Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
CFP 3017/2013/155

///nos Aires, 6 de octubre de 2.016.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en el marco del presente incidente de falta de accin (Inc. n
155) formado en la causa n 3017/13 caratulada: Bez Lzaro Antonio y otros
s/Encubrimiento del registro de la Secretara n 13 de este tribunal;
Y CONSIDERANDO:
I. El presente incidente se form a fin de dar trmite a la excepcin de falta
de accin interpuesta por los Dres. Rusconi y Palmeiro, defensores tcnicos de Lzaro
Bez, a fs. 1/13.
En dicha presentacin solicitaron el sobreseimiento de su pupilo en los
trminos del artculo 336, incisos 3 y 4 del CPPN, como as tambin la suspensin del
proceso hasta tanto sea resuelto el planteo.
Segn los letrados: a) no hay delito precedente que justifique la figura de
lavado de activos, y b) la admisibilidad de la pretensin encuentra respaldo en derechos
reconocidos en el bloque constitucional federal.
Los letrados proponen desarrollar una dogmtica de la interpretacin del
delito de lavado de dinero que mejore la aplicacin por parte de los jueces. Con ese
objetivo consideran que hay que reparar en la figura del enriquecimiento ilcito donde
ocurre una inversin de la carga idntica a la que aqu se propone (citan la clsica obra de
Sancinetti).
Luego se concentran en la figura contemplada en el artculo 303 del Cdigo
Penal, el que transcriben. Tambin toman prrafos de jurisprudencia de la Corte Suprema

Fecha de firma: 06/10/2016

Firmado por: SEBASTIAN N. CASANELLO, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: PABLO GASTN LEMOS, SECRETARIO

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de Justicia de la Nacin, de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional Federal y de la Cmara Federal de Casacin Penal, aunque no
particularmente asociados a esa norma, si bien orientados a reparar en el ilcito precedente
al lavado.
Esa es la antesala de lo que pareciera ser el eje del planteo: el supuesto
delito precedente al de lavado de dinero estara dada por la intervencin de una sociedad,
que se alude que sera dominada por mi asistido, por dinero que el Estado habra
retribuido a propsito de la realizacin de obra pblica. Surge as a todas luces claro que,
cualquiera hubiera sido la intervencin de nuestro asistido en relacin al dinero
aludido si alguna- aquella hubiera sido durante un perodo donde, al menos en lo
inmediato, los bienes provenan de un acto lcito. Es que, cun mayor legitimidad
podra tener una suma dineraria que la que fuera girada por el mismo Estado, y en
virtud de una orden dada por una resolucin que, en tanto no adoleciera de ningn
vicio manifiesto, est dotada de una presuncin de legitimidad?. El dinero que gir el
Estado, ERA LEGTIMO. Con todo, las conductas neutrales que se les adjudican a mi
asistido, las cuales, con gran dificultad, pretenden encuadrar a la figura tpica de
legitimacin de activos de origen delictual mal podran consistir en una
legitimacin/blanqueo/lavado si el dinero ERA LEGTIMO y provena de una
ACTIVIDAD LCITA. Dicho de otra manera: NO SE PUEDE LAVAR DINERO
BLANCO (as de resaltado en el original).

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De seguido, los letrados negaron la existencia de nexo causal entre el delito

precedente y el de lavado de activos. En el terreno de la imputacin objetiva negaron la
presencia de un riesgo penalmente relevante al afirmar un comportamiento a su entenderlegal al cual resultara imposible adjudicarle directamente el resultado disvalioso. Todo
ello sobre la base de que la conducta de Bez habra sido lcita.
Finalmente, en cuanto al aspecto subjetivo de la figura, sostuvieron que el
autor del delito de lavado debe conocer la ilicitud del origen de los bienes y querer realizar
los verbos tpicos (Ver fs. 1/13).
II. Requerida la opinin del fiscal (Art. 340 del C.P.P.N.), ste se opuso al
planteo de la defensa.
Para as dictaminar, Guillermo Marijun titular de la Fiscala n 9 del
fuero- entendi que la inexistencia delictual alegada no se presenta como manifiesta o
evidente. En este sentido, record que Lzaro Bez -junto a otros imputados- fue
procesado el 18 de abril pasado y que aquella decisin fue respaldada por la Cmara
Federal dos meses despus (Ver fs. 18/20).
III. Ahora bien, en coincidencia con la postura asumida por la acusacin
pblica entiendo que la excepcin planteada por los Dres. Rusconi y Palmeiro debe
rechazarse, por las razones que a continuacin expondr.
La falta de accin por inexistencia de delito es un planteo cuya procedencia
como su nombre lo indica- es excepcional.
Es sabido, tal cual lo reconocieron ambas partes de esta incidencia, que la
inexistencia de delito debe presentarse en forma manifiesta para que prospere la excepcin

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(Sala II, CCCFed., causa n 32.715 P, G y otros s/excepcin de falta de accin, reg. n
35.697 del 19/02/2013, causa n 29.459 B, reg. n 32.227 del 25/11/10, causa n 29.392
D O, reg. n 32.057 del 19/10/10 y 6569/2012/2/CA1 G F, O y otro, s/falta de accin
del 18/07/14, entre otras).
Dicho esto, tiene razn el Fiscal cuando parte de recordar que Lzaro
Antonio Bez fue procesado por el delito de lavado de dinero y que dicho procesamiento
fue confirmado por el Tribunal revisor. Esta circunstancia evidencia la flaqueza de lo
pretendido, en tanto luce como un intento tardo de objetar lo que ya fue revisado y
homologado, no una sino dos veces, a la luz de la figura del art. 303 del Cdigo Penal.
La confirmacin de un auto de procesamiento por parte de la Cmara es un
argumento de peso para rechazar un planteo de este tenor (ver en este sentido: Sala I,
CCCF, 422/08/8/CA3, L, C As/excepcin de falta de accin, 28/08/14).
As y todo, los letrados tampoco introducen ningn aspecto novedoso e
idneo para confrontar la imputacin.
La comparacin con el delito de enriquecimiento ilcito, interpretndolo
como un delito de omisin, no se corresponde con la figura ni con los verbos tpicos
escogidos para calificar las conductas atribuidas a Lzaro Bez. Desde un punto de vista
dogmtico, el paralelismo propuesto por la defensa es incorrecto.
En cuanto al abordaje del artculo 303 del C.P., el repertorio de extractos
jurisprudenciales citados tampoco ayuda a acreditar lo que la defensa pretende. En el
precedente de Corte citado -Fallos 331:505-, se discuta en el marco de una extradicin lo
que pareca ser un delito experimental (la conducta es absolutamente atpica en la

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legislacin nacional, dado que el requerido en ningn momento lesion o puso en peligro
bien jurdico alguno, limitndose a manifestar la intencin de delinquir ante agentes del
Estado disfrazados de delincuentes). En las resoluciones de la Sala Primera de la Cmara
del fuero se abordaba la vieja figura interpretada como una especie del gnero
encubrimiento. Y en el famoso caso Orentrajch del ao 2006- sucede lo mismo pero,
justamente, se empieza a insistir en la idea de que la prueba de indicios es especialmente
idnea y til para probar el blanqueo de capitales (en ese precedente, tal como lo hicimos
nosotros, se repar en la doctrina y jurisprudencia espaola La procedencia criminal de
los bienes que son objeto de blanqueo no requiere sino la comprobacin de una actividad
delictiva previa de modo genrico que, segn las circunstancias del caso, permita la
exclusin de otros orgenes posibles, sin que sea necesaria ni la demostracin plena de
un acto delictivo especfico ni de los concretos participes en el mismo. Obviamente, la
constatacin de algn vnculo o conexin con actividades delictivas de trfico ilcito de
drogas, o con otras actividades criminales graves, o con personas o grupos relacionados
con las mismas, que como tendremos ocasin de comprobar es uno de los presupuestos
bsicos para la aplicacin de este tipo penal, no ser necesario que supere el plano
indiciario, ya que la demostracin plena de esos vnculos nos conducira inevitablemente
a la valoracin de la conducta del presunto autor como una forma de participacin en el
delito antecedente (STS de 29-9-01) -autor y obra citados, pg. 27)-). Particularmente
sorprende que los letrados de la defensa invoquen este fallo pues es abiertamente contrario
a sus pretensiones.

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Finalmente, lo que consideramos el eje del planteo, es decir la aseveracin

de los letrados en torno a que el dinero involucrado en las operaciones de lavado era
dinero lcito o legtimo producto de las ganancias declaradas por la realizacin de obra
pblica, es lisa y llanamente una alteracin de los trminos del reproche. La lectura de los
autos de procesamiento (cfr. art. 306 CPP) demuestra con claridad meridiana que las
conductas fueron interpretadas dentro de un detallado cuadro contextual que abarc no
slo las graves denuncias de corrupcin vinculadas a Lzaro Bez como contratista del
Estado que tramitan ante otros juzgados la ms relevante y con importantes avances sera
la 15738/08 y sus conexas, del Juzgado nro. 10 de este fuero- sino investigaciones propias,
como la 3215/15 iniciada por la Diputada Dra. Margarita Stolbizer quien asumi la
calidad de amicus curiae-, que echaron luz sobre flujos de capitales negros. Tal como
dijimos: las probanzas que ha reunido el Tribunal con el decurso de la
investigacin llevada adelante en la causa nro. 3.215/2015, han permitido forjar la
fortsima sospecha de la existencia de una compleja defraudacin tributaria, llevada
adelante por Austral Construcciones S.A., en la cual las facturas apcrifas han constituido
el ardid utilizado por la firma, como mnimo, para inflar costos en el marco de las
obras pblicas que le fueron adjudicadas por el Estado y defraudar, de tal modo, al
Fisco por sumas millonarias (ver resolucin de fecha 1/6/2016).
En lo que a este extremo concierne, el planteo no solamente de modo tardo
y equivocado busca discutir la autonoma de la actual figura de lavado de activos sino que
huele a sofisma pues intenta correr el eje de la cuestin y alterar los trminos del reproche.

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En lo que respecta al plano subjetivo, el modo de excepcionar elegido no

admite debate sobre cuestiones vinculadas a este aspecto (Guillermo

R. Navarro y

Roberto Ral Daray, Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Anlisis doctrinal y

jurisprudencial. Tomo 2, 2 edicin. Ed. Hammurabi. Pg. 994).
En conclusin, no resultando manifiesta, palmaria o evidente, la atipicidad
alegada por la defensa, sino todo lo contrario, de conformidad con la postura asumida por
el representante del Ministerio Pblico Fiscal, es que en definitiva;
RESUELVO:
I) NO HACER LUGAR A LA EXCEPCIN DE FALTA DE ACCIN
interpuesta a fs. 1/13 vta. por la defensa de Lzaro Antonio Bez (art. 339 y sgtes., a
contrario sensu, del C.P.P.N.), CON COSTAS, pues no hubo razn plausible para litigar
(cfg. art. 531 CPP).
II) Notifquese a la defensa mediante cdula electrnica, y al Sr. Agente
Fiscal por Secretara.

Ante m:

En la misma fecha se libr una cdula electrnica. Conste.

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