Panameos en Lista Clinton al 5 de mayo de 2016

NOMBRE
A.M. WAKED E HIJOS, S.A.
ABIF INVESTMENT, S.A.
ADJUSTMENT BUSINESS CORP.
ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, S.A.
AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
ALBORADA GARDENS, S.A.
ALBORADA S.A.
AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION
BALBOA BANK & TRUST, CORP.
BALBOA SECURITIES, CORP.
EAUTY STATION, S.A.
BELLOSOM ENTERPRISE, INC.
BERLIN INDUSTRIES, CORP.
BERLIN INTERNACIONAL S.A.
BIENES RAICES DEL CARIBE, S.A.
BLISSEY PANAMA INC.
BOUTIQUE LA MAISON
BRACRO S.A.
C M F INTERNACIONAL, INC.
C.I. CAFFEE VALORES S.A.
CACIQUE 1 S.A.
CAFE DU LIBAN, S.A.
CASTRO MONTOTO
CECOEX, S.A.
CHAPS INVESTMENT INC.
CHEAITELLI
CIMEX, S.A.
COMPANIA REAL DE PANAMA S.A.
CONSTRUCTORA NACIONAL DE PANAMA S.A.
CORPORACION MARITIMA DE COLN, S.A.
CROCKER JEANS CORP. S.A.
CROCKER JEANS STATION CORPORATION
CROSS WINDS, S.A.
CUBANA AIRLINES (EMPRESA CUBANA DE AVIACION)
DESARROLLO GEMMA CORPORATION
DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A.
DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.
DISTRIBUIDORA MARBELLA, S.A.
DYSTRY PANAMA S.A.
EAGLE COMMUNICATION BROKERS INC.
EDYJU, S.A.
EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.

UBICACIN
RUC / CDULA
Panam
26961-10-226532
Panam
2022799-1-743641
Panam
264715-1-405109
Panam
1050723-1- 547544
Panam
581123-1-448204-93
Panam
1992533-1-738897
Panam
63628-51-355574
Avenida Cuba Calle 38,Edificio Los Cristales Piso 3
2120851397079
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
4199990-1-427208
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz Maria Cabal
965431-1-528815
Panam
2224264-1-776957
Avenida Central y Calle 4ta, Edificio Plaza Central, Oficina 32
2991141409851
Panam
748891-1-479617
Colon, Panam
4392-35-59025
Panam
72212-1-374180
Avenida Central y Calle 4ta, Edificio Plaza Central, Oficina 32, Panam
2989391409828
42 Va Brasil, Panam
Panam
990805-1-534158
Panam
669832-1-462619
Va Espaa y Calle Elvira Mndez, Edificio Bank Boston, Piso 2, Panam
467323
Panam
155598483-2-2015
Avenida Eloy Alfaro, Panam
36266-1-368869
Norman Douglas, Citizen, Panama Pasaporte
1871296
Panam City, Panam
Panam
63315-21-354702
Hassan Coln, Panam
3-712-2418
Panam
Panam
347674-1-417135
Panam
107196-1-379500
Panam
44053-63-293930
Panam
721135-1-473097
Panam
744528-1-478564
Panam
1303425-1-607081-77
Calle 29 y Avenida Justo Arosemena, Panam
Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17,Panam
25544701403775
Panam
30564-13-239335
Coln, Panam
1205391-1-583093
Panam
11542-26-115837
Av. Ramn Arias Malina, primer piso, Panam
245800-1-402386
Panam
Panam
Avenida Eusebio A Morales y Va Veneto, Planta Baja, Local 6, Panam 1652278-1-675861
Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panam
EURO FINANCING, CORP.
Panam
1579574-1-662275
EUROCAMBIO INVESTMENT S.A.
Panam
1561469-1-659119
EUROCAMBIO, S.A.
Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panam
17762-1-366473
FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A.
Zona Libre, Coln, Panam
660249-1-461129
FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A.
Panam
1149963-1-571540
FELIX B. MADURO S.A.
Panam
811226-1-498041. Alt. 78-273-13798
FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC.
Avenida Samuel Lewis, Edificio
Comosa
Piso 16, Panam
2120741397076
FOOD COURT PLAZA MILENIO
Panam
1103474-1-560398
FOX FASHION, S.A.
Albrook Mall/Multiplaza
699492-1-468385-12
FOX KIDS & BABY
Albrook Mall/ Multiplaza
699492-1-468385-12
FOX MEN & WOMEN
Albrook Mall/ Multiplaza
699492-1-468385-12
FRANQUICIAS MULTIPLES S.A.
Panam
1874692-1-717842
FREEZER AIR CONTRACTOR S.A.
Panam
916848-1-518421
FUNDACION H.M.M.
Panam
1767437-1-41487
FUNDACION ISSARA
Avenida Samuel Lewis y Calle Santa Rita, Edificio Plaza Obarrio,
1333398-1-28957
Piso 3, Oficina 308, Panam
GARIZIM CAPITAL GROUP, S.A.
Panam
1149963-1-571540
GCH & SONS CO., INC.
Panam
1164157-1-574556
GCH AND SONS CO. INC.
Panam
1164157-1-574556
GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC.
Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panam
1109850-1-561818
GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A.
Panam
27216-2-227535
GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A.
Panam
31850-2-245132
GIORGIOTELLY, S.A.
Panam
33518-38-252229
GLENDOR FINANCE S.A.
Panam
2041747-1-746484
GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A.
Calle 50 Y 53 Marbella, Edificio Plaza 2000, Piso 7, Panam
1061547-1-549692
GOLDI ELECTRONICS S.A.
Coln, Panam
1476422-1-642962
Angel Horacio Gonzalez B., FISHING ENTERPRISE HOLDING INC. Panam
6465085
GONZALEZ, Carlos Alfonso
Panam
GRUPO CEDRO PANAMA S.A.
Panam
2039933-1-746238
GRUPO CIMA PANAMA, S.A.
Calle 15 Y Avenida Roosevelt, Colon; Panam
408392-1-425571. Alt. 425571-1-408392
GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Centro Comercial Los Pueblos/ Albrook, Panam
556350-1-444254-07
GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A.
Panam
2038708-1-745998
GRUPO MUNDO MARINO, S.A.
Panam
383112
GRUPO W S.A. (HOMETEK")
Pueblo Nuevo, Panam
4067941425327
GRUPO WISA, S.A. (LA RIVIERA),
Zona Libre de Coln, Coln, Panam
645451-1-458900
GUBEREK GRIMBERG Felipe
Panam
E-8-83638
HACIENDA PAULISTA, S.A.
Panam
466985-1-433708
HAVANATUR S.A.
Panam
HENAO MONTOYA, Lorena, INDUSTRIAS AGRO. EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darin, Panam
31981533
HERMANOS WAKED, S.A.
Panam
466694-1-433666
HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A.
Panam
715153-1-471751
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.,
Calle 50, Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20 Panam
25882543162
(INVERSIONES CONTINENTAL, S.A.; GRUPO CONTINENTAL)
Panam
22515-10-201355
HOTELERA MUNDIAL, S.A.
I AND S HOLDING COMPANY, S.A.
Panam
199542-1-581763
I&S HOLDING COMPANY, S.A.
Panam
1199542-1-581763
III MILLENIUM INTERNATIONAL
Panam
16927-1-366365
IMPAN-COL, S.A.
Panam
3058-123-47645
IMPORTADORA MADURO, S.A.
Panam
558-472-101708
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darien,Panam
INMOBILIARIA DAVITOV S.A.
Panam
33672-51-252853
INMOBILIARIA J & M CORP (INMOBILIARIA J AND M CORP)
Panam
884675-1-511785
INMOBILIARIA J AND M CORP (INMOBILIARIA J & M CORP)
Panam
884675-1-511785
INMOBILIARIA MULTI-TIENDAS, S.A.
Panam
1008619-1-537654
INMOBILIARIA ROYPAL, S.A.
Panam
46966-79-305611
INMOBILIUM INVESTMENT CORP.
Ave. Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panam
4055231267286
INTERCONSULT
Panam
INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD.
Panam
951371-1-526012
INVERSIONES LDT, S.A.
Panam
40136-117-278301
INVERSIONES MP, S.A.
Panam
1603791-1-666816
FUENTE: DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS

NOMBRE
UBICACIN
RUC / CDULA
INVERSIONES OMEGA INTERNACIONAL S.A.
Panam
1367799-1-621064
INVERSIONES TROL PANAMA S.A.
Panam
1950017-1-731674
INVERSORA PANACOL S.A.
Panam
720126-1-472906
J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A.
Panam
46110-70-302460
JUNIOR INTERNACIONAL S.A.
Panam
17458-23-164253
KUTRY MANAGEMENT INC.
Torre Universal Building, Federico Boyd Panam
34407212255995
LA GRAN BODEGA, S.A.
Panam
580601-1-448114
LA GRAN VIA ZONA LIBRE, S.A.
Panam
26025-152-221903
LA RIVIERA, PANAMA, S.A.
Panam
556399-1-444264
LAGUNA MAR INTERNACIONAL, S.A.
Panam
212214-1-397111
LEADING EDGE SOURCING CORP. (SOURCE1WELLNESS)
Plaza 2000, Calle 50
22565211782546
LERMA TRADING S.A.
Calle 53a Este, Panam
AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
Panam
(BANDA CRIMINAL URABA; CLAN USUGA; LOS URABENOS)
MADURO INTERNACIONAL, S.A.
Panam
5651-184-69069
MALALA 786, S.A.
Panam
2300164-1-789790
MARISCO DE FARALLON, S.A. (MARISCOS DE FARALLON, S.A.) Panam
MARTINEZ LASSO, Vielka Judith
El Higo, San Carlos, Panam
8-283-646
MAWA ENTERPRISES, CORP.
Panam
37255-145-266651
MEDAL INVERSIONES, S.A.
Panam
62962-44-353646
MELFI MARINE CORPORATION S.A. (MELFI MARINE S.A.)
Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50 Apartado 31, Panam (Cuba)
MILENYUM DENIZCILIK GEMI
El Cangrejo,Panam
0834-1082
MILENYUM ENERGY S.A.
El Cangrejo, Panam
0834-1082
MILENYUM SHIPPING
El Cangrejo, Panam
0834-1082
MILLENNIUM PLAZA, S.A. ( PLAZA MILENIO, S.A.)
Panam
15280-1-366202
MORAN SANCHEZ, Janet
Panam
2-84-1948
NARANJO ABAJO, S.A.
Panam
657-564-1462. Alt. 657-564-14620
NATIONAL BANK OF CUBA (BANCO NACIONAL DE CUBA
Federico Boyd, Panam
NICHOLLS EASTMAN, Winston, c/o CROSS WINDS, S.A.
Panam
NORIEGA, Manuel Antonio
Panam
NORTH GROUP HOLDING CORP.
Panam
1932244-1-728269
NUTRISHOP, S.A.
Panam
1013362-1-538789
OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A.
Panam
21523-11-193299
ORBITAL HORIZONS CORP.
Panam
1196790-1-581234
PABAS HOLDING CORP.
Panam
1428011-1-633523
PANAMA BIG GAME FISHING, S.A.
Panam
1538534-1-655100
PANAMA-CHILE INTERNACIONAL, S.A.
Panam
883961-1-511666
PANAMERICAN IMPORT AND EXPORT COMMERCIAL CORP.
Panam (Cuba)
PANLI HOLDINGS, INC.
Panam
144868-1-384842
PANOAMERICANA
Panam (Cuba)
PEREZ FABREGA, Margarita Ines
Panam
9-700-1662
PERSHORE INVESTMENTS S.A.
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50
1420780-1-631797
PLATA MCNULTY, Jorge Alberto
Panam
8-294-311
PLATA RIVERA, Ignacio Eduardo
Panam
8-78-897
PLAZA MILENIO, S.A. (MILLENNIUM PLAZA, S.A.),
Panam
15280-1-366202
PRODUCERS GROUP CORP.
Panam
59443-40-344348
QUALITY AUTOS S.A.
Panam
1067593-1-551241
QUINTERO MARIN, Lucio, c/o AGRO. EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darin, Panam
QUINTERO MARIN, Maria Eugenia, c/o AGRO. EL EDEN S.A.
Higueronal Torti, Darin, Panam
66703157
RESCATES MARINOS, S.A.
Panam
1192450-1-580499
RESIDENCIAL CANAL VIEW, S.A.
Panam
22723-133-202910
ROSEVILLE INVESTMENTS S.A.
Panam
753808-1-480790-33
SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP.
Panam
45579-11-300568
SEGOVIA IMPORT & EXPORT CORP.
Panam
1153864-1-572287
SEGOVIA IMPORT AND EXPORT CORP.
Panam
1153864-1-572287
SENAT SHIPPING AGENCY LTD
Panam
SENAT SHIPPING AND TRADING PRIVATE LIMITED
Panam
SENAT SHIPPING LIMITED
Panam
SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO
Calle 16, Zona Libre, Coln
16143-166-154062
SIEIRO DE NORIEGA, Felicidad
Panam
SILVER HOUSE, INC.
Panam
1258011-1-80105701
SISTEMA CORESCO, S.A.
Panam
59784-2-345231. Alt.1776589-1-345231
SOHO DEVELOPERS, INC.
Panam
2046910-1-747341
SOHO MALL PANAMA
Calle 50, Panam
2422734-1-808115
SOHO PANAMA, S.A.
Calle 50, Panam
2422734-1-808115
SOURCE1WELLNESS (LEADING EDGE SOURCING CORP.)
Plaza 2000 Building
22565211782546
STRATEGIC INVESTORS GROUP INC. ("SI GROUP")
Edificio Balboa, Bank & Trust, Calle 50
1649734-1-675348
STRATEGIC OIL CORP.
Edificio Balboa, Bank & Trust, Calle 50
2432399-1-809429
TATUNG INTERNACIONAL, S.A.
Panam
41534-72-284178
THEA HOLDING & CO.INC.
Panam
1166577-1-575203
THEA HOLDING AND CO.INC.
Panam
1166577-1-575203
TREMAINE CORP.
Panam
808568-1-497226-92
TROBER, S.A. (TROVER, S.A.)
Edificio Saldivar, Panam
TROLL PROPERTIES, INC.
Panam
991715-1-534344
URBANIZACION ALHAMBRA, S.A.
Panam
998416-1-535687
V.P. PROPERTIES, INC.
Panam
2384195-1-802594
VIDA PANAMA (ZONA LIBRE) S.A.
Zona Libre, Coln
238590056210046
VISION 20-20, S.A.
Panam
2107640-1-757913
WAKED DARWICH, Hamudi (WAKED DARWICH, Mohamed Abdo) Panam
WAKED FARES, Abdul Mohamed
Panam
N-19-804
WAKED HATOUM, Jalal (WAKED HATUM, Jalal Ahmed)
Panam
3-700-2344
WAKED HATOUM, Nidal (WAKED HATUM, Nidal Ahmed)
Panam
N-19-680
WAKED HATUM, Ali
Panam
N-19-612
WAKED HATUM, Gazy (WAKED HATUM, Ghazi)
Panam
N-19624
WAKED HATUM, Ghazi (WAKED HATUM, Gazy)
N-19624
WAKED HATUM, Jalal Ahmed ( WAKED HATOUM, Jalal)
Panam
3-700-2344
WAKED HATUM, Nidal Ahmed (WAKED HATOUM, Nidal)
Panam
N-19-680
WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A.
Panam
197517-1-394851
WAREHOUSE OUTLETS, S.A.
Panam
61872-33-350508
WAYSIDE CORPORATION
Panam
10415-108-106338
WESTLINE ENTERPRISES, INC.
Panam
1351606-1-617448
XZACT, INC.
Panam
697297-1-467988
YELINEK, Shimon Yalin (Shimon), CROCKER JEANS CORP. S.A.
Panam
E-8-92856
YELINKE, Shimon (Shimon Yalin), CROCKER JEANS CORP. S.A.
Panam
E-8-92856
YORUMA SHIPPING COMPANY, S.A.
Panam
1420095-1-631618
ZEDRO INVESTMENT, S.A.
Panam
31906-42-245391
ZONA LIBRE INTERNATIONAL MARKET S.A.
Colon, Panam
66161-20-363386
CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO (EUROCAMBIO, S.A.)
Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A
17762-1-366473
"CHEAITELLY, Alex" (CHEAITELLI, Hassan, CHEAITELLY
Colon, Panam
3-712-2418
SAHELI, Ali Hassan)
"D.U.A.S.A." (DESARROLLO URBANISTICO DEL ATLANTICO, S.A.) Panam
30564-13-239335
"SER INC." (SERVICIO DE EQUIPO RODANTE INCORPORADO)
Zona Libre, Coln
16143-166-154062
"SI GROUP" (STRATEGIC INVESTORS GROUP INC.)
Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50
1649734-1-675348