ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANONIMA

DENOMINADA EZZUS BUSINESS, CORP.

Celebrada en la Ciudad de Panam, Repblica de Panam el da ___ de
diciembre de 2003, a las 9:00 a.m.
PRESENTES: Se encontraban presentes los Directores: *******
NOTICIA DE LA REUNION: La Secretaria hizo constar que todos los
Directores de la sociedad renunciaron al derecho de ser notificados de la
misma, y que haba qurum para transar los asuntos de la sociedad.
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION: Presidi la reunin, la titular
****** y actu como Secretaria la titular Seorita ******.
La Presidenta de la reunin declar abierta la sesin y manifest que el objeto
de la misma era el otorgar PODER GENERAL a favor del seor *******,
varn, de nacionalidad brasileo, mayor de edad, casado, vecino de El
Paraguay, con cdula de identidad Paraguaya nmero dos novecientos
setenta y cinco cuatrocientos noventa y siete (2-975-497) para que lo
ejerza en Paraguay, as como en cualquier parte del mundo, con las siguientes
facultades sin que esta enumeracin constituya limitacin alguna a lo general
del poder y de acuerdo a las siguientes clusulas:
PRIMERO: Para que celebre en nombre y representacin de la poderdante
toda clase de contratos y administre todos sus bienes, ya sean muebles o
inmuebles, y celebre con relacin a ellos toda clase de contratos relativos a su
administracin.
SEGUNDO:
Para que exija, cobre y perciba cualesquiera cantidades de
dinero que por cualquier concepto se le adeude a la poderdante, y haga en su
nombre las cancelaciones a que hubiere
lugar y extienda los recibos
correspondientes.
TERCERO: Para que venda, hipoteque o grave en cualquier forma, para que
enajene, ceda, endose y transfiera por cualquier ttulo, todos y cualesquiera
de los bienes de la poderdante, ya sean muebles o inmuebles, corporales e
incorporales, incluso acciones, crditos y participantes, autorizndole para
convenir condiciones, trminos y plazos, para recibir el precio de la venta o
el valor de los gravmenes que imponga o enajenaciones que haga, y para
que firme las escrituras pblicas o documentos privados que fueren necesarios
para esta clase de transacciones.
CUARTO: Para que pague a los acreedores de la otorgante y haga con ellos
arreglos sobre los trminos de pago de sus respectivas acreencias.
QUINTO: Para que represente a la poderdante ante las sociedades de que sea
o fuere accionista la poderdante y reciba los dividendos que le corresponda,
con facultad para renunciar citaciones y votar sobre cualesquiera asuntos que
se traten en sesiones de dichas sociedades.
SEXTO: Para que preste dinero o inters o lo reciba para la poderdante,
exigiendo o dando, segn el caso, las garantas que estime conveniente.
SEPTIMO: Para que compre para la poderdante, exigiendo o dando, segn
el caso, las garantas que estime convenientes.
OCTAVO: Para que acepte con beneficio de inventario o sin l, las herencias
o legados que se le confiere.
NOVENO: Para que en nombre de la poderdante celebre con los bancos e
instituciones de crdito contratos de cuenta corriente o de crdito, abrir

cualquier clase de cuenta bancaria, deposite en ellos los dineros de la

poderdante y los retire, y ejecute toda clase de operaciones bancarias, con
facultad para firmar cheques, endosar documentos negociables o evidencias
de obligacin, constituir garantas y hacer, en fin todo cuanto la poderdante
pudiera hacer en persona.
DECIMO:
Para
que
someta
a
la
decisin de los tribunales de
arbitramento, constituidos
de acuerdo con la ley, los pleitos, dudas o
diferencias relativos a los derechos y obligaciones de la poderdante.
UNDECIMO: Para que concurra a juntas generales de acreedores de carcter
judicial o extrajudicial y acepte o deseche en ellas las propuestas de arreglos
que le haga e intervenga los nombramientos que en ellas deban hacerse.
DUODECIMO: Para
que
represente
a
la
poderdante
ante
cualesquiera corporaciones, funcionarios o empleados del orden judicial o del
administrativo, en cualesquiera juicios, actuaciones, actos, diligencias o
gestiones en que la poderdante tenga
que
intervenir
directa
o
indirectamente, ya sea como demandante o como demandada, con facultad
para desistir, transigir, recibir y sustituir este poder, parcial o totalmente.
DECIMOTERCERO: Para delegar o sustituir este poder parcial o
totalmente en cualesquiera personas naturales o jurdicas as como para
otorgar aquellos poderes que estimen convenientes.
DECIMOCUARTO: Y, en general para que el seor CELSO AMADO MENDOZA,
asuma la personera de la poderdante siempre que lo considere necesario, de
manera que en ningn caso quede sin representacin sus intereses, pues
el poder que para ello se requiere se confiere ampliamente y sin restriccin
alguna.

A mocin debidamente presentada, secundada y unnimemente aprobada,

SE

R E S O L V I O:

Otorgar PODER GENERAL a favor del seor CELSO AMADO MENDOZA, varn,
de nacionalidad brasileo, mayor de edad, casado, vecino de El Paraguay, con
cdula de identidad Paraguaya nmero dos novecientos setenta y cinco
cuatrocientos noventa y siete (2-975-497) para que lo ejerza en Paraguay,
as como en cualquier parte del mundo, con las siguientes facultades sin que
esta enumeracin constituya limitacin alguna a lo general del poder y de
acuerdo a las siguientes clusulas:
PRIMERO: Para que celebre en nombre y representacin de la poderdante
toda clase de contratos y administre todos sus bienes, ya sean muebles o
inmuebles, y celebre con relacin a ellos toda clase de contratos relativos a su
administracin.
SEGUNDO:
Para que exija, cobre y perciba cualesquiera cantidades de
dinero que por cualquier concepto se le adeude a la poderdante, y haga en su
nombre las cancelaciones a que hubiere
lugar y extienda los recibos
correspondientes.
TERCERO: Para que venda, hipoteque o grave en cualquier forma, para que
enajene, ceda, endose y transfiera por cualquier ttulo, todos y cualesquiera
de los bienes de la poderdante, ya sean muebles o inmuebles, corporales e
incorporales, incluso acciones, crditos y participantes, autorizndole para
convenir condiciones, trminos y plazos, para recibir el precio de la venta o
el valor de los gravmenes que imponga o enajenaciones que haga, y para
que firme las escrituras pblicas o documentos privados que fueren necesarios
para esta clase de transacciones.

CUARTO: Para que pague a los acreedores de la otorgante y haga con ellos
arreglos sobre los trminos de pago de sus respectivas acreencias.
QUINTO: Para que represente a la poderdante ante las sociedades de que sea
o fuere accionista la poderdante y reciba los dividendos que le corresponda,
con facultad para renunciar citaciones y votar sobre cualesquiera asuntos que
se traten en sesiones de dichas sociedades.
SEXTO: Para que preste dinero o inters o lo reciba para la poderdante,
exigiendo o dando, segn el caso, las garantas que estime conveniente.
SEPTIMO: Para que compre para la poderdante, exigiendo o dando, segn
el caso, las garantas que estime convenientes.
OCTAVO: Para que acepte con beneficio de inventario o sin l, las herencias
o legados que se le confiere.
NOVENO: Para que en nombre de la poderdante celebre con los bancos e
instituciones de crdito contratos de cuenta corriente o de crdito, abrir
cualquier clase de cuenta bancaria, deposite en ellos los dineros de la
poderdante y los retire, y ejecute toda clase de operaciones bancarias, con
facultad para firmar cheques, endosar documentos negociables o evidencias
de obligacin, constituir garantas y hacer, en fin todo cuanto la poderdante
pudiera hacer en persona.
DECIMO:
Para
que
someta
a
la
decisin de los tribunales de
arbitramento, constituidos
de acuerdo con la ley, los pleitos, dudas o
diferencias relativos a los derechos y obligaciones de la poderdante.
UNDECIMO: Para que concurra a juntas generales de acreedores de carcter
judicial o extrajudicial y acepte o deseche en ellas las propuestas de arreglos
que le haga e intervenga los nombramientos que en ellas deban hacerse.
DUODECIMO: Para
que
represente
a
la
poderdante
ante
cualesquiera corporaciones, funcionarios o empleados del orden judicial o del
administrativo, en cualesquiera juicios, actuaciones, actos, diligencias o
gestiones en que la poderdante tenga
que
intervenir
directa
o
indirectamente, ya sea como demandante o como
demandada, con facultad para desistir, transigir, recibir y sustituir este poder,
parcial o totalmente.
DECIMOTERCERO: Para delegar o sustituir este poder parcial o
totalmente en cualesquiera personas naturales o jurdicas as como para
otorgar aquellos poderes que estimen convenientes.
DECIMOCUARTO: Y, en general para que el seor ******** , asuma la
personera de la poderdante siempre que lo considere necesario, de manera
que en ningn caso quede sin representacin sus intereses, pues el poder
que para ello se requiere se confiere ampliamente y sin restriccin alguna.
SE RESOLVI ADEMS: Autorizar a ******* a registrar oficialmente esta
Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se clausur la sesin a las 10:00 a.m.

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Acta refrendada por el Licenciado *****, abogado en ejercicio, con cdula de

identidad personal No. ******

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