Modelo de denuncia por corrupcin

ESCRITO N. 01-2014 SUMILLA: Denuncia Penal, de Parte.

SEOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE TOCACHE.
Yo Salustiano Chvez Vsquez, con DNI N. 01186601, con direccin domiciliaria en el Jr. Pedro Gmez Cdra.
04 s/n, de esta ciudad de Tocache, y con domicilio Procesal en el Jr. German Rengifo N 669 a Ud.
Respetuosamente digo:
Que, de conformidad con Art. 2, inc. 20, de la Constitucin Poltica del Per, Articulo I, del Ttulo Preliminar y los
Artculos 326, al 328, del Cdigo Procesal Penal, interpongo la presente denuncia penal la misma que la dirijo
en contra de Don CECIL DEL AGUILA ARCE, HUGO LOPEZ REATEGUI Y JOS LUIS CORONEL HEREDIA,
y los que resulten responsables durante la investigacin preliminar por los Delitos deAGRUPACION ILICITA
PARA DELINQUIR, ATENTADO CONTRA DOCUMENTOS que sirven de prueba de los delitos, ABANDONO
DEL CARGO, CONCUSION, PECULADO, COLUSION, ENRIQUESIMIENTO ILICITO Y OMISION DE
DENUNCIA, en agravio del Estado, los mismos que debern ser notificados en su centro laboral, Ubicado en el
Jr. Carlos Arvalo s/n, Urbanizacin las Flores, Oficina Descentralizada del GobiernoRegional San Martin que
lleva por nombre, GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE, por los ilcitos penales cuyo
encuadre jurdico se encuentran previstos en los artculos 317, 372, 380, 382, 384, 387, 388, 394-A, 397,
401, y 407, del Cdigo sustantivo Penal. Y por los que Ud. Seor Fiscal determinara, en razn a la debida
adecuacin de las conductas denunciadas, NOTITIA CRIMINIS, que interpongo en base a los fundamentos
facticos y jurdicos que a continuacin paso a exponer:
I.- FUNDAMENTOS FACTICOS DE LOS HECHOS:
I.I.- Esta Oficina denominada, Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache, es Gerenciada por un funcionario
de CONFIANZA del Presidente del Gobierno Regional San Martin, designacin Poltica a dedo, sin
ninguna evaluacin, ni acadmica ni de antecedentes penales ni policiales, como en este caso el
DENUNCIADO CECIL DEL AGUILA ARCE, es el Gerente de esta entidad, Designado con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 017-2007-GRSM/PGR, ao 2007 y Ratificado en el ao 2011, con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 050-2011-GRSM/PGR, y lo volvieron a ratificar en el ao, 2013, con Resolucin
Ejecutiva Regional N. 032-2013-GRSM/PGR. (adjunto Resoluciones). Bajo este contexto normativo, el
indicado funcionario viene haciendo uso y abuso de los recursos del ERARIO NACIONAL.
Durante el transcurso del tiempo se viene construyendo Obras en el mbito, Provincial de Tocache, por el
Gobierno Regional San Martin, y NO se ha llevado una evaluacin de control Presupuestal, Tanto
de Ingresos y Gastos, fsico como financieros, pero al transcurrir el tiempo y con las experiencias negativas de
la corrupcin el Ministerio de Economa y Finanzas ha implementado ciertas normas y Directivas, para este
control presupuestario, desde el ao 2010, se vienen ejecutando a base de Gastos por Resultados, razn por la
cual el control se ha hecho con una presencia efectiva en las oficinas del sector pblico, por lo que; los
denunciados, se ven afectados por tal actos de control por parte de la OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO DE ESTA GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE, como don CECIL
DEL AGUILA ARCE, es el jefe inmediato superior en esta entidad, no tuvo la mejor idea de conformar una
directiva estilo, ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, Para la configuracin de este elemento, basta que el
agente demuestre su voluntario vnculo con la agrupacin de manera que acepte los fines de la misma, de
acuerdo a lo que se refleja en la opinin doctrinal, LA CONDUCTA es, pues, la de tomar parte en la asociacin,
Como cualquier acuerdo, puede ser explcito o implcito el primero constituido por la clara expresin de voluntad
en tal sentido, el segundo por medio de actividades inequvocamente demostrativas de la existencia de la
asociacin (p.ej., el gran nmero de delitos realizados por las mismas personas, con los mismos medios;
divisin de tareas delictivas a travs de diversas actuaciones, etctera) Aunque la cita antes glosada es
sumamente clara, conviene remarcar que los supuestos concurrentes para la consumacin del hecho punible
abarcan un aspecto que es fundamental al determinar responsabilidades el consentimiento evidente de parte del
agente, para formar parte de la agrupacin delictiva. Si bien este aspecto se confunde con cuestiones
bsicamente de ndole subjetiva, resulta inequvoco que deben preexistir muestras patentes que pueden
acreditar el consentimiento o manifestacin de voluntad de una persona para pertenecer a una agrupacin
delictiva, para demostrar fehacientemente como funciona esta asociacin, demuestro un solo ejemplo ocurrido
en el ao 2013. Esta oficina recibe del Gobierno Regional San Martin, una partida de CUATROCIENTOS
DICIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO y 00/100 Nuevos Soles, (S/. 418,264.00) para
laconstruccin de la Obra denominada INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE
UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. Para la ejecucin de estos gastos de esta OBRA, Cecil del guila Arce,
en su condicin de Gerente de esta Entidad, EMITE la Resolucin Directoral N. 004-2013-GRSM-OZAHT/OA. Y la Resolucin Directoral N. 019-2013-GRSM-GTAH-T/G, Designando al comit Especial para la
Adjudicacin Directa selectiva, que tendr a su cargo la organizacin conduccin y ejecucin

del Proceso de seleccin para la contratacin de servicios de MANO DE OBRA,. Desde la preparacin de las
bases, recepcin de las ofertas, calificacin de postores, evaluacin, de propuestas y en general todo acto
necesario o conveniente hasta que la BUENA PRO, quede consentida, o Administrativamente firme, el comit
en mencin est integrado de la siguiente manera:
TITULARES.
1.- HUGO LOPEZ REATEGUI
Administrador y Presidente.
2.- JOSE LUIS CORONEL HEREDIA
Jefe de logstica y Miembro.
3.- Ing. Vctor Palomino Rojo
Contratado Miembro.
SUPLENTES.
1.- WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI
Compadre. De CECIL Miembro.
2.- Gisela Tatiana Aliaga Daz
Contratada Bachiller contable Miembro.
3.- Luz Mara Shahuano Domnguez
Secretaria de CECIL Miembro.
Haciendo constar que con estas DOS nicas, Resoluciones esta Directiva representada por Don Hugo Lpez
Retegui, efectu seis (6) licitaciones, en forma unilateral dejando de lado a los dems integrantes del comit,
despus que JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, ha escogido a los Proveedores selectivos que ya
estn coludidos, y como quiera que HUGO LOPEZ REATEGUI es el Administrador y ya infundido el miedo,
dentro de la entidad, nadie le puede decir o reclamar algo sobre su conducta, e inicia sus actividades corruptas,
cuelga los AVISOS de licitaciones en el Sistema Electrnico de Adquisiciones del Estado SEACE, en
horario NOCTURNO, fuera de horario normal de labores, con una apariencia de legalidad, siendo Hugo Lpez
Retegui, es Juez y Parte, el mismo Cuelga en el (internet,) SEACE, el mismo recibe las propuestas, elmismo
hace las evaluaciones, l mismo entrega la buena pro, el mismo autoriza los pagos a los proveedores, el resto
de integrantes del comit de licitaciones son nicamente formulismo.
VERIFIQUEMOS LAS CONVOCATORIAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES DEL
ESTADO SEACE. Que se adjuntan en fotocopias.
Reg. 75 Adquisicin de CEMENTO, por S/. 38,520.00, colg en el internet a Hs. 20.42 pm. Del da 12 de junio
del 2013.
Reg. 15 Adquisicin de FIERRO CORRUGADO, por S/. 16,591.28, colg en el internet a Hs. 20.41 pm. Del
da 12 de junio del 2013.
Reg. 74.- Adquisicin de Agregado, por S/. 21,949.93 colg en el internet a Hs. 23.05 pm. Del da 19 de junio
del 2013.
Reg. 73.- Adquisicin de Servicios de MANO DE OBRA, por S/. 89,455.36 colg en el internet a Hs. 22.34 pm.
Del da 26 de julio del 2013.
Reg. 77.- CONVOCATORIA, Servicios de MANO DE OBRA, Por S/. 89,455.36, colg en el internet a Hs. 18.05
pm. Del da 08 de Agosto del 2013.
I.II.- Que siendo mi deber de controlar los INGRESOS Y GATOS ejecutados por esta entidad, en mi condicin de
encargado de la Jefatura de Planificacin y Presupuesto de esta GERENCIA TERRITORIAL-Tocache, y
autorizado por la Ley N. 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico, para el ao fiscal 2013, Art. 5, Control
de Gasto, 5.1.1.- en el marco del principio de legalidad, recogido en el Art. IV. Del Ttulo Preliminar de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Directiva N. 005-201-EF/76.01, para la ejecucin
presupuestaria modificada por la Resolucin Directoral N.022-2011-EF/50.01 CAPITULO I, Disposiciones
Generales Art.3.- Responsabilidad de la Oficina de Presupuesto del Pliego a).- Informar sobre
la informacin financiera y fsica del Pliego, en este ltimo caso cuando se trate de los responsables de la
Administracindel Presupuesto de las Unidades Ejecutoras como es el caso de esta GERENCIA TerritorialTocache Ley N. 28112, Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico, Principios Generales,
CUARTO, Son principios que enmarcan la Administracin Financiera del Estado, la TRANSPARENCIA, LA
LEGALIDAD, LA EFICIENCIA, Y LA EFICACIA, es mi obligacin de informar trimestralmente, la EVALUACION
y Seguimiento de la Ejecucin del Gasto es esta Gerencia Territorial, al Pliego que viene hacer la Gerencia
Regional de Planificacin y Presupuesto del Gobierno Regional San Martin, sede central Moyobamba, dentro
de mis atribuciones solicit a mi jefe inmediato superior, Gerente de esta entidad Ing. CECIL DEL AGUILA
ARCE, a fin de que autorice a quien corresponda se me haga entrega de fotocopias de
la documentacinrespectiva de los gastos ocasionados en la obra denominada, INSTALACION DE LOS
SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO

DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. Por lo que haciendo abuso de

su autoridad mi PETICION , fue DENEGADA, a pesar que ellos tienen conocimientos de la importancia de
estos documentos que me sirven para elaborar la informacin TRIMESTRAL, de los gastos, tanto fsico como
financieros, por lo que me vi obligado a peticionar esta informacin mediante, PROCESO DE HABEAS DATA,
ante el Juzgado Mixto de esta Provincia de Tocache, a fin de que el seor JUEZ, tutele mi derecho a la
informacin para realizar mi trabajo cotidiano, en la entidad, tal es as que el JUEZ MIXTO mediante Resolucin
N. UNO 01 HABEAS DATA, (Adjunto) orden que me hicieran entrega de toda la documentacin que estaba
peticionando, pero como los Denunciados siempre ufanados de su Autoridad, CECIL DEL AGUILA ARCE,
HUGO LOPEZ REATEGUI, me hicieron llegar, fotocopias en papeles reciclados, solamente los gastos de los
meses de JULIO Y AGOSTO, del 2013, y no me hicieron entrega hasta este momento del resto de documentos
de los gastossetiembre, octubre, noviembre y Diciembre, del ao 2013, ejecutados en la obra indicada.
I.III.- Como puede observar seor fiscal, corrupcin es todo lo que no se hace en forma legal y transparente, las
licitaciones son colgadas en el internet en horas de la noche, adems como se puede ver existe dos licitaciones
por mano de obra en dos fechas diferentes, por el mismo importe de S/. 89,455.36, Reg. 73 y 77, del seace, un
gasto si se efecta pero el otro importe, solamente ingresa la factura al SIAF, para que el MEF/ autorice el pago
y el cheque sea cobrado por el dueo del cheque y el dinero entregrselo a cualesquiera de los denunciados
para que se repartan armoniosamente, y como es la misma cantidad y el mismo trabajo inducen a cometer error
en el CONTROL PRESUPUESTARIO y a la tesorera para el pago respectivo, estos actos he podido encontrar al
momento de realizar las evaluaciones tanto fsica como financiera, transacciones coludidas con el supuesto
ganador de la buena pro, EVALUADOR el Denunciado HUGO LOPEZ REATEGUI, a ttulo personal, el resto de
la directiva desconoce totalmente, estos actos, CECIL DEL AGUILA ARCE, Formaliza los contratos con los
ganadores de la buena pro que otorga su cmplice HUGO LOPEZ REATEGUI, este seor Lpez no es una
persona improvisada, ha estudiado un DIPLOMADO EN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL
ESTADO, en el Instituto de Tarapoto, pagados con dinero del tesoro pblico, con la benevolencia del
denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE.
Y siendo costumbre, de estos delincuentes, CECIL DEL AGUILA ARCE, Hugo Lpez Retegui, Jos Luis
Coronel Heredia, Gerente Administrador y jefe de Logstica, sucesivamente, siguen haciendo de la suya,
podemos apreciar un segundo ejemplo: en este ao 2014, miremos el reporte del seace, , Reg. 126 por el
importe de S/. 14,000.00 y Reg. 127, por S/. 14,000.00, DOS VECES la misma cantidad de dinero y por el
mismo producto PETRLEO, Una compra si se realiza, pero la otra compra, simplemente ingresan la facturas,
tenemos DOS camionetas que se encuentran estacionadas en las instalaciones de la oficina lo ruedan
ocasionalmente, pero sin embargo el gasto en combustible y repuestos y reparaciones son elevados, estas son
algunas de las modalidades, que utilizan los denunciados para sus fines ilcito, la induccin a la equivocacin
por parte de la tesorera no se esquiva y cancela por autorizacin expresa del Administrador HUGO LOPEZ
REATEGUI, con Memorandos.
I.IV.- MODALIDADES APLICADAS,
Todas las modalidades del HURTO, de los RECURSOS DEL TESORO PUBLICO, que se encuentran bajo su
custodia y/ administracin en su condicin de empleados pblicos lo realizan tipo HORMIGA, poco a poco, en
forma permanente (mensual) hacen crecer sus patrimonios, que podemos verificar con las DECLARACIONES
JURADAS DE SUS BIENES Y RENTAS, que presentan peridicamente a la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA,
Esta MODALIDAD es aplicada en forma Directa por don JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, en forma asociada
con los denunciados realizando compras FRAUDULENTAS, coludidos con los proveedores, el FRAUDE se
convierte en una estafa al Patrimonio, por aprovechamiento de la confianza depositada en una persona para la
Administrar los Recursos en este caso del Estado, LA CONFIANZA, es la seguridad, la buena fe, que se tiene
en una persona para que haga respetar todo lo encomendado y se tomen todas las precauciones normales que
tiendan a garantizar el buen funcionamiento, de la Administracin en la en la Entidad, Aplicando los
Valores Morales y ticos de la Funcin pblica, EL ABUSO DE CONFIANZA, consiste en que el autor se
aproveche dolosamente de esa f, o seguridad que la vctima deposit en l, para conseguir una disposicin
Patrimonial de ella, el abuso de confianza (junto a la estafa), es una de las formas bsica de defraudar al
Estado, importa un manifiesto de error, donde la vctima en este caso han sido la TESORERA (e) LUZ MARIA
SHAHUANO DOMINGUEZ, (responsable de la caja chica), y personal de confianza, del Gerente y del
Administrador, la nica persona que se beneficia con cursos de capacitaciones, con permisos personales,
pagados, con horarios de trabajo a su gusto, ingresa las 7.30 y luego retorna a su casa a las 10.am, todos los
das con el cuento de repartir documentos, y retorna a las 11.30 am. y la seora RUTH NANCY ESPINOZA
VEGA, Tesorera titular de la Entidad, que se encuentran alarmadas por no poder frenar estos actos delictivos,
porque no existe un medio de control en esta entidad varias oportunidades he denunciaos hechos delictivos a la
Oficina de Control Interno del Gobierno Regional San Martin, y todo que en los escritorios, esperando que se

cambie de gobierno Regional y no se haga entrega de cargo de estas Denuncias, Mi denuncia es el exp.
608287, que se encuentra en la comisin de Procesos Administrativos del Gobierno Regional San Martin, en
esta Oficina los nicos que controlan son los DELINCUENTES, DENUNCIADOS, para salvaguardar los
intereses del ERARIO NACIONAL, de esta entidad, varias de las compras que realiza el jefe de logstica
seor JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, no ingresan fsicamente a la entidad, solamente ingresa la factura y/o
boleta de venta para ingresarlo al Sistema Integrado de la Administracin Financiera SIAF, a fin de que
el TESORO PUBLICO AUTORICE EL PAGO CORRESPONDIENTE, en el Banco de la Nacin y pueda cobrar
el proveedor dueo de la factura, y este a la vez agarra su porcentaje pactado y la diferencia, que es la mayor
parte se le entrega a cualesquiera de los denunciados, con quien tiene el pacto el proveedor, esta accin se
materializa a raz del ardid o engao empleado los denunciados, quienes en virtud de estos errores vienen
hacindose NUEVOS RICOS en esta Provincia de Tocache, con la economa de esta oficina, haciendo
entregar cheques por una prestacin que result perjudicial para el patrimonio de entidad, GERENCIA
TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCACHE. En esta accin de estafa la voluntad de la vctima ya est
viciada, desde el comienzo del proceso de la supuesta compra, el error ya est provocado, mediante la actividad
fraudulenta, los delincuentes se aprovechan simplemente de esa mente de la vctima, para apoderarse del
dinero del Tesoro Pblico que se encuentra bajo su Administracin y custodia, con un trmite Administrativo con
una APARIENCIA DE LEGALIDAD, porque dichas compras tienen orden de compra, y/o orden de servicio,
tiene comprobante de pago con la firma del proveedor que recibi el cheque, solo hay un DETALLE QUE LOS
DELATA, no tienen NOTA DE PEDIDO, para saber quin lo ha SOLICITADO dicho bien y/o servicio, si es
compra no tiene PECOSA, Pedido Comprobante de salida, para saber quin lo ha RECIBIDO, y si es compras
para OBRA, como es el presente Ejemplo que estoy demostrando, debe tener carta de conformidad para el
pago por parte del Ing. RESIDENTE DE LA OBRA, que debe dar la certificacin del ingreso del bien y/o del
servicio que se han comprado a nombre de la OBRA, adems tiene que tener la firma de recepcin
del ALMACENERO de la OBRA, estos requisitos de control se encuentran estipulados en la DIRECTIVA N,
008-2013-GRSM/ORA, ltimo acpite de dicha norma administrativa, (Adjunto Directiva).
En la Ejecucin de esta Obra tan solo he revisado la documentacin sustentatorios de los gastos de los meses
de julio y agosto, y los meses de septiembre, octubre, noviembre y Diciembre, me ha sido imposible adquirirlos
toda vez que el denunciado HUGO LOPEZ REATEGUI, en su calidad de Administrador, y Presidente del comit
de licitaciones, y Adjudicaciones Directas, le ha ORDENADO a la seora RUTH NANCY ESPINOZA VEGA,
Tesorera de esta Gerencia Territorial Alto Huallaga-Tocache, que NO me entregue ningn documento de
la OBRA, denominada INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE
TOCACHE, por lo que no he podido realizar mi trabajo con calidad y eficiencia, de la evaluacin fsica y
financiera de ese ao, 2013.
Seor Fiscal, para su mejor ilustracin adjunto fotocopias de las compras mencionadas, con una apariencia de
legalidad,.
Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 8,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS
GENERALES E.I.R.L. (Representado por Jhony Elvis Marn Alvarado, direccin Cdra. 10 Jr. Pero Gmez
Tocache.
Tiene adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
5.- Factura N. 0000015.
6.- Orden de Servicio N. 0073.
7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la obra
solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de conformidad para que
realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO, por ser el responsable directo del gasto de la Obra.
Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
3.- Factura N. 0000713.
4.- Orden de Compra N. 0059.

NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
2.- Carta N. 04-2013-JLP/SO/GORESAM- supervisor de la obra. (Cmplice).
3.- Factura N. 0000029.
4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
2.- Factura N. 00000714.
4.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. Tiene adjunto al
C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
3.- Factura N. 0007555.
Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
3.- Factura N. 0007557.
4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
La suma con estas Modalidades de los DOS MESES JULIO Y AGOSTO es de S/. 68,782.01 Nuevos soles,
faltando el resto de la documentacin, hasta el mes de diciembre del 2013.
I.V.- SEGUNDA MODALIDAD (COMPRAS Adulteradas Precio y/o Volumen)
Adulteracin tiene una equivalencia a falsificacin, por cuanto supone el cambio en la sustancia de una cosa
para alterar su sentido, su destino o su valor, hecho del cual resulta un perjuicio, tiene especial importancia la
adulteracin, es un engao que se emplea en el comercio, la adulteracin puede ser en calidad o en cantidad
y/o valor, como en este caso, existe facturas que se han cancelado a los proveedores coludidos con la frase
CRIOLLA, (AGARRA LO TUYO Y DAME LO MIO) adulterando el volumen de los trabajos y/o cantidades de los
bienes adquiridos, la transaccin Comercial sale con todo el tramite Administrativo, casi difcil de darse cuenta,
estos actos tan solo se han podido ser revelados gracias a la colaboracin del Ing. LLAC LARS ACOSTA

ROMERO, residente de la obra, y algunos proveedores protagonistas de los hechos, porque estas compras
tambin tienen una apariencia de legalidad, como se puede apreciar en la siguiente compra:
La factura N. 0000017 por MANO DE OBRA por el importe de S/.34,518.98, autorizado el pago con
Memorando N. 247-2013-GRSM-GTAH-T/OA, Cuando en la realidad el valor real de los trabajos solamente es
el importe de S/. 9,518.98, y la diferencia de S/.25,000.00, fue a los bolsillos de los denunciados y como para no
darse cuenta tiene los siguientes documentos:
:1.- Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado, este seor es
Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. no se
tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar el cheque a nombre de su empresa.
2.- Carta N. 001-2013-JCyySG.EL.L.Tocache.
3.- Carta Poder.
4.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
5.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
6.- Factura 0000017.
7.- Orden de Servicio N. 00103.
8.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
9.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
NOTA.- Este seor Yony Elvis Marn Alvarado, Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES
Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L, como es un buen socio de los denunciados todos los trabajos de
construccin entregan a este seor y sacan la tajada que ellos deseen como no existe control de nada, ahora
tampoco, el recurrente puede controlar en el sistema Integrado de l Administracin Financiera SIAF, toda vez
que el denunciado HUGO LOPEZ LLEVA EL CONTROL DESDE SU COMPUTADORA , estilo la banda criminal
de MONTESINOS, como quiera que mi funcin es controlar los gastos del presupuesto, no tuvo la mejor idea de
anular estas dos ventanas, Administrativo y contabilidad de mi MODULO SIAF, los mismos que me facilitaban
para realizar mis conciliaciones presupuestarias, la ejecucin fsica como el gasto financiero,
Esta misma modalidad se aplic a la compra de material agregado, Factura N. 000222, por el importe de S/.
2,400.00 por la compra de 40 m de HORMIGN pero en la realidad solamente era el importe de S/. 1,080.00
para el dueo de la factura, la diferencia es de S/. 1,300.00 soles, a favor de los denunciados, esta modalidad es
la confesin del ing. Residente de la obra, Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO.
1.- Comprobante de pago N. 493, HUARACHI FLORES ALIPIO ALFREDO.
2.- Memorando de Autorizacin de pago N. 336-2013-GRSM-T/OA.
3.- Orden de Compra N. 01184.- Carta N. 078-2013-GORESAM.T.
Nota estos documentos tan solo he tenido acceso a una observacin objetiva la documentacin se encuentra en
los archivos de tesorera de la oficina, la tesorera realizo estos pagos nicamente por obediencia a la jerarqua,
rdenes del seor Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, con memorando.
I.VI.- COMPRAR DUPLICADAS.
Las compras duplicadas consideradas como apropiacin indebida, se diferencia del ROBO y del HURTO, por la
forma en la que se comete el delito, entran a tomar posesin de los bines con autorizacin de un superior, La
posesin es un principio de suya, de forma completamente legal (no tiene en depsito o es el
Administrador) pero sustrae las cosas ilegalmente aprovechando del cargo y de la situacin de descontrol,
existente en la Entidad, como es el presente caso, La apropiacin indebida tambin se encuentra ubicada dentro
del mismo grupo que las estafas.
Esta Modalidad es utilizada en las compras tanto de GASTOS CORRIENTES, como en Gastos
de Capital, como son en las obras, consiste en que el mismo bien, y/o servicio, es facturado DOS VECES,
Ejemplo, si revisamos la documentacin existente en el rea de tesorera, encontramos que el techo, que
construido para proteger del sol a la camioneta , es facturado DOS VECES, pero en diferentes fechas, siempre
induciendo a cometer el error a la tesorera, igualmente los trabajos de pintado de las oficinas, estos cobros se
hace con el consentimiento del dueo de las facturas, previo arreglo pactado, estos actos mencionados son
solamente ejemplos, cobros de esta manera existe un sin numero de hechos, y todos tienen una apariencia de
legalidad, porque cada adquisicin de bienes y/o servicios tiene todos los documentos administrativos, estas
modalidades viene Utilizando permanentemente, los Denunciados, HUGO LOPEZ REATEGUI, con la
participacin activa, del jefe de logstica, al encontrar todo es estos indicios, opt por comunicar estos hechos a
mi JEFE INMEDIATO SUPERIOR, CECIL DEL AGUILA ARCE, ingresando mi Denuncia a su Despacho con el
Exp. N.925 de fecha 23 de Octubre del 2013, a quien le solicito apertura de proceso Administrativo, lo que le
sirvi de alerta para que arreglen algunos documentos, pero no me dio respuesta alguna de mi denuncia hasta
la fecha, por lo que emplear la paradoja del destino que el lobo no come a sus cras, Todos estos actos
denunciados son contrarios a los principios ticos y morales que viene observando desde su ingreso como

Administrador del seor, HUGO LOPEZ REATEGUI, 20 de diciembre del ao 1,994, asimismo el jefe de
logstica, seor, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, mostraba al inicio de sus actividades un poco de honestidad,
y honradez, cautela de los bienes pblicos, pero al trascurrir el tiempo, esa conducta se cambia y inicia tambin
a mostrando indicios de riqueza en forma paulatina, y se increment con mayor presencia sin escrpulos a partir
de su ingreso del Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, ao 2,007, hasta la fecha, en que el denunciado CECIL DEL
AGUILA ARCE, ha hecho abandono de trabajo pero viene percibiendo DOS sueldos del ESTADO, por trabajos
realizados en el mismo horario del da, amparados en el Gobierno Corrupto de NUEVA AMAZONIA, cuyos
funcionarios apaan todos los actos inmorales de este seor CECIL DEL AGUILA, se desempea como
Docente, en el INSTITUO SUPERIOR TECNOLOGICO ALTO HUALLAGA TOCACHE, en horario de Normal
de Trabajo de 7.30 am. 1.30 Pm. (Adjunto certificacin de trabajo, Carta N. 231-2014-IESTPAH-T/DG) se
reincorpor a sus labores habituales de docente de esta casa de estudios superiores el 1. De junio del presente
ao 2014, en donde percibe su sueldo normal mensual como Docente, NOMBRADO, pero como quiera que el
Administrador de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache, tambin desempea como jefe del rea de
Personal, y/o RRHH, de esta Oficina, y participe de los actos contrarios a la tica de la funcin Pblica, tambin
le paga un sueldo mensual, de OCHO HORAS DIARIAS, como si desempeara el cargo de GERENTE a tiempo
completo en esta Oficina, Trasgrediendo lo dispuesto en nuestra carta magna Const. Poltica del Estado,
Artculo 25.- Jornada ordinaria de trabajo.- La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o
cuarenta y ocho horas semanales, como mximo. En caso de jornadas acumulativas o atpicas, el promedio de
horas trabajadas en el perodo correspondiente no puede superar dicho mximo.
I-VII.- Al trabajar en otra entidad a tiempo completo CECIL DEL AGUILA ARCE ha hecho ABANDONO DE
TRABAJO en la GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA-TOCACHE, haciendo dao a esta oficina, no
hacer de conocimiento a la Presidencia del Gobierno Regional San Martin, para que deleguen a otra otro
funcionario esta responsabilidad, pero utilizando la viveza criolla, coludido con su amigo incomparable HUGO
LOPEZ REATEGUI, quien le cubre las espaldas se ha designado tambin a ttulo personal, como jefe del rea
de Personal, como si no hubiera otros empleados para desempear esta funcin, tenemos un Empleado que se
llama WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI, es personal nombrado, gana un sueldo ntegro del Estado, por ser
compadre del Denunciado CECIL DEL AGUILA, no le designan ningn cargo, dentro de la oficina solamente
acude a invitaciones que le hacen al gerente, acude en su representacin, DE CECIL DEL AGUILA, le han dado
esta funcin con el cuento que no sabe hacer nada, no tienen en cuenta que dicho empleado es Tcnico
Pecuario, tiene estudios superiores, a diferencia del Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, quien nicamente
ha terminado su secundaria y luego se incorpor a la Administracin Publica, en el ao 1,987, desempeando
el CARGO DE ADMINISTRADOR DESDE EL AO, 1,994, hasta la fecha, (20 AOS en el puesto de
Administrador) por lo que la permanencia en el puesto a trado como consecuencia una corrupcin desmedida,
motivo suficiente para actuar fuera de los mrgenes de la Ley casi NUNCA sale de vacaciones, y para cuidar las
espaldas al denunciado CECIL DEL AGULA ARCE, como jefe del rea de personal elabora las planillas de
haberes, sin que nadie pueda reclamar nada y le pagan su sueldo completo a CECIL DEL AGUILA, como si
trabajara tiempo completo, las ocho horas diarias, Adjunto Planillas de haberes desde el mes de junio, julio,
agosto, octubre del presente ao 2014) setiembre no trabaj por ser candidato a la Alcalda Provincial de
Tocache, por el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA. Adjunto Hoja de vida obtenida del portal del
jurado nacional de elecciones.
I.VIII.- Seor Fiscal, Todos estos actos nos muestran de cuerpo entero, El Enriquecimiento ilcito,
se muestra con las DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS presentadas en forma peridica, a la
Contralora General de la Repblica, (Adjunto Declaraciones juradas) de Cecil del guila Arce, Hugo Lpez
Retegui, y Jos Luis Coronel Heredia, Obtenidas del Portal de la Contralora General de la Republica, en las
misma que se puede verificar que don CECIL DEL AGUILA ARCE, tiene un PATRIMONIO DE S/. 432,500.00
ms otros ingresos de S/. 1,900.00, haciendo un total de S/. 434,400.00, con un sueldo de S/. 2,632.00 al ao
2013, antes de ingresar a la Gerencia Territorial viva en el Casero de CHAN CHAN, en una vivienda rustica,
hecha con material de adobe y calamina antigua, y en el ao 2009, compra una casa de dos pisos en el mismo
Casero de chan chan, Hugo Lpez Retegui cuenta con un patrimonio de S/. 264,800.00 ms otros por el
importe de S/. 2,700.00 haciendo un total de S/. 267,500.00 con un sueldo que percibe de S/. 1,506.00, al ao
2013, y Jos Luis Coronel Heredia cuenta con un patrimonio S/. 43,800.00 ms otros por el importe de S/.
1960.00 haciendo un total de S/.45,760.00, con un ingreso mensual de S/. 1,587.00, al ao 2013, no se necesita
adjuntar ms pruebas al expediente, basta con verificar mediante una INSPECCIN OCULAR IN SITU, a los
domicilios de los denunciados, si comparamos todas su riquezas con el sueldo nfimo que perciben, cada uno, y
si sumamos los gastos en Educacin, Alimentacin, Alojamiento, de sus hijos que estudian en Universidades del
pas, HUGO LOPEZ REATEGUI, tiene dos menores hijos estudiantes, en la ciudad de lima, Universidades
Particulares (medicina), CECIL DEL AGUILA ARCE, Tambin tiene 4 hijos estudiando en las Universidades
pas, y tambin tiene en edad escolar de la ciudad, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, tambin tiene menores

hijos en edad escolar estudiando, adems cuenta con vehculos menores, al igual que los dems denunciados,
cuentan con todas las comodidades del caso, considero que las DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS,
NO SE AJUSTAN A LA VERDAD, porque adems del patrimonio indicado de cada uno, tambin cuentan con
plantaciones de palma Aceitera, si realiza Ud. Seor Fiscal, una vista ocular a las oficinas de la Entidad, se va
encontrar, con una sorpresa desagradable, la oficina no cuenta con AGUA POTABLE, los pisos, de las oficinas
de Presupuesto, Tesorera, Turismo, Produccin, estn cuarteadas por el tiempo, las paredes sin tarrajear son
pintadas, las veredas, cuarteadas, como casas de pelculas de terror, los ambientes de la Gerencia,
Administracin, Contabilidad y Logstica, se encuentran en perfectas condiciones, gracias al Proyecto de
Impacto Rpido, (PIR) que funcion ah, lo arreglaron, y cuando se termin el proyecto qued desocupado y
tomaron posesin, y se ve siquiera algo regular, aunque las calaminas que cubre los techos son antiguas,
oxidadas,
Si comparamos con sus domicilios de los denunciados, esto es alarmante, a la oficina lo tienen solamente como
un sitio de acumulacin de riqueza, apropindose de los EXIGUOS recursos econmicos del TESRORO
PUBLICO, que recibe esta oficina en forma permanente mas no les interesa en lo mnimo de mejorar los
ambientes de esta oficina denominada GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA - TOCACHE, sito en el Jr.
Carlos Arvalo S/n. Cdra. 2 Urbanizacin las Flores a 100 mts. De la Carretera Fernando Belaunde Terry,
tambin denuncio seor, fiscal que el denunciado CECIL DEL AGUILA, fue CANDATO, a la Alcalda Provincial
de Tocache, y la mayor parte de los gastos de su campaa fueron costeadas con el dinero de esta oficina,
gracias a la colaboracin efectiva de su amigo Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI, y su colaborador
efectivo, JOSE LUIS CORONEL HEREDIA, todos los gastos ocasionados en los meses de Junio, Julio, Agosto
y setiembre por autorizacin del Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, son gastos de campaa poltica por
el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA, siendo smbolo el Arbolito,
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Cdigo Penal.- LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL, CAPITULO IV, AUTORIA Y PARTICIPACION
Artculo 27.- El que acta como rgano de representacin autorizado de una persona jurdica o como socio
representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque
los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en l, pero s en la
representada.
Los ilcitos denunciados se encuentran descritos y penados en el Cdigo Penal: Artculo Art. 317, Agrupacin
ilcita, el que forma parte de una agrupacin de dos o ms personas destinadas a cometer delitos ser
reprimido por el solo hecho, de ser miembro de la agrupacin, con pena privativa de libertad no menor de Tres
ni mayor de seis aos,
Articulo 372.- Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso, El que sustrae, OCULTA,
cambia, destruye o inutiliza objetos, registros o documentos destinados a servir de pruebe ante la autoridad
competente que sustancia un proceso, confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro aos.
Artculo 382,- Concusin,- El funcionario o servidor Pblico que, abusando de su cargo, obliga o induce a una
persona a dar o prometer indebidamente, para si o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, ser reprimido
con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos.

Artculo 384.- Colusin

El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o
cualquier otra operacin semejante en la que intervenga por razn de su cargo o comisin especial defrauda
al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley, concertndose con los interesados en los convenios,
ajustes, liquidaciones o suministros ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de quince aos. (*) (*) Artculo vigente conforme a la modificacin establecida por el Artculo 2 de la Ley N
26713, publicado el 27-12-96
Artculo 387.- Peculado.
El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s o para otro, caudales o
efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos.
Artculo 388.-Peculado por uso
El funcionario o servidor pblico que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use
vehculos, mquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administracin pblica o que se
hallan bajo su guarda, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro aos.

Artculo 397.- Aprovechamiento indebido de cargo.

El funcionario o servidor pblico que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa
por cualquier contrato u operacin en que interviene por razn de su cargo, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cinco aos."(*) (*) Artculo vigente conforme a la modificacin establecida
por el Artculo nico de la Ley N 27074, publicada el 26-03-99.
Artculo 401.-Enriquecimiento ilcito
El funcionario o servidor pblico que, por razn de su cargo, se enriquece ilcitamente, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos.
"Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilcito, cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto
econmico personal del funcionario o servidor pblico, en consideracin a su declaracin jurada de bienes y
rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos
percibidos, o de los incrementos de su capital, o de sus ingresos por cualquier otra causa lcita."
(*)Prrafo incorporado por el Artculo 7 de la Ley N 27482 publicada el 15-06-2001.
Artculo 407.-Omisin de denuncia.
El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisin de algn delito, cuando est
obligado a hacerlo por su profesin o empleo, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos
aos.
Si el hecho punible no denunciado tiene sealado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco aos, la
pena ser no menor de dos ni mayor de cuatro aos.
III.- MEDIOS PROBATORIOS.
Prueba que promover su despacho de Oficio.
3.1.- Solicitar a la Direccin Regional de Educacin, Moyobamba las Planillas de Haberes Pagadas al Docente
Ing. CECIL DEL AGUILA ARCE, en el ISTAHT, desde el mes de junio hasta la fecha, del presente ao en curso.
3.2.- Se solicitar al Fiscal Anticorrupcin la devolucin del Exp. N. N 217-2012, denuncia ANONIMA, la misma
que se encuentra archivada definitivamente en dicha fiscala Anticorrupcin, y se incorpore a esta denuncia.
3.3.- Solicitar a la Contralora General de la Republica la DECLARACION JURADA DE CECIL DEL AGUILA
ARCE, correspondiente al ejercicio presupuestario ao 2007, asimismo de Hugo Lpez Retegui, y Jos Luis
Coronel Heredia, ao 1,995, con la finalidad de comparar el patrimonio de las declaraciones juradas, en esas
fechas no contaban con ningn patrimonio, ningunos de los denunciados.
3.4.- Solicitar a la Contralora General de la Republica la Declaracin Jurada de la seora LUZ MARIA
SHAHUANO DOMINGUES, secretaria del gerente, su sueldo es S/. 1546.00 y posee un patrimonio exorbitante,
tiene una quinta de casas en alquiler, Ubacado ela Esq. Pedro Gmez con Jr. Sara Anita Tocache.
4.- PRUEBAS TESTIMONIALES.
4.1.- Ofrezco la Declaracin Testimonial de la Tesorera de la Entidad, seora Ruth Nancy Espinoza Vega,
Direccin Domiciliaria es Av. Francisco Vandermas AA HH, Nueva Primavera, sector Aeropuerto, comprensin de
este Distrito y Provincia de Tocache.
4.2.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Ing. Residente de la Obra Ing. Llac Lars Acosta Ramos, Direccin
Domiciliaria Jr. Jorge Chvez N. 1163 Tarapoto.
4.3.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Guardin de la Obra, seor, Lenin Ruiz Seyjas, Direccin Av.
Francisco Vandermas AA HH, La Nueva Primavera, sector Aeropuerto, comprensin de este Distrito y Provincia
de Tocache.
4.4.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Jhony Marn Arvalo, Gerente de la Empresa Jhoelma
Constructores, Direccin Jr. Pedro Gmez Cdra. 10 s/n.
4.5.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Filemn Mundaca Zabaleta, Direccin Jr. Atahualpa N. 1016
Distrito de Uchiza, (vendi madera) entreg coima a Hugo Lpez.
4.6.- Ofrezco Declaracin Testimonial de Juan Glvez Mndez.- Direccin Jr. Tpac Amaru N. 523
Tocache.
4.7.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Ing. Hugo Crdova Ramrez, (Director del ISTAHT) Direccin Laboral Instituto Superior Tecnolgico Alto Huallaga Tocache, (Pucayacu).
4.8.- Ofrezco Declaracin Testimonial del Sr. Santos Y. Jaramillo Aliaga, (Administrador del ISTAH-T),
Direccin Laboral, Instituto Superior Tecnolgico Alto Huallaga Tocache (Pucayacu)
V.- PRUEBAS DOCUMENTADAS.
Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 8,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES
Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. (Representado por Jhony Elvis Marn Alvarado, direccin Cdra. 10 Jr. Pero
Gmez Tocache.
Tiene adjunto al C/P. los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
5.2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.

5.3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.

5.4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
5.5.- Factura N. 0000015.
5.6.- Orden de Servicio N. 0073.
5.7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la obra
solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de conformidad para que
realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO,
5.1.-Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.1.1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
5.1.2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
5.1.3.- Factura N. 0000713.
5.1.4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina dela
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.2.-Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, Tiene adjunto al C/P.
los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.2.1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
5.2.2.- Carta N. 04-2013-JLP/SO/GORESAM- supervisor de la obra. (Cmplice).
5.2.3.- Factura N. 0000029.
5.2.4.- Orden de Compra N. 0061.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de
la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.3.- Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.3.1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
5.3.2.- Factura N. 00000714.
5.3.3.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.4.- Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. Tiene adjunto al C/P.
los siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.4.1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
5.4.2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
5.4.3.- Factura N. 0007555.
Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.5.- Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, Tiene adjunto al C/P. los
siguientes Documentos que sustentan el pago.
5.5.1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
5.5.2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
5.5.3.- Factura N. 0007557.
5.5.4.- Orden de Compra N. 0060.

NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
5.6.- Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado, este seor es
Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. no se
tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar el cheque a nombre de su empresa.
5.6.1.- Carta N. 001-2013-JCyySG.EL.L.Tocache.
5.6.2.- Carta Poder.
5.6.3.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
5.6.4.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
5.6.5.- Factura 0000017.
5.6.6.- Orden de Servicio N. 00103.
5.6.7.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
5.6.8.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
Estas pruebas son nicamente un muestra de las barbaridades Administrativas de esta Oficina Gerencia
Territorial Alto Huallaga Tocache.
VI: ANEXOS.
6-1.- Fotocopia de mi DNI.
6.2.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 017-2007-GRSM/PGR.
6.3.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 050-2011-GRSM/PGR.
6.4.- Fotocopia de la Resolucin Ejecutiva Regional N. 032-2013-GRSM/PGR.
6.5.- Fotocopia de la Resolucin N. UNO (01) Proceso de HABEAS DATA.
6.6.- Fotocopia de la Demanda de Habeas Data.
6.7.- Fotocopia de Planillas de Haberes y de incentivos laborales de los meses Junio, julio, Agosto, y Octubre.
2014.
6.8.- Declaracin Jurada de Cecil del guila Arce.
6.09.- Declaracin Jurada de Hugo Lpez Retegui.
6.10.- Declaracin Jurada de Jos Luis Coronel Heredia.
6.11.- Comprobante de Pago N. 0263, por S/. 9,098.80, JOHELMA CONSTRUCTORES Y
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. anexos.
6.11.1.- Memorando N 174-2013-GRSM-T/OA.
6.11.2.- Carta N. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cmplice.
6.11.3.- Contrato N. 015-2013-GRSM-T/G.
6.11.4.- Cuadro de valorizacin de los trabajos de mano de obra N. 01.
6.11.5.- Factura N. 0000015.
6.11.6.- Orden de Servicio N. 0073.
6.11.7.- Vigencia de Poder.
NOTA; como se puede observar tiene apariencia de legalidad, el detalle est que el supervisor de la obra
solamente supervisa l no tiene porque, solicitar nada, en este caso emite una carta de conformidad para que
realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. LLAC LARS ACOSTA
ROMERO,
6.12.- Comprobante de Pago N. 0266, por S/.21,864.00, Glvez Mndez Juan (anexos)
6.12.1.- Memorando N 177-2013-GRSM-T/OA.
6.12.2.- Contrato N. 016-2013-GRSM-T/G.T.A.H/G.
6.12.3.- Factura N. 0000713.
6.12.4.- Orden de Compra N. 0059.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.13.- Comprobante de Pago N. 0267, por S/.4,300.00, MUNDACA ZABALETA FILEMON, (anexos)
6.13.1.1.- Memorando N 178-2013-GRSM-T/OA.
6.13.2.- Carta N. 04-2013- L.LLAR/RO/GTAH-T.
6.13.3.- Factura N. 0000029.
6.13.4.- Orden de Compra N. 0061.

NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien,
6.14.- Comprobante de Pago N. 0269, por S/.4,500.00, GALVEZ MENDEZ JUAN, (anexos)
6.14.1.- Memorando N 186-2013-GRSM-T/OA.
6.14.2.- Factura N. 00000714.
6.14.3.- Orden de Compra N. 0075.
NOTA; A esta documentacin le hace falta FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL
ALMACENERO DE LA OBRA, seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de
conformidad por parte del Ing. Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu
el pago en la oficina de la Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.15.- Comprobante de Pago N. 0275, por S/.13,437.21, PROMOTORA ORIENTAL SAC. (anexos)
6.15.1.- Memorando N 175-2013-GRSM-T/OA.
6.15.2.- Contrato N. 012-2013-GRSM-GTAH/G
6.15.3.- Factura N. 0007555.
6.15.4.- Orden de compra N. 058.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.16.- Comprobante de Pago N. 0278, por S/.16,582.00, Promotora Oriental SA.C, (anexos)
6.16.1.- Memorando N 176-2013-GRSM-T/OA.
6.16.2.- Contrato N. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.
6.16.3.- Factura N. 0007557.
6.16.4.- Orden de Compra N. 0060.
NOTA; A esta documentacin le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido, para saber quin lo
solicit, FALTA, PECOSA, para saber quin lo recibi, FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA,
seor Lenin Ruiz Seyjas, para saber si lleg este bien, FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.
Residente de la Obra. Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO, para que se efectu el pago en la oficina de la
Administracin de la Gerencia Territorial Alto Huallaga Tocache.
6.17.- :Comprobante de Pago N. 348 por el importe de S/. 34,518.98, Yony Elvis Marn Alvarado, este seor
es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. no se
tena porque girar el cheque como una persona natural, se deba girar el cheque a nombre de su empresa.
6.17.1.- Memorando N. 247-2013-GRSM-GTAH/OA.
6.17.1.- Carta N. 001-2013-JCySG.EL.L.Tocache.
6.17.2.- Carta Poder.
6.17.4.- DNI,
6.17.3.- Anotacin de Inscripcin en Registros Pblicos.
6.17.4.- Carta N, 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.
6.17.5 Factura 0000037.
6.17.6.- Orden de Servicio N. 00103.
6.17.7.- Valorizacin de Mano de Obra N. 01.
6.17.8.- Contrato N. 19-2013-GRSM-T/G.
6.18.- Directiva N. 008-2013-GRSM/ORA.
6.19.- Fotocopia de Escrito N. 01 solicitando certificacin de Reincorporacin como Docente al ISTEAT, Ing.
CECIL DEL AGUILA ARCE.
6.20.- Carta N. 231-2014-IESTPAH-T/DG.
6.21.- Reportes de OSCE, licitaciones.
6.22.- Fotocopia de mi denuncia presentada a Cecil del guila Arce. Solicitando Proceso Administrativo.
6.23.- Fotocopia de la Hoja de vida de Cecil del guila Arce, como Candidato.
Por lo Expuesto
Solicito a Ud. Seor Fiscal, admitir mi denuncia por ser de justicia y tramitarla conforme a ley.
Tocache 11 de Noviembre del 2014

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos103/denuncia-penal-corrupcion/denuncia-penalcorrupcion2.shtml#ixzz4ArB5Hege