ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

"*"
TTULO I. - DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO, Y
DURACIN. ---------------------------------------Artculo 1.- DENOMINACIN - La sociedad se
denomina "*". ------------------------------------Artculo 2.- OBJETO - La sociedad tiene por
objeto: ------------------------------------------ *
Si el ejercicio de alguna actividad comprendida
en
el
objeto
social
requiriese
un
ttulo
profesional, dicha actividad se realizar por medio
de persona que ostente la requerida titulacin, y
respecto de la misma, la sociedad se constituye
como sociedad de mediacin o intermediacin. ------Las actividades integrantes del objeto social
podrn ser desarrolladas por la sociedad ya
directamente, ya indirectamente a travs de la
adquisicin
y
titularidad
de
acciones
o
participaciones en sociedades o entidades de objeto
anlogo o similar. -------------------------------Artculo 3.- DOMICILIO.- La sociedad establece
su domicilio social en *. ------------------------El rgano de administracin podr establecer,
suprimir
o
trasladar
sucursales,
agencias,
delegaciones y representaciones o establecimientos
industriales,
mercantiles
o
comerciales,
en
cualquier lugar de Espaa o del extranjero. ------Asimismo, podr el rgano de administracin
trasladar el domicilio social dentro del mismo
trmino municipal. -------------------------------Artculo 4.- DURACIN.- La duracin de la
sociedad es indefinida y dar comienzo a sus
operaciones el da del otorgamiento de la escritura
fundacional. -------------------------------------TTULO II. - CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES.

Artculo 5.- CAPITAL SOCIAL - El capital

social se fija en * dividido en * participaciones
sociales, de * de valor nominal cada una de ellas,
numeradas
correlativamente
de
la
*,
ambas
inclusive. ----------------------------------------Estas
participaciones
sociales,
iguales,
acumulables e indivisibles, no podrn denominarse
acciones, ni estar representadas en ningn caso por
ttulos especiales nominativos o al portador, ni
por anotaciones en cuenta, ni podrn tampoco
expedirse resguardos provisionales de las mismas. Artculo
6.TRANSMISIN
DE
LAS
PARTICIPACIONES SOCIALES: -------------------------Las participaciones sociales, una vez inscrita
la sociedad o el aumento de capital, en su caso, en
el
Registro
Mercantil,
pueden
transmitirse
libremente y por cualquier ttulo, tanto "inter
vivos" como "mortis causa", a favor del cnyuge,
ascendientes o descendientes del transmitente, o de
otro socio de la compaa, o del cnyuge,
ascendientes o descendientes de ese otro socio, o
en favor de sociedades pertenecientes al mismo
grupo que la transmitente; fuera de estos casos, la
transmisin a favor de cualquier otra persona
requerir: ----------------------------------------- En el caso de las transmisiones "inter
vivos", el cumplimiento de lo establecido en el
artculo 107 de la Ley de Sociedades de Capital,
con sujecin al procedimiento y sometimiento al
rgimen en dicho precepto regulado. --------------- Y en el supuesto de transmisin "mortis
causa",
el
reconocimiento
de
un
derecho
de
adquisicin preferente en favor de los restantes
socios en los trminos establecidos en el artculo
110 de la Ley. -----------------------------------Artculo 7.- LIBRO REGISTRO - La sociedad
llevar un libro registro de socios, en los
trminos establecidos en la ley, en el que se har
constar la titularidad originaria y las sucesivas
transmisiones, voluntarias o forzosas de las
participaciones sociales, as como la constitucin
de derechos reales o gravmenes sobre las mismas.
En cada anotacin
se indicar la identidad y el
domicilio del titular de la participacin o del
derecho o gravamen constituido sobre aqulla. En el
caso de socios residentes en el extranjero debern
sealar un domicilio en Espaa a los efectos de
notificaciones o convocatorias. La llevanza y

custodia de este libro corresponde al rgano de

administracin. El socio y los titulares de
derechos reales sobre las participaciones sociales
tienen derecho a obtener certificacin de las
participaciones, derechos o gravmenes consignados
a su nombre. ------------------------------------TTULO III. - RGANOS SOCIALES. --------------Artculo 8. - RGANOS DE LA SOCIEDAD - Son
rganos de la sociedad: La Junta General de Socios,
y el rgano de Administracin. -------------------Artculo 9.- LA JUNTA GENERAL - La Junta
General es el rgano soberano y, en ella, la
voluntad de los socios, expresada por mayora, rige
la vida de la sociedad. --------------------------Las Juntas Generales podrn ser de dos clases:
Ordinarias y Extraordinarias. --------------------La Ordinaria se reunir necesariamente dentro
de los seis primeros meses de cada ao natural,
para, en su caso, aprobar la gestin social, las
cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la
aplicacin del resultado, sin perjuicio de que
pueda tratar tambin cualquier otro asunto siempre
que debidamente se haya hecho constar en la
convocatoria. ------------------------------------Toda Junta que no sea la prevista en el prrafo
anterior,
tendr
la
consideracin
de
extraordinaria, y se reunir tantas veces como lo
requieran los asuntos sociales, a juicio del rgano
de administracin, o cuando lo solicite un nmero
de socios que represente al menos un cinco por
ciento del capital social. -----------------------La convocatoria se realizar por el rgano de
administracin, con quince das de anticipacin por
lo menos, y por carta certificada con acuse de
recibo dirigida a cada uno de los socios en el
domicilio designado al efecto o en el que figure a
estos efectos en el Libro Registro de Socios, con
expresin del nombre de la sociedad, el de la
persona o personas que realicen la comunicacin y

el cargo que representan, la fecha, hora y lugar de

celebracin, y el orden del da de los asuntos a
tratar. El cmputo del plazo antes sealado se
realizar desde la remisin del ltimo anuncio de
convocatoria. -------------------------------------La Junta se celebrar en la fecha, lugar y hora
sealada, pudiendo asistir a la misma, por s o
debidamente representados, todos los socios de la
entidad; debern adems asistir con carcter
obligatorio, pero sin que su falta impida su
celebracin,
los
miembros
del
rgano
de
Administracin, sean socios o no. Podrn tambin
asistir
otras
personas
tales
como
gerentes,
directores tcnicos, empleados, representantes de
los trabajadores, u otros interesados en la buena
marcha de los asuntos sociales, siempre que su
asistencia sea expresamente aceptada por la propia
Junta al comienzo de su celebracin. -------------Todo socio podr hacerse representar en la
Junta en los trminos del artculo 183 de la Ley y,
adems, a travs de un poder especial conferido
slo para participar en Juntas Generales de esta
sociedad. ----------------------------------------La Junta ser presidida por un Presidente que
dirigir los debates, deliberaciones y discusiones,
y estar asistido por un Secretario; dichos cargos
sern desempeados por las personas que ostenten
estos mismos cargos en el Consejo de Administracin
de existir, y en su defecto, por los socios
designados para ello al comienzo de cada reunin
por los socios concurrentes. ---------------------La
Junta
quedar
vlidamente
constituida,
cuando concurra a ella un nmero de socios que
representen al menos un tercio de los votos
correspondientes
a
todas
las
participaciones
sociales, exceptundose los casos en los que la
propia Ley exija un qurum superior. --------------Sin perjuicio de lo dispuesto en los prrafos
anteriores,
la
Junta
quedar
validamente
constituida, sin necesidad de previa convocatoria,
y para tratar y resolver sobre cualquier clase de
asuntos, si encontrndose reunidos todos los
socios,
por
s
o
debidamente
representados,
acuerdan por unanimidad la celebracin y el orden
del da de la misma. -----------------------------En la Junta, cada participacin da derecho a un
voto, y en la misma los acuerdos se adoptarn por
mayora de los votos vlidamente emitidos, siempre
y cuando stos representen al menos un tercio de

los votos correspondientes a las participaciones

sociales en que se divida el capital, salvo para
aquellos casos en los que la Ley exija mayoras
reforzadas. --------------------------------------Dichos acuerdos sern, desde su aprobacin,
ejecutivos y obligatorios para todos los socios,
incluso para los ausentes y disidentes, sin
perjuicio de la posible impugnacin de los mismos.
De cada Junta y de sus acuerdos se levantar
por el secretario la oportuna acta, que tendr el
contenido exigido por el artculo 97 del Reglamento
del Registro Mercantil, que se transcribir en el
libro de actas de la sociedad. Dicha acta, para que
tenga fuerza ejecutiva y sea inscribible, deber
estar
aprobada
en
cualquiera
de
las
formas
legalmente establecidas; en todo caso deber ser
firmada por el secretario y por el presidente y, en
su caso, por los dos socios interventores. -------Las facultades certificantes de los acuerdos
que
figuren
en
el
libro
de
actas,
y
la
formalizacin y elevacin a pblicos de dichos
acuerdos corresponden al rgano de administracin
y,
dentro del mismo, a la persona especialmente
designada para ello. -----------------------------En
el
supuesto
de
sociedad
UNIPERSONAL,
originaria o sobrevenida, el socio nico ejercer
las competencias de la Junta General y sus
decisiones en ese sentido se consignarn en el
libro de actas y esos acuerdos podrn ser
formalizados por el mismo socio o por el rgano de
administracin. ---------------------------------Artculo 10.- EL RGANO DE ADMINISTRACIN - La
sociedad
ser
dirigida,
administrada,
y
representada
con
amplias
facultades,
por
UN
ADMINISTRADOR NICO, por VARIOS ADMINISTRADORES,
con un mnimo de dos y un mximo de doce, que
actuarn SOLIDARIA o MANCOMUNADAMENTE, en este
ltimo caso con firma conjunta de al menos dos de
ellos, o por un CONSEJO DE ADMINISTRACIN, a
eleccin de la Junta de Socios, la cual optar por

el sistema de administracin, adoptar, en su caso,

los acuerdos sobre distribucin de facultades que
estime pertinentes, con un alcance meramente
interno, y nombrar a las personas que vayan a
desempear esos cargos, los cuales podrn ser o no
socios de la entidad. -----------------------------Los administradores o Consejeros desempearn
su cargo por tiempo indefinido, salvo que la Junta,
que es tambin quien los nombra, acuerde su cese,
lo que puede hacer en cualquier momento y sin
necesidad de justa causa; si bien para cesar al
nombrado en la escritura fundacional ser necesario
el voto favorable de al menos la mitad de los votos
correspondientes a las participaciones en las que
se divide el capital social. ----------------------En el caso de optar por un CONSEJO DE
ADMINISTRACIN, el Consejo estar compuesto por un
nmero de Consejeros que no ser inferior a tres ni
superior a doce, los cuales sern nombrados por la
Junta General. ------------------------------------El Consejo elegir entre sus miembros a los que
hayan de ostentar los cargos de Presidente y
Secretario, y podrn tambin designar para los
casos
de
ausencia
o
imposibilidad
a
un
Vicepresidente y a un Vicesecretario. El Secretario
podr no ser consejero, en cuyo caso tendr voz
pero no voto. -------------------------------------El Consejo de Administracin se reunir siempre
que lo exija el inters de la sociedad, en el
domicilio social o en cualquier otro lugar. -------El consejo de administracin ser convocado por
su presidente o el que haga sus veces. ------------Los administradores que constituyan al menos un
tercio
de
los
miembros
del
consejo
podrn
convocarlo, indicando el orden del da, para su
celebracin, en la localidad donde radique el
domicilio
social,
si,
previa
peticin
al
presidente, ste sin causa justificada no hubiera
hecho la convocatoria en el plazo de un mes. ------La Convocatoria se har por correo certificado
y con cinco das de antelacin al menos, a la fecha
de la reunin, indicando el lugar, hora y los
asuntos a tratar. No sern necesarias tales
formalidades
si
estando
presentes
todos
los
Consejeros acuerdan por unanimidad celebrar sesin.
El Consejo quedar vlidamente constituido
cuando
concurran
a
la
reunin,
presentes
o
representados, la mitad ms uno de los consejeros.
La representacin, que slo podr recaer en otro

consejero, se conferir con carcter especial para

cada reunin por carta dirigida al Presidente. ---La sesin ser dirigida por el Presidente, en
su defecto por el Vicepresidente, y en defecto de
ambos, por el Consejero de mayor edad; y durante la
misma estar asistido por el Secretario, en su
defecto por el Vicesecretario, y en defecto de
ambos, por el Consejero de menor edad. -----------Para tomar acuerdos cada consejero tendr
derecho a un voto, y los acuerdos se adoptarn por
mayora. En caso de empate el Presidente no tendr
voto de dirimente. -------------------------------Las discusiones y acuerdos de cada reunin del
Consejo se consignarn por el Secretario o el que
haga sus veces, en un libro de actas, que sern
aprobadas al final de cada sesin o como primer
punto del orden del da de la siguiente, y sern
firmadas por el Presidente y por el Secretario. La
facultad de expedir certificaciones de los acuerdos
del Consejo corresponder al Secretario, con el
Visto Bueno del Presidente, y en su defecto a las
personas que determina el Reglamento del Registro
Mercantil. ---------------------------------------Las facultades del rgano de administracin son
plenas y totales. --------------------------------El administrador no tendr retribucin, sin
perjuicio de sufragrsele las dietas y gastos de
representacin que requiera el desempeo de su
funcin. -----------------------------------------La responsabilidad del administrador frente a
la sociedad, y frente a los socios, y terceros se
determinar y exigir en la forma prevista por la
Ley. ---------------------------------------------TTULO IV. - RGIMEN ECONMICO. --------------Artculo 11. - EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS - El
ejercicio social es de doce meses, y se cuenta
desde el primero de enero hasta el treinta y uno de
diciembre de cada ao. Por excepcin el primer
ejercicio social comprender desde la fecha de

comienzo de las operaciones hasta el treinta y uno

de diciembre siguiente. ---------------------------Los administradores en el plazo mximo de tres
meses, a contar desde el cierre social, vendrn
obligados a formar las cuentas anuales, el informe
de gestin, y la propuesta de distribucin del
resultado. ---------------------------------------Se observar en todo lo relativo a confeccin,
reglas de valoracin, contenido, verificacin,
aprobacin,
y
aplicacin
del
resultado,
las
disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital
que sean aplicables. ------------------------------Desde la convocatoria de la Junta Anual
Ordinaria de la sociedad para su aprobacin, y
hasta la celebracin de la misma, los socios
tendrn derecho a examinar la contabilidad en los
trminos previstos en el artculo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital. ----------------------------Dentro del mes siguiente a la aprobacin de las
cuentas, se presentarn stas, acompaadas de la
certificacin de los acuerdos de la Junta en la que
fueron aprobadas, y dems documentos previstos por
la Ley, para su depsito en el Registro Mercantil
correspondiente. ----------------------------------TTULO V. - DISOLUCIN Y LIQUIDACIN. --------Artculo 12.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN - La
sociedad se disolver por las causas legalmente
previstas. Disuelta, se proceder a su liquidacin,
cesando los administradores en su cargo y quedando
automticamente convertidos en liquidadores, salvo
que la Junta designe a otras personas para el
desempeo de ese cometido. -----------------------Una vez satisfechos todos los acreedores o
consignado el importe de sus crditos, el activo
resultante de la liquidacin se repartir entre los
socios en proporcin a su participacin en el
capital social. -----------------------------------TTULO VI. - RGIMEN JURDICO -----------------Articulo 13.- CLUSULA COMPROMISORIA - Todas
las cuestiones que surjan de la interpretacin y
aplicacin de estos estatutos, en las relaciones
entre la sociedad y los socios, y entre stos por
su condicin de tales, se someter necesariamente a
un arbitraje de equidad, salvo en aquellos casos en
que por la Ley se establezcan procedimientos
especiales con carcter imperativo. ---------------Artculo 14.- FUERO - Se establece a todos los

efectos, incluso a los de discutir o litigar con la

sociedad, que los socios se someten al fuero del
domicilio de aqulla, con renuncia expresa de su
propio fuero. ------------------------------------Artculo 15.- NORMATIVA APLICABLE - En todo lo
no previsto en estos Estatutos, ser de aplicacin
lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital
(Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo
1/2010, de 2 de Julio) respecto de las sociedades
de
responsabilidad
limitada
y
en
las
dems
disposiciones legales que en la actualidad o en un
futuro sean aplicables. --------------------------