JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS S.A.

En la ciudad de Lima, siendo las quince horas del da 28 de Marzo del 2009, en el domicilio social de la
sociedad, sito en Av. Paseo de la Repblica 395-Of. 401 del distrito de la Victoria, se reunieron los siguientes
accionistas:
Sr. Dr. Germn Jaramillo Villar, titular de 14,000 (Catorce mil) acciones.
Sr. Guillermo Rab Do Carmo, titular de 11,200 (Once mil dos cientos) acciones.
Sr. Ing. Billy Mendoza Vega titular de 4,000 ( Cuatro mil ) acciones.
Sr. Ing. Mario Oscar Cceres Velsquez titular de 10,800 ( Diez mil ocho cientos ) acciones.
Totalizndose cuarenta mil acciones, con un valor nominal de S/. 10.00 (Diez nuevos soles) cada una, que
constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la sociedad.
Bajo la presidencia del primero de los nombrados y actuando como secretario el segundo de los nombrado,
quienes al amparo de lo dispuesto por el artculo 120 de la Ley General de Sociedades, acordaron
unnimemente llevar adelante la presente junta general de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa,
por encontrarse presentes los accionistas que representan el integro del capital social, as como la totalidad de
las acciones suscritas, de la sociedad, habiendo aceptado los accionistas por unanimidad la celebracin de esta
junta con la siguiente agenda:
Primero.- Remocin del Directorio
Segundo.- Designar el nmero de miembros del Directorio y nombramiento del Directorio, por tres
aos.
Tercero .- Designar al Gerente General.
Cuarto. .- Modificacin del valor unitario de la accin.
Quinto.-. . Aumento de capital .
Sexto.- Modificacin del Artculo Quinto del Estatuto de la Sociedad...Septimo.- .- Adecuacin de los Estatutos Sociales a la Ley General de Sociedades N 26887

Puesto el tema de debate y despus de una Amplia y Prolongada deliberacin, se tomaron los siguientes
acuerdos:
Primer Acuerdo.- Revocar el Directorio integrado por las siguientes personas:
Alfonso Antonio Martn Puga Melly, lvaro Castillo Villagra, Mario Herbert Gonzles Aguilar, revocndoseles
los poderes correspondientes.
Segundo Acuerdo.- Se acord que los miembros del Directorio fueran tres, y se design a las siguientes
personas, por tres aos:
Presidente:
GERMAN JARAMILLO VILLAR. DNI 09296531 con domicilio en Cantuarias 140 Of. 10
Distrito de Miraflores.Director
GUILLERMO RABI DO CARMO con DNI 08221728 con domicilio en Los Ruiseores 160
Urbanizacin Jardn , Distrito de Surquillo .
Director:
BILLY MENDOZA VEGA CO con DNI 16636327 con domicilio en Av. Larco 1064 Dpto
401 Distrito de Miraflores.
A este Directorio se les confirio los poderes de acuerdo a los Estatutos y a la Ley General de Sociedades N
26887
Tercer Acuerdo.- Se design a Sr. GUILLERMO RABI DO CARMO con DNI 08221728.como Gerente
General con domicilio en Los Ruiseores 160 Urbanizacin Jardn , Distrito de Surquillo.
Cuarto Acuerdo.-Se acord que El cpital de la Sociedad est representado por acciones con derecho a
voto de un valor nominal de Un Mil Nuevos Soles cada una.
Quinto Acuerdo.- Se acord aumentar el capital de la Sociedad de cuatrocientos mil nuevos soles a UN
MILLON NUEVOS SOLES ..-mediante aporte del importe de S/ 1597.504.00
proveniente de la Resolucin N 0167-2000/CRP-ODI-CCPL del expediente N 290-199803-11/CSM-ODI-CCPL que se valoriza en S/ 600,000.00,los intereses de actualizacin
quedan reservados para el propietario. Sumado el capital de S/ 400,000.00 da una
capital de S/ 1000,000.00 ( UN MILLON DE NUEVOS SOLES ). El Mismo que se
distribuye de la siguiente manera :

DR. GERMAN JARAMILLO VILLAR suscribe y paga S/ 210,000.00 que sumada a la

que ya posee hacen un total de S/ 350,000.00 .
SR. GUILLERMO RABI DO CARMO suscribe y paga S/168,000.00 que sumada a la
que ya posee hace un total de S/ 280,000.00 .
ING BILLY MENDOZA VEGA suscribe y paga S/. 60,000.00 que sumada a la que ya
posee hace un total de S/. 100,000.00 .
ING MARIO OSCAR CACERES VELASQUEZ suscribe y paga S/. 162,000.00 que
sumada a la que ya posee hace un total de S/.- 270,000.00 .
Sexto Acuerdo .- Se acord modificar el Artculo Quinto de los Estatutos de la Sociedad
Sptimo Acuerdo.- Se acord aprobar los Estatutos de la Sociedad adecundolos a la Ley General de Sociedades 26887.
ESTATUTO SOCIAL
TITULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO Y
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS S.A., pudiendo
utilizar vlida y alternativamente la sigla CYNESA, quedando sometida a las leyes de la Repblica del Per y
a las disposiciones del presente estatuto.
ARTCULO SEGUNDO.- El objeto social de la sociedad ser: LA EJECUCIN DE OBRAS DE
INGENIERIA EN GENERAL, comprendidos en la Gran Divisin 5 de la Clasificacin Industrial Internacional
Uniforme de las Naciones Unidas, que comprende entre otros, la construccin, reforma, reparacin y
demolicin de edificios, construccin, reforma y reparacin de carreteras, calles y puentes, viaductos, sper
estructuras de ferrocarriles, ferrocarriles subterrneos, muelles, aeropuertos, obras de drenaje, obras de riego,
instalaciones hidrulicas, ampliacin y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado de centros
urbanos,, ciudades etc. y centrales hidroelctricas, sistemas de comunicacin, lneas telefnicas, trabajos
martimos, tales como dragado, eliminacin de rocas submarinas, construcciones pesadas en Minera;
carpintera Metlica, instalaciones elctricas y mecnicas, montaje de equipos de metal mecnica; adems de lo
antes sealado, la sociedad podr realizar importacin y/o exportacin de tecnologa maquinaria para la
Industria de la Construccin y todo cuanto las leyes peruanas lo permiten.
ARTICULO TERCERO.- La sociedad tendr una duracin indeterminada, habiendo iniciado sus actividades
y personera jurdica en la fecha de su inscripcin en los registros pblicos.
ARTCULO CUARTO.- La sociedad tiene su domicilio principal en la ciudad de Lima, provincia y
departamento del mismo nombre, repblica del Per, pudiendo establecer sucursales, establecimientos,
agencias u oficinas en cualquier lugar del pas o el extranjero por acuerdo del directorio.
ARTCULO QUINTO.- El capital de la sociedad es de S/. 1000,000.00 ( UN MILLON DE NUEVOS
SOLES) , representado por 1,000 (UN MIL ACCIONES) con derecho a voto, de un valor nominal de UN MIL
NUEVO SOL cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas y distribuidos de la siguiente manera:
SR . DR. GERMAN JARAMILLO VILLAR representa TRES CIENTOS CINCUENTA ACCIONES
( 350).
SR GUILLERMO RAB DO CARMO representa DOS CIENTAS OCHENTA ACCIONES ( 280 )
SR ING MARIO OSCAR CACERES VELSQUEZ representa DOS CIENTAS SETENTA
ACCIONES ( 270 )
SR. ING. BILLY MENDOZA VEGA representa CIEN ACCIONES ( 100 ).
ARTCULO SEXTO.- De las acciones, certificados y de la matrcula de acciones: Las acciones sern
nominadas y estarn representadas por certificados, provisionales o definitivos, o en cualquier otra forma
permitidas por la ley, que se extender en libros talonados con los datos exigidos por la ley, los mismos que
sern firmados por los directores. Los certificados podrn extenderse por el total de acciones que posee el
accionista o dividirse en el nmero de certificados que se de sus tenencias solicite.
La sociedad llevar una matrcula de acciones indistintamente y segn acuerde el directorio en forma manual o,
en hojas sueltas utilizando escritura mecanizada, en este ltimo caso en legajos con un mximo de cien (100)
pginas y dems formalidades exigidas por la legislacin vigente, en el que se inscribirn las sucesivas
transferencias y la constitucin de derechos legales y gravmenes sobre las acciones y, en general, cualquier
limitacin o restriccin sobre los derechos incorporados en las acciones. La transferencia de acciones podr
tener lugar en cualquiera de las formas que permite el derecho, pero deber ser obligatoriamente comunicada
por escrito a la sociedad por el enajenante o interesado para su inscripcin en la matrcula de acciones, mediante
asiento que extender y suscribir el gerente. El de preferencia se ejerce en por lo menos dos ruedas. En la
primera, el accionista tiene derecho a suscribir las nuevas acciones, a prorrata de sus tenencias a segunda rueda,

salvo acuerdo unnime adoptado por la totalidad de los accionistas de la Sociedad, el plazo para el ejercicio del
derecho de preferencia, en primera rueda, no ser inferior a diez das, contado a partir de la fecha del aviso que
deber publicarse al efecto o de una fecha posterior que al efecto se consigne en dicho aviso. El plazo para la
segunda rueda y las siguientes si los hubiere, se establece por la Junta General, no pudiendo en ningn caso,
cada rueda ser menor de tres das. En todo caso, u omisin su ejercicio se regir conforme a los artculos 207,
208 y 209 de la Ley.
TITULO SEGUNDO
ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, DIRECTORIO, GERENCIA
ARTCULO SETIMO.- La sociedad contar con:
La Junta General de Accionistas
El Directorio y;
La Gerencia
CAPTULO PRIMERO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO OCTAVO.- La Junta General de Accionistas podr ser:
Junta Obligatoria anual
Junta general
ARTCULO NOVENO.- La Junta general de accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Esta constituida
por todos los accionistas que tengan derecho a concurrir a las mismas. Las juntas se celebran en el lugar del
domicilio social de la sociedad.
ARTCULO DECIMO.- Las juntas generales sern convocadas por el directorio cuando este lo considere
necesario a los intereses de la sociedad o se lo soliciten notarialmente un nmero de accionistas que representen
cuando menos un veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
El aviso de convocatoria a la Junta General obligatoria anual deber ser publicada con una anticipacin no menor
de diez das al de la fecha fijada para su celebracin. En el caso de las dems juntas generales, la convocatoria
deber ser publicada con una anticipacin no menor de tres das al de la fecha fijada para su celebracin.
De estar presentes los accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, no
ser necesaria de convocatoria previa, si es que estos aceptan por unanimidad la celebracin de la junta y los
asuntos que en ella se propongan tratar; entendindose convocada y vlidamente constituida para tratar sobre
dichos puntos y sobre cualquier otro asunto.
Tomando los acuerdos correspondientes vlidamente.
El aviso de convocatoria especificar el lugar, da y hora de celebracin de la Junta General, as como los
asuntos a tratar. Podr as mismo constar en el aviso el lugar, da y hora en que, si as procediera, se reunir la
junta general en segunda convocatoria. Dicha segunda reunin deber celebrarse no menos de tres ni ms de
diez das despus de la primera convocatoria.
Podrn asistir a la junta general y ejercer sus derechos los titulares de acciones con derecho a voto que figuren
inscritas a su nombre en la matrcula de acciones, con una anticipacin no menor de dos das al de la celebracin
de la junta general.
Los accionistas podrn hacerse representar en las juntas generales por apoderados. La representacin debe
constar por escrito y con carcter especial para cada junta general, salvo que se trate de poderes otorgados por
escrituras pblicas. Los poderes debern ser registrados ante la sociedad con una anticipacin no menor de
veinticuatro horas a la hora fijada para la celebracin de la junta general.
Se requerir un qurum simple para la primera convocatoria del cincuenta por ciento de las acciones suscritas
son derecho a voto, y para segunda convocatoria de cualquier nmero de acciones suscritas con derecho a voto.
En todo caso podr llevarse a cabo la junta, an cuando las acciones representadas en ella pertenezcan a un solo
titular.
Se requerir un qurum calificado para adoptar los acuerdos de:
Modificacin de estatutos
Aumento o reduccin del capital social
Emisin de obligaciones
Enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento del capital
de la sociedad; y
Transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad, as como para resolver
su liquidacin.

En primera convocatoria de cuando menos dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto; bastando en
segunda convocatoria al menos las tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptarn en los supuestos de juntas con qurum simple con el voto favorable de la mayora
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en dichas juntas; y en los supuestos de juntas
con qurum calificado, se requerir una votacin favorable de un nmero de acciones que represente cuando
menos la mayora absoluta de las acciones suscritas con derechos a voto.
ARTCULO DECIMO PRIMERO.- Las juntas generales sern presididas por el presidente del directorio y
actuar como secretaria de actas el gerente general. En ausencia o impedimento de estos, desempearn tales
funciones aquellos de los concurrentes que la propia junta designe.
ARTCULO DECIMO SEGUNDO.- La junta obligatoria anual tendr por objeto:
Pronunciarse sobre la gestin social y, los resultados econmicos del ejercicio anterior expresados en
los estados financieros del ejercicio anterior.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiese.
Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribucin.
Designar o delegar en el directorio la designacin de los auditores externos, cuando corresponda y;
Resolver sobre los dems asuntos que le sean propios conforme al estatuto y sobre cualquier otro
consignado en la convocatoria.
ARTCULO DICIMO TERCERO.- Competir as mismo a la junta general.
Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes:
Modificar el estatuto
Aumentar o reducir el capital social
Emitir obligaciones
Acordar la enajenacin, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda al cincuenta por ciento
del capital de la sociedad.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la sociedad, as como
resolver sobre su liquidacin: y
Resolver en los casos en que la ley o el presente estatuto disponga su intervencin y en cualquier otro
requiera el inters social.
CAPTULO SEGUNDO
DEL DIRECTORIO
ARTCULO DECIMO CUARTO.- La administracin y la direccin de los negocios sociales estar a cargo
del directorio, el que ser elegido o removido en cualquier momento por la junta general de accionista segn lo
dispuesto por el artculo 164 y dems pertinentes de la Ley.
ARTCULO DECIMO QUINTO.- Para ser director no se requiere ser accionista.-el directorio estar integrado
por un mnimo de tres miembros y un mximo de siete miembros.
Corresponde a la junta que haga la eleccin designar el nmero de miembros, como al presidente de dicho
rgano.
ARTCULO DECIMO SEXTO.- Los directores sern nombrados por el trmino de tres (3) aos, salvo las
designaciones hechas para completar el perodo de otros directores en cuyo caso el mandato del reemplazante
no exceder del que restaba cumplir al reemplazado. Los miembros del Directorio podrn ser reelegidos
indefinidamente.
ARTCULO DECIMO SETIMO.- El directorio se reunir por lo menos una vez al ao y est investido de
todos los poderes generales y especiales que se requieren para la administracin, direccin y representacin de
la sociedad, teniendo facultad para adoptar acuerdos y celebrar actos y contratos de toda clase, sin reserva ni
limitacin alguna, con excepcin de los que por ley o por disposicin estatutaria son de competencia exclusiva
de la junta.
El presidente del directorio convocar a las sesiones de directorio cuando lo juzgue necesario o se lo solicite
cualquier director o el gerente general.
Si el presidente no efecta la convocatoria dentro de los diez das siguientes o en la oportunidad prevista en la
solicitud, la convocatoria la har cualquiera de los directores.
La convocatoria se realizar a travs de esquelas con una anticipacin no menor de tres das a la fecha sealada
para la reunin, expresando el lugar, da y hora de la reunin y los asuntos a tratar.
Se podr prescindir de la convocatoria en caso que estn reunidos todos los directores y acuerden por
unanimidad sesionar y los asuntos a tratar.
ARTCULO DECIMO OCTAVO.- El qurum del directorio ser la mitad mas uno de sus miembros.
Si el nmero de directores es impar, el qurum ser el nmero entero inmediato superior al de la mitad de aquel.
Los acuerdos sern adoptados por mayora absoluta de votos de los directores participantes.
ARTCULO DECIMO NOVENO.- Las sesiones se documentarn en actas contenidas en un libro o en hojas
sueltas, en la forma que permite la ley.

CAPTULO TERCERO
LA GERENCIA
ARTCULO VIGSIMO.- Corresponde al gerente la direccin de los negocios sociales y la ejecucin de los
acuerdos del directorio. La sociedad contar con uno o ms gerentes, que sern nombrados por la Junta General
de Accionistas y/o el directorio. Cuando se designe un solo gerente este ser el gerente general y cuando se
designe mas de un gerente, deber indicarse en cual o cuales de ellos recae el ttulo de gerente general. Si no
hubiese tal indicacin, se considera gerente general al designado en primer lugar.
En las eventualidades de enfermedad. Ausencia o algn impedimento del gerente, el directorio designar a la
persona que deba reemplazarlo provisionalmente.
La duracin del cargo del Gerente General ser por tiempo indefinido.
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- El Gerente General ejercer las atribuciones sealadas en el presente
estatuto social y las contenidas en la Ley General de Sociedades. El gerente estar premunido de las facultades
siguientes:
1.0 Facultades de Representacin:
1.1 Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades.
1.2 Suscribir todos los documentos que la empresa necesite para el desarrollo de sus actividades.
1.3 Tiene en todos los casos facultad de delegacin sustitucin .
2.0
Facultades Administrativas.
2.10 Dirigir y organizar el rgimen interno de la Sociedad.
2.2 Dirigir las operaciones comerciales , administrativas, financieras y bancarias de la Sociedad.
2.3 Velar que la contabilidad de la Empresa se encuentre al dia.
2.4 Podr ordenar auditoras especiales.
2.5 Podr contratar y remover a los empleados
2.6 Deber dar cuenta sobre la marcha de la Sociedad en cada reunin del Directorio o de Juntas
Generales de Accionistas o cuando se le solicite.
3.0 Facultades Contractuales y para operaciones en el Sistema Financiero.
3.1 Efectuar cobros y pagos de cualquier naturaleza.
3.2 Tramitar y Obtener Fianzas y Avales.
3.3 Solicitar Prstamos.
3.4 Gestionar Sobregiros.
3.5 Tramitar toda clase de operaciones de crdito.
3.6 Contratar en alquiler cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y/o cerrarlas
3.7 Abrir y operar , transferir , cerrar, celebrar contratos en cuentas corrientes de ahorro , a plazos o
de cualquier otro genero , girar contra ellas, transferir , fondos de ellas, efectuar retiros, y
sobregirarse en cuentas corrientes con o sin garanta prendaria, hipotecaria, aval y/o fianza en
todo tipo de Instituciones bancarias, y/o financieras o en cualquier tipo de Instituciones de
Crdito.- Endosar y Cobrar cheques , depositar, retirar, vender, y cobrar valores, aceptar,
reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, protestar letras de cambio, vales, y pagares ,
giros, certificados bancarios y cualquier clases de documentos mercantiles y civiles.
3.8 Comprar y vender, gravar los bienes de la Sociedad ya sea muebles, o inmuebles o de cualquier
naturaleza, pactando en las adquisiciones o transferencias el precio , forma de pago y dems
condiciones convenientes , pudiendo para los efectos de suscribir activa o pasivamente contratos
en los que se graven bienes con prendas , anticresis, o hipoteca, as como sus correspondientes
cancelaciones. Celebrar todo tipo de obligaciones de crdito con las garantice u obtenga
beneficio crdito a favor de la empresa y/o para terceros.
3.9 Transigir y condonar obligaciones , celebrar convenios arbitrales.
3.10 Celebrar todo tipo de contratos de compra , venta, arrendamiento, mutuo, permuta, donacin ,
leasing., arrendamiento financiero, factoring,, joint venture, franquicias, underwriting,
fideicomiso, compra de acciones en la bolsa o fuera de ella y en general firmar toda clase de
contratos sean civiles , mercantiles, o de cualquier naturaleza . Tpicos y/o provenientes de los
usos y costumbres mercantiles y/o bancarias sin reserva ni limitacin alguna . As como suscribir
los instrumentos pblicos y privados a que hubiere lugar en representacin de la Sociedad.
Las Facultades de los numerales 3.01 al numeral 3.10 inclusive debern ser ejercidas necesaria y
obligatoriamente por el Gerente General en forma conjunta y a firma mancomunada con un
Director o un Apoderado Especial.
4.0
Facultades Procesales.
4.1
Representar a la Sociedad en procedimientos judiciales, administrativos, coactivos,
arbitrales, interponiendo demandas, solicitudes, denuncias, quejas, reclamaciones no
contenciosas, reconsideraciones, apelaciones, revisiones, y en general toda clase de

4.2

recursos , peticiones, y solicitudes desistirse de las anteriores, contestar demandas nuevas,

reconvenir , en las demandas, prestar confesin , reconocimientos, conciliar, transigir ,
desistirse, sustituir el poder para pleitos, y revocar las sustituciones con las facultades de
los artculos 74 y 75, 77, 436 del Cdigo Procesal Civil, as como la representacin prevista
en el artculo 10 de la Ley 268.
Representar en asuntos penales , pudiendo denunciar , constituirse en parte civil, prestar
instructivas , preventivas y testimoniales, presentando los recursos que convenga ante los
Magistrados o Autoridades del Poder Judicial, Ministerio Pblico y Polica Nacional

TITULO TERCERO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL, AUMENTO Y
REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO VIGSIMO SEGUNDO.- Los requisitos para la modificacin del Estatuto,
Reduccin del Capital, formas y otros se regirn por los artculos 198 al 220 de la Ley.

Aumento y

TITULO CUARTO
DE LA REORGANIZACIN POR TRANSFORMACIN,
FUSION Y ESCISIN
ARTICULO VIGSIMO TERCERO.- El rgimen para la transformacin, fusin y escisin de la sociedad se
rigen por lo dispuesto en los artculos 333 al 390 de la Ley.
TITULO QUINTO
DISOLUCIN, LOQUIDACION Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO VIGSIMO CUARTO.- El acuerdo de disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad ser
adoptada bajo los presupuestos y formalidades establecidas por la Ley.
La sociedad disuelta conservar su personera jurdica durante el proceso de liquidacin.
Acordar la disolucin, corresponder a la propia junta general designar a los liquidadores. En general el
rgimen para la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se rigen por lo dispuesto en los artculos
407 al 422 de la Ley.
TUTULO SEXTO
APROBACIN DE LA GESTION SOCIAL Y RESULTADO DEL
EJERCICIO ECONOMICO, DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES
FORMULACIN DE BALANCE
ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- No mas tarde del quince de marzo de cada ao el directorio formular el
balance general, el estado de ganancias y prdidas. La propuesta de distribucin de utilidades y la memoria
correspondiente al ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre inmediato anterior, los que someter a la
junta general de accionistas a mas tardar el treinta y uno de marzo del mismo ao.
RESERVA LEGAL
ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- De las utilidades anuales que se obtengan, la sociedad detraer, cuando
corresponda, el porcentaje que seala la ley para constituir un fondo de reserva. Este fondo solo podr ser
utilizado para cubrir el saldo deudor de la cuenta de ganancias y prdidas y deber ser repuesto cuando descienda
del lmite indicado. En general el rgimen de las utilidades se regirn por los artculos 39, 40 y 221 al 233 de la
Ley.
TITTULO SETIMO
PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA.- Las sesiones de la junta y del directorio y, los acuerdos
adoptados en ellas, deben constar en actas que expresen un resumen de lo acontecido en la reunin. Los
actas podrn asentarse en un libro de actas conjuntamente o por cada rgano de la sociedad segn decida el
directorio, en forma manual o en hojas sueltas y en forma mecanizada mediante legajos de mximo cien
(100) pginas y dems formalidades exigidas por la legislacin vigente.
Ambos libros sern legalizados conforme a ley. El contenido, la aprobacin y validez de las actas se
ceirn a las reglas establecidas en el artculo 135 y136 de la Ley.
SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Todo lo no expresamente estipulado en el presente
estatuto, ser regido supletoriamente por la Ley General de Sociedades.
A continuacin la Junta General de Accionistas design al Sr. GUILLERMO RABI DO CARMO para que
suscriba las minutas que fueran necesarias.
No habiendo otro asunto que tratar, se procedi a levantar la presente junta general de accionistas, siendo las
diecisiete horas, luego que fuera leda y aprobada, la presente acta, suscribindola todos los accionistas en
seal de conformidad.