En la sociedad annima no hay contrato constitutivo, hay Estatuto o Acto

Constitutivo.
Se redacta el Acto Constitutivo y se debe iniciar el trmite en la IGPJ, aqu se
presenta el acta de constitucin y todos los documentos y certificados. Esta
controla que se hayan cumplido con todos los requisitos legales y fiscales y
emite un dictamen que autoriza para inscribir la s.a en el RPC para cumplir
con la regularidad segn el art 7. Al registro pblico se deben presentar el Acta
constitutiva, los certificados correspondientes, y la solicitud de inscripcin.
Si hay observaciones deben ser evaluadas y corregidas si se est de acuerdo.
Si no se esta de acuerdo se puede recurrir haciendo una presentacin a la IGPJ
diciendo que no se comparte, si la IGPJ considera que los fundamentos no son
valederos, seguir observndolas y se puede recurrir al rgano superior que es
la Fiscala de Estado y si el dictamen sigue siendo desfavorable solo podemos
recurrir a la justicia, y si no tiene observaciones podemos seguir con el
trmite llevando el expediente al RPC y luego se publicarn edictos. Cada vez
que hay modificacin del Estatuto se debe empezar el trmite desde la IGPJ.
Una vez inscripta la sociedad, se debe inscribirla en AFIP, API,
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, Y EN EL MINISTERIO DEL
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL en ese orden.
(ver filminas).

ACTA CONSTITUTIVA DE S.A

STEINBRECHER ERIKA

I-

En la ciudad de., provincia de, a los .das del mes., de, los
sres.(edad, estado civil, nacionalidad, profesin, domicilio, dni, cuit),
. (edad, estado civil, nacionalidad, profesin, domicilio, dni, cuit) y
..(edad, estado civil, nacionalidad, profesin, domicilio, dni, cuit),
convienen en celebrar el presente contrato de constitucin de S.A que se regir
por las siguientes clusulas:
ARTCULO PRIMERO: La sociedad annima se denominar.S.A y
tendr domicilio en la ciudad de, provincia de., constituyndose e
inscribindose su sede oportunamente en instrumento a parte.
ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tendr un plazo de aos.
ARTCULO TERCERO: El objeto social ser..........
ARTCULO CUARTO: El capital social asciende a pesos. ($xxxxxx)
representado por xxxx acciones nominativas no endosables/ordinarias de valor
nominal pesos ($xxx) y otorgando. voto por accin.
ARTCULO QUINTO: En caso de mora en la integracin de las acciones, el
directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo establecido por el
art. 193 de la Ley 19550.
ARTCULO SEXTO: La administracin y representacin de la sociedad estar a
cargo del directorio integrado por 3 personas, accionistas o no, debiendo elegir
la asamblea igual o menor nmero de suplentes, los que se incorporarn al
directorio por el orden de su designacin. Los directores se reunirn cada tres
meses y estarn en su cargo por 3 ejercicios pudiendo ser reelegidos.
ARTICULO SPTIMO: El directorio tiene amplias facultades de administracin
y disposicin. Podr operar con toda clase de bancos, compaas financieras o
entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y
generales, judiciales de administracin u otros, con o sin facultad de sustituir,
iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y todo otro
acto que haga adquirir obligaciones o derechos a la sociedad.
ARTCULO OCTAVO: La fiscalizacin estar a cargo de un sndico titular
designado por asamblea en documentacin adjunta y su cargo ser de
ejercicios, y tambin habr un sndico suplente, pudiendo ser reelegidos.
ARTCULO NOVENO: Las Asambleas pueden ser citadas simultneamente en
primera y segunda convocatoria en la forma establecida por el art. 237 de la Ley
19550. El quorum y el rgimen de mayoras se rigen por los arts. 243 y 244 de

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la Ley 19550. La asamblea extraordinaria en segunda convocatoria se celebrar

cualquiera sea el numero de acciones presentes con derecho a voto.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El cierre del ejercicio ser el. de.,
fecha en la que se confeccionarn los EECC de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes y normas tcnicas contables. Las gcias lquidas y realizadas son
destinadas: a) en un 5% hasta el 20% del capital social al fondo de reserva legal,
b) a remuneracin del directorio y sindicatura. El saldo tendr el destino que
indique la Asamblea.
ARTCULO DECIMO SEGUNDO: La liquidacin de la sociedad estar a cargo
del directorio o de una comisin liquidadora que designe la Asamblea, y si
corresponde se actuar bajo vigilancia del sndico. El remanente se distribuye
entre los accionistas de acuerdo a sus integraciones.
II-

El capital queda suscripto e integrado de la siguiente manera: el sr. Suscribe

xxxx acciones ordinarias/ nominativas no endosables de valor nominal $xxx
integrando $xxxxx en efectivo y bienes no dinerarios que se detallan en
inventario a parte del presente documento certificado por CPN. (asi para todos
los socios).

III-

Se designa como administrador/es a los seores (datos), . (datos) y

como sndico al sr.. (datos) y su suplente el sr. (datos) y la sede
social ser en calle .., nro de la ciudad de.., provincia de
Se autoriza al sr.. (datos) a realizar los trmites de inscripcin de la
sociedad.

IV-

FIRMAS

AUMENTO DE CAPITAL

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Reunin del directorio para convocar Asamblea. Se redacta el acta, se firma y

se publica la convocatoria en el boletn oficial por 5 das, con una anticipacin
de entre 10 y 30 dias.
Luego se convoca Asamblea para tomar la decisin de aumentar o no.
Se decide y se comunica la decisin, se redacta un acta.
El aumento de capital debe inscribirse en el RPC. Si no est estipulado en el
contrato el aumento del quntuplo debe pasar el tramite antes por la IGPJ.
Se debe adjuntar: acta de asamblea, convocatoria a Asamblea, anexo de la
resolucin 6/8 6 y dictamen del contador (anexo c).

ACTA DE DIRECTORIO PARA CONVOCAR ASAMBLEA

STEINBRECHER ERIKA

En la ciudad de, provincia de a los. das del mes de.., de

siendo las..hs se encuentran reunidos en sede social ubicada en calle,
nro , los directores de la sociedad . S.A, bajo la presencia del
sndico, toma la palabra el presidente de directorio y da por iniciado el acto y
expresa que la reunin tiene por objeto convocar Asamblea General Ordinaria
para tratar el aumento de capital social a $xxxxxxx con capitalizacin de
cuentas de los socios en primera convocatoria el da/./ a las hs y en
segunda convocatoria en el mismo da a las. Hs a efectos de tratar la
siguiente orden del da:
-Consideracin de EECC, memoria e informe del sndico correspondiente al
ejercicio nro. al.de..
-Aprobacin de la gestin de directores y sndicos.
-Designacin de las nuevas autoridades e integrantes del directorio.
-Aumento del capital social a $xxxx con capitalizacin de cuentas particulares
de los accionistas.
-Eleccin de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Sin ms por tratar se da por finalizado el acto siendo las. Hs.
FIRMAS (directores y sndicos)

Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria.

STEINBRECHER ERIKA

El directorio de la sociedad S.A, convoca a los socios accionistas en

Asamblea General Ordinaria para tratar el aumento de capital con
capitalizacin de cuentas a la suma de $xxxx que tendr lugar el da
de.de.. en sede social ubicada en calle., nro., de la ciudad de,
provincia de.., a las.hs en primera convocatoria y a las .hs en segunda
convocatoria del mismo da a los fines de tratar la siguiente orden del da:
-Consideracin de EECC, memoria e informe del sndico correspondiente al
ejercicio nro. al.de..
-Aprobacin de la gestin de directores y sndicos.
-Designacin de las nuevas autoridades e integrantes del directorio.
-Aumento del capital social a $xxxx con capitalizacin de cuentas particulares
de los accionistas.
-Eleccin de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Sin ms por tratar se da por finalizado el acto siendo las. Hs.
FIRMAS (directores y sndicos)

ACTA DE ASAMBLEA EN LA QUE SE DECIDE EL AUMENTO DE CAPITAL.

STEINBRECHER ERIKA

En la ciudad de.., provincia de, a los ..das del mes de.., de., siendo
las.hs, se encuentran reunidos en sede social ubicada en calle, nro.. , los socios
accionistas de la sociedad ..S.A, en Asamblea Gral. Ord., en primera convocatoria,
estando presente el quorum necesario, bajo la presencia del sndico, a continuacin toma la
palabra el presidente del directorio y da por iniciado el acto que tratar el siguiente orden
del da:
Acto seguido el Sr. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento del 1 punto
del orden del da:
1-Consideracin de EECC, memoria e informe del sndico correspondiente al
ejercicio econmico nro. Se somete a consideracin , se vota y se aprueba por
mayora absoluta de votos presentes.
Acto seguido el Sr. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento del 2 punto
del orden del da:
2- Aprobacin de la gestin del sndico y directores. Se somete a consideracin, se
vota y se aprueba por mayora absoluta de votos presentes.
Acto seguido el Sr. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento del 3punto
del orden del da:
3- Designacin de nuevas autoridades. El directorio propone la releccin de los
integrantes del directorio, se somete a consideracin, se vota y se aprueba con
mayora absoluta de votos presentes.
Acto seguido el Sr. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento del 4 punto
del orden del da:
4- Aprobacin del aumento del capital social a $xxxxxx con capitalizacin de
cuentas particulares de los socios accionistas. Se somete a consideracin, se vota y
se aprueba por mayora absoluta de votos presentes.
Acto seguido el Sr. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento del 5 punto
del orden del da:
5- Eleccin de . Accionistas para firmar el acta de asamblea. Toma la palabra el
socio YY y propone a ZZ y VV. Se somete a consideracin, se vota y se aprueba con
mayora absoluta de votos presentes.
Sin otro tema por tratar se da por finalizado el acto siendo las .hs.
FIRMAS (socios designados y ptes, directorio y sndico)

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