PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ADQUISICION DE INMUEBLES

POR PARTE DEL EXPRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Y

OTRAS PERSONAS VINCULADAS A DICHO CIUDADANO, ASI COMO EL
ORIGEN DE LOS FONDOS PARA SU ADQUISICION CASO ECOTEVA.
CONDICION
Con fecha 23 de enero de 2013, los medios de prensa dan a conocer que la
seora Eva Fernenburg, madre de la ex primera dama Eliane Karp y su suegra
de Alejandro Toledo, compr una vivienda pagando la suma de US$ 3,
750,000.00.este inmueble estara ubicado en el distrito de surco, hecho que se
cuestion por el origen de dicho monto. Dichos medios afirmaban tambin que
esta compra se habra realizado por medio de un pago directo u no por crdito
hipotecario, como indicara la partida registral correspondiente. El 28 de enero
de 2013,la procuradura Publica Especializada en delito de lavado de Activos y
Procesos de Perdida de Dominio, pone de conocimiento de la Fiscala de la
Nacin los hechos difundidos por los medios peridicos referidos a la
adquisicin de 3,750,000.00 a efectos que el Ministerio Publico proceda a
investigar tales hechos.

CRITERIO

Constitucin Poltica del Per

Reglamento del Consejo de la Republica
Decreto Legislativo N 635, Cdigo Penal
Decreto Legislativo N 295, Cdigo Civil
Ley N 27815,Ley del Procedimiento de tica de la Funcin Publica
Ley N 27444,Ley del Procedimientos Administrativos General
Ley N 24441,Contrato de Fideicomiso

Alejandro Toledo Manrique, Eliane Karp de Toledo Eva R. Fernenbug, no

registraron presentacin de las Declaraciones Anuales de Impuesto a la Renta,
por los ejercicios 2010, 2011,2012, aclarando que la Sra. Eva R. Fernenbug, si
registra pago de multas por concepto de rentas de 1era categora.
Josef Maiman Rapaport y Abrahn Dan On, no registran declaracin jurada
anual de Impuesto a la Renta por los ejercicios 2010,2011 y 2012.

David Avraham Eskenazi Becerra, si registra la presentacin de Declaracin

Jurada Anual de Impuesto a la Renta, por los ejercicios 2010, 2011,2012.
Para efectos tributarios, se deber tomar en consideracin lo dispuesto por el
artculo 6 Texto nico Ordenado de la Ley del impuesto a la Renta, DECRETO
SUPREMO N 179-2004-EF,que prescribe lo siguiente: estn sujetas al
impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes
que, conforme a la disposiciones de esta Ley, se consideran domiciliados en el
pas, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de
constitucin de las jurdicas, ni la ubicacin de la fuente productora
La actual regulacin del delito de lavado de activos, que establece
meridianamente la autonoma de este, respecto del delito fuente (artculo 10
del Decreto Legislativo N 1106).