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  • Denuncia Luis Caputo

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    FORMULAN DENUNCIA (PRX 35 (09 | L6 Sefior Juez: 1 \ee Héctor Recalde, Luis baci Mad Frese Garcia, Adrian Grana, Juan Manuel Pedrini, Juan Cabahdié, 48605 Las teu ly Rodolfo Tailhade, diputados nacionales del bloque Frente para la Victoria / PJ, constituyendo domicilio en Av. Rivadavia 1864, piso 3ro. —presidencia de bloque FVP / PJ-, nos presentamos ante V.S. y respetuosamente decimos: | OBJETO. Que venimos a formular denuncia penal contra Luis Andrés Caputo, Secretario de Finanzas, del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Naci6én, por su responsabilidad en la comi de los delitos previstos en los articulos 174 (5), 265, 268 (1), 307, 308 del Cédigo Penal y los que surjan eventualmente de la investigacién, en orden a los hechos que a continuacion exponemos. INTRODUCCION. EI Licenciado en Economia Luis Andrés Caputo es, desde el 16 de diciembre de 2015, Secretario de Finanzas de la Nacién, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 98/2015 del 16/12/15. Es el segundo funcionario en importancia del Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas de la Nacién, cuyo titular es el Lic. Alfonso Prat Gay. Su curriculum vitae exhibe una vasta trayectoria en el sector financiero. En la pagina web del Ministerio que integra se lee que Caputo fue, entre otros cargos, jefe de trading de América Latina para JP Morgan en Nueva York entre 1994 y 1998, Presidente de! Deutsche Bank en Argentina entre los afios 2003 y 2008, y presidente de AXIS Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversion (htto/www.economia.qob.ar/secretarias/finanzas/secretario). En el marco de su vinculacién con esta ultima sociedad es que se produjeron los hechos ilicitos que venimos a denunciar. Ill, HECHOS, 1. En efecto, Caputo en su caracter de presidente de AXIS Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversién (en adelante AXIS) era quien manejaba y dirigia las inversiones del fondo, en el cual ademas invertia parte de su propio patrimonio, En su declaracién jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupcién declaré poseer § 10.648.062,90 invertidos en AXIS, ademas de manifestar poseer acciones en esa sociedad por $ 816.324,99. AXIS, en tanto administra fondos de terceros, debe reportar de manera permanente su funcionamiento, sus inversiones, y demas hechos relevantes ante la Comisién Nacional de Valores (CNV). En el sitio web de la CNV se puede apreciar que en el mes de noviembre de 2015 AXIS informé la aprobacién de los estados contables de sus fondos de inversién (AXIS Renta Fija, AXIS Ahorro Pesos, AXIS Renta Fija Cobertura y AXIS Renta Variable), acompajiando el acta de directorio N° 60 de fecha 10 de noviembre de 2015, de la que surge que el presidente de la firma era efectivamente el Lic. Luis Andrés Caputo. Se observa, en el mismo sitio web de la CNV, que AXIS informé a ese organismo regulador, que Caputo renuncié a la presidencia de la firma “por razones estrictamente personales’, acompafiando acta de directorio N° 61 de fecha 4 de diciembre de 2015. Cudles fueron las “razones estrictamente personales’ que motivaron su renuncia? Pues bien, el dia 22 de noviembre del afio pasado el Ing. Mauricio Macri fue elegido Presidente de la Nacién al vencer en el ballotage a su rival Danie! Scioli. De inmediato comenz6 a seleccionar los miembros de su gabinete de ministros, y de inmediato se supo que Alfonso Prat Gay seria el titular de lo que después se denominé Ministerio de Hacienda y Finanzas Publicas Casi al mismo tiempo se supo que Luis Andrés Caputo seria parte del equipo de Prat Gay, con quien mantiene una larga amistad ademas de haber sido compafero de trabajo en el banco JP Morgan. Es decir, las “razones personales” no eran otras que las de haberse comprometido con Macri y Prat Gay a ser su Secretario de Finanzas en el nuevo gobierno nacional. ‘Sin embargo, y como se vera a continuacion, antes de asumir ese cargo se encargé de garantizar un fenomenal negocio para AXIS, sus inversores y para si mismo. 2. Para aquella época (noviembre y diciembre de 2015) uno de las cuestiones decisivas que debla atender el gobierno electo era la anunciada “salida del cepo cambiario’, cuyas consecuencias inexorables -a pesar de las constantes desmentidas en campafia por parte del candidato Maori- era la devaluacién de la moneda nacional. Recuérdese que el dia 17 de diciembre de ese afio se produjo la mentada “salida del cepo” y la cotizacién del dolar estadounidense se elevo de $ 9,92 a $ 13,95, es decir una devaluacién de mas del 40 % en un solo dia. Mas alla de la crisis inflacionaria que dispar la devaluacién abrupta decidida por el gobierno nacional, de la caida del salario real y otras consecuencias que afectaron el nivel de vida de los argentinos, lo cierto es que en materia financiera el gobierno enfrentaba un problema que luego tom notoriedad en la opinién publica: el instrumento financiero denominado “contratos de délar futuro", que el Banco Central de la Republica Argentina (BCRA) utilizaba para administrar el valor de la divisa estadounidense El problema radicaba en que los contratos de “délar futuro” que concertaba la plaza con el BCRA preveian una cotizacién de la moneda extranjera muy por debajo de la que derivé de la devaluacién. Por ejemplo, los contratos celebrados en noviembre de 2015 con vencimiento en junio de 2016 contemplaban un valor del délar para esta fecha de $11,62. Es decir, la disparada en el valor del délar que significé la devaluacin decidida por el Presidente Macri y su equipo econémico, integrado entre otros por Caputo, configuraba un escenario de pérdidas enormes para el estado nacional, y como contrapartida, ganancias monumentales para los compradores de “dolar futuro”. Ahora bien, retrotrayéndonos nuevamente al mes de noviembre, podemos observar que el actual Secretario de Finanzas, por entonces Presidente e inversor de la sociedad AXIS, tomé ciertas decisiones hoy constitutivas de graves delitos. Conforme surge de la informacién aportada por la propia sociedad a la CNV, el fondo AXIS bajo el control de Caputo realizé las siguientes operaciones: a. Mediante nota fechada el 9 de diciembre de 2015, “Ref.: Informe mensual de futuros. Art. 16 inc. b1) de las Normas (N.T. 2013) FCI Axis Renta Fija 30-11-2015", informé a la CNV la tenencia de contratos de futuros en el FCI Axis Renta Fija al 30/11/2015, por la suma de $217.127.000,00 (pesos doscientos diecisiete millones ciento veintisietemil), conforme el siguiente detalle: Prapalbescipcon rec eased ee Jimgene so] Jowoizo16ruTuRODOLAR CRA 500-syowanxe [a/u/0is| s.cooemtco|__wo.2si|_2.284.c0000 [nz sTono DOLARacRA3500-29/03/2016-fyii/30is| —.ccoonyce] 1934116040000 [ooxs:zo16 FUTURO DOWARacRA3500-31/03/016[s/i/zis| — s.cco.onneo] 10281] 31.03.0000 fooxerzg ruTuR© Doan acRa3500-25/2/016[n/i/23s| .cco.0onee] 1053] 1035400000 [poxerois TuRo DOLARacRa 3500-31-03 2016 [n/1/305] oo. conan] 104] 10.28 b. Mediante nota también fechada el 9 de diciembre de 2015, “Ret Informe mensual de futuros. Art. 16 inc. b1) de las Normas (N.T. 2013) FCI Axis Renta Fija Cobertura 30-11-2015”, inform6 la tenencia de contratos de futuros en el FCI Renta Fija Cobertura al 30/11/2015, por la suma de $ 453.944.000,00 (pesos cuatrocientos cincuentaitres millones novecientos cuarenta y cuatromil), conforme el siguiente detalle: [apeteseipaan esha eid oma [Eon ingens [burg FUTURO DOR acRA 500. 1/3/2016 [3/1/2015] —_ 12.200.00000 23.37200009 [opens sTuR© Douek BcRA 50. 25/02/2016 [2/11/2015] 12 0.00000 37.20.0009 [bwreis uTuRO Dok acRA so 30/016 —|2/lU/a015| —— sana. co00H 5.000] [ores ruTuR© Douek acra so 1/5/16 | /i¥2015] 2.00000 31.63.0000 [burnss ruTuR© Douek BcRA 0 a/o/i6 —|>/ui/20is| —1.en.00009] 14.627 1.627 000.0 [burzz15 puTuRO Do.AR BcRA 500. 31/12/15 —[>/u4/0is] 2.00009] 9.33] 0. 983.000.0 [Dono zo uTURO DOWAR BCRA 5001/01/26 |>/s1/015] ——

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