mnSumilla: DENUNCIA OCULTAMIENTO DE BIENES.

SEOR FISCAL PROVINCIAL DE TURNO DEL CALLAO:

YABAR

&

ASOCIADOS

EIRL

EN

LIQUIDACION,

debidamente

representada por su Entidad Liquidadora SOLUCIONES CONCURSALES &

EMPRESARIALES SAC, a su vez representada por su Gerente General el
seor Jorge Luis Orellana Cuadros con DNI N 09857249, con domicilio
real Calle Mercaderes 164, Departamento 203, Distrito de Santiago de
Surco y con domicilio procesal en la Casilla N 21793 de la Central de
Notificaciones

del

Poder

Judicial,

Usted

respetuosamente

nos

presentamos y decimos:
I.

PETITORIO
Que acudimos a Usted a fin de formular denuncia contra el seor

TEOBALDO

FELIPE YABAR TAPAI, a quien se le deber notificar bajo cargo en el siguiente

domicilio: Calle Lurifico N 145, Urb. Chepen, (Altura Cdra. 28 y 29 de la Av.
La Paz.) Por la comisin del delito de Ocultamiento de Bienes, tipificado en
el artculo 209, inciso 1) del Cdigo Penal.
Que sustento la presente denuncia en los siguientes fundamentos de hecho y de
derecho que a continuacin voy a exponer:
II.

FUNDAMENTOS DE HECHO
1. Mediante Acta de fecha de fecha 22 de Diciembre del 2015, por decisin del
Titular de la Empresa Yabar & Asociados EIRL a mi representada SOLUCIONES
CONCURSALES 6 EMPRESARIALES SAC, , como entidad liquidadora de Yabar &
Asociados EIR

asumiendo la conduccin del proceso de

Disolucin y

Liquidacin .

2. En cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones como Liquidador

determinadas en la ley 21621,

articulo 87 el mismo que indica lo

siguiente: Corresponde al liquidador bajo responsabilidad,

b) Llevar y custodiar los libros y la correspondencia de la Empresa y velar

por la conservacin e integridad de su patrimonio;
3. Ante esta situacin, requerimos al seor Teobaldo Felipe Yabar Tapia la entrega
de todo el acervo documentario, y relaciones de bienes muebles e inmuebles
de la Empresa en Liquidacin, dicho requerimiento se hizo en virtud del
artculo

413 de la Ley General de Sociedades, Quinta Parte,

mismo que expresa lo siguiente:

Disuelta la Sociedad se

el

inicia el

proceso de liquidacin
4. Es as seor Fiscal que el requerimiento se hizo mediante Cartas Notariales, N
038-2016/SOLUCON de fecha 15 de Abril del 2016 Y CARTA NOTARIAL N 039206/SOLUCON de fecha 15 de Abril del 2016, la misma que fueron recibidas
por trabajadores del ex titular Gerente seor Teobaldo Felipe Yabar Tapia, tal
como consta en la certificacin Notarial de ambas cartas Notariales.

5.

La importancia de entregar los bienes y documentos contables al

Liquidador radica en evitar que la ex administracin de la empresa
sometida a disolucin y liquidacin pueda alterar los balances, omitir
informacin relevante respecto del activo de la persona jurdica,
informar los actos realizados durante su gestin. Entonces una vez
que la entidad liquidadora tiene acceso a toda esta documentacin
evaluar si la empresa deudora posee activo ,
bienes

concretar

la

realizacin

de

en el caso de los

activos, para

pagar a

los

acreedores ; caso contrario iniciar el respectivo proceso judicial de

quiebra
6. En el presente caso podemos advertir que el seor TEOBALDO FELIPE
YABAR TAPIA, hasta la fecha no tiene la intencin de entregar la
documentacin ni la relacin DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES de
propiedad de

YABAR & ASOCIADOS , lo cual constituye una obstruccin al

desarrollo de las labores de mi representada como entidad liquidadora y

asimismo pone en peligro el cumplimiento de la custodia, indicada en el inc
b) del artculo 87 de la Ley 21621, Ley Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada.

III.

FUNDAMENTOS JURDICOS
Que de conformidad con la norma pertinente se procede a exponer los fundamentos
jurdicos en los cuales amparamos la presente denuncia:
1. Que el denunciado en su calidad de ex administrador y representante legal de la
empresa METAL VILLA S.A. En Liquidacin, est obligado a realizar la entrega de
todos los bienes y acervo documentario propiedad de la empresa al Liquidador, en
cumplimiento con lo regulado por el primer prrafo del numeral 80.1 del artculo 80
de la Ley N 27809, Ley General del Sistema Concursal, que a la letra seala lo
siguiente:
Artculo 80.- Entrega de bienes y acervo documentario
80.1 El deudor, bajo apercibimiento de multa contra sus administradores y
representantes legales, y sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pudiera
caber, deber entregar al Liquidador los libros, documentos y bienes de su propiedad.
()
2. Que el seor Julio Cesar Villavicencio Almendras al no concretar lo peticionado en
cada uno de nuestros requerimientos, ha incurrido en el delito de Ocultamiento de
Bienes, tipificado en el artculo 209, inciso 1) del Cdigo Penal, el cual sito
textualmente:
Artculo 209.- Insolvencia fraudulenta
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis aos
e inhabilitacin de tres a cinco aos conforme al artculo 36 incisos 2) y 4), el deudor,
la persona que acta en su nombre, el administrador o el liquidador, que en un
procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado, concurso preventivo,
procedimiento transitorio u otro procedimiento de reprogramacin de obligaciones
cualesquiera fuera su denominacin, realizara, en perjuicio de los acreedores, alguna
de las siguientes conductas:
1) Ocultamiento de bienes.
3. Estamos facultados para iniciar la presente accin conforme lo regula el inciso c) del
artculo 82 de la Ley General del sistema Concursal, el mismo que cito a
continuacin:
Artculo 82.- Efectos de la celebracin del Convenio de Liquidacin.

Son efectos inmediatos de la celebracin del Convenio de Liquidacin, los siguientes:

c) La administracin y representacin legal le corresponde al Liquidador designado
por la Junta para tal efecto y, en consecuencia, quienes ejercan la representacin
legal del deudor hasta la fecha del acuerdo de celebracin del Convenio de
Liquidacin carecern de representacin procesal, sea el deudor demandante o
demandado.
IV.- MEDIOS PROBATORIOS
Que en cumplimiento de la formalidad preceptuada en el Cdigo de Procedimientos
Penales ofrezco las siguientes pruebas:
1. Primera Carta Notarial N 266-2014/SOLUCON, de fecha 14 de Octubre del
2014 donde se le requiere al seor Julio Cesar Villavicencio Almendras, a fin de
que realizara la entrega de la documentacin contable y relacin de bienes
muebles e inmuebles de propiedad de Metal Villa S.A. en liquidacin.
2. Segunda Carta Notarial N 336-2014/SOLUCON de fecha 27 de Diciembre del
2014. Donde se le pone en conocimiento que pese haberse comprometido a
realizar la entrega de la documentacin contable y relacin de bienes muebles e
inmuebles, este ha hecho caso omiso hasta la fecha.
V.- ANEXOS
1. a.- Copia del Documento de Identidad del Recurrente.
1. b.- Fotocopia simple de la partida electrnica N 70004974.
1. c.- Copia Simple Carta N 0094-2014/SOLUCON, de fecha 03 de Enero del 2014
1. d.- Copia Simple Carta Notarial N 266-2014/SOLUCON, de fecha 14 de Octubre del 2014
1. e.- Copia Simple Carta Notarial N 336-2014/SOLUCON de fecha 27 de Diciembre del 2014
1. f.- Copia Certificada de la Resolucin N 0001-1998/CCSM-ODI-CAL, de fecha 05 de
Octubre de 1998,
1. g.- Copia Certificada Resolucin N 14449-2013/CCO-INDECOPI de fecha 09 de Diciembre
del 2013,

POR TANTO:
Invocamos a Usted, seor Fiscal Provincial de Turno de Lima, formalizar la presente
denuncia, a fin de ser tramitada conforme a su naturaleza y ley.

PRIMER OTROSI DECIMOS: Que delegamos nuestra representacin a favor de

nuestros abogadosxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con registro de CALL N
xxxxxxxa fin de que cada uno de ellos indistintamente nos represente en las
audiencias y/o dems diligencias que puedan sealarse, efectun la lectura del
expediente, y realicen cualquier otro trmite o gestin pertinente a nuestros
intereses, para cuyo efecto declaramos estar instruidos de la representacin o
delegacin que otorgamos a los letrados en mencin y de los alcances de la misma,
haciendo presente que nuestro domicilio es el consignado en la presente denuncia.
Lima, 15 de Enero del 2015.