MANIFIESTA. SOLICITA SE LIBREN OFICIOS.

SOLICITA DECLARACIONES TESTIMONIALES.

Seor Juez:

Rodolfo TAILHADE, diputado nacional del

bloque Frente para la Victoria/PJ,
con domicilio
constituido en Riobamba 25 (Anexo A), piso 13, oficina
1334, en la causa 9938/2016 MICHETTI, Gabriela
s/averiguacin delito. Denunciante: Martnez Herrero,
Leonardo, a V.S. respetuosamente decimos:
Que en relacin con los hechos denunciados en
estas actuaciones, respecto de los cuales me he
presentado oportunamente para acompaar informacin
de inters para la investigacin, vengo a manifestar lo
siguiente:

1. FUNDACION SUMA, APORTANTES

PRIVADOS Y GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES. LOS NEGOCIADOS.
Con fecha 4 de septiembre del corriente el
periodista Juan Ignacio Amorn explic en el programa
Economa Poltica, a travs de un informe llamado Las
bolsas de dinero de la Vicepresidenta, los vnculos entre
diferentes empresas y funcionarios del partido Propuesta
Republicana (PRO) que a su vez se desempean como
autoridades de la Fundacin SUMA.1
1 C5N - Economa Poltica: Programa 04/09/2016 (Parte 3) - Las

bolsas de dinero de la Vicepresidenta.

https://www.youtube.com/watch?v=-0WMHmS0KQU

En el informe citado se explica que algunas de

las empresas que figuran como aportantes de la fundacin
SUMA en su propia web, se beneficiaron con millonarios
contratos otorgados por el gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que, huelga decirlo, se encontraba a cargo
del PRO y de la misma Gabriela Michetti. En dicho
informe se hace hincapi en una empresa en particular:
FARALLON.
1.A GRUPO FARALLON.
FARALLON es una empresa dedicada a la
construccin, conforme indica su sitio web 2 se fund en
1985 como empresa constructora de obra pblica y obra
privada. Los primeros aos los dedic a la construccin de
planes de vivienda social a lo largo de todo el pas. A
principios de los aos noventa, incursion en el negocio
del real estate. Comenz con el desarrollo de edificios en
zonas residenciales para luego incorporarse en el
desarrollo de tierras, convirtindose en una empresa lder
del sector construyendo los barrios privados ms
reconocidos del Gran Buenos Aires.
En el informe antes sealado se detallan las
millonarias contrataciones que le fueron otorgadas a este
Grupo por los diferentes ministerios de la Ciudad de
Buenos Aires. As, se resalta el caso de las obras
millonarias que fueron pagadas por Hernn Lombardi, a
travs del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Lombardi,
vocal de la fundacin SUMA, era el titular de esa cartera.
Abro aqu un parntesis para referirme al Sr. Lombardi,
hoy responsable del Sistema Nacional de Medios Pblicos.
Hernn Lombardi es un personaje conocido de la poltica
nacional; ocup el puesto de Secretario de Turismo
durante el inconcluso gobierno de la Alianza. Durante el
2 http://www.grupofarallon.com.ar/corporativo.php

desempeo de su funcin en el gobierno de De la Rua

tambin fue denunciado e investigado por hechos de
corrupcin. Se desempe como Interventor de la
Administracin de Parque Nacionales y no es recordado
por sus acciones en favor de la naturaleza sino por un
escandaloso fraude al Estado por 1.450.000 dlares,
pagados a los dueos de una estancia en San Luis donde
se iba a crear un parque nacional para proteger los
venados y pastizales de la zona. La estancia se pag pero
el inmueble nunca pas a manos del Estado. Una sucinta
explicacin del hecho de corrupcin ejecutado por el Sr.
Lombardi puede leerse en la nota de Hernan Cappiello del
ao 2005 publicada en el Diario La Nacin. 3 Tambin
puedo sealar algunos de los hechos de corrupcin
denunciados durante sus funciones en el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri y
Gabriela Michetti.
A modo de ejemplo, y teniendo en cuenta que
se repite la modalidad fundacin/corrupcin, se puede
mencionar el caso por el cual se encuentra investigado en
virtud de otorgar cifras millonarias 4 a travs del
ministerio a su cargo a otra fundacin, en este caso
Pensar Argentina, cuyo objeto consiste en ser la usina
de ideas del partido PRO, conforme indica su pgina web. 5
Otro dato destacado es que el Sr Lombardi era integrante
3 Fraude por un parque nacional que no se cre.

http://www.lanacion.com.ar/730702-fraude-por-un-parquenacional-que-no-se-creo
4 Imputan a Lombardi y a Goretti por presunto lavado de activos.

http://www.ambito.com/811153-imputan-a-lombardi-y-a-gorettipor-presunto-lavado-de-activos
5 http://fundacionpensar.org/

de esta fundacin, al igual que sucede con SUMA.

Casualidades.
Respecto de este hecho de corrupcin hubo
novedades en estos das, en virtud que fuera revocado el
sobreseimiento dictado sobre el Sr. Hernn Lombardi 6.
Como se puede apreciar, los hechos de
corrupcin no son ajenos al entorno de la vicepresidenta,
y difcilmente ella podra alegar que desconoca el
prontuario de su jefe de campaa e integrante vocal de la
fundacin que preside: Hernn Lombardi.
As las cosas, y cerrando el parntesis
Lombardi, entiendo que resulta conducente investigar las
contrataciones que se hayan celebrado entre el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y el Grupo FARALLON.
Porque todos los antecedentes que hemos mencionado en
esta presentacin, y en las anteriores, nos permite afirmar
meridianamente que los bolsos de Michetti no resultan
un caso aislado. Se trata de una modalidad de corrupcin
que el actual partido gobernante ejecuta hace mucho y
con hasta ahora- resultados muy positivos para ellos.
Volviendo al Grupo FARALLON, es oportuno
recordar que en los ltimos meses tom notoriedad
pblica en virtud de los otros bolsos con dinero, los del
ex secretario de Obras Pblicas de la Nacin, Jos Lpez.
La investigacin que se orden despus de este hecho
arroj varios resultados, uno de ellos fue, segn expres
el juez Rafecas, que el titular de FARALLON, Sr. Eduardo
Gutirrez, sera testaferro de Jos Lpez y en ese
6 Ordenan Seguir investigando a Hernn Lombardi por una

defraudacin.
http://www.infobae.com/politica/2016/08/19/ordenan-seguirinvestigando-a-hernan-lombardi-por-una-defraudacion/

entendimiento dict el procesamiento del aportante de

dinero a la fundacin de Michetti.7
Entonces, si parte de la justicia entiende o
tiene por probado que el Grupo FARALLON operaba de
esta forma con una dependencia del Poder Ejecutivo
Nacional, por qu nosotros deberamos creer que no haca
lo mismo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a
partir de los cientos de millones que Michetti y compaa
le otorgaban al grupo desde las diferentes dependencias
del gobierno de la Ciudad. En esta lnea argumental nos
preguntamos:
- Qu porcentaje de dinero aportaba el
Grupo empresario FARALLON a la Fundacin SUMA?
- A travs de qu modalidad lo haca?
- Entregaba sumas en dinero que luego
terminaban en la casa de la vicepresidenta?
- Cmo se financi la campaa de
Gabriela Michetti para las internas de la Ciudad de
Buenos Aires?
Estas son algunas de las preguntas que nos
formulamos y que entendemos que merecen una
respuesta clara por parte de los involucrados en este
hecho. Es por todo lo expuesto que solicitamos, entonces,
se incorpore a la investigacin todo lo actuado entre el
Grupo FARALLON, la fundacin SUMA y el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Y a tal efecto solicitamos: librar
oficio a las oficinas de compras de las distintas
7 Procesan a la esposa de Lpezy a Gutirrez y Galera, los 2

presuntos testaferros. http://www.lanacion.com.ar/1933660procesan-a-gutierrez-y-galera-los-dos-presuntos-testaferros-dejose-lopez

reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires con el fin que brinden informacin sobre las
contrataciones con el Grupo FARALLON.

2. LOS ALIADOS ESTRATGICOS,

COLABORADORES, SPONSORS, Y LOS APOYOS
INSTITUCIONALES.
La fundacin SUMA informa a travs de su web que
existen diferentes categoras de aportantes, a saber: 8
1) Aliado estratgico
- Banco Santander Rio
- Banco Macro
. Switt Medical
- Delta Marqueting Lquido
- Techint Ingenieria y Construccin2) Colaborador
- Hedonist Chocolate Store
- CAP Soluciones en Comunicacin Corporativa
- Cervecera Quilmes
- Bodega Argento
- Banco Galicia
- Louis Dreifus Commodities
8 Se adjuntan capturas de pantalla del cdigo fuente de la web de

la fundacin SUMA, de donde surge el listado que se enumera ms

abajo.

- FARALLON
- Heredia Infusiones
- VASA Vidriera Argentina
- Cerini Escuela
- Grupo Petersen
- Milo Lockett
- Les Potiers Deco
3) Sponsor
- Banco COMAFI
- Microsoft
- Peabody
4) Apoyo institucional
- Un rbol para mi pas.
- Suiza Argentina
- Don Bosco
- Taiwan. Gobierno de China.
En virtud de la gran cantidad de
aportantes que informa la fundacin, entiendo
pertinente solicitar que se cite a prestar
declaracin testimonial a cada una de las
autoridades de las empresas, como as tambin a
los gerentes responsables del manejo de dinero
destinado a la fundacin de la vicepresidenta
Gabriela Michetti. Esto a los fines de poder cotejar lo
informado por la fundacin SUMA, los organismos del
Poder Ejecutivo Nacional y los aportantes privados.

Tngase en cuenta que gran parte de la informacin que

permitir conocer todos los detalles de este caso de
corrupcin debern ser aportados, principalmente, por
organismos del Poder Ejecutivo Nacional que se
encuentran a cargo de funcionarios pertenecientes al
partido poltico de Michetti, lo que nos permite, por lo
menos, dudar de su accionar a fin de encubrir y proteger
de su propia torpeza a la vicepresidenta de la Nacin 9.
As, a travs de los datos que brinden los aportantes
privados se podr cruzar la totalidad de la informacin,
obteniendo un resultado ms satisfactorio para la
presente investigacin.
Al respecto, los
brindar informacin sobre:

declarantes

podrn

-En qu ao empezaron a formar parte de la

Fundacin?
- Cmo se enteraron de la existencia de la
fundacin y a travs de qu personas se realizaron
los contactos?
- Qu cantidad de dinero otorgaron a la fundacin,
en qu fechas y a travs de qu modalidad?
- Si conocen personalmente a la Lic. Michetti y/o a
las otras autoridades de la fundacin?
Por lo tanto, se solicita tenga a bien
citar a prestar DECLARACIN TESTIMONIAL a las
siguientes personas:
9 Tngase en consideracin todo lo acontecido en el mbito de la

Oficina Anticorrupcin desde el nombramiento de la Lic. Laura

Alonso, y todas las acciones desarrolladas por ese organismo para
encubrir el accionar del presidente Mauricio Macri en el caso de
corrupcin internacional que lo involucra, conocido como Panam
Papers.

EMPRESA

NOMBRE

TECHINT

Luis Mara DIRECTOR

CORPORATIV
BETNAZA
O
CEO
Claudio
BELOCOPI
TT
PRESIDENTE
Enrique
CRISTOFA
NI
PRESIDENTE
Jorge
BRITO

SWISS
MEDICAL
BANCO
SANTANDER
RIO
BANCO
MACRO
DELTA
MARKETING
LQUIDO
BANCO
COMAFI
MICROSOFT

PEABODY

GRUPO
FARALLON
BANCO
GALICIA
BODEGA
ARGENTO
LOUIS
DREIFUS

CARGO

DIRECTOR
Claudio
ALBORNOZ ASOCIADO
Guillermo
CERVIO
Diego
BEKERMA
N
Pablo
CARBAJOS
A
EDUARDO
GUTIRRE
Z
Fabin
KON
Carlos
PULENTA
Javier
RACIATTI

PRESIDENTE

CATEGORIA
ALIADO
ESTRATGIC
O
ALIADO
ESTRATGIC
O
ALIADO
ESTRATGIC
O
ALIADO
ESTRATGIC
O
ALIADO
ESTRATGIC
O
SPONSOR

DIRECTOR
GENERAL

SPONSOR

CEO

SPONSOR

PRESIDENTE

COLABORAD
OR

GERENTE
GENERAL
DIRECTOR
EJECUTIVO
DIRECTOR
REGIONAL

COLABORAD
OR
COLABORAD
OR
COLABORAD
OR

COMMODITIES
HEDONIST
CHOCOLATE
STORE
CERVECERA Y
MALTERIA
QUILMES

Fernando
Horacio
BLANCO
Marcio
FROES

Enrique
EZQUENAZ
I
MILO LOKETT Guillermo
Emilio
LOCKETT
LES POTIERS -DECO
CERINI
-ESCUELA
CAP
-SOLUCIONES
EN
COMUNICACI
N
CORPORATIVA
HEREDIA
-INFUSIONES
VASA
-VIDRIERA
ARGENTINA
GRUPO
PETERSEN

SOCIO
GERENTE

COLABORAD
OR

PRESIDENTE
PARA
AMERICA
DEL SUR
PRESIDENTE

COLABORAD
OR

--

COLABORAD
OR

--

COLABORAD
OR
COLABORAD
OR
COLABORAD
OR

---

---

COLABORAD
OR

COLABORAD
OR
COLABORAD
OR

Asimismo, se deber tener en cuenta

lo informado por Michetti en el programa radial
Confesiones, donde afirma que la cantidad de
empresas que aportan dinero a su fundacin son

alrededor de cincuenta (50)10. Este nmero no coincide

con la cantidad que informa la web de la Fundacin, por
lo tanto ser menester adoptar las medidas tendientes a
averiguar las razones sociales de las restantes entidades
que le entregaron dinero a la vicepresidenta.
Respecto de las personas fsicas y
jurdicas mencionadas, sin perjuicio de la importancia de
las declaraciones testimoniales solicitadas, entendemos
adecuado que tambin se libre oficio:
- al gobierno de la Ciudad de Buenos aires para que
brinde informacin sobre contrataciones realizadas
desde el ao 2007 a la actualidad con las personas
fsicas y/o jurdicas que figuran en la web de la
Fundacin SUMA y que fueron detalladas ut supra.

3.
LAS
CONTRADICTORIAS DE
GABRIELA MICHETTI.

LA

DECLARACIONES
VICEPRESIDENTA

Desde que tom estado pblico este caso

hemos asistido a diferentes versiones de los hechos, eso
s, todas las versiones fueron brindadas por la misma
persona: Gabriela Michetti. Luego de que saliera a luz el
caso, Michetti public un descargo en Facebook que fue
oportunamente agregado a la causa. All declaraba que
Ante las dudas que se quieren sembrar con respecto al
dinero sustrado aclaro: los 200 mil pesos declarados
pertenecan a donaciones que se realizaron a la
Fundacin SUMA () Los 45 mil pesos eran el dinero
con el que estaba pagando una refaccin en mi casa y el
resto, el manejo cotidiano de una casa de familia () En
10 http://radiomitre.cienradios.com/las-confesiones-de-gabriela-

michetti/ Parte 2, minuto 10:58.

cuanto a los 50 mil dlares, se trataba de un prstamo

que haba recibido de Juan (mi pareja), para el pago de
una maestra que yo quera regalarle a mi hijo, ya que
conclua su carrera de grado en esos meses. Luego,
Michetti aleg que los 200 mil pesos pertenecientes a
donaciones de la Fundacin SUMA fueron llevados a su
domicilio por voluntarios de la fundacin. En cambio,
su pareja declar haber llevado el mismo da los 200 mil
pesos, pero no mencion en ningn momento que fueran
donaciones recibidas en la fundacin.
Ms adelante Michetti declar en el
programa de Reynaldo Sietecase en Radio Vorterix que
su fundacin tena empleados y pagaba sueldos a la
Directora Ejecutiva y a dos personas que trabajan full
time11. Se adjunta link del audio. Luego, declar en otro
programa, el del marido de su empleada, Alfredo
Leuco, que la fundacin SUMA no tena empleados ni
pagaba sueldos.12
Posteriormente la vicepresidenta brind una
entrevista a la periodista Cristina Prez en su programa
que casualmente- se llama Confesiones, transmitido
por Radio Mitre. Increblemente all Michetti confiesa
que prcticamente el 80% de los polticos tiene
fundaciones y que en el 80 o 90% de los casos se usan
para otras cosas, que es para justamente tener dinero
que les permita hacer actividades polticas 13. Y aqu
cabe preguntarse a qu polticos y fundaciones se
refiere? Tiene conocimiento de las fundaciones
11 https://ar.radiocut.fm/audiocut/entrevista-a-gabriela-michetti-

2/# minuto 8:22

12 Michetti bajo la lupa.

http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-lasnoticias/michetti-la-lupa/

que realizan estos ilcitos? Est hablando de las

fundaciones denunciadas en la misma causa,
Fundar Justicia y Seguridad, Formar, Creer y Crecer
u otras de su mismo espacio poltico? Habr que
preguntrselo a ella.
Y acto seguido, como si esto fuera poco,
Michetti confiesa, respecto de su fundacin, que los
montos no pasan los $1000 mensuales de una empresa,
las nicas empresas que estn donando un poco ms de
ese dinero no pasan los $10.000, no llegan a los 1000
dlares, son 700 dlares, son 5 6 empresas 14. Ahora
bien, si cotejamos estas cantidades dinerarias con las
cantidades que la propia Michetti declara en la web de
su
fundacin
en
concepto
de
donaciones 15
comprobaremos que difcilmente los montos puedan
coincidir, por lo menos siguiendo principios lgicos y
matemticos.
Y as podramos seguir recopilando
declaraciones disparatadas y contrapuestas realizadas
por la vicepresidenta desde que tuvo difusin pblica
este caso. Es por ello, que ante tantas versiones
diferentes brindadas por la misma imputada, antes los
idas y vueltas que se han detallado resulta pertinente
que los involucrados brinden las explicaciones
correspondientes.

13 http://radiomitre.cienradios.com/las-confesiones-de-gabriela-

michetti/ parte 2, minuto 7:15 a 7:26.

14 http://radiomitre.cienradios.com/las-confesiones-de-gabriela-

michetti/ parte 2, minuto 10:10 a 10:33

15 http://fundacionsuma.org.ar/assets/pdf/informe2014-

GENERAL.pdf,
http://fundacionsuma.org.ar/assets/pdf/informe2015-GENERAL.pdf

Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA