Condicin:

Procesado abogado tuvo cuentas en cinco entidades bancarias.

Dinero provendra de las ganancias obtenidas por las irregulares transacciones
inmobiliarias de su red. Orellana mantendra dinero en su cuenta que podra ser incautada
en el marco de su proceso
Las entidades bancarias cumplieron con enviar los movimientos financieros del
procesado Rodolfo Orellana Rengifo y de los miembros de su presunta organizacin
delictiva en el marco del levantamiento de secreto bancario por la comisin investigadora
del Congreso.
la comisin investigadora presume que la organizacin movi un total de 600 millones de
soles, por lo que no se descarta que el resto del dinero haya sido sacado de manera ilegal
del pas y depositado en cuentas en el exterior con la complicidad de los presuntos
testaferros. Asimismo, este se encontrara invertido en propiedades vinculadas a
la organizacin
CRITERIO: Los documentos, a los que tuvo acceso La Repblica, revelan que
Orellana movi dinero, entre los aos 2001 y 2011, en cinco bancos en nuestro
pas: Scotiabank,Banco de Crdito de Per, Interbank, Banco
Continental y Banco de la Nacin.
En dichas entidades registr depsitos por un total de 5 millones 204 mil 91
dlares, equivalentes a 16 millones 549 mil 9 soles, los cuales fueron retirados
principalmente en efectivo y mediante cheques.
Este dinero provendra de las ganancias obtenidas producto de las actividades
ilcitas, principalmente la apropiacin de inmuebles, que realiz la red delictiva,
liderada por Rodolfo y Ludith Orellana, y que fue ingresado al sistema
financiero sin levantar ninguna sospecha.

Efecto: la comisin investigadora presume que la organizacin movi un total de 600

millones de soles, por lo que no se descarta que el resto del dinero haya sido sacado de
manera ilegal del pas y depositado en cuentas en el exterior con la complicidad de los
presuntos testaferros. Asimismo, este se encontrara invertido en propiedades vinculadas
a la organizacin.
De toda informacin obtenida de la investigacin que se le sigue a Orellana por el
presunto delito de lavado de activos y asociacin ilcita.