Caso Orellana: Un caso que trasciende

Primero deberamos aclarar donde empez el Caso Orellana. Bien, a travs de los
medios de comunicacin, hace ya un buen tiempo, se dio a conocer que en el
Consejo Directivo del Congreso se encontraba estancada una mocin para otorgar
facultades a la Comisin de Fiscalizacin con el fin de investigar las denuncias de
lavado de activos que pesan sobre Rodolfo Orellana, vinculado a la mafia ancashina
que liderara Csar lvarez y de la cual tambin formaran parte los congresistas
Heriberto Benites y Vctor Crislogo.
Dos aos despus de que esto fuera dado a conocer al pblico, el peso de las
pruebas y la presin pblica, obligaron al legislativo a no seguir evadiendo el tema y
conformar una comisin especial para investigarlo.
El informe fue claro: Orellana no solo integraba la mafia, sino que era parte de la
cpula de la misma.

"Habra estado encargado del suministro de informacin

obtenida mediante interceptaciones telefnicas; as como de beneficiarse en

determinadas obras del Gobierno Regional de ncash" precisa la procuradura.
El empresario aparece en el listado de asociacin ilcita para delinquir junto a Csar
lvarez, Heriberto Bentez, Vctor Crislogo, Martn Belaunde, y otras 112 personas.
Todos en calidad de coautor. El abogado tambin aparece en el cuadro de
"interceptacin telefnica", donde solo lo acompaa Csar lvarez.
El hijo adoptivo de Orellana, Churchill Bruce Orellana Rengifo, tambin est incluido
en el documento al igual que William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernn Villacrez
Torres y la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC. Ellos habran recibido
dinero en efectivo proveniente de actividades ilcitas.
Adicionalmente, en diversos medios de comunicacin han aparecido numerosos
ciudadanos quienes aseguran que Orellana, a travs de varias empresas de su
propiedad se ha apropiado de inmuebles y terrenos de manera ilegal. Se le vincula
tambin al trfico de terrenos.
Una perla ms se suma al largo historial de Orellana Rengifo. De acuerdo al diario 'La
Repblica' la Cooperativa de Crdito y Ahorro para Empresas Exportadoras (Coopex),

gerenciada por Orellana, emiti hasta 54 cartas de fianza por ms de 56.4 millones de
soles en procesos de licitacin o contratacin sin estar autorizado por la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Ya en 2011 la SBS haba alertado que Coopex "no est autorizada a emitir cartas
fianza en procesos de contrataciones con el Estado", Pese a ello la empresa "viene
sorprendiendo a postores, entidades pblicas y autoridades judiciales sealando que
se encuentra supervisada por esta Superintendencia, lo cual no tiene ningn sustento
fctico ni legal".
Benedicto Jimnez, ha desmentido dichas acusaciones al asegurar que las cartas de
fianza emitidas por Coopex fueron avaladas por una medida cautelar emitida por un
juez de Chimbote, la que fue anulada en 2012, ao en el que segn Jimnez la
empresa dej de vender dichas cartas.
Actualmente el coordinador de las Fiscalas de Lavado de Activos y Prdida de
Dominio, Marco Guzmn Baca, advirti que la red de Rodolfo Orellana sigue
operando y prueba de ello es que la Polica no logra detenerlo.

Orellana sigue presentando recursos ante el Poder Judicial, cuyos funcionarios de

manera inexplicable reciben estos documentos para su trmite, seal en dilogo
con este diario.
Guzmn no descart que algunos malos elementos de la institucin policial estn
coludidos con dicha red y estaran alertando al prfugo abogado y a sus cmplices
como el ex coronel Benedicto Jimnez de los operativos para dar con su captura.
El viernes 3 de octubre, presidente de la comisin parlamentaria que investiga esta
red, Vicente Zeballos, indic que la Polica podra sancionar a 30 efectivos, entre
oficiales y suboficiales, que habran estado al servicio de la citada red criminal.
El legislador de Solidaridad Nacional sostuvo que esto ltimo fue revelado por el
director general de la Polica, Jorge Flores Goicochea, durante su participacin ante
dicho grupo de trabajo.

Segn informacin obtenida por Per21, actualmente la fiscal Marita Barreto, a cargo
del caso Orellana, contina en el proceso de deslacrado de sobres de la informacin
que fuera incautada al citado letrado y a sus cmplices en las diversas oficinas y
viviendas allanadas por la Fiscala.
Tras el pedido del Poder Judicial, Orellana y sus cmplices son buscados por Interpol
en 190 pases. Segn los reportes de Migraciones, Orellana no habra salido del pas,
seal el coronel PNP Luis Bisso, jefe de la Interpol Per, pero no descarta que lo
hubiera hecho por el poder econmico que tiene.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) accedi al levantamiento del secreto
bancario de 86 personas naturales y de 52 personas jurdicas que son investigadas
por presuntamente formar parte de la red que dirigi el prfugo abogado Rodolfo
Orellana.
En dilogo con Per21, el presidente de la comisin que investiga el tema, Vicente
Zeballos, precis que la SBS ya envi oficios a las diversas entidades bancarias
solicitndoles que proporcionen la informacin.
Zeballos indic que la relacin incluye, entre otros, a Orellana; a su hermana Ludith; y
su pareja, Esther Morales. A nivel del Congreso, figura el ex asesor del congresista
Javier Velsquez, Rodolfo Reyna; y la funcionaria Mara Roncalla.
El legislador de Solidaridad Nacional agreg que ya recibi informacin burstil y
tributaria y el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera para cotejar la
informacin.
Por ltimo se sabe que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima emiti, en 2012, una
medida cautelar que ordenaba al OSCE que admita las cartas-fianza expedidas por la
Cooperativa de Ahorro y Crdito y Finanzas y Garantas, del entorno de Rodolfo
Orellana, para el mejoramiento de la infraestructura del colegio Fitzcarrald, en Madre
de Dios, a pesar de que esta no estaba registrada en la SBS ni afiliada a la Fenacrep.
La obra, valorizada en S/.23508,980, estuvo a cargo del consorcio Carlos Fermn
Fitzcarrald, pero, al ver que incumpla el contrato, el gobierno regional lo resolvi y,
por ello, quisieron ejecutar las cartas-fianza. Sin embargo, se dieron con la sorpresa

de que ya exista una medida cautelar expedida por el Primer Juzgado Mixto de
Tambopata que le impeda hacer uso de estas.
Este juzgado orden a la regin y al Banco Scotiabank que se abstengan de solicitar y
hacer efectivas las cartas-fianza NFC 012-06-2013 CACFG, por la suma de
S/.2350,898.07, as como la N10405799-000, por la suma de S/.19,909.19, adems
de la AD-010-062013, por S/.2988,409.10, y la ltima de N016-AM-10-2013 CACFG,
por S/.1795,648, hasta que se expida el laudo arbitral bajo responsabilidad civil, penal
y administrativa.
Ante estas irregularidades, el procurador del gobierno regional, Gustavo Tapia,
present, en julio de 2014, a la Odecma de la Corte Superior de Justicia de Madre de
Dios, una queja administrativa contra el juez del Juzgado Mixto de Tambopata, Luis
Botto Cayo, para que se le sancione. Sin embargo, hasta el momento, no se han
pronunciado ni a favor ni en contra.
La regin ha tenido que invertir ms de 3 millones para que la ampliacin del centro
educativo no se paralice. La obra ya est en un 90%, asever a Per21.
En tanto, la jefa de la OCMA, Ana Mara Aranda, inform que 7 magistrados son
investigados por sus presuntos nexos con Orellana.
Hemos apartado a varios jueces de sus cargos por medidas cautelares. Varios
magistrados de la Corte de Ucayali tienen medida cautelar, entre ellos el seor
Wenceslao Portugal, con relacin a su participacin en una entrega de oro; Jorge
Retegui, quien tambin est suspendido con medida cautelar porque paraliz una
investigacin por lavado de activos y lo hizo a travs de un proceso que se llama
hbeas corpus, puntualiz.
El presidente regional de Lambayeque, Humberto Acua, declarar este martes en el
Congreso por el tema de las cartas-fianza de Coopex, relacionado al encarcelado
Rodolfo Orellana.

Acua dijo que no teme al interrogatorio y que solo espera que el tema no se politice.
Agreg que la documentacin fue derivada a la Comisin de Procesos Administrativos
de la regin para que se investiguen y determinen las responsabilidades del caso.