Lima, 31 de diciembre de 2015

Sumilla : Solicita Acreditacin.

Seor:
Superintendente Ajunto de la Unidad Inteligencia Financiara.
UIF-PERU.
Presente. At. Seor. xxxx Departamento Operativo

xxxx, identificada, con DNI 10432645 y numero de pasaporte

N xxx, con domicilio real en Pasaje N 9 N 114 Urb. San Fernando Mirones Bajos Cercados de Lima,
Provincia y Departamento de Lima, en los seguidos sobre omisin involuntaria por error de
DECLARACIN DE DINEROS EN EFECTIVO Y/O EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS, ante Usted
respetuosamente me presento y expongo:

I. DE LOS HECHOS:
Que, con fecha 23 de diciembre de 2015, a horas 11:00 de la maana en el control de la Divisin de
Equipaje de la Intendencia de Aduana Area y Postal del terminal areo del Aeropuerto Internacional
Jorge Chvez, fui intervenido por los especialistas de aduanas, seores; Mabel Leiva Rojas y Alex
Quilla Monzn adscritos al mencionado terminal areo; quienes me retuvieron temporalmente la
cantidad de /. 32,000.00 (treinta y dos mil euros), por haber omitido involuntariamente y/o
errneamente declarar la suma de /. 5,000.00(cinco mil euros), quienes emitieron el ACTA DE
RECEPCIN DE UN SOBRE LACRADO CONVENIO UIF, conteniendo la suma de /. 32,000.00
(treinta y dos mil euros) y que consiguientemente fue internado por la ventanilla especial del Banco de
la Nacin del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, en calidad de custodia en un sobre de manila
con cinta adhesiva transparente, consignando como infraccin tipificada en el Art. 2 del Decreto
Supremos N 195-2013-EF, Reglamento de la Obligacin de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero
en Efectivo y/o Instrumento Financieros Negociables Emitidos al Portador.
II. ACREDITACIN Y PROCEDENCIA DEL INSTRUMENTO FINANCIEROS NEGOCIABLES:
Al respecto debo de manifestar, que presento el presente escrito a fin de acreditar el derecho de
propiedad del bien dinerario (moneda extrajera) materia de retencin, los cuales se encuentran en el
Banco de la Nacin, ubicado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, en calidad de custodia.
Custodia. En este sentido, detallo la licitud y legalidad de procedencia del Dinero en Efectivo y/o
Instrumento Financieros Negociables Emitidos al Portador, retenido al suscrito:
a) El origen y licitud del Dinero en Efectivo y/o Instrumento Financieros Negociables, retenido al
suscrito, fue adquirido en calidad de compra de moneda extranjera al establecimiento
comercial de cambios de devisas xxx con direccin en Calle N 122 N 1535 LC 102 de la
ciudad de Bogot - Colombia la suma de /. 27,000.00 (veintisiete mil euros), conforme lo
acredito con la Factura de Venta N 0 002637 de 29 de diciembre de 2015, fecha diferida a
los hechos ocurridos que se regulariza, materia del presente,

b) As mismo, para la adquisicin y compra de los /. 27,000.00 (veintisiete mil euros),

acreditado con la Factura de Venta N 0 002637 y declarado en su oportunidad al momento
de mi retorno e ingreso a Per; esto se realiz con un prstamo adquirido en la ciudad de
lima a mi empleador, siendo el origen del dinero de un prstamo privado obtenido con la
empresa xxxxx, con xxxx con domicilio en xxx; con fecha 18 de diciembre de 2015, el
suscrito contrajo un Contrato de Prstamo de Dinero en Moneda Extrajera con mi empleador
xxxxxx por la suma de xxxx (veintiocho mil dlares americanos) conforme se acredita con el
contrato privado de 18 de diciembre de 2015, suma de dinero que fue desembolsado y
entregado al suscrito con fecha 21 de diciembre de 2015, en dos armadas, siendo cada uno
de USD$ 14,000.00(catorce mil dlares americanos), conforme se acredita con los recibos
y/o boucher (ticket N 2154 y 2155).
c) Asimismo, el suscrito precisa, que con fecha 22 de diciembre de 2015, realic un viaje a la
ciudad de Bogot Colombia por motivos de negocios; oportunidad en el que declar
conforme al Reglamento de la Obligacin de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en
Efectivo y/o Instrumento Financieros Negociables Emitidos al Portador, por la suma de USD$
30,000.00 (treinta mil dlares americanos).
d) Con respecto a la diferencia de /. 5,000.00(cinco mil euros) que por error involuntario omiti
declarar el suscrito; debo de declarar qu, es de mi propiedad, ganado con el esfuerzo y
producto de mi trabajo que pude ahorrar en el tiempo; esta suma de dinero se me fue pagado
por un acreedor en la ciudad de Bogot, por un prstamo que efectu el suscrito en una
primera oportunidad que viaj a dicha ciudad, para realizar la actividad de compra-venta y
cambio de moneda extranjera en la mencionada ciudad. En este sentido declaro, que en el
transcurso de la presente acreditacin podr acreditar y demostrar la licitud y procedencia
documentadamente.
e) Asimismo, declaro, que la actividad econmica del suscrito, es de tipo dependiente, siendo
empleado de la empresa CAMBIOS & REPRESENTACIONES SAN JUAN S.A.C, conforme
lo acredito con mi boleta de pago y con actividades particulares de compra-venta y cambios
de moneda extrajera.
f)

Con respecto del propietario del dinero; declaro que es de propiedad de la empresa xxx, con
xxx con domicilio en xxx, conforme se acredita con el contrato privado Contrato de
Prstamo de Dinero en Moneda Extrajera, contrado por ambas partes; se adjunta copia
literal de la constitucin de la empresa inscrita con Partida Registral N 12186405 otorgado
por la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos SUNARP, copias de a constancia
de presentacin de reportes N 0621-PDT-IGV-RENTA-MENSUAL-IEV con el que se
demuestra y se acredita la formalidad comercial de constitucin jurdica, a fin que se valoren,
evalen las pruebas presentadas, materia del presente documento.

III. ANEXO:
Copias fotostticas:
1-A
1-B
1-C
1-D
1-E

Factura de venta N 0 002637 AMERIKAN CAH.

Declaracin Jurada de Dinero y/o Instrumento Financieros Negociable - SUNAT (Reg. 6077)
Contrato de Prstamo de Dinero en Moneda Extranjera 18DIC2015.
Recibos y/o boucher (ticket N 2154 y 2155).
Declaracin Jurada de Dinero y/o Instrumento Financieros Negociable - SUNAT (BOE AEREA 2319)

1-F
1-G
1-H
1-I
1-J
1-K

Boleta de Pago.
Formato Impreso del RUC de la Empresa
Copia Literal Partida Registral N 12186405 Constitucin de Personera Jurdica SUNARP (de 1 al 4)
Constancia de presentacin Formulario 0621-PDT IGV-RENTA MENSUAL-IEV (Periodo 09,10,11-2015)
Declaracin Impuesto a la Renta Periodo (09, 10, 11 215)
Copia DNI

De lo expuesto, solicito que en merito a los documentos presentados se tenga por acreditado el derecho
de propiedad, as como tambin la licitud del Dinero y/o Instrumento Financieros Negociable, y se emita el
informe de evaluacin dentro del plazo previsto correspondiente; sustento el presente pedido por lo
dispuesto en el numeral 1.2 del Artculo IV - Principios del Procedimiento Administrativo del Ttulo
Preliminar de la Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
PRIMER OTROS DIGO: Autorizo expresamente, que toda documentacin que pueda ser generada en
virtud de los actos de la presente solicitud, se me notifique en los correos electrnicos siguientes: xxx /
xxx y a los siguientes telfono de contacto: xxxxx
SEGUNDO OTROS DIGO: Por convenir a mis derechos nombro como representante y apoderado legal
al profesional, Abogado Rolando Flores Arango, que suscribe el presente documento.
POR TANTO:
Usted, Seor superintendente solicito admita y proceda a valorar las pruebas presentadas a efectos de
dar por acreditado el derecho de propiedad sobre el dinero en moneda extranjera retenida por la Divisin
de Equipaje de la Intendencia de Aduana Area y Postal, y en su oportunidad lo declare fundado.

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Nombre y Firma