Estelionato Contos Do Vigario Delegacia Legal

ESTELIONATO CONTO-DO-VIGRIO
RIO DE JANEIRO - RJ
JUNHO DE 2003
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Segurana Pblica
Programa Delegacia Legal
ESTELIONATO CONTOS-DOVIGRIO
Joo Batista Porto de Oliveira
Estatstico
Walter da Silva Barros
Delegado de Polcia
DIVULGAO PELA INTERNET AUTORIZADA AO NECVU-UFRJ
RIO DE JANEIRO
2003
EQUIPE TCNICA
Programa Delegacia Legal
Revisores
Professora Maria Isabel Maia Marmello
Professor Paulo Srgio de Carvalho Alvarenga
Supervisora
Lili Nogueira de Farias
Analistas do Programa Delegacia Legal

Inspetor de polcia
Ana Maria Pereira dos Santos
Inspetor de polcia
Antnio Balbino Sarmento da Silva
Inspetor de polcia
Edson Jorge Alexandre de Moura
Inspetor de polcia
Denisy Fernandes Campos
Inspetor de polcia
Luiz Carlos Dias
Inspetor de polcia
Sonia Castro Ehnke
Oficial de cartrio
Clia Cristina de Castro Muniz
Oficial de cartrio
Leia Coelho Osrio de Castro
Oficial de cartrio
Ligia de Souza Magno
Oficial de cartrio
Marcia Albertin Sodr
Oficial de cartrio
Marelena Peixoto de Mattos
Oficial de cartrio
Maria Di Luca Martino de Aguiar
Oficial de cartrio
Nadja Noeli Silva de Albuquerque
Oficial de cartrio
Rita de Cssia da Silva Nogueira
Papiloscopista
Joana Nunes Joca
APRESENTAO
Este trabalho resultou de diversas indagaes sobre uma nova tica para
analisar a incidncia criminal. Trata-se de uma nova frmula para a atuao investigativa
policial, procurando potencializar o banco de dados e o sistema informatizado criados
pelo Programa Delegacia Legal para as Unidades Policiais do Estado do Rio de Janeiro.
A investigao individual tradicional, estanque e reativa, deixa agora de imperar absoluta
sobre as atividades investigativas. Passa agora, democraticamente, a dividir o palco dos
acontecimentos com uma nova tcnica de trabalho, a chamada "investigao em bloco",
fruto da reunio de inmeras investigaes isoladas.
Essa mudana de paradigma possibilita agregar novas dimenses de anlise das
prticas delituosas, ampliando o ngulo de viso do investigador policial. Vislumbrando
outros dados, chega-se conseqentemente a novas concluses, o que permitido pelo
cruzamento de informaes antes isoladas e perdidas no bojo das investigaes
individuais.
Trs etapas devem ser ultrapassadas para a composio dos blocos de
investigao. Primeiramente, os casos policiais devem ser estudados de forma unilateral,
destacando-se as peculiaridades de cada ao criminosa, possibilitando a montagem de
seu modus operandi. Na segunda etapa, tomando-se por base as similitudes de suas
peculiaridades delitivas, as investigaes estudadas so agrupadas em blocos. A terceira e
ltima etapa consiste na anlise do cruzamento de dados de cada bloco criado, permitindo
o novo enfoque almejado.
No caso concreto aqui estudado, 306 procedimentos investigativos foram
destacados e analisados unilateralmente, montando-se o modus operandi de cada ao
delituosa. Esses mesmos procedimentos foram catalogados e a seguir reagrupados em 28
blocos investigativos. Cada bloco investigativo foi ento analisado, o que permitiu chegar
a concluses que a investigao individualizada no proporcionaria. Concluindo, foi feito
um pequeno esboo de cruzamento de dados para vislumbrar as possibilidades que o
sistema de investigao em bloco pode oferecer aos agentes policiais das Unidades
Policiais do Programa Delegacia Legal.
Toda a pesquisa apresentada a seguir foi realizada em consulta direta a 2.935
Registros de Ocorrncia feitos, em 2002, pelas 61 Unidades Policiais integrantes do
Programa Delegacia Legal. Desse total, 306 investigaes policiais foram destacadas e
analisadas direta e pormenorizadamente nos bancos de dados alimentados pelo sistema
computacional do Programa Delegacia Legal. Os quinze analistas policiais no tiveram
necessidade de se deslocar at as Unidades Policiais monitoradas, no manusearam
fisicamente nenhum procedimento, nem interferiram no dia-a-dia do trmite normal das
investigaes para a elaborao do trabalho.
A anlise apresentada na concluso do trabalho meramente exemplificativa.
No foram agregadas informaes sobre o perfil da vtima, o perfil e as caractersticas
fsicas do autor, o horrio e o local da ocorrncia dos fatos e os ndices de resoluo dos
procedimentos investigativos destacados. Todas essas variveis podem ser objeto de
consulta direta ao sistema computacional, por parte de qualquer Unidade Policial, no
existindo nenhum empecilho para a obteno desses dados e de suas respectivas anlises.
SUMRIO
LISTA DE ILUSTRAES .............................................................................................
LISTA DE SIGLAS
RESUMO ........................................................................................................................
ABSTRACT ....................................................................................................................
1.
INTRODUO ......................................................................................................
2.
O CRIME DE ESTELIONATO ...............................................................................
2.1.
Histrico ..........................................................................................................
2.2.
Conceito jurdico .............................................................................................
2.2.1.
O meio fraudulento .................................................................................
2.2.2.
O erro .....................................................................................................
2.2.3.
A vantagem ilcita e a leso patrimonial .................................................
2.2.4.
O induzimento e a manuteno em erro ................................................
2.2.5.
A boa-f ..................................................................................................
2.3.
A torpeza bilateral ...........................................................................................
3.
O CONTO-DO-VIGRIO .......................................................................................
4.
A METODOLOGIA DO TRABALHO ....................................................................
4.1.
O estelionato e o conto-do-vigrio ..................................................................
4.2.
O conto-do-vigrio e as Unidades Policiais ....................................................
5.
O MODUS OPERANDI DO CONTO-DO-VIGRIO ..............................................
5.1.
O conto do prmio ou da recompensa ............................................................
5.2.
O conto do anncio em jornal ou TV ..............................................................
5.2.1.
Venda de veculo automotor ..................................................................
5.2.2.
Venda de computador .................................................................
5.2.3.
Venda de imvel ..................................................................
5.2.4.
Venda de consrcio ...................................................
5.2.5.
Locao de imvel ...................................................................
5.2.6.
Oferta de emprego ...............................................................
5.2.7.
Aluguel de txi ..................................................................
5.2.8.
Emprstimo pessoal ................................................................
5.2.9.
Obteno de diploma de 2 grau ........................................................
5.2.10.
Recuperao de crdito ..................................................................
5.3.
O conto do bilhete premiado .....................................................
5.4.
O conto do emprstimo .................................................................
5.4.1.
Conto do emprstimo simples ...............................................................
5.4.2.
Conto do emprstimo complexo ............................................................
5.5.
O conto do falso funcionrio ...........................................................................
5.5.1.
Funcionrio de estabelecimento bancrio .............................................
5.5.2.
Fiscal da prefeitura ................................................................................
5.5.3.
Funcionrio da Receita Federal .............................................................
5.5.4.
Contador .................................................................................................
5.6.
O conto do paco ............................................................................
5.7.
O conto do veculo com defeito ....................................................
5.8.
O conto do emprego .....................................................................
5.9.
O conto das moedas .....................................................................
5.10.
O conto do falso depsito .............................................................
5.11.
O conto do aluguel ........................................................................
5.12.
O conto da premiao ..................................................................
5.13.
O conto do ouro ............................................................................
5.14.
O conto da falsa revenda ..............................................................
5.15.
O conto do plano de sade ...........................................................
5.16.
Outros contos-do-vigrio.................................................................................
5.16.1.
O conto da venda de imvel ........................................................
viii
ix
x
xi
1
3
3
3
4
4
5
5
5
5
7
8
8
9
11
14
15
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
28
29
30
31
32
32
33
34
34
35
36
5.16.2.
O conto da troca de envelopes ..............................................
5.16.3.
O conto do financiamento da casa prpria .....................................
5.16.4.
O conto das aes ...............................................................
5.16.5.
O conto do visto no passaporte ...............................................
5.16.6.
O conto da troca de peas ...................................................
5.16.7.
O conto da reparao do gs ...............................................
5.16.8.
O conto da licitao ..............................................................
5.16.9.
O conto do carto .................................................................
5.16.10.
O conto da aposentadoria ....................................................
5.16.11.
O conto da maior probabilidade de sorteio .....................................
5.16.12.
O conto do feitio .................................................................
5.16.13.
O conto do laranja ................................................................................
CONCLUSO .................................................................................................................
REFERNCIAS ..............................................................................................................
APNDICE .....................................................................................................................
37
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39
39
40
45
46
LISTA DE ILUSTRAES
Tabela 1
Total dos registros de ocorrncia da infrao penal estelionato, com detalhamento

em Estelionato Conto-do-vigrio e Estelionatos Outros e seus respectivos
percentuais, das Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal, no ano de 2002 .
Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

prmio ou da recompensa ............................................................................................
15
Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

anncio em jornal ou TV venda de veculo automotor ..............................................
16

anncio em jornal ou TV venda de computador ........................................................
17

anncio em jornal ou TV venda de imvel ................................................................
17

anncio em jornal ou TV venda de consrcio ...........................................................
18

anncio em jornal ou TV locao de imvel ..............................................................
18

anncio em jornal ou TV oferta de emprego .............................................................
19

anncio em jornal ou TV aluguel de txi ...................................................................
20
Tabela 10 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

anncio em jornal ou TV emprstimo pessoal ..........................................................
20

anncio em jornal ou TV obteno de diploma de 2 grau ........................................
20

anncio em jornal ou TV recuperao de crdito .....................................................
21
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7
Tabela 8
Tabela 9

bilhete premiado ...........................................................................................................
emprstimo simples .....................................................................................................
emprstimo complexo ..................................................................................................
falso funcionrio funcionrio de estabelecimento bancrio ......................................
22
23
24
25

falso funcionrio fiscal da prefeitura ..........................................................................
26

falso funcionrio funcionrio da receita federal .........................................................
26

falso funcionrio contador .........................................................................................
27

paco .............................................................................................................................
28

veculo com defeito ......................................................................................................
29

emprego simples e complexo ......................................................................................
30
Tabela 23 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto das

moedas .........................................................................................................................
30

falso depsito ...............................................................................................................
31

aluguel ..........................................................................................................................
32
Tabela 26 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto da

premiao simples e complexa ....................................................................................
33

ouro ..............................................................................................................................
33
Tabela 28 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto da

falsa revenda ................................................................................................................
34

plano de sade .............................................................................................................
35
Tabela 30 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com diversos modus operandi .....
36
Grfico 1
Grfico 2
Distribuio percentual entre as modalidades delitivas estelionato- outros e

estelionatos conto-do-vigrio, em todas as unidades policiais do programa
Delegacia Legal no ano de 2002 ..................................................................................
Distribuio percentual entre os modus operandi do estelionato contos-do-vigrio,

identificados nas Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal, no ano de 2002 .
13
LISTA DE SIGLAS
AAAPAI
CEF
CINPOL
COINPOL
DAIRJ
DEAM
DEAT
DP
DPCA
DECON
GI
PF
PJ
SCO
SIP
SIP
UPAJ
- Auto de Apreenso de Adolescente por ato Infracional.

- Caixa Econmica Federal
- Coordenadoria de Inteligncia da Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro
- Corregedoria Interna da Polcia Civil
- Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro
- Delegacia Especial de Atendimento Mulher
- Delegacia Especial de Atendimento a Turistas
- Delegacia de Polcia
- Delegacia de Proteo Criana e ao Adolescente
- Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor, a Economia Popular e o Abuso do Poder
Econmico
- Grupo de Investigao.
- Pronturio de Pessoa Fsica.
- Pronturio de Pessoa Jurdica.
- Sistema de Controle Operacional.
- Seo de Inteligncia Policial.
- Sistema de Inteligncia Policial
- Unidade de Polcia Administrativa e Judiciria.
RESUMO
O trabalho aborda os contos-do-vigrio, uma das formas do delito de estelionato,

iniciando-se pelo estudo de sua nomenclatura, de sua conceituao jurdica e dos
requisitos clssicos exigidos para a sua caracterizao. So apresentados, posteriormente,
o surgimento da expresso conto-do-vigrio e as primeiras fraudes empregadas pelos
autores na execuo desse tipo de delito. A seguir apresentada a metodologia
empregada no monitoramento desses delitos e de suas respectivas investigaes. Por
meio do Sistema de Controle Operacional - SCO do Programa Delegacia Legal, foram
identificados 2935 procedimentos registrados durante 2002, em 61 Unidades Policiais,
com o ttulo estelionato. Para uma anlise mais detalhada, foram selecionados 306
procedimentos diretamente ligados dinmica empregada pelos autores dos contos-dovigrio. A anlise desses 306 procedimentos possibilitou o detalhamento de cada caso, o
que inclui a quantidade de procedimentos investigativos identificados, a forma clssica
de atuao de seus autores, a distribuio quantitativa pelas Unidades Policiais
pesquisadas e uma rpida anlise do modus operandi empregado. O estudo no esgota as
inmeras formas de atuao dos estelionatrios. O objetivo principal do trabalho foi
alimentar o banco de dados do Programa Delegacia Legal com as atuais e principais
formas de atuao dos golpistas, possibilitando suas respectivas identificaes por meio
da aglutinao dos procedimentos investigativos, ou seja, permitir a identificao das
autorias enfatizando as investigaes coletivas, tambm denominadas investigaes em
bloco.
Palavras-chave: Polcia Civil. Investigao policial. Investigao em bloco.
ABSTRACT
The work treats of the crime of stellionate, studying its nomenclature, its juridical
concept and the classical requisitions for its characterization. Later the coming forth of
the expression "conto-do-vigrio" and the first crimes of the kind are presented.
Afterwards the methodology used to monitor not only the crimes of that kind but also
their respective investigations are presented. Through the Operational Control System SCO of the Legal Police Headquarters Program, 2935 proceedings registered under the
title of crime of stellionate during the year of 2002 in 61 Police Units were identified.
From those proceedings, 206 ones strictly linked to the proceedings followed by the
"authors" of the "contos-do-vigrio" were picked out for deeper analyses. The analyses of
the selected proceedings made it possible to detail the descriptions of each crime,
including the number of occurences, the classical way of the outlaws' acts, the physical
distribution by the Police Units, as well as a quick analysis of the modus operandi
employed. The study does not treat all the uncountable ways of the outlaws' acts. Its main
goal was to feed the data bank of the Legal Police Headquarters Program with the update
and main ways of acting used by the outlaws. The study also made it possible to identify
who were the outlaws by gathering the investigative proceedings, that is, by emphasizing
the collective investigations, also called investigations in groups.
Keywords: Civil Police; Police investigation; Investigation in groups.
1. INTRODUO
O crime de estelionato possui peculiaridades prprias, traduzidas pelo emprego

da fraude na sua execuo pelos autores do ilcito. Enquanto nosso Cdigo Penal
fragmenta tal delito em vrias figuras tpicas, este trabalho se concentra no mais popular
de todos os estelionatos: o conto-do-vigrio.
No incio deste trabalho o delito de estelionato dissecado juridicamente. So
estudados sua nomenclatura, sua conceituao jurdica e os requisitos clssicos exigidos
para a sua caracterizao. Essa parte inicial concluda com a apresentao da
controvrsia doutrinria que envolve a torpeza bilateral como fator de iseno ou de noiseno da responsabilidade penal do autor do fato.
Aps essa curta passagem jurdica, so apresentados o surgimento da expresso
conto-do-vigrio e as primeiras fraudes empregadas pelos autores na execuo desse tipo
de delito.
Uma vez identificado o escopo do trabalho, apresentada a seguir a
metodologia empregada no monitoramento desses delitos e de suas respectivas
investigaes: o emprego do Sistema de Controle Operacional - SCO do Programa
Delegacia Legal na identificao de 2.935 procedimentos registrados durante 2002, em
61 Unidades Policiais, com o ttulo estelionato, retirando-se deles, para uma anlise mais
detalhada, 306 procedimentos diretamente ligados dinmica empregada pelos autores
dos contos-do-vigrio.
A anlise desses 306 procedimentos possibilitou no s a identificao espacial
dos delitos agrupados pelas respectivas reas circunscricionais das Unidades Policiais,
mas tambm de 28 formas diferentes de atuao delituosa. Essas formas de atuao
foram classificadas como modalidades delituosas dos contos-do-vigrio de acordo com
suas peculiaridades, traando-se o processo principal da maneira de agir em cada caso
concreto, possibilitando com isso a catalogao de diversos modus operandi.
Cada caso ricamente detalhado, o que inclui o quantitativo de procedimentos

investigativos identificados, a forma clssica de atuao de seus autores, a distribuio
quantitativa pelas Unidades Policiais pesquisadas e uma rpida anlise do modus
operandi empregado.
A concluso deste pequeno estudo no esgota as inmeras formas de atuao
dos estelionatrios. O objetivo principal do trabalho foi alimentar o banco de dados do
Programa Delegacia Legal com as atuais e principais formas de atuao dos golpistas,
possibilitando suas respectivas identificaes por meio da aglutinao dos procedimentos
investigativos, ou seja, permitir a identificao das autorias enfatizando as investigaes
coletivas, tambm denominadas investigaes em bloco.
2. O CRIME DE ESTELIONATO
2.1. HISTRICO
A denominao estelionato - stellionatus vem da expresso latina stellio, nome
de uma espcie de lagarto que tem como caracterstica especial mudar de colorao, de
modo a se confundir com o ambiente para passar despercebido.
Na Itlia o estelionato possui duas denominaes, frode (no cdigo toscano) e
truffa (nos cdigos sardo, Zanardelli e Rocco); na Espanha conhecido por estafa; em
Portugal, por burla; na Alemanha, betrug (engano) e na Frana, escroquerie.
2.2. CONCEITO JURDICO

Trata-se de crime patrimonial que consiste na conduta dirigida finalisticamente
obteno de vantagem ilcita, para si ou para outrem, induzindo ou mantendo algum
em erro mediante artifcio, ardil ou qualquer meio fraudulento, causando efetivo prejuzo
alheio. Reza o caput do artigo 171 do Cdigo Penal:
"Estelionato
Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, induzindo ou
mantendo algum em erro, mediante artifcio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - recluso, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
...............................................................................................................................................
Conforme menciona Magalhes Noronha, a infrao penal estelionato pode ser

desmembrada nos seguintes elementos: meio fraudulento, erro, vantagem ilcita e leso
patrimonial. Foram acrescentadas a esses elementos algumas consideraes sobre o
induzimento e a manuteno em erro e o conceito de boa-f, objetivando um melhor
entendimento dos tipos penais do artigo 171 do Cdigo Penal.
2.2.1. O meio fraudulento

A ao do autor do crime de estelionato se reduz ao emprego da fraude e ao uso
de ardil, de artifcio ou de qualquer outro meio fraudulento.

O ardil a maneira astuciosa de captao da confiana da vtima, objetivando
engan-la em sua boa-f, provocando erro mediante falsa aparncia lgica ou
sentimental, isto , excitando ou determinando na vtima convico, paixo, ou emoo,
criando assim motivos ilusrios ao ou omisso desejada pelo autor, conforme
preleciona o mestre italiano Vincenzo Manzini.
O artifcio a utilizao de disfarce para enganar, viciando o consentimento do
homo medius. O autor astutamente emprega um aparato que modifica, ao menos
aparentemente, o aspecto material da coisa, transformando a verdade, gerando a
percepo de falsa aparncia material ou exterior, induzindo assim ao erro.
Em face de nossa legislao, toda diferena entre ardil e artifcio de valor
relativo, pois a expresso qualquer outro meio fraudulento envolve frmula a mais
ampla possvel, referindo-se a qualquer atitude ou comportamento que provoque ou
mantenha o erro. Por essa razo, uma mentira ou a simples reticncia pode corporificar o
estelionato. O Cdigo Penal Brasileiro foge doutrina francesa e redao do artigo 405
do Cdigo Penal Francs de 1810, em que o crime denominado escroquerie requeria o
emprego de meios externos enganosos - mise en scne - para caracteriz-lo.
Finalmente, duas observaes devem ser destacadas: em primeiro lugar, o ardil,
o artifcio ou qualquer outro meio fraudulento deve ser avaliado em relao pessoa da
vtima no caso concreto; em segundo lugar, a notoriedade da frmula empregada no
retira o desvalor da conduta do autor.
2.2.2. O erro
O erro a avaliao falsa da realidade, causada por artifcio, ardil ou qualquer
meio fraudulento. Trata-se de manifestao viciada da vontade. O erro se d por uma
desconformidade entre a representao e a realidade, viciando assim a manifestao do
querer e da vontade da pessoa. Ele ao mesmo tempo efeito e causa: efeito do meio
fraudulento e causa da vantagem ilcita obtida pelo autor.
2.2.3. A vantagem ilcita e a leso patrimonial

Um duplo resultado caracterstica desse ilcito penal: vantagem ilcita e
prejuzo alheio. O autor obtm enriquecimento ilcito, nem sempre de acmulo
patrimonial, e a vtima sofre o concomitante prejuzo.
2.2.4. O induzimento e a manuteno em erro

Para a caracterizao do delito de estelionato, no se faz distino entre o
induzimento ao erro e a manuteno em erro. No induzimento h a iniciativa de causar o
erro: o autor do fato toma a iniciativa. Na manuteno o autor impede que a vtima
descubra a fraude empregada, por fora do obrar astuciosamente.
2.2.5. A boa-f
A boa-f a justa ou fundada credulidade, que tanto pode existir nas transaes
lcitas quanto nas ilcitas. A boa-f da vtima de estelionato, que era requisito do cdigo
toscano, e que constava tambm do cdigo Zanardelli e de nossos Cdigos Penais de
1830 e 1890, foi abandonada, na definio de delito, por todos os cdigos modernos. O
artigo 171 do nosso Cdigo Penal no menciona a boa-f, muito menos a m-f, para a
caracterizao do estelionato.
2.3. A TORPEZA BILATERAL

No h estelionato sem fraude. Portanto, o autor dessa ao delituosa sempre
emprega a fraude como meio de execuo da infrao penal. No conto-do-vigrio, alm
disso, a torpeza empregada pelo autor encontra em muitos casos uma ao idntica ou de
maior expresso na contra-ao da vtima. A doutrina chamou esse interagir de torpeza
bilateral ou torpeza simultnea. Nesses casos, a prpria vtima tambm movida por
um propsito imoral ou ilcito. O exemplo clssico o antigo conto-do-vigrio conhecido
por guitarra, em que a vtima compra do autor uma mquina de fazer dinheiro.
Em face dessa caracterstica, grandes juristas, dentre os quais Nelson Hungria,
advogam a tese de que na existncia de torpeza bilateral a ao do autor no constitui
crime, argumentando:
a) A lei no deve amparar a m-f;
b) H impossibilidade de reparao do dano no Direito Civil, por ser nulo o ato
ou por ser ilcito seu objeto;
c) impossvel a repetio de indbito para quem deu coisa com fim ilcito.
No obstante, a maioria dos juristas e a atual jurisprudncia entendem esse caso
de forma contrria. Tal pensamento pode ser resumido nas palavras do jurista italiano
Vincenzo Manzini: O direito penal reprime os fatos delituosos pela criminosidade que
revelam em quem os comete, e no em considerao das qualidades morais deste ou
daquele sujeito passivo. Qualquer que seja a moralidade da vtima, no fica excluda a
criminosidade do agente, e, assim, subsistem sempre as razes que determinam a
interveno da lei penal....
3. O CONTO-DO-VIGRIO
Ao discorrer sobre essa modalidade delituosa, o Manual de Investigao

Policial, do Delegado de Polcia Coriolano Nogueira Cobra, cita o livro Factos e
Memrias, publicado em 1904 por Mello Morais Filho, ao identificar o surgimento dos
contos-do-vigrio no Brasil antes de 1884, provenientes da Espanha. Assim relata Cobra:
Em poca no precisada, ladres constituram-se em associaes, na Espanha, com a
finalidade de explorar pessoas de posses, iludindo-as. As atividades daquelas associaes
ampliaram-se e, ultrapassando as fronteiras espanholas, passaram a alcanar vtimas em outros
pases. Eram elas escolhidas por agentes, viajantes ou correspondentes, que mandavam seus
relatrios, de modo a permitir a preparao dos golpes."
As vtimas, escolhidas e indicadas, recebiam cartas, acompanhadas de documentos
mistificadores, com notcias de heranas no esperadas e de parentes distantes e no
conhecidos. Acrescentavam as cartas que, para a regularizao das heranas, era necessrio
fazer despesas para custear buscas, pesquisas, processos etc. O dinheiro pedido, quando
enviado, desaparecia ,e das heranas as vtimas nunca mais ouviam falar.
Ainda de acordo com o relato pelo mesmo Mello Morais Filho, o interesse das futuras vtimas
era despertado, tambm, com histrias de tesouros enterrados em solares, igrejas ou qualquer
outro lugar, e, algumas vezes, rfs desamparadas e ansiosas por carinho e proteo davam
cunho mais sentimental s narrativas.
Explica o citado historiador que a expresso vigarismo nasceu do fato de aparecer quase
sempre, naquelas estrias, a figura de um vigrio que teria assistido aos ltimos momentos dos
parentes distantes e donos dos tesouros. As revelaes recebidas em confisso acabavam, por
indiscrio, tornando-se do domnio de diversas pessoas, inclusive dos missivistas.
Como tudo neste mundo, os Contos-do-Vigrio evoluram e, hoje em dia, a expresso
vigarismo, em linguagem popular de sentido amplo, indicativa da arte de lesar o prximo
por meio de enganos.
Deu-se, assim, a origem da expresso Contos-do-Vigrio, delito ainda em uso

no sculo XXI, agora dotado de novas formas de logro, capazes de enganar pessoas que
buscam alcanar seus sonhos de consumo.
4. A METODOLOGIA DO TRABALHO
Durante dois meses os quinze analistas policiais do Programa Delegacia Legal
pesquisaram 2.935 procedimentos investigativos confeccionados nas 61 Unidades
Policiais do Programa Delegacia Legal, no perodo compreendido entre janeiro e
dezembro de 2002, identificados pelo ttulo do Registro de Ocorrncia - Estelionato. Em
cada procedimento pesquisado foi examinada a sua adequao ao bloco de infraes
penais ligadas ao Estelionato - Contos-do-vigrio, levando em considerao a forma de
atuao dos autores da ao delituosa, que agem como vendedores de sonhos,
distorcendo a realidade e colocando os desejos de suas vtimas ao alcance de suas mos,
sempre por preos mdicos.
4.1. O ESTELIONATO E O CONTO-DO-VIGRIO

Nessa pesquisa foram levantados 2.629 procedimentos Estelionato - Outros e
306 procedimentos enquadrados no modus operandi Estelionato - Contos-do-Vigrio. A
distribuio percentual dos 2.935 procedimentos investigativos pesquisados nessas duas
modalidades delitivas encontra-se representada no grfico 1.
GRFICO 1: DISTRIBUIO PERCENTUAL DAS MODALIDADES DELITIVAS ESTELIONATO - OUTROS E
ESTELIONATO - CONTOS-DO-VIGRIO, EM TODAS AS 61 UNIDADES POLICIAIS DO
PROGRAMA DELEGACIA LEGAL EM 2002.
10%
90%
A modalidade Estelionato - Contos-do-Vigrio soma 306 procedimentos

investigativos, representando 10% do total geral dos procedimentos de estelionato
analisados. Trata-se de um percentual bastante expressivo, pois uma parcela significativa

das vtimas de estelionato no comparece s Unidades Policiais para comunicar o logro
sofrido, envergonhadas de terem sido ludibriadas por terceiros.
4.2. O CONTO-DO-VIGRIO E AS UNIDADES POLICIAIS

Os 2.935 procedimentos investigativos foram distribudos de acordo com o
local da ocorrncia do delito, conforme apresenta a tabela 1.
TABELA 1: TOTAL DOS REGISTROS DE OCORRNCIA DA INFRAO PENAL ESTELIONATO, COM
DETALHAMENTO EM ESTELIONATO - CONTOS-DO-VIGRIO E ESTELIONATO - OUTROS, MAIS
SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS PARA AS 61 UNIDADES POLICIAIS DO PROGRAMA
DELEGACIA LEGAL, EM 2002.
UNIDADE POLICIAL
5a DP / Mem de S
35a DP / Campo Grande
24 DP / Piedade
10a DP / Botafogo
19a DP / Tijuca
21a DP / Bonsucesso
22a DP / Penha
41 DP / Tanque
13a DP / Ipanema
9a DP / Catete
37a DP / Ilha do Governador
14 DP / Leblon
77a DP / Icara
134a DP / Campos
32a DP / Taquara
74a DP / Alcntara
12a DP / Copacabana
34a DP / Bangu
15a DP / Gvea
57a DP / Nilpolis
25a DP / Engenho Novo
17a DP / So Cristvo
71a DP / Itabora
54 DP / Belford Roxo
18a DP / Praa da Bandeira
20a DP / Vila Isabel
28a DP / Campinho
6a DP / Cidade Nova
78 DP / Fonseca
40a DP / Honrio Gurgel
REGISTROS DE
OCORRNCIA
Contos-doOutros Total
Vigrio
40
15
10
4
10
13
9
5
8
19
12
8
9
6
13
6
7
13
9
0
5
8
6
7
8
11
19
3
2
2
216
176
170
142
108
99
100
103
98
86
93
93
87
87
78
76
65
57
58
59
52
45
47
41
39
33
19
33
28
22
256
191
180
146
118
112
109
108
106
105
105
101
96
93
91
82
72
70
67
59
57
53
53
48
47
44
38
36
30
24
PERCENTUAL
Contos-doOutros
Vigrio
15,6
7,9
5,6
2,7
8,5
11,6
8,3
4,6
7,5
18,1
11,4
7,9
9,4
6,5
14,3
7,3
9,7
18,6
13,4
0,0
8,8
15,1
11,3
14,6
17,0
25,0
50,0
8,3
6,7
8,3
84,4
92,1
94,4
97,3
91,5
88,4
91,7
95,4
92,5
81,9
88,6
92,1
90,6
93,5
85,7
92,7
90,3
81,4
86,6
100,0
91,2
84,9
88,7
85,4
83,0
75,0
50,0
91,7
93,3
91,7
UNIDADE POLICIAL
106a DP / Itaipava
58a DP / Posse
30 DP / Marechal Hermes
82a DP / Maric
108a DP / Trs Rios
44 DP / Inhama
165a DP / Mangaratiba
56a DP / Comendador Soares
DAIRJ
125a DP / S.Pedro dAldeia
7a DP / Santa Teresa
66a DP / Piabet
97a DP / Mendes
DECON / Sul
137a DP / Miracema
141a DP / So Fidlis
135a DP / Itaocara
100a DP / Porto Real
144a DP / Bom J. de Itabapoana
157a DP / Trajano de Moraes
129a DP / Iguaba
DEAM / Volta Redonda
62a DP / Imbari
138a DP / Laje do Muria
139a DP / Porcincula
DEAM / Belford Roxo
DEAM / Rio
DEAM / Jacarepagu
DEAM / Oeste
DPCA
TOTAL
Dados trabalhados pelos autores.
REGISTROS DE
OCORRNCIA
Contos-doOutros Total
Vigrio
0
0
1
2
5
0
1
0
2
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
306
24
24
20
18
13
17
15
15
10
9
9
9
6
5
7
6
4
2
2
2
1
1
2.629
24
24
21
20
18
17
16
15
12
11
11
9
8
7
7
6
4
2
2
2
1
1
2.935
PERCENTUAL
Contos-doOutros
Vigrio
0,0
0,0
4,8
10,0
27,8
0,0
6,3
0,0
16,7
18,2
18,2
0,0
25,0
28,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
100,0
100,0
95,2
90,0
72,2
100,0
93,8
100,0
83,3
81,8
81,8
100,0
75,0
71,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
10,4
89,6
5. O MODUS OPERANDI DO CONTO-DO-VIGRIO
A anlise das diversas formas de agir de fundamental importncia na arte da

investigao policial. O estudo da repetio das aes delituosas permite traar
similitudes, identificando os autores das aes delituosas pela comparao dessas
prticas. Essa forma de atuao do autor ou autores, ao cometerem o delito,
denominada modus operandi.
O universo de variabilidades no infinito, ao contrrio do que se imagina. O
padro delituoso dos estelionatrios que agem aplicando contos-do-vigrio requintado
em detalhes e obedece arte da encenao em seus mnimos detalhes. Eles so
verdadeiros artistas, atuando permanentemente no palco do cotidiano de suas vtimas. As
peas teatrais executadas e identificadas na anlise dos procedimentos investigativos
foram catalogadas em vinte e oito modalidades delituosas batizadas de:
1)
Conto do prmio ou da recompensa;
2)
Conto do anncio em jornal ou TV;
3)
Conto do bilhete premiado;
4)
Conto do emprstimo;
5)
Conto do falso funcionrio;
6)
Conto do paco;
7)
Conto do veculo com defeito;
8)
Conto do emprego;
9)
Conto das moedas;
10)
Conto do falso depsito;
11)
Conto da premiao;
12)
Conto do ouro;
13)
Conto da falsa revenda;
14)
Conto do plano de sade;
15)
Conto do aluguel;
16)
Conto da venda de imvel;
17)
Conto da troca de envelopes;
18)
Conto do financiamento da casa prpria;
19)
Conto das aes;
20)
Conto do visto no passaporte;
21)
Conto da troca de peas;
22)
Conto da reparao do gs;
23)
Conto da licitao;
24)
Conto do carto;
25)
Conto da aposentadoria;
26)
Conto da maior probabilidade de sorteio;
27)
Conto do feitio;
28)
Conto do laranja.
O conto-do-vigrio mais empregado o denominado conto do prmio ou da

recompensa, concentrando 108 procedimentos pesquisados. Em seguida surge o conto
do anncio em jornal ou TV, de enorme variabilidade, encontrado em 51
procedimentos. O conto do bilhete premiado aparece na terceira colocao, com 49
procedimentos. Logo a seguir aparecem o conto do emprstimo e o conto do falso
funcionrio, respectivamente com 29 e 15 procedimentos encontrados. Finalizando o
bloco de primeira grandeza, foram identificados o conhecido conto do paco, com 12
procedimentos, e o conto do veculo com defeito, com 7 procedimentos.
Apesar de apresentarem pequenas quantidades de ocorrncias, foram agregados
ao trabalho o conto do emprego e o conto das moedas, ambos com quatro
procedimentos; o conto do falso depsito e o conto do aluguel, ambos com trs
procedimentos; e o conto do ouro, o conto da falsa revenda, o conto do plano de
sade e o conto da premiao, todos com dois procedimentos cada.
O conto da venda de imvel, o conto da troca de envelopes, o conto do
financiamento da casa prpria, o conto das aes, o conto do passaporte, o conto da
troca de peas, o conto da reparao do gs, o conto da licitao, o conto do carto,

o conto da aposentadoria, o conto da maior probabilidade de sorteio, o conto do
feitio e o conto do laranja aparecem registrados apenas uma vez. Esses 13 modus
operandi foram aglutinados em um nico segmento denominado Outros contos-dovigrio.
O grfico 2 apresenta a distribuio percentual desses modus operandi.
GRFICO 2: DISTRIBUIO PERCENTUAL DOS MODUS OPERANDI DO ESTELIONATO - CONTOS-DOVIGRIO, IDENTIFICADOS NAS UNIDADES POLICIAIS DO PROGRAMA DELEGACIA LEGAL EM
2002.
32%
35%
16%
17%
Prmio ou recompensa
Anncio em jornal
Bilhete premiado
Outros contos
O conto do prmio ou da recompensa concentra 35% dos procedimentos

investigativos analisados, seguido do conto do anncio em jornal ou TV, com 17%, e do
conto do bilhete premiado, com 16%. Esses trs modus operandi somados representam
68% dos 306 procedimentos investigativos analisados.
Todos os 28 modus operandi so analisados individualmente neste trabalho,
com as peculiaridades de cada uma das formas de atuao mais atuais dos estelionatrios
em atividade no Estado do Rio de Janeiro, identificadas pelos Registros de Ocorrncia
monitorados nas Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal.
5.1. O CONTO DO PRMIO OU DA RECOMPENSA

Conforme j mencionado, o conto do prmio ou da recompensa foi bastante
utilizado em 2002, tendo sido identificados 108 procedimentos investigativos envolvendo
esse modus operandi, normalmente praticado por dois estelionatrios. As vtimas so
previamente selecionadas e a dupla executa uma srie de etapas para conseguir ludibriar
suas presas, como descrito a seguir.
1 Etapa - O estelionatrio deixa cair um cheque, uma nota promissria ou uma
carteira com documentos e dinheiro perto da vtima previamente escolhida.
Aproxima-se o segundo estelionatrio, que recolhe o objeto do cho e
pergunta vtima sobre a propriedade do objeto cado.
2 Etapa - O primeiro estelionatrio retorna e, mostrando-se muito agradecido,
diz querer recompens-los. Indica um endereo determinado e o tipo de
recompensa a ser resgatada no local.
3 Etapa - O segundo estelionatrio dirige-se ao local indicado para receber a
recompensa, deixando com o primeiro estelionatrio e com a vtima alguma
coisa de valor como garantia de sua volta.
4 Etapa - Retorna minutos depois com a recompensa prometida. Juntos, os dois
estelionatrios convencem a vtima a fazer o mesmo. Para isso esta deixa
sua bolsa ou envelope com dinheiro nas mos da dupla, dirigindo-se ao
endereo indicado para apanhar sua recompensa.
5 Etapa - Ao tentar localizar o endereo, a vtima verifica que ele inexiste, ou
que no local desconhecem completamente a dupla de estelionatrios. Ao
retornar ao ponto de encontro para esclarecer a situao, os estelionatrios j
tero desaparecido.
A tabela 2 apresenta os procedimentos de Estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do prmio ou da recompensa, distribudos pelas Unidades
Policiais do Programa Delegacia Legal, em 2002.
TABELA 2: PROCEDIMENTOS DE ESTELIONATO - CONTO-DO-VIGRIO COM MODUS OPERANDI - CONTO

DO PRMIO OU DA RECOMPENSA.
UNID
34 DP 02835 03131 03288 03851
21 DP 00742 00762 01187 01958
35 DP 00412 02156 02508 03061
28 DP 00840 01016 02784 03051
5 DP 02445 00048 02972 04913
17 DP 00017 00390 01264 01747
54 DP 00474 00881 01584 02687
32 DP 01822 03433 04260 04488
71 DP 00646 01788 02214 02902
24 DP 01717 02805 02985 03073
37 DP 00334 01444 05238 05683
19 DP 00160 00902 04381
77 DP 01016 01025 01603
9 DP 01619 02099 04163
12 DP 01514 04602
74 DP 02363 05782
20 DP 00531 01550
108 DP 01881 03114
82 DP 02544
25 DP 05918
NMERO DO PROCEDIMENTO
03858 04749 05415 05618 05874 06653 07743 08534 08852
02053 04507 04582 05541 07233 08473 09148 06045
03284 03304 05817 06394 06581 08310 08894
03119 03467 04056 04289
05874 03235 06370 06892
01826 02935 03376
03047 04223 05040
05228 06076
03338 03907
04186
05814
A Zona-Oeste, representada pela 34 DP / Bangu e 35 DP / Campo Grande,

apresenta o maior quantitativo de procedimentos registrados nessa modalidade, fazendo
com que essa regio do Municpio do Rio de Janeiro tenha concentrado 24 procedimentos
em 2002.
5.2. O CONTO DO ANNCIO EM JORNAL OU TV

O segundo modus operandi mais empregado pelos estelionatrios
denominado Conto do anncio em jornal ou TV, com um processo bem simples. O
estelionatrio elabora e publica um anncio em jornal de grande circulao, oferecendo
um produto ou a prestao de um servio. O preo anunciado normalmente convidativo,
bem abaixo do preo de mercado. Os contatos so feitos normalmente por meio de
telefone; uma primeira parcela exigida para garantir o negcio.
Nos 51 procedimentos investigativos analisados foram encontradas dez
variveis desse modus operandi. A diferenciao normalmente devida ao tipo de
produto ou de servio oferecido s vtimas do golpe. Foram identificados a venda de

veculo automotor (15), a venda de computador (6), a venda de imvel (12), a venda
de consrcio (5), a locao de imvel (5), a oferta de emprego (2), o aluguel de txi
(2), o emprstimo pessoal (2), a obteno de diploma de 2 grau (1) e a recuperao
de crdito (1).
5.2.1. Venda de veculo automotor

O estelionatrio anuncia em jornal de grande circulao a venda de veculo
automotor. A vtima entra em contato por telefone e, devido s grandes facilidades,
acerta a compra, efetuando o respectivo depsito bancrio a ttulo de entrada, com a
promessa de o restante ser pago em parcelas. A vtima desconfia da demora em receber o
carro e, ao tentar localizar a agncia de automveis, descobre que ela no existe.
A tabela 3 lista os procedimentos encontrados com esse tipo de estelionato.
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - VENDA DE VECULO AUTOMOTOR.
UNIDADE NMERO DO PROCEDIMENTO
5 DP
01307
04852
05032
134 DP
02017
08381
09293
19 DP
02184
04494
125 DP
02209
15 DP
00501
74 DP
02640
30 DP
06123
22 DP
04685
9 DP
04170
12 DP
00977
5.2.2. Venda de computador

O estelionatrio anuncia em jornal a venda de computador. A vtima deposita
em banco uma quantia a ttulo de primeira parcela, em conta corrente fornecida pelo
estelionatrio. A mercadoria nunca entregue e o estelionatrio desaparece.
A tabela 4 enumera os procedimentos desse tipo encontrados.

DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - VENDA DE COMPUTADOR.
9 DP
03056
03061
5 DP
07427
6 DP
03977
DECON
00405
20 DP
02256
Dados trabalhados pelo autor
5.2.3. Venda de imvel

O estelionatrio anuncia em jornal a venda de imvel. A vtima d um certo
valor como sinal a um suposto corretor de imveis, que lhe entrega as chaves. Com o
decorrer do tempo, verifica que o imvel se encontra ocupado por outra pessoa, que
afirma t-lo adquirido diretamente do proprietrio.
Em certos casos, quando o suposto corretor ainda pode ser localizado, ele emite
notas promissrias como garantia de pagamento futuro, para ganhar tempo. Em todos os
casos, a partir de determinado momento o estelionatrio nunca mais localizado.
A tabela 5 resume os procedimentos levantados com esse tipo de estelionato.
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - VENDA DE IMVEL.
UNIDADE
5 DP 03846 03951 04156 04553 04558 04579 04591 06274 07659
22 DP 02613 03371
74 DP 03888
5.2.4. Venda de consrcio

O estelionatrio anuncia em jornal a venda de consrcio. A vtima entra em
contato telefnico com uma suposta empresa, adere ao contrato de consrcio e deposita o
valor referente primeira prestao em conta corrente fornecida pelo estelionatrio. O
carn com as demais prestaes nunca chega residncia da vtima. A empresa
desaparece.
A tabela 6 apresenta os procedimentos em que ocorreu esse tipo de estelionato.

DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - VENDA DE CONSRCIO.
5 DP
06224 07190 05403 06256
DECON
00395
5.2.5. Locao de Imvel

O estelionatrio anuncia em jornal oferecendo uma locao de imvel com
preo mais baixo que o do mercado. Aps as negociaes de praxe, o estelionatrio cobra
o depsito de trs meses de aluguel, marcando uma outra data para a vtima assinar o
contrato e pegar a chave em um Cartrio de Notas. Como o estelionatrio no aparece, a
vtima retorna ao imvel, descobrindo que caiu em um conto-do-vigrio.
A tabela 7 relaciona os procedimentos que apresentaram esse tipo de
estelionato.
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - LOCAO DE IMVEL.
28 DP
01981
02021
02031
5 DP
02980
20 DP
03527
5.2.6. Oferta de emprego

O estelionatrio anuncia oferta de emprego por meio de propaganda em jornal.
A vtima envia currculo, fotos e cpia de documentos pelo correio, uma vez que o
destino normalmente outro Estado da federao. Visando agilizar a inscrio, a vtima
envia valores em cheque ou em dinheiro, a ttulo de emisso de certides negativas.
Passado algum tempo, no se consegue mais contatar o estelionatrio.
A tabela 8 relaciona os procedimentos com esse tipo de estelionato.
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV OFERTA DE EMPREGO.
UNIDADE N DO PROCEDIMENTO
74 DP
02653
22 DP
00706
5.2.7. Aluguel de txi

O estelionatrio anuncia em jornal o aluguel de txi com baixos valores de
seguro e diria. Ao entrar em contato telefnico, a vtima mantm conversa com um
segundo estelionatrio, que se diz amigo do proprietrio do veculo e que tambm se
prope a levar o tal veculo at a residncia da vtima. Ao ver o carro, a vtima aceita o
aluguel e paga o valor do seguro, comprometendo-se a devolver o carro diariamente s 18
horas, juntamente com o valor da diria, no endereo do segundo estelionatrio. Ao
trmino do primeiro dia, a vtima paga a diria e deixa o carro. Ao retornar no dia
seguinte, o estelionatrio no mais encontrado. A vtima, ao ligar para o telefone
contatado no incio, informada de que os estelionatrios so desconhecidos.
A tabela 9 apresenta os procedimentos em que foi observado esse tipo de
estelionato.
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - ALUGUEL DE TXI.
UNIDADE N DO PROCEDIMENTO
19 DP
02150
18 DP
0646
5.2.8. Emprstimo pessoal

O estelionatrio oferece emprstimo pessoal - crdito rpido - por meio de
anncio em jornal. Para tal, a vtima deve efetuar um depsito em dinheiro como taxa
para a liberao do crdito. O valor do emprstimo nunca entregue vtima.
TABELA 10:PROCEDIMENTOS DE ESTELIONATO - CONTO-DO-VIGRIO COM MODUS OPERANDI - CONTO
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - EMPRSTIMO PESSOAL.
UNIDADE N PROCEDIMENTO
41 DP
03090
22 DP
07701
5.2.9. Obteno de diploma do 2 grau

Estelionatrio anuncia em jornal a possibilidade de obteno de diploma de 2
grau em noventa dias. A vtima paga o valor estimado e nunca recebe o diploma, apesar
de fazer todas as provas.
A tabela 11 enumera os procedimentos com esse tipo de estelionato.
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - OBTENO DE DIPLOMA DE 2 GRAU.
5 DP
03226
5.2.10. Recuperao de crdito

O estelionatrio oferece, em jornal, o servio de recuperao de crdito na
SERASA. Para isso a vtima deve efetuar previamente um depsito na conta bancria
fornecida. O servio no feito e o dinheiro depositado no pode mais ser recuperado.
DO ANNCIO EM JORNAL OU TV - RECUPERAO DE CRDITO.
22 DP
00888
A modalidade "anncio em jornal" de conto-do-vigrio, desmembrada em dez

variveis, utiliza-se do anncio em jornal para captar o interesse de suas vtimas.
Algumas vezes no h contato pessoal entre o autor do golpe e o incauto, acreditando a
vtima nas palavras do autor por meio de simples contato telefnico, efetuando o
pagamento ajustado sem recebimento de qualquer contra-prestao ou confirmao da
idoneidade do vendedor ou do prestador de servio. Em outras ocasies, um verdadeiro
circo armado para iludir a boa-f da vtima, fazendo-a acreditar no bom negcio
que est realizando.
5.3. O CONTO DO BILHETE PREMIADO

O terceiro modus operandi em nmeros absolutos o conhecidssimo Conto do
bilhete premiado. Foram identificados e analisados 49 procedimentos investigativos que
obedecem ao mesmo processo, com pequenas variaes de acordo com a reao da
vtima, no fugindo em linhas gerais ao apresentado a seguir.
A modalidade simples: um estelionatrio aborda a vtima de forma humilde,
mostrando um bilhete lotrico premiado. No decorrer da conversa, entra em cena um
segundo estelionatrio que se diz interessado em ajudar. Com a promessa de ser
gratificada, os estelionatrios convencem a vtima a receber o dinheiro, uma vez que o
suposto ganhador relata no ter documentos pessoais. A vtima deixa algo de valor com
os estelionatrios, como garantia de que voltar com o suposto prmio. Ao tentar receber
o dinheiro, a vtima verifica que o bilhete falso.
DO BILHETE PREMIADO.
UNIDADE
14 DP
9 DP
32 DP
77 DP
24 DP
10 DP
19 DP
12 DP
41 DP
78 DP
13 DP
35 DP
134 DP
28 DP
20 DP
22 DP
15 DP
25 DP
40 DP
00907 02612 02663 03898 04130 06044
01339 01752 01919 01930 03875
00212 00783 01898 04496
01614 01574 01729 02263
03212 04259 04534 05264
02330 04197 05005
02578 03905 04014
00323 00981 02676
00414 03345
01190 02221
01458 02086
00057 01730
04785 05043
01999 03069
00905
02806
01555
05918
02531
A ocorrncia dessa modalidade de conto-do-vigrio nos causou uma certa

surpresa, posto que o conto do bilhete premiado bastante conhecido pela sociedade
carioca. No obstante, continua sendo utilizado pelos estelionatrios, constatando que
ainda existem pessoas que se deixam ludibriar por essa simplria armadilha.
5.4. O CONTO DO EMPRSTIMO

Com o aumento do custo de vida e a queda do poder aquisitivo da populao, a
necessidade de obteno de crditos suplementares constante. Os juros cobrados pelas
instituies financeiras so um convite para o conto-do-vigrio conhecido por conto do
emprstimo, encontrado em 29 procedimentos investigativos do total dos procedimentos
analisados. Esse modus operandi possui duas variveis importantes.
5.4.1. Conto do emprstimo simples

O estelionatrio oferece vtima um emprstimo com baixos juros e pagamento
parcelado, geralmente por meio de anncio em jornal de grande circulao. A vtima
deposita, em conta corrente fornecida pelo estelionatrio, um valor determinado por este
a ttulo de cadastro e como garantia do emprstimo. O crdito nunca ocorre.
A tabela 14 apresenta os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do emprstimo simples, distribudos pelas Unidades Policiais do
Programa Delegacia Legal, em 2002.
DO EMPRSTIMO SIMPLES.
37 DP 00653 02615 04175 05661
5 DP 00435 02516 04768 05833
13 DP 01645 02408
125 DP 02189
7 DP 00347
74 DP 04781
25 DP 03913
32 DP 02475
5.4.2. Conto do emprstimo complexo

A segunda varivel do conto do emprstimo, denominada conto do emprstimo
complexo, une o crime de estelionato com a utilizao de um ttulo de crdito roubado:
alguns dias aps ter recebido a garantia de emprstimo, o estelionatrio efetua um crdito
na conta corrente da vtima, utilizando um cheque roubado.
A tabela 15 relaciona os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do emprstimo complexo, distribudos pelas Unidades Policiais
do Programa Delegacia Legal, em 2002.
DO EMPRSTIMO COMPLEXO.
9 DP
00806 02556 03951 04120
20 DP
00347 01910 02123 00742
165 DP
00840
13 DP
03174
19 DP
02612
21 DP
09590
32 DP
01720
10 DP
04739
Facilidade - ess a forma empregada para atrair as vtimas no conto do

emprstimo. O estelionatrio, aproveitando-se da necessidade de obteno de crdito,
oferece facilidades para a liberao da quantia necessitada. Em algumas ocasies oferece
juros bem abaixo do mercado; em outras situaes oferece a ausncia de comprovao de
renda, tudo isso visando a facilitar a vida da futura vtima.
5.5. O CONTO DO FALSO FUNCIONRIO

No Conto do falso funcionrio o estelionatrio atua como um verdadeiro
camaleo. Apresenta-se como funcionrio pblico ou funcionrio de grandes empresas
privadas, exibindo documentos, crach e, em algumas ocasies, devidamente
uniformizado. Em razo do cargo que ocupa, vende aos incautos facilidades para a
obteno de alguma vantagem ligada a essa funo imaginria.
Na anlise de 15 procedimentos investigativos foi identificada a utilizao dos

papis de funcionrio de estabelecimento bancrio (3), de fiscal da Prefeitura (3), de
funcionrio da Receita Federal (4) e de contador (5). Foram desprezados alguns
procedimentos investigativos que apresentaram modus operandi em apenas um Registro
de Ocorrncia, em face de sua insignificncia representativa.
5.5.1. Funcionrio de estabelecimento bancrio

O estelionatrio aborda a vtima na agncia do banco dizendo-se funcionrio
do estabelecimento bancrio e se oferecendo para auxili-la no caixa eletrnico, a fim
de que fique isenta do pagamento de taxas extras por servios bancrios. O estelionatrio
toma a frente da vtima no caixa eletrnico, assume o seu controle e faz transferncias de
valores para outra conta corrente.
Em
outras
ocasies
estelionatrio,
se
dizendo
funcionrio
de
estabelecimento bancrio onde a vtima possui conta, efetua o seu recadastramento,

conseguindo da vtima a senha de seu carto magntico. Com isso, efetua vrios saques
na conta corrente da vtima.
Ainda como funcionrio de estabelecimento bancrio, o estelionatrio,
usando uniforme e crach, aborda a vtima na prpria agncia bancria dizendo que as
notas de cinqenta reais em seu poder so falsas. A vtima levada ao balco de
atendimento e o estelionatrio pede que ela preencha uma guia enquanto vai trocar as
notas falsas, desaparecendo do banco.
A tabela 16 resume os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do falso funcionrio - funcionrio de estabelecimento bancrio,
distribudos pelas Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal, em 2002.
DO FALSO FUNCIONRIO - FUNCIONRIO DE ESTABELECIMENTO BANCRIO.
20 DP
00975
01770
22 DP
06711
5.5.2. Fiscal da Prefeitura

O estelionatrio se identifica como fiscal da Prefeitura. No intuito de ajudar o
comerciante em casos de fiscalizao, solicita um cheque de R$ 5,00. Quando a vtima
verifica sua conta corrente, observa que seu cheque foi adulterado para um valor maior.
modus operandi - conto do falso funcionrio - fiscal da Prefeitura, distribudos pelas
Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal, em 2002.
DO FALSO FUNCIONRIO - FISCAL DA PREFEITURA.
108 DP
02927
01675
28 DP
01814
5.5.3. Funcionrio da Receita Federal

O estelionatrio apresenta-se em escola pblica como funcionrio da Receita
Federal, dizendo dispor de computadores para doao. Oferece a venda dos mesmos aos
funcionrios da escola pela metade do preo de mercado, com pagamento em trs vezes.
Os professores devero dar o valor da primeira parcela no ato. O estelionatrio recebe o
dinheiro e, dizendo que buscar os computadores, desaparece.
Em outras situaes o estelionatrio comparece a um posto mdico,
apresentando-se como funcionrio da Receita Federal, e prope a venda de
computadores pertencentes Receita Federal, destinados a leilo. Aps receber um sinal,
leva as vtimas s proximidades do falso local de entrega, pede que o aguardem, e
desaparece.
Em outra variante o estelionatrio, apresentando-se em estabelecimento
comercial como funcionrio da Receita Federal, afirma necessitar de dinheiro para pagar
o Imposto de Renda da empresa, desaparecendo aps receber a quantia.
A tabela 18 enumera os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do falso funcionrio - funcionrio da Receita Federal,
distribudos pelas Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal, em 2002.

DO FALSO FUNCIONRIO - FUNCIONRIO DA RECEITA FEDERAL.
UNIDADE
N PROCEDIMENTO
5 DP
00946
22 DP
05443
28 DP
01614
32 DP
03915
Dados trabalhados pelos autores
5.5.4. Contador
Estelionatrio apresenta-se em uma firma dizendo-se seu Contador. Simulando
uma conversa ao telefone com o proprietrio da empresa, convence a funcionria a
entregar-lhe todo o dinheiro do caixa.
A tabela 19 lista os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do falso funcionrio - contador, distribudos pelas Unidades
DO FALSO FUNCIONRIO - CONTADOR.
18 DP
02332
04010
15 DP
01841
37 DP
04030
DAIRJ
00350
Nessa modalidade o autor do estelionato entra em contato direto com suas

vtimas. Verdadeiro artista, o estelionatrio aparece como uma pessoa bem falante,
graciosa, agradvel, afvel, apresentando-se como um amigo e no como um vendedor;
afinal, ele no precisa de dinheiro, deseja apenas ajudar o novo amigo a realizar um
grande desejo, um grande negcio, um negcio da China.
5.6. O CONTO DO PACO

No poderia deixar de faltar aqui o conhecido "conto do paco", artimanha
empregada pelos estelionatrios h dcadas, com 12 procedimentos identificados no

universo pesquisado neste trabalho.
O processo simples. Um estelionatrio aborda a vtima, simulando o achado
de um cheque de alto valor ou de algum objeto precioso, perguntando se tal bem pertence
vtima. A vtima nega a propriedade. Nesse momento aproxima-se o segundo meliante,
apresentando-se como o dono do bem. Dizendo-se imensamente agradecido, quer
recompensar aqueles que o encontraram. Para isso, oferece um prmio em dinheiro. O
estelionatrio que achou o bem sai e volta com um pacote de dinheiro, sendo que no
meio do mao h apenas papel comum ou dinheiro fora de circulao. Sem se dar conta
do engodo, a vtima, estimulada pelo que acaba de presenciar, cai na esparrela, deixando
em garantia sua bolsa com seus pertences. Sai em busca de sua recompensa, dirigindo-se
ao local indicado pelos estelionatrios. No encontra evidentemente nenhuma
recompensa.
modus operandi - conto do paco, distribudos pelas Unidades Policiais do Programa
Delegacia Legal, em 2002.
DO PACO.
97 DP
00586
00586
14 DP
00533
04137
35 DP
03455
10121
28 DP
01016
02020
6 DP
00435
17 DP
03706
24 DP
05490
77 DP
01898
Por incrvel que parea, o velho conto do paco ainda largamente empregado,
encontrando vtimas fiis entre os incautos. Nessa modalidade os estelionatrios
conseguem enganar a vtima fazendo uso de sua prpria ganncia, descontrolando-a com
a viso de grande quantidade de dinheiro, cuja nica cdula verdadeira a primeira do
pacote.
5.7. O CONTO DO VECULO COM DEFEITO

Esse tipo de conto-do-vigrio foi identificado em 7 procedimentos. Embora
tenha sido amplamente divulgado pela imprensa do Rio de Janeiro h algum tempo,
mesmo assim ainda faz por aqui suas vtimas.
A ao delituosa se desenrola em plena via pblica. A vtima est dirigindo seu
veculo quando abordada pelos estelionatrios que trafegam em outro carro. Estes o
avisam sobre um defeito no carro da vtima, oferecendo-se para consert-lo. A vtima
paga aos estelionatrios pelo servio com cheques que posteriormente so adulterados,
causando-lhe grande prejuzo. Acrescente-se que no existia qualquer problema
mecnico no veculo da vtima.
A tabela 21 relata os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do veculo com defeito, distribudos pelas Unidades Policiais do
DO VECULO COM DEFEITO.
15 DP
00564
01898
5 DP
077/00251
18 DP
082/02744
25 DP
04040
40 DP
02154
82 DP
01753
Trata-se de modalidade complexa de conto-do-vigrio, envolvendo vrios

personagens e mise en scne sofisticada e dividida em vrias etapas para a concluso do
golpe. Em algumas situaes os estelionatrios se contentam apenas em lucrar com o
valor recebido pela realizao do servio no conserto do automvel, fato que
dificilmente objeto de registro nas Unidades Policiais.
5.8. O CONTO DO EMPREGO

O conto do emprego foi identificado em 4 procedimentos policiais, sendo
desmembrado em duas variveis: conto do emprego simples e o conto do emprego

complexo.
No conto do emprego simples o estelionatrio oferece emprego garantido a
diversas vtimas, solicitando pagamento de valores referentes emisso de certido de
nada consta. As vtimas entregam os valores ao estelionatrio, que desaparece. No
conto do emprego complexo, o estelionatrio aproxima-se da vtima e, aps ganhar sua
confiana, oferece-lhe uma oportunidade de emprego. A vtima, considerando o golpista
como colega, entrega a ele seus documentos. De posse de tais documentos, o
estelionatrio efetua compras em vrias casas comerciais.
A tabela 22 enumera os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do emprego simples e complexo, distribudos pelas Unidades
DO EMPREGO SIMPLES E COMPLEXO.
18 DP
02059
25 DP
04584
37 DP
00433
DAIRJ
00406
Sempre procurando acompanhar as necessidades mais prementes da sociedade,

os estelionatrios oferecem os mais diversos objetos e as formas mais bizarras de servio.
O conto do emprego, por exemplo, leva em considerao a enorme quantidade de mode-obra desempregada, oferecendo oportunidade de emprego.
5.9. O CONTO DAS MOEDAS

O conto das moedas extremamente complexo. O estelionatrio chega em um
restaurante e, dizendo-se autorizado pelo proprietrio do estabelecimento, solicita a um
funcionrio que o acompanhe at um estabelecimento bancrio, visando trocar dinheiro
por moedas, para facilitar a emisso de troco. No caminho ou no interior do banco o
estelionatrio se oferece para fazer a transao, apropriando-se do dinheiro e sumindo do

local.
A tabela 23 registra os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto das moedas, distribudos pelas Unidades Policiais do Programa
DAS MOEDAS.
UNIDADE
N DO PROCEDIMENTO
5 DP
03004 04250 04850 05127
Essa modalidade de conto-do-vigrio poderia ser classificada como conto-dovigrio de ocasio. Trata-se de engodo criado especialmente para uma determinada
ocasio, utilizando-se da versatilidade do estelionatrio em ludibriar a vtima, inventando
histrias mirabolantes ou valendo-se da enftica posio de mando, impossibilitando
qualquer outra reao da vtima que no a de atender ao determinado pelo estelionatrio.
5.10. O CONTO DO FALSO DEPSITO

O estelionatrio se interessa por comprar determinada mercadoria, geralmente
anunciada em jornal. Entra em contato com a vtima e verifica a mercadoria. A vtima
fornece o nmero de sua conta corrente para ser realizado o depsito e fechar a transao
comercial. O estelionatrio simula depsito em conta, utilizando um envelope vazio do
caixa eletrnico. O estelionatrio apresenta vtima o comprovante de depsito,
recebendo a mercadoria. No dia seguinte, a vtima verifica que o depsito no foi
efetivado, pois o envelope estava vazio.
A tabela 24 identifica os procedimentos de estelionato - contos-do-vigrio, com
modus operandi - conto do falso depsito, distribudos pelas Unidades Policiais do
DO FALSO DEPSITO.
9 DP
01197
01105
18 DP
02194
Esse tipo de conto-do-vigrio poderia estar vinculado ao conto do anncio de

jornal, normalmente o meio pelo qual o estelionatrio toma conhecimento da oferta da
mercadoria. Normalmente o magnetismo e a impostao da figura do estelionatrio
convencem a vtima do depsito efetuado, acabando por abdicar da espera pela
compensao do crdito.
5.11. O CONTO DO ALUGUEL

Apresentado corretora de imveis, o estelionatrio diz que tem residncia fixa
em outro pas e que necessita alugar um imvel no Brasil. Alegando problemas para a
remessa de dinheiro seu do exterior para c, convence a corretora a emitir alguns cheques
em favor do estelionatrio at a chegada do dinheiro. O valor do dbito depositado em
caixa eletrnico e bloqueado por 72 horas. Aps o prazo de compensao bancria, a
corretora toma cincia de que o envelope referente ao depsito estava vazio e que o
estelionatrio j havia abandonado o imvel locado.
modus operandi - conto do aluguel, distribudos pelas Unidades Policiais do Programa
DO ALUGUEL.
04354
5 DP
02899
12 DP
18 DP
00014
Novamente a arte do estelionatrio em convencer as vtimas com seu charme se

sobressai, auxiliado pelo artifcio do depsito de envelope vazio em caixa eletrnico, para
futura compensao.
5.12. O CONTO DA PREMIAO

O conto da premiao no apresenta grande complexidade. A vtima iludida
com a falsa promessa de uma premiao. Em troca dessa premiao, o estelionatrio
recebe da vtima um objeto de valor. O conto est divido em dois subgrupos: o conto da
premiao simples e conto da premiao complexa.
No conto da premiao simples, o estelionatrio aborda uma vtima que seja
portadora de uma bicicleta. Conta-lhe uma falsa histria sobre um "concurso de bicicleta"
com premiao. Convence a vtima a deix-lo dar uma volta na bicicleta e desaparece
com ela. No conto da premiao complexa, o estelionatrio, alm de mencionar a
premiao, entrega vtima, como depsito, um cheque de terceiros, identificado
posteriormente como roubado do titular da conta corrente.
modus operandi - contos da premiao simples e complexa, distribudos pelas Unidades
TABELA 26:PROCEDIMENTOS DE ESTELIONATO - CONTO-DO-VIGRIO COM MODUS OPERANDI - CONTOS
DA PREMIAO SIMPLES E COMPLEXA.
15 DP
00853
01461
Trata-se de outro conto de ocasio, sem maiores detalhamentos especficos.

Poderia ser agrupado como conto do prmio ou da recompensa, no entanto optamos pelo
seu desmembramento em face de algumas peculiaridades.
5.13. O CONTO DO OURO

O estelionatrio, com caractersticas de cigano, aproveita-se do imaginrio
popular para oferecer peas de ouro por um preo irrisrio. A vtima, pensando estar
comprando ouro a preo de banana, efetua a transao. Posteriormente, descobre que
comprou apenas metal amarelo, sem qualquer vestgio de ouro.

modus operandi - conto do ouro, distribudos pelas Unidades Policiais do Programa
DO OURO.
9 DP
02818
01613
77 DP
O conto do ouro envolve a fantasia criada em torno dos ciganos, considerados

possuidores de enormes quantidades de ouro. Aliado a isso tem-se a versatilidade do
estelionatrio em ludibriar a vtima, inventando histrias mirabolantes, tudo combinado
com a ganncia da vtima para obter grande lucro, o que acaba levando-a a comprar gato
por lebre.
5.14. O CONTO DA FALSA REVENDA

No conto da falsa revenda, o estelionatrio oferece produtos supostamente
adquiridos em leilo da Receita Federal, razo dos baixssimos preos dos objetos. A
vtima mostra-se interessada e paga pelos produtos sem ao menos v-los. A seguir o
estelionatrio desaparece com o dinheiro, sem entregar qualquer dos objetos adquiridos.
modus operandi - conto da falsa revenda, distribudos pelas Unidades Policiais do
DA FALSA REVENDA.
7 DP
01154
15 DP
00972
Trata-se de outro conto de ocasio, sem maiores detalhamentos especficos.
5.15. O CONTO DO PLANO DE SADE

No conto do plano de sade, o estelionatrio oferece vtima um plano de
sade. Esta assina o contrato e efetua o pagamento das taxas contratuais ao estelionatrio.
Posteriormente, ao tentar usar seu plano de sade, a vtima verifica no ter sido
cadastrada na respectiva empresa.
modus operandi - conto do plano de sade, distribudos pelas Unidades Policiais do
DO PLANO DE SADE.
28 DP
01898
04160
Mais um conto de ocasio, sem maiores detalhamentos especficos.
5.16. OUTROS CONTOS-DO-VIGRIO

Neste segmento foram aglutinados doze (ou treze?) tipos de contos-do-vigrio.
Todos foram identificados uma nica vez pelo monitoramento policial dos procedimentos
registrados pelas Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal em 2002. No
obstante, conveniente mencionar o maior nmero de modus operandi identificados para
compor o banco de dados.
Os treze tipos restantes, a seguir relacionados, foram classificados em:
1)
Conto da venda de imvel;
2)
Conto da troca de envelopes;
3)
Conto do financiamento da casa prpria;
4)
Conto das aes;
5)
Conto do visto no passaporte;
6)
Conto da troca de peas;
7)
Conto da reparao de gs;
8)
Conto da licitao;
9)
Conto do carto;
10)
Conto da aposentadoria;
11)
Conto da maior probabilidade de sorteio;
12)
Conto do feitio;
13)
Conto do laranja.
Todos esses contos-do-vigrio podem ser enquadrados como contos-do-vigrio

de ocasio, sem maiores detalhamentos especficos. Isso no impede que ocorra, em
determinado perodo e em uma ou mais circunscries, a identificao de vrios registros
relatando fatos assemelhados.
modus operandi diversos, distribudos pelas Unidades Policiais do Programa Delegacia
Legal em 2002.
TABELA 30:PROCEDIMENTOS DE ESTELIONATO - CONTO-DO-VIGRIO COM DIVERSOS MODUS OPERANDI.
TIPO DO CONTO DO VIGRIO
Conto da venda de imvel
41 DP
00652
Conto da troca de envelopes
37 DP
00706
Conto do financiamento da casa prpria
15 DP
02870
Conto das aes
9 DP
00327
Conto do visto no passaporte
13 DP
03399
Conto da troca de peas
13 DP
03408
Conto da reparao de gs
13 DP
03036
Conto da licitao
108 DP
00388
Conto do carto
5 DP
00003
Conto da aposentadoria
18 DP
01487
Conto da maior probabilidade de sorteio
5 DP
01723
Conto do feitio
134 DP
05688
Conto do laranja
41 DP
00833
5.16.1. O conto da venda de imvel

Uma estelionatria se aproxima da vtima na rua, fazendo-lhe duas perguntas:
quer saber se a vtima conhece algum imvel para comprar, e se possvel efetuar um
depsito bancrio sem ter de apresentar nenhum documento. Surge a segunda

estelionatria, que alega conseguir o depsito, pois amiga do gerente da Caixa
Econmica Federal - CEF. Desenvolve com a vtima uma conversa sobre o bairro onde
esta deseja adquirir um imvel e diz ter um, justamente no bairro escolhido pela vtima.
A vtima instada a efetuar um pagamento em dinheiro e recebe da estelionatria, para
isso, um saco de flanela onde dever colocar o dinheiro. Aps obterem o dinheiro, as
estelionatrias ficam com o saco de flanela e desaparecem no meio dos transeuntes.
5.16.2. O conto da troca de envelopes

Uma estelionatria, senhora de boa aparncia, aproxima-se da vtima que se
encontra realizando um saque bancrio e comea a conversar com ela. Saem juntas do
banco e, sutilmente, a primeira amedronta a vtima, afirmando que esto sendo
seguidas. Com isso, convence a vtima a colocar seu dinheiro em lugar seguro,
oferecendo-lhe um envelope. Aps alguns segundos, a estelionatria consegue trocar os
envelopes, levando consigo aquele que contm o dinheiro.
5.16.3. O conto do financiamento da casa prpria

Um estelionatrio anuncia na televiso o financiamento da casa prpria. A
vtima entra em contato telefnico com a empresa e, devido s fantsticas condies,
acerta efetuar um depsito para viabilizar seu cadastramento. Aps o depsito, no
consegue mais restabelecer o contato com a empresa.
5.16.4. O conto das aes

Um estelionatrio liga para a vtima, dizendo que esta possui aes de uma
empresa. Informa vtima que, para legalizar sua situao, necessrio depositar certa
quantia em dinheiro em uma determinada conta corrente fornecida pelo estelionatrio. A
vtima deposita o dinheiro e depois no consegue localizar o estelionatrio.
5.16.5. O conto do visto no passaporte

Estelionatrio convence a vtima de que possvel conseguir um visto em seu
passaporte. Para isso, a vtima dever fazer um depsito em conta corrente, fornecer uma
fotografia e entregar seu passaporte ao estelionatrio. A vtima aceita a proposta, efetua o
depsito, entrega os documentos... e o estelionatrio desaparece.
5.16.6. O conto da troca de peas

Um estelionatrio monta uma barraca de troca de peas e avaliaes,
normalmente de antigidades, em um shopping center. A vtima deixa algumas peas em
consignao, para futura avaliao e possvel troca. A seguir, o estelionatrio desaparece.
5.16.7. O conto da reparao do gs

Um estelionatrio aborda a vtima na rua, dizendo que pode consertar as
instalaes de gs na residncia da vtima. Esta paga adiantadamente um valor. Em
seguida, o estelionatrio desaparece.
5.16.8. O conto da licitao

Estelionatrio diz ser dono de uma empresa de produtos hospitalares, e informa
que ganhou uma licitao em determinado municpio. Com isso, efetua a compra de
mercadorias, e pede um prazo de trinta dias para o pagamento, pois a repartio pblica
demora a pagar. A vtima envia a mercadoria, que retirada na rodoviria pelo
estelionatrio. Quando a vtima tenta cobrar a fatura, verifica que no existe a tal empresa
compradora.
5.16.9. O conto do carto
Logo aps retirar um extrato bancrio, a vtima abordada por estelionatrio

que a convence , por meio de algum artifcio, a reinserir o carto magntico no caixa
eletrnico. No prximo extrato, em outro dia, a vtima observa a ausncia de certa
importncia em sua conta corrente.
5.16.10. O conto da aposentadoria

Um estelionatrio se aproxima da vtima e lhe oferece a aposentadoria imediata.
Solicita-lhe um adiantamento para cobrir as despesas. Depois de receber esse
adiantamento, o estelionatrio desaparece. A vtima, como era de se esperar, no
consegue se aposentar.
5.16.11. O conto da maior probabilidade de sorteio

Um vendedor solicita vtima um valor extra para aumentar sua probabilidade
de ser sorteada. Depois disso, descobre-se que o aludido vendedor havia retirado seus
documentos pessoais da firma, a quem representava, bem como os formulrios
necessrios para a realizao do golpe, no mais a representando.
5.16.12. O conto do feitio

O conto do feitio extremamente interessante. Um estelionatrio informa
vtima que fizeram um feitio para lhe matar. Aproxima-se outro estelionatrio, que
confirma o feitio lanado contra a vtima. Ambos convencem-na a ir ao banco para
efetuar a retirada de dinheiro suficiente para encomendar um trabalho que acabe com o
feitio. O dinheiro sacado colocado num envelope lacrado com fita adesiva. Em seguida
feito um ritual e o envelope devolvido vtima. recomendado a ela que s poder
abrir o envelope no dia seguinte, caso contrrio o trabalho no surtir o efeito desejado.
No outro dia, ao abrir o envelope, a vtima s encontra em seu interior volantes vencidos
da loteria.
5.16.13.
O conto do laranja
Um estelionatrio aluga uma loja para vender mercadorias ou servios que
dependam de encomenda. Aceita-as, pegando de cada vtima um valor como sinal. Pouco
tempo depois, o estelionatrio fecha a loja e desaparece sem entregar as encomendas.
Anos atrs o conto do laranja atingiu sua idade de ouro. Atualmente os
comerciantes esto mais cautelosos, por ocasio da venda de grandes lotes de mercadoria
condicionados a pagamento posterior. Essa a razo do pequeno nmero de registros
dessa modalidade em nossos dias.
CONCLUSO
A concluso deste trabalho foge propositadamente apresentao convencional

de sugestes ou referncias sobre a matria tratada no corpo principal. Optou-se aqui pela
realizao de um relatrio, semelhante a qualquer outro possvel de ser produzido por
uma das Unidades Policiais do Programa Delegacia Legal, a partir da montagem das
investigaes em bloco.
Este relatrio, baseado em dados reais, est divido em trs partes. A primeira
apresenta algumas consideraes gerais, levando em conta todo o material recolhido ao
longo do monitoramento detalhado dos 306 procedimentos vinculados aos contos-dovigrio. A segunda, consideraes especficas, evidencia detalhes representativos dos
contos do prmio ou da recompensa e dos contos do bilhete premiado de quatro Unidades
Policiais, analisando suas peculiaridades. Na ltima parte o relatrio apresenta a
materializao dos resultados obtidos e sugestes para a utilizao dos dados
pesquisados e analisados para a elucidao de autorias.
1.
CONSIDERAES GERAIS
Da anlise geral realizada pelo trabalho de monitoramento, pode-se afirmar que,
conforme a tabela 1, acostada em folhas 9, as dez primeiras Unidades Policiais, todas

situadas no Municpio do Rio de Janeiro, concentram 165 procedimentos investigativos
do tipo Contos-do-Vigrio, representando 54% do total. A ao delituosa estudada se
concentra em reas de grande circulao de pessoas, com acentuada presena de vrios
estabelecimentos bancrios e comerciais.
As circunscries contguas 5 DP / Mem de S e 9 DP / Flamengo
concentraram 59 procedimentos investigativos do tipo pesquisado no trabalho,
representando 19% do total, e podem ser apontadas em 2002 como a rea geogrfica de
maior incidncia delitiva na modalidade Estelionato - Contos-do-vigrio, dentre o
universo pesquisado.
O conto do prmio ou da recompensa concentra 35% dos procedimentos
investigativos analisados, seguido do conto do anncio em jornal ou TV com 17% e do
conto do bilhete premiado com 16%. Esses trs modus operandi somados representam
68% dos 306 procedimentos investigativos.
Observando-se que, das sessenta e uma Unidades Policiais analisadas, vinte e
duas no efetuaram qualquer registro de ocorrncia pertinente modalidade ilcita
denominada Estelionato - Contos-do-vigrio.
2.
CONSIDERAES ESPECFICAS
Foram selecionados para anlise o conto do prmio ou da recompensa e o conto
do bilhete premiado. No conto do prmio ou da recompensa escolhemos os

procedimentos investigativos registrados pela 34 DP / Bangu, localizada na Zona Oeste;
no conto do bilhete premiado, as reas circunscricionais da 9 DP / Flamengo e da 14 DP
/ Leblon, situadas na Zona Sul. Todas as DPs so do Municpio do Rio de Janeiro. Foram
ressaltados os seguintes detalhamentos:
rea de atuao geogrfica;
Quantidade de procedimentos investigativos pesquisados;
Forma de atuao do autor ou autores;
Local de atuao do autor ou autores;
Nmero e sexo dos autores;
Perfil do autor do sexo masculino;
Perfil do autor do sexo feminino;
Perfil da vtima.
2.1.
Conto do prmio ou da recompensa

a) rea de atuao geogrfica:
Centro comercial do bairro de Bangu.

b) Quantidade de procedimentos investigativos pesquisados:
13 procedimentos.
c) Forma de atuao do autor ou autores:
Ardil e induzimento.
d) Local de atuao do autor ou autores:
Via pblica (11 procedimentos);
Interior estabelecimento financeiro (1 procedimento);
Interior de estabelecimento comercial (1 procedimento).
e) Nmero e sexo dos autores:
Dupla feminina (6 procedimentos);
Dupla mista (4 procedimentos);
Dupla masculina (3 procedimentos).
f) Perfil do autor do sexo masculino:
Idade entre 40 e 60 anos;
Cor (7 pardos e 3 brancos);
Aparncia distinta; cabelos grisalhos.
g) Perfil do autor do sexo feminino:
Cor (7 pardas, 3 brancas, 2 negras);
Duas apresentavam-se aparentemente grvidas.
h) Perfil da vtima:
Sexo feminino (12 procedimentos);
Sexo masculino (1 procedimento);
Idade entre 40 e 60 anos (9 procedimentos);
Idade entre 20 e 40 anos (4 procedimentos).
2.2.
Conto do bilhete premiado

a) rea de atuao geogrfica:
Circunscries da 9 DP / Flamengo e 14 DP / Leblon.
b) Quantidade de procedimentos investigativos pesquisados:
5 procedimentos da 9 DP / Flamengo;
6 procedimentos da 14 DP / Leblon.
c) Forma de atuao:
Ardil e induzimento.
d) Local de atuao:
Via pblica (9 procedimentos);
No mencionado (2 procedimentos).
e) Nmero e sexo dos autores:
Dupla mista (7 procedimentos);
Dupla feminina (3 procedimentos);
Trinca feminina (1 procedimento);
f) Perfil do autor do sexo masculino:
Cor (3 pardos, 2 brancos e 1 negro);
Detalhes sobre a aparncia no mencionados em nenhum
procedimento pesquisado.,
g) Perfil do autor de sexo feminino:
Cor (10 brancas, 2 pardas, 2 negras);
Detalhes sobre a aparncia no mencionados em nenhum
procedimento pesquisado.
h) Perfil da vtima:
Sexo feminino (11 procedimentos);
Sexo masculino (sem ocorrncia);
Idade entre 50 e 80 anos (11 procedimentos).
2.3.
Peculiaridades dos delitos analisados

Os contos do prmio ou da recompensa praticados na circunscrio da 34 DP
/ Bangu foram realizados no centro comercial daquele bairro. Na esmagadora maioria dos
procedimentos pesquisados, o fato se deu em plena via pblica. A dupla a marca
registrada da autoria, com os autores agindo preferencialmente em duplas femininas ou
mistas. O casal utiliza-se de um ardil, induzindo as vtimas ao erro. Os autores de ambos
os sexos so de meia-idade. O homem apresentava-se com cabelos grisalhos e aparncia

distinta, e duas mulheres encontravam-se aparentemente grvidas. Em 92% dos
procedimentos a vtima era do sexo feminino. A idade entre 40 e 60 anos ocorria em 2/3
dos procedimentos.
Todos os contos do bilhete premiado praticados nas circunscries da 9 DP /
Flamengo e 14 DP / Leblon se desenrolaram em plena via pblica. A dupla continua
sendo a marca registrada da autoria, com os autores agindo preferencialmente em duplas
mistas. O casal utiliza-se de um ardil, induzindo as vtimas ao erro. Os autores de ambos
os sexos so de meia-idade, no havendo detalhes sobre sua aparncia nos procedimentos
pesquisados. Em 100% dos procedimentos a vtima era do sexo feminino e tinha mais de
50 anos.
3.
MATERIALIZAO DOS RESULTADOS OBTIDOS

De posse dos dados pesquisados e analisados, e respeitando a mxima de que
muita informao sem operacionalizao burocracia e operacionalizao sem

informao burrice, podemos estabelecer como metas operacionais para a
identificao das autorias e, conseqentemente, como concluso dos procedimentos
registrados, as seguinte providncias:
Conexo dos procedimentos investigativos, levando em considerao
a formao da dupla de estelionatrios, pelo sexo;
Cruzamento
dos
procedimentos
investigativos,
levando
em
considerao as 54 formas de descrio fsica dos autores, colhidas

pelo sistema computacional do Programa Delegacia Legal;
Encaminhamento das vtimas para a elaborao de retrato falado dos
autores;
Na posse dos retratos falados, montagem de diligncias nos locais de
incidncia dos fatos para a identificao da autoria.
REFERNCIAS
BARBA, W. T e SILVA, J. R. Contos do Vigrio. So Paulo: WVC, 1999.
COBRA, C. N. Manual de Investigao Policial. 2. ed. rev. e atual. So Paulo: Saraiva, 1987.
COSTA, A. M. Direito Penal: parte especial. 5 ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
FRAGOSO, H. C. Lies de Direito Penal, parte especial: volume I - arts. 121 a 212 do CP. 9 ed.
rev. e atual por Fernando Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
MIRABETE, J. F. Manual de Direito Penal. 19 ed. So Paulo: Atlas, 2002.
NORONHA, E. M. Direito Penal. 23 ed. So Paulo: Saraiva, 1988.
LISTA DE APNDICES
APNDICE 1
Resumo do monitoramento dos procedimentos investigativos da 9

DP / Flamengo, 14 DP / Leblon e 34 DP / Bangu ...................................................
APNDICE 2
Distribuio dos procedimentos investigativos contos-do-vigrio,

por Unidades Policiais e por tipo de modus operandi ........................................

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ESTELIONATO CONTO-DO-VIGRIO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

DIVULGAO PELA INTERNET AUTORIZADA AO NECVU-UFRJ

Analistas do Programa Delegacia Legal

Ana Maria Pereira dos Santos

Antnio Balbino Sarmento da Silva

Edson Jorge Alexandre de Moura

Denisy Fernandes Campos

Luiz Carlos Dias

Sonia Castro Ehnke

Clia Cristina de Castro Muniz

Leia Coelho Osrio de Castro

Ligia de Souza Magno

Marcia Albertin Sodr

Marelena Peixoto de Mattos

Maria Di Luca Martino de Aguiar

Nadja Noeli Silva de Albuquerque

Rita de Cssia da Silva Nogueira

Joana Nunes Joca

Total dos registros de ocorrncia da infrao penal estelionato, com detalhamento

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio, com modus operandi conto do

Tabela 10 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 11 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 12 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 13 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 17 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 18 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 19 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 20 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 21 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 22 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 23 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto das

Tabela 24 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 25 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 26 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto da

Tabela 27 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 28 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto da

Tabela 29 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com modus operandi conto do

Tabela 30 Procedimentos de Estelionato Conto-do-vigrio com diversos modus operandi .....

Distribuio percentual entre as modalidades delitivas estelionato- outros e

Distribuio percentual entre os modus operandi do estelionato contos-do-vigrio,

- Auto de Apreenso de Adolescente por ato Infracional.

O trabalho aborda os contos-do-vigrio, uma das formas do delito de estelionato,

Palavras-chave: Polcia Civil. Investigao policial. Investigao em bloco.

O crime de estelionato possui peculiaridades prprias, traduzidas pelo emprego

Cada caso ricamente detalhado, o que inclui o quantitativo de procedimentos

2.2. CONCEITO JURDICO

Conforme menciona Magalhes Noronha, a infrao penal estelionato pode ser

2.2.1. O meio fraudulento

de ardil, de artifcio ou de qualquer outro meio fraudulento.

2.2.3. A vantagem ilcita e a leso patrimonial

2.2.4. O induzimento e a manuteno em erro

2.3. A TORPEZA BILATERAL

Ao discorrer sobre essa modalidade delituosa, o Manual de Investigao

Deu-se, assim, a origem da expresso Contos-do-Vigrio, delito ainda em uso

4.1. O ESTELIONATO E O CONTO-DO-VIGRIO

A modalidade Estelionato - Contos-do-Vigrio soma 306 procedimentos