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LaReformaparcialignominiosadelaLOCDO

Elpensamientomutiladonoesinofensivo,tardeotempranodesembocaenaccionesciegasqueignoranloqueellasignoranactany
retroactansobrelarealidadsocial,yconducenaaccionesrutilantesquedespedazan,cercenanysuprimenenvivoeltejidosocial
MornEdgar.ParasalirdelsigloXX.Edt.Cairos,1981,pg.115

BayardoRamrezMonagas
LareformaparcialdelaLOCDO,despusde6aos,noobedecealgenuinopropsitodereparar
daosdeunaLeymutiladaytergiversada,comofuentedelamalhadadareformaolexferenda,
intitulada: Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo,
confundenlosactoressocialesdelincuencialescentralescomolaDOTyelTerrorismoconunslo
delitoconexo,queestobligatoriamenteeneltextodelaLey.EsunactofallidodelRgimencon
ausenciadecategoras,loadecuadoesdejarelnombreactualderivadodelaConvencinONUo
deLeyOrgnicaContralaDelincuenciaOrganizadayelTerrorismo,siponenfinanciamientoal
terrorismoatitularporqunoLegitimacindeCapitales,Corrupcin,Obstruccindelajusticia?,
indicadoseneltextodelaConvencincontralaDOTONUPalermo2000,sinoqueelobjetivoes
descuartizarla,hacerlatodavamsconfusa,queelbodriopromulgadoen2005,G.O.5.789Extra,
conelobjetodelograrlamenoroperatividadposibledelaestructuradelaLey:
Losartculosnuevos2.mbitodeAplicaciny3.CarcterextraterritorialdelasnormasdelaR.
son artculos intiles, superfluos, perogrulladas, sin sentido jurdico. Cuando se sanciona y
promulgaunaLeyespersedeobligatoriocumplimiento,sindistincinparatodoslosciudadanos
capacesdesersujetosdederechosyobligacionesysuignorancianoexcluyesuincumplimiento.
Ninguna condicin personal puede oponerse a la aplicacin indistinta de las leyes penales. El
mbitodeAplicacindelaLeyhacereferenciaaladelimitacindevalidezdelasleyes,nosdice
cuando,dondeysobrequienseaplicarndichasleyes.Aquempiezaeldesordendelosverbos
queindicanlasreasOperativasdelEstado,delespaciodevalidez,enestecasolaPrevencinse
les olvid. mbito de aplicacin y Objeto se pueden sustituir uno por otro o fundirlos con una
redaccincoherente.Sevelafaltadecalidadyprofesionalismoparadisearyredactarunaley.
I.DefinicinTergiversadadeTerrorismo.ComoobjetivopolticodelRgimen,consusprincipios
de engao organizado y confusin fabricada, utiliza la Reforma con fines electorales
inverecundos, al tergiversar los conceptos universales y de consenso del Terrorismo, para
adecuarloasuobjetivoespecficodecriminalizarlaoposicindelaalternativademocrticayalos
medios de comunicacin social independientes como terroristas por ley, para consolidar lo
quevienenhaciendodehecho,deacuerdoaunadefinicinforzada,torcidadesupropiocuo,
general, abstracta, enfrancaviolatoriadelprincipio detipicidad, conhechosycircunstancias no
descritoconprecisin.Debelaconductaconstardeformaespecficaydetallada.Siunaconducta
humananoseajustaexactamentealtipopenalvigente,quevulnereelbienjurdicoestablecido,
nopuedeconsiderarsedelitoporunjuez.Unanormapenalestintegradapordospartes:eltipo
y la pena. En ello descansa el Principio de Legalidad como una de las reglas fundamentales del
Estado de Derecho. Del Art. 4. 1 nace una interpretacin abierta, imprecisa del delito grave de
terrorismo,adaptadoasumotivacin(valoreinters)opropsitoantidemocrtico,deconsiderar
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aladisidenciayalaoposicincomoenemigos(CarlSchmitt).Art.41.Actoterrorista:Concerniente
aunaconductaindividualoasociativa,deaccinuomisin,destinadaasubvertirelordenconstitucionaloinstitucional
deunpas,alterargravementelapazpblicaointimidaraunapoblacin,uobligaraungobiernooaunaorganizacin
internacionalarealizarunactooabstenersedehacerlo.Cometenelerrordetcnicalegislativaenderecho

penal, de tipificar el delito de terrorismo con verbos de conducta general y polisemica, que no
definensuconductatpica,antijurdica(tipodeinjusto)yculpablequeconfigureundelito,locual
lo deja vaco de contenido, jurdicamente lo hace inaplicable, ya que la definicin del Art 4
numeral1),noseintegraporsmosisalanormapenal(Art.45R.)Conestepropsitoantijurdico,
estn violando flagrantemente los compromisos internacionales adquiridos por el Estado, al
suscribiryratificarlosConveniosMultilateralesdelaOrganizacindelasNacionesUnidas,(ONU)y
las alternas de la Organizacin de Estados Americanos (OEA). El texto intencionalmente
tergiversadodelConsejodeSeguridad,4385Sesin28/sept.2001,Bruselas30/11/2001.COM
(2001)713final.2001/0228(CNS)defineelterrorismoparalaUninEuropeacomo: Cualquier otro
actos destinado a causar muerte o lesiones corporales graves aun civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en
una situacin de conflicto armado, cuando el propsito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una poblacin u obligar a un
gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. . Lo

nico que dejaron fue: intimidar a una


poblacin, u obligar a un gobierno o a una organizacin internacional a realizar un acto o abstenerse de
hacerlo. El texto tpico debe reflejar la violencia fsica del terrorista moderno, contra no slo un
individuosinomultituddevctimasinocentes,queconllevaalamuerteylesionesdelosmismos,
ascomoladestruccindebienes,causarestragos,catstrofes,incendiosohacerestallarminas,
bombas u otros aparatos explosivos, para infundir temor y que es considerada en la actual
concepcincomounactodeguerraasnohayasidodeclarado.
Lo que constituye una burla y provocacin descarada a la Comunidad Internacional, con una
conducta de Estado Feln (No cumple sus compromisos), Forajido y Fracasado (Fallido), que
tenemos el deber y responsabilidad poltica e historia de denunciar por ante los organismos
multilaterales y el pas nacional, tanto la MUD, los precandidatos y los diputados de la
Alternativa Democrtica. O seremos responsables, como deca Sir Bernard Law Montgomery
(1942)Losdefensoresdelademocracia,nosabendefenderlaporomisin,deavalarelincumplimientode
los Compromisos de Estado, que tenemos que honrar y respetar, para prevenir, controlar,
fiscalizaryreprimirestosdelitoscomoamenazaspluriofensivas,anomalasgravesyprolongadas,
deviolenciadesegundotipo,comodelitossistmicosydesafodelosgobiernosdelmundo,que
han surgido como fenmenos globales contemporneos, indeseados del fenmeno de la
globalizacin, como enemigos de los Estados, como son los actores sociales delincuenciales
centrales de la a) Delincuencia Organizada Transnacional como nuevo tipo asociativo de delito,
(diferentesalasantiguasmafias,DelitosdecuelloBlanco(sic)oeconmicosydelitoscomunes
(Evento) y al b) Terrorismo Estratgico Internacional, que rebasan y superan los antiguos
conceptosdelDerechopenalclsicoapartirdelaglobalizacin,comosonlosdelitos:deTrficode
Drogas como industria ilcita transnacional, Legitimacin de capitales como delito autnomo, el
financiamientoalTerrorismo,Corrupcin,ObstruccindelaJusticia,losMigrantesquedanpieala
Trata de Personas, y de Blancas y Trfico de Armas establecidos en las Convenciones
multilaterales de la ONU Contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas,
Viena 88, (Legitimacin de Capitales). Contra el Terrorismo con Bombas N.Y. 97. Represin al
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Financiamiento al Terrorismo N.Y. 99. Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, Palermo


2000 (Legitimacin de capitales autnoma, obstruccin a la justicia y corrupcin) y Contra la
Corrupcin,Mrida,Yucatn2003.
2. Desconocen el nuevo delito Asociativo de Delincuencia Organizada Transnacional. Con el
propsito de banalizar el mal (Hannah Arendt) buscan legalizar una conducta que de hecho
practicanelMinisterioPublicoylosJuecesPenales,conignoranciaydesorientacindesegundo
grado,delquenosabequenosabedetransformarelnuevodelitoasociativodedelincuencia
organizada trasnacional, como objetivo estratgico primordial de la Convencin de la ONU,
constituido de tres (3) o ms personas, que permanece durante cierto tiempo (prolongacin e
indeterminacineneltiempo)yqueacteconcertadamenteconelpropsitodecometerdelitos,
enelAgavillamientodelosdelitoscomunesodeeventodelCdigoPenal(Art287)constituido
de dos personas en adelante, tergiversando y alterando el espritu, propsito y razn de la
Convencin Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, confundiendo la gavilla del pillaje
conlosdelitosdeorganizaciones,yasparanuestroestupor,descaradamentelohanpatentizado
enlareforma(Art.4.8)paraconfundiranmsalosFiscalesdelM.PyJuecesPenales.Locualhan
hechotambinconelTerrorismoinslitamente(Art.4.17).
La delincuencia Organizada transnacional se caracteriza por ser: 1) un nuevo tipo asociativo de
delito. 2) con animus negocialis, (nimo empresarial), se rige por los principios bsicos que
sustentan la razn y propsito empresarial del mercado legal y legtimo: La necesidad de
mantener y ampliar la cuota de de mercado que posee, como el eje de posicionamiento de las
empresasqueregula ladinmicaempresarialylosnegocios. La razn delnmero inicial detres
(3), tiene su origen en el derecho romano, la asociacin (universitas, societas, ordo, sodalitas,
collegiumcorpus)seconstituyenapartirdetres,deestructuraorgnicapiramidal,pluralidadde
miembros,cooperacinyrepartodetareas.3)esdeescalainternacionalcomodisvaloragregado,
que indica el carcter de fenmeno globalizado, Se refiere al alcance y movimiento de sus
actividades delictivas y negocios ilcitos, el acopio de informacin, traslado y transferencia del
dinero para honrar sus compromisos, suministro y distribucin de objetos materiales, personas,
bienes tangibles e intangibles y aprovechamiento y explotacin delictiva de oportunidades de
mercado, de organizacin de transporte y proveedoras se realizan a travs de las fronteras
nacionalesfsicaocibernticamente.4)actacomoreddeintercambiosocial.5)Esunvectoro
aparato de poder, que vulnera las caractersticas del poder poltico: a) la universalidad, b) la
inclusividad y la exclusividad. Como se ha consolidado pacficamente en la doctrina y
jurisprudencia del Derecho Comparado (Que no investigan ni estudian per incuriam). Es Un
absurdo y una sobresimplificacin infeliz el venirlo a comparar con el agavillamiento: 1) por
ignorancia 2) por estrategia de la confusin fabricada, para engaar aparentando que son
eficientes en el desmantelamiento de grupos de delincuencia organizada Transnacional
devenidosen simplesbandasdedelincuentescomunesy3)para ocultarbajofalsonegativolos
nexosdepersonerosdelgobiernosmilitaresycivilescooptadosatravsdelacorrupcinporlas
organizacionesdeDOT,quenoseinvestigannienjuician.

Lo cual causa dao irreparable a los enjuiciados por imputarle delitos ms graves, que no han
cometido(Enelderechopenalnoseadmitelaanaloganilaparidad)atentandocontralosDDHH
de estas personas privadas de sus derechos procesales. Y tienen el descaro de decir en la
Exposicin de Motivos engaosa de la Reforma, una mentira del tamao de una catedral el
Estado venezolano reconoce que la delincuencia organizada es un fenmeno global
contemporneo, que sobrepasa las limitaciones del derecho penal tradicional y la proteccin del
orden pblico como corolario, cuando su actuacin reiterada es de no reconocerlo y si
confundirlo con el agavillamiento. Lo que pretenden hacer es todo lo contrario a la razn y
propsitodelasConvencionesconelobjetodefortalecerlaspolticasdelEstadoenelmarcode
latransformacinquevivehaciaelEstadoSocialistadebilitandolosinstrumentosmultilaterales
adlibitum,violandoloscompromisosinternacionalesporelIusCogensdeSoberanaCompartida
yCooperacinInternacional.
LadefinicinarbitrariadeDelincuenciaOrganizada(Art4,numeral8)nofueincorporadaalArt.
33R.deldelitodeasociacinyenconsecuenciaquedastacomounatipificacinabierta,queno
establece elnmero departicipantes,ni laconcertacinparacometerdelitosnilacondicin de
permanencia ni su beneficio, por lo que no se puede asimilar uno al otro por osmosis, en el
derecho penal positivo e incurren en mala praxis de tcnica legislativa, que lo anula como
tipificacin de algn delito por su imprecisin, adems que reiteramos que debe llamarse
conspiracinoconfabulacin,paraevitarmalosentendidosdepartedelosaplicadoresdelaley.
Cuando establecen la definicin de DOT, adems de tratar de equipararla al agavillamiento,
deforman lo que se refiere a una persona actuando como rgano de una persona jurdica o
asociativa,almutilarlarazndeserdelaumentodepotenciadecapacidaddelaaccinhumana
porel carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico digital e informtico, quiz lo confundieron
conel uso comndecomputadoras porttilesynodel Hacker similaresyderivadosconsu
potencialidad de dao. Pero lo importante de esto es, que en Ley el 2005, toda esa parte del
individuosolo,actuandoparaunaasociacin,fueeliminadaenlaSegundaDiscusin,paraevitar
equvocosyconfusiones,comoafirmaronlosdiputadosdeentonces,perolosasesoresbastardos
que secuestraron el proyecto de Ley y eliminaron la Comisin Tcnica, no obedecieron las
decisionesdelaSegundaDiscusinysancionaronelartculo,conlaparterechazada.Yasqued
ilegaleilegtimamenteincorporada.
Definen delitos graves, confundiendo la categora de delitos graves per se con agravantes. La
categora de delitos graves es en cuanto a la pena, de cuatro aos de privacin de libertad en
adelante.PorlaConvencincontralaDOT,Art.2,b)ylacambiaronportresaosviolentandola
Convencin.
Adems remiten sin saber lo que copian del Art. 4.12 R. que grupo estructurado es (grupo de
delincuencia Organizada)interpolacinintroducidaporlaanteriorAsamblea,que no contienela
definicinoriginaldelaConvencinArt2,c)Esunacontradictioinadiecto(unacontradiccinpor
adicin)quenotienelaConvencin,porqueelgrupoestructurado,estodolocontrarioalaDOTy

nosevuelveahacermencindeelloentextodelaConvencin,peronoleyeronlaConvencin
comoestdemostradoconconductairresponsable.
Personaexpuestapolticamente,Art.4.19R.cometenelerrorestratgicointernacional,queda
pie a la Maniobra Moral Internacional (General Andr Beaufre) para calificarlos de Felones,
Forajidos y Fracasado al excluir a los PESs nacionales para proteger a los altos personeros del
gobiernoinvolucradosenCorrupcin,TrficodeDrogasyfinanciamientoalterrorismoyseguirel
juegopredecibledelaconspiracindelImperio.
3. Confusin intencional grave de las reas operativas del Estado, con nimo represivo y
desconocimiento de la calidad de SOFGO. As la Ley mutilada y tergiversada, denunciada por
CarlosTablante(comooperadorpolticodelaLey)antelaDirectivadelaAsamblea,queutilizan
para su reforma, sin haberla estudiado ni comprendido, ahora la descuartizan, no slo
reafirmando sus errores voluntarios iniciales, sino haciendo una argamasa de la prevencin,
controlyfiscalizacindelaLC/FTporpartedelosSujetosObligadosenFuncindeGarantespor
Organizacin (actividad)(SOFGOs)comoactoresadjetivosaliadosdelactor central Estado,enel
cumplimientodesusDeberesdeCuidado,enelmbitoadministrativo,comprometindolosconla
PrevencinycontroldelosotrosdelitostipificadosporlaLey,quecorrespondenalrearepresiva
de investigaciones penales y judicial penal, porque no tienen ni prostituta idea de lo que son
sujetosobligadosenfuncindegarantespororganizacin(SOFGOs),comolodemuestranenla
definicintautolgicadelosmismosenelArt.4.Numeral21,quedavergenza,porloquehacen
una mezcolanza de condicin ansmica del rea de Prevencin Control y Fiscalizacin de los
delitosdeLC/FT,quelescorrespondealosSOFGOsprevenirycontrolar,yalEstadofiscalizar,para
noserusadoscomointermediariosfinancierosdelosclientesdelincuentes,conlosdemsdelitos
cometidos por delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, lo cual escapa a las
obligacionesycargasqueestndirectamenterelacionadosconlosactosynegocioscomprendidos
ensuobjetosocialoeconmico.
ElconceptodeSujetoobligadoenfuncindegarantepororganizacin(Actividad)serefiereala
empresa u organizacin, que es considerada como de actividad peligrosa, en esta sociedad de
riesgosporelEstado,locualcambialanaturalezajurdicadelaempresaexlege.Ledaunacalidad
distinta.Porestacaracterizacinlegalydeontolgica(LexArtis)adquierendobleresponsabilidady
sus empleados por asuncin, en la dogmatica del delito imprudente: a) Responsabilidad
corporativa mercantil y prudencial por la calidad de sus productos y servicios de su objeto
constitutivodelcitodecomercioydelasobligacionescontractualesqueasumencontercerosyb)
comoSOFGs Responsabilidad tica,prudencial y penal de prevenirycontrolarelriesgoespecial
mltiple de ser usados como intermediarios financieros (as su objeto constitutivo no sea
financiero)paratransaccionesdeloslegitimadoresdecapitalesylosfinancistasdelterrorismo.
Nopuedencaptardineroasupropioriesgoconlosbienes,productosyserviciosdesusobjetos
de comercio legal. Deben Cumplir con deberes de cuidado especiales Como garanta de saber
administrar como empresas peligrosas ese riesgo permitido de operar. Es un imperativo
empresarialderesponsabilidadSocial,EconmicayPoltica(macropoltica)deestasempresas
SOFGOs, colaborar por situacin de imposicin forzosa extrema con los compromisos
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internacionales de sus Estados, en Cuestin de Seguridad de Estado, frente a estas amenazas


globales como actores adjetivos de los actores centrales, con participacin en estas guerras
preventivas,multidimensionalesyglobales,dentrodeloslmitesdesucondicindeSOFGOsy
suobjetodecomercioconstitutivo.
NoestablecenTtulos,niCaptuloscomorequierelatcnicalegislativa,ytodolorelacionadocon
losdeberesdecuidadolosSOFGOsdesdeelart.7R.hastaelArt23R.,tenaqueirubicadoenun
TtulodelaPrevencin,ControlyFiscalizacindelaLegitimacindeCapitalesyFinanciamientoal
Terrorismo,consuCaptulorespectivo.Entoncesconunaignoranciadignadelmayorasombroen
el Arts. 13, 16 de la Reforma deben reportar actividades sospechosas vinculadas a delitos de
delincuenciaorganizada,actoterroristaofinanciamientoalterrorismo,pororganizacionesterroristasoporunindividuo
terrorista En donde convierte el reporte de actividad sospechosa en un globo gigantesco de

delitos de delincuencia organizada y terrorismo, que los SOFGOS del Sistema financiero,
econmicoyaseguradortienenquedetectarlosyreportarlos,dondesevelaintencinaviesade
involucrar en sus deberes de cuidado, unas obligaciones que no existen universalmente en
ningunadelas4Orecomendacionesreformadas,delGAFIquecontienenlas9deantiterrorismo,
ni en ninguna de las Convenciones ONU o OEA, de obligar a las sociedades organizadas
inteligentes, del sistema financiero y econmico a constituirse en un Aparato Represivo de
Inteligencia,msalldesuslimitacionesorganizativas,delasquelessoninherentesoexigiblesde
acuerdoasuobjetivoestatutariodecomercio.Porsupuestoqueestalocurarepresivaexagerada,
noesgratuita,pretendebajoseudoleyes,implicarlosinextensoconsuresponsabilidadlegalmente
establecida propia de los Derechos de Obligaciones, en actos terroristas para expropiarlas
acusados de serlo, por la tcnica del falso positivo como cmplices de los Terroristas
sobrevenidos en sus conceptos arbitrarios. Recargando a los sistemas privados de unas
obligacionesimposiblesdecumplir,medianteelanlisisfinancierodelorigen,propsitoydestino
deloscapitalesdesusclientes.AquestlaexplicacindelactofallidodelRgimen,elenemigoes
laempresaprivadaquequieredestruir.
5ConstruirunderechopenalbastardofundadoenlaSospechadelSOFGO.Loaltamentegrave
deestedesaguisadocomohechocontralaleyolarazn,ydesafuerocomoactoviolentocontrala
ley,queprivadefuerodecalidaddeSOFGOsalquelotena.Pretendenconstruirunandamiaje
represivo inconstitucional, contrario a la dogmatica jurdica del derecho penal prudencial,
edificado sobre lo ms deleznable para el Penalista: La Sospecha, sobre la cual no se puede
constituirunestadodeculpabilidad,quedestruyayvulnereelestadodeinocencia,mientrasnose
establezcasuculpabilidadmediantesentenciajudicialdefinitivamentefirmeyademsencontra
delaraznypropsitodelasConvencionesMultilateralesyGruposdeAccinodeTarea,queno
pretenden vulnerar el estado de Derecho. La culpabilidad se estable sobre una pluralidad
indiciaria,quenodebeadmitirsinoaquellosindiciosqueproducenpresuncionesqueseagraves,
precisas y concordantes, y solamente en los casos en que la Ley procesal admite la prueba
testimonial.Loselementosdeconviccin,slotendrnvalorsihansidoobtenidosporunmedio
lcitooincorporadoalprocesopenalconformealasdisposicionesdelCdigoProcesalPenal,sin
menoscabodelosderechosfundamentalesdelaspersonasydeacuerdoalospresupuestosdela
apreciacin con estricta observancia de las disposiciones establecidas en el COPP. No se puede
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fundamentar en el Reporte de actividad sospechosa (RAS) que es una noticia administrativa,


para un ente administrativo natural regulador o de tutela de los SOFGOs, una inquisicin o
investigacin penal indiscriminada, se supone que esa investigacin financiera del analista
financiero, es una seal de alerta, que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, debe
consolidar y analizar y considerar, si con otros indicios o evidencias graves, debe denunciarlo
(denuncia obligatoria) al M.P bajo su responsabilidad de funcionario pblico y es el M.P. que
determina en su investigacin penal posterior con los cuerpos de investigaciones penales, si
existen meritos para procesar a una persona, en ningn caso con el Reporte de actividad
sospechosa,queesslounasealdealerta,quedemuestraelcumplimientodesudeberesde
cuidado,deconoceralclienteyalclientedesucliente.ElSOFGOnopuedenidebeafirmarquesu
clienteesundelincuente,medianteunanlisisfinancierolimitado,niloqueespeoran,queel
SOFGO sobrepasando, saltando a su ente natural de tutela administrativo, se convierta en un
confidenteoinformantedelrganodesconcentradoencargadodelaluchacontraladelincuencia
organizadalasactividadessospechosas(sic)segnelArt21delaR.deMedidasespecialessobre
negociosytransacciones,quesegnestareformaquedaderogadoporlaOficinaNacionalcontra
laDelincuenciaOrganizadayFinanciamientoalTerrorismo(sic),locualademsdelexabruptode
confundirycontaminar,intoxicarlalaborodeberesdecuidadodelosSOFGO,denotaconeste
gazapo,eldesordenylaimprovisacindelReformador,cuandopretendequeignoreasuentede
tutelaysinexistirjuiciopenalencontradelcliente,enveninformacinconfidencial,aunenteque
noesrganodeinvestigacionespenalesdeacuerdoalArt27delaR.,cuandoloobvio,razonable,
econmicoyexpeditoesqueloenvelaUNIF,(peroperdn,semeolvidaqueloqueimperaesel
objetivo de control represivo, como temor social del Rgimen sobre la empresa privada con
calidad de SOFGO). Contrario al espritu razn, y propsito de la Convencin Contra la
DelincuenciaOrganizada,Art.7,paratomarmedidasreglamentarias(Reglamentos,resoluciones,
Providencias)paraprevenirydetectarlaLegitimacindeCapitales.Deacuerdoalasiniciativasde
las organizaciones a escala mundial, regional y sub regional. Y por supuesto las que estable la
ConvencinderepresindelFinanciamientoalTerrorismo(Art.18b)romanitosi,ii,ii,iv)paralas
institucionesfinancierasbancariasynobancarias.
Esta norma in comento est relacionada con la del artculo 10 de la R. sobre la obligacin de
conservar registros y controlar transacciones, donde queda abierta la posibilidad de pedir
informacindepartedelosorganismodeinvestigacionespenales,sinestablecerlosrequisitoque
ampara la confidencialidad debida. Y continan ultra petita recargando al sistema financiero y
aseguradorconuninventoirracionaldelasResolucionesdeSUDEBANdeaumentaraDiezAos
(10) el registro de datos, cuando las disposiciones internacionales establecen cinco (5), con el
argumentoqueelCdigodeComercioestablecediezparaelresguardodedocumentos,peroson
dos sistemas situacin distintos, con objetivos diferentes, y los lapsos y trminos deben ser
universales.
EsdeadvertirqueenlasResoluciones185/1y119/10(Arts.93al95delaltima)deSUDEBAN,
en los que se han mantenido como requisitos que debe cumplir los Cuerpos de Investigaciones
Penales o Autoridades Pblicas, para solicitar informacin a los SOFGOs sobre sus clientes, se
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obvia en el proyecto de reforma, con grave lesin irreparable al principio de confidencialidad


debidadelcontratomercantilfinancierooasegurador,quesloesvulneradoconelReportede
actividad sospechosa (RAS) entregado nicamente a su ente natural de tutela o regulador, o
cuando ya conoce una autoridad de investigacin penal con el nmero del expediente y la
autoridadcompetentedelosrganosdeinvestigacionespenalesdelArt.27R.
6.Agentesdeoperacionesencubiertas.Otrohechonotoriomuygraveessuintencinalevede
destruirelestadodederechoconstitucionalypenal,porunarbitrarioabusorepresivodelEstado,
arrasandoconlosderechoshumanos(DDHH)delosciudadanos.Olmpicamentehansuprimidoel
CaptuloIIIdelTtuloIIIDelatcnicadeinvestigacinpenaldeoperacionesencubiertasdelos
Arts. 32al 40delaLOCDO vigente, colocandoal ciudadanoen estadodeindefensinabsoluto,
cuandoreinstauranlegalmentelasiembradedrogas(sic)elevadaalaquintaesencia,Siembra
deterrorista,definancistaalterrorismo,delegitimadoresdecapitales,etc.,etc.Legitimandocon
el principio del falso positivo, la simulacin del hecho punible. Estas medidas extremas y
especiales, recomendadas por la Convencin contra la DOT (Art 20) Tcnica especiales de
investigacin,LadelAgenteEncubierto,debeserdiseadaconnormasdeflanqueodelalegalidad
ylegitimidaddelaoperacinylaautorizacindelJuezdecontrolylasupervisindelMinisterio
PblicoylaproteccindelAgenteE.PorquedelocontrariolesionamosgravementeelEstadode
Derecho y los DDHH, como el paradigma que rige modernamente las actuaciones de Orden
Pblico,para nosloselesionarderechosfundamentalesdelciudadano,sinoquesedencasos
como los del mal llamada Narcoavioneta (sic) (En el lenguaje Brbaro de los Peridicos como
dice Rafael Cadenas)) del affaire de Coro, con enjuiciamiento de personas inocentes y sin saber
quepas,msalldelcuentodelRgimen,paraocultarsustrapacerasconlosdelitosdetrfico
dedrogasydeabusos,chantajesyextorsiones.
Este artculo se relaciona con la definicin Art. 4. 10 R. de las tcnicas especiales de entrega
vigiladayentregacontrolada,peronoespecificanqueelprocedimientodeentregacontroladase
dacuandolaautoridadpblicadeinvestigacionespenales,seproveedelasremesasqueyatiene
incautadasyenpoderdelEstadoparaproducirlaventasimulada,queestprevistaenelCaptulo
IIIdelTtuloIIIdelaLeyvigente,quederogaronaconsciencia.
7.OmisinlaLegitimacindeCapitalescomodelitoAutnomoyotrasbarbaridades.Unadelas
perlasmsescandalosas,consiste,enquenohanaccedidoalnuevoparadigmaquerigealdelito
delegitimacindecapitales,queenlamutilacindelaLeyvigente,noseprecispornegacindel
grupodeasesoresimprovisadosyaqutampoco,yesqueeldelitodeLC,yanoesundelitoque
tiene como delito fuente, antecedente o previo slo al trfico de drogas, como lo dispona la
ConvencinContraelTrficodeS.E.yP.Viena88,sinoquedeacuerdoconlaConvencincontra
la DOT, como delito autnomo, la procedencia del origen del delito grave del capital, cuyo
producto se legitima no es necesario, puede provenir de la corrupcin (delito muy caro al
Rgimen)ocualquierotro.PorloqueelReformistayanodebiusarlaFormuladelArt.3deLa
ConvencinCTISEPdel88,sinolanuevaconceptualizacindelArt6,delaConvencincontrala
DOT en eltextodelArt31delaR.,queno slo incorporaal verbodisimular sino tambin el
literalf)quedisponecomoparteinfinef)Elconocimiento,laintencinolafinalidadqueserequierencomo
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elementodeudelitotipificadoenelprrafo1delpresenteartculopodrninferirsedecircunstanciasfcticasobjetivas

Que quiere decir, la investigacin, procesamiento y enjuiciamiento de esta delito se har como
delito autnomo. Pero estos Funcionarios pblicos de las mesas tcnicas con los diputados del
Bloque Parlamentario Socialista, citados en la Exposicin de Motivos, son de una descomunal
ignorancia,expuestaconunacontundenciairrefutable,quenoscubredevergenzainternacional.
CmoesposiblequeenelMRIYJ,ConsultoraJurdica,DireccincontralaLegitimacindeCapitalesdelaONA,
ConsultoraJurdicadelCICPC,LaPolicaNacional(quenadatienequehacerenestamateriaproblema)ElMinisteriode
Finanzas, SUDEBAN, UNIF y el Ministerio Pblico,(IgnoraronalMinisteriodeRelacionesExteriores,por

esonoconsideraronelprotocolodeMigrantes)notenganiunapersonaqueconozcasobreesta
materiaproblema, esto es verdaderamente ignominioso, como afrenta pblica para los
venezolanos. Para colmo de los colmos, en declaraciones pblicas confunden a la DOT con los
DelitosdeCuelloBlancoyasselohacendeciralPresidenteensusalocuciones.Laignorancia
alcanzaalaaltacpuladelPoder.Yparaquiendudedemisaseveraciones,lamanifestacinms
contundentedelcmulodesusignorancias,eselvolvercomoelperroalvomito,reiterandoen
materiadeLegitimacindeCapitales,laperlanegradelaLeyVigente(Art5)delosasesoresde
mohatra de la Asamblea, al reiterar un Delito Imposible de Legitimacin culposa de Capitales,
(Art.32)cuandolaproposicininicialnuestra(conJ.M.ManzanedaMejasyBeatrizDiTottocomo
asesores), era tipificar el favorecimiento culposo de la Legitimacin de Capitales. Como
figurabaenelProyectoaprobadoen1er.discusin.Elncleotpicodeldelitoenladogmticadel
delitoimprudente,estencrearpornegligencia,imprudencia,impericia,inobservanciadeley,un
sistema situacin o ambiente que favorezca involuntariamente circunstancias dentro de la
organizacin,paraqueeldelincuenteLC/FTlaspuedautilizarlacomointermediariafinancierade
susdelitosLC/FT.EnestecasoelSOFGOcreadordeesteambientefavorable,noestconcertado
con el delincuente, no es su cmplice, porque si as fuere, (que intervenga con intencin o
voluntad), su conducta sera dolosa, sale de la esfera del delito imprudente, para ser un
delincuente.Noentendemosdondeaprendieronderechopenal,tienencategoradeBachilleres
aplazados. Pero an hay ms. Crean por arrastre injustificado, fuera de su mbito de
competenciaeneldelitodeLegitimacindecapitales,fueradeltextodelartculoprimigeniode
la Convencin, (art. 6) para colocarlo extra petita (en conflicto con la naturaleza de la causa)
despusdeldelitodeasociacin(art33R),enunartculonuevo33repetido(Debaser34)que
intitulande Inferencia: El conocimiento, la intencin o la finalidad requerida como elementos de tales delitos
podrn inferirse de las circunstancias objetivas del caso. Conlocuallecolocansinrazn,laparteInfine
literalf)delart.6delaConvencincontralaDOT,extradomotuproprioparaqueabarqueLC,(art
31R.)L.CulposadeC,(Art32R.)yAsociacin,(Art.33R.)cuandoconlosdosltimos,nonecesitan
lacoletillaparaconvertirlosenautnomos,porsera)undelitoimposibleydeporsnoloamerita
y porque b) la asociacin tampoco lo necesita, con lo cual demuestran no saber lo que estn
haciendo.Estntirandoflechasenlenguajeirnicopopular.Eldelitodefavorecimientoculposo
dentro de la dogmatica del delito imprudente, es suficiente con la pena de uno a tres aos, la
aumentan. Su desproporcin es contraria a la equidad y al delito de negligencia, imprudencia o
impericia.

8. La poltica criminal se basa en el criterio nico, sobresimplificado de aumentar las penas,


creyendo que el delincuente no delinque de acuerdo a la severidad de la misma, cuando el
delincuente lo que calcula es el riesgo de ser aprendido, para lo que analiza los grados de
complicidad de las autoridades por corrupcin con los delincuentes, el grado de impunidad y la
eficiencia,eficaciayefectividaddelosrganosdeinvestigacionespenales,enlaaplicacindela
ley,loimportantenoeslainstauracinseveradelaspenas,sinolaaplicacinexpedita,oportuna
delaleyyqueeldelincuentesercastigado,segnBeccariasseconseguamsporlacertezade
lapena,queporsuseveridadLeanalMarqusdeBeccarias,CesareenlosDelitosylasPenas.
Cuando existe impunidad estructurada, como en Venezuela, hay un riego muy bajo para el
delincuente de ser enjuiciado. Adems es muy importante que no se viole el Principio de
proporcionalidaddelapena,enelSistemaPenaldeunpascomocontextoydecontemplaras
mismo a cada Ley como un sistema en su texto, por lo que el aumento indiscriminado y
asistemtico de las penas, sin considerar que en la Ley LOCDO al delincuente miembro de la
delincuencia organizada transnacional, se le aplican por acumulacin dos penas, a) la de
pertenecer al grupo de delincuencia organizada, por el slo hecho de la pertenencia, ms b) el
otro (s) delito cometido, y si el aumento es indiscriminado, la suma de las dos penas puede
superar el lmite de treinta aos (Art. 43 numeral 3. Constitucin de la Repblica). Si esta
acumulacindepenasnotienelugar,LaLeyContralaDOT,notienerazndeser.Elaumentode
Penasabultadoydesproporcionadoesuncarnavalrepresivoineficiente,ineficazeinefectivo.As
elArt.43R.delacalificacinyagravante,entraajugarconlosarts.anterioresenestatendencia
represiva asistemtica, cuando aumenta en un tercio la pena aplicable, con la acumulacin por
confabulacin oconcertacinyel aumento general depenas.Msen casos conelArt.49R.de
CircunstanciasAgravantes.Loqueexigeunanlisisrigurosodelacantidadexageradadeaumentos
delaspenas,quecolidealsumarseconellmiteconstitucional.
Elorigendelartculo43vigente,eraunnumerusclaususdecriminaculposa,quedeacuerdoal
Documento de las N.U. Consejo Econmico y Social, E/ CONF. 888/2, 18 de agosto 1994,
Problemas y peligros que plantea la delincuencia organizada transnacional organizada en las
distintasregionesdelmundo(queporsupuestonoconocennihanledo).DocumentoBasepara
concebir la Convencin contra la DOT, se estableci un nmero cerrado de los delitos ms
comunes cometidos por la delincuencia organizada Transnacional, que ya estn tipificados en
leyesespecialesyelCdigoPenalqueseancometidosporungrupodelictivoorganizadoEsrecomendable
queserepongalalistaincluyendoaltrficodedrogasquenosemencionaenlaLeyferenda.
9.Conreferenciaalaresponsabilidadpenaldelaspersonasjurdicas,queconstituyeuncambio
deparadigmaclsicosobreelcriteriodequelaspersonasjurdicasnopuedendelinquir,societas
delinquerenonpotest.Esteprincipionacedelaresponsabilidadpenalcorporativaderivada,ydebe
sertratadoyaplicadoconsumocuidadoyresponsabilidadyseomitieronlaspenasosanciones
penalesparalaspersonasjurdicasdelArt27delaLeyVigente.Dejandolatipicidadsinpenaspara
las organizaciones, que el juez penal no puede sacar de la manga. A este respecto merece
atencin minuciosa la peligrosa redaccin del Art. 51 R. De la responsabilidad penal de las
personas jurdicas, con una frase antijurdica que intencionalmente o no cometan o contribuyan a la
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comisinde delArt55R.deDecomisoyconfiscacinylosmediosquesepretendautilizar yelArt.17

R. de Obligacin de identificar a terceros beneficiarios con: buscar informacin por todos los medios
posibles

10.SederogasinpreviaexplicacinelPrincipiodeOportunidad,paraestimularaldelincuentea
aportarinformacinsuficientequeayudeaesclarecerelhechoinvestigadoysusparticipes,que
reducesupenaalamitadyobligaadarleproteccin.ComounaPrcticaUniversalenelDerecho
PenalAcusatorio,parareprimiralasorganizacionesdelictivas.Probablementehancalibradoque
nolesconviene.
11. Estn en deuda con la creacin de una Unidad Nacional de inteligencia Financiera, como
agenciacentral,queelOrganismodelGrupoEgmontestablececomounaUnidaddeInteligencia
Financiera: Es aquella agencia central nacional, encargada de recibir (y, si lo tiene permitido,
solicitar), analizarydiseminaralas autoridades competentesinformacinfinancierarelacionada
con fondos de los que se sospeche un origen delictivo, con el fin de combatir el Lavado de
Dinero(sic)y,ensucaso,elFinanciamientoalTerrorismo.EnlaLeydel2005fueronfuncionarios
deSUDEBANconelpropsitodeeliminarelCaptuloqueloestableca,yenestaReformalaUNIF
pasa bajo la mesa, el problema que existe es que en Venezuela: La Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera del sector Bancario y otros entes financieros (es nacional en su sector)
establecidos en las leyes especiales para este sector, se ha convertido en la unidad central
nacional,querecibetodoslosreportesdeactividadsospechosadeotrasempresasdequienno
es su ente Natural de Tutela o Regulacin, faltando al principio de confidencialidad, como los
SOFGOspertenecientesalaComisindeValoresydelSistemaAseguradorydelasempresasde
servicio del Sistema financiero en materia de tarjetas electrnicas, recargando y saturando a un
entequenofuecreadoparaello,locorrectoparacumplirconlasexigenciasdelGrupoEgmonty
para la salud del sistema de Prevencin, control y fiscalizacin, y dejar la improvisacin, es que
existieraunaUNIDADNACIONALDEINTELIGENCIAFINANCIERAenelMinisteriodeFinanzas,como
agencia central comosepracticaenlospases,oensusBancosCentrales.LaSUDEBANconuna
burocracia feudal, como un cotodecaza, conservandoterritorio, pertinazmente se ha negadoa
ello, alegando una excusa falsa: Que ser Eliminada. La Idea es crear de una Unidad Central
idnea,conorganizacin,conocimientoypersonalsuficiente,que recibatodalainformacinde
losReportesdeactividadsospechosa(RAS)delosdiferentesSOFGOs,establecidosenelArt.43De
laLeyvigenteyart.9delaR.,aquienesselestendraquenombrarunentedetutelaoregulador
segn su sector o actividad econmica, que despus de 7 aos el Estado con Sistema de Baja
Responsabilidad,nohanombradoyquetodosdeberanreportaraunaagenciacentral,porcierto
que la nueva lista de la R. no est actualizada faltan las empresas de servicio del sistema
financierodetarjetaselectrnicas,ladetransportesdevaloresyfinanciadorasdeseguros.Quien
debe otorgar la calidad de Sujeto Obligado en funcin de Garante por organizacin, debeserel
Ministerio de Finanzas como ente administrativo, preventivo, de control y fiscalizador con
relacin a la economa y no ningn rgano de represin penal invadiendo al sector
administrativo.

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12.FaltanartculossobrelosprincipiosquerigenelsistemadePrevencin,controlyfiscalizacin
deLC/FTylosriegos,quemutilaronenlaversin2005,quesondesumaimportanciadefinirlos
por Ley, para que no queden ad Libitum de los funcionarios del Ejecutivo, cuando dictan
reglamentos, resoluciones y providencias, desmejorando la calidad y rigor del sistema de
PCF/LCFT,queporserlosdeberesdecuidadoestablecidoexlege,debensercumplidoscomoun
maglior pater familia (Mayor Padre de Familia) con la mejor diligencia debida para todas las
actividadesdelSPCF/LCFT,quesuperalaconductacontractualdelbuenpadredefamilia,como
sucediconlaactualResolucinSUDEBAN119/10queresultunconfusodesmejoramientodel
sistema. Estos principios universales y del derecho de obligaciones son como mnimo: Mejor
Diligencia Debida, transparencia, Buena Fe, Confidencialidad Debida, Autoregulacin y Control
In Situ (Investigacin de campo) y los Riegos principales deben ser: de Reputacin, financieros,
operativos, de Concentracin o contagio, de cumplimiento (legal de LC/FT) mercado,
funcionamiento, negocios. As como la obligacin de cumplir con un documento de Buen
Gobierno Corporativo (cumplir y explicar) que constituye un objetivo de la comunidad
internacional,exigidoenlasubreginporlosLineamientosparaunCdigoAndinodeGobierno
CorporativodeacuerdoaloOCDE2004,sobreconfianzaeintegridadytrasparenciaempresarial
deacuerdoalBIS,IOSCO,IAS,OCDE,BasileaIIyBancoMundial.
Dejo as denunciados los ms importantes errores, aporas, falacias y disparates jurdicos de la
ReformaparcialdelaLeyOrgnicacontralaDelincuenciaOrganizada,ancuandohayms,para
cumplir con mi deber de Control Social Ciudadano y estar tranquilo, sin prudencia culpable ni
temor de control social, con mi consciencia, valores y responsabilidad social. Caracas, 20 de
noviembrede2011.

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