Inslito intento de estafa bancaria: se hicieron pasar por ejecutivos
de SQM Delincuente simul ser gerente de la oficina comercial de la minera no metlica. Dijo que hara un retiro confidencial de $ 22 millones para pagar a los abogados de Julio Ponce.
El 6 de agosto del ao pasado se registr un inslito intento de estafa
bancaria. Esto porque la banda de delincuentes que intent robar dinero desde un banco se ampar en uno de los casos de contingencia nacional: las investigaciones penales por eventuales delitos tributarios ligados al financiamiento irregular de las campaas polticas. El caso fue indagado por la Brigada Investigadora de Delitos Econmicos (Bridec) de la PDI y en las ltimas semanas finalizaron todas las diligencias para aclarar el caso. Los resultados ya se encuentran en manos del Ministerio Pblico, que ahora debe adoptar las decisiones judiciales de la causa. El proceso tiene su origen en la maana de ese 6 de agosto, en una sucursal de Santiago centro del Banco de Chile. Un hombre, que se identific como el gerente general de Soquimich (SQM) Comercial, Claudio Morales, llam a la entidad bancaria y pidi comunicarse con el rea que atiende las cuentas de las empresas. Ah lo comunicaron con una ejecutiva, quien pregunt al
hombre en qu poda ayudar. Esa fue la llave de entrada que us el
estafador para echar a correr su historia. Tras presentarse como Claudio Morales, indic que deba llevar a cabo una transaccin que deba ser de estricta confidencialidad. Por esto era necesario que la menor cantidad posible de personas estuvieran al tanto de la operacin de retiro de $ 22 millones por medio de un vale vista. Y por qu tanto secretismo? Segn el supuesto gerente de SQM Comercial, se trataba de un pago reservado que el controlador de la minera no metlica, Julio Ponce, deba realizar a sus abogados que lo representaban en las causas del financiamiento a campaas polticas. Por este mismo motivo, indic el hombre, todas las comunicaciones las realizara por su telfono y cuentas de correo personales. Segn seal, las otras vas podran estar intervenidas. La ltima instruccin fue que A.M.Z., un hombre de confianza de la empresa, se presentara con la documentacin necesaria para retirar el dinero. Transcurridas las horas, este ltimo se hizo presente en las oficinas del banco ubicadas en la comuna de Las Condes. A.M.Z. se present con una serie de documentos, incluyendo los poderes para entregar un vale vista cargado a nombre de la firma. Sin embargo, hubo varios elementos que llamaron la atencin de la ejecutiva que recibi los papeles. Primero, por qu tanta peticin de confidencialidad? Segundo, por qu los poderes fueron a entregarlos personalmente y no los hicieron llegar por correo electrnico, como normalmente se hace? Tercero, por qu no eran los abogados quienes iban a buscar el dinero? Desenlace Con todas estas interrogantes, la funcionaria del banco llam a SQM Comercial y pidi hablar con Claudio Morales para aclarar las dudas de esa operacin. En ese momento, el gerente general de la empresa le indic que no haba ordenado ningn retiro de dinero. Ah qued al descubierto que todo se trat de una suplantacin y un intento de estafa para robar el dinero de la cuenta de la firma. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Pblico y de la PDI. Los detectives, en primer lugar, interrogaron a la persona que acudi al banco a retirar el dinero. Segn trascendi, indic que fue contactado mientras buscaba trabajo y que le haban dicho que deba retirar un documento. Agreg que no conoca ms datos de quines le encargaron esta tarea. Ahora, el Ministerio Pblico y la polica trabajan en rastrear al autor intelectual del intento de engao.
Consultado el Banco de Chile, ste indic que el fraude se evit porque se
siguieron los protocolos de seguridad que tiene el organismo. En tanto, SQM declin comentar el caso.