FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO ORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2016

Data, hora e local: Realizada no dia 23 de junho de 2016, s 7h30, no Hotel Campo
Bahia, localizado na Avenida Beira Mar, n 1885, Santo Andr, no Estado da Bahia.
Convocao: Os membros do Conselho de Administrao foram devidamente
convocados nos termos do item 6 de seu Regimento Interno.
Presenas: Presentes a maioria dos membros em exerccio do Conselho de
Administrao da Companhia: Srs. Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do
Conselho de Administrao); Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira
Aguiar, Eduardo Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Marcos Barbosa Pinto e
Raul Calfat. Foi justificada a ausncia dos Conselheiros Srs. Joo Henrique Batista
de Souza Schmidt e Victor Guilherme Tito.
Mesa Diretora: Sr. Jos Luciano Duarte Penido Presidente.
Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria.
Ordem do dia: Nos termos do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, (i)
consignar o recebimento de renncia apresentada pelo Sr. Julio Cesar Maciel
Ramundo posio de membro efetivo do Conselho de Administrao da
Companhia; (ii) aprovar a reviso do Regimento Interno do Comit de Finanas da
Companhia; (iii) alterar a composio do Comit de Finanas da Companhia, bem
como ratificar sua composio.
Deliberaes: Aps anlise e discusso da matria constante da Ordem do Dia, os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem reservas e/ou ressalvas,
decidiram:

(i) Consignar o recebimento de renncia, apresentada em 02 de junho de 2016,

pelo Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo, brasileiro, casado, economista, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereo
comercial na Av. Repblica do Chile, 100, CEP 20031-917, portador da carteira de
identidade RG n. 069.791.523, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.
003.592.857-32, da posio de membro efetivo do Conselho de Administrao da
Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinria em 28 de abril de
2015, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de So Paulo, em 26 de
junho de 2015, sob o n 275.150/15-0.
Nos termos do artigo 12, inciso II do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Victor
Guilherme Tito, na qualidade de membro suplente do Sr. Julio Cesar Maciel
Ramundo, assumir as funes do membro ora renunciante at a realizao da
primeira Assembleia Geral da Companhia, que eleger o substituto.
Na oportunidade, os membros do Conselho de Administrao manifestaram seu
apreo ao colega, Sr. Julio Cesar Maciel Ramundo, e o seu reconhecimento pela
valiosa contribuio no desempenho de suas funes enquanto membro deste
Conselho.
(ii) Aprovar a reviso do Regimento Interno do Comit de Finanas da Companhia,
conforme Anexo I presente ata.
(iii) Tendo em vista a reviso do Regimento Interno do Comit de Finanas, aprovado
no item (ii), acima, alterar a composio do Comit de Finanas da Companhia, com a
destituio do Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti da funo de Coordenador do
Comit e a respectiva indicao do Sr. Sergio Augusto Malacrida Junior para
ocupar a funo de Coordenador do referido Comit. Assim, este Conselho de
Administrao ratifica a composio do Comit de Finanas, cujo prazo de mandato
coincidir sempre com o prazo de mandato dos membros do Conselho de
Administrao, que passa a ser a seguinte:

COMIT DE FINANAS
Coordenador:
Membros:

Sergio Augusto Malacrida Jr.

Victor Guilherme Tito
Marcos Barbosa Pinto
Marcelo Campos Habibe
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Sergio Jos Suarez Pompeo

Secretrio:
Convidados:

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a

presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presenas: Jos Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de
Administrao); Alexandre Gonalves Silva, Carlos Augusto Lira Aguiar, Eduardo
Rath Fingerl, Joo Carvalho de Miranda, Marcos Barbosa Pinto e Raul Calfat; e,
ainda, Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretria

So Paulo, 23 de junho de 2016.

Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na
sede social da Companhia.

Mesa:

Jos Luciano Duarte Penido

Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal

Secretria