentaram indícios de
Convênio n°: Fome de conhecimento Assoc. Social e Beneficiente Distrital 95.000,00 irregularidade.
140/08 2. Plano de Trabalho incompleto para distribuição de cestas
básicas.
Convênio n°: Todos tem direitos Assoc. Social e Beneficiente Distrital 65.000,00
3.Celebração de Convênios com carater assistencialista.
401/08 4. Alteração do Objeto do Contrato sem autorização do
Convênio n°: Projeto Promover Cáritas Brasileira 328.300,00 Concedente.
108/08 5.Celebração de Convênio sem documento hábil.
Convênio n°: Contribuindo para o Centro de Convivência de Pessoa 100.000,00 6. Ausência de Registro no SIAFEM.
269/08 fortalec. da rede de Idosa 7. Preenchimento Incorreto na Nota de empenho.
Convênio n°: cuidados
Construção de sede da Centro Socio-Cultural de Baião 200.000,00 8. EXECUÇÂO DOS CONVÊNIOS:
8.1Pagamento de despesas em espécie no ato da
277/08 entidade
execução de Convênio.
Convênio n°: Oficina de capacitação Confederação Geral dos 150.000,00 8.2 Documento Fiscal de empresa não localizada.
231/08 de lideranças Trabalhadores do Estado do Pará 9. Ausência de prestação de Contas Final.
Convênio n°: Vida que te quero viva Conferência Nacional dos Bispos do 345.400,00 9.1 Convênio com empresa fornecedora dos produtos não
075/08 na Amazônia Brasil legalizados.
9.2 Endereço inexistente da entidade convenente
Convênio n°: Novo ambiente Fed. Interest. Trab. Metalúrg. E 115.500,00
10. Reincidências das irregularidades apontadas nos
211/08 Megnéticos da Região Norte Relatórios n° 022/2007 e 066/2008 da AGE.
Convênio n°: Trabalhador Social Fed. Interest. Trab. Metalúrg. E 150.000,00 11. Desvio de finalidade na aplicação de recursos.
152/08 Megnéticos da Região Norte 12. Documentos fiscais com emissão posterior à data de
Convênio n°: Fortalec. da Org. Fed. Trabalhadores e Trabalhadoras 245.000,00 vigência dos convênios e alguns até sem data de emissão.
13. Superfaturamento de preços dos serviços.
369/08 Sinidcal dos trabalh. e na Fundação Barcarena
14. Recibos de empresas prestadoras de serviços que não
Convênio n°: trabalhadoras
Tempo feliz Fundação Barcarena de Comunicação 75.000,00 tem como atividades econômicas, aquelas
453/08 e Assistencia Social apresentadas nas notas fiscais.
Convênio n°: Estudando e Fundação Benedito Costa 55.000,00
246/08 aprendendo no mun.
Convênio n°: deTucurui
Revelar Talentos Fundação Mãezinha Milagrosa de 400.000,00
456/08 Nazaré de Comunicação

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Período: 16/06/2009 a 16/07/2009
Documento Objeto Valor Pago Irregularidades apontadas
Convenente R$
Convênio n°: Ação social comunitaria IDESCAM - Instituto Desenvolvimento 160.000,00 1. Celebração de convênios com entidades que
433/08 e esportiva na região anteriormente apresentaram indícios de
metropolitana irregularidade.
Convênio n°: Projeto Educando para o Igreja Evangelica Nazarena 100.000,00 2. Plano de Trabalho incompleto para distribuição de cestas
238/08 Futuro básicas.
3.Celebração de Convênios com carater assistencialista.
Convênio n°: Ação social omunita´rioa Inst. Educacional Cultural e 150.000,00 4. Alteração do Objeto do Contrato sem autorização do
046/08 no municipio de Belém Assistencial Concedente.
5.Celebração de Convênio sem documento hábil.
Convênio n°: Nutrir e preciso e faz Inst. Nª Senhora Nazaré Educ. Esp. 100.000,00
6. Ausência de Registro no SIAFEM.
050/8 bem Lazer Barcarena 7. Preenchimento Incorreto na Nota de empenho.
Convênio n°: Férias Cidadã Instituto para Form. Poli. Sindl. Ambl. 50.000,00 8. EXECUÇÂO DOS CONVÊNIOS:
442/08 E Profissional da Amazônia 8.1Pagamento de despesas em espécie no ato da
Convênio n°: Artes para todos em Instituto de Capacitação gerando 50.000,00 execução de Convênio.
397/08 Belém Oportunidade 8.2 Documento Fiscal de empresa não localizada.
9. Ausência de prestação de Contas Final.
Convênio n°: Gerando Renda Instituto de Desenvolvimento Cultural 60.000,00 9.1 Convênio com empresa fornecedora dos produtos não
223/08 Umarizal legalizados.
Convênio n°: Jovem Cidadão Instituto Marina Andrade 75.000,00 9.2 Endereço inexistente da entidade convenente
021/08 10. Reincidências das irregularidades apontadas nos
Convênio n°: Construindo a Cidadania Instituto Marina Andrade 100.000,00 Relatórios n° 022/2007 e 066/2008 da AGE.
100/08 no municipio de Belém 11. Desvio de finalidade na aplicação de recursos.
12. Documentos fiscais com emissão posterior à data de
Convênio n°: Capacitar e Desenvolver Instituto Marina Andrade 155.000,00
vigência dos convênios e alguns até sem data de emissão.
441/08
13. Superfaturamento de preços dos serviços.
Convênio n°: Capcitação e Instituto Pará Cidadão 100.000,00 14. Recibos de empresas prestadoras de serviços que não
367/08 Qualificação à Cidadania tem como atividades econômicas, aquelas
Convênio n°: Inclusão Digital Instituto Social Amazônico 150.000,00 apresentadas nas notas fiscais.
038/08 Navegando no
Conhecimento
Convênio n°: Musica e Artes em Instituto Social Amazônico 40.000,00
101/08 qualquer parte
Convênio n°: Projeto Mão Amiga Instituto Social Amazônico 180.000,00
358/08

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Relatório de Fiscalização Nº28/2009 Cont...
Período: 16/06/2009 a 16/07/2009
Documento Objeto Convenente Valor Pago Irregularidades apontadas
R$
Convênio n°: Fazendo Contecer Instituto Social Amazônico 160.000,00 1. Celebração de convênios com entidades que
431/08 anteriormente apresentaram indícios de irregularidade.
2. Plano de Trabalho incompleto para distribuição de cestas
básicas.
Convênio n°: Mão Amiga Instituto Social Amazônico 90.000,00 3.Celebração de Convênios com carater assistencialista.
437/08 4. Alteração do Objeto do Contrato sem autorização do
Concedente.
5.Celebração de Convênio sem documento hábil.
Convênio n°: Vida Ativa Instituto Social Amazônico 150.000,00 6. Ausência de Registro no SIAFEM.
395/08 7. Preenchimento Incorreto na Nota de empenho.
8. EXECUÇÂO DOS CONVÊNIOS:
8.1Pagamento de despesas em espécie no ato da
execução de Convênio.
Convênio n°: Cidadania Verde no Instituto Verde Amazônico 100.000,00 8.2 Documento Fiscal de empresa não localizada.
099/08 Municipio de Belém 9. Ausência de prestação de Contas Final.
9.1 Convênio com empresa fornecedora dos produtos não
legalizados.
9.2 Endereço inexistente da entidade convenente
Convênio n°: Criança Feliz Organização de Defesa dos 75.000,00 10. Reincidências das irregularidades apontadas nos
457/08 Municipios Paraenses Relatórios n° 022/2007 e 066/2008 da AGE.
11. Desvio de finalidade na aplicação de recursos.
12. Documentos fiscais com emissão posterior à data de
vigência dos convênios e alguns até sem data de emissão.
13. Superfaturamento de preços dos serviços.
Convênio n°: Oportunidade de Sociedade Meio Ambiente Educação 50.000,00
14. Recibos de empresas prestadoras de serviços que não
363/08 emprego e renda e Cidadania-SOMEC tem como atividades econômicas, aquelas
apresentadas nas notas fiscais.

Total 6.220.387,00

Obs: Os 48 Convênios, selecionados por amostragem, totalizam R$ 6.220.387,00, representando 71,60% do total dos recursos transferidos.

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Relatório de Auditoria Nº066/2008
Período: 16.06.2009 a 16.07.2009
Processo n° Objeto Credor Valor Irregularidades apontadas
Contratado
2007/379144 Ação Social Comunidade Amiga 150.000,00 1. Processo 2007/51721 - Contrato 0005/2007 de
2007/357098 Agência Popular de Desenv. da 150.000,00 Dispensa de Licitação- Alterações contratuais de valor,
Amazônia por errata publicada D. O. E; descumprimento dos
dispositivos da Lei 8666/93 .
2007/332830 Assoc.Paraense de Port. Deficiência 150.000,00
2. Convênios
2007/378160 Assoc.Paraense de Port. Deficiência 150.000,00 2.1 Cadastramento incorreto do Convênio no SIAFEM
2007/382471 Assoc.Benefícente Projeto Mão 100.000,00 2.2 Plano de Trabalho pouco detalhado
Amiga 2.3 Ausência de Fiscalização
2007/241732 Assoc.Benefícente Projeto Mão 100.000,00 2.4Ausência de Conta Bancária Específica
Amiga 2.5 Falta de Critério para a escola dos Convenentes por
2007/335972 Assoc. Moradores e Amigos da 150.000,00 parte da ASIPAG
Campina 2.6 Ausência de prestação de contas final
2007/2737 Assoc. Moradores e Amigos da 2.7 Pagamento de despesas em espécie no ato de
execução do Convênio
Campina 85.053,67
2.8 Realização de Despesas Bancárias com recursos do
2007/451541 Assoc. Soc. e Beneficente Distrital 110.000,00 Convênio
2007/363396 Confed Geral dos Trabalhadores do 2.9 Impropriedades formais dos instrumentos de
Est Pará 100.000,00 convênios
2007/423312 Fed. Trabalhadores do Norte do 2.10 Execução dos Convênios
Brasil 120.000,00 2.10.1. Execução do Convênio:086/2007
2007/351847 Fed. Trabalhadores do Norte do Objeto:Aquisição de um imóvel-R$150.000,00
Brasil 100.000,00 Presidente: Amaury de Souza Filho
2007/446921 Fundação Mãezinha Milagrosa de *Compra de terreno desfeita,obrigação de devolver os
Nazaré 150.000,00 recursos corrigidos aos cofres públicos, o que não foi
2007/284699 informado pela ASIPAG a AGE.
Inst de Ap aos Atletas de Fut Est Pará 150.000,00
3. Locais da sede das entidades não encontradas
2007/356342 Instituto de Desenv Humano Social
4. Promoção política com faixas com nomes de
Amazônia 100.000,00
parlamentares ferindo o princípio de impessoalidade.
2007/322619
Inst Flor Ajará-Hildebrandina Contente 100.000,00 5. Não execução dos serviços, ou não realização do
2007/433992 evento, objeto de convênio.
Inst Flor Ajará-Hildebrandina Contente 80.000,00
2007/320397 Inst p/Form Política Sind Ambiental-
POLIS 100.000,00
2007/356482
Instituto Marlene Mateus 100.000,00

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Relatório de Auditoria Nº066/2008 Cont...
Período: 16.06.2009 a 16.07.2009
Processo n° Objeto Credor Valor Irregularidades apontadas
Contratado
2007/251256 1. Processo 2007/51721 - Contrato 0005/2007 de
Dispensa de Licitação- Alterações contratuais de valor,
Instituto Social Amazônico 150.000,00
por errata publicada D. O. E; descumprimento dos
2007/382973
Instituto Social Amazônico 150.000,00 dispositivos da Lei 8666/93 .
2007/322602 2. Convênios
Missão Evangélica Monte Sião 100.000,00 2.1 Cadastramento incorreto do Convênio no SIAFEM
2007/446917 2.2 Plano de Trabalho pouco detalhado
ONG-Org de Defesa dos Municípios
2.3 Ausência de Fiscalização
Paraenses 250.000,00
2.4Ausência de Conta Bancária Específica
2007/315147 Soc Meio Ambiente Educ e 2.5 Falta de Critério para a escola dos Convenentes por
Cidadania 100.000,00 parte da ASIPAG
2007/273681 2.6 Ausência de prestação de contas final
Instituto Casa da Fraternidade 60.000,00 2.7 Pagamento de despesas em espécie no ato de
2007/439621 execução do Convênio
Assoc Beneficente Estrela da Manhã 100.000,00
2.8 Realização de Despesas Bancárias com recursos do
2007/407531 Associação dos Pescadores de Convênio
Salinópolis 80.000,00 2.9 Impropriedades formais dos instrumentos de
2007/388066 Associação dos Moradores de convênios
Capanema 110.000,00 2.10 Execução dos Convênios
2007/382852 2.10.1. Execução do Convênio:086/2007
Assoc. Comunitária Benef. Augusto Objeto:Aquisição de um imóvel-R$150.000,00
Corrêa 147.982,00 Presidente: Amaury de Souza Filho
2007/273672 *Compra de terreno desfeita,obrigação de devolver os
Assoc. Rural de S. Luis de Apió 119.760,00
recursos corrigidos aos cofres públicos, o que não foi
2007/275594 Assoc. Prod. Comunidade de
informado pela ASIPAG a AGE.
Grota Seca 70.000,00
3. Locais da sede das entidades não encontradas
2007/275572 Centro de Desenvolvimento Com.
4. Promoção política com faixas com nomes de
Domingos Vasconcelos 70.000,00 parlamentares ferindo o princípio de impessoalidade.
2007/255506 5. Não execução dos serviços, ou não realização do
Liga Independente das Esc. de
SambaTucuruí 40.000,00 evento, objeto de convênio.
2007/273358
Sindicato Rural de Castanhal 30.000,00
TOTAL 3.674.813,67

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Obs: O Total dos convênios soma R$ 3.822.795,67 superior ao totalizado na tabela de Análise da seguinte documentação (Convênios)
(R$ 3.674.813,67)