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CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANNIMA DENOMINADA: SABOR ETREO

SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (SABOR ETREO SAC)


Seor notario en su registro de escrituras pblicas, srvase usted extender
una constitucin de sociedad annima cerrada, que con la denominacin
social: SABOR ETREO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA o simplemente
SABOR ETREO SAC, otorgan los seores MARYLUZ LEN CHARCA,
identificada con DNI 76150993, La seorita ELIZABETH LAZO AYAMAMANI,
identificada con DNI 74461151, La seorita SUNI HUANQUI ELY ROZANA,
identificada con DNI 74933584, la seorita MAYLI LISSY YAMILA MOGROVEJO
RAMOS, identificada con DNI 70365591, la seorita ASUNCION LUPE
MENDOZA LUQUE identificada con DNI numero 77060868 y el seor
ALFREDO ALEJANDRO CACERES MALDONADO, identificado con DNI nmero
42733084. Cuyas dems generales se consignaran en la introduccin de la
escritura pblica; todo con arreglo a los trminos que constas de las
clausulas siguientes:
PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE SABOR ETREO
CERRADA

SOCIEDAD ANONIMA

PACTO SOCIAL:
PRIMERO.- Los otorgantes por la presente, formalizamos nuestra decisin de
constituir una sociedad annima en su forma especial de SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA, la misma que se identificara en todos sus actos con la
denominacin social SABOR ETREO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y que
utilizar en forma valida e indistinta su denominacin abreviada SABOR
ETREO SAC.
SEGUNDO.- El capital inicial de la sociedad que se constituye queda fijado
en la suma de S/.300 000 (TRECIENTOS MIL NUEVOS SOLES), dividido y
representado por 300 000 (trecientas mil) acciones comunes nominativas y
con derecho a voto, con un valor nominal de S/1.00 (UN NUEVO SOL), cada
una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas en el 100% de su valor,
mediante el aporte de bienes dinerarios (efectivo), que los accionistas
fundadores transfieren en propiedad de la empresa y que en cumplimiento
de la ley se deposita en una entidad del sistema bancario nacional a nombre
de la sociedad y cuyo comprobante se adjuntara para que sea inserto en el
cuerpo de la escritura pblica que se extienda con arreglo a la presente. Las
acciones en que se divide el capital inicial, de acuerdo con la suscripcin y
pago de las mismas, se distribuyen en la siguiente forma:
1.
MARYLUZ LEON CHARCA, suscribe, paga y se le adjunta 144,000
acciones, comunes y nominativas de S/.1.00 cada una, valor nominal,
por un valor total de S/.144,000.00 o el 40% del capital social.
2.

ELIZABETH LAZO AYAMAMANI, suscribe, paga y se le adjunta 72,000


acciones, comunes y nominativas de S/.1.00 cada una, valor nominal,
por un valor total de S/.72,000.00 o el 20% del capital social.

3.

ELY ROXANA SUNI HUANQUI suscribe, paga y se le adjunta 54,000


acciones, comunes y nominativas de S/.1.00 cada una, valor nominal,
por un valor total de S/.54,000.00 o el 15% del capital social.

4.

LUPE MENDOZA LUQUE suscribe, paga y se le adjunta 43200


acciones, comunes y nominativas de S/.1.00 cada una, valor nominal,
por un valor total de S/.43,200.00 o el 12% del capital social.

5.

MAYLI LISSY YAMILA MOGROVEJO RAMOS, suscribe, paga y se le


adjunta 28,800 acciones, comunes y nominativas de S/.1.00 cada
una, valor nominal, por un valor total de S/.28,800.00 o el 8% del
capital social.

6.

ALFREDO ALEJANDRO CACERES MALDONADO, suscribe, paga y se le


adjunta 18,000 acciones, comunes y nominativas de S/.1.00 cada
una, valor nominal, por un valor total de S/.18,000.00 o el 5% del
capital social.

TERCERO.- El capital social suscrito y pagado, ha sido aportado por los


accionistas fundadores en bienes dinerarios (efectivo), conforme al
porcentaje de acciones que cada uno de ellos ha suscrito (100%
respectivamente) y que los otorgantes transfieren en propiedad a la
empresa.
CUARTO.- La Sociedad se regir en principio por la Ley Peruana, en forma
genrica por la Ley General de Sociedades (Ley nmero 26887, sus
ampliatorias, modificatorias, reglamentarias y sustitutorias), entendindose
que toda mencin a la Ley en el presente pacto est referida a ella; as
mismo se regir por las leyes que regulen la actividad de la empresa y
especficamente por el siguiente estatuto:

ESTATUTO DE SABOR ETEREO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA


(SABOR ETEREO SAC)
TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO.
ARTICULO 1.- De la denominacin.- La Sociedad se denomina: SABOR
ETEREO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y podr utilizar en forma valida e
indistinta la denominacin abreviada SABOR ETEREO SAC.
ARTICULO 2.- Del objeto social.- La sociedad tiene por objeto servir y ser un
medio de entretenimiento Con SABOR ETEREO.
a) La distribucin del servicio de caf para tomar
b) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo:

1.

Comprar,

2.

Vender

3.

Importar

4.

Exportar

5.

Distribuir toda clase de insumos y materias primas referidos al


servicio del caf-snack

c)
Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de
servicios, celebrar contratos, convenios, as como adquirir por cualquier
ttulo patente, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y
preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, artstica o
concesiones de alguna autoridad.
d)

Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de ste.

e) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda clase


de ttulos de crdito, sin que se ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto
de
la
Ley
del
Mercado
de
valores.
f) Adquirir acciones, participaciones, parte de inters social, obligaciones
de toda clase de empresas o saciedades, formar parte en ellas y entrar en
comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artculo cuarto de la Ley
del Mercado de Valores.
g) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos,
obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante.
h) Adquirir cualquier otro ttulo poseer y explotar toda clase de bienes
muebles, derechos reales, as como los inmuebles que sean necesarios para
su objeto.
i) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines
sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos,
comisiones, servicios y de ms actividades propias de su objeto.
j) La sociedad podr otorgar avales y obligarse solidariamente por cuenta
propia, as como constituir garanta a favor de terceros.
k) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos
y ttulos, ya sean civiles, mercantiles o de crdito relacionados con el objeto
social
TITULO II.- DELOS ACCIONISTAS
ARTICULO 3.- De las acciones.- Las acciones son nominativas y no se
inscribirn en el Registro Pblico del Mercado de Valores. Cada accin
confiere a su titular la calidad de socio de la empresa, con todos los
derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades previstas en la Ley.

ARTICUL 4.- De la representacin de las acciones.- Las acciones se


representaran en certificados nominativos y contendrn la informacin
establecida en el artculo 100 de la Ley. Un mismo certificado a solicitud de
su titular puede representar una o ms acciones.
ARTICULO 5.- De la indivisibilidad de las acciones.- Las acciones son
indivisibles, la sociedad no reconoce fracciones de accin. Si una o ms
acciones pasaran a copropiedad de varias personas, estas debern nombrar
un apoderado que las represente; en tanto tal designacin se produzca,
sern vlidas para todos los copropietarios, las notificaciones,
comunicaciones o citaciones que la Sociedad haga llegar a cualquiera de
ellos.
ARTICULO 6.- Los accionistas tienen derecho de preferencia en caso de
transferencia de acciones. Para ello, el accionista que desee transferir sus
acciones deber comunicar su decisin por escrito al Gerente General, quien
pondr la oferta en conocimiento de los dems accionistas en el trmino de
diez das calendario de recibida la comunicacin, para que en el plazo de los
treinta das siguientes los otros accionistas pueden ejercer el derecho de
adquisicin preferente, de acuerdo con el artculo 237 de la Ley. Si ms de
un accionista se interesa en la compra, tendrn el derecho de adquirirlas en
proporcin y a prorrata de su participacin en el capital accionario de la
sociedad. Los plazos establecidos no sern obligatorios en caso los
accionistas renuncien expresamente a su derecho de preferencia o que la
transferencia sea aprobada en la Junta General Universal. La transferencia
de acciones por herencia o Anticipo de Legtima, no est sujeta a
restricciones, tal como lo establece el artculo 240 de la Ley.
ARTICULO 7.- Del Libro Matrcula de Acciones.- La Sociedad llevar un Libro
de Matrcula de Acciones, en el que se inscribirn las emisiones de acciones
y las transferencias, los derechos reales que se constituyan sobre ellas y las
limitaciones a las transferencias, as como los convenios que se celebren
entre los accionistas o entre stos y terceros, respecto de las acciones.
Cualquiera de las circunstancias que se produzcan con las acciones, de la
referida en el prrafo precedente, debern ser comunicadas a la sociedad
por escrito, para su anotacin en el Libro indicado.
ARTICULO 8.- De la expedicin de los duplicados de los Certificados de
Acciones.- En caso de prdida, deterioro o destruccin de un certificado
representativo de acciones, la sociedad expedir su duplicado, a solicitud y
favor de la persona que aparezca como propietaria en el Libro Matrcula de
Acciones, previa publicacin de tres avisos en el diario encargado de los
avisos judiciales.
ARTICULO 9.- De la emisin de certificados en caso de transferencia.- En
todo caso de transferencia de acciones, la sociedad emitir un nuevo
certificado a favor del nuevo propietario, previa anulacin del certificado
anterior.

ARTICULO 10.- Del sometimiento del titular de acciones.- Todo tenedor de


acciones, por el hecho de poseerlas, se obliga a cumplir las disposiciones de
este estatuto y los acuerdos de junta general adoptados legalmente.
TITULO III.- DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 11.- De los rganos de la sociedad.- La sociedad tendr los
siguientes rganos: La Junta General de Accionistas y la Gerencia. En virtud
de lo dispuesto en el artculo 247 de la Ley General de Sociedades, queda
establecido que la sociedad no tendr directorio y todas las funciones
establecidas en la Ley para dicho rgano sern asumidas por el Gerente
General.
CAPITULO I.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 12.- De la Junta General De Accionistas.- La Junta General de
Accionistas es el rgano supremo de gobierno de la Sociedad y ser
convocada por el Gerente General en la forma establecida por el artculo
245 de la Ley. Los accionistas constituidos en la Junta General debidamente
convocada y con el qurum establecido para cada caso en la Ley, deciden
los asuntos de su competencia. Todos los accionistas incluso los ausentes y
disidentes quedan sometidos a los acuerdos adoptados vlidamente por la
Junta General. Las Juntas Generales sern convocadas por el Gerente
General, a su iniciativa, cuando disponga la Ley, el Estatuto o cuando lo
soliciten accionistas que representen cuando menos el 20% de las acciones
suscritas con derecho a voto.
De la Junta Obligatoria Anual.- La Junta General, se rene obligatoriamente
una vez por ao, dentro del primer trimestre calendario siguiente a la
terminacin del ejercicio econmico anual, para tratar exclusivamente los
asuntos que ordena la Ley, como: Aprobar el balance general y los estados
financieros de la empresa, resolver sobre la aplicacin de utilidades y plan
de los negocios para el ejercicio entrante, la memoria del Gerente General,
elegir o remover cuando corresponda al Gerente General, fijarle su
retribucin, disponer auditoras y nombrar auditores externos y resolver
sobre los dems asuntos que conforma a la Ley o al presente Estatuto le
correspondan.
La Junta General, se rene adems en cualquier tiempo, para tratar sobre:
Remocin del Gerente General o cualquier otro funcionario de la Sociedad y
designar a los reemplazante, modificacin del pacto social o estatuto social,
aumento o reduccin del capital social, transformacin, fusin, escisin,
reorganizacin, disolucin o liquidacin de la sociedad, disponer
investigaciones, auditoras internas, externas y balances: disposicin o
gravamen de bienes del activo social cuyo valor contable supere el 50% del
capital social, as como cualquier otro asunto de inters para la empresa.
Junta Universal.- Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, la Junta
General quedar vlidamente convocada y constituida para tratar
cualquiera de los asuntos de sus competencia; cuando los socios por si o

mediante apoderado debidamente acreditado, que represente el 100% del


capital social pagado acuerden por unanimidad llevar a cabo la misma y en
la misma forma aprueben la agenda a tratar.
ARTICULO 13.- Del derecho para concurrir a las juntas y de la
representacin de los titulares acciones en ellas.- Tienen derecho a asistir a
la Junta General los accionistas inscritos en el Libro Matricula de Acciones
hasta dos das antes de la fecha de celebracin de la Junta. Los accionistas
pueden hacerse representar en la Junta por otro accionista, cnyuge o hijo
mayor de edad, mediante carta poder con firma legalizada o poder en
escritura pblica, cuando la representacin recaiga en la persona no
accionista o se otorgue para varias juntas. Los funcionarios de la empresa y
el Gerente General que no sean accionistas podrn asistir a las Juntas
Generales, con voz pero sin voto.
ARTICULO 14.- Corresponde a la Junta General:
14.1 aprobar o desaprobar la memoria de la administracin de la sociedad
(Gerente General), el balance y los estados financieros de cada ejercicio y
sealar las remuneraciones de los funcionarios de la empresa y del Gerente
General.
14.2 Acordar la aplicacin de las utilidades.
14.3 Elegir al Gerente General y dems funcionarios de la empresa.
14.4 Modificar total o parcialmente el Estatuto.
14.5 Aumentar o reducir el capital social.
14.6 Emitir bonos y obligaciones.
14.7 Ordenar auditoras internas y externas, balances extraordinarios e
investigaciones.
14.8 Acordar la fusin, escisin, transformacin o transferencia total de los
negocios sociales.
14.9 Resolver la disolucin y liquidacin de la sociedad.
14.10 Resolver cualquier otro asunto que se someta a su consideracin lo
que por Ley le corresponda.
14.11 Las materias indicadas en los incisos 1 y 2, son de competencia de la
Junta Obligatoria Anual.
ARTICULO 15.- De la convocatoria qurum y adopcin de acuerdos.- La
convocatoria o Junta General deber efectuarse, mediante esquelas con
cargo de recepcin, dirigidas al domicilio sealado por el accionista, con una
anticipacin no menor de 10 das al de la fecha fijada cuando se trate de la
Junta Obligatoria Anual y en los dems casos, con una anticipacin no
menor de 3 das, a la fecha sealada para la celebracin de la Junta. La

convocatoria contendr el lugar, da y hora de celebracin de la Junta as


como los asuntos a tratar. Podr as mismo hacerse constar en la misma, el
lugar, da y hora de la reunin en que si as procediera, se reunir la Junta
General en segunda convocatoria. La fecha sealada para la Junta en
segunda convocatoria no podr ser para antes de tres, ni para ms de diez
das despus de la fecha sealada para la primera. La Junta General no
puede tratar asuntos no previstos en la convocatoria, salvo los casos
prometidos por ley.
Si la Junta General no se reuniera en la primera convocatoria y en la citacin
no se hubiera previsto fecha para su realizacin en segunda convocatoria,
sta deber ser comunicada con los mismo requisitos que la primera, con
indicacin que se trata segunda convocatoria y ser notificada dentro de los
diez das siguientes de la fecha de la Junta no celebrada y por lo menos con
tres das de anticipacin a la fecha de la segunda reunin.
Antes de la instalacin de la Junta, se formar la lista de asistentes,
expresando el carcter o representacin de cada uno y el nmero de
acciones propias o ajenas con que concurre. Al final de la lista se determina
el nmero de acciones representadas y su porcentaje respecto del total de
las mismas. No ser necesaria la formacin de la lista de asistentes si ella
est contenida en el acta.
El qurum se computa y establece al inicio de la Junta. Comprobado el
qurum, el presidente la declara instalada.
La Junta General, queda vlidamente constituida en primera convocatoria
salvo lo dispuesto en el prrafo siguiente cuando se encuentre representado
como mnimo el 50% de las acciones suscritas con derecho a voto. En
segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero
de acciones suscritas con derecho a voto. Podr llevarse a cabo la Junta aun
cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo titular. Los
acuerdos se adoptan con el voto favorable de acciones que representen la
mayora absoluta de las concurrentes a la Junta.
Cuando la Junta deba tomar acuerdo sobre asuntos como: Modificar el
Estatuto social, aumentar o reducir el capital social, emitir obligaciones,
acordar la enajenacin de bienes de activos superiores al 50% del capital
social o acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin o
disolucin y liquidacin de la sociedad, el qurum mnimo ser de dos
tercios de acciones suscritas con derecho a voto en primera convocatoria y
de tres quintos en segunda convocatoria. Para estos casos, en que las juntas
requieren el qurum calificado, los acuerdos se adoptan con el voto mnimo
de la mora absoluta de acciones suscritas con derecho a voto.
La Junta General la preside el socio que determine la Junta o en su defecto
el socio mayoritario, actuando como secretario el Gerente General.

Todo lo dems referente a la celebracin de las quintas generales y


adopcin de acuerdos que no se hayan previsto en el estatuto, se regir
estrictamente por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
No se requiere de las formalidades de convocatoria y qurum previsto en
este artculo cuando la Junta se celebre con carcter de Junta Universal.
CAPITULO II: DEL GERENTE
ARTICULO 16.- Del Gerente.- El Gerente est envestido de los poderes
generales y especiales requeridos para la direccin, representacin y
manejo de la Sociedad incluso aquello que la Ley provee para el directorio
teniendo facultad para tomar decisiones de toda especie, realizar actos y
celebrar contratos de cualquier naturaleza, Sin reserva ni limitacin alguna.
El ejercicio del cargo es personal y no delegable. En ningn caso y por
ningn concepto, se podr objetar la personera del Gerente General por
falta de facultades y/o atribuciones.
ARTICULO 17.- El Gerente tambin est a cargo de la administracin directa
e inmediata de la Sociedad. Por mandato de la Junta General de Accionistas,
podr haber uno o ms gerentes, sub-gerentes y apoderados.
ARTICULO 18.- De las Facultades del Gerente.- El Gerente, fuera de ejercer
todas las facultades previstas en la Ley para el directorio sin carcter
limitativo, tiene las atribuciones y facultades siguientes:
I.- FACULTADES DE REPRESENTACION: Contar con las siguientes:
18.1. Representar legalmente a la sociedad ante toda clase de personas
naturales y jurdicas y autoridades, sean ellas administrativas, judiciales,
municipales, polticas, militares, policiales, fiscales y toda clase de
instituciones pblicas y privadas.
18.2.
Organizar
administrativamente
la
empresa,
disponer
el
funcionamiento e implementacin de las oficinas de la empresa, se entiende
con el pblico.
18.3. Emitir y suscribir la correspondencia de la sociedad, suscribir y
disponer la difusin de avisos y comunicaciones.
18.4. Nombrar, contratar, amonestar, suspender, otorgar licencias,
permisos, descansos, vacaciones al personal de la empresa, todo con
observancia de las leyes laborales.
18.5. Suscribir toda clase de contratos pblicos y privados dentro de sus
facultades de gestin o cuando la Junta General lo disponga.
18.6. Representar a la sociedad en las Juntas Generales y de directorio de
aquellas empresas en las cuales la Sociedad fuera accionista o socio.

18.7. Autorizar la entrega y retiro de valores declarados. Y de toda clase de


bienes y efectos provenientes de empresas de transporte, aduana y correos.
18.8. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los
libros y registros de la sociedad.
II.- FACULTADES PROCESALES: Contar con las siguientes:
18.9. Representar procesalmente la sociedad en juicio o fuera de l, con las
facultades procesales generales especiales contenidas en el Cdigo Procesal
Civil, en las leyes administrativas, fiscales, laborales, aduaneras, policiales,
penales y dems leyes especiales. Representar a la empresa ante toda clase
de autoridades civiles, administrativas, municipales, policiales, laborales,
judiciales, Ministerio Pblico, Poder Judicial y dems autoridades actuando
con las facultades generales y especiales de la representacin procesal a
que se refieren los artculos 64, 74, 75 y dems artculos pertinentes del
Cdigo Procesal Civil, las facultades procesales contenidas en la Ley General
de Sociedades, las que les reconoce este estatuto y otras leyes. En el
mbito judicial podr presentar y firmar demandas y denuncias de cualquier
clase, presentar y firmar demandas contencioso administrativas y
representar a la sociedad con facultades especficas para cada proceso,
demandar, denunciar, contestar demandas, reconvenir y contestar
reconvenciones, concurrir a toda clase de audiencias comparendos, juntas
de conciliacin judicial o extrajudicial ante los centros de Conciliacin
Extrajudicial debidamente autorizadas, deducir excepciones, y defensas
previas, contestar traslados de cualquier clase, prestar representacin
judicial en cualquiera de las formas permitidas por ley, declaracin
preventiva, ofrecer, solicitar, oponerse y tachar la admisin o actuacin de
pruebas o medios probatorios no acordes a Ley, Pruebas falsas, exhibir y
reconocer documentos, participar en toda clase de diligencia, judiciales,
presentar y firmar toda clase de recursos y escritos, ofrecer y presentar
contra cautela real o personal y hasta los montos que exijan las autoridades
correspondientes, constituir a la empresa en parte civil, desistirse de
denuncias, transigir sobre los efectos civiles de asuntos penales, desistirse
del proceso, de la pretensin o de cualquier acto procesal, participar en toda
clase de remates judiciales en representacin de la empresa, intervenir
como postor, adjudicarse los bienes inmuebles o muebles materiales de
remate y firma de toda clase de documentos que resulten necesarios para
tales fines, allanarse a la pretensin y al proceso, conciliar, transigir,
someter a arbitraje los asuntos contenciosos o litigiosos, judiciales,
extrajudiciales y las pretensiones controvertidas en el proceso o delegar la
presentacin procesal, realizar todos los actos los actos de disposicin de
derechos sustantivos, cobrar consignaciones judiciales, ejecutar sentencias,
cobrar costas y costos, delegar facultades procesales o nombrar apoderados
especiales para casos o procesos especficos; cursar invitaciones para
conciliar extrajudicialmente, acudir a las audiencias de conciliacin,
conciliar, suscribir, las actas de conciliacin, aceptar o rechazar las

pretensiones de las solicitudes de conciliacin y en fin intervenir y realizar


todos los actos que sean necesarios en el aspecto procesal judicial.
18.10. Representar a la sociedad en procedimientos laborales ante el
ministerio del trabajo ante los juzgados especializados y en general ante las
autoridades administrativas y judiciales del trabajo, con las facultades ante
dichas y las que contienen las leyes laborales y las normas que las amplen,
modifiquen o sustituyen.
18.11. Ejercer la representacin de la sociedad en asuntos penales,
pudiendo formular denuncias de cualquier ndole, constituirse en parte civil,
prestar instructivas, preventivas y testimoniales, solicitar terminacin
anticipada. Intervenir en audiencias ante el Ministerio Pblico para
terminacin anticipada o aplicacin del principio de oportunidad,
presentando los recursos que convinieran ante el poder judicial, Ministerio
Pblico y Polica Nacional.
III. FACULTADES ADMINISTRATIVAS: Contar con las siguientes:
18.12. Ejecutar y ordenar la ejecucin de acuerdo y resoluciones de la junta
general de accionistas.
18.13 Supervisar la contabilidad y manejo administrativo de la empresa,
firmar balances, estados financieros, informes contables, libros contables,
presentar declaraciones fiscales y tributarias.
18.14. Solicitar autorizacin a la junta general para realizar auditoras
generales o especiales, internas y/o externas.
18.15. Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento o uso,
patentes, marcas de fbrica y nombres comerciales.
18.16. Solicitar y adquirir concesiones y licencias.
18.17. Dirigir y ejecutar el manejo y la marcha administrativa de la
empresa, contratar personal, elaborar y disponer el funcionamiento del
reglamento interno de trabajo.
18.18. Realizar todo tipo de gestiones administrativas, sin limitacin alguna.
IV. FACULTADES CONTRACTUALES Y PARA OPERACIONES EN EL SISTEMA
BANCARIO Y FINANCIERO: Contar con las siguientes:
18.19. Celebrar toda clase de contratos en nombre de la sociedad, ya sea en
forma activa o pasiva, contratos de compra venta de toda clase de bienes,
en especial inmuebles, muebles, vehculos u otros muebles registrables,
derechos sobre bienes, sobre ttulos mobiliarios, sobre valores y dems;
celebrar contratos de trabajo general o sujetos a leyes especiales, de
locacin de servicios, de administracin, de comisin, de concesin,
suscribir contratos de obras pblicas y privadas, contratos de transporte,
contratos de asociacin en participacin o contratos de consorcio para

realizacin o ejecucin de obras o provisin de servicios de la empresa,


celebrar contratos de arrendamientos, de leasing o arrendamiento
financiero, contratos de mutuo o prstamo en cualquiera de sus
modalidades, sea mutuo, simple o mutuo con garanta de cualquier tipo,
mutuo anticrtico, mutuo con garanta mobiliaria, prenda, hipoteca, fianza,
aval, contratos bancarios en general, de cuenta corriente, de ahorro, de
depsito, mutuo prstamo o crdito bancario y financiero de toda clase,
crditos ordinarios con o sin garanta, crditos documentarios, crditos en
cuenta, contratos de descuento de letras, contratos de sobregiro, de
seguros, contratos de publicidad, as como cualquier otra clase de contratos
civiles, mercantiles, bancarios y financieros, necesarios para el desarrollo de
la sociedad o destinados al cumplimiento de su objeto social, incluyendo
aquellos que impliquen su ampliacin, modificacin, prorroga, novacin o
cancelacin.
18.20. Girar, endosar, aceptar, re aceptar, renovar, pagar, cobrar, efectuar,
evaluar, protestar, descontar, ejecutar, letras de cambio y cheques de
cualquier clase: emitir, suscribir, endosar, avalar, descontar, renovar y
cobrar vales a la orden y pagares particulares o en favor de entidades
bancarias y/o financieras; cobrar giros rdenes de pago, facturas, emitir o
girar facturas conformadas, endosar, warrants o conocimientos de
embarque, solicitar transferencias de dinero entre cuentas bancarias,
efectuar sobrantes, recibir suma de dinero, otorgar recibos y cancelaciones;
y realizar todo tipo de transacciones sobre ttulos valores, ejerciendo las
acciones derivadas de dichos documentos.
18.21. Solicitar, comprar, transcribir, tomar en arrendamiento o concesin,
derechos, servicios, recursos y bienes pblicos y/o privados, para
explotarlos y proveer los bienes y servicios que brinda la empresa.
18.22. Gravar bienes de la sociedad don hipoteca, garanta mobiliaria,
prenda, anticresis, depsito y otro tipo de garanta real; otorgar fianza o aval
en favor de accionistas, servidores o terceros.
18.23. Presentar a la empresa a todo tipo de licitaciones, concursos
pblicos, privados y similares, para proveer los bienes y servicios que brinda
la empresa y suscribir los documentos y contratos respectivos.
18.24. Vigilar las operaciones de la caja, imponer y retirar fondos bancarios.
Girar contra los fondos de la sociedad en los bancos.
18.25. Gozar a plenitud de todas las facultades bancarias en general,
pudiendo celebrar toda clase de contratos bancarios, abrir, operar y cerrar
cuentas bancarias de cualquier clase, cuentas corrientes, cuentas de ahorro,
cuentas de depsito o de libre disposicin o a plazo fijo, contrato de tarjeta
de crdito empresarial, tarjetas de dbito; solicitar y celebrar contratos de
crdito en general, contratos de prstamo o mutuo de cualquier tipo,
solicitar crditos y avances en cuenta corriente con o sin garanta, sobregiro
con o sin garanta, solicitar transferencias de fondo entre cuentas bancarias

o de banco a banco, solicitar pago de transferencia, celebrar contrato de


descuento de letras, emitir, suscribir, renovar, avalar y afianzar pagares,
solicitar avales y cartas fianza bancarias en respaldo de obligaciones y/u
operaciones de la empresa, de los accionistas de la sociedad o de terceros,
celebrar contratos de leasing o arrendamiento financiero, contratos de
avance accin, crditos documentales, contratos de constitucin de garanta
mobiliaria, otorgar fianzas bancarias a favor de terceros, suscribir toda clase
de contratos y documentos bancarios en general, pudiendo a su vez
ampliar, renovar, modificar o cancelar los mismos, ya en documento o
escritura pblica; realizar operaciones bancarias de cualquier otro gnero,
depositar y retirar valores en custodia u otra modalidad, negociar valores,
comprar y vender ttulos y valores mobiliarios, afectar cuentas, depsitos o
ttulos valores y garanta, endosar certificados de depsito, girar contra
saldos acreedores, plizas y ttulos negociables, as como efectuar
imposiciones, retirar fondos, disponer abonos o cargos en cuenta, girar y
sobregirar sobre cuentas de las que sea titular la empresa.
18.26. Contratar cajas de seguridad, abrirlas y cerrarlas cuando estime
conveniente, ingresando bienes a las mismas o retirndolos.
18.27. Celebrar contratos de crdito en general, contratos de prstamos o
mutuo simple, mutuo con garanta de fianza, aval, hipoteca, prensa,
anticresis u otra garanta mobiliaria o inmobiliaria, crditos en general, tele
crditos, tele procesos, lneas de crditos, objetos de crdito, avance en
cuenta y prstamos al extranjero, contratos de leasing o arrendamiento
financiero internacional.
18.28. Comprar, vender y retirar valores de cualquier clase como valores
mobiliarios, endosar, warrants, cartas de porte, conocimientos de
embargue, certificados de depsito, ceder crditos. Endosar facturas y
dems documentos, cobrar, percibir, otorgar cancelaciones y recibos.
18.29. Ceder derechos, dando cuenta a la junta general
18.30. Realizar cobros y pagos de cualquier naturaleza, otorgando
cancelaciones, cobrar y percibir dividendos, cupones, capitales, intereses,
frutos, beneficios, valores. Ttulos, etc. en cualquier clase de moneda
18.31consgnar y retirar consignaciones
18.32. Condonar deudas u obligaciones previa autorizacin de la junta
general
18.33. Celebrar contratos de arrendamiento activa o pasivamente, sobre
bienes .muebles. Activa y pasivamente
ARTICULO 19 LA junta general resolver sobre la aplicacin de las
utilidades, la remuneracin del gerente general y dems funcionarios de la
empresa

TITULO VI DISOLUCION Y LIUQUIDACION


ARTICULO
20 -la sociedad se disolver y liquidara en los casos
determinados en la ley o cuando as lo resuelva la junta general
expresamente convocada a este efecto. el proceso de disolucin y
liquidacin se har en la forma establecida en la ley
ARTCULO 21 - LA JUNTA QUE RESUELVA LA DISOLUCION y liquidacin de la
sociedad. Nombrara uno o ms liquidadores, siempre en nmero impar,
sealndole sus facultades, atribuciones remuneraciones y plazo para
efectuar la liquidacin
ARTICULO 22 - en el proceso de liquidacin, los liquidadores convocaran a
junta general de accionistas, por lo menos cada seis meses para dar cuenta
de la memoria de la liquidacin y para que la junta adopte las medidas que
exija el inters social
TITULO VII DISPOSICIONES GENERALES
PRINERA Las discrepancias que se susciten entre los accionistas y que no
puedan resolverlos directamente, sern resueltas en el fuera arbitral,
conforme al procedimiento establecido en la ley de la materia.
SEGUNDA- Corresponde a la junta general de accionistas la interpretacin
de este estatuto
TITULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA- Del nombramiento de los primeros gerentes y administradores
queda nombrada en el cargo de gerente general MAYLI LISSY YAMILA
MOGROVEJO RAMOS, identificada con DNI 70365591 domiciliada en
Urbanizacin Los Manglares T-10 L a Campia en el Distrito de Socabaya
SEGUNDA- Del ejercicio de la representacin social- Queda establecido que
la representacin de la empresa para todos sus actos, ser ejercida por el
GERENTE GENERAL y sola firma y sin necesidad de nuevo poder.
TERCERA-de la duracin del mandatario del gerente general- la duracin del
mandato del gerente general es por plazo indeterminado pues, tratndose
de cargo de confianza, puede ser removido en cualquier momento por
acuerdo de la junta general de accionistas.
CUARTO el capital social ha sido aportado conforme se ha explicado en los
trminos segundo y tercero del pacto social
CUARTA TITULO II: Todos los gastos que demandan la formalizacin de este
instrumento, escrituracin y alquiler otro necesario para lograr su eficacia
sern asumidos por los accionistas en forma proporcional.

Seor notario srvase agregar la introduccin y conclusiones de ley. Arequipa


20 de abril del 2015.firmado y sellado: Sapana Mendoza FiorellaAbogado5207 C.A.A.-Firmado:

PROCESO DE FIRMAS.==============================================
================

ELIZABETH LAZO AYAMAMANI.

MARYLUZ LEON CHARCA.

FECHA:

FECHA:

ELI ROXANA SUNI HUANQUI.

FECHA:

MAYLI LISSY YAMILA MOGROVEJO RAMOS.

FECHA:

LUPE MENDOZA LUQUE.

FECHA:

ALFREDO ALEJANDRO CACERES MALDONADO.FECHA:

CERTIFICO: que el proceso de firmas concluyo


mil quince

dos

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