UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

CONVENIO CAEY- UBA

SAN FELIPE - YARACUY

Alumno:
Abg. Wilian Alfredo Ordez
C.I. V-4.972.119

San Felipe, Junio de 2016

Ensayo sobre delitos contra el Orden Pblico previstos y sancionados en el

Cdigo Penal y la vinculacin con la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo

A modo de resumen, esta nueva Ley contempla mltiples sanciones nuevas que
se extienden a la responsabilidad de las personas naturales y jurdicas, con lo cual
se ampli el margen de hechos y circunstancias que hacen punible determinadas
actividades o transacciones que, generalmente, efectan las sociedades
mercantiles en cualquiera de sus especies. Con ello, es vital que todas las
personas conozcan el contenido de la nueva Ley, toda vez que la responsabilidad
penal de los denominados sujetos obligados (ya sea persona natural o jurdica),
sufri importantes modificaciones que inciden directamente en el correcto modelo
de gestin que deber aplicarse cuidadosamente para evitar incurrir en los
posibles delitos, que inclusive pueden ser sancionados a ttulo culposo. Este
instrumento jurdico crea la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada, la
cual es el rgano desconcentrado encargado de disear, planificar, estructurar,
formular y ejecutar las polticas pblicas y estrategias del Estado contra la
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, estando adscrita al
Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.

En el Artculo 6 de esta Ley aparecen contempladas cada una de las atribuciones

de esta oficina. La importancia de observar y analizar todo lo relativo a este
instrumento jurdico, va ms all del aspecto delincuencial, ya que existen
mltiples aristas de los negocios ilegales propios del delito organizado tiene un
efecto que permea a una gran parte de la sociedad y sus instituciones", segn
resalta la Asociacin Civil Paz Activa.

Pasemos entonces a analizar la esencia de dicha Ley: Orden, que procede del
vocablo latino ordo, es la ubicacin de objetos en su sitio correspondiente. El
concepto se utiliza adems para mencionar a la disposicin adecuada de las
cosas, a una cierta sucesin de ellas y al vnculo de algo respecto a otra cosa.
Pblico, por otra parte, es algo que resulta evidente, ostensible o visible para
cualquier persona. El grupo de individuos reunidos en un determinado espacio con
un cierto fin tambin recibe el nombre de pblico. Se conoce como orden
pblico al espectro formado por las entidades y los principios que regulan la
organizacin de una sociedad y que sirve de inspiracin al ordenamiento jurdico.
El orden pblico es el normal funcionamiento de las instituciones pblicas y
privadas, en las que las autoridades ejercen sus facultades propias y las personas
ejercen tranquilamente sus derechos y libertades. Est estrechamente relacionado
con el concepto de legitimidad en el ejercicio del poder poltico y el de consenso
social. Si analizamos desde el punto de vista del Derecho Civil, el orden pblico se
puede decir que es el conjunto de principios jurdicos, polticos, morales y
econmicos obligatorios para conservar el orden social del pueblo en una poca
determinada.

A menudo, la sociedad en general restringe estos delitos usndolo en su sentido

negativo: como alteracin del orden pblico, relacionndolo a distintas formas
de delincuencia, marginalidad,
graves, revolucin o subversin;

malandraje

especialmente

en

los

casos

desde

ms
una

concepcin autoritaria del orden, que lo equipara al mantenimiento de la jerarqua

social, las instituciones y el sistema poltico, considerando desorden a cualquier
alteracin al orden establecido. La nocin de orden pblico abarca diversos
principios jurdicos, como la Constitucin de cada Estado y otras normativas. A
nivel general, puede decirse que el orden jurdico es aquel que surge como
imposicin de las autoridades y que, por sus caractersticas, acta como lmite a la
libertad de los seres humanos.

Se puede definir al orden pblico como Un conjunto de principios e instituciones

que se consideran fundamentales en la organizacin social de un pas y que
inspiran su ordenamiento jurdico. Sin embargo, en esta amplia definicin caben
toda clase de fenomenologa jurdica,

los principios generales del Derecho,

la constitucin poltica de cada Estado, la costumbre, entre otros. Esto supone que
se considere que entre las acciones que van en contra del mantenimiento de ese
orden pblico, en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, est el llevar a
cabo alteraciones de diversa tipologa, acciones violentas o realizar ruidos
nocturnos que alteren el descanso y la tranquilidad de las personas. En la prctica,
el orden pblico tiene para el mundo del Derecho, mltiples manifestaciones,
segn sea el rea en que se analice. En trminos muy generales puede decirse
que el orden pblico es todo aquello que viene impuesto por la autoridad a las
personas, y que acta como lmite a su libertad. De este modo, en Derecho
privado, el orden pblico acta como un lmite a la autonoma de la voluntad en
virtud del cual resultan nulos los actos o contratos cuyo contenido sea contrario a
los intereses colectivos de una comunidad, manifestados en principios y reglas
de Derecho (sic).

En muchos mbitos se puede hablar de orden pblico y segn su contenido se

puede hablar de orden pblico econmico, laboral, entre otros. En cambio,
en Derecho pblico, el orden pblico est representado por la tranquilidad y paz
social que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurdico, es decir, al
"mantenimiento del orden pblico", el cual habilita en la Administracin pblica, a
travs de sus leyes, que la faculta para imponer rdenes, prohibiciones
y sanciones.

Desde el punto de vista del Derecho administrativo, el conocimiento de orden

pblico, constituye una facultad para intervenir. En un sentido anlogo, a causa
de los procesos de expansin del Derecho Penal que se vive en algunos
pases latinoamericanos, el orden pblico es esencia de proteccin, a travs de
sanciones y restricciones en el mbito penal. De este modo, los atentados al
orden pblico, es entendido como un determinado estado de cosas en
los espacios tanto pblicos como privados, puede incluso, y en algunos casos,
constituir un delito y llevar en s mismo, el cumplimiento de una pena.

Los delitos contra el orden pblico vienen recogidos en el Ttulo I del Cdigo
Penal, que comprende nueve captulos en los que se tipifican las faltas contra el
orden pblico. Como indican Lpez y Garca, el concepto de orden pblico ha sido
tradicionalmente

difcil

de

establecer,

especialmente

su aptitud para legitimar cualquier intervencin del poder

pblico,

por
y,

consecuentemente, para ser puesto al servicio de regmenes autoritarios en la

limitacin de las libertades, amplindose extraordinariamente el concepto de orden
pblico hasta

identificarse

prcticamente

con

el orden

jurdico y

poltico

establecido que se altera ante la falta de acatamiento por parte de los ciudadanos.
Aaden que el rechazo a esta concepcin omnicomprensiva ha conducido
al establecimiento de un concepto estricto de orden pblico, como equivalente a la
paz y la tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia colectiva.
Este carcter restrictivo del concepto le hace, en principio, adecuado para centrar
en l la proteccin penal propia de un Estado democrtico.

Para MUOZ CONDE la caracterstica que mejor define a las infracciones que
constituyen los delitos contra el orden pblico, (incluyendo la rebelin, sedicin,
atentado resistencia y desobediencia, desacatos, desordenes pblicos, tenencia y
depsito de armas y municiones, as como tenencia de explosivos), es el

mantenimiento de la tranquilidad o la paz en las manifestaciones colectivas de la

vida ciudadana, concepcin estn el orden pblico, de carcter restringido que
para la que predominaba en el Cdigo Penal de de 1870, aunque este concepto
no es tenido en cuenta por el legislador de 1973 al regular esta materia, pues en
algunos de estos delitos se utilizan otros criterios. RODRGUEZ DEVESA apunta
que los delitos contra la Constitucin del Estado son aquellos que se dirigen contra
las instituciones, rganos y principios polticos fundamentales que integran las
estructuras bsicas de la organizacin poltica del pas.

De ah que se establezca que son infracciones y delitos contra el orden pblico

aquellos que interrumpan la paz de la ciudadana. Entre los mismos se pueden
citar desde atentados contra la autoridad pertinente, la desobediencia, delitos de
terrorismo, tenencia o trfico de armas y posesin de explosivos o municiones de
diversa tipologa. Sanciones econmicas e incluso penas de crcel son algunas de
las consecuencias ms frecuentes que tiene para una persona el haber llevado a
cabo una accin que se tipifique como alteracin del orden pblico. As, por
ejemplo, es frecuente que las autoridades pertinentes lleven a cabo multas
monetarias a ciudadanos que en estado de embriaguez han realizado escndalos,
ruido y trifulcas violentas en la calle en perjuicio de los vecinos de la misma.

No obstante, tambin hay que subrayar que se considera que adems forman
parte del mbito del orden pblico el cuidar el estado de salud de la ciudadana.
En este caso, concreto lo que se hace es velar por la proteccin de los habitantes
de un lugar evitando en todo momento que se produzcan intoxicaciones o
epidemias, que tambin estn tipificadas como un delito contra el citado orden. El
orden pblico, en la esfera del derecho privado, es una limitacin a la autonoma
que pretende eliminar aquellas conductas que son opuestas al inters comn.
El derecho pblico, por su parte, entiende al orden pblico como aquel que surge
del respeto por ordenamiento jurdico y que representa la paz social. Si los

ciudadanos respetan las leyes, la convivencia social se desarrolla en paz y

armona.

En Venezuela a nivel oficial es poco lo que se discute acerca del crimen

organizado transnacional, casi siempre las referencias institucionales acerca del
tema se concentran en mostrar estadsticas en materia de secuestro, narcotrfico,
y desmantelamiento de organizaciones delictivas dedicadas al robo y hurto de
vehculos, por lo dems, el tratamiento de otras modalidades delictivas en manos
de organizaciones criminales transnacionales se enfocan someramente a la
emisin de publicidad preventiva de delitos como la Trata de Blancas o la
Pornografa Infantil. Con la entrada en vigencia de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (2000) se inicia una nueva etapa para el tratamiento de
la delincuencia organizada transnacional en Venezuela, pues le dedica un
dispositivo especial por el cual ha de regirse el resto de legislacin relacionada
con el tema y las polticas que al respecto diseen las instituciones de control, de
all que: Artculo 271. En ningn caso podr ser negada la extradicin de los
extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimacin de
capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el
patrimonio pblico de otros Estados y contra los derechos humanos. No
prescribirn las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los
derechos humanos, o contra el patrimonio pblico o el trfico de estupefacientes.
Asimismo, previa decisin judicial, sern confiscados los bienes prevenientes de
las actividades relacionadas con tales delitos.

La delincuencia organizada es un grupo social con una cierta estructura y con

miembros que se organizan para cometer acciones delictivas. A diferencia del
delincuente que acta en solitario, los individuos que forman parte de una banda
de delincuencia organizada deben responder a la estructura y cumplir con una
determinada funcin. La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas ms

complejas que robos comunes o hurtos. Estos grupos de crimen organizado se

involucran en actividades como el trfico de drogas o armas, la trata de blancas,
el contrabando o la falsificacin. La mayora de los delitos graves de alcance
internacional, cometidos con claros fines de lucro forman parte de alguna banda
organizada transnacional. Algunas de las actividades que ms comnmente se
asocian a este mbito son el trfico de personas, de drogas y de armas, la
adulteracin de productos, el blanqueo de dinero, la venta de animales y,
actualmente ha tomado mucho auge los ataques a sistemas informticos de
grandes compaas.

La delincuencia es un fenmeno que ha venido desarrollando en Venezuela cada

vez ms, a tal punto que constituye una de las dificultades ms grandes en
nuestra sociedad. Cuando se menciona delincuencia organizada se habla de un
grupo social con una cierta estructura y con miembros que se organizan para
cometer acciones delictivas. Con la finalidad de combatir dicho fenmeno se
promulg en Venezuela la ley contra la delincuencia organizada y el
financiamiento al terrorismo, no obstante la creacin de la misma ha trado consigo
numerosas contradicciones, afectando de tal manera ciertas profesiones,
especficamente la contadura pblica. Es necesario analizar con profundidad el
nivel de impacto que la mencionada ley tiene en el libre ejercicio del contador
pblico, de manera que se debe realizar algn tipo de investigacin, y aparte
tambin cuente con un diseo exploratorio con el objeto de estudiar a fondo el
contexto trazado. Se plantea un ineludible estudio para profundizar los
conocimientos sobre la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al
terrorismo, y a su vez adquirir una perspectiva referente a las implicaciones que
esta presenta en el desenvolvimiento de ciertos profesionales, y de esta forma
hallar las posibles soluciones que permitan un normal desempeo por parte de los
mismos.

El Estado venezolano reconoce que la delincuencia organizada es un fenmeno

global contemporneo, que sobrepasa las limitaciones del derecho penal
tradicional y la proteccin del orden pblico como su corolario, pues su influencia
negativa y distorsionante supera el espacio del Estado. Es por ello que la
delincuencia organizada da lugar a tipos penales con caractersticas propias que
limitan las posibilidades de alcanzar completamente el buen vivir para el pueblo
venezolano.

Con respecto a las modificaciones que se realizan con el objeto de lograr la mayor
operatividad posible de la estructura administrativa contenida en la Ley Orgnica
Contra la Delincuencia Organizada se propone un cambio en la naturaleza jurdica
del rgano Rector, el cual pierde su naturaleza de rgano. En la sociedad
usualmente se comete el error de usar indistintamente los conceptos de crimen
organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de
personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder,
entre otros, ya que esto es propio de los grupos terroristas.), realizan acciones
que van en contra de la legislacin existente. La diferencia central entre crimen
organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas con los
vnculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que cometen o
evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene estos vnculos.
El trmino de delincuencia organizada se ha utilizado recientemente para sealar
a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer
secuestros, asesinatos, entre otros delitos.

Con el propsito de concertar la definicin sobre delincuencia organizada y

promover mecanismos de cooperacin para su combate a nivel internacional, en el
ao 2000, las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho

instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenmeno y se

establecen mecanismos para su combate. La Delincuencia Organizada hoy es uno
de los problemas ms grandes que sufre la humanidad general y es que como
podemos ver no pasa ni un solo da sin que veamos sus consecuencias directa o
indirectamente. Cabe mencionar que este tipo de organizacin cuenta con un
cabeza y con individuos disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo. La
delincuencia organizada se ve alimentada por la falta de educacin, y la carencia
de valores. Los diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre han existido
desde pocas inmemoriales, pero por supuesto, no con las dimensiones que hoy
existen y con el nivel de sangre fra con el que se desarrollan y tratan de imponer
su voluntad.

Tradicionalmente la mayora de esas organizaciones tienen un orden jerrquico.

Hoy da estn mutando a una organizacin en red formando una netware con
lazos dbiles y temporales entre los nodos. el crimen organizado haya sido
conceptualizado como una sociedad, que busca operar fuera del control del
pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro
de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier
corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con responsabilidad.
El funcionamiento se basa en la adscripcin moral a una especie de cdigo de
honor, ya sea tcito o explcito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar
con secreto y discrecin.

Segn

las

Naciones

Unidas,

se

han

examinado

diversos

acuerdos

organizacionales, tales como la creacin de oficinas o unidades con la tarea

especfica de investigar y perseguir la delincuencia organizada. Los propsitos de
dichas entidades son: (a) reunir, gestionar y utilizar de manera eficaz los
conocimientos sobre

el

fenmeno

de

la

delincuencia;

(b) desarrollar

conocimientos especializados especficos en materia de polticas penales y

mtodos conexos de lucha contra la delincuencia organizada; (c) crear capacidad
para

la

aplicacin

de

herramientas

especializadas

de

investigacin

enjuiciamiento; (d) coordinar o consolidar investigaciones y procesos, de manera

que se eviten posibles conflictos entre iniciativas y e) optimizar los resultados de
los esfuerzos de fiscala en contra de grupos o redes delictivas individuales.

Existe una fuerte tendencia en el pas por parte de las organizaciones criminales a
la especializacin del delito por lo que, independientemente de que las
organizaciones criminales puedan mutar a otros delitos dependiendo de las
circunstancias del momento, su especialidad las hace mucho ms efectivas en la
realizacin de su accionar ilegal y como resultado, sus ganancias econmicas se
incrementan. Para el caso de nuestro pas, se identifican las siguientes amenazas:

1. La Narcoactividad
2. El trfico ilegal de migrantes y personas
3. El lavado de activos
4. Trfico de armas de fuego de tipo defensivo
5. Extorsiones
6. Secuestros
7. Robo de vehculos
8. Sicariato y otros.

La poblacin venezolana demanda del Estado toda su capacidad y todo su

esfuerzo para su proteccin ante la avalancha de la criminalidad en la comisin de
estos hechos delictivos. Responsabilidad que el Estado no debe desatender
porque es una de sus obligaciones primarias de acuerdo con la Constitucin
Poltica del Pas. Cuando esto ocurre, como en efecto ocurre en nuestro pas y en
especial en el gobierno y sus instituciones, lo primero que se origina es una
prdida de confianza en los funcionarios pblicos, especialmente de aquellos
encargados de la prevencin, de la investigacin y del juzgamiento de los hechos
delictivos y, como consecuencia, se erosiona el estado derecho, se trastoca el
sistema de justicia penal a travs de la corrupcin, impunidad y violencia.

La criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la democracia,

porque la poblacin achaca a la democracia ser la responsable de todos los males
que aquejan a la sociedad. En el caso de la seguridad, la poblacin percibe que
las fuerzas de seguridad son empricas, ineficientes y corruptas y, en el caso de
los derechos humanos, que solo sirven para defender a los delincuentes, pero el
objetivo es el mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las
organizaciones criminales actuar impunemente.

Venezuela posee su propia Ley Contra la Delincuencia Organizada, adecundola

a la de Naciones Unidas, para combatir al crimen organizado el cual es un flagelo
que ha colocado a los ciudadanos en un estado de indefensin, por su capacidad
de actuar y desafiar al gobierno mismo. Este flagelo moderno puntualiza los
siguientes delitos: narcoactividad, lavado de dinero, ingreso ilegal de personas,
trnsito ilegal de personas, financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero,
peculado, malversacin, concusin, fraude, colusin y prevaricato; evasin,
cooperacin en la evasin, evasin culposa; asesinato, plagio o secuestro, hurto
agravado, robo agravado, estafa, terrorismo, entre otros.

El concepto de delincuencia organizada fue definido legalmente, por vez primera,

por el artculo 2, numeral 1, de la Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada
del ao 2005, en los siguientes trminos:
Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas asociadas
por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta Ley
y obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier ndole
para s o para terceros. Igualmente, se considera delincuencia organizada la
actividad realizada por una sola persona actuando como rgano de una persona
jurdica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea de carcter tecnolgico,
ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro producto del saber
cientfico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o accin humana
individual y actuar como una organizacin criminal, con la intencin de cometer
los delitos previstos en esta Ley.
Con relacin a las agravantes del artculo 29, la misma se encuentra en sintona
con los artculos 27, 34 y 53 de la Ley in comento. En la LOCDO 2005 las
circunstancias agravantes no aparecan sistematizadas como ocurre ahora con la
ley vigente, sino referidas al delito de financiamiento al terrorismo y a los delitos de
privacin ilegtima de libertad y de secuestro. En relacin a la norma atinente a la
imprescriptibilidad de ciertos delitos (art. 30), dicha normativa se encuentra en
estrecha relacin al derogado artculo 25 de la LOCDO, los artculos 29, 271 de la
CRBV y adems, con los artculos 149, 150, 151, 152, 153,154 al 175 de la Ley
Orgnica de Drogas.
El artculo 30 de la ley dispone que no prescribirn los delitos contra el patrimonio
pblico, ni los relacionados contra el trfico ilcito de sustancias estupefacientes y
psicotrpicas, considerando estos ltimos como delitos de lesa humanidad; dicho
artculo expresa: Artculo 30.- No prescribe la accin penal de los delitos contra el
patrimonio pblico, ni los relacionados con el trfico ilcito de estupefacientes y
sustancias psicotrpicas, as como los delitos previstos en esta Ley.

La Convencin de la ONU sobre Delincuencia Organizada Transnacional,

(Convencin de Palermo por ser firmada en la cuna de la mafia siciliana)
establece los parmetros de ataque legal a las mafias transnacionales para
defender a las empresas y las economas de los Estados de esas asociaciones
criminales, siendo excedida en sus estndares por la LOCDO 2005 porque se
enfocaba en delitos que la Convencin de Palermo ni siquiera mencionaba, como
era el caso de los delitos ambientales, que en su mayora son de tipo culposo.
Eso, converta a Venezuela en fuente de errores e injusticias. Hoy la LOCDOFT
2012 parece corregir los deslices al establecer la responsabilidad penal de las
personas jurdicas por hechos punibles relacionados con la delincuencia
organizada y el financiamiento del terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por
sus rganos directivos o sus representantes.
Un elemento innovador y a la vez curioso que se incorpora en esta Ley es
la Responsabilidad Penal de las Personas Jurdicas, donde en el Artculo 31
explica que las personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus empresas, son
responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles
relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo
cometidos por cuenta de ellas, por sus rganos directivos o sus representantes.
Cuando se trate de personas jurdicas del sistema bancario, financiero o cualquier
otro sector de la economa, que intencionalmente, cometan o contribuyan a la
comisin de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, el
Ministerio Pblico notificar al rgano o ente de control correspondiente, para la
aplicacin de las medidas administrativas a que hubiere lugar.
Mencionando en otro orden de ideas del supuesto de que las personas jurdicas
pueden ser sujetos activos de delitos, es menester mencionar, que existe una
sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, expediente 03-0296, sentencia n
834, de fecha 18 de junio de 2009, caso RCTV.
Una emblemtica decisin de fecha 20 de febrero de 2000 de la Sala de Casacin
Penal con Ponencia del Magistrado Alejandro Angulo Fontiveros en el Expediente

N 97-1071, se estableci lo siguiente: No puede negarse que las personas

jurdicas tienen capacidad para realizar acciones jurdicamente relevantes. Y si se
les considera susceptibles de ser sujetos activos de delitos, pese a que sus
"actos" son discutibles en principio, por fuerza se les considerar dueas de una
reputacin: si sus "actos" causan el efecto mayor de que se les pueda considerar
"criminales", "a fortiori" podrn lograr el efecto menor y puramente pasivo de que
se forje una reputacin en torno a esos mismos actos. Es harto conocido en
Derecho el brocrdico de que "cuando se puede lo ms, se puede lo menos" ("Qui
potest majus, potest et minus"). Por aadidura, se puede considerar la
circunstancia indudable de que las personas jurdicas tienen un patrimonio y que
se ha llegado a opinar que la difamacin podra llegar a considerarse como un
delito contra la propiedad: CARRARA disert acerca de que dentro de las ventajas
de una buena reputacin est la de propiciar ganancias econmicas y que, por
eso, se haba pensado colocar la difamacin entre los delitos contra la propiedad,
pues acarrea prdidas econmicas. Esta inusual visin que de la difamacin
llegaron a tener (no a imponer) algunos clsicos, permite una mejor comprensin
de los efectos del delito y de cmo es de lgico el aceptar con naturalidad que
tambin pueda ser cometido contra las personas jurdicas.
Ahora bien, la extinta Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada 2005
(LOCDO), como la actual LOCDOFT 2012, en su artculo 31, establece la
responsabilidad penal de las personas jurdicas, excepto el Estado y sus
empresas, lo que a nuestro juicio constituye una clara discriminacin frente a la
Ley y de impunidad legalizada del Estado y sus empresas al crearles un velo
corporativo frente a delitos muy graves. Adems, revela un marcado acento anti empresarial en un grado de intensidad nunca visto antes en la legislacin
venezolana, lo que adems, segn un sector de la sociedad venezolana,
consideran que se traduce en una obvia discriminacin en perjuicio del sector
privado formal que tiene objetivos lcitos y permiten que los seres humanos se
asocien en empresas, partidos, gremios, sindicatos y ONG's de todo tipo, y que
adems vulnera el derecho de asociacin, considerado por la CRBV, la doctrina y
los tratados internacionales como un derecho humano universal, indivisible,
progresivo,

interdependiente,

inderogable,

imprescriptible,

indisponible,

indestructible e inviolable. Otro sector considera que este cambio de criterio traer

cola, habida cuenta, segn ellos, de la inseguridad jurdica reinante, de la

impunidad de delitos que campea y de la violacin de derechos humanos
imperante, especialmente en lo que la doctrina ms actualizada ha llamado el
Derecho Penal del Enemigo.
Relacionado a esto, el Articulo 55 de la CRBV reza de la forma siguiente: Toda
persona tiene el derecho a la proteccin por parte del Estado a travs de los
rganos de seguridad ciudadana regulados por la Ley, frente a situaciones que
constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad fsica de las
personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes. La participacin de los ciudadanos y ciudadanas en los programas
destinados a la prevencin, seguridad ciudadana y administracin de emergencias
ser regulada por una ley especial. Los cuerpos de seguridad ciudadana
respetaran la dignidad y los derechos humanos de todas la personas. El uso de
armas o sustancias toxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estar
limitado

por

principios

de

necesidad,

conveniencia,

oportunidad

proporcionalidad, conforme a la ley.

A continuacin puedo citar algunos de los artculos de esta novedosa ley, que han
levantado polmica:
El Artculo 13 se refiere a la obligacin del reporte de actividades sospechosas. El
texto indica que todos los sujetos obligados (es decir toda persona o natural o
jurdica que est en la obligacin de cumplir la ley) debern informar de manera
expedita a travs de los reportes de actividades sospechosas a la Unidad Nacional
de Inteligencia Fianciera (Unif)
El Artculo 9, numeral 6, incluye como sujetos obligados a las fundaciones,
asociaciones civiles y dems organizaciones sin fines de lucro. En el numeral 9
se incluye tambin en este grupo de sujetos obligados a los abogados,
administradores, economistas y contadores.

Artculo 6, contempla la creacin de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia

Organizada y Financiamiento del Terrorismo, rgano que estar adscrita al
Ministerio de Interior y Justicia. En el texto anterior esta facultad del monopolio de
la accin penal, corresponda nicamente al Ministerio Pblico.
Los artculos 14, 15, 16, 17 y 18, establecen que los propietarios de las entidades
debern remitir la informacin de todas las transacciones en efectivo, realizadas el
mes anterior, a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif). De no hacerlo,
los banqueros sern multados con 500 a 1.000 unidades tributarias. Es decir, entre
38.000 y 76.0000 bolvares. Si se detecta que un cliente es responsable de
depositar dinero que podra considerarse de procedencia dudosa, el banco puede
hacer un reporte de estas actividades a la Unif. El cuerpo legal indica que toda
averiguacin de los estados financieros puede ser efectuada sin el consentimiento
o autorizacin de los clientes bancarios sujetos a investigacin.
Artculo 56, se establece el bloqueo o inmovilizacin de cuentas bancarias,
durante el curso de una investigacin penal.
La normativa tambin incluye sanciones contra la manipulacin gentica (Artculo
40), trata de personas (41), inmigracin ilcita (42), trfico de rganos (43) y
sicariato (44).
Artculo 66 y a los fines de investigacin penal autoriza al Ministerio Pblico a
interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioelctricos a
toda persona u organizacin que est bajo investigacin. De igual forma, las
empresas privadas de telefona estn obligadas tambin a permitir que se usen
sus

equipos

instalaciones

para

adelantar

esas

averiguaciones.

Por ltimo, la referente a la sancin de la pena accesoria de destitucin para los

funcionarios pblicos que participen en la comisin de los delitos previstos en la
ley (art. 33), el cual, se encuentra en concordancia con el artculo 8 de la
Convencin de la Naciones Unidas Contra la Delincuencia organizada

Trasnacional. Se trata de un sujeto activo calificado que acta o participa en un

hecho considerado como de delincuencia organizada. Segn el artculo 141 de la
CRBV La administracin pblica est al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y
se fundamenta en los principios de honestidad, participacin, celeridad, eficacia,
eficiencia, transparencia, rendicin de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de
la funcin pblica, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Este dispositivo
constitucional tiene una incidencia trascendental no slo en lo que se refiere a la
organizacin y funcionamiento de la administracin pblica, que es el objeto de la
Ley Orgnica de la Administracin Pblica; sino tambin, en lo referente a la
actividad administrativa que es el objeto de la Ley Orgnica de Procedimiento
Administrativo.
Al respecto el Doctor ARTEAGA SANCHEZ seala que en materia de
salvaguarda del patrimonio pblico y de la lucha contra la corrupcin, los referidos
principios deben tambin desarrollarse y de hecho, esto es lo que hace
parcialmente la LCC, en el objetivo de lograr la administracin transparente y la
utilizacin racional y eficiente de los recursos pblicos a fin de brindar ms y
mejores servicios a la poblacin el artculo 33 de la LOCDFT se encuentra en
estrecha vinculacin con el artculo 1 de la LCC (Ley Contra la Corrupcin) ya que
la tica y entereza debe caracterizar al funcionario pblico en el manejo de la cosa
pblica la cual debe ser tratada con la moral republicana; de all la necesidad de
tipificar sanciones como la destitucin del cargo o impedimentos para para ejercer
funciones pblicas cuando incurran en conductas contrarias a la administracin
pblica y por consiguientes consideradas como de delincuencia organizada. Por
consiguiente en menester del Ministerio Pblico probar la condicin de funcionario
pblico del imputado art. 49 numeral 2 de la CRBV para el momento de los
hechos.

Para calificar como delitos de Delincuencia Organizada el Artculo 27 de la ley en

comento, esta considera como tales todos aquellos contemplados en el Cdigo

Penal y dems leyes especiales, cuando sean cometidos por un grupo delictivo
organizado en los trminos sealados en esta Ley. Tambin sern sancionados los
delitos previstos en la presente Ley an cuando hayan sido cometidos por una
sola persona. La Sancin tal como se identifica en el Artculo 28, cuando los
delitos previstos en la presente Ley, en el Cdigo Penal y dems leyes especiales
sean cometidos por un grupo de delincuencia organizada, conforme a lo dispuesto
en esta Ley, la sancin ser incrementada en la mitad de la pena aplicable.

Estamos ante una situacin donde todo afecta todo, como especie de nodos
interconectados (Castells, 1998), en donde las redes, segn el espacio donde
acten, pueden comprometer partes de la estructura del crimen organizado. Si
todos los Estados actan en este sentido, se amplan los obstculos para el
desarrollo de tales estructuras ilcitas y con ella, por supuesto, se reducen las
amenazas, que por esa va atentan contra la seguridad nacional y global.