Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
P ROCURADORIA
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
1. Relatrio
Tratam-se de Excees de Incompetncia opostas por LUIZ INACIO
LULA DA SILVA em que questionada, sobretudo, a competncia da 13 Vara
Federal da Subseo Judiciria de Curitiba/PR para o processamento dos feitos a ele
relacionados, ventilando, ainda, a incompetncia da Justia Federal para a conduo
dos processos da Operao Lava-Jato.
Em sntese, alega o excipiente inexistirem motivos para que o Juzo
da 13 Vara Federal de Curitiba seja competente para processar e julgar os feitos que
o envolvem, em razo de os fatos supostamente delituosos aquisio e reforma de
imveis nos municpios de Atibaia e Guaruj e realizao de palestras contratadas
consumaram-se no Estado de So Paulo, no apresentando conexo com os fatos
investigados no mbito da Operao Lava-Jato. Desse modo, nenhum dos elementos
1 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
2 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
3 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
4 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
autos
5054533-93.2015.4.04.7000,
5003496-90.2016.4.04.7000
5006597-38.2016.4.04.7000
3.1.a. Da conexo.
No curso da Operao Lava Jato, revelou-se o funcionamento, pelo
menos desde 2004, no seio e em desfavor da PETROBRAS, de um gigantesco
esquema criminoso envolvendo a prtica de crimes contra a ordem econmica,
corrupo, fraude a licitaes e lavagem de dinheiro2.
2
Conforme se depreende do relato constante tambm nas j ajuizadas aes penais de n 5026212-
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
Vrios documentos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX ENGENHARIA S/A retratam o funcionamento do
cartel, destacando-se o papel intitulado reunio de bingo, em que so indicadas as empresas que deveriam
participar das licitaes do Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro COMPERJ, bem como o papel intitulado
proposta de fechamento do bingo fluminense (COMPERJ), em que so listados os prmios (diversos contratos
do empreendimento) e os jogadores (diferentes empreiteiras) (Processo 5083351-89.2014.404.7000/PR, Evento
1, MANDBUSCAAPREENC11, Pginas 1-27 documento anexo cota de encaminhamento da denncia).
4
6 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
trasporte fraudulento de valores em espcie em viagens que realizou; tambm tendo como modo de operao o
trnsito de valores em espcie, NELMA KODAMA foi denunciada na ao penal n 5026243-05.2014.404.7000,
sendo que a acusao abrange tambm a tentativa da prtica do crime de evaso de divisas, j que NELMA foi
presa em flagrante no Aeroporto de Guarulhos na posse injustificada de duzentos mil euros; tambm na ao
penal n 5049898-06.2014.404.7000 denunciada a metodologia de entrega e recebimento de valores em espcie
pelo ncleo comandado por ALBERTO YOUSSEF, sendo o responsvel direto pela atividade RAFAEL ANGULO
LOPES.
8 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
Na ao penal n 5083258-29.2014.404.7000 foi denunciada a lavagem por meio de depsitos nas empresas GFD
Investimentos, MO Consultoria e Empreiteira Rigidez com base em contratos simulados de prestao de servio;
ao passo que na ao penal n 5083401-18.2014.404.7000, por exemplo, foi denunciada a ocultao de capital
pela aquisio de diversos bens com recursos provenientes dos crimes praticados em detrimento da Petrobras,
como empreendimentos hoteleiros na Bahia posteriormente desmembrada na ao penal n 502860895.2015.404.7000; tambm denunciada a aquisio de apartamento em favor de NESTOR CERVER na ao penal
n 5007326-98.2015.404.7000.
7
indevidas por JORGE ZELADA em offshore mantida em banco suo; tambm formulada acusao em desfavor de
MARIO GOES e PEDRO BARUSCO pelo recebimento de valores ilcitos por meio de offshore, conforme ao penal
n 5012331-04.2015.404.7000; mais recentemente, RENATO DUQUE foi acusado pela utilizao de contas na Sua
para lavagem de capitais; emblemtico tambm o caso de PAULO ROBERTO COSTA, que utilizou-se de seus
familiares para ocultao de valores no exterior, conforme acordo de colaborao que firmou com o MPF.
8
foram denunciados pela lavagem de recursos desviados da Petrobras por doaes oficias ao Partido dos
Trabalhadores PT e repasses Editora Grfica Atitude.
9
DIRCEU; enquanto que na ao penal n 5037093-84.2015.404.7000, foi denunciada a lavagem pela aquisio de
obras de arte e imveis, como forma de pagamento de vantagens indevidas a RENATO DUQUE.
9 de 70
R EPBLICA
DA
NO
PARAN
GALVO
ENGENHARIA
(ao
penal
aes
penais
502313531.2015.4.04.7000
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
complexo,
envolvendo
diversas
empresas,
funcionrios
pblicos,
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
se
depreende
de
diversas
matrias
publicadas
naquela
poca,
como:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u73772.shtml
11
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/12/LEIA-A
%C3%8DNTEGRA-DO-DEPOIMENTO-DE-LULA.pdf).
12 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
Conforme
se
depreende
de
diversas
matrias
publicadas,
como:
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/02/dilma-viaja-sao-paulo-para-se-encontrar-com-expresidente-lula.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-02-12/dilma-tem-reuniao-
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
autos
5003559-52.2015.404.7000,
foi
decretado
Aes
Penais
ns
5012331-04.2015.404.7000,
84.2015.4.04.7000.
16 de 70
5019501-27.2015.404.7000
5045241-
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
14
15
(RI de Guaruj/SP) (OUT67), que diz respeito ao apartamento n 44-A do Edifcio Salinas, que antes da
incorporao do empreendimento pela OAS EMPREENDIMENTOS SA consistia do Edifcio Navia, tal
qual declarado por MARICE na DIRPF/2013.
Conforme documento juntado aos autos n 5003559-52.2015.4.04.7000 Evento 33 OUT8.
16
17 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
17
18
Imveis de Atibaia/SP (OUT96), em nome de JONAS LEITE SUASSUNA FILHO, e matrcula n 55.422 do
Cartrio de Registro de Imveis de Atibaia/SP (OUT97), em nome de FERNANDO BITTAR.
18 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
3.1.a.3.
Palestras
contratadas
atravs
da
empresa
L.I.L.S.
19
20
19 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
com
pessoa
que
melhor
personifica
empresa;
(c)
21
20 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
22
21 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
22 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
5054533-93.2015.4.04.7000,
5003496-90.2016.4.04.7000
5006597-
Smula 122 STJ: Compete Justia Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos
de competncia federal e estadual, no se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Cdigo de Processo
Penal.
24 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
25 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
26 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
27 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
25
Paul Thagard, no mesmo sentido, coloca a coerncia entre elementos como um critrio para definir
a melhor explicao para a prova, ao tratar da moderna inferncia para a melhor explicao.
28 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
29 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
A) Denncias da 1 fase:
Nesta primeira fase, iniciaram-se as investigaes pela apurao de
crimes praticados na cidade de Londrina/PR, a partir de cuja investigao foram
descobertos todos os outros fatos denunciados.
Denncia CSA-Dunel
Em relao investigao original desenvolvida no IPL 714/2009
(caso CSA-DUNEL), houve oferecimento de denncia, que iniciou os autos 5047229-
30 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
34 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
do
endereo
inception.br@gmail.com
prprio
YOUSSEF
(paulogoia58@hotmail.com).
Destaca-se ainda que na mesa de JOO PROCPIO foi apreendido
passaporte de JOO HUANG, que, como destacado nos autos 502624305.2014.404.7000, integrava a organizao comandada por NELMA, atuando na
abertura de empresas offshore no exterior para aquela denunciada.
Denncia Nelma
35 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
Denncia Raul
O vnculo entre NELMA e RAUL bastante forte, conforme se observa
em conjunto com a pea acusatria que iniciou os autos 5025692-25.2014.404.7000,
contra este ltimo denunciado. Em ambos os processos mencionada a venda de
dinheiro (papel) de RAUL para NELMA, sendo que no processo contra ele destacase que RAUL afirma que realizava operaes de cmbio com atribuio de falsa
identidade a terceiros a fim de fornecer dinheiro a NELMA, como pagamento de
dvida que tinha para com ela.
Alm disso, h fortes indcios nos autos de que RAUL e NELMA
efetuavam evaso de divisas em conjunto, havendo a apreenso de diversos e-mails
36 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
panorama
das
10
primeiras
denncias
oferecidas,
37 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
R EPBLICA
DA
NO
PARAN
B) Denncias da 2 fase
Contudo, como de conhecimento pblico, a continuidade das
investigaes e a instruo dos processos penais instaurados elucidou e continua a
elucidar a prtica de diversos outros delitos, melhor esclarecendo os fatos narrados e
os documentos apreendidos na 1 fase.
Assim que a interceptao telefnica de ALBERTO YOUSSEF,
determinada com a finalidade de investigar os delitos consumados em Londrina/PR
imputados a ele e a CHATER nos autos 5047229-77.2014.404.7000, revelou diversos
dilogos com funcionrios de empreiteiras, dos quais, em princpio, nada era possvel
extrair naquele momento inicial.
39 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
desdobramento,
somente
comeou
a ser
desvelado
com
os
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
41 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
42 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
CAMARGO
CORREA
UTC
autos
5083258-
29.2014.404.7000:
Nesta denncia foram imputados crimes a JAYME CARECA (policial
federal outro fato que enseja a competncia federal) e ADARICO NEGROMONTE em
decorrncia de sua atuao no ncleo da organizao criminosa comandada por
ALBERTO YOUSSEF
43 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
sentido,
conforme
reporta
exordial,
funo
de
44 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
45 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
autos
5025699-17.2014.404.7000,
5049898-06.2014.404.7000
5026212-
Mendes
Jnior
GFD
autos
5083401-
18.2014.404.7000
No que se refere Mendes Jnior, a atuao de SRGIO CUNHA
MENDES e ROGRIO CUNHA MENDES no cartel e corrupo de ex-diretor da
Petrobras foi esclarecida com os interrogatrios prestados por ALBERTO YOUSSEF e
PAULO ROBERTO COSTA nos autos 5026212-82.2014.404.7000, dando sentido
planilha apreendida na casa do ex-diretor no incio da operao, a qual indicava
SRGIO como contato da empresa para aparente auxlio a polticos.
J a atuao de ALBERTO ELSIO VILAA GOMES como representante
da empresa no Cartel foi aludida pelo colaborador AUGUSTO RIBEIRO DE
MENDONA NETO.
Dessa forma, elucidou-se a origem dos recursos a que se referiam
falsos contratos entre a MENDES JUNIOR e as empresas GFD, de CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA, e RIGIDEZ, de WALDOMIRO, apreendidas em poder de YOUSSEF
46 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
representao
policial
que
iniciou
os
autos
5073475-
48 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
RAFAEL
NGULO
LOPES,
denunciado
nos
autos
5049898-
28
49 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
50 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
preventiva
(autos
5086273-06.2014.404.7000,
evento
33),
recebeu o
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
acusao
descreve
os
mecanismos
utilizados
para
operacionalizao dos repasses, que passa por entregas de RAFAEL ANGULO LOPES e
utilizao de constas de terceiros, como MARCIA DANZI, IVAN VERNON e JONAS
AURLIO.
Ainda, a PEDRO CORREA, ALINE CORREA e IVAN VERNON foi
imputado o crime de peculato em funo da nomeao de Reinasci Cambui de Souza
ao cargo de secretria parlamentar da Cmara dos Deputados sem que esta
realizasse efetivamente os servios contratados.
Denncia Luiz Argolo autos n 5023162-14.2015.404.7000
Trata do recebimento de vantagens indevidas dentro do mesmo
contexto de cartelizao das empreiteiras para obteno de contratos da PETROBRAS
mediante a corrupo de agentes pblicos por JOO LUIZ CORREIA ARGOLO, na
qualidade de Deputado Federal pelo Partido Progressista e depois pelo
Solidariedade.
LUIZ ARGOLO recebeu, entre setembro de 2009 e maro de 2014, em,
pelo menos, dez vezes, propinas pagas por ALBERTO YOUSSEF. Na acusao so
detalhadas as maneiras como ocorreram o pagamento e o branqueamento do
53 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
Andrade
Gutierrez
autos
5036518-
76.2015.404.7000
Essa denncia decorre tambm da continuidade das investigaes
atinentes s obras da PETROBRAS, descrevendo fatos delituosos amoldados queles
deduzidos quando da 2 fase.
A denncia foi oferecida contra 13 pessoas, mormente aquelas
ligadas ao Grupo Andrade Gutierrez, as quais praticaram crimes de organizao
criminosa, corrupo ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
Segundo a denncia, no perodo compreendido entre 2006 e 2014,
executivos do Grupo Andrade Gutierrez lavaram dinheiro por meio de operadores
financeiros para repassar os valores a ento diretores da Petrobras, que os
destinavam a grupos polticos responsveis pela indicao das Diretorias,
corrompidas para direcionar as licitaes s empresas integrantes do cartel.
Denncia Hayley autos n 5037093-84.2014.404.7000
A denncia decorrente das investigaes da Operao Lava Jato e
tem como rus funcionrios da PETROBRAS, alm de agentes financeiros,
empresrios, e uma advogada, que, juntos, praticaram crimes de corrupo e
lavagem de dinheiro.
Em sntese, os denunciados participaram de um esquema de
corrupo e lavagem de dinheiro para favorecer a empresa italiana Saipem na
55 de 70
R EPBLICA
DA
NO
PARAN
mesmo
quadro
da
denncia
5036528-
23.2014.404.7000, a acusao tem como objeto especfico a corruo de exfuncionrios da PETROBRAS pelos mesmos agentes integrantes do Grupo Odebrecht,,
nos seguintes projetos da estatal: a) Terraplenagem do COMPERJ; b) UPCGN II de
Cabinas; c) UPCGN III de Cabinas; d) Tocha de Cabinas; e) Gasoduto de Cabinas;
f) P-59; g) P-60.
Denncia navio-sonda Vitoria 10.000 da PETROBRAS autos n
5061578-51.2015.4.04.7000
Fora denunciadas 11 pessoas envolvidas em um esquema de
corrupo para a contratao da Schahin Engenharia, em 2009, como operadora do
navio-sonda Vitoria 10.000 pela rea internacional da Petrobras. A denncia envolveu
crimes de lavagem de dinheiro, gesto fraudulenta e corrupo ativa e passiva.
56 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
57 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
Ronan
Maria
Pinto
autos
5022182-
33.2016.404.7000
Em 6 de maio de 2016, foi apresentada denncia pelo crime de
lavagem de dinheiro envolvendo cerca de R$ 6 milhes, provenientes de um
emprstimo fraudulento do Banco Schahin. O valor representa a metade do um total
de R$ 12 milhes que foram repassados pela instituio financeira a Jos Carlos
Bumlai, que figurou como pessoa interposta do Partido dos Trabalhadores (PT), em
outubro de 2004 este emprstimo j foi alvo de acusao feita pelo MPF em
dezembro
do
ano
passado.
denncia
apresentada
justamente,
um
58 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
59 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
tais
como
SMS,
BBM,
ligaes,
contratos,
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
nos
delitos
e,
consequentemente,
dos
diversos
61 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
62 de 70
R EPBLICA
DA
NO
PARAN
de
dinheiro
oriundo
de
trfico
internacional
de
63 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
5083376-05.2014.404.7000,
5012331-04.2015.404.7000,
5083401-
denunciado
os
5083351-89.2014.404.7000,
5083376-
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
5083401-18.2014.404.7000
5083360-
65 de 70
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
que
diz
respeito
excees
ns
5003985-
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
DA
R EPBLICA
NO
PARAN
5. Concluso
70 de 70