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GUIA PARA ACTUACIONES DEL FISCAL EN EL

PROCESO PENAL ACUSATORIO

PRIMERA PARTE
CON LA ASISTENCIA TCNICA DEL
PROYECTO PANT41 FORTALECIENDO EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN PANAMA

INDICE DE CONTENIDO DE LA PARTE 1

Contenido
I. El modelo del Cdigo Procesal Penal
II. La fase de investigacin
1. Caractersticas de la fase investigacin
2. Qu funciones cumplen el Fiscal, la Polica y el Juez durante la
fase de investigacin?
2.2 La Polica
2.3 El Juez
3. Cmo est conformada la fase de investigacin?
4. Cmo se inicia la investigacin del delito?
4.1. De oficio
4.2. Denuncia
4.2. Denuncia II
4.3. Querella
5. Cmo se presenta la denuncia?
5. Cmo se presenta la denuncia?
6.1. La direccin legal de la investigacin
6.2. Anlisis del caso y formulacin de la teora del caso
6.3. La imputacin formal
6.4. Lugar de los hechos
6.5. La cadena de custodia
III. Los actos de investigacin
1. Actos de investigacin que requieren autorizacin del juez de
garantas:
1.1 Allanamientos de: residencias, oficinas y muebles y oficinas
gubernamentales (Art. 293 al 306 CPP)
1.2 Allanamiento de residencias:
1.3 Allanamiento de oficinas y muebles:
1.4 Allanamiento de oficinas gubernamentales:
1.5 Incautacin: (Art. 308 al 310 CPP)
1.6 Objetos no sujetos a incautacin (Art.309 CPP):
1.7 Interceptacin de comunicaciones: (Art. 311 CPP)
1.8 Intervenciones corporales: (Art. 312 y 313 CPP)
1.9 Intervenciones corporales a las vctimas:
2. Actos de investigacin con control posterior al juez de garantas:
2.1 Incautacin de datos (Art. 314 CPP):

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Contenido
2.2 Operaciones encubiertas (Art. 315 CPP):
2.3 Entrega vigilada internacional (Art. 316 CPP):
3. Actos de investigacin que no requieren autorizacin del Juez de
garantas
3.1 Inspeccin del lugar de los hechos (Art. 318 y 319 CPP)
3.2 Entrevista ante el agente investigador (Art. 320 CPP)
3.3 Exhumacin, levantamiento y peritaje del cadver (Art. 322 al
324 CPP)
3.4 Requisa de personas y registro de vehculos (Art. 325 CPP)
3.5 Reconocimientos (Art. 326 al 330 CPP)
4. Anticipo jurisdiccional de prueba
4.1. Casos en que se puede adelantar la produccin de prueba (Art.
279 CPP)
4.2. Quines lo solicitan?
4.3. La audiencia (Art.279 CPP)

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I. El modelo del Cdigo Procesal Penal


Las funciones
de investigar y
juzgar estn
separadas.

La oralidad, la igualdad
de partes y la
inmediacin son
principios del proceso.

El Juez controla
la afectacin de
derechos
fundamentales.

Cdigo Procesal Penal


El Fiscal es
quien dirige la
investigacin.

El Juez no
procede de
oficio.

La libertad del imputado es regla durante todo el proceso, siendo la privacin de la


libertad una excepcin.
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II. La fase de investigacin


1. Caractersticas de la fase investigacin
Objetiva
De Oficio
Garantista
Flexible

Es obligatorio investigar lo favorable y desfavorable al imputado.


(Arts. 24 y 70 CPP)
El Ministerio Pblico est obligado a investigar el delito cuando tenga
noticia de l a menos que el delito exija querella. (Art. 71 CPP)
Los derechos garantas y mecanismos procesales deben ser
respetados tanto para el imputado como para la vctima. (Art. 14 CPP)
Para el diseo de una estrategia de investigacin, el fiscal debe ser
creativo y tambin debe actualizarse peridicamente.

Dinmica

La investigacin requiere proactividad y dejar de lado formalismos


que la dificulten.

Privilegia
solucin
conflicto

la
El Ministerio Pblico debe procurar promover mecanismos que
del
posibiliten o faciliten la solucin del conflicto. (Art. 26 CPP)
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En esta fase el objetivo no es probar


el delito, sino recoger los elementos
de conviccin y obtener informacin
para
determinar
si
existen
fundamentos para presentar la
acusacin.

Durante la investigacin, habr reserva de las actuaciones para terceros.


Las mismas solo pueden ser examinadas por las partes o sus
representantes. (Art. 287 CPP)

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2. Qu funciones cumplen el Fiscal, la Polica y el Juez durante la fase de


investigacin?
2.1 El Fiscal
Direccin Legal: controla que los actos de investigacin se
ajusten a la legalidad. (Art. 68 y 70 CPP)
Direccin estratgica: debe planificar la investigacin sealando
los objetivos y vinculando los hechos con la norma legal y las
evidencias que requieren para demostrar los hechos. (Art.68 y
276 CPP)
Proteccin de los derechos y garantas en el proceso penal:
debe respetar y hacer respetar, los derechos y las garantas
procesales de la vctima y del imputado. (Art.20 y 70 CPP)
Motivacin: al pronunciarse sobre cualquier negocio de su
incumbencia deben expresar de manera clara y concisa, las
razones legales o jurdicas en las que se apoyan. (Art.73 CPP)

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2.2 La Polica
Realizar la investigacin operativa: bajo la direccin del fiscal, la fuerza
policial y los organismos de investigacin efectuaran las diligencias
investigativas reuniendo los elementos tiles para el esclarecimiento de los
hechos. (Art.77 CPP)

2.3 El Juez
Control judicial de la afectacin de derechos fundamentales: el juez de
garantas tiene a su cargo la decisin sobre la aplicacin de medidas de
coercin precautelando su aplicacin excepcional, subsidiaria, provisional,
proporcional y humanitaria. (Art. 12 y Art. 44.2, 44.3 CPP)
Igualdad procesal de las partes: los jueces preservaran el principio de igualdad procesal,
debiendo allanar todos los obstculos que impidan su vigencia o lo debiliten. (Art.19 CPP)
Deber de motivacin: los jueces tienen el deber de motivar jurdicamente, de manera
congruente, clara y precisa sus decisiones, salvo las de mero trmite. (Art. 22 CPP)
Solucin del conflicto: los jueces procuraran solucionar o resolver el conflicto surgido a
consecuencia del hecho punible, para contribuir a restaurar la armona y paz social. Para ello
advertirn a las partes sobre los medios alternativos para la solucin de conflictos. (Art. 26 y 44.1
CPP)
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3. Cmo est conformada la fase de investigacin?


INVESTIGACIN PREVIA A LA IMPUTACIN
(INVESTIGACIN
PRELIMINAR):
La
investigacin preliminar del hecho punible
podr iniciarse de oficio, por denuncia o
querella. (Art.271 CPP)

INVESTIGACIN POSTERIOR A LA IMPUTACIN:


Tiene por objeto procurar la resolucin del conflicto, si ello resulta
posible, y establecer si existen fundamentos para la presentacin
de una acusacin, mediante la obtencin de toda la informacin y
elementos de conviccin necesarios.

Doble finalidad:
Inmediata: Realizar los actos urgentes e
Doble finalidad:
imprescindibles.
- Procurar la solucin del conflicto mediante el uso de salidas
Mediata: Recoger elementos de conviccin para
alternativas.
decidir si se va a formular la imputacin contra
- Recoger elementos de conviccin suficientes para fundar una
uno o ms individuos o si se va archivar el caso.
acusacin.
(Art. 280 y 275 CPP)

Plazos:
- El CPP no prev un plazo especfico para las
investigaciones
preliminares.
Debe
entenderse que las mismas se sujetan a los
criterios generales de plazo razonable y
tutela judicial efectiva.

- A partir de la formulacin de la imputacin, la fase de


investigacin debe concluir en un plazo mximo de seis meses.
- El juez de garantas, a peticin de parte, puede fijar un plazo
menor.
- En casos complejos (pluralidad de imputados, vctimas o
delincuencia organizada) la investigacin se extender un ao,
prorrogable hasta dos aos.

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4. Cmo se inicia la investigacin del delito?


La investigacin de un hecho punible puede iniciarse de las siguientes formas:
4.1. De oficio Cuando en el cumplimiento de sus funciones los rganos de persecucin penal tienen
conocimiento de la comisin del hecho.

Toda persona que tiene conocimiento de la comisin de un hecho punible puede


denunciar. La denuncia puede presentarse verbalmente o por escrito. El denunciante
no es parte en el proceso ni est obligado a probar su relato.
Estn obligados a denunciar:
1. Los funcionarios pblicos, en los hechos que conozcan en el ejercicio de sus
4.2. Denuncia I funciones.
2. Los mdicos, farmacuticos, enfermeros y dems personas que ejerzan cualquier
rama de las ciencias mdicas siempre que los hechos hayan sido conocido en el
ejercicio de su profesin u oficio.
3. Los contadores pblicos autorizados y los notarios pblicos, respecto de
infracciones que afecten el patrimonio o los ingresos pblicos.
4. Las personas que por disposicin de la ley o de la autoridad o por algn acto
jurdico tengan a su cargo el manejo, la administracin, el cuidado o el control de
bienes o intereses de una institucin, entidad o persona respecto de los delitos
cometidos en perjuicio de esta.
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No estn obligados a denunciar:


4.2. Denuncia II

4.3. Querella

El cnyuge,
Conviviente,
Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
cuando los hechos se encuentren protegidos por el secreto profesional.

La vctima de un hecho delictivo puede formular querella, es decir poner en


conocimiento del rgano de persecucin penal la noticia del delito y manifestar
su voluntad de constituirse en parte acusadora. La querella debe presentarse en
el Ministerio Pblico (Art. 89 y 271 CPP) en la fase de investigacin y ante el
Juez de Garantas en la fase intermedia como acusacin autnoma. (Art. 89 y
341 CPP)

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5. Cmo se presenta la denuncia?


La denuncia se presenta ante el Ministerio Pblico.
Si la denuncia es escrita, deber contener, en lo
posible, la relacin circunstancial del hecho con
indicacin de quienes son los autores o participes, los
afectados, los testigos y cualquier otra informacin
necesaria para la comprobacin del hecho y su
calificacin legal.
Si la denuncia es verbal, se levantar un registro en
presencia del denunciante, quien lo podr firmar
junto con el funcionario que la reciba, excepto en el
caso de denuncia annima.
Las denuncias no requieren formalidad o solemnidad alguna y pueden ser annimas.
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6. La investigacin preliminar
6.1. La direccin legal de la investigacin
El Fiscal tiene la direccin legal de la investigacin, asume esta funcin al tener
conocimiento del hecho punible.

La direccin legal de la investigacin


consiste en: formular directrices a los
rganos auxiliares de la investigacin
sobre la legalidad,
pertinencia y
suficiencia que deben tener los
elementos de conviccin, para que
puedan ser utilizados en una
audiencia ante el juez o tribunal.

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6.2. Anlisis del caso y formulacin de la teora del caso


Recibida la noticia del hecho punible, el
fiscal como punto de partida debe elaborar
su teora del caso y planificar
conjuntamente con los investigadores
policiales, cuando sta proceda.
La teora del caso es la versin que el
litigante asume sobre el hecho, su
relevancia jurdica y su sustento probatorio.
En consecuencia, est compuesta por tres
elementos.

a) La teora jurdica.
b) La teora de los hechos o teora
fctica.
c) La teora probatoria.

El fiscal para determinar si tiene un caso sustentable, desde el punto de vista de la


acusacin, debe estar en condiciones de aportar elementos suficientes para cada una de
las teoras, es decir contar con hechos que se subsuman en cada uno de los elementos de
la norma legal (tipo) y que estos hechos puedan ser acreditados con pruebas idneas.
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Pasos para formular una buena teora del caso:


1. Analizar

Toda la informacin con la que se cuente hasta ese momento.

2. Formular

Una hiptesis de los hechos que incluya personas, lugares, tiempos,


motivos y resultados (teora fctica). Generalmente es recomendable
presentar los hechos en orden cronolgico.

3. Identificar

La calificacin jurdica probable para el hecho.

4. Desagregar

Los elementos del tipo penal.

5. Primera

Vincular cada uno de los elementos del tipo penal con los hechos,
verificar si el hecho rene todos los elementos exigidos por la norma
jurdica para ser delito (teora jurdica).

conexin o
subsuncin:
6. Segunda

conexin:

Vincular los hechos con la prueba (teora probatoria). Identificar qu


elementos de conviccin se tienen o se pueden obtener para respaldar
cada uno de las afirmaciones de hechos.

7. Formular

Posibles teoras del caso de la defensa (contraparte).

8. Definir

Si Planifica la investigacin o archivar el caso:


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Realizado el anlisis de las a) Si considera que el hecho no constituye delito, dispondr el


archivo desestimando la denuncia o las actuaciones
actuaciones, as como de la
realizadas. (Art. 275 CPP)
informacin con la que se
cuenta y formulada la teora b) Si considera que el hecho puede constituir delito
del caso, el fiscal puede perseguible de oficio, elaborar el plan de investigacin y
adoptar una de las siguientes emitir las directrices correspondientes. A este efecto, es
decisiones:
aconsejable que el fiscal se rena con los investigadores
policiales, escuche sus criterios y conjuntamente determinen
las diligencias investigativas que se requieren.

La teora del caso sirve para:

Para
qu
sirve la
teora
del
caso?

Planificar y organizar la investigacin.


Tener un norte comn en la investigacin.
Determinar qu informacin es pertinente, relevante y til.
Optimizar los actos de investigacin y las entrevistas.
Evaluar los resultados de la investigacin y en su caso re-direccionarla.
Prepararse para presentar adecuadamente el caso ante el juez o tribunal,
de manera slida, creble y convincente.
- Clarificar las fortalezas y debilidades del caso para adoptar decisiones
sobre su curso legal.
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6.3. La imputacin formal


Si el fiscal considera que tiene suficientes
evidencias para atribuir el hecho delictivo a uno
o ms individuos, formulara la imputacin en
audiencia oral ante el juez de garantas.
La imputacin indicar los hechos relevantes
que la fundamentan, individualizar al
imputado y enunciara los elementos de
conocimiento que la sustenten. (Art. 280 CPP)
La formulacin de la imputacin tiene los siguientes efectos (Art.281):
1. Interrumpe la prescripcin de la accin legal.
2. Comienza a computarse el plazo mximo de seis meses o el plazo fijado por el Juez de
Garantas, para concluir la investigacin.
3. Se abre la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, de celebrar acuerdos entre
el Ministerio Pblico y la defensa, de suspender condicionalmente el proceso y de
aplicar las formas alternas de resolucin del conflicto.
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6.4. Lugar de los hechos


Es el espacio fsico en el que se cometi el hecho que se investiga,
comnmente tambin se denomina lugar del crimen, sitio del
suceso, escena del crimen o escena del delito. El CPP de
Panam lo denomina lugar de los hechos. (Art. 318 CPP)
Funciones de los policas preventivos que concurren al lugar de los hechos

- Aprehender al autor o participes en caso de delito flagrante. (Art.


233 CPP)
- Proteger el lugar de los hechos, acordonando con cintas, vallas o
cuerdas el rea bsica en lugares abiertos, y en lugares cerrados
clausurando entradas, impidiendo o prohibiendo la circulacin de
personas ajenas, para evitar la prdida, destruccin o
modificacin de los elementos de conviccin. (Art.290 CPP)
- Atender a los heridos y solicitar la ayuda mdica necesaria.
- Disponer que los presentes no se alejen del lugar.
- Tomar los datos de identificacin de los posibles testigos.
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Procedimientos policiales bsicos en la escena del hecho


1.
1.1.
1.2.
1.3.
a.
b.
c.
d.

Antes de llegar al lugar de los hechos:


Determinar al polica responsable del procedimiento.
Contextualizar el hecho.
Realizar los preparativos para dirigirse al lugar de los hechos:
El polica responsable del procedimiento: designar a uno de los policas para tomar nota.
Analizar sobre la aplicacin de los procedimientos institucionales para enfrentar la situacin.
Solicitar refuerzos antes de llegar al lugar dependiendo de las circunstancias del suceso.
Verificar los implementos que se podran requerir.

2. Llegada al lugar de los hechos:


2.1. Adoptar las medidas de seguridad que el caso aconseje.
2.2. Atencin a las personas lesionadas.
a.

Verificar si las personas lesionadas se encuentran con vida, prestar los primeros
auxilios en caso de ser necesario, solicitar ambulancia o vehculo policial para el
traslado al centro asistencial ms prximo.
b. Si la vctima no se encuentra con vida, no tocar ni mover el cuerpo hasta la llegada
del personal experto.

2.3. Proteger el lugar de los hechos o en su caso realizar una evaluacin de la


proteccin que realizo la unidad policial que primero llego al lugar y en su caso
corregir o mejorar el resguardo o proteccin.
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3. Tratamiento tcnico del lugar de los hechos: El personal


especializado del IMEL CF (Art. 407 CPP), procesar la escena
del hecho siguiendo los siguientes pasos:
3.1. Asegurarse de adoptar medidas de seguridad personal y
de proteccin de los indicios.(ej. Usar guantes de quirrgicos,
no tocar nada que no sea necesario, establecer el camino de
seguridad para recorrer la escena del hecho, etc.)
3.2. Inspeccin ocular: consiste en la observacin y
descripcin del lugar.
3.3. Procesamiento del lugar de los hechos: Que consiste en
identificar y preservar los elementos de conviccin
encontrados en el lugar, a este efecto se seguir las
siguientes secuencias de pasos:
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Observacin
Fijacin: Se debe realizar de mltiples formas: descripcin
descrita, fijacin fotogrfica, fijacin planimtrica,
fijacin
audiovisual.
Recoleccin
Embalaje
Rotulado
Traslado y resguardo
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6.5. La cadena de custodia

La cadena de custodia consiste en asegurar las


caractersticas originales de los elementos
materia de prueba desde su recoleccin hasta
su disposicin final.
La principal finalidad de la cadena de custodia
es poder demostrar que los materiales de
conviccin presentados ante la autoridad
competente, son los mismos que se
recogieron originalmente en el lugar de los
hechos o que fueron aportados por los
testigos, el afectado o el sospechoso,
proporcionando certeza sobre su no alteracin
o sustitucin.

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Recomendaciones para la preservacin de la cadena de custodia:

Dejar constancia en el acta de diligencia inicial, dnde fue encontrado el elemento,


su ubicacin exacta, descripcin, naturaleza, nombre y cargo del funcionario que
hace el hallazgo, recoleccin y embalaje, fecha y hora de la obtencin.
Fijar mediante fotografas, planos y/o descripcin escrita, en forma clara y completa.
Aplicar los apropiados procedimientos de bsqueda, fijacin, recoleccin, embalaje,
preservacin y rotulacin de los elementos de conviccin.
Contar con la colaboracin de expertos segn sea el caso, para el tratamiento de los
elementos materiales de conviccin.
Durante el traslado de los elementos materiales de conviccin, el embalaje debe
estar perfecto e ntegro, sin cortes ni alteraciones.
Toda persona que participe en el proceso, es responsable del control y registro de
continuidad de los elementos materiales de conviccin.
La cadena de custodia garantiza que las evidencias halladas se conserven inalteradas
hasta ser presentadas en juicio oral.

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III. Los actos de investigacin


Los actos de investigacin regulados por el Cdigo Procesal Penal pueden clasificarse segn los niveles
de control ante el juez de garantas a los que estn sujetos en:
Actos de investigacin que requieren autorizacin del juez de garantas (Art.293-313 CPP): En este
grupo estn:
- Allanamiento de residencias.
- Incautacin de correspondencia.
- Allanamiento de oficinas y muebles.
- Interceptacin de comunicaciones.
- Allanamiento de oficinas gubernamentales.
- Intervenciones corporales.
- Incautacin de instrumentos, valores o bienes.
Actos de investigacin con control posterior del juez de garantas (Art.314-317 CPP): En este grupo se
encuentran:
- Incautacin de datos.
- Entrega vigilada internacional.
- Operaciones encubiertas.
Actos de investigacin que no requieren autorizacin del juez de garantas (Art.318-330 CPP): En este
grupo se encuentran:
- Inspeccin del lugar de los hechos.
- Requisa de personas.
- Entrevista ante el agente de investigacin. - Registro de vehculos.
- Exhumacin.
- Reconocimientos.
- Levantamiento y peritaje del cadver.
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1. Actos de investigacin que requieren autorizacin del juez de garantas:


1.1 Allanamientos de: residencias, oficinas y muebles y oficinas gubernamentales (Art.
293 al 306 CPP)
El Fiscal solicitar al Juez de Garantas por escrito a travs de cualquier medio idneo la
autorizacin para el allanamiento.
La solicitud fiscal deber contener:
- La identificacin concreta del lugar o los lugares
que debern ser registrados.
- La finalidad del registro.
- Los motivos y las pruebas que fundan la necesidad
de allanamiento y el momento para realizarlo.
- El nombre del fiscal responsable de la ejecucin de
la medida.
- La firma del fiscal que requiere la autorizacin.
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El Juez de Garantas examinar el cumplimiento de los requisitos formales y la


razonabilidad de los motivos de la solicitud del fiscal, resolviendo inmediatamente y
sin ms trmites la peticin.
El plazo para resolver sobre la solicitud es de dos horas desde que fue recibida la
solicitud por el juez.
Lmites: todo allanamiento se limitar exclusivamente a la ejecucin del hecho que lo
motiva y no se extender a otros hechos no sealados, salvo el hallazgo casual de
evidencias de otro delito.

De todo allanamiento se dejar constancia en un medio tecnolgico y al finalizar la


diligencia se levantar un acta en la que conste la fecha, el lugar, el nombre, la firma
de los intervinientes, la duracin y cualquier otro aspecto relevante. Copia de esta
acta se les entregar a los afectados, si la solicitan.

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1.2 Allanamiento de residencias:


Los lugares habitados o sus dependencias inmediatas pueden ser allanados con
autorizacin previa del juez de garantas, entre las seis de la maana y las diez de la
noche, cuando el morador o su representante lo consientan o en los casos sumamente
graves o urgentes podr procederse a cualquier hora y deber dejarse constancia de la
situacin de urgencia en la resolucin que autorice el allanamiento. (Art.293 CPP)
1.3 Allanamiento de oficinas y muebles:
El allanamiento de locales pblicos o establecimientos de reunin o recreo, mientras
estn abiertos al pblico y no estn destinados a la habitacin, as como las casas de
negocios u oficina, los automviles, los buques y aeronaves debern ser siempre
autorizados por el juez de garanta. No regirn las limitaciones de horario
establecidas para el allanamiento de residencias en el Art. 293 CPP. Se podr
prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las
personas a cuyo cargo estn los locales, dejando constancia en el acta o en el
registro de la filmacin. (Art.294 CPP)
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1.4 Allanamiento de oficinas gubernamentales:


Cuando el registro sea de una oficina de los rganos del Estado, del municipio o de una
entidad autnoma del Estado, se realizar en presencia de un funcionario de esa oficina o
entidad. (Art. 295 CPP)

La polica puede allanar,


orden judicial, en caso
flagrancia, para evitar
comisin de un delito o
respuesta a un pedido
auxilio para socorrer
vctimas de crmenes
desastres.

sin
de
la
en
de
a
o

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El fiscal podr ordenar la realizacin del


allanamiento sin orden judicial si hay peligro
de prdida de la evidencia o si se deriva de un
allanamiento inmediatamente anterior.

En ambos casos la diligencia debe


ser sometida al control posterior
del juez de garantas dentro de
las cuarenta y ocho horas
siguientes. (Art. 298 y 306 CPP)

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1.5 Incautacin: (Art. 308 al 310 CPP)

Los instrumentos, valores y bienes,


empleados en la comisin del hecho
punible o los que sean producto de este,
podrn ser incautados por el Ministerio
Pblico, con el fin de acreditar el delito.
La incautacin de correspondencia
epistolar, telegrfica u otros documentos
privados requiere autorizacin judicial,
salvo los casos de flagrancia, respuesta a
un pedido de auxilio para socorrer a
vctimas de crmenes o desastres o cuando
sea necesario para evitar la comisin de un
delito. (Art. 298 CPP) En estos casos el
control judicial ser posterior.
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1.6 Objetos no sujetos a incautacin:

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1.6 Objetos no sujetos a incautacin (Art.309 CPP):

No podrn ser objeto de incautacin:


Las comunicaciones escritas y notas
entre el imputado y su defensor o las
personas que puedan abstenerse de
declarar como testigos.
Los resultados de exmenes o
diagnsticos mdicos, realizados bajo
secreto profesional, siempre que no
guarden relacin con el objeto de la
investigacin.

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1.7 Interceptacin de comunicaciones: (Art. 311 CPP)


La interceptacin o grabacin por cualquier medio tcnico de otras
formas de comunicacin personal, requieren de autorizacin judicial.
La intervencin de las comunicaciones tendr carcter
excepcional.
La autorizacin judicial sealara un trmino que no puede exceder
de veinte das y que solo podr ser prorrogado a peticin
fundamentada del Ministerio Pblico.
A quien se le encomiende interceptar y grabar la comunicacin o
quien la escriba tiene la obligacin de guardar secreto sobre su
contenido, salvo que sea citado como testigo en el mismo
procedimiento.
El material recabado en la diligencia y conservado en soporte
digital deber permanecer guardado bajo una cadena de custodia.
Las transcripciones de las informaciones y transmisiones
receptadas constaran en un acta en la que solo se debe incorporar
lo que guarde relacin con el caso investigado. El acta ser firmada
por el fiscal.
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1.8 Intervenciones corporales: (Art. 312 y 313 CPP)


Cuando sea necesario constatar circunstancias relevantes
para la investigacin, podrn efectuarse exmenes corporales
al imputado o al ofendido, por el hecho punible.
Los exmenes pueden consistir en pruebas biolgicas,
extracciones de sangre u otros anlogos, siempre que no
vayan en menoscabo de la salud o dignidad de la persona.
Si la persona, una vez informada de sus derechos, consciente
el examen el fiscal ordenara que se practique sin ms trmite.
En caso de negativa, el fiscal solicitara la correspondiente
autorizacin al juez de garantas.
El juez de garantas autorizara la prctica de diligencias,
cuando se justifique que la diligencia es necesaria para
constatar circunstancias relevantes para la investigacin.
Si hay peligro de prdida de la evidencia por la demora, que
no permita esperar la orden judicial, el fiscal podr ordenar la
realizacin del examen e instar inmediatamente la
confirmacin judicial.

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1.9 Intervenciones corporales a las vctimas:


Cuando se trate de intervenciones
relacionadas con la libertad sexual, la
integridad corporal o cualquier otro
delito en los que resulte necesaria la
prctica de exmenes fsicos a las
vctimas y no hubiere peligro de
menoscabo para su salud, los
organismos judiciales requerirn el
auxilio del perito forense a fin de realizar
los exmenes respectivos.
En todos los casos se requiere el
consentimiento escrito de la vctima o de
su representante legal cuando fuera
menor o incapaz.

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2. Actos de investigacin con control posterior al juez de garantas:


2.1 Incautacin de datos (Art. 314 CPP):
Cuando se incauten equipos informticos o datos
almacenados en cualquier otro soporte, rigen las mismas
limitaciones referidas al secreto profesional y a la reserva
sobre el contenido de los documentos incautados.
El examen del contenido de los datos se cumplir bajo
supervisin del fiscal.
A la diligencia se citar con la debida antelacin, al
imputado y su defensor. Sin embargo la ausencia de ellos
no impide la realizacin del acto.
El equipo o informacin que no resulten tiles a la
investigacin o que no estn comprendidos como
objetos incautables, sern devueltos de inmediato y no
podrn utilizarse para la investigacin.
El fiscal deber someter las diligencias al control del juez
de garantas, en un plazo no mayor a diez das.
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2.2 Operaciones encubiertas (Art. 315 CPP):


El fiscal podr practicar operaciones encubiertas, como
compra controlada, entrega vigilada, anlisis e
infiltracin en organizaciones criminales, vigilancia y
seguimiento de personas, en el curso de una
investigacin.
El fiscal deber someter las diligencias al control del juez
de garantas, en un plazo no mayor a diez das.
2.3 Entrega vigilada internacional (Art. 316 CPP):
La entrega vigilada internacional, requiere que el
Estado interesado comunique, previamente, la entrada
de la remesa ilcita e informe sobre acciones
ejecutadas por ellos con relacin a las mercancas
sujetas al procedimiento de entrega vigilada.
El fiscal deber someter las diligencias al control del
juez de garantas, en un plazo no mayor a diez das.
(Art.317 CPP)
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3. Actos de investigacin que no requieren autorizacin del Juez de garantas


3.1 Inspeccin del lugar de los hechos (Art. 318 y 319 CPP)
Los funcionarios de los organismos de investigacin,
bajo la direccin del fiscal encargado, deben custodiar
el lugar del hecho y comprobar, mediante la
inspeccin del lugar y de las cosas los rastros y otros
efectos materiales que sean el resultado del hecho
punible.
El funcionario a cargo de la inspeccin dejara
constancia escrita de los participantes en la diligencia.
Tambin dejara constancia en soporte tecnolgico
describiendo el estado de los lugares y de las cosas.
Para realizar la inspeccin o registro se podr ordenar
que durante la diligencia no se ausente las personas
que se encuentren en el lugar o que comparezca
inmediatamente otra persona como testigo
instrumental de la diligencia.
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3.2 Entrevista ante el agente investigador (Art. 320 CPP)


Toda persona requerida por el Ministerio Pblico
durante la investigacin estar obligada a comparecer
y a decir la verdad de cuanto conozca y le sea
preguntado.
Si la persona citada no compareciera sin justa causa,
el fiscal podr ordenar su conduccin.
El fiscal deber informar a la persona acerca de su
derecho a no declarar sobre si misma, contra su
cnyuge o conviviente o sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.
El imputado tambin podr ser citado por el fiscal,
cuando este lo estime necesario para el
esclarecimiento de los hechos o para llevar a los
acuerdos permitidos por el Cdigo Procesal Penal.
El imputado deber estar asistido por su abogado.
(Art. 321 CPP)
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3.3 Exhumacin, levantamiento y peritaje del cadver (Art. 322 al 324 CPP)
El fiscal podr ordenar la exhumacin del cadver
para realizar los peritajes necesarios cuando las
exigencias de la investigacin as lo aconsejen.
Si la exhumacin tiene lugar en comarcas indgenas,
se tomaran en cuenta las costumbres de la poblacin.
En los casos de muerte violenta o cuando se sospeche
que una persona falleci a consecuencia de un delito,
el fiscal deber practicar una inspeccin en el lugar de
los hechos y disponer el levantamiento del cadver, el
peritaje correspondiente para establecer la causa y la
manera de muerte, as como cualquier estado
patolgico preexistente y la forma mdico-legal del
hecho.
En los casos en que el Ministerio Pblico no ordene la
autopsia, las partes pueden solicitar al juez de
garantas que la disponga.
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3.4 Requisa de personas y registro de vehculos (Art. 325 CPP)


Cuando exista sospecha fundada de que una
persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos
a su cuerpo objetos relacionados con un delito,
los miembros de la polica nacional podrn
realizar la requisa de la persona.
Al efecto el agente policial deber advertir a la
persona de la sospecha y del objeto que se
busca, solicitndole que exhiba el objeto de que
se trate.
Las requisas se realizarn separadamente
respetando el pudor y la dignidad de las
personas. Si se hiciera sobre una mujer ser
efectuada por otra.
Para el registro de vehculos tambin se aplican
las mismas disposiciones, debiendo realizarse el
registro en presencia del conductor del vehculo.
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Nota de aclaracin. En este punto es importante explicar que el CPP del


sistema acusatorio es un cdigo de estndares y no de reglas rgidas, en
consecuencia corresponder al juez de garantas evaluar si en las
circunstancias del caso concreto se han cumplido los lmites que las normas
del cdigo establecen a la actuacin de la polica y los agentes de
investigacin. As por ejemplo, resulta razonable aceptar que no se han
quebrantado las garantas que protege este artculo en el ejemplo siguiente:
se produce un tiroteo con armas y el agente policial tiene sospecha fundada
de que la persona porta el arma de fuego, y procede al cacheo sin solicitar
que le exhiba el objeto porque existe riesgo de que la persona aproveche la
oportunidad para disparar. El agente policial deber consignar el detalle de
estas circunstancias en su informe, para que en caso de que el asunto sea
discutido ante el juez de garantas, el fiscal pueda proveer al juez los
argumentos necesarios para sostener que la actuacin de la polica se
enmarc en los lmites razonables atendidas las circunstancias.

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3.5 Reconocimientos (Art. 326 al 330 CPP)


Cuando proceda el reconocimiento de una persona, el fiscal o
el juez podrn ordenar con comunicacin previas a las partes,
que se practique la diligencia, con el fin de identificarla o de
establecer que quien la menciona, la conoce o la ha visto.
Antes del reconocimiento, quien deba hacerlo, ser
interrogado para que describa a la persona, diga si la conoce,
o si la ha visto con anterioridad personalmente o en imagen y
si ha visto nuevamente a la persona despus del hecho, en
qu lugar y porque motivo, con excepcin del imputado el
declarante ser instruido a cerca de sus obligaciones y
responsabilidades por su incumplimiento y prestar
juramento de decir la verdad.
La persona que ser sometida al reconocimiento, se colocar
entre al menos seis personas de rasgos fsicos parecidos a
ella.
La observacin de la rueda de reconocimiento puede ser
realizada desde un lugar oculto cuando se considere
conveniente para la seguridad del testigo.
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El reconocimiento procede an sin consentimiento del investigado.


Cuando el investigado no pueda ser conducido personalmente se
proceder a utilizar su fotografa u otros registros, observando las mismas
reglas.
El reconocimiento de personas debe realizarse en presencia del defensor
del imputado o de un defensor pblico.
Cuando varias personas deben reconocer a una sola cada reconocimiento
se practicara por separado, sin que los testigos se comuniquen entre s.
El reconocimiento fotogrfico que incluya un investigado ser notificado a
su defensor, quien podr asistir o designar a un testigo cuando est
presente en la diligencia.
El reconocimiento se realizar sobre un nmero no menor a diez
fotografas.
De las diligencias de reconocimiento se dejara constancia escrita.

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4. Anticipo jurisdiccional de prueba


La regla general es que la prueba se produce en juicio oral, sin embargo existen
situaciones en las que es necesario adelantar su produccin a etapas anteriores.
Es una prueba que se produce antes del juicio oral, para evitar que se pierda,
destruya o deteriore.
4.1. Casos en que se puede adelantar la produccin de prueba (Art. 279 CPP)
- Actos definitivos e irreproducibles. Ejemplo: reconocimiento de personas.
- Declaracin que, por un obstculo difcil de superar, sea probable que no pueda
recibirse durante el juicio. Ejemplo: testimonio de un turista extranjero que
abandonar el pas.
- Imputado prfugo y se tema que por el transcurso del tiempo pueda dificultar la
conservacin de la prueba.
- Evidente riesgo de que por la demora se pierda la fuente de la prueba. Ej.
Testimonio de una persona con enfermedad terminal.

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4.2. Quines lo solicitan?

Estn legitimados para solicitarla cualquiera de las partes procesales.


Esta se puede realizar en la etapa de investigacin o intermedia.
El fiscal para solicitar al Juez de Garantas el anticipo.
Deber indicar la prueba, los hechos, su importancia, los intervinientes,
los sujetos procesales, domicilios procesales, la urgencia y la razn
porque no espera al juicio.
El Juez de Garantas podr aceptar o rechazar la solicitud, si la acepta:
Citar a todos los que tuvieran derecho a asistir al juicio oral.
Dirigir la audiencia que deber realizarse con las mismas reglas del
juicio.

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4.3. La audiencia (Art.279 CPP)


Se desarrollar con presencia del fiscal, del imputado y su defensa, y del
querellante.
El anticipo de prueba se practicar con las caractersticas propias del juicio oral
De la audiencia de anticipo, se dejar constancia videograbada, grabada o
simplemente escrita
En la audiencia de juicio se podr reproducir la declaracin o incorporar el acta por
su lectura.

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GUIA PARA ACTUACIONES DEL FISCAL EN EL


PROCESO PENAL ACUSATORIO

SEGUNDA PARTE
CON LA ASISTENCIA TCNICA DEL
PROYECTO PANT41 FORTALECIENDO EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN PANAMA

INDICE DE CONTENIDO DE LA PARTE 2


Contenido
IV. La vctima en el cdigo procesal penal
1.1 Quines las ordenan?
1.2 A quines protege?
1.3 Qu tipos de medidas existen?
1. Medidas de proteccin para las vctimas (Art. 331 CPP)
2. Medidas de proteccin para las vctimas, los testigos, los peritos y
otros intervinientes (Art.332)
3. Medidas especiales de proteccin a la vctima de violencia
domstica y otros delitos donde se pueda ver afectada la seguridad
personal de la vctima (Art. 333 CPP)
VI. Los procedimientos alternos de solucin del conflicto penal
1. Desistimiento
Quin est facultado para solicitar el desistimiento?
Qu delitos se pueden desistir? (Art. 201 CPP)
Cules son los requisitos? (Art. 202 CPP)
Cmo se tramita? (Art. 203 CPP)
2. Conciliacin
Qu delitos se pueden conciliar? (Art. 206 CPP)
Cules son los requisitos? (Art. 204 CPP)
Cules son sus efectos? (Art. 206 y 204 CPP)
3. Mediacin
Quines pueden solicitar la mediacin?
Qu delitos se pueden mediar? (Art. 201 CPP)
Cules son los requisitos? (Art. 204 CPP)
Qu trmite se sigue? (Art. 208 - 211 CPP)
Cules son sus efectos? (Art. 210 y 211 CPP)
4. Formas naturales de solucin de conflictos (Art. 205 CPP)
5. Criterios de oportunidad (Art. 212 CPP)
Qu trmite se sigue? (Art. 208 - 211 CPP)
Cules son sus efectos? (Art. 213 CPP)
6. Suspensin del proceso sujeto a condiciones
Quin est facultado para solicitar la suspensin condicional del
proceso?
Cules son los requisitos? (Art. 215 CPP)
Cmo se tramita? (Art. 217 CPP)
Cules son sus efectos? (Art. 218 y 219 CPP)
7. Acuerdos
Cuestiones sobre las que procede el acuerdo

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Contenido
Trmite
Efectos
V. Las medidas cautelares
1. Qu clases de medidas cautelares existen?
2. Las medidas cautelares personales ms importantes son (Art.
224 CPP):
3. La aprehensin policial (Art. 233 CPP)
4. La orden de aprehensin y conduccin por el Ministerio Pblico
(Art. 235 CPP)
5. La detencin provisional (Art. 237 CPP)
5.1. El requerimiento
5.2. La audiencia
5.3. La direccin de la audiencia y decisin
6. Las medidas cautelares reales
6.1. Aprehensin provisional de bienes
Sobre qu bienes se puede ordenar la aprehensin provisional?:
Quin ordena la aprehensin provisional de bienes?
Quin y cmo se controlan las rdenes de aprehensin?
Aprehensin sobre vehculos de motor o establecimientos de
propiedad de terceros no vinculados al hecho punible:
Aprehensin sobre empresas o negocios:
Aprehensin de dineros, ttulos o valores:
Aprehensin de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso
(Art. 254 CPP):
Disposicin de evidencia (Art. 255 CPP):
6.2. Secuestro penal
Quin ordena la aprehensin provisional de bienes?:
Quin y cmo se controlan las rdenes de aprehensin?
Cmo se tramita?
Secuestro de bienes de propiedad de terceros no vinculados
Secuestro de dineros, ttulos y valores
Secuestro de bienes con gravmenes (Art. 262)
Enajenacin de bienes
Secuestro de la correspondencia
Secuestro de cuentas y secreto bancario
Otras medidas cautelares
7. Medidas conservatorias

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I. El modelo del Cdigo Procesal Penal


Las funciones
de investigar y
juzgar estn
separadas.

La oralidad, la igualdad
de partes y la
inmediacin son
principios del proceso.

El Juez controla
la afectacin de
derechos
fundamentales.

Cdigo Procesal Penal


El Fiscal es
quien dirige la
investigacin.

El Juez no
procede de
oficio.

La libertad del imputado es regla durante todo el proceso, siendo la privacin de la


libertad una excepcin.
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IV. La vctima en el cdigo procesal penal


El Cdigo Procesal Penal reconoce los siguientes derechos a la vctima: derecho a la
justicia, a la reparacin del dao, a ser informada, a recibir proteccin y a participar
en el proceso penal. (Art.20 CPP)
El Ministerio Pblico tiene la obligacin de velar por la proteccin de la vctima en
todas las etapas del procedimiento penal.

1. Las medidas de proteccin

Su finalidad es proteger a la vctima, testigos, peritos y otros intervinientes en el


proceso penal de peligros que amenacen su seguridad personal o integridad.

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1.1 Quines las ordenan?


El Fiscal
El Juez de Garantas
El Tribunal de Juicio

1.2 A quines protege?

Vctimas
Testigos
Peritos
Otros intervinientes en el proceso
penal

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1.3 Qu tipos de medidas existen?


1. Medidas de proteccin para las vctimas (Art. 331 CPP)

1. Impedimento de salida al exterior de los hijos menores de edad sin autorizacin.


2. Ingreso a la residencia para proteger a la vctima si hay agresin actual o se ha
pedido auxilio.
3. Radicatoria provisional de la vctima, hasta por treinta das, en un lugar de
proteccin oficial o con uno de sus familiares.
4. Orden de desalojo de la casa o habitacin para el agresor.
5. Suspensin al agresor de la guarda y crianza de sus hijos menores de edad.
6. Pensin alimenticia provisional y disponer a favor de la vctima de los bienes
muebles o inmuebles que requiera para su vivienda segura, as como el uso de la
seguridad social.
7. Terapia sicolgica o siquitrica al agresor mientras dure el proceso.
NOTA: Esta disposicin regir a partir del 2 de septiembre de 2011, siempre que no impliquen la
intervencin del Juez de Garantas ni de los Tribunales de juicio hasta tanto estos no se hayan establecido

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2. Medidas de proteccin para las vctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes
(Art.332)
No consignar en las actuaciones datos de identificacin de la persona protegida.
Fijar la oficina que la ley seale, como domicilio del sujeto protegido.
Mantener reservada la identidad del testigo.
Ordenar la conduccin de los sujetos protegidos al lugar donde se va a practicar una diligencia o a su
domicilio, en las condicione que garanticen su seguridad y proteccin.
5. Utilizar medios tecnolgicos para facilitar el interrogatorio a sujetos protegidos, como
videoconferencia, circuitos cerrados o similares.
6. Ordenar que el acusado o sus familiares o el pblico no estn en la sala al momento del
interrogatorio. Si se ordena que el acusado no est en la sala durante el interrogatorio es esencial
prever un mecanismo por el que el acusado pueda presenciar, escuchar y ver el interrogatorio, por
ejemplo circuito cerrado.
7. Autorizar que el menor de edad, el adulto mayor y el incapacitado, al momento de rendir el
testimonio, pueda ser acompaado por un familiar o una persona de su confianza.
8. Impedir que la persona protegida sea fotografiada o se capte su imagen por cualquier otro medio.
9. Conceder fuero laboral.
10. Facilitar la salida del pas y la residencia en el extranjero de las personas protegidas.
11. Cualquiera otra medida que determinen las leyes.
1.
2.
3.
4.

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3. Medidas especiales de proteccin a la vctima de violencia domstica y otros delitos donde


se pueda ver afectada la seguridad personal de la vctima (Art. 333 CPP)

1. Orden al probable agresor de desalojo de la casa o habitacin


2. Orden al probable agresor de utilizacin del brazalete electrnico con receptor en la
vctima.
3. Suspensin del permiso de portar armas.
4. Orden al empleador o superior jerrquico de reubicacin laboral del probable agresor
en caso que sus tareas impliquen el manejo de armas.
5. Orden al empleador o superior jerrquico de la vctima de reubicacin laboral, por
solicitud de sta.
6. Orden, a solicitud de la vctima, de ubicacin en un centro educativo distinto.
7. Ingreso en la residencia, casa, habitacin o morada habitual de la vctima, si hay
agresin actual o pedido de auxilio.
8. Autorizacin a la vctima para que radique, junto con su familia, en un domicilio
diferente al comn.
9. Impedimento disposicin del bien inmueble que constituya el domicilio familiar.

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2. Suspensin de los derechos inherentes a las visitas del probable agresor.


10.
11. Pensin alimenticia provisional, uso de los bienes muebles que requiera la vctima para
su vivienda segura y digna, as como todo lo necesario para el uso de la seguridad
social.
12. Orden al probable agresor de asistir a terapias sicolgicas o siquitricas.
13. Ordena de reintegro al domicilio comn de la vctima que haya tenido que salir de l, si
as lo solicita.
14. Inventario de bienes muebles del patrimonio familiar, para asegurar el patrimonio
comn.
15. Prohibicin de introduccin o mantenimiento de armas en el domicilio comn.
16. Prohibicin al probable agresor de acercarse al domicilio comn o a aquel donde se
encuentre la vctima, as como a los lugares frecuentados por la vctima.
17. Proteccin policial especial a la vctima.
18. Tratamiento individual sicolgico o siquitrico especializado para la vctima.
19. Aprehensin del probable por cuarenta y ocho horas, segn las circunstancias de
violencia o dao o las condiciones de comisin del hecho.
20. Cualesquiera otras que permitan las leyes.

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VI. Los procedimientos alternos de solucin del conflicto penal


1. Desistimiento
Quin est facultado para solicitar el desistimiento?

La vctima en la fase de investigacin podr presentar desistimiento de la pretensin


punitiva ante el Juez de Garantas con relacin a los delitos permitidos por este Cdigo.
(Art. 203 CPP)
Qu delitos se pueden desistir? (Art. 201 CPP)

Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas.


Hurto, apropiacin indebida, estafa y otros fraudes, usurpacin, daos y delitos
cometidos con cheque.
Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la vctima sea
mayor de edad.
Evasin de cuotas o retencin indebida, siempre que no afecten bienes del Estado.
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Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pblica.


Calumnia e injuria.
Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto.
Falsificacin de documentos en perjuicio de particulares.

Cules son los requisitos? (Art. 202 CPP)

En todos los casos que se haya acordado el resarcimiento de los daos y perjuicios.
En los casos de violacin de domicilio, no debe haber sido ejecutada con violencia
sobre las personas, con armas o por dos o ms personas.
En los casos de homicidio culposo, no procede el desistimiento cuando el imputado
estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, de drogas o sustancias que
produzcan dependencia fsica o squica o cuando el agente abandone, sin justa
causa, el lugar de la comisin de los hechos.
En los delitos relativos a los derechos laborales, el desistimiento procede cuando la
persona imputada haya remitido las cuotas empleado-empleador o los descuentos
voluntarios a la entidad correspondiente antes del juicio oral.
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Cmo se tramita? (Art. 203 CPP)

Hasta antes del juicio oral, la vctima puede presentar el desistimiento ante el Juez
de Garantas.
En una audiencia oral con la participacin de las partes, el Juez de Garantas se
pronunciar sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, mediante resolucin
irrecurrible.
Si admite el desistimiento aprobar el acuerdo y declarar extinguida la accin
penal.
Si declara inadmisible el desistimiento, el procedimiento continuar.

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2. Conciliacin
El Ministerio Pblico promover la conciliacin entre vctima e imputado. (Art. 206 y 26
CPP)
Qu delitos se pueden conciliar? (Art. 206 CPP)

Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones culposas.


Hurto, apropiacin indebida, estafa y otros fraudes, usurpacin, daos y delitos
cometidos con cheque.
Incumplimiento de deberes familiares y actos libidinosos cuando la vctima sea
mayor de edad.
Evasin de cuotas o retencin indebida, siempre que no afecten bienes del Estado.
Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a la salud pblica.
Calumnia e injuria.
Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto.
Falsificacin de documentos en perjuicio de particulares.
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Cules son los requisitos? (Art. 204 CPP)

Es necesaria la manifestacin de la voluntad de la vctima o del imputado, segn el


caso, de solicitar al Fiscal o Juez de Garantas la derivacin de la causa a los Centros
Alternos de Resolucin de Conflictos, si procede.
Para alcanzar acuerdos no se emplear coaccin, violencia ni engao a la vctima ni
al imputado.
No se podr inducir a las partes a una solucin o a acuerdos obtenidos por medios
desleales.
Cules
son sus efectos? (Art. 206 y 204 CPP)
Mientras se adelanta la conciliacin se suspender condicionalmente el proceso por
un trmino mximo de un mes.
Si se llega a un acuerdo conciliatorio, no habr extincin de la accin penal hasta
tanto no se d cumplimiento a las obligaciones contenidas en el acta de conciliacin.
Si se cumple el acuerdo, se extinguir la accin penal y el acuerdo tendr efecto de
cosa juzgada. (Art. 115 CPP)

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Si se incumple el acuerdo, se reanudar la accin penal.


No es permitido introducir como medio de prueba al proceso ni como prueba de
admisin de culpabilidad en contra del imputado, los antecedentes relacionados
con la proposicin, aceptacin o rechazo de las propuestas formuladas en la sesin
de mediacin o conciliacin.
El incumplimiento del acuerdo no es causal para dictar sentencia condenatoria en
contra ni es considerado como circunstancia agravante de la pena.
3. Mediacin
Quines pueden solicitar la mediacin?

Las partes hasta antes de la apertura del juicio, pueden solicitar al Fiscal o Juez de
Garantas la derivacin del conflicto penal a los Centros Alternos de Resolucin de
Conflictos del rgano Judicial, del Ministerio Pblico o centros privados
reconocidos. (Art. 207 CPP)

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Qu delitos se pueden mediar? (Art. 201 CPP)

Homicidio culposo, lesiones personales y lesiones


culposas.
Hurto, apropiacin indebida, estafa y otros fraudes,
usurpacin, daos y delitos cometidos con cheque.
Incumplimiento de deberes familiares y actos
libidinosos cuando la vctima sea mayor de edad.
Evasin de cuotas o retencin indebida, siempre que
no afecten bienes del Estado.
Contra la propiedad intelectual que no causen peligro a
la salud pblica.
Calumnia e injuria.
Inviolabilidad del domicilio e inviolabilidad del secreto.
Falsificacin de documentos en perjuicio de
particulares

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Cules son los requisitos? (Art. 204 CPP)

Es necesaria la manifestacin de la voluntad de la vctima o del imputado, segn el


caso, de solicitar al Fiscal o Juez de Garantas la derivacin de la causa a los Centros
Alternos de Resolucin de Conflictos, si procede.
Para alcanzar acuerdos no se emplear coaccin, violencia ni engao a la vctima ni
al imputado.
No se podr inducir a las partes a una solucin o a acuerdos obtenidos por medios
desleales.
Qu trmite se sigue? (Art. 208 - 211 CPP)

El fiscal o Juez de Garantas evaluarn el conflicto y si ste es de los que admite


acuerdo y disposicin de partes remitir la solicitud a los Centros Alternos de
Resolucin de Conflictos e informar a las partes de sus derechos y garantas, as
como sobre la naturaleza y ventajas de los mtodos alternos. (Art. 208 CPP)

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La derivacin se realizar mediante un protocolo de atencin, previa coordinacin


con los Centros.
El Juez de Garantas decretar la suspensin provisional de la tramitacin de la
causa hasta por el trmino de un mes para las sesiones de mediacin, que puede
prorrogarse por un mes ms para incorporar criterios para la cuantificacin del
resarcimiento de daos. (Art. 209 CPP)
Finalizada la sesin de mediacin, el Centro remitir al Despacho Judicial
respectivo el resultado del procedimiento de mediacin. (Art. 210 CPP)
Cules son sus efectos? (Art. 210 y 211 CPP)

Si no se llega a un acuerdo, se continuar con el proceso penal en la fase que


corresponda.
Si se llega a un acuerdo, se dispondr la suspensin condicional del proceso penal
por el trmino de un ao para su cumplimiento.

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La suspensin del proceso interrumpe el trmino de prescripcin de la accin


penal.
Transcurrido el trmino sealado, se ordenar el archivo del expediente y la
extincin de la accin penal. (Art. 115 CPP)
Salvo que a peticin de parte se haya solicitado la reactivacin del proceso penal
por incumplimiento del acuerdo. En este caso, corresponder al Juez de Garantas
ordenar la continuacin del trmite del proceso penal respectivo.
4. Formas naturales de solucin de conflictos (Art. 205 CPP)
Los pueblos indgenas mantendrn las formas naturales de resolucin de sus
conflictos, como un medio de administracin de justicia local fundado en sus
valores, visiones y forma de vida.
A las personas, entidades u rganos dedicados a estas actividades se les denomina
Autoridades Tradicionales Indgenas a diferencia de los reconocidos por el Estado.

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5. Criterios de oportunidad (Art. 212 CPP)


Facultades discrecionales del Fiscal:

El Ministerio Pblico puede suspender o prescindir total o parcialmente del ejercicio


de la accin penal o limitarla a algunas personas que intervinieron en el hecho.
Casos en los que procede:

Pena natural

El autor o partcipe del delito ha sufrido a consecuencia del


hecho un dao fsico o moral grave que hace innecesaria y
desproporcionada la pena.

Escasa relevancia

Cuando se trate de un hecho que no afecte gravemente el


inters de la colectividad o cuando la intervencin del imputado
se estime de menor relevancia.

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Prescripcin
extincin
de
accin

NO procede

o
la Cuando la accin penal est prescrita o extinguida.
Delitos que afecten el patrimonio del Estado o cuando el
imputado hubiera sido un funcionario pblico en el ejercicio
de su cargo o por razn de este, cuando hubiera cometido
dicho delito.

Qu trmite se sigue? (Art. 208 - 211 CPP)

El fiscal decide mediante resolucin motivada aplicar el criterio de oportunidad.


La decisin del fiscal se notifica a la vctima o al querellante, para que dentro de los 15
das siguientes anuncie sus objeciones.
Si existe objecin, el Juez de Garantas sealar audiencia de control dentro los 10 das
siguientes.
En la audiencia, el Juez escuchar al a vctima y decidir sobre la extincin o no de la
accin penal, en cuyo caso dispondr que se contine con la investigacin.
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Cules son sus efectos? (Art. 213 CPP)

Extincin de la accin penal con relacin del participante de quien a favor se decide aplicar
el criterio de oportunidad.
6. Suspensin del proceso sujeto a condiciones
Quin est facultado para solicitar la suspensin condicional del proceso?

El imputado a travs de su defensor tcnico, hasta antes del auto de apertura a juicio.
(Art. 215 CPP)
Cules son los requisitos? (Art. 215 CPP)

Delito que admita la suspensin condicional de la ejecucin de la pena, es decir delitos


con penas de prisin que no excedan de tres aos, penas de arresto de fines de
semana, de prisin domiciliaria o das multa. (Art. 98 CP)

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Admisin de los hechos por el imputado.


Acuerdo en el que asume formalmente la obligacin de reparar los daos causados a
la vctima como consecuencia de la conducta delictiva, en la medida de sus
posibilidades. Aunque no se logre el acuerdo, el Juez tiene la facultad para disponer la
suspensin condicional del proceso si lo estimado adecuado a Derecho.
Cmo se tramita? (Art. 217 CPP)

El defensor del imputado presenta la solicitud al Juez de Garantas, quien la


decidir en una audiencia oral.
En la audiencia oral con la participarn el imputado, su defensor, el Ministerio
Pblico y la vctima.
Si el Juez admite la suspensin fijar las condiciones a las cuales queda sometido
el imputado y establecer el plazo no menor de 1 ao ni superior a 3 aos para el
cumplimiento de esas condiciones.

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Qu condiciones se pueden imponer? (Art. 216 CPP)

El Juez de acuerdo a las circunstancias del hecho podr imponer al imputado alguna(s) de
las siguientes condiciones:
1. Residir en un lugar sealado y someterse a la vigilancia ante la autoridad que el Juez
determine.
2. Prohibicin de frecuentar determinados lugares o personas.
3. Abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohlicas.
4. Cumplir con los estudios completos del nivel de educacin bsica.
5. Aprender una profesin u oficio o seguir cursos de capacitacin en el lugar o institucin
determinado por el Juez de Garantas.
6. Prestar trabajo voluntario y no retribuido a favor del Estado o de entes particulares de
asistencia social, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
7. Someterse a un tratamiento mdico o sicolgico, si es necesario.
8. Permanecer en un trabajo, empleo, oficio, arte, profesin o industria o adoptarlo en el
plazo que el Juez de Garantas determine, si no tuviera medios propios de subsistencia.
9. Aplicar la inhabilitacin de la actividad que dio lugar al hecho, cuando esta haya sido
prevista como sancin para el delito que motiva la suspensin.
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Cules son sus efectos? (Art. 218 y 219 CPP)

Si la persona favorecida con la suspensin condicional del procedimiento


incumple las condiciones establecidas en forma injustificada o se le formula
nueva imputacin, a solicitud de las partes el Juez de Garantas convocar a
audiencia.
En la audiencia el Juez escuchar a las partes y determinar si corresponde
revocar la suspensin, en cuyo caso el proceso continuar su trmite.
La revocatoria no impide que posteriormente se aplique la suspensin
condicional de la ejecucin de la pena.
Si la persona cumple de manera satisfactoria las condiciones establecidas durante
el plazo sealado para la suspensin condicional del proceso, el Juez de
Garantas, a peticin de parte interesada, decretar extinguida la accin penal y
ordenar el archivo del caso.

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7. Acuerdos
Cuestiones sobre las que procede el acuerdo

El Juez de Garantas, el Ministerio Pblico y el imputado podrn realizar acuerdos


relacionados con:
La aceptacin del imputado de los hechos de la imputacin o acusacin, o parte de
ellos, as como la pena a imponer.
La colaboracin eficaz del imputado para el esclarecimiento del delito, para evitar
que contine su ejecucin o cuando aporte informacin esencial para descubrir a
sus autores o partcipes.
Trmite

Realizado el acuerdo entre el Fiscal y el imputado, el Fiscal deber presentarlo ante el


Juez de Garantas.
El Juez de Garantas realizar una audiencia en la que escuchar a las partes y
aprobar el acuerdo, slo podr negarlo por desconocimiento de los derechos o
garantas, o cuando existan indicios de corrupcin o banalidad.
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Efectos

En el caso de aceptacin del imputado de los hechos de la imputacin o


acusacin, aprobado el acuerdo, el Juez proceder a dictar sentencia
condenatoria, en la que no podr imponer una pena mayor a la acordada, ni
inferior a una tercera parte de la que le correspondera al delito.

En el caso de la colaboracin eficaz del imputado, segn las circunstancias,


podr acordar una rebaja de la pena o que no se le formularn cargos al
imputado, en cuyo caso se proceder al archivo de la causa. Si el imputado debe
testificar en juicio, la no formulacin de cargos quedar en suspenso hasta tanto
no cumpla con su compromiso de rendir testimonio. Si el imputado cumple con
lo acordado, se proceder a concederle el beneficio respectivo y en caso
contrario se proceder a verificar lo relativo a su acusacin.

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Debe tenerse en cuenta


que:

Todas las medidas de proteccin son


variables, el fiscal, juez o tribunal
pueden
decidir
mantenerlas,
modificarlas o suprimirlas.

V. Las medidas cautelares


Son limitaciones a los derechos fundamentales, tienen como finalidad evitar la elusin
a la accin de la justicia, no entorpecer la actividad probatoria e impedir el
desapoderamiento patrimonial del imputado.
1. Qu clases de medidas cautelares existen?
Las medidas cautelares personales.
Las medidas cautelares reales.
Las medidas conservatorias.
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2. Las medidas cautelares personales ms importantes son (Art. 224 CPP):


La obligacin de presentarse peridicamente ante la autoridad u oficina designada por el Juez.
La prohibicin de salir del mbito territorial. (Art. 229 CPP prohibicin de abandono del pas )
La prohibicin de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares o comunicarse con
personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
El abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones y la vctima conviva con el
imputado. (Art. 230 CPP cambio de domicilio)
La prestacin de una caucin econmica adecuada. (Art. 242 CPP)
La suspensin del ejercicio del cargo pblico o privado, cuando se le atribuya un delito cometido en su
ejercicio.
La obligacin de no realizar alguna actividad, si pudiera corresponder la pena de inhabilitacin,
reteniendo en su caso la licencia o documento que acredite la habilitacin correspondiente.
La obligacin de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra persona. (Art. 231 CPP retencin
domiciliaria)
La colocacin de localizadores electrnicos.
La detencin provisional. (Art. 237 CPP)
Aprehensin policial. (Art. 223 CPP)
Fianza. (Art. 241 CPP)
Caucin. (Art. 242 CPP)
Fianza hipotecaria. (Art. 245 CPP)
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3. La aprehensin policial

(Art. 233 CPP)

Los miembros de la Polica Nacional podrn aprehender sin orden judicial, cuando
la persona:
Haya sido sorprendida en flagrante delito o sea perseguida inmediatamente
despus de su comisin.
Cuando se haya fugado de algn establecimiento penal o de cualquier otro lugar
de detencin.
Cuando la polica proceda a la aprehensin debe:
Conducir a la persona aprehendida inmediatamente al Ministerio Pblico. (Art.
233 CPP)
Informar a la persona aprehendida inmediatamente y en forma comprensible de
las razones de su aprehensin y de sus derechos constitucionales y legales, y que
tiene derecho a la asistencia de un abogado desde ese momento. (Art. 22 CPE)

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Existe flagrancia (Art. 234 CPP) cuando:


La persona es sorprendida y aprehendida al
momento de cometer una conducta punible.
La persona es aprehendida inmediatamente
despus de cometer una conducta punible y
como resultado de la persecucin material
La persona es aprehendida inmediatamente
despus de cometer una conducta punible y
por motivo de la peticin de auxilio de quien o
quienes presencien el hecho
La persona es aprehendida inmediatamente
despus de cometer una conducta punible y
alguien la seala como autora o partcipe,
siempre que en su poder se encuentre algn
elemento probatorio relacionado con el delito.

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4. La orden de aprehensin y conduccin por el Ministerio Pblico (Art. 235 CPP)

El Ministerio Pblico podr ordenar que una persona sea aprehendida cuando:
Existan elementos de conviccin suficientes para sostener razonablemente que
es autora o partcipe de un delito y cuando la investigacin as lo amerite.
El Ministerio Pblico deber poner a la persona aprehendida a disposicin del juez
de garantas dentro de las 24 horas siguientes a su recibo.
El juez controlar si concurren los motivos que justifican la aprehensin y el
cumplimiento del plazo.
El Ministerio Pblico tambin puede ordenar la aprehensin de cualquier persona
cuando sea necesario conducirla de manera excepcional al Ministerio Pblico
porque la investigacin requiere su presencia.

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5. La detencin provisional (Art. 237 CPP)


5.1. El requerimiento
El Ministerio Pblico podr requerir al Juez de Garantas la detencin provisional o
preventiva cuando concurran los siguientes requisitos:
El delito tenga sealada una pena mnima de 4 aos de prisin.
Exista evidencia que acredite el delito y la vinculacin del imputado.
Exista evidencia de la posibilidad de fuga, desatencin del proceso, peligro de
destruccin de pruebas o de que pueda atentar contra la vida o salud de otra
persona o contra s mismo.
Excepcionalmente el Juez de Garantas podr decretar la detencin provisional,
aun cuando la pena mnima del delito imputado sea inferior a 4 aos cuando:
Se trate de una persona cuya residencia fija no est en territorio nacional; o,
En los casos en que a juicio de la autoridad competente considere
razonablemente que se encuentra amenazada la vida o integridad personal de
una tercera persona.
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El Tribunal de Juicio podr decretar a solicitud del fiscal, la detencin preventiva


cuando el acusado no se presente a la audiencia del juicio oral.
El Fiscal solicitar al Juez de Garantas audiencia de medidas cautelares.
Si hay imputado privado de libertad, el Juez de Garantas realizar la audiencia
dentro de las 48 horas siguientes a la privacin de libertad.
La audiencia se realizar con la presencia del fiscal, imputado y su defensor.
5.2. La audiencia
El Fiscal deber acreditar:
La existencia de supuesto material. (existencia del hecho y vinculacin del
imputado)
La existencia del riesgo procesal en concreto.

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El Fiscal deber centrar su argumentacin en:


La existencia del supuesto material: su relato debe cubrir cada uno de
elementos del tipo penal (vinculacin entre la teora jurdica y la
teora fctica) y dejar establecido cmo el imputado particip en el
hecho.
La existencia del peligro procesal y la proporcionalidad de la medida:
identificar y fundamentar la medida cautelar solicitada, el peligro
procesal alegado y los hechos que afirman que existe el peligro
El fiscal realizar una presentacin argumentativa de los antecedentes
de que dispone, lo cual implica la explicacin verbal acerca de los
hechos y las evidencias con las que cuenta.

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5.3. La direccin de la audiencia y decisin


El Juez de Garantas conduce la audiencia y establece las reglas del juego. Escucha al fiscal, al
imputado respecto a si se han vulnerado sus derechos en las audiencias en las que se controla
la aprehensin, al querellante y al abogado defensor.
La principal forma de acreditacin de hechos en las audiencias previas al juicio oral es por
medio de la presentacin argumentativa de los antecedentes de que disponen las partes, lo
cual implica la explicacin verbal que realizan acerca de los hechos, los antecedentes y
fundamentos de las peticiones.
Por el carcter contradictorio que tienen las audiencias en la fase de investigacin, el juez
asume que la credibilidad de la informacin que se le presenta depende de la posibilidad que
tiene la contraparte de oponerse o de entregar versiones alternativas sobre la misma.
El Juez de Garantas resuelve inmediatamente en la misma audiencia, sobre la base de lo
debatido en la audiencia.
La decisin deber ser motivada con los fundamentos de hecho, de derecho e invocacin de
citas legales.
Las partes quedan notificadas con la decisin del juez en la misma audiencia.
Las partes podrn apelar la decisin sobre las medidas cautelares personales. La apelacin no
suspende la ejecucin de lo decidido. (Art. 75 CPP)

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6. Las medidas cautelares reales


Las medidas cautelares reales pueden imponerse respecto a los bienes relacionados
directamente o indirectamente con las actividades ilcitas para evitar el peligro de
eventual disposicin, desaparicin o destruccin de los bienes sujetos a comiso o
respecto de otros bienes del imputado o del tercero civilmente responsable para
asegurar la responsabilidad econmica derivada del delito y el pago de costas.
6.1. Aprehensin provisional de bienes
Sobre qu bienes se puede ordenar la aprehensin provisional?:

Instrumentos, bienes, valores y productos derivados o relacionados con la comisin de


delitos contra la administracin pblica, blanqueo de capitales, delitos financieros, contra
la propiedad intelectual, terrorismo, narcotrfico y delitos conexos. (Art. 252 CPP)

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Quin ordena la aprehensin provisional de bienes?

El agente del Ministerio Pblico. Los bienes aprehendidos quedarn a rdenes del
Ministerio de Economa y Finanzas. (Ley 34 de 2010)
La orden de aprehensin ser inscrita en el Registro Pblico o en el Municipio cuando
resulte pertinente. (Art. 252 CPP)
Quin y cmo se controlan las rdenes de aprehensin?

El fiscal debe someter al control del Juez de Garantas, dentro de los 10 das siguientes
a su ejecucin, todas las medidas cautelares reales de aprehensin provisional que
hayan sido ordenadas sin la intervencin del juez. (Art. 258 CPP)
Aprehensin sobre vehculos de motor o establecimientos de propiedad de terceros no
vinculados al hecho punible:

El Tribunal competente previa opinin del fiscal, podr designar como depositarios a
sus propietarios, otorgndoles la tenencia provisional y administrativa del bien hasta
que se decida la causa. (Art. 252 CPP)
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Aprehensin sobre empresas o negocios:

Slo recaer sobre la parte que se tiene vinculada de manera directa o indirecta con
la comisin de los delitos y siempre respetando los derechos de terceros afectados
con esta medida. (Art. 252 CPP)

Aprehensin de dineros, ttulos o valores:

Se mantendrn depositados en el banco o en la entidad financiera de valores o


fiduciaria donde se hallen y continuarn devengando los intereses pactados.
Si no estn depositados en ningn banco o entidad financiera, de valores o
fiduciaria, por disposicin del juez sern depositados en la cuenta del Fondo de
Custodia de la PGN en el Banco Nacional de Panam. (Art. 253 CPP)

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Aprehensin de bienes perecederos y de mantenimiento oneroso (Art. 254 CPP):

- Si la aprehensin recae sobre bienes perecederos que constituyan instrumento de


delito, el fiscal podr donarlos a instituciones pblicas, de beneficencia y a las iglesias.
- Si la aprehensin recae sobre bienes que pueden daarse o deteriorarse, el fiscal, de
acuerdo con la Ley 34 de 2010, lo pondr en conocimiento del Ministerio de
Economa y Finanzas, que previo avalo proceder a su venta por subasta pblica con
la mayor brevedad posible, y el dinero producto de dicha venta ser depositado en la
cuenta del Fondo de Custodia de la PGN en el Banco Nacional de Panam, lo que
pondr en conocimiento del Juez de la causa.
- Si se trata de bienes cuyo mantenimiento o custodia resulte oneroso para el
Ministerio de Economa y Finanzas, podr darlos en administracin o custodia
provisional. El Administrador o custodio quedar sujeto a las reglas del depositario
contenidas en el Libro Segundo del Cdigo Judicial.
- Mientras se otorga la administracin de los bienes, el fiscal podr darlos
provisionalmente en custodia o administracin, con las debidas garantas para su
conservacin, mientras se decida el asunto ante el juez competente.

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Disposicin de evidencia (Art. 255 CPP):

- El Fiscal, el defensor o el querellante podrn solicitar al Juez de Garantas o al


Juez de la causa, en cualquier fase del proceso, la destruccin de las evidencias
aprehendidas, en caso de que se trate de bienes perecederos, que atenten o
sean peligrosos para la salud pblica, la vida y la integridad de las personas o el
medio ambiente, o que por sus volmenes o naturaleza representen un peligro
para la seguridad o que su mantenimiento y custodia resulten onerosos.
- Tambin se podr disponer su donacin, venta, administracin o custodia
provisional, si se trate de bienes aprehendidos o secuestrados aprovechables o
de oneroso mantenimiento y custodia.
- El fiscal y las partes sustentarn el agotamiento de todas las diligencias y
pericias sobre la evidencia.
- El Juez ordenar dejar una muestra significativa para posteriores anlisis y
pericias, en caso de ser necesario.

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6.2. Secuestro penal


Sobre qu bienes se puede ordenar el secuestro?:

Cosas relacionadas con el delito para evitar el peligro de la eventual disposicin,


desaparicin o destruccin de los bienes sujetos a comiso. (Art. 259 CPP)
Quin ordena la aprehensin provisional de bienes?:

El Juez de Garantas, a solicitud del fiscal.


Quin y cmo se controlan las rdenes de aprehensin?

El fiscal debe someter al control del Juez de Garantas, dentro de los 10 das
siguientes a su ejecucin, todas las medidas cautelares reales de aprehensin
provisional que hayan sido ordenadas sin la intervencin del juez.

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Cmo se tramita?
El Fiscal solicitar al Juez de Garantas el secuestro penal de las cosas relacionadas con el
delito. (Art. 259 CPP)
El Juez de Garantas sin ms trmite ordenar mediante resolucin motivada el secuestro.
(Art. 259 CPP)
La resolucin que autoriza el secuestro penal podr ser revocada por el Juez o Tribunal
competente en cualquier fase del proceso, a solicitud del Fiscal o de la parte interesada,
en una vista oral con la participacin de las partes cuando por hechos sobrevenidos en la
investigacin desaparezcan las condiciones que la motivaron. (Art. 267)
Secuestro de bienes de propiedad de terceros no vinculados
Si el secuestro recae sobre vehculos de motor o establecimientos de propiedad de
terceros no vinculados al hecho punible, el Juez de Garantas o el Tribunal competente, en
una audiencia oral, con participacin de las partes y terceros afectados.
El Juez o Tribunal, luego de escuchar la opinin de stos, decidir si designa como
depositarios a sus propietarios otorgndoles la tenencia provisional y administrativa del
bien, hasta que se decida la causa. (Art. 260 CPP)
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Secuestro de dineros, ttulos y valores

Los dineros, ttulos y valores, mientras


dure el secuestro penal, se mantendrn
depositados en el banco o la entidad
financiera, de valores o fiduciaria donde
se hallen, y continuarn devengando los
intereses pactados.
De no estar depositados en ningn banco
o entidad financiera, de valores o
fiduciaria, por disposicin del Juez de
Garantas, sern depositados en el Banco
Nacional de Panam, el que extender la
respectiva certificacin del depsito
judicial.
(Art. 261 CPP modificado por Art.18 de la
Ley 67 de 2009)

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Secuestro de bienes con gravmenes (Art. 262)

En el caso de otros bienes que no sean dinero o valores sobre los cuales
recaiga un gravamen, el banco o el ente acreedor podr declarar la deuda de
plazo vencido y solicitar el remate judicial de los bienes. Los excedentes, si
los hubiera, se mantendrn a rdenes de la Fiscala.
Las acciones de dominio y las peticiones del levantamiento de la aprehensin
provisional y secuestro penal de los instrumentos o bienes que estuvieran
aprehendidos provisionalmente o secuestrados sern resueltas por el Juez
de Garantas o de Juicio, segn la fase en que se encuentre el proceso,
mediante audiencia.
El Juez podr otorgar, previo concepto de las partes, la tenencia o
administracin provisional de los bienes.

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Enajenacin de bienes

Cuando los bienes o semovientes aprehendidos puedan daarse, deteriorarse o presentar


prdida del valor comercial, podr solicitarse al Juez de Garantas autorizacin para
enajenarlos en pblica subasta, a la mayor brevedad posible. El dinero producto de la
venta ser depositado en el Banco Nacional de Panam. (Art. 263 CPP)
Secuestro de la correspondencia

El Juez de Garantas podr autorizar, en un trmino no mayor de 24 horas, el secuestro


en las oficinas postales o telegrficas de cartas, pliegos, paquetes, valores, telegramas
u otros objetos de correspondencia, cuando existan fundadas razones para suponer
que les han sido dirigidos al imputado, con su propio nombre o con nombre supuesto
a travs de interpuesta persona o que, de cualquier modo, estn relacionados con el
delito, salvo que les sean enviados por su defensor. (Art. 264 CPP)
La diligencia se practicar siempre en presencia del interesado o de una persona de su
familia o, en su defecto, de dos testigos. (Art. 264 CPP)

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El Juez de Garantas o Juez de Juicio no debe autorizar el secuestro de las cartas, los
documentos o los objetos que se encuentren en poder de los abogados, peritos o
facultativos, que tengan relacin con el ejercicio de su deber profesional, salvo que
formen parte del cuerpo del delito. (Art. 266 CPP)
Secuestro de cuentas y secreto bancario

El Fiscal podr solicitar al Juez de Garantas que ordene o autorice el secuestro de


ttulos, valores, sumas depositadas en cuentas corrientes, de ahorro o similares, as
como de otros valores contenidos en cajas de seguridad, que se encuentren en
bancos u otras instituciones de crdito y que estn relacionados con el delito.
Tambin podr solicitar al Juez de Garantas, el levantamiento de la reserva bancaria
o de la reserva de la informacin de entidades financieras y de valores, con la
finalidad de movilizar o embargar cuentas o interceptar y aprehender documentos
con informacin til, siempre que exista fundada razn para considerar que tienen
relacin con el hecho punible, aun cuando no pertenezcan al imputado o no se
encuentren registrados a su nombre. (Art. 265)

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Otras medidas cautelares

El querellante podr solicitar por escrito al Juez de Garantas que decrete,


respecto de los bienes del imputado o del tercero civilmente responsable, una
o ms de las medidas cautelares reales autorizadas en el Ttulo II del Libro
Segundo del Cdigo Judicial: secuestro (Art. 533 - 564 CJ), suspensin de
cualquier transaccin, negociacin, innovacin, transformacin, operacin u
obra. (Art. 565 567 CJ), medidas conservatorias o de proteccin en general
(569 CJ)
En estos casos, las solicitudes respectivas se sustanciarn de acuerdo con las
normas de procedimiento civil y tendrn por objetivo asegurar o garantizar la
reparacin de los daos y perjuicios provocados por el hecho punible.

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7. Medidas conservatorias

Cuando existan motivos justificados para temer que, mientras dure el


proceso, puedan continuar las situaciones que facilitan la comisin del
delito, a solicitud de parte y con prueba suficiente, el Juez podr ordenar
las medidas conservatorias, de proteccin o de suspensin apropiadas,
segn las circunstancias, para prevenir los efectos del delito. (Art. 270
CPP)

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GUIA PARA ACTUACIONES DEL FISCAL EN EL


PROCESO PENAL ACUSATORIO

TERCERA PARTE
CON LA ASISTENCIA TCNICA DEL
PROYECTO PANT41 FORTALECIENDO EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN PANAMA

INDICE DE CONTENIDO DE LA PARTE 3

Contenido
VII. La fase intermedia (Arts. 339 357 CPP)
Notificacin y oposicin al sobreseimiento
Audiencia de sobreseimiento
Resolucin de sobreseimiento
Reenvo al Ministerio Pblico
Si el Ministerio Pblico, no ratifica el requerimiento
Si el Ministerio Pblico reitera la solicitud de sobreseimiento
Efectos del sobreseimiento (Arts. 355 - 357 CPP)
2. La acusacin: formulacin y medios de defensa
Formula Acusacin
Traslado de la acusacin a la vctima o querellante
Traslado de la acusacin a la defensa
3. La acusacin: audiencia y decisiones que se adopta
Audiencia I
Audiencia II
Auto de apertura a juicio oral
Prohibicin de prueba de oficio
VIII. La fase de juicio
1. Caractersticas de la fase de juicio
Oral
Contradictorio
Pblico
Concentrada y continua
Inmediacin
2. Recomendaciones para el Fiscal en el juicio oral
3. Instalacin de la audiencia
4. Presentaciones iniciales o alegatos de apertura
4.1 Alegatos de apertura
4.2 Recomendaciones para el Fiscal
5. Produccin de prueba
5.1 Herramientas para la produccin de prueba
Uso de declaraciones previas
Recomendaciones para el examen de testigos y peritos
5.2 Herramientas para controlar la prueba
El contraexamen

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Contenido
Uso de declaraciones previas
5.3 Herramientas para controlar la produccin de prueba - las
objeciones
Preguntas que se pueden objetar
6. Alegatos en conclusin y rplicas
6.1 Recomendaciones para el alegato en conclusiones
6.2 Sugerencias prcticas
7. Exposicin de la vctima
8. ltima manifestacin en juicio del imputado
9. La sentencia
9.1 Sentencia condenatoria
9.3 Contenido de la sentencia
IX. Modificaciones al procedimiento comn
1. Procedimiento ante jurado
1.1 Casos en los que procede
1.2 Audiencia de escogencia de los jurados
1.3 Audiencia de Juicio
1.4 Deliberacin
1.5 Decisin
1.6 Lectura del veredicto
1.7 Efectos del veredicto
1.8 Audiencia de individualizacin de la pena
2. Procedimiento simplificado (Art. 454 al 460)
2.1 Casos en los que procede
2.1 Procedimiento
3. Procedimiento directo (Art. 461 al 466)
3.1 Casos en los que procede
3.2 Reduccin de pena
3.3 Requisitos
3.4 Procedimiento
X. Plazos en el cdigo procesal penal

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I. El modelo del Cdigo Procesal Penal


Las funciones
de investigar y
juzgar estn
separadas.

La oralidad, la igualdad
de partes y la
inmediacin son
principios del proceso.

El Juez controla
la afectacin de
derechos
fundamentales.

Cdigo Procesal Penal


El Fiscal es
quien dirige la
investigacin.

El Juez no
procede de
oficio.

La libertad del imputado es regla durante todo el proceso, siendo la privacin de la


libertad una excepcin.
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VII. La fase intermedia (Arts. 339 357 CPP)


1. El sobreseimiento: formulacin y audiencia
Requerimiento de sobreseimiento:

Concluida la fase investigacin, el Fiscal solicitar al Juez de Garantas el sobreseimiento


cuando:
El hecho no se cometi.
El imputado no es el autor o partcipe del hecho.
Media una causa de justificacin, inimputabilidad, inculpabilidad o ausencia de
punibilidad.
La accin penal se extingui.
No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba ni
fundamentos para requerir la apertura a juicio.
Ha transcurrido el plazo mximo de duracin de la fase de investigacin (6 meses a
partir de la formulacin de la imputacin, salvo en delitos complejos en que el plazo
es de 1 ao prorrogable uno ms) Arts. 291 y 502 CPP
No hay mrito para acusar.
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Notificacin y oposicin al sobreseimiento:

Antes de solicitar el sobreseimiento al Juez, el Fiscal debe poner en conocimiento de la


vctima o querellante, su decisin de no acusar.
Si la vctima o el querellante estn de acuerdo con la peticin del fiscal, no se cita a
audiencia.
Audiencia de sobreseimiento

El Fiscal solicita el sobreseimiento al Juez de Garantas.


El Juez de Garantas notifica a las partes con la peticin del fiscal, para que dentro de 15
das siguientes anuncien sus objeciones.
Si no hay objeciones, el Juez se pronunciar directamente sobre la peticin.
Si hay objeciones, el Juez citar a audiencia a las parte y a la vctima.
En la audiencia intervendrn el Fiscal, luego el querellante y la vctima.
El Juez resolver en el acto si dicta o no el sobreseimiento.
Resolucin de sobreseimiento

La Resolucin debe contener:


Datos personales del imputado.
Exposicin del hecho fundamentos fcticos.
Fundamentos jurdicos.
Parte resolutiva con indicacin de las disposiciones aplicables.
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Reenvo al Ministerio Pblico:

Cuando la vctima o el querellante, se opongan a la peticin de sobreseimiento, el Juez


remitir las actuaciones al Ministerio Pblico.
En el plazo de 15 das, otro agente fiscal revisar lo actuado, sin incorporar pruebas
adicionales, pudiendo reiterar la peticin de sobreseimiento o solicitar el
encausamiento del imputado(s).
Si el Ministerio Pblico, no ratifica el requerimiento:

Formula la acusacin contra el imputado (s).


Si el Ministerio Pblico reitera la solicitud de sobreseimiento:

El juez dicta inmediatamente el Auto de Sobreseimiento. Contra esta decisin no cabe


recurso alguno.

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Efectos del sobreseimiento (Arts. 355 - 357 CPP)

Si la persona est detenida provisionalmente, se la pone en inmediata libertad.


Cesan las medidas cautelares personales y reales.
El sobreseimiento firme cerrar irrevocablemente el procedimiento en relacin al
imputado en cuyo favor se dicta.
Impide una nueva persecucin penal por el mismo hecho.

2. La acusacin: formulacin y medios de defensa

La acusacin es un pedido fundamental del Fiscal para que el caso pase a juicio oral.
El Fiscal formular acusacin cuando estime que la investigacin proporciona
fundamentos para someter a juicio pblico al imputado.

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Formula Acusacin:

Contenido:
Datos de identificacin del acusado(s).
La relacin precisa y circunstanciada del hecho(s).
La calificacin jurdica del hecho (s).
Participacin que se atribuye al acusado.
La expresin de los elementos de conviccin.
La pena cuya aplicacin se solicita.
El anuncio de la prueba: lista de testigos y peritos, documentos o informes y
anuncio de las evidencias materiales que sern presentadas a juicio.; sealando
los hechos o circunstancias que se pretenden probar con ellos.
Junto con la acusacin, el Fiscal deber dejar copias de los antecedentes de la
investigacin al acusado o su defensor, en la oficina judicial.

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Traslado de la acusacin a la vctima o querellante:

Previa la presentacin del escrito de acusacin antes el Juez de Garantas de


la fase intermedia, el Fiscal deber poner la acusacin en conocimiento de la
vctima que as lo hubiera pedido o del querellante.
En el plazo de 5 das la vctima o el querellante pueden:
Adherirse a la acusacin fiscal.
Presentar una acusacin autnoma.
Presentar accin resarcitoria.
Vencido el plazo, si la vctima o el querellante no han presentado ninguna de
estas actuaciones, la querella se tendr por desistida y el juicio seguir
adelante solamente con el Fiscal.

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Traslado de la acusacin a la defensa

Recibida la acusacin del Fiscal, el Juez de Garantas la comunicar, junto con su


adhesin o acusacin autnoma y la accin resarcitoria, a la defensa para que las
examine, junto con los elementos probatorios presentados.
La defensa podr:
1. Objetar la acusacin por defectos formales.
2. Oponer excepciones.
3. Solicitar el saneamiento o la declaracin de nulidad de un acto.
4. Proponer una reparacin concreta siempre que no hubiera fracasado antes una
conciliacin.
5. Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la
diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa.
6. Oponerse a la reclamacin civil.
7. Ofrecer pruebas para el juicio.
8. Proponer acuerdos o convenciones probatorias, dando por acreditados ciertos
hechos no relacionados con la vinculacin del imputado, los cuales no podrn ser
discutidos en el juicio oral. (Art. 343 CPP)
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3. La acusacin: audiencia y decisiones que se adopta


Al disponer el traslado de las acusaciones a la defensa, el Juez de Garantas seala da y
hora para audiencia.
Plazo no menor de 10 ni mayor de 20 das.
Seala da y hora para audiencia. Plazo no menor de 5 ni mayor de 20.
Audiencia I:

Se otorga la palabra al Fiscal, al querellante para posibles alegaciones previas de


incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones.
Si las partes consideran que la acusacin del fiscal, su adhesin o la acusacin
autnoma del querellante, no renen los requisitos, podrn pronunciarse oralmente.
El Juez ordenar al acusador, que aclare, adicione o corrija su acusacin.
El Juez deber resolver de inmediato oral y motivadamente sobre las alegaciones
previas.
La decisin del juez sobre impedimentos y recusaciones ser impugnable por la va
de la apelacin, que deber ser resuelta dentro de los 5 das siguientes al recibo del
actuado. El Juez deber citar a una nueva audiencia dentro de 5 das.
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Audiencia II:

El Fiscal, al formular la acusacin debe revelar al defensor la evidencia ofrecida.


El defensor podr solicitar al Juez de Garantas el descubrimiento de otras
evidencias que tenga conocimiento y el Fiscal deber descubrir, exhibir o
entregar copia al defensor dentro de los 3 das siguientes a la audiencia.
El defensor, si va a presentar evidencias en el juicio, est obligado a
descubrirlas, exhibirlas o entregar copia de ellas al Fiscal dentro los 3 das
siguientes a la audiencia.
En la audiencia, el Juez le dar la palabra al Fiscal para que haga un resumen de
su acusacin y su prueba, luego al querellante y a la defensa.
Se debate sobre los acuerdos o convenciones probatorias, la exclusin e
inadmisibilidad de los medios de prueba ofrecidos.
La exclusin de pruebas por razones de ilicitud solo ser apelable por el Fiscal, y
las dems exclusiones de pruebas solo sern susceptibles de recurso de
reconsideracin.

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Auto de apertura a juicio oral:

Al trmino de la audiencia, el Juez de Garantas dictar el auto de apertura a juicio


oral.
La resolucin debe indicar:
El Tribunal competente para conocer el juicio.
Nombres y generales de las partes.
La acusacin y sus correcciones formales.
Los hechos que se dieran por acreditados en los acuerdos o convenciones.
La accin restaurativa.
Las pruebas que se producirn en el juicio.
La individualizacin de los testigos, peritos e intrpretes que debern ser citados al
juicio.
Prohibicin de prueba de oficio

El Juez de Garantas y el Tribunal de Juicio no podrn decretar, en ningn caso,


pruebas de oficio.
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VIII. La fase de juicio


La fase central del proceso es el juicio oral.
La audiencia de juicio es el espacio donde las partes han asumido posiciones contrarias
y debaten sobre la prueba en busca de convencer al juzgador sobre la acusacin.
1. Caractersticas de la fase de juicio
TRIBUNAL DE JUICIO

Oral

La audiencia se realiza oralmente.


Todas las personas que participen en ella procedern oralmente.
Las resoluciones del Tribunal durante la audiencia se dictarn
oralmente, quedando notificados todos por su pronunciamiento.

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Contradictorio

Pblico

El Presidente del Tribunal dirige el juicio garantizando el pleno


ejercicio de la acusacin y de la defensa de las partes para que el
debate se produzca en igualdad de armas.

Regla: Todas las personas tienen derecho a acceder a la sala de


audiencias.
Las personas mayores de 12 aos podrn ingresar a la sala de
audiencias, cuando sean acompaadas por un mayor de edad.
Prohibiciones: Se podr prohibir el acceso a cualquier persona que se
presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia o, de
ser el caso, ordenar su expulsin cuando provoque disturbios o asuma
actitudes irregulares o provocativas.
Excepciones: El Tribunal podr decidir fundadamente que la audiencia
se realice total o parcialmente en forma privada, cuando se puede
afectar la vida privada o integridad fsica de alguno de los
intervinientes, peligre un secreto, la vctima sea persona menor de
edad.

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Concentrada y
continua

Iniciada la audiencia contina hasta la expedicin de la sentencia. Slo


se suspende e interrumpe en casos que prev la ley, por un plazo
mximo de 10 das calendario. (Art. 372 CPP)

Inmediacin

El juicio se realizar con la presencia ininterrumpida de los jueces y de


todas las partes.

2. Recomendaciones para el Fiscal en el juicio oral

Debe prestar mucha atencin a todo lo que ocurre, en cuanto a los actos del tribunal,
abogados defensores, imputados, testigos y peritos.
Debe ser acucioso y analtico, llevar un registro en donde anote ideas centrales o
generales de las declaraciones e intervenciones.
Debe ser muy preciso al momento de tomar la palabra, antes que dar un discurso
indicar los puntos concretos en que funde sus peticiones y alegaciones.
Debe ser firme con sus actuaciones, se ha estado preparando con antelacin y su
actuacin en el juicio debe ser firme.
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3. Instalacin de la audiencia
El Presidente del Tribunal de Juicio, verificar la presencia de las partes, los testigos,
los peritos y los intrpretes.
Declarar abierto el juicio, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el
significado de lo que va a suceder.
4. Presentaciones iniciales o alegatos de apertura
4.1 Alegatos de apertura:
Fiscal expone su teora del caso: los hechos establecidos en la acusacin, la
calificacin jurdica y las pruebas ofrecidas.
El querellante expone su teora del caso.
El abogado del acusado expone sus argumentos de defensa y pruebas ofrecidas.

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4.2 Recomendaciones para el Fiscal:

Estrategia: Recuerde que el Juez no conoce el caso, la credibilidad de la teora del


caso se construye a partir del alegato de apertura.
El objetivo del alegato de apertura es fijar una cierta visin de los hechos del caso y
hacer una promesa de evidencia que luego ser presentada en el juicio.
Relate su teora del caso en forma:

Cronolgica, desde un solo punto de vista y en tiempo presente.


Simple, corta y adecuada.
El relato debe tener un inicio, un desarrollo y un final.
Un promedio aconsejable de duracin mxima es 5 - 6 minutos.
El relato debe mantenerse en trminos simples, destacando los hechos y la
evidencia que es necesaria.

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5. Produccin de prueba
Despus de las presentaciones iniciales (alegatos de apertura), las partes producirn la
prueba ofrecida, comenzando con la del Fiscal, luego el querellante y finalmente la
defensa.
5.1 Herramientas para la produccin de prueba
Uso de declaraciones previas

Las declaraciones previas pueden ser utilizadas en el examen para refrescar la


memoria.
En este caso los pasos a seguir para su utilizacin son:
- Generar escenario de admisibilidad. Recuerda haber prestado una declaracin en
- Tender el puente. (Le ayudara a recordar mejor..., Le refrescara la memoria...,
Recordara mejor etc....)
- Exhibicin y reconocimiento. Me podra decir qu es lo que le estoy enseando?...
- Podra leer (en silencio, para s) el prrafo..., a continuacin: Por favor, dgame
ahora
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Recomendaciones para el examen de testigos y peritos

El objetivo es acreditar la teora del caso, crear conviccin en el Juez sobre la


credibilidad de la prueba y desvirtuar la teora del caso de la contraparte.
Use preguntas abiertas.
Utilice palabras como: Qu, cmo, dnde, cundo, cules, cuntos, explique,
describa.
- Ejemplo: Qu hizo la polica al llegar?, Cul es el horario de trabajo?
Puede hacer algunas preguntas cerradas para precisar aspectos especficos.
No haga preguntas sugestivas (las que contienen la respuesta), capciosas
(engaosas, poco claras) o impertinentes.
Puede usar diagramas, mapas u otras representaciones grficas.
Desarrollo del examen:
- Presente y acredite a su testigo o perito.
- Site la escena.
- Desarrolle la accin: Qu paso?, Qu hizo?, descripcin de personas.
- Cierre la historia con el hecho o conclusin ms importante.
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5.2 Herramientas para controlar la prueba


El contraexamen

El objetivo es desacreditar al testigo y testimonio, acreditar su proposicin fctica o


prueba fctica y demostrar inconsistencias con otras pruebas de la contraparte.
Use preguntas sugestivas de un solo punto.
- Ejemplos: Sinti el olor a gas?, Tena el acusado un cuchillo en la mano?, y
para poder realizar dicha transaccin tuvo que hacerlo desde el computador de su
jefe No es cierto?
Use preguntas precisas: se dirigen a un solo punto del relato.
- Ejemplo: Cmo conoci usted a mi cliente?, Cunto tiempo estuvo en ese lugar?
Puede hacer preguntas abiertas cuando advierte que el testigo est mintiendo y
quiere ponerlo en evidencia.

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Uso de declaraciones previas

Las declaraciones previas pueden ser utilizadas en el contraexamen, para


manifestar inconsistencias, contradicciones u omisiones. En estos casos los
pasos a seguir son:
Fijar la inconsistencia.
Preguntar para fijar la declaracin actual inconsistente, cerrar la trampa.
Solicitar el reconocimiento de la declaracin previa.
Rodear la declaracin previa de condiciones de legitimidad. Aspectos:
momento, voluntariedad, deseo de cooperacin, firma, presencia de
defensor, etc.
Evidenciar inconsistencia. Lectura pblica de la parte pertinente de la
declaracin previa.

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5.3 Herramientas para controlar la produccin de prueba - las objeciones


Las objeciones son la forma que tienen las partes en juicio de manifestar su
disconformidad, con cualquier actividad de la contraparte que pueda afectar sus
derechos o poner en riesgo la vigencia de las reglas que rigen el desarrollo del
juicio oral.

Las objeciones tienen como objetivos: evitar que los abogados sean quienes traigan
la informacin a juicio, evitar que se introduzcan datos errneos e impedir el
hostigamiento de los testigos.
La formulacin de una objecin es una decisin estratgica.
Las objeciones van de la mano con la credibilidad: si objeta demasiado, puede
creerse que su posicin y argumentos son dbiles.
Piense bien su fundamento antes de objetar.
Objete lo ms pronto posible, antes que complete la pregunta o que el testigo
comience a responder.
Objete en forma sucinta: manifieste la objecin, su clase y fundamento.
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Preguntas que se pueden objetar:

Impertinentes: buscan obtener informacin no vinculada al caso.


Confusas: poco claras o vagas o ambiguas.
Capciosas o engaosas: inducen a error a quien las responde.
Coactivas: presionan o intimidan a los testigos.
Repetitivas: aquellas que vuelven sobre un tema.

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6. Alegatos en conclusin y rplicas

Terminada la recepcin de pruebas, el Presidente del Tribunal dar la palabra a las


partes para que presenten sus alegatos en conclusin, en el siguiente orden:
Fiscal
Querellante
Defensor
El alegato final es el principal ejercicio argumentativo del juicio.
Se presentan las conclusiones de todo lo que se produjo en el juicio, ensamblando
todo lo actuado en l.
Las partes podrn replicar, correspondiendo al defensor la ltima palabra.
La rplica se limitar a la refutacin de los argumentos que antes no hubieran sido
discutidos

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6.1 Recomendaciones para el alegato en conclusiones

Comunique el tema del alegato: por qu se debe fallar a su favor.


Identifique a los principales intervinientes del caso.
Utilice temas y calificativos que considere relevantes.
Utilice analogas, preguntas retricas.
Confronte los puntos problemticos, utilice los hechos no controvertidos y haga las
concesiones convenientes.
Argumente con la experiencia y el sentido comn.
Utilice medios audiovisuales.

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6.2 Sugerencias prcticas:

Mantenga contacto visual con el Tribunal.


Utilice lenguaje claro y sencillo.
Controle el ritmo de la exposicin.
Use voz fuerte.
Utilice frases cortas.
Utilice lenguaje corporal.
No lea.

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7. Exposicin de la vctima
Si en el juicio est presente la vctima y desea exponer, aunque no haya intervenido en
el procedimiento, se le conceder la palabra, por un trmino mximo de 15 minutos.
8. ltima manifestacin en juicio del imputado
Finalmente, se preguntar al imputado si tiene algo ms que manifestar, en su caso se le
conceder la palabra y se declarar cerrado el debate.
9. La sentencia:
Una vez concluida la deliberacin de los jueces, la decisin en torno a la culpabilidad o
inocencia del acusado(s) deber ser pronunciada en audiencia, comunicndose la decisin
relativa a la absolucin o condena del acusado por cada uno de los delitos que se le
imputaran.
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9.1 Sentencia condenatoria:


El Tribunal antes de pronunciarse sobre la pena, si las partes lo solicitan, abrir
inmediatamente el debate, a fin de examinar lo relativo a la individualizacin de la
pena y a la cuantificacin de la responsabilidad civil.
En este debate se conceder la palabra al Fiscal y al defensor para que se refieran a
las condiciones individuales, familiares, sociales y antecedentes del sentenciado y se
pronuncien sobre el monto de la pena estimado y la posibilidad de otorgar
beneficios o subrogados penales.
Si resultara procedente, se debatir de igual forma sobre la cuanta de los daos y
perjuicios causados por el delito.
El Tribunal permitir pruebas que se refieran nicamente a los antecedentes del
condenado y al monto de lo demandado.
9.2 Audiencia de lectura de la sentencia
El Juez convocar a la audiencia de lectura de la sentencia, fijando hora y fecha que no podr
exceder de 10 das a la fecha de la realizacin del juicio oral.
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9.3 Contenido de la sentencia


1.
2.
3.

Mencin del Tribunal, lugar y fecha, nombres de los jueces y las partes.
Enunciacin de los hechos objeto de la acusacin.
Determinacin precisa de los hechos y circunstancias que el Tribunal estima
acreditados.
4. Valoracin de los medios de pruebas segn las reglas de la sana crtica.
5. Razones legales o doctrinales que sirven para calificar jurdicamente los
hechos, as como la participacin del acusado.
6. La decisin de absolver o condenar, as como la decisin sobre la entrega de
objetos secuestrados, el comiso o su destruccin y el levantamiento de las
medidas cautelares y de otra naturaleza decretadas en el curso del proceso.
7. La decisin condenatoria fijar motivadamente las sanciones y su modalidad
de ejecucin.
8. Generales del imputado y dems circunstancias que lo identifiquen.
9. Disposiciones legales aplicadas.
10. Firma de los jueces y del Secretario.
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IX. Modificaciones al procedimiento comn


1. Procedimiento ante jurado
1.1 Casos en los que procede
El Tribunal de Jurados tendr competencia para
conocer los siguientes delitos:
1. Homicidio doloso, excepto que sea producto de
terrorismo, secuestro, extorsin, asociacin ilcita,
pandillerismo, narcotrfico o blanqueo de capitales.
2. Aborto provocado por medios dolosos, cuando
sobreviene la muerte de la mujer.
3. Delitos que impliquen un peligro comn y los
delitos contra la salud pblica cuando sobreviene la
muerte de alguien, con excepcin de los causados
por imprudencia, negligencia o impericia en el
ejercicio de una profesin u oficio.
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1.2 Audiencia de escogencia de los jurados

En una sesin pblica celebrada a las 3 de la tarde del da anterior al de la fecha del
juicio, con la asistencia de las partes, el jefe de la Oficina Judicial que preside la
audiencia, siguiendo un procedimiento de seleccin aleatoria, escoger un mnimo de
25 candidatos a jurado.
Las partes podrn recusar libremente hasta 3 de los seleccionados.
Seleccionados los jurados, las boletas correspondientes sern custodiadas por la
Oficina Judicial en estricta reserva hasta el da siguiente cuando se proceder a
hacerlas efectivas.
El Jurado quedar integrado con los primeros 8 designados que se presenten al lugar
de la audiencia.

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1.3 Audiencia de Juicio


El Juez Sustanciador iniciar la audiencia a la hora establecida, para lo cual se observarn
las siguientes reglas:
1. Abierta la audiencia por el Juez Presidente, tomar juramento a las personas llamadas a
actuar como Jurado.
2. Se conceder la palabra a cada una de las partes por un trmino no mayor de 15
minutos, el cual es irrenunciable. El Fiscal, el querellante y el defensor expondr su
teora del caso.
3. Se practicarn las pruebas admitidas, segn las normas del procedimiento comn.
4. Concluida la fase probatoria, el Presidente de la audiencia someter a la consideracin
de las partes, el pliego de los hechos sometidos a consideracin de los jurados, para
responder si el imputado es culpable o no.
5. Terminada la lectura del cuestionario, las partes podrn objetarlo y las objeciones sern
resueltas en el acto por el Juez Presidente.
6. El Juez Presidente ofrecer la oportunidad a las partes para presentar sus alegatos,
hasta por un trmino de hora y media, en el siguiente orden: el Fiscal, la parte
querellante, el imputado y finalmente su defensor.
7. Concluido el debate, el Juez informar a los jurados sobre su deber de deliberar en
sesin secreta y continua y de pronunciar veredicto declarando al imputado culpable o
no culpable.
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1.4 Deliberacin
Cuando el Jurado se retire a deliberar, elegir de entre ellos, por mayora, un
Presidente que dirigir la discusin.
El Juez no podr influir en las deliberaciones del Jurado ni podr inducir a los
jurados a tomar una decisin determinada.
Durante el tiempo de la deliberacin, los jurados podrn solicitar del Juez las
aclaraciones que estimen necesarias para el cumplimiento de su tarea, las cuales
sern remitidas por escrito y evacuadas en presencia de las partes que se
encuentren en el Tribunal.

1.5 Decisin
Los jurados decidirn por mayora, emitiendo veredicto de culpabilidad o de no
culpabilidad.

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1.6 Lectura del veredicto


Todos los intervinientes regresarn a la audiencia para conocer el resultado de la
deliberacin.
El Juez preguntar al Jurado si han llegado a un veredicto y el presidente del Jurado
dar a conocer el veredicto.
1.7 Efectos del veredicto
Ledo el veredicto, el Juez declarar disuelto el Jurado liberando de sus funciones a sus
miembros.
Si el veredicto es de no culpabilidad, el Juez ordenar la inmediata libertad del
acusado que est detenido, salvo que exista otra causa que lo impida, as como
tambin la restitucin de los objetos afectados en el proceso que no estn sujetos a
comiso.
Si el veredicto es de culpabilidad, el Juez deber imponer la medida cautelar que
corresponda.
El veredicto del Jurado es irrecurrible y, cuando sea condenatorio, el Tribunal de la
causa dictar la sentencia correspondiente.
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1.8 Audiencia de individualizacin de la pena


Conocido el veredicto de culpabilidad, el Juez fijar dentro de los 3 das siguientes
audiencia para debatir lo relativo a la individualizacin de la pena.
Iniciada la audiencia de individualizacin de la pena, el Juez conceder,
sucesivamente, el uso de la palabra al Fiscal, al querellante si lo hubiera y al defensor.
Despus ofrecer la palabra al condenado si desea hacer alguna manifestacin.
En este trmite se aceptar la prctica de la prueba pertinente.
2. Procedimiento simplificado (Art. 454 al 460)
2.1 Casos en los que procede

Delitos cuya pena a imponer, en caso de condena, no sea superior a 3 aos de prisin.

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2.1 Procedimiento
El Fiscal presentar requerimiento ante el Juez de Garantas, el que contendr:
1. La individualizacin completa del imputado.
2. Los hechos.
3. La calificacin jurdica.
4. Una exposicin breve de los antecedentes.
5. La proposicin de la pena concreta.

El Juez de Garantas citar al requerido en libertad a una audiencia en un plazo de 10 a


15 das, adjuntndole copia ntegra del requerimiento y sealndole que debe
comparecer acompaado de un defensor.

El Juez de Garantas notificar de la fecha y la hora de esa audiencia al Fiscal y a la


vctima.

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En esta audiencia, el requerido puede:


-

Aceptar los hechos del requerimiento y los antecedentes de cargo que la


fundamentan. En tal caso, el Juez de Garantas dictar sentencia de inmediato,
pudiendo rebajar la pena solicitada hasta en un tercio.
No aceptar los hechos, en cuyo caso el Juez de Garantas dictar el auto de
apertura del juicio oral simplificado citando a los intervinientes, testigos y peritos
a una audiencia para juicio oral simplificado en un plazo posterior de entre 10 a
15 das.

El juicio ser conocido por el Juez de Garantas como juez unipersonal y se tramitar
de acuerdo con las reglas del juicio oral ordinario.
La sentencia no podr imponer una pena mayor a la sugerida por el Fiscal en su
requerimiento y deber cumplir con los mismos requisitos de la sentencia dictada en
el juicio ordinario.
La sentencia es susceptible del recurso de anulacin.
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3. Procedimiento directo (Art. 461 al 466)


3.1 Casos en los que procede
Delitos en los que el Fiscal requiera imponer una pena no superior a 4 aos de prisin.
3.2 Reduccin de pena
Quien se someta al procedimiento directo ser beneficiado con la disminucin de la pena
hasta una tercera parte.
3.3 Requisitos
1. Que el imputado conozca los hechos materia de la acusacin y los antecedentes de la
investigacin que la sostengan y consienta la aplicacin de este procedimiento y
acuerde el monto de la pena y de la reparacin civil.
2. Que el defensor acredite, con su firma, que la persona imputada ha prestado su
consentimiento de modo voluntario y consciente sobre los puntos del acuerdo.
3. Que el imputado sea detenido en flagrancia, acepte su participacin en el hecho y se
encuentre sujeto a detencin preventiva o medida cautelar equivalente.
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3.4 Procedimiento
La vista oral se desarrollar con la participacin de las partes y, una vez concluida, se
decidir sobre su admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud de aplicar el
procedimiento directo.

Si el Juez no admite la aplicacin del procedimiento directo ordenar al


Ministerio Pblico que contine el procedimiento. La admisin de los hechos por
parte de la persona imputada no se tendr como reconocimiento de culpabilidad.

Si el Juez admite la aplicacin del procedimiento directo, acto seguido celebrar


la audiencia ordinaria. La sentencia que se dicte en este procedimiento deber
cumplir los requisitos previstos para la sentencia del procedimiento ordinario.

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X. Plazos en el cdigo procesal penal

Aprehensin
policial

Detencin
provisional

Para conducir al aprehendido


ante el fiscal
Para poner al aprehendido a
disposicin del juez
Para que el juez resuelva la
situacin del aprehendido audiencia de control de la
aprehensin

Inmediatamente

Art. 233 CPP

24 horas

Art. 235 CPP

48 horas a contar desde la


aprehensin

Art. 226 CPP

Casos comunes

1 ao

Art. 12 CPP

Casos complejos

3 aos

Art.504 CPP

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Apelacin

Auto que ordena prisin


provisional
Auto que decide medidas
cautelares personales o
reales
Audiencia de
fundamentacin y resolucin
del recurso
Resolucin de la orden

En la misma audiencia o
Art. 170 CPP
dentro de los 2 das siguientes
En la misma audiencia o
Art. 170 CPP
dentro de los 2 das siguientes
5 das siguientes

Art. 170 CPP

2 horas mx. desde la


recepcin de la solicitud

Art. 297 CPP

Trmino para iniciar la


Orden judicial
Fijado por el Juez de Garantas Art. 297 CPP
diligencia
de
allanamiento Plazo para someter al control
posterior del Juez de
48 horas siguientes a su
Art. 306 CPP
Garantas, el allanamiento sin realizacin
orden judicial

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Autorizacin de
Juez determina un trmino
interceptacin
Trmino de la autorizacin de
telefnica y
que no exceda de 20 das
interceptacin
otras formas de
Prorrogable a peticin del MP
comunicacin

El juez de garantas
2 das de conocida la causa o
Impedimentos comprendido en una causal o de vencido el ltimo trmite
y recusaciones las partes
El juez de juicio
hasta 10 das antes del juicio

Presentacin
de la querella

Art. 311 CPP

Art. 52 CPP
Art. 54 CPP

Ante el fiscal

En la fase de investigacin

Art. 89 CPP

Si es observada

5 das para completarla

Art. 89 CPP

Audiencia sobre admisibilidad


5 das
de la querella

Art. 89 CPP

Ante el Juez de Garantas

Art.341 CPP

En la fase intermedia

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Aclaracin y
adicin de
resoluciones
judiciales

De oficio

48 horas

Solicitud de las partes

3 das siguientes a notificacin Art. 137 CPP

Recurso de
Sustentacin y resolucin
reconsideracin

Recurso de
apelacin

Recurso de
anulacin

Interposicin

Inmediata

Art. 166 CPP

En la misma audiencia o dentro


de los 2 das siguientes

Art. 170 CPP

Audiencia de fundamentacin y
5 das siguientes
resolucin del recurso
En la misma audiencia o dentro
Interposicin
de los 2 das siguientes
10 das siguientes lectura de
Sustentacin por escrito
sentencia
Fijacin de la audiencia por
Tribunal Superior

Art. 137 CPP

5 das siguientes

Audiencia de fundamentacin y
5 a 10 das
resolucin del recurso
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Art. 170 CPP


Art. 175 CPP
Art. 175 CPP
Art. 177 CPP
Art. 177 CPP
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Anuncio
Sustentacin por escrito

En la diligencia de notificacin
Art. 185 CPP
de la sentencia
15 das siguientes lectura de
Art. 185 CPP
sentencia

Admisin del recurso y


15 das
traslado a la PGN y partes
Plazo para correccin si no es
30 das
admitido
Audiencia de
fundamentacin y resolucin 15 das
del recurso

Recurso de
casacin

Plazo para resolver


Duracin
mxima del
proceso

Art. 183 CPP


Art. 186 CPP
Art. 188 CPP

30 das

Art. 188 CPP

Plazo razonable

Art. 15 CPP

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Fase de
investigacin

Casos comunes

Casos complejos
Vencido el
plazo de la
fase de
investigacin

Menor a 6 meses fijado por el


Juez de Garantas a peticin de Art. 292 CPP
parte
6 meses mximo a contar
Art. 291 CPP
desde la imputacin
1 ao, prorrogable por 1 ao
Art. 502 CPP
ms

Solicitud de pronunciamiento
48 horas
por las partes
Conminatoria del Juez al
48 horas
Fiscal

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Art. 149 CPP


Art. 149 CPP

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